关于当前刑事犯罪特点及打防对策的思考

第一篇：关于当前刑事犯罪特点及打防对策的思考

关于当前刑事犯罪特点及打防对策的思考

当前，随着经济社会的快速发展，刑事案件逐年上升，犯罪的手段、动机及智能化程度不断发生变化，日趋复杂的社会治安形势给公安机关如何更有效地打击刑事犯罪和开展社会治安防范带来了新的挑战。因此，对新时期刑事犯罪进行研究，探求其规律特点，预测今后一个时期刑事犯罪发展趋势，合理制定打击刑事犯罪对策，是摆在我们面前的一项重要而紧迫的课题。

一、当前刑事犯罪呈现出新特点

（一）侵财案件居高不下。以抢劫、抢夺、盗窃、诈骗为主要表现形式的侵财案件，近年来始终占全部刑事案件总量80%以上的比重。一是盗窃案件多发。其中入室盗窃占盗窃案件的31%；其次，盗窃机动车、电瓶车案件多发，主要集中在城区，盗窃电瓶车案件呈上升态势。二是“两抢”案件屡打不绝。在城区，抢劫出租车司机案件以及夜间拦路抢劫特别抢劫单身女青年案件虽有所下降，但时有发生并呈连续性、系列性特征；在农村，主要是入室抢劫案件，往往集中在一个区域，呈现区域流窜性、结伙性和系列性。抢夺案件主要是以驾驶摩托车为主的飞车抢黄金项链、拎包案件，有时作案分子采取暴力，极易转化为抢劫案件。三是诈骗案件手段更新。随着高科技产品的不断发展和普及，犯罪分子的诈骗手段不断更新，并且短信诈骗、网络诈骗，名目繁多，涉案金额巨大；其次，街面兑换外币诈骗、丢包诈骗、迷信诈骗、调换存折诈骗、合伙做生意诈骗、冒充领导诈骗等案件也时有发生。

（二）团伙犯罪突出。主要有以下特点：一是以“两劳”释放人员组成的犯罪团伙对社会构成严重威胁。这类犯罪成员大部分在牢中或在合伙作案中认识，在作案时有共同的动机和目标，实施犯罪活动的恶意性、报复社会的疯狂性非常明显；二是以亲友、裙带关系组成的犯罪团伙，由于有亲情的维系，再加上有共同的利益相牵连，使这类犯罪在作案中形成了“作案亲兄弟，犯罪父子兵”的形态。三是以地缘为纽带，在外出打工时形成家乡型的犯罪团伙。这类人员主要在城市进行抢劫、抢夺、盗窃、贩毒犯罪，对群众的安全感造成了极大的威胁。

（三）智能化犯罪突出。从近年来的实际情况看，智能化犯罪日益突出，客观上提高了犯罪能量和作案的成功率。相当一部分犯罪分子，通过“自学”、“钻研”、甚至到相关部门学习，很快掌握新型技术，不断提高犯罪技能，利用其所学的专业技术知识来危害社会。在近年来发案势头迅猛的盗抢机动车案件中，嫌疑人在盗窃汽车时使用先进的电子解码器开锁，从而轻易得手。

（四）毒品犯罪日益扩大化。近年来，更为隐蔽、更易获利的制毒、贩毒等毒品犯罪急剧发展。从我局今年侦办的特大跨省贩卖毒品案件看，毒贩们常常采取单线联系，有意设置中间环节，增加了公安机关侦查破案的难度。同时，在科学技术迅速发展的今天，毒品犯罪分子虽然没有完全舍弃传统的犯罪伎俩，但在更多情形下，利用各种现代化手段实施毒品犯罪活动已成主要趋势。

（五）青少年犯罪不容忽视。近年来，我市未成年人犯罪逐年增多，已成为影响社会安定的重要因素之一，引起社会的极大关注。一是犯罪年龄低龄化。二是犯罪动机盲目随意。其表现是犯罪动机简单，作案没有明确目的，一般没有事先预谋，多属一时感情冲动。三是以侵财性犯罪为主。据不完全统计，在众多的青少年违法犯罪中，“两抢一盗”侵财性案件占青少年犯罪总数的57%，位居首位。四是团伙性犯罪居多。青少年这一特殊的年龄阶段，决定了他们势单力薄、求高好胜的犯罪心理。他们通过结伙，相互壮胆，寻求心理支持，减少恐惧感。在同伙之间，互相教唆，互相利用，互相依存。因此，他们多是三五成群、七八一伙共同作案。五是犯罪手段趋于成人化。六是“留守儿童”犯罪日趋突出。由于外出打工人员日益增多，一些“留守儿童”父母双方或一方外出打工，就由爷爷、奶奶或母亲照顾，而他们大多数是独生子女，致使他们得不到正确的教育引导，加上多数农村中小学生寄宿在学校、老师或亲友家中，使孩子的教育处于边缘化状态，部分留守儿童逃学、辍学，沉溺网吧，混迹社会，沾染了许多不良社会风气，参与盗窃、打架斗殴、寻衅滋事等违法犯罪活动，成为新的违法犯罪群体。

二、刑事犯罪高发原因分析

（一）社会利益主体的分化对社会治安带来一定消极影响。受市场经济发展的负面影响，多种分配方式的实行，贫富悬殊现象的客观存在，少数人物欲恶性膨胀，犯罪欲望与日俱增，导致一些意志薄弱的人在利益的驱动下纠集在一起，试图通过违法犯罪活动获取非法利益。

（二）少数农村基层政权组织软弱涣散，综合治理措施落实不到位。当前，在少数农村地区，基层政权组织软弱涣散，治保、民间调解、综合治理工作流于形式，群众之间的大量矛盾纠纷得不到及时处理和化解，特别是许多伤害、投毒甚至凶杀案件，都是由民事或经济纠纷引起，致使当地违法犯罪和治安问题长期得不到解决。而少数村干

部因素质不高，工作方式方法不对，直接引发一些矛盾和冲突，成为影响农村治安稳定的一个突出问题。

（三）“空巢”家庭引发治安问题越来越多。“空巢”一方面减弱了社会防控机制，一定程度上诱发和助长了犯罪，另一方面也是滋生犯罪的土壤和条件，犯罪利用的空隙也增多，从而导致大量社会治安新情况、新问题的出现，致使农村违法犯罪案件不断增多，治安形势日趋严峻。

（四）“回流犯罪”日趋突出，值得关注。由于流出的人员杂、数量大，以及现实中犯罪心理的相互影响，犯罪欲望的相互更迭，犯罪手段的相互传播，犯罪工具的相互传递，犯罪结果的相互攀比，流出人口违法犯罪情况较突出，给流入地公安机关的管理工作增加了较大压力。少数外出人员因好逸恶劳，缺乏技能，心理失衡，妄图暴富，从而进行违法犯罪活动。

三、公安机关应采取的打防控对策

（一）凝心聚力，形成合力，构建以刑侦部门为主体各警种整体作战的打击犯罪格局。打击犯罪是公安机关的主业，是各警种的共同责任。公安机关各警种虽然职责上各有侧重，但打击犯罪的目的是一致的。各警种的合力才是公安机关打击犯罪的战斗力，因此各警种各部门要将打击犯罪的主业意识作为各警种的自觉行动，寓打击、查控、预防犯罪于日常管理和服务之中，进一步提升公安机关打击犯罪的能力。一是进一步健全灵敏的反应机制。全面规范以指挥中心为枢纽，以刑侦为主力，以技侦、网侦为配合，以巡警、治安诸警种为策应，以派出所为基础的全天候运转的侦防工作体系。二是进一步健全高效的运作机制。把更多的警力摆在基层、摆在一线，由刑侦、巡警和派出所共同构建发现、追击、堵截、围捕犯罪的四维空间，在最短的时间内完成警力的组合和对接，最大限度地把握斗争的主动权，提高捕捉现行犯罪的成功率。三是进一步健全严密的联动机制。在丰富和充实刑侦工作内涵的同时，大力拓展其外延，将发现、遏制、打击犯罪的目标融入治安、交通、消防、户政等行政管理工作中，形成信息共享、互通有无、便捷高效的联动局面，并积极搞好跨区域的刑侦协作，使打击犯罪不受部门行业限制，不受时空阻隔。

（二）重拳出击，重点治乱，实施开展专项打击。刑事犯罪有一定的规律特点，不同时期某种或某类刑事犯罪相对突出，为此，要按照什么犯罪突出就集中打击什么犯罪，什么问题严重就解决什么问题的原则，灵活机动的制定工作对策，审时度势，适时组织有针对性的集中打击行动，震慑各类犯罪分子。做到一手抓防范，一手抓打击，依法重点打击杀人、放火、抢劫、绑架等暴力性犯罪活动以及毒品贩罪、涉枪犯罪、盗窃、抢劫等多发性侵财犯罪。同时，以专项行动为契机，加强对治安问题严重，治安状况混乱和治安盲点死角地区的整治，解决影响社会和谐稳定的各类问题，有效控制各类案件发生，不断增强人民群众的安全感。应把阶段性严打与经常性打击防范有机结合起来，不给犯罪分子喘息的机会。

（三）攻坚克难，穷追猛打，全面清剿黑恶势力犯罪。公安机关必须从维护、发展稳定大局的高度，从确保人民民主专政的国家政权长治久安和巩固执政党地位的高度，深刻认识同黑恶势力作斗争的极端重要性，坚定不移的把扫黑除恶推向深入，要灵活运用各种战略战术，坚持“露头就打，除恶务尽”的原则。切实做到“六不放过”：一是不放过雇凶杀人的线索，以获取政治、经济利益为目的、伤人或者找人摆平的地下组织；二是不放过插手第三产业经营，强行索要管理费、保护费的线索；三是不放过武装护赌，放高利贷，武力逼债，作恶一方的黑恶线索；四是不放过非法垄断经营和破坏市场经济秩序，采取暴力威胁、恐吓等手段排除竞争对手，欺行霸市，敲诈勒索，寻衅滋事，哄抬物价，等重要黑恶线索；五是不放过争夺地盘，实施火拼打斗，制造社会恐慌，光天化日之下绑架人质，残害无辜的黑恶线索；六是不放过街霸、村霸、路霸，借助宗教势力、两劳回归人员欺压群众，横行乡里，称王称霸，甚至插手基层政权建设的黑恶线索。决不让黑恶势力形成气候，做到发现一起，打击一批，震慑一片，安定一方。

（四）信息导侦，科技强警，推动刑事侦察工作跃上新台阶。在新的历史条件下，同刑事犯罪的斗争不仅面临着刑事犯罪的复杂性，而且还面临着社会科技信息日新月异的挑战。刑事犯罪的新类型、新手段不断出现，犯罪与反犯罪的较量将更集中的体现在现代科技手段和情报信息的掌握应用上。因此信息化是公安工作实现跨越式进步和可持续发展的重要依托，情报信息是侦查工作的灵魂。各级公安部门的领导在实施信息化的观念上给予引领，在硬件上舍得投入，在机制上大力支持，在经费上给予保障。各级专职信息员要时刻关注刑事案件发案动态，牢牢掌握多发性案件的发展趋势，及时发现新型犯罪，提出动态分析和防范性的预警意见，为刑事犯罪的防范提供信息支持，为领导决策提出信息依据，从宏观上分析研判刑事犯罪走势，从微观上服务个案，从服务实战需要出发，把信息的应用与侦查办案完全融合，把信息转变为破案力，为精确打击刑事犯罪提供强有力的情报信息支撑。大力实施科技强警战略，充分发挥刑事技术高新技术设备，手段、和常规检查的作用，挖掘潜力，使其为侦查破案服务到一线，发挥作用到一线，鼓励和支持技术探索和创新，打造刑事技术工作精品，为刑事技术在侦查破案和打击刑事犯罪发挥应有的作用。

（五）夯实基础，固本强基，提高发现和控制刑事犯罪的能力。在新的社会形势下，社会信息化和科技化水平不断提高，犯罪的智能化和反侦查能力也在不断提高，公安机关传统的侦查手段将遇到越来越严峻的挑战。要对付日益严重的刑事犯罪，做到先发制敌，敌动我知，刑侦基础业务建设只能加强不能削弱，只有这样刑侦工作才能争取主动，刑侦基础业务建设才能有旺盛的生命力。为此，必须夯实刑侦基础工作。一是合理物建刑事特情，特别是尖子特情，实现由量的扩展到质的提高。二是积极开展阵地控制。坚持全面规划，合理布局，重点突出，准确掌握，摸清阵地底数，控制重点阵地，熟悉一般阵地，对重要阵地实施有效监控。三是对刑嫌人员要全部造册，做到底数清，情况明，全方位的控制犯罪分子的“吃、住、行、销、乐”等环节，压缩其活动空间。

第二篇：当前经济犯罪特点及打防对策

马克思主义历史唯物论认为：犯罪是一定的物质生产方式产生的利益和需要的表现，是伴随私有制、阶级、国家的出现而出现的历史现象。经济犯罪是古老而最早的犯罪。在原始社会末期，随着生产力的发展和剩余产品的出现，少数人占有剩余产品，开始产生经济犯罪。人类进入阶级社会以后，其他犯罪开始出现，侵财型的经济犯罪逐渐增多。随着生产力的高度发展，社会文明进步，人们多层次、多方位的需求，部份人欲壑难填和不劳而获而诱发新的经济犯罪。我国现阶段和世界其他国家一样，在市场经济领域，出现了经济犯罪的高期，与其他刑事犯罪比，有其自身特点。

一是犯罪罪种增多，侵害面广。随着经济生活的广泛，经济环节的增多，经济犯罪罪种也随之增多，侵害的客体也增多。目前在商品生产、流通、消费的各个环节，比如公司、企业、金融、保险、税收征管、证券市场、知识产权、购销合同、票据等各个社会经济活动领域，都有经济犯罪案件发生，数量呈逐年上升趋势。二是隐蔽性强，预谋性强。经济犯罪案有“隐形犯罪”之称。经济犯罪大多数都是犯罪行为人通过精心设计，采用伪装、隐蔽帐目、移花接木等手段，千方百计隐瞒事实真相，欺上瞒下，使其犯罪行为不易暴露。有的犯罪过程长达数年或更长的时间，等到罪行败露的时候，国家和集体的资财已遭受严重损失。三是作案手段专业化、智能化。经济犯罪嫌疑人大多受过良好教育，具有一定的金融、财税、贸易和会计、法律等方面的专门知识，具有长期从事经贸活动的经验。他们往往利用自己的专业知识和智慧，在熟悉的经济业务领域中进行犯罪。许多犯罪行为人都有合法的经济活动身份作掩护。许多犯罪行为人在犯罪前事先经过周密的部署，犯罪中行动诡秘，不留痕迹，案发后应变能力强，使侦查机关不容易突破。四是社会破坏性、腐败伴生性。经济犯罪数额越来越大，动辄几万、几十万、、甚至上百万地侵占国家社会财物。如巨额诈骗、侵占挪用国有资产等经济罪案，直接侵害公民个人利益，危害面广。这些案件对社会具有较大的破坏性，严重危害经济秩序和社会稳定。同时，经济犯罪涉及面广，往往一个大要案件发生，其背后就与党政机关工作人员，甚至较高层次的领导有某些方面的联系，与党政机关腐败、公务人员的贪污、社会不良风气相纠缠，有的经济犯罪分子以金钱开路编织关系网，寻找保护伞，有的内外勾结，权钱交易，经济犯罪成为滋生腐败的温床五是技术含量高，侦破难度大。随着科学技术的快速发展，经济领域许多行业实行了计算机管理，给社会公众提供了方便，为发展经济创造了有利条件。但是，一些作案分子利用高科技手段，更加快速，更加便捷地盗窃、诈骗国家和人民群众的大量资财。

近年来，我县公安机关经侦部门在打击经济犯罪，维护社会主义经济秩序中认真履行法定职责，相继破获了一大批经济犯罪案件，依法严惩了一大批经济犯罪分子，为国家、集体和人民群众挽回了巨大的经济损失，取得了许多令人鼓舞的辉煌战绩，受到各级领导和社会各界的高度评价，为我县经济建设作出了应有的贡献。但是，随着改革开放的不断深入，随着社会主义市场经济的不断发展，经济犯罪的作案手段也在不断更新，技术水平也在不断提升，犯罪数量一直居高不下，经济犯罪的多样性和复杂性越来越明显，加上在经侦执法实际工作中遇到的困难和问题，严重地制约着打击经济犯罪的力度。笔者结合实际，现就如何提升经侦工作打防力度，在此发表几点个人浅见，希望与大家探讨。

一、夯实经侦工作基础，提高防控和打击能力

多年来的经侦工作实践证明，经侦情报信息工作是经侦工作的基础性、支撑性业务，在经侦工作中起着先导的作用，是发现、控制和打击经济犯罪的手段之一。因此，经侦部门要树立情报导侦观念，大力加强经侦情报信息资料建设，广泛开辟信息渠道，尽力收集高质量、深层次的犯罪信息。要与各行政执法、经济运行、经济主管部门加强合作，强化公安机关内部各警种的协作，通过侦办案件开展阵地控制等多个渠道广泛收集、汇总各种情报信息。要全面掌握辖区内的公司、企业及法定代表人的工商注册、纳税情况和经济活动等情报资料，重点加强对违法犯罪嫌疑人员资料的积累和管理。通过对搜集、掌握的情报资料的分析、研判，及时发现、控制和打击经济犯罪。

二、建立打击经济犯罪预警机制，做到先发制效

预警机制是发现经济犯罪的重要途径。公安机关要逐步建立科学、规范、高效的经济犯罪监测系统，通过对经济犯罪形势的分析和对各种经济犯罪情报信息的监控、预测，增强对经济犯罪的预见能力，及时向有关部门发出预警信息。实践证明，这种方法针对性强，效果明显。近几年来，我们多是依靠事先制定的预警机制，做到目标明确，思想清晰，措施果断，效果明显，始终掌握斗争主动权。

三、建立打击经济犯罪的防控机制，有效控制经济犯罪

防控机制就是要在已经掌握的经济犯罪预警信息的

第三篇：职务犯罪的特点及打防对策

当前职务犯罪的特点及预防

职务犯罪是指国家机关、国有企事业单位、人民团体工作人员利用职务之便，贪污贿赂、徇私舞弊、渎职滥权、玩忽职守，侵犯公民人身权利、民主权利，破坏国家对公务活动及社会正常秩序的法律规范，应当处以刑罚的行为。其主要特征是权力私有化、商品化、非法化，其犯罪造成的危害较之其他刑事犯罪更严重，是一种严重的腐败现象。反腐败斗争关系到改革开放的成果，关系到党和国家的兴衰命运，甚至是生死存亡的严峻斗争。如何加强对职务犯罪的惩处，有力推动反腐败斗争深入开展，维护社会稳定，最大限度地增加和谐因素，最大限度地减少不和谐因素，成为当前和今后亟须解决的课题之一。现根据许昌市魏都区人民法院近年来审理职务犯罪案件的情况及有关案例，对当前职务犯罪的的特点、成因及预防进行简要的分析和探讨，不当之处，敬请评判指正。

一、职务犯罪案件的类型及特点

2009年至2011年3月许昌市魏都区人民法院审判职务犯罪案件的情况：共审结各类职务犯罪案件53件60人，其中2009年审结19件22人（贪污案件5件5人，受贿案件6件6人，玩忽职守案件4件4人，挪用公款案件4件7人）；2010年审结24件26人（贪污案件7件7人，受贿案件3件3人，玩忽职守案件1件1人，挪用公款案件7件7人，徇私枉法案件2件3人，徇私舞弊案件1件2人，徇私舞弊少征税款案件3件3人）；2011年1至3月审结10件12人（贪污案件2件3人，受贿案件1件1人，徇私舞弊案件2件2人，徇私枉法案件1件2人，玩忽职守案件2件2人，挪用公款案件2件2人）。通过对以上案件进行研究分析发现，现阶段职务犯罪类型多样，呈上升趋势，在一定程度上呈现出以下特点：

(一)发案点多面广，涉及各个领域。前几年，该院辖区职务犯罪主要集中在建筑和金融领域。上列案件中，涉及政府部门11件，金融系统8件，财税系统3件，粮食系统6件，土地部门7件，教育系统4件，公安部门2件，工商部门3件，其他部门和系统9件。涉案范围在扩大、行业在增多，职务犯罪已涉及社会管理及相关行业各个领域，而其中腐败犯罪案件占90%以上。

（二）发案数呈上升趋势，大案要案增多。从上列案件数量看，2010年比2009年上升26.32%，2011年1至3月比2010年同期上升37.5%。从职务犯罪的绝对人数看，2010年比2009年上升18.18%，2011年1至3月比2010年同期上升近50%，呈逐年上升趋势。从犯罪对象来看，不仅涉及单位负责人，而且涉及面扩大到一般工作人员。2009年至今年3月该院共判决科级及以上干部和有关单位负责人职务犯罪案25件，占审结案件总数的47.17%。从案值来看，前几年案值多在1万元以上3万元以内；而近几年来该院审判的案值5万元以上、达100万元的大案达17起，占审结案件总数的32.08%。

（三）窝案、串案犯罪形态显著。职务犯罪往往发生于关联岗位、行业系统、上下级关联人员之间，他们往往利用公共资源结成错综复杂的利益体，互惠互利，互相包庇。一旦案发，往往是一挖一窝，带动一串。如发生在许昌市土地管理系统贪污受贿窝案（4案4人）、税务系统的徇私舞弊及玩忽职守串案（2案3人）就是典型例子。有的企业高管内外勾结，借改革、改制之机侵吞国有资产，侵害职工合法权益，给国家造成严重损失。

（四）涉案人员中，具有领导职务的人员多起重要作用。一类是在工作中利用职务和权利进行职务犯罪。如原许昌德润粮油贸易有限公司主管会计牛成志因利用职权挪用卖粮款20万元用于抄股，被检察机关以涉嫌挪用公款罪向法院提起公诉。另一类是在单位内部或上下级之间，具有领导职权的人员利用权力攫取钱财，索贿受贿，又以此操纵权力，形成买官卖官之风。许昌市国税局原局长姜国仕，以职务晋升、职级调整、工作调动等为由，收受其34名下属人员的贿赂。另外，其还接受了5个建筑公司为承揽工程而进行的贿赂。对于巨额财产姜国仕不能说明合法来源。法院数罪并罚，判处其有期徒刑12年，并处没收个人财产10万元。

（五）职务犯罪的影响及危害严重。对公职人员行为的底线要求要高于普通群众，这是由公务人员的职责及权力性质所决定的。我们社会主义国家的权力来源于人民，服务于人民。人民群众对贪污腐败、不认真履行职责的行为深恶痛绝。相对于其他犯罪来说，由于职务犯罪具有隐蔽性、成本低、易成功、获利大的特点，使职务犯罪屡禁不止，在一些重点部门甚至出现“前仆后继”现象，成为国家的一大疾患。职务犯罪行为严重损害了社会的公平正义，损害的是国家利益、社会利益和人民群众的利益。直接的影响就是败坏了社会风气，降低了社会和公众的道德底线，使社会价值观畸形，荣辱观被颠覆。比如把干实事讲诚信的人看作迂腐不随流，把圆滑投机看作是有能力，把敢于胡搞看作是有魄力。深层次地影响：将是党群干群关系割裂，使党和政府在人民群众中的形象受到严重损害，最终影响执政基础，使和谐社会名不副实。

二、职务犯罪的成因及分析

职务犯罪作为一种社会现象，其产生有着深刻的社会根源和历史根源。职务犯罪的原因归纳起来主要表现在以下几个方面：

（一）思想政治工作薄弱，认识不清。我们党历来重视对队伍的建设和思想政治教育，发扬光荣的优良传统。由于国家财力有限，决定了公务员不可能是高工资高收入的阶层。而不同的行业、地区、社会成员间的经济收入和待遇差距较大，甚至有些人不正当暴富，势必会刺激其他社会成员，也使一些公务人员出现心理失衡，一旦有条件和时机，便会产生利用职务进行犯罪的念头。一般地说，一个单位的政治思想工作做得较好，职务犯罪案件发生的机会就少。从职务犯罪的情况看，90%以上的涉案单位认为教育学习是软指标，导致重业务和经济，轻教育和学习。特别是有的单位领导发现本单位发生职务犯罪时，不能及时采取积极措施，还为当事人说情，甚至纵容包庇犯罪。作为职务犯罪者个人，平时不讲学习，放松思想改造，导致自己走向犯罪道路。

（二）特权思想和贪腐文化影响深远，余毒犹存。职务犯罪的主流是贪腐犯罪。解放六十多年来，我们进行了大力的社会主义改造和思想教育，但官本位特权思想仍没有得到根除，还有一定市场。同时，外来腐朽思想文化的侵袭，对国人的思想观念起着潜移默化的腐蚀作用，一些公职人员经受不住考验，走向了职务犯罪的深渊。

（三）制度棚架，缺乏有效的监督和制约。这是职务犯罪发生的重要原因。各单位都有其规章制度，国家的法律法规也已逐步健全。但有的单位规章制度的执行不尽人意，流于形式。在这样的单位里，对领导的权力失控、约束不力，其个人意志常常会因没有压力和牵制而随意发挥和运用，权力进而演变为图谋私利的工具；正因为制约监管不力，才使一些人为所欲为。究其原因，有其个人原因，也与现行对公务人员特别是官员的监管制度不足、不力有直接关系。目前的监管还主要是组织上的监管，缺乏全面性；而群众监督方面又缺乏制度性保障，没有建立起规范的权力参与机制。原中央储备粮许昌直属库综合科科长吕文志兼任许昌德润粮油有限公司经理期间，由于缺乏监管，于2009年6月将未入账的27万余元公款据为己有，被法院以犯贪污罪判处有期徒刑六年。而其所在单位在同时期由于缺乏有效的监管，发生多起贪污挪用、私分国家财产案件。

（四）惩处不能罪当其罚，打击力度不够。职务犯罪人员基于自身优势，往往有其不同程度的关系网、人情网，对查处职务犯罪造成不利影响。在打击职务犯罪方面，由于制度性原因，一般情况下先由纪检监查部门查处，或作内部处理。在一些情况下，查处力度不够。即使进入了司法程序，仍可能因权利或人情关系等因素的影响，造成刑罚力度不够，判决适用缓刑、免刑等非监禁刑的太多，目前全国职务犯罪案件适用缓刑等非监禁刑的比例在50%左右。职务犯罪案件量刑不平衡和非监禁刑的较多适用，引起社会关注，造成负面影响。这种状况使法律的权威和正义得不到有效伸张，群众的不满情绪得不到缓解，使刑罚的惩戒功能不能充分彰显，反而使职务犯罪成本大大降低，使犯罪者有恃无恐，甚至出现一些问题公职人员“带病”升迁的怪现象，屡遭公众抨击。如曾轰动一时的原卢氏县县委书记杜保乾，在任卢氏县县委书前就被举报和查处，但由于种种原因，仍“带病”一路高升，结果是其更加肆无忌惮，变公权为私权，贪污受贿、打击报复，走上犯罪道路，被判处徒刑16年。真实害民又害己。

三、对职务犯罪的惩戒和预防。

预防和打击职务犯罪是历史性课题，具有长期性、艰巨性。打击是惩治职务犯罪的治标措施，预防才是治本之策。在反职务犯罪方面，应当建立健全反职务犯罪的法律体系、监管体系、教育体系和考核机制；可以借鉴国外反职务犯罪经验，进一步完善我国反职务犯罪工作的机制。我们认为预防职务犯罪应做好以下几个方面：

（一）完善反职务犯罪法律体系，预防前移，防范职务犯罪发生。

一是在现有法律制度的基础上，应建立反职务犯罪法，将对职务犯罪的立案、侦查、审判、执行进行专门规范，实行专业化管理，提高质效。避免在反职务犯罪方面标准不

一、职责不清、管理混乱。

二是加强相关法律法规的制定和完善，加强贯彻执行力度，将预防重心前移，做到提前防范，消除职务犯罪的条件和机会。如对公务员法、会计法、税法、公路法等部门法律法规进行充实和完善，切实加强法律法规的执行力度，使这些法律法规确实成为有权部门、相关行业及公务人员操守的行为规范、自律自警的意识、思考问题的红线，做到职务犯罪预防前移和全面预防。

三是执法检查应当常态化，不应当形式化。常态化的执法检查可以是有计划的、随机的，还可以根据投诉、申诉线索而进行。执法检查常态化能够起到预防职务犯罪的积极作用，既可以及时发现问题，又能够威慑职务犯罪的发生，是保障社会和谐稳定、经济健康发展的有力推手。

四是认真落实对公务人员的制度性保障，确保其合法权益得以实现。如在人事、奖惩方面做到严格依法依规，正确落实公务人员的政治待遇，避免任人唯亲、暗箱操作等不公平现象。在工资福利待遇方面，应保证公务人员的工资福利不低于各行业的平均水平，应建立廉政奖励基金，并能够得到落实。从而降低公务人员的经济落差和心理落差，从事实上让公务人员不愿违法，更不愿犯罪。

（二）强化政治思想和职业道德教育，构筑强大思想防线。我们应主要立足于政治思想和职业道德教育，着眼于防范。只要思想教育常抓不懈，世界观改造时刻从严，做到防微杜渐。鉴此，必须从思想上强化预防职务犯罪的建设，在广大党员和领导干部思想上筑起预防职务犯罪的坚固堤坝。如有针对性地进行社会主义法制宣传教育、荣辱观教育，抓好正面典型教育和反面教材教育，培养健康向上的思想情趣，营造良好社会风气。从而提高公务人员的法制意识和思想道德品质，树立正确的人生观、是非观，增强抵御职务犯罪的能力。

（三）强化管理，构筑制度防线。当前，我国正处在体制转轨、经济转型的变革时期，一些具体制度还不够完善，容易给违法犯罪以可乘之机。解决这些问题，广大党员干部应加强党性修养和提高自我约束能力，但根本还应当在建立健全规章制度上下功夫，实现各项工作的规范化管理，把预防工作纳入法制化轨道。特别要注意从关键环节入手，深入研究体制转换过程中的行政审批、财务管理、干部任用等权力运行容易失控薄弱环节上所存在的危险点，制定预防职务犯罪对策，用规章制度的形式固定下来，有效遏制职务犯罪的发生。比如大力推进政务公开制度和司法民主化，加大群众意见的参与度，改革权力过分集中而缺乏制约机制的弊端，建立系统严密的监督制约机制，使权力无法私用，从根本上清除职务犯罪滋生的土壤。

（四）强化制约，构筑监督防线。通过思想教育和制度约束，大多数国家工作人员能做到自律守法。但也有少数人，单靠“自律”是不够的，还须辅之以“他律”，即通过各种有效形式的监督和检查，规范其从政行为，从决策和执行等环节加强对权力的监督制约，保证权力沿着规范化轨道运行，预防职务犯罪。如充分发挥经济责任审计职能，推行财务管理公开机制，建立健全重大建设项目管理监督机制，建立和落实官员财产申报制度。同时，充分发挥社会监督的作用，动员社会力量参与对公共权力的制约和监督，以不同的形式参与社会管理，提高人民群众维护国家利用、社会公共利益的主动性，对职务犯罪进行有力的抵制。

（五）惩防结合，构筑威慑防线。从犯罪心理学的角度，增强发现犯罪的机制和能力将会抑制犯罪心理。正是由于存在执法不严，打击不力情况，才助长了职务犯罪分子的冒险心理。因此，要树立有罪必罚、以打促防、防打结合的思想，始终保持高压态势，使职务犯罪分子受到应有的法律制裁，在结果上使其得不偿失，后悔终生，同时震慑心存侥幸的人不愿犯罪、不敢犯罪。

在预防职务犯罪中，首先要加强内部的管理和监督、组织的管理监督。其次是加强外部监督和法律约束。如果这些方面做得好，至少不会出现大的职务犯罪情况。魏都区法院在预防职务犯罪工作方面主要有以下措施，效果显著：一是全面提高干警素质。加大学习培训工作力度，提高执法水平，端正执法态度，为预防和查处职务犯罪提供基础保障。二是突出打击职能。充分履行审判职责，严格公正执法，狠抓办案环节，对于职务犯罪，不管涉及到什么人，都坚决依法追究，通过查处和办理案件达到教育、挽救、震慑的目的。三是强化特殊预防，加强预防调研。利用所掌握的职务犯罪案件素材，选择典型案例进行扩大预防，走访机关、进入企业、深入乡镇，通过解剖个案，总结经验教训，提出防范对策，促进相关单位提高职务犯罪的预防能力。四是加强与职能部门的协调配合。积极与纪检监察、审计、公安、检察等部门密切配合，探索实现最佳预防效果的工作思路和方法，在党委领导下，建立既各司其职又相互紧密配合的工作机制，提高工作效率和办案质量，切实维护党纪国法的严肃性、权威性。

预防职务犯罪是一项重大政治任务，必须立足当前，着眼长远，努力构建预防职务犯罪的长效机制。我们相信，在党委的正确领导下，在人大的监督下，在广大人民群众的支持下，反职务犯罪工作一定能够不断取得新的成果，营造优良和谐的经济环境和人文环境。

第四篇：当前农村刑事犯罪的特点、原因及预防

当前农村刑事犯罪的特点、原因及预防

【摘要】：我国的社会主义现代化建设正处于关键的历史䗶期，很多长期积累的社会矛盾

步暴露凸现出来，特别是在广大农村，矛盾更加突出。本文从农村刑事犯罪案件的特点出发，深究其原因，以探讨预防刑事犯罪的预防措施，以期对减少它的发生有所裨益。【关键词】：农村刑事犯罪；犯罪特点；犯罪原因；预防措施

近年来，农村刑事犯罪不断攀升，已成为严重影响社会稳定的因素。自2005年以来，河南省邓州市人民检察院共批准逮捕各类刑事案件470案670人，其中，农民犯罪356案523人，分别占总案件数及总人数的76%和78%，共审查起诉各类案件776件981人，其中农民犯罪和发生在农村的案件共计644人814件，分别占83%和82%。这一数字是触目惊心的，农民犯罪已成为危害社会稳定、影响社会主义新农村建设的一大突出问题，应引起社会各界的重视，切不可以掉以轻心。

一、农村刑事犯罪的特征

1、农民犯罪嫌疑人在刑事犯罪嫌疑人数中占绝大部分，以青年农民犯罪为主，向低龄化和高龄化两极发展。

自2005年以来，河南省邓州市检察院共批准逮捕各类刑事案件470案670人，其中，农民犯罪356案523人，分别占总案数和总人数的76%和78%。农民犯罪嫌疑人年龄最小的只有14岁，最大的76岁。重点在18岁至40岁的青年农民犯罪嫌疑人有366人，占农民犯罪总人数的69.8%；18岁以下的犯罪嫌疑人有25人，占农民犯罪总人数的4.8%；41岁至55岁的犯罪嫌疑人有96人，占农民犯罪总人数的18.3%；56岁以上的犯罪嫌疑人有36人，占农民犯罪总人数的6.9%。例如该院在2005年9月审查起诉的王某等9人抢劫案中，9名犯罪嫌疑人均为农村在校学生，最大的9岁，最小的只有14岁。在农村的未成年人犯罪多为盗窃、抢劫等侵财型犯罪，与城市孩子犯罪多集中在寻衅滋事、打架斗殴等类型，而盗窃、抢劫等侵财型犯罪相对较少形成鲜明的对比。

2.犯罪类型相对集中，主要是侵财、暴力、和危害公共安全犯罪。

农民犯罪嫌疑人犯罪涉及的罪名比较多，有40多个，主要集中在侵财、暴力和危害公共安全犯罪。2005年至今，盗窃有109人，占农民犯罪（下同）的20.8%；抢劫有59人，占11.2%；诈骗33人，占6.3%，侵财型犯罪有201人，占38.44%。故意伤害81人，占15.5%；故意杀人27人，占5%，暴力型犯罪有108人，占20.6%。交通肇事犯罪有52人，占9.9%。

3.发生在农村的暴力犯罪有显著特征

一是农村暴力犯罪往往后果比较严重。2005年以来，该市共处理农村故意杀人案件29件33人，造成死亡27人，重伤4人；故意伤害案件116件119人，造成轻伤102人，重伤5人，死亡9人。二是起因多为琐事，手段相对残忍。在农村发生的伤害案件多数是因为琐事引起争执，例如宅基地纠纷、邻里关系等，一旦发生争执，往往使用铁锹、榔头、木棍等农具为作案工具，出手狠毒，极易造成严重后果。三是故意杀人多为突发性犯罪，往往没有预谋。例如，2005年发生的周某故意杀人案，周某与死者李某并无矛盾，因李某酒后滋事，周某一怒之下便用斧头将李某杀死。四是在农村强奸案件的受害人以未成年、精神病患者和丧失自我保护能力的居多。又如，2005年办理的刘某强奸案，受害人为年仅13岁的幼女；而发生在11月份的索某强奸案中，受害人长期瘫痪在床，已经丧失抵抗能力。

4.共同犯罪较多，交叉结伙作案明显

在农民犯罪中，多以老乡或同村、亲属结伙为纽带，形成帮派，结伙交叉作案。这些犯罪团伙成员因为相互熟悉了解，往往寥寥数语，就一拍即合，迅速达成犯罪共同故意，倚仗人多势大，胆大妄为，作案率较高。特别是在盗窃、抢劫、破坏电力设施等刑事犯罪中，多为2人或3人以上的农民结伙作案。由于这种团伙作案成员不固定，多为临时纠葛在一起的松散型团伙犯罪，团伙之间相互交叉现象比较明显。在2005年上述三类犯罪中，两个农民共同犯罪占农民犯罪案件数的47%，3人以上农民的团伙犯罪占23%。2003年冬—2005年春，该市彭桥镇刘山村农民刘某和刘某某先后在刘山村、禹南村、胜岗村盗割低压电线22孔，后卖给井某。2005年3月的一天晚上，薛某和王某到高集乡赵坡村窑厂盗窃一台变压器内芯，后卖给井某。犯罪分子为了一己之利，破坏电力设备，给周围群众生产和生活带来了极大的不便，经济遭受了很大损失。另外共同犯罪案件中，专业分工不断加强。例如，2005年审查起诉的全某11人盗窃销赃案，该团伙主要以耕牛为作案对象，团伙中有专人负责对耕牛进行宰杀和销售，形成了盗窃、销赃一条龙。

5.文化程度普遍较低，“文盲”加“法盲”型突出。

当前农民犯罪嫌疑人的文化程度普遍较低，主要集中为初中以下文化程度，初中以下文化程度的有496人，占农民犯罪嫌疑人总人数（下同）的94.84%。其中文盲63人，占12.7%；小学332人，占66.9%；初中101人，占20.37%；高中25人，占4.7%；中专2人，占0.39%。由于文化程度普遍较低，相伴而产生的法律意识淡薄，农民犯罪的这种“文盲”加“法盲”型犯罪是农民犯罪的显著特征。

6.邪教犯罪成为农村治安中的一种不容忽视的带有政治色彩的问题。

2005年11月份以来，该院共受理邪教案件6件9人，全部在农村。由于邪教活动多为地下，较少公开进行，检察机关对邪教的资料掌握有限，难以做到全面的把握，只能通过案件来发现局部的问题，但是已经非常严重。这种邪教组织往往带有一定的政治色彩，攻击党的领导和社会主义制度，很容易被社会上的黑、恶势力及境外敌对势力利用，危害比较严重。再如，该院办理的张某等三人组织利用邪教破坏法律实施案，其发展邪教成员已经达到一百余人，且有初中学生信教；办理的魏某组织利用邪教破坏法律实施案件中，魏某一次性往邓州运送同种邪教书籍8800本被当场抓获。

7.以男性犯罪为主，女性犯罪占有一定比例

农民犯罪嫌疑人主要以男性犯罪为主，女性犯罪占有一定比例。在523名农民犯罪嫌疑人中，男性有512人，占97.9%，女性有11人，占2.1%。女性犯罪主要集中在妨害公务、盗窃、拐卖妇女、诈骗、介绍容留卖淫等暴力不很突出或以谋利为目的犯罪。

8.从发案地点看，比较繁华的城市郊区、城乡结合处和交通不便的偏远地区是刑事犯罪的多发地区。

二、农村刑事犯罪成因

造成农村刑事犯罪居高不下，且犯罪类型和特点不断翻新的原因是多方面的，既有社会

方面的原因，有犯罪分子个人主客观方面的原因，也有预防和打击不力等方面的原因。概括起来主要有以下几个方面：

1.就社会原因而言，我国当前正处于社会转型期，随着改革开放的不断深化，利益格局的不断调整，特别是农村生产方式、农民从业方式的转变，农村的矛盾和问题与过去相比出现了较大差异。就业、分配、经济矛盾等各种利益冲突显著增加，村民之间、村民与集体之间、村民与社会之间均将存在着很多矛盾。价值取向、利益分配、道德伦理观念变化等原因是滋生和诱发农村犯罪问题的土壤和气候。

2.农村劳动力过剩，大量农民涌向城市，但不能及时吸收安置，大部分农民从事体力劳动，时常还会遭到城市居民的歧视，因而产生强大的心理反差。农民收入普遍较低，城乡差别越来越明显，有的农民，特别是年轻的农民，出现明显的心理反差。少数青年农民厌恶面朝黄土背朝天的农村生活，他们有田不种，有活不干，游手好闲，而且崇尚高消费，但又不想通过自己的辛勤汗水来获得劳动果实，容易走上犯罪的道路。也有很大一部分农民，为了过上比较“安逸”的生活，外出打工。而城市就业岗位有限，不能对大量涌向城市的农民进行妥善安置，有的民工因无技术、生活无保障，从而铤而走险，违法犯罪。2004年12月下旬,在广州打工一年无果的农民陈春定伙同柴珂回到邓州后，到八里王林场抢得王某一辆旧自行车及工具箱.2005年元月, 陈春定和柴珂二人又得知陈某家刚刚卖了羊，家里有存款，连夜窜入了陈家，将陈某、陈某某父子杀死,又抢走现金50元,一辆拖拉机、黄色军大衣一件和录音机一台.3.文化程度低，没有一技之长，生活无法保障。初中以下文化程度的农民犯罪达94.84%，可见当前农民的文化素质是非常低的。由于文化程度低，没有一技之长，找不到合适自己的工作，生活无法保障，理性和自控能力差，经不住外面花花世界的腐蚀和诱惑，处事简单粗暴。为了维持生计，不惜铤而走险，学习影视剧中的抢劫、绑架、盗窃、故意伤害等违法行为，从而导致酿成大祸，走上犯罪的道路。愚昧无知，丧失信仰，道德观念扭曲，极易被别有用心的邪教组织蛊惑、利用，是一部分农民轻信基督邪教，走上犯罪道路的原因之一。2005年11月22日下午，犯罪嫌疑人王某、王某某、孙某三人预谋后将正在邓州市城区四小上学的学生董某劫持到内乡县的师岗乡八里岗村孙某表哥时某家，三人给小孩吃安眠药限制其自由。后王某、王某某、孙某三人向董某家长索要20万元现金，因董某家长报案，三人被抓获。

4.农民合法权益得不到有效保护，侵害农民合法权益行为时有发生。减轻农民的经济负担，国家有明确的规定，但是在农村执行的却不够严格，各种名目的税费、集资、提留严重超出农民土地收入承受力。农民离开农村到城里打工，工头老板经常无故克扣民工工资，甚至根本不予兑现。农民无论是在家劳动，还是外出打工，如果缺乏基本的生活保障，就很容易为了生计而走上犯罪的道路。

5.法律意识淡薄，逞强思想严重。部分农民对法律的理解认识不够，只凭自己一时主观臆断或者头脑简单，遇事不知道运用法律、通过正常渠道来妥善处理，导致悲剧的发生。2005年2月13日,周某某在本村茶馆中因琐事与周某发生口角,被人劝开后周某某回到家中,周某又追到周某某家门口大骂,周某某恼怒下持斧将周某杀死后逃跑。

6.执法不严，打击不力。一方面, 在政法机关办案经费普遍紧张的情况下，由于受利益驱动，有的机关把罚款当作生财之道，随意执法，以罚代刑，一些本来明显构成刑事犯罪的案件，降格为治安案件办理，作罚款处理了事。交通肇事刑事案件逐年增加，与经济发展、车辆增多有一定关系，但与有关单位管理不到位，肇事者受不到严厉的刑事制裁有直接的关系。“钱可以买罪，权可以保罪”使农民丧失对法律的信任。另一方面，刑事案件破案率较低，破获的许多刑事案件被作为一般治安案件处理，大量的刑事案件“不破不立”，或者“立而不破”，使犯罪受到法律追究的成为个别，大部分不能受到法律的制裁，从而造成了犯罪行为

人不被抓获的侥幸心理。

三、预防和减少农村刑事犯罪的对策

1.加强社会主义法制教育和道德教育。普法教育活动中要紧密联系农村的实际，以“三五”普法教育活动为契机，大力开展法制宣传和送法进村活动，结合农村易发、多发案件的特点和规律，开展针对性的预防犯罪工作，提高农民遵纪守法自觉性。深入宣传与广大农民密切相关的法律知识，着力提高农民的法律意识，真正使农民知法、懂法、自觉守法，并在实际生活中懂得如何应用法律武器来保护自己的合法权益。坚持依法治国和以德治国的方针，在深入开展村民自治的同时，加强社会主义道德建设和文化建设，让健康向上的道德风尚、中华民族的优良传统和良俗与美德，占领社会主义精神文明建设的主阵地，强化广大农民群众遵纪守法的自律意识，自觉抵御各种违法犯罪和社会丑恶现象。

2.规范执法行为，全面落实社会治安综合治理各项措施，加大犯罪打击力度，坚持把社会主义稳定放在首位，充分发挥检察机关审查逮捕、审查起诉的职能作用，依法快捕、快诉涉及村霸、街霸等流氓恶势力犯罪和杀人、强奸、伤害等严重暴力犯罪，严厉打击抢劫、抢夺及盗窃等多发性侵财犯罪，切实增强农民的安全感。开展禁毒、禁赌、取缔邪教及封建迷信等专项整治活动，净化农村社会风气，积极排查矛盾纠纷，预防各类刑事犯罪，努力消除影响农村各种不稳定因素，对发生在农村的“有案不立”、“立而不破”的刑事案件，一定要实行法律监督，确保案件进入刑事诉讼程序。严格落实责任制，规范执法行为，坚决避免“以罚代刑”、“以罚代管”违法违规行为的发生。按照社会治安综合治理“谁主管谁负责”的原则，抓好农村治安各项措施，做到任务到村责任到人。充分发挥“严打”攻势，采取集中打击与专项打击相结合的方法，对农村常见多发性犯罪坚决打击，努力提高刑事案件破案率，使犯罪行为人受到应有的制裁。同时要加强农村基层组织建设，做好农村信访工作，把发生在农民之间的各种矛盾化解在基层，消除在萌芽状态。

3.认真贯彻宽严相济的刑事政策，努力构建和谐农村。从构建社会主义和谐社会的内在要求出发，高度重视刑事政策在办案中的运用，既要坚持“严打”，又要注意对发生在邻里之间、亲属之间的轻伤害案件、盗窃数额较小的案件、中小学生之间偶尔发生的抢劫少量钱财的案件以及初犯、偶犯、未成年犯罪案件，坚持教育、感化、挽救的方针，可捕可不捕的“不捕”、可诉可不诉的“不诉”，在办理农民犯罪案件中，充分体现以人为本的执法理念。

4.加快小城镇建设，大力发展乡镇企业和个体私营企业，增加农民就业机会。加快小城镇建设，大力发展乡镇企业和农村私营企业，不但能够缩小城乡差距，而且有利于解决现阶段农村的一系列深层次矛盾。通过加大农村非农业行业的就业力度，促进农村剩余劳动力的合理分布，以使不愿从事农业劳动的剩余劳动力有事干，减少和杜绝因闲散无聊引发的刑事犯罪案件的发生。

5.建立农村社会保障体系，解除农民的后顾之忧。目前，我国的社会保障体系只限于城市居民，广大农民还不能享有切实有效的社会保障，农民养老、医疗、就业等基本上只能靠自己。因此，要探索建立符合中国特色的农村社会保障体系，这不但对稳定农民队伍和农业生产，保护农民利益等有重要意义，也会对减少和避免农民犯罪，降低农村刑事案件的发案率产生深远的影响。参考文献：

[1] 法治评论.法学家解析灭门罪案[N].检察日报.2010-4-07.(5)[2] 中国暴力犯罪“十年来首次增长”困局[J]．新纪实

[3]吴继贤.暴力犯罪的增长原因与治理对策

[4]王丽萍,胡尚慧.未成年人刑事犯罪分析

[5]佚名.关于传媒暴力犯罪影响青少年犯罪的心理学分析

第五篇：票据诈骗犯罪的类型,特点及打防对策

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票据诈骗犯罪的类型，特点及打防对策

随着我国社会主义市场经济的日益发展，经济贸易活动越来越频繁。特别是商品结算制度的不断改革，金融票据在经济发展中的地位越来越重要。但由于我国经济尚处于体制转型和结构调整过程之中，市场机制还不够完善，加上金融管理工作上的一些疏漏，票据经常被犯罪分子作为诈骗活动的工具，票据诈骗已成为金融诈骗中的主要罪种之一。票据诈骗犯罪不仅对客户资金安全构成威胁，也严重扰乱了国家正常的金融秩序。

票据是一种有价证券，就其性质和使用范围而言，票据有狭义和广义之分。广义上的票据，是泛指用于商品交易中的各种单据。例如，汇票、本票、支票、提单、仓单、保单等等；而狭义上的票据，仅仅指依照法定要求签发和流通的汇票、本票、支票这三种票据。我国票据法所调整的是狭义上的票据，《中华人民共和国票据法》第二条规定，票据仅仅是指汇票、本票、支票。其作用主要体现在以下几个方面：一是支付作用；二是汇兑作用；三是流通作用；四是信用作用；

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五是融资作用。本文主要从票据诈骗犯罪的类型、特点、打击和防范措施等方面做一个简要分析。

票据诈骗犯罪几种常见的类型

按照作案手段的不同划分，票据诈骗犯罪主要有变造票据、伪造票据、仿制票据、签发违法票据等四个常见类型。

(一)变造票据。变造票据是指没有改变票据权限的人非法改变除签章以外记载事项的行为。变造是对真实、有效的票据内容的改变。具体地说就是变更票据上他人记载的票据金额、出票日期、收款人名称、付款人名称、付款地点和付款日期等记载内容。实践中，变更票据金额的方式最为常见，多发生于支票和汇票，一般是将票据金额由小变大，变造的具体方法有加零和改写。如先以小额现金向销货单位购货，后以退货为由要求销货单位签发支票，骗取支票后变造支票金额，将票据金额由小变大。

(二)伪造票据。伪造票据是指非票据上记载的当事人假冒他人名义签章并制作票据的行为。所谓他人可以是自然人，也可以是单位。伪造可能发生在票据行为的各个环节，包括出票、背书、承兑、保证等环节。印章的来源，有私刻的假印章，也有偷盗的真印章。伪造有两种情况：一是在真实的票据用纸上伪造出票人签章并实施出票行

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为；二是在真实有效的票据上伪造背书人、承兑人、保证人签章并实施背书、承兑、保证等行为。实践中，第一种情况较多，原因是容易得到真实的支票用纸和被假冒出票人的签章印模。伪造票据多伴有变造行为。如对支票号码的变造。

(三)仿制票据。仿制是指对真实、有效的票据或票据用纸的外观形式进行非法模仿制作的行为。仿制票据行为有两个特点：一是行为人没有票据的印制权；二是行为人以真实的票据用纸或有效票据为蓝本实施仿制行为。使用仿制票据进行诈骗通常必须首先伪造出票人签章、实施出票行为，故使用仿制票据必然是使用伪造票据。实践中使用仿制票据进行诈骗以汇票为主，其中银行承兑汇票又是重点。“克隆票据”就是一种典型的仿制票据，它不仅是对真实、有效票据的外观形式的模仿，而且是对其内容，包括所有记载事项的模仿。

(四)签发违法票据。所谓签发违法票据是指票据法律法规所禁止的出票行为，主要有签发空头支票、签发与预留银行签章不符的支票、签发填写错误支付密码的支票、签发无资金保证的商业承兑汇票、签发无资金保证的银行汇票和银行本票、出票时在票据上作虚假记载等。签发违法票据只限于出票环节，不涉及背书、保证、承兑等其他环节。判断是否是空头支票，需要注意两点：一是不应以出票人出票时间，而应以银行付款时间为时间标准；二是不应以出票人账户是否有足额的存款，而应以存款人是否实际支付票款为标准。

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票据诈骗犯罪的形式多种多样，每一个具体的诈骗行为常常同时伴着数种诈骗手段，某一种诈骗手段常常包含着另一种诈骗手段。票据诈骗犯罪的手段主要有以上四种，其中使用伪造、变造、仿制票据进行诈骗犯罪最为常见，性质最为恶劣。

当前金融票据诈骗犯罪的特点

(一)犯罪手段呈多样化、智能化。如伪造存款单位预留银行印鉴和采用计算机高清晰度扫描技术伪造他人签章，或“克隆”票据，伪造投递假汇款电报；或买通邮局工作人员拍发假查复电报等。犯罪分子在实施票据犯罪时，不仅运用专业知识而且利用技术手段，智能犯罪特征明显，其突出的表现有二：一是熟谙票据知识。几乎所有票据犯罪分子都了解银行办理票据业务的程序，而且对银行的票据结算规章制度有一定的研究。因为各种票据从出票到持票人收款入账，都或长或短地要经过一段时间。特别是商业汇票，从出票到收款最长可持续6个月之久，期间若发生假票诈骗行为，很难及时发现。所以，有的“打时间差”开具空头支票；有的“钻银行规章制度空子”从事票据诈骗。二是伪造票据手段高超。目前利用高科技手段伪造、变造进行诈骗的案件越来越多，范围广。犯罪分子往往利用电脑、传真、彩色复印、机器篆刻等等现代技术设备伪造票据以及印鉴，伪造的票据制作精细，伪造的印鉴高度逼真，往往能够以假乱真。在银行业务实

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践中，金融票据的防伪印制、防伪检测等技术应继续加强，违规、失误业务及非正常现象的智能识别监控、预警系统应完整建立等，显得尤其重要。

(二)作案职业化、团伙化、规模化，内外勾结严重。一些企业或者诈骗分子为了增加诈骗成功的几率和金额，往往通过一些正式或者非正式的组织或机构来策划和实施诈骗。在票据团伙犯罪中，犯罪呈现成员固定化和分工明确化特点，有负责伪造票据的，有负责运送票据的，有负责游说贿赂银行部门及其官员的，有负责前往银行具体办理票据事务的。票据大案要案都为团伙作案。内外勾结型的票据犯罪突出是当前令人关注的现象。一般来说，内外勾结型的票据犯罪以非金融机构人员为主，以金融机构工作人员为辅。他们往往利用职务之便，窃取储户帐号、密码等相关资料，然后与社会人员勾结，伪造存单，冒领存款。大量的案件表明，金融诈骗犯罪往往与金融机构工作人员的共同犯罪或者贪污、挪用、受贿、玩忽职守、滥用职权等职务犯罪交织在一起，案中有案，案外有案。首先是犯罪金额越来越大，动辄几百万、几千万甚至上亿元，造成的损失惊人，潜藏巨大的金融风险；其次是涉及面广，受骗人多，善后处理难，容易引起大规模的群体性事件，影响社会稳定。从目前已经结案的金融诈骗犯罪来看，如果没有金融机构工作人员的内部参与，许多金融诈骗犯罪是很难得逞的。

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(三)形式复杂化。在票据犯罪过程中，往往出现合法行为和违法行为的相互交织。许多票据犯罪常常借着票据当事人的合法身份和票据流通的正常形式实施，令人混淆不清，上当受骗。签发空头支票和签发无资金保证的汇票、本票，都是票据当事人实施的犯罪行为，称为空户欺诈。但是在实践中，由于出票人的身份合法，在银行有帐户，其非法使用票据的行为具有一定的迷惑性，不易暴露。在票据流通过程中，冒用他人名义对真实的票据进行虚假的出票、背书，往往也因真假参杂，增加了鉴别的难度。

(四)票据诈骗出现国际化趋势。目前境外票据诈骗分子主要来自我国的港澳台地区、美国、日本等地，近年我国与尼日利亚的经贸关系发展较快，但来自尼日利亚的票据诈骗骤然升温，国内不少单位受骗上当。诈骗分子伪造的票据多来自国外，在票据上标有外国银行的字样。而且，值得注意的是，有些境外罪犯往往是改革开放以后通过合法或者非法途径出境取得外国国籍的中国人，他们了解国内情况。在里应外合型的票据犯罪中，通常是由境外的罪犯预谋策划，境内的罪犯具体实施。

票据诈骗犯罪的打击和防范对策

票据诈骗犯罪性质恶劣，危害性大。公安机关应与银行、工商等部门加强配合，采取有力措施共同防范和打击票据诈骗犯罪。

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(一)转变侦查思路，严厉打击票据诈骗犯罪。公安机关要充分发挥打击票据诈骗犯罪的主力军作用，做到主动出击、以快制快，打犯罪分子一个措手不及。一是要出警快，接警后应迅速赶往案发现场，争取控制犯罪嫌疑人，并注意发现在现场附近有无观望接应的犯罪嫌疑人；二是迅速展开审讯工作，固定犯罪嫌疑人第一份口供，努力打开案件缺口；三是及时对犯罪嫌疑人住所展开搜查，尽可能多地获取有价值的证据；四是认真研究案情，准确掌握案件发展的脉搏。在必要的时候可以采取非常规的侦查手段，尽最大努力将参与作案的犯罪嫌疑人一网打尽。五是要有不畏艰难的精神和不破不停的决心。针对越来越多的“零口供”票据诈骗案件，深入细致地开展调查取证工作。

(二)强化部门协作，建立有效的案情通报制度。公安机关和银行等单位要密切配合，加强对典型案例地分析、研究，共同防范和打击票据诈骗犯罪。

1、建立线索移送制度。银行对发现的票据诈骗犯罪线索和可疑分子，应及时移送公安部门；

2、建立工作联络制度。银行、公安机关应指定专人负责联络，定期召开联席会议、案情通报会；

3、完善案情报告制度。发生票据诈骗案件，不论诈骗是否既遂，商业银行都应及时向公安部门报案，同时报告上级银行和当地人民银行，并通报所辖分支机构和其他银行；

4、健全办案协作制度。公安机关可以聘请银行专家协助破案，银行也可以借用公安部门的个人身份证管理系统和工商管理部门的企业登记注册系统中的信息资源。

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(三)广泛宣传票据知识，动员社会力量共同防范票据诈骗犯罪。公安机关要取得新闻部门的支持，充分利用报纸、电视等各种宣传工具，广泛宣传典型的票据诈骗案件。也可以走上街头，采用接受咨询、散发资料的形式，直接向公众宣传票据知识。金融部门要经常对客户宣传票据结算知识，定期或不定期地举办多种形式的通报会、培训班，向客户通报典型票据诈骗案件、介绍风险易发环节、传授如何鉴别真假票据的知识等。切实提高广大人民群众防范票据诈骗犯罪的能力，做到作到警钟长鸣。

(四)建立严格的票据管理制度，完善银行内部防控机制。建立健全银行内部防范机制是预防票据诈骗的有效手段。首先应强化银行内部的控制与管理。严格支付结算操作程序和手续，将空白汇兑凭证、汇票申请书等纳入重要的凭证管理；其次是采取多种形式，加强银行经办人员业务技能的培训。特别是强化对一线经办人员的票据诈骗作案手法、伪造、变造票据的特征，以及真票样式、暗记等票据防伪技术的宣传培训。有效提高银行从业人员防范票据诈骗的整体水平，筑起防范诈骗的第一道防线。另外，要建立票据审核责任制。固定专人审核票据，实行票据防伪暗记审核程序化。对大额款项的支付，要主动与客户沟通、确认。不给犯罪分子以可乘之机。

(五)采用高新技术手段，提高票据防伪的科技含量。目前仿真印

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鉴已经成为预留银行印鉴的最大威胁，必须尽快改变以传统的、易被伪造仿真的预留银行印鉴为支付依据的做法。推广应用支付密码，和客户约定在支票、汇兑凭证、汇票申请书上加填支付密码做为支付款项的条件；积极开发、研制、配备先进防假识假技术和专用设备，改变完全依靠用人工来识假辨假的现状；尽快采用二维码技术，将票据上记载的有关信息进行专门处理；开发并建立全国统一、联网的银行账户管理系统，利用各商业银行统一的电子汇兑系统，办理查询查复业务。

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