北京市基金会评估工作方案（含五篇）

第一篇：北京市基金会评估工作方案

北京市基金会评估工作方案

北京市社会团体管理办公室

基金会管理处2017 年 年 5 5 月

北京市基金会评估工作方案

为进一步加强对我市基金会的科学化管理，推进基金会的规范化建设，按照民政部《关于推进民间组织评估工作的指导意见》(民发〔2OO7〕l27 号)和《社会组织评估管理办法》（民政部令[2010]第 39号）要求，市民政局决定，2017 年对在我市登记管理的基金会继续开展评估工作，为使评估工作顺利进行，制定本方案。

一、目的和意义 近年来，随着首都经济社会的发展，我市基金会快速发展，在促进社会公益事业方面发挥了积极作用。但是，在基金会发展过程中，有些基金会还存在组织机构不健全、内部管理不完善、项目运作不规范、社会公信力不高等问题。开展对基金会的评估，有利于加强对基金会的科学化管理，促进基金会的自身建设，提高综合能力；做好基金会的评估工作，有利于增强基金会的透明度，提高社会公信力；有利于增进社会对基金会的了解和支持，加强社会监督；将评估结果与政府税收优惠政策挂钩，有利于优化政府监管措施，促进政府监督管理方式的科学化和规范化。

二、指导思想与评估原则 （一）指导思想 按照“政府指导、社会参与、独立运作”的总体要求，建立科学合理的评估指标体系。由政府相关部门指导把握，同时由学者、相关领域人员等专家参与，并由一个独立的专业化机构独立运作。形成组织健全、程序完备、操作规范、运转协调的评估工作机制，发挥评估的导向、激励和约束作用，促进基金会健康有序发展。

（二）评估原则 评估工作坚持客观全面、公正规范、专业深入、以评促建的原则。

1、客观全面。评估内容涉及基金会基础条件、内部治理、项目

绩效、公开透明、利益相关方评估等多个方面，客观地做到对组织的全面评估。

2、公正规范。评估工作要充分考虑基金会的实际情况，评估内容、程序、方法等合法规范、符合基金会的管理要求。评估工作接受社会的监督，体现评估工作的公开性、公平性、公正性。

3、专业深入。评估指标具有较高的专业性，适用于北京市基金会的发展现状，能够深入把握基金会评估的实质，具有一定的理论依据。

4、以评促建。基金会评估是对社会组织实施监督管理和有效服务的重要手段，通过评估工作，推动社会组织规范运行、健康发展，达到以评促建的目的。

三、评估依据 （一）政策依据 民政部《关于推进民间组织评估工作的指导意见》（民发〔2007〕127 号）；民政部《社会组织评估管理办法》（民政部令[2010]第 39号）。

（二）评估标准依据 1、民政部《基金会评估指标》； 2、《北京市基金会评估指标》：对基金会的基础条件、内部治理、工作绩效、社会影响、公开透明与社会责任五个方面进行综合评估。

四、参评条件及评估范围 （一）参评条件及范围 凡在北京市民政局注册成立的基金会，符合下列条件之一的应当申请评估：

1、截止 2016 年 12 月 31 日，取得基金会登记证书已满 2 年，未参加过基金会评估的； 2、已参加评估的基金会，获得的评估等级已满有效期的。

（二）基金会存在下列情况的不参加此次评估：

1、2013 年、2014 年、2015 年、2016 年已参加过由民政部门主导的基金会评估的； 2、2014 年 12 月 31 日以后设立的； 3、未参加上年度年检的； 4、上年度年检结论为不合格或者连续两年基本合格的； 5、2015 或 2016 年度受到登记管理机关或其他部门行政处罚或行政处罚尚未执行完毕的； 6、正在被有关部门或司法机关立案调查的； 7、基金会评估委员会认为存在其他不符合评估条件的。

（三）凡在评估范围并符合参加评估条件，但未申请评估或评估等级有效期已满未申请评估的，视为无评估等级。

五、评估组织机构及职责 （一）评估委员会 社团办成立评估委员会，评估委员会由有关政府部门、研究机构、社会组织、会计师事务所、律师事务所等单位人员组成，人数 7-15人，负责我市基金会评估工作的指导、监督、审定工作。主要职责：

1、制定评估实施方案、选聘评估机构；

2、对评估机构的初评结果进行审核，审核需有 2/3 以上的委员参加，采取记名投票方式表决，获半数以上委员通过后，确定该社会组织等级；

3、公示评估结果，发布评估结果公告，负责将审核意见和评估结果报送市民政局。

（二）评估复核委员会

评估复核委员会由有关政府部门、研究机构、社会组织、会计师事务所、律师事务所等相关单位人员组成，人数 5-9 人。其职责是负责社会组织评估的复核和对举报的裁定工作。

复核委员会在收到复核书面申请后，应当充分听取评估机构代表的评估情况介绍和申请复核社会组织的陈述，确认复核材料，并以记名投票的方式进行表决，复核结果须经全体委员半数以上通过。复核委员会的复核决定，应该于做出决定之日起 15 日内，以书面形式通知申请复核的社会组织。

（三）评估机构 评估委员会选聘专门的评估机构负责基金会评估具体工作，此项工作委托北京七悦社会公益服务中心完成。主要职责：

1、制定评估工作程序和具体实施方案； 2、接收基金会评估申报材料； 3、组织评估小组进行实地考察和初评，向评估委员会提交初评意见； 4、评估工作结束后提交评估工作报告； 5、评估委员会委托的其他事项。

六、评估方式和程序 （一）评估方式 采取社会组织自评、评估机构评估、评估委员会审核、政府部门确认的评估方式。

（二）评估程序 评估工作按照民政部门发布通知、社会组织提出申请、参评社会组织自评、第三方评估机构实地考察评估、评估委员会审核、公示评估结果、民政部门确认公告、颁发等级证书和牌匾的程序进行。

1、自评 自评是指社会组织负责人和全体工作人员对照评估标准逐项进

行实事求是的评估，根据定性分析和定量分析相结合的原则，撰写自评报告，并附相关佐证材料和事实依据，在规定时限内，报送到评估机构。

2、评估 第三方评估机构在社会组织自评的基础上，对其进行实地考察和评估，形成评估结果。

3、评估委员会审核 评估委员会对第三方评估机构的评估报告统一进行审核，通过表决后，确定评估等级。

4、公示 评估结果在北京市社会组织公共服务平台上公示，接受社会组织和社会监督。

5、复核 公示期间，参评社会组织对评估结果有异议并提出书面复核申请的，由复核委员会按照规定进行复核。

6、结果确认与公告 评估结果在报局确认后公告。

7、颁证 向获得 3A 以上评估等级的社会组织颁发等级证书和牌匾。

七、评估时间安排 1、准备阶段和宣传动员阶段（5 月 20 日至 6 月 20 日）。拟定评估方案，并成立评估委员会和评估复核委员会，制定评估指标体系及评估细则，市社团办向基金会发布评估通知。

2、基金会自我评估阶段（6 月 15 日至 7 月 15 日）。符合参评条件的基金会登录北京市社会组织公共服务平台（http：//.cn 主页的“办事大厅——基金会——表格下载——2017 年基金会评估文件”）下载《2017 年北京市基金会评估工作方案》（方案中包含《基金会评

估申报书》、《基金会评估自评表》、《基金会评估需要提供的主要材料》、《基金会评估需报送的材料清单》、《基金会评估承诺书》等材料）后，对照《基金会评估申报书》的各项内容进行自评。各基金会于 7月 15 日前将《基金会评估申报书》、评价调查表及其他需要提供的材料一份报送评估机构。

3、实地初评阶段（7 月 15 日至 9 月 20 日）。社会公益研究中心对基金会提交的自评材料进行审核，下发现场评估日程安排和工作程序表，并按评估日程安排对基金会进行实地考察和初评。在初评结束后，社会公益研究中心将初评材料报评估委员会。

4、评估委员会审核阶段（9 月 20 日至 10 月 31 日）。基金会评估委员会对初评材料进行审核，并对审核结果进行表决，得出评估结论。

5、评估结论公示（11 月 1 日至 11 月 15 日）。评估委员会将评估结论在北京市社会组织公共服务平台上进行公示，接受基金会和社会监督。

6、复核阶段（11 月 16 日至 11 月 30 日）。成立复核委员会，统一安排对社团、民非、基金会三类社会组织的评估复核工作。被评估的基金会对评估结论有异议的，可在公示期间以书面形式向复核委员会申请复核。由复核委员会进行复核工作。

7、确认评估等级与公告阶段（12 月 1 日至 12 月 15 日）。市社团办将评估委员会最终评定结果报市民政局，经确认后，在媒体进行公告。

8、总结与颁证阶段（12 月 16 日至 12 月 30 日）。对评估工作进行总结。授予参评的基金会评估等级，向获得 3A 以上评估等级的社会组织颁发证书和牌匾。

评估委员会可视工作进展情况对上述程序和时间安排做些适当调整。

八、评估等级 基金会评估结果分为 5 个等级，由高至低依次为 5A 级（AAAAA）、4A 级（AAAA）、3A 级（AAA）、2A 级（AA）、1A 级（A）。其中获5A 等级的基金会评估结论须报民政部备案。

获得评估等级的基金会应当将等级牌匾悬挂在服务场所或办公场所的明显位置，也可以在开展对外活动和宣传时，将评估等级证书作为信誉证明出示。

基金会评估等级有效期 5 年。

评估结论与评比表彰、政府资助和购买服务、税收优惠政策挂钩，其中申请所得税税前扣除资格认定的基金会，评估等级必须在 3A 级以上。

九、工作要求及动态管理 （一）参加评估的基金会在评估中，应积极予以配合,如实提供有关情况和资料。对提供虚假情况和资料，或者与评估机构及人员串通作弊，致使评估结果失实的，由市民政局宣布评估结果无效，并给予通报。

（二）基金会在获得评估等级有效期内，出现年检不合格记录或违纪违法行为的，市民政局将视情节轻重，降低或者取消其评估等级，并予以公告。

（三）被取消评估等级的基金会须在收到通知书之日起 10 日内将评估等级证书和牌匾退回市民政局；被降低评估等级的基金会须在收到通知书之日起 15 日内将评估等级证书和牌匾退回北京市社会团体管理办公室，换发相应的评估等级证书和牌匾。拒不退回（换）的，由北京市社会团体管理办公室公告作废。

（四）评估委员会成员在基金会评估工作中，玩忽职守、弄虚作假、徇私舞弊，致使评估结果有失公正的，取消其评估委员会委员或评估专家资格，并按照有关规定处理。

（五）评估指标、评分细则、评估申报书、等级证书、牌匾式样等，均按照民政部统一要求制作。

（六）实施评估不向基金会收取评估费用。

附、联系方式 1 1、评估机构：北京七悦社会公益服务中心（原北师大社会公益研究中心团队）、北京明慈社会组织能力建设促进中心、北京德力社会组织评估与服务中心 报送材料、日程安排联系人：

七悦：由

颖 Tel：

邮箱:

明慈：李

娜 Tel：

邮箱：

德力：芦子靖 Tel：

邮箱：

信息咨询联系人：

七悦：

李

季 Tel：

由

颖 Tel：

明慈：

李

娜 Tel：

德力：

芦子靖 Tel：2、市社团办基金会管理处

邮箱：

雷承佐

武二生

芮俊立

于仁娈

平婧

北京市基金会评估指标（（2017）

北京师范大学社会公益研究中心 北京七悦社会公益服务中心

一级指标

二级指标

三级指标

四级指标

分值

基础条件

(50分)法人资格（22分）

原始基金(6 分)净资产符合原始基金数额最低限额要求 6 法定代表人(4 分)按照章程规定程序选举产生 2 年龄符合章程规定的要求 2 办公条件(7 分)挂单位牌匾 2 有独立、固定的办公住所 3 办公自动化：有电脑、打印机、传真机、复印机，能上网 2 专职工作人员(5 分)秘书长为专职 3 有其他专职工作人员 2 章程（4分）

章程经民主程序通过(3分)有理事签名 2 有会议纪要 1 章程经管理机关核准(1分)章程经管理机关核准 1 登记和备案(8分)按规定变更登记(5 分)按规定变更登记 5 按规定备案(3 分)理事 1 监事 1 慈善信托 1 遵纪守法(16分)年度检查(7 分)按时参加年检，年检结果合格 7 无违反国家法律法规和政策的行为(6 分)未受到行政处罚 6 重大事项报告(3 分)建立重大事项报告制度 1 按规定时间向业务主管单位、登记管理机关报告、备案 1 应当报批的重大活动严格执行报批手续 1 内部治理(395分)组织治理(87分)理事会治理规范(31分)理事会组成人数符合有关规定 4 理事长、副理事长、秘书长中没有现职国家人员兼任情况，任职年龄符合章程规定的要求 4 受薪理事人数符合有关规定 3 产生、罢免程序符合有关规定 5 召开理事会次数符合法律和章程的规定 4 理事会议召集方式、到会人数、表决人数符合法律和章程的规定 4 章程规定的有关事项决议经出席理事表决，表决方式符合法律和章程的规定 3 理事会议制作并保存了会议记录、会议决议，参会理事签名 4

理事会作用效果（15分）

理事构成：是否与组织使命相匹配 5 是否为基金会带来实质的帮助 5 理事会的活跃程度 5 监事或监事会(12 分)拥有合符要求的监事人员 2 监事不在基金会领取报酬 2 按时列席理事会议 2 能够呈现出监事进行良好监督的合理理由 2 监事的效果表达：能够看到其具体内容且具有合理性 2 具有监事在其职能项中签字等过程痕迹 2 理事会、秘书处、监事会职能划分（12 分）

理事会功能边界清晰 4 秘书处有独立的运作空间 4 监事会功能边界清晰 4 专项基金及其他分支代表机构(5 分)专项基金及其他分支代表机构管理严格、规范 3 专项基金及其他分支代表机构活动不违反章程 2 换届（5 分）

按照《北京市基金会换届指引》进行换届 5 党组织(7 分)具备条件建立了党组织；不具备条件建立党组织的，有党建指导员 3 能够发挥积极作用 4 独立性与社会化运作（60分）

自主运作的空间（30分）

独立寻找社会问题的空间 10 独立设计项目的空间 10 独立运作项目的空间 10 社会化运作的程度（30分）

卷入人群的数量与范围 10 卷入人群深度 10 对公益资金“上下游”的影响程度 10 团队建设（50分）

员工管理（35 分）

与组织宗旨相一致的价值观 4 有没有与项目相匹配人员配置 4 积极的工作状态 4 明确的工作目标 4 对于所应对问题的清晰把握 4 良好的团队合作 4 对自身未来发展抱积极的态度 4 按规定落实工作人员薪酬和社会保险政策 7 志愿者管理（15 分）

与组织或项目需求相对应的志愿者人员 3 呈现出合理的招募与管理志愿者的理念与制度 2 有效的激励 2 保障志愿者的合法权益 2 志愿者对于组织价值的认同 2 志愿者在组织活动中产生出来的是对于公益行动的认同，而不是失望 2 志愿者与组织形成统一的团队 2

档案、证章管理(8分)档案管理(4 分)有档案管理规定 1 有专人负责 1 管理规范，资料齐全，交接手续完备 2 证书管理(2 分)有专人管理，交接手续完备，在办公场所悬挂登记证书正本 2 印章管理(2 分)有印章管理使用规定 1 管理符合规定，交接手续完备，无私存、遗失等现象发生 1 财务资产管理（190分)会计人员与会计机构(12 分)会计人员配备和继续教育 5 会计人员岗位职责和会计机构负责人 7 会计核算(20 分)执行《民间非营利组织会计制度》 10 会计电算化 5 会计档案管理 5 财务管理(85 分)经费来源和资金使用 8 财务管理制度建立及执行 8 财务支出审批程序 10 银行账户 3 外汇收支 3 净资产规模 10 投资管理 10 固定资产及存货管理 8 公益项目财务管理 25 关联方关系(20 分)关联方交易 10 关联方资金占用 10 财务公开与监督（40分）

财务报告 15 理事、监事及捐赠人监督 10 财务审计 15 税务和票据管理（13分）

纳税管理 4 捐赠票据管理 9 工作绩效(335分)公益性（40分）

公共利益原则 公共利益属性 8 遵从“非特定性”原则 7 提供公共利益的方式合理（几个边界关系合理）

与收费服务的边界 15 资助社会企业 与 CSR 的边界 与赞助的边界 与互益行为的边界 提供公共利益的范围合理 纯公共物品（如科研成果）公共资源类物品 公益收支规模(150分)公益事业支出(80 分)公益事业支出金额 80 公益支出比例(10 分)近两年基金会公益支出比例 10 管理费用支出的比例(10 分)近两年基金会管理费用支出比例 10 接收社会及政府资金规近2 年基金会社会及政府资金情况 36

模(40 分)基金会近两年接收资金增长情况 4 资产保值增值状况（10）

基金会资产保值增值方式及收益 10 公益项目(145分)项目运作的规范性(45分)事先有论证和计划，履行了必要的申报程序 15 对项目进行管理，有监督和反馈机制 20 事后有总结和评估 10 项目运作的专业性（100分）

社会问题的清晰确定 10 项目模式对社会问题的瞄准度 15 项目模式的精细分化 25 项目模式的成熟度 10 项目模式的可积累性 10 有解决问题的相应技术 20 项目与组织顶层设计的一致性 10 社会意义与社会影响（100分）

社会意义（60分）

所针社会问题在社会发展格局中的重要性（25分）

在特定的时间段考察 9 在特定的地域考察 8 在特定的行业（领域）考察 8 针对同样问题组织发挥作用的独特性(非替代程度)（25 分）

在地域内的竞争和替代关系 9 在行业内的竞争和替代关系 8 与政府之间的功能互补或替代 8 社会创新性（10 分）

主题的创新 3 手法的创新 3 模式的创新 4 社会影响（40分）

参与政府协同治理（10分）

开展社会治理项目，承接政府职能转移或与其互补 10 组织的辐射作用（15分）

同行学习4 作为方向被政府倡导 4 媒体报道 4 影响了当地的整个政策或社会环境 3 利益相关方的社会评（15 分）

受助方评价 3 资助方评价 2 理事监事评价 2 志愿者评价 2 登记管理机关评价 3 业务主管机关评价 3 社会责信（120分）

公开透明（70分）

基础公开透明（20 分）

公布基金会年度工作报告 5 公布审计报告 5 遵循《基金会信息公布办法》和《北京市基金会会信息公开实施办法》 10 公开透明的系统性做法（35 分）

资金流入端的公开 6 资金流出端的公开 6 资金流动的中间过程公开 6 组织治理的恰当透明 6 项目运作的恰当透明 6 对捐款者和受助者恰当的隐私保护 5

对社会的开放程度（15分）

制度保障 5 公开联系方式（电话、地址、邮箱）接受社会访问和质询的做法 5 对捐款人的社会责任（40分）

对捐款人意愿的尊重与执行（15 分）

对限定性捐赠的规范执行 8 对非限定性捐赠的合理使用 7 捐款人的知情与参与（25 分）

存在反馈 3 反馈及时程度 9 反馈内容详实程度 9 捐款人参与措施 4 机构诚信（10分）

公共信用信息（5 分）

社会组织在司法、经济等方面的信用情况 5 诚信记录（5 分）

信用危机、冲突发生及解决机制 5

填 报 说 明

一、按评估申报书所列项目认真填报，内容真实、准确无误； 二、附件 1 至附件 5 均需提交填写完整的电子版，发送至邮箱； 三、附件 1《基金会评估申报书》和附件 2《基金会评估承诺书》需另行打印、签字、加盖公章，一式一份，于实地评估时提交给评估机构； 四、填写内容应书写工整，字迹清楚，不得涂改； 五、栏内数字，一律用阿拉伯数字填写； 六、基金会报送材料顺序：

1、附件 1、基金会评估申报书 2、附件 2、基金会评估承诺书 3、基金会自评报告 4、附件 3、基金会评估自评表 5、附件 5、基金会需要报送的材料清单及相对应的材料 注意：

请各基金会在附件 5《基金会需要报送的材料清单》后按顺序整理相关的评估材料，且必须对报送材料进行编号，编号与材料清单保持一致（编号是为了各专家能顺利找到相对应的资料内容），若无相关材料，可空此编号材料，直接跳过，例如缺 4 号材料，则上报材料顺序为 1、2、3、5……。

基金会评估需要提供的电子版材料

（一）《基金会评估申报书》。

（二）基金会自评报告（简明扼要介绍基金会整体情况，不超过 5000 字）

（三）附件清单：

1．基金会 2016 年、2015 年年检报告（扫描件、照片或者网页链接均可）； 2.基金会发起机构或者发起人，原始基金来源； 3.基金会经登记管理机关核准的章程电子版；

4．基金会现任所有理事、秘书长、监事的姓名、年龄、工作单位和职务（填入附件 4 表 1）；

5．有亲属关系的理事、监事姓名、相互关系，近两年基金会领取报酬的理事及监事姓名、金额；

6.分支、代表机构名单、住所、账号、业务范围和工作情况及有关材料，专项基金的名称、工作地点、工作情况及有关材料（附件 4 表 2）； 7．基金会党员名单、党组织建立情况说明； 8．基金会工作人员名单，名单包括是否专职、职能分工等基本信息。（注意，未在基金会任职的理事不属于基金会工作人员）

9.基金会 2016 年 12 月、2015 年 12 月的工资表。

10．基金会近两年内开展主要项目的介绍。（按照资金量由大到小的排序呈报项目，并填入附件 4 表 3，在列表后面自主报送最能体现项目核心的相关材料，可以包含项目论证、项目方案、项目管理监控情况、项目成果、项目总结等。注：项目的资金覆盖量应达到公益项目支出总量的 80%以上）。

11．基金会接收捐款数额、资金使用情况，其中应包含近两年来基金会所接收的大额捐赠（当年捐赠的 5%以上），填入附件 4 表 4； 12．基金会网站名称、网址，所办的刊物名称、刊号； 13.基金会的媒体信息披露情况（附件 4 表 5）； 14.基金会得到有关部门或单位表彰的情况（附件 4 表 6）； 15.基金会业务主管部门、受助方、捐款方、志愿者的联系方式（填入附件4 表 7-表 10）。

实地考察时需要向评估小组提供的主要材料

1．法人选举、章程和章程民主通过的会议纪要； 2． 2016 年度和 2015 年度基金会理事会全部会议纪要； 3．会计主管部门或会计主管人员定期向理事会报告基金会财务状况的相关证明材料（例如向理事会汇报的财务报告等）； 4．基金会若有发生变更，按规定变更的材料；

5． 基金会重大事项报告制度（重大事项包括开展募捐、义卖、义演等进行筹集资金的活动；学术交流、组团出国考察；接受境内外大笔捐款；与有关部门举办大型公益慈善活动；重大的投资、建设或公益项目等事项。大笔捐款指捐款数额占年度捐款总收入的 5%以上；重大公益项目指项目连续两年以上或者项目资金占年度捐款总收入的 20%以上）； 6．基金会档案、证书、印章管理制度； 7.基金会项目管理制度； 8．基金会人事、财务管理制度； 9．基金会志愿者管理的相关制度；

10．基金会员工及志愿者名单及资料； 11.基金会工作人员参加培训的次数和内容的证明材料（登记管理机关、业务主管单位组织的培训和相关业务培训，邀请函、通知或参会名单等均可）；

12．主要新闻媒体对基金会进行宣传报道的相关资料； 13．2016 年度、2015 年度工作计划、工作总结、年度工作报告； 14．基金会较为丰富项目资料;15．2015 年—2016 年期间，评估机构指定时间段的审计报告、会计账薄、会计凭证及报表；

16．基金会固定资产凭证；专职人员劳动合同或落实社会保险的证明材料；财务人员资格证书； 17．2016 年度、2015 年度关联方交易和占用基金会资金的情况； 18．社保和劳动合同资料复印件； 19.评估机构要求提供的其他材料。

基 金 会 评 估 申 报 书

基 金 会 名 称

登 记 证 号

法 定 代 表 人

申 报 日 期

北京市民政局制

基金会基本情况

基金会名称

登记 证号

登记时间

现办公地址

法定代表人

联系电话

机构网站

评估联系人

办公电话

移动电话

联系邮箱

业务主管 单位

联系电话

最近2 年是否有不参加年检或年检不合格记录 □是

□否 原

因

上年度是否被登记管理机关处罚过 □是

□否 原

因

基金会名称（公章）：

法定代表人签名：

****年**月**日 注：现办公地址请填基金会实地考察的办公地址，联系人请填基金会实地考察的联系接洽人

书 基 金 会 评 估 承 诺 书

北京市社会组织评估委员会：

我单位根据北京市社会团体管理办公室《北京市基金会评估工作方案》要求，参加此次基金会评估。现郑重承诺如下：

一、严格遵守基金会评估的各项要求、规则和纪律； 二、按期完成本单位的自评，并积极配合评估小组的实地考察工作； 三、填报的本单位基本情况、评价调查表、基金会自评表及所提供的材料全面、真实、准确无误。

特此承诺！

基金会名称（公章）：

法定代表人：

****年**月**日

基金会评估自评表

序号 评 估 指 标 填报内容 1 基金会 2015 年末净资产：基金会 2016 年末净资产：基金会是否按照章程规定程序选举产生？ □是 □否 4 基金会是否挂单位牌匾？ □是 □否 5 基金会是否有独立、固定的办公住所？ □是 □否 6 基金会是否具备办公自动化条件？(多选)□电 脑 □打印机

□传真机□复印机 □能上网 7 基金会秘书长是否为专职？ □是 □否 8 基金会除秘书长以外,是否有其他专职工作人员？ □是 □否 9 是否按《基金会章程示范文本》制定章程？ □是 □否 10 基金会业务范围是否体现公益特点？ □是 □否 11 基金会现行章程于

****年**月**日，经

届

次理事会讨论通过。基金会是否保存上述理事会的会议纪要？ □是

□否 13近两年，基金会名称、住所、类型、宗旨、公益活动范围、原始基金数额、法定代表人是否发生变化？（多选）

□名称□住所

□类型□宗旨 □公益活动范围 □原始基金数额 □法定代表人

□无 14 上述登记事项发生变化的，是否已向登记管理机关办理变更登记？（多选）

□名称□住所 □类型□宗旨

□公益活动范围 □原始基金数额

□法定代表人

□没有办理变更登记 15 基金会是否设立了分支机构？ □是 □否 16 分支机构、代表机构是否开展过超出基金会章程的活动? □是 □否 17 请填写近两年内终止活动的分支机构、代表机构名称：基金会是否建立了重大事项报告制度？（基金会理事会换届、调整负责人、重大投资项目、重大募捐活动、重大公益项目、涉外活动等）

□是 □否 19 基金会是否按规定时间将重大事项向业务主管单位、登记管理机关报告、备案？ □是 □否 20 应当向有关部门报批的活动,基金会是否严格履行报批程序？ □是 □否 理事会人数基金会理事的选举和罢免程序是否符合法律和基金会章程的有关规定？ □是 □否 23近两年，每年分别召开了几次理事会议？基金会是否制作并保存了理事会议记录、会议决议，参会理事签名? □会议记录

□会议决议

□参会理事签名

□没有保存 25 监事是否由基金会财务人员、理事或理事亲属担任? □是 □否 26 基金会监事是否在基金会领取报酬? □是 □否 27 基金会监事是否按时列席理事会议? □是 □否 28 监事是否履行监督职能（检查基金会财务和会计资料，审查年度工作报告，提出质询和建议）

□是 □否 29 基金会有党员多少名？基金会是否建立了党组织？ □是 □否 31 基金会有工作人员多少名？

近两年基金会工作人员是否参加过培训? □是 □否 33 基金会在哪些环节建立了对工作人员的考核制度？ □招聘□任用

□考察□奖惩 □日常管理 34 基金会是否已经建立和落实了工作人员的薪酬制度？ □是 □否 35 基金会是否已经缴纳了社会保险？ □是 □否 36 基金会是否制定了志愿者管理制度？ □是 □否 37 基金会是否执行《民间非营利组织会计制度》？ □严格执行

□执行，但不规范 □部分执行

□不执行 38 基金会是否按照《内部会计控制规范》的规定，建立健全内部会计控制制度和财务管理办法？ □是 □否 39 会计核算和会计账目设置是否符合《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》等法律和政策？ □是 □否

会计档案是否完备，是否符合《中华人民共和国档案法》、《会计档案管理办法》的规定？ □是 □否 41 基金会是否开立了独立账户？ □是 □否 42 基金会是否存在账外资金？ □是 □否 43 基金会是否依法管理外汇收支？ □是 □否 44 基金会出纳是否为专职? □是 □否 45 基金会会计机构负责人或主管会计姓名、专业技术资格：

基金会是否发生过有失公平的关联方交易？ □是 □否 47 基金会是否发生过关联方占用基金会资金？ □是 □否 48 基金会是否主动接受理事、监事和捐款人对财务状况的检查、监督？ □是 □否 49 会计主管部门或会计主管人员是否定期向理事会报告基金会财务状况？ □是 □否 50 基金会是否进行税务登记？ □是 □否 51 基金会近两年每年投资总额和投资收益：

年

投资总额:

投资收益: 年

投资总额:

投资收益: 52 基金会是否严格监管开立银行账户的分支机构、代表机构？ □是 □否 53 基金会分支机构、代表机构财务是否纳入基金会统一监管之下？ □是 □否 54 基金会分支机构、代表机构是否有对外投资？ □是 □否 55 基金会是否有档案管理规定？ □是 □否 56 基金会是否有专人负责档案管理？ □是 □否 57 基金会档案管理是否规范，资料是否齐全，交接手续是否完备? □是 □否 58 基金会法人登记证书是否有专人管理？如有工作交接，交接手续是否完备？ □是 □否 59 基金会是否有印章管理使用规定？ □是 □否 60 印章管理是否符合规定？有无印章私存、印章遗失等现象发生？印章交接手续是否完备？ □符合规定

□交接手续完备

□无私存

□无遗失 61 基金会是否向社会公开了接受捐款数额？ □是 □否 62 基金会是否向社会公开了资金使用情况？ □是 □否

基金会是否在登记管理机关指定的媒体上发布年度工作报告摘要？ □是 □否

附件 4 4、基金会评估申报相关表格

表 表 1 1、基金会理事、监事列表

序号

姓名

年龄

基金会职务

来源单位及职务

联系电话及手机号（用于理事监事评价）123456789

注：该表为报送评估材料附件清单 4 内容，表格可自行增加调整，若有特殊情况（名誉理事等）请另附表并额外说明。

表 表 2 2、基金会专项基金列表

序号

名称

成立时间

是否成立专门的管理部门

是否开立基本账户或一般账户

执行机构或

个 人2015 年

收支金额2016 年

收支金额

主要做什么

监管方法

注：该表为报送评估材料附件清单 6 的内容，后续资料按列表顺序添加，表格可自行增加调整，所列内容为 2015-2016 两年期间所有专项基金情况。

表 表 3 3、基金会项目列表

序号

项目名称

金额

（万元）

主要捐赠人（资金来源）

主要帮助对象）

核心内容（若有合作方、或执行方需注明）

产出及效果

起始与（预 计）截止时间

注：该表为报送评估材料附件清单 10 的首页内容，后续的项目资料按列表顺序添加。表格可自行增加调整，所列内容为 2015-2016 两年期间的主要项目，覆盖范围需达到支出金额的 80%以上。

重大公益项目收支明细表（选填）单位：万元

注：该表为选填内容，项目的直接成本金额占总收入的比例不影响基金会相关效率指标得分，不同的项目其必须的专业化行政成 本不同，这里仅用于基金会项目运作情况参考，可选填。

项目名称

收入

支出

直接用于受助人的款物

项目直接成本

总计

采购

费用

人员报酬

资产使用费用

宣传推广费用

差旅等费用

其他费用

小计

1．2．

„„

合计

表 表 4 4、基金会捐赠列表

序号

捐赠方

金额）

（捐物）

时间

是否定向

捐赠项目（用途，非限定性的捐赠也要说明资金的实际用途）

备注

注：该表为报送评估材料附件清单 11 的首页内容，后续的项目资料按列表顺序添加。表格可自行增加调整，所列内容为 2015-2016 两年期间，超过当年捐赠总额 5%及以上的大额捐赠，若无符合条件的捐赠也可以自行选择提供主要捐赠方。捐物也可以按物品折算金额填入，并在备注中注明。若有其他特殊情况，如匿名捐赠可在备注中说明。

表 表 5 5、媒体信息披露表

公开 内容 单位 网站

单位刊物

其他 报刊

其他 网站

广播

电视

填写 微博 名

填写微信号

其他 渠道 单位基本信息

收费项目及标准

活动事项

接受、使用捐赠款物情况

资产、财务状况

年度审计报告

年检报告

注：若在相关媒体上披露了该项内容，则划“√”，否则划“×”，其他情况请具体说明。

表 表 6 6、获得表彰/ / 表扬统计表

序号

获得时间

表彰/ / 表扬来源

（政府/ / 社会 组织/ / 媒体等）

奖项 或具体内容

注：表格可自行增加调整

表 表 7 7、基金会受助方联系方式

序号

姓名

地区

联系手机与办公（住宅）电话123456789

注、该表为报送评估材料附件清单 15 内容，表格可自行增加调整，所列内容为 2015-2016期间基金会主要的帮助（资助）对象联系方式（儿童可填家长的联系方式，资助对象为机构则填写负责人联系方式），提供数量为至少 15 名。若基金会没有明确的受助对象，需说明其原因。

表 表 8 8、基金会捐款方联系方式

序号

姓名或机构名称

机构联系人

捐赠金额

联系手机与办公（住宅）电话123456789

注、该表为报送评估材料附件清单 15 内容，表格可自行增加调整，所列内容为 2015-2016期间基金会主要捐赠方联系方式，提供数量为至少 5 名（公募基金会至少 10 名）。

表 表 9 9、基金会志愿者联系方式

序号

姓名

志愿服务内容

联系手机与办公（住宅）电话123456789

注、该表为报送评估材料附件清单 15 内容，表格可自行增加调整，所列内容为 2015-2016期间基金会志愿者联系方式，提供数量为至少 10 名。若基金会没有志愿者，需说明其原因。

表 表 10、基金会业务主管机关联系方式

序号

主管机构

联系人

联系手机与办公电话1

注、该表为报送评估材料附件清单 15 内容，所列内容为基金会业务主管机关联系方式。

基金会评估需报送的附件材料清单

序号 内容 提供请划√ 1 基金会 2016 年、2015 年年检报告基金会发起机构或者发起人，原始基金来源基金会经登记管理机关核准过的章程基金会现任理事、监事名单有亲属关系的理事及监事姓名、相互关系，近两年基金会领取报酬的理事姓名、金额基金会分支代表机构、专项基金有关材料基金会党员名单、党组织建立情况基金会工作人员名单基金会 2016 年 12 月、2015 年 12 月的工资表基金会近两年内开展主要项目的介绍及相关资料基金会接收捐款数额、资金使用情况基金会网站名称、网址，所办的刊物名称、刊号基金会媒体信息披露情况基金会得到有关部门或单位表彰的情况基金会业务主管机关、受助方、捐款方、志愿者联系方式

注：将此清单列于提供评估附件材料之前，若没有提供则视为无，除少数

栏目，大部分材料可能会影响相应评估指标的得分。

第二篇：资料-基金会评估工作方案

基金会评估工作方案

按照民政部《关于推进民间组织评估工作的指导意见》(民发〔2OO7〕l27号文件)要求，市民政局决定对在我市登记管理的部分基金会开展评估工作，为使评估工作顺利进行，制定本方案。

一、目的和意义

近年来，随着我市经济社会的发展，全市基金会有了一定的发展，在促进社会公益事业方面发挥了一定的积极作用。但是，有些基金会在发展中还存在着组织机构不健全、内部管理不完善、项目运作不规范、社会公信力不高等问题。开展基金会评估工作不仅是对基金会培育发展和监督管理方式的进一步完善，也是加强基金会自身建设的重要契机。做好基金会的评估工作，有利于增强基金会的透明度，提高社会公信力；有利于加强基金会的能力建设，提高综合能力；有利于增进社会对基金会的了解和支持，加强社会监督；有利于将评估结果与政府税收优惠政策挂钩，优化政府监管措施，促进政府监督管理方式的科学化和规范化。

二、指导思想与原则

开展基金会评估工作要按照“政府指导、社会参与、独立运作”的总体要求，由政府相关部门指导把握，同时由学者、相关领域人员等专家参与，并由一个独立的专业化机构独立运作。评估通过建立科学合理的评估指标体系，制定公开、公平、公正的评估制度，形成组织健全、程序完备、操作规范、运转协调的评估工作机制，发挥评估的导向、激励和约束作用，促进基金会健康有序发展。

评估原则：客观全面、公正规范、专业深入。既要公正客观的对基金会进行全面的评估，又希望通过科学专业的评估深度挖掘具有指导借鉴意义的基金会专业运作手法，并通过相关理论加以分析，集结成册向各基金会及社会公开。

三、评估依据及内容

（一）政策依据：《民政部关于推进民间组织评估工作的指导意见》（民发〔2007〕127号）；

（二）评估标准依据：国家民间组织管理局《基金会评估指标》中确定的评估标准，对基金会的基础条件、内部治理、工作绩效、社会评价四个方面进行综合评估。

（三）除按《基金会评估指标》完成的评分操作外，本次评估另专门设置了“基金会专业化运作能力测试”专栏。

该部分为专业化能力强、有特色的机构设置了附加分，鼓励基金会注重自身发展的专业化、特色化，同时将这些专业化的运作手法从相关理论的视角进行专业化解读分析，并向社会公布，使得公众可以熟知了解、基金会领域内可以相互交流借鉴，进而提升基金会的整体专业化运作水平。

这部分内容属于开放性内容，既可以由基金会自愿申请填报相关材料，评估团队实地考察审核；也可以在实地考察的交流讨论过程中由评估团队发现该基金会的专业化运作特色，推荐基金会申请该专栏。该部分专业化附件分并不计入总分，但最后将各个基金会的专业化运作手法集结成册作为本次评估的额外成果向社会发布。

四、评估范围

为使基金会评估工作逐步推进、有序进行，确定在北京市民政局登记的以下基金会参加此次评估：

（一）慈善、教育、科技和文化四领域内的基金会应参加此次评估；

（二）其他领域内的基金会希望参加此次评估的，可主动申请参加评估；

（三）上述基金会中，存在下列情况的不参加此次评估：

1．参加过由民政部门主导的基金会评估，且评估结论尚在有效期之内的，可不参加评估，如希望参加此次评估需主动提出申请；

2．2009年1月1日以后设立的；

3．未参加2009年检的；

4．2009年检结论为不合格的；

5．2009受到登记管理机关或其他部门行政处罚的；

6．尚未换发基金会法人登记证书的；

7．基金会评估委员会认为存在其他不符合评估条件的。

五、评估组织机构及职责

（一）由市民政局建立评估委员会，负责我市社会组织（包括基金会）评估工作的指导和监督管理。

评估委员会根据市民政局的授权，负责基金会评估的审定工作。主要职责如下：

1．聘请和确认评估机构；

2．对评估小组的初评结果进行审核；

3．公示评估结果，发布评估结果公告；

4．负责将审核意见和评估结果报送市民政局；

5.负责基金会评估结果争议的协调、复核。

（二）成立专门的评估机构负责基金会评估具体工作，此项工作委托北京师范大学社会发展与公共政策学院社会公益研究中心完成。其主要职责：

1．制定评估工作程序和具体实施方案；

2．接收基金会评估申报材料；

3．组织评估小组进行实地考察和初评，向评估委员会提交初评意见；

4．评估工作结束后提交评估工作报告；

5．评估委员会委托的其他事项。

六、评估程序及时间安排

1．宣传动员阶段，自9月1日至9月17日。市民政局向全市基金会发布评估通知，召开会议对评估范围内的基金会进行动员，同时接受未纳入评估范围的基金会主动提出的评估申请。

2．基金会自我评估阶段，自9月18日至10月15日。符合参评条件的基金会登录北京市社会组织公共服务平台（http：//主页的“办事大厅——基金会——表格下载——基金会评估文件”）下载《基金会评估申报书》、《基金会评估自评表》、《调查表》、《基金会评估需要提供的主要材料》、《基金会评估需报送的材料清单》、《基金会评估承诺书》等材料，并对照《基金会评估申报书》的各项内容进行自评，同时征求理事、监事、工作人员、捐赠人、受益人、志愿者、会计师事务所、业务主管单位和登记管理机关的评价意见。各基金会于10月15日前将《基金会评估申报书》、评价调查表及其他需要提供的材料一式两份（原件一份，复印件一份）报送至社会公益研究中心。

3．实地初评阶段，自10月16日至11月26日。社会公益研究中心对基金会提交的自评材料进行审核，下发现场评估日程安排和工作程序表，并按评估日程安排对基金会进行实地考察和初评。在初评结束后，社会公益研究中心将初评材料报评估委员会。

4．评估委员会审核阶段，自11月27日至12月5日。基金会评估委员会对初评材料进行审核，并对审核结果进行表决，得出评估结论。

5．评估结论公示及申请复核阶段，自12月6日至12月26日。基金会评估委员会将评估结论向社会公示。被评估基金会对评估结果有异议的，可以自收到通知书之日起15日内以书面形式向评估委员会申请复核，评估委员会自接到复核申请之日起60日内，给予书面答复。

6．复核阶段，自12月27日至12月31日。基金会评估委员会对申请复核的基金会进行复核，复核主要关注存有异议的方面，评估委员会自接到基金会复核申请之日起60日内，给予书面答复。

7.确认评估等级阶段，自2011年1月1日至1月15日。市民政局办根据评估委员会的评估结论和公示结果，向基金会颁发证书和牌匾，授予评估等级，并将评估结果向社会公布。

评估委员会可视工作进展情况对以上程序和时间安排做出适当调整。

七、评估等级

基金会评估结果分为5个等级，由高至低依次为5A级（AAAAA）、4A级（AAAA）、3A级（AAA）、2A级（AA）、1A级（A）。其中4A以上等级(含4A级)的基金会评估结论需要报民政部备案。

获得评估等级的基金会应当将等级牌匾悬挂在服务场所或办公场所的明显位置，也可以在开展对外活动和宣传时，将评估等级证书作为信誉证明出示。

基金会评估等级有效期3年。

评估结论与评比表彰、政府资助和购买服务、税收优惠政策挂钩，其中申请所得税税前扣除资格认定评估等级必须在3A级以上。

八、工作要求及动态管理

（一）参加评估的基金会在评估中，应积极予以配合,如实提供有关情况和资料。对提供虚假情况和资料，或者与评估机构及人员串通作弊，致使评估结果失实的，由市民政局宣布评估结果无效，并给予通报。

（二）基金会在获得评估等级有效期内，出现年检不合格记录或违纪违法行为的，市民政局将视情节轻重，降低或者取消其评估等级，并予以公告。

（三）被取消评估等级的基金会须在收到通知书之日起10日内将评估等级证书和牌匾退回市民政局；被降低评估等级的基金会须在收到通知书之日起15日内将评估等级证书和牌匾退回北京市社会团体管理办公室，换发相应的评估等级证书和牌匾。拒不退回（换）的，由北京市社会团体管理办公室公告作废。

（四）基金会评估专家在基金会评估工作中，玩忽职守、弄虚作假、徇私舞弊，致使评估结果有失公正的，取消其评估委员会委员或者评估专家资格，并按照有关规定处理。

（五）评估指标、评分细则、评估申报书、等级证书、牌匾式样等，均按照民政部统一要求制作。

（六）不向基金会收取评估费用，所需经费由登记管理机关列支。

第三篇：北京市仁爱慈善基金会

北京市仁爱慈善基金会

----------志愿者动员课程小组作业

小组成员：

龙家俊陈思洁史肖茵柳丹丹

一 宗旨使命

北京市仁爱慈善基金会是由佛教徒发起、社会各界人士参与的民间慈善组织。其宗旨是传播慈善文化，弘扬慈善精神，推动扶贫救助。其目标是搭建启发善心，人人可参与的善行实践平台。其理念是“人人享有慈善，仁爱触手可及”。

仁爱慈善基金会尝试以宽广的社会视角，将慈善活动与人的身心健康相结合、与社会的经济发展相结合、与佛教智慧在社会的应用相结合，希望通过慈善活动将佛教无缘大慈、同体大悲，自利利他、自觉觉他的精神演绎出来；因此项目设计主要从两个方面入手，即在平时开展像仁爱衣+衣、仁爱助学、仁爱心栈、仁爱孝德奖、老年关怀、龙泉之声倾听热线等低参与门槛的慈善项目，鼓励社会大众广泛参与，着力于推动提高公民慈善意识和社会责任感，促进公众主动关注社会和民生；当国家遭遇灾难时，仁爱慈善基金会则定位于：1）做政府救助体系的补充者，配合政府针对体制外流动人口和特困人群查缺补漏；2）做民间慈善力量的协调者，整合当地和外来的NGO组织协同工作；3）做受灾民众的陪伴和服务者，成为灾民可以信任、可以沟通的社会工作者。通过一线、贴身、持续、补漏的形式，以救难、救急、救助、救济四个阶段，在灾民克难救急以及家园重建、生产重建、生活秩序重建、生存能力重建、心理重建等方面，提供灾区社会服务，在政府的统一领导下与灾民一起重建家园。

二.活动项目

北京市仁爱慈善基金会的主要项目包括“仁爱行动”救灾救济项目、“仁爱心栈”社区服务项目、“仁爱助学”孤困学生资助关怀项目、“仁爱衣+衣”衣物捐赠及扶贫项目、“龙泉之声倾听热线”心灵健康服务项目、“仁爱孝德奖”弘扬孝悌精神项目、“仁爱老年”关怀项目。

1.“仁爱行动”救灾救济项目

“仁爱行动”针对重大自然灾害，仁爱基金会开设的灾情救济项目以“救难、救急、救助和救济”四位一体配合“一线、贴身、持续、补漏”四种关怀模式，进行灾难救助，让爱的甘霖浸润沧桑大地。

2.“仁爱心栈”社区服务项目

“仁爱心栈”自08年成立至今，在北京市区已成功开设了3家仁爱心栈，分别位于清华

科技园、朝外SOHO、北京西站，每天三家心栈为群众免费奉送爱心粥上千杯，携手高校、贴近上班族，为推动慈善走入社区促进和谐社会的建设做出贡献。

3.“仁爱助学”孤困学生资助关怀项目

“仁爱助学”项目秉承“以资助为起点，关怀为重点”的理念，针对失去双亲或父母离异等

原因而经济窘迫、缺少关爱的初高中孤困学生，为他们提供持续的经济资助和心灵关怀，并

发起通信、家访、联谊等多种关怀活动。

4.“仁爱衣+衣”衣物捐赠及扶贫项目

“仁爱衣+衣”项目主要是通过为灾区和贫困地区捐赠衣服来推动多层次的扶贫工作。该

项目采用“精致分拣、一一对应、亲自送达、关怀到户的整理和发放原则。透过平凡细致的工作，凝聚爱心、传递关爱，帮助贫困地区的人民。

5.“龙泉之声倾听热线”心灵健康服务项目

“龙泉之声倾听热线”作为仁爱基金会心灵健康的服务项目，于2009年7月正式开通，为帮助消除人们心里的烦恼、减轻心理压力，接受被生活或工作烦恼缠缚的人们的倾诉。希

望通过倾听、安慰、情感宣泄疏导、鼓励等方式，引导倾诉者实现生活与职场的心理减压，找回自信和快乐。

6.“仁爱孝德奖”弘扬孝悌精神项目

“仁爱孝德奖”旨在奖励有孝行的学生，在青少年中倡导孝悌、贤德的中华文化传统，通

过获奖者的事迹感召更多的学生去实践孝德善行。

7.“仁爱老年”关怀项目

通过“助他、自助、互助、他助”的形式，为老年和中青年志愿者提供一个身心灵互助的平台，带动老年人积极参与公益慈善，圆成从善的愿望，从而能够心有所安，安有所觉。

三．出色项目详细分析：

仁爱基金会救灾项目

仁爱基金会救灾项目的基本框架由项目定位、开展形式、内容三个部分构成。

当发生灾害事件时，在第一时间动员本地志愿者参与救难；灾后15 天内对灾区提供紧

急物资与医疗用品支持。特别对无法被列入正式救助名册的外来流动人口和伤亡严重的家庭

实施帮 扶，在政府救灾体系下补缺补漏；灾后一周内开设临时教学设施——仁爱学堂，尽

可能早的 恢复学生课堂生活，开展多样化的心理康复活动，以在21 天黄金时间了清理孩

子们的心理 阴影；灾后一周内确定要援助的过渡性板房校舍的学校并签订捐赠和建筑协议；

灾后15 天 到20 天内建立。灾民安置点社区服务中心，开展多样化的社区服务，做灾民可

信赖的陪伴； 灾后30 天到90 天组织封闭式教师心理辅导培训，建立心理教师种子团队，在多个学校推动 仁爱心理健康室活动，开展第一堂课模拟课程互动式培训，有效平稳灾后

教训秩序的恢复。

仁爱慈善基金会注重志愿者发展，志愿者遍布全国各地。因此当灾难发生时，项目组

工 作人员总能在第一时间与灾害发生地的志愿者联系了解灾区情况，远程协调本地志愿者

在政 府统一管理下参与到灾难救急的工作中，并尽可能落实仁爱救援基地的选址。同时，基金会 北京本部立即启动救灾应急预案，并召开项目紧急会议，根据灾区实际情况安排项

目活动。项目组一般分成：1）前方救援团队：一线保障、救急救援、教育与心理、信息报

道；2）后 方支持团队：物资保障、志愿者保障、款物筹募、外联与文宣之后，项目组全体

成员分头进行物资筹备、一线志愿者召募、前线志愿者联系、号召社会捐资捐物以及奔赴灾

区的各项准备工作。其中，基金会与前线志愿者的联系非常重要，因为救灾项目小组不仅需

要根据他们提供的灾情信息与当地灾民需求准备相应的救灾物资，而且需要他们介绍去灾区的行车路线与交通方式保证救灾项目团队顺利到达灾区。

准备工作完成之后，救援团队争取在灾害发生后尽快到达灾区开展救灾活动，支持团队

为救援团队提供救灾活动的后方支持与保障。救援团队到达灾区后首先要求与当地救灾指挥

部取得联系，与相关部门领导人进行沟通，并尽可能争取在指挥部大院或附近建设救援基地

在沟通过程中，基金会工作人员向政府官员介绍基金会救灾项目，并咨询政府现有资源与救

灾情况，实现双方信息的共享。基金会项目活动实施前会将与政府官员进行沟通，充分尊重

当地政府对项目活动策划的建议与意见。并且了解各方面的信息，避免造成不必要的资源浪

费。基金会的任务主要是查缺补漏，在伤员救助、帐篷分发等主要征对政府还未能关注到的群体（外来人口及伤亡严重家庭）提供帮助。基金会除了与当地政府沟通之外，也将及时与

当地学校取得联系，共同协商建立仁爱学堂，开展仁爱助学活动。

由于仁爱基金会属于非公募型基金会，人力、资金十分有限，所以基金会救灾项目主要

关注灾难发生时未能及时受援的外来流动人口、特困家庭以及偏僻未受关注地区，开展对行

救灾活动的查漏补缺工作。基金会就灾项目活动有如下5个特点：

（1）注重与当地政府的沟通；

（2）关注灾害发生后的儿童复学

（3）关注灾民生活细节；

（4）不断创新

（5）工作信息透明。

四.仁爱救灾项目面临的挑战

仁爱基金会救灾项目由于重点在于查漏补缺，因此，如何获得灾区政府的信任与支持，是基金会开展相关活动的关键。从仁爱参加多个省市的救灾来看，主要存在着以下的挑战与问题。

第一，仁爱救灾项目中的志愿者组织管理。志愿者由于各种原因会进行轮换，但为了

保证项目管理延续性，基金会的骨干志愿者往往要在灾区坚持很长时间，比如在玉树有5 个

志愿者坚持超过三个月，时间最长的志愿者在灾区服务达到四个多月，他们的身体会受到 一

定影响；

第二，仁爱救灾项目重视灾前的准备与规划，以及救灾过程中项目的细致落实，但灾

后对活动的总结与评估方面欠缺。救灾这种应急项目难以形成系统的项目文件，项目评估也

存在一定的困难，基金会至今仍未能整理出较全面、细致的项目报告书。

五.仁爱基金会救灾项目评价

仁爱基金会救灾项目的价值不是体现在救灾的规模上，而是在救灾过程中所彰显的点滴

善念的朴素理念。仁爱基金会在灾区救援中无法实现数字规模化的救灾成果，但是他们实实

在在地通过点滴的救灾行为帮助了灾区。纵观仁爱基金会的所有项目，一个非常明显的重要特征就是“参与慈善的低门槛”。该基金会设计任何项目时总会考虑到能否促进公众的慈善参与。因此，仁爱基金会开展项目的最大意义在于向社会公众中传达一种“人人可慈 善，人人可公益”的观念，并且在基金会中加以实际运用。

第四篇：北京市仁爱慈善基金会

北京市仁爱慈善基金会

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志愿者动员课程小组作业

小组成员：

龙家俊 陈思洁 史肖茵 柳丹丹

一 宗旨使命

北京市仁爱慈善基金会是由佛教徒发起、社会各界人士参与的民间慈善组织。其宗旨是传播慈善文化，弘扬慈善精神，推动扶贫救助。其目标是搭建启发善心，人人可参与的善行实践平台。其理念是“人人享有慈善，仁爱触手可及”。

仁爱慈善基金会尝试以宽广的社会视角，将慈善活动与人的身心健康相结合、与社会的经济发展相结合、与佛教智慧在社会的应用相结合，希望通过慈善活动将佛教无缘大慈、同体大悲，自利利他、自觉觉他的精神演绎出来；因此项目设计主要从两个方面入手，即在平时开展像仁爱衣+衣、仁爱助学、仁爱心栈、仁爱孝德奖、老年关怀、龙泉之声倾听热线等低参与门槛的慈善项目，鼓励社会大众广泛参与，着力于推动提高公民慈善意识和社会责任感，促进公众主动关注社会和民生；当国家遭遇灾难时，仁爱慈善基金会则定位于：1）做政府救助体系的补充者，配合政府针对体制外流动人口和特困人群查缺补漏；2）做民间慈善力量的协调者，整合当地和外来的NGO组织协同工作；3）做受灾民众的陪伴和服务者，成为灾民可以信任、可以沟通的社会工作者。通过一线、贴身、持续、补漏的形式，以救难、救急、救助、救济四个阶段，在灾民克难救急以及家园重建、生产重建、生活秩序重建、生存能力重建、心理重建等方面，提供灾区社会服务，在政府的统一领导下与灾民一起重建家园。

二.活动项目

北京市仁爱慈善基金会的主要项目包括“仁爱行动”救灾救济项目、“仁爱心栈”社区服务项目、“仁爱助学”孤困学生资助关怀项目、“仁爱衣+衣”衣物捐赠及扶贫项目、“龙泉之声倾听热线”心灵健康服务项目、“仁爱孝德奖”弘扬孝悌精神项目、“仁爱老年”关怀项目。

1.“仁爱行动”救灾救济项目

“仁爱行动”针对重大自然灾害，仁爱基金会开设的灾情救济项目以“救难、救急、救助和救济”四位一体配合“一线、贴身、持续、补漏”四种关怀模式，进行灾难救助，让爱的甘霖浸润沧桑大地。2.“仁爱心栈”社区服务项目

“仁爱心栈”自08年成立至今，在北京市区已成功开设了3家仁爱心栈，分别位于清华科技园、朝外SOHO、北京西站，每天三家心栈为群众免费奉送爱心粥上千杯，携手高校、贴近上班族，为推动慈善走入社区促进和谐社会的建设做出贡献。

3.“仁爱助学”孤困学生资助关怀项目

“仁爱助学”项目秉承“以资助为起点，关怀为重点”的理念，针对失去双亲或父母离异等原因而经济窘迫、缺少关爱的初高中孤困学生，为他们提供持续的经济资助和心灵关怀，并发起通信、家访、联谊等多种关怀活动。

4.“仁爱衣+衣”衣物捐赠及扶贫项目

“仁爱衣+衣”项目主要是通过为灾区和贫困地区捐赠衣服来推动多层次的扶贫工作。该项目采用“精致分拣、一一对应、亲自送达、关怀到户的整理和发放原则。透过平凡细致的工作，凝聚爱心、传递关爱，帮助贫困地区的人民。

5.“龙泉之声倾听热线”心灵健康服务项目

“龙泉之声倾听热线”作为仁爱基金会心灵健康的服务项目，于2009年7月正式开通，为帮助消除人们心里的烦恼、减轻心理压力，接受被生活或工作烦恼缠缚的人们的倾诉。希望通过倾听、安慰、情感宣泄疏导、鼓励等方式，引导倾诉者实现生活与职场的心理减压，找回自信和快乐。

6.“仁爱孝德奖”弘扬孝悌精神项目

“仁爱孝德奖”旨在奖励有孝行的学生，在青少年中倡导孝悌、贤德的中华文化传统，通过获奖者的事迹感召更多的学生去实践孝德善行。

7.“仁爱老年”关怀项目

通过“助他、自助、互助、他助”的形式，为老年和中青年志愿者提供一个身心灵互助的平台，带动老年人积极参与公益慈善，圆成从善的愿望，从而能够心有所安，安有所觉。

三．出色项目详细分析：

仁爱基金会救灾项目

仁爱基金会救灾项目的基本框架由项目定位、开展形式、内容三个部分构成。

当发生灾害事件时，在第一时间动员本地志愿者参与救难；灾后15 天内对灾区提供紧急物资与医疗用品支持。特别对无法被列入正式救助名册的外来流动人口和伤亡严重的家庭实施帮 扶，在政府救灾体系下补缺补漏；灾后一周内开设临时教学设施——仁爱学堂，尽可能早的 恢复学生课堂生活，开展多样化的心理康复活动，以在21 天黄金时间了清理孩子们的心理 阴影；灾后一周内确定要援助的过渡性板房校舍的学校并签订捐赠和建筑协议；灾后15 天 到20 天内建立。灾民安置点社区服务中心，开展多样化的社区服务，做灾民可信赖的陪伴； 灾后30 天到90 天组织封闭式教师心理辅导培训，建立心理教师种子团队，在多个学校推动 仁爱心理健康室活动，开展第一堂课模拟课程互动式培训，有效平稳灾后教训秩序的恢复。仁爱慈善基金会注重志愿者发展，志愿者遍布全国各地。因此当灾难发生时，项目组工 作人员总能在第一时间与灾害发生地的志愿者联系了解灾区情况，远程协调本地志愿者在政 府统一管理下参与到灾难救急的工作中，并尽可能落实仁爱救援基地的选址。同时，基金会 北京本部立即启动救灾应急预案，并召开项目紧急会议，根据灾区实际情况安排项目活动。项目组一般分成：1）前方救援团队：一线保障、救急救援、教育与心理、信息报道；2）后 方支持团队：物资保障、志愿者保障、款物筹募、外联与文宣之后，项目组全体成员分头进行物资筹备、一线志愿者召募、前线志愿者联系、号召社会捐资捐物以及奔赴灾区的各项准备工作。其中，基金会与前线志愿者的联系非常重要，因为救灾项目小组不仅需要根据他们提供的灾情信息与当地灾民需求准备相应的救灾物资，而且需要他们介绍去灾区的行车路线与交通方式保证救灾项目团队顺利到达灾区。

准备工作完成之后，救援团队争取在灾害发生后尽快到达灾区开展救灾活动，支持团队 为救援团队提供救灾活动的后方支持与保障。救援团队到达灾区后首先要求与当地救灾指挥 部取得联系，与相关部门领导人进行沟通，并尽可能争取在指挥部大院或附近建设救援基地在沟通过程中，基金会工作人员向政府官员介绍基金会救灾项目，并咨询政府现有资源与救 灾情况，实现双方信息的共享。基金会项目活动实施前会将与政府官员进行沟通，充分尊重 当地政府对项目活动策划的建议与意见。并且了解各方面的信息，避免造成不必要的资源浪 费。基金会的任务主要是查缺补漏，在伤员救助、帐篷分发等主要征对政府还未能关注到的 群体（外来人口及伤亡严重家庭）提供帮助。基金会除了与当地政府沟通之外，也将及时与 当地学校取得联系，共同协商建立仁爱学堂，开展仁爱助学活动。

由于仁爱基金会属于非公募型基金会，人力、资金十分有限，所以基金会救灾项目主要 关注灾难发生时未能及时受援的外来流动人口、特困家庭以及偏僻未受关注地区，开展对行 救灾活动的查漏补缺工作。基金会就灾项目活动有如下5个特点：

（1）注重与当地政府的沟通；（2）关注灾害发生后的儿童复学（3）关注灾民生活细节；（4）不断创新

（5）工作信息透明。

四.仁爱救灾项目面临的挑战

仁爱基金会救灾项目由于重点在于查漏补缺，因此，如何获得灾区政府的信任与支持，是基金会开展相关活动的关键。从仁爱参加多个省市的救灾来看，主要存在着以下的挑战

与问题。

第一，仁爱救灾项目中的志愿者组织管理。志愿者由于各种原因会进行轮换，但为了 保证项目管理延续性，基金会的骨干志愿者往往要在灾区坚持很长时间，比如在玉树有5 个志愿者坚持超过三个月，时间最长的志愿者在灾区服务达到四个多月，他们的身体会受到 一定影响；

第二，仁爱救灾项目重视灾前的准备与规划，以及救灾过程中项目的细致落实，但灾 后对活动的总结与评估方面欠缺。救灾这种应急项目难以形成系统的项目文件，项目评估也存在一定的困难，基金会至今仍未能整理出较全面、细致的项目报告书。

五.仁爱基金会救灾项目评价

仁爱基金会救灾项目的价值不是体现在救灾的规模上，而是在救灾过程中所彰显的点滴 善念的朴素理念。仁爱基金会在灾区救援中无法实现数字规模化的救灾成果，但是他们实实 在在地通过点滴的救灾行为帮助了灾区。纵观仁爱基金会的所有项目，一个非常明显的重要特征就是“参与慈善的低门槛”。该基金会设计任何项目时总会考虑到能否促进公众的慈善参与。因此，仁爱基金会开展项目的最大意义在于向社会公众中传达一种“人人可慈 善，人人可公益”的观念，并且在基金会中加以实际运用。

第五篇：基金会评估材料目录

基金会评估材料目录

一、报送评估机构的材料 1．基金会基本情况介绍；

2．办公住所产权证明、租赁证明或无偿使用协议（复印件）；

3．章程及章程核准材料（复印件）；

4．法人登记证、组织机构代码证、税务登记证、银行开户证明（复印件）；

5．按规定办理变更（名称、业务范围、住所、法定代表人、类型、原始基金数额、业务主管单位）的相关变更登记文件（复印件）；

6．分支机构（代表机构）设立、变更和注销的相关登记文件（复印件）；

7．人事管理制度、财务管理制度、重大事项报告制度、分支机构（代表机构）管理制度、信息公开制度、项目管理制度、志愿者管理制度、档案和印章管理规定等（复印件）；

8．2012年和2013年理事会全部会议纪要（复印件）； 9．近两年在基金会领取报酬的理事姓名、领取报酬的金额以及有近亲属关系的理事姓名和相互关系；

10．秘书长以上全部负责人的简历、身份证复印件； 11．办事机构设置情况（机构名称、主要职责、工作人员数）及备案材料； 12．建立党组织的批准文件（复印件）、党员名单；

13．基金会工作人员花名册（包括学历、职务、职称、年龄、政治面貌、专兼职及返聘情况、所属部门等内容）;14．理事、监事、捐赠人、受助人、志愿者和工作人员通讯录（含联系人、联系电话、手机、电子邮箱、通讯地址、邮编）。

为了保证社会调查质量，提高社会调查效率，通讯录单独装订2份，注明参评单位，与申报材料一并报送。

15．2012年和2013年检查工作报告（复印件）； 16．会计人员从业资格证书（复印件）；

17．2012年和2013年资产负债表和业务活动表（复印件）；

18．2012年第12月份和2013年第12月份全体人员工资表；

19．公益项目目录及情况简介（以2012年和2013年为主，包括项目名称、开发背景、运作方式、开展情况、取得成果等方面的内容）；

20.业务主管单位评价调查表。

二、评估专家组实地查看的资料

1．重大事项报批和备案材料（复印件）；

2．2012年、2013年工作计划和工作总结； 3．2012年、2013年理事会会议记录； 4．2012年、2013年党组织活动材料； 5．2012年、2013年工作人员培训情况；

6．2012年、2013年会计账薄、凭证及审计报告；

7．劳动合同和落实社会保险的证明材料；

8．定期向理事会报告基金会财务状况的证明材料；

9．公开接收捐款数额和资金使用情况的相关材料；

10．2012年、2013年全部公益项目协议书；

11．公益项目论证和计划的相关材料； 12．公益项目履行报批手续的相关材料； 13．公益项目监督和反馈的相关材料； 14．公益项目总结和评估的相关材料；

15．已公布的工作报告摘要和工作报告全文；

16．已公开的公益资助项目种类、申请条件和评审程序；

17．依照公开程序选定受助对象的证明材料；

18．公开项目评估结果的相关材料；

19．基金会所办的刊物；

20．基金会受表彰和奖励的材料； 21．新闻媒体的宣传报道；

22．评估专家组要求提供的其他材料。

说明：

1．以上材料请参考“附件1：基金会评估指标”准备； 2．“报送评估机构的材料”，应编写目录和页码，一式二份（正本一份，副本一份），装订报送；

3．“评估专家组实地查看的资料”只需分类整理，不需装订报送。