专题：案防知识测试案例题库
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案防法规知识学习测试题库
案防法规知识学习测 试 题 库 法律与合规部编制 二0一四年九月 9 1 目 录 1、商业银行合规风险管理指引 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 2、中国银行业监督管
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案防题库
案件防控及安全保卫培训考试题库 一、单选题 1.2009年至2011年、银监会三年规划和目标包括：（A） A.规范 强化 提升 B.规范 加强 提升 C.规范 强化 提高 2.中小金融机构对新发案
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02-案防知识题库-多选题20%
案防知识题库 二、多选题 1、银行业从业人员的下述哪些行为明显违反了有关信息保密的规定：（ABCD）。 A．向与业务无关人或其他组织，包括向其所在机构同事透露客户的个人信息； B．出于
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江西银行案防知识考试题库
一、单选题（合计100道） 1、在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入（）进行统
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党建知识测试题库
党建知识测试题库 一、单选题（精选150道） 1.‚两学一做‛是指（C）。 A.学党章、学党规、做合格党员 B.学党章党规、学系列讲话、做优秀党员 C.学党章党规、学系列讲话、做合格党
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党的基本知识测试题库
党的基本知识测试题库1、习近平总书记指出，要构建、、的银行体系，端正发展理念，坚持以市场需求为导向，积极开发个性化、差异化、定制化金融产品。（多选）A、多层次B、广覆盖C、有差
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党史知识测试题库
1．中共江苏省委于1927年6月上旬成立，_____任书记。A. 邓中夏B. 陈延年C. 赵世炎D. 王若飞2．1928年12月，中国共产党颁布的第一个土地法是_____。A. 井冈山《土地法》B. 兴国《土
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党建相关知识测试题库
单位： 姓名： 分数： 10.要尊崇党章，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，增强党内政治生活的____。 A.政治性、时代性、原则性、战斗性B.思想性、政治性、时代性、原则性 C.政治
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湖北省农村信用社案防知识考试题库(判断题)
三、判断题
1、《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机 -
湖北省农村信用社案防知识考试题库(多选题)
二、多选题 1.全省各级行社案防工作“三个责任人”分别指（ACD） A. 董(理)事长 B、行社机关稽核科长 C.监事长 D 行社机关分管业务线条领导人员 2、对违纪责任人的处理方式包括
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案防测试活动工作总结
泰兴农商行案防知识学习测试活动总结 泰州银监分局： 为有效防范案件风险，扎实提升我行员工廉洁自律意识，根据《泰州银监分局办公室关于开展全市银行业从业人员案防知识学习测
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农村信用社案防培训题库
福泉市农村信用社案件防控培训 考试题答案（第一期） 一、名词解释 （每题2分，共6分） 1.存款业务：是银行的基本业务，是存款人基于对银行的信任而将资金存入银行，并可以随时或按约定时间
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反洗钱知识测试题库（五篇）
银行业机构反洗钱考试题库 （一）单项选择题 1．《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是(B ) A．2006年10月31日 B．2007年1月1日 C．2007年3月3日 D．2007年8月1日 2．《中华人民共和
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党的基本知识测试题库（5篇可选）
中国石油大学党的基本知识题库 党的基本知识测试是我校在发展对象个人自学、党校学习基础上增加的一个测试环节，目的在于进一步促进广大入党积极分子增强理论学习的自觉性，确
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党员发展知识测试题库
《中国共产党发展党员工作细则》学习题 一、单项选择题（80道） 1.《中国共产党发展党员工作细则》是根据______和党内有关规定制定的。 a.《中华人民共和国宪法》b.《中国共产
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党规党纪知识测试题库
一、单项选择题（65题） 1、党员受到警告处分的，（ A ）内不得在党内提升职务。（第九条） A、1年B、2年 C、3年 D、4年 2、受到留党察看处分的党员，在恢复党员权利后（C）内,不得在党内担任和
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全面小康知识测试题库（推荐）
万山区全面小康知识测试题库 一、全面小康相关知识 1.党的十八大提出，我国到2020年的奋斗目标是全面建成小康社会。 2.什么是小康：‚小康‛就是温饱有余而富裕相对不足。人的
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2018新党章知识测试题库及答案
新党章知识测试题库及答案 一、单选题(共70题) 1、在新的历史条件下，我们党面临着执政、改革开放、(C)、外部环境“四大考验”。 A、商品经济 B、内部环境 C、市场经济 D、执
