专题：反洗钱法律法规试题
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反洗钱法律法规学习目录
反洗钱法律法规学习目录1.《反洗钱法》
2.《金融机构反洗钱规定》
3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
4.《金融机构大额交易和可疑交易报告 -
反洗钱试题
一、判断题 1.2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服
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反洗钱试题
36.金融行动特别工作组（FATF）在通过对政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险方面进行有效性评估时，包括以下哪些具体内容（选AB，） A.理解洗钱和恐怖融资风险，并在适当情况下采取国
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反洗钱试题
萧县联社反洗钱测试试题 一、填空题 1、金融机构在办理大额现金支付业务时，应填制 大额现金支付交易审批表 和 大额现金支付交易汇总登记表。 2、金融机构对风险等级最高的客
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反洗钱试题
新疆邮政储蓄银行反洗钱试题 一、填空 1、金融机构不得为客户开立（匿名账户 ）或（ 假名账户 ），不得为身份不明的客户开立账户或提供其他金融服务。 2、金融机构反洗钱工作的三道防
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反洗钱试题范文大全
反洗钱知识试题 单位： 姓名： 得分： 一、 选择题（共40题，每题2分） （单选、多选不限） 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ B ）年。 A: 3年 B:5年 C
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反洗钱试题2016
一、选择题(每题2分) 1、《中华人民共和国反洗钱法》于 时候， 会议通过。（ C ） A．2006年10月31日，第十届全国人大常务委员会第二十次会议通过 B．2006年10月30日，第十届全国人大常务
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反洗钱试题
一、 填空题。10分5题 1.（ 了解你的客户 ）是金融机构反洗钱工作的基础。 2. 金融机构反洗钱工作的监督管理机关是( 中国人民银行 )。 3.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确
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反洗钱试题
一、判断题： 1、日前，我国反洗钱已正式实现本外币交易信息合并监测。（F ） 2、金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核分析后发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地
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反洗钱法律法规再培训简报
关于加强对反洗钱法律法规再培训的简报 为了进一步推动反洗钱工作有效开展，预防和打击洗钱犯罪活动，普及反洗钱知识，提高客户及社会公众反洗钱意识，我司加强了对反洗钱法律法规
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法律法规试题
安全生产法及相关的法律知识模拟练习题 考试注意事项： 一、本考试由两部分组成，第一部分为单项选择题，共70题（每道题1分），第二部分为多项选择题，共15题（每道题2分），满分100分。 二、
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反洗钱试题及答案范文合集
一、填空题(共20题，每题1分) 1. 目前，有( 94 )个国家和地区设立了金融情报机构？ 2. 从国际经验看，金融情报机构的组织模式大致有调查模式、管理模式、(司法模式)和执法模式四类
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反洗钱试题2008-3（范文大全）
中国人民银行齐齐哈尔市中心支行 反洗钱基础知识测试题 单位： 姓名： 分数： 一、判断(在正确的括号里打“√”，在错误的括号后打“×”。每题2分，共20分) 1.2006年6月29日，在十届全
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反洗钱测试试题
反洗钱测试试卷 (每题2分 共100分) 一.单选题（每题2分，共40分） 1.金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（ ）。 A.客户身份识别 B.大额和可疑交易报告C.可疑交易的分析 D.与司
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反洗钱转试题
一、单选题 1.洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒下列（D）犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。 A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰
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反洗钱考试试题
反洗钱知识考试题库一、填空题1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。答案：身份不明的 匿名
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反洗钱试题精选（推荐五篇）
一、单选题
1、《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过，于年月日进行了修改。
A、八、十三、2003/12/27B、八、十、2003/12/27
C、八、十三、2003 -
080102反洗钱试题
中国人寿保险股份有限公司
反洗钱知识试题姓名：所在单位：部门：
一、单选题（共计48分）
1. 反洗钱调查的客体是（2分）
A. 可疑交易活动B. 大额交易活动2. 按照人民银行的要求，金融机构
