专题：反洗钱协查管理制度
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邮政局反洗钱协查制度
阿鲁科尔沁旗邮政局反洗钱协查制度
第一条 反洗钱协查，是指协助中国人民银行或其省一级派出机构、司法机关、海关、税务等部门（以下称有权机关）进行反洗钱调查的行为。
第二条 -
财产保险公司反洗钱协查工作管理规定
****财产保险股份有限公司 反洗钱协查工作管理规定 第一章 总 则 第一条 反洗钱协查工作是《中华人民共和国反洗钱法》赋予金融机构的法定义务之一。为切实履行反洗钱协查义
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协查管理办法
国家税务总局
关于印发《税收违法案件发票协查管理办法（试行）》的通知
税总发〔2013〕66号各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局：
为进一步规范税收违法案 -
协查函格式
协查函格式 xx公司： 我市市民：*** 为贵公司热血传奇：*区 **服务器 玩家。 游戏名：*****。于XX年10月23号到我处报案称：其游戏帐号于XX年9月23日14时被他人非法盗号。共被盗物品有
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火灾事故协查报告
“12.27”火灾事故协查报告 一、事故概况 2012年12月27日上午，白鹤小区B区5#楼一单元13楼1名老阿婆在自家房内吃过汤圆出门去买菜。10时15 分，龙西公司安装人员和物业保安在
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协查函5篇
增值税抵扣凭证协查函 根据《增值税抵扣凭证协查管理办法》及有关规定，特委托你局按所附的协查内容及要求，进行检查，并请将检查结果反馈我局。 税务机关（章） 年 月 日 地 址：
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出生证协查函
关于作废出生证协查的函 XXXXX派出所： 由于我院工作人员工作有误，出具错误的婴儿出生医学证明（出生证编号：XXXXXXXXX，具体信息见出生医学证明存根复印件），无法收回；现我院恳请贵所协
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税局发票协查情况说明
协查情况说明致：深圳市国家税务局 深圳市地方税务局协查内容：发票代码：4403121140号码：05696461
《深圳XXXXXXX有限公司》成立于XXXX年7月14日
性质：有限责任公司（自然人独资）
主营 -
增值税专用发票协查管理办法
增值税专用发票协查管理办法
国税发〔2000〕180号第一条 为了打击防范虚开增值税专用发票等违法犯罪活动，规范增值税专用发票协查（以下简称协查）管理，制定本办法。
第二条 县或 -
协查及可疑情况报告制度
协查及可疑情况报告制度
（一）公安机关因侦破案件需核查宾馆内现住或曾住旅客的有关情况时，旅馆工作人员应积极帮助核实和查找。
（二）旅馆接到公安机关发出的通缉令或协查通报时，应 -
街道药品安全协查制度（定稿）
街道药品安全协查制度一、为进一步加强药品和医疗器械经营、使用的监督管理，保证药品和医疗器械的安全有效使用，巩固城区药品两网建设成果，规范城区药品秩序，保障人民群众用药安
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流动人口双向协查工作总结
双向协查工作总结 为认真做好全国流动人口计划生育基础信息核查双向协查工作，我县于4月24日召开全县流动人口双向协查工作会议，对此项工作进行了部署和动员，强调这既是一项基础
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浅谈如何提高税务协查质量
作者:柳志斌我局协查系统自2001年7月1日开通运行以来,始终保持网络畅通,运行平稳的总体态势,系统运行质量不断提高,协查系统为各级稽查局提供了案源和快捷,准确,方便的查案
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人行现金管理制度及反洗钱交易标准
中华人民共和国国务院令 （第１２号） 《现金管理暂行条例》已经１９８８年８月１６日国务院第十八次常务会议通过，现予发布，自１９８８年１０月１日起施行。 总 理 李 鹏 １９８８年９月８日 现金管理暂行条例 第一章 总 则
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反洗钱材料
学习反洗钱知识 保护自己 远离洗钱犯罪 我国打击反洗钱犯罪的行动始终没有停止，各类反洗钱宣传活动也在各地如火如荼地开展着，对于普通老百姓，从保护自己的角度出发，要有基本反
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反洗钱浅析
反洗钱浅析经济学中有一个“破窗效应”：如果人为打坏一扇建筑物的窗户玻璃，而这扇玻璃得不到及时维修，别人就有可能把这视为放纵不管的表现而去打烂更多的窗户玻璃，最终造成千疮
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浅谈如何提高税务协查质量5篇
浅谈如何提高税务协查质量 我局协查系统自2002年7月1日开通运行以来,始终保持网络畅通,运行平稳的总体态势,系统运行质量不断提高,协查系统为各级稽查局提供了案源和快捷,准
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增值税抵扣凭证协查管理办法
国家税务总局文件 国税发„2008‟51号 国家税务总局关于印发 《增值税抵扣凭证协查管理办法》的通知 各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局： 为规范涉及
