专题：反洗钱知识竞赛试题库
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银行“反洗钱法律、法规知识竞赛”试题库
银行“反洗钱法律、法规知识竞赛”试题库 （单选90题，多选60题，判断287题，简答及论述45题） 一、单选题 1、《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指 （ ） 。 A.为打击毒品犯罪
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反洗钱试题库
一、填空 1、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（了解你的客户）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了
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反洗钱知识竞赛题库
吉林省金融系统庆祝《中华人民共和国反洗钱法》 颁布实施五周年知识竞赛题库 1、什么是“洗钱”？ 洗钱，通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为
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反洗钱知识竞赛-05
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-05 一、单选题： 1、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，单位之间的转账交易单笔或者当日累计人民币元以上或者等值20
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反洗钱知识竞赛-02
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-02 一、填空（30题，每题2分，共计60分） 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D:15年
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反洗钱知识竞赛及答案
反洗钱知识竞赛及答案 “预防洗钱•社会的责任”反洗钱知识竞赛试题 一、单项选择题。（共20题，每题1分） 1、我国 最先规定了洗钱罪。 A、修订后的新《宪法》 B、修订后的新《
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反洗钱知识竞赛-09
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-09 一、 填空题 1、第十届全国人大常委会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》,自2007年1月1日起施行。 2、《中华人民共和国反
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反洗钱知识竞赛题库
中国邮政储蓄银行哈尔滨市分行反洗钱知识竞赛题库 一、 选择题 1、 洗钱行为一般分为三个阶段，即处臵阶段、离析阶段和以下哪个阶段？ A、归并阶段 B、培养阶段 2、根据法律规
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反洗钱知识竞赛-11
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-11 1、《中华人民共和国反洗钱法》共多少章？多少条？共七章三十七条 2、典型的洗钱过程通常被分那几个阶段？三个阶段：即处置阶段、离析阶段和融合
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反洗钱知识竞赛-07
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-07 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D:15年2．世界上最早对洗钱进行法律控
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反洗钱知识竞赛-13
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-13 选择题。 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D::15年 2．世界上最早对洗
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反洗钱知识竞赛-18
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-18 一、填空题1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破
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生活知识竞赛试题库
生活知识竞赛试题库()《》 生活知识竞赛题库1. 感冒忌用下列哪一种食物（A）A.海鱼 B.豆浆 C.青菜 D.生姜2、洗有颜色的衣服时，先用 C 浸泡10分钟，然后再洗，不容易掉色。 A．漂白水
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安全知识竞赛试题库（定稿）
物业服务中心《安康杯》安全知识竞赛试题 必答题： 1、《中华人民共和国安全生产法》颁布时间（2002.6.19）施行时间（2002.11.1）。 2、“安全第一、预防为主”是（行政处罚法）的灵魂。
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安全知识竞赛试题库
安全知识竞赛试题库（一） 1、什么是二次事故？ 答：二次事故是由于一次事故对危险因素的第二次激发，造成事故的扩大蔓延。 2、我国的安全管理体制其主要内容是什么？ 答：企业负责、行
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消防知识竞赛试题库
“11·9”消防知识竞赛试题库
1.可以用汽油做煤油炉的燃料吗？
答：不行。
2.防止火灾发生的基本措施是什么？
答：四种：离法、窒息法、冷却法、抑制法。
3.扑救电器火灾应首先做什么 -
质量知识竞赛试题库
质量知识竞赛试题 姓名： 单位： 得分： 下列各题均为单项选择题，共100道题，每题1分。 1、煤中硫元素是（ ）元素。 A、有害；B、有益；C、氧化；D、还原 2、常用的强酸有：（ ） A、盐酸、水杨酸、
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文明礼仪知识竞赛试题库汇总（精选）
文明礼仪知识竞赛试题库 一、填空题 1.礼仪是人们在社会交往活动中以建立和谐关系为目的的各种约定俗成的行为准则与规范。它包括礼貌、礼节、仪表、仪式、礼仪器物等。 2.
