专题：银行业反洗钱培训答案
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银行业反洗钱知识测试题答案
银行业反洗钱知识测试题答案 一、单选题： 1A、2C、3B、4B、5C、6B、7A、8B、9D、10C、11D、12A、13C、14C、15B 二、多选题： 1、ABCDE、2ABCD、3ABCD、4ACE、5ACDE、6BC、7ABC
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银行业反洗钱培训试题与答案总集[5篇模版]
、 三、多选 (共20题，40分) 1、反洗钱内部控制制度的特点包括（ ）× A、B、C、D、内容的广泛性 对象的特定性 形式的完整性 执行的强制性 2、被查单位在反洗钱现场检查实施阶段
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银行业反洗钱题库
反洗钱知识题库 （共410题） 判断题（163题） 1、 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（对） 2、 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只
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2016年银行业反洗钱培训考试题目答案(纠错版)
2018年一季度反洗钱测试 一、判断题 1、金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。 （对） 2、洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（
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2016年银行业反洗钱培训考试题目答案(纠错版)
2016年银行业反洗钱培训考试题目答案（纠错版） 备注：因网上有部分题目有误，经亲测得出正确答案。 一、判断题 1、金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽
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银行业反洗钱类试题
反洗钱类： 一、单选题（共50题） 1、以下可以作为实名证件使用的是（ A ） A、临时身份证 B、学生证 C、机动车驾驶证 D、法定身份证件的复印件 2、下列属于大额交易的是（ A ） A、一
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答案——第五章 银行业监管及反洗钱法律规定（5篇）
姓名 得分 第五章（下） 银行业监管及反洗钱法律规定 一、单选题。（共18小题，每题3分） 1．中国人民银行的直接检查监督权不包括。 A．执行有关存款准备金管理规定 B．与中国人民银行特种
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反洗钱知识培训练习题(答案)
反洗钱知识培训练习题一、 单项选择题（60题）1．我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有多少种？ BA.6B.7C.8D.92．洗钱一般包括哪三个阶段？ AA.存放、掩藏、整合B.生产、增值、消
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答案-2012年度反洗钱专项培训之一_反洗钱基础知识
姓名： 得分: 2012年度反洗钱专项培训之一 反洗钱基础知识小测验（附答案） 一、单项选择题（每题5分，共25分） 1、现代意义上的洗钱概念发端于（C ） A、20世纪70年代的美国。B、20世纪20
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《银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册》勘误
《银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册》勘误
发布时间：2012.06.07 点击数：3220 选择字号：大 中 小
（注明：印次为 “2012年4月第8次印刷”之前的版本需勘误）
1.第57页：第12题中，将题干 -
银行业监管及反洗钱法律规定
第五章 银行业监管及反洗钱法律规定第一节 《中国人民银行法》相关规定1995年3月18曰通过了《中华人民共和国中国人民银行法》，并于通过之日公布实施。2003年12月27日，第十届
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2018年银行业反洗钱考试必考题(最新整理)
模拟题 一、判断 1、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告（错） 2、客户身份识别也称“了解你的客户（对） 3、依据《涉及恐怖活动
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反洗钱培训
第五十九期
（总第一百八十八期）
二〇一一年十一月一日加强培训学习提高反洗钱业务技能为加强对反洗钱法律法规学习，进一步提高全员反洗钱工作能力，2011年10月26日晚,我行在金龙 -
《银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册》题库（精选五篇）
《银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册》题库 第一章 反洗钱内部控制制度 (一)判断改错题 1．银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。对 2．反洗钱是一项需要自上
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反洗钱试题及答案范文合集
一、填空题(共20题，每题1分) 1. 目前，有( 94 )个国家和地区设立了金融情报机构？ 2. 从国际经验看，金融情报机构的组织模式大致有调查模式、管理模式、(司法模式)和执法模式四类
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反洗钱试题和答案[定稿]
反洗钱试题答案一、填空题1、洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金
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反洗钱题目和答案
反洗钱题目和答案 一、 1、身份资料和交易纪录保存内容应真实。。。 对2、现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式 对3、证券期货业机构在办理法人或其他组织
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第五章银行业监管及反洗钱法律规定
银行从业资格考试辅导讲义（2011年适用） 《公共基础》 【习题班】第五章银行业监管及反洗钱法律规定一、单选题1．我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额
