刊登关于公司治理的整改报告的公告

第一篇：刊登关于公司治理的整改报告的公告

信立泰董监事会决议公告信立泰第二届董监事会第二次会议于2010年9月10日召开，审议通过了《关于深圳信立泰药业股份有限公司关于公司治理的整改报告的议案》，刊登关于公司治理的整改报告的公告。金石财经网声明：金石财经网刊载上述内容出于传递更多信息之目的，不表明证实其描述或赞同其观点，整改报告《刊登关于公司治理的整改报告的公告》。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。最新新闻声明：金石财经网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。金石财经网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。两市资金流向泸市深市股票名称最新价格成交金额353630万两市涨幅个股排行本站所有文章、数据仅供参考，使用前请仔细阅读法律声明，风险自负Copyright 2006-2010金石财经网www.xiexiebang.com蜀ICp备10005934号股市有风险，投资须谨慎

第二篇：刊登现场检查整改报告

公告日期：2010-12-17广州药业董事会决议公告广州药业股份有限公司于2010年12月15日召开五届五次董事会，会议审议通过《公司现场检查整改报告》，刊登现场检查整改报告，整改报告《刊登现场检查整改报告》。

第三篇：科龙公司治理整改报告

海信科龙电器股份有限公司

关于公司治理的自查报告及整改计划

一、特别提示：公司治理方面存在有待改进的问题

1、本公司尚待建立部分管理制度，如《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》。

同时，根据最新法律法规、交易所最新上市规则，本公司需对《内部控制制度》、《信

息披露管理办法》进一步修订、完善。

2、董事会下设专门委员会不完整。

3、本公司内部各部门对《信息披露管理办法》的执行不到位，有关部门和人员缺乏

信息披露的必要知识和敏感性，信息披露的工作水平待加强。

4、本公司投资者关系管理工作存在尚待进一步改进的方面。

5、本公司副董事长杨云铎先生在担任本公司国内营销总公司总经理的同时，兼任海

信集团有限公司「海信集团」副总裁。

6、本公司与第一大股东青岛海信空调有限公司「海信空调」及关联方青岛海信电器

股份有限公司「海信电器」存在同业竞争。

二、公司治理概况

本公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善本

公司的法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司治理结构已基本符合《上

市公司治理准则》：

1、股东与股东大会：本公司严格按照中国证监会公布的《上市公司股东大会规则》

以及本公司制定的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，并聘请律师对股

东大会召集、召开及表决程序的合法性出具法律意见书，确保所有股东特别是中小股东

享有平等地位。

股东大会作为本公司的最高权利机构，依法行使职权，决定公司重大事项。本公司

通过刊发、中期报告、公布临时公告等方式与股东建立及维持不同的通讯渠道。为

促进有效的沟通，股东可选择以电子方式收取发给股东的公司通讯。每年召开的股东周年年会或临时股东大会是董事会与股东直接沟通的渠道。董事均明白股东大会为股东提

供一个有效的平台，是董事、监事、及其他高级管理人员和股东直接对话的主要场合，与董事交换意见，需就本公司的运营活动向股东报告，解答股东的提问，与股东保持有

效的沟通。因此，本公司高度重视股东大会，于会议召开45 日前发出会议通知，并邀请

所有董事及高级管理人员出席股东大会。本公司亦鼓励所有股东出席股东大会。持有或

合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东，有权向公司提出新的提案。在股东大会上，股东可就本公司的运营状况或财务资料进行提问，董事长或者

董事会辖下委员会主席将对股东的提问作出回答。

2、控股股东与上市公司的关系：本公司单一大股东海信空调行为规范，没有超越股

东大会直接或间接干预本公司的经营活动，无占用本公司资金或要求为其提供担保的行

为。本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面 “五分开”，具有独立完

整的业务经营能力，本公司董事会、监事会以及其他内部组织机构独立运作。

3、董事与董事会：本公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选

举董事，董事会制定了《董事会议事规则》。本公司现任董事均能够以认真负责的态度出

席本公司董事会和股东大会，并能诚信、勤勉地履行职责。

本公司董事会现有董事9 名，6 位执行董事，3 位独立非执行董事。本公司董事会的主要职责是：召集股东大会并向股东大会报告工作，在公司发展战略、管理机构设置、投融资方案、财务监控、重大资产处置、重大交易、人力资源等方面按照股东大会的授

权行使决策权。董事会负责制定公司的整体策略及本公司的业务及预算计划，以及 确保生产经营得到恰当的规划、授权、进行及监察，负责聘任经营管理层并对经营管理

层的工作进行监督和考核。本公司董事会按照股东大会有关决议在其辖下设立了审计委

员会和薪酬与考核委员会。

本公司董事会尚未设立提名委员会，但本公司董事会、监事会均有权向股东大会提

名董事候选人或更换董事。另外，持有或者合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东，有权向股东大会提出提案，更换本公司董事；在其提名董事候

选人时，按照每持有有表决权股份总数的百分之五即有权提名一名董事候选人的比例（对

于不足百分之五的余额，忽略不计）确定其最多提名人数。

4、监事和监事会：本公司严格按照《公司章程》所规定的监事选聘程序选聘监事。

本公司各位监事积极参加有关培训，学习有关法律法规，本着对本公司和股东负责的精

神认真履行职责，对本公司财务以及本公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护本公司及股东的合法权益。2007 年6 月12 日－13 日，本公

司组织监事参加了在广州开办的中国证监会07 年第一次上市公司高管培训班。

5、绩效评价与激励约束机制：本公司建立了各级人员的绩效考评体系，形成了较为完善的激励约束机制。通过经营绩效等综合指标考评经理人员，将经理人员薪酬与经营业绩挂钩。本公司经理人员的聘任公开、透明，符合本公司内部各项规章的规定。

6、关于利益相关者：本公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人等利益相关者的合法权益；本公司高度关注环境保护，积极参与公益事业，致力于保持公司持续、健康地发展。

7、信息披露与透明度： 上一以来，除2005 年年报和2006 年第一季度报告未

能及时披露之外，本公司在其他方面能够按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、及时、准确、完整地披露公司的信息，维护广大投资者合法的权益。

8、完善本公司规章制度：本公司按照中国证监会的要求，结合本公司的实际情况,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等制度不断进行修订完善。分别于2006 年12 月5 日、2007 年3 月19 日、2007 年6 月18 日召开股东大会对《公司章程》等相关制度进行了审议修订。

三、公司治理存在的问题及原因

通过自查，本公司公司治理中主要存在以下问题：

1、本公司的《内部控制制度》尚待进一步完善，未完全得到切实有效的执行。本公司已根据自身经营实际情况制定了各项管理制度。但由于本公司2006年以前几个一度在内部控制方面失控，内部控制各项制度需重新梳理、修订、完善，因此，本公司尚未形成修订完善后的系统化的《内部控制制度》。如本公司尚未根据当前特殊情况建立《关联交易管理办法》；另外，本公司尚需根据相关当前新的监管要求和规定，进一步完善本公司的《信息披露管理办法》，加强本公司信息披露工作。

2、本公司董事会下设委员会不完整。截止到目前，本公司董事会下设了薪酬与考核

委员会和审计委员会并正常运作，但尚未设立提名委员会和投资战略委员会。本公司董

事会正就上述委员会的设立进行研讨，并尽快建立上述委员会。

3、在信息披露方面，本公司内部各部门对《信息披露管理办法》的执行不到位，有关部门和人员缺乏上市公司信息披露的必要知识和敏感性，信息披露工作水平有待加强。本公司应根据《上市公司信息披露管理办法》的有关规定进一步完善信息披露相关的报告、传递、审核、披露等程序，加强内部相关知识和规则的培训，加强内部信息沟通和检查，强化本公司内部各部门、各子公司规范信息披露意识，避免在信息披露中出现应披露而未披露或未及时披露的情况。

4、本公司尚未制定独立董事工作制度。本公司现任三位独立非执行董事自任职以来均严格按照《公司法》、《证券法》等法律，《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规则行使职权，但本公司尚未制定专门的《独立董事工作制度》。

5、本公司投资者关系管理工作有待进一步加强。目前，本公司与投资者的沟通仅限于电话、传真、邮件、股东大会等常规方式，与投资者直接沟通渠道较为单一，不便于投资者、社会公众将意见及时、准确和便利地传达至本公司管理层。

6、本公司副董事长杨云铎先生在担任本公司国内营销总公司总经理的同时，目前兼任实际控制人海信集团有限公司副总裁，主要负责白色家电的营销管理。

7、本公司与第一大股东海信空调及关联方海信电器存在同业竞争。本公司第一大股东海信空调本身从事空调器制造销售业务，实际控制人海信集团同时控股的海信电器下属控股子公司从事电冰箱制造销售业务，与本公司存在一定程度的同业竞争。

四、整改措施、整改时间及责任人 问题与缺陷 整改措施 整改时间 责任部门责任人

根据本公司的实际情况完善各项管理制度，并形成系统化的《内部控制制度》体系。

2007 年6 月30 日前 董事会 董事长根据本公司的实际情况制定《关联交易管理办法》。

2007 年6 月30 日前 证券部 董事长本公司尚待完善《内部控制制度》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理办法》,根据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》的要求完善本公司《信息披露管理办法》

2007 年6 月30 日前 证券部 董事长 本公司董事会下设委员会不完整 本公司董事会已就提名委员会和投资战略委员会的设立进行研讨，并尽快建立。

2007 年10 月30 日前 董事会 董事长 在信息披露方面，本公司内部相关部门缺乏必要的敏感性 对各部门、各子公司进行《信息披露管理办法》的专门培训，要求严格按照制度要求及时、准确地传递相关信息，保证对外信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

2007 年10 月30 日前 证券部 董事长 本公司尚未制定《独立董事工作制度》 按照相关法律法规的规定尽快建立《独立董事工作制度》。

2007 年10 月30 日前 董事会 董事长

本公司应加强投资者关系的管理工作投资开发网络平台、定期召开投资者交流会等方式加强与投资者、社会公众的沟通，设置专人负责收集、整理投资者的意见，并及时反馈给本公司董事会。

2007 年10 月30 日前 证券部 董事长 本公司副董事长在实际控制人有兼职本公司将与控股股东、实际控制人进行积极沟通，通过人员适当安排消除兼职情况。

2007 年12 月31 日前 董事会 董事长 本公司与第一大股东海信空调及关联方海信电器存在同业竞争 本公司控股股东已承诺将海信集团旗下“白色家电”业务的相关资产，包括空调制造业务及资产、冰箱制造业务及资产以及海信集团家电营销业务及渠道，通过认购本公司定向发行的股份的方式注入本公司。届时，本公司与海信电器之间将会消除同业竞争。

本公司将会积极协助并督促控股股东按时完成该项重组。争取在2008 年3 月29 日前确立董事会 董事长

五、有特色的公司治理做法

1、及时收集、整理中国证监会、深圳证券交易所的最新规章、规定等，报本公司董事、监事、高管存阅。

2、以本公司内部OA系统平台、电子刊物（《海信科龙通讯》）等为载体，及时向广

大员工传播经营理念、传达近期动态，培养员工规范经营的意识。完善公司治理制度，有利于上市公司由他律走向自律，不断增强自我约束与自我纠错的能力，在正确的轨道上持续发展。今后本公司将在证监局、交易所的指导下，不断探讨、实践更符合本公司发展的公司治理制度。

六、无其他需要特别说明的事项

完善的公司治理结构是稳定公司正常经营、提升上市公司经营质量的重要保证。本公司通过对公司治理结构的自查，已经发现了存在的不足和缺陷，本公司将会根据监管部门的整改意见以及广大投资者的建议及时整改，希望监管部门和广大投资者对本公司治理工作进行监督指正。

为方便投资者、社会公众对本公司治理进行监督、建议，本公司设立了专门的电话

和网络平台，以便随时听取和收集投资者和社会公众的意见和建议：

负责部门：证券部

联系电话：0757－28362570 传真：0757－28361055

电子邮箱：kelonsec@hisense.com

网址：investor.kelon.com（公司治理专栏）

指定信息披露网址：www.xiexiebang.com 或gszl@csrc.gov.cn 深圳证券交易所电子邮箱：fsjgb@szse.cn

另外，还可以通过深交所网站：www.xiexiebang.com 公司治理专项专栏进行评议。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2007年7月17日

第四篇：公告申明刊登和格式

公告申明刊登和格式

工商局指定单位，价格合理见报速度快，周一至周五均可刊.一、各类公告：

1、注销公告，减资公告————(需要材料：营业执照复印件，股东会决议)

2、清算公告，变更公告————(需要材料：营业执照复印件，股东会决议)

3、股权转让，拍卖公告————(需要材料：营业执照复印件)

二、遗失声明广告：

1、营业执照遗失声明广告————（需要材料：营业执照复印件一份），2、税务登记证遗失声明广告————（需要材料：营业执照复印件 税务登记证复印件一份）

3、卫生许可证遗失声明广告————（需要材料：营业执照复印件 卫生许可证复印件一份）

4、银行开户许可证遗失声明广告————（需要材料：营业执照复印件 银行开户许可证复印件一份）

5、公章 财务章 人名章 合同章遗失声明—（需要材料：营业执照复印件一份）

6、服务业 娱乐业 文化体育业专用发票遗失声明————（需要材料：营业执照复印件一份）

三、个人证件遗失声明广告：

1、各类资格证、身份证、中国护照遗失声明广告————（需要材料：复印件一份）

2、机动车登记编号遗失声明广告————（需要材料：复印件一份）

3、车辆遗失声明广告————（需要材料：购买发票复印件一份）

4、房屋产权证、土地使用证遗失声明广告————（需要材料：复印件一份）

5、购房发票、毕业证、律师证等遗失声明————（需要材料：复印件一份）

营业执照正副本遗失声明广告登报模板格式

《正副本遗失》：XXXXXX有限公司遗失营业执照正副本注册号:XXXXXXXXX声明作废

《正本+遗+失》：XXXXXX有限公司遗失营业执照正本正本编号:XXXXXXXXX声明作废

《副本+遗+失》：XXXXXX有限公司遗失营业执照副本副本编号:XXXXXXXXX声明作废

营业执照遗失有内资企业和外资企业一般内资企业营业执照遗失只要刊登市级报纸就可以了.大部分外资企业都要登大报.最权威的报刊

注销公告广告登报模板格式

1、XXXXXXXX有限公司经股东会决议即日起注销，特此公告。

注销公告

2、XXXXXXXX有限公司注册号:XXXXXXXXXX经董事会决议，即日起注销，清算小组成员:张XXXXX，特此公告

注销公告

3、XXXXXXX有限公司经股东会决议即日起申请注销登记，将终止经营，公司已成立清算小组，请债权人与见日起90天日内向公司申报债权，逾期不报视为放弃处理，特此公告

身份证遗失广告登报挂失模板格式

1、某某36232XXXXXXXXXXXXXX二代(或一代)身份09年X月X日丢失，声明挂失

2、某某36232XXXXXXXXXXXXXX二代(或一代)身份丢失，09年X月X日丢失，即日起由本证产生的法律责任概与本人无关特此声明.3、某某遗失第二(或一)代居民身份证证号:36232XXXXXXXXXXXX+09年X月X日丢失，自本声明发布日起所有与本身份证有关事情概与本人无关特此声明.（附：身份证遗失刊登挂失广告登报主要是防止非法分子利用身份做一些违法犯罪活动故公安部门规定处分证丢失当日应联系报纸广告代。

税务登记证遗失登报模板格式

（XXXXXXX有限公司遗失税务登记证正副本，税号：XXXXXXX，声明作废）

护照遗失登报广告模板格式

某某人遗失中国护照一本护照号码:G00XXXXX声明作废

某某人遗失台胞证（台湾居民来往大陆通行证）一本证号:+XXXXXXXX声明作废

一般护照遗失刊登完报可带报到出入境管理局补办

海运提货单广告登报模板格式

XXXX贸易公司遗失XXXXX船务公司海运提单XX份单号XXXX船名：XXXX，航次：XXXXXX，声明作废

讣告声明登报广告模板格式

讣告(1)父亲大人刘xx，因病久治不愈，于公历XXXX年X月X日晚上X时在医院抢救无效，不幸与世长辞，享年90岁。现定于XXXX年X月X日上午10时30分在xx殡仪馆20号厅举行追悼仪式。

治丧委员会设于广州xxx路x号，负责人：xxx 联系电话：xxxxxxxxx长子：刘xx儿媳：xx 次子：刘xx儿媳xx 孙：刘xx 讣告(2)中国共产党党员、全国劳动模范，张xx工业公司退休工人、技师xxx同志因患癌症医治无效，不幸于XXXX年XX月X日凌晨病逝，享年66岁。

Xxx同志的追悼会定于XXXX年XX月XX日下午3时30分在xx殡仪馆大厅25号房举行。特此讣告

上海xxxx工业公司 20XX年XX月XX日

清算公告广告登报模板格式

《清算公告》

XXXXXXXX有限公司执行董事按照《外商投资企业清算办法》、其它相关法律法规及公司章程的规定一致决议，公司提前终止经营，进入法定清算程序。公司已成立清算委员会。为保护债权人的合法权益，请所有与本公司有债权关系的企业及自然人，自见本公告见报日起45日内向本公司清算委员会申报债权，逾期不报视为放弃处理，特此公告。

联系地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

公司电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

清算组联系人：张XXXX王XXXX江XXXX

歇业公告广告登报模板格式

XXXXXXXX有限公司经股东会（董事会）决议即日起歇业，特此公告

商业声明广告登报模板格式

（离职）声明

某XXX人，身份证号310XXXXXXXX，原上海XXXXXXX公司员工。XXXX年XX月XX日已离职，与本公司脱离关系。最近某XXX以本公司名义在外进行一些不法商业活动，本公司严正声明XXXX在外的一切商业行为一概与本公司无关，本公司将追究某XXX相关法律责任，特此声明。

XXXXXXXX公司

20XXX年XX月XX日

（严正）声明

近日发现XXXXXXX公司利用与本公司合作名义，未经本公司同意擅自对外进行一系列商业活动，（游说）。现在本公司声明与某XXXXXX公司实属XXXX上面的合作关系，XXXXXXX公司在外的商业行本公司不承担任何法律责任，概与本公司无关，特此声明。

XXXXXXXXX律师事务所（代理）

XXXXXXXXXXX有限公司

20XX年XX月XX日

严正声明

1、XXXX公司地方站代理商并非本公司分公司，而是代理XXX公司地方站业务的代理商；

XXXX公司地方站代理商代理的业务仅限于指定地方站的内容及广告；

XXXX公司地方站的域名统一为：XXXXXXXcom（×××为地名全拼）。其他类似www.xiexiebang.com或者www.xiexiebang.com(比如：www.xiexiebang.com;)域名均不是本公司地方站，均属侵权，本公司公司并将保留追究其法律责任的权利；

2、+擅自以本公司地方站的名义进行经营活动，并且在该站多处明显位置使用我公司的名称、注册商标、恶意模仿我公司页面版式。同时，域名中包含我公司的注册商标，侵犯我公司的商标权。因此，与上述网站严重侵犯我公司的商标权、著作权、名称权等合法权益，并直接构成了不正当竞争行为。我公司郑重通告侵犯本公司的网站，立即停止上述侵权行为，注销域名。

XXXXXX公司20XX年XX月XX日

上市辅导公告登报模板格式

XXXXXXX公司关于接受上市辅导的公告

XXXXXXXXX股份有限公司（以下简称“本公司”）拟在国内证券市场首次公开发行股票并上市，目前正在接受XXXXXXX证券股份有限公司的辅导。根据中国证券监督管理委员会的有关要求，为了提高股票发行上市的透明度，防范和化解证券市场风险，保护投资者合法权益，本公司愿意接受社会各界和公众的监督，现将有关联系方式和举报电话公告如下：

本公司的发起人为XXXX、XXXX、XXXX等6名自然人。

本公司住所：XX市XXXXXXX路XXX号，邮政编码：2XXXXXX； 法定代表人：XXXXX；

公司联系电话：021-XXXXXX，传真：021-XXXXXX，电子邮箱：XXXXXXXX。中国证券监督管理委员会上海监管局举报电话：021-XXXXXX，通讯地址：上海市XXXX路XXX号，邮政编码：2XXXXXXX。特此公告。

XXXXXXXXXXXXX公司2XXX年XX月XX日

变更公告广告登报模板格式

变更公告包括很多，细分如下：

变更公告（公司名称变更）

企业原名：XXXXXXXXX公司，现变更为：XXXXXXX公司，联系地址：XXXXX区XXXXXX路XXX号XXX室

联系电话：XXXXXXXX，法人代表：XXXX特此公告

变更公告（法人代表变更）、公司注册资金变更、公司注册地址变更、公司经营范围变更、等

根据当地相关部门规定。

第五篇：北京日报公告 声明刊登须知

北京日报公告 声明格式 登报须知

《北京日报》是首都地区日报类发行量最大的报纸。作为首都党报的《北京日报》始终坚持贯彻党的路线、方针、政策，牢牢把握正确的舆论导向，积极宣传改革开放以来我们国家和首都北京各行各业所取得的成就，正面宣传各条战线的先进人物和典型事迹。为首都的政治、经济、文化和精神文明建设服务。成立报业集团以来，在市委的领导下，努力提高集团系列报刊的办报、办刊质量，特别强调把办好党报作为首要任务，内部深化改革，坚持“三贴近”，提高党报的社会影响力和市场竞争力。

北京日报公告声明范围

1、遗失声明类

营业执照遗失声明 税务登记证遗失声明 银行开户许可证遗失声明 组织机构代码证正副本、IC卡及数字证书遗失声明 公章、财务章、法人章遗失声明 社保登记证遗失声明 各类发票遗失声明 身份证遗失声明 会计证遗失声明 毕业证遗失声明 报到证遗失声明 导游证遗失声明 教师证遗失声明 警察证遗失声明 工作证遗失声明、房屋所有权证、北京市公有住宅租赁合同、车辆购置税、保险代理人资格证书、银钱收据、卫生许可证、对外贸易经营者备案登记表、外商投资企业批准证书、车辆合格证书，房地产经纪人证、记者证、护照、建筑师证、医师资格证、医师执业证、导游证、保险公司收款凭证、海运提单、保险兼代理业务许可证、安全生产许可证等各类遗失声明等。........2、启示公告类：

如注销公告、减资公告、清算公告、开业公告、、合并公告、娱乐场所公告、金融行业开业、迁址公告、拍卖公告、招标公告、迁坟公告、寻车启示、身份证冒用声明等各类声明、启示、公告等。

客户须知：

1.客户刊登广告须按《中华人民共和国广告法》及有关法律法规的规定办理;2.客户广告内容应真实,合法,如有不妥之处本公司有权删改;3.部分广告客户需交有效证明文件;如证件不齐本公司有权拒登； 4.广告内容以客户签字确认为准，如刊登有误，由客户承担全部责任

联系方式

【国内统一刊号】CN11-0101

【邮发代号】1-13

【国外发行代号】: D122 【北京日报社地址】北京市东城区建国门内大街20号 邮编：100734 【北京日报社咨询电话】010-52677288 ***