案情分析（合集）

第一篇：案情分析

不管12月1日对方有没有人来，都不影响这次事件的定性。有二点原因: 1.对方的犯罪行为（合同诈骗和虚假破产）已经实施。如果企业确实是经营不善资不抵债的，明知企业经营不善经营不下去了无法履行合同时，还拼命地卖形同废物的“年卡”，骗取大量预付款，实属诈骗；而且不通过正常程序走，而是以“破产”为名，实则转移和隐匿馆里的剩余资产，均在主观上有直接故意，客观上有犯罪行为和损害事实。如果企业其实还没有到资不抵债的地步的，那么更是坐实了“虚假破产”的罪名。根据公安部的最新规定，涉嫌合同诈骗二万元起，涉嫌虚假破产直接经济损失数额累计在十万元以上的，必须立案追诉。诈骗罪所涉金额很有可能只涉及近两个月办卡或续卡的，虚假破产罪所涉金额应该包括所有会员的卡内余额。如果在公安机关立案前，或者是立案后移交给检察院之前，法定代表人出现向大家解释清楚整件事情，并且如数退还全体会员卡内的余额的，那么就不存在损害事实了，公安机关或者会不立案，或者是决定销案。如果退赔发生在检察院介入以后，那么免于刑事处罚的可能性就会小了。也就是说，光是有人12月1日出现但没有退赔不能改变已经发生的犯罪行为和事实，只有全额退赔才可能改变案件的后果和危害性的大小，从而使这件案件不被定性为刑事案件。

2.12月1日对方公司是否有代表来登记债权，这件事情本身不具备任何的法律效力和意义。

如果说来者是为公司了解债权人的情况而来的，这没有任何意义。因为公司有全部办卡会员的资料，知道大家的债权是多少，完全不必多此一举地在突然关门跑掉后的一个月来装模做样地让大家再跑来申报一次。如果这一天没有申报债权的，也不表示这个债权就不存在了。

如果说来者是什么财务公司的，如新闻中说的那个“刘先生”自称，为会员们登记破产债权的目的，那么更是可笑。因为一个公司是不是真地资不抵债，是不是真地破产，不是自己说了算，这必须由法院裁定。破产清算应由债务人自己或者债权人，也就是我们广大受害会员提出。法院在正式受理破产清算申请后，通知各债权人，并会发公告，还会指定一个管理人，全权代表破产企业处理一切对外事宜。而且破产债权的申报也是有一个期限的，绝不会只限于一天。这种在法院受理后，由法院指定的管理人召集的，在按法律规定正式公告后的一定时限内进行债权登记才是有法律效力的。

附：

关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定

（二）（节选）关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知

最高人民检察院 公安部

二○一○年五月七日

二、破坏社会主义市场经济秩序案

第七条 [妨害清算案(刑法第一百六十二条)]公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)隐匿财产价值在五十万元以上的;(二)对资产负债表或者财产清单作虚伪记载涉及金额在五十万元以上的;

(三)在未清偿债务前分配公司、企业财产价值在五十万元以上的;

(四)造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的;

(五)虽未达到上述数额标准，但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿，造成恶劣社会影响的;

(六)其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。

第八条 [隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案(刑法第一百六十二条之一)]隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)隐匿、故意销毁的会计凭证、会计账簿、财务会计报告涉及金额在五十万元以上的;

(二)依法应当向司法机关、行政机关、有关主管部门等提供而隐匿、故意销毁或者拒不交出会计凭证、会计账簿、财务会计报告的;

(三)其他情节严重的情形。

第九条 [虚假破产案(刑法第一百六十二条之二)]公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产，实施虚假破产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)隐匿财产价值在五十万元以上的;(二)承担虚构的债务涉及金额在五十万元以上的;

(三)以其他方法转移、处分财产价值在五十万元以上的;

(四)造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的;

(五)虽未达到上述数额标准，但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿，造成恶劣社会影响的;(六)其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。

第七十七条 [合同诈骗案(刑法第二百二十四条)]以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

第二篇：案情分析报告

关于湖南**投资有限责任公司诉湖南**建设集团公司

合资、合作开发房地产合同纠纷一案的

案情分析报告

致湖南**建设集团公司：

我们接受贵公司的委托，对贵公司与湖南**投资有限责任公司（以下简称**）的合资、合作开发房地产合同纠纷事宜进行了深入细致的审查和分析，现依据我国有关法律、法规及贵公司所提供的相关文件、证据、材料和说明，特向贵公司出具本案情分析报告，以供贵公司在诉讼或协商时参考之用。

一、出具本法律意见书的法律、法规依据

1、《中华人民共和国合同法》；

2、《中华人民共和国民事诉讼法》及其相关司法解释；

3、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》。

二、出具本法律意见书的事实依据

1、民事起诉状（**诉贵公司，第三人为湖南省公路机械工程有限公司）（共2页）；

2、**提供证据材料（共8页）；（1）协议书

（2）进账单（07.10.23，08.1.7）

（3）进账单（08.5.27，08.8.20，08.8.29）（4）会谈纪要

3、**向贵公司发的关于要求支付余款的函（共2页）；

4、贵公司对**要求支付余款的函的复函（共2页）；

5、合作开发协议（共5页）；

6、长沙市规划管理局关于洞井镇和平村等单位用地性质及用地指标修改论证会议纪要（共2页）；

7、湖南省公路机械工程有限公司向长沙市规划局发的《关于我司改制土地规划调整问题的紧急报告》（共2页）；

8、湖南省长沙市教育局《关于路桥小学规划问题的复函》（共1页）；

9、长沙市规划管理局规划调整审批通知单（共2页）；

10、湖南省国土资源厅、湖南省财政厅关于湖南公路机械工程有限公司土地估价报告备案与土地资产处置的批复（共4页）；

11、贵公司丰茂置业有限公司总经理陈浩提供的对于本案事实的书面说明；

12、长沙市规划管理局官方政务网上公示的“曙光南路片控规等地块规划调整公示 [长沙]”见http://www.xiexiebang.com/publish/showPublish.asp?xmnumber=1063&xmstation=长沙（共4页）。

三、关于本案的基本事实

2007年12月24日，湖南省公路机械工程有限公司（以下简称公路机械）与**签订《合作开发土地协议》，共同合作开发公路机械的三宗土地，并约定由**为主负责拟合作开发土地的设计、规划审批、调规等具体工作。但由于上级部门指示和有关政策规定，公路机械依法依规整体划转至贵公司。同时，公路机械与**签订的前述《合作开发土地协议》因无上级政府批准而不能付诸履行。为此，**、公路机械和贵公司就前述协议终止后的善后事宜主要达成如下协议：

1、应返还给**的款项为：（1）**预付给公路机械的3500万元本金；（2）3500万元本金的利息（按照中国人民银行公布的同期贷款利率下浮10%折合成每日的利率计算）；（3）**为履行合作开发协议前期所支付的设计、调规等相关费用40万元。

2、返还款项方式：（1）公路机械在协议签订之日起七日内返还1000万元，否则，每迟延一日，按照过期未付款数额的千分之三支付违约金；（2）若公路机械与贵公司合并成功，则从双方正式签订产权划转之日起一个月之内，由贵公司负责返还余款；若公路机械与贵公司合并未果，则公路机械应在2008年7月15日之前返还余款，否则，每迟延一日，按照未付款数额的千分之三支付违约金。

3、特别约定在前期调规费用40万元结算完毕的同时，**应移交土地开发完成的全部成果。《协议书》签订后，公路机械于2008年5月27日向**返还1000万元。因2008年7月9日公路机械与贵公司签署了合并重组协议，贵公司分别于2008年8月20日、8月29日向**返款项共计26369462.5元。至此，《协议书》中约定的应返还给**的款项（1）、（2）均已付清，但对于第（3）项**前期支出的40万元费用，贵公司因**一直未移交任何相关成果而拒绝支付，本诉讼也由此而来。

另查：根据《合作开发土地协议》第二条第1款的约定，宗地3为规划学校用地，面积约7.71亩，但**未与公路机械协调通报的情况下，未按上述规划申报，导致路桥小学面积调整为20亩，造成公路机械临街用地无端损失了7000多平方米。在土地使用容积率方面，**上报为3.0，这也与公路机械约定的3.5不符。为此，公路机械花费大量人力物力申请规划局暂停调规案卷办理，重新与长沙市规划局、湖南省教育厅协调并按程序启动调规案卷申报，并于2009年6月17日通过了专家论证，重新将路桥小学的规划面积调为原状，容积率也由**上报的3.0调整为3.5，此调规图正处于公示期。另据公路机械从长沙市规划局求证，**上报的调规案卷一直未得到长沙市政府批复，**实际没有也不可能向公路机械或贵公司提供该开发土地项目的调规成果。

四、本案的法律分析

本律师根据国家法律、法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对提供的文件和相关事实进行了核查和验证，现发表案情分析意见如下：

（一）本案的法律性质分析

本案是一起**和公路机械合作开发土地，因公路机械整体划转至贵公司，三方终止该合作协议，**请求贵公司返还调规费等前期费用，贵公司依据协议行使同时履行抗辩权拒绝支付费用而引起的合作开发房地产合同纠纷案。

（二）**的诉讼请求及其证据的法律分析

1、**的诉讼请求

**于2009年7月8日向雨花区人民法院提起民事诉讼要求贵公司：（1）向其支付40万元；（2）支付至起诉日止迟延付款违约金398400元；（3）承担本案的全部诉讼费用。

2、**提供的证据分析

截至出具本意见书之日，**向法院共提交了4份证据。证据一是《协议书》一份，拟证明贵公司应向其支付40万元及违约金的事实；证据二是银行进账单四张和收款收据一张，拟证明**已支付给公路机械3500万元人民币的事实；证据三是银行进账单三张，拟证明公路机械及贵公司已向**返还《协议书》中应返还款项中的（1）、（2）项的事实；证据四是会谈纪要一份，拟证明贵公司与公路机械合并重组的时间是2008年7月9日和贵公司应从2008年8月10日起支付违约金利息的事实。

**的诉求一（请求判令贵公司向其支付40万元）主要是由其提供的证据一来支持，诉求二主要由其提供的证据一和证据四来支持。诉求三是建立**认为其前两个诉求将会完全被法院支持的前提下提出的。

证据一《协议书》由于具备《合同法》规定的法律要件，是协议各方真实意思表示，各方也在协议书上签字盖章，所以本律师对其真实性和合法性无异议，但对关联性有异议，其并不能单独作为证明贵公司应支付40万元及违约金的依据。因为《协议书》中约定贵公司向**支付40万元费用时，**应同时移交土地开发完成的全部成果，而**并未提交相关成果证据，所以这份协议书并不能单独证明贵公司应支付原告40万元及违约金，并不能达到**的证明目的和证明内容。关于证据二、三，本律师对其真实性、合法性无异议，但是其与本案的诉求均无关联性。

证据四会谈纪要从形式上看虽然只有公路机械的盖章，但是经**提供，且公路机械与贵公司均认可其真实性，所以本律师对其真实性和合法性无异议。至于与本案的关联性方面，本律师认为这只能证明贵公司与公路机械合并重组的时间，对2008年5月21日签订的《协议书》中约定的前期费用的支付方式并没有改变，**仍应当同时移交土地开发完成的全部成果。

（三）贵公司提供的证据分析

针对**提起的诉讼请求和四份证据，贵公司提供了三份证据：证据一——《协议书》、证据二——**向贵公司发的关于要求支付余款的函和贵公司回复的复函和证据三——曙光南路片控规等地块规划调整公示[长沙]。

贵公司提供的证据一第一条第3款中约定“乙方（公路机械）配合甲方（**）将该部分成果全部交付乙方（公路机械）”，第三条第1款约定“在第一条第3款所指费用（40万元）结算完毕的同时，甲方（**）应移交土地开发完成的全部成果”。本律师根据字面解释理解为在本协议书中，**的权利是请求贵公司向其支付40万元前期费用，义务是移交调规成果；贵公司的权利是请求**移交调规成果，义务是向**支付40万元调规费。双方履行义务的时间是“同时”。根据《合同法》第六十六条规定：当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。本案中，本律师分析**目前提供的全部证据及贵公司提供的证据二得知，**并未提供任何调规成果给贵公司。再者，从长沙市规划管理局官方政务网上查询得知**与公路机械原拟合作开发的土地的规划正处于公示期，调规程序尚未进行完毕，**也不可能提供该土地开发的调规成果，即**没有全面、适当地履行其义务。所以贵公司不支付40万元费用的行为是在行使法律赋予的同时履行抗辩权。

五、影响本案判决的几种因素

（一）如果**向法院提交了所谓的调规成果

《协议书》中第一条第3款约定应返还**款项为“**为履行《合作开发土地（框架）协议》和《合作开发土地协议》，前期所支出的设计、调规等相关费用共计40万元，公路机械应配合**将该部分成果全部交付公路机械”。从字面理解，法官可能会认定公路机械及贵公司已认可了**前期支付了40万元费用，并且愿意将这部分费用支付给**。且三方对“成果”的标准并没有具体的书面约定，如果**在开庭前补交其所谓的成果的证据或者当庭提交，且提交的调规成果是依据规划局规定的土地开发项目调规程序所得，那么法院可能会支持**的诉求一，所以贵公司要做好支付40万元的准备，但是违约金还是不需要支付。如果法院从专业角度不认可**提交的所谓调规成果，则法院可能会判决驳回**的诉讼请求，但是按审判惯例，法院在作出判决前会组织双方进行调解，毕竟**为了履行《合作开发土地协议》，前期确实支出了费用，所以法官在自由裁量权内可能会偏向**，最终以调解结案。

（二）本案可能成为“人情案”、“关系案”

据本律师了解得知，**的法定代表人莫雅竹家世背景复杂。莫雅竹的伯父曾经是湖南省人大的副主任；**股东大多为常德市政府部门退休老干部，政府背景错综复杂。维稳办曾协调终止土地开发协议善后事宜可见一斑。

我国从1997年中共十五大就确立了依法治国的基本方略，十余年来，社会主义法制不断健全。“依法治国”方略已日益贯彻到我国政治、经济和文化的方方面面。但是我国仍然处于社会主义的初级阶段，法制环境仍有不如人意之处。“人情案”、“关系案”屡有发生。我国法律、法规浩如烟海，加之法官对法律理解不一，在自由裁量权内裁决的结果时常与当事人预料之结果相左。

（三）法官认识问题

本案中两个关键证据：《协议书》和《会谈纪要》的措辞有些含糊，未能很好的规避法律风险。如前所述，《协议书》中对成果没有具体约定，若**提交了所谓的调规成果证据，判案法官由于认识和专业局限而认可该成果也未可知。2008年8月1日的《会谈纪要》从内容上看，与会各方只是提及还款时间，而对**应该同时移交调规成果问题只字未提，法官可能会理解为该份《会谈纪要》只是确定了贵公司应该在2008年8月9日向**支付40万元费用的义务，而免除了**交付成果的义务。如果判案法官由此认识，那么对贵公司将极为不利。

六、声明

上述分析是本律师对本案的初步法律分析，仅供贵公司参考，并不能作为承诺法院将会完全按照本律师预期结果作出判决的依据。需要说明的是，该分析的前提假设贵公司告知的情况完全与事实相符，提供的资料完整、准确、真实，资料的复印件与原件相符的基础上而作出的初步分析意见。顺颂商祺！

湖南金州律师事务所

陈平凡 律师

二○○九年七月二十三日

第三篇：律师案情分析报告

与纠纷一案的案情分析报告

一、当事人的基本情况

原告：

被告：

二、当事人的的诉讼请求、争议的事实及理由（诉状与答辩状）

三、事实与证据的分析与认定

（一）依据诉状、答辩状和根据证据交换的结论，双方当事人对如下事实及相关证据没有异议，可以确认：

（二）本案争议的焦点预测是：1、2、1、具体分析

2、具体分析

四、需要说明的问题（本案中一些瑕疵问题）

五、代理意见概要

此致

XXXX

分析人：XX律师事务所

年月日

第四篇：案情报告

精钢不锈钢厂诉福地房地产开发公司买卖合同纠纷案

精钢不锈钢厂，注册地：江苏省泰州市兴化市开发区1号，法定代表人刘远，厂长

福地房地产开发公司，注册地：江苏省泰州市兴化市开发区150号，法定代表人安定德，总经理

兴化市精钢不锈钢厂与福地房地产开发公司于2012年6月1日达成协议：由兴化市精钢不锈钢厂为福地房地产开发公司制作三万副钢窗，合同对产品的质料、规格、单价都做了相关规定，并约定的于2012年7月15日前交付货款。合同签订之日以及合同签订后10日内福地房地产开发公司共向精钢不锈钢厂交付货款250万元整。2012年7月10日，兴化市精钢不锈钢厂按合同规定的期限向福地房地产开发公司全部交货，并经福地房地产开发公司验收合格。2012年7月15日，福地房地产开发公司检查产品时，发现有31件产品有重度变形、破损情况,123件产品有轻中度变形情况，但不能举证产品质量问题是出现在交货前。2012年7月15日到2012年8月1日，精钢不锈钢厂向福地房地产开发公司多次所要剩余500万元货款未果。福地房地产开发公司向精钢不锈钢厂要求退有质量问题的产品，双方协商未果。同时，福地房地产开发公司以遭受金融危机为由请求精钢不锈钢厂准许其推迟交付货款，未得到精钢不锈钢厂的同意。经查明，产品出现质量问题出现于产品交付之后，是由于福地房地产开发公司工作人员工作失误所致。金融危机不是违约责任中的免责事由，不能作为福地房地长开发公司拖欠债款的理由。至2012年8月1日精钢不锈钢厂起诉至泰州市兴化市人民法院，福地房地长开发公司交付剩余500万元货款，也未支付违约金。

第五篇：案情摘要

【案情摘要】 2006年3月，在哥哥的介绍下，小杨来到羿富公司承包的扬州工程项目从事电工工作，三个月后，小杨辗转到羿富公司承包的另一个在常熟的“蓝泰工程”工地。9月1日凌晨，已经连续工作五天五夜的小杨等电工，根据高某的安排在设备机房内加班架设电缆。凌晨零点五十分左右，小杨在人字梯上作业，在用力拉电缆时失去重心从梯上坠落，安全帽脱落，小杨头部直接着地，当即耳鼻出血不省人事。在当地医院抢救治疗了三个月后，小杨转入上海长征医院治疗，经诊断，小杨为特重型闭合性颅脑损伤、外伤性左额颞骨颅骨缺损。

2006年11月24日，高某以自己开办的望佳公司与小杨的父亲签订了一份《事故处理协议》，约定由该公司向小杨支付当前治疗费用共计44万余元，但其后的一切费用都与该公司及其他第三方无关。2007年8月29日，小杨向浦东新区劳保局申请认定工伤，2008年4月11日劳保局作出工伤认定书，认定小杨构成工伤。

【法理分析】

本案属于劳动者在与用人单位维持劳动关系的过程中发生工伤，继而引发不服工伤认定的行政诉讼，故分析该案需要从两个层面来梳理线索：

所谓劳动关系是指劳动者与用人单位（包括各类企业、个体工商户、事业单位等）在实现劳动过程中建立的社会经济关系。劳动关系建立的主要依据在于劳动合同的订立，但是在实践中，很多劳动者与用人单位并未签订相应的劳动合同，或者签订的是其他名目的诸如劳务合同，派遣合同等，这就给劳动者维权带来了很大的困难。法律上在鉴定工伤责任时引入了事实劳动关系这一范畴。所谓事实劳动关系是指用人单位招用劳动者后不按规定订立劳动合同，或者用人单位与劳动者以前签订过劳动合同，但是劳动合同到期后用人单位同意劳动者继续在本单位工作却没有与其及时续订劳动合同。事实劳动关系与劳动关系的区别仅在于欠缺劳动合同这一形式要件，但是这并不影响劳动关系的成立，因而劳动关系的双方仍然要承担相应的权利和义务。

劳动关系的成立主要包括以下几个要件：首先，用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格；其次，用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者，劳动者接受用人单位的劳动管理，从事用人单位安排的有报酬的劳动；再次，劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分；最后，用人单位与劳动者签订了劳动合同。其中，事实劳动关系的成立仅需前三个条件。

从相关法律法规可知，缴纳外劳力保险与劳动关系成立是两个范畴，前者的欠缺并不影响劳动关系的成立，只要符合上述要件，劳动关系即告成立。从本案来看，虽然原告与小杨并未签订书面的劳动合同，但是根据小杨提供的证据能够认定其与原告之间构成事实劳动关系，应当予以承认。