第一篇：美国移民新提案条件苛刻
www.tfym.net 美国移民新提案条件苛刻
6月4日的EB-5新提案，就EB-5项目和区域中心运营，增加了诸多新限制，同时还对于资金来源证明，附加了诸多对于中国投资者来说几乎不可完成的任务。今天EB5Sir就与朋友们一起来看看，Ron Klasko律师就新提案中，EB-5投资者所需的资金来源证明之新要求，看看还有哪些中国投资者能完成这些相关任务的了。
参议员Charles Grassley和Patrick Leahy，提出了两党联合提案，以延长和改革投资移民计划。作为对于该提案的一系列分析，下面是对于资金来源和汇款路径要求之变化的，详尽分析。
1.发行费必须解释资金来源
当前状况：在2012年的一次利益相关者会议上，时任USCIS（移民局）局长，Alejandro Mayorkas明确表示行政管理费的来源必须予以追溯。但是，在2015年2月的利益相关者会议上，USCIS表示，发行费的资金来源并不需要解释，因为USCIS并没有“要求。。发行费。。[具有]合法资金来源的，法律依据”。
EB5Sir注：此处指今年2月26日的电话会议，可以微信回复“246”查询。
拟议变更：在新提案里，USCIS将拥有，要求投资者提供发行费资金来源证明的，“法律依据”。根据提案的，INA 203.5(b)(5)(L)条款规定，投资者必须证明“与外国投资者投资相关的，任何用于支付发行费及成本的，资金都需要通过合法来
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就目前的提案条款，这些拟议中的变更可能意味着，投资者除了需要提供投资款和发行费的资金来源证明之外，还需要证明律师费和申请费的资金来源。
2.缴税单：投资者必须提供递交I-526申请之前7年的缴税单
当前状况：在递交I-526申请时，投资者并不一定要提供纳税单，缴税单只是证明资金来源文件诸多选项中的一个而已，因为法规中所使用的是选择词“或”。CFR204.6(j)(3)条款的相关规定：
为了证明申请人已经投资，或者正在积极投资过程中，其投资资金通过合法方式获得，申请必须包括：
i.外国企业注册记录；
ii.所递交的公司、合伙企业和个人的，5年内的缴税单； iii.显示其资金来源的任何其他证据；或
iv.所有未决的、政府民事或刑事行为的，判决书或证明之公证复印件。
拟议变更：在新提案里，以下语句，被加到 INA 203(b)(5)(L)条款下的相关部分：
i.如果适当的话，DHS（国土安全部）部长可以要求外国企业家的申请包括：
I.企业和税务文件，包括： a.外国企业注册记录；
b.所递交的公司、合伙企业和个人的，在任何税务辖区内的，7年内的缴税单； c.任何其他资金来源的证明；以及
II.所有未决的、政府民事或刑事行为的，判决书或证明之公证复印件。
所以，针对INA（移民与国籍法）新提案的变化可能会要求所有投资人必须提供
www.tfym.net 过往7年的法人、合伙企业和个人的纳税申报单。
EB5Sir注：这条被评为最要命的条款。当然，法律条文还是有模糊的地方，提供7年税单的目的是什么？我并非用工资收入做的资金来源，有7年税单，但是收入很低呢？我自己开公司，从公司借款，公司有税单，流水很高但是所得税很低呢？立法目的何如，想证明什么呢？
3.中间人的身份证明
当前状况：目前，无论是相关法规还是INA，都不要求投资者提供任何兑换美元并向美国转账过程中，所涉及的中间人的身份证明文件。
拟议变更：投资者将不得不提供，所有货币兑换以及投资款、发行费和其它费用转账过程中，所涉及的所有中间人的身份证明文件。
EB5Sir注：这条对于现行的11个人转款的方式，还不算太难，但是对于别的方式，可能中间换汇的朋友不愿意透露身份了。
4.对赠与的限制：赠与只能来自近亲属，而且赠与人可能需要提供缴税单。
当前状况：目前，无论是相关法规还是INA，都未对将赠与作为EB-5投资款作出任何限制。相反，按照USCIS的政策，投资者只需要提供赠与资金的来源证明文件，以及一封投资款的赠与无需偿还义务或期望的书面声明。
拟议变更：投资者可能使用的赠与资金，只能来自配偶、父母、子女、兄弟姊妹或祖父母。另外，赠予行为必须出于诚信，并且不能规避对于许可的收入来源的任何限制。
同时，如果赠与款在EB-5投资款中占“很大比例”，赠与人必须提供递交I-526
www.tfym.net 申请之前7年的缴税单，以及任何针对赠与人的金钱方面的判决文件。赠与款构成EB-5投资款“很大比例“的具体金额并未明确。
5.对于贷款的限制：贷款必须由投资者所拥有的资产来担保，而且贷款方必须是“有信誉”的银行或其它有牌照的贷款机构
当前状况：根据8 CFR 204.6(e)条款，以及USCIS的2013年5月30日的EB-5审案政策备忘录，投资者可以选择用存款、设备、房产或负债（本票形式-promissory note）作为投资款；相关法规仅要求使用负债作为投资款的，投资者需要用其所拥有的资产来担保。
2014年12月之前，USCIS一般都会批准，投资者通过第三方房产来抵押获得贷款的案子。而且，在大多数案子中，第三方往往都是投资者的未成年子女。但是，自2014年起，在没有任何法律或法规的授权下，并且没有事先告知利益相关者政策变化的情况下，USCIS开始否决这些案子。否决的依据是，USCIS认为依据8 CFR 204.6(e)条款，这样的贷款认作为为EB-5投资款使用，因为该条款要求负债必须由外国企业家所拥有的资产做担保。
在上述情形中，将投资款归类为“负债”是不正确的。投资者并没有将负债作为投资款进行投资，因为投资者与NCE（新商业企业）之间不存在债务安排；也就是说，两者之间不存在本票。相反，投资者是通过合法获得并持有的资产担保获得房屋抵押贷款，而后用贷款作为EB-5投资款的。因此，根据8 CFR 204.6(e)条款，投资者是将“现金”作为投资款的；而法规并未要求房屋抵押贷款需要用任何个人资产来担保。
拟议变更：在新提案里，“源于负债的投资款能被视为满足了最低投资要求，仅仅只有在该投资款(i)通过投资者拥有的资产担保的情况下。”此外，贷款方必须是“有信誉”的银行或其它有牌照的贷款机构。
首先，看起来，提案可能会使USCIS有权在投资者递交I-526申请之后，决定一个银行的信誉，也就是投资者已经获得贷款并作出投资之后。
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其次，如果该提案通过，看起来投资者将不再能够，通过公司股权从公司借款作为资金来源，除非发放借款的公司碰巧是有牌照的借贷机构。
EB5Sir注：这也将会是非常大的一项变更，现在公司借款是一个非常通用的资金证明模式，个人感觉大概能占到20%左右，如果扼杀掉这一方式，可能会将资金证明方式推向只有房产抵押的这一唯一模式了。
最后，如果该提案通过，新法将授权USCIS，否决那些投资者通过第三方房产来抵押获得贷款的案子。
EB5Sir注：当前USCIS的做法，以及现在的新提案，只能说老美公仆不考虑中国国情。他们不知道，中国人甚至买房都没有自由，各个城市都在限购，想多买房而将自己的房产挂在亲戚名下并不鲜见，而将自己的小孩放在房产本中，极其普遍，如果就此，而不能将与子女共有的房产作为抵押，来借款投资EB-5，只能说美国老爷拿着美国标准比划中国实情，坐着说话不腰痛哦。
6.投资金额的变化
当前状况：100万美金，或者TEA（目标就业区）的50万美元。
拟议变更：投资金额为120万美元，或者TEA的80万美元。投资金额将根据（CPU）每5年（2020年1月1日起）增长一次。
总而言之，美国老爷不考虑咱发展中国家国情，闭门修法。别的越南伊朗等咱不了解，台湾韩国是可能满足的，但是对于中国大陆的投资者来说，满足新提案要求的投资者可能只能限定在有限的，能提供明确纳税证明、房产所有权清晰的外企和上市公司高管了。
第二篇：美国移民新改革对留学生的影响
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美国移民
美国移民新改革对留学生的影响
想要考虑美国移民的留学生们注意啦，美国总统特朗普最近提案使用“积分系统”代替现在的“低端移民体制”，什么是积分系统？它对留学生移民有何影响？快来跟小侃一起了解下吧。
根据《改革美移民强化就业法案》草案，积分系统将评估移民申请者英文流利程度，是否具备有能为美国经济做贡献所需的工作技能，以及是否有稳定的财政，是否能支持自己和家人在美的生活。
该提案还对亲属移民提出更严格限制，即具备移民资格者的配偶及未成年子女才能申请移民，将父母和成年子女排除在外。
该议案还规定新移民不能申请政府福利。并且取消以多元化为目的的国际移民抽签，并限制难民移民的名额。
一、如何移民美国？
根据现行移民政策，一般留学生移民途径分三步走。
第一步找工作，一般需要提前一年或快毕业时找工作，如果能找到愿意帮忙解决身份的雇主是再好不过了。
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美国移民
第二步抽工作签（H1-B），除非是STEM专业的毕业生（四个字母对应科学学科、技术学科、工程学科、数学学科），有最多3次左右的抽签机会，其他专业毕业后只有一年的机会抽签。近年本科学历中签概率是30%以下，研究生博士是50%左右。
第三步，老板申请绿卡，抽中工作签后，H1-B有6年有效期，在6年内，有老板帮忙申请绿卡。
二、新政策有利有弊
如果该议案通过，新政策有利有弊。
好处是之前的抽签体系可能让一个不那么努力的人可以留下来，对于更努力的人却因为没那么„幸运‟就要被赶出美国，其实是不公平的。如果是积分体系，能让更努力的人，付出有回报，而不是把命运交给不确定的抽签体系。
明显弊端是由于限制了父母移民和成年子女移民，把毕业后是否留美工作，以及申请美国绿卡提前提上考虑日程。由于1980年国内提出的独生子女政策，2016年提倡二孩终结了施行了30多年的独生子女政策。由于独生子女政策的影响，近年来出国留学的学生中独生子女居多。小侃推测，大部分留学生毕业后可能会选择先留美国工作一段时间，最终由于父母的牵挂选择回国的居多。
三、达到什么条件才能拿到绿卡吧？
想要移民的留学生，更有努力的方向，可以从以下方面努力。文章末尾附录择优制积分系统计分，积分达到30分，可以申请绿卡，快算算你要达到什么条件才能拿到绿卡吧？ 首先英文能力达标，分数越高，能获得的积分越高。对于擅长考试的中国学生是一大优势。英语不只是卡学校申请，还会卡绿卡申请。对于英语成绩不是很好的留学生，想要移民，快去刷分吧。
其二是工作技能，学历越高，积分越高，想要移民最好在美读博士。而且对专业也有一定的偏好，其中比较偏好工商管理硕士，法学博士，医学博士，STEM专业（科学，技术，工程，数学）硕士或博士。小侃认为，如果该议案通过，申请以上专业的学生人数会增多，录取难度加大。建议趁着新政策还没有下来，想申请的赶紧准备了。
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美国移民
其三是财政状况是否稳定，是否能支持自己和家人在美国的生活？因为该议案提议，规定新移民不能申请政府福利。小侃认为这条太不人性化，而且不公平。把人才引进美国，但是只为让人才为美国贡献力量，而无法享受一个正常公民的权利。这条规定，赤裸裸说明有钱，才有机会。
最后一条重要了，年龄限制，18岁以下不具备申请资格，51岁以上这项为0分，积分最高值在26-30岁。小侃，总结下来，要年轻有为，趁着年轻，赶紧奋斗。
还有很多其他可以获得积分的途径，一般常人是很难获得的，小侃就不赘述了。什么？你不信？
你能获得诺贝尔奖或同等成就吗？你能获得奥运会个人奖牌或者大型国际比赛第一名吗？或者你直接给美国一个新的商业或企业投个135万美金或180万美金，而且持续三年吗？
如果做不到的话，还是乖乖从常规路线出发吧，还是很希望滴。
另外，小侃希望也相信美国移民政策会越来越公平，也希望其中的具体细节能再度优化。
四、附录：“择优制积分系统”如何计分？
两名共和党议员起草的新移民改革草案中罗列了计分的具体项目，按照年龄、受教育程度、英语熟练程度等来计分。草案中说明，如果申请人按照规则计算获得30分则可申请绿卡。
1、年龄（18岁以下不具有申请资格）
18岁至21岁—6分 22岁至25岁—8分 26岁至30岁—10分 31岁至35岁—8分 36岁至40岁—6分
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41岁至45岁—4分 46岁至50岁—2分 51岁及以上—0分
2、受教育程度：（根据最高学历计算）
美国或国外高中学历—1分 外国大学本科学历—5分 美国大学本科学历—6分
外国大学硕士学历（STEM专业）—7分 美国大学硕士学历（STEM专业）—8分
外国大学专业学位或博士学历（STEM专业）—10分 美国大学专业学位或博士学历（STEM专业）—13分
3、专业学位（Professional Degrees）A.工商管理硕士（MBA）
B.法学博士（Doctor of Jurisprudence）C.医学博士（Doctor of Medicine）
4、英语熟练程度
申请者提交申请前，可参加多项英语评估测试，（评估测试包括托福、雅思等）并将测试分数换算成十分位数级别（分数除以总分乘以10），以最得分获得相对应的积分。
1-5级：申请者的英语熟练程度测试得分低于6级水平的，不能获得积分。
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6级和7级：申请者的英语熟练程度达到6级或7级的可以获得6分。 8级：申请的英语熟练程度达到8级可以获得10分。 9级：申请的英语熟练程度达到9级可以获得11分。 10级：申请的英语熟练程度达到10级可以获得12分。
（例如，雅思9分=10级，8.5分/8分=9级；托福120分=10级，110分=9分，100分=8级）
5、杰出成就
1.诺贝尔奖获得者，或是申请者在其他科学、社科领域获得同等成就，经移民局专员认定后，获得25分。
2.申请者在申请8年周期内，获得奥运会个人奖牌，或者奥运会项目的国际主要大赛中获得第一名，经移民局专员认定后，获得15分。
工作机会
A.如果雇主向绿卡申请者提供的年工资大于该州家庭收入的中位数的至少1.5倍，小于2倍，则计5分；
B.如果雇主向绿卡申请者提供的年工资大于该州家庭收入中位数的两倍，小于3倍，则计8分；
C.如果雇主向绿卡申请者提供的年工资大于该州家庭收入中位数的3倍，则计13分。（温馨提示，到底挣多少钱才能拿积分？）：
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美国移民
2014年，移民众多的纽约州家庭收入中位数为$58,771；而2015年加州家庭收入中位数则为$61,818。
6、在美投资
A.如果申请人同意在美国的一个新的商业或企业中投入相当于135万美元的资金，并保持这种投资至少3年，且申请人在该商业或企业的管理中发挥主要积极作用：可得6分。
B.如果申请人同意投资180万美元的在美国的新商业或企业中，并维持这种投资至少3年，且在申请人的主要业务的这种商业企业的管理中发挥积极作用：可得12分。
如申请者未能在一年内达到以上要求，申请将被撤销。
7、亲属移民类别下的有效签证申请
任何根据“移民和国籍法”第203（a）条，在本法生效前获准进入美国的外国人，有权获得2分。如果：
申请人已排期将在该优先类别下接受移民签证； 申请人在本法颁布之日起1年期间没有收到移民签证。
8、配偶积分调整
如果申请人有配偶陪同或随其加入申请，申请人将根据以上积分标准为基础算出。如果配偶应积分的点数与申请人积分的点数相同或更高，则不会被调整积分数； 如果配偶积分的点数低于申请人积分的点数，则调整申请人积分的点数，使其等于以下两者之和：
申请人在此类别累积的积分数乘以百分之七十； 配偶在此类别下累积的积分数乘以百分之三十。
当然，最后法案是否能够通过还需要美国议会多次商定讨论后得知，我们要做的就是提升自己的能力，静观其变就好。
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第三篇：富豪捐款两亿提最苛刻条件 开国内捐款问责先河
富豪捐款两亿提最苛刻条件 开国内捐款问责先
河
在近日举行的西部五省2亿元捐款项目总结表彰大会上，来自云南、贵州等五省区的农户代表把亲手制作的民族服装送给企业家、慈善家曹德旺，把他打扮成一个“彝族老乡”。这一刻，曹德旺笑了。受助者们不知道，在这笔善款到他们手中的过程中，眼前这位和蔼可亲的富豪大多数时间都是板着脸的，对捐款的每一个环节都保持着高度警戒。
10个月前，这笔捐款似乎充满了“夭折”的危机，因为曹德旺提出了苛刻的要求：要在半年内将2亿元善款发放到近10万农户手中，且差错率不超过1%，管理费不超过善款的3%远低于“行规”的10%。
这次捐款被称为“史上最苛刻捐款”，曹德旺甚至还聘请、组建了专业的监督委员会，对善款的使用情况进行监督，这也开创了中国捐赠者对公益捐款问责的先河。
“史上最苛刻捐款”在社会上引起了极大的反响，如此苛刻的条件，无疑是对现行捐款体制的一次挑战。舆论好奇：它会成为今后公益捐款的标杆吗？管理费比例及不够透明的捐款使用披露机制，会因此而有所松动吗？
曹德旺说，他希望自己开了一个好头。
文/本报记者肖欢欢
去年5月，福耀玻璃集团董事长曹德旺、曹晖父子以个人名义，通过中国扶贫基金会向云南、贵州等五省区市的贫困家庭捐赠善款2亿元，这是国内迄今为止最大的单笔个人公益捐款。
较真的慈善家：
“该省一分省一分”
谈起这笔捐款，曹德旺动情地说：“西南地区遭遇百年一遇的特大旱灾，老百姓生活苦得很。我年轻的时候吃过很多苦，知道那种滋味。对于一些偏远山区的农民来说，2000元钱可以说是他们的希望。”
5月4日，中国扶贫基金会会长段应碧亲赴福建，与曹德旺签署了一份协议。“我们基金会的项目一般都是秘书处负责执行的，会长很少参与、具体执行。这次我们会长亲自出马，足见重视程度。”基金会秘书长助理陈红涛告诉记者。
在从福建回北京的飞机上，段应碧心里有些忐忑。他对同事说，这个项目不是简单的“发钱”，操作起来比其他项目难度大，因为对方提的要求很高。
要拿到曹德旺的这2亿元捐款，可不是件容易的事，他开出的条件是：捐款发放过程中 1 差错率不超过1%，管理费不超过3%而目前我国《基金会管理办法》规定的管理费最高比例是10%。
被称为“中国比尔·盖茨” 的曹德旺是一位极具传奇色彩的商界奇人。他早在十多年前就已与慈善事业结缘。1998年长江水灾，曹德旺捐出了人生的第一笔善款300万元，从此一发不可收拾。
因为年轻时吃过苦，曹德旺对每一分钱都精打细算。用他的话说：“该花一万花一万，该省一分省一分。”在他看来，要确保捐出去的每一分钱都发到应该收到钱的人手中，而不是被“雁过拔毛，层层拦截”。
“我这里有钱，就看你有没有本事拿走了。”曹德旺说。
“史上最苛刻”：
基金会违约就赔30倍
根据曹德旺与中国扶贫基金会签署的合同约定：基金会必须在半年内将2亿元捐款发放到西南五省区的近10万户困难群众手中；善款下发之后，将由评估机构随机抽检10%的受助家庭，如发现不合格率超过1%，中国扶贫基金会将对超过1%的部分予以30倍的赔偿（最高赔偿额不超过项目管理费）。
该项目的管理费是600万元，这笔钱是按3%的占比计算出来的。曹德旺说，他知道“行规”规定的管理费比例是10%，他定出3%的比例并非刻意“为难”基金会。他请专业机构测算过，觉得600万元足矣。经过媒体的广泛报道，他成了所谓“最苛刻的捐款人”，曹德旺对此不以为然：“3%的比例并不低，后来他们不就做成了吗？”
“以前我们接手的项目，管理费的比例一般都是10%；3%的比例实在太低，我们从来没有试验过，这是对基金会基本功的一次考验。”中国扶贫基金会秘书长助理陈红涛说，当初对要不要接这个项目，领导心里也直打鼓，甚至有同事信心不足。
“接下这个项目，就是想让大家知道，中国的公益基金是值得信赖的，从而吸引更多的人更大胆地捐款。”基金会秘书长王行最表示。
另一个挑战是1%的差错率。陈红涛说，如果捐助的只是上百人，把差错率控制在1%以内并不难，甚至能够做到100%准确。但此番要把善款发放到分布在5个省区的近10万农户手中，操作难度极大。“究竟哪些人需要帮助？怎样才能确保钱安全到达他们手中？需要大量专业人员和渠道。”
曹德旺才不管这些，他有自己的逻辑。“做事情就要定下条条框框。”他说，“不是我对扶贫基金会不信任，协议也不单单是约束扶贫基金会的。他们可以拿着我这个合同跟各地的领导说，“我跟曹德旺合作，后门走不了，弄错了我要赔偿”。我的目的是让扶贫基金会有个挡箭牌。如果有人想走后门从这笔钱里分流一点做不到！”
他的“苛刻”远不止此。从一开始，他就对帮他发钱的基金会保持高度的警惕，全程监督。作为资深捐赠人，曹德旺成立了一个专门的监督委员会，并请新闻媒体全程监督；基金会每10天就要向他递交一份有关项目进展的详细报告。
和时间赛跑：
2亿捐款，6个月，9万农户
“最苛刻捐款”给基金会的执行力带来了前所未有的考验。
全程参与项目执行的陈红涛说，确定受助对象是项目实施过程中最基础的一环，需要平衡各方面的利益关系，直接关系到合同约定的差错率能否实现，“搞不好会吃力不讨好，发钱还让农户不满意”。
他说：“我们曾在一个村做过调查。我们问一个村干部：“捐款不是每个人都能有，如果有3个人分不到钱，你该怎么办？”他的答复是：“我自己不要，再动员几个老党员不要，这样就解决了。”我们又问：“如果村里只有一半农户能得到捐款，该分给哪些人？”村干部犹豫了一阵子说：“这笔钱我宁愿不要了，会得罪人。”光一个村就已经如此复杂了，我们的钱需要分给5个省份的9万多户，难度可想而知。”
钱发给谁？基金会绞尽了脑汁。陈红涛说，项目最后能成功，主要是有体制保障及整合了各种资源。基金会首先圈定了17个项目县，项目县相关部门共同确定受灾贫困村获捐资格的优先排序，锁定受助村。
村子确定了，接下来就要排除“人”，要把“有钱人”排除在资助范围外。规定极细，工作量也极大。“凡是在村里当官的，开小卖部的，家里有孩子出国读书的，一律排除在外。村委会和村民小组提名符合条件的农户名单，再经民主讨论决定，而后进行公示，向村民公布监督举报电话，接受投诉和举报。最后组织志愿者前往项目村，对受助农户信息进行复核。多亏大学生志愿者，他们的入户核查发挥了关键作用。我们一共接到100多宗投诉，最后淘汰了约2%的农户。”陈红涛说。
工作过程中，基层干部有些郁闷。例如，个别乡镇、村组干部的亲属被排除在受益人之外。他们对项目不理解，甚至反感厌倦；觉得复杂的条件是对他们的不信任。
庞大的工作量也让一些基层干部叫苦不迭。仅以《受助农户汇总表》为例，每户信息11项，受助人数1000人的乡镇需要录入11000条数据，还不能有错误。
一般情况下，一个乡的受助农户信息，需要一名扶贫专干花2~3天的时间才能完成录入。项目规模最大的贵州省望谟县石屯镇，更是需要录入4700户的51000多条数据，信息录入工作人员却只是扶贫专干一人，工作量惊人。
以上工作都做完了，剩下就是怎么发钱的问题了。曾出现过的捐款被“截流”或“缩水”的教训，让基金会多长了个心眼。为了确保2000元“救命钱”不在发放过程中被截流，基金会决定：直接将钱打入农户的个人账户，去除任何中间环节。为此，他们给受助农户统一办 3 理了接收资助款的专用存折。由志愿者复核农户信息时确认存折在农户手中，还要求受助农户签字确认资金已到账。
超低管理费：
带干粮爬山路只为省钱
一方面要“和时间赛跑”，同时还要保证不出错，不浪费钱。有人笑称，曹德旺这个要求是“又想马儿跑又想马儿不吃草”。
曹德旺“有言在先”，将由评估机构随机抽检10%的家庭，如果差错率超过1%，曹德旺将索赔30倍。而曹德旺给出的管理费用只有“抠门”的3%、600万元。怎么办？基金会只能千方百计地精打细算。
陈红涛动情地说，面对巨大的压力，基金会分别与各项目省、项目县签订了协议，协议规定了严格的问责条款。各省、市扶贫办动用数以千计的乡村干部参与项目的执行工作，如此一来，捐赠人、公益组织、政府部门都绑在了一块。
为了降低运作成本，扶贫基金会在西南6所大学里面挑选了500多名志愿者，两人一个小组，入村核查，确定受益人名单。由于交通条件恶劣，大学生志愿者们在大山里徒步、搭摩托，甚至骑马，每个小组一天至少要完成20户的核查工作。
据统计，为了曹德旺这个捐款项目，中国扶贫基金会派出了50余名员工和20多名助理；加上500多名大学生志愿者、20多名社会志愿者和五省区扶贫办的干部，执行人员的总数超过1万人。手头紧，任务量大，基金会和志愿者们吃尽了苦头。
首要的困难是交通条件险恶。各项目县的大多数项目村距乡镇有1个多小时的山路，距村委会最远的自然村需要翻山越岭徒步12个小时才能到达。
二是住宿和饮食条件艰苦。志愿者多半时间住在乡镇的简易招待所里，没有空调、没有淋浴间。而该项目实施时正值炎热的夏季。参与信息复核工作的志愿者更是早出晚归，自带干粮解决午饭。
三是山区安全隐患多。虽然基金会多次强调“宁可爬山也不坐摩托”，但囿于部分项目村过于偏远和工作时间紧，搭手扶拖拉机或摩托都是常有的事。因塌方、山体滑坡、泥石流或大雨造成断路进而被困山中的事屡见不鲜，甚至出现交通意外。
因经费紧张，每个志愿者的包干费用总额才1800元。对于路途较远，工作时间较长（15天以上）的志愿者来说，除去往返路费、保险费，食宿费用就显得非常紧张了，需要省吃俭用。多数志愿者工作期间基本都住乡镇上15元/天的小旅馆，下村就搭班车。
按理说，17个项目县均在边远山区，路况差、道路险，出于安全考虑，项目组应使用越野车出行，但越野车的日租要400~500元，为了压缩费用支出，基金会工作人员和大学生志愿者大多租用微型面包车。
各省、市扶贫办项目专干的日子同样“不好过”。“我们给省扶贫办和项目县分别按受助农户数量提供2元/户和5元/户的执行经费支持，这是远远不够的。有时候光打印、复印存折就要“亏钱”，更别说基层扶贫办开展工作的路费和餐费了。”
“史上最苛刻的捐款”启示录：
管理费有无下调空间？
近日，独立第三方披露了该项目的评估报告，确认92150户受助农户收到了2000元善款，误差率为0.85，达到了曹德旺的要求。
哪些因素影响透明？
中国扶贫基金会副会长何道峰说，曹德旺开了个好头，开启了中国公益捐款的问责机制，打造了全程透明的公益模式。陈红涛也表示，对于企业的这种捐款问责，中国扶贫基金会持欢迎态度。他认为，当前中国公益捐款的透明度还远远不够，这有两方面的原因。
第一，捐款透明是有成本的。“透不透明，不能自己说，要请独立的第三方来证明，还要请人去调查，这个成本是很高的。”
第二，捐款太透明基金会有顾虑。“如果一个基金会公开某个项目的差错率是3%，这个结果是好还是坏呢？很多人很可能因为“3%”而认为这家基金会的管理能力不行，不敢给它捐款。不少基金会有这个顾虑，才不敢透明。”
曹德旺的案例如今已成为慈善家捐款透明又经济的典范，在社会上引起了极大反响，也触动了公益捐款体制：曹德旺的案例是否具有示范效应？今后能否成为其他公益捐赠的范例？1%的差错率和3%的管理费能否成为一个行业标杆？
真实成本不止3%？
有专家认为，曹德旺2亿元捐款项目能以如此低的差错率和如此低的管理费取得成功，关键在于未计入大量行政成本，“因此未必会形成示范效应”。北京大学非盈利法组织研究中心副主任金锦萍昨天表示：“3%的成本核算是偏低的。在整个过程中，动用了大量志愿者和当地扶贫系统的工作人员，而支付给他们的报酬都是比较低的。”
中国人民大学非盈利组织研究所所长康晓光稍早前也表示：“3%的标准比较低，业内标准是8%~10%。公益机构也要可持续发展，不能执行完项目就“饿死成英雄”。”中国扶贫基金会隶属于扶贫办，扶贫机构在该项目的实施过程中分摊了很大一部分执行费用。“如果没有扶贫系统，光靠中国扶贫基金会的百来名工作人员，执行成本就得扩大2~3倍。”康晓光说。
陈红涛也担忧地表示，曹德旺此次捐款金额较大，因而具有规模效应；其他捐赠项目未必能按照这么低的管理费比例来操作。
他表示，国外多数基金会的管理费比例是20%~30%，10%的管理费比例其实并不高。管理费太低，会降低项目的质量。“这也是一份职业，我们的工作人员也要发工资、租房，也要生活。慈善捐款的运作是有成本的；捐款有时会有一部分结余，这也是正常的。毕竟，整个基金会还要运转，我们也需要钱留住人才。”
应改变“一刀切”的规定
当然也有不同的声音，诸如“捐款管理费比例偏高抑制了富人捐款积极性”的言论不绝于耳。清华大学公共管理学院副教授邓国胜昨天表示，曹德旺2亿元捐款项目以3%的管理费用运作成功，这对当前公益捐款管理费占10%的“行规”是一次挑战。这表明，一些规模较大的公益基金会管理费用确有下调的空间。
他表示，当前我国《基金会管理办法》规定，行政管理成本最高不超过捐款的10%。现实中，很多基金会都是按10%这一最高标准来执行的。他认为，这个标准是不合理的，不同的基金会规模不同，其行政成本也不同。有些公益基金会规模很大，每年可募集十多亿元的资金，并且有政府的财政扶持，运营成本相对较低。对于这样的基金会，10%的管理费比例就偏高了。
而对于一些规模较小的基金会，10%的管理费比例可能并不够。“我觉得，规模较大的公益基金会，其管理费比例可以调整到5%，这样更有利于调动捐款者的积极性。”他表示。
陈红涛则表示，虽然《基金会管理办法》规定了“最高不超过10%”的管理费比例，但实际上未必都达到了这个上限比例。去年，中国扶贫基金会的管理费比例是6%~7%，“总体原则是“能省则省””。
曹德旺简历
1946年出生于福建福清，是福耀玻璃集团的创始人、董事长，该集团目前是中国第一、世界第三大汽车玻璃制造商。
曹德旺的父亲曾是上海永安百货的股东之一，家境富裕。但因时局动荡，举家迁回老家福建福清。家道中落，曹德旺在贫困中长大，家里一天只吃两餐汤汤水水，他只念了5年书便辍学了。从16岁开始，他倒过烟丝，卖过水果，种过木耳，当过炊事员、修理员、农技员……直至上世纪80年代创办企业。
从1998年至今，曹德旺一直热衷慈善事业，给灾区捐款，捐资助学修路，扶助贫困老人……慈善覆盖面极广。2008年汶川地震后，曹德旺亲赴灾区先后捐赠2000万元。2010年，曹氏父子捐款10亿元，去向分布如下：玉树1亿元，西南五省区2亿元，福州市图书馆4亿元，福清市公益事业3亿元。
从1983年至今，曹德旺共计捐款人民币近16亿元。
第四篇：刑事争议案件分析新
14起刑事争议案件分析
一、A驾驶电动车载B在路上行驶，C警官发现A无证驾驶且违规载人，遂驱车上前阻拦，A不停车继续前行，C警官驾车超越A车从旁边拦截A车，两车相撞倒地，C警官起身拔掉A的电动车钥匙，A去抢钥匙，C警官不给，后来A将C警官的对讲机抢了过来，称要与C换钥匙，后迫于压力将对讲机还给C警官，然后被带到警卫室。C警官和D警官对A进行讯问，途中A多次接电话，C警官去夺A手中的手机以使其配合讯问工作，A挥拳打向C警官的左脸颊（后经鉴定为轻微伤），第二拳因C警官避开而打在D警官脸上。对于当时的殴打事件，A称C去夺他的手机，并打了他一下，他才还手打人的，C警官称其为使A配合询问工作而去取A的手机，D警官称C在拿到手机之后使劲按了一下A的脖子。
此案有几个争议的地方：
1、A在C警官要求其停车的情况下继续开车前行以及夺取C警官的对讲机的行为是否已经构成妨害公务罪？
2、A的动手打人是出于反击还是妨害公务？如果A在C警官打了一下之后动手打人是否属于妨害公务？如果C警官并未在取了手机之后打了A一下，A的行为是否构成妨害公务罪？
妨害公务罪是指“以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员、人大代表依法执行职务，或者在自然灾害中和突发事件中，使用暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责，或故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，虽未使用暴力，但造成严重后果的行为。”本案中A在C警官要求其停车时拒不停车，且从C警官手中夺取对讲机要求换电动车钥匙，其行为应该属于以威胁方法阻碍公安机关执行职务，构成妨害公务罪。
关于民警执法存在瑕疵是否构成妨害公务罪：本人认为要看此瑕疵是否达到违法程度，如果瑕疵并未达到违法程度，依然构成妨害公务罪；如果执法活动本身存在违法瑕疵，抗拒执行则不构成妨害公务罪，例如，在土管执法人员在强制拆迁时，遭到房屋所有人的抵抗并发生冲突，则不构成妨害公务罪。另外，还要看嫌疑人是否有妨害执行公务的故意，如果其只是出于自卫或者还击，则其行为不应当定性为妨害公务，例，本案中，如果A出于反击而打了C警官，并无妨害执行公务的意图，则不构成妨害公务罪，而这方面在司法实践中往往很难把握。
二、A与B在甲地进行毒品交易（A贩卖毒品，B购买毒品），交易完成后，A离开，B正准备离开时被警察抓获。后经警察工作，B同意再与A联系在甲地购买毒品。在第二次毒品交易时，两人均被抓获。
对于本案有几点疑问：
1、第二次的侦查行为是否属于诱惑侦查？
2、诱惑侦查是否合法？
3、第二次的毒品交易的交易额很大程度由侦查人员决定，将其交易额计入贩毒人员A的贩卖毒品数额中是否合理？
4、第二次毒品交易额应否计入购买毒品人B的购买毒品数额中？
诱惑侦查亦称犯罪引诱，在英美法中被称为执法圈套（entrapment），其包括两种类型：
1、“犯意诱发型”，诱惑者（暗线）促使被引诱者产生犯罪意图并实施犯罪。此类诱惑犯罪中侦查机关无疑在诱使和鼓励无罪人犯罪，所以应当属于非法的侦查行为，不应当被认可。1
2、“提供机会型”，被诱惑者已经具备犯罪意图或已经着手实施犯罪，诱惑者仅仅提供了一种有利于犯罪实施的特定条件和机会。此类侦查中，实施人构成犯罪是没有问题的。
此案中的诱惑侦查属于第二种类型，即“提供机会型”诱惑侦查，是合法的。第二次毒品交易实际上也是贩卖毒品人向购买毒品人转让毒品并收取毒资的行为，毒品数额应计入贩卖毒品的数额之中。而对于购买毒品的行为，如果其目的是贩卖，应当构成贩卖毒品罪；如果仅供自己吸食，非法购买较大以上数量（刑法348条“非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的”）或行为人非以营利为目的，为他人代买仅用于吸食的毒品，数量达到较大数量的，构成非法持有毒品罪。第二次的毒品交易活动因其是在公安机关的监督下购买人向贩卖毒品人购买毒品以诱使其出现，所以不应计入购买毒品人的购买毒品数额之中。
三、A通过电话欲向B购买毒品，后因其他罪行在其居所被警察抓获，此时B正好到达A的居所，在警察查看其身份证时，B乘其不注意将所带毒品扔到沙发缝隙，被警察发现，遂将B抓获。B是否构成贩卖毒品罪？
贩卖毒品罪表现为明知是毒品而故意实施贩卖的行为。其构成要件为：
1、主体要件，一般主体，即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人；
2、主观要件，主观方面表现为直接故意，即明知是毒品而事实贩卖行为，过失不构成本罪；
3、客体要件，本罪侵犯的客体是国家对毒品的管理制度和人民的生命健康；
4、客观要件，行为人进行贩卖毒品的行为，包括有偿转让毒品和以贩卖为目的而收购毒品。有偿转让毒品，即行为人将毒品交付给对方，并从对方获得物质利益。而出于贩卖的目的非法收购毒品的，也应认定为贩卖毒品。
对于贩卖、运输毒品犯罪，如果行为人只是实施了一个购买行为或者未完成出售行为，或者尚未将毒品运到目的地就因意志以外的原因而被迫停止犯罪的，应当如何定罪？是既遂还是未遂？
贩卖毒品罪和运输毒品罪一样应当为行为犯而非结果犯。即行为已经开始即构成本罪，而不管其完成与否。对于贩卖毒品罪的既遂与未遂，应以毒品是否进入交易环节为准，至于行为人是否已经将毒品转移给买方以及是否从中获得利益，不影响本罪的成立与既遂，但如果因为意志以外的原因未能进入交易环节，则是本罪未遂；对于运输毒品罪的既遂与未遂，应以毒品是否起运为准，而不管其是否将毒品运到目的地，只要毒品已经开始运输，即构成本罪既遂。
贩卖、运输毒品既遂与未遂应注意的几点：
1、以贩卖毒品为目的，实施了购买毒品的行为（包括正在进行毒品交易人赃俱获和已经完成毒品交易两种情形），应当认定为贩卖毒品罪既遂；
2、对于非以购买方式（如祖传，受他人馈赠等）获得毒品予以贩卖的，只要将毒品带至与买方约定的地点开始交易或者实际成交的，应以贩卖毒品既遂论处；
3、对于贩卖毒品被抓获后在其住所查获的毒品，应其贩卖故意确定并购买了大量毒品，应全数作贩卖毒品的既遂认定；
4、误把假毒品当做真毒品予以贩卖的，应以贩卖毒品罪未遂论处；
5、明 2 知是毒品而予以运输的，只要开始起运，不管距离远近，无论是否到达目的地，均以运输毒品罪既遂论处。
故本案中A的行为构成贩卖毒品罪，且为既遂。
四、2013年11月25某日晚19时左右，韩某驾驶轿车沿武汉市洪山区某生鲜市场门前路段由西向东行驶，行至生鲜市场门前时，遇程某拖行手推垃圾车与其同向行驶，韩某所驾轿车前部与程某拖行的手推垃圾车左后角处相撞，程某受伤。事故发生后，韩某驾车离开现场，程某经抢救无效与次日上午死亡。
据犯罪嫌疑人韩某供述，当天晚上天色不好，视线较差，其从亮处驾车驶到暗处，影响了视线，当时以为只是撞到了一个垃圾桶，仅从后视镜看了一下，发现地上一地的垃圾，也没有发现有人，又因为家中有急事，所以并未停车查看就驾车离开了。而事发第二天晚上19时许，犯罪嫌疑人又驾车到事故发生路段的附近，报“122”警，称自己的车子发生交通事故，撞了垃圾桶，然后从交警那里拿到一张定责书。之后他又开车到某4S店并通知保险公司定损，后被警方抓获。
本案的争议在韩某的行为是否属于交通肇事后逃逸。
交通肇事逃逸的认定条件：
1、肇事者明知自己造成了交通事故，即肇事者在逃逸时明知自己的行为导致了交通事故的发生；
2、主观上是为逃避事故责任。如果肇事者仅仅是躲避肇事现场受害人家属或者群众的暴力行为，则不应认定为逃逸；
3、客观上实施了逃离事故现场的行为。对于交通肇事之后逃离现场之后又投案的行为是否属于交通肇事逃逸存在两种不同意见：（1）属于交通肇事的行为，至于其逃跑后又报警的行为，应当作为量刑时所考虑自首的一个从轻情节；（2）不构成交通肇事逃逸，行为人在逃离后又主动到公安机关投案，主观上并无逃避责任的故意，故不宜认定为逃逸。在此应当取第一种意见。
从当时现场的监控视频（此案在补充侦查的过程中，公安机关将现场的监控录像送至检察院）看，当时车辆的碰撞导致的震动并不剧烈，韩某仅是踩了一下刹车，并未下车查看，就开车离去了；从证据材料看，韩某于案发后次日在肇事现场附近报警称车辆撞了垃圾桶，取得交警的定责书之后又向保险公司索赔，按理其应该并不知道前日撞人的事实。故本人认为此案不应当认定为逃逸。
而老师则认为此案应当认定为逃逸，理由如下：
1、根据《道路交通安全法》的规定，韩某在车辆发生事故时，应当下车查看事故情况。韩某未查看而直接驾车离去；
2、韩某确实有逃离现场的行为，其行为导致被害人因延误救治时机而死亡。
五、2013年3月某日上午，阮某在路上实施抢夺行为，在逃离现场的过程中遭到便衣警察吴某的追捕。吴某因当时情况紧急未及时出示相关证件，阮某为摆脱吴某的追赶，使用路边的木棍将吴某打伤后逃跑。
针对此案，有两种不同的意见：
1、阮某构成抢劫罪。其在实施抢夺行为之后，为抗拒 3 抓捕而当场使用暴力将吴某打伤，已经转化为抢劫罪。
2、阮某构成抢夺罪和妨害公务罪，数罪并罚。阮某在实施抢夺的行为逃离现场的过程中抗拒警察吴某的抓捕行为，属于妨害公务罪，应与抢夺罪并罚。
关于转化型抢劫罪：据《刑法》269条“犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物，抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的”和《刑法》267条第2款“携带凶器抢夺的”依照抢劫罪论处。转化型抢劫罪，须以“犯盗窃、诈骗、抢夺罪”为前提条件，以“为窝藏脏物抗拒抓捕或者毁灭罪证”为主观条件，以“当场使用暴力或者以暴力相威胁”为客观条件。
本案应当按照第一种意见处理：
1、据据《刑法》269条的相关规定，阮某在实施抢夺行为之后，为抗拒抓捕用木棍将吴某打伤，系为抗拒抓捕当场使用暴力，故构成抢劫罪的转化犯；
2、据《刑法》277条之规定，吴某在执法的过程中身着便衣且因情况紧急并未出示相关证件，所以应当推定犯罪嫌疑人阮某不知道其为国家机关工作人员，故不构成妨害公务罪。
六、2013年4月份某日下午，犯罪嫌疑人武某介绍并带许某到犯罪嫌疑人张某的住处购买毒品。在武汉市东西湖区某洗脚城对面的巷子内，犯罪嫌疑人张某以人民币500元的价格卖给许某10颗毒品“麻果”，后被民警当场抓获，并从其身上搜出贩卖毒品的毒资500元。
为他人介绍贩卖毒品人构成何罪？
贩卖毒品是指有偿转让毒品或者以贩卖为目的而非法收购毒品，有偿转让毒品即行为人将毒品交付给对方，并从对方处获取利益，贩卖方式既可以是公开的，也可以是秘密的；既可以是行为人请求对方购买，也可以是对方请求行为人转让；既可以是直接交付给对方，也可以是间接交给对方。
在间接交付的场合：
1、如果中间人以营利为目的或者明知买受人以贩卖为目的的，构成贩卖毒品罪。
2、不以营利为目的且不知道买受人以贩卖为目的的，如果为贩卖人找买受人的，构成贩卖毒品罪；为买受人找贩卖人的，与买受人的定罪及处罚相同，即（1）超过348条规定的较大数额的构成非法持有毒品罪（2）未超过348条规定的较大数额的不构成犯罪。
七、犯罪嫌疑人凌某在某废品收购站卖废品时，趁购买人不注意将购买人的账本上的数字更改，共从购买人处多取得人民币2000元。
犯罪嫌疑人凌某的行为构成何罪？（诈骗罪或者盗窃罪）
诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。盗窃罪是指以非法占有为目的，秘密窃取公私财物数额较大或者多次盗窃公私财物的行为。两罪在主体、客体和主观方面基本相同，区别主要在客观方面，犯罪嫌疑人究 4 竟实施了何种性质的犯罪行为，即在本案中，财产的非法占有是基于被害人的瑕疵意志还是违背被害人意志而取得财产。
本案中的行为应当认定为盗窃罪。因为犯罪嫌疑人凌某虽然实施了欺诈行为将账本上的数字改了，但其取得非法价款是通过趁购买人不备时偷偷修改账本的行为实现的，其改账本的行为并未被发觉，非法取得的价款也不是因为购买人基于错误认识而自愿交付给凌某的，多出的价款的所有人仍然是购买人。故盗取行为是犯罪嫌疑人凌某取得非法价款的关键，且其先完成的“盗”的行为使得后来形式上“骗”的行为在正常情况下不存在被察觉的危险性。类似的行为如通过电脑技术将银行存款中的2000元的数字改为20000元，第二天到银行取出20000元。
综上所述，诈骗罪和盗窃罪区分的关键在于“被害人是否陷入错误认识而‘自愿’处分财产”。所以，本案应定为盗窃罪。
八、2013年5月份某日，犯罪嫌疑人万某在其租住的房间内接受王某、杜某在此吸毒的请求。王某、杜某在进入房间后，通过犯罪嫌疑人万某联系犯罪嫌疑人李某帮助购买毒品“麻果”和冰毒。犯罪嫌疑人李某外出为二人购买毒品后从所购买毒品中截留一颗“麻果”和部分冰毒（后被李某吸食）。返回后，犯罪嫌疑人李某与王某、杜某一起在该房间中吸食毒品至离开，后被查获。
本案中万某及李某是否构罪及构成何罪？
1、万某构成容留他人吸毒罪。万某在其租住的房间容留王、杜二人吸食毒品构成容留他人吸毒罪，而在购买毒品的行为中，万某和李某是作为中间人，但万某并未从中获利，且购买的毒品仅供买受人吸食，故不构成贩卖毒品罪，仅构成容留他人吸毒罪。
2、李某构成贩卖毒品罪。贩卖毒品是指有偿转让毒品或者以贩卖为目的非法收购毒品。而在有中间人的贩卖毒品案件中，中间人如果从中赢利或者明知买受人是以贩卖为目的的，构成贩卖毒品罪。此案中的争议点在李某在为王、杜二人购买毒品后从中截留的一颗“麻果”和部分冰毒以吸食是否属于从中获利。本人认为，案件中的李某从中截留的一颗“麻果”和部分冰毒应视为其作为中间人所得利益，故其行为构成贩卖毒品罪。而如果其在购买毒品后未截留“麻果”和部分冰毒，而仅与王某、杜某一同吸食毒品，则不能认定为从中获利，故不构成贩卖毒品罪，而与吸毒人王某、杜某受相同的处罚。
九、薛某因危险驾驶罪被武汉市洪山区人民法院判处拘役3个月，缓刑6个月，并处罚金10000元。判决生效后，薛某将银行卡内的存款全部取走，未在法定期限内缴纳罚金，在收到法院的执行通知后，薛某到法院执行庭，称所处罚金太高，其对判决不服，后在与执行人员理论的过程中将执行人员打伤，经鉴定为轻微伤。
本案的争议在薛某的行为构成妨害公务罪还是拒不执行判决、裁定罪。
《刑法》第313条规定了拒不执行判决、裁定罪，即“对人民法院的判决、裁定有能力 5 执行而拒不执行，情节严重”的行为。妨害公务罪见《刑法》第277条规定。两罪的区别主要在犯罪主体和犯罪的客观方面：妨害公务罪的主体是一般主体，而拒不执行判决、裁定罪的主体则是特殊主体，即必须具有执行判决、裁定义务的当事人或者依照法律对判决、裁定负有协助执行义务的人；妨害公务罪通常必须是以暴力、威胁方法实施，且行为人侵害公务人员的行为必须发生在后者依法执行公务期间，而拒不执行判决、裁定罪则不要求必须使用暴力、威胁的方法，可以是能够损害法院裁判约束力、权威性的任何方法，比如欺骗隐瞒、消极抵制、无理取闹等。
在本案中，法院执行人员在要求薛某执行法院的生效判决的过程中，薛某明知法院执行人员是在依法执行职务的情况下，而采用暴力方法，阻碍执行人员依法执行公务，并将执行人员打伤，其行为已构成妨害公务罪；薛某在人民法院的判决生效以后，将银行卡内的存款全部取走，未在法定期限内缴纳罚金，符合“对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重”，其行为已经构成拒不执行法院判决、裁定罪。综上，薛某的两个行为分别触犯不同罪名，应以妨害公务罪和拒不执行法院判决、裁定罪数罪并罚。
十、A和B是好友，一日两人逛街，A因临时有事将自己的皮包交由B保管。A返回后，B称包内的手机被小偷偷走实则将手机据为己有，此行为应当如何定性？
在所处理的案件中，有较多类似的情形，例如王某谎称自己是赴大陆旅游的台湾游客以获得贾某的信任，在借用贾某的手机时乘机将其盗走；刘某谎称自己是日本留学生，与女大学生许某确定恋爱关系，一日两人逛街的时候，刘某借称去上厕所将许某的皮包及包内钱物盗走。
此类案件的争议在如何定罪，即应定诈骗罪、盗窃罪还是侵占罪。
诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。盗窃罪是指以非法占有为目的，秘密窃取公私财物数额较大或者多次盗窃公私财物的行为。诈骗罪和盗窃罪区分的关键在于“被害人是否陷入错误认识而‘自愿’处分财产”。侵占罪是指将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的行为。侵占罪与诈骗罪、盗窃罪的区别在财物是否由行为人保管，合法持有他人财物是侵占罪成立的前提条件。
对于B的行为，如果是偶发行为即拿到A的皮包时临时起意将其非法占有，则其行为应构成侵占罪；如果B多次实施类似行为，即事先有非法占有他人财物的故意，则其行为构成盗窃罪。
而对于谎称自己是留学生或者港澳台旅客等窃取他人财物的行为应当定为盗窃罪。在此类案件中行为人虽然确实有虚构事实或者隐瞒真相的事实，但其并未使被害人陷入错误的认识而自愿作出处分财产的行为，财产的所有权依然属于被害人，是行为人秘密窃取的行为使财产与被害人脱离，因此在此类案件中窃取的行为是犯罪行为完成的关键，故应当定为盗窃罪。
十一、A乘坐B的出租车到甲地，下车时因匆忙将随身携带的皮包忘在出租车内，包内有合同文件、账本、银行卡和身份证等物品及现金500元。A回家后发现皮包丢失，才想起将其落在出租车上了，但无法联系到出租车司机。几天后，出租车司机B打电话给A并告知A如果想拿回皮包须先付5000元现金，考虑到包内物品的重要性，A同意先想B支付5000元现金，同时向公安机关报案。次日，B在指定地点取钱时被警察抓获。
对于此案存在两种观点：
一、此案系民事纠纷。根据我国《物权法》109条规定，“拾得遗失物，应当返还权利人。拾得人应当及时通知权利人领取，或者送交公安等有关部门。”B在其出租车内拾得A的皮包，包内财物可视为其不当得利，之后以索要5000元为条件归还A的钱物，可以视为归还失主财物的报偿，由此引发的纠纷，应当属于道德调整的范畴，可以通过民事调解或者诉讼的方式解决，不宜将其纳入刑法规制的范畴。
二、B的行为构成敲诈勒索罪。根据我国《刑法》规定，敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为。B以索取高额报酬为条件归还A的财物，其目的正是为非法取得不属于自己的钱财；B所拾得的A的财物对于A来说具有相当的重要性，B要求A向其支付5000元现金，否则将不归还A的财物，这对于A造成一定的心理压力，故其在索要钱财的过程中使用了要挟的方法；B向A索要5000元现金，其数额已经达到敲诈勒索罪较大数额的标准。
在此应当取第二种观点。另外，如果本案中B仅仅是将A的财物据为己有，而没有实施此后的敲诈勒索行为，因其非法占有的数额未达到侵占罪较大数额标准，应作为不当得利，不构成侵占罪；而如果其非法占有的数额达到侵占罪较大数额标准，则构成侵占罪。
十二、2013年5月份某日，A在武汉市洪山区某小区盗窃一辆电动车，后以500元的价格卖给B，C在听说此事后预谋将车骗过来。次日，C以买车为名将B约出来，到达指定地点后，C称自己是该电动车的失主，要求B将电动车返还给他，否则就向公安机关报案，并作出打电话的动作，B由于惧怕将车交给C。几天后，C被警察查获，后经查证被盗电动车价值为2600元。
此案的争议在C的行为构成诈骗罪还是敲诈勒索罪。
一种观点认为，C的行为构成诈骗罪，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。在本案中，C预谋将车骗过来，有非法占有他人财物的故意；在从B处骗取电动车的过程中，C谎称自己是电动车失主，使用了虚构事实、隐瞒真相的手段；C的欺诈方法使B陷入错误的认识，并作出处分财物的决定，将电动车交给B；C涉嫌诈骗的电动车价值2600元，超过敲诈勒索罪较大数额的标准。故C的行为构成诈骗罪。
另一种观点认为，C的行为构成敲诈勒索罪。敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为。其中的“威胁”是指以恶害相通告 7 迫被害人处分财产，即如果不按照行为人的要求处分财产，就会在将来的某个时间遭受恶害；威胁在内容上包括被害人及其亲属的生命、身体自由、名誉等，威胁只要足以使对方产生恐惧心理即可，并不要求实际上使对方产生恐惧心理；威胁的内容也不要求合法与否，即行为人知道他人的犯罪事实，向司法机关告发是合法的，但行为人以向司法机关告发进行威肋索取财物的，也成立此罪；威胁的方法既可以是明示的，也可以是暗示的；既可以便用语言文字，也可以使用动作手势；既可以直接通告被害人，也可以通过第三者通告被害人；被害人处分财产，并不限于被害人直接交付财产，也可以是因为恐惧而默许行为人取得财产，还可以是与被害人有特别关系的第三者基于被害人的财产处分意思交付财产。本案中，C预谋骗取B的电动车，具有非法占有他人财物的故意；虽然在在骗取电动车的过程中采用了虚构事实、隐瞒真相的方法，但其最终取得电动车实际上是利用了B购买的车是A盗窃所得而惧怕受到法律制裁的心理，使B交出电动车；B在交出电动车时，主要不是因为错误的认识到C位电动车的车主，而是受到C欲向公安机关报案的威胁，其作出的处分财产的决定并非是处于“自愿”；C涉嫌敲诈勒索的电动车价值2600元，超过敲诈勒索罪较大数额的标准。故C的行为构成敲诈勒索罪。
本人同意第二种观点。在以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相并使用要挟或者威胁的方法，占有公私财物的行为，应当以其取得财物的主要方法是虚构事实、隐瞒真相使他人陷入错误认识处分财物还是采用要挟、威胁方法占有他人财物来确定构成诈骗罪还是敲诈勒索罪。
十三、2013年8月份某日，邓某在武汉市洪山区一居民区巷子内违规摆摊，因阻碍道路与一行人发生冲突，派出所在接到举报后委派城管人员到现场处理。邓某不服从城管人员的管理，之后双方发生争执，邓某煽动、教唆其亲属及朋友采用暴力方法阻挠城管人员执法，在拉扯的过程中，其朋友徐某用椅子将一城管人员的头部打伤，经法医鉴定为轻伤。
本案争议的焦点在邓某的行为构成妨害公务罪还是煽动暴力抗拒法律实施罪。《刑法》第278条规定了煽动暴力抗拒法律实施罪，即“煽动群众暴力抗拒国家法律、行政法规实施”。《刑法》第277条妨害公务罪第1款“以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的”和第四款“故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作的任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后的”，是妨害公务罪的两种客观表现。法律、行政法规的实施是通过行政执法人员、司法人员履行公务来进行的，因而阻碍其公务执行也可看作阻碍法律、行政法规实施。两罪的区别在于：
1、犯罪对象不同。妨害公务罪是国家机关工作人员、红十字会工作人员具体的公务行为，而煽动暴力抗拒法律实施罪针对的是抽象的国家法律、行政法规的实施；
2、客观方面表现形式不同。妨害公务罪是采用暴力、威胁方法，而煽动暴力抗拒法律实施罪是煽动内容的暴力性，而非实行行为本身具有暴力性；
3、侵犯的法益不同。妨害公务罪侵犯的法益是国家机关工作人员、红十字会工作人员依法执行的公务，而煽动暴力抗拒法律实施罪侵犯的是国家法律、行政法规的实施秩序；
4、犯 8 罪类型不同。妨害公务罪是抽象危险犯或实害犯，而煽动暴力抗拒法律实施罪属于举动犯(即时犯)，即行为人一着手犯罪实行行为即告犯罪完成，从而构成既遂。
两罪在出现界分的时候可以从以下四个方面考虑：
1、一个行为，一个犯意。行为人仅实施了“煽动群众暴力抗拒国家法律、行政法规实施”。或者“以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的”、“故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作的任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后的”中的一个行为的，分别按煽动暴力抗拒法律实施罪和妨害公务罪论处；
2、一个行为，两个犯意。行为人在煽动特定的多数人暴力抗拒法律、行政法规实施时，在煽动的具体内容中又有以暴力等方法阻碍公务行为的，应以想象竞合犯依煽动暴力抗拒法律实施罪定罪处罚；
3、两个行为，一个犯意。行为人既煽动暴力抗拒法律、行政法规的实施，又组织、参加妨害该法律实施的公务活动，但两个行为是出于暴力抗拒法律、行政法规的实施的同一目的，则煽动暴力抗拒法律、行政法规实施的行为应看作妨害公务行为的预备行为，或犯罪手段，符合牵连犯的情形，应当从一重处，即定煽动暴力抗拒法律实施罪；
4、两个行为，两个犯意。行为人煽动特定的多数人暴力抗拒法律、行政法规的实施，又以暴力等方法阻碍公务行为，其出于两个不同的目的实施了两个相对独立的事实行为，两个行为分别符合两个犯罪构成，故以煽动暴力抗拒法律实施罪和妨害公务罪数罪并罚。
本人认为此案中邓某实施了两个行为，只有一个犯意，应按照牵连犯的有关规定，以煽动暴力抗拒法律实施罪论处。
十四、A到B的修理店修车，车修好后，A到店内与B结账，出店之后驾车离去，行驶十余米，发现B的徒弟C躺在修车的地方，C经送医院抢救无效后死亡。A和B作为犯罪嫌疑人涉嫌交通肇事罪。
此案应当如何定罪和量刑？
案件的一个争议点在此事故认定为意外事件还是疏忽大意的过失。《刑法》16条规定的“意外事件”指“行为人在客观上虽然造成了损害结果，但是不是出于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者不能预见预见的原因所引起的”，意外事件不构成犯罪，其具有以下特征：
1、行为人在客观上造成了损害结果；
2、行为人在主观上不是出于故意或者过失；
3、损害结果是由不能抗拒或者不能预见的原因引起的。《刑法》15条规定的“疏忽大意的过失”则是指“行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，以致发生这种结果”，其具有以下特征：
1、行为人没有预见自己的行为可能发生危害社会的结果，在主观上不希望、不放任结果的发生；
2、行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，包括（1）预见义务，即行为人对于结果的发生有预见责任，（2）预见能力，即行为人能够意识到自己的行为可能导致危害社会结果的发生。本人认为此案应当认定为疏忽大意的过失，虽然C在事故发生中应当有一定的注意义务，但A和B分别作为驾驶人和修理店老板应当负查看车辆行驶状况以确保车辆安全行驶的义务，而在事故中A和B均有疏忽大 9 意的过错，且如果A和B是车辆启动时能够小心谨慎、认真负责，是可以预见进而阻止危害结果的发生的，故认定为过失犯罪，即A和B构成交通肇事罪成立。
在量刑方面，应当视当时的具体状况而定。据本案的案卷材料，C当时是在收拾车下的一个千斤顶时发生事故的；而根据A的供述，当时他问B是否可以开车走时，B说可以了，他才开车走的，且对话时C也在场；而据B的供述，当时A问他是否可以走的时候，他说等一下，然后将挡在店前的车开走，且对话时C也在场。因此在本案中应当弄清楚在A和B对话时，C是否在场和听到双方的对话以及B是否对A说过可以开车离开了，以确定事故责任，进而对其量刑。
第五篇：自2月21日开始美国移民申请将使用新表格
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自2月21日开始美国移民申请将使用新表格
自2月21日开始，在美新移民递交移民服务申请时将只能使用新表格，下载新表格可访问移民局网站【uscis.gov/forms】。USCIS（美国移民与公民服务局）提醒，移民局此后将只受理申请人提交的新版表格，旧版申请表格将不再受理。
另外自2016年12月23日开始移民局新的收费标准将执行，最新收费标准可登录uscis.gov/forms/our-fees查看，如各项服务申请若未按照新的收费标准缴付，申请文件将被退回。
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此外，移民局还提醒，所有申请人包括申请入籍减免费用的低收入人士，在提交申请表时也需缴纳85美元的“生物识别费”（biometric services fee），否则移民局也将拒绝申请。
New Fee($)65 65 65 455
Old Fee($)20 20 35 365 Immigration Benefit Request
G–1041 Genealogy Index Search Request
G–1041A Genealogy Records Request(Copy from Microfilm)
G–1041A Genealogy Records Request(Copy from Textual Record)I–90 Application to Replace Permanent Resident Card I–102 Application for Replacement/Initial Nonimmigrant
445 330
Arrival-Departure Document
I–129/129CW Petition for a Nonimmigrant worker 460 325 I–129F Petition for Alien Fiancé(e)535 340 I-130 Petition for Alien Relative 535 420 I-131/I-131A Application for Travel Document 575 360 I–140 Immigrant Petition for Alien Worker 700 580 I-191 Application for Relief Under Former Section 212(c)of the
930 585
Immigration and Nationality Act(INA)
I-192 Application for Advance Permission to Enter as Nonimmigrant 585/9301 585 I-193 Application for Waiver of Passport and/or Visa 585 585 I-212 Application for Permission to Reapply for Admission into the U.S.930 585
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New Fee Old Fee Immigration Benefit Request
($)After Deportation or Removal
I–290B Notice of Appeal or Motion 675 I–360 Petition for Amerasian Widow(er)or Special Immigrant 435 I–485 Application to Register Permanent Residence or Adjust Status 1,140 I-485 Application to Register Permanent Residence or Adjust Status(certain applicants under the age of 14 years)750
I–526 Immigrant Petition by Alien Entrepreneur 3,675 I–539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status 370 I–600/600A Petition to Classify Orphan as an Immediate Relative/Application for Advance Petition Processing of Orphan Petition775
I-601 Application for Waiver of Ground of Excludability 930 I–601A Application for Provisional Unlawful Presence Waiver 630 I-612 Application for Waiver of the Foreign Residence Requirement(Under Section 212(e)of the INA, as Amended)930
I–687 Application for Status as a Temporary Resident under Section 245Aof the Immigration and Nationality Act
1,130
I–690 Application for Waiver of Grounds of Inadmissibility 715 I–694 Notice of Appeal of Decision 890 I–698 Application to Adjust Status From Temporary to Permanent Resident(Under Section 245A of the INA)
1,670
I–751 Petition to Remove Conditions on Residence 595 I–765 Application for Employment Authorization 410 I-800/800A Petition to Classify Convention Adoptee as an Immediate Relative/Application for Determination of Suitability to Adopt a Child 775 from a Convention Country
I–800A Supp.3 Request for Action on Approved Form I–800A 385 I–817 Application for Family Unity Benefits 600 I–824 Application for Action on an Approved Application or Petition 465 I–829 Petition by Entrepreneur to Remove Conditions 3,750 I–910 Application for Civil Surgeon Designation 785 I–924 Application for Regional Center Designation Under the ImmigrantInvestor Program
17,795I–924A Annual Certification of Regional Center 3,035 I–929 Petition for Qualifying Family Member of a U–1 Nonimmigrant 230 N–300 Application to File Declaration of Intention 270 N–336 Request for Hearing on a Decision in Naturalization Proceedings 700 N–400 Application for Naturalization2 640 N–470 Application to Preserve Residence for Naturalization Purposes 355 N–565 Application for Replacement Naturalization/Citizenship Document 555 N–600/N–600K Application for Certificate of Citizenship 1,170 USCIS Immigrant Fee 220
($)
630
405 985 635 1,500 290 720 585 585 585 1,130 200 755 1,020 505 380 720 360 435 405 3,750 615 6,230 0 215 250 650 595 330 345
600/5503 165
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Immigration Benefit Request Biometric Services Fee
以下新版表格的标注日期为2016年12月23日（12/23/16）：
New Fee Old Fee($)($)85 85
I-90表（更换绿卡申请）
I-102表（非移民申请补发入境卡）
I-129F表（外国公民未婚夫/妻申请）
I-130表（外籍亲属移民申请）
I-131A表（回美证申请）
I-212表（递解出境或驱逐出境后申请重新入境）
I-290B表（请求重新开案申请）
I-526表（外国企业家移民申请）
I-539表（延长与变更非移民身份申请）
I-600表（孤儿移民申请表格）
I-600A表（孤儿移民预先申请表格）
I-698表（临时居民转换为永久居民的申请）
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I-751表（临时绿卡转正式绿卡申请）
I-690表（驱逐出境豁免申请）
I-800/800A表（《海牙孤儿领养公约》国家孤儿移民申请）
I-817表（家庭团聚申请）
I-824表（申请获批准的申请或请愿书）
I-929表（U签证家属绿卡申请）
N-400表（入籍申请）
N-600表（公民纸申请）
今年1月17日移民局也公布另一批新版表格：
N-565表（更换入籍或公民纸申请）
I-129表（非移民雇员申请表）
I-140（外籍劳工移民申请）
I-485表（申请入籍美国的登记永久居留或调整身份表格）
I-485 Supplement A（I-485A 补充表，该表针对245i 申请人所使用）
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I-765（申请工作许可）
这批表格最新版本为01/17/17。
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