海南建设监理协会三届四次常务理事会会议纪要

第一篇：海南建设监理协会三届四次常务理事会会议纪要

附件：

海南省建设监理协会四届二次常务理事会

会议纪要

时

间：2015年2月6日下午15:00-18:00 地 点：海口市锦鸿温泉花园酒店 参会人员：

协会法定代表人兼秘书长马俊发，理事长胡坤；协会常务理事胡志华（张姗姗代）、高庸民、卢勇、杨永民、杨澍、黄光彪、符军、石明忠、毛黎明、林策、林叶；协会秘书处副秘书长叶孙清及林小朝、李东祎等参加了本次会议。

省住房和城乡建设厅人事处、质量安全监管处、市场处、省质量安全监管局、海口市质量安全监督站、三亚市质量安全监督站等建设行政主管部门领导出席了本次会议。记录：李东祎 会议内容：

一、协会理事长胡坤向与会代表传达我省2015年住房城乡建设工作会议及中国建设监理协会五届二次理事会暨五届三次常务理事会精神

（一）传达我省2015年住房城乡建设工作会议精神

在我省2015年住房城乡建设工作会议上，省住房和城乡建设厅厅长、党组书记丁式江做了重要讲话，指出此次会议的主要任务是：深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，贯彻全国城市规划建设工作会议、全国住房和城乡建设工作会议精神，以及省委六届六次、1 / 6

七次全会和全省经济工作会议精神，总结2014年工作情况，部署了2015年主要工作任务（详见会议文件）。

（二）传达中国建设监理协会五届二次理事会暨五届三次常务理事会精神

此次会议上，总结了中国建设监理协会2014年完成的主要工作，并着重提出了2015年中国建设监理协会工作建议：（1）认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四种全会会议精神，推动监理行业依法治理，加强诚信建设；围绕“工作质量治理两年行动”的总体部署，落实监理责任，发挥地方行业协会作用，是治理行动取得成效。（2）配合住房和城乡建设部建筑市场监管司，进一步完善行业行政管理机制改革，做好搅拌的各项任务。（3）推动行业自律建设，发布《建设监理人员职业道德行为准则》。（4）不断深化和改进监理工程师注册、考试及继续教育工作。（5）发挥专家委员会作用，完善监理工作标准体系，推进工程监理与项目管理一体化服务。（6）加大宣传监理行业正面典型引导企业文化建设，促进监理事业健康发展。

二、协会法定代表人秘书长马俊发通报2014年以来我国工程监理行业发生的重大事件及对行业发展产生的影响，商讨2015年协会工作要点

（一）2014年以来我国工程监理行业发生的重大事件。会议指出2014年以来我国工程监理行业发生的一系列重大事件：（1）2014年3月1日，新的监理规范《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）正式开始实施；（2）2014年3月，以深圳市为改革试点，首先是社会工程全部取消强制监理，并将非强制监理范围逐步扩大至政府工程。此举引起行业的强烈反响，因不符合我国国情目前改革试点已停滞；（3）国企改革有新动向。2014年6月，南京市属40

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家国有全资、控（参）股企业严禁承接任何政府项目，不再允许参加招投标。南京国有资本全面退出八大行业，计划2015年6月底前全面完成市属国资的退出；（4）监理取费调整。2014年7月，国家发展和改革委员会发出通知，决定放开除“政府投资项目”及“政府委托服务”以外的建设项目前期工作咨询、工程勘察设计、招标代理、工程监理等 4 项服务收费标准，实行市场调节价；（5）政府行政主管部门向社会购买技术服务将形成“新常态”。2014年8月，重庆市大渡口区城乡建委探索监管工作新模式，委托监理企业负责区内安全巡查业务；（6）2014年9月，住建部下发《关于征求<工程监理企业资质标准（征求意见稿）>意见的通知》，方案已经多方征求意见，预计2015年5月正式发布；（7）2014年9月初，住建部印发了《工程质量治理两年行动方案》的通知，期望通过两年治理行动，规范建筑市场秩序，落实工程建设五方主体项目负责人质量终身责任；（8）2014年10月30日，住建部发布关于征求《关于允许注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师取得监理工程师注册资格的通知》（征求意见稿），允许符合相关条件的人员直接取得注册监理工程师资格；（9）2014年11月至今，住建部陆续通报了约几十家在两年行动中违规、不合格的监理企业，且有监理企业负责人和多名监理从业人员因为各种原因被判刑和处罚的报道；（10）我省开展人防监理培训，按照有关规定，具备人防监理资质的单位才能承担相应的人防工程监理；（11）北京市于2014年10月开始对商品混凝土生产厂家派驻监理人员，强化监理作用；（12）湖南省住建厅发挥监理协会作用，委托组织开展监理行业检查，成效显著，值得学习经验。

（二）2015年协会的主要工作：

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1、积极贯彻党的十八届三中、四中全会精神，贯彻落实住建部及中国监理协会各项工作指示和要求，认真完成交办的各项工作。

2、积极落实省住建厅、相关行政主管部门对协会及行业的各项工作指示和要求，认真完成交办的各项工作。

3、发挥桥梁和纽带作用，围绕“工程质量治理两年行动方案”的总体部署，和2015年省住房建设系统年度会议的精神，推动我省监理企业健康发展。

4、协助、配合省住建厅主管处室制定《海南省建设工程监理人员管理办法》。

5、完成《海南省工程监理企业监督检查规程》课题。

6、开展全国注册监理工程网络学习工作，和省注册与培训中心协调具体工作事项。

7、探讨开展省级注册专业监理工程师、监理员网络学习工作。和省注册与培训中心、省技能岗位培训中心合作开展监理岗位及继续教育培训。

8、调整和更新省监理协会专家库名单，掌握专家的特长，成立行业发展和行业自律专家组，筛选培训老师。对参加省厅专项活动、课题研究、担任授课老师等给予相应学时。9、2015年召开省监理协会四届一次理事会。

10、研究制定《海南省工程建设监理工作标准》。

11、研究制定《海南省监理企业及从业人员诚信考核管理办法》。

12、发挥示范作用，开展“示范项目监理部”评选工作。

13、安排相关企业、会员单位参加住建部、中监协及省住建厅开展的各项活动和召开的各项会议。

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14、配合省住建厅开展全省监理企业市场行为执法检查，开展全省监理企业行业自律检查（两次检查合并进行）。

15、推动会员监理企业做大做强，借鉴省建总模式，促使企业合并成立集团公司，取得综合资质。

16、扩充协会秘书处工作人员，增加专职人员。

17、组织省外课题调研。

会议通报了协会会员及缴费情况，目前协会共有61家会员单位、3家业务指导单位。我省监理企业44家，其中甲级20家，乙级18家，丙级6家。

为促使会员遵守协会章程，履行会员义务，以便协会更好的服务会员单位，会议决定凡入会后连续两年未缴纳会费的会员即视为自动退会，且两年内不得入会。

（三）通报开展注册监理工程师网络学习的要求和操作流程，研究开展我省注册专业监理工程师、监理员网络继续教育的有关情况

2014年12月，协会向中国建设监理协会申请开通注册监理工程师网络学习，并获得批准。由于我省注册监理工程师的注册继续教育都由注册培训中心管理，因此，此次注册监理工程师网络学习还需要同注册培训中心协商进行，在条件具备时协会将开展我省注册专业监理工程师、监理员网络继续教育，具体办法另行通知。

三、对《海南省工程监理企业监督检查规程》征求意见 协会专家委员会副主任卢勇向与会代表介绍了《海南省工程监理企业监督检查规程》课题的准备情况，征求与会人员的意见。《海南省工程监理企业监督检查规程》将作为建设行政主管部门对监理企业进行执法检查、市场行为检查、诚信检查等主要依据，也是监理企业开展监理工作的指导性文件，为落实我省工程质量治理两年行动实施

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工作方案及全面落实工程建设五方主体项目负责人质量终身责任等打好基础。（完）

海南省建设监理协会

秘书处

2015年2月10日

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第二篇：协会常务理事会会议纪要

协会常务理事会会议纪要

[ 录入者:admin | 时间:2011-04-16 11:21:25 | 作者: | 来源: | 浏览:237次 ]

2011年4月14日上午，协会举行了第二届会员大会最后一次常务理事会。会议在广东省农业科学院举行，参加会议的有14位常务理事（2位常务理事因有事请假）。会议审议并通过了第二届会员大会四年工作报告，研究并决定了召开第三届协会全体会员大会的议程和具体工作，讨论部署了下一届协会工作任务。

会上，李康活会长作了第二届会员大会四年工作报告，并请与会者审议修改（注：本工作报告已事前发给各常务理事审阅）。通过了工作报告以后，随即研究了下一届的工作计划。广州种子商会会长黄金虹认为，要使整条产业链充分动起来，应该让部分企业实行产业联盟，以大企业牵头。协会应组织相应活动支撑起来，以活动实效影响政府并由此得到政府的支持；植物保护研究所所长田兴山建议，协会应做些前期工作，获得有影响力的权威资料，如产业的规范化、标准化，同时制订发展报告、调查报告之类的有影响力的权威资料报交政府，支持政府管理部门的工作；农科院院长李康活建议，蔬菜产业技术体系的制订，由情报所和协会一起做；广州市农业科学院院长谢伟平认为，协会规范运作，依然有许多工作要做，建议办公室统筹规划一件一件完成。

会议的第二个议程是选举工作的讨论。与会者对这个议题的讨论非常热烈，通过反复研究，最后决定了以下内容：

1、第三届理事会由53位理事组成，监事会由3位监事组成。常务理事会由

18人组成，其中1名会长、3名常务副会长、12名副会长、2名名誉副会长。

理事侯选人是：李康活、罗少波、郑锦荣、谢伟平、陈日远、黄金虹、张宋、方立群、张锦洲、黄伟平、黄溪河、杨少海、谢金宏、黄京武、黄培钊、田兴山、张荣德、黄智文、刘国华、张名位、乔爱民、黄门福、李宇苗、肖建成、林奕群、胡成来、苏伟强、张奕云、伍赞忠、刘宗健、曾捷、区志荣、吴颜洲、李梅珍、何永胜、陈万良、曾秀文、林松杰、黄修杰、李家超、张伟国、何春明、黄俊、吕绍苏、黄宁君、陈运贵、陈小和、陈远辉、杨壮雄、吴建武、吴创

一、黄敬辉、黄俊辉。

监事侯选人是：陈春山、常绍东、邱俊荣，其中陈春山为监事长侯选人。

秘书长侯选人是：陈家旺。

常务理事侯选人是：李康活、罗少波、郑锦荣、谢伟平、陈日远、黄金虹、张宋、方立

群、张锦洲、黄伟平、黄溪河、杨少海、谢金宏、黄京武、黄培钊、田兴山，区景泰、张水江。其中会长侯选人是李康活，常务副会长侯选人是罗少波、郑锦荣、谢伟平，副会长侯选人是陈日远、黄金虹、张宋、方立群、张锦洲、黄伟平、黄溪河、杨少海、谢金宏、黄京武、黄培钊、田兴山，名誉副会长是区景泰、张水江。

2、由副会长中选出3位常务副会长，分别管理和负责协会日常事务、协会内部活动

与交流、协会与

外部及政府的联系。如果都能获选，这些工作将分别由广东省农科院蔬菜研究所所长罗少波、广州市农业科学院院长谢伟平和广东省农科院作物研究所所长郑锦荣负责；

3、曾经为协会积极工作，现因身体原因退出常务理事会的老行尊、原协会副会长张水江先生，推举为名誉副会长，增选其公司负责人为理事；广东东升农场有限公司董事长、德高望重的实业家区景泰先生保留名誉副会长，增选其公司副总经理为理事；

4、第三届常务理事会由副会长、常务副会长、会长组成。除会长外，当选后的常务

理事将全部为协

会副会长，今后协会常务理事会由全体副会长、常务副会长和会长参加并指导协会工作；

5、协会刊物“岭南蔬菜产业”编委会同时换届，成立新的编委会，编委会成员将进

行更换；

6、本次理事会、监事会、秘书长、常务理事会选举采用等额选举、无记名投票的选

举方式。即将召

开的会员大会将增加会员形象和品牌推介、业务洽谈会等环节，让会员之间互动加强

联谊与合作。

广

东省蔬菜产业协会

2011年4月15日

第三篇：第一次常务理事会会议纪要

长春旭声播音主持培训学校第二届理事会第一次常务理事会会议纪要

会议名称：长春旭声播音主持培训学校第二届理事会第一次常务理事会会议

会议时间：2011年5月6日

会议地点：长春旭声播音主持培训学校会议室

会议议题：

1、通报第二届理事会第一次会议召开后的主要工作进展；

2、审议2011年工作计划；

3、审议学校内部管理制度；

4、审议学校2011收支预算；

会议应到人员：魏本华、张志平、柳志伟、李言赋、关贵森、刘文华6位常务理事。

会议实到人员：魏本华、张志平、柳志伟、关贵森、刘文华5位常务理事出席；王永华理事列席会议，程博明理事派代表王俊锋到会；李言赋常务理事因公务缺席，向大会提交了书面意见。

会议主持人：魏本华

会议审议通过了《2011年工作计划》和《2011预算》，审议通过了内部管理制度。

会议讨论事项和决议、意见如下：

一、二、会议审议通过秘书处起草的6项基金会内部管理制度，即《财务管理制度》、《财务管理细则》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《项目管理办法》、《接受捐赠管理办法》。

三、下一次常务理事会安排。会议决定，第二次常务理事会议拟于7月底在上海召开，由柳志伟负责安排，秘书处配合。特此纪要。

第四篇：苏州图书馆学会理事会常务理事会会议纪要

苏州市图书馆学会理事会、常务理事会会议纪要

苏州市图书馆学会理事会、常务理事会会议，于2018年1月4日在苏州图书馆天香小筑召开。

会议讨论了2017年工作总结和2018年工作打算。主要审议了苏州市图书馆学会2017总结，苏州市图书馆学会2017年财务报告，审核批准了2017年市学会优秀会员，联络员、通讯员推荐评选和表彰决定。听取了苏州市图书馆学会《章程》修订说明，同意提交会员代表大会审核批准。

理事会议审议通过了上述报告和决定，王卫平理事长就2018年市学会工作部署听取了理事的意见。（秘书处）

第五篇：第一次常务理事会会议纪要

北京市刘鸿儒金融科学发展基金会

第二届理事会第一次常务理事会会议纪要

会议名称：北京市刘鸿儒金融科学发展基金会第二届理事会第一次常务理事会会议

会议时间：2010年5月6日

会议地点：北京市刘鸿儒金融科学发展基金会办公室

会议议题：

1、通报第二届理事会第一次会议召开后的主要工作进展；

2、审议2010年工作计划；

3、审议基金会内部管理制度；

4、决定秘书处管理人员薪酬和编制配备；

5、讨论基金会重点资助项目；

6、讨论对研究生部30年校庆活动的支持方式与资助预算；

7、审议基金会2010收支预算；

8、讨论基金会运作所需的进一步支持。

会议应到人员：魏本华、张志平、柳志伟、李言赋、关贵森、刘文华6位常务理事。

会议实到人员：魏本华、张志平、柳志伟、关贵森、刘文华5位常务理事出席；王永华理事列席会议，程博明理事派代表王俊锋到会；李言赋常务理事因公务缺席，向大会提交了书面意见。

会议主持人：魏本华

会议审议通过了《2010年工作计划》和《2010预算》，审议通过了内部管理制度，明确了秘书处管理人员的薪酬以及招募计划，明确了重点项目的立项以及对学校和校庆活动的支持方案。

会议讨论事项和决议、意见如下：

一、前期工作。基金会名称、业务范围和法定代表人的变更已经经民政局初审，报社科联审批，为此理事长拜访了社科联。社科联表示尊重我们的意见，积极配合。另外当前已经完成免税资格和公益性捐赠税前扣除资格的申报工作，常务理事会表示秘书处要积极跟进，力争早日获得批复。

二、成立战略规划委员会，由柳志伟任委员会主任，秘书处配合，访谈校友，咨询公益界专家，进一步研究明确基金会的愿景、使命、运作模式等重大议题，初步费用预算为30万元，实际支出可视需要而定。理事们认为要使基金会的愿景符合社会的需要和校友的捐赠愿望，吸引更多的校友愿意将钱捐赠给基金会，汇聚道口人的公益力量。

理事们表示，基金会应借鉴优秀的国内外基金会的经验，要有国际视野和胸怀。有理事提出，可把基金会办成智库，成为推动中国金融、经济和社会发展的一个民间的高端智囊。有理事建议基金会创办一份正规刊物。

三、秘书处有关人员和薪酬安排。基金会会启动初期头绪繁多，工作量大，会议认为秘书处首先要增加人员，要招募热心、有服务精神并且有专业素质的人员。批准九一级康力同学即日起进入秘书处，担任基金会助理秘书长兼校友会筹备会助理秘书长，承担筹备校友会、开展校庆支持等相关工作，另外再聘请项目部经理和项目干事各一名。其次，秘书长全职投入基金会的工作。常务理事会认为要建立高标准的秘书处，当前秘书处草拟的薪酬标准过低，决定当前现有管理人员的职务工资按第五档计薪。第三，为符合基金会相关管理规定，常务理事会决定将秘书处管理人员的部分薪酬由理事会中的捐赠者支付，这部分支付金额也计入该理事的捐赠贡献中。第四，和学校协商增加办公室，可租赁。第五，各位理事认为理事长作为专职人员，应该领工资，但理事长坚决不受领。最后决定，报销电话费和油费。会议认为，要树立基金会的品牌，工作力求高标准高水平，合理费用支出应予保证。

四、建构校友联络长效机制。将筹备校友会列入基金会近期工作计划，力争年内完成在京注册。校友会未来将设独立的网站，目前可暂时共用基金会的网站。

五、会议审议通过以下项目的立项：

1.刘鸿儒金融奖项。由刘鸿儒老师领衔，程博明牵头，草拟方案，再报常务理事会讨论。

2.启动研究五道口金融学院项目。成立五道口金融学院研究论证小组，由魏本华理事长牵头，柳志伟副理事长联络，万建华、王令芬、戴志康、蔡重直等参加，进行开放性的论证调研，不预先做假设和定位。

3.设立研究出版基金。资助出版分为两块：一块是资金上支持

校友出书，不列入基金会丛书。另一块是基金会策划的系列丛书，要确保质量，打出品牌。由王永华理事负责。

4.社会公益类项目，开展金融普及教育，服务大众等多种活动，由秘书处负责落实，预算为10万元。

5.明确了今年为研究生部服务的项目。一是设立学生综合活动基金，本预算支出30万元；二是为贫困学生和优秀学生设立助学金和奖学金，预计本支出20万元；三是设立讲座教席基金，给予优秀教师授课补贴，预计本支出50万元；四是配合五道口研究生部30周年校庆筹备活动，资助其资金缺口，预计达33万元。

六、基金会的资金筹措。今年筹资目标确定为5000万元，由募捐委员会负责落实。

七、会议审议通过秘书处起草的6项基金会内部管理制度，即《财务管理制度》、《财务管理细则》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《项目管理办法》、《接受捐赠管理办法》。

八、下一次常务理事会安排。会议决定，第二次常务理事会议拟于7月底在上海召开，由柳志伟负责安排，秘书处配合。

特此纪要。