乐山电力股份有限公司总经理工作细则

第一篇：乐山电力股份有限公司总经理工作细则

乐山电力股份有限公司总经理工作细则

(经公司2010年10月25日召开的第七届董事会第四次会议审议修订)

第一章 总 则

第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化,确保公司重大经营决策的正确性和合理性,促进公司发展和效益提高,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)及《乐山电力股份有限公司章程》(以下简称公司《章程》)有关规定,制定本工作细则。

第二条公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。总经理主

持公司日常生产经营和管理工作,组织实施董事会决议,行使法律、法规、规章、公司《章程》和董事会赋予的职权,对董事会负责。根

据工作需要,由总经理提名副总经理及其他高级管理人员,组成总经

理工作班子,报董事会聘任或解聘。

公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员,但兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第三条 公司总经理必须遵守国家法律、法规和公司《章程》的规定,履行诚信和勤勉的义务。

第四条 《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,且禁入尚未解除的人员不得担任公司的总经理、副总经理或其他高级管理人员。

第五条 本细则对公司总经理工作班子高级管理人员及相关人员有约束力。

第二章 总经理及工作班子工作职责

第六条 总经理、副总经理及工作班子其它高级管理人员履行下列职责:(一)严格遵守董事会决议,根据董事会或者监事会的要求,向

董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情

况和盈亏情况。

总经理、副总经理及工作班子其他高级管理人员必须保证向董事会、监事会报告的真实性、准确性和和完整性。

(二)组织实施董事会确定的工作计划及工作任务,完成各项工

作任务和生产经营经济指标。

(三)注重市场调查分析,增强企业的市场应变能力和竞争能力。(四)组织推行全面质量管理体系,不断提高工作质量和产品质量。(五)建立健全内控制度,努力提高公司经济效益。

(六)高度重视安全生产,认真落实安全责任制度。

(七)积极推进技术进步和技术创新,不断提高公司现代化管理水平,增强企业的自我发展能力。

(八)加强对员工的培训教育,注重精神文明建设,不断提高员工的劳动素质和文化素质。努力培育良好的企业文化,在提高经济效益的基础上逐步改善员工的物质和精神文化生活,注重员工身心健康,充分调动员工的积极性和创造性。

第七条 总经理、副总经理及工作班子其他高级管理人员不得从事下列行为:

(一)不得自营或者为他人经营与本公司同类的或有关联的业务;

(二)不得为自己或代表他人与公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为;(三)不得利用职权行贿受贿或取得其他非法收入;

(四)不得侵占公司财产;

(五)不得挪用公司资金或将公司资金借贷他人;(六)不得公款私存;

(七)未经董事会授权,不得为其他单位或个人提供担保。

第三章 总经理及工作班子成员职权

第八条总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营及行政管理工作,并向董事会报告工

作;

(二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案;

(三)拟定公司内部管理机构设置方案;

(四)拟定公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章;

(六)提请董事会聘任或者解聘总经理提名的公司副总经理及其

他高级管理人员;

(七)聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;

(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;

(九)提议召开董事会临时会议;

(十)公司章程或董事会授予的其他职权。

第九条非董事总经理列席董事会会议。

第十条 副总经理及总经理工作班子其他高级管理人员的主要职权:

(一)副总经理及其他高级管理人员协助总经理工作,对总经理负责,受总经理委托分管部门工作,并在职责范围内签发有关业务文件;

(二)总经理不在时,可委托或授权一名副总经理代行总经理授权范围内的职权;

(三)副总经理及其他高级管理人员对分管的工作应尽职尽责,乐山电力总经理工作细则4根据工作需要,提出改进工作的合理建议以及分管属下的适当人选。

第四章 总经理工作机构及工作程序

第十一条 总经理工作机构总经理、副总经理以及其他高级管理人员组成总经理工作班子。

公司办公室为总经理工作班子的主要工作机构,其主要职责是:

(一)总经理办公会的筹备、组织、通知、服务、记录及形成决议的文件起草、下发和督办;

(二)承上启下、上传下达,综合协调有关部门的工作;

(三)公司文秘、档案、印章、信函等日常办公事务管理工作;

(四)公司对外联络、接待等日常行政管理工作;

(五)其他临时性工作。

第十二条 总经理办公会议制度

(一)总经理办公会议分为总经理办公决策会和总经理办公例会。

总经理办公决策会是根据工作需要,由总经理提出不定期召开,会议由总经理或总经理委托的总经理工作班子成员主持召开。

总经理办公例会原则上每月召开一次,会议由总经理或总经理委托的总经理工作班子成员主持召开。

(二)总经理办公会议参会人员:

总经理办公决策会:总经理工作班子成员、总经理助理、副总师;

涉及决策事项的相关部门负责人和下属单位负责人。

总经理办公例会:总经理工作班子成员、总经理助理、副总师;

公司各部门负责人。

(三)总经理办公决策会和总经理办公例会会议议题由总经理工作班子提出,或由各部门提出建议,由公司办公室汇总后报总经理确定。

(四)总经理办公决策会议事范围:乐山电力总经理工作细则

1.研究讨论涉及公司生产经营方针、经营发展战略、重大资产重组方案、投融资计划、财务预决算、体制改革方案等事项。

2.研究决定公司电网规划、工程建设、安全生产、经营管理、电网调度、机构设置、绩效考核、员工奖惩等方面的事项。

3.重要管理制度的制定和修改。

4.总经理认为需要研究的其他重大事项。

(五)总经理办公例会议事范围:

1.传达贯彻上级有关单位的重要会议、文件、指示和决策精神;

讨论呈报上级单位的有关请求、报告。

2.总结上月度工作、部署本月度工作。

3.研究公司各部门和下属各单位的重要请示。

4.总经理认为需要研究的其他重大事项。

(六)参加会议人员必须严格遵守会议纪律,若因重要公事不能参加者,需提前向总经理请假或向办公室主任报告。参会人员对应该保密的会议内容和讨论的情况,以及未经会议批准传达和公布的决议,不得以任何形式向外泄漏。涉及公司内幕信息的,应按《乐山电力股份有限公司内幕信息知情人管理制度》办理。

第十三条 总经理工作班子成员分工

总经理对董事会负责,全面主持公司生产经营和行政管理工作，组织实施董事会决议;并按照职责分明、精干高效的原则,提名副总经理及其他高级管理人员,报董事会聘任或解聘,组建总经理工作班

子,合理分工、明确职责,全面开展公司生产经营及日常行政管理工作。

第十四条 总经理主要工作程序

(一)定期联系董事会、监事会工作制度

总经理定期联系董事会、监事会,每月向董事会、监事会汇报一

次公司生产经营及行政管理工作中的重大事项。

(二)投资项目工作程序

总经理负责主持实施企业的投资计划。在确定投资项目时,应建立可行性研究制度,公司投资管理部门应将项目可行性报告等有关资

料,提交总经理办公会议审议并提出意见,报经董事会批准后实施。

(三)人事管理工作程序总经理在提名副总经理以及其他高级管理人员时,应事先征求有关方面的意见,报公司董事会批准;在聘免公司部门负责人时,应事

先由公司人事部门进行考核,经公司党政联席会研究后,由总经理任免。

(四)财务管理工作程序公司建立健全各项内控制度,有效管理公司资金与资产。

公司资金实行计划管理,由资金使用部门提出资金使用计划,报请总经理办公会审批。

公司资产管理实行严格的审批制度,由财务、投资等部门会签后,经总会计师审核,报总经理批准。

(五)公司重大经营项目的经济合同(协议)签定,应由总经理办公会议审议通过,总经理签署,向董事会和监事会报告,并按上市公司信息披露规定办理。

第五章 总经理投资与经营决策权限

第十五条经公司董事会授权,总经理可决定以下事项:

(一)经董事会批准的,纳入年度生产经营计划和年度预算内的各项经营及行政管理活动的审批权。

(二)总经理享有行使签订生产经营合同的权限。

(三)总经理享有单笔500万元(含)以内,全年累计不超过1500万元的资产处置权限,以及新增单笔500万元(含)以内,全年累计不超过1000万元的短期借款权限,事后应书面报告公司董事会。

(四)总经理在行使上述权限时,可根据工作分工,分别授权副乐山电力总经理工作细则7总经理等高级管理人员行使部分职权。

第六章 总经理的考核与奖惩

第十六条 考核总经理的指标和方式

(一)考核总经理指标及办法

由董事会按公司资产经营管理制度等制定具体办法。

(二)奖惩形式

由董事会根据年度经营目标完成情况,给予总经理的奖励,可采

用以下几种方式:

1.现金;

2.实物;

3.其他。

第十七条 总经理、财务负责人以及各下属单位负责人离任,必须按照国家有关规定,进行离任审计;公司财务负责人以及各下属单位负责人在任期内,可按照国家有关规定,由总经理决定是否进行审计。

第十八条 总经理及其他高级管理人员在任期内,由于工作上的失职或失误,发生下列情况者,应区别情况给以经济处罚、行政处分或依法追究刑事责任:

(一)因决策失误或违法乱纪,给公司资产造成重大损失,视性质与情节轻重给以经济赔偿、行政处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

(二)在总经理授意和指使下,公司财务人员造假帐、隐瞒收入、虚报利润等弄虚作假行为,视情节轻重程度,对授意者和直接经办人员给以经济处罚、行政处分或依法追究刑事责任。

(三)对已具备条件,但忽视环境保护,造成严重污染,导致企业发生经济损失,给社会带来危害,视情节给以经济处罚、行政处分乐山电力总经理工作细则8或依法追究刑事责任。

(四)由于指挥不当、管理不善、玩忽职守,企业发生了重大安全事故,使公司财产和员工生命遭到重大损失,给予相应的经济处罚、行政处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

(五)总经理及工作班子其他高级管理人员违反本制度第七条时,所获得的利益,董事会有权决定归还公司;如给公司造成经济损失的,公司有权要求赔偿;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第七章 附 则

第十九条 本工作细则未尽事项,按《公司法》、《证券法》和公司《章程》以及国家有关规定执行。

第二十条本工作细则报经公司董事会审议后生效、执行,修

改时亦同。本细则由董事会负责解释。

第二篇：中国长江电力股份有限公司

中国长江电力股份有限公司 深入学习实践科学发展观活动

工作简报

第6期

中国长江电力股份有限公司 学习实践活动领导小组办公室编印 2009年4月22日

【长江电力启动学习实践科学发展观第二阶段工作】

4月21日，长江电力召开了深入学习实践科学发展观活动解放思想交流会暨第二阶段动员大会，总结回顾了长江电力第一阶段的工作，明确了下一阶段的工作打算。

长江电力总经理、深入学习实践科学发展观活动工作领导小组组长张诚在会上做动员讲话。长江电力纪委书记、深入学习实践科学发展观活动工作领导小组副组长艾友忠主持会议，长江电力副总经理马振波、总工程师陈国庆出席会议。三峡总公司党组纪检组副组长周孔祥等人到会指导工作。

会议首先进行了学习实践科学发展观活动解放思想交流。三峡电厂党委副书记王保成做了主题为“三峡电厂学习实践科学发展观，努力推进创一流工作进程”的汇报交流，分别从三峡电厂第一阶段的基本情况、主要做法和三峡电站创一流，落实“精细化管理年”各项措施及体会做了交流。检修厂党委副书记晏新华做了主题为“检修厂扎实开展学习实践科学发展观活动，促进流域检修核心能力建设上水平”的汇报交流，介绍了检修厂在第一阶段通过“精心安排抓学习、扎实调研找问题、深入讨论问对策”三个主要环节的工作，引导党员干部和广大群众的思想，抓住影响检修核心能力建设的突出问题，理清促进流域检修核心能力建设上水平的思路，取得了初步效果。

随后，张诚代表长江电力党委和深入学习实践科学发展观活动工作领导小组会上做了第二阶段动员讲话。张诚指出，深入学习实践科学发展观活动自3月18日正式启动以来，在领导小组的具体指导下，在长江电力党组的精心组织和周密部署下，长江电力党员领导干部和广大党员以高度的政治责任感、饱满的学习热情和良好的精神状态，积极投入到学习实践活动中，通过创新载体、健全机制，做到了规定动作有板有眼，不折不扣；自选动作有声有色，不落俗套。全公司学习实践活动开局良好，第一阶段各关键环节控制到位，为整个学习实践活动取得实效奠定了认识和组织基础。主要特点是：精心筹划抓落实，圆满完成学习调研阶段各项工作；结合实际查问题，调研讨论形成初步共识；高标准高质量地完成分析检查阶段的工作任务。

张诚指出，学习实践科学发展观活动将进入第二阶段即分析检查阶段。该阶段是整个工作承前启后的阶段，既是对调研学习阶段工作效果的检验，又是搞好下一阶段工作的基础，更是整个学习实践活动的创新、成效所在。长江电力各单位、各部门要认真对照长江电力党委制定的工作方案，把工作抓实抓好，抓出成效。

艾友忠做总结发言。他指出，通过第一阶段的广泛宣传发动和参与，公司统一了思想认识，积极为科学发展寻计问策。经过调研，结合实际查问题，已经达成三点共识：一是始终坚持科学发展观，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，认真研究新形势、新情况，解决新问题、新矛盾；二是始终把握企业发展规律和行业发展规律，认真解决改革发展与体制机制的配套问题；三是始终把队伍建设作为企业科学发展的基础，认真解决当前人才总量、素质结构、人力资源管理措施不能满足公司发展需要的问题。他要求各单位、各部门认真学习张诚同志的动员讲话，加强领导促进实效，切实有序抓好第二阶段工作，高标准高质量地完成分析检查阶段的工作任务。

根据公司统一部署，长江电力深入学习实践科学发展观活动第二阶段分析检查阶段将从4月下旬进行到5月下旬。该阶段将通过召开座谈会、开展问卷调查广泛征求员工群众意见，为公司党委专题民主生活会提供第一手材料，根据领导专题讨论情况撰写分析检查报告和阶段小结。

动员大会以视频会议的形式召开，公司领导、各单位、各部门领导，各单位党群人员、各党总支、党支部书记、副书记，本部机关全体党员及部分员工代表分别在主会场和分会场参加了会议。（图/文 卞韬略 董琳）【长江电力总经理张诚在学习实践科学发展观活动解放思想交流会暨第二阶段动员大会上的讲话】

同志们：

经过一个多月紧张、扎实、有效的工作，我们圆满完成了公司深入学习实践科学发展观活动第一阶段的各项任务。今天，结合解放思想成果交流进行转段动员，既是对前段时间大家开展深入学习实践科学发展观活动的小结和检验，也是对第二阶段任务的一次集中安排部署。刚才王保成、晏新华同志的发言很有代表性，大家都紧密结合自身工作实际分别作了认真深入的思考。总体看来，长江电力第一阶段学习实践活动取得了初步成效。大家进一步提高了对科学发展观的深刻内涵、精神实质和根本要求的认识，增强了贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性。

下面，我代表公司党委对第一阶段工作进行一个简要的总结，并对如何做好第二阶段工作讲几点意见。

一、精心筹划抓落实，圆满完成学习调研阶段各项工作

刚刚过去的一个月，我们以高度的政治责任感，周密部署、精心组织开展深入学习实践科学发展观活动，在学习、调研阶段，结合解放思想大讨论，将学习实践活动与公司改革和生产经营任务结合进来，将解决思想认识问题与管理改进和能力建设同步推进，妥善处理工学矛盾，边学边思考、边改进。通过学习讨论，我们对于国有控股上市公司在国民经济发展中肩负的使命和责任有了更加深刻的理解，对于加快公司发展、实现创一流目标有了进一步的思考。公司学习实践活动第一阶段的各项工作已达到预期目标。

（一）广泛宣传发动，统一思想认识。为做好这一阶段的工作，公司广泛进行了思想发动和宣传动员。我们认真学习并及时传达中央精神，及时成立领导机构和工作机构，公司党委及各单位党委（总支）共召开17次专题会议专题研究部署学习实践工作，研究制定实施方案。为深入推进公司学习实践活动，公司学习实践活动领导小组及办公室召开了学习实践活动工作推进会，进一步明确了领导小组、办公室及各工作小组的人员构成和职责要求，细化了活动总体安排和第一阶段理论学习计划，议定了宣传工作方案，明确了信息报送要求。综合组每周制定下发公司学习实践活动工作安排。宣传组在公司网站上增设“深入开展学习实践科学发展观活动”专栏，每周编发图文并茂的活动《工作简报》，第一阶段共编发了4期；在工作现场布设板报橱窗、宣传标语，深入一线做好宣传发动。筹办科学发展观征文、摄影及DV短片评比大赛，陆续组织撰写和对外投放一批有深度、有份量的系列专题报道，在总公司专题网站发表稿件15篇。检查组分别对各单位学习调研阶段各环节的工作执行情况进行了检查。从检查组反馈的情况来看，全公司学习实践活动开局良好，第一阶段各关键环节控制到位，为整个学习实践活动取得实效奠定了认识和组织基础。

（二）注重广泛参与，积极寻计问策。学习实践科学发展观活动既是中央部署的一项政治任务，也是我们加快改革步伐，进一步完善管理，推动公司又好又快发展的良好契机。为此，我们在认真学习的基础上，开展了深入的调查研究工作，全面查找在思想认识、能力作风、体制机制建设方面影响和制约公司科学发展的不足。公司党委6名成员按照工作联系点安排，与相关部门、单位组成了六个调研组，分赴三峡电厂、葛洲坝电厂、检修厂、梯调中心及本部机关北京片区和宜昌片区开展了调研工作，共组织召开了13场座谈会，包括单位（部门）负责人及中层干部座谈会、党员及员工代表座谈会、劳模及先进工作者代表座谈会。参加座谈会的各单位、各部门负责人及所属中层干部共71人；参加党员及员工群众代表座谈会的共107人，劳模及先进工作者代表10人。参加座谈和调研的员工占公司总人数的8%。在此期间，公司还向国家电网、华中电网等客户以及总公司枢纽管理局、机电工程部、财务部、三峡实业、三峡水电公司等11个单位和部门发函征求意见。这些意见和建议，使我们对影响和制约公司发展的突出问题有了比较清晰、全面的了解和掌握，帮助我们进一步明确了需要持续改进和不断优化的工作重点和目标方向。

（三）突出实践特点，达成思想共识。在第一阶段，我们将学习调研活动与创建“两个一流”战略目标结合起来，与公司正在进行的各项中心任务结合起来，与公司日常管理中各项业务的持续改进结合起来，围绕“长江电力与科学发展”这一主题展开了解放思想大讨论，并利用公司内网开展了交流活动。各单位在讨论中，紧紧围绕调研提出的影响和制约本单位发展的重点难点问题，开动脑筋，畅所欲言，在工作标准上进一步解放思想，在机制创新上进一步解放思想，在领导班子建设上进一步解放思想，在解决群众关心的热点难点问题上进一步解放思想，实事求是地进行分析研究，提出了解决问题的思路。活动期间，广大党员干部踊跃畅谈学习体会和收获。截止今天上午，公司网站已登载体会文章90余篇。

二、结合实际查问题，调研讨论形成初步共识

在第一阶段的学习实践活动中，我们归纳梳理了对影响和制约公司科学发展的突出问题，对于如何按照科学发展观要求开创公司科学发展新局面的认识也进一步得到了深化。主要体现在： 第一，必须始终坚持解放思想、实事求是、与时俱进，认真研究新形势、新情况，解决新问题、新矛盾。解放思想的基础是坚持我们党实事求是的思想路线。“实事”就是我们的工作实践，“求是”就是深入思考，把握规律。我们在看到公司发展优势的同时，更要看到面临的困难和挑战；在看到成绩和进步的同时，更要看到存在的问题和差距，我们要进一步提升思想境界，不断强化科学发展的责任感。

第二，必须始终把握企业发展规律和行业发展规律，认真解决改革发展与体制机制的配套问题。企业管理具有规律性，行业发展也具有规律性，贯彻落实科学发展观必须自觉探寻和遵守这些规律。公司近几年的整体发展速度较快，得益于国家宏观形势的发展，也得益于总公司和各相关方的支持和全体员工的努力。对照科学发展观的要求，公司在发展模式、发展速度、风险控制、梯级电站管理关系等方面还需改进，还需要解决协调发展面临的新矛盾。此外，有些管理制度和管理程序需要与时俱进作出整改。

第三，必须始终把队伍建设作为企业科学发展的基础，认真解决当前人才总量、素质结构、人力资源管理措施不能满足公司发展需要的问题。自公司人力资源战略实施以来，员工招聘模式、人才培养和选用方式不断创新，队伍建设取得了实质性进展。但是，公司目前人才结构性矛盾和人才总量不足现象仍然比较突出。近三年入职新员工数量较大，老员工相对集中在葛洲坝区域，新员工相对集中在三峡区域，造成一方面员工发展空间受限，一方面员工素质尚不能完全满足精益管理不断深化的工作需要，这需要我们进一步提升对人力资源在公司整体发展中战略地位的认识，采取切实有效的措施解决人才开发政策中仍有不到位和需要持续优化的问题，打造适应公司科学发展需要的人力资源支持体系。

以上是我们在前一阶段调研初步形成的主要问题的认识，下一阶段，公司将对调研的成果进一步分析和研究，制定切实可行的整改措施。也希望大家要进一步解放思想、理清思路、把握规律，更自觉地用科学发展观来指导我们的工作实践。

三、高标准高质量地完成分析检查阶段的工作任务

根据总公司的统一安排和公司工作的实际，从今天起，长江电力学习实践活动转入分析检查阶段。这一阶段的工作要求高，政策性强，党员和群众更加关注。我们要继续保持第一阶段的工作热情和务实作风，高标准高质量地完成好分析检查阶段的工作任务。第二阶段要重点抓好专题民主生活会、撰写分析检查报告和党员专题组织生活会等重点工作。通过两级领导班子专题民主生活会，查找班子和个人在贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题、党性党风党纪方面存在的群众反映强烈的突出问题，形成高质量的分析检查报告。

（一）精心组织专题民主生活会。根据工作安排，各单位领导班子专题民主生活会与民主生活会结合进行，适当扩大列席人员范围。民主生活会要突出学习实践科学发展观这个主题，把重点放在分析问题、总结经验、明确方向上。要充分做好会议的各项准备工作，领导班子成员要开展相互谈心，并联系实际认真准备发言材料，全面检查自己和领导班子在学习实践科学发展观方面的情况，查找党性党风党纪方面群众反映强烈的突出问题，要紧扣个人思想实际和工作实际，从宗旨意识、业绩观、责任心和事业心、艰苦奋斗作风、组织纪律观念等方面认真查找问题，分析原因，撰写发言材料。班子成员要敢于讲问题，讲自己的问题；敢于真讲问题，讲出真问题。并就存在的问题深刻剖析原因，统一领导班子的思想认识。通过民主生活会，明确努力方向，增进班子成员之间的团结。要坚持正面教育为主的原则，历史、客观、辨证地看待以往工作中的成绩和问题，主动吸取经验教训。领导班子成员除参加专题民主生活会外，还要加强指导，过好“双重”组织生活，积极参加分管部门、联系点单位的民主生活会和所在支部的专题组织生活会。各单位负责党群工作的领导要做好引导工作，确保专题民主生活会的质量和效果。

（二）认真撰写领导班子分析检查报告。形成高质量的分析检查报告是这一阶段的中心和重点环节，只有通过分析检查报告把问题找准确、把根源弄明白、把思路理清楚、把对策定科学，才能做到解决问题有的放矢、推动科学发展有章可循。各单位党组织主要负责同志要全程主持分析检查报告的起草，确保质量，要突出检查分析问题、理清科学发展思路这个重点。分析检查报告具体包括六个部分：一是近年来贯彻落实科学发展观的情况及取得的成效；二是存在的突出问题；三是存在问题的原因分析；四是在学习实践活动中形成的新认识；五是今后贯彻落实科学发展观的主要方向、总体思路、工作要求和主要举措；六是加强领导班子自身建设的具体措施。在撰写分析检查报告的整个过程中，都要充分发扬民主，广泛听取群众意见，充分反映实际情况、真正体现群众意愿、更好地凝聚集体智慧。要避免写成工作报告，应该针对存在的问题，重点从思想观念、工作措施、决策、执行、规章制度、工作方法、客观条件、主观努力等八个方面，深入剖析存在问题的原因，以改革创新的精神研究问题、解决问题，着力破除影响和制约科学发展的体制机制障碍，提出推动科学发展的新思路、新办法、新举措。

（三）积极组织好群众评议。领导班子分析检查报告形成后，各单位领导班子要根据实际情况，通过书面或召开座谈会等形式，组织党员、群众进行评议，尽可能多地听取群众的评议意见，保证参评人员的代表性。对领导班子分析检查报告进行评议，是倾听民声、了解民意、集中民智的过程。问题查找得准不准，原因分析得透不透，工作措施实不实，发展思路清不清晰，群众看得最清楚，最有发言权。我们要在这一重点环节开展好“我为公司发展献一计”活动，在认真组织广大党员和员工群众开展评议的同时，把评议中提出的正确意见体现到修改后的分析检查报告中，不断完善分析检查报告。分析检查报告经过反复认真修改后，要在公司内部网站上予以公布。

四、加强领导促实效，切实有序抓好第二阶段工作

分析检查阶段是学习实践活动从思想层面进入实践层面的重要阶段，是承前启后的关键环节。它既是对学习调研阶段工作效果的检验，又是搞好后续各项工作尤其是制度完善工作的基础。在推进本阶段各项工作过程中，要注意把握好以下几个问题。

（一）要把学习贯穿于整个活动的始终。通过学习调研阶段的活动，广大党员干部加深了对推进公司科学发展重要性和紧迫性的认识。在分析检查阶段，学习的意义仍然十分重要。分析检查阶段要在前段学习的基础上，进一步组织党员干部深入学习中央企业关于开展学习实践活动的各项指示精神，弘扬理论联系实际的学风，紧密联系公司发展的实际，联系员工队伍的实际，把科学发展观转化为促进发展、推动进步的强大思想武器，进一步增强运行管理好三峡-葛洲坝梯级枢纽的责任感和使命感，进一步增强在当前市场环境下推进公司改革发展的信心，进一步明确实现科学发展的方向，为圆满完成学习实践活动奠定坚实的基础。

（二）坚持边学边改、边查边改。解决突出问题、完善体制机制是学习实践活动突出实践特色的集中体现，是确保学习实践活动取得实效的关键所在，也是赢得群众满意的必然要求。公司和各单位要认真分析查找出来的问题，认真梳理各方面提出的意见和建议，对于能改的要立即进行整改，能解决的问题立即加以解决，需要一定整改时间的，也要研究制定整改计划，限期完成。要明确责任，狠抓落实，切实解决影响和制约科学发展的突出问题。特别是要重点抓好以下几项工作:一是要紧紧结合公司风险管理的迫切需要，抓紧内部控制体系优化项目实施工作，确保工作质量，尽快取得工作成果；二是要着手组织评估公司发展规划实施情况，并以总公司主营业务整体上市为契机，调整和完善公司下一阶段的发展规划；三是要结合金沙江电力生产筹建，确定更加适合现代管理要求的电力生产管控模式；四是要本着“科学合理、有效管用”的原则，建立和完善当前迫切需要而且实践基础较好的制度。

（三）做到两手抓、两不误、两促进。要紧密结合当前公司各项工作的实际，更加自觉地把学习实践活动与推动科学发展统一起来，把各阶段的工作与当前业务工作紧密结合起来。在分析检查过程中，我们要继续把 “创建两个一流”、“完成生产经营任务”、“保证枢纽安全运行”、“促进管理创新”作为学习实践活动的重要内容，既要深入分析当前工作急需解决的问题，积极研究解决措施；更要着眼长远，认真分析制约公司科学发展的深层次矛盾，研究确保科学发展的体制机制。在学习实践活动的关键阶段，公司电力生产经营也行至年中，冬修收尾、防汛准备、“三标”年审等各项生产管理任务繁重。各单位务必以高度的政治责任感，以科学务实的精神，统筹安排，加强协调，克服困难，努力做到相互促进、共同提高。

同志们，深入学习实践科学发展观活动开展以来，公司广大党员和员工积极参与，热情投入，表现出了极强的政治责任感和扎实的工作作风。第二阶段的工作任务更重、责任更大。我们要在总公司学习实践活动领导小组的领导下，继续以高度负责的态度、改革创新的精神、求真务实的作风，积极探索，扎实推进第二阶段的各项任务，通过学习实践活动的实际成效来开创公司科学发展的新局面！

【活动集锦】

金沙江筹备组召开解放思想交流座谈会

4月17日，按照上级公司有关精神，筹备组组织全体员工召开学习实践科学发展观解放思想交流会，总结上一阶段学习成果，联系实际分析检查在科学发展中存在的问题，讨论和畅谈金沙江电力生产准备工作的思路与措施。

大家围绕学习实践活动的认识体会、行业发展规律、公司发展规划、金沙江电站建设和电力生产准备情况及自身工作存在的问题等展开了热烈的讨论和积极的畅谈。筹备组党支部书记、副组长关杰林从水电行业的大背景谈到对工程建设的认识，有针对性地剖析了水电行业近年来的变化，以及未来电站建成后的调度管理、水情信息、防汛和效益、蓄水时机与管理机制、运行管理与维修等方面的实际问题。此外，关书记还从工程属地环境切入，鼓励大家要用发展的观念看问题，作好艰苦创业、迎接挑战的思想准备，正确处理好眼前利益和长远利益的关系。

筹备组党支部副书记、副组长徐斌主持会议，就学习理解科学发展观的内涵、精神实质及把握发展规律方向谈了自己的认识，结合实际，分析提出了金沙江电力生产筹备面临的形势、问题和困难以及如何应对的设想。并就下一阶段贯彻落实公司学习实践的精神、将学习实践活动引向深入，提出了具体要求。（图文：夏婧）

葛洲坝电厂党委召开扩大会议开展解放思想大讨论

4月17日上午，葛洲坝电厂党委组织专题扩大会议开展解放思想大讨论活动。会上，葛洲坝电厂领导班子成员结合第一阶段的学习调研成果，对照科学发展观的要求，敞开思想，畅所欲言。

会议对葛洲坝电厂在贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题，职工群众最关心、最直接、最现实的问题及其原因等进行了分析和讨论，提出了初步工作思路。一是要致力于本质安全型企业建设，推进企业安全发展。二是以实施精细化管理为目标，推进企业创新发展。三是以人为本，推进企业和谐发展。班子成员表示下一步将认真开好厂党委专题民主生活会，梳理提炼问题、深刻剖析原因、理清发展思路，在巩固第一阶段成果的基础上高质量完成第二阶段学习实践活动任务。（文/图 万红军 陶克）附图：党委扩大会解放思想学习

【活动简讯】

★4月15日下午，葛电厂生产管理党支部根据葛洲坝电厂开展深入学习实践科学发展观活动实施计划，总结第一阶段的学习情况，布置第二阶段学习任务。在第一阶段的学习活动中，生产管理党支部以各党小组为单位，采取党员自学和集中学习相结合的方式，扎实进行各项规定动作。同时，还引导支部全体党员将科学发展观学习实践活动与本厂安全生产实际情况相结合，积极思考如何打造本质型安全企业，增强学习实践活动实效性。（文/图 王勤）

★葛洲坝电厂正确处理工学矛盾，学习生产两不误。目前，葛洲坝区域已进入冬修收尾阶段，现场作业面增多、风险系数增大。在这种情况下，各基层党支部、党小组正确处理学习实践活动与生产工作之间的关系。一方面抽出业余时间，见缝插针的学习；另一方面用科学发展观的思想指导实际工作，控制作业风险，提高工作效率，形成以学习指导工作，以学习促进工作的良好局面。

另悉，在葛洲坝电厂4月14日召开的2009年防汛领导小组首次会上，领导小组成员一致认为，要以科学发展观的思想为指导，站在新的角度和高度审视2009年的防汛工作，圆满完成2009年防汛工作。（文/图 陶克 程玲）

★近日，葛洲坝电厂在全厂范围内开展以“关爱生命 安全发展”为主题的解放思想大讨论活动。各基层党支部、党小组组织各种形式的讨论活动，认真分析安全与科学发展之间的关系，研究制约我厂安全发展的因素，探讨打造本质安全型班组的措施等。在对讨论成果进行认真梳理的基础上，党员们提笔撰写相关心得体会，形成观点鲜明、论据丰富的文章。厂党群部在厂宣传网上开辟了“关注生命 安全发展”的系列报道，目前已收到文章6篇，将陆续登载。（文 陶克）

送：三峡总公司学习实践活动领导小组办公室

中国长江电力股份有限公司学习实践领导小组办公室

2009年4月22日印发

共印

份

第三篇：西昌电力股份有限公司调查报告

西昌电力股份有限公司调查报告

一、经济背景及企业现状 四川西昌电力股份有限公司的原企业凉山州西昌电力公司是1980年7月经国家电力部批准，由国家电网划转地方成立的，以自发、自供为主，县、乡电厂并网与国家大电网联网运行的四川省凉山州属骨干电力企业。1994年3月经原四川省体改委[川体改（1994）183号]批准凉山州西昌电力公司进行股份制改革试点，由凉山州西昌电力公司与四川省凉山州信托投资公司、宁南县电力公司、普格县电力公司、昭觉县电力公司共同发起采用定向募集方式设立本公司，1994年6月18日正式成立，领取注册号为21300807的企业法人营业执照，成立时的注册资本为5,500.00万元。

2002年5月30日经国家证监会批准，“西昌电力”在上交所上市，成为凉山州第一家上市企业。公司现在总股本364,567,500股，公司07年资产总额16.53亿元，净资产2.27亿元。07年本公司拥有6个直属水力发电厂和1个控股水力发电厂，总装机容量99,420千瓦，拥有110千伏变电站5座，35千伏变电站7座，变电总容量363,100千伏安；现在220千伏线路142公里，110千伏线路676公里，35千伏线路200公里。07年发电量6.10千瓦时。

西昌电力表示，公司2010年1-2月实现营业收入较去年同期增加1580万元，增长27%。但由于外购电量增加，外购电费较去年同期增加1949万元，增长94%。公司2010年1-2月实现营业利润为-92万元，较去年同期减少533万元，下降121%

二、电力企业发展状况

公司主业拥有6个水力发电站，一座库容1470立方米的调节发电水库，发电总装机99420千瓦，年供电10亿千瓦时以上。公司获国家三级送变电工程设计施工资质，具有110千伏及以下送变电工程设计、施工安装调试能力。

公司有220千伏及以下电压等级输配电线路3000公里，目前已形成以西昌市为中心，220千伏、1110千伏变电站及110千伏线路为骨架，辐射112座电力发电厂、11座110千伏变电站、19座35千伏变电站，连接普格、宁南、冕宁、昭觉、美姑、越西、布拖、金阳、德昌、会理、盐源、木里等12县1市，与国家电网并网运行的地方电力系统，担负着凉山州境内大部分地区用电负荷的供电和西昌卫星发射中心的部份供电任务。

2003年公司经营班子根据董事会的发展战略作了5~10年的项目编制规划工作。已开工建设的有总装机9万千瓦的盐源永宁河梯级电站和木里装机30万千瓦的沙湾电站，即

将开工建设的有木里装机16万千瓦的固增电站，在建及拟建电站总装机共近60万千瓦。

三、存在问题和原因分析

自2009年11月以来，公司主营业务所在地凉山州由于气温异常偏高、降水偏少，主要河流来水偏少，受此影响，公司各并网电厂发电出力严重不足。目前，网内总装机42万千瓦，日径流发电量仅90万千瓦时，平均负荷不足4万千瓦，较2009年同期下降约40%，造成公司供区网内严重缺电，现网内工业负荷已经处于停产或半停产状态。为保障城乡居民生活及抗旱用电需要，公司需从国家电网购电。而根据国家现有的电价政策以及公司的现行售电价格，公司增加外购电量将影响公司的盈利能力。

四、机会和发展前景分

公司根据供电市场发展的需要，依托攀西丰富的水能资源，10年内，新建在建电站60万千瓦。满足区域内资源开发及社会经济发展对电力的需求，为凉山丰富的水能资源外送打下了基础。随着西部大开发的深入，攀西地区的富集资源将会得到更为迅速和有效的开发，凉山地区经济必将有较快的发展，“西昌电力”面临着良好的发展机遇和广阔的发展空间。

（一）公司的发展战略

本公司将以本次股票的发行上市和现代企业管理制度的完善为锲机, 抓住西部大开发的机遇,依托凉山丰富的水利资源和矿产资源优势,实施＂以电为主、电冶结合、多业并举＂的长远发展战略,继续以市场为导向,以效益为中心,实现电冶结合,多种经营,充分挥企业自身优势,建成以水利电力为基础,逐步涉足生物制药、高纯度的金属材料、高附加值金属合金、房地产及旅游开发的电冶联合企业。

（二）整体经营目标及主要业务的经营目标

＂十五＂期间公司的整体经营目标是电站装机容量达到10-12万千瓦,电量年销售10亿千瓦时,增加对电冶分公司的投入,使铁合金产销量达到2万吨,并参与西昌锌业有限责任公司技术改造,使其电解锌年生产能力达到7万吨。公司总资产达到15亿,年收入达5亿,利税达到2亿。

（三）电源、电网建设计划

2002年牛角湾梯级电站龙头水库1470万立方米库容的瓦都水库建成下闸蓄水。完成第一期农网改造全部工程项目,牛螺II回110千伏送电线路建成投运,北山、瑶山两座35千伏变电站及改造西昌市城区供电网络。建成螺髻山至德昌110千伏50 公里供电线路 , 实施对德昌铁合金厂新建 2 ×12500KVA矿热炉的供电。动工兴建装机2×11000千瓦牛角湾三级电站。

（四）人员扩充计划

新建电源点均为现代化、高度自动化设施,生产人员比国家标准定员减少了60%,人员扩充严格按岗位定编,公司将继续推行减人增效的竞争激励机制,引进技术人才,提高企业管理水平。为拓展电力市场,实行优质服务,公司将加大电力营销的力度, 加快生产设施现代化改造进度、减少生产人员,以充实、增加电力营销人员,促进供电服务业务的拓展。

（五）技术开发与创新计划

随着公司的不断发展,公司愈加重视人才的培养和新技术的开发应用,重奖技术创新人才。公司计划在发电厂、电网、变电、电力调度等方面不断加大新产品新技术的开发与应用,提高系统安全可靠性运行的自动化程度,减少维护量,降低事故率,大幅度减少生产人员,提高企业的经济效益。对高耗能产品及高附加值的开发,对生物制药、高纯度的金属材料、高附加值金属合金的开发, 对凉山得天独厚的旅游资源及西昌市房地产的开发,都将有新的突破。

（六）市场开发与营销网络建设计划

电是一种特殊产品, 它的市场开发与营销网络建设以及市场占有份额取决于电网建设。公司历来十分重视市场份额, 提出网络建设适当超前,先建电网,后建电源的市场营销理念,实施抢先开拓市场的发展战略。目前电网由当初的一县一市发展到现在的九县一市（含云南省巧家县）,形成了与国家电网并网运行、跨地区的完整的电网营销网络。近年来公司在市场开发方面提出依托攀西地区的资源优势, 拓展高耗能供电市场的方针。随着西部大开发进程的深入, 我公司供电营业区西昌市及其郊区和安宁河流域一带的经济将有较大的发展,西昌市城市规模也将扩大,西昌市城区和郊区用电负荷将迅速增长,电力市场前景良好。凉山州八届一次人大会议提出争取用10年时间把西昌市区由现在的近20万人口建设成40万以上城镇人口的中等城市,公司电力供应市场开发任务十分繁重,现在正在抓紧城区电网和营销网络的规划工作。今年城网改造工作已全面开展,变电运行在原有三座110千伏变电站和七座35千伏变电站的基础上今年又有城北和城南动工兴建两座35千伏变电站, 使变电运行形成环网状,满足城市快速发展对用电的需求。公司电冶结合和市场开发计划十分成功, 供电营销工作将在原来两个供电营业所的基础上,再新增四个供电营业所,在今后三年

内将增加供电能力3--6万千瓦, 每年增加销售收入3000-6000万元。

（七）再融资计划

如本次能成功上市,公司还将根据生产经营的需要,进一步多渠道进行筹集资金。

（八）收购兼并及对外扩充计划

除本次拟将募股资金投资于牛角湾引水工程系列项目, 收购越西铁马二级水电站项目、收购德昌小高桥电站项目外, 公司还准备在近年内投资电冶行业, 把廉价而富裕的丰水期及低谷电能转化为高耗能产品, 逐步实施对州锌业公司及德昌铁合金厂的扩建及技改,争取在近期实施对凉山州解放以来最大项目-大桥水库电站的股权收购及并入我网供电。

五、意见和建议

一是狠抓队伍建设，强力推进公司与国家电网全面接轨同步；二是以铁的手腕狠抓安全生产，认真开展“三个不发生”百安活动，牢固筑好安全生产基础；三是以服务地方经济发展为目标，加快推进地方电网建设；四是积极开展“同质同服务”工作，争取在今年10月底全面实现农村和城市同服务。在我们面前的困难，就是我们的电网基础不够坚强，经营不够乐观，尤其当前的党风廉政建设和队伍稳定压力相对较大。员工以企业为家，企业以员工为本，对员工的合理诉求要高度重视，认真、虚心、耐心地听取员工反映的意见和建议；要认真吸取和归纳，充分发动党员干部做好宣传工作，引导员工充分理解当前的困难，做好员工的思想教育工作；领导干部要深入一线，多疏导、多慰问、多交心、多关心员工、多与一线员工交朋友，不断释放员工的安全和服务压力。一是抓好学习，提高认识，认真组织学习省公司和电业局班组建设会议精神和相关文件，提高了各班组对全面开展班组标准化建设，严格贯彻执行公司的思想路线。二是制定规划，明确目标，明确了每一年各班组的工作要求和目标。三是加强领导，落实责任。建立部门领导和科室管理人员挂点联系班组建设制度，将部门领导、科室专责的管理责任与基层各班组进行挂点联系，由部门领导及科室专责定期对挂点联系班组进行检查指导，及时掌握班组建设的推进情况，发现班组建设存在的问题，解决班组建设的困难，提炼和推广各班组好的经验和做法。四是交流共享，借鉴经验。采取“走出去，请进来”的形式学习交流班组建设经验，为做好变电运行班组建设积极献言献策。

第四篇：国电电力发展股份有限公司

股票代码：600795 股票简称：国电电力

编号：临2009-22 债券代码：126014 债券简称：08国电债

权证代码：580022 权证简称：国电CWB1

国电电力发展股份有限公司 五届四十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）五届四十六次董事会通知于2009年8月5日以传真和专人送达的方式向各位董事和监事发出，于8月14日以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：

一、公司2009年半报告及摘要

表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。

二、关于公司对石家庄商业银行增资的议案

公司目前持有石家庄商业银行（以下简称石家庄商行）25,467万股，持股比例19.6%，为第一大股东。为了提高资本充足比率，满足监管要求，促进信贷业务的发展，石家庄商行拟实施增资扩股计划。经石家庄商行三届三次董事会及

2009年第一次临时股东大会审议通过，本次拟向境内投资者募集新股7.01亿股，增发价格以2009年6月30日经审计的每股净资产为准。新股募集完成后，石家庄商行股本总额将增加至20亿股。

公司拟按照目前的持股比例19.6%足额认购新增股份，需认购13,733万股，按照石家庄商行6月30日未经审计的财务报表列示的每股账面净资产1.55元计算，本次公司共需投入资金21286万元。公司认购的具体股份数量将根据石家庄商行最终获得的中国银监会的批准文件为准，认购股价以2009年6月30日经审计的每股净资产为准。

董事会授权公司根据中国银监会的批准情况，确定最终认购石家庄商行增发股份数量和投资金额，并办理增资相关手续。

表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。

三、关于修改公司章程的议案

根据公司股东方提议，公司拟将监事会成员由3名扩大到5名，其中包括2名职工监事。为此，需要对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改情况如下：

原第一百四十三条为：公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数

选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括2名股东代表和1名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

建议将第一百四十三条修改为：公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括3名股东代表和2名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。该项议案需提交股东大会审议。

四、关于董事会换届选举的议案

公司第五届董事会的任期届满，公司董事会推荐朱永芃先生、乔保平先生、杨海滨先生、陈飞先生、于崇德先生和张国厚先生为公司第六届董事会董事候选人；叶继善先生、刘润来先生和王光华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。其中叶继善先生、刘润来先生和王光华先生作为独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。以上候选人的简历请详见附件一。

表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。该项议案需提交股东大会审议。

五、关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案 表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。详细内容见《国电电力发展股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知》（公告编号：临2009-24）。

特此公告。

附件一：第六届董事会候选人简历 附件二：独立董事提名人声明 附件三：独立董事候选人声明

国电电力发展股份有限公司

二○○九年八月十八日

附件一：

国电电力发展股份有限公司 第六届董事会候选人简历

朱永芃先生，1951年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任水电部电力司综合处副处长、处长，能源部电力司综合处处长，龙源电力技术开发公司副总经理，龙源电力集团公司副总经理、总经理、党委书记，国电电力发展股份有限公司副董事长、总经理、党组书记，中国国电集团公司副总经理、党组成员。现任中国国电集团公司总经理、党组副书记。

乔保平先生，1955年出生，中共党员，研究生学历。历任团中央直属机关团委书记、直属机关党委办公室主任，团中央直属机关党委专职副书记兼纪委书记、团中央统战部副部长，团中央常委、维护青少年权益部部长，团中央常委、组织部部长，中央企业工委群工部部长、中央企业团工委书记，国务院国有资产监督管理委员会群众工作局（党委群工部）局长(部长)、党委统战部部长，中国电力投资集团公司党组成员、党组纪检组组长。现任中国国电集团公司党组书记、副总经理。

杨海滨先生，1952年出生，中共党员，大专学历。历任西藏自治区计经委经济局工交科副科长，西藏自治区计经委经济局副局长，西藏自治区工业电力厅副厅长、党组副书记，西藏自治区工业电力厅厅长、党组副书记，西藏自治区工业电力厅党组书记、厅长，西藏自治区工业电力厅（电力公司）党组书记、厅长（总经理），西藏自治区工业电力局（电力公司）党组书记、局长（总经理），西藏自治区副主席。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。

陈飞先生，1963年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任葛洲坝工程局助理工程师、办公室副科级、正科级秘书，葛洲坝工程局第一工程公司副经理、经理、第一工程公司三峡工程施工指挥部副指挥长、指挥长，中国葛洲坝集团公司副总经理、党委常委、党委副书记、三峡工程施工指挥部副指挥长、指挥长、党委书记、葛洲坝股份公司董事，广西龙滩水电开发有限公司总经理，云南省临沧地委副书记，云南省发展计划委员会副主任、党组成员，中国国电集团公司副总经理、党组成员，中国国电集团公司副总经理、党组成员兼国电电力发展股份有限公司总经理、党组书记。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。

于崇德先生，1957年出生，中共党员，研究生学历，教

授级高级工程师。历任山东沾化发电厂锅炉技术员、汽机专工、汽机车间副主任、副总工程师、副厂长兼总工程师、厂长，山东黄台发电厂厂长兼书记、山东电力局局长助理兼黄台发电厂厂长、书记，江西省电力局总工程师，江西省电力公司党组成员、副总经理、总工程师，国家电力公司西北公司党组副书记、副总经理，中国国电集团公司总经理助理兼安全生产部主任，中国国电集团公司党组成员、副总经理兼安全生产部主任。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。

张国厚先生，1962年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任东北电力集团公司财务部成本员、副科长、副处长、处长、副主任，国家电力公司东北公司副总会计师兼财务部主任，国电电力发展股份有限公司总会计师兼董事会秘书、党组成员，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员；国家电力公司财务产权部副主任、副主任（主持工作），国家电网公司财务部（资金管理中心）主任，国家电网公司首席财务顾问。现任中国国电集团公司总会计师、党组成员。

叶继善先生，1938年出生，中共党员，大学学历，高级会计师、中国注册会计师。历任华北电管局财务处副处长、处长，能源部经济调节司副司长，电力部经济调节司副司长、司长，国家电力公司总会计师兼财务部主任，中国电力信托投资公司顾问。1999年3月退休后至2006年底，先后受聘任中恒信会计师事务所副总经理，中瑞华恒信会计师事务所副总经理、高级顾问。现受聘为永诚财产保险股份有限公司独立董事。

刘润来先生，1946年出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任山西省永济电厂副科长、科长、总工程师，山西省神头第一发电厂副厂长、厂长，山西省电力公司（工业局）副总经理（副局长）、党委委员，国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员，国电电力发展股份有限公司总经理、党组副书记。现已退休。

王光华先生，1945年出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任富拉尔基热电厂二电厂值长，富拉尔基发电总厂生计科副科长，富拉尔基发电总厂副厂长兼总工程师，富拉尔基发电总厂厂长，华北电力集团公司副总工程师（其间兼任张家口发电总厂厂长、党委书记，石景山发电总厂厂长，大唐公司董事、副总经理、党组副书记），电力建设研究所所长，山西省电力公司总经理、党组书记，龙源电力集团公司党委书记。现已退休。

附件二：

国电电力发展股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人国电电力发展股份有限公司现就提名叶继善先生、刘润来先生和王光华先生为国电电力发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与国电电力发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任国电电力发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见附件），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合国电电力发展股份有限公司章程规定的董事任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在国电电力发展股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是国电电力发展股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为国电电力发展股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在与国电电力发展股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反

《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

包括国电电力发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在国电电力发展股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人： 国电电力发展股份有限公司董事会

二〇〇九年八月十八日

附件三：

国电电力发展股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人叶继善、刘润来和王光华，作为国电电力发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任国电电力发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在国电电力发展股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是国电电力发展股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为国电电力发展股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与国电电力发展股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从国电电力发展股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合国电电力发展股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职国电电力发展股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括国电电力发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在国电电力发展股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：叶继善、刘润来、王光华

二〇〇九年八月十八日

第五篇：广西桂东电力股份有限公司调查报告

广西桂东电力股份有限公司调查报告

一、经济背景及企业现状

广西桂东电力股份有限公司由广西贺州投资集团有限公司（原贺州市电业公司）作为主要发起人，以合面狮水电厂和供电公司等经营性电源和电网资产投入，于1998年12月4日成立，公司股票于2001年2月28日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。经过股权分置改革和完成非公开发行A股股票后，公司总股本18,395万股，贺州投资集团有限公司持有桂东电力52.21%股权。目前桂东电力拥有全资企业2家，控股子公司8家，参股公司3家，以发供电为主业，涉足电子、旅游、证券等行业，公司“一业为主，多元发展”战略得到顺利推进。2009，公司以总资产29.03亿元、净资产5.64亿元、营业收入14.55亿元、年缴税费1.1亿元进入中国服务业500强、在广西企业100强中排名52位，成为贺州市综合实力最强的唯一上市公司。

近年来，公司大力发展电源和电网建设，先后斥巨资建设平乐巴江口电站和昭平下福电站，建设多条110KV和２２０ＫＶ线路。现有全资和控股水电总装机容量30.4万千瓦（权益装机25.56万千瓦），110KV变电站12座，110KV线路1200公里,35KV线路475.28公里，变电容量95.7万千伏安，供电范围包括桂东区域6县3市2矿，并与临近的广东郁南县、罗定市以及湖南省永州市等进行互为网间电量交换，形成较完整的桂东电网，基本满足贺州市城乡居民生活和工农业生产需要。

二、电力企业发展状况

广西桂东电力股份有限公司母公司贺州市电业公司前身为1974年元月成立的广西梧州地区供电公司。

1974年9月，广西梧州地区最大的水电厂－合面狮水电厂建成投产。

1976年6月，广西壮族自治区人民政府决定将合面狮水电厂、龟石水电厂（即龟石水管处）与梧州地区供电公司组成统一独立的地方电网，标志着广西梧州地区地方电网形成。

1989年，广西梧州地区电业公司投资兴建中胜火力发电厂及参股投资兴建昭平水力发电厂。

1997年4月，国务院批准调整梧州地市行政区域而成立贺州地区，梧州地区电业公司更名为“贺州地区电业公司”。

2002年12月，因撤地建市原因，广西贺州市升级为地级市，贺州地区电业公司因此改名为“贺州市电业公司”。

1998年11月18日，经广西壮族自治区人民政府桂政函〖1998〗114号文批准，广西贺州地区电业公司（现贺州市电业公司）作为主要发起人，将其下辖的与发、供电相关的合面狮水电厂、供电公司的主要生产经营性资产投入，联合广西那板水力发电厂（现广西水利厅那板水库管理处）和贺州市属下四家县级电力公司共同发起设立广西桂东电力股份有限公司。

2001年1月份桂东电力4500万股A股发行，2月28日在上海证券交易所挂牌交易，公司简称“桂东电力”，股票代码600310。

三、存在问题和原因分析

由于公司供电营业区内电力需求增长较快以及水电行业受枯丰水期的影响，在枯水期和网内用电需求高时，公司需要外购部分电力来保证网内生产生活用电需求。雨水正常年份，公司约45%的电力需要外购。上程水电站是高水头冲击式电站，为广西自治区重点工程，主要在枯水期发电，电站建成后不仅具有较好的经济效益，而且是公司目前四座径流式电站的重要补充（径流式电站枯水期发电量小，导致公司在枯水期大量外购电力，外购电成本高相对效益低），特别是上程电站位于公司下属合面狮电厂的上游，上程电站的建成将对合面狮电厂起到调节和增加效益的作用。上程水电站项目建成将缓解桂东电力电网供需矛盾特别是枯水期严重缺电的状况具有重大的现实意义。

公司主要从事发电、供电业务，经营业绩与电源点数量及电网覆盖面积相关度很大，公司主营业务的该等特点决定了公司为提高盈利能力，需不断投入大量资金加强电源点的开发建设。目前公司水电装机容量约30.4万千瓦，上程水电站设计装机容量为10.33万千瓦，建设上程水电站可以大幅提高公司水电装机容量，增强持续发展能力，提高经济效益，未来还有望获得CDM项目收入。

四、机会和发展前景分

公司是全国水利系统地方电力行业中以110KV输电线路环网运行、厂网合一、网架覆盖面最宽最完整的地方电力企业之一，电网内发供电相互配套，形成了完整统一的发供电一体化体系，经营范围主要包括水力发电、供电，电力投资开发，供水，交通建设及其基础设施开发等。公司以电力生产销售为主营业务，主要产品是电能，电力销售的范围为广西东部区域县市，并与广西电网公司、广东郁南县、罗定市以及临近的湖南省江永县、江华县、永州市等县市电网连网并互为交换电量。截止2009年9月底，公司控制的已经投产发电的水电总装机容量为30.40万千瓦时（含控股子公司），其中权益装机容量25.55万千瓦时。公司已自筹资金实施收购贺州市上程电力有限公司，其拟建设的上程水电站装机容量为10.326万千瓦，目前即将开工建设第一期工程大田水电站，公司发电能力将进一步得到提升。

我国“十一五”期间电力发展的基本方针是：深化体制改革，加强电网建设，大力开发水电，优化发展煤电，积极发展核电，适当发展天然气发电，加快新能源开发，重视生态环境保护，提高能源效率。作为清洁环保、可再生能源，国家一直鼓励并重点支持水力发电的发展。根据“十一五”规划及国家可再生能源中长期发展规划制定的水电发展目标，预计2020年以前平均每年需新增水电装机约 1，200 万千瓦。同时，中央及各级政府陆续出台了一系列政策和措施，加大对可再生能源投资的扶持力度，为水电行业持续健康发展奠定了良好基础，行业发展前景长期总体看好。

随着西部大开发战略、“西电东送”和泛珠三角合作的深入实施以及交通条件的不断改善，公司电网覆盖区域的地方经济将步入较快的发展轨道，预计今后几年公司供电区域内的电力需求仍将保持增长的趋势，为公司的持续发展提供了良好的机遇。公司属于水电行业，是国家“十一五”电力发展规划提倡的清洁能源和大力发展的产业，符合国家正在实施的可持续发展战略，国家对水电行业的扶持力度将进一步加大，对公司的发展创造了良好的环境

五、意见和建议

桂东电力电网地处素有“三省通衢”之称的桂、湘、粤边境三角地带。随着泛珠三角合作的深入实施带来的产业转移、中国-东盟合作的深入以及交通条件的不断改善，公司电网覆盖区域的地方经济步入较快发展轨道，电力需电量增长较快，水电建设远远满足不了负荷增长的要求，水电需求十分迫切。以公司总部所在地广西贺州市为例，贺州市全年全社会用电量从公司上市当年2001年的12.3亿度增长到2008年的28.87亿度，年均用电增长率达到了19.2%。虽然公司上市后通过收购电站资产和新建电站等方式进行供电能力扩容，使自备电站装机容量从上市前的8万千瓦增加到目前的30.4万千瓦，发电能力大幅增加，但公司供电区域内高速增长的用电需求导致公司自发电量占全年供电比重仍从上市前的70%左右下降到目前的55%左右，公司进行进一步供电能力扩容势在必行。上程水电站工程的建成，将成为桂东地区重要的电源点之一，不但可以满足供电区域电力需求的增长，获得经济效益，而且可以促进产业转移，带动公司所处的西部偏远地区经济发展，具有良好的社会效益