管理制度(圣力)范文

第一篇：管理制度(圣力)范文

行政事务管理制度

本规定所指行政事务包括：档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、报刊及邮件发行管理等。

一、档案管理

1、档案管理由办公室负责。

2、归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、经营情况、人事档案、会议记录、会议决定、决议、合同、项目方案、通知、通告等具有参考价值的文件材料。

3、归档的各类材料、资料必须保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证完整齐备。

4、档案借阅必须办理借阅手续。

档案借阅权限：总经理可以借阅各类档案；副总经理可以借阅所辖业务范围的各类档案； 部门主管可以借阅本部门的各类档案；一般工作人员只限借阅本部门的且与本人业务相关的档案，且借阅时需填写《借阅登记表》，经部门主管、主管副总经理批准。所有借阅均需登记。

借阅档案必须注意安全和保密，并保持卷宗完整、清洁、不破损、不遗失，严禁涂改、擅自翻印、抄录、转借。确属因工作需要摘录或复制的，属密级文件档案的，需经总经理批准方可摘录或复制的；一般内部档案由办公室主任请示主管副总经理，得到批准后方可摘录或复制。

5、任何人非经允许无权销毁公司档案材料；若按公司规定需销毁时，需经总经理批准。

6、经批准销毁的档案，需编制详细的销毁清单，由专人监督销毁。

二、公章和印鉴管理

1、公章及部门印鉴分类： ① *********************公章

② *********************合同专用章 ③ *********************财务专用章 ④ *********************生产部章 ⑤ *********************供应部章 ⑥ *********************试验室章 ⑦ *********************发票专用章 ⑧ *********************检测报告专用章 ⑨ *********************结算专用章

2、公章及部门印鉴使用范围及责任人

公司总经理授权专人监管公司所有公章及部门印鉴： ① *********************公章

用途：用于公司文件、公司对外函、对外确认书、借款与担保、法律文件、外部文件文书或物品的签收、商务合同和其它需要以公司名义盖章的文函等，以及对外的证明、函、介绍信以及经营方面需要的证件等；与他人（企业或单位）签订的与经济无关的合同。

存放部门：办公室 责任人：

② *********************合同专用章

用途：仅限于公司与外部签订商务合同之用，如购销合同等，租赁合同，材料及设备采购合同等协议、合同。

存放部门：办公室 责任人：办公室主任

③ *********************财务专用章 用途：主要用于财务结算。存放部门：财务室 责任人：

④ *********************生产部章

用途：用于与生产部往来有关的工作联系单及设备租赁往来结算使用。存放部门：办公室 责任人：

⑤ *********************供应部章

用途：用于与供应部往来有关的工作联系单及供应材料结算使用。存放部门：办公室 责任人：

⑥ *********************试验室章

用途：用于与试验室往来有关的工作联系单及技术资料等。存放部门：试验室 责任人：

⑦ *********************发票专用章 用途：用于公司对外销售发票的专用印鉴。存放部门：财务室 责任人：

⑧ *********************检测报告专用章 用途：所有公司试验室出具检测报告的专用印鉴。存放部门：试验室 责任人：

⑨ *********************结算专用章 用途： 用于公司所售产品的往来结算。存放部门：经营部 责任人：

3、公章和印鉴的使用管理

① 公司印鉴的使用要严格执行审批手续和用印登记制度，需填写《用

印申请单》，经总经理批准方可用印，一般的介绍信、证明文件由办公室主任批准，业务往来文函等由主管副总经理批准，经济合同、法律函件由总经理批准方可用印。

② 监印人必须亲自用印，用印前必须按总经理的审批意见，审查用印文件的内容、格式，确认无误后方可用印。盖印时要求图章清晰、端正，位臵适当，齐年盖月。盖印后要保存好用印依据材料。

③ 用印必须在办公室内进行，不得将公章携出室外，若因特殊需要，需经总经理批准。不得在空白纸上随意盖章，若因试印用后随即销毁。

④ 监印人对印章必须妥善保管，不准随便摆放。如有丢失要立即报失。若发现公章丢失，应立即向领导报告，并向总经理及时汇报并按照相关程序报失作废。

⑤ 监印人更换时，应办理好交接手续。

⑥ 关于对越权用印、私刻公章及因管理不善造成印章丢失的相应处罚按照相关处罚条例执行。

⑦ 盖章后出现意外情况，由批准人负责。

三、公文打印

1、公司的公文打印由办公室负责。

2、各部门需要打印的文件及材料，需经部门负责人签发后方可打印。

3、公司各部门打印的文件、材料等，办公室保留一份存档。

四、办公用品的购发

1、每月底，各部门负责人将所需办公用品报办公室，办公室汇总，报主管副总经理批准后采购。

2、办公用品购回后，根据实际工作需要，有计划地发放至各部门，各部门签字领用。除正常配备外，若额外需要其它用品，需经办公室主任批准后方可领用。

3、新应聘人员的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单及用品4

清单负责为其配备，以保证新应聘人员的正常工作。

4、办公用品的储备要做到用品齐全，品种对路，量足质优、库存合理，保管良好。

5、办公用品的购发，由办公室建立帐本，办好出入库手续，出库要有领用人签字。

五、劳保用品的购发

劳保用品的配备，由各部门根据《各岗位劳保用品配臵标准》统一申请，供应部统一购买，由库房按部门统一发放。

六、报刊及邮发管理

报刊及邮发管理由办公室负责，根据实际情况订阅报纸、杂志。

七、通讯费的管理

1、公司座机话费由办公室按期预存足额话费，保证满足日常工作需要。

2、座机严禁拨打信息台、娱乐台。

3、通话时注意长话短叙，严禁用座机闲聊、拉家常。

4、手机费用根据公司《手机话费报销标准》的规定执行。需要报销话费的人员每月凭有效的话费账单填写报销单，办公室审核、总经理批准，财务部予以报销。

办公室管理制度

一、本制度中的办公室包含公司内各个固定工作场所，由公司办公室负责管理。

二、办公室工作人员要按时上下班，上班期间必须穿工作服、佩戴工作牌；

三、办公室内须保持肃静，办公时要端正坐姿，不得大声喧哗，不得在楼梯处停留会话，办公时间不准做与工作无关的事情。

四、严禁上班期间在办公室打牌、下棋、赌博，未经允许，不准随意翻阅他人办公资料，更换台、凳、电话等，违者视情节轻重作出处理。

五、文明接听电话，不得借办公电话谈与工作无关的事情，做好电话记录，及时做好请示汇报。

六、严禁串岗或群聚聊天，影响他人工作。

七、注意保持办公室的环境卫生，保持办公室墙面及隔板玻璃的清洁，不得随地吐痰、乱丢杂物；办公用品、文件资料、器具等须摆放整齐，衣物、箱架、雨衣（伞）、头盔等私人物品必须放到更衣室，下班后应整理好桌面物品，严禁乱摆乱放。

八、办公室内吸烟后，烟头应放入烟灰缸并熄灭余火，严禁将烟头扔进纸篓。

九、办公室内的各种设施（包括空调、排气扇、水龙头、灯管、电话、电脑等）未经同意不准随意拆装。

十、热情接待来访客户等外来人员，言行大方，注意维护公司形象。

十一、下班后要关好门窗，关闭空调、灯管、电脑等电源，最后离开办公室的人员，要检查电源关闭情况等。

十二、严格按照值班安排值班，如需调换，应提前一天向分管副总、总经理申请，同意后，方可调换，不得无故不值夜班。

会议管理制度

一、公司日常的例会有：每周六上午九点各部门协调会、周六下午两点经营工作会、大方量之前必须召开的生产协调会。另外根据公司日常运转临时组织的碰头会、各类专题会议、部门内部定期的工作会议、班组会议等。

二、公司例会由办公室组织召开，其它会议由会议发起部门与办公室沟通后由办公室负责组织召开。各部门内部的会议依会议议题，由部门自行决定组织。

三、公司例会原则上不另行通知与会人，其它会议可根据工作情况随时通知召开。

四、召开会议要做到会前有通知、会时有签到、会中有记录、会后有实施。

五、公司例会不允许请假。因各种原因确实不能参加时必须提前向分管副总、总经理请假。

六、所有参加会议的人员应将手机设臵在无声或关机状态。

七、与会人员应注意保持会议室卫生清洁。

计算机管理制度

第一章 总 则

为引进现代计算机信息化管理，提高工作效率，使公司管理规范化、程序化，特制定本制度。

第二章 计算机日常管理

一、局内所有计算机归办公室统一管理，配备计算机的部门和个人只负责使用操作。

二、计算机管理涉及的范围：

1、所有硬件（包括外接设备）及网络联接线路；

2、计算机及网络故障的排除；

3、计算机及网络的维护与维修；

4、操作系统的管理。

三、局内所有计算机使用人员均为计算机操作员。

四、计算机操作员除使用和操作计算机外，不允许有以下行为：

1、擅自拆开主机机箱盖板；

2、更换计算机配件（如鼠标、键盘、耳麦）；

3、更换、删除计算机操作系统；

4、使用带病毒的计算机软件；

5、让外来人员进行计算机操作。

五、办公室负责对所有计算机进行定期检查，至少每两月进行一次。

六、办公室对有故障的计算机进行维修之前，应制定出具体的维修计划并向主管领导报告，获准后方可进行维修。

七、卫生安全管理

1、机台不准吃饭、吃零食或进行其他有害或污损电脑的行为；

2、机房（工作台）不得携入易燃、易爆物品；

3、电脑处理秘密事务时，不得接待参观人员或靠近观看；

4、外来人员参观，须有公司指定人员陪同；

5、操作人员按公司陪同人员要求可以在电脑演示、咨询；对参观人员不合理要求，陪同人员应婉拒，其他人员不得擅自操作。

第三章 计算机的使用

一、计算机是重要的办公工具，使用方法必须科学、实用、正确，必须具有规范性。

二、不得随意删除计算机内的系统文件，以免发生计算机不能工作甚至系统的崩溃。

三、发现计算机病毒时，应及时清除。

四、不得使用来历不明的软盘或光盘，不得为外单位人员拷贝软件，保证计算机使用安全。

五、不准在工作时间内利用计算机玩游戏和上网聊天。

六、不得访问不明网站或黄色网站。

七、除服务器外，其他所有计算机下班后必须关机并切断电源。

八、实行“三密”文件、涉秘件与计算机网络绝对隔离，不得在计算机网络中输入、打印、复制“三密”文件和有关涉秘件。

九、严格按规定程序开启和关闭电脑系统。

十、办公室负责文秘工作的计算操作人员必须遵守有关的保密制度，对保密的文件资料进行加密存放，不得上网共享。

第四章 计算机保密

一、不同密级文件存放于不同电脑中。

二、设臵进入电脑的密码。

三、设臵进入电脑文件的密码或口令。

四、设臵进入电脑文件的权限表。

五、对电脑文件、数据进行加密处理。

六、为保密需要，定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。

七、经特殊申报批准，才能查询、打印有关电脑保密资料。

八、电脑操作员对保密信息严加看管，不得遗失、私自传播。

第五章 计算机操作规程

一、开机流程：

1、接通电源；

2、打开显示器、打印机等外设；

3、开通电脑主机；

4、按显示菜单提示，键入规定口令或密码；

5、在权限内进行工作任务操作。

二、关机流程：

1、退出应用程序、各个子目录；

2、关闭主机；

3、关闭显示器、打印机等外接设备；

4、关断电源。

第六章 计算机维护规程

一、公司设专职网络管理员负责电脑系统的维护。

二、电脑发生故障时，使用者作简单处理仍不能排除的，应立即报告网络管理员。

三、电脑维修维护过程中，首先确保对公司信息进行拷贝，并不遗失。

四、电脑软硬件更换需经网管员同意，如涉及金额较大的维修，应报公司领导批准。

五、UPS只作停电保护之用，在无市电情况下，迅速作存盘紧急操作；严禁将UPS作正常电源使用。

六、对重大电脑软件、硬件损失事故，公司列入专案调查处理。

七、外请人员对电脑进行维修时，网络管理员应自始至终地陪同。

八、凡因个人使用不当所造成的电脑维护费用和损失，由使用者赔偿。

第七章 计算机病毒的防治

一、公司购买使用公安部颁布批准的电脑杀毒产品。

二、未经许可证，任何人不得携入软件使用，防止病毒传染。

三、凡需引入使用的软件，均须首先防止病毒传染。

四、电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报网管员处理。

五、在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格式化，装入正规渠道获得的无毒系统软件。

六、建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应拷贝到软盘上，以防遭病毒破坏而遗失。

七、及时关注电脑界病毒防治情况和提示，根据要求调节电脑参数，避免电脑病毒侵袭。

第八章 附 则

本制度由办公室解释、补充，总经理批准颁布执行。

员工职前教育培训办法

一、总则

1、职前培训宗旨是要使新员工了解公司概况及公司规章制度，以便于新员工能更快地胜任未来的工作。

2、凡公司新员工必须参加本公司举办的员工职前培训，其具体实施均需依本制度执行。

3、职前培训包括以下几个方面的内容： 1)公司历史、业务及发展； 2)公司组织机构、公司管理制度； 3)安全教育；

4)所担任岗位工作的业务知识及工作流程；

4、新员工应进行三至五天的培训。

5、新员工的培训，办公室应事先制定日程、安排计划表和职前教育培训工作技能评定标准表，并与相关部门协商一致，确保不影响正常的生产秩序。

二、培训阶段

对于新员工的职前培训，按工作环境与程序可分为三个阶段： 第一阶段：其目的是获得知识并着重使新员工了解下列各点：

1、公司的状况。

2、岗位特征及如何与其他部门配合协作。

3、熟悉公司产品性能、价格和市场竞争力。

4、市场销售情况的分析。

5、对市场同类产品厂家要有相应了解。

第二阶段:重点在于学习掌握所在岗位实际工作所要求的技能，并应在以下几个方面加强培训：

1、了解所在工作岗位的工作概况。

2、了解每天的例行工作和非例行工作。

3、强调时间与效率的重要性。

4、各部门之间的协调与配合。

第三阶段：由用人部门负责人和具有丰富工作经验的资深员工指导，实践未来所担任的工作。本阶段培训尽量让新员工实际操作，指导员仅是在旁协助，待新员工做完某项工作后再指出问题，提出改进意见。

三、考核

新员工完成上述工作后，即办理上岗手续进入试用期。完成试用期后，按照《员工手册》规定的程序办理转正手续。其中考核的相关内容为：

1、公司相关制度及岗位职责。

2、本职岗位的应知应会，需实际操作时按实际操作考核。

3、结论。

小车管理制度

一、公司小车的日常调配、使用由办公室统一管理。

二、各部门外出用车需提前填写《派车单》，由办公室统一安排。小车司机必须认真填写车辆运行记录，用车结束后由用车人签字认可。

三、车辆加油由办公室统一办理油票或油卡，定点加油。

四、未经许可，严禁将车辆交予他人使用，特殊情况司机交替时，应交明车辆运行状况及相关手续。

五、车辆的安技管理由车队负责，司机进行维修保养时要经过车队同意，并作好记录。

六、公司车辆按照实报实销制对车辆进行维修、保养，管理统一由办公室负责。

七、车辆需要维修和保养时由车队协助司机提出维修、保养项目计划，办公室核准后，司机负责维修、保养。完成后办公室负责审核报销。

八、司机负责各自车辆的保洁、保养，在确保车辆无安全隐患的前提下方可出车。

九、司机必须做到安全第一，精心驾驶，爱护车辆。

十、司机必须严格遵守交通法，对各种违反交通法的行为，当事人承担责任。

十一、小车司机应当衣着整洁，为公司树立良好形象。

十二、私人自购车辆按照办公实际用途和工作距离，由个人申请，主管领导审核同意，办公室开具油票用油，一次加油不得超过二十升，每月总加油量不得超过核算标准。车辆管理由个人自行解决，维修、保养自行承担。

考勤管理制度

一、员工的出勤在考勤表中以出勤情况反映，为员工工资发放和绩效考核的直接依据。

二、考勤表的填写必须真实、规范；属于何种类型的出勤、缺勤，对照考勤表说明填写，以部门为单位进行，由办公室负责统计、监督。

三、各班组工作人员由班组长负责考勤，一般管理人员由部门主管指定专人负责考勤，部门主管及以上级别的管理人员由办公室主任负责考勤；当考勤人员暂时离职时，由各自指定一人带职考勤。

四、考勤时间为当日下班前，不准突击考勤，不准在月末一次性填写考勤。

五、每月一号上午各考勤员将考勤好的表签名后，交部门主管审核、公司主管领导签批后生效，送交办公室。

六、办公室对考勤情况进行统计汇总，发现问题及时向责任部门提出。每月将出勤情况进行统计情况汇总，交领导审阅。

七、办公室凭有效考勤汇总表计算工资。

厨房和食品卫生管理制度

一、管理员、炊事员应严格操作规范，努力把好原料关和操作关，保持个人卫生、环境卫生，做到衣帽整洁卫生，厨、餐具排列有序，生、熟食分开，定期消毒，严禁带病操作，炊事员有权拒绝非炊事人员进入操作间。

二、管理员采购食物应比质比价，不得采购不符合卫生标准的食物。食物采购回后，由炊事员对照清单验收、签认。

三、管理员应做好采购验收、伙食报账、成本控制、客饭管理等工作，主动接受公司领导及财务核查。

四、对库存食品应妥善保管，定期盘点，非经许可任何人不得擅自食用，否则按价赔偿。

五、食堂配备专用冷藏柜，储备食品和原料。炊事员要根据食品和原料的种类、生熟荤素分别存放，相互间有一定距离，不叠放，避免留样食品相互间受感染。严禁各类食品和原料混杂堆放。

六、客饭用餐一般应向办公室申请，由主管人员开具客饭用餐单并交炊事员后方可就餐。

七、员工用餐时应相互礼让，优先来宾。员工食堂内禁止喝酒、吸烟、闲聊、喧哗、打闹，用餐完毕需迅速离开。

八、要尊重炊事员劳动，对饭菜有意见应向主管人员反映，不得与炊事员发生正面冲突。

九、用餐时注意保持餐厅卫生，爱护餐厅公物。

职工宿舍管理制度

一、公司的职工宿舍是公司职工工作、生活、休息的集体场所，必须保持良好的生活秩序和卫生环境。

二、职工住房由办公室统一安排，不得各自为政，自作主张，更不允许随意调换房间。

三、宿舍内的所有设施是公司用来服务单身员工日常生活的服务性设施，所有人员必须加以爱护，不得随意乱动，更不允许损坏或占为已有；一经发现按原价加倍处罚。

四、任何人员不得以任何借口留住非本公司人员在宿舍内住宿；如有特殊情况需留住者，必须经公司办公室主任批准后，方能留住。

五、住宿人员要爱护宿舍公共财物及私人物品，注意安全，防止丢失。

六、保持宿舍的卫生及楼梯间的公共卫生，不随地吐痰，不乱扔垃圾。

七、提高安全责任意识，防火，防盗，严禁争吵，杜绝打架斗殴。

八、节约用水，用电，养成良好的生活习惯，严禁在宿舍内乱拉电线，插座以免引起事故，坚决不允许使用高负荷用电设备。

九、保持公共厕所卫生，遵守如厕规定，听从保洁人员的管理，节约水资源，水房洗漱及便池冲水后注意关闭阀门。

十、为了加强宿舍的统一管理，每间宿舍推选一名责任心强的同志担任室长，负责日常安全纪律和卫生监督管理；宿舍内的其他成员要服从室长的安排，做好舍内的清洁卫生和安全工作。

十一、坚决贯彻公司安全防火的管理规定。任何人不得在宿舍内乱拉电线，坚决杜绝用电饭煲、电炉子和一切明火烧水做饭。

十二、公司员工必须具备集体主义的思想素质，搞好同志间的团结，坚决杜绝吵嘴、打架闹帮派和不团结的现象。

财务部管理制度

一、财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。

二、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。

三、记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

四、财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并及时上报分管领导、总经理。

五、建立稳定的财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。

六、一切现金往来，须凭据收付。

七、正常的办公费用开支报销，必须用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。

八、严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。

资金管理制度

一、公司资金的使用，按《材料管理制度》、《费用开支和报销制度》、《财产管理制度》和公司其他管理制度执行。

二、职工、外单位人员借款，填制借款凭证，经主管经理，总经理批准，财务总会审批，方可借支。

三、现金使用范围：工资、个人报酬、差旅费、职工借款、总经理批准的其他结算起点以下的零星开支。

四、公司业务发展需向银行、其他金融机构和有关单位融资贷款，应提出融资计划、资金用途、报请董事会批准后实施。

五、公司对外提供借款、提供担保、提供抵押手续，需向董事会提供情况说明，经董事会批准后实施。

财产管理制度

为了合理使用公司财产，提高财产的使用效率，防止财产的流失、浪费，特制订财产管理制度。

一、财产购进

1.对购进、更新、修建大型固定资产开支在十万元以上的，公司有关部门提出计划，经总经理办公会批准报请董事会；十万元以下由公司经理会批准后实施。

2.对于购臵家具用具等办公用具的开支，标准在一万元以下的由公司办公室提出采购计划，报请总经理批准后，方可采购；一万元上的由公司经理会批准后采购。

二、财产保管使用

公司所有的固定资产、家具用具由公司办公室统一按财产品种登记保管，各部门领用时，在办公室办理领用手续。领用登记应注明财产名称、数量、领用部门、领用人、领用时间。

三、财产的报耗

1.个别财产已过了使用期限或确定不能使用时，使用部门打报耗申请手续，经办公室核查确认以后，填写财产报耗表。

2.生产设备报耗在伍万元以下经主管经理、总经理批准报耗。伍万元以上经总经理办公会审批、报请董事会批准后方可报耗； 3.财产报耗表一份交办公室，一份交财务部。报耗财产残值收入交财务部。

4.由于技术更新、企业转产等出现多余不需用的固定资产，经董事会研究批准，按固定资产净值与市场情况做销售处理。

四、年底办公室与财务部对公司所有财产盘点、核实，做到帐实相符。

费用开支和报销制度

一、为了确保正常生产，生产急需的维修费用开支在五千元以下，由主管经理批准实施，总会审核，总经理签字报销；五千元以上须提前报计划，总经理批准后方可实施。

二、业务招待费、通讯费开支，经办人员报销费用时，填制费用报销单据，单据上注明报销日期、单据份数、金额大小、用途说明、经办人签名，分别由部门经理、主办会计审核票据、主管副总经理验证审核后，报总经理审批。财务会计严格按照公司经理办公会制定的报销范围执行。

三、职务补贴、工资及其他费用开支，由主管经理审批，财务部主办会计审核费用及报销票据的合法性，经总经理批准后执行。

四、生产物资采购费用，根据生产计划提前报采购计划，每月二十五日结算，次月十五日左右付款。

五、单次经营费用一万元以下由总经理审批，一万元至二万元报请董事长审批，二万元以上报请董事会审批。

六、其它费用的开支，由经办人员事先向上一级领导请示，得到同意后方可支出。

七、费用报销先填写费用报销单，由部门主管审核签字后，交财务会计审核票据的合法性，无误后再交主管副总核准。经办人于每周三前交办公室主任处，由办公室主任统一报总经理、董事长签批。完成后方可报销支付。

八、不符合财务纪律的费用以及其他手续不全的费用，财务应拒绝支付。

差旅费管理规定

一、出差人员的住宿费

实行实报实销，由接待单位免费接待住宿的不予报销住宿费。

二、交通费开支

1、工作人员在本市以内出差的交通费，凭市内公交汽车票报销；特殊情况乘出租车需总经理批准，否则不予报销。

2、工作人员去本市以外出差，凭乘车票据如实报销。

1）乘座火车：从晚八时至次日七时之间，在车上过夜五小时以上或连续乘车时间超过十小时的可购同席卧铺票。

2）乘座飞机：路途较远、任务紧急时，由总经理批准方可乘座。

三、伙食补助费

工作人员出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区二十五元，特殊地区域三十五元（按特殊地区实际住宿天数计发伙食补助费）。

四、其它有关规定

1、工作人员（包括各类小车司机）在本市区出差办事，不能赶下班时间回单位吃饭，每人每天可发给中、晚误餐费十元，由外单位接待或提供膳食的不再补助。

2、工作人员外出参加各种会议，往返途中的交通费、伙食补助费按差旅费规定给予报销；会议期间的伙食补助费、住宿费、市内交通费等凭会议通知和总经理批示，按以上规定办理。

3、工作人员出差期间，因游览或非因公需要而产生的开支和其它一切费用，均由个人处理，不予报销。

4、公司搅拌车司机、泵车司机的市内差旅费已包含在薪资提成中，不再另行报销。

统计工作管理制度

第一章 总 则

为有效地贯彻执行《中华人民共和国统计法》，有效地、科学地组织统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，发挥统计工作在公司生产经营活动中的重要作用，特制定本制度。

第二章 统计报表的管理与分工

一、统计工作的基本任务是对公司的生产经营活动情况进行统计调查分析，提供统计资料，实行统计监督。

二、公司实行公司、班组二级统计管理体制，财务部负责组织领导和协调全厂统计工作。

三、公司统计人员应保持相对的稳定，统计人员调(变)工作时，事前必须征求财务部的意见，并要有适合的人员接替其工作。

四、外部报表

1、凡国家统计局、地方统计局和公司主管部门颁发的一切报表，由财务部按照各部门的职责分工，确定编制责任部门。

2、如报表涉及两个以上部门，而又无适当部门负责时，则由财务部召集有关部门协商编制。

3、上级业务主管部门向所属业务部门直接颁发的有关统计文件和报表，各业务部门应转送财务部传阅。

4、为确保统计报表数字的正确可靠，财务部主管领导应对上报报表进行认真审查，签字后方能报出。

五、内部报表

1、各部门因工作需要，要求其它部门填报的定期统计报表，须经主管副总经理批准后，方能定为正式报表。

2、公司内正式定期统计报表，由财务部制订“报表目录”，颁发执行。

3、报表上报时间：

日报：次日早上九点以前；周末和法定节假日除外。月报：每工作月前五个工作日内报上月的月报表。年报：每年元月十日前上报年报表。

3、各部门所需要的统计数字，应由统计人员负责提供。未经主管副总经理批准的报表，各部门可拒绝填报。

4、公司内统计报表如有个别项目需要修改时，由原制表业务部门直接通知填报单位，并将修改后的式样送财务部备案，不必再办审批手续。

5、各种定期统计报表，由办公室根据业务部门的实际需要统一印刷、保管、发放。

6、对已经过时的统计资料，如认为确无保管价值，应呈请公司主管副总经理核准，并经财务部统计员会签后，方可销毁。

六、各类原始记录是统计工作的基础，各工作岗位在当班工作结束后应及时将有关记录或信息传递至统计人员，以便统计员能快捷地提供统计数据。

第三章 统计数字差错的订正

一、统计资料发出后，如发出错误，必须立即订正。受表单位发现数字错误时，应立即通知填报单位订正，填报单位不得推诿或拖延。

二、公司内部报表如发生数字错误时，可根据不同情况按下列办法订正：

1、日报表当日发现差错时，应及时用电话或口头查询订正，隔日发现差错时，应当在当日报表上说明。

2、重大差错必须以书面形式订正，并填报《统计数字订正单》。各受表单位应将《统计数字订正单》贴在原报表上，并将原报表数字加以订正，以防误用。

第四章 统计工作的交接

一、统计人员调动工作时必须认真办妥交接手续，在未办妥以前，原24

任统计人员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作的正常进行。

二、统计人员调离工作时，必须做好下列工作：

1、将经办工作情况全面地向接替人员交待清楚；

2、培训接替人员的业务，使其能独立工作；

3、所有统计资料(包括原始凭证、统计手册、台帐、报表、文件、历史资料等)与统计用具(如计算机、书刊等)应一一造出清单移交。

第五章 文字说明与分析报告

一、文字说明与分析报告是统计报表的重要组成部分，编制统计报表要做到：月报有文字说明，季报、年报有分析报告。

二、文字说明是统计分析的基础形式，必须根据统计报表中各项主要指标反映的问题，说明产生的原因、影响及其后果。

三、分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完成程度，分析计划完成与未完成原因，并提出改进意见。

第六章 统计纪律

一、统计人员必须严格按照统计制度规定提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。

二、属于保密性质的统计资料，必须严格保密，严防丢失，提供时应按公司档案管理制度的规定执行。

混凝土工程营销管理制度

一、目的

根据混凝土市场产品销售的特点，为不断提高公司产品的市场占有率，加快公司资产周转，提高资金的使用效率，降低公司流动资金的风险。特制定以下营销管理制度。

二、业务原则

1.公司承接的大型混凝土工程项目，必须进行严格的项目市场调查，资信评估，根据自身的生产、技术、资金计划能力进行合同评审，确定可以承接后方可签约。

2.公司承接混凝土工程项目，必须根据企业的发展战略兼顾长远利益，保持短、中、长期工程项目结合，保证企业资金周转的同时争取最大利益。

三、业务规定

1.公司的工程业务采用严格的项目经理负责制，即各人负责所定合同的结算组织、回款工作。结算、收款人员予以业务上的支持。2.公司的工程业务人员必须对市场进行严格的调研，在细分的市场内确定公司的客户信息资料，在开展营销活动的同时，培养实力强，资金信誉好的客户，作为公司的长期基本客户。

3.大型的混凝土工程项目，必须在合同正式签约前，由公司主管经理组织严密的合同评审工作。根据评审结果予以实施。4.签订的合同公司保留二份，分别为：公司存档一份，公司财务一份，并严格执行公司《合同管理制度》规定。

5.合同在执行过程中，各工程项目的负责人应按合同约定随时掌握混凝土的供应数量、标号和应付款的情况，对未按合同约定付款供货的用户，采取通知对方立即付款或通知公司停止供货的措施，未经公司同意不得违反合同约定超量供货，改变技术指标，加大26

公司的各种风险。

6.合同执行中，各工程负责人员应及时组织结算人员进行工程量的核定、签证工作，并确定工程价款。

7.混凝土价款结算单根据合同进度确认后，应一式三份，财务一份，公司业务一份，合同对方一份，以备结算价款，开具发票使用。8.回收的混凝土货款应及时交回财务部，并在公司财务核定登记。9.业务人员应认真细致的保存好公司的各种票据及经济手续，并对各自工程项目的经营负责。

10.业务人员应积极参与公司组织的用户服务工作。

营销工作奖惩制度

一、目的：为了公司的健康发展，稳定运行，提高产量，加大货款回收力度，降低在外货款风险，更好的调动营销人员积极性，奖优罚劣，量化考核。

二、业务提成奖罚标准：

1、每月公司根据市场情况制定公司内部商品混凝土基本价格，营销人员作为参考。销售价格原则上不能低于基本价格（如遇特殊情况，可由主管领导签字认可后，方可实施）。

2、提成计算方法：（按单项工程提成）2.1 预付款工程：按回款的1.5%计发提成。2.1 月进度付款工程：按回款的1%计发提成。2.3 垫资工程：按回款0.7%计发提成。

3、提成发放办法：

3.1 每月回款按当月到账日为准，当月计提。

3.2 次月发放上月提成的70%，留30%作为个人风险金，下年度分月发放。

4、考核处罚办法：（按单项工程考核）4.1 预付款工程按逾期每天的0.3%考核。4.2 月进度和垫资工程按逾期每天的0.3‰考核。4.3 当月逾期当月回款免于考核处罚。

5、公司原则上不同意实物抵付货款，特殊情况抵付的，该货款无提成。交法务部督办的货款亦无提成。货款臵换原材料的每方享受0.7元提成。

三、结算提成奖罚标准：

1、提成计算方法：按单项工程结回方量每立方享受0.3元提成。

2、提成发放办法：次月发放上月提成的70%。留30%作为个人风险金，28

下年度分月发放。

3、考核处罚办法：

3.1 未按合同结算，该批混凝土对结算员处以每方0.1元处罚，并限期结算完成。

3.2 结算量差在2%以内，不奖不罚。结算量差大于2%的，按超出部分的40%扣罚。

3.3 结算员按合同百分之百结算回来后，超出百分之百多结部分，按多结金额的40%奖励给结算员。

四、新业务人员绩效考核办法：

1.基本工资1000元，话费报销200元。

2.负责管理公司交给的业务，享受回款的0.2%提成，处罚不予考核，由公司掌握。

3.在试用期内自行承接的工程，享受正式业务员提成的一半，考核同样处罚一半。

4.试用期半年，半年后享受正式业务员待遇。

五、公司管理规定：

1.经营部经理：待遇按公司经理级，基本工资由公司承担，业务提成按2.1,2.2,2.3条款执行。在业务提成内每月报销不能高于5000元。2.业务人员无底薪，在业务提成内每月报销不能高于3000元。3.结算员底薪每月1800元，在结算提成内每月报销不能高于3000元。4.按照公司财务规定时间同业务往来单位对账，不在规定时间内完成的，每单每天处罚50元。

5.经营部统计待遇，基本工资和绩效工资由公司承担。6.公司的各项制度和管理办法，同时适应营销人员。

7.公司非业务人员的普通员工为公司介绍工程并协助业务人员签订合同，按照回款的0.2%予以奖励。

六、本规定从2011年1月1日起试行，解释权归办公室。

商务合同管理办法

一、业务人员必须在取得授权委托证明书后方可在授权范围内签订经济合同。特殊情况时应征得公司主管经理或总经理的同意方可代签合同，但事后必须将所定合同报公司领导审批并追认后补办授权委托证明书

二、每一份商务合同经双方业务人员认真洽谈，达成一定共识，经公司合同评审委员会领导小组审批通过，方能签订该商务合同。签订的经济合同必须标的明确，责权清楚，内容全面，文字清晰，语言简练，并严格按照经济合同法及国家有关法律进行。

三、签订经济合同前，必须严格审验对方当事人的资格，即有无法定代表人的授权，客户的资信及履约能力，并索取对方当事人的授权证明书复印件。

四、合同专用章由公司办公室管理，所有的业务合同在经过主管经理组织的合同评审后，依据公司总经理的批示加盖合同专用章，签订的正式合同原件公司财务一份、相公司存档用一份，共二份。各部门设专人对所有的合同分类编号，实行档案管理。

五、业务人员应注意收集与执行合同有关的证据，并定期向其所在部门经理汇报合同情况及可能出现的问题。

六、业务人员收集到的与所定合同有关的一切材料，应及时把复印件交各相关部门合同专管员保存。合同执行完后，应及时报告执行结果，如经济效益，业务遗留问题等。并由合同专管员将收集到得各种材料和合同执行完结报告统一整理归档。

七、在合同签订后若出现需要修改或变更合同内容情况，均应以书面形式报总经理审批，经同意后方可进行，修改或变更的内容另列协议作为合同的补充文件并应收入合同档案，备查。

八、若在合同执行中或执行完后，发现问题或产生纠纷，应及时将情况向30

领导回报，由公司组织有关部门研究后，指定专人处理，具体业务人员或所在部门领导未经公司批准不得就所出现的问题或发生的纠纷对外发表意见或提供任何材料。

九、未经批准，擅自签订经济合同或事后未被追认的合同均为无效合同，由签订人自行承担责任。

十、签订合同的职能部门由统计统一分类管理商务合同的复印件。含合同在执行过程中的函件往来、结算单等，要归入单次商务合同存档之列。

十一、订单合同，同时纳入商务合同管理之列。

十二、商务合同因业务需要借阅，必须办理借阅手续，如是合同原件，必须有主管领导签字，借阅者定期归还。

十三、商务合同知情人，必须对商务合同的隐密性负责，否则按泄露公司机密论处。公司合同按规定统一进行登记编号、建档。公司业务和相关人员应对合同内容保密。

结算员管理制度

为抓好公司应收账款管理，提高结算员的工作效率和规范结算员的行为规则，忠实于公司，一切从公司的利益出发，特制定此结算员管理办法：

一、遵纪守法，遵守公司各项规章制度，服从公司和部门领导统一安排。

二、每天做好工作日记，记录结算工作情况，每周经营会议时要对结算时遇到的情况向领导汇报。

三、结算员所做的结算单必须经对方签字盖章，对方因客观原因不能签字盖章的，结算员必须要有书面情况说明，书面情况说明必须要经公司总经理、主管副总、财务总监签字认可，最后在财务部留存。

四、订单客户的结算但不能盖章的要加盖指印，预付款客户工程完工后要及时补做好结算单，以免造成财务收入做得不及时。

五、对方签字盖章的结算单严禁涂改，上交给财务时如出现大小写不符，对方确认的金额小于总额时，差额由结算员负责。

六、上交到财务的结算单要有结算员和财务总监的签字。

七、据实结算的工程金额应与小票签收金额一致，砂桨应按实际情况予以结算。

八、按图结算的工程误差在2%以内。

九、工程结算完后，结算员必须要有一份详细的结算情况分析表，详细分析结算情况。结算情况分析表必须要有经公司总经理、主管副总、财务总监的签字。结盈亏按照营销制度执行。

十、业务员应积极配合结算员做好结算工作，保证结算到位，不能出现因结算员自身原因造成结算不及时影响公司回款，如出现这一情况将扣减或扣除结算员的结算提成。

货款回收管理办法

为维护公司利益，保障公司资金安全，特制定如下业务人员回收砼款的管理办法：

一、回收砼款和砼工程结算严格分开，杜绝销售者既是业务员又是结算员；

二、依据结算单或收款金额按公司程序向用货单位开具发票，将对方签收的发票复印件一周内交财务部签收，逾期未及时交付，每天处罚50元/张；

三、公司收款收据实行统一由经营统计员在公司财务处领取，收款时业务员在统计员处登记领取收款，待此砼款办理完毕当日交给经营统计；

四、所收的支票（含远期支票）要及时交给公司财务，并让财务在收据相关栏签字，付款方转账，待到账后财务人员在收据上签字确认；

五、坚决杜绝业务人员拖延交款日期或在本人坐支现金，否则按挪用公款处臵；

六、现金收款，原则上财务人员收款或直接打入公司账户，不得转入业务员个人账户，收回的现金必须当日交回公司财务；特殊情况在第二天必须交到公司出纳处；

七、业务员必须认真对待公司的绩效考核，杜绝业务原因不能按期回款在公司对其处罚后向业务单位索要罚款之现象，一经核实予以开除，扣除所有的业务提成；

八、本办法自颁布之日起正式实施，由财务部负责解释。

客户回访制度

为加强企业的生产、技术、质量管理工作，为客户提供高效、优质、完善的服务，加强企业员工产品质量意识，扩大企业的社会知名度，特制订本制度。

一、凝土工程回访对象为公司提供混凝土工程服务的用户。

二、针对工程大小、速度快慢、供应时间长短，可进行一至数次回访。

三、回访的日常工作具体由经营部负责，必要时可组织生产、试验等部门人员成立回访小组专题回访。回访的时间，小工程可以全部完成，大工程可以阶段进行，向用户提供商品砼用户意见书，由用户主要负责人填写并签名盖章。

四、对于用户反映的问题经营部要及时反馈于各有关部门及领导，且不定期召开意见处理会，分析原因，制定相关措施限期整改，并将处理意见及时反馈给用户。

五、公司每半年召开一次质量工作会议，侧重进行质量回访工作总结达到交流经验，奖优罚劣促进工作之目的。

六、经营部要结合企业规划的制定，日常市场调查研究工作等，不定期对用户进行工程质量、价格、品牌、及其他市场情况等进行调研，并及时向主管领导汇报，有关部门沟通。

搅拌站安全生产管理制度

搅拌站生产是由多工种配合下的集体生产作业，为了提高员工的安全意识，加强安全生产管理，避免出现人身和设备事故，特制订本管理制度。

一、新员工进厂工作必须安全教育，遵守安全生产管理制度。

二、辅助工进入工作现场必须戴安全帽；公司员工进入施工现场必须戴安全帽。

三、搅拌站机房和斜皮带上料必须由专人操作，非操作人员不得上机操作。

四、开机前各岗位均要做好班前检查和准备工作，查看交接班记录。

五、机修工要经常巡回检查，发现问题及时解决。

六、搅拌机工作时，出料区域严禁站人。

七、平皮带和斜皮带必须空载启动，不许带载启动。

八、搅拌机运行时严禁中途停机，如遇停电应立即打开砼出料门，放出拌桶内的拌合料以防凝结。

九、清理灌时必须关搅拌机总开关，辅助工和微机操作人员做好配合。

十、清理灌下散落砼时必须事先与微机操作人员联系，以防清理途中开机。

十一、清罐完毕后，需要开机生产，操作工必须先到搅拌站上观察搅拌机内无人和无风镐等器具，方可开机操作。否则，引起一切人身与设备后果由操作工负全部责任。

十二、上班时间不许喝酒、不许穿拖鞋、光膀子，工作期间不许嬉笑打闹。

十三、辅助工到地坑铲料和工作时，必须由两人以上，一人作业，一人

防护。

十四、设备检修和清罐时必须停电并由专人看护或挂警示牌，检修和清罐完毕通知微机操作人员开机，试机运转正常后，交付使用。

十五、无生产任务时，操作工离开操作室时必须锁门。

生产调度工作制度

为了保证生产过程顺畅、设备运行稳定、产品交付顺利，同时为公司创造良好质量、服务形象，特制订本制度。

一、过程调度

1.严格坚守工作岗位。

2.严格管理、合理安排，检查、及时指导拌楼操作工、铲车工和场地工的工作。

3.必须准确掌握生产设备状况、工程需求及进度，合理调度车辆、及时组织交付，及时协调解决生产设备故障。

4.根据GPS定位监控系统准确掌握工程车辆状况，及时协调解决工程车辆不足，避免断车、杜绝压车、严禁超发。

5.必须准确掌握原材料质量、数量状况，出现不足时要尽快协调。6.必须及时掌握工程进展概况，主动询问各个工程次日的需求状况，以便统筹计划，避免措手不及。

7.必须及时处理施工单位反馈的质量问题和意见，并作好相关的文字记录。

8.严格按照相关制度，及时合理地处理退料和余料。

9.树立良好的服务形象。文明用语、礼貌待人。特殊情况时要耐心解释。严禁语言刁钻、推三拉

四、得理不饶人。

二、记录规定

为了追溯公司的生产历程，反映每班的生产状况，完成班次的顺利交接，特作如下规定。

1.记录填写必须认真、真实、完整、整洁。严禁涂改记录，如需更改，应用双杠（==）杠掉后在旁边重新书写。

2.每班进行的工程名称、施工单位、浇筑部位、强度等级及完成方36

量应予以记录。

3.每班调配的泵送车和运输车数量及累计车次应予以记录。4.对施工单位反馈的质量问题、建议、进度及计划信息应予以准确记录并处理、汇报。

5.对发生的退料、余料应严格按照《退料、余料管理制度》进行处理，所有处理过程必须有详细处理意见及处理记录，任何个人无权私自处理。

6.发生设备、车辆故障或其他问题，造成生产输送不顺畅或停滞时，其原因和时间应予以记录。

7.存在当班未能彻底解决的问题时，必须向接班人当面交接清楚。8.若当班或当天停产，由值班调度记录停产原因，任何班次不能无记录。

9.总调度必须每天检查工作记录，处理相关问题并签名。10.总调度负责将工作记录按月于每月一日前送生产部。

三、工作环境

1.调度室严禁喧哗，司机及闲人免进无特殊事宜不得入内。2.调度室必须环境整洁。

现场调度工作制度

为了保证运输过程顺畅、产品交付顺利，同时为公司创造良好质量、服务形象，特制订本制度。

一、在总调度的领导下，负责施工现场协调工作。

二、必须准确掌握工程施工安排。认真勘察路线、勘察现场，正确向车队交待清楚；准确向生产调度提供发车时间、频次和发货数量。

三、严格做好施工现场运输车、泵送车的作业管理和安全管理工作。

四、严格监督检查混凝土的质量、司机和泵工的操作及文明服务，树立良好的公司形象。

五、及时协调解决施工现场的各种问题，认真处理和反馈用户意见。

六、及时巡视各施工现场，准确向生产调度提供加快、减慢或停止发车信息。

七、准确掌握工程进展概况，积极主动询问、现场观察各个工程近期的需求状况，并和生产调度、车队沟通信息，作好统筹计划，杜绝措手不及。

八、树立良好的服务形象，语言文明、礼貌待人，特殊情况，耐心解释，严禁语言刁钻、推三拉

四、得理不饶人。

九、认真做好当班现场调度日志。

施工现场设备及材料管理使用制度

一、设备进入现场必须经部门负责人批准，由现场调度负责，设备操作人员协助完成同施工单位的转、交、用，进出手续的办理。

二、设备进入施工现场前，必须由维修人员及操作工对其进行全面检查，确保设备在无故障状态下进入现场。

三、进入现场的管道及附件，由部门批准，由专人送到工地经现场调度同施工单位完成转交手续。

四、设备操作人员应对设备及附件进行规范性维护和保养并经现场调度同施工单位协商对其进行妥善保管，以免丢失及人为损坏。

五、设备在现场作业过程中，须规范操作，如遇特殊情况，及操作过程中突发情况，应及时同现场调度及有关负责人协商，并提出处理建议，经 部门主管同意方可实施。

六、因施工需要，租入和租出的设备必须经部门主管报请公司领导同意后方可实施，任何无关人员不得擅自租入和租出任何设备。

搅拌楼工作制度

为了创造良好的工作环境，保证过程操作符合技术要求，保证设备仪器运行安全可靠，保证生产过程和产品质量的可追溯性，确保产品质量，特制订本制度。

一、过程操作

1．严格执行工艺操作规程，若有操作疑问或异常现象，必须立即联系技术熟练工或班长解决，严禁盲目操作。

2．严格执行设备操作规程，若有设备故障或异常现象，必须立即采取相应措施并联系班长或维修工解决，严禁设备仪器带病或不安全运转。如有违者，从重处罚。

3．严格执行试验室下达的混凝土配合比，生产过程中用水量的调整必须在试验室允许的范围内；若超出范围，必须立即与试验人员联系。

4．对配合比有疑议时，必须立即联系试验人员，由试验员确认或重新下发。

5．在操作过程中发现产品质量异常时，应立即联系试验人员共同处理。

二、记录

1．记录填写必须认真、真实、完整、整洁。严禁涂改记录，如需更改，应杠掉（==）后在旁边重新书写。

2．同一编号的混凝土配合比发生更改时，必须在《生产记录表》上记录其更改编号和时间。

3．生产过程中用水量的调整超出试验室允许范围时，必须在《生产记录表》上记录其调整数据。

4．发生系统不能自动记录的故障或手动操作时，必须在《生产记录表》上详细记录有关数据。

5．发生混凝土料返修、返工时，或混凝土、原材料浪费时，必须在《生40

产记录表》上详细记录有关数据。

6．发生设备故障时，必须在《工作日志》上详细记录，若当班未能彻底解决，必须向接班人当面交接清楚。

7．《工作日志》上应记录每班的生产概况、异常情况及需要向接班人交待的事项。若当班或当天停产，由值班人或班长记录停产原因，任何班次不能无记录。

8．班长必须每天检查有关记录，处理相关问题并签名。

9．班长负责将记录按类、按月（按工程）装订成册并于每月一日前送生产部。

三、工作环境

1．搅拌楼上闲人免进,严禁吸烟。

2．进入搅拌楼的所有人员必须更换拖鞋，任何人不得随意入内。3．每班工完场清，保持环境整洁。

混凝土搅拌车管理班制度

一、公司所辖所有搅拌车由车队统一管理，并设安全员负责车辆的安全和整洁卫生管理工作；

二、各车由公司指派专职司机进行驾驶，分两班进行交替运作，人休车不休。司机必须服从调度的派遣，保证混凝土运输浇注任务的顺利完成。未经许可，严禁将车辆交予他人，特殊情况司机交替时，应交明车辆运行状况及相关手续。

三、罐车出车由生产部生产调度统一调派，各车司机必须服从安排。罐车外租时必须服从分配，服从外单位生产调度安排。

四、车辆保险必须及时作保。出现安全问题和交通事故要及时上报。

五、车辆保养由车队制定保养计划，报公司批准后，由司机协助修理人员完成。车辆进行维修保养时应依据生产情况，合理安排保养时间。

六、车辆维修实行鉴定和报批制度，由司机提出车队队长进行鉴定，根据实际情况予以批准；

七、车辆加油由供应部设专人负责。供应部与生产部依据生产任务情况确定每日加油时间，当班司机按规定的时间去加油并办理必要的手续。

八、司机负责各自车辆的保洁、保养，在确保车辆无安全隐患的前提下方可出车。

九、全体司机认真执行《道路交通安全法》，严格遵守交通法规，自觉谨慎驾驶，做到依法行使、文明行使、安全行使。

十、严格遵守安全驾驶操作规程，随带驾驶证、行驶证及相关有效证件。驾车时不准闲谈，不准穿拖鞋驾驶车辆，严禁酒后驾车。

十一、司机进入施工现场要讲文明，注意个人安全，树立良好企业形象。

十二、车辆在不出车的情况下，按公司指定场地妥善停臵，并将车门锁妥。

十三、车队每月组织全体司机召开安全专题会议。

十四、交接班时必须注意以下交接内容：

1.记录当班的工作内容、车辆设施、性能、工具情况。

2.发动机、液压系统部件工作正常运行良好，无缺件、无漏油、无异响，车辆无新的事故痕迹。

3.燃油、工作油、水、刹车油、灯光、轮胎等当班必须及时添加或修复。

4.工作完毕后必须对车辆进行清洗、润滑，八、下列情况不能交接；

1.设备运转不正常，有异响，尚未诊断排除的。2.设备附件不齐全，功能失效，无记录的。

3.事故责任不清楚，设备未修复正常，无有关人员见证的。4.当班司机不在场，委托他人交班的，或应该当班司机完成而未完成且没有取得接班司机同意，自行早离的。5.车辆、行使证、通行证被扣的。

混凝土泵车管理制度

公司各类混凝土泵的管理执行搅拌车司机的管理条例，如有冲突，以本条例为准。

一、每泵定岗三人，设泵（车）长一人。

二、泵（车）回来后，检查车辆，加满油和水，为下一次出泵做好准备。在接到出（车）电话20分钟内，泵（车）必须出发。

三、泵到工地后，要认真观察地形地貌及空中障碍物选择正确方位稳固地安装设备。因麻痹大意造成损失者责任人照价赔偿。因稳固不当，未正确安装设备，造成人员伤亡或设备重大损失者交由有关部门追究责任。

四、泵（车）进入工地后，必须听从工地安排，有不合理的地方，积极与工地协商沟通，不允许泵工与工地吵架，更不允许以各种理由推脱不干。如因个人原因影响施工的，损失由责任人承担。

五、泵车司机、泵工应经常及时检查泵车、泵管的摩损情况，避免爆管事件的发生。因泵车司机、泵工个人原因及泵工检查不仔细，未发现泵管摩损严重而发生爆管，造成人员伤亡及重大事故，追究其责任并交有关部门处理。

车辆维护、保养、修理规定

一、车辆的维护、保养

1、保养周期

所有罐车的机油，每行驶1.5万公里或工作时间2.5个月的，更换机油一次。到达更换时间，车队提前通知安排。此项工作由维修工和当班司机共同完成。

所有罐车每15天打一次黄油，每7天清洁一次空滤，此项工作由本车驾驶员共同完成。（具体时间车队安排，提前通知。）

2、保养作业项目

及时紧固外表松动螺丝，随时检查车辆轮胎气压，检查润滑部位。润滑部位包括：驱动传动轴十字轴、钢板销套、液压油泵传动十字轴及伸缩花键、砼灌支重托轮、发动机水泵、刹车、转向系统润滑点、放料操纵机构及倒料槽各润滑点。

二、车容车貌

每班交接班时，必须保证车辆的干净整洁，无碰挂擦痕，车辆运行间隙，随时清洁做到砼灌进料口无砼堆积。若接班时车辆没有达到标准，（按搅拌车司机管理制度附表执行）经公司检查核实后，对上一班司机按制度处罚。

三、车辆修理

若发现车辆有问题，驾驶员应及时向车队反映，车队及时安排维修人员维修，严禁车辆带病工作。维修时，当班司机应予以协助，以便了解自己所驾驶车辆的技术性能。如驾驶员在没有征得同意，修车时脱岗，按公司处罚条例执行。

四、做好车辆运行记录（运行、保养、维修等）

设备管理制度

为强化设备管理，提高设备利用率，使其更好地为生产经营和管理工作服务，特制定本制度，自下发之日起执行，各部门须严格遵守。

第一章 设备管理通则

一、设备管理实行专业管理与群众管理相结合的原则，生产部负责全公司的设备管理，各使用部门要有一名专职或兼职的设备员，各部门要根据生产需要及设备状况设立维修组。

二、各部门的设备员、维修工隶属部门领导，业务上隶属于生产部。设备员应认真负责好设备的管理及其维修、保养工作的安排，保证设备的正常运转。对重点设备必须严格管理，保证完好率100%；

三、使用年限在一年以上的属固定资产的生产设备，均由生产部按照有关规定办理内外调剂、借用、租赁、报废及办理设备的申请购臵、调剂、采购等工作。

四、凡属设备的更新购臵，由生产部编制采购计划，报总经理审批后，由生产部办理。属计划外的购臵，由生产部根据使用单位的申请及其合理性，报送公司追加计划。生产部在选型采购时，应尽量采购名牌优质及高效节能产品。

五、各使用单位对任何设备不得随意拆除、损坏、擅自处理。所有设备由生产部统一编号、建帐、建卡，每年年终会同财务部门，使用单位一并清查核对设备台帐，做到帐物卡三相符。

六、凡属自行制造的设备，由生产部委托有关人员负责设计。设计方案确定后，应召集使用单位及有关部门讨论认定，图纸及技术资料（图纸、说明书、价格标准、地基图、易损件明细表等）必须齐全。

七、新进设备的开箱，由生产部负责。使用单位和供应部、采购人员参加、检查设备在运输中有无缺损，核对装箱单及技术文件。如发现缺件损件，主办人员应立即与制造厂家或发货部门联系解决。随机备件、技术46

文件由生产部保管，附件工装、工具移交使用单位保管使用。

八、购臵的检验、测量、试验用设备的开箱，必须由试验室参加，开箱后由试验室检验该设备合格方可办理其他手续。

九、新进设备未经生产部同意不得随意开箱。否则将根据情节追究其责任。

十、进口设备及其技术资料到货后，应认真清点验收，登记并及早投入使用。发现问题应及时在合同有效期内提出索赔，不得延误。

第二章 新设备的安装、调试、验收和移交

一、新设备的安装工作由生产部负责，按设计要求委托施工单位施工，经验收后进行安装调试，经使用部门验收合格后，办理移交手续，进入固定资产台帐。

二、自制设备的按装调试由制造单位会同生产部，设计部门共同安装调试。

三、国家定型设备进厂调试，交付使用部门后，试用期为三个月，自制设备试用期为3~6个月。

四、设备的完好率、利用率。

1、考核完好率以当月、日为准。一般的设备以当月、日设备完好状态为准；每周查三次以上（含三次）完好，则为完好。

完好率按如下公式计算： 主要生产设备完好率

=主要生产设备完好台数÷主要生产设备总台数×100%

2、设备利用率按如下公式计算： 主要生产设备利用率

=设备实际开动台时÷制度工作日的计划开动台时×100% 其中：制度工作日计划开动台时

=已安装设备台数×制度工作日数×班制时数

制度工作日数

=日历天数－节假日班制时数 8小时，一班制 15.6小时，二班制 22.5小时，三班制

五、按上级有关规定及我公司实情，对主要设备考核指标定为：（1）设备完好率：90%（2）设备利用率：50%

六、生产部每年底以前组织对现有设备进行技术鉴定。

第三章 设备使用的管理

一、各部门使用设备必须实行“三定”负责制，大型设备实行机长负责制；精密设备实行专人负责制；一般设备实行定机定人负责制；所定人员必须报生产部备案。关键设备的操作者须经专业培训合格后上岗。

二、操作设备要严格遵守操作规程，对违规作业的设备员、维修组等有权制止。

三、操作人员必须做到“三好”（保管好、使用好、维护好）；“五会”（会使用、会保养、会检查、会调整、会排除一般故障）；并达到“四要求”（清洁、润滑、紧固调整、防腐）。班前做到“一查，二加，三运转”。即：一查各操作手柄是否到位；二对润滑点加油；三低速运转是否有异声；班后做到“一擦、二摆、三环境”即：一擦设备、二附件零件摆放整齐、三打扫工作环境卫生。设备在使用过程中按工艺要求，合理选择使用量，防止拼用设备造成故障。

四、新进员工必须经过学习，符合操作条件时方可上岗操作。

五、严格执行交接班制度

1、交班前须按规程进行检查，发现问题认真记录在交接班薄上，使接班人员掌握状况。

2、接班人应提前到达现场，认真查阅记录，并进行必要的试运行，否则，造成事故由接班人负责。

3、如交班人未按规程做到有关事项，则接班人有权拒绝接班。

4、如双方不能直接交班，交班人必须详细填写好交班记录。接班人一经发现有问题，应保持原状，管好现场，并及时报告组长和部门领导，查明情况，分清责任。

六、定机定人和操作证管理

1、对主要生产设备的操作工人，须由部门提出定机定人名单，报生产部，经生产部审查合格并报公司领导同意后，方可上岗，人员要相对稳定，如工作岗位变动，则要按以上程序办理手续。

2、由多人操作的设备，由部门指定机台长对其使用、维护、保养负责。

3、对重要、关键、进口设备的操作人，要进行考核，持证上岗。

七、设备停用规定

1、停用三个月以上的设备，由使用单位原地封存，并填写停用申请单，报生产部，以便检查是否符合要求。

2、对停用的设备要切断电源，放净油箱，并将设备擦拭干净，在表面涂油防锈，覆盖防尘罩，挂牌标明保管人，负责妥善保管；任何人不得随意拆卸零件，以保证其完好。所有附属设备，附件及专用工具均应随同机清点封存，防锈保管。

3、停用设备再使用时，使用单位应持原停用申请单，到生产部办理手续，由生产部启封后交付使用。

八、设备移装的规定

对因各种原因需在企业内部调拨或安装的设备，必须由生产部、原使用单位、调用部门会签设备调拨通知单，经总经理同意后，方可实施。

第四章 设备的润滑管理

一、建立健全设备润滑管理工作是保证设备正常运转，设备保持完好

状态的主要措施，是提高企业经济效益的主要组成部分。

二、生产部负责推行润滑“五定”：

1、定润滑部位，确定设备的润滑点润滑办法，操作人员必须全面掌握；

2、定质，必须严格按照设备润滑规定的牌号使用；

3、定量，按油、脂消耗定额合理使用；

4、定期，按规定周期加油和清洗换油；

5、定人，日常加油、换油由操作工负责，大项修、二保由维修工负责，电器部位（包括电动机）由检修电工负责。

三、生产部的管理人员负责编制润滑技术资料，指导各部门正确开展润滑和保养工作。

四、生产部根据公司实际，负责制定设备换油周期。

五、生产部负责采购供应、管理及定期抽样化验，确保油料质量。

六、生产部负责组织学习和推广润滑新技术（包括冷却液）及新材料的试验和应用。

七、新进设备必须由生产部制定油号标准，按规定加油。换油周期如遇特殊情况，由部门设备员报生产部同意后执行。

八、凡设备用油，必须按规定牌号领发，操作人员不得随意换牌号，如遇特殊情况需要换时，由使用单位提出申请，经生产部同意后执行。

九、润滑油、脂在使用中如发生变质，应立即停用，并报告本部门设备员，操作人员应及时进行清洗，更换。

十、设备润滑标准：

1、润滑系统和润滑附件完整齐全，灵活好用，不漏油，不渗油。

2、润滑系统和附件油孔、油压、油位、流量符合规定标准。

3、润滑供油应均匀、无超、缺量情况。

4、符合设备的四项要求：整齐、清洁、润滑、安全。

十一、凡设备润滑情况不良，影响正常运转时，生产部设备管理人员50

第二篇：圣力寺小学红十字会工作总结

圣力寺小学红十字会工作总结

我校贯彻落实国家教育部和中国红十字会总会联合颁布的《学校红十字会工作规则》，把红十字工作与德育教育、素质教育结合起来，积极开展体现红十字会“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”精神的学校红十字活动，促进精神文明建设，培养造就一代新人。使学校红十字青少年活动制度化、规范化、知识化、趣味化，充分发挥红十字组织在社会教育和实践育人中的优势，有效提升学生的思想道德水平。

一、切实加强学校红十字会的组织建设、制度建设和阵地建设。

建立强有力的领导机构和组织机构。健全的领导机构和组织机构是红十字会工作正常开展的前提条件。学校红十字会领导机构由学校主要领导担任会长，由各部门主要负责人担任组员。学校红十字领导机构每学期召开两次例会，结合学校工作讨论、安排红十字会学期工作。在学校红十字会领导机构的统一领导下，学校每名老师和学生代表都列在红十字会组织之中。红十字会及时发展新会员，确保每个成员都能参加红十字会组织生活和活动，确保红十字会的各项措施、工作能够落到实处。

二、规范红会工作，使这成为制度

每学年初制订好工作计划，收集好材料。通过黑板报、红领巾广播、宣传橱窗等宣传阵地，定期向学生宣传红会知识及卫生常识等。

三、积极开展丰富多彩的活动

本学期，学校红会联合德育处、少先队，开展了形式多样的活动。

1．环保中队。在惯彻和维护生态安全，建设友好型社会、美化家乡环境等方面，我们采用了以点带面促动全校方法开展了活动来增强学生的环保意识。然后在专期板报及国旗下讲话、召开班级主题会等形色向学生反复宣传，提高广大师生环保意识的力度。在行动上开展弯弯腰、护好一棵树、进入结对社区打扫环境卫生，具体，我们的做法是定期一年两大扫，不定期的小扫月月搞。还搞了垃圾废物分类陈放。通过活动，我们师生的环保意识深入人心，环保行动形成习惯。既美化了校园，又发扬了爱劳动的光荣传统。

2．为了贯彻好学校安全教育，做好安全工作。我校德育处、少先队大队部、红十字会联合指定方案、统一开展了活动。利用晨会课、板报、宣传栏、张贴交通标志、作讲座等形式作好宣传，提高学生的自我保护意识，教会学生的自我保护的方法。

3．认真开展好“五•八”红十字活动

每年的5月8日，学校要组织各会员开展“博爱周”系列活动。

四、抓好组织管理

红十字会工作已列入我校工作的议事日程，我们认真做好各项工作，认真制订计划、落实措施，收好会费，定期召开工作例会，及时传达上级红会精神，让红会工作在实践活动中深入开展。

总之，我们学校红会在不断地前进，在前进中不断地成长，工作是努力的，成绩也是可喜的。

圣力寺小学

2011.1.5

圣力寺小学红十字会工作总结

圣力寺小学

2011.01.05

第三篇：贵州鼎圣医药公司人事管理制度

贵州鼎圣宇通医药有限公司

人事管理制度（初稿）

第一章

总则

第一条：为使本公司人事作业规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。

第二条：适用范围。

一、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。

二、本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。

三、本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。

四、关于试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定办理或修订之。

第二章 录用与合同

第三条：本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据人员甄选流程提出申请，经相关负责人批准后，由人事部门统一纳入聘用计划并办理甄选事宜。

第四条：本公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作

本公司签订“定期工作协议书”，双方共同遵守。

第九条：试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。

第十条：员工录用分派工作后，应立即赴所分配的部门工作，不得无故拖延推诿。员工试用期满（依据劳动法），由公司作出鉴定，提出是否录用的意见，经人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘(雇)用合同；决定不录用者退回。聘用员工一律与公司签订聘用劳动合同，公司实行总员额控制下的全员劳动合同制。在劳动合同期内，如员工属不称职或犯有严重过失，公司有权按有关规定合同期限，根据经营需要调整并解除劳动合同。在合同期内，员工因身体突发性疾病伤亡或在公司外发生人身伤亡等意外事故,公司不予承担任何责任和费用。合同期满前35天由员工本人及用人部门填写“续签劳动合同意向调查表”报公司人事部，人事部根据“续签劳动合同意向调查表”做好续签或终止劳动合同的准备工作;如要提前终止合同，必须提前一个月通知对方。

第三章 工作守则

第十一条：员工应遵守本公司一切规章、通告及公告。第十二条：员工应遵守下列事项：

一、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。

二、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公司的职务。

三、全体员工必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆

第十六条：员工如有迟到、早退、或旷工等情形，依下列规定处理：

一、迟到、早退。

1、员工均需按时上、下班，工作时间开始后十五分钟内到班者为迟到。

2、工作时间终了前十五分钟内下班者为早退。

3、员工当月内迟到、早退合计每三次以上旷职(工)一日论处。

4、超过十五分钟后，签到者以旷职(工)半日论，因公外出或请假经主管在签到本上签字或书面说明者除外。

5、无故提前十五分钟以上下班者，以旷职(工)半日论。因公外出或请假者需经部门经理签字证明。

6、上班而忘签到者，应由部门经理在签到本上或有效工作时间考核表上签字。

二、旷职(工)

1、未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷职(工)论处。

2、委托或代人签到或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷职(工)论处。

3、员工旷职(工)，不发薪资及奖金。

4、连续旷职三日或全月累计旷职六日或一年累计旷职达十二日者，予以除名，不发给资遣费。

第四章

待遇

第十七条：本公司依照兼顾公司的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报

第七章

加 班

第二十三条：在国家法定节假日加班，有效工作时间按实际加班工作时间的倍计算，加班工资按原基本工资标准的%计算。

第二十四条：责任人员平时加班工作时间，经部门经理认有效工作时间，不计发加班工资。员工加班按公司规定计算加班费。

第二十五条：员工如在加班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外，就其加班时间按旷职(工)论处。

第八章 出差

第二十六条：公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。

第二十七条：员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵纪守法，按公司规定的标准和使用交通工作，合理降低出差费用。

第二十八条：公司对出差的员工按规定标准给报销费用和交通费用。并给予一定的生活补贴，具体标准见公司的意见办理。

第二十九条：出差人员返回公司后，应及时向部门经理叙职，并按规定报销或核销相关费用。

第九章 培 训

第三十条：为提高公司员工的业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。

第三十一条：新员工进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及

领导全部公开，但不得向其它任何或个人公开或透露。

第四十条：员工不得泄露业务或职务上的机密，凡是意见涉及公司的，未经上级领导许可，不得对外发表。

第四十一条：明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。

第四十二条：非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。

第四十二条：树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或偷窃，应立即向上级领导汇报。

第四十三条：发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时制止并向上级领导汇报。

第十二章 考 核

第四十四条：员工考核分为：

一、试用考核：员工试用期间(1至3个月)由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，填写“试用人员考核表”经总经理或主管副经理批准后正式录用。

二、平时考核：由各部门依照通用的考核标准和具体的工作指标考核标准进行，通用的考核标准和考核表由人事部与经理室共同拟制及修订，具体的工作指标考核标准由部门经理负责拟制及修订。部门经理及其以上人员每3个月考核一次，其他人员每一个月考核一次，特殊人员可由总经理和副总经理决定其考核的密度。

第五十条：部门经理以下人员的考核结果由各部门保存，作为确定薪

第四十七条：有下列情形之一者，予以表彰：

一、对销售或管理制度提出改进建议，经采纳实施，卓有成效者。

二、遇有灾难，勇于负责，处理得当者。

三、遇有意外或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。

四、维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者。

五、维护公司重大利益，避免重大损失者。

六、销售业绩突出者，有其它重大功绩者。

第四十八条：有下列情形之一者，授予特别奖：

一、兢兢业业，不断改进工作，业绩突出者。

二、热情为用户服务，经常得到口头或用户书面表扬，为公司赢得很高信誉，成绩突出者。

三、开发新客户，市场销售成绩显著者。

四、对有其它特殊贡献，足为全公司表率者。

第四十九条：员工的惩罚分为五种：

一、罚款：由部门负责人书面提出，员工所属部门经理批准后执行。

二、批评：由员工的主管或有关人员书面提出，报部门备案。

三、记过：由员工所属经理书面提出，主管经理审核、批准，报人事部执行，并下达通知，受记过者同时扣发当月工资的15%。

四、降级：由员工所属部门经理书面提出，主管经理审核批准后报人事部执行。

五、除名：由员工所属部门经理书面提出，主管经理批准后执行。

1第五十条：有下列情形之一者，予以降级：

一、未经许可，兼营与本同类业务或在其它兼职者，或在外兼营事务，影响本公司公务者。二、一年中记过二次者。

三、散播不利于公司谣言或挑拨公司与员工的感情，实际影响较轻者。

第五十一条：有下列情形之一者，予以除名：

一、对同事暴力威胁、恐吓，影响团体秩序者。

二、殴打同仁，或相互斗殴者。

三、在公司内赌博者。

四、偷窃公司或同事财物经查属实者。

五、无故损毁公司财物，损失重大，或毁、涂改公司重要文件者。

六、在公司服务期间，受刑事处分者。

七、一年中已降级二次者。

八、无故旷职三日或全月累计旷职六日或一年旷职累计达十二日者。

九、煽动怠工或罢工者。

十、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。

十一、伪造或盗用公司印章者。

十二、故意泄露公司营业上的机密，致使公司蒙受重大损失者。

十三、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂者。

十四、利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者。

3一切设施损坏由员工赔偿，公司不承担。

第六十一条：公司反对员工生活上的腐化，禁止员工加入打麻将之类的消磨意志的活动和违反国家法律、法令、法规的活动。

第十七章 安全与卫生

第六十二条：本公司各部门应随时注意工作环境安全与卫生设施，以维护员工身体健康。

第六十三条：员工应遵守公司有关安全及卫生各项规定，以保护公司和个人的安全。应保持工作场所清洁，不得损坏办公用品。

第十八章附则

第六十四条：本制度解释权、修改权归公司总经理办。

第六十五条：本制度自颁布之日起生效。

第四篇：帝圣矿业公司危险废物管理制度

危险废物管理制度

庆安帝圣矿业有限公司

（2014年）

帝圣矿业有限公司危险废物管理制度

目录

一、清水使用管理办法..............................................3

二、水处理和排放管理办法..........................................4

三、固体废弃物控制制度............................................5

四、危险废物贮存场所管理规定......................................6 五、一般固体废弃物管理规定........................................7

六、大气污染物排放管理规定........................................9

七、噪声控制管理规定.............................................10

八、危险化学品管理办法...........................................11

九、危险废物管理制度.............................................14

十、危险废物环境污染防治责任制...................................18

1、总经理危险废物污染防治责任制...............................18

2、生产、安全、环保等副总危险废物污染防治责任制...............19

3、安环部部长危险废物污染防治责任制..........................19

4、安环部环保员危险废物污染防治责任制........................20

5、工程技术人员危险废物污染防治责任制........................21

6、车间主任危险废物污染防治责任制............................22

7、车间环保员危险废物污染防治责任制..........................23

8、班长危险废物污染防治责任制................................24

9、压滤工危险废物污染防治责任制..............................24

十一、危险废物申报登记制度.......................................25

十二、危险废物管理计划制度.......................................26

十三、危险废物源头分类制度.......................................26

十四、危险废物标识管理制度.......................................27

十五、危险废物转移联单管理制度...................................28

十六、事故应急救援和定期演练制度.................................30

十七、危险废物监督管理制度.......................................32

十八、危险废物分析管理制度.......................................33

十九、环境隐患整改制度...........................................33

二十、环境监测制度...............................................37 二

十一、环境保护奖惩制度.........................................38

帝圣矿业有限公司危险废物管理制度

一、清水使用管理办法

一、目的：

为了促进和鼓励节约用水管理，提高水资源的利用效率，提升全体员工节约用水意识，同时进一步加强公司环保管理工作，充分缓解水处理系统处理压力，倡导生产系统尽可能的采用回收废水工艺，实现公司生产废水零排放的目标，特制订本办法。

二、职责分工

（一）公司各生产单位负责各自单位清水表的安装及调试，不设维修人员的辅助单位水表安装由机电部统一安排精工车间安装。

（二）各车间负责本单位水表的日常检查与维护，确保各水表正常运转，办公室负责每月一次的抄表工作，并报安环部。

（三）选矿厂等单位可根据各车间生产变化情况，月初制定出新的使用清水量。

（四）办公室每月负责对车间清水用量进行汇总，并根据《清水管理办法》中的规定进行奖惩。

三、管理规定

1、各生产车间，原则上使用水处理车间返回的废水。清水使用可根据车间生产实际情况，合理安排。选矿车间使用采矿场和尾矿库的废水用于生产流程，各车间尽量采用循环水、一水多用、废水利用等综合措施，提高水的复用率。

2、各车间负责本车间用水设备、用水管网的管理和维修，杜绝跑、冒、滴、漏现象，各用水阀门要及时关好，（除冬季防冻水外）杜绝长流水等浪费现象。设备停车要及时停水；不得将循环水从工艺系统排放。做好水沟废水的围堵与回收利用。

3、选矿车间做到尽量循环使用尾矿库的水，以减少系统清水使用量。

4、各车间做好清水使用登记记录，每日通过报表形式发送安环部，严禁弄虚作假。

帝圣矿业有限公司危险废物管理制度

5、办公室每月抄报水表汇总数据报安环部，并负责检查各处水表的完好情况和灵敏情况，若发现水表存有问题及时联系机电部或选矿厂维修或更换。

四、奖惩办法

1、办公室每月对清水用量进行一次汇总，并在全公司通报。每月对用水情况进行依次奖惩。

2、车间使用清水量超出规定限量的，所超出的部分，按每方 20 元予以处罚。

3、车间清水用量需要调整的，需上报所在公司生产技术部门，经分管经理同意后，报安环部备案。

4、凡有弄虚作假者，一经查出严肃处理。

五、附则

本办法自下发之日起执行，其解释权属公司安环部。

二、水处理和排放管理办法

一、目的

为了确保公司废水达标处理，防止发生污染事故，根据《中华人民共和国水污染防治法》《黑龙江省松花江水系水污染物排放标准》等法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本管理办法。

二、职责

1、安环部负责尾矿库和生活废水处理实施的运行及尾矿库的日常检查监督工作。

2、选矿厂负责废水的处理和贮存设施的日常检查工作。

3、选矿厂负责废水收集池的日常管理工作。

4、选矿厂负责尾矿库事故收集池的日常管理工作。

5、生技部负责化验室环保的日常管理工作。

6、采矿场负责井下废水的处理工作。

7、生技部化验室负责公司水样的化验工作。

帝圣矿业有限公司危险废物管理制度

三、管理规定

1、机电部应制定公司的废水利用计划实施，节约水资源，减少废水排放，实现污水零排放目标。

2、选矿厂合理搭配尾矿库水的重复使用，禁止外排。

3、各废水产生车间，要严格控制废水的产生量，严禁超标排入水处理车间。

4、水处理车间要对废水进行达标处理，并按公司规定将处理好的废水返回到选矿车间循环使用。

5、各单位负责水管路进行检查和日常巡检。对水网设施的维护。

6、各单位要保存好水处理设施的运行的各类记录。

三、固体废弃物控制制度

根据公司工艺特性，公司固体废弃物分为危险废物和一般固废；危险废物分为：废矿物油、化验室废液；一般固废分为：选矿尾矿。为了加强公司尾矿及固体废物的管理，特制定本制度。

尾矿管理规定

一、目的

为了确保尾矿运行过程中人身和设备安全免受事故，规范尾矿的贮存、放浆和安全管理，防止发生安全和污染事故。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定本管理制度。

二、职责

1、选矿厂负责尾矿产生设备的保养、维护好人日常安全管理工作。

2、生技部负责产生的尾矿管理档案的建档等工作。

3、安环部负责尾矿的安全监管工作

三、贮存管理规定

帝圣矿业有限公司危险废物管理制度

1、尾矿经生产工艺处理后，流入尾矿库贮存，选矿厂应加强日常安全管理。

2、贮存场地需采取防渗漏措施，要确保设备完好，库区沉淀水不得外溢。

四、监管

1、安环部根据相关要求对产生尾矿的量、安全监管情况建立档案。

2、不定期地对尾矿的储存场地进行检查，确保不发生环境事故。

四、危险废物贮存场所管理规定

一、目的

为进一步加强危险废物的管理，增强员工责任感，避免发生环境污染事故，根据公司实际情况，特制定本规定。

二、职责

1、采矿场、选矿厂负责废矿物油产生设备的维护与保养、回收与利用。生技部化验室负责废液的收集、贮存、保管等工作。

2、选矿厂负责废矿物油的贮存、监管工作。生技部负责废液的贮存、监管工作。

3、供销部负责废矿物油、废液计划申报、合同签订和运输车辆的联系等工作。

4、公司办公室负责危险废物的监护与防盗工作。

5、生技部、选矿厂负责危险废物的日常管理工作。

6、安环部负责危险废物的日常监督管理工作。

三、管理规定

一）采矿场、选矿厂、生技部

生产中严禁出现跑冒滴漏现象，对于所产生的废矿物油、废液应及时回收、集中送交选矿厂贮存库，并做好相应台账记录。

帝圣矿业有限公司危险废物管理制度

二）供销部

1、及时做好与上级主管部门关于公司废矿物油、废液的处置的计划、预案、合同等相关工作。

2、做好废矿物油、废液和有资质单位处置的合同签订等工作。三）其他规定

1、危险废物产生和处置车间，按照公司制定的《危险废物检查表》进行检查。

2、产生和处置车间定期对分管设备进行保养，按计划进行维护。确保设施的安全运行。

3、安环部不定期对危险废物贮存场所进行检查。对乱放乱倒危险废物的，追究相关责任人的责任，并对危险废物及时进行回收。五、一般固体废弃物管理规定

一、目的

为规范固体废弃物的控制，使固体废弃物得到合理处理和充分利用，减小环境污染，特制定本规定。

二、范围

适用于全公司所产生的一般固体废弃物。

三、职责

1、生技部负责建筑垃圾的处理及控制；选矿厂负责尾矿的贮存及管理；各单位负责各自单位废编织袋、废钢铁、废有色金属、废橡塑制品等的收集。

2、办公室负责废编织袋、废催化剂、废钢铁、废有色金属、废橡塑制品等的处理及控制。办公室负责办公用品废弃物的处理及控制。

3、安环部负责对各部门固体废弃物进行监督管理。

四、固体废弃物分类

帝圣矿业有限公司危险废物管理制度

1、废钢铁：生产过程中产生的钢板边角余料、铁屑、废钢铁制品。

2、尾矿：原矿生产过程产生的废渣。

3、建筑垃圾：厂房、房屋施工与修理中的废弃垃圾。

4、废编织袋：曾用于包装原料的废弃编织袋。

5、生产过程的废弃物：废油漆桶、废油桶、含油机布、手套。

6、环卫垃圾：公司厂房内外和道路清除的垃圾、杂草、落叶等。

7、办公及生活废弃物:废硒鼓、色带、蜡纸、旧电池、废日光灯管、高压汞灯、墨盒、废纸等。

五、管理规定

1、各部门要对本部门内能回收利用的固体废弃物分类收集，按类集中存放管理，在条件允许的情况下可制作大小统一的废弃物收集箱定点存放。

2、生技部负责监督、检查施工单位将建筑垃圾清理到公司内规定的垃圾场。

3、尾矿大部分用于采矿场井下进行充填，小部分储存到尾矿库内。

4、尾矿库的固废干滩要安装喷淋设施，防止扬尘；干滩长度要按照尾矿库的相关要求执行。

5、废钢铁、生产过程废弃物由办公室按公司有关规定进行回收、处理及控制。

6、办公及生活废弃物由办公室按照公司有关的规定进行回收、处理及控制。

7、安环部对各单位固体废弃物的收集和控制情况进行监督检查管理。对在固体废弃物控制过程中出现的问题，责成责任部门采取纠正与预防措施，并验证其整改效果。

8、各责任部门应按照《记录控制程序》的规定，建立〈废弃物回收、处理台帐〉记录和保持固体废弃物控制过程的记录。

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六、大气污染物排放管理规定

一、目的

对大气污染物的排放进行有效控制，以减少对空气的环境影响。

二、适用范围

适用于生产过程中产生的大气污染废物。

三、职责

1、安环部负责确定公司适用的废气排放标准，并对各部门的大气污染物排放情况进行监督检查。

2、安环部负责委托环保部门定期对各类大气监测点进行监测。

3、各部门负责对本部门产生的大气污染物排放进行控制管理。

4、工作程序

4.1、公司主要废气排放源为采矿场、生技部锅炉房。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准要求。

4.2、生产技术部对新、改、扩建项目环境因素实施监督，确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用。

4.3、供销部应按内控标准要求，控制原材料质量，防止不合格原材料入厂。

4.4、安环部制定《环保监测计划》，内容应包括大气监测点、检测项目及监测频率，报环保总监批准后实施。当环境目标、指标、排放标准及其他外部环境要求或重要因素发生变化时，应根据需要对监测点、检测项目及监测频率进行调整。

4.5、安环部根据《环境监测计划》委托有资质的环保监测部门进行检测，并保存监测记录。

4.6、产生大气污染物的重点岗位，操作工应经相应技能、环境培训，并考试合格方可独立操作。

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4.7、各单位按《设备管理制度》加强设备的维护保养，对设备产生的跑、冒、滴、漏等隐患进行有效治理，维修要依据《设备管理制度》对各单位执行情况进行检查考核。

4.8、设备维修按检维修计划组织各单位实施，确保各单位设备（包括环保设施）的稳定运行以减少废气的产生。

4.9、正常情况下，操作人员按作业指导书进行操作和巡检，保证上述废气达标排放。

4.10、工艺参数或系统运行出现波动时，操作人员按作业指导书进行调整。

4.11、当出现断水、断电、断气、火灾、粉尘大量泄漏等紧急情况时，操作人员应按《应急预案》中事故处理步骤进行处理。

4.12、各单位搞好分管区域内地面的绿化管理工作，以减少沙尘的产生，净化空气、美化公司环境。

4.13、当上述控制过程中出现不符合时按《不符合，纠正与预防措施控制程序》进行处理。

七、噪声控制管理规定

一、目的

为了对于产生噪声有关活动进行有效的控制，以减少对环境的影响。

二、适用范围

公司生产有关活动产生的噪声。

三、职责

1、生产技术部负责新项目的“三同时”工作；组织制定噪声治理措施，安环部监督检查各部门噪声治理措施的执行情况。

2、各单位负责对口管理相关方的噪声因素控制工作。

四、工作程序

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1、公司主要噪声源是球磨机、破碎机、空压机、压滤机、钻机、凿岩机等，厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的Ⅲ类标准。厂界噪声昼间≤65dB,夜间≤55 dB。

2、机电部在设备选型时，应考虑先用低噪声的设备及降低噪声污染的措施，以减少噪声对环境的影响。

3、公司建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用，由安环部报上级环保部门进行“三同时”验收。

4、建设项目在不同施工阶段作业场地边界线的噪声限值按《建筑施工厂界噪声标准》（GB12523-90）执行。由生产技术部进行监督检查。

5、安环部负责制定检测计划，明确噪声监测频次、方法等；将影响重大的噪声源（超过 85 分贝）设置为环境监测点，《重要环境因素清单》列入。

6、安环部按照检测计划对噪声进行检测（可外委托），并保存《噪声监测报告》。

7、机电部应加强设备管理工作，加强运转设备的检修、维护、保养、润滑，防止设备带病运转，避免因产生零部件磨损或啮合不好而造成的噪声。

8、各车间对防噪减振消音器、减振装置等要定期检查、维修，确保其完好；防噪减振设施不得限制或擅自拆除；机电部负责监督检查。

八、危险化学品管理办法

一、目的

加了加强对危险化学品的安全管理，预防和减少危险化学品事故、控制和消除职业中毒等危害，保障公司员工的身体健康及相关权 11

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益，保护环境，根据《危险化学品安全管理条例》及其它有关法律、法规的规定，特制定本制度。

二、范围

本制度适用于公司危险化学品储存、装卸、运输、使用、出入库和废弃处置。

三、通则

1、企业必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准。对不属于化学危险物品管理范围，但具有一定危险性的物品，或其它危险物品均应遵守国家有关规定加强管理。

2、企业在进行危险物品的运输时必须严格执行《汽车危险货物运输规则》中的有关规定。

3、危险物品的包装容器必须牢固、严密，并按照国家颁发的《危险货物包装标志》的规定，印贴专用标志和物品名称齐全。

4、应指派责任心强，经培训考核，并熟知危险物品物质和安全防护知识的人员管理危险物品。

四、生产和使用

1、车间应根据生产需要，规定危险物品的存放时间、地点和最高允许存放量。原料和成品的成份应经化验确认。生产备料性质相抵触的物料不得放在同一区域，必须分隔清楚。

2、凡使用爆炸物品，必须随用随领，所领取的数量不得超过当班用量，剩余的要及时退库。炸药、雷管必须单独存放，严禁个人自带、私存炸药和雷管，不得将炸药和雷管用于非生产活动。

3、生产和使用剧毒物品场所及其操作人员，必须加强安全技术措施和个人防护措施。

3.1安全技术措施： ① 改革工艺技术，并采用安全的生产条件，防止和减少毒物溢（逸）散。② 以密闭、隔离、通风操作代替敞开式操作。③ 加强设备管理、杜绝跑、冒、滴、漏。

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3.2个人防护措施： ① 配备专用的劳动防护用品和器具，专人保管，定期检修，保持完好。② 严禁直接接触剧毒物品，不准在生产、使用场所饮食。③正确穿戴劳动防护用品，工作结束后必须更换工作服、清洗后方可 离开作业场所。④剧毒物品场所，应备有一定数量的应急解毒药品。

3.3对中毒人员的抢救，应按有关规定执行： ①公司应成立化学毒物急性中毒抢救领导小组，由生产副总担任组长，各职能部门负责人为成员。② 工作场所必需配备急救器材和药品。③ 有腐蚀性的物料或有能使皮肤吸收毒物的车间（岗位），除配备足够适用的防护用具和急救药品外，还应设有洗眼、喷淋或清水池等冲洗设施。

4、压缩气体的液化气体（如：乙炔、、氧气、液化石油气等）使用时，气瓶内应留有余压，且不低于 0.05 兆帕（MPa），以防止其它物质窜入。

5、易燃物品的加热禁止使用明火，在高温反应或蒸馏等操作过程中，如必须采用烟道气、有机热载体、电热等加热时，应采取严密隔绝措施。

6、使用危险物品的单位，应根据生产过程中的火灾危险和毒害程度，采取必要的排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。

7、输送有毒有害物料，应采取防止泄漏的措施。

8、输送固体氧化剂、易燃固体等，应防止摩擦、撞击。

9、容易发生跑气、跑料的大型易燃、易爆、剧毒物品的装置，应设有能迅速停止进料，防止跑气、跑料的安全设施，并应具有捕集中和、解毒和打捞流失危险物品的方法，避免事态扩大。

10、使用过程中所产生的废水、废气、废渣和粉尘的排放，必须符合国家有关排放标准，凡能相互引起化学反应发生新危害的废物不要混在一起排放。

五、报废处理

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（一）生技部负责危险化学品废弃物的回收、登记及储存工作； 安环部和保卫部负责监督管理工作。

1、剧毒物品用后的包装箱、纸袋、瓶、桶等必须严加管理，生技部要统一回收，登记造册。

（1）铁制包装容器不经彻底洗刷干净，不得改作它用。（2）包装容器必须在安环部、保卫部门指派的专人监护下销毁。

2、化学危险物品和放射性物质等废弃物的报废处理，必须预先提出申请，制订安全保障措施，并经当地有关部门批准后方可处理。

3、凡拆除的容器、设备和管道内带有危险物品，必须先由所在部门清洗干净，验收合格后方可报废。

4、生产过程中生产的化学危险物品废渣等，必须加强管理，不得随同一般垃圾运出。

六、采购

1、外出采购危险物品时，首先向生产单位索要安全生产许可证及生产许可证，无“两证”不予采购。

2、采购危险物品时应检查包装是否符合国家制订的《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463）规定，否则不予购买。

3、采购物品时要向生产企业索要安全技术说明书和安全标签。

4、对采购物品外观质量要进行检验，发生变质等情况，不予采购。

5、对采购的危险物品要严格按道路运输规定执行，发生问题应及时向当地公安、安监部门报案。

6、对采购的物品要及时入库，并办理好相关的手续。

九、危险废物管理制度

为了加强危险废物的管理，做到减量化、资源化、无害化，使危险废物管理达到标准化，特制定以下相关制度。危险废物环境污染防治责任制为加强危险废物的管理，防止危险废物的污染，保护和改善

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环境，保障人民身体健康，根据有关法律、法规，结合我公司实际情况，制定本制度。

一、危险废物的范围 公司产生的危险废物是废矿物油、化验室废液。

二、职责分工

（一）总经理是公司安全环保第一负责人，对安全环保负全面责任。设立以总经理为首、各部门领导组成的危险废物污染防治工作领导小组，对公司的各项环境保护工作进行决策、监督和协调。

组 长：钱 鸣

副组长：谢平杨恭玉

成 员：杨美泉 叶显明 张荣兴 李昌干 刘小辉 方五二 林德崃 王家言 吴永在 张 健 季春芳 张圣富 费宝桃

（二）环保副总经理分管环保工作，负责危险废物产生及危险废 物的储存、运输和申报、处置工作。

（三）安环部负责危险废物日常监督管理。

1、监管车间产生的危险废物设施的正常生产。危险废物贮存场地的安全环保管理。

2、建立完善各类危险废物的管理制度。

3、按照危险废物信息季报制度，每月对公司产生及利用的危险 废物进行上报，并建立好产生的和利用的危险废物台帐。制定危 险废物管理计划以及联单的领取及报送。

4、根据培训教材的内容，每年对从事危险废物的员工进行培训。制定应急预案并定期组织演练。

（四）危险废物的贮存及处置

1、供销部负责检查运输单位的《危险废物道路运输许可证》和处置单位的《危险废物经营许可证》的处置资质是否符合主管部门规范要求。

2、生技部和选矿厂负责危险废物的装车等工作。危险废物贮存场所的防渗漏措施。

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（五）供销部负责处置危险废物道路运输的“三防”措施及联单的填写。

（六）生产单位负责危险废物生产设施的运转正常，废矿物油、废液的回收、贮存，废水的处理。

三、污染防治措施

1、产生、贮存、利用、处置危险废物的建设项目，必须遵守国 家和公司建设项目环境保护管理的有关规定，执行环境保护影响评价制度和防治危险废物污染的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使 用的制度。

2、公司主管部门应当对公司危险废物集中处置设施、场所进行 统一规划和环境监督管理。危险废物集中处置设施、场所的建设，应当纳入公司的基础设施的建设规划。产生的危险废物应集中在专用设施和场所进行存放。

3、公司贮存、处置的危险废物，应具备适应的技术、场地、设 备和污染防治能力。

4、将危险废物从产生地运至利用、贮存和处置地点，产生、运 输和接收危险废物的单位必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单。

5、产生、运输和接收危险废物的单位必须对自留存档的联单保存３年。

6、危险废物必须按照国家规定进行处置，具有处置能力和资格 的单位代为处置。

7、公司分管人员，由上级环境保护行政主管部门组织进行专业培训，经培训合格后，持合格证书方可从事该项工作。

8、在贮存、利用和处置危险废物过程中，发生污染事故或其他 突发性污染事件时，公司必须立即采取措施，消除或减轻污染危害，及时通知可能受到危害的区域和居民，并应向所在市环境保护行政主管部门和有关部门报告。

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9、禁止向危险废物处置场所以外的区域倾倒、堆放、填埋或者 排放危险废物。禁止利用渗坑、裂隙、或稀释等方法处理危险废物。禁止 将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其他废物混合排放。

10、处理危险废物时，必须符合国家制定的规范和标准，防止造成污染。

11、收集、贮存、利用和处置危险废物的设施和场所，必须按市环境保护行政主管部门的规定设置统一的危险废物识别标志。

12、危险废物的贮存设施必须符合国家标准和有关规定，有防渗漏、防雨淋、防流失措施，并必须设置识别危险废物的明显标志。

13、危险废物处置场所必须严格管理和维护，保证正常运行防止环境污染事故的发生。对停止使用或决定关闭的危险废物贮存、利用、处置设施和场所，必须经环境监测部门监测，按照有关技术规范采取防止污染的措施，并经市环境保护行政主管部门批准后，方可停止使用或关闭。

四、经济处罚

对有下列行为人员给予 100-1000 元罚款，情节特别严重的，移交司法机关进行处理。

1、将危险废物混入生活垃圾及其他非危险废物内的；

2、将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位收集、贮存利用、处置的；

3、转移危险废物，不按照有关规定填写危险废物转移联单的；

4、使用载客的交通工具装运危险废物或将危险废物与旅客在同一运输工具上混载的；

5、将贮存、利用、处置危险废物的场所、设施、及其他物品未经消除污染处理转作他用的；

6、贮存、利用、处置危险废物的设施或者场所不设置危险废物识别标志的；

7、擅自关闭、闲臵或拆除危险废物污染环境防治场所、设施的。

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十、危险废物环境污染防治责任制

1、总经理危险废物污染防治责任制

总经理是企业安全生产和环境保护的第一责任人，对安全生产和环境保护工作负全面领导责任：

1）、负责组织贯彻执行安全生产方针、政策、法规和标准；落实安全生 产基础工作和基层安全生产责任制；

2）、牢固树立“安全第一”的思想，贯彻安全生产“三同时”原则；确 定本单位安全生产方针、目标并组织实施；

3）、严格执行安全承诺制，组织召开安全生产例会，定期向职工代表大会报告安全生产情况，认真听取意见和建议，接受群众监督；

4）、审定本单位改善劳动条件的规划和安全技术措施计划，组织按规定提取和使用安全技术措施经费，保证安全技术措施经费的落实并监督其合理使用，及时解决重大隐患；对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告；

5）、在新、改、扩建项目中，遵守和执行“三同时”规定。对其他重要的经济技术决定，应负责组织制定具有保证职工安全，健康的措施；

6）、组织对重大伤亡事故的调查分析，按“四不放过”的原则严肃处理，并对事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责；

7）、审查劳动防护用品、保健食品和防暑降温饮料的经费支出及合理使用情况。

8）、按照“三同时”原则审批新、改、扩建项目，落实劳动保护设施，不留隐患。

9）、为企业安全文化建设提供资源上的支持。

10）、组织工程（基建）系统的安全大检查，落实重大事故隐患的整改措施。

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2、生产、安全、环保等副总危险废物污染防治责任制

1）、协助总经理领导所分管单位的安全生产工作，对分管单位：采矿场、选矿厂等单位和部门的安全和环保工作负直接领导责任，具体领导和支持安环部门开展工作。

2）、组织职工学习安全生产和环保法规、标准及有关文件，主持制定安全生产管理制度和安全技术操作规程，定期检查执行情况。

3）、协助总经理做好安全生产例会的准备工作，对例会决定的事项，负责组织贯彻落实。主持召开生产调度会，并同时部署安全生产的有关事项。

4）、主持编制、审查安全技术措施计划，并组织实施。5）、组织车间和有关部门定期开展各种形式的安全检查。发现重大隐患，立即组织有关人员研究解决，或向总经理及上级部门提出报告。在上报的同时，组织制订可靠的临时安全措施。

6）、发生重伤及死亡事故，应迅速查看现场，及时准确的向上级报告。同时主持事故调查，确定事故责任，提出对事故责任者的处理意见。

7）、具体领导有关部门做好女工及未成年工特殊保护工作。休息休假及工时管理工作和劳保用品的管理工作。

3、安环部部长危险废物污染防治责任制

1）、认真执行贯彻执行国家和上级安全生产方针、政策、法律法规和制度及有关环境保护工作的法令、政策和标准。

2）、建立健全公司安全生产责任制和安全操作规程为主要内容的各项规章制度，层层落实到车间、班组、岗位和每一位员工。并组织签订公司各部门、各人员的安全责任状，做到横到边，纵到底。

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3）、落实安全环保会议制度。每月组织召开一次安全环保例会，检查各车间安全活动，严禁流于形式，保证要切实解决问题。

4）、强化安全环保的监管工作。定期不定期安全环保大检查，检查出来的隐患要限时限人整改（隐患整改率要达到 100%）。

5）、认真抓好节假日及农忙季节的安全生产工作。春节、五一节、十一节、农忙期间，负责提前通知，将节日期间的安全生产工作传达到各车间，杜绝事故发生。

6）、认真落实职工安全教育培训工作。根据公司的《关于安全教育培训的有关规定》，由安环部负责制定《安全教育培训计划》，组织进行培训。同时协助上级有关部门做好特种作业人员的安全技术培训，保证持证上岗。

7）、根据公司生产实际情况，在公司范围内以车间为单位，开展“安全生产百日无事故活动”。活动的开展要有部署、有落实、有检查、有考核评比、有奖罚。

8）、认真开展“安全生产月”活动。每年 6 月1 日前由安环部负责制 定“安全生产月”活动的实施方案。检查各单位落实情况。通过活动的开展，增强全体职工的安全意识和提高安全文化水平。9）、继续开展安全生产专项整治活动，找出治理重点，加大治理力度，有效治理和消除事故隐患，确保安全生产。

10）、不断完善公司实施的安全标准化工作，确保企业生产安全。

4、安环部环保员危险废物污染防治责任制

1）、认真执行贯彻执行国家和上级安全生产方针、政策、法律法规和制 度及有关环境保护工作的法令、政策和标准。协助分管副部长搞好安全环保系统安全管理工作。

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2）、健全公司安全生产责任制和安全操作规程为主要内容的各项规章制度，层层落实到车间、班组、岗位和每一位员工。并组织签订安全责任状。

3）、定期不定期进行安全检查，对查出的隐患要下发隐患整改通知单，隐患整改率达到 100％。

4）、岗位特种作业人员要做到持证上岗，对无证人员要进行办证，证件到期的要及时联系上级主管部门进行复审或换证。

5）、协助分管副部长对安全生产方面证件的办理和换发，确保公司依法生产。

6）、认真审核上报的安全环保报表，确保无误，方可报出。7）、不断督查危险化学品安全标准化的实施，对不符合要求的作业和管理进行纠正。不断完善档案材料管理工作，使各项工作有据可查，确保安全标准化工作完全融入实际工作当中。

8）、做好职工培训及安全教育工作。9）、及时完成领导交给的其他任务。

5、工程技术人员危险废物污染防治责任制

1）、在部长的领导下管理生产同时要管好安全工作，做到安全生产。做到对上级负责。

2）、改革生产工艺，改变操作技术规程和提出技术措施的同时，必须符合安全要求，并组织操作工人进行学习。

3）、经常对生产操作人员进行安全生产技术知识教育，加强技术练兵活动，保证安全生产。

4）、参与生产操作事故的调查，分析原因，研究防范措施。5）、负责编制生产工人的岗位安全技术规程，并检查贯彻执行情况。

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6）、加强工艺检查，发现不正常现象及时研究处理，如有险情，立即采取措施加以解决，并报告领导。

7）、安排生产的同时必须安排安全措施。做到“三不违原则”。8）、到生产车间工作，必须遵守有关安全规定，做到对上级负责、对自己负责、对他人负责。

9）、加强学习安全方面的知识，积极参加各种安全培训教育，不断提高自己的安全意识。

6、车间主任危险废物污染防治责任制

1）、对车间安全生产全面负责，是车间安全生产的第一责任人。2）、保证国家和企业的有关法令、规定、指示和有关的规章制度在本车 间贯彻执行。坚持“管生产必须管安全”的企业安全理念。

3）、组织制定并实施车间安全管理规定、安全操作规程和安全措施计划。

4）、组织对新工人进行车间安全教育和班组安全教育，对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育，开展岗位技术练兵；定期组织安全技术考核，组织并参加班组安全活动。

5）、组织编制车间的事故应急预案并组织定期演练。6）、每周组织一次车间安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全 设施、消防设施，防护器材处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使 用。

7）、组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰并奖励 生产先进班组及成员。

8）、严格查处“三违”现象；对本车间发生的事故，按照“四不放过” 的原则进行处理。

9）、负责一级动火和固定动火的申请，组织并落实好动火安全措施。

帝圣矿业有限公司危险废物管理制度

10）、建立本车间安全管理网，充分发挥车间和班组安全员的作用。

11）、建立健全车间值班制度。

12）、按规定召开车间安全例会并记录，利用多种形式广泛宣传安全知 识。

13）、按标准化要求，及时组织作业风险的识别评审，按要求办理各种检修作业证。

14）、按规定发放各种安全防护用品。

7、车间环保员危险废物污染防治责任制

1）、在车间主任的领导下，负责车间的安全工作，贯彻上级安全生产指 示和规定，并检查督促执行。在业务上接受安全监督部门的指导，对班组 人员进行安全指导，有权直接向安全监督部门汇报工作。

2）、负责编制车间安全技术措施计划和隐患整改方案，及时上报和检查 落实。

3）、协助车间领导做好职工的安全思想、安全技术教育工作，负责新入 厂职工的车间级安全教育，指导并督促检查班组（岗位）安全教育。

4）、按标准化规范要求，组织好班组安全活动。

5）、负责车间技术装备、灭火器材、防护和急救器具的管理，掌握车间 尘毒情况，提出改进意见和建议。

6）、健全完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规范化。7）、负责编制或参与制定、修订车间有关安全生产管理制度和安全技术 操作规范，并检查执行情况。

8）、对有隐患的作业地点，要坚持先于作业人员进入作业地点进行检查，并采取可靠措施后，方可允许工人作业。

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8、班长危险废物污染防治责任制

1）、贯彻执行企业和车间安全生产的指令和要求。全面负责本班组的安 全生产。

2）、熟悉本班组各岗位的安全技术操作规程，组织工人学习并贯彻执行，并模范遵守，教育职工遵章守纪，制止违章行为。

3)、组织并参加班组安全活动，根据生产任务，作业环境和工人思想状 态等有针对性地布置安全工作，坚持班组讲安全、班中检查安全，班后总结安全，并留有记录。

4)、负责对新工人进行岗位安全教育并指定以老带新。5)、负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。发生事故立即报告，组织抢救，保护好现场，做好详细记录，参加事故调查、分析，落实防范措施。

6)、负责生产设备、安全装臵，消防设施，防护器材和急救器具的检查维护工作，并经常保持完好和正常运行。督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材。

7)、组织班组安全生产竞赛，表彰先进，总结经验。8）、提高本班组安全管理水平，保护生产作业现场、整洁，实行文明生产。

9、压滤工危险废物污染防治责任制

1)、卸矿时手脚应远离小拉车，以免被挤伤。2)、更换滤布时，要切断小拉车电源，防止发生意外。3)、调换滤布时，要仔细检查吊耳及钢丝绳是否牢固，确保人身安全。

4)、严禁工作期间饮食，工作期间佩戴好防护用品。5)、严格执行正常操作与巡回检查制度。

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6)、在日常工作中做到不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害，保护他人不让受到伤害。

十一、危险废物申报登记制度

一、目的

为了保证产生和购买的危险废物准确上报，避免发生漏报、误报现象，特制订本制度。

二、使用范围

本制度适用于产生和购买的危险废物申报、台帐的建立。

三、管理规定

（一）危险废物的申报

1、每季度 30 前申报上一季度产生和购买的危险废物有关信息。

2、年初向县市环保局申报上一危险废物的产生、流向、贮存、处置等有关信息。

3、申报事项如有重大改变时，应当及时变更。

4、如实向县市环保局申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

（二）日常记录的管理

1、建立危险废物的产生和购买台帐，2、每天做好当天危险废物产生和处置情况的记录，并定期进行汇总成册。

3、记录危险废物产生和流向情况，确保危险废物不非法流失，合法利用或处置。

4、危险废物台帐要与生产记录相结合，不得弄虚作假。

5、危险废物台帐至少保存 5 年。

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十二、危险废物管理计划制度

一、目的

为确保危险废物的合理、规范有效的管理。特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于危险废物管理计划的制订及修改工作。

三、管理规定

（一）危险废物的内容应包括以下内容

1、公司基本情况；

2、生产情况：包括企业概况；生产工艺及危险废物产生的工序。

3、危险废物产生情况预测：包括危险废物产生量预测、减少危险废物产量及危害性的措施。

4、企业内部危险废物防治设施情况：包括贮存、利用、处置措施。

5、危险废物转移计划；

6、危险废物管理制度建设情况；

7、危险废物事故防范措施和应急预案。

（二）每年12月底制订下一的危险废物管理计划，并报县市环保局备案。

（三）危险废物管理计划内容有重大改变的，应及时进行变更。

十三、危险废物源头分类制度

一、目的

为了规范公司危险废物的管理，避免危险废物流失、渗漏。根据《中华人民共和国固废法》、《危险废物贮存污染控制标准》的相关规定，结合公司实际特制订本制度。

二、范围

帝圣矿业有限公司危险废物管理制度

本制度适用于产生危险废物和处置危险废物的单位。

三、管理规定

（一）公司产生的危险废物有废矿物油、废液。

（二）产生危险废物的源头管理。

1、生产单位加强设备设施的日常维护保养，对维修更换下来的废矿物油进行集中收集，送交选矿厂贮存库。

2、生技部化验室做好日常化验过程中的管理工作，产生的废液应集中收集，做好台账记录和管理工作。

（三）处置危险废物的源头管理 废矿物油贮存库四周封闭、做好防渗漏处理。达到危废的“三防”措施。

（四）公司产生的危险废物是液体废物，应与一般固体废物（尾矿等）、生活废物和办公废物分开，单独存放。

（五）危险废物库房设置明显的危险废物标识、安全标签。警示作业人员进行预防，避免发生污染事故。

十四、危险废物标识管理制度

一、目的

为了进一步规范统一公司危险废物标志，加强对危险废物贮存、利用、处置场所及包装物、转运设备的监督管理，依据省环保厅下发的《危险废物贮存、处置场所及包装转运设备危险废物标志统一规范实施方案》，特制定本制度。

二、职责

1、选矿厂负责产生废矿物油设施、贮存场所危险废物标识的管理。

2、生技部负责产生废液设施、贮存场所危险废物标识的管理。

3、安环部负责危险废物标识的监督管理。

三、管理规定

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1、危险废物产生、贮存危险废物的场所要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定设置危险废物识别标签。

2、所有盛装危险废物的容器和包装物必须全部粘贴危险废物标签标志。

3、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

4、收集、贮存危险废物设施、场所，必须同时设置危险废物的警告标志和标签。

5、对未悬挂危险废物标识的车间，将按照有关规定进行处罚。

6、厂区内各类危险废物标识牌将按照按照国家标准统一制作和悬挂。

7、危险液体废物由公司产生部门收集，贴上标签，标签上必须有危险废物名称、编号、危险性、日期及重量，然后送入公司危险废物储存场所办理入库手续。

8、在存放期内，管理人员必须进行入库登记、分类存放、巡查和维护。

9、各责任单位加强对危险废物标识的监管，发现有损坏的及时联系安环部进行外购。

四、监管

安环部不定期对危险废物产生和贮存场所进行检查，如发现标牌有损坏而没有及时更换的，将按照公司的相关制度进行处罚。

十五、危险废物转移联单管理制度

为了规范危险废物的转移，根据《黑龙江省危险废物转移联单管理办法》的规定，特制定本制度。

一、职责分工

1、供销部负责接受单位危险废物联单填写的监督、盖章以及危险废物联单的接收工作；

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2、供销部负责运输车辆资质的审核和装车工作。

3、安环部根据公司提供的报批表、联单，负责危险废物档案的建立，审查危险废物联单办理的有效性；

4、办公室负责印章的管理工作。

二、管理规定

1、供销部与接收单位或产生单位签订供销协议之日起，办理《危险废物交换、转移报批表》，并送交安环部审核。

2、汽车运输前要核实运输单位的资质证明，签订运输合同。

3、跨省转移危险废物，产生单位应向所在地省环保厅提出转移申请，经所在地省环保厅审查同意并征得接受地省级环保厅同意后，从所在地省危险废物管理中心领取联单，并按规定办理其他相关手续。

4、转移联单需盖我公司印章时，需经安环部审核，环保副总审批同意后方可盖章。

三、联单的管理

一）网上申报联单的管理 公司的产生危险废物贮存在危险废物料场，先由安环部进行网上申报危险废物联单，经市环保局审核同意后，取得联单号和预运输数量。处置单位根据联单安排运输车辆进行运输，用篷布对车辆上的危险废物进行遮盖。

二）纸质联单的办理

1、产生危险废物的单位应如实填写联单产生单位栏目，并加盖公章；交付给危险废物运输单位填写；运输单位填写后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地设区市级环保局，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

2、运输单位应如实填写联单的运输单位栏目。并按国家有关危险废物物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付给接收单位。

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3、接受单位应按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。单位负责人签字，可以盖负责人的公章。

4、接收单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起 15日内交付给危险废物产生单位。联单第一联由危险废物产生单位自留存档，联单第二联副联由危险废物产生单位在二日内报送所在地设区市环保局；将第三联、第四联、第五联交送安环部，由安环部送交相关部门。

5、联单编号是一车一个编号。转移量大时，转运数量大时，可将一天的运输量填写在一个联单上。转移量应与实际情况相符。

十六、事故应急救援和定期演练制度

一、目的

为了保证公司职工和周围群众不受伤害；确保应急预案的有效性，在发生事故时能够有条不紊的进行抢险，依据《中华人民共和国突发事件应 对法》《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南》《生产安全事故应急预案管理办法》《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，结合公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于应急预案的编制、评审、发布、备案、演练和修订工作。

三、事故应急预案管理

（一）应急预案的编制

1、公司应急预案体系分为综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。

2、综合应急预案由总经理负责组织编制，安环部具体负责，其他各部门协助。主要内容包括公司的应急组织机构及其职责、预案体 30

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系及相应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容。

3、专项应急预案由生产、环保副总负责组织编制，安环部牵头，其他相关部门协助。

1）专项应急预案包括：《危险化学品应急预案》、《重大危险源应急预案》、《突发性危险废物应急预案》、《突发性环境事故应急预案》。

2）专项应急预案应包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织 机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。

4、现场处置方案由车间主任组织，班长参与编制。方案应包括危险性 分析、可能发生的事故特征、应急处置程序和注意事项等内容。

5、综合应急预案和专项应急预案车现场处置方案之间应当相互衔接，并与所涉及的其他单位应急预案相互衔接。

6、应急预案应当包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备 清单等附件信息。附件信息应当经常更新，确保信息准确有效。

（二）预案的评审

1、应急预案编制完成后，应对应急预案进行评审。

2、成立评审小组。成员包括公司领导、职能部门负责人、技术人员及 市、区专家库里的相关专家。

3、评审与修订。对编制好的应急预案应认真组织评审，按照评审意见 对应急预案进行修订和完善。

4、实施。应急预案经评审或论证，符合要求的，综合预案和专项预案 由总经理签发；现场处置方案由公司经理签发。

（三）应急预案备案 公司综合应急预案和专项应急预案，报区安全生产监督管理部门和环境保护主管部门以及其他相关部门进行备案。备案的内容有：备案申请表； 应急预案评审或者论证意见；应急预案文本及电子文档。备案后应领取备 案证明。

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（四）应急预案的培训与演练

1、公司采取多种形式的应急预案的宣传教育，普及安全和环保事故的 预防、避险、自救和互救知识，提高员工的安全意识和应急处置技能。

2、公司、车间定期组织员工的应急预案培训，使员工了解预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案。

3、应急演练。公司级演练，危化品每年演练二次；环境应急演练每年进行一次。车间级每半年进行一次。

4、应急演练结束后，应急预案演练组织单位应对应急预案演练效果进行评估，编写应急预案演练报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修 订意见。

5、应急预案每三年修订一次，预案修订应有记录并归档。

十七、危险废物监督管理制度

一、目的

为了加强危险废物贮存场所以及处置和产生危险废物的实施，确保作业人员的安全和设施的正常运行，特制定本制度。

二、职责

1、生产单位负责废矿物油的管理。

2、生产单位负责危险废物的产生设备设施保养、运行及应急管理。

3、保卫部负责危险废物贮存场所安全保卫工作。

4、安环部负责危险废物监督检查工作。

三、管理规定

1、危险废物产生和处置单位，按照公司制定的《危险废物检查表》进行检查。

2、产生和处置单位定期对分管设备进行保养，按计划进行检维修。确保设施的安全运行。

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3、选矿厂不定期对贮存场所进行检查。防止有渗漏现象发生。

4、保卫部和安环部不定期对危险废物贮存场所进行检查。发现有偷盗现象，及时制止。对道路不畅通情况，及时进行疏通。对乱放乱倒危险废物的，追究相关责任人的责任，并对危险废物及时进行回收。

十八、危险废物分析管理制度

一、目的

为了加强环保管理，接收各生产单位送交的危险废物，确保危险废物的到正确的贮存或处置，特制定本制度

二、职责

1、各单位负责产生危险废物的收集、送交等工作。

2、生技部等单位负责危险物品的采购工作。

3、生技部、选矿厂负责危险物品的管理工作。

4、供销部负责危险废物计划申报及处置工作。

5、安环部负责危险废物的监管工作。

三、管理制度

1、生技部、供销部等单位负责购买危险物品，监督联单的填写、危险废物的运输。确保危险废物安全运达公司的危险废物料仓。

2、财务部仓库、生技部化验室负责接收危险废物，对没有转移联单的危险废物不予接收。确保接收的危险废物和转移联单的危险废物保持一致。

3、安环部不定期检查联单转移情况，检查危险废物料场贮存情况，确保产生的危险废物按照国家的相关规定进行运输、贮存和处置。

十九、环境隐患整改制度

一、总 则

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1、为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保员工的人身安全，控制人的不安全行为和环境的不安全状态，落实环保各项规章制度和环境保护责任制，减少突发性事件造成环境风险，防范各类环境事故的发生，结合公司实际，制定本制度。

2、通过环境风险、隐患集中排查，全面、正确掌握风险隐患存在情况，推进风险隐患登记和现状评估，制订整改措施并落实，逐步建立风险隐患排查监管长效机制，清除各种环境安全隐患，保障环境安全，从源头上预防和减少突发环境事件的发生。

3、全面排查治理事故隐患和薄弱环节，认真解决存在的突出问题，建立重大危险源监控机制和重大隐患排查治理机制及分级管理制度，有效防范和遏制重特大事故的发生，促进项目环境保护技术和管理水平明显提高，环境安全状况明显好转。

4、环境风险是指人们在建设、生产和生活过程中，所遭遇的突发性事故（一般不包括自然灾害和不测事件）对环境（或健康乃至经济）的危害程度。环境的隐患，包括自然环境、生产环境、人的不安全行为、物的不安全状态、环境管理上的缺陷等。

二、管理机构

1、为加强环境管理工作，从源头有效防范环境风险，确保环境风险隐患排查、整改到位，公司应成立环境隐患排查领导小组。

2、领导小组人员由项目安全环保管理委员会人员及专兼职安全员、环保管理员、技术员组成。

三、排查检查范围、内容、形式、方式

1、排查检查范围。公司施工的各个场地等。

2、排查检查内容。主要内容是查思想、查制度、查管理、查隐患、查环保设施。

3、排查检查形式

3.1 联合排查检查。由分管领导组织，组织各级人员进行的安全排查检查。

3.2 日常排查检查。由安环部组织的排查检查。

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3.3 季节性排查检查。针对雨季易发事故进行环境安全排查检查。

3.4 专业性排查检查。对环保设施、设备进行的技术性排查检查。3.5 自检。班前班中班后进行的自我环境安全检查。3.6 互检。员工之间进行的环境安全检查。3.7 交接检查。交接班进行的环境安全检查。

4、排查检查方式。采取季（月）现场排查检查与不定期的巡回排查检查相结合的方式，对各部门、各车间进行全面的环境安全排查检查。

四、环境风险排查检查及隐患整改管理

1、建立、完善环保监督检查、环境风险排查、环境安全大检查及环境事故隐患整改制度、机制，保证车间、部室环保检查、环境风险排查常态化、机制化，做到班前、班中、班后自检自查。

2、在重大节假日、国家重要活动前夕，由公司分管领导带队组织进行的环保大检查、环境风险排查。

3、对排查出的环境风险隐患或事故隐患由安环部下发隐患整改通知书，并按 “三定、四不推”（即：定时间、定措施、定负责人员，个人不推给班组、班组不推给工段、工段不推给单位、单位不推给公司）的原则积极进行整改，确保把环境安全隐患消灭在萌芽状态。对暂时不能整改的重大隐患，要制定出防范措施和整改计划，设立醒目标志，并按 4.4 规定执行，把环境安全隐患消灭在萌芽状态。

4、带有环境风险重大危险源、重大环境事故隐患的管理。4.1 强化对重大环境事故隐患和带有环境风险重大危险源的采场、排土场、拦砂坝等监控力度，立足于事先预测和防范，并加强评估、普查和建档工作。

4.2 重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者贮存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。危险物品是指易燃、易爆物品、危险化学品、放射性物品 35

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等能危及人身安全和财产安全的物品。按《重大危险源辨识》（GB18218-2000）辨识重大危险源。

4.3 带有环境风险重大危险源的场所和设施必须做到： 4.3.1 建立重大危险源档案。

4.3.2 保证重大危险源安全管理与监控所必需的资金投入，保持一定的应急救援器材、物资，定期开展重大危险源检测和评估。

4.3.3 建立健全重大危险源安全管理规章制度，落实安全管理与监控责任，制定安全管理与监控实施方案。

4.3.4 对处于重大危险源作业场所的作业人员进行有针对性的岗位技能培训，提高事故防范和处理能力。

4.3.5 现场设置明显的警示标志，悬挂或立于醒目位置。4.3.6 定期组织相关生产管理人员、专业技术人员和其他相关人员进行重大危险源专项检查，并做好检查记录。

4.3.7 制定、完善重大危险源应急救援预案并进行演练。4.3.8 重大危险源档案、评估报告、应急救援预案要报当地政府有关部门备案。

4.4 对存在环境事故隐患和缺陷的重大危险源进行整改，不能立即整改的，必须采取切实可行的措施，防止事故发生，必要时停止作业或使用。

4.5 针对一时不能整改的环境事故隐患，必须建立详细的隐患档案（包括分布图、发生事故的可能性及其影响程度、采取的整改重大环境和监控措施等）。发现事故隐患时应立即报告当地政府有关部门，同时成立由公司主要负责人负责的隐患整改小组，编制应急救援预案并积极开展演练，有针对性地开展救援知识培训，配备相应的应急救援设施、器材并保持完好有效。

4.6 经评估确定存在重大环境事故隐患的场所和设施，应立即采取相应的整改措施；对暂时不能整改的重大事故隐患，应当落实专门机构和人 员，采取措施加强监控，随时掌握重大事故隐患的动态变 36

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化；对在短时间内即可发生重大环境事故隐患的场所和设施必须立即停产进行整改。

4.7 公司应当保证重大环境事故隐患整改资金投入。4.8 完成重大环境事故隐患整改的场所和设施，应及时向当地政府有关部门申请审查验收，并将验收结果政府有关部门备案。

二十、环境监测制度

一、目的

为加强公司的环境监测管理，全面做好环境保护工作，保护好公司周边环境，特制定本制度。

二、管理规定

（一）安环部负责公司环境监测的管理工作，负责环境监测内、外方面的联系和协调工作。

（二）生技部化验室负责各单位废水、废气及固体废物的日常监测工作。具体监测内容是：

1、每月一次对公司外围的废水监测点进行取样、监测、分析。

2、根据公司工作需要，不定期地对公司内部和外围的废水、废气进行取样、监测、分析。

三、取样的要求

1、各生产单位每月对公司外围水质监控点进行取样，由生技部化验室进行检测分析。根据工作需要可以适当增加频次。

2、联系县市环保局每对公司尾气烟囱、地下水及地表水进行监测。

3、不定期的对公司内外环境敏感点进行取样，由生技部化验室进行检测分析。

四、职责

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1、生技部化验室要尽职尽责，认真做好每一个样品的分析、每一个数据的核实，保证做样分析的数据准确、精确。所有监测数据生技部化验室必须及时上报有关领导及安环部相关人员。

2、安环部要认真分析监测数据，找出存在的问题，当好领导的参谋，及时采取相关措施，确保环境状况良好。

3、安环部及检测站要积极配合上级环保监测部门，做好有关的环境监测工作。

二十一、环境保护奖惩制度

一、总则

为进一步落实各项环保管理制度，加强环保监督，以提高职工的环保意识和保障职工健康安全，维护正常的生产和工作秩序，结合公司实际，特制定本制度。

二、考核和奖惩

1、所有职工必须严格遵守国家关于环保的法律法规政策，遵守劳动纪律和各项安全环保制度，努力掌握岗位安全操作技术，提高个人劳动保护意识和能力，以预防各类事故发生，保证生产任务和工作任务的完成。

2、现场管理小组根据制定的各项环保检查制度和国家有关规定，通过日常巡视、定期或不定期检查以及重点抽检等方法，对各类环保的违章状况实施监督管理，并作出相应的奖惩处理。

三、现场管理发现的不符合项处罚

（一）对存在下列违规行为的责任人或责任部门负责人处以 50-200 元 /次的处罚

1、对安全环保管理部门布置的防治任务、要求不落实或落实不到位；

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2、环保月度或周检查发现的环保问题，在规定期限内不能有效整改且未反馈信息的；

3、出现跑、冒、滴、漏现象不及时处理；

4、未按要求参加环保大检查；

5、未按要求填写相关环保记录；

6、未按规定倾倒及处理垃圾或废弃物；

7、向排水沟排放油类、酸类、碱液、剧毒、工业废渣、生活垃圾及其它废弃物；

8、漏油未及时控制或处理而直接排到地面或井下作业面；

9、固体废弃物在厂区内焚烧；

10、卫生责任区环境美化绿化等工作管理维护不到位或对花草树木有毁坏行为；

11、生产设备表面积灰、生产车间地面积灰或堆放杂物不及时处理。

（二）对存在下列违规行为的责任人或责任部门负责人处以 200-500 元/次的处罚

1、由于施工、维护造成人为环境破坏或污染；由于环保设备配件出现质量问题造成环境污染。

2、生产废水未经处理直接排放；

3、由于烟气在线自动监测系统不正常运行，导致被环保部门书面警告或处罚的。

4、环保设施未正常运行或各类运行指标达不到运行要求。

5、发生一般环境污染事故（指厂区内）；发生环境污染不报告，不及时采取措施；对上级环境部门合理的监测防治意见整改不力，造成不良影响。

（三）发生较大以上环境污染事故（对周围环境造成污染），按公司相关规定处理。

四、考核

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奖励环保检查纳入单位现场管理考核，在考核中评比为先进单位，各职能部室根据职能范围给予适当的经济奖励。

第五篇：众力房地产公司财务管理制度

众力房地产公司财务管理制度

第一条 为加强公司财务管理，发挥财务管理工作作用，特制定本制度。第二条 财务管理必须坚持会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料真实、准确、完整的原则，其处理符合《会计法》和企业会计制度的规定。

第三条 财务工作人员应在集团公司财务部的指导下，定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

第四条 财务人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送集团公司有关部门。会计报表由会计人员按月编制并上报。会计报表须会计员和财务总监签名或盖章。

第五条 财务人员对本公司实行会计监督。财务人员对不真实、不合法的原始凭证，有权不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第六条 财务人员发现账簿记录与实物、款项不符时，无权自行作出处理。应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

第七条 财务工作须执行内部控制制度，并做好内部审计。会计负责管理印鉴、支票。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

第八条 财务人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。办理交接手续时，由财务总监、总经理或主管副总经理监交。

第九条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催收或发工资时从领用工资内扣还。

第十条

单位和个人因公司工作借款，须填写《借款单》,经总经理审批，财务部门审核后方可付款。财务人员按时催收借款。

第十一条 公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员电话请示，同意后可先付款后补签。

第十二条 财务人员应严格执行《现金管理条例》。现金支出范围： 1）员工工资、津贴、奖金；2）个人劳务报酬；3）出差人员必须携带的差旅费；4）结算起点1000元以下的零星支出；5）总经理批准的其他开支。

零星开支所需库存现金限额为20000元。

财务人员因工作急需坐支现金的，应事先报经总经理批准。

第十三条 员工工资由财务人员依据考核，在集团公司主管领导签批后按月发放，发放时间为次月的10前。

第十四条 各种款项支付、费用报销，须经手人，财务人员审核，再由部门负责人签字，报总经理签字，出纳员方可付款。

第十五条 凡是公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档，长期保管；财务档案由财务人员保管。

第十六条 财务人员随时掌握现金库存额和银行存款余额，每天向分管副总和总经理报送资金余额明细表（周六、日除外）。

第十七条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，除法律规定外须经总经理批准。

第十八条 出现下列情况之一，造成影响和损失的，视其情节轻重对财务人员进行处罚。

1）超出规定范围、限额使用现金或超出核定的库存现金金额留存现金的；

2）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

3）未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的； 4）利用账户替其他单位和个人套取现金的；

5）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

6）保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的； 7）违反本规定条款认定应予处罚的。

第十九条 出现下列情况之一的，财务人员予以解聘，并负责赔偿和承担有关法律责任。

1）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

2）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的； 3）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的； 4）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

5）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的； 6）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的； 7）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

费用开支标准细则

第一条 为规范资金管理，控制管理成本，特制定本细则。本细则适用于公司全体在职职工

第二条 报销费用必须由经办人员按集团公司财务部要求填制报销凭证。

第三条 差旅费：采取实报实销办法。具体标准和程序如下：

一、住宿费报销标准：出差宁夏以外：1)公司总经理（含副总经理）：500元/天；2）部门负责人：180元/天；3）公司工作人员：120元/天。以上必须凭票据实报销，同性别两人以上出差，必须合并住宿。

二、伙食补助费标准：出差宁夏以外：1)公司总经理（含副总经理）：150元/天；2)部门负责人：80元/天；3)公司工作人员：60元/天。

出差县外、区内：1)公司总经理（含副总经理）：120元/天；2)部门负责人：60元/天；3)公司工作人员：40元/天。

三、车船费及其他费用：1)出差规定的往返地点、里程，凭票据实报销车费。其他费用在区内（县外）控制在人均20元/天内，凭单据报销；2)出差人员提交差旅费报销单，办公室主任审核，财务人员复核，总经理签批后报集团公司主管领导签批报销；3）公司员工与公司领导共同出差，财务部将视其具体情况确定报销标准；聘请公司以外的人员同公司员工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。

四、出差电话补助标准：自治区以外：1)公司总经理（含副总经理）：50元/天；2)公司部门负责人25元/天；公司工作人员20元/天。

五、公司出差人员应严格控制任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如超支部分一律由个人自己负担。

第四条 业务招待费标准及审批 ： 1）公司各部门确因工作需要，必须宴请的，须根据“精打细算、节约开支”的原则，酌情掌握接待标准和陪餐人数。2）属报销范围内的业务招待费，报销单据必须是税务部门印发正式发票，先由经手填写事由并签名，部门负责人加签证实，再逐级报批。

第五条 公司工作人员参加县外召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。

第六条 县内交通费。

员工在县内（县城以外）联系公司业务，凭乘坐的公交车（或总经理批准 乘坐的的士车）票列明去向，逐级签批报销。

第七条 公司办公用品费用。各部门向办公室提供采购计划，办公室进行复核，报总经理签批后报集团公司采购部采购。或受总经理批准由办公室采购，采购费用凭票据实报销。

宁夏众力房地产开发有限公司

2017年1月1日