第一篇：关于修订章程的议案
目录
一、会议通知
二、会议议程
三、会议议题
（一）规则制度类
1、审议《关于修订<四川省有色科技集团有限责任公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<四川省有色科技集团有限责任公司董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<四川省有色科技集团有限责任公司总经理工作细则>的议案》
4、审议《关于修订<四川省有色科技集团有限责任公司“三重一大”议事规则>的议案》
5、审议《关于<董事会会议制度>的议案》
6、审议《关于<战略与提名委员会会议制度>的议案》
7、审议《关于<薪酬与考核委员会会议制度>的议案》
8、审议《关于<审计与风险控制委员会会议制度>的议案》
9、审议《关于<集团公司董事长召开经理层班子、党委班子工作协调会议制度>的议案》
(二)职责权限类
10、审议《关于<集团公司董事会对总经理进行考核管理的暂行办法>的议案》
11、审议《关于明确<集团公司董事长职责权限>的议案》
12、审议《关于明确<集团公司总经理职责权限>的议案》
13、审议《关于<战略与提名委员会职责权限>的议案》
14、审议《关于<薪酬与考核委员会职责权限>的议案》
15、审议《关于<审计与风险控制委员会职责权限>的议案》(三)经营管理类
16、审议《关于上报2014年度财务决算的议案》
17、审议《关于<集团公司2015年度生产经营计划>的议案》
18、审议《关于<集团公司2015年度工资总额预算案>的议案》
19、审议《关于<集团公司2015年度融资计划>的议案》
20、审议《关于将资本公积金1200万元转增集团公司注册资本金的议案》
21、审议《关于四川有色金源粉冶材料有限公司向集团公司申请500万元委托贷款的议案》
22、审议《关于四川科能锂电有限公司通过交通银行向集团公司申请1500万元流动资金委托贷款的议案》
23、审议《关于四川科能锂电有限公司向四川航空投资管理有限公司按可转股债权方式进行融资的议案》
24、审议《关于四川有色金砂选矿药剂有限公司向集团公司申请1100万元委托贷款的议案》
25、审议《关于向四川景星环境科技有限公司增加700万元注册资本金的议案》
26、审议《关于四川朗峰电子材料有限公司向银行申请融资贷款5000万元额度的议案》
27、审议《关于申请实施将集团公司向川发展借贷的7000万元借款转为3年期可转债的议案》
28、审议《关于对
29、审议《关于组建国际贸易公司的议案》
30、审议《关于调整集团总部行政职能部门的议案》
31、审议《关于设立集团公司党委办公室的议案》
32、审议《关于设立集团公司纪委办公室的议案》
33、审议《关于设立集团公司工会群团办公室的议案》
（四）人事任免类
34、审议《关于调整集团总部职能部门负责人的议案》
35、审议《关于调整集团下属公司人事的议案》
（五）考核分配类
36、审议《关于兑现集团总部及下属公司2014年度绩效的议案》
37、审议《关于<四川省有色科技集团有限责任公司经理层契约化管理办法>的议案》
38、审议《关于<四川省有色科技集团有限责任公司总经理聘任协议>的议案》
39、审议《关于<四川省有色科技集团有限责任公司经理层2015年度经营业绩责任书>的议案》
40、审议《关于<四川省有色科技集团有限责任公司经理层任期经营业绩责任书>的议案》
41、审议《关于<四川省有色科技集团有限责任公司市场化聘任经理层薪酬与绩效考核办法>的议案》
一、会议通知
二、会议议程
四川省有色科技集团有限责任公司 第一届董事会第九次会议议程
会议时间：2015年5月30日上午9时
会议地点：集团公司总部七楼会议室 会议主持：严志明
会议议程：
一、董办负责人报告到会人员情况
二、主持人宣布会议开始
三、董办负责人报告本次董事会筹备情况
四、总经理向董事会作近期工作情况汇报
五、薪酬与考核委员会汇报近期开展的经理层契约化管理制度建设情况
六、提案报告人逐项宣读议案
七、董事逐项审议议案并投票表决
八、统计表决票并宣读表决结果
九、主持人宣读董事会会议决议
十、律师发表法律意见
十一、与会董事签署会议决议和会议记录
十二、主持人宣布会议闭幕
三、会议议题
（一）规则制度类
关于修订《四川省有色科技集团有限责任公司
章程》的议案
董事会：
为规范集团公司的组织和行为，建立健全集团公司的法人治理结构，维护公司的合法权益，实现集团公司价值和公司利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《资产法》）、《企业国有资产监督管理暂行条例》、四川省《关于省属企业规范董事会试点建设工作的指导意见（试行）》、《关于深化国资国企改革促进发展的意见》、《推进落实董事会选人用人职权专项改革方案（试行）》、四川省国资委《关于四川省有色科技集团有限责任公司落实董事会选人用人职权改革方案的批复》和其他相关法律、法规以及有关规范性文件的规定，集团公司组织修订了《四川省有色科技集团有限责任公司章程》。现将修订后的《四川省有色科技集团有限责任公司章程》提交给本次董事会，请予审议。
附件：《四川省有色科技集团有限责任公司章程》
2015年5月 附件：
四川省有色科技集团有限责任公司章程
第一章 总 则
第一条 为确定四川省有色科技集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）的法律地位和行为准则，维护集团公司、出资人的合法权益，规范集团公司的组织和行为，完善集团公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《资产法》）、《企业国有资产监督管理暂行条例》、四川省《关于省属企业规范董事会试点建设工作的指导意见（试行）》、《关于深化国资国企改革促进发展的意见》、《推进落实董事会选人用人职权专项改革方案（试行）》、四川省国资委《关于四川省有色科技集团有限责任公司落实董事会选人用人职权改革方案的批复》和其他相关法律、法规以及有关规范性文件的规定，制定本章程。
第二条 集团公司的中文名称：四川省有色科技集团有限责任公司。英文名称：Si Chuan Provincial Non-Ferrous Technology Group Co.,Ltd。
第三条 集团公司住所：成都市金牛区蜀西路46号，邮编：610037。第四条 集团公司营业期限：长期。
第五条 集团公司系四川发展（控股）有限责任公司（以下简称四川发展）出资，依照《公司法》和其他有关规定经四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称省国资委）批准成立的有限责任公司，在四川省工商行政管理部门注册登记，取得法人营业执照。
第六条 股东以其出资额为限对集团公司承担责任，集团公司以其全部财产为限对其债务承担责任。
第七条 集团公司根据业务发展需要，依据国家有关法律法规并经省国资委批准，投资设立全资公司、控股公司、参股公司等分支机构。第八条 集团公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。集团公司党组织发挥政治核心作用，参与“三重一大”事项的决策。集团公司应当为党组织的活动提供必要条件。
第九条 本集团公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，对公司、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力的文件。集团公司的各项管理应符合本章程的规定，不得与之相抵触。
第二章 注册资本、经营宗旨和经营范围
第十条 集团公司的注册资本为人民币2880万元，实收资本2880万元。其中，四川发展于2010年12月以四川省有色冶金研究院净资产金额1680万元出资，以及2015年以资本公积1200万元转增注册资本金。
第十一条 集团公司的经营宗旨：以产权关系为纽带，以资产管理及资本运营为重点，按照“一体两翼”发展战略和“国际化经营、市场化运作、集团化发展”的发展思路，坚持科学发展观，通过资源整合、结构调整、技术创新、管理创新，打造以有色金属、新材料、新能源材料、航天军工材料、矿业科技、环境科技为重点的创新型科技企业集团，努力把企业做实、做强、做大，把科研做精、做尖、做优，实现出资人和企业价值最大化。
第十二条 集团公司的经营范围：经营省国资委授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对控股子公司和全资子公司资产的经营管理；有色金属、新材料、新能源材料、航天航空军工材料、选矿药剂化学产品、环境保护设备的生产与销售；矿物加工、环境保护、节能减排等技术研究及推广服务；进出口业；货物运输代理；装卸搬运；仓储业；租赁业；招投标代理；企业管理咨询服务；其他无需许可和审批的合法项目。
第三章 省国资委和四川发展
第十三条 省国资委依照《公司法》、《资产法》等法律法规对集团公司行使下列职权：
（一）批准集团公司章程及章程修改方案；
（二）委派和更换集团公司由职工代表担任的董事之外的董事，决定董事的报酬；对董事会和董事的任职情况进行评价。任免党委书记、纪委书记。向集团公司董事会提出总经理任免前的备案意见。
（三）向集团公司派出监事会，委派和更换公司除由职工代表担任的监事之外的监事；
（四）决定集团公司的经营方针和投资规模；
（五）批准集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案，批准公司财务预算、决算；
（六）批准董事会提交的集团公司增加或者减少注册资本和发行债券方案以及集团公司合并、分立、变更集团公司形式、解散和清算方案；
（七）向集团公司董事会下达年度和任期经营业绩考核指标、资产经营责任制目标，并进行考核、评价；
（八）批准董事会的报告；
（九）批准监事会的报告；
（十）批准集团公司的主业重大投资项目、对外担保，审核公司的发展战略和规划；
（十一）审核批准集团公司工资总额及其他收入分配重大事项；
（十二）决定或批准集团公司及所属重要子公司的国有产权转让、重组、改制和破产方案；
（十三）可自主选择有资格的中介机构对年度财务决算进行审计，并按照公司负责人管理权限组织开展经济责任审计工作；
（十四）审批集团公司《董事会议事规则》、《“三重一大”议事规则》等基本管理制度；
（十五）查阅董事会会议记录、董事会决议、财务会计报告等文件；对公司的经营进行监督、提出质询或建议；
（十六）公司重大会计决策和会计估计变更方案报国资委备案。（十六）组织对董事的培训，提高董事履职能力；（十八）法律、行政法规规定的其他职权。
第十四条 省国资委对集团公司应该履行以下义务：
（一）指导集团公司建立现代企业管理制度，完善法人治理结构，推进管理现代化；
（二）指导和协调解决集团公司改革与发展中的困难和问题；
（三）支持集团公司依法自主经营，并依照有关规定授权集团公司董事会行使出资人的部分职权，决定集团公司的重大事项。
第十五条 四川发展按照《四川省人民政府关于组建四川发展（控股）有限责任公司的通知》（川府函【2008】330号）规定行使下列职权：
（一）审议集团公司资产重组、产权转让等改制方案，审议集团公司所属重要子公司的国有产权转让方案；
（二）审议集团公司增加或减少注册资本和发行公司债券方案，审议公司的合并、分立、变更公司形式，重组、改制、解散、破产和清算方案；
（三）审议集团公司财务预算、决算、利润分配和弥补亏损方案；按省国资委审核批准的利润分配方案，分配公司年度利润；
（四）审议集团公司的主业重大投资项目、非主业投资项目；
（五）省国资委授予的其他职权。
第四章 董事会
第一节 董事会组成
第十六条 集团公司设立董事会。董事会是集团公司决策机构，依法行使《公司法》规定的有限责任公司董事会权限和省国资委授予的职权，对省国资委负责。
第十七条 董事会由5名董事组成，实行“外大于内”的结构，其中外部董事3人，内部董事2人。外部董事由省国资委委派，不在集团公司担任除董事和董事会专门委员会有关职务外的其他职务。内部董事由董事长和职工董事组成。职工董事1人，由职工代表大会民主选举产生。董事由省国资委进行日常管理。
第十八条 董事会设董事长1人。根据省国资委的意见，董事长由董事会选举产生，并报省国资委批准和委派。
第十九条 董事会每届三年。董事每届任期不超过三年，任期届满经省国资委考核合格，依照有关规定和程序可以连任。其中，外部董事在集团连续任职不得超过两届。
第二十条 董事任期届满未及时改聘，或者董事在任期内辞职、退休导致董事会成员低于法定人数的，在新选聘董事就任前，原董事仍应当按照法律法规和本章程的规定，履行董事职务。
第二节 董事会的职权和义务
第二十一条 董事会对省国资委负责，接受省国资委的指导和监督。依据《公司法》和省国资委有关规定行使下列职权：
（一）制定公司的发展战略和中长期发展规划，并对其实施进行监控；制定公司的投资计划，批准额度以内的公司的交易性金融资产投资和额度以内的非主业投资项目，确定应由董事会决定的公司重大固定投资、对外投资项目的额度，批准额度以内的投资项目。董事会决定的公司发展战略和中长期发展规划、年度发展规划，应当报国资委备案；
（二）制订集团公司章程草案和章程修改方案；
（三）制订集团公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（四）制订集团公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（五）制订集团公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）决定集团公司内部管理机构的设置和撤并方案，制定集团公司的基本管理制度；
（七）决定总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员的选聘或解聘。董事会聘任或解聘经理层成员时，需报省国资委备案，其中，正职任免前备案，副职任免后备案；
（八）决定总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员的薪酬、考核评价等事项；
（九）建立与监事会联系的工作机制，监督落实监事会要求纠正和改进的问题；
（十）向所投资全资公司、控股公司委派董事、董事长、监事及决定其法定代表人；
（十一）决定二级子公司董事、董事长、总经理、集团总部职能部门负责人人选、薪酬与奖惩；
（十二）决定集团公司的风险管理体系建设方案，包括风险识别、风险评估、风险控制、风险监督与风险报告，并对其实施监控；
（十三）制定集团公司的重大收入分配方案，包括企业工资总量预算与决算方案、企业年金方案等；批准集团公司职工收入分配方案；
（十四）决定聘用或解聘承办集团公司审计业务的会计师事务所，并决定其报酬；
（十五）审议批准总经理工作报告，督促检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况，制定《总经理工作细则》；
（十六）制定《“三重一大”议事规则》，报省国资委审批；（十七）除应由省国资委批准的有关方案外，批准集团公司重大投融资、重大资产处置、对外并购重组、对外担保以及对外捐赠或赞助等事项；
（十八）决定集团公司内部有关重大改革重组事项，或者对有关事项作出决议。包括：批准集团公司内部层级设置；批准公司内部业务结构调整（非主业资产剥离、重组）方案；对以集团公司资产进行股份制改革的方案作出决议；
（十九）根据省国资委的授权，批准单项金额额度以内投融资计划、资产抵押、质押和对外担保、对外捐赠或赞助；
（二十）批准集团公司资产减值准备财务核销事项；
（二十一）依法履行对集团公司所投资公司的股东职权，决定行使股东权利所涉及的事项；
（二十二）按照省国资委关于集团公司董事会年度工作报告有关规定向省国资委报告工作；
（二十三）根据外部董事的实际工作效果，向省国资委报告外部董事履职情况；
（二十四）省国资委授予董事会行使出资人的其他职权。第二十二条 董事会履行下列义务：
（一）执行省国资委的决定，对省国资委负责；
（二）定期向省国资委报告经营业绩和资产经营目标完成情况，向省国资委提供董事会的重大投融资决策信息以及真实、准确、全面的财务和运营信息；
（三）对董事会运作情况和效果进行总结，提出完善董事会的意见和建议；
（四）维护集团公司职工、债权人和客户的合法权益；
（五）注重集团公司文化建设；
（六）依法接受监事会监督；
（七）法律、行政法规规定的其他义务。
第二十三条 董事会根据集团公司具体情况，可以把主业范围内一定金额的投融资项目决定权，一定金额的资产转让、对外捐赠或者赞助等事项的批准权授予董事长、总经理等。被授权人须定期向董事会报告行使授权结果。
第二十四条 董事会行使职权应当与集团公司党组织发挥政治核心作用相结合，董事会决定集团公司“三重一大”问题，应当事先听取集团公司党组织的意见。第二十五条 董事会行使职权应当与职工民主管理相结合，支持集团公司工会、职工代表大会依照法律、行政法规履行权利，维护职工的合法权益。
第二十六条 董事会应建立和完善科学、民主、高效的决策机制，并制定《董事会议事规则》，报省国资委审批。
第三节 董事的权利、义务和责任
第二十七条 董事在任职期间，享有以下权利：
（一）获得履行董事职责所需的公司信息；
（二）出席董事会会议，充分发表意见，对表决事项行使表决权；
（三）可以对提交董事会会议的文件、材料提出补充、完善的要求；
（四）可以提出召开董事会临时会议、缓开董事会会议和暂缓对所议事项进行表决的建议；
（五）出席任职的专门委员会的会议并发表意见；
（六）根据董事会或董事长的委托，检查董事会决议执行情况，并要求公司有关部门和人员予以配合；
（七）根据履职需要，可以到公司进行工作调研，向公司有关人员了解情况；
（八）按照省国资委的有关规定在履行董事职务时享有办公、出差及领取会议津贴等方面的待遇；
（九）董事认为有必要，可以书面或者口头向省国资委反映和征询有关情况和意见；
（十）法律、行政法规和本章程规定的其他权利。
第二十八条 董事应当遵守法律、行政法规和集团公司章程，忠实、勤勉地履行下列义务：
（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（二）保护公司资产的安全，维护出资人和公司的合法权益；
（三）保守集团公司商业秘密；
（四）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（五）不得自营或者未经省国资委或集团公司同意为他人经营与公司同类或者关联的业务，不得从事损害公司利益的活动；
（六）不得利用职务便利和内幕信息，为本人或者他人谋取利益；
（七）不得违反省国资委有关规定接受集团公司的报酬、津贴和福利待遇；
（八）不得让集团公司或者与集团公司有业务往来的企业承担应当由个人负担的费用，不得接受与集团公司有业务往来的企业馈赠；外部董事不得接受集团公司馈赠；
（九）遵守国有企业领导人员廉洁从业规定；
（十）投入足够的时间和精力履行董事职责，除不可抗力等特殊情况外，外部董事履行职责的时间应当达到省国资委规定的时间；
（十一）出席集团公司董事会会议、任职专门委员会，参加董事会的其他活动，除不可抗力等特殊情况外，董事一个工作年度内出席董事会定期会议的次数应当不少于总次数的四分之三；
（十二）在充分掌握信息的基础上，独立、客观、认真、谨慎地就董事会会议、专门委员会会议审议事项发表明确的意见；
（十三）熟悉和持续关注集团公司的生产经营和改革管理情况，认真阅读财务报告和其他文件，及时向董事会报告所发现的、董事会应当关注的问题，特别是集团公司的重大损失和重大经营危机事件；
（十四）自觉学习有关知识，积极参加省国资委、集团公司组织的有关培训，不断提高履职能力；
（十五）如实向国资委提供有关情况和资料，保证所提供信息的客观性、完整性；
（十六）法律、行政法规和本章程规定的其他义务。
第二十九条 职工董事除与集团公司其他董事享有同等权利、承担同等义务外，还应履行关注和反映职工正当诉求、代表和维护职工合法权益的义务。
第三十条 董事责任的追究：
（一）董事责任是指董事在以董事身份履行职务过程中或履行董事义务时，因单独或共同作为而导致公司遭受损失或损害第三方利益，按照法律法规或本章程的规定应承担的法律后果。
（二）有下述行为之一的，董事应当承担董事责任：
1、董事违反法律法规、本章程规定的董事义务，给集团公司造成损失的；
2、董事会决议违反法律法规或者本章程规定，致使集团公司遭受损失，参与表决的董事无法证明其对该决议投反对票的。
（三）有下述情形之一的，集团公司应追究董事的董事责任：
1、导致董事责任的行为构成犯罪的，是指该行为触犯《中华人民共和国刑法》而受到刑事处罚；
2、导致董事责任的行为构成欺诈的，是指董事履行职务或义务时，故意隐瞒真实情况或提供虚假材料，为本人或他人谋取不正当利益；
3、导致董事责任的行为属董事主观故意所致的，是指董事履行职务或义务的行为虽未构成犯罪或欺诈，但董事明知该行为会损害集团公司或第三方利益，仍希望或放任该行为该行为结果的发生；
4、董事以董事身份履行职务行为给第三方造成损害，集团公司为此向第三方承担了赔偿责任。
（四）董事主要以下述方式承担董事责任：
1、经济赔偿。该赔偿系因董事责任倒置的公司直接经济损失，或因公司承担连带责任而向第三方支付的赔偿金额；
2、解聘董事职务。依据法律、行政法规和本章程规定的程序予以解聘；
3、消除影响。给公司造成名誉损失的，通过新闻媒体等公开方式及时消除负面影响；
4、其他方式。
第四节 董事长
第三十一条 董事长是集团公司法定代表人。董事长除享有董事的各项权力，承担董事的各项义务和责任外，还行使下列职权：
（一）召集和主持董事会会议；
（二）确定全年董事会定期会议计划。必要时可单独决定召开董事会临时会议；
（三）根据董事会的职责确定董事会会议议题，对拟提交董事会讨论的议案进行初步审核，决定是否提交董事会讨论；
（四）组织制定、修订董事会职责和议事规则、董事会各专门委员会职责和议事规则等董事会运作的各项规章制度，协调董事会的运作；
（五）及时掌握董事会各项决议的执行情况，必要时，由董事长本人或其委托的董事对决议执行情况进行监督、检查；对发现的问题，应当及时提出整改要求；对检查的结果及发现的重大问题应当在下次董事会会议上报告；
（六）负责组织拟定公司的利润分配方案和弥补方案，公司增加或者减少注册资本的方案，公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案，以及董事会授权其拟定的其他方案，并提交董事会表决；
（七）根据董事会的授权，批准单项金额额度以内投融资计划、资产抵押、质押和对外担保、对外捐赠或赞助；
（八）根据董事会决议，负责签署公司聘任、解聘总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员的文件；代表董事会与高级管理人员签署经营业绩考核合同和高级管理人员的薪酬有关文件；签署法律、行政法规规定和经董事会授权应当由董事长签署的其他文件；
（九）提名董事会秘书、提出其薪酬与考核建议，并提请董事会决定聘任或者解聘及其薪酬事项；提出专门委员会的设置方案及人选建议，提交董事会讨论表决；
（十）组织起草董事会年度工作报告；召集并主持董事会讨论通过董事会年度工作报告；代表董事会向省国资委报告年度工作；
（十一）组织董事会向省国资委、监事会及时提供信息；
（十二）负责建立董事会与监事会联系的工作机制，对监事会提出和要求纠正的问题，负责监督、检查公司的落实情况，向董事会报告并向监事会反馈；
（十三）与董事进行会议之外的沟通，听取董事的意见，并组织董事进行必要的工作调研和业务培训；
（十四）指导董事会秘书编制董事会年度工作经费方案，负责审批该方案和各项经费支出；
（十五）行使法定代表人的职权，在重大决策、参加对外活动等方面代表集团公司；
（十六）在发生不可抗力或者重大危机情形，无法及时召开董事会会议的紧急情况下，董事长对公司事务行使符合法律、行政法规和公司利益的特别裁决和处置权，并在事后向董事会报告；
（十七）行使法律法规规定、公司章程、董事会授予的其他职权。
第五节 董事会专门委员会
第三十二条 集团公司董事会下设战略与提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会等3个专门委员会。
董事会根据需要，可调整各专门委员会或设立其他专门委员会。第三十三条 董事会专门委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会重大决策提供咨询、建议。各专门委员会对董事会负责，不具有决策权，不得以董事会名义作出任何决议。
第三十四条 董事会可根据需要聘请专家、学者组成非常设专家咨询机构，为公司战略发展规划、重大投融资等事项提供专业咨询意见。
集团公司各部门有义务为董事会及其下设的常委会、专门委员会提供工作服务。
第三十五条 董事会各专门委员会成员由公司董事组成，其成员和召集人由董事长与有关董事商议后提出人选建议，经董事会通过后生效。
各专门委员会应制定议事规则，具体规定各专门委员会的组成、职责、工作方式、议事程序等内容，经董事会批准后生效。
第三十六条 战略与提名委员会由3名董事组成。委员会主任由董事长担任，其余2名成员为经济金融专业和粉末冶金专业的外部董事。
战略与提名委员会主要职责是：
（一）研究并制订公司中长期战略发展规划、经营目标和发展方针，并向董事会提出建议和议案；
（二）制定公司重大战略投资、资本运作、利润分配、董事会议事规则、总经理工作细则等重大基本制度等事项，并向董事会提出建议和议案；
（三）监督、指导经理层执行董事会决议的情况，并根据董事会特别授权，在授权范围内行使决策权等；
（四）研究集团公司经理层的结构、职数设置及高级管理人员的选择标准、程序方法和总经理继任计划等，并征求党委意见后向董事会提出建议和议案；
（五）按照有关规定，向董事会提名总经理人选；
（六）对集团控股子公司的董事长、派出董事、监事、经理层以及集团总部职能部门负责人人选进行考察，并征求党委意见后向董事会提出推荐意见。
（七）履行董事会授予的其他职责。
第三十七条 薪酬与考核委员会由3名董事组成。委员会主任由法律专业的外部董事担任，其余2名成员为经济金融专业和粉末冶金专业的外部董事。
薪酬与考核委员会主要职责是：
（一）制订集团公司经理层的经营目标任务及业绩考核办法和契约、薪酬等管理办法；
（二）考核、评价公司经理层人员的业绩及履职情况，并依据考核结果向董事会提出经理层人员的薪酬兑现及是否续聘的建议；
（三）负责对公司经理层人员薪酬制度执行情况进行监督；
（四）审议集团控股子公司的董事长、派出董事、经理层以及总部职能部门负责人的薪酬、考核与奖惩方案，并提出建议；
（五）研究或审议集团公司职工收入分配方案，并提出建议。
（六）履行董事会授予的其他职责。
第三十八条 审计与风险控制委员会由3名董事组成。委员会主任由经济经融专业的外部董事担任，其余2名成员为法律专业的外部董事和职工董事。
审计与风险控制委员会主要职责是：
（一）监督集团公司、所投资公司及直属子公司内部控制制度及体系完整性、合理性及有效性等情况；
（二）审核集团公司、所投资公司及直属子公司的财务信息及其披露情况；
（三）指导、监督、评估集团内部审计机构的工作，负责评估、检查内部审计体系运行的质量和效果；
（四）提议聘请或更换外部审计机构的工作，监督其工作质量，拟订其报酬方案；
（五）评估集团公司存在的或潜在的风险状况，提出完善集团公司风险管理的建议；
（六）负责评估、检查集团公司内部风险管理体系运行的质量和效果；
（七）评估集团公司重大改革改制、重组方案、重大投融资项目、资本运作及资产经营项目的风险；
（八）行使董事会授予的其他职权。
第六节 董事会会议
第三十九条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长因故不能召集、主持会议时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第四十条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开4次，包括一次年度会议，一次半年度会议及两次季度会议。对集团公司上年度工作完成情况、本年度（季度）计划安排、年中运行情况和集团公司相关重大事项进行审议、决策。每年首期会议应于上一会计年度完结后的3个月内召开。第四十一条 董事会定期会议应于会议召开10日前书面通知全体董事、监事及其他列席人员。董事会会议通知的内容至少应该包括会议召开时间、地点、期限、议程、事由、议题及有关材料、通知发出的日期等。
第四十二条 有下列情形之一，董事长应在7日内签发召开临时董事会会议的通知，并在5日内召集和主持董事会会议：
（一）董事长认为有必要时；
（二）三分之一以上董事提议时；
（三）监事会提议时；
（四）省国资委认为有必要时。
第四十三条 对董事会会议审议的决策事项，须于通知发出的同时向董事提供决策事项的相关资料。提供给董事的文件、信息和其他资料应有利于董事完整、全面、准确掌握各项会议议题的有关情况。
当3名以上（含3名）董事或者2名以上外部董事认为会议资料不充分或者论证不明确时，可以书面形式联名提出缓开董事会会议或者缓议董事会会议所议议题，董事会应当采纳，但该事项提议应于董事会会议召开3个工作日前以书面形式送至董事会秘书。
第四十四条 董事会会议应有过半数董事出席方可举行。董事会会议的表决，实行一人一票，各董事应独立判断并进行表决。
董事对提交董事会审议的议案可以表示同意、反对、弃权（包括无法发表意见）。表示反对、弃权的董事，必须说明具体理由并记载于会议记录。
第四十五条 董事和董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。关联关系是指董事与其直接或间接控制的企业之间的关系，与其担任董事、高级管理人员的企业（非本公司）之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
第四十六条 董事会会议决议分为普通决议和重大决议。董事会通过普通决议时，应经全体董事半数同意；通过重大决议时，应经全体董事三分之二以上同意。董事会表决前必须对决策的风险进行讨论。
董事会审议下列重大事项时，董事应亲自出席并应以重大决议方式通过：
（一）集团公司增加或者减少注册资本的方案；
（二）集团公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（三）公司章程草案和章程的修改方案。
第四十七条 董事会定期会议必须以现场会议形式举行。董事会召开临时会议可采用视频会议形式；当遇紧急事项且董事能够掌握足够信息进行表决时，也可采用电话会议或者制成书面材料分别审议的形式，对议案作出决议。
第四十八条 董事应亲自出席董事会会议。董事因故不能出席，可以书面形式委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席某次董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。但董事会审议集团公司重大事项，董事必须亲自出席。
董事连续超过二次不能出席董事会会议，也未按照上述规定委托其他董事代为出席董事会会议，或者一年内未出席董事会会议占董事会所开会议四分之三以上的，视为不能履行职责，董事会有权建议省国资委予以拆换。
第四十九条 董事会应当对所议事项作详细的会议记录。会议记录应当包括会议召开的日期、地点、主持人姓名、出席董事姓名、会议议程、议题、董事发言要点、决议的表决方式和结果（同意、反对或者弃权的票数及投票人姓名）等内容。出席会议的董事和列席会议的董事会秘书应在会议记录上签名。董事会会议记录为集团公司档案，由董事会秘书保存，保存年限至少二十年。
第五十条 董事应当对董事会的决议承担责任。若董事会决议违反法律法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对集团公司负赔偿责任，但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第五十一条 董事会拟决议的重大事项，一般应先提交相应专门委员会进行研究审议，由专门委员会听取各有关方面的意见和建议，提出审议意见，并形成议案报董事会决定。
第七节 董事会秘书与董事会办公室
第五十二条 集团公司设董事会办公室，董事会办公室作为董事会常设工作机构，负责筹备董事会会议，办理董事会日常事务，组织董事会会议材料，反馈董事会决议执行情况，与董事沟通信息，为董事工作提供服务等事项，并负责对董事会各专门委员会提供专业服务及与有关部门的联络。
第五十三条 集团公司设董事会秘书1名，负责领导董事会办公室的工作，并列席董事会和各专门委员会会议，负责作董事会和专门委员会会议记录。
董事会秘书属于集团公司高级管理人员，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。董事会秘书应当具备企业管理、法律等方面专业知识和经验。
第五十四条 董事会秘书履行下列职责:
（一）筹备董事会会议，准备董事会会议议案和材料；
（二）列席董事会会议，据实制作董事会会议记录，草拟董事会会议决议；
（三）保管董事会会议决议、会议记录和会议其他材料；
（四）准备和递交需由董事会出具的文件；
（五）负责与董事的联络，负责组织向董事提供信息和材料的工作；
（六）筹备董事会各专门委员会会议，准备会议有关材料，且可以列席该会议；
（七）负责编制董事会年度工作经费方案；
（八）协助董事长拟定重大方案、制订或者修订董事会运作的各项规章制度；
（九）跟踪了解董事会决议的执行情况，并及时报告董事长；
（十）负责草拟董事会年度工作报告；
（十一）保管董事会印章；
（十二）负责集团公司有关信息披露；
（十三）负责董事会与省国资委和监事会的日常联络；
（十四）董事会授权行使和法律、行政法规以及本章程规定的其他职权。
第五十五条 董事会秘书为履行职责，有权出席总经理办公会等公司内部的有关会议。有权要求集团公司有关部门和人员提供相关文件、信息和其他资料，说明有关情况。集团公司有关部门和人员应当及时、完整提供相关资料，客观、详细地说明相关情况。
第八节 董事会与省国资委的沟通协调机制
第五十六条 需省国资委决定、批准、审核、备案的事项，董事会应当及时向国资委提供相关材料。
第五十七条 董事会应当督促集团公司高级管理人员按照有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立生产安全事故、突发公共事件等即时报告制度，确保上述事件发生后，集团公司在第一时间报告省国资委和国家有关部门、事件所在地人民政府，并报告开展应急救援和处置等情况。
第五十八条 集团公司遭受重大损失或者发生重大经营危机事件，董事会或董事会确定的机构、人员应当在事件发生的当日报告国资委；由于客观原因难以立即报告的，最迟应当于事件发生后3个工作日内报告。
第五十九条 董事会应当按照法律、行政法规和省国资委有关规定向省国资委报告其他事项。
第六十条 对于须由董事会制订方案报省国资委批准的事项或者董事会须按照国资委有关文件规定决定的事项，董事长、董事会设立的专门委员会召集人或其委托的董事应当在董事会通过该方案或者决定该事项之前听取省国资委的意见，并将该意见报告董事会。
第六十一条 董事会及其专门委员会认为有必要就有关事项向省国资委报告或者与省国资委沟通的，可以随时报告或者沟通。
第六十二条 董事会应当按照监事会有关要求报送《企业年度工作报告》等文件，并直送监事会。
第六十三条 董事会向省国资委报告的事项及相关材料，同时抄送监事会及四川发展。
第六十四条 董事会应当确定向省国资委、监事会报送信息的承办机构和人员，规定报送的程序和有关责任。董事会应当就有关沟通事项，确定与省国资委、监事会沟通的董事或其他人员。
第六十五条 董事会就所报送信息的真实性、准确性、完整性和及时性对省国资委负责。
第六十六条 省国资委通过会议、调研、培训、个别沟通、旁听董事会会议等多种形式，向董事会、董事提供有关信息，通报有关情况，了解董事会、董事工作情况，听取意见和建议。
第五章 经理层
第六十七条 集团公司设立经理层，在董事会的领导下，执行董事会决议并负责集团公司各项具体经营管理目标任务的实现。经理层成员4-5人，由总经理1人、副总经理2-3人、总会计师1人组成。
总经理由董事会进行市场化选聘，对董事会负责，向董事会报告工作，接受董事会的监督管理和监事会的监督。
第六十八条 总经理依照《公司法》、本章程和董事会的授权行使下列职权：
（一）组织实施董事会决议；
（二）主持集团公司的日常经营和管理工作；
（三）组织拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）制定集团公司的具体规章；
（五）根据董事会授权代表集团公司对外签署有关的合同、协议等法律文件；
（六）提请董事会聘任或解聘集团公司副总经理、总会计师等；提出全资子公司董事长、董事、经理层以及除应由集团公司党委决定的部门负责人的委派、任免建议；
（七）提出聘任或解聘除应由集团公司董事会聘任或解聘的公司职能管理部门负责人建议；决定聘任或解聘集团公司职能部门除应由集团公司董事会聘任或解聘的其他管理人员；
（八）组织实施集团公司年度经营计划和投融资方案；
（九）依据集团公司发展战略和董事会审定的年度经营目标、投资计划，拟订集团公司年度经营预算、投资预算和财务预算方案；
（十）组织拟定集团公司各类股权多元化方案、国有产权转让方案以及企业重组方案；
（十一）组织拟定集团公司增加或者减少注册资本方案；
（十二）组织拟定集团公司发行债券方案；
（十三）拟定公司的风险管理体系，包括风险识别、风险评估、风险控制、风险监督与风险报告；
（十四）提出集团公司副总经理、总会计师以及部门负责人等的薪酬、考核与奖惩方案；
（十五）提出全资子公司董事长、执行董事、董事、总经理的薪酬、考核与奖惩方案；决定全资子公司经理层除总经理以外成员的薪酬、考核与奖惩方案。
（十六）组织拟订集团公司职工收入分配方案；
（十七）根据董事会授权对所投资公司依法进行管理和监督；（十八）非董事的总经理，可列席董事会会议；（十九）董事会授予的其他职权。
第六十九条 总经理在董事会授权范围内依照《集团公司总经理工作细则》行使职权，不得变更董事会决议。第七十条 总经理对董事会负责，履行下列义务：
（一）向董事会汇报集团公司的日常经营管理工作；
（二）承担集团公司安全、稳定和环境保护第一责任人的责任；
（三）完成集团公司年度、任期经营业绩考核指标和经营计划；
（四）对集团公司和董事会负有忠实义务和勤勉义务。第七十一条 总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，并承担下列责任：
（一）对集团公司经营管理失误造成的损失承担相应责任；
（二）对集团公司违法经营承担相应法律责任；
（三）受《公司法》第十二章规定的相应法律责任的约束。
第七十二条 总经理每届任期三年，任期届满可以根据考核评价结果连聘连任。
第七十三条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法按总经理与集团公司之间的劳动合同规定办理。
第六章 监事会
第七十四条 集团公司设监事会，监事会由3名监事组成，省国资委委派专职监事2人，公司职工代表监事1人。监事会主席1人，由省国资委推荐候选人，监事会选举产生。职工监事的产生按照《四川省国有企业监事会兼职监事管理暂行办法》（川国资监督【2009】19号）的规定办理。董事、高级管理人员不得兼任监事。
第七十五条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，可以连选连任。
第七十六条 监事会执行日常监督和重大事项监督相结合、专项检查和集中检查相结合、当期监督和事后监督相结合的工作制度。
第七十七条 监事会行使下列职权：
（一）检查集团公司财务；根据监督检查需要，可查阅集团公司财务报告、会计凭证、会计账簿等财务会计资料以及与集团公司经营管理活动有关的其他资料；
（二）对董事、高级管理人员执行集团公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程、省国资委和出资人决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害集团公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，并及时向省国资委报告；
（四）当董事、高级管理人员的行为严重不当，可能损害集团公司利益时，予以提醒并向董事会通报或向省国资委报告；
（五）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（六）对集团公司下级监事会进行业务指导；
（七）法律、法规和集团公司章程规定或省国资委授予的其他职权。
第七十八条 监事列席董事会会议，对董事会决议事项提出质询或者建议。
第七十九条 监事发现集团公司经营情况异常，可以进行调查。必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由集团公司承担。
第八十条 监事会根据监督检查情况，可以公开要求集团公司内部审计机构对集团公司内部组织及所属单位进行审计，也可以建议省国资委对集团公司进行审计。
第八十一条 为保证监事会顺利行使监督职责，集团公司建立相应保障制度：
（一）及时告知会议信息，提供相关会议资料；
（二）抄送集团公司文件。监事会可查阅集团公司档案资料
（三）抄送财务报告。按月定期向监事会抄送财务报告；
（四）及时告知重大事项。集团公司经营管理中的重大事项及时向监事会告知，并及时提供相关资料；
（五）配合监事会的调查和询问。第八十二条 监事会对董事、高级管理人员的监督记录以及财务检查或专项检查的结果是省国资委、董事会对董事和其他高级管理人员绩效评价的重要凭据。
第八十三条 监事会或监事要按照省国资委的要求，定期和不定期提交监督报告。
（一）在集团公司半年财务报告完成30日后，监事会对集团公司上半年的生产经营、重大决策、预算执行等情况进行分析评价，形成监督报告，报送省国资委。
（二）集团公司正式年度决算审计报告终了后45日内，监事会对集团公司年度生产经营、管理等情况进行分析评价，形成年度检查报告，报送省国资委。
（三）监事会或监事发现集团公司董事、高级管理人员的行为已经或可能损害集团公司利益、或者涉嫌重大违法违规，及时向省国资委做出专项报告。
（四）监事会对集团公司重大决策、重大事项、重要人事任免，大额资金调动等事项应进行独立评价，形成重大事项报告，报送省国资委。监事会向省国资委做出的报告，不向公司透露。
第八十四条 监事会为维护集团公司利益的需要，可以对全资、控股公司的财产、财务状况进行核查，集团公司应予以积极支持和协助。
第八十五条 监事会行使职权所必需的费用由集团公司承担，列入集团公司年度财务预算。
第七章 集团公司党组织
第八十六条 按照《中国共产党章程》及有关规定，设立党的委员会（以下简称党委）、纪律检查委员会（以下简称纪委）党组织及工会、共青团等群团组织。公司党委设委员5名，其中党委书记1名；纪委设委员3名，其中书记1名；党委书记、纪委书记均由省国资委党委任免。集团公司党委、纪委由省国资委党委管理。第八十七条 集团公司按照有关规定，实行“双向进入，交叉任职”的领导体制，党委成员可以通过法定程序分别进入董事会、监事会，党委书记符合条件的可以通过法定程序担任董事长；非外部董事中的党员可以依照有关规定进入党委。
第八十八条 集团公司党委在公司治理结构中处于政治核心地位，通过履行“参与决策、带头执行、保证监督”职能发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作。主要行使下列职权：
（一）保证和监督党和国家的方针、政策在集团公司的贯彻执行；
（二）参与涉及集团公司改革发展全局、职工切身利益的重大问题及重要人事任免的决策；
（三）加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；
（四）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作。第八十九条 集团公司党委应支持董事会、监事会和经营班子依法行使职权。
第八章 群团组织
第九十条 集团公司依照《中华人民共和国工会法》组建工会，并为工会提供必要的活动条件，依法维护职工合法权益。设工会主席1人，作为职工董事人选，由省国资委党委按有关程序管理。
第九十一条 集团公司依照国家有关规定和其他群团章程的规定，建立共青团等群团组织，并依照各自章程在党委领导下独立开展活动。
第九章 集团公司与下属子公司
第九十二条 集团公司和下属子公司之间是以资本为纽带的母子公司关系。集团公司依其对下属子公司的出资额，按照《公司法》及相关法律、法规以及集团公司章程的规定，行使出资人的相应权利。第九十三条 集团公司下属全资子公司、控股子公司应当根据《公司法》等法律法规和本章程的规定，制订或修改公司章程，完善各项规章制度。集团公司和下属全资子公司、控股子公司、参股公司都是独立的企业法人，分别拥有企业法人财产权，并依法自主经营、自负盈亏，享有民事权利，承担民事责任。
第九十四条 集团公司可根据需要进行内部整合，设立其他全资、控股子公司以及参股其他公司。
第九十五条 集团公司对下属全资子公司行使下列职权（省国资委另有规定的，遵从其规定）：
（一）投资决策权、重大事项决策权、收益权及收益分配权；
（二）决定全资子公司的经营方针、经营形式和经营方向；
（三）审议全资子公司的设立、合并、分立、终止、出售、改制以及合资合作、重组、产权转让等重大事项，并按规定报批；审议决定其战略规划、经营计划、投资计划、资产抵押、对内担保、资本增减。
（四）决定全资子公司的领导体制，考核、管理全资子公司董事和董事长、监事和监事会主席、经营班子等，并决定上述人员的薪酬和奖惩；
（五）决定全资子公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）统一财务管理和会计核算制度；
（七）制定全资子公司国有资产保值增值指标，并进行考核和奖惩；
（八）审批全资子公司的用人计划、工资总额、分配制度；
（九）法律、法规规定的其他职权。
第九十六条 集团公司按照《公司法》和控股子公司章程的规定，对下属控股子公司行使股东权利，根据所持股份比例选派人员进入控股子公司的股东会、董事会、监事会和经营班子。
第九十七条 集团公司依照《公司法》和参股公司章程，根据在参股公司的持股比例行使股东权利，委派股东代表参与管理、监督。
第十章 财务会计制度、利润分配和审计
第九十八条 集团公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规规定，建立健全符合集团公司特点的财务会计制度，严格资金运行和投资管理。所属全资子公司、控股子公司依法执行公司规范的财务、会计制度。
第九十九条 集团公司以自然年度为会计年度，在每一会计年度结束后，编制会计报告由会计师事务所审计，按规定的期限提交省国资委和四川发展并报送有关部门。
第一百条 集团公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。集团公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。
第一百零一条 集团公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入集团公司法定公积金。法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
集团公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
集团公司从税后利润提取法定公积金后，经省国资委批准同意，还可以从税后利润中提取任意公积金。
第一百零二条 公司的法定公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本，但资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第一百零三条 集团公司聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所，按省国资委的有关规定办理。
第一百零四条 集团公司依照《中华人民共和国审计法》及有关法律、法规，建立内部审计制度，审理内部审计机构，对集团公司及所属全资子公司的财务收支和经济活动等进行内部审计监督，并定期或专题向董事会提交内部审计报告。内部审计工作对董事会负责。第一百零五条 集团公司依法接受省国资委、四川发展及相关部门定期、不定期的监督检查。
第十一章 劳动和人事
第一百零六条 集团公司遵守国家有关劳动人事方面的法律、法规和政策，根据工作需要，依法招聘和解聘公司职工，制定劳动工资和人事管理制度。
第一百零七条 集团公司认真贯彻执行国家的劳动保护法律、法规，执行政府颁布的养老、失业、医疗等社会保险制度，维护集团公司职工的合法权益。
第十二章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一百零八条 根据《公司法》的有关规定，集团公司合并、分立，经省国资委同意后实施。
第一百零九条 集团公司增加和建设注册资本，应报经省国资委同意，按《公司法》的有关规定实施。
第一百一十条 集团公司解散和清算应经省国资委同意后，按《公司法》的有关规定实施；集团公司破产，按《企业破产法》等有关法律、法规的规定办理。
第十三章 附 则
第一百一十一条 本章程经省国资委批准后生效。自生效之日起，原《四川省有色科技有限责任公司章程》废止。
有下列情形之一的，集团公司应当修改章程：
（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；
（二）集团公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
（三）省国资委决定修改章程。
第一百一十二条 集团公司章程的修改，应报省国资委批准。涉及公司登记事项变更的，依法办理变更登记。
第一百一十三条 本章程中“以上”、“以内”、“内”均包括本数；“超过”、“过”均不包括本数。
第一百一十四条 本章程中“高级管理人员”，是指集团公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等。
第一百一十五条 本章程由省国资委授权集团公司董事会负责解释。
关于修订《四川省有色科技集团有限责任公司
董事会议事规则》的议案
董事会：
为规范董事会决策机制，确保四川省有色科技集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《四川省有色科技集团有限责任公司章程》，以及其他相关法律、行政法规等规定，结合企业实际，集团公司组织修订了《四川省有色科技集团有限责任公司董事会议事规则》。现将修订后的《四川省有色科技集团有限责任公司董事会议事规则》提交给本次董事会，请予审议。
附件：《四川省有色科技集团有限责任公司董事会议事规则》
战略与提名委员会
2015年5月15日
附件：
四川省有色科技集团有限责任公司
董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范董事会决策机制，确保四川省有色科技集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《四川省有色科技集团有限责任公司章程》（以下简称《集团公司章程》），以及其他相关法律、行政法规等规定，制定本议事规则。
第二条
集团公司董事会是公司的决策机构，在《集团公司章程》和本规则规定的职权范围内决定公司的重大事项。集团公司董事会对四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）负责，对授权经营范围内的国有资产向省国资委承担保值增值责任。
第三条
本议事规则适用于董事会、董事会专门委员会、董事及本规则中涉及的有关人员。
第二章 董事会的职权与义务
第四条 集团公司董事会行使下列职权：
（一）制定集团公司的发展战略和中长期规划，对其实施进行监控，并报省国资委备案。
（二）制定公司年度投资计划，并报省国资委备案；批准以下投资、融资、担保、资产处置等事项。
1.在公司资产负债率不超过75%的情况下，可以决定本企业境内的投资项目（含固定资产投资、股权投资、资产收购、金融投资等），单笔投资额不超过公司上一年度经审计的净资产的10%的主业投资项目和1000万元以内的非主业投资项目，并报省国资委备案。2.集团公司向银行贷款等间接融资事项。
3.在集团公司不对外担保、控制内部担保规模（不得超过企业净资产总额）、对股权多元化子企业以持股比例为限分担担保责任前提下，决定担保、资产抵押与质押事项；其中，集团公司所属股份公司股权质押事项报省国资委备案。
4.决定以下资产处置事项：
集团公司及所属全资及控股子企业以外的国有产权公开转让事项（涉及股份公司管理的按国家有关规定办理）；
集团公司及所属企业实物资产公开转让事项和账面净值不超过100万元的单宗实物资产转让；
集团公司及其各级子企业出租期限不超过10年的资产出租事项； 集团公司及其各级子企业报废固定资产转让事项；
选择、委托省国资委批准的产权转让项目涉及的资产评估机构，并抄报省国资委；
集团公司批准的经济行为涉及的资产评估项目备案管理； 批准经两次以上公开征集受让方仍只征集到一个受让方的进场的协议转让事项。
5.单项人民币10万元以内（含人民币10万元）的对外捐赠事项。超过单项人民币10万元的特殊对外捐赠事项，报省国资委备案后实施。
（三）制订《集团公司章程》（草案）和修改方案；
（四）制订集团公司合并、分立、解散或者变更集团公司形式的方案；
（五）制订集团公司增加或者减少注册资本以及发行集团公司债券的方案；
（六）制订集团公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）决定集团公司内部管理机构（含公司分支机构）的设置；
（八）制定集团公司的基本管理制度；
（九）决定总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员的选聘或解聘。董事会聘任或解聘经理层成员时，需报省国资委备案，其中，正职任免前备案，副职任免后备案；
负责对总经理的考核，决定其报酬事项；根据总经理建议，确定副总经理、总会计师及经理层其他高级管理人员的报酬与考核等事项；
（十）决定向所投资的控股（参股）公司委派董事(含董事长)、监事、法定代表人；
（十一）审议批准总经理对控股公司高级管理人员人选、薪酬、考核和奖惩的意见；
（十二）决定集团公司的风险管理体系建设方案，包括风险识别、风险评估、风险控制、风险监督与风险报告机制，并对其实施监控；
（十三）制定集团公司重大收入分配方案，包括企业工资总额预（决）算、企业年金、集团公司本部职工工资、奖金分配方案；
（十四）按省国资委的有关规定，决定聘用或者解聘公司年度审计业务的会计师事务所；
（十五）审议批准年度经营计划、总经理工作报告；（十六）制定《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》；（十七）制订《集团公司“三重一大”议事规则》；
（十八）决定集团公司内部有关重大改革重组事项，或者对有关事项作出决议。包括：批准集团公司内部层级设置；批准公司内部业务结构调整（非主业资产剥离、重组）方案；对以集团公司资产进行股份制改革的方案作出决议；
（十九）决定资产减值准备财务核销（或资产损失）事项，报省国资委备案。制定公司重大会计政策和会计估计变更方案，审议公司内部审计报告。
（二十）《公司法》等相关法律、行政法规，《集团公司章程》及省国资委授予董事会行使其他相关职权。
董事会应按找法律法规、《集团公司章程》和本规则的授权行事，不得越权形成决议。第五条 集团公司董事会的义务：
董事会按照《集团公司章程》第二十二条规定履行义务。
第三章 董事会专门委员会
第六条
根据工作实际需要，集团公司董事会下设战略与提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会等3个专门工作机构，为董事会重大决策提供咨询、建议。各专门委员会对董事会负责，不具有决策权，不得以董事会名义作出任何决议。
第七条
董事会各专门委员会成员全部由公司董事组成，设主任一名，负责召集和主持本委员会的工作，其成员和主任由董事长同有关董事商议后提出人选建议，经董事会通过后生效。
第八条
战略与提名委员会由3名董事组成，由董事长担任主任，其余2名成员为经济金融专业和粉末冶金专业的外部董事。按照《集团公司章程》第三十六条规定履行职责。
第九条 薪酬与考核委员会由3名外部董事组成，由法律专业的外部董事担任主任，其余2名成员为经济金融专业和粉末冶金专业的外部董事。薪酬与考核委员会按照《集团公司章程》第三十七条规定履行职责。
第十条 审计与风险控制委员会由3名董事组成。由经济经融专业的外部董事担任主任，其余2名成员为法律专业的外部董事和职工董事。按照《集团公司章程》第三十八条规定履行职责。
第十一条 专门委员会的运作规则：
（一）专门委员会应建立各自的议事规则，具体规定专门委员会的组成、职责、工作方式、议事程序等内容，经董事会批准后生效。
（二）专门委员会可通过定期和临时会议，就相关事项向董事会提出专项建议。
（三）专门委员会履行职权时，各董事应充分表达意见。意见不一致时，应向董事会提交各项不同意见并作说明。
（四）专门委员会可邀请集团公司其他董事、监事、高级管理人员列席会议；专门委员会也可邀请有关的专家、顾问列席会议；列席会议人员可以提出建议，但没有表决权。
（五）专门委员会经董事长同意，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由集团公司负担。
（六）董事会办公室负责对董事会各专门委员会提供服务及与有关部门的联络。组织集团公司所属分支机构及其职能部门为董事会各专门委员会提供所需的有关材料。
第四章 董事会会议
第十二条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长因故不能召集和主持会议时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第十三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。
（一）定期会议。定期会议每年至少召开4次，包括一次年度会议，一次半年度会议及两次季度会议。具体包括：
1.年度董事会会议。会议应于上一会计年度完结后的3个月内召开，主要审议集团公司的年度报告及处理其他有关事宜。
2.半年度董事会会议。会议在集团公司每个会计年度的前六个月结束后的2个月内召开，主要审议集团公司的半年度报告，对集团公司年中运行情况和相关重大事项进行审议、决策。
3.季度董事会会议。会议在集团公司第一、三季度结束后的1个月内召开，主要对集团公司季度运行情况和相关重大事项进行审议、决策。
（二）临时会议。有下列情形之一，董事长应在7日内签发召开临时董事会会议的通知，并在5日内召集和主持董事会会议：
1.董事长认为有必要时； 2.三分之一以上董事提议时； 3.监事会提议时； 4.省国资委认为有必要时；
5.总经理提议时。
第十四条 会议形式。董事会定期会议必须以现场形式召开。董事会临时会议原则上也应以现场形式召开；对于程序性的一般事项或紧急事项，且董事能够掌握足够的信息时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，可以采取通讯会议（即通过电话（视频）、书面签署决议等方式）方式召开。
（一）电话（视频）方式。电话（视频）会议方式是指借助电话（视频）等类似通讯设备举行会议，并能保证每位董事可以正常发言和讨论。以电话（视频）方式召开的，表决票应与会议通知和议案材料一并送达董事。开会时应进行录音和录像，表决时与会董事应将已签署的表决票以传真、电子邮件方式发给董事会秘书，传真的应在3日内给董事会秘书寄出原件。根据现场录音、录像、表决票形成书面会议记录和会议决议，由与会董事签署后一并存档。
（二）书面签署决议方式。书面签署决议方式是指制成书面议案材料分别送交各位董事，由董事签署书面决议的方式召开董事会会议。对董事表决意愿的书面意见应制作会议记录。
董事会以非现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限实际收到传真或电子邮件等有效表决票等，作为出席会议的董事计算人数。签字同意的董事已达到本规则做出决定的法定人数，该议案即成为董事会决议。
第一节 会议准备和通知
第十五条 议案的提出。董事会议案的提出，主要依据以下情况：
（一）董事提议的事项；
（二）监事会提议的事项；
（三）总经理提议的事项；
（四）董事会专门委员会提议的事项； 对提出的以上议案，一般应先提交相应专门委员会进行研究审议，由专门委员会听取各有关方面的意见和建议后，提出审议意见，并形成议案报董事会会议审议和决定。
第十六条 定期会议的议案。在发出召开董事会定期会议通知前，董事会秘书应当充分征求各位董事、监事会主席、总经理的意见，初步形成会议议题后交董事长审定。董事长在审定议题时，应视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
议题确定后，董事会秘书负责组织相关部门制作会议议案。各有关议案提出人应在会议召开15日前递交议案及其有关说明材料。董事会秘书对有关资料整理后，列明董事会会议时间、地点和议程，提交董事长签发。
第十七条 临时会议的议案。召开董事会临时会议的，提议人应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面议案。书面议案中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的议案内容；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
议案内容应当属于本议事规则规定的董事会职权范围内的事项，与议案有关的材料应当一并提交。董事会秘书在收到上述书面议案和有关材料后，应当于当日转交董事长或专门委员会。董事长认为议案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
第十八条 会议通知。
董事会会议通知由董事长负责签发。董事长因特殊原因不能召集和主持会议时，由被推举的董事负责签发会议通知。
董事会定期会议通知应当在会议召开10日前、临时会议通知应当在会议召开5日前，以专人送达特快专递、挂号邮寄、电子邮件、传真及其他方式等方式，送达全体董事、监事及其他需要列席人员，并同时抄送省国资委。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。董事收到会议通知后，应及时予以确认并反馈相关信息（包括是否出席会议、行程安排等）
若出现特殊情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第十九条 会议通知的内容。会议通知的内容应包括会议的召开方式、时间、地点、会期、议程、事由、议题及相关材料、通知的发出日期等。提供给董事的文件、信息和其他资料，应有利于董事完整、全面、准确掌握各项会议议题的有关情况。
会议的议案资料应与会议通知一并送达全体董事、监事及其他需要列席人员，对于不便送达的部分材料，董事长有权做出安排但应当在通知中说明。
第二十条 会议通知的变更。
董事会定期会议的书面通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议案的，应当在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知，说明情况和新议案的有关内容及相关材料。不足3日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。
第二十一条
会议缓开。当3名以上（含3名）董事或者2名以上外部董事认为会议资料不充分或者论证不明确时，可以书面形式联名提出缓开董事会会议或者缓议相关议题，董事会应当采纳。该事项提议应于董事会会议召开3个工作日前以书面形式送至董事会秘书。
提议缓开董事会会议或者缓议相关议题的董事应对相关议案再次提交审议应满足的条件提出明确的要求。第二十二条 会前沟通。董事会会议召开前，董事会秘书负责或组织安排与所有董事的沟通和联络，获得董事关于有关议案的意见或建议，并将该等意见或建议及时转达议案提出人，以完善其提出的有关议案。董事会秘书还应及时安排补充董事对所议议案内容做出相应决策所需的资料，包括会议议题的相关背景材料和其他有助于董事做出科学、迅速和谨慎决策的资料。
董事与会前应充分审阅议案材料，可以在会前向会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、董事会秘书、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息。
第二节 会议召开
第二十三条 会议的召开。董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。董事委托其他董事代为出席的，不计入出席人数。
第二十四条 会议的出席。董事会会议原则上应由董事本人亲自出席。董事会会议审议以下重大事项议题时，董事必须亲自出席：
（一）集团公司增加或者减少注册资本的方案；
（二）集团公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（三）公司章程草案和章程的修改方案。
除审议上述议题外，董事因故不能出席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书中应载明委托人及受托人姓名、委托人对每项议案的简要意见、委托人的授权范围和对议案表决意向，并由委托人签名或盖章，注明委托日期。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的职权。
受托董事应当向会议主持人提交委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。
董事未出席某次董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。该董事对董事会决议应承担责任。
董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，或者一年内未出席董事会会议占董事会所开会议四分之三以上的，视为不能履行职责，董事会应当建议省国资委予以撤换。
第二十五条 委托出席的限制。委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议有关联关系的事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议；关联董事也不得接受非关联董事的委托。
（二）外部董事不得委托非外部董事代为出席，非外部董事也不得接受外部董事的委托。
（三）董事不得在未说明其本人对议案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；
（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
第二十六条 会议的列席。未兼任董事的总经理应当列席董事会会议，董事会秘书、监事会主席应当列席董事会会议；监事可以列席董事会会议，省国资委根据需要可以派出人员列席会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。列席会议的人员没有表决权。
第三节 会议的审议与表决
第二十七条 会议审议程序。
（一）董事会会议召开时，首先由主持人宣布会议议题，并根据会议议程主持议事。主持人应保障与会董事充分发表意见，控制会议进程、提高议事效率。
（二）由提案人或负责相关事项的董事或相关人员介绍情况。已经专门委员会研究的会议议案，由专门委员会召集人向董事会提出专项意见。
（三）出席会议的董事提问及讨论；董事发言应要点明确，具有
第二篇：——议案
〔范例1〕
国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案
全国人民代表大会：
中国共产党第十七次全国代表大会明确提出，要加快行政管理体制改革，抓紧制定行政管理体制改革总体方案。根据党中央的部署，经过认真调研，广泛听取意见，反复研究论证，形成了《关于深化行政管理体制改革的意见》和《国务院机构改革方案（草案）》，并先后经国务院常务会议、中央政治局常务委员会会议、中央政治局会议讨论和修改。党的十七届二中全会审议通过了这两个文件。现将《国务院机构改革方案》提请第十一届全国人民代表大会第一次会议审议。
国务院总理温家宝
二〇〇八年三月四日
附：《国务院机构改革方案》（略）
〔范例2〕
××公司关于申请发行短期融资券的议案
各位股东：
为了促进主营业务的发展，满足公司日常营运周转的资金需求，优化融资结构，降低融资成本，经公司第××届董事会第××次会议讨论，审议通过了发行不超过人民币××亿元的短期融资券的议案，并提交至本次股东大会审议。
本次短融券募集资金将主要用于公司的流动资金周转，降低公司的融资成本。根据目前市场利率水平，本次短融券的预计年综合融资成本在×%左右低于公司的综合财务成本，预计每亿元节省财务费用人民币××万元。
公司拟授权公司总裁在有效发行额度内，根据实际情况决定短期融资券的发行事宜（包括但不仅限于每一次发行的数量、发行时间、发行期限、利率、承销商和中介机构的选聘、信息披露）并签署相关文件。
以上议案请各位股东审议、表决。
××××股份有限公司
××××年十二月四日
附：《短融发行方案》草案（略）
第三篇：人大代表议案
人大代表议案
井店镇二中
刘瑞娟
井店镇二中位于井店镇北冯村南，建校已有四十余年历史，教学质量多年来一直位居全县前列。但是，近几年来该校教学质量很不稳定，关键是学生流失了。一方面校舍陈旧，另一方面学校前面一条路又窄又泥泞，一到下雨天，几乎就是“水泥路”，学生及家长怨声载道。同时学生出行安全也是大问题。所以，我建议政府相关部门急群众之所急，想群众之所想，尽快修一条方便学生和家长通行的幸福路。树立党和政府在人民群众之中的威望和良好形象！
第四篇：议案例子
就“关于以酸雨问题为主的大气污染的治理的议案”进行分析。
第一步：
在提出议案前，人大代表积极参加当地人大常委会组织的代表的视察活动和调研活动，并结合自身平时的调查，注意广泛收集提议案的素材。假使该人大代表最终选择了以酸雨问题为主的大气污染的治理的议案，那么就要走访群众，了解群众对酸雨问题的看法；走访相关化工企业，了解他们的排污情况和他们对酸雨的了解；走访当地环保局等部门，了解相关政策法规的实施情况。切记一定要深入基层，密切联系群众，深入调查研究。第二步：
代表撰写议案前应认真学习有关法律和文件，了解国家的有关法律规定和方针政策，以便于使自己所提议案具有法律和政策依据，能为本级人大及其常委会或“一府两院”所参考和采纳。比如，该议案就要先了解《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《环境保护违法违纪行为处分暂行规定》等。第三步：
撰写代表团或代表联名提出的议案 第四步审议表决
附议案：
关于以酸雨问题为主的大气污染的治理的议案
提案人：**(地区)代表 ***(姓名)***(姓名)学校： *******
众所周知，上海将举办2010世博会。为举办一届成功、精彩、难忘的盛会，并藉此机会提高上海的国际地位、树立一个良好的国际大都市形象，本市计划于2010年前基本建成生态型城市框架体系，以良好的环境质量迎接上海世博会的召开。在开展城区环境治理计划的过程中，大气问题举足轻重，而我市的大气问题又以酸雨污染最为严重。
监测数据表明，2007下半年~08上半年，上海市降水PH平均值为4.55，酸雨频率为75.6%，较前一年上升19.2个百分点，本市酸雨污染呈逐年上升趋势，给上海带来了数以亿计的损失。如今，酸雨污染成为了一个十分迫切的问题，我们应当进一步开展针对该问题的治理工程，努力协调经济发展与环境保护之间的关系，走可持续发展的道路，建设具有中国特色的社会主义，早日迈向现代化。因此，我们在此提出了这个议案，希望能引起各省市的注意，进行合作或是经验与技术的交流，齐心协力解决该问题。下面则是我们对酸雨问题的分析阐述，与提出的解决措施。
一、酸雨的危害
(一)对人健康的危害：
（1）酸雨能够直接威胁人体健康，由于眼角膜和呼吸道黏膜对酸类很敏感，酸雨对这些器官有明显刺激作用，导致红眼病和支气管炎，或咳嗽不止，也可能诱发肺病；
（2）酸雨也能通过其它渠道间接危害人体，它使农田土壤酸化，这样本来固定在土壤矿化物中的有害重金属如汞、镉、铅等，再度溶出，从而被粮食、蔬菜吸收，人摄取后容易中毒、得病。这是重金属公害病的重要成因之一。
(二)对生态环境的巨大危害：
（1）污染水体：酸雨降落到地面后得不到中和，可使湖泊、河流酸化。湖水或河水的PH值降到5以下时，鱼的繁殖和发育会受到严重影响。土壤和底泥中的金属可被溶解到水中，毒害鱼类。水体酸化还可能改变水生生态系统。如此，十分不利于灾区水产养殖业的发展，带来经济损失；
（2）破坏森林：酸雨还抑制土壤中有机物的分解和氮的固定，淋洗土壤中钙、镁、钾等营养因素，使土壤贫瘠化。酸雨损害植物的新生叶芽，从而影响其生长发育，导致森林生态系统的退化，造成水土流失，以及降低其对空气的净化作用，使大气问题进一步恶化，导致诸多不良后果。
(三)对建筑、基础设施的破坏：
（1）腐蚀建筑材料及金属结构：酸雨对金属、石料、水泥、木材等建筑材料均有很强的腐蚀作用，对电线、铁轨、桥梁、房屋等均会造成严重损害。每年保养、修复工作的开销不计其数；
（2）特别是许多以大理石和石灰石为材料的历史建筑物和艺术品，耐酸性差，容易受酸雨腐蚀和变色。卢沟桥的石狮和附近的石碑是受酸雨侵蚀损坏的典型例证，其对文物古迹的破坏，给国家乃至人类都带来了不可估量的损失。
二．酸雨问题的成因
酸雨的罪魁祸首是空气中的二氧化硫和氮氧化物，因此近年酸雨问题的加重恰反映了这两种污染物在大气中含量的不断增加，而其成因如下： ．．．．
（一）工厂废气排放：
(1)工业废气处理问题: 我国大气新增二氧化硫、氮氧化物中,有很大一部分来源于工业废气。尽管我国之前相当重视这一点，在“九五”与“十五”中都提到了二氧化硫治理,但即便現在“十五”规划已結束，许多工厂仍在将质量相当可观的没有或未完全脱硫处理的废气排放到空气中；
(2)能源利用率：
如今，国内许多工厂都仍在以十分粗放的形式进行工业生产，能源利用率极低，能耗高、单位能源产值低、而且污染物排放量大。
（二）汽车尾气问题
自改革开放以来，越来越多的机动车辆开始行驶在公路上，每年排放相当多的大气污染物进入大气。而低质量油品、低燃油利用率，使得汽车尾气带来的污染问题变得尤为严重
（三）植被破坏
森林能净化空气，吸收大气中的二氧化硫与其它大气污染物，维持大气的稳定。然而，近年来人类的过度开发，以及自然灾害，使得森林植被面积减少，植被破坏严重，生态平衡遭到破坏，使得其对大气的调节作用减弱，从而导致了酸雨更为频繁的发生。
三、中国酸雨问题的现状
(一)分布
我国的酸雨区主要分布于长江以南、青藏高原以东地区及四川盆地。华中地区、西南地区、华东地区酸雨污染最重。华中地区中心区域酸雨年均pH值低于4.0，酸雨频率在80％以上。西南地区以南充、宜宾、重庆和遵义等城市为中心的酸雨区，近年来有所缓减，其中心地区年均pH值低5.0，酸雨频率高于80％。华东沿海地区的酸雨主要分布在长江下游地区以南至厦门的沿海地区，该区域酸雨污染区域分布范围较广，覆盖上海、苏南、皖南、浙江大部及福建沿海地区。华南地区的酸雨主要分布于珠江三角洲及广西的东部地区，重污染城市降水年均pH值在4.5～5.0之间，中心区域酸雨频率在60～90％范围。广西地区的酸雨污染较普遍，除南部滨海地区，大部分地区酸雨频率在30％以上，酸雨区沿湘桂走廊向东西扩展，东与珠江三角洲相连。另外，湖南、湖北、江西等地的酸雨问题亦十分严重，应当给予高度重视。
（二）趋势
近年来我国的酸雨问题呈加重趋势。环保总局近日公布的《2007年中国环境状况公报》显示，2007年我国酸雨污染略呈加重趋势。统计显示，2007年我国出现酸雨的城市有298个，占全国527个统计市（县）的56.5％。降水年均pH值小于5.6（酸雨）的城市达218个，占统计城市的41.4％。与上年相比，出现酸雨的城市比例增加了2.1个百分点；酸雨城市比例上升了4个百分点，其中pH值小于4.5的城市比例增加了2个百分点；酸雨频率超过80％的城市比例上升了1.6个百分点。
三、酸雨问题的治理
（一）治理措施
1.确保实现二氧化硫减排目标
实施燃煤电厂脱硫工程。实施酸雨和二氧化硫污染防治规划，重点控制高架源的二氧化硫和氮氧化物排放。超过国家二氧化硫排放标准或总量要求的燃煤电厂，必须安装烟气脱硫设施。“十一五”期间，加快现役火电机组脱硫设施的建设，使现役火电机组投入运行的脱硫装机容量达到2.13亿千瓦。新（扩）建燃煤电厂除国家规定的特低硫煤坑口电厂外，必须同步建设脱硫设施并预留脱硝场地。在大中城市及其近郊，严格控制新（扩）建除热电联产外的燃煤电厂。
2.综合改善城市空气环境质量
1）加快城区工业污染源调整搬迁，集中整治低矮排放污染源，重视解决油烟污染。因地制宜地发展以热定电的热电联产和集中供热,这样可大大减少能源的浪费；颁布政策，提高城市清洁能源使用比例,限制污染燃料的使用,在此同时通过技术革新、提高能源利用效率，大力开展节能活动。在城区内划定高污染燃料禁燃区。
2）统筹规划长三角、珠三角、京津冀等城市群地区的区域性大气污染防治，有条件的城市要开展二氧化硫、氮氧化物、有机污染物等复合污染问题以及灰霾天气的研究，逐步开展相关监测，建立光化学烟雾污染预警系统。
3.加强工业废气污染防治
1）以占工业二氧化硫排放量65%以上的国控重点污染源为重点，严格执行大气污染物排放标准和总量控制制度，加快推行排污许可证制度。促使工业废气污染源全面、稳定达标排放，实现增产不增污。工业炉窑要使用清洁燃烧技术，严格控制二氧化硫的排放。
2）继续抓好煤炭、钢铁、有色、石油化工和建材等行业的废气污染源控制，对重点工业废气污染源实行自动监控。大力推进煤炭洗选工程建设，推广煤炭清洁燃烧技术。
3）继续开展二氧化硫、氮氧化物控制研究，加快相关技术开发与示范，将氮氧化物纳入污染源监测和统计范围，为实施总量控制创造条件。
4).强
化
机
动
车
污
染
防
治。
大型、特大型城市要把防治机动车尾气污染作为改善城市环境质量的重要内容。进一步提高机动车排放控制水平，规范在用机动车环保年检工作。改善油品质量，提高燃油的利用效率。大力开发和使用节能型和清洁燃料汽车，降低机动车污染物排放。
5.森林资源保护
1）认真抓好森林采伐限额管理。采伐限量，不得突破、挤占和挪用，严禁擅自调整或增加，要求所有商品材必须纳入木材生产计划进行管理，严禁超计划生产商品材。
2）切实加强林地管理。从保护生态环境、维护生态平衡的高度认识林地保护管理工作的重要性，切实加强林地用途管制，严格按照国家林业局《占用征用林地审核审批管理办法》要求，依法办理各项工程建设征占用林地手续报批；
3）强化木材生产流通管理。行凭采伐许可证、调查设计证上山制度，严格按照规程要求组织作业，严禁无证采伐、越界采伐、超强度采伐。
4）严肃查处破坏森林资源违法犯罪行为。始终保持对破坏森林资源违法犯罪行为严厉打击的高压态势，发现一起，严惩一起，不断健全完善森林资源保护和发展任期目标责任制，严格执行资源管理有关制度，进一步细化管理责任，对因为失职、渎职致使森林资源遭受破坏的，严肃追究相关责任人的责任。
6.发展清洁能源，调整我国能源结构
我国的能源消费结构中，煤炭占到70%左右，而由于煤炭的燃烧所产生的氮氧化物，二氧化硫，是造成酸雨问题的重要原因。因此，有必要发展清洁能源，降低煤炭在我国能源结构中的位置，积极寻求予以替代的二次能源、可再生能源。
1）大力推进西气东输工程的实施，提高西部地区天然气的开采量，保证沿途地区能源输送安全，满足东部地区的需求，同时有利于改善东部地区大气质量，减少酸雨；
2）大力核能。加快秦山核电站二期工程的建设，提高岭澳核电站与大亚湾核电站的科技水平，扩大发电量，同时对加大广东、福建、湖南、湖北等地新核电站的资金与人力投入力度，争取上述工程早日完工，尽早投入使用；
3）大力发展风能、水能、太阳能。在上述能源丰富的地区加大研究水平，发展前途广阔的风能、水能、太阳能。
（二）强化环保能力建设，提高环境管理水平
适应环境形势的新变化，进一步加强环境质量监测、环境污染源监控、环境污染事故应急、环境检测实验室能力建设。加强环境管理信息化建设和人才队伍建设，提升环境管理和决策的水平。
1）环境质量监测能力建设
进一步加强环境质量监测网络建设，全面提高本市水环境、空气环境、噪声环境、核与辐射环境等监测预警的总体水平。着力提高本市环境质量监测及预报的频率和精准度，强化水源保护区等重点区域的特殊因子监测，增强对环境辐射水平的动态变化监测能力。
2）环境污染源监控能力建设
加大对各种环境污染源的监控、执法力度，提高污染源现场监察和执法能力。以高科技和信息化手段强化对重点污染源的监控管理，以装备建设为基础提高对环境污染源的取证和执法能力。
3）环境污染事故应急系统建设
建立健全环境污染事故应急处置机制，大幅度提高对重大、特大环境污染事故的应急处置能力。提高环境事故应急监测、指挥装备水平，加强核与辐射事故、危险废物污染事故应急监测和处置能力。利用信息化手段强化应急联动、提升应急处置辅助决策水平。
4）环境检测实验室能力建设
加强实验室能力建设，适应环境管理新形势，满足国家新的环境质量标准和污染物排放标准等的监测要求。提高实验分析精度，掌握环境质量和污染状况的变化趋势。
5）环境管理信息化建设
构建市、区县两级环保部门的业务网络，开发和完善监管、监测、监察等各类环境管理信息系统。利用现代信息技术与手段，全面提升污染源、环境质量监测数据等的综合分析和应用能力，提升环境管理和决策的水平。
6）人才培养与队伍建设
实施人才战略，建设一支数量充足、结构合理、素质优良、适应环境保护发展的环保干部人才队伍。提高人才队伍素质和整体实力，重点培养和选拔一批优秀的党政领导干部、专业技术人才，注重领军人才的培养。加强队伍建设，建立科学化、制度化、规范化的人才资源开发机制、运作体系和保障措施，实现人才工作新的突破。
（三）强化法治，严格监管 ．．．．强化法治既是防治污染、保护生态的关键，也是参与环境与发展综合决策，推动经济增长方式根本性转变的有效手段。采取有力措施，着力解决法规不健全、执法难度大、违法成本低、违法不究、执法不严的问题。
1.完善法规标准体系
1）抓紧修订和完善现行法规标准，填补法律空白，明确责任、分明奖惩；同时在法规中明确提出正确的指引
2）配合做好《中华人民共和国环境保护法》的修订工作，拟订有关方面的法律法规草案。各地也要完善地方性法规。完善技术规范和环境标准体系，科学确定标准限值，鼓励各地制订更加严格的地方污染物排放标准。
3）积极配合司法部门，通过司法手段保障环境执法的权威和有效性，严厉打击对环境造成破坏的违法行为。
因此，本市代表建议修改《中华人民共和国大气污染防治法》，为完善法规标准体系奠基，大体内容如下：（1）
第十五条 国务院和省、自治区、直辖市人民政府对尚未达到规定的大气环境质量标准的区域和国务院批准划定的酸雨控制区、二氧化硫污染控制区，可以划定为主要大气污染物排放总量控制区。主要大气污染物排放总量控制的具体办法由国务院规定。
大气污染物总量控制区内有关地方人民政府依照国务院规定的条件和程序，按照公开、公平、公正的原则，核定企业事业单位的主要大气污染物排放总量，核发主要大气污染物排放许可证。
有大气污染物总量控制任务的企业事业单位，必须按照核定的主要大气污染物排放总量和许可证规定的排放条件排放污染物。
修改为：
第十五条 国务院和省、自治区、直辖市人民政府对尚未达到规定的大气环境质量标准的区域和国务院批准划定的酸雨控制区、二氧化硫污染控制区，可以划定为主要大气污染物排放总量控制区。主要大气污染物排放总量控制的具体办法由国务院规定。
大气污染物总量控制区内有关地方人民政府依照国务院规定的条件和程序，按照公开、公平、公正的原则，核定企业事业单位的主要大气污染物排放总量，核发主要大气污染物排放许可证。
有大气污染物总量控制任务的企业事业单位，必须按照核定的主要大气污染物排放总量和许可证规定的排放条件排放污染物，未达标者，酌情予以惩罚。将达标者名单列出，予以表彰。
（2）
第二十四条 国家推行煤炭洗选加工，降低煤的硫份和灰份，限制高硫份、高灰份煤炭的开采。新建的所采煤炭属于高硫份、高灰份的煤矿，必须建设配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的含硫份、含灰份达到规定的标准。
对已建成的所采煤炭属于高硫份、高灰份的煤矿，应当按照国务院批准的规划，限期建成配套的煤炭洗选设施。
禁止开采含放射性和砷等有毒有害物质超过规定标准的煤炭。修改为：
第二十四条 国家推行煤炭洗选加工，降低煤的硫份和灰份，限制高硫份、高灰份煤炭的开采。新建的所采煤炭属于高硫份、高灰份的煤矿，必须建设配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的含硫份、含灰份达到规定的标准。否则，取消其开采权。
对已建成的所采煤炭属于高硫份、高灰份的煤矿，应当按照国务院批准的规划，限期建成配套的煤炭洗选设施，在设施建成、投入使用前，不得开采
禁止开采含放射性和砷等有毒有害物质超过规定标准的煤炭。（3）
第二十六条 国家采取有利于煤炭清洁利用的经济、技术政策和措施，鼓励和支持使用低硫份、低灰份的优质煤炭，鼓励和支持洁净煤技术的开发和推广。
修改为：
第二十六条 国家采取有利于煤炭清洁利用的经济、技术政策和措施，鼓励和支持使用低硫份、低灰份的优质煤炭，鼓励和支持洁净煤技术的开发和推广，鼓励煤能源向其它能源形式的转化、完善产品链
（4）
第三十条 新建、扩建排放二氧化硫的火电厂和其他大中型企业，超过规定的污染物排放标准或者总量控制指标的，必须建设配套脱硫、除尘装置或者采取其他控制二氧化硫排放、除尘的措施。
在酸雨控制区和二氧化硫污染控制区内，属于已建企业超过规定的污染物排放标准排放大气污染物的，依照本法第四十八条的规定限期治理。
国家鼓励企业采用先进的脱硫、除尘技术。
企业应当对燃料燃烧过程中产生的氮氧化物采取控制措施。修改为：
第三十条 新建、扩建排放二氧化硫的火电厂和其他大中型企业，超过规定的污染物排放标准或者总量控制指标的，必须建设配套脱硫、除尘装置或者采取其他控制二氧化硫排放、除尘的措施。
在酸雨控制区和二氧化硫污染控制区内，属于已建企业超过规定的污染物排放标准排放大气污染物的，依照本法第四十八条的规定限期治理。
国家鼓励企业采用先进的脱硫、除尘技术，并对此两项技术薄弱的公司在可能范围内尽量提供援助。
企业应当对燃料燃烧过程中产生的氮氧化物采取控制措施。
（5）
第三十五条 省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门可以委托已取得公安机关资质认定的承担机动车年检的单位，按照规范对机动车排气污染进行检测。
交通、渔政等有监督管理权的部门可以委托已取得有关主管部门资质认定的承担机动船舶年检的单位，按照规范对机动船舶排气污染进行检测。
县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门可以在机动车停放地对在用机动车的污染物排放状况进行监督抽测。
修改为：
第三十五条 省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门可以委托已取得公安机关资质认定的承担机动车年检的单位，按照规范对机动车排气污染进行检测。
交通、渔政等有监督管理权的部门可以委托已取得有关主管部门资质认定的承担机动船舶年检的单位，按照规范对机动船舶排气污染进行检测。
县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门可以在机动车停放地对在用机动车的污染物排放状况进行监督抽测。
对于尾气排放检测不合格的机动车、船，应予以限制使用的处罚。
以上是我市已发现的一些法律漏洞与不足。若发现有其它需修改部分，欢迎各代表提出修正案予以改进。
2.完善执法监督体系
1).按照权责明确、行为规范、监督有力、高效运转的要求，明确执法责任和程序，提高执法效率，强化执法监督，坚决做到有法必依、执法必严、违法必究。
2).深入开展整治违法排污企业、保障群众健康专项行动，严厉查处环境违法行为和案件。持续开展环境安全检查，重点排查沿江沿河和人口密集区的石油、化工、冶炼等企业，努力消除环境隐患。加强危险化学品、污染性废物的监管，防范环境风险。各级政府和重点企业要制订应急方案，配备必要应急设施，提高突发环境事件的处置能力。
3.着重落实三项环境管理制度
1).落实污染物排放总量控制制度。把主要污染物排放总量控制计划指标层层分解，落实到基层和排污单位。加强污染物排放监测和统计。综合运用排污许可、排污收费、强制淘汰、限期治理和环境影响评价等各项环境管理制度和手段，实现总量控制目标。
2).强化环境影响评价和“三同时”（建设项目环保设施同时计划、同时施工、同时投产使用）制度。在加快试点的基础上推进各类发展和建设规划的环境影响评价，从源头上防止环境污染和生态破坏。严格建设项目环境影响评价和“三同时”管理，加强环评资格管理，提高环评质量，落实环评责任制。严格“三同时”验收，尽快扭转重审批轻监管、重事前评价轻事后评估和不审批就开工、不验收就投产的局面。
3).实行环境目标责任制。把各环保目标和任务分解到各级政府，层层抓落实。建立环境管理绩效考核机制，把环境保护纳入经济社会发展评价体系。制订科学的评价指标，纳入党政干部政绩综合评价体系。建立环境保护问责和奖惩制度，严格执行《环境保护违法违纪行为处分暂行规定》。
四、预期效果
1、全国大气质量明显改善
各省的大气污染物减排任务在规定时间内完成.污染严重的企业能源利用率提高，并且开始广泛采用清洁燃烧技术、对排放废气进行完全处理。更多节能型和清洁燃料汽车开始在道路上行驶污染物的排放浓度降低。届时大气污染物排放总量小于控制指标。全省重点排污企业基本全部达标排放，大气中二氧化硫含量开始稳定降低，总体空气质量有较大的改善，酸雨污染得到减轻。
2、生态环境状况改善
在全国大气质量得到明显改善后，酸雨污染每年给我国带来的经济损失大幅减少。其对生态环境的危害将大大减少：水体质量改善，酸湖、死河将成为过去时，水体中重金属、有毒污染物含量大幅减少，水生物生存环境得到改善，有利于野生动物的保护；林木将能自然健康的生长，森林生态系统正常发展，保护了野生动物栖息地，减少了水土流失，更增加了对大气污染物的吸收，又再反作用于森林，形成利于大气改善、森林发展的良性循环。
3、经济损失减少
水体质量改善，湖泊、河流将更加清澈干净，有利于水生物的生存与繁衍，有利于水产养殖业的发展、带来增收；而我国水资源紧张的现况也将得到一定程度的改善，节约了每年投入水污染治理的资金。土壤受酸雨的侵害减小，酸化、受重金属污染的土地减少，更多矿物质营养元素能留在土壤中，农田里的土壤将更适合农作物种植，而受酸雨威胁的作物也将减少，农业损失减少、农业增产。
4、积极的社会影响
1）大气污染综合治理工程将助我国改善大气质量，赢得人民的称赞、对政府的信赖与拥护。经济上的效益，让以往饱受酸雨之苦的农民增产增收，提高了农民的生活质量、有利于建设社会主义新农村，促进了和谐社会的建设。
2）酸雨对人健康的威胁大大降低，提高了我国国民的整体身体素质。
3）环保效益、经济效益的显现，使企业、群众、社会各界对环保工作有了更加深刻的认识，爱护环境、保护环境的意识进一步增强，文明程度有了新的提高，整个国家的环境、文明得到改观，树立了一个更良好的大国形象。同时，就本市上海而言，这也是有利于2010年世博会的成功召开。
五、风险与不足
纵观全国的实际情况，实行上述措施并不可能一帆风顺，势必会遇到一些困难。1）我国经济发展不平衡，有地区、城乡的差异。并非所有的地区政府都能筹措到足够的资金来实施该计划，而该项大气污染治理工程又是一项复杂的长期系统工程，资金需求量很大。因此，计划的完成情况将会参差不齐。而这都是因为较大的资金缺口，这一定程度上制约着工程项目的开展，影响整体规划的实施。我市认为，鉴于经济较发达地区能提供资金援助有限，应提倡有共同利益的省份在签订协约的基础上进行包括资金、治理资源共享方面的一系列合作，互通有无 2）同样，人才都集中在东南沿海相对较发达的省份中，而一些较落后省份的人才流失现象相当严重。地区的人才资源不平衡会一定程度上制约计划的具体实施。因此，为缓解这种不平衡，建议开展发达与欠发达地区间的人才交流学习项目。
3）清洁能源较于普通能源价格更高，也会使工厂进行生产的成本增加，不易推广施行。
六、小结
大气污染问题是多年来粗放工业生产的产物，其治理绝不可能一蹴而就，而应是一个循序渐进的过程，从着手污染根源到森林净化大气，各个环节缺一不可。断了其中任一环，都难以有效的进行治理。需要注意的是，酸雨只是大气污染问题中一个重要的组成部分，而建立一整套大气污染防治、大气环境安全保障的法制监督体系，才真正是根除该问题的关键。
第五篇：八、议案
（一）议案的定义和特点
1．议案的定义
议案是行政公文。《国家行政机关公文处理办法》对议案的功能给予下列定义：
适用于各级人民政府按照法律程序向同级人民代表大会或人民代表大会常务委员会提请审议事项。
这个定义是比较狭窄的，制作主体限于各级政府。在公文的实际运作中，议案的使用范围要大于上述限定。《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》第九条规定：“全国人民代表大会主席团、全国人大常委会、全国人大各专门委员会、国务院、中央军事委员会、最高人民法院、最高人民检察院，可以向全国人民代表大会提出属于全国人民代表大会职权范围内的议案。一个代表团或者30名以上的代表，可以向全国人民代表大会提出属于全国人民代表大会职权范围内的议案。”《地方组织法》第十四条规定：“地方各级人民代表大会举行会议的时候，主席团、常务委员会、本级人民政府和代表（有三人以上附议），都可以提出议案。”
政府向人大提出的议案、非政府机关向人大提出的议案、人大代表联名向人大提出的议案，这是议案的三种不同类型。在这里，我们重点介绍的是政府向人大提出的议案。其他议案与政府议案并无太大差异，可仿照制作。
2．议案的特点
（1）制作主体的法定性
按国务院办公厅的规定，只有各级政府才能向同级人民代表大会提出议案。即使参照全国人大组织法和地方组织法的规定，对议案作广义的理解，有权提出议案的仍然是少数的法定机构，党团组织、社会团体、政府各部门、企事业单位等，都无权提出议案。因此，议案这种文体在基层使用很少。
（2）内容的特定性
宪法和人民代表大会组织法规定，议案的内容，必须是属于人民代表大会及其常委会职权范围之内的事项。超出人大职权范围的议案，不会被大会接受。
（3）适时性
议案必须在各级人民代表大会或其常委会举行会议期间提出，否则也不会被列为议案。
（4）必要性和可行性
适合提交人大会议审议的事项，必然是重要事项，而且议案中提出的方案、办法、措施，也必须是切实可行的，才有可能获得通过。因此，针对性、必要性、务实性、可行性，这都是议案必须具备的品质。实事求是、脚踏实地、符合人民群众的意愿和要求，这些都是撰写议案的基本原则。
（二）议案的分类
1．立法性议案
立法性议案主要在两种情况下使用：一是政府机构制定了某项法律或法规之后提请人大审议通过时；二是建议、请求某行政机构制定某项法规时。前者如《国务院关于提请审议〈中华人民共和国著作权法（草案）〉的议案》，后者如《关于尽早制定我省普及九年制义务教育实施条例的议案》。
2．重大事项的决策性议案
关于财政预算决算、城乡发展规划、重大工程上马以及政治、经济、文化、教育、科技、卫生等领域中的重大事项的决策，需要提请人民代表大会审议批准时使用的议案，就属于重大事项的决策性议案。如《国务院关于提请审议兴建长江三峡工程的议案》、《沈阳市人民政府关于组织动员全市人民综合治理开发建设浑河沈阳城市段的议案》。
3．任免性议案
行政机关向权力机关提请任命、免去或撤销行政机关工作人员职务，请求人民代表大会审议批准的议案，就是任免性议案。如《国务院关于提请××等同志职务任免的议案》。
4．建议性议案
以行政部门的身份向权力部门提出建议，也可以使用议案。这种议案有些像建议报告，供人民代表大会审议、采纳。
（三）议案的写法
1．标题和主送机关
（1）议案的标题
议案的标题采用常规公文标题模式，有两种写法，一是发文机关＋案由＋文种，二是省略发文机关，案由＋文种。前者如《××市人民政府关于提请审议〈××市乡镇企业条例〉的议案》；后者如《关于提请审议修改后的国务院机构改革方案的议案》。议案标题一般不能采用发文机关加文种或者只有文种的写法。
（2）议案的主送机关
议案的主送机关，只能是同级人民代表大会及其常务委员会，不能有其他并列机关。要采用全称或规范化简称，不得随意简化。
2．议案的正文
（1）案据
议案的第一部分叫做案据，顾名思义，这部分要提供提出议案的根据。由于内容不同，这部分的篇幅长短在不同议案中会有很大差异。下面是《沈阳市人民政府关于组织动员全市人民综合治理开发建设浑河沈阳城市段的议案》的案据部分：
浑河是辽宁省第二大河，流经沈
阳规划城市段50公里。长期以来，由于种种原因，造成浑河沈阳城市段河槽乱采乱挖，河障杂乱繁多，不仅直接影响城市安全防汛，而且严重污染城市环境。为了认真贯彻国家关于浑河综合治理的重大决策，提高城市防洪能力，缓解地表和地下水缺乏的矛盾，促进生态平衡，改善城市功能，适应改革开放和市场经济发展的需要，建设高科技、大生产、大流通、现代化、国际
化的沈阳，根据外地经验和近几年的充分准备，组织动员全市人民对浑河进行综合治理和开发建设的条件已经成熟。为此，市政府向市十一届人大第三次常委会提出议案，请大会审议并作出相应的决议。
这个案据和常规的根据、目的、意义式的公文开头很接近。有时案据部分内容很复杂，文字也很多。如《国务院关于提请审议兴建长江三峡工程的议案》，案据部分的篇幅就比较长，对于这样一个耗时耗资十分巨大的工程，将理由阐述的充分一些，是很有必要的。有时案据可以写得很简短，如《国务院关于提请审议〈中华人民共和国著作权法（草案）〉的议案》，就是一个比较常见的“目的式”写法，不过三四行、百余字而已。
（2）方案
方案部分，就是对提请审议的事项或问题提出解决的途径、方法的部分。如果是提请审议已制定的法律法规的，解决问题的方案就在法律法规之中，这部分只需写明提请审议的法律法规的名称即可，但要把法律或法规的文本作为附件。如果是任免性议案，要将被任免人的姓名和拟担任的职务写明。如果是提请审议重大决策事项的，要把决策的内容一一列出，供大会审阅。如果是建议采取行政手段解决某方面问题的，要把实施这一行政手段的方案详细列出，以便于审议。不能只指出问题，而没有解决问题的方案。
（3）结语
结语是议案的结尾部分，主要用于提出审议请求。一般都采用模式化写法，言简意赅。如：“这个草案业经市政府同意，现提请审议。”
3．签署和日期
一般行政公文，最后签署的都是发文机关的名称，而议案有所不同，要由政府首长签署。国务院提交给全国人大的议案，要由总理签署；各省、市、自治区提交给同级人民代表大会的议案，要由省长、市长或自治区主席签署。
日期格式与一般行政公文相同。
【 例 文 一 】
国务院关于提请审议兴建长江三峡工程的方案
全国人民代表大会：
长江是我国第一大河，流域面积占全国总面积的19％，养育着全国三分之一的人口，工农业总产值约占全国的40％，在我国国民经济发展中占有重要地位。长江中下游的洪水灾害历来频繁而严重。新中国建立以来，国家在长江流域进行了大规模的防洪建设，对保障中下游地区的经济建设和人民生命财产安全，发挥了很大作用。但由于多方面的原因，长江资源还没有很好开发利用，水患尚未根治，上游洪水来量大与中下游河道特别是荆江河段过洪能力小的矛盾，依然十分突出，两岸地面高程又普遍低于洪水位，一旦发生特大洪水，堤防漫溃，将直接威胁荆江两岸江汉平原和洞庭湖区的一千五百万人口和二千三百万亩良田，人民群众的生命财产和一批大中城市、工矿企业和交通设施，将会遭受巨大损失，严重影响国民经济全局。这是我们国家的心腹大患。
如何解决长江的防洪问题，更好地开发长江资源，中共中央和国务院一直很重视，社会各界也十分关注。经过几十年来的治理实践和对各种意见、方案的反复研究和论证，解决长江中下游的防洪问题，必须采取综合治理措施。兴建三峡工程是综合治理的一项关键性措施。三峡工程兴建后，可将荆江河段的防洪标准由目前的十年一遇提高到百年一遇；配合其他措施，可以防止荆江河段发生毁灭性灾害；还可减轻洪水对武汉地区及下游的威胁。同时，三峡工程还有发电、航运、灌溉、供水和发展库区经济等巨大的综合经济效益和社会效益。三峡工程建成后年发电量八百四十亿千瓦·时，占目前我国年发电量的八分之一，可为华东、华中和川东地区的经济发展提供重要的能源；可以大大提高川江航道通过能力，万吨级船队有半年时间可直达重庆，为发展西南地区的经济和繁荣长江航运事业创造条件。三峡工程还有利于长江中下游城镇的供水，有利于南水北调。总之，三峡工程的兴建，对加快我国现代化建设进程，提高综合国力，具有重要意义。
国务院对兴建三峡工程历来采取既积极又慎重的方针。近四十年来，有关部门和大批科技人员对三峡工程做了大量的勘测、科研、设计和试验工作。特别是一九八四年以来，社会各界提出了许多新的建议和意见。一些同志本着对国家、人民和子孙后代高度负责的精神，对库区百万移民的安置、生态与环境的保护、上游泥沙的淤积、巨额投资的筹措和回收等疑难问题，从不同角度提出了各自的意见。这些意见对于开拓思路，增进论证深度，完善实施方案，起到了十分有益的作用。
经过多年的研究、论证和审查，三峡工程坝址选在湖北省宜昌县三斗坪镇。工程的拦河大坝全长一千九百八十三米，坝顶高达一百八十五米，最大坝高一百七十五米。水库正常储水位一百七十五米，总库容三百九十三亿立方米。水电站总装机容量一千七百六十八万千瓦。工程静态总投资五百七十亿元（一九九○年价格）。主体工程建设工期预计十五年。工程建设第九年，即可发电受益，预计在工程建成后不太长的时间里，即能偿还全部建设资金。国务院三峡工程审查委员会对可行性报告进行了认真审查，认为三峡工程建设是必要的，技术上是可行的，经济上是合理的。随着经济的发展，国力是可以承担的。
三峡工程规模空前，技术复杂、投资多，周期长，特别是移民难度很大。对于已经发现的问题要继续研究、妥善解决，对今后可能再现的各种困难和问题，要有足够的思想准备。要谨慎从事，认真对待，使工程建设更加稳妥可靠，努力把这项造福当代、荫及子孙的事情办好。
国务院常务会议经过认真讨论，同意建设三峡工程。建议将兴建三峡工程列入国民经济和社会发展十年规划，由国务院根据国民经济的实际情况和国家财力物力的可能，选择适当时机组织实施。
请审议
国务院总理 李 鹏
一九九二年三月十六日
【 例 文 二 】
沈阳市人民政府关于提请审议
《沈阳市乡镇企业条例（草案）》的议案
市人民代表大会常务委员会：
为保障乡镇企业的合法权益，规范乡镇企业的行为，促进乡镇企业高效、持续、健康发展，我们经过调查研究，在广泛征询各方面意见的基础上，草拟了《沈阳市乡镇企业条例（草案）》。这个草案业经市政府同意，现提请审议。
沈阳市人民政府市长 ×××
一九九四年九月九日
点击咨询 