2013年西山煤电集团公司总经理工作报告

第一篇：2013年西山煤电集团公司总经理工作报告

落实十八大

实干开新局 向着三年千亿赶超目标奋力迈进

——2013年山西焦煤西山煤电集团公司

总经理工作报告

各位董事，同志们：

现在，我代表山西焦煤西山煤电集团公司经理层向大会报告工作。报告分两部分，一是2012年工作总结，二是2013年工作安排。请大会审议。

第一部分 2012年工作总结

2012年是不平凡、不容易的一年。一年来，我们在董事会的正确领导下，认真履行职责，全面贯彻股东会、董事会的各项工作部署，紧紧围绕“24811”年度目标，同心同德，团结一致，在安全压力下创造历史，在迎战危机中逆势奋进，在抢抓机遇中转型跨越，在万众瞩目中改善民生，在内外兼修中提升形象，为“三年过千亿，重振西山雄风”战略目标的实现奠定坚实基础。全年煤炭生产百万吨死亡率历史性地实现“零”目标；原煤产量5203万吨，再创历史新高；精煤产量1918万吨；发电量166亿度，同比增加64亿度；销售收入639亿元，增幅50%；实现利润10.7亿元。

回顾2012年，我们的主要工作成绩表现在以下四个方面：

一、安全生产实现零目标

一年来，坚持“安全第一，生产第二”，由零起步，向零进军。立足于防范重特大事故，深入开展“一通三防”和矿井防治水百日安全专项整治，57条重大隐患得到有效治理，33项防治水和14项瓦斯防治重点工程全部完成，5座高瓦斯矿井实现分源抽采，5个风井投运，瓦斯地面抽采累计钻井560口，井上下立体防治体系全面形成，三年瓦斯治理任务圆满完成。着眼于预防零敲碎打事故，狠抓基层、基础、基本功建设，严格落实安全生产责任制，强化各级领导干部挂牌督办、跟班带班，深入开展“干部上讲台，培训到现场”工作，坚持井上下安全并重并举，各行各业有效杜绝了零星、冷门事故。一年来，全集团胜利实现安全生产“零”目标，创造了连续安全生产600天以上的历史新纪录。

二、煤炭主业发展更强劲

按照“本部稳产，斜沟增产，整合矿井补产”的生产思路，制定实施“一矿一策”生产衔接和配采措施，十大生产矿井“塑身”计划全部完成，产煤大户斜沟矿年产突破1560万吨。整合矿吕梁亚辰投产、临汾生辉达产，新增产能150万吨/年。围绕主业增盈，加大选煤厂技术改造力度，全年入洗原煤3910万吨。煤炭总运量4774万吨，同比增加291万吨。实施“全员、全方位、全过程”产品质量管理，进厂入户、技术营销，及时调整产品结构，实现了效益最大化。围绕安全生产领域重大技术难题，积极开展科研技术攻关，获国家专利18项，“煤矿通风瓦斯超限预控与监管技术及系统”荣获国家科技进步二等奖，这 是西山建局以来首次成功问鼎国家科技领域最高奖。

三、经济总量逆势稳增长

大力开展节支降耗、降本增效活动，原煤成本同比降低32.58元/吨，配件原煤单耗、选煤单耗同比降低10%以上，招待费标准同比降幅超过30%。分清轻重缓急、坚持有保有压，停缓建工程197项15.8亿元。全年争取资金6.4亿元，申请减免税费1.63亿元，获得授信180亿元，有力保障了资金所需。加强控参股公司管理，对69个控参股公司全面开展日常动态监管和效能监察，维护了集团利益。全面启动股份公司内控体系建设，限售股全流通工作顺利完成，股权分臵改革圆满结束。成功打入大连商品交易所，成为焦煤期货品种交割厂库单位。结构调整初见成效，非煤收入占比62.61%，同比增加18.03个百分点，首次超过主业收入。其中，物流贸易收入213亿元，多种经营收入103亿元，西山建筑产值突破60亿元。电力产业、建筑建材、机修制造累计减亏2.35亿元。全集团在消化煤价下跌损失36亿元、剔除低保供煤减利3亿元的情况下，仍然创造了10.7亿元的利润。企业资产总额达到747亿元，同比增加130亿元。我们在危机和困境中实现了规模与速度双推进、总量与质量同发展。

四、重点工程取得新突破

24项重点工程有序推进，累计完成投资60.4亿元，增幅12%。历时4年的东曲矿至古交发电厂运煤通道全线贯通。古交电厂二期脱硝工程、西山热电冷凝热回收利用工程、西山煤气化2×60万吨焦化及配套发电项目建成投运。斜沟矿选煤厂二 期投运。晋兴、古交两个水泥厂开工奠基。年产30万立方米粉煤灰砌块和60万立方米混凝土项目竣工投产。杰森管业天然气输送管道、西山光为LED节能环保照明设备生产线两个新产业项目同日投产。

成绩的取得，是省委省政府坚强领导的结果，是董事会大力支持的结果，是各级班子勇于担当、忠诚履职的结果，是8万干部职工和30万家属团结奋斗、无私奉献的结果，是社会各界热情关注、鼎力支持的结果！借此机会，我代表经理层全体成员，向在座各位，向所有关心、支持西山发展的单位和个人表示衷心的感谢！

第二部分 2013年工作安排

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是奋力实施“三年过千亿”赶超战略，加快实现“十二五”规划“116611”奋斗目标的攻坚之年。我们确定2013年工作指导思想是：深入贯彻落实党的十八大精神，以山西省经济工作会议指导，全心全意依靠职工群众，以质量和效益为中心，牢牢把握安全、发展、民生三大主题，围绕安全生产、应对危机、转型跨越、文明创建四件大事，八轮驱动，完成十大指标，办好十件实事，向着三年千亿赶超目标奋力迈进。（简称“34811”工作目标）

2013年十项主要指标：

1、安全目标：煤炭生产百万吨死亡率为“零”；

2、原煤产量：4600万吨，奋斗目标4700万吨；

3、精煤产量：1830万吨，奋斗目标1883万吨；

4、商品煤销量：5033万吨。其中，矿厂销量4303万吨；贸易煤730万吨；

5、掘进总进尺：31.65万米，开拓进尺5.33万米；

6、瓦斯抽采量：2.45亿立方米，利用量1.205亿立方米；

7、焦炭产量：500万吨；

8、发电量：158.1亿度；

9、销售收入：750亿元；

10、利润：11.21亿元。2013年十件民生实事：

1、旧区改造和保障性住房竣工交付12栋、封顶18栋、新开工36栋；

2、三矿两沟拆迁整治19万平米3000户；

3、建成1000套公租房；

4、整修加固70栋老旧楼房；

5、拓宽改造5条道路；

6、新建4个集贸市场；

7、治理3个休闲片区；

8、改造前山医院门诊楼、后山医院住院楼；

9、创建10个标准化小区；

10、敬老中心投入运营。

围绕“34811”工作部署，重点抓好以下五个方面工作：

一、在标本兼治上下功夫、求实效，实现安全创水平坚定不移贯彻“安全第一，生产第二”的原则和纪律，以 敬畏生命、敬畏责任、敬畏制度的态度，坚决抓好责任落实和制度执行，实现安全生产再创新水平。强化“一通三防”安全整治，提升矿井抗灾能力。深入推进安全质量标准化工作，加快“七高一文明”现代化矿井建设步伐。焦化、电力、建筑安装、机械制造、交通运输、宾馆餐厅六大领域，确保安全可靠，杜绝冷门事故。全年要建设2座国家级瓦斯治理示范矿井，10座国家级安全质量标准化矿井，5个安全质量标准化示范厂，所有矿井达到省级安全质量标准化矿井。

二、在达产达效上下功夫、求实效，实现主业再增产 加快高产高效矿井建设，单产单进水平同比要提高10%。杜儿坪、官地等主力矿井，简化生产系统，优化衔接部署，保持产量稳定增长。斜沟、东曲等增产空间较大的矿井，加大装备能力提升，确保产能释放。整合矿要快推基建技改，逐矿敲定首采面投产日期，年底全部投产。强化环节能力改造，西铭、官地、西曲要实现部分区段皮带化运输，杜儿坪、东曲、马兰、屯兰要加快胶轮车运输改造。按照“生产一线强，辅助二线精”原则，优化劳动用工，破除人海战术，通过新增设备，再增加1个500万吨综采队、1个200万吨综采队、1个8000米综掘队。

三、在多元发展上下功夫、求实效，实现收入上台阶 煤炭主业板块，煤炭总销量同比增加760万吨，靠增产增销实现增收。物流贸易板块，积极拓展实体贸易，扩大煤炭焦炭代理贸易额，实现贸易收入240亿元以上。机电修造板块，加强质量管控，细化标识管理，强化责任追溯，实现提质增收。建筑建材板块，社会工程承揽份额占到1/3以上，实现增收20 亿元，打造百亿集团。多种经营板块，重点要扩大外销，参与市场竞争，全年完成销售收入120亿元以上。焦化电力板块，要全面开展对标，开足马力发电，全年扭亏为盈。新兴产业板块，要继续调研储备后续发展项目。后勤服务板块，积极推进后勤服务体制改革，要变服务型为经营服务型，实现经营增收。

四、在提升效能上下功夫、求实效，实现管理精细化 全面强化经营管控，建立以专业化为前提、技术化为保证、数据化为标准，强化考核的精细化管理责任落实机制，实现一切尽在掌控中。信息管理上，建立早调会事项报告、快速决策机制，确保集团指令快捷高效传递。计划管理上，严禁先干后批、边干边批和超标准、超范围施工，严格工程造价审计。设计管理上，建立设计方案评价、考核及责任追究制度，设计与审查失误造成损失的，严肃追究责任。财务管理上，健全完善全面预算、财务核算、成本管理、财务监督制度，刚性考核，动态达标。材料管理上，强化年度计划合同和物品出入库管理，严禁无计划无合同进货，严禁个人挂靠多经企业谋取利益。投资管理上，加强子公司、新经济组织、资源整合矿井和三、四级单位的财务监管，规避投资风险。除安全费用投入外，其它所有投入都要实现10%以上的投资回报。质量管理上，建立产销一体化市场预警机制、全过程质量动态监控机制、应急解决及反馈回访机制。敏锐把握市场需求，及时调整产品结构。队伍管理上，严肃劳动纪律，加强定岗定编管理，推动形成动态摸排、缺岗补替与新经济组织优先吸纳消化相结合的就业格局。薪酬管理上，完善各类人员薪酬管理办法，确保基本收入，调 控过高收入，合理拉开薪酬收入差距，充分发挥薪酬的杠杆调控和激励导向作用。依法治企上，确保规章制度、经济合同和重要决策法律审核率100%，总法律顾问专职率和法律顾问执证上岗率达到80%以上。

五、在成本管控上下功夫、求实效，实现挖潜增效益 在坚决落实扩大产销、提升效能的基础上，认真总结推广降成本的各种办法，以成本优势应对危机。推行内部市场化管理，建立市场化结算体系，形成内部市场利益分配、公平竞争和风险防控机制，为深入推进精细化管理提供强大动力。大力开展修旧利废、增收节支活动，建立闲臵设备、大宗物资、配件材料租售、臵换制度，有效发挥闲臵资产作用。建立资金统一调度、管理、运用和监控机制，盘活存量资金。坚持效益、效率、效果三并重，深入推进效能监察工作。建立科学的物资价格监测体系，大宗物资以公开招标价格为基础，小批量采取动态化比价降低采购成本。

各位董事，同志们，煤炭市场黄金十年结束，整体进入微利时代的客观形势，安全压力大、经营难度高、转型任务重的企业实际，都是我们必须在赶超发展中奋力破解的现实课题。我们经理层一班人马，将全面贯彻落实董事会的各项安排部署，在董事会的正确领导下，全力以赴抓好各项工作，确保今年各项经营指标圆满完成。

谢谢大家！

第二篇：西山煤电工作报告[小编推荐]

西山煤电职代会工作报告

各位代表、同志们：

现在，我向大会报告工作，请予审议。

一、‚十二五‛及2015年工作回顾

‚十二五‛时期是集团极不平凡的五年。面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的发展任务，我们在山西焦煤的坚强领导下，全面落实上级部署，围绕‚116611‛发展规划，狠抓安全生产、应对危机、转型跨越、文明创建四件大事，团结一心、顽强拼搏，开创了企业发展新局面。

一是安全生产再创新水平。牢固树立‚红线‛意识，认真落实国家和山西省安全生产系列方针政策，坚决贯彻李小鹏省长四进西山督导安全提出的‚三个越是‛安全理念，全面落实焦煤‚838‛工作部署，推行‚012345‛安全工作法，杜绝重特大事故与严防零敲碎打事故并重并举，由零起步，向零进军，瓦斯治理三年攻坚大见成效，‚三基‛建设形成共识着力推进，安全生产常抓不懈持续好转。五年累计完成安全投入101.95亿元，自2012年起连续实现安全生产零目标，9座矿井进入国家局安全生产1000天以上矿井序列。煤炭产能达到5600万吨/年，建成8座一级安全质量标准化矿井，8座现代化矿井。坚持科技兴安，累计获得国家专利87项、省部级以上科技进步奖51项，其中‚煤矿通风瓦斯超限预控与监管技术及系统‛获得国家科学技术进步二等奖。

二是应对危机取得新成效。始终保持定力和自信，坚持以煤为主，多元发展，确立煤炭主业‚本部稳产、斜沟增产、整合补产，选煤厂开足马力生产‛思路,原煤产量连续五年保持5000万吨左右，继续巩固了全国最大炼焦煤生产基地的地位;企业销售收入跃升至785亿元，比期初增加454亿元，增幅137%;资产总额907亿元，比期初增加386亿元，增幅74%;科学研判新形势，主动适应新常态，全面立标对标，牢固树立过‚紧日子‛思想，全力做好增量增效、降本增效、改革增效、提质增效‚加减乘除‛四门功课，原煤完全成本降至193.95元/吨，累计下降196.91元/吨，降幅50.4%;多方式推进转岗分流，累计转岗分流15479人，减员832人;成立风险防控委员会，强化法律审核和审计监察，提高了经营风险防范能力。多措并举，企业核心竞争力得到有效提升。

三是转型跨越迈开新步伐。纵深推进循环经济，‚煤电材‛‚煤焦化‛产业链填平补齐延伸拓展，煤炭、电力、焦化联动发展相辅相成。五年累计完成固定资产投资359.65亿元，全面完成小煤矿整合重组任务，新增产能840万吨/年;斜沟矿实现达产达效，斜沟矿选煤厂二期及TCS项目建成投运。在太原、临汾、吕梁、长治4市9县积极争取煤炭资源13块，目标资源储量150亿吨，其中郑家庄、吕家岭两个煤矿项目取得‚路条‛和资源划界批复;杨庄、固贤及安泽唐城等煤矿项目，正在积极推进。低成本并购武乡电厂，新建、增容4座瓦斯发电厂，电力总装机容量达到320万千瓦;古交电厂三期取得核准批复，2015年开工兴建;斜沟电厂一期、武乡电厂二期正在有序推进。西山煤气化2×60万吨焦化及配套发电项目、五麟公司10万吨甲醇项目相继建成。古交水泥项目完成产能公示，晋兴水泥项目已经立项。建成机械修造、机械设备制造两大园区;合资合作成立西山四维、西山光为、电机公司、天安电气等27个控(参)股公司，新兴产业发展积累了宝贵经验。四是文明创建展示新形象。从严治党，依法治企，深入开展群众路线和‚三严三实‛专题教育活动，严格落实中央八项规定，坚决反对‚四风‛，促进干部作风明显好转。始终把广大职工的利益放在首位，持续改善民生，千方百计筹措资金，确保一线工资正常发放和最低降幅;玉门小区保障房建设、旧区改造、‚三矿两沟‛环境综合治理，三大民生工程持续发力，累计投入150亿元，拆迁棚户区6751户30.3万平米，新建廉租房7.4万平米，高层住宅开工108栋20686套，封顶57栋13928套，竣工46栋4795套，矿区面貌焕然一新，职工住房条件有效改善;‚3110‛帮扶机制精准救助，累计发放救助金3844万元，救助困难职工23894人次，圆了834名困难职工子女的大学梦，实现规模受助、群体受益。坚持领导干部周四信访接待制度，有效维护了矿区稳定。坚持文化引领，搭建网络平台，对外形象展示窗口建设不断加强;开展‚春满西山‛、庆祝建企60周年等形式多样的群众文化活动;建成劳模创新工作室12个、国家级青年文明号2个、全国模范职工之家2个，培养全国劳模4个。集团公司荣获全国五一劳动奖章、全国企业党建工作先进单位、中华环境友好企业、全国五四红旗团委、全国助残先进集体等称号。股份公司荣获中国上市公司综合实力100强称号。安全、富足、宜居、幸福的新西山，铺开更加清晰、多彩的美丽画卷!‚十二五‛在攻坚克难中收官。刚刚过去的2015年，企业运行困难大，改革发展任务重，干部职工付出多，尤其令人难忘。

一年来，我们逆水行舟，持续发展惠民生。全力以赴保安全、稳增长、谋发展、惠民生，各项指标好于预期，企业保持了持续稳定健康发展态势。特别是在安全长周期下，克服投入不足、销售不畅、间歇停产的困难局面，强基固本保安全，再次实现了‚零目标‛。在市场持续低迷，煤炭价格同比下降98.04元/吨，影响利润减少32亿元的情况下，精心组织生产，全年生产原煤4750万吨，精煤1860万吨，焦炭547万吨，发电量120.9亿度，实现销售收入785亿元。以西铭奶牛场小区582套楼房交付使用，玉门小区首批8栋1386套楼房发放钥匙为代表的民生实事的兑现落实，回应了职工关切。

一年来，我们立标对标，应对危机出实招。制定出台经营管控30条措施，深入开展煤炭、焦化、电力等十大系统立标对标，实施‚一矿一策、一厂一策‛，全年吨煤完全成本同比下降86.16元，降幅30.76%。所有矿井推行二级管理，区域公司实施承包经营，负面清单管理初见实效，吕梁公司对所属矿井实施销售、采购、财务集中管理，精简人员771人。主动对接市场，提高原煤质量，促进了销售协调管理。开展劳动用工清退处理、转岗分流、内退离岗‚三个一批‛工作，转岗分流7432人。以古交电厂三期为代表的一批重点工程顺利开工，有序推进，储备了转型发展的新动能。成功研发洁净燃料‚西山绿焦‛，环保效益双丰收，增强了从容应对市场危机的信心和决心。

一年来，我们党建护航，守正出新转作风。全面贯彻从严治党方针，严格遵守中央八项规定，出台《进一步加强作风建设，防止‚四风‛问题反弹的四十条规定》，全年查处问题14件，党政纪处分22人。深入开展9个领域专项治理工作，查处问题51个，形成制度14个。认真落实省委巡视反馈意见整改工作，6个方面50项整改任务限时完成41项，长期坚持9项。扎实开展‚三严三实‛专题教育活动，全面落实两个责任，党员干部作风明显改善，风清气正、干事创业新局面正在形成。一年来，我们理念先行，改革创新补短板。提出‚为企业谋长远、为职工谋福祉‛办企理念，着力办好安全、管理、发展、改革、民生、文化、落实七件大事，顺应了企业发展新形势，赢得广大干部职工同声相应，经济运行的积极因素明显增多，企业各项工作在克服困难中奋力前行。积极引导，转变就业观念，通过太原市人才大市场走进西山举办招聘会，420名职工子弟与太原市用人单位签订就业意向书。制定《集体企业改革总体方案》，积极探索发展混合所有制模式。推进机构改革，对卫生处和计生办、科协和技术中心、房地产公司和三大指挥部实施归并整合。认真编制《十三五规划》，深入研讨，集思广益，中短期发展目标切合实际，鼓舞人心。

各位代表、同志们，回顾‚十二五‛及2015年工作，我们历经艰辛意志更顽强，承受磨难信心更坚定，应对危机思路更清晰。成绩来之不易，经验弥足珍贵。成绩的取得，既得益于各级政府和山西焦煤的正确领导，又离不开各方股东和社会各界的大力支持;既充分体现了集团公司科学决策、应对危机的能力和水平，更集中展示了干部职工‚团结、奉献、求实、进取‛的精神和风貌。在此，我代表集团公司，向奋战在企业各条战线的全体干部职工，向始终关心支持我们的各级领导、各界朋友，历届老领导、老同志，表示衷心的感谢和崇高的敬意!当前，西山正处在爬坡过坎、转型升级的关键时期，一些长期积累的深层次矛盾和问题尚未根本解决，一些新的困难和挑战又在不断出现。一是安全压力巨大，煤炭市场需求不足，矿井间歇性停产常态化，简单再生产难以维持;安全投入不足，隐患整改缓慢，安全保障降低，‚三基‛工作不够扎实，危险动作时有发生。二是经营极度困难，市场持续低迷，成本严重倒挂，21对生产矿井中，除个别微利经营外，其他全面亏损;煤、焦、电三大主导产品同时出现量价齐跌，销售收入大幅减少，资金极度紧张，企业生存艰难。三是质量效益不高，顶层设计滞后，规章制度缺失，管理粗放，漏洞较多，资金风险、经营风险不断增加;人力资源结构性矛盾依然十分突出;人均产量仅为650吨，低于焦煤平均水平，多数产业、企业亏损运行。四是企业负担沉重，作为一个老国有煤炭企业，社会职能多，人员包袱重，运行效率低，补贴投入大，企业不堪重负。五是改革创新滞后，技术支撑不足，体制机制僵化落后，动力活力依然不强，新旧动能转换不快。六是转型发展缓慢，一些项目受政策、时间、利益等综合因素影响，推而不进，悬而不决;落后产能和‚僵尸‛企业出清困难，新兴产业依赖主业和内部保护的状况没有根本改变。七是执行落实不力，一些机关处室服务意识不强、办事效能不高，部分干部萎靡不振，不在状态，效率低下;个别干部自我感觉‚功成名就‛，不求进取，无所作为，消极怠工。八是稳定压力增大，职工收入持续减少，信心和士气受到影响，职工诉求增多和经济效益下滑的矛盾日益突出，一些不稳定因素逐步显现，信访维稳面临新的挑战。对于这些问题，我们一定要用创新的理念、改革的办法和务实的举措加以解决。

二、当前形势和‚十三五‛工作思路

在‚十二五‛‚十三五‛交替之际，在煤炭行业遭遇极度困难的关键时刻，李克强总理于1月5日亲临西山调研视察，对煤炭企业脱困转型发展提出明确意见，为我们制定‚十三五‛发展规划、推进各项事业，注入了强大动力，指明了前进方向。面对复杂多变的严峻形势，面对不进则退的竞争挑战，我们能否不负总理重托，能否在新一轮竞争中浴火重生，研判形势至为关键，主动作为尤其重要。

从国际看，世界经济在深度调整中曲折复苏，国际金融危机深层影响将长期存在，外部环境不确定因素增多。从国内看，预计未来3～5年，经济发展将由快速下滑期进入缓慢探底期，供给侧改革、创新驱动成为战略选择。从省内看，当前面临经济、民生和生态环境上的‚立体型困扰‛，经济增速低于全国平均水平，各种矛盾集中显现，短期经济增长压力更大，破解资源型经济困局成为首要任务。从行业看，煤炭产能过剩的局面短期难以改变，去产能、调结构成为必然趋势。从自身看，企业长期积累的矛盾和问题，在经济不景气时期集中凸显，破冰攻坚刻不容缓。随着中央‚四个全面‛战略布局、五大发展理念的深入落实，必然释放新机遇、新空间。省委省政府‚六大发展‛‚三个突破‛、煤与非煤‚两篇大文章‛等具有重大牵引作用的战略举措，更为煤炭企业改革发展注入新的动能。

沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。处于当前这样一个大竞争、大调整、大洗牌时期，我们应当保持战略定力和自信，守住根据地，打好持久战，练内功、补短板;应当像总理嘱托的那样，在‚千锤百炼‛和‚优胜劣汰‛的磨砺中，以壮士断腕的决心和气概，闯难关、破瓶颈，全面实施‚十三五‛规划，赢得发展先机，共创美好未来。

‚十三五‛时期工作指导思想：全面贯彻落实十八届五中全会精神，深度对接全省和行业发展规划，紧密围绕山西焦煤‚11236‛发展战略，秉持‚为企业谋长远、为职工谋福祉‛办企理念，突出‚保生存、谋发展‛主题，以改革创新为驱动，以精益管理为手段，以企业文化为引领，以作风建设为保障，优化顶层设计，推动主辅分离，实施转岗分流，推进兼并重组，加快信息化建设与转型发展步伐，全面打造安全、产业、管理、改革、创新、民生持续进步的现代化新型能源集团。

发展愿景及主要目标概括为‚六大进步‛。

——安全进步，根基更牢靠。‚隐患就是事故‛的理念入心入脑。‚三基‛管理持续性推进，螺旋式上升。全方位补强短板，全时空有效管控，全过程安全可靠，经得起突查突访。根本消除十五类重大隐患，全面实现‚六零‛目标。

——产业进步，结构更合理。煤炭、电力、焦化等主力产业精干高效，期末煤炭产能7070万吨，原煤产量5558万吨，精煤产量1965万吨;电力装机462万千瓦，发电161亿千瓦时;焦炭产能850万吨，产量720万吨。机修、建筑、贸易、多经等产业创新发展，基本实现自立自强。新兴产业快速发展，创造更多就业岗位。循环经济关键缺项‚填平补齐‛，协同互补效应明显。转型发展取得显著成效。

——管理进步，运行更高效。实现精益管理，潜能充分发挥，融资渠道畅通，资金保障有力，风险有效管控，盈利能力增强，期末销售收入达到760亿元，其中，煤炭150亿元、电力35亿元、焦化78亿元、其他497亿元。

——改革进步，机制更灵活。打破体制机制瓶颈制约，集团、矿厂功能定位准确，‚三项‛制度改革取得突破进展，资源要素配置优化合理，转岗分流工作稳妥有序推进，原煤全员效率持续提高，实现翻番。——创新进步，发展更稳健。创新驱动战略有效实施，企业发展从要素驱动向创新驱动转变。建成‚众创中心‛并高效运作，自主创新环境充满活力。新技术、新工艺、新装备广泛应用，取得国家级科技攻关奖项1～2个、省部级40个，科技支撑作用明显增强，科技贡献率不断提升。

——民生进步，职工更幸福。工资收入与企业效益同步提升，物业服务优质高效，就医条件日益改善，生态环境更趋良好，职工权益有效维护，幸福指数切实提高。

实现‚六大进步‛奋斗目标，需要全面完成‚七大任务‛。一要更加注重安全发展强基固本。牢固树立‚红线‛意识，深入推进依法治安，逐级落实安全责任，严格考核问责，始终保持高压态势。坚持以更加细化和明确的目标引领、评价安全工作，倒逼管理提升。突出‚三基‛工作的抓手作用，瞄准‚基层管理精细化，基础管理标准化，基本功建设常态化‛目标，量化细化长期推进、分步实施措施，形成梯次衔接、台阶提升格局，积小胜为大胜，促进安全工作实现根本好转。

二要更加注重经营管控提质增效。牢固树立‚利小亦为‛思想，持续深化立标对标，全面剖析，刮骨疗毒，坚决减亏止亏。打出‚组合拳‛，全面挖潜堵漏，节支降耗。摸清‚家底‛库存，建立共储共享机制，最大限度盘活闲置资源。深化融资结构优化工程，保障资金安全;深入研究资本市场，利用上市公司平台，启动再融资工作。健全完善政策、决策、贸易、资金、法律风险管控体系，明晰岗位权力和责任清单，照单监管，失职追责。三要更加注重结构调整转型升级。坚持以煤为主、多元发展，实施主辅分离，主业精干高效，转型升级;辅业改革改制，放开搞活;富余人员转岗分流，稳妥安置。循环经济园区关键缺项‚填平补齐‛，促进煤电联营和煤电一体化长足发展，协同互补效应显著提升。适应需求结构变化，推动产品差异化发展，增加有效供给，以小博大，守正出奇。根据集团总体战略，重新定位各板块企业盈利模式，痛下决心淘汰落后，出清‚僵尸‛。

四要更加注重创新驱动激发活力。明确树立‚创新是引领发展第一动力‛的思想，加快推进创新驱动发展战略，全面落实制度、管理、技术改革创新各项举措，激发动力活力。坚持集团上下‚一盘棋‛和效益最大化原则，优化组织机构，创新管控模式。按照‚法无禁止皆可为‛的原则，全面推进三项制度改革，努力营造公平竞争发展环境，让一切创造财富的源泉充分涌流。

五要更加注重民生改善共建共享。把‚为企业谋长远，为职工谋福祉‛作为我们一切工作的出发点，全面提升发展的质感和幸福的温度。千方百计维护职工权益，所有涉及职工群众利益的事项，必须充分酝酿，科学研究，集体决策。务实推进宜居工程建设，更加关注职工身体健康，不断丰富职工文化生活，使一切改革创新的红利最大限度惠及职工。确立‚培训是更大福利‛理念，推行终身职业技能培训制度，不断提升职工素质。更加关注困难时期弱势群体、低收入群体，开展精准帮扶。全面加强信访稳定工作，回应支持合理诉求，有效控制缠访闹访。

六要更加注重文化引领凝心聚力。着眼于提升软实力，启动铸魂工程，传承‚敬天爱人、天人合一‛优秀文化基因，建设具有国际视野、时代特色和西山特质的企业文化。围绕发展主题、行动方向和愿景规划，通过理念更新、实践融入、宣传跟进等方式，着力培育企业核心价值。继续强化企业品牌宣传和塑造，着力培育诚信、合作、开放的企业文化，‚以煤会友‛、‚以文聚合‛，助力招商引资、合作共赢。

七要更加注重作风建设干事创业。牢牢抓住领导干部这个关键少数，从严监管，正风肃纪，重点解决不作为和乱作为问题。持之以恒落实中央八项规定精神，挺纪在前，常态问责，全方位强化纪律约束，真正让制度生威、铁规发力，切实做到执纪如山、寸步不让。大力发扬‚马上就办、真抓实干‛精神，殚思极虑、激情工作，坚决打赢保生存、谋发展攻坚战。

三、2016年工作安排

2016年是‚十三五‛开局之年。我们要全面贯彻落实山西焦煤五届四次职代会暨2016年工作会议精神，紧密围绕焦煤开展‚六大攻坚‛、深化‚八大工程‛工作要求，以更加奋发有为的工作状态，迎难而上，逆势而进，全力以赴实现‚十三五‛良好开局。

2016年主要生产经营指标：

——安全生产：煤炭生产百万吨死亡率为‚零‛。——原煤产量：4495万吨。——精煤产量：1570万吨。——商品煤销量：4189万吨。

——掘进总进尺：27.6万米，其中开拓进尺3.7万米。——瓦斯抽采量：2.2亿立方米，利用量1亿立方米。——焦炭产量：547万吨。——发电量：109亿度。

——销售收入、增加值、固定资产投资：完成焦煤下达计划。——利润：坚决遏制亏损，力保盈亏持平。——职工收入：与企业效益同步提升。

围绕‚十三五‛确定的‚六大进步‛‚七大任务‛和上述经营指标，2016年我们将努力在以下七个方面取得明显成效。

(一)目标倒逼，夯实三基，努力在安全生产上取得明显成效 坚决贯彻落实安全一号文件要求，牢固树立‚安全第一‛理念，坚守红线，提升目标，强化治本，持之以恒抓‚三基‛、抓重点、抓短板，坚决实现安全生产无事故。

坚定安全理念。严格落实‚党政同责、一岗双责、失职追责‛‚三必管‛‚五落实、五到位‛要求，完善安全责任体系，理清责任链条，拧紧责任螺丝，提高履责效能。狠抓安全生产执行力建设，逐级制定安全生产若干‚必须‛和红线规定，二季度开始全面施行。

提升安全目标。以‚六零‛目标(安全零事故，瓦斯零超限、零突出，监控零中断、零误报，地面零重伤)为指引，各单位上半年制定安全目标逐年阶梯提升规划，高起点定位，高标准追求，螺旋式上升。安监局牵头，细化安全综合评价考核机制，全面体现质量标准化水平、重大隐患及‚三违‛数量、职工队伍整体素质等具体内容，稳步提升安全管理水平。

强化‚三基‛建设。严格落实集团公司《‚三基‛建设考核办法》(西山煤电发〔2016〕57号)，全面提升安全积分管理水平，推进基层、基础、基本功建设向纵深发展。深化班组长管理，严格素质准入与过程考核，试点推行班组长、职工双向选择机制。深化安全质量标准化建设，突出过程控制，实现动态达标。深化培训工作，上半年完成教考分离。

狠抓隐患整治。全面开展安全隐患整治攻坚，一季度制定规划，落实措施;四季度总结评比，严格考核。紧紧围绕一通三防、防治水、顶板与机电运输、整合煤矿、基建与外委队伍、地面安全六大重点，明确检查标准，建立动态档案，实行分类管理，落实整改责任，重点环节重点保障，抓重点带一般，全面提升督查督办水平。持续加大隐患问责力度，限期未整改即启动问责，坚决消除人为隐患。强化薄弱环节管理，逐级摸排安全‚短板‛，各单位上半年完成安全‚短板‛专项整治规划，明确整改时间，落实整改责任，加大监管力度。优化设计源头管控，精心组织协调推进，年底前完成瓦斯管路更换工作。

(二)深挖潜力，严控风险，努力在提高效益上取得明显成效 坚持内涵发展，千方百计查漏补缺、降本增效，深入抓整改，着力补短板，从严从紧管控成本，坚决杜绝亏损，力保盈亏持平。

强化顶层设计。组织人事处牵头，年内出台组织机构优化方案并付诸实施。企管处要着力推动《内部控制手册》落地生根，全面推进核心业务管理流程优化再造，确保各项工作于法周延、于事简便，有痕迹，可追溯。办公室牵头，组织逐级建立‚若干必须‛工作制度，并跟踪督导，促进落实。

提升管理水平。深化立标对标，科学选定标杆，找准问题差距，制定改进措施，全面整改提升。深化全面预算管理，继续划小核算单位，明确细化指标，抓住关键点，找准切入点，按行业标准精准考核。深化内部市场化管理，引入市场竞争机制，推动产品与服务市场化运作，变‚发工资‛为‚挣工资‛。深化物资采购管理，加大修旧利废和回收复用力度，努力节支降耗。深化降成本工作，从源头抓起，从工艺设计、流程组织、过程管控等环节全方位加强管理，坚决杜绝窝工浪费现象。

盘活闲置资源。落实资源共储共享机制，充分发挥基层单位主观能动性，盘活存量，增加效益。信息中心牵头，加快创建集团设备、配件、材料、房产以及人力资源的共储共享信息平台，4月底上线调试，6月底全面运行。以‚有利可图、扩大占有‛为原则，充分发挥选煤厂、站台等闲置富余能力，积极开展加工代洗和外采配洗业务，拓展增效空间。企管处牵头综合评价参股企业，实施分类管理，逐步清退低质、无效股权投资，切实维护股东权益。

力保资金安全。进一步创新、改善融资模式，拓宽外部融资渠道，扩大直接融资规模，降低融资成本，千方百计确保资金不断链。强化资本运作，股份公司年内启动再融资，多方式募集资金。加强资金计划监管，按照‚扶优扶强、保证重点、兼顾其他‛原则，细化资金预算安排，加快内部资金融通，加大欠款清收力度，提高资金使用效率。加快推进‚新三板‛挂牌上市，力争上半年完成天安电气上市申报。加强财经政策研究，争取各类资金2亿元。

严控运行风险。建立多部门联合预警机制，预判政策和市场，避免因掌握政策不到位或理解偏差而造成重大损失;建立决策风险防控机制，提高总法律顾问、法律部门参与重大经营决策力度。财务处牵头，健全完善财务预警系统，确保对投融资、存款、回收货款的实时、全面、动态监控。法律顾问处牵头，建立合同信息化管理系统，固化合同分级分类审签流程、履行监督程序;建立担保跟踪监督机制，实时监督担保合同履行情况，确保快捷启动反担保措施;建立诉讼风险隐患排查机制和诉讼档案制度，及时提出法律建议，堵塞管理漏洞，有效控制诉讼案件发案率。

(三)以煤为主，多元发展，努力在转型升级上取得明显成效 围绕‚十三五‛规划布局，延伸拓展循环经济产业链，加强协同管理，做实项目支撑，加快转型升级，努力培育新的经济增长点，着力提高发展质量和水平。

主力产业高效发展。煤炭板块按照‚‘十三五’末300万吨/年规模以上矿井的生产人员控制在3000人以下，其余矿井控制在2000人以下‛的目标，全面实行主辅分离，瘦身减负，精干高效，年内白家庄矿转型迈开实质步伐;质量管理处牵头，二季度制定实施差异化发展战略，极致发挥焦精煤等品牌优势，提高产品质量和附加值。电力板块要在坚持‚度电必争，精益燃烧‛，提高设备利用小时数和负荷率的同时，积极对接电力改革政策，加快售电业务许可手续办理，开展售电前期工作，有效利用集团电网规模，增加外转供电收入;一季度出台矸石电厂转型方案，二季度开始实施。焦化板块要围绕达产达效，全面提升精细化管理水平，优化配煤，降低单耗，提高装置产能利用率及化产品产率。

其他产业创新发展。机电修造要坚持以市场需求为导向，以产品创新为支撑，引入先进技术，努力在刮板运输机、防爆无轨胶轮车、高端托辊等新产品开发上实现新突破。建筑企业要着力提升自身素质，自主施工占据内部市场;大胆创新运营模式，依法依规开发社会市场。物流贸易要不断扩大贸易区域和种类，大力发展实体贸易和盈利业务，严控风险。多种经营要加快同质整合步伐，摸清家底，一季度出台振兴方案，重点扶持效益好、外向型优势企业和产品;对系统内长期扭亏无望的10个厂点予以注销，选择2～3个厂点，试点破产重组，引入竞争，自主经营。

新兴产业加快发展。全力推进煤层气产业发展，加快瓦斯发电项目报批和建设进度，重点推进屯兰瓦斯发电二期、三期项目建设，提高瓦斯综合利用水平和瓦斯发电效益。积极培育发展服务业，充分挖掘自身优势，选聘能人组建专业队伍，输出管理、技术、服务，创收自养。以效益为原则，以控制市场、延伸链条、带动存量为目的，加快寻找优质高效的并购重组与合作项目。立足企业人员多、设备多、厂房多的相对优势，借助外部市场和资源，加强与太原高新区、科研院所的交流与研讨，搭建长期合作平台，加快‚煤—电—大数据‛、3D打印等高新技术成果的应用研究与生产实践。普遍树立并广泛运用互联网思维，积极推动信息化、自动化‚两化‛融合，顺应互联网+、大数据发展趋势，组建信息化专业队伍，高效解决内部问题，探索开展外部业务。

循环经济协同发展。壮大循环经济产业，推进五大园区建设。古交园区，电厂一、二期机组供热改造年内竣工，三期工程主体完工，水泥项目具备试产条件。兴县园区，水泥项目年内竣工投产，固贤煤矿和兴县电厂完成报批，积极参与中润公司煤电铝基地建设。五麟园区，郑家庄煤矿取得探矿权，吕家岭煤矿取得资源配置批复。古县园区，登福康煤矿上半年实现联合试运转。武乡园区，全力推进电厂二期项目，积极落实外送电市场和通道，适时兼并重组周边煤矿。加强煤泥、煤矸石、粉煤灰、矿井水等衍生资源的综合利用工作，争取政策支持，提高经济效益。全面加快各类证照手续办理，专人跟踪盯办，全力以赴推进。(四)改革创新，破冰攻坚，努力在转换机制上取得明显成效 顺应国家创新驱动发展战略要求，以改革创新为主线，下放管理权限，改革体制机制，打破瓶颈制约，激发潜能，释放活力，提升核心竞争力。

全面推行承包经营。坚持以提高经济效益为中心，转换经营机制，出台经营承包方案，落实《经营管控30条》，增强自我发展能力，促使基层单位由成本中心向利润中心转变。以有利于发展和创效为原则，充分下放权力，赋予各单位用工选择权，材料、配件使用选择权，赋予正职对副职的人事任免建议权、分工调整权和收入分配权。按照责权利对等原则，科学设定考核指标，压力传导，刚性考核，考核结果与工资总额及经营者绩效薪挂钩。

稳妥实施转岗分流。坚持‚先挖渠后放水‛原则，争取‚双创‛政策，引进优质项目，扶持自主创业，鼓励外出务工，开辟更为宽广、更有前景的就业空间。坚持‚以培训促转岗‛原则，根据岗位需求和个人特点，开展个性化、订单式优质培训，转变观念，开阔视野，培养新技能，走向新天地。坚持‚公平公正、公开透明‛原则，政策的推出与实施，务必经过科学论证、充分酝酿，准确解读、反复宣讲，阳光操作、稳妥推进。坚持‚多措并举、多管齐下‛原则，通过开发项目、劳务输出、清退非在册人员、停薪留职和内部退养、终止劳动合同、解除劳动合同等措施，力争全年转岗分流12000人。

深化三项制度改革。以着力解决人力资源结构性矛盾为突破，推进三项制度改革，劳动用工上要全面严控总量，严格审批，科学‚三定‛。在确保人才储备充裕、满足企业发展的基础上，严控新增用工，井下一线必需新增用工数不超过本单位减少用工数的20%。机构人事上要继续压减层级，归并重叠，裁撤冗余。大力推行竞争上岗、岗位轮换和干部交流，给想干事、能干事、敢干事的人提供舞台。薪酬分配上要坚持工效联动，易岗易薪，一线倾斜。创新‚三类人才‛管理，完善各类人才岗位序列和分配标准，确保干活职工工资不降低;推行副处级以上领导按‚工作单位基数+个人岗位系数+业绩考核分数‛为主的薪酬二次分配制度，拉开档次，差距激励。

扎实推进辅业改革。全面贯彻国企改革指导意见，企管处制定企业改革总体方案，年内至少完成5个单位混合所有制改革。所有后勤和服务型单位的改革，要坚持专业化服务、市场化运作方向，着力探索发展服务项目，充分吸纳转岗分流人员，有偿服务，创收自养。积极推进印刷、建安、机修等同类业务和安全生产应用系统等各类资源整合，着力解决资源‚单兵‛和信息‚孤岛‛问题，实现专业化重组和资源共享，壮大规模，提高效率。所有新项目、新单位必须采用新体制新机制，按照市场化原则选聘职业经理人，竞聘上岗，员工持股。医疗单位要积极推进体制机制改革，在全面提升医疗水平的同时，着力改善就医环境和服务质量，提升患者满意度。

深入推进‚双创‛工作。全面贯彻落实总理调研指示精神，立足降本提效、转岗分流、扩大就业，技术中心牵头，通过市场化机制、专业化服务和资本化途径，建立‚众创中心‛，搭建‚一站式拎包入驻‛平台，一季度开始运行。不断走出去，引进来，定期邀请专家学者来西山开设创新讲堂，提供创业咨询。鼓励职工群众广泛开展小改小革、创新创效活动，加大表彰力度，强化推广运用。

积极推进技术创新。坚持问题导向，围绕行业共性、关键性技术难题，全力组织好焦煤安排的重大科技专项攻关，落实项目承包责任制，创新成果与科研人员待遇挂钩。设立创新基金，举办首届‚西山青年科技创新大赛‛，营造鼓励创新、全员创新的浓厚氛围，吸纳专业技术人员参与创新项目，在创新实践中历练队伍、培养人才。紧跟行业发展动态，积极研发、引进和推广一批新技术、新工艺，提高科技创新贡献率。

(五)改善民生，共建共享，努力在造福员工上取得明显成效 越是困难多，越是任务重，越要坚持为职工办实事、做好事、解难事，尽最大努力维护好、发展好、实现好职工的利益。

保障职工利益。尽管2016年形势更加艰难，集团公司仍将努力克服困难，千方百计创造效益，确保职工基本福利，确保一线工资基本稳定。各单位要通过降低成本、创造效益保证职工工资。要完善考核分配政策，严厉打击克扣截留、分配不公等侵犯职工利益的行为。高度重视井下除尘工作，持续改善职工生产环境。加快前山医院门诊楼、后山总医院住院楼建设，确保今年上半年投运。稳妥推进三大民生工程建设，加快完善配套设施，竣工交付17栋56.5万平米4516户。

促进职工发展。搭建平台，努力营造‚唯才是举，人尽其才‛的人才成长环境。搭建学习培训平台，职教办牵头建立培训资源共享机制，制定出台‚三类人才‛培训规划，突出对行业(学科)带头人和转岗分流人员的培训，多渠道、多形式、多手段开展职工教育培训，全面提升职工素质。搭建技术交流平台，工会牵头深入开展‚导师带徒‛‚大师工作室‛活动，充分发挥劳模、首席技师和技能大师示范带头作用，推广先进技术、先进经验，形成人人提建议、搞创新、作贡献的良好氛围。搭建竞争晋升平台，组织人事处牵头制定实施职业生涯规划方案，树立学技术、凭业绩、靠贡献获得晋升的正确导向，建设无障碍成长通道，把技术、技能人才的知识产权、工作业绩作为分配要素，进一步拉大不同技术等级间的收入差距，激励广大职工不挤管理‚独木桥‛，用知识改变命运，靠创造增加收入。搭建创新创业平台，企管处牵头出台具体扶持政策，依托西山‚众创空间‛，吸纳有能力、想创业的职工自主创业，在具备条件单位及新设公司推行混合所有制，鼓励全员持股，增加股权收益，回报职工付出。搭建就业指导平台，组织人事处牵头出台职工子弟就业指导意见，引导职工转变就业观念，继续办好太原人才大市场走进西山专场招聘会，为职工子弟创造更多就业机会。

维护矿区稳定。进一步健全完善企务公开等民主管理制度，充分保障职工参与权和知情权，最大程度集众智、聚合力、破难题。信访接待日制度与新闻发言人制度相结合，疏堵并举，台账管理，统一答复口径，引导职工依法合规表达诉求，有效控制各类群体性事件。工会牵头制定精准扶贫帮困五年规划，有效发挥‚3110‛帮扶机制的托底作用。坚持打防并举、标本兼治，积极构建立体化矿区治安防控体系，维护矿区稳定。

(六)理念提升，文化引领，努力在提振精神上取得明显成效 立足西山建企60年、‚十三五‛开局的历史节点，全面推进企业文化提升工程，以理念定位精准、独具西山特色、激发创造活力的优秀文化，为企业持续健康稳定发展提供不竭的内生动力。

提升文化理念。强化‚焦煤一家亲‛‚上下一盘棋‛思想，坚持开放融合建设思想，在焦煤文化框架下，总结建企60年文化积淀，吸收中华传统文化精髓，借鉴一流企业优秀成果，宣传部牵头征集提炼企业战略目标、价值追求、经营管理、品牌建设、人才培育以及员工行为规范等理念，编印《企业文化建设指导手册》。通过一系列行之有效的方式方法和群众喜闻乐见的载体平台，让职工熟悉、领悟、认同、遵从、内化企业文化理念，增加认同感，提高执行力。协调推进十种‚子文化‛建设，把企业文化贯穿到安全生产、经营管理、改革创新、转型发展、合作交流、文明创建等各项工作之中，规范干部的决策行为、管理行为和职工的作业行为、社会行为，展示良好形象。

坚持正确导向。报纸、广电和网络三大媒体，要根据形势任务要求集成联动，即时响应，深入宣传贯彻李总理调研指示精神，深化形势任务教育，突出正面鼓劲，坚定必胜信念，引导干部职工发扬‚煤亮子‛特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的精神和 ‚团结、奉献、求实、进取‛的企业精神，面对危机不气馁、深挖潜力练内功、凝心聚力渡难关，与企业同呼吸、共命运，岗位做贡献，创业竞风流。创新载体，开辟专栏，深入宣传、深度报道创新创效的生动实践和鲜活经验，选树创业标兵，讲好西山故事，传播奋进能量，展示发展成就。

强化道德建设。大力培育和践行社会主义核心价值观，群团组织要深入推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德‚四德‛建设，组织好第四届道德模范评选活动。大力开展送文化下基层、到工地、进小区活动，组织送图书、放电影、慰问演出等文化惠民活动，丰富职工群众精神文化生活。积极开展全民健身、全民阅读等活动，引导干部职工培育健康情趣，摒弃不良习惯，争当心系企业的开拓者、健康生活的倡导者、遵章守纪的实践者、文明创建的受益者。

(七)马上就办，真抓实干，努力在转变作风上取得明显成效 认真践行‚三严三实‛作风要求，全面推行‚马上就办、真抓实干‛工作机制，明确责任抓落实，动态督查抓落实，严格问责抓落实，转变工作作风，推进各项事业。

抓班子带队伍。坚持从严治党，补足精神之钙，增强血肉联系。深化‚四好班子‛创建，讲大局、重沟通、敢担当，着力提高各级班子的整体合力。各级领导班子要坚持从实际出发，善于将上一级的决策部署转化为本单位的具体方案和措施，创造性地开展工作。坚持‚德才兼备、以德为先‛的用人导向，重用忠诚、干净、担当的干部，保护敢抓、敢干、敢管的干部，打造作风过硬、务实高效的干部队伍。

守纪律懂规矩。学习好、宣传好、落实好《准则》《条例》和《关于坚持从严从实强化两个责任深入推进党风廉政建设和反腐败工作的决定》文件精神，纪委牵头建立不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。坚持高标准和守底线相结合，充分运用好监督执纪‚四种形态‛。深入开展干部作风、会风整顿，坚决杜绝‚八种行为‛，防止‚四风‛反弹回潮。严格执行‚一案三查‛，凡是被上级纪委和检察机关查实的案件，要倒查责任，严厉问责。

重督查严问责。以集团公司两周一次的‚周一视频早调会‛为主要载体，强化重点工作定期督查通报制、工作落实回告制，建立逐级考核问责机制，形成‚发现一个问题、反思一个方面、拿出一套措施、重建一种秩序‛的循环提升效应，解决工作力度层层递减问题，坚决扭转‚上面九级台风，下面纹丝不动‛的局面，形成实实在在的工作支撑。建立健全领导干部能上能下制度，着力解决‚能下‛问题。加强动态督查，对不在状态或存在突出问题的领导人员，执纪问责，坚决调整。各位代表、同志们，我们已经站在一个新的起点，向着更高的目标，开始新的征程。面对严峻的形势和繁重的任务，让我们更加紧密地团结在山西焦煤旗帜下，驰而不息、久久为功，勇闯难关、夺取胜利，为实现‚十三五‛宏伟目标奠定坚实基础!谢谢大家!

第三篇：霍州煤电集团公司总经理杨新华职代会行政工作报告

集团公司总经理杨新华职代会行政工作报告

突出三大主题

奋力转型跨越

为全面实施十二五规划开好局起好步

——在集团公司四届三次职代会上的行政工作报告

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总经理

杨新华

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（2011年8月9日）

各位代表：

现在，我向大会作行政工作报告，请予审议。

第一部分

上次职代会以来工作简要回顾

上次职代会以来，集团公司坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕山西焦煤“双亿”跨越、“零百千亿”目标，突出安全基础、运营管理、企业发展、生产组织、队伍建设、民生工程六项重点，各项工作取得了较好成绩，圆满收官“十一五”，精彩开局“十二五”。

一、上次职代会以来的主要工作

（一）抓基础，安全管理步入新阶段

围绕年初安全工作会议部署，坚持“整章建制、完善标准、落实责任，从严规范安全管理、业务保安、员工操作行为”的基本思路，落实“安全六大目标”，突出三项重点工作，完善六大保障体系，从基础切入抓安全，矿井杜绝了重大安全事故，百万吨死亡率为零；地面杜绝了重大灾害性损失。企业安全生产呈现了持续稳定的良好发展势头。

一是提升安全理念。把安全工作摆在更加突出的位置，旗帜鲜明地提出了“安全高于一切，一切服从安全”、“宁可不达产，不能不达标”、“安全零事故”和“事故可控可防”等安全新理念。

二是完善制度体系。健全完善了安全管理组织体系；充实强化了区域公司安全管理职能，规范了集团公司、区域公司、矿井三级安全责任体系。在制定完善集团公司基本管理制度、1号文件和阶段性工作安排以及管理标准、技术标准、操作标准的基础上，修订完善了《安全生产责任制补充规定》、《关于加强安全事故管理的规定》、《关于管理人员下井抓“三违”、查隐患的规定》、《“三违”分类标准》和《安全生产隐患分类标准》等规定，为规范安全管理奠定了坚实基础。

三是突出三大重点。以瓦斯综合治理、矿井防治水和整合煤矿安全为重点，大力开展安全技术“会诊”、动态检查和互检工作。坚持“一矿一井一面”的方向调整生产布局，集团公司7对矿井按一矿一井一面生产，资源整合矿井全部按一矿一井一面设计。积极推行正规循环作业，强化工序管理和设备检修，保证正常的生产秩序。突出生产组织过程中的超前预判和精细化管理。

四是抓住“四个按钮”。从干部《下井信息表》评比切入，严格执行煤矿领导干部带班下井规定；从规范员工操作行为入手，开展员工“岗位描述、手指口述”安全确认工作法；以“远学白国周、近学杨晓敏、当好班组长、带出好班组”为主题，涌现出“全国优秀班组”辛置矿采一队二小队杨晓敏班组、“全国劳动模范”辛置矿综采一队队长胡红华等一批先进典型；加强应急救援，形成了以应急救援中心为主体、边远矿区应急救援中队、资源整合矿井辅助救援小队相结合的应急救援网络，上半年共开展应急预案现场演练50次。五是加强地面安全。狠抓洗煤、焦化、电力、建筑施工、道路交通、民爆物品、煤气使用、“五管”要害部门以及雨季“三防”等安全工作；地面安全突出地质灾害防治；建立地面生产经营单位领导班子成员定期现场巡查制度，做到安全工作不留死角。

（二）抓长远，企业发展掀起新高潮

一是稳步推进煤矿企业兼并重组整合。集团公司资源整合工作共涉及4市8县，整合69座地方煤矿为24个板块，资源面积188.07平方公里，资源量14.09亿吨，规划产能1875万吨/年。目前，集团公司协议签订率、矿井接管率、资金补偿率、应关闭矿井关闭率达到100%；地质报告批复20座，初步设计批复16座，安全专篇15座，开工报告9座；复工复产复建有选择推进，3座矿井边生产边技改，15座矿井复建，2座复工。上半年，整合矿井原煤产量94.5万吨，总进尺36056米，开拓进尺18161米，完成投资7.4亿元。

二是加快重点项目建设。干河210万吨矿井通过省厅竣工验收，由基建矿井正式转入生产矿井；庞庞塔矿井累计完成投资6.8亿元，1#副斜井提前落底，取得了国家能源局开展前期工作的批复；中峪矿井于7月16日举行了项目启动仪式；谭坪项目“路条”已报国家能源局；桑峨项目完成矿区总体规划；泽新、顺昌等项目前期工作有序推进；辛置、李雅庄洗煤厂扩能改造和晋北、汾源洗煤厂建设完成设计方案，进入招标程序。

三是积极争取后备资源。完成了庞庞塔矿300万吨、木瓜矿扩区、回坡底扩区三块资源办理，总面积53.3平方公里、资源储量3.8亿吨；庞庞塔扩区矿权设置方案已报国土资源部，资源划界正在积极办理；与中煤地质总局第一勘探局就谭坪井田与白额井田重叠的40平方公里资源达成了转让意向。

四是加快新产业项目建设。与北京圆之翰洗煤工程技术有限公司合作生产洗煤成套设备，与中国八达电器有限公司合作生产矿用电器，目前已具备正式生产条件；与霍州市合作开发七里峪旅游项目，已开工建设了景区专线，景区规划正在审定中。

(三)抓主业，煤炭生产实现新水平

一是抓好原煤生产。突出“优化五大要素、落实六大目标、推进两型三化矿井建设”，重点加强衔接工程、改造环节系统、推进装备升级、优化生产格局、合理队伍配置、控制作业人数、改进体制机制、开展技术攻关、组织正规循环等工作，2010年原煤产量完成2162万吨，同比增幅7.24%；今年上半年，原煤产量同比增幅16.4%，原煤全员效率同比增幅8.5%，平均单进为166.3米/月头。牢固树立“抓生产重在抓准备”的工作理念，确保“四量”平衡。截至6月底，11对生产矿井“四量”与2010年底相比，开拓煤量增加914.8万吨，提高4.38%，可采期增加0.45年；准备煤量增加2294.8万吨，提高16.85%，可采期增加13.63月；回采煤量增加37.2万吨，提高2%，可采期增加0.24月；抽采煤量增加269.21万吨，提高391.3%，可采期增加31.44月。

二是抓好精煤产销。通过强化生产组织、优质高效选煤厂建设、洗选加工布局优化、战略营销平台建设，推进精煤战略，实施辛置、李雅庄、吕梁山选煤厂浮选机、压滤机和浓缩机改造，白龙矿选煤厂113煤场扩容改造，三交河选煤厂煤泥分选工艺改造，三交河、回坡底选煤厂管状排矸皮带改造等，提高了选煤生产整体效率。2010年精煤产量完成838.2万吨，同比增幅8.71%；商品煤销量（不含多经）完成1568.65万吨，同比增幅7.77%。今年上半年精煤产品合格率比计划提高4.77%。全年未发生销售事故和质量纠纷，销售损失为零，创建企以来最好水平。

（四）抓内涵，企业运行质量得到新提高

一是规范法人治理结构。调整加强董事会各专业委员会工作职能，机构和职责更加明确，集团决策体系更加完善。

二是推行“区域公司+专业化”。探索并实践了“晋北模式”；组建霍源通新产业投资有限公司，使原有的多种经营管理局逐步从管理性公司过渡到了实业性公司；整合机修制造资源，机电总厂完全自主生产出综采液压支架，实现了由机械修造到制造的历史性转变；成立了晋南煤业公司和物业公司，初步形成了汾河、吕梁、晋北、晋南四个区域公司与配套产业专业化发展的格局。

三是强化责任体系建设。对集团公司领导班子及各部门职责进行了重新划分和明确，杜绝了职能重叠和空白，实现了机关部门职责分工的归位。通过层层签订目标责任书，将集团公司70项重点工作分解为各单位具体目标，强化考核和督办，形成了“人人有目标、事事有责任、件件有落实、任务有考核、考核有兑现”的目标管理体系。

四是推进内部市场化改革。制定内部市场化管理运行方案，完善定额、价格、结算、调控和考核评价五大体系，将集团公司各层级之间以市场与用户的关系加以链接，构建内部市场化管理体系，规范内部经济运行秩序。

五是完善考核评价体系。完善企业经营业绩考核评价办法，绩效管控能力逐步强化。2010年集团公司销售收入实现129.4亿元，同比增幅26.94%；利润实现7.37亿元，同比增幅13.73%。

六是推进技术创新。下发了《2011年研究开发费项目计划及指导性计划的通知》。上半年科技创新完成投入2.32亿元，完成计划的110%。加强科研成果管理，完成群众性技术革新项目285项，科技论文46篇，有4项成果的鉴定材料通过省科技厅初审，两个实用新型专利材料上交专利事务所。将原技术中心业务进行调整，对不相关业务进行剥离，实现了技术进步规范化管理；成立了工程技术人员协会，创办了会刊，组织举办了3场大型技术论坛。

（五）抓人本，民生改善提上新高度

一是提出“发展依靠员工，发展为了员工”的理念，牢固树立“让全体员工的收入随企业的发展同步增长，让员工家属的生活随企业的强盛共同富裕，让改革发展的成果惠及矿区每一个家庭”的基本思想。

二是确定了开展“两堂（塘）一舍”达标“一项竞赛”；推进安居建设、道路畅通、洁净矿（厂）“三项工程”的民生工程建设任务。

三是切实从员工最为关注的住房、就业、就医等方面入手，“十件实事”按照承诺全部兑现。

提高职工工资水平。2010年在岗职工工资人均达到67866元，同比增幅26.9%；今年上半年达到33473元，同比增幅17.4%。

住宅建设。完成“两区”建设投资3.5亿元，6月底40栋楼主体竣工，正在组织室外配套及竣工验收；去年开工建设的6310户已具备分房条件。出台了“分售房指导意见”和“关于加强旧住房管理的规定”，分房工作正在有序推进。

职工子女就业。在去年招收、安置员工子女2434人的基础上，今年接收大中专毕业生462人，完成了852名大中专毕业生职工子女资格审查；职工家属关注的待业子女就业问题，也有新的进展。

人才队伍建设。组织煤炭专业人员、科级以上管理人员学历、各类专业技术人员及特殊工种培训7373余人次；在去年组织职业技能鉴定3016人的基础上，今年有10106名职工进行了申报；在集团公司承办的山西焦煤第六届职工技能运动会上，我公司获得总体成绩第三名，取得了4名技术状元、2名技术标兵、5名技术能手的好成绩。

加大矿区环境治理力度。投用南矿区菜市场、食品广场，建成了8个文明和谐小区，完成了矿区“三供”改造工程，打造了宜人、宜居、宜工作的环境。

完善劳动保护工程。各生产矿井均建成了高标准洗衣房，实现了职工干净工衣下井；组织3400人进行职工疗（休）养，10500人进行职业健康体检；辛置矿、团柏矿、白龙矿、李雅庄矿、三交河矿、回坡底矿等单位采掘区队推行“四六制”作业；各矿井加快辅助运输系统改造，减少职工上下班体力消耗。

同时，总医院住院大楼、改善矿区通勤条件、小区天然气改造、矿区水电气暖设施质量改善提高、班中餐设备配置、单身公寓建设等各项工作都取得明显进展。

（六）抓示范，党建和企业文化建设开创新局面

集团公司各级党组织和广大共产党员围绕中心，服务大局，不断开创党建工作新局面。着眼于激发活力，突出狠抓了学习型党组织建设、创先争优和“争树增提”竞赛三项活动。大力加强两级领导班子和干部队伍建设，编制“十二五”人才规划，实施煤矿高层专业人才实践工程，各级干部政治业务素质得到有效提升。制定了“霍州煤电优秀传统文化提炼”实施方案，系统加强企业文化建设。以“山西焦煤廉洁文化示范工程”为契机，全面加强“教育、制度、监督”并重的惩防体系建设。以“311”党建目标和“146”党建工程为抓手，各级党组织扎实开展的“党务政工示范工程建设”活动已成为企业党建工作推动安全生产和重点工作的得力抓手和有效平台。

二、2011年上半年主要指标完成情况

——原煤产量：1183.28万吨，完成计划的108.06%，同比增幅16.4%。

——精煤产量：448.74万吨，完成计划的93.26%，同比增幅5.64%。

——掘进总进尺：11万米，完成计划的102.71%，同比增幅23.44 %。

——瓦斯抽采量：410.02万立方米，完成计划的128.13%,同比增幅84.14%。

——瓦斯钻孔进尺：69877米，完成计划的158.81%，同比增幅83.38%。

——焦炭产量：17.82万吨，完成计划的78.7%，同比降幅28.96%。

——发电量：4.95亿度，完成计划的149.83%，同比增幅5.95%。

——商品煤销量：922.12万吨，完成计划的104.67%，同比增幅22.67%。

——销售收入：76.92亿元，完成计划的100.55%，同比增幅20.28%。

——利

润：3.3亿元，完成计划的110%，同比降幅35.04%。

各位代表、同志们，在“十一五”圆满结束、“十二五”顺利开局之年，集团公司取得的丰硕成果，得益于各级地方政府对集团公司的深切关怀；得益于山西焦煤的坚强领导和各股东单位的大力支持；更得益于广大职工群众的辛勤努力、顽强拼搏。借此机会，我代表集团公司向广大干部职工家属、离退休老领导、老同志，向关心支持企业发展的上级领导、社会各界表示崇高的敬意和衷心的感谢！

在看到成绩和进步的同时，我们也应当清醒地认识到工作中的问题和差距。一是安全保障能力较弱，需要进一步夯实基层基础工作，推进本质安全型企业建设；二是企业发展受不利因素制约，与兄弟单位相比存在差距，需要进一步提升内涵管理水平和发展质量；三是重点工程、重大项目建设进展较缓，需要加快项目手续办理和建设进度；四是煤炭主体专业人才比较欠缺，需要大力引进各类人才，采取有效措施留住人才；五是体制、机制不够灵活，需要加大改革力度，推进企业转型跨越发展。这些问题和不足，需要我们在今后工作中认真加以解决。

第二部分

2011年下半年工作安排

2011年，是“十二五”规划的开局之年。做好下半年工作，对于学习贯彻胡锦涛同志“七一”讲话精神，迎接山西省第十次党代会、山西焦煤成立10周年庆典，圆满完成“安全、项目、管理”年的各项任务至关重要。集团公司上下一定要瞄准年初总体工作安排，坚定信心，扎实工作，为集团公司奋力转型跨越，“十二五”规划全面实施开好局。为此，我们将下半年工作的总体思路定位为：以科学发展观为指导，以集团公司“十二五”发展规划为纲领，以“安全、项目、管理”为主题，强化安全生产、项目建设、生产组织、经营管理、体制改革、民生改善，圆满完成目标任务，为“十二五”规划的全面实施开好局、起好步。

下半年，集团公司主要工作是：

一、强化安全生产，在建设本质安全型企业上取得新进展

1.突出瓦斯治理、防治水、整合煤矿安全三个重点

突出瓦斯治理。一要加快瓦斯抽采系统建设，大力推进瓦斯预抽工作，加紧组织李雅庄、辛置矿抽采系统低浓度瓦斯管道“三防”装置及在线监测系统安设；10月份完成干河矿回采面瓦斯移动抽放系统抽放泵安装、腾晖煤业地面瓦斯抽采系统建设。二要大力推进安全许可评价工作，严格执行高瓦斯矿井采掘工作面“一通三防”安全许可评价制度。三要做好资源整合高瓦斯矿井安全技术“会诊”工作，开展监测监控异常报警和传输中断技术攻关，早日实现监控系统瓦斯“零报警”、传输“零中断”。四要强化安全监管，对高瓦斯矿井建设实行严格审查验收，超前防范、重点监管。

突出防治水工作。一是做好防治水规划和防治水计划的落实。完成11对生产矿井防治水中长期规划编制和防治水安全技术深度“会诊”工作，开展16座资源整合矿井水文地质类型划分和防治水安全技术“会诊”工作。二是与西安煤科院合作，开展防治水技术、物探技术研究，共破防治水难题。三是加强矿井水文地质条件补勘。8月份开工团柏矿下组煤二采区水文地质勘探；三季度完成李雅庄、庞庞塔矿水文勘探报告编制；年底完成辛置、曹村矿水文勘探工程报告和6对带压开采整合矿井水文补充勘探方案设计。四是加紧矿井强排水系统建设。抓好以曹村十二采区、李雅庄六采区、干河矿应急强排系统等为重点的排水系统建设，保证排水能力满足最大涌水量要求。

突出整合煤矿安全。一是按照矿井基本建设要求建立相应安全生产管理机构、健全完善基本管理制度等，规范煤矿项目建设行为；二是强化工程质量、现场施工和技术管理，严格落实工程质量验收和安全隐患排查制度，严格施工组织设计、作业规程和施工措施编制、审批、贯彻和落实；三是严格委外工程的施工队伍招标、施工及监理的安全管理，抓好特殊条件下施工安全管理；四是规范“一矿一井一面”建设模式，有计划的建设以六大避险系统为重点的安全生产系统；五是加快证照手续办理，实现矿井证照齐全，合法生产。

2.加大安全投入

2011年，集团公司安排安全费用项目760项，资金10.68亿元。其中：“一通三防”1.23亿元、防治水1.28亿元、安全供电1.65亿元、提升运输系统改造0.98亿元。在安全投入上，集团公司要在防范重大安全事故和推进矿井安全质量标准化上给予倾斜，充分发挥矿长安全主体责任作用，使矿长责权利相统一，确保履职到位。

3.加强“四个按钮”

落实各级干部跟班、值班、带班下井制度，加大对领导干部二班、夜班下井考核力度；全面推广“岗位描述”、“手指口述”安全确认工作法，着力解决好重口述、轻描述的现象；以班组长素质准入为标准，继续开展职业技能鉴定，提高基层员工队伍素质；加强应急救援体系建设，建设晋北公司、晋南公司应急救援基地。下半年，要在推动安全责任落实上下功夫，组织开展各级管理干部“安全责任述职”和重点安全工作承诺活动，解决思想认识、工作作风、履职履责等方面存在的问题，组织召开班组建设、“手指口述”及创建优美环境现场推进会，全面推动各项工作和各级干部安全责任制落实。

4.加强示范工程建设

全年以抓好10个安全示范专业、11对示范矿井、8个国家级安全质量标准化煤矿建设为重点，全面开展管理达标、专业达标，建设安全生产的基本环境。要加强对安全质量标准化建设的领导，落实专项资金，扎扎实实组织开展学标、对标、达标活动。下半年，要组织召开矿井安全质量标准化现场推进会。

5.加强地面专项整治

建立健全地面单位重大危险源管理制度，抓好以易燃易爆、高温高压、有毒有害等为重点的危险源过程管理；地面各系统组织开展为期一年的专项整治，杜绝重特大事故发生。要汲取事故教训，特别做好雨季“三防”工作，防范水患、泥石流等灾害的发生。

6.加强安全文化引领

要以促进安全发展为宗旨，实施安全管理制度重建，推进党政工团齐抓共管、安全综合治理，全面加强安全文化建设，特别要加强对资源整合矿井的安全文化规范和渗透，建设具有霍州煤电特色的安全文化。

二、强化项目工作，在推动企业持续发展上取得新进展

1．加快整合重组

始终围绕“安全整合”，加快开工手续及证照办理，完善法人治理结构，坚持年初确定的目标不变、责任不变、考核不变，着力推进资源整合生产技改工作。全年完成投资25.68亿元、原煤产量300万吨、总进尺75000米，实现2座生产矿井完成复工整顿并投产；3座矿井边生产边技改；14座技改矿井中：3座矿井技改完成并投产；4座矿井技改工程和系统建设完成，具备首采面开工条件；6座矿井全面组织技改；1座矿井实行一体化开采。

2．加快六大支撑项目和工业园区建设

矿井项目全年目标是“保二争三”，即庞庞塔千万吨项目加快施工，中峪矿井、谭坪矿井、大地煤业保证一个项目开工，力争两个项目开工。具体目标是: 庞庞塔矿井：完成投资48311万元，完成井巷进尺4461米，2#副斜井、主斜井落底，供电系统形成一回路，力争取得项目核准。

中峪矿井：完成投资17585万元，完成井巷进尺460米，三个井筒三季度开工，力争取得关于开展前期工作的批复。

谭坪矿井：完成投资10848万元，力争井筒开工，取得省发改委关于开展前期工作的批复意见，并上报国家能源局。

大地煤业公司：完成投资5985万元，9月份启动，四季度井筒开工。

同时，加快推进庞庞塔千万吨级煤-电-材循环经济园区建设、霍州本部新型工业园区建设、南矿区及霍东新区规划。

3.加快矿井技改

重点抓好曹村矿采区准备、回坡底矿东区投产、李雅庄矿大巷皮带运输系统改造、三交河矿下组煤强力皮带系统改造、木瓜矿南扩区的准备、庞庞塔矿北翼开拓六项重点工程，提升矿井可持续发展能力。

4.加快辅助运输系统改造

重点对辛置东区310水平、曹村矿十二采区进行单轨吊系统改造；对李雅庄六采区、三交河、团柏400水平、回坡底556水平、木瓜矿进行无轨胶轮车改造；对资源整合符合条件的矿井按照无轨胶轮车运输设计与施工；掘进工作面逐步推广使用单轨吊等辅助运输。

5.加快选煤厂改造、建设

辛置矿、李雅庄矿选煤厂扩能改造，年内土建工程出地面；晋北、汾源、晋南公司、悦昌、庞庞塔等选煤厂力争年底开工；晋南公司完成选煤厂合作重组。

6.加快新产业项目建设

安排投资1.69亿元，重点建设洗煤装备项目、电器项目、辅助运输项目、旅游项目和液压支架研发项目。洗煤装备制造、电气制造项目完成工商登记注册；旅游开发项目年底前完成公司组建和工商登记注册。

7.加快资源占有和项目技术储备 资源办理取得庞庞塔扩区划界、桑峨矿井采矿权划界、辛置扩区采矿权，泽新、顺昌矿井资源手续办理出县市。项目技术储备上，完成仇池井田开采技术方案及扩界可研；张端井田开拓方案研究；曹村、李雅庄矿扩充资源及延长矿井服务年限；资源整合矿井开拓方式优化。

推进项目建设。一是实行分管领导重点项目负责制；二是加强项目工程的计划管理；三是坚持月度重点工程协调推进会议制度；四是落实“三定”责任制，实行工程进度周通报制、月度排名制，对重点工程项目相关人员实行40%工资联责挂钩。对连续三个月完不成任务的施工队伍要坚决予以清退。

三、强化生产组织，在做强煤炭主业上取得新进展

1．科学组织原煤生产

抓系统建设。生产系统做好李雅庄矿二采区、三交河矿三采区、回坡底矿西区的结束准备工作；通风系统做好李雅庄矿、曹村矿、店坪矿等采区结束、贯通后的调整；供电系统重点解决三交河矿下组煤供电问题；排水系统完成辛置矿一采区末端、李雅庄矿六采区末端、三交河矿下组煤中央水泵房、回坡底矿东区、庞庞塔矿西区水仓的投用；运输系统主要是三交河矿北区皮带巷运输系统改造、李雅庄矿大巷运输皮带化改造等。

抓接替准备。按照“合理、均衡、高效、有序”原则，牢固树立“抓生产重在抓准备”的工作理念，持续优化生产衔接，抓好团柏矿400水平二采区、李雅庄矿六采区、店坪矿900水平三采区接替准备工作。

抓装备技术。全年安排端头支架10套、超前支架4套；辅助运输单轨吊22台、胶轮车23部、单轨无极车1部；采掘核心装备上安排3台采煤机、150套支架、8台综掘机、1台掘锚一体机。

抓安全高效队建设。实施老矿井“塑身”行动，优化资源整合矿井生产布局，全年安排回采队16个、回采准备队6个，生产掘进头79个、掘进准备头8个、巷修头2个。

2．统筹抓好精煤产销

深入推进精煤战略。一是加强原煤资源优化配置，最大限度提高高硫煤配洗配销比例，实现高硫煤入洗比例40%以上。二是精心组织，确保完成1000万吨精煤任务。全力抓好现有6座选煤厂达产、达标、达效生产组织，进一步提高生产效率和洗选效率；加快资源整合矿区原煤资源集中区域委外、租赁、内调洗选加工准备及实施。

加强优质高效选煤厂建设。一是紧抓原煤、配煤、过程指标控制和煤泥水处理等关键点，确保全年精煤产率49%以上，综合产率75%以上。二是重点组织煤泥水系统能力提升及矸石外排系统改造，完成三交河选煤厂煤泥水系统改造及三交河、回坡底、选煤厂管状皮带排矸系统投用。三是做好粗煤泥回收工艺、管状皮带、汽车自动采制化系统、高效浮选药剂的研究推广应用；推行集约化控制技术，实现洗煤生产的安全高效运行。四是认真组织矿井动筛排矸系统的使用，强化洗选过程质量控制，确保商品煤质量合格稳定。

强化产运销组织协调。一是做好月度资源管理，确保产销平衡；二是坚持铁路为主、公路为辅的销售策略，积极开拓地销市场；三是进一步完善储装运系统基础设施建设，积极组织方山大武工业园区铁路专用线、临县城庄沟铁路专用线建设以及汾焦公司在晋中南大通道、晋北公司在宁静铁路线接轨等前期工作；四是做好资源整合矿井煤炭的销售工作，规范销售流程，实现生产与销售的有效衔接。

四、强化经营管理，在完善内部管控体系上取得新进展

1.加快经营模式转变

一是加大经营运行质量和过程的管理考核力度，以成本、效率、效益论是非优劣；二是推动资金管理改革，引入资金集中管理软件系统，提高资金使用效率，节约成本；三是加大开放融合发展力度，以资源和企业优势提升大集团功能，开展资本运营，在融合中实现互利共赢和几何增长；四是加强统一的金融服务，利用大集团整体融资成本低的优势，实现集团整体融资规模和融资成本的不断下降；五是加强利润协同，制定针对性措施，消灭企业经营亏损点。

2.全面推行经营业绩考核评价制度

改革优化考核体系，紧密结合企业“十二五”发展规划，把发展项目、改革管理融入经营业绩考核制度中，建立经营业绩、发展项目、发展速度、发展质量相结合、相配套的全面考核体系。继续推行商品煤销量和产率倒算原煤产量的办法，进一步理顺经营秩序，提高经济运行质量和效果。确保经营绩效达山西焦煤A级水平。

3.加大力度推进市场化管理

用两年左右时间在集团公司11对生产矿井、6座选煤厂、2个电厂、机电总厂建立起价格体系健全、要素市场完备、结算流程科学、市场运转顺畅的内部市场体系。年底，内部市场化体系的框架搭建基本完毕，最终形成具有霍州煤电特色的内部市场化经营模式。

4.加强企业法治建设

坚持依法决策，依法管理，依法经营，依法维护企业权益，在安全整合、项目建设、专业化管理等各项经济活动中，做到有法可依，有法必依，依法办事，建立健全各项规章制度，推行法治化管理，最大限度防范和化解潜在的法律风险，建设法治霍煤。

5.加快整合矿井管理体系建设

完善投融资管理，理顺前期预付整合并购投资手续，加快公司设立和股权理顺工作，推进整合矿井财务核算体系建设，实现资源整合矿井经济运行合规有序。

6.强化审计监督管理

重点完成竣工工程审计、资源整合矿井并购审计、合同管理审计、劳动工资分配审计、对外投资及参控股企业的监督管理等五项工作，确保集团公司投资效益。

7.稳步推进关井破产后续工作

定期组织对破产财政补助资金的使用检查，确保符合国家法律、法规；妥善安置破产企业职工，合理处置破产企业财产，11月底完成新公司的注册；完成破产清算期间的财务审计和资产评估工作，年底终结破产程序。

五、强化体制机制改革，在提升企业内涵水平上取得新进展

一是对机修体制进行改革。总厂搞固定产品制造，分厂搞专业化修理，全力打造“制造带动修理，制修一体化”的机修制造管理新模式。

二是对新产业体制进行改革。以霍源通新产业公司为主体，理顺各产业、企业的投资关系，建立起以产权为纽带的母子公司体系。

三是推进物流体制改革。以专业化管理、规模化经营、市场化运作、稳步推进为原则对现有物资供应体系进行改革，优化再造物资供应管理流程，逐步延伸服务，在满足内部供应服务的同时，开拓集团外部供应市场。

四是探索职工薪酬分配改革。开展人力资源总体评价工作，建立人工成本量化考核体系，优化人力资源结构。强化工资总额预算管理，健全与效率挂钩的薪酬分配制度和工资分配体系，合理调控薪酬分配。积极推进劳动定员定额标准的修订完善，优化劳动力配置，做到“劳动有定额、用人有定员、管理有标准”。

六、强化民生工程建设，在构建和谐企业上取得新进展

今年，我们要在做好以上各项重点工作的同时，切实从员工最为关注的住房、矿区环境改善、就医等方面入手，承诺为职工办好“十件实事”：

一是坚持工资协商共决和正常的增长、支付保障机制，确保在岗职工人均收入同比增幅10%以上。

二是推进保障性安居工程建设。年底竣工验收40栋住宅楼，建筑面积20.56万平方米，安置2286户，下半年开工插建楼房23栋，力争年底多层住宅楼出地面，高层住宅楼完成地基处理。

三是加快矿区环境综合治理和城市化改造。全年新修、拓宽、改造道路55900米，新增绿化面积22.32万平方米；建成10个集团公司高标准文明示范小区，创建山西焦煤标准化小区3个。

四是改善矿区职工生活质量。提高矿区水电气暖设施质量；组织实施居民小区燃气改造为天然气。

五是加强直接服务于矿井生产的后勤设施建设。创建山西焦煤标准化职工食堂3个、职工澡堂3个、单身宿舍3个；新建职工书屋24个、文化体育场所20个。

六是关爱职工健康。2012年下半年新住院大楼竣工，总医院整体搬迁；有效防治职业病危害，井下一线和其它特殊工种岗位职工体检率实现100%；全年组织2400人疗（休）养；继续为在岗女职工办理特病保险，女职工妇科病普查率实现100%；继续组织参加临汾市第四期职工大病医疗互助。

七是班中餐设备配置。为各单位井下职工配置保温柜、饮水机，使井下职工能喝上热水，吃上热饭。

八是改善矿区通勤条件。解决区域公司职工通勤问题。

九是为参加年金职工办理工行灵通卡，以便于职工查询和企业年金的支付。

十是深入开展“送温暖”活动，全年安排500万元“送温暖”帮扶资金。

同志们，目标已经明确，蓝图已经绘就。霍煤的发展已翻开了崭新的一页，站在新的历史起点上，只要全体干部职工携手并进，在迎接挑战中抢机遇，在破解难题中求突破，在扎实工作中克难关，在科学发展中谋崛起，我们企业的明天一定会更加美好，我们的事业一定会更加辉煌。

谢谢大家！

第四篇：西山煤电贷款调查报告

西山煤电（集团）有限责任公司贷款前调查报告

一、企业基本情况

西山煤电（集团）有限责任公司(简称西山集团)是山西焦煤集团的子公司，总部位于山西省太原市，其前身为1956年1月成立的西山矿务局。历经半个多世纪的发展，已经壮大为以煤为主、多业并举、综合发展，跨地区跨行业，产权多元、产业多元、产品多元的大型国有能源集团，是全国最大的炼焦煤生产基地、全国首批循环经济试点单位，拥有全国最大的燃用洗中煤坑口电厂。企业历史悠久，文化底蕴深厚，社会贡献卓著，社会形象优良，党和国家领导人胡锦涛、江泽民、吴邦国、朱镕基、李瑞环等先后亲临西山视察指导工作。

西山集团现有22座矿井、9座选煤厂、3座发电厂、3座焦化厂和机电修造、建筑建材、商贸服务等生产经营单位，拥有1个A股上市公司——西山煤电股份公司，初步形成煤—电—材、煤—焦—化两条循环经济产业链。截至2010年9月底，共有子分公司165个，职工81166人，资产总额411亿元。

西山集团与宝钢、鞍钢、华能国际等国内多家知名企业建立了长期战略合作伙伴关系，产品畅销全国20多个省、市、自治区，并出口日本、韩国、德国、印度、巴西、西班牙、比利时等国家。“西山煤电”股票自2000年上市以来，连续9年跻身中国股市100强，备受投资者青睐。

西山集团先后被授予“全国五一劳动奖状”、“全国思想政治工作优秀企业”、“全国模范职工之家”、“全国五四红旗团委”、“全国安康杯竞赛优胜企业”、“国家职业卫生示范企业”、“煤炭工业科技进步先进企业”、“特级安全高效矿井”、“联合国清洁煤技术示范企业”等荣誉称号。

二、企业财务状况及市场分析

（一）财务状况

1． 西山煤电（集团）有限责任公司截至2011年6月30日，账面资产总额3777124.36万元。其资产结构如下：

1)流动资产为1717314.58万元，主要是货币资金 830201.93万元，年初余额667999.60万元；交易性金融资产1.37万元；应收票据净值336193.58万元，比年初328688.41万元增加7505.17万元；应收账款120049.18万元；预付账款135371.00万元；其他应收款120049.18万元；存货241450.46万元，比年初78765.45万元增加546203.99万元；

2)长期投资66360.94万元，比年初149578.07万元减少了83217.13万元。

3)固定资产360788.72万元，其中固定资产净值1413839.62万元，在建工程332616.94万元。

4)无形资产200237.81万元。

2．账面负债总额2003643.06万元，其中：

1)流动负债总额1253415.45万元，分别为：短期借款162584.00万元；应付账款423240.30万元；预收款项174540.49万元；应付职工薪酬72403.72万元；应交税费52995.36万元；应付利息10760.00万元；其他应付款343015.56万元；一年内到期的非流动负债13876.00万元。

2)长期借款448862.00万元。

3．所有者权益1773481.30万元：实收资本（或股本）315120.00万元；资本公积94182.37万元；专项储备186871.29万元；盈余公积133303.50万元；未分配利润793800.83万元；少数股东权益250203.29万元。

（二）财务分析

1．公司偿债能力情况。2011年6月末工资资产负债率为53.05%，比年初43.29%增加9.76个百分点；流动比率137.01%，比年初168.40%下降31.39个百分点；速动比率102.63%,比年初139.62%下降36.99个百分点，表明公司长短期偿债能力有所增强，但短期偿债能力有所减弱。

2．公司营运能力情况。流动资金周转率107.12%，比年初82.70%增加14.42%；存货周转率11.87%，分别比年初17.25%下降5.38个百分点，公司营运能力有所降低，流动资产总额比年初增加455122.18万元，而存货却比年初增加546203.99万元。公司为了加大贸易业务，采购贸易存货支付的现金大大增加，使经营活动现金净流量为-11.07亿元，较上年同期减少1.006%。2011年一季度公司购买商品、接受劳务支付的现金达54.5亿元，较上年同期18.5亿元增加194%。而由于购进的贸易存货尚未销售，期末存货241450.46万元，比年初多。

3．公司盈利能力情况。2011年公司1~6月实际营业总收入1507814.96万元，实际利润273127.27万元，利润率18.02%，比上年末销售利润率26.40%减少了7.38个百分点，公司盈利能力有所下降，主要原因是销售成本的增加。

4．现金流量情况。2011年6月末公司现金净流量830201.93万元，其中经营活动现金净流量227836.27万元，表明该公司的第一还款来源充足。

（三）市场分析

公司主营业务：煤炭生产、销售、洗选加工、发供电；矿山开发及设计施工;矿用及电力器材生产、经营。西山集团与宝钢、鞍钢、华能国际等知名企业结成战略合作伙伴关系，煤炭产品畅销全国20多个省市，并出口日本、德国等国家。已收购山西焦化19.02%的股份，进一步增强公司的煤焦化能力。公司还将陆续收

购母公司的煤矿，进一步作大煤炭产业。并将继续做大电力产业，建设古交电厂二期2×60万千瓦，预计09年中期建成。

一、行业信用

西山煤电（集团）有限责任公司与我行信用关系始于2000年，是我行多年支持的优良客户，2009年被我行评定为AAA级信用企业，经测算报告期仍为AAA级信用企业。山西焦煤授信总额度630 亿元，尚未使用额度为480 亿元。四级分类为正常贷款，五级分类贷款为正常贷款；公司到期信用偿付率、到期利息偿还率均达100%。目前影响公司还款能力的因素主要有：煤炭生产、销售、洗选加工、发供电；矿山开发及设计施工;矿用及电力器材生产、经营。煤炭产品畅销全国20多个省市，并出口日本、德国等国家。但随着公司业务的扩张,无论是原材料成本、销售费用、管理费用、还是财务费用,成本管理难度加大,带来一定的成本控制风险，同时煤炭价格受国家政策以及国际水平影响，这都影响西山煤电的盈利，影响其还贷能力。

三、借款理由、金额、期限情况

该公司目前处业务扩张时期，为了将业务多元化，使生产的煤炭更有有销路，拟与其他相关企业共同出资设立山西西山蓝焰煤层气有限公司、山西西山华通水泥有限公司，标的金额2.3亿元，自筹资金9000万元，尚有资金缺口1.4亿元。山西西山蓝焰煤层气有限公司主要业务是煤层气勘探,抽采和销售,煤层气压缩,煤层气液化,煤层气运输,管道输送与利用,煤层气工程总承包,咨询服务；山西西山华通水泥有限公司主要业务是水泥及水泥制品,料石,片石,石粉生产和销售,混凝土,墙体材料的生产与销售,编织袋生产,运输业务。均与煤炭相关，能使煤炭产业业务更加多元化，降低该公司经营风险。因贷款结算周期为3个月结算一次，致使应收账款占用资金大，故贷款期限5年。

四、本笔借款担保情况

该公司本次申请中长期贷款1.4亿元，期限3年，担保方式为质押担保。以公司在山西西山热电有限责任公司的股份 39929.00万元中的2亿元作质押。经调查山西西山热电有限责任公司2011年6月财务报表，该子公司资产总额44365.00万元，资产负债率32.82%，流动比率140.34%，说明该子公司长短期偿债能力较强；1~6月实现营业收入18325.31万元，实际利润6321.43万元，利润率34.4%，说明该子公司营业能力较好。西山煤电2011年6月末现金净流量830201.93万元，其中经营活动现金净流量227836.27万元，表明该公司的第一还款来源充足。

五、结论

面前该公司借款主体合法有效，生产经营正常，且业务处于扩张时期，经济效益良好，公司到期信用偿付率、到期利息偿还率均达100%，经调查同意为其办

理贷款1.4亿，期限为5年，担保方式为质押贷款，用其拥有的山西西山热电有限责任公司的股份 39929.00万元中的2亿元作质押，利率为7.62%(6.35%基础上上浮20%),贷款分类为正常贷款，请审查！

调查责任人：林子煜调查主负责人：肖文彪

第五篇：集团公司总经理工作报告

提供一篇工作报告范文，作为参考！

各位代表、同志们：

根据集团公司安排，20XX年我分别担任88股份公司、99发展公司的总经理和党委副书记，6月份之后我来到00公司担任总经理和党委书记。

一年来，在集团公司的正确领导下，我与班子成员一道勤奋工作，真抓实干，为圆满完成目标任务尽了自己的绵薄之力。

下面，我将一年来的工作情况进行述职，请予评议。

一、加强学习，努力提高自身素质。认真学习党和国家的路线方针政策。特别是认真学习了党十七大报告。通过学习，努力提高自身素质，用十七大精神武装自己的思想，用11理念指导自己的行动，为做好各项工作奠定了坚实的思想基础。

二、全面贯彻落实集团公司各项决策和要求，大力弘扬11精神，贯彻“六个坚持”工作原则，以科学发展观为指导，坚持扩张性竞争战略，大力推动“六新11”建设。

三、在88化工公司期间的工作，抓好安全生产和项目建设，为全年完成销售收入近20亿元，实现利润1.57亿元，烧碱、pvc产量双双超过20万吨打下了坚实基础。

四、以对企业和职工高度负责的精神，狠抓安全工作，推行工艺指标、设备运行状况排查，严格按照“四不放过”原则处理各类事故，保证了公司安全稳定生产的局面。

五、为职工身体健康着想，为子孙后后代着想，为人类的生存环境着想，认真贯彻落实国家的环保和节能减排法律法规，以强烈的社会责任感和使命感，狠抓环保和节能减排工作，在公司成立了环保管理委员会，设立环保举报电话，环保事故也向安全事故一样实行一票否决。

六、加强宣传工作，提出创办《11动态》，并直接发放到基层班组，让广大职工及时了解掌握公司动态。还推行了《通报》制度，更新了电子大屏幕等。

七、加强思想政治工作，注重与职工的沟通和交流，推行生产厂例会、公司综合例会和公司领导基层走访日活动，组织召开参与技术助理竟聘人员座谈会、新工座谈会、通报中受到奖励和处罚人员座谈会、离退休老同志座谈会以及大年初一青工联欢会，直接面对面与职工真诚地沟通和交流，了解职工思想动态，做好深入细致地思想政治工作。

八、为便于66公司运作，将77制氢公司、44公司和解析气项目的投资全部并入66公司股本，使各方股东利益得到均衡照顾。

九、为认真贯彻党的十七大提出的“让广大职工拥有财产性收入”的精神和实现11的核心价值观，解放思想，更新观念，积极推进公司股份制改革，紧密结合公司生产经营和改革发展实际情况，认真做好精苯、制氢等装置股份制改造的前期准备工作。目前，苯精制项目已得到集团批准，很快将开展募股工作。

十、关心弱势群体，在对困难职工的救济上采取从优、从宽、从高的政策。针对临时工工资、福利以及夜班和有害补助较低的情况，公司将结合市经济发展水平和公司实际情况逐步给予提高。

十一、切实加强党性修养，重视廉政学习，自觉按照《党员干部廉洁从政若干问题准则》严格要求自己，努力做到自重、自省、自警、自励，胸怀坦荡，实事求是，清正廉洁，克己奉公。

十二、存在的问题：需要进一步加强计算机操作知识的学习；工作中有急躁情绪，说话的方式和语气有时不够缓和，请同志们多加谅解，我将在今后的工作中加以改正。