第一篇：东胜区水务局内部管理制度
东胜区水务局内部管理制度
为了加强全局干部职工的组织纪律性，提高工作效率，使机关管理逐步走上规范化、制度化、科学化轨道，进一步树立良好的机关形象，制定本管理制度。
学习制 度
为进一步提高职工理论水平和整体素质，建设一支精干、高效的干部队伍，要把学习文化、培训业务活动当作一项重要工作，形成制度，常抓不懈。每周安排一次集体学习时间，学习要注重质量，不走过场。学习当中，除出差、下乡等因公事不在单位人员，其他所有人员都要按时参加会议，没有特殊情况，不准随便请假。如有迟到、早退，按平时上班迟到、早退论处，无故不参加学习按旷工论处。
一、学习内容：邓小平理论，“三个代表”重要思想；党的各项方针、政策、社会主义市场经济理论知识、党风廉政建设教育材料、现代科学技术知识、法律知识以及现代管理、外语和计算机操作与应用等知识和技能；学习业务知识和上级有关部门、区委、政府重要会议文件材料；水利水保业务知识；其它学习材料。
二、学习形式：全体工作人员集体学习，以二级单位为单位进行组织学习，举办讲座，收看录像和收听录音，参加 各种培训均可，形式可灵活多样。
工 作 制 度
为了进一步整顿机关作风，严明工作纪律，创建良好的工作环境，提高办事效率，制定如下制度。
一、出勤制度
（一）在职人员迟到或早退一次罚款10元。
（二）旷工一次（无故半天不上班即为一个旷工）罚款30元；一月累计旷工5次以上，扣除当月补帖性工资，取消当年评选先进、优秀资格；一年内旷工两周以上，不予享受单位福利待遇，并扣除一个月全额工资。
（三）事假全年累计两个月以上，取消年底单位评选先进、优秀资格，单位的奖金、福利都不予享受，如遇特殊情况，另行商定。
（四）病假参照国家机关事业单位工作人员条例执行。
（五）法定假执行国家和政府规定。
二、请销假制度
（一）局长外出，一个月以内，由本人向区政府办公室、区委办公室请假并办理有关手续；副局长和各二级单位主要领导外出需向局长请假；局长、副局长请假一个月以上，需参照东党办政字[2001]20号文件，到组织人事部门办理请假手续。
（二）二级单位领导因公或因私外出，3天以下向分管局长请假，3天以上须经分管局长和局长同意，并到办公室办 理请假手续。
（三）局内其他工作人员因公或因私外出，3天以下由办公室主任审批，3—10天由办公室主任和分管领导审批。同意后填写请假条，外出返回后要及时向领导打招呼并办理消假手续，10天以上需向局长请假，并办理有关手续。
（四）二级单位其他干部和工作人员因公因私外出，3天以下由二级单位主要负责人审批，3—10天须向二级单位主要负责人和分管领导请假，同意后填写请假条，请假人员外出返回本单位，要及时向准假领导打招呼，并到办公室办理销假手续。10天以上须向局长请假，并办理有关手续。
三、工作纪律
（一）全体工作人员上班期间，要坚守工作岗位，积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。外出必须请假，每天上下午上班对各自办公室进行认真清理，达到室内卫生清洁舒适；本人仪表端庄，不在办公室和楼内大声喧哗、吵闹，不走串办公室聊天，形成良好的工作秩序。工作期间，中午一律不准饮酒，每发现一次，罚款50元，并自觉交到财务室。上班期间严禁单位职工赌博，发现一次取消当年评优资格，不予享受福利待遇，并视情节按党纪政纪严肃处理。
（二）年终考评后，局机关和各二级单位设全勤奖。
（三）为了保证各项制度的贯彻实施，实行局领导值周制和办公室不定期查岗制，根据统计结果，定期在职工大会 上通报。
驾驶员及车辆管理制度
一、管理原则：统一管理，统一调度，兼顾全面，统筹安排，尽一切可能减少车辆不必要的开支。
（一）局长、副局长工作用车优先保证，相对稳定。
（二）其他人员因工作用车，提前与办公室联系，办公室视车辆调度情况派车。
（三）车辆外出，须经局领导同意后，办公室负责安排。
（四）一般情况下不外借车辆，特殊情况下外借车辆经分管局长批准，并由本单位驾驶员驾驶。
（五）单位职工因特殊情况用车，需征得办公室、分管局长同意。
二、车辆调度与驾驶员管理
（一）办公室主任负责车辆调度工作。
（二）司机要爱护保养管理好车辆，做到勤检查细检修，确保行车安全。
（三）节假日用车须提前告知办公室，并经分管局长同意，办公室方可派车。
（四）驾驶员要自觉遵守道路交通安全法规，要规范行车，精力充沛驾车，不超速行驶。做到规范、文明服务。驾驶员严禁喝酒，如发现酒后驾车，罚款100元，酒后驾车多 次的调离本岗位。
（五）建立单车、单人档案管理制度。对车辆厂牌、车种、购入时间、价格、车型、车内设备、随车工具，保养维修、行车里程、用油情况都要建档，单车核算，单人考核。
三、油料管理
（一）油料实行定点油站，办公室主任负责加油，不出车一律不给予加油。
（二）油料费用按单车核算，由办公室主任、财会人员和加油站半年一结，半年和年终报送分管局长和局长审核。
四、车辆保养及维修
（一）建立车辆定期保养制度。办公室主任要每月会同驾驶员对车辆检查一次，发现问题及时报告，发现故障及时排除，以确保行车安全。车身要勤洗勤擦，保持“三净一亮”，即车身净、车内净、底盘净、漆皮亮。
（二）车辆保养、维修先由司机申请维修项目，办公室主任、分管领导审核同意后到指定地点保养维修，维修费用金额在200元以下者由办公室会同司机签字，金额在200元以上者由办公室主任请示分管局长同意后方可维修，由办公室和司机统一结算并签字。出差期间车辆维修要向办公室请示，否则不予报销。
五、驾驶员责任
（一）交通事故责任范围内：发生一般性事故扣除当月 工资的50%，重大事故另行处理。酒后发生交通事故由司机承担全部责任，并调离岗位。
（二）一年内无肇事的车辆，司机可得安全奖300元，发生一次事故，取消年终评优资格。
六、非车辆驾驶员未经批准不得驾驶本单位车辆，否则所造成的一切后果由本人负责。
接 待 制 度
一、公务接待要树立“过紧日子”思想，本着“热情、周到、文明、安全、从简、统一”和对口对等的原则，做到严格审批，强化管理，办公室负责统一安排。
二、来宾接待按照对口原则，由办公室拟定《接待宾客审批单》，送分管局长批示后，办公室或相关站办理，重要接待任务由局长、分管局长和相关站室共同陪同。
三、接待要本着文明节俭的原则，不铺张浪费，不耗时贪酒，按标准接待。接待完毕，填写接待宾客，费用结算单由办公室主任或局领导核对签字。接待费用一季度一结。办公室在季度末将上季度接待费用汇总，报局长和分管局长。
四、接待要求：中午接待不饮酒，晚上接待不酗酒。
会 议 制 度
会议是各级领导布置任务、贯彻政策、调查情况、统筹 协调、进行决策、推动工作的基本方法。为了提高会议质量，特定以下会议制度。
一、会议类别和内容
（一）党委委员会议根据工作需要随时召开，会议由书记主持，参加人员有书记和各委员，主要研究下列问题：
1、传达贯彻党的各项方针、政策和上级有关文件、会议精神。
2、培养和发展党员积极分子。
3、研究人事及其它有关重大问题。
4、研究一些大型会议和活动的安排部署问题。
（二）局长办公会议，每周召开一次，会议由局长主持，参加人员有局长、副局长或者由副局长主持，召集二级单位负责人，主要研究下列问题：
1、研究本局年度工作安排和目标责任制。
2、研究需提交局务会议讨论的有关问题。
3、进行每周工作安排或阶段性工作安排。
（三）局务会议
会议由局长或副局长主持，参加人有局长、副局长、各二级单位负责人、站室负责人及有关人员，主要研究下列问题：
1、传达贯彻党的各项方针、政策和上级有关部门、会议精神。
2、研究水务工程建设与规划。
3、研究布置本年度工作安排、阶段工作安排和工作总结。
4、工作安排进行阶段性研究、各项规章制度的制定和修改。
5、阶段性工作汇报或重大项目进展情况汇报。
6、研究其它有关问题。
（四）全体职工会议
根据工作需要不定期召开，会议由局长或副局长主持，全体职工参加，会议内容有：
1、传达贯彻党的方针、政策及有关文件精神。
2、宣布有关事项，通报有关决定。
3、奖惩兑现。
4、研究其他事宜。
5、民主评议干部。
（五）其它专题或临时会议，根据工作需要随时召开。
二、会议组织管理工作
（一）会议通知
党政办公室根据需要提前发会议通知（明确会议时间、地点、内容、目的）或以电话形式通知参加单位及人员。
（二）会场布置
布置会场要根据会议内容、人数，准备好照明、通风、卫生、扩音设备等，同时还要根据会议要求配备会标、标语口号、旗帜、花卉等工作由党政办公室负责。
（三）会前检查和签到
会前，秘书及工作人员提前20分钟到会场，认真检查会议所需设备、器材、用品是否正常齐备，同时做好签到工作。
（四）会议记录
会议期间安排秘书人员做好会议记录。一些重要的大型会议要做好新闻发布工作，会议结束后，秘书要做好会议材料的清理、收存、归档工作。
（五）会议纪要
局长办公会议或党委会议等结束后，党政综合办公室主任或秘书人员要根据会议决定事项和主持人提示的要点整理出相关会议纪要，并做好会议决定事项的传达、承办、催办工作。
（六）参加会议人员必须提前10分钟到场，不得迟到，早退，确有急事，不能按时参加会议，需逐级请假。
（七）会议要明确主题，提出实施方案，确保会议质量，尽量缩短会议时间。
公文处理工作管理办法
为使水务局的公文处理工作规范化、制度化、科学化，进一步提高公文质量及公文处理工作的效率，推动各项工作顺利、有序、高效进行，我局特制定公文处理管理办法。
一、党政综合办公室是行政公文处理的管理部门，负责全局公文处理工作。
二、党政综合办公室要认真负责，提高公文处理工作的效率和质量，行文要少而精，注重实效。
三、公文处理必须做到及时、准确、安全，公文要由办公室文秘人员统一收发、分办、传递、查办、立卷、归档。
四、公文处理分为收文和发文。收文办理一般包括签收、登记、分发、传递、拟办、承办、催办、查办办理结果、立卷、归档、销毁等程序。秘书收文要按照文件要求急件急传，如遇主要领导、分管领导外出不能及时传阅，要及时电话告知，并送分管领导或在家领导批阅。凡因急件不能及时传阅造成工作失误的，追究相关人员的责任。发文办理一般包括拟稿、审核、会签、签发、缮印、校对、用印、登记、分发、立卷、办理结果归档、销毁等程序。发文要按国家标准公文格式，行文要规范。收发文如发生结构和行文格式的严重错误要追纠机关工作人员的责任。
五、需要办理的公文，党政办公室应当及时提出办理时限。
六、承办单位应当抓紧办理，不得延误推诿，对不属于本单位职权范围或者不适宜本单位办理的，应当及时说明情 况，提出另办或合作办理的单位及合办意见，办公室及时另行拟办，迅速回办公室并说明理由。
七、各二级单位的上报文件都要经过党政办公室办理。送领导批示或者交有关部门办理的公文，办公室秘书人员要负责催办、查办，做到紧急公文跟踪查办，重要公文重点催办、查办，一般公文定期催办、查办，对下发的重点公文，应当及时了解和反馈执行情况。文件传阅办理完成后秘书或办理人员要在文件处理单上填写办理结果，以备检查。文件办完后文秘人员要审核的重点是：是否需要行文，是否符合国家的法律、法规、方针政策及有关规定，是否与有关部门协商，公文处理是否清晰，字迹是否整洁，文字表达、文种使用、公文格式等是否符合公文标准规范。
八、公文起草后，首先由党政综合办主任进行复核，由各分管领导审核把关后，再由主要领导签发。
九、在公文处理工作中，对需保密的公文必须严格执行有关保密规定。
十、公文办理后，要及时分类、整理、立卷、归档保证公文档案齐全、完整，能正确反映本机关的主要工作情况，以便于保管和利用。
十一、没有归档和存查价值的公文，经过档案馆鉴别和主管领导批准后，方可定期销毁，文秘档案人员不准擅自销毁公文，一经发现要严肃查处。
十二、局领导及各单位外出会议材料要交由党政办统一整理，并交于办公室定期归档。便于各项工作的综合协调与解决。
十三、区委、政府征办的文件，根据内容和时间的要求，由有关人员提出拟办意见，完稿后送分管局长和局长签发。
十四、局属各二级单位需以水务局名义发文的，须先拟好文稿，然后交由党政综合办公室审核把关，呈送分管局长和局长签发。
十五、印制文件，由秘书最后校对复核把关，做到行文规范、主题明确，无错字和错误的标点符号，印制质量要高，装订要整齐。经审合格文件，由收发人员领取，严格按发文范围及时分发；对不合格文件，要重新印制，然后再分发对二单位，文件分发要进行登记，由二级单位文件领取人进行签字。
公章管理办法
公章是代表一个单位组织权力的凭据，即代表组织对事务起证明作用。凡以单位名义发出的文书都要加盖公章才能生效。为了切实管好、用好公章，特定以下制度
1、公章正式启用时，要以水务局文件形式发通知，注明正式启用并附印模，同时备案；印章停用或作废，要发旧 章作废启用新章的通知。作废的旧章印在“印模栏”内，用红色；启用的新章印在“印模内”用蓝色，表示启用。
2、局属二级单位刻制公章必须由本单位提出申请，开具公函，并详细写明印章的名称、式样和规格，报水务局批准。
3、水务局给下级单位颁发印章时，要进行详细的登记，并留下印模，同进派专人送给受印单位，也可打电话通知受印单位派专人领取。
4、各单位、局机关办公室负责人要对本单位有哪些公章做到心中有数。要建立保管登记册，载明印章名称、印模和保管人员姓名。
5、印章保管员要选择保密观念强，敢于坚持原则，责任心强的人，保证印章的绝对安全和正常使用；印章要存柜加锁，防止被滥用和盗用，一旦发现印章有异常情况或丢失，应保护现场，报告领导，及时处理。
6、用印时，要视内容不同分别经局主要领导和分管领导或办公室负责人同意后进行登记（包括用印人情况、用印内容、用印时间），盖出的印章要端正、清晰、美观。
7、人事进出用印必须经局长同意。
8、印章管理人员不允许未填好的空表盖章，同时也不允许出现盖有印章的空白凭证，在特殊情况下，必须由单位领导特批后才能办理。
9、各单位印章在单位名称变更、机构撤销、印章式样改变或其它原因情况下，应做好印章停用的善后工作，由党政综合办公室负责收回旧印章，并及时做好废印章的存档和消毁工作。
10、不得随意委托他人代管公章，也不允许随便将公章携带出单位，特殊情况，应经局领导批准。
11、各二级单位办理业务需盖水务局公章，必须得到二级单位主要负责人的允许，并经局分管局长同意，方可盖章。
信访工作制度
信访是群众来信、来访、来电的简称，为了做好信访工作，制定如下制度：
1、建立登记薄主要登记项目包括：来信、来电、来访者的基本情况（包括姓名、单位、职业、住址等）及来信来访者反映的主要问题、处理意见，登记要准确、简明。
2、呈阅。信访工作人员要注意选择带有政策性、较为重要的材料呈报领导批阅。
3、交办。凡上级机关或领导人阅批的重要信访问题，信访工作人员要限期汇报处理结果。
4、转办和催办。一般的信访可按“分级负责、归口办理”的原则，将信访材料交有关职能单位，信访工作人员要及时检查和督促催办落实。
5、回复和归档。对信访的处理结果，应分情况，给来信来访者书面复信或口头答复并记录存档，以备查考。
6、水务局信访工作由党政综合办公室负责，并要明确专职或兼职人员办理，各二级单位也要明确主管部门，并有专职或兼职人员办理。
微机及办公室设备管理制度
一、微机是现代办公的必备工具，工作人员必须管理保养好自已的工具，使其不受损害，否则追究责任。
二、有微机的工作人员，要严格执行微机操作规程，发现病毒及时处理。对微机中储存的数据和资料一定要妥善保存，不得擅自删除，也不准擅自将微机中的资料传送他人。
三、电源插座、电源插头要定时检查，发现有腐蚀、老化现象及时更换。每天下班时，要检查电脑是否关闭，电源是否断开，要严防火灾事故发生。
四、购买办公用品由办公室负责制定办公用品购买计划，报请分管局长审定后，办公室会同财会人员一次性购买，办公室安排专人负责办公用品保管发放。
五、领取办公用品需填写办公用品领取表。
六、计算机耗材和纸张由办公室安排专人负责。打印、复印材料由打字员统一用纸并作记录。
七、工作人员要爱护办公室内的一切用品，不得损害，若有损害，谁损害谁赔偿，严重者追究其责任。
财务管理制度
为了规范和加强财务管理工作，强化内部控制、强化程序管理、强化规范运作，根据《中华人民共和国会计法》、《水利基本建设资金管理办法》、《鄂尔多斯市水利局货币资金管理办法》等相关财务管理制度，结合实际，制定本制度。
一、领导职责
（一）单位领导要贯彻执行有关财务法律、行政法规、方针政策等规章制度，认真执行各级各项货币资金管理办法。
（二）认真履行货币资金收支的审批职责，各项资金的支付切实执行授权审批制度，审批人应对资金支付的合理性、合法性、效益性负责。
（三）资金支付审批权限：经常费用由分管财务领导审批，专项资金支付由主管专项工程建设的领导按合同根据工程进度审批后，再由分管财务领导审批；较大数额资金请示主要领导批示，重大项目资金的支付应由单位领导成员集体审批。
（四）单位领导要作好财务工作人员的思想政治等教育 工作，要经常督促检查财务人员工作情况，加强财会人员会计基础工作，提高会计人员的业务素质和业务水平。
（五）依法行政，遵纪守法，清政廉洁，客观公正，增强财务透明度，接受群众监督，自觉地接受财政、审计和上级有关部门的监督检查。
二、财会人员职责
（一）财会人员必须遵守财会职业道德，严守工作纪律，热爱本职工作，刻苦学习和努力钻研业务，不断提高工作效率和工作质量。
（二）认真遵守和执行有关法律、法规、规章制度，努力学习好财务基础管理制度，货币资金管理制度和各项专用资金财务管理制度及管理办法，严格按照有关财务管理制度，资金管理办法，开展日常业务工作。
（三）在资金运用方面，财会人员应发挥好领导的参谋助手作用。对于各项资金的来龙去脉，应准确提供给领导，要保证所提供信息的及时性、准确性、合法性、真实性、完整性。
（四）财务人员应遵纪守法，廉洁奉公，保守本单位的商业秘密和各项会计信息。
（五）认真做好帐簿记载等本职工作，财务记帐纳入计算机管理，发生经济业务应及时登记入帐，必须做到日清月结。
（六）管理好单位财物，对原有和新购入的财产物资，每年至少组织相关人员进行盘点和清理一次。确保国有资产 不得流失。
（七）财会人员应明确工作岗位，会计、出纳一人一岗，应做到会计管帐不管钱，出纳管钱要管好，同时记好现金流程帐。
（八）会计出纳管理好单位的货币资金，严格履行经济业务运行的审批的手续，坚决杜绝白条入帐或抵顶库存现金，严格遵守现金限额管理原则，严禁坐支现金。
（九）财务人员实行责任制，对于在财务工作岗位上的财务人员，工作成绩突出，理财好的红管家，应予以一定的表彰奖励，对极不负责的财会人员给予批评处分。确因工作失误造成较大影响或经济损失的，要给予行政处罚，并调离财会工作岗位。
（十）财务人员要认真学习电脑知识，财务工作要实行微机化统一管理，以适应现代财务制度的需要。
三、财务管理制度
（一）财务管理的各项制度应参照鄂尔多斯市水利局发出的《鄂尔多斯市水利局财务基础管理制度》执行。细则不再另制规定。
（二）货币关系管理应参照鄂尔多斯市水利局发的《鄂尔多斯市水利局货币资金管理办法》执行。
（三）专项资金管理应参照内蒙古自治区人民政府印发的《自治区本级财政专项资金管理暂行办法》实施。
（四）国债项目管理遵照内蒙古自治区人民政府印发的 《内蒙古自治区国债项目管理办法》执行。
（五）黄土高原水保淤地坝工程建设管理遵照水利部印发的《黄土高原地区水土保持淤地坝工程建设管理暂行办法》的有关内容执行。
（六）黄河水保生态建设工程项目管理遵照黄河上中游管理局印发的《黄河水土保持生态工程项目建设管理规程（试行）的有关内容执行》。
（七）基本建设财务管理制度遵照财政部印发的《基本建设财务管理规定》的有关内容执行。
（八）水利基本建设资金管理遵照财政部、水利部印发的《水利基本建设资金管理办法》中的有关内容执行。
（九）建设单位会计制度要严格按照财政部印发的《国有建设单位会计制度》执行。
（十）其他资金管理应按照资金来源或投资方要求的具体管理办法执行。
（十一）建立和实行政府采购制度，单位或工程项目建设中确需要购置财产或物资，应提交分管财务领导或单位领导集体讨论决定后，按照政府采购程序进行购置。
（十二）办公室耗材和办公室用品采购制度，办公室主任根据办公人员的实际需要，提出采购计划，经分管领导批准，进行统一采购。
（十三）财务审计室对各二级单位的财务执行情况每年 至少一至二次审计，对专项经费的执行情况要做到逐项审计，必要时汇同区级及以上审计部门进行审计检查。
区水务系统各二级单位应参照此制度执行。
干部职工队伍建设管理制度
为了规范干部职工日常行为，开展好水务系统精神文明建设工作，特制定本制度。
一、领导班子建设
（一）以“三个代表”重要思想和邓小平理论为指导，团结互助，协调工作，思想要硬，业务要精，作风要正，效率要高，通过局长带班子，班子带干部，清政廉洁上下一心，努力奋斗，共同铸就“献身、负责、求实、创新”的水务精神。
（二）班子要加强政治和业务理论的学习，通过全面的学习，帮助和教育干部职工树立正确的人生观和价值观，以积极进取的精神开展工作。副科以上的干部每人每年要按时参加区委组织的各项培训，结合工作实践，撰写一篇论文，做到以理论指导实践，以实践提高自身的理论水平。
（三）培养和训练一支素质高、能力强、懂业务、善管理、有进取精神和创新精神的后备干部队伍。
二、技术人员队伍的建设
（一）重视和关心技术人员的工作和生活。
（二）加强技术人员的思想教育工作，鼓励科技人员创造性地开展工作。
（三）各有关二级单位要制定专业技术人员继续教育工作计划，并附诸实施。
（四）技术人员的补助与设计、质量监理结合起来，设计人员的设计任务完成与否，以上级部门的批复为准，设计人员要对工程设计施工实行终身负责制。
三、思想道德建设
（一）每个职工都要做到关心国家的大政方针政策，团结同志，热爱本职工作。仪表端庄整洁、谈吐平和文雅，自尊自爱特别要提高本人的基本素质，待人接物文明礼貌。
（二）勤于学习，善于学习。
（三）全体职工杜绝赌博、吸毒等不良行为，除公务接待外，一般不饮酒。
（四）廉洁自律、爱岗敬业，不准利用工作之便，吃拿卡要。
（五）维护单位形象，利用各种场合和方法积极宣传本单位本部门在水务建设工作中做出的贡献。
防汛值班制度
为确保人民生命财产不受损失，在汛期，实现人员统一指挥，统一调度，做到有计划、有步骤地防御洪水灾害，制定防汛值班制度。
一、每年要做到汛前各项工程、地段的排查工作，发现隐患及时排除，建立健全防汛应急予案，及时向各乡镇，办事处安排好各项防汛工作，明确责任，责任到人。从6月15日开始至9月25日，各乡镇、街道办事处、各有关二级单位由水务局统一安排，实行全天24小时值班制度并保证通讯畅通。
二、统一安排值班地点，设置值班电话，值班人员主动及时掌握汛情，及时向上级和乡镇有关部门、防汛指挥部成员单位报告，通报雨情、汛情和抗洪抢险情况，并做好值班记录。
三、值班期间，值班人员必须确保通讯工具畅通，不得擅离岗位。擅自离开值班岗位，一经发现，严肃处理。
四、对通讯设备负责检查，确保汛情及时、准确、迅速传递，将灾害减小到最低程度。
五、凡参加防汛值班的工作人员，一定要保持高度警惕的精神和极端负责的态度，站好防汛值班的每一岗，确保平安渡汛。
信息报送制度
为了向社会各界广泛宣传报道水务建设工作，及时向上级部门报送工作进展情况，为党委政府了解情况，科学决策和推动工作落实提供高效、优质、全面的信息服务，制定水务信息制度。
一、为上级党委、政府报送信息是本部门的一项重要职责。
二、按照区委办公室和上级业务部门信息工作要求，结合水务系统实际情况，制定信息报送计划，确定信息工作目标。水务局每周向区委政府及上级业务部门至少报送2条信息，由党政办公室秘书负责，局属各二级单位每周至少向局里报送1条信息，办公室负责将信息报送情况每季度向二级单位通报一次，并将信息报送纳入目标责任制考核中。
三、转变工作作风、深入工作实际，捕捉有价值的素材，及时进行报道。
四、规范信息编写，增加信息数量，提高信息质量。
五、进一步建立健全本系统的局域网，积极抓好与区委信息报送网络的计算机联网工作，及时报送所有文件，提高现有网络的运行效率。
六、抓好业务培训和业务交流，全力提高信息人员的政治业务素质和工作水平。各二级单位上报文字信息的同时，要求上报电子版信息。
七、积极鼓励科技人员撰写学术论文，并向各级专业学会踊跃投稿，作为评聘专业技术职称重要依据，每年局内统一评选一次，并进行表彰奖励；鼓励全体干部职工向各级报刊撰写反映全区水务建设事业的文章，并对个人予以奖励，对所在单位目标考核中予以加分。
卫生制度
一、办公室卫生管理制度
1、办公室：上班时间每日要清扫、整理1—2次，经常保持良好的工作环境,做到：
（1）门、窗、玻璃明亮清洁；
（2）地面干净无纸屑、果皮、烟头等杂物；
（3）墙壁、顶棚清洁、无尘、无乱写、乱画、乱钉、乱挂现象；
（4）桌面洁净、办公用品摆放整齐、有序、卫生；（5）沙发、茶几、清净、亮洁、摆放有序；
（6）文件、报刊、杂志、书箱摆放整齐有序，定位；（7）个人物品存入隐蔽整齐；
（8）垃圾倒在楼道垃圾桶里，不准放在楼道内。
2、微机房：要每天清扫，保持室内、机械干净、物品 摆放整齐、无垃圾、尘污。
3、领导办公室：每天清扫一次，经常保持室内门窗、地面、桌椅、沙发、茶具、茶几等干净无尘，其它物品摆放整齐有序。
4、会议室：用后及时清扫，经常保持地面、桌椅、茶具无尘。
5、每周五下午为统一卫生大扫除时间。
6、多人办公室要排出值日表，按表执行并考核。
二、领导不定期检查系统内办公室卫生情况。对于没做到上述要求的同志当面提出批评，严重者写检查，停职调整。
内部审计管理办法
为了规范局机关内部审计工作，强化局机关对各部门的监督作用，依据国家《审计署关于内部审计的规定》和上级审计部门相关要求，结合水务局实际情况制定本办法。
一、内部审计是财务审计室在局长领导下，负责所属单位的审计工作。其主要任务是：监督和评价各二级单位会计核算、财务收支以及经济活动的真实性、合法性、效益性，促进加强内部财务管理。
二、财务审计室负责编制年度内部审计工作计划，撰写审计工作总结。
三、负责对局所属单位的年度财务收支情况、经营状 况以及有关的经济活动按照水务局的有关要求进行审计。
四、负责对所属独立核算二级单位的主要负责人进行定期或不定期经济责任审计。
五、负责对所属各二级单位特别是重大项目实施情况进行专项经济责任审计，以规范其财务行为。
六、负责完成水务局主要负责人要求办理的其他审计事项。
七、实施审计前5天通知被审计单位，对于需要突击执行审计的特殊业务，可在实施审计时送达审计通知书。
八、内部审计人员在出具审计报告前，应当与被审计单位交换审计意见，被审计单位有异议的，自接到审计报告之日起10个工作日内提出书面意见；逾期不提出的，视为无异议。
九、内审人员在实施审计时，被审计单位须提供有关的会计报表、帐薄、凭证以及相关的文件、会议记录、计算机软件等资料。
十、内审人员应对违反国家财经纪律和企业内部管理制度的行为及时上报局长，并提出审计建议；对正在进行的严重违法、违规和损失浪费行为，可作出临时制止决定，及时上报局长。
十一、已办理完毕的内部审计事项，按照档案管理办法规定，定期归档。
十二、内审机构应当对主要审计事项进行后续审计监督，督促检查被审计单位审计建议的采纳和执行情况。
十三、为保证内部审计工作的独立、客观、公正，内审人员与审计事项有利害关系的，应当回避。
十四、内审人员应严格遵守审计职业道德规范，坚持原则、客观公正、恪尽职守，接受被审计单位对内审人员遵守纪律方面的监督。
十五、内审人员在对各二级单位审计中发现重大违规问题，必须及时向局领导汇报，必要时，经局领导开会研究，可请区审计部门对其进行未报审计。
统计工作管理办法
为了加强统计工作，充分发挥统计信息、资询和监督的作用，促进水务事业的发展，根据国家、自治区有关统计工作的法律、法规，结合我局统计管理和水务行业的特点，制定本办法。
一、党政综合办公室是水务局的统计管理工作的主管部门。
二、统计工作实行分级管理逐级上报的原则，即局属各二级单位向水务局上报，再由水务局统计员汇总上报上级有关部门。
三、统计工作的基本原则是实事求是，严格执行国家统计标准，提供统计资料，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造篡改。
四、原始记录、台帐必须统一格式、规范和要求。
五、建立统计台帐必须以原始记录为依据。统计人员应全面地、条理性地搜集整理统计资料，正确地进行资料分组，以便准确地上报资料数据。
六、统计报表的填报，必须 以原始记录、统计台帐为基础进行；统计报表的报出，必须经领导审核、单位盖章、统计人员签字，手续齐全。若手续不齐全，统计人员有权要求其补充更正，延误期限由填报单位负责，凡报出的统计报表，均要留存、记录。
七、原始记录、统计台帐、统计报表的填写，要求清晰、准确。
八、凡报出本部门本单位的统计数据，如发现错误应及时更正，如发现漏报须及时补报，并附加文字说明。
九、统计人员必须严格遵守统计管理制度中关于统计报表时限的规定，不得无故拖延报出时限。
十、凡对外报出的各类报表，均要求留存并做好记录，具体报在哪，报给谁等均要进行登记。
档案管理办法
为加强水务局各单位（股室）档案管理工作，提高档案管理工作水平，特制定本办法。
一、档案管理工作的主要任务是：对水务局建设管理活动中形成的具有保存价值的文件材料、图表、声像、实物、电子文件等进行收集、整理、保管、利用。
二、档案管理工作坚持集中管理与分散管理相结合的原则,即文书档案由党政综合办公室集中统一管理,技术档案由各二级单位自行管理以便及时利用,各单位在各项活动中形成的具有参考价值的文件、材料，由承办人负责将其中已办完的文件、资料及时归档。
三、各二级单位应按照本办法管理本单位档案，明确本单位的档案管理人员，确保档案完整、准确和安全。
四、各单位办公室设立专门的档案工作人员负责管理本单位的文书、技术档案，接受档案管理部门的业务指导、监督和检查。
五、局属各单位负责归档文件技术材料的收集和整理，任何个人不得拒绝归档。
六、有关人员参加学习、考察或重要会议，应将带回的文件材料交党政综合办归档。
七、局属各单位股室档案管理要建立健全统计工作，统计数据以原始记录为依据，做到准确可靠，不得随意更改，同时要积极开展档案的提供利用工作。报刊杂志文件的收发管理
1、收发人员要以高度负责的态度做好本职工作，及进将收到的报刊杂志分发送到领导的办公室，收到的文件要及时交秘书办理登记、传阅。
2、收发人员定时去政府文件交换站送取文件，注意文件的时效性，急件急办。
3、收发人员负责报刊的征订工作。
安全保卫管理制度
一、加强门卫、夜勤、保安人员、值班干部的管理
1、门卫、夜勤、值班干部要按时交接班，不得无故迟到、早退、脱岗、睡觉。如有特殊情况不能按时到岗的，应提前向单位领导请假，单位领导应临时安排人员替班，杜绝空岗现象。
2、坚持门卫登记制度。在正常工作时间除本单位人员外，进入单位人员应履行登记手续。下班后，非本单位人员不允许进入。各水厂倒班人员不得在生产、值班场所会见亲友。如有特殊情况，可在传达室会面或经过保卫值班人员同意后方可进入。
3、坚持外单位机动车辆出入检查制度。因工作关系需 要进入单位的机动车辆，应予以检查。如发现载有物品，应对所载物品逐一登记，记下车号后由司机或负责人签字后方可进入。对没有正当理由或非正常时间内需要进入的车辆，不允许进入。对可疑车辆不得放行，并及时通知本单位领导或110值班室。
4、夜勤人员和值班干部夜间、节假日应加强单位区域的 巡查。对单位仓库、办公室等门窗进行严格检查，防止盗窃、火灾等情况的发生。
5、门卫、夜勤、保安人员、值班干部交接班前和值班期间不得饮酒、酗酒，违者将给予严肃处理或调离岗位。
6、单位保安人员要严格履行岗位职责，严格遵守“保安员工作纪律”和“保安员的权限和非职责权限”的规定，加强学习，遵纪守法，努力提高综合管理素质，有效预防单位内部各类案件的发生。
消防安全管理办法
为了加强消防安全管理,预防火灾和减少火灾危害,根据《中华人民共和国消防法》制定本办法。
一、各单位均要安排学习、宣传消防法规，贯彻预防为主、防消结合的消防工作方针，履行消防安全职责，保障消防安全。
二、各单位主要负责人对本单位消防安全工作的管理办法，相关部门或安全员对本单位消防安全的日常检查、监督工作具体负责。
三、各单位主要负责人对本单位消防安全工作全面负责，并逐级落实消防安全管理办法。
四、局属各单位应经常进行防火巡查，应加强消防安全检查，内容包括：
1、用火、用电有无违章情况；
2、安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；
3、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；
4、消防安全重点部位的人员在岗情况。
5、各单位消防器材的日常管理由使用单位负责，并按照要求放置在指定地点，不得随意放置、挪用。
6、消防器材应经常进行检查，保持清洁，不得剧烈碰撞、损坏，如发现严重锈蚀、泄粉、铅封脱落等现象及时报告。
7、消防器材严禁外借，如发生人为损坏或丢失现象，责任人负责赔偿；责任人不明确的，责任由该单位党、政一把手承担。
8、消防安全工作纳入目标责任检查、考核、评比内容。对未依法履行消防安全职责或者违反本单位消防安全制度，32 造成恶劣影响和严重后果的，应当依照有关规定对责任人员给予行政纪律处分或者其它处理。
督查工作制度
行政督查工作是我局的一项重要工作。通过行政组织协调、情况通报、处理问题、专项查办等工作，促进我局各项重要决策和工作的落实，对促进工作作风，提高工作效率和工作质量，保证政令畅通有着十分重要的作用。
一、行政督查工作内容
1、对国家及各级政府的路线、方针、政策、决议、决定、指示、工作部署等在水务局各单位的贯彻执行情况进行督查。
2、对水务局重要会议及文件精神的落实情况进行督查。
3、对每个时期的工作计划、任务及责任目标的执行和完成情况进行督查。
4、围绕我局重大决策和工作部署在贯彻落实中遇到的问题及群众关注的一些热点、难点问题，深入实际及时进行督查，找出原因，提出对策，为领导调整、完善决策提供科学依据和思路。对所督查工作任务及时反馈，并提出建议。
二、督查方法
1、由水务局目标责任考核督查领导小组及时拟制督查方案，提出督查工作内容、工作要求、责任单位、责任人，进行具体督查工作。
2、根据工作需要或针对个别问题，可与有关部门进行联合督查。
3、对所督查工作任务及进反馈情况，并提出建议，实行督查工作全程服务。
4、建立内容全面、详实的督查档案。
5、对重点工作及在实施过程中的进展情况、措施办法、存在问题及意见建议要及时督查，并与责任部门共同研究提出解决的建议。
6、建立督查通报与专报制度。
第二篇：水务局车辆管理制度
彭阳县水务局车辆管理制度
为了加强对单位车辆管理，保证工作需要和车辆安全运行，特制定本制度。
一、车辆由办公室统一管理，司机对所驾驶车辆的安全负责。未经办公室派遣发生的车辆安全事故，责任由司机个人承担。
二、出车实行审批制，县内下乡由股室申请、分管审核、办公室凭审核派遣单安排车辆。县外出差原则上不安排车辆，特殊情况需经主管领导审批。星期
六、星期天实行固定车辆值班制度。
三、车辆出差返回后，必须在院内停放整齐。夜间和节假日必须入库存放。无办公室派遣，所有车辆不得私自外出。
四、车辆加油按核定标准执行，车辆维修由司机申请，分管领导和局长审核后，由办公室安排专人负责维修。车辆的出车、耗油、维修等情况每月进行汇总公示，并分送各领导审阅。
五、车辆在一个保险期内无事故，按保险公司核定的标准发放安全奖。车辆违章罚款司机自行承担。驾驶员定补、洗车费等补助项目按照水务局财务规定执行。
六、驾驶员要加强交通和各项安全管理规定学习，做好车辆维护保养，保持车辆干净整洁，车况良好。
第三篇：内部管理制度
西藏中材保险经纪有限公司
内部管理制度
前 言
为进一步规范保险经纪业务的管理，卓有成效地开展各项工作，依据《保险法》、《保险经纪机构管理规定》等有关法律法规，制定《西藏中材保险经纪有限公司内部管理规章制度(试行)》。本规定涉及公司内部的组织机构、人事、财务、业务管理、反洗钱控制等方面，营业部可依此规定，结合实际制定有关细则。本规定解释权属公司总经理室。
第一章 组织机构及岗位职责
一
公司组织结构如下图：
二 岗位职责
（一）总经理职责 第一条 在董事会的领导下，实行总经理负责制，主持本公司全面工作，代表公司签署有关文件。
第二条 充分发挥总经理室集体领导作用，认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和保险法规；建立完善内部管理规章制度，协调各部门工作，推动各项工作正常运转。
第三条 负责组织研究、制定公司业务发展中长期规划和工作计划，并组织和指导所属单位加强经营管理，努力完成和超额完成任务。
第四条 加强本公司思想政治工作和职业道德教育，积极传播企业文化，关心员工生活，努力营造团结进取，奋发向上的工作氛围。
第五条 负责召集和主持总经理办公会、业务分析会；适时分析形势，掌握动态，解决工作中存在的问题，及时调整对策。
第六条 密切与保监机构、同业协会、保险公司等部门联系，掌握信息，拓展思路，与时俱进，锐意进取；加强与同行业公司的交流，促进本公司健康发展。
（二）综合部经理职责
第七条 加强政治、业务学习，认真贯彻执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。第八条 负责绩合部和协调公司各部门工作，参与政务，管好事务，当好公司领导的参谋。
第九条 协助领导做好主管机关、社会及有关机构的联络工作。
第十条 负责公司各类综合性文件、报告、计划的起草，以及公司发文审核和收文的拟办意见。
第十一条 负责公司信息和来信、来访工作。第十二条 负责公司印鉴和档案管理工作。第十三条 负责公司的各项单证的管理工作。第十四条 负责公司后勤及车辆管理工作。第十五条 完成领导交办的其他工作。
（三）人事部经理职责
第十六条 加强政治、业务学习，认真执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。
第十七条 负责公司人事劳动管理，负责人力资源的开发和培训及员工考勤。
第十八条 协助营业部对员工的招聘、考核、晋升、解聘等工作。第十九条 负责公司员工的思想教育和协助业务部对员工进行业务培训工作。
第二十条 完成领导交办的其他工作。
（四)财务部经理职责
第二十一条 加强政治、业务学习，认真贯彻执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。
第二十二条 负责财务部工作，编制公司经营计划并掌握计划执行情况。
第二十三条 负责公司财务核算体系和财务预决算工作。第二十四条 负责公司保费收入、业务收入、手续费的管理工作。
第二十五条 负责公司机关费用的开支及会计核算工作。第二十六条 完成领导交办的其他工作。
（五)业务部经理职责
第二十七条 加强政治、业务学习，认真执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。
第二十八条 负责公司业务部工作，搞好市场调研分析，制定业务发展规划和计划。第二十九条 负责审核公司重大业务合同及协议。第三十条 协助营业部开展业务工作。
第三十一条 负责公司业务质量和服务质量的监督、分析、评定。
第三十二条 与人事部组织员工的培训和考试。第三十三条 接待保户的投诉和回访客户。第三十四条 完成领导交办的其他工作。
（六)营业部经理职责
第三十五条 加强政治、业务学习，认真执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。
第三十六条 负责营业部全面工作。根据公司《规章制度》完善内部管理细则并严格执行。
负责经营工作。按照公司下达的业务指标，制定计划，分解落实任务；定期召开业务分析会，采取有力措施，确保完成或超额完成保费任务。
负责人员招聘。不断强化培训工作，建立一支业务精、公关强、守纪律、勇于进取的高素质队伍。
负责保(客)户投诉联系。接待保(客)户的来信、来访和投诉。适时组织开展业务交流、劳动竞赛和文娱活动，提高全员开展业务的积极性，丰富全员精神文化生活。
第三十七条 积极传播企业文化，努力营造积极进取、团结一致、奋发向上的工作氛围；加强全员思想政治工作，切实帮助解决员工实际困难。
三 部门职责
（一）综合部职责
第一条 协助公司领导贯彻国家金融保险的法律、法规、政策，组织贯彻执行董事会的决议。
第二条 协助公司领导组织、协调各部门的工作，确保公司日常工作正常运转。
第三条 代表公司领导监督、检查各部门对公司各项工作计划和领导指示的贯彻落实。
第四条 协助公司领导做好与主管机关、社会及有关机构的联络工作。
第五条 负责公司各类综合性文件、报告、计划的起草。第六条 负责审核公司发文文稿，对各种收文提出拟办意见。
第七条 负责公司各种行政会议的组织、会务工作。第八条 负责管理公司文书档案。
第九条 负责制定公司政务及行政管理方面的规章制度。第十条 负责公司的新闻发布和形象宣传工作，组织推进企业文化建设。
第十一条 负责编写公司信息及宣传材料。
第十二条 负责公司办公设备(电脑设备除外)低值易耗品的采购、管理。
第十三条 负责公司的各项单证的管理工作。第十四条 责公司的车辆管理及其它后勤工作。第十五条 负责公司重要客人的接待工作及来信来访。第十六条 完成领导交办的其它工作任务。
（二）人事部职责
第十七条 负责公司的人事劳动管理。根据公司的发展目标制定和实施人力资源发展规划，不断提高职工队伍的整体素质。
第十八条 负责拟制公司机构设置和人员编制方案。第十九条 协助营业部对员工招聘、考核、续聘、解聘工作。
第二十条 负责机关员工的劳动考勤管理工作。第二十一条 负责员工的培训教育工作，编制教育培训计划，并与业务部负责组织实施。
第二十二条 负责人事档案管理和员工统计工作。第二十三条 负责员工的思想教育和行为规范，负责对违反劳动人事纪律员工的处理。
第二十四条 完成领导交办的其他事项。
（三）财务部职责
第二十五条 负责会同有关部门编制公司经营计划，包括保费收入、财务收支等计划，并提出考核办法，组织实施。
第二十六条 负责掌握计划的执行情况，提出调整计划的建议。
第二十七条 负责制定公司的财务会计、统计、审计制度，并监督实施。
第二十八条 负责编制公司固定资产投资计划。第二十九条 负责建立公司的财务核算体系，按时完成财务预决算。
第三十条 负责公司保费收入、业务收入、手续费的管理工作。第三十一条 负责公司的财务分析和经营分析，及时向领导报告经营情况。
第三十二条 负责对公司机关行政费用的开支及会计核算。第三十三条 协助人事部门，做好公司财务人员的培训工作。
第三十四条 完成领导交办的其他任务。
（四）业务部职责
第三十五条 负责贯彻执行保监会有关业务政策，并监督实施。
第三十六条 编制公司中长期业务规划及发展计划。第三十七条 负责保险市场的调研分析，制定公司业务发展的规划。
第三十八条 负责审核重大的代理合同及协议。第三十九条 负责组织代理人的培训与资格考试工作。第四十条 负责公司业务质量和服务质量的监督、检查、分析、评定。
第四十一条 接待保户的投诉。
第四十二条 协助营业部制定业务管理细则。第四十三条 完成领导交办的其他任务。
（五）营业部职责
第四十四条 分解落实业务下达的指标，保证全年任务的顺利完成。
第四十五条 制定本部人员每月任务目标，并进行考核、评比，确保序时进度。
第四十六条 辅导新人开展业务，定期开展业务交流，解决开展业务中的疑难问题。
第四十七条 稳定骨干队伍，积极培养人员的良好心态，化解心理压力，营造奋发向上的工作氛围。
第四十八条 安排人员参加各种培训，不断提高职业道德、业务水平和展业技能。
第四十九条 督促本部人员建立个人业务台帐，准客户档案等。
第五十条 督促本部人员遵纪守法，遵守各种规章制度。第五十一条 加强凭证管理，对本部人员新领用的各种凭证进行登记、销号，每周盘点一次。
第五十二条 经常进行市场调研，采取相应措施，推动代理业务发展。第五十三条 在工作、思想、生活上关心本部职工，使员工感受集体大家庭的温暖。
第二章 部门规章制度
一 综合部管理制度
（一）总 则
第一条 为了加强公司行政管理，理顺公司内部关系，使公司各项工作规范化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。
第二条 制度包含日常办事程序、文书处理、会议、保密、信息等政务方面和事务方面的内容。
（二）工作程序
第三条 下级对上一级负责，上一级的工作指令，下一级必须无条件执行，并在四小时内给予回复。
第四条 对上一级交办的工作任务，超出本级或本部门权限，必须提出本级或本部门的意见，经本级或本部门领导签字后，报请上一级做出决定。
第五条 公司经理接受下一级的请示后，由总经理根据职责权限做出相应的决定，或决定是否报董事会批准或经总经理办公会研究通过。第六条 文件如需有关部门会签，应会签后交有关领导批示或签发。
（三）公文处理
第七条 公文处理必须做到准确、及时、安全。公文由办公室统一收发分办、传递、用印、立卷和归档。公文处理必须严格执行有关保密规定。
第八条 公司各部门要有人员保管公文工作，保证公文安全。
第九条 公文必须经过发文单位负责人签发。以公司名义行文的公文，一般可由主管副总经理签发，涉及全局性的公文由总经理签发。经领导人签发的文稿，如必须改动，应报签发人同意。
第十条 缮印的一切公文需有签署，符合格式，字迹清楚，整洁美观，校对无误，份数准确，校对人应在文稿上签名。
第十一条 对于不符合要求的公文，印章管理人可不予盖章。
第十二条 封发公文时要对公文进行检查，防止差错。第十三条 公文办完后，应根据立卷、归档的有关规定，及时将公文定稿、正本和有关材料整理立卷。几个单位的联合发文，由主办单位立卷。
第十四条 立卷公文，应按规定向档案部门移交。个人不得保存应存档的公文。
（四）档 案
第十五条 档案是指公司在开展保险业务活动和行政管理工作中的有保存价值的
各种文件、保单、传真、单证、报表、账册、照片、软盘等不同形式或载体的
文件材料。档案包括文书档案、保险档案、会计档案、审计档案、声像
档案等，它们是公司保险业务和管理工作的真实记录和原始凭证。
第十六条 各部门应把在保险业务活动和各项管理工作中形成的、办理完毕的、有
保存价值和可以利用的各种文件材料，及时收集、整理、立卷、归档。
第十七条 档案工作基本任务： l、按照档案工作的规章制度严格管理档案。
2、负责接收、整理、分类、鉴定、统计、保管本公司的各类档案和有关资料。
3、积极开展档案的提供利用工作。
4、负责编辑各种档案资料。
第十八条 档案利用者要负责所借阅档案的安全和保密，不得泄密、遗失、污损、严禁剪裁、涂改、篡改档案。要遵守档案借阅制度，履行档案借阅和归还手续，未经准许，不得转借档案。
第十九条 对超过保管期限的档案要进行鉴定。对超过保管期限的、已失去保存价值的档案提出存毁意见。对确定销毁的档案，要登记造册，经主管领导审查批准后予以销毁。销毁档案时，必须有两人监销，监销人员应在销毁单上签字。
二 财务部管理制度
（一）总 则
第一条 为了适应保险代理业务发展的需要，规范公司的财务行为，加强财务管。理和经营核算，根据国家《会计法》和《企业财务准则》、《保险公司财务制度》制定本制度。第二条 公司实行统一核算自负盈亏并照章纳税的财务体制。
第三条 公司财务支出实行一支笔审批的领导负责制，严禁多头审批和乱开支的口子。
第四条 财务收支实行计划管理，财务部门必须认真做好收支预测、控制、分析 的工作。
（二）财务收支计划
第五条 财务收支计划根据代理业务发展计划和其他计划，按照实事求是和积极、稳妥的原则进行编制。
第六条 公司向董事会报财务收支计划的时间为计划的元月二十日以前。
第七条 财务收支计划经经理审核和综合平衡并报董事会批准执行。
第八条 财务收支计划的具体内容每年另行规定。
（三）银行帐户管理
第九条 一切业务收支必须在按规定开立的账户中核算，严禁公款私存和设立小金库搞帐外经营。‘ 第十条 收到外单位的转帐支票，必须在18小时以内交开户行托收，逢节假日必须在休假前交开户行托收。
第十一条 遵守银行结算纪律，除合理的现金库存外，现金收入要及时送存银行，不得坐支。严禁出租、出借账户。
第十二条 坚持及时与银行对帐，每月月终要向开户银行索取对账单，做出“银行存款余额调节表”。
（四）资本金和负债管理
第十三条 本公司属股份有限公司，资本金根据国家有关规定和本公司章程规定募集，对实收资本依法享有经营权，资本金由公司统一管理和使用。
第十四条 公司根据业务发展状况，经股东会决定，向保险监管机关申请变更注册资本。
第十五条 公司负债均按发生额计价，公司以负债形式筹集资金，应按国家规定的适用利率和付费标准支付利息和费用。
（五）资产的管理
第十六条 固定资产
1、固定资产包括使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械运输工具和其他与经营有关的设备等，不属于经营中主要设备的物品，单位价值在2，000元以上，并且使用期限超过2年的，也作为固定资产。
2、固定资产的计价根据《会计核算实施细则》规定办理。
3、固定资产折旧采用平均年限法，净残值率为3％，分类折旧年限和年折旧率如下：
固定资产 分类折旧年限 年折旧率％(1)房屋及建筑物 35 28 房屋 6 16.2 简易房 20 4.9 建筑物 6 16.2(2)交通工具 6 16.2(3)电子设备 6 32.3(4)通讯设备 6 16.2(5)电器设备 6 16.2(6)其他 6 16.2
4、汽车等单价在5万元以上的固定资产的报废，以及其他固定资产的盘亏和提前报废，由公司报董事会批准后进行处理。
第十七条 低值易耗品 低值易耗品指不够固定资产标准但单位价值在2000元(不含)以下的物品。
第十八条 递延资产
l、递延资产指开办费、摊销期限在一年以上(不含)的固定资产大修理支出、经营性租赁固定资产的装修、改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。
2、开办费自公司营业之日起，分期摊入成本，摊销期不超过5年；经营性租赁固定资产的装修、改良支出按租用年限平均摊入成本；固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销。
3、经营性租赁大资产的装修、改良购置费用在lO万元(含)以上的项目，需公司报董事会批准，未经审批不能进行。
（六）代理保费收入的管理
第十八条 保费收入指公司按规定向投保人收取的保险费及储金折算的利息。储金折算利息是指在会计期末，按本期储金平均余额和国家规定的适用利率计算的利息。
第十九条 公司在向投保人代理收入保费时，必须按实收金额向投保人开具保费收据，收取储金不得向投保人开具保费收据。
第二十一条 保费收据按以下规定管理：
1、保费收据由保险公司设计，使用单位从综合部领用，经财务部盖章方可使用。
2、保费收据一律由专人管理，按顺序号套写填开后交出纳员收款。保费收据不得交由业务人员填开。
3、出纳员在收妥款项后，将发票联交投保人，将收回联全额做代理保费收帐。
4、专管人员要对保费收据的领取、使用、上缴情况按《保费收据使用情况登记薄》的要素进行详细登记。
5、保费收据存根联和作废收据全套必须交回综合部存档，各单位不得自行处理。
（七）成本和费用的管理
第二十二条 手续费支出
1、手续费指办理保险业务过程中支付给代理单位和个人的报酬。
2、手续费的具体比例由业务部门按照代办工作范围和程度及险种确定。
3、支付手续费要有代办单位或个人在手续费支付单上盖章或签字。
第二十三条 业务宣传费
1、宣传费是指开展业务宣传活动所支付的费用，包括广告费、宣传材料
印刷费、宣传品的购置费。
2、宣传费按当年营业收入的6％控制使用。
3、公司要加强宣传品的管理，建立宣传品的购置、领用、登记管理制度。
第二十四条 业务招待费
1、业务招待费是指企业为业务经营的合理需要而支付的业务交际费用。
2、业务招待费按不超过当年营业收入的3％控制使用。
第二十五条 业务管理费 ’
业务管理费包括：邮电费、差旅费、会议费、水电费、租赁费、修理费、保险费、公杂费、咨询费、审计费、绿化费、宣教费、资产摊销、职工工资、职工福利费、教育经费、劳动保险费、劳动保护费、车船使用费、银行结算费、取暖降温费、安全防卫费、诉讼费、公正费、电子设备运转费、低值易耗品摊销、印花费、房产费、同业公会会费、学会会费、其他。
（八）财务报告
第二十六条 财务报告包括财务报表和财务情况说明书。第二十七条 财务报表的表式、报送时间按《会计核算实施细则》规定办理。
第二十八条 财务情况说明书包括以下内容：
1、资产负债总值、增(减)量、结构、质量、增减变动原因。
2、各项收入、成本、费用增减变动及原因。
3、利润实现、税金交纳情况。
4、对本期和下期财务状况发生重大影响的事项。
5、重要赔案情况。
第二十九条 主要财务指标
1、负债经营率：负债总额／所有者权益*100％
2、资产负债率：负债总额／资产总额*100％
3、赔付率=(本年赔款支出／本年代理保费)*100％
4、费用率：(本年营业费用／本年营业收入)*100％
第三十条 财务情况说明书于每月终了后的10日内报总经理室。
三 业务部管理制度
（一）总 则 第一条 为规范公司保险代理业务开展，按照保监会批准的经营范围积极从事业务活动，特制定本制度。
第二条 本制度为公司保险代理业务管理的基本准则，各营业部在从事保险代理业务活动中必须遵守本制度。
（二）承保业务管理
第三条 承保工作必须严格遵守下列原则：
l、可保利益原则。即被保险人必须对保险财产具有可保利益，无可保利益的财产不得承保。
2、风险评估原则。展业人员必须对投保财产认真进行风险评估，对于风险系数超过规定，处于危险状态的财产不得承保。
3、如实告知原则。展业人员必须就投保单所列明事项逐一询问客户，客户须如实回答。不能带病投保。投保人必须签名(盖章)。
4、按照保险公司的承保要求进行承保。
第四条 展业人员必须胜任本职工作，达到从事保险中介服务所要求的素质，对于新展业人员在上岗前必须进行严格的业务培训，经考核合格领取《代理人资格证》后，方可单独上岗。
第五条 展业宣传
1、展业人员必须持有工作证、身份证、展业证等证件进行宣传。
2、展业人员必须带有条款等有关业务资料，有理有据，实事求是地进行公关展业宣传，不得搞虚假、欺骗。
3、展业宣传必须围绕条款进行解释，不得偏离、曲解。
4、不得运用不正当方式、手段进行展业。
第六条 检验标的
展业对象有投保意向后，要按下列规定进行标的查验：
1、标的坐落的具体位置及相关情况。
2、安全设施、安全保护和安全行驶等情况。
3、经营管理及近期损失情况。
4、进行风险评估。
5、遵照保险公司的核保要求进行标的核保。
6、投保人身保险必须查实年龄、疾病等情况，并根据公司要求决定是否体检。
第七条 业务洽谈
1、业务洽谈时必须先请投保人详细阅读保险条款；
2、展业人员必须认真、准确地回答投保人提出的询问；
3、确定保险范围、保险责任、保险金额、费率保费、缴费方式、缴费期限；
4、其他应该确定的有关事项。第八条 收缴保费
1、签发保单的同时，原则上要一次缴清保费，不得延期。
2、按照保险公司规定，对于需要体检的年龄段或大额保单的客户，要先进行体检，后收取保险费。
3、对于签单后而未收取保费的，出险后不负赔偿责任。第九条 保单批改
1、批改保单必须被保险人的书面申请，而且申请理由必须成立；
2、代理人员应积极协助客户到保险公司按规定办理保单批改。
第十条 无赔款优待
1、无赔款优待见限于车险。
2、无赔款优待按保险公司的统一规定执行，不得提前支付，更不得截留、挪用。第十一条 代理中介公司可以协助保险公司进行勘查，理赔。
（三）其他事项
第十二条 业务专用章由业务内勤专人保管使用，不得委托他人代管、代用。
第十三条 代理人员要遵守职业道德，严守公司的秘密，不能搞虚假欺骗宣传，不能有吃、拿、卡、要等勒索保户行为，更不能擅自撕毁或丢弃保证。
第三章 内部风险控制与反洗钱规定
一 总 则
第一条 为做好反洗钱工作，促进公司健康持续发展，根据反洗钱法、保险法和中国保监委反洗钱办法等法律法规制定本实施规定。
第二条 公司设立法务工作室，依据法律法规和公司股东会授权，履行本公司反洗钱工作职责。
第三条 本规定适用于公司各部门，各部门可依据本规定制定具体实施办法细则。
二 监管机构及职责 第四条 法务室负责反洗钱工作的组织领导和监督查处工作，履行下列职责：
1、制定反洗钱工作措施、计划和规章；
2、对公司业务部门的业务进行反洗钱审查和监督检查；
3、组织反洗钱培训和宣传教育；
4、对本公司部门和员工违反反洗钱规定的行为进行查处。第五条 营业部负责反洗钱工作的具体组织实施和资金准入的审查，履行下列职责：
1、按公司反洗钱规定，组织业务操作人员培训学习；
2、对出入本公司保险交易的大额资金进行实名详细记录登记和审核报告；
3、对客户身份进行识别，做到资料真实、完整，记录清晰，保存完好；
4、交易资金内控流转程序规范；
5、配备岗位和人员，落实部门分管责任；
6、开展业务电子信息网络系统符合反洗钱功能和保密要求；
7、及时发现和报告可疑业务交易；
8、公司定期进行内部业务审计，包括经济指标和工作程序、业务手续规范程度、法律法规和制度规章执行情况等内容；
9、接受和配合内部、外部法定部门有关涉嫌洗钱活动的行政、司法调查；
10、其他反洗钱工作职责。
三 违规查处
第六条 公司业务人员发生下列情形之一，由部门负责人进行约谈警告：
1、开展业务手续资料不完整；
2、识别客户身份不清晰；
3、客户交易资金来源审查程序不规范；
4、公司规章和法律法规规定的其他情形
第七条 公司业务人员发生下列情形之一，由公司人事部门进行免职、辞退或移送司法部门处理：
1、内外串通，故意放松反洗钱审查；
2、涉嫌直接从事洗钱或配合他人洗钱；
3、被保监部门通报或司法机关查处；
4、违反反洗钱规定，给公司造成重大经济损失或恶劣影响；
5、部门负责人和分管领导疏于管理，工作不力，被公司或主管部门通报。
第四章 附 则
第一条 公司主要业务范围：投保策划和代办保险手续、辅助保险损失勘查和理（索）赔；开展保险与风险管理咨询；开展再保险经纪业务服务；以及保监会批准的其他业务；
第二条 本规格自公布之日起执行； 第三条 本规定由公司总经理室负责解释。
西藏中材保险经纪有限公司 二O一六年七月二十日
第四篇：内部管理制度
河南派普工程建设有限公司 通许新农村改造项目部
项 目 内 部 管 理 制 度
为了对本工程进行安全、信息、合同管理，对工程质量、投资、进度有效控制，便于组织协调工作，本着成本最低化，利润最大化，事事有人管，人人都管事的原则，分工明确，权责到位，务实求真，记录在案的方针，特制定本项目管理制度。项目经理职责
1、遵照国家施工规范，工程质量和安全生产检验评定标准，以及河南地区有关规定和制度，按设计要求负责工程总的组织和领导，并做好协调工作。
2、对工程质量，安全生产，劳动保护，经济效益，工程进度承担全面的责任。
3、负责组织和健全本单位的工程质量保证体系，安全生产保证体系和防火体系，确保和支持质安人员履行责任范围内的各项工作。坚持质量、安全第一，处理好质量、安全问题，确保环境卫生，创建施工现场标准化管理合格工地。
4、服从上级主管部门对质量、安全、财务、卫生的监督检查，并接受业务指导，负责落实整改事项；贯彻落实公司的各项管理制度和规定。
5、负责对业务技术干部的管理使用，监督检查他们的工作质量和效率，组织对业务技术骨干和工人的培训和教育，不断提高队伍的思想觉悟、职业道德、安全意识、技术素质和管理水平。
6、负责经济分配，提倡集体研究，增强透明度，做到正确处理国家、集体、个人三者之间的利益，对职工分配贯彻“按劳取酬”的原则，2
并与质量、安全紧密挂钩，关心职工生活劳动保护，做到不断改进职工生活和劳动条件。
7、负责领导并做好IS09002系列质量体系的工作。
项目现场技术负责人职责
1、贯彻执行政府的建设法规和政策，制定健全项目的各项管理制度，并负责实施。
2、加强项目部管理，负责项目部管理人员的精神文明建设，不断提高全体管理人员的素质，做好定期检查考核工作。
3、组织调查了解施工条件，包括合同条件，现场条件和法规条件，主持组织施工组织设计的编制和审批，实施。
4、负责施工项目的质量、安全、文明施工管理工作，定期召开施工会议协调施工过程中各协作参建单位及各工种的施工关系，搞总结布置工作，有效的控制施工进度和施工质量，安全，确保按计划或按合同工期完成施工任务。
5、搞好施工现场、临近居民及单位之间的公共关系，限制和克服建设公害及环境污染，树立企业文明形象，加强与甲方代表和驻现场监理工程师的联络。
6、负责项目的标准化管理工作，制订各项保证措施，并组织落实、督查。
7、及时组织有关人员学习和审查图纸，参加设计交底，明确施工范围和质量要求，认真做好图纸修改、设计变更等的记录和签证，及时办理因此而引起的增减帐手续。
8、根据项目施工情况，制定月度工作目标计划，报领导审批，并组
织实施落实，确保目标计划的实现。
9、协助并领导做好有关IS09902系列体系的工作。
施工员职责
1、遵照国家和河南地区颁发的规范、标准的规定，以及设计要求，结合工地现场和本公司实际情况，负责编制单位工程的施工组织设计，经审批后贯彻实施。
2、对负责施工的工程质量，安全生产，劳动保护，工期等负有技术责任，负责组织熟悉图纸，统一归纳问题，做好图纸会审前的准备及会审纪要的整理签证工作。
3、在整个施工过程中，严格执行各项专业技术标准及施工验收规范和质量检验评定标准的有关规定。
4、负责工程安全技术交底，并负责对采用新技术，新材料，新工艺应用的技术攻关和技术交底。
5、负责对工程材料，构件等的数量规格、型号、质量的检查和验收工作，以及砼、砂浆试配工作。
6、负责单位工程的测量定位、找平放线工作，负责技术复核，组织隐蔽工程验收，分部分项评定，负责整理并向资料员提供施工技术资料，施工总结及竣工图。
7、参加质量检查活动和技术会议，以及各阶段工程验收工作，负责处理质量事故，对重大质量事故做到及时上报，协同有关部门及时处理。
8、编制各阶段施工进度计划，制定相应的技术措施，组织有关人员 4
按计划达到施工目标。
9、协助做好IS9002系列质量体系贯标认证工作。
质检员职责
1、严格遵照国家和河南地区颁发的施工规范，工程质量检验评定标准和有关规定。履行工程质量监督职责，根据设计图纸的要求及施工组织设计的质量保证措施，负责制定和执行工程进度计划。
2、负责对进场材料、构件、成品、半成品、设备、器材、以及现场制做的砼，砂浆、预制构件等的质量监督（包括对质保试验资料）和验收工作，对劣质产品有权要求退换。
3、协同施工员进行定位放线及复查工作，确保工程质量。
4、负责对分部分项工程的检测评定，对不合格项目有权责令其返工整改，整改完毕，经验收合格后方可进行下道工序施工。
5、负责对班组、个人所完成工程的验收。对质量低劣的工程，经指出屡教不改者，有权按规定处罚。
6、负责对职工进行质量控制和职业道德教育。深入现场，及时反映质量动态，找出原因，提出改进质量的措施，参加质量事故的处理。
7、参加上级组织的质量检查活动，负责监督整改事项的实施，参加隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收等工作，负责整理并向资料员提供质量检验评定资料。并对现场文明施工的有关规定进行落实检查。
8、协助做好IS09002系列质量体系里的有关工作。
资料员职责
1、严格遵守开封市有关施工技术资料的管理规定。
2、协助施工员进行施工组织设计的编制和贯彻实施。
3、对本工地施工的工程，负有真实，及时，完整地编制技术资料的责任。
4、负责向技术员，质检员等有关人员讲解表格的填写内容和要求，以及做好协助工作。
5、负责收集及审查各种资料，对不符合要求和缺少的资料通知有关人员及时补上。
6、负责竣工资料的整理，分册，汇总和装订工作。
7、认真做好IS09002系列贯标资料。
8、接受有关部门对资料的审查，改正存在的缺点。
9、协助施工员进行测量放线，定位工作。
预算员职责
1、熟悉掌握开封市建筑工程和安装工程的预算定额和有关预决算编制的规定，掌握材料价格，市场动态，熟悉国家和开封有关统计法、统计报表制度及本公司规定。
2、负有对本工程的生产计划，成本核算，提供控制依据的责任。
3、负责向材料员提供预算材料的数据。
4、按时编制施工预算和施工图预算，做好材料分析，给有关部门和财务核算员提供有关数据。
5、负责核实每月完成的工程量，编制月度工程决算。
6、按上级规定的统计项目指标，计算方法，统计范围，报送日期等要求，及时报送有关单位审核。
7、经常深入现场，熟悉工程施工情况，掌握及收集各种变更资料，及时做好工程决算的有关工作。
8、及时向有关人员提供月度完成产值，劳动生产率等信息。
安全员职责（楼号专职技术负责人兼管）
1、严格遵照国家和河南地区颁发的安全生产方针、政策、法规、标准、以及劳动保护规定办事。
2、对本工地安全生产员有监督保障责任，并以身作则，模范遵守有关安全生产的制度和规定。
3、负责对职工进行定期和不定期安全教育，做好公司、工地、班组（或工种）三级教育，记录和登记签证工作。
4、参加审查施工组织设计（施工方案）中有关安全生产部分，并提出合理意见。
5、对不具备安全生产的设备，设施，有权责令停止使用。
6、每天检查施工现场的安全生产情况，指出和帮助解决事故隐患，及时反映安全生产动态，提出改进措施。负责向资料员提供安全资料。
7、对违章指挥，违章操作以及不遵守安全管理制度和规定的班组、职工、有权责令改正或停工整改，对屡教不改或造成直接经济损失的处以罚款。
8、对项目中安全方面存在的问题及状况及时或定期向项目经理汇报。
9、负责对公司中，项目部安全管理和场容场貌管理制度的逐项落实，实施。
材料员职责
1、认真执行安全生产的规章制度和防火规定。
2、根据施工组识设计和材料预算制度实施采购计划，确保工程进度。
3、熟悉图纸，对建筑材料做到心中有数，进料应和进度同步。
4、对所购材料、构件、设备的质量、规格、型号必须符合设计要求。由于采购、保管原因而影响工程质量或造成质量安全事故，应承担经济、法律责任。及时向资料员提供材料合格证等有关资料。
5、负责建立材料管理制度，做到分类保管，对易燃易爆物品隔离存放，严防安全事故发生，严格对进出料管理，建立材料台账。
6、负责组织仓库值勤，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟聚会娱乐。
7、按规定及时采购、发放劳保用品。
8、施工用材料、工具应签发领料单，凭单发料，由领料人签认，材料拿出工地必须经项目经理签发。
9、协助做好IS09002系列质量体系里的有关工作。
办 公 制 度
1、准时上下班，不迟到，不早退。有事外出要请假。
2、办公室内禁止大声喧哗，商讨问题以不影响他人工作为原则，尽量不在办公室会客。
3、经常保持办公室整洁，无关物品不准放在办公室内，办公桌上的图纸或资料放置要整齐，看完报纸随即把报夹挂回报架上，不准随
便乱丢纸屑和果壳。
4、职工不能进办公室玩耍，更不得任意翻阅图纸和资料或开动抽屉。
5、本项目部决定于每月召开一次本月工作总结及下月进度计划、质量、安全等工作会议，参加会议人员不得缺席，若有特殊情况，应提前请假，否则将处50-100元罚款。
项目财务管理制度
为了加强对项目财会的管理，特制订本制度：
1、熟悉掌握郑州市有关财会方面的规定，严格财会制度。
2、及时上报有关表册，做好财务核算工作。
3、对有关表册及财务核算，要认真细致，不出差错。
4、对工资的发放和支票的领取，要按管理制度及发放规定，严格做好有关手续，如手续不全，不予发放。
5、支票使用应填写审批单，交领导审批后交财务开票据，交回公司前须经领导签字方能入帐。
6、每次支票回单上交公司前，必须与仓库收料员核对进货情况，审查进货数量及单价，及时发现处理有关问题。
7、掌握资金情况，每月向建设方催收应付工程款。
8、做好资金和票据等的存放工作。
财会员职责
1、熟悉掌握河南省有关财会方面的规定，严格财会制度。
2、认真协且项目经理做好财务核算工作。
3、及时上报有关表册和发放工资，并做好资金的保存工作。
4、对有关表册及财务核算，要认真细致，不出差错。
5、对工资的发放及支票的领用，要严格做好有关手续，如手续不齐，不予发放。
6、接受有关部门对服务的检查，及时改进存在的问题。
7、每次支票回单上交公司前，必须与仓因收料员核对进货情况，审查进货。
仓库保管制度
1、材料器具入库凭“进料单”和验收合格后，建立材料台账。
2、入库材料应分类分面堆放整齐，并标上标签，对易燃易爆物品作专地隔离存放。
3、领取材料器具，必须经过出料登记，方可领取。
4、器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象的，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。
5、仓库存保管员必须坚守岗位，设置防盗设施，禁止在仓库内吸烟，聚会娱乐。
6、负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后方可发放。
7、每月盘存、核对材料库存表况向上报领导。
材料入库存制度
1、施工当中所需的一切器材、材料进入现场，仓库保管员必须先凭采购员提供的 “进料单”入库。
2、所进入现场的器具材料，先由工地质检员及监理对其质量进行验 10
收确认签字后，再由仓库保管负责清点，对数量不符或质量不合格者有权拒收。
3、经验收合格后，对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记，上册备档。
4、入库的材料，分类堆放整齐，并挂上标签。
5、在器具或材料未用尽前，需继续使用的，应及时向负责材料的人员提供情况，以便及时准备采购，以免脱节。
器材领取制度
1、施工现场所需的器材，领取人必须先填写“器材领用单”。
2、器材保管员应根据“领用单”所填写的规格、型号、数量及时付给领取人，“领用单”应由器材保管员妥善保管，待器材收回后废除。
3、器材领取后，使用人应以热爱集体财产为原则，慎重使用，保管，并做到及时交还，以便调剂使用。
4、使用人若损坏器材或丢失，应及时向保管员汇报，并赔偿损失。
集体宿舍制度
为加强职工宿舍管理，以促进文明工地创建活动，确保职工有一个文明卫生的生活环境，特制订如下条例：
一、集体宿舍采用“寝室长”负责制，寝室长负责寝室内的日常管理事务，每天安排值日人员对宿舍进行清理、打扫。
二、所有施工人员均应注意公共环境卫生，严禁随地大小便，严禁乱倒剩饭、剩菜、垃圾，保持室内整洁，不乱涂、乱画，爱护公共 11
财物，如有违反给予10-100元的经济处罚。
三、工地内严禁用麻将牌、扑克牌等进行赌博或变相赌博，一经发现除没收赌具、赌金外，另每人次处以50-100元的罚款。
四、宿舍内严禁私拉乱接电线，如发现在一个灯头上乱扯罚款10元，使用家用电器须经项目部批准，否则除发现没收外，每千瓦处以150元的罚款。
三、严禁躺在床上吸烟，如有发现每人次处以10元罚款。
四、职工家属、亲戚来探亲一律不得留宿于工地，非本处职工不得在集体宿舍过夜，违者罚款10-100元。
五、宿舍个人物品应妥善保管，如发现偷盗行为，除就地经济处罚外，另送交执法机关处理。
六、除夜间加班外，晚间宿舍熄灯时间不得超过11点。
七、职工之间要团结友爱，互相理解，互相帮助。工地内严禁打架斗殴，凡参与者不论是非均罚款300-1000元。
八、制订文明寝室评比方法，每半月由项目部组织进行一次评比，评出的文明寝室除张挂流动优胜红旗外，每次给予50-100元的奖励。
门卫文明卫生管理制度
门房是工地联系外界、体现文明形象的窗口，为加强文明卫生管理，特制订以下制度。
1、门房间人员要勤于打扫，时刻保持地面、桌面整洁。
2、门房内各种物品要堆放整齐、衣帽、保安器材挂放要成线。
3、门房内禁止吸烟，值班人员值班期间不准磕瓜子、吃其它零食。
4、接待来客要热情周到，认真执行人员探访有关规定。
5、夜间值班人员要勤于巡视，不许在门房内打瞌睡。
6、每月项目部派人对门卫有关情况进行检查，并按有关制度进行奖惩。
7、对门卫卫生包干区要打扫干净，及大门附近的卫生工作。
办公室文明卫生管制制度
为加强文明卫生管理，创造一个文明有序的办公环境，特制订以下制度。
1、办公室人员应严格遵守办公纪律、不迟到、不早退，短时外出留言说明去向，请假按有关规定办理请假手续。
2、办公室禁止吸烟和做其它与工作无关的事情。
3、办公室人员按值日轮流表轮流值勤，每天打好开水，清扫地面，擦拭门窗玻璃，做到窗明地净。
4、办公人员上班一律带胸卡、图纸、文件等阅后要收拢整齐。
项目办公用品、财产管理制度
为了加强对项目办公用品及财产的管理，特制订本制度：
1、全体人员必须要爱护项目办公用品和财产。
2、对有意损坏办公用品和财产者，要进行处罚。
3、实行项目办公用品和财产（包括检测工具），谁使用谁负责的原则，损坏或遗失要追究其责任。
4、办公用品、财产不得挪用和移宿舍使用，一经发现处以50-1000元的罚款。
5、购置办公用品及财产，必须由领导签字同意，方能购置。
6、项目负责人要做好对所有办公用品和财产的登记手续，并把登记表存档在资料中，以便备查。
请 假 制 度
为严格队纪队规，保证工作正常秩序，掌握施工进度，提高工作效率，根据本项目部实际情况，特制定本制度：
1、本项目部所有管理人员，职工应本着为公着想的思想，请假必须根据施工进度，服从项目部统一安排，原则上每人每月有三天假期，视实际情况而定。
2、因公出差，事假等均应履行手续，管理人员必须由项目经理同意，班组职工必须由班组长同意，方可安排出差或休假，财务凭手续考勤，未经领导同意擅自休假出差者作旷工或离岗处理。
3、项目部根据请假人员请假事因性质的轻重，给予考虑按排，有急事的职工给予优惠安排，一般请假作统一安排。
第五篇：内部管理制度
内部管理制度15篇
内部管理制度1
为保障社会保险工作的顺利开展，加强社会保险基金的管理，根据国家财务会计法规和上级有关社会保险基金管理规定，结台我区社保工作实际，特制定本管理制度：
一、遵守《会计法》和《会计基础工作规范》，认真执行国家财经政策、财经纪律和养老、失业、医疗保险财务会计制度，管号社会保险基金，加强保险基金活动的会计核算和监管。
二，严格遵守社会保险基金“专款专用，专户储存”的原则。任何单位和个人不得挪用。基金的筹集不得任意扩大或减少统筹项目收缴比例和金额，要及时收缴、储存、登记，单独建帐、建卡。准确建立、核算职工个人帐户。
三、正确使用基金会计项目。未经批准，不得任意增设或删改总帐科目，不得删改指定设置的明细科目；按省上的统一要求，正确设置会计帐簿和组织业务核算、如强帐目、帐实的核对和审查、防止错帐、漏帐、重帐或违犯财经纪律等现象的发生；正确填制报表，并按有关规定的程序和时间报送。
四、各项社会保险基金的核定、收缴、支付、上解、下拨、储存、调剂及管理服务费和其它专项经费的提取、使用、上解和下拨必须按规定严格执行，不准任意扩大或减少提取和解缴比例。
五、往来款项的结算和清理，不得长期拖欠和无偿占用对方或缴纳单位的资金。不得向统筹单位收缴任何与基金无关的费用，各项规定解缴款
内部管理制度2
第一章总则
第一条为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行，切实防范和化解经营风险，结合公司实际，特制定本制度。
第二条公司内部控制是一种自律行为，是为实现经营目标、防范风险，对内部机构、职能部门及其工作人员从事的经营活动及业务行为进行规范、牵制和控制的方法、措施、程序的总称。
第二章内部控制的目标、原则、结构和要求
第三条内部控制的总体目标是：在全公司建立一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系。具体如下：
一、保证法律法规、金融规章的贯彻落实；
二、保证全公司发展规划和经营目标的全面实现；
三、预防各类违法、违规及违章行为，将各种风险控制在规定的范围之内；
四、保证会计记录、信息资料的真实性，保证及时提供可靠的财务会计报告；
第四条全公司要按照依法合规、稳健经营的要求，制定明确的经营方针，完善“自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束”的经营机制，坚持“安全性、流动性、效益性”相统一的经营原则。在内部控制建设方面应遵循以下原则：
一、合法性原则。
内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于各项经营管理活动的始终。
二、完整性原则。
各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到所有业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
三、及时性原则。
各项业务经营活动必须在发生时进行及时准确的记录，并遵循效率性原则，外简内繁，按照“内控优先”的原则，建立并完善相关的规章制度。
四、审慎性原则。
各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证资金、财产的安全与完整。
五、有效性原则。
内控制度应根据国家政策、法律及全公司经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
六、独立性原则。
直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
第五条内部控制系统的结构。全公司内部控制纵向结构由决策控制、执行控制、监督控制组成。横向结构由组织结构控制、计划财务控制、资金营运控制、会计管理控制等组成。纵横结构相互交叉，相互依赖，相互制约，共同构成对全公司经营活动具有全面控制功能的综合网络体系。
第六条内部控制的基本要求。
一、公司要结合本单位经营管理及业务特点，按照本规定的有关要求，建立明确、具体、有效的内部控制制度，形成责权分明、平衡制约、规章健全、运作有序的内部控制机制。
在各项业务经营中，坚持“授权有限，相互制约，事后复核”原则，切实加强对管理人员和一般从业人员的约束和监督。各项业务的开展要制定相应的岗位工作手册和业务指导书，明确操作规则、程序和各项具体要求，各职能部门、各业务岗位和人员都必须严格照章操作业务，不允许违反程序或省略程序操作。
二、必须建立三道控制防线：
（一）自控防线。
各业务部门应根据防范本部门所辖业务范围内各类经营风险的需要，组织开展管辖业务内控制度执行情况的检查、监督和控制，并对控制效果承担控制责任。
（二）互控防线。
应建立相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工作机制，建立业务文件在相关部门和相关岗位之间传递的工作程序，明确签字责任。
（三）监控防线。
应建立以内部监督部门对各机构、部门及岗位各项业务实施全面监督反馈的监控防线。内部监督部门必须认真履行监督职能，加强业务监督，并及时将检查、评价结果向有关部门进行反馈。
三、公司在业务经营过程中对以下业务及人员应实行恰当的责任分离制度
（一）部门责任分离。
1、资金计划业务的管理和其会计的核算；资金调拨、授权和账户调剂；
2、贷款调查、贷款审查、贷款管理和贷款业务会计核算。
3、会计核算和现金出纳。
4、固定资产及内部财产的登记、保管、领发与账务核算。
5、现金、有价证券的保管与核算。
6、各项资金（含信贷、财务）及财产损失的确认与核销。
7、开证申请人资信状况和偿付能力的审查与开证。
8、其他有必要实行责任分离的部门。
（二）岗位责任分离。
1、各项业务的授权审批与具体经办。
2、资信调查、风险评估与贷款审批发放。
3、市场开拓与业务处理。
4、负责账务处理的人员与负责资金划转（含审批）人员。
5、其他有必要实行责任分离的岗位。
四、要严格按照以下要求建立健金信息资料
（一）完整性。
应按照《中华人民共和国档案法》的有关规定，建立和完善信息资料管理制度，按部门分类积累、整理和管理全面完整的信息资料。
（二）真实性。
各类信息资料应真实准确。
（三）保密性。
贯彻执行国家有关保密规定。对信息资料实行严格的密级管理，对重要的信息资料必须双重以上备份。
（四）安全性。
务必保证各类信息资料在采集、加工、处理、网络传输、输出过程中的安全、准确和完整；重要信息资料必须妥善存放在有保密设施和安全措施的库房内，防毁防盗。对信息资料的存取、复制、更正、调阅、使用，必须实施严格的操作、授权及责任制度，保证信息资料安全。
五、要对各重要部位和岗位建立实施完备有效的应急应变计划。
（一）对意外灾害及人为原因可能出现的各类突发事件或故障，须制订严格的、可操作的、责任落实的、公开的应急预案。加强灾害性事故防范和应对演练，确保资金和人员安全，并建立实体保护的保险制度。
（二）对重要及关键岗位人员必须具备适当的人员备份。
六、要建立有效的内部监督系统，建立各项业务风险评价、内部控制的检查评价机制和对违规违章行为的责任追究机制，及时发现问题并堵塞漏洞，有效防止内部侵吞、挪用和外部盗窃、诈骗。
凡违反规章制度的，必须做出严肃处理，包括：批评教育、经济处罚、通报批评、调离工作岗位，触犯刑律的移交司法机关追究刑事责任。各经营部门负责人应牢固树立内控风险意识，对管辖部门及分管业务的内部控制状况负责，对由于内控不严所形成的风险损失承担领导责任。
第三章组织结构内部控制
第七条组织决策控制。
一、制衡系统。
建立完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部机构及部门。
二、决策程序。
制定明确、成文的决策程序，全部经营管理决策要按照规定程序进行，并保留可核实的记录。切实保证决策的民主性、科学性，防止个人独断专行、超越或违反决策程序。
三、关系协调。
（一）纵向协调。
应保证指标指令自上而下地完整执行和经营责任自下而上逐级
负责，在系统内部形成有效的命令链和报告链。
（二）横向协调。
建立健全标准的协调程序，明确各部门的协调职能、义务及协
调方法和措施，并建立健全定期会议和临时会议制度，及时消除各种不协调因素。
第八条人事制度控制。
一、岗位职责。
按照目标管理要求，制定规范的岗位责任制度、严格的操作程序和合理的工作标准；明确不同岗位的工作任务，并赋予相应的责任和职权，建立相互配合、相互督促、相互制约的工作关系；对重点岗位、重点业务、重点凭证及财物要加强监控和管理。任何一项业务，必须有两人以上签字或授权。
二、调配任用。
（一）录用调配。
严格扰行国家及公司有关录用调配工作的政策及规定，制定明确的人员招聘录用条件，充分体现“公开、公平、竞争”原则。坚持近亲回避制度，重要管理岗位和重要业务岗位轮换制度。
（二）选拔任用。
制定明确的用人标准，坚持任职资格审查。建立严格的组织程厅。明确领导管理权限，严禁任何越权行为。
三、培训开发。
应制定职工教育与培训计划，并认真组织实施。坚持入公司教育、岗前培训、各类专业培训和定期离岗培训制度。坚持每年对从业人员进一定期限的离岗业务培训和内控知识培训，增强员工的风险意识、法纪意识和责任意识，确保员工熟悉岗位工作要求，了解和掌握相关的内部控制制度。
四、考核机制。
建立并完善员工考评制度，促进员工积极进取。
第九条领导职权控制。
一、权力监督。
加强对领导权力的监督制约，增加权力透明度。在不涉及失泄密的条件下，公开办事规则。公开的内容应包括办事职责、纪律、程序、时限及结果等。
二、任期责任。
在领导的任期内，按照公司高级管理人员任职资格管理规定的要求，进行任期目标责任考核和检查，对任期中演变为不符合任职资格和条件的人员，必须及时调整。
第四章计划财务内部控制
第十条计划目标控制。
一、目标设计。
计划目标应根据全公司统一的经营思想及原则，结合当地实际情况，在深入调查研究的基础上制定。计划目标应具有预见性、先进性、经济性和可操作性。
二、运作程序。
充分调查研究，预测发展趋势，评价、选定方案，拟定经营计划，编制报告。
三、组织执行。
按部门有机分解目标和制定具体实施方案，建立目标考核责任制度，对目标实行系统监测。
四、目标调整。
计划目标与实际情况差距较大时应及时进行调整，目标调整必须遵循实事求是的原则，从实际出发，以公司政策规定为依据，纠正偏差，使计划目标切实可行。
第十一条资产负债比例控制。
一、组织决策。
应成立资产负债比例管理委员会，制定工作规则，并对决议事项建立系统、完整的书面记录和执行反馈的内控制度。
二、计划监测。
严格执行公司下达的资产负债比例或限额，并定期对执行情况进行检查、监测和分析。
三、利率执行。
认真执行公司各项利率政策、制度及规定。合理制定内部资金利率。加强对利率政策执行情况的检查，发现问题应及时报告并予以纠正。
第十二条财务核算管理控制。
一、组织决策。
应成立财务审查委员会，作为财务开支审查机构，负责审议、分析、监督全公司重要财务事项，决议事项应保留系统、完整的书面记录。
二、管理及授权。
（一）必须真实、准确、及时、完整地进行财务核算，依法建账，严禁搞“两本账”或弄虚作假。
（二）财务管理尤其是对各项支出的管理必须实行严格的授权控制和管理，根据制定合理的财务审批权限，对大额支出必须严格实行授权控制。未经批准超限额审批及越权审批的，要追究签批人的责任。
（三）财务指标的分配、所有财务资金的上划与下、筹集与使用等，必须归财务审查委员会和财务部门统一管理。其他任何部门开口子、下指标的，财务部门均有权拒绝执行；财务账户必须统一管理，严禁私设“小金库”。
三、各项收入应及时、足额、完整入账。
严防跑、冒、滴、漏，任何部门及个人都不得少计、少收、转移甚至截留任何收入。
四、成本费用。
（一）严格执行公司利率政策，改善负债结构，降低负债成本。
（二）加强对各项成本支出的管理。严禁乱划、乱挤、乱冲、乱摊、乱支及虚列支出，各项准备金应按规定提取、使用。
（三）制定并严格遵循费用支出控制办法，加强对费用支出的监督，增加透明度，禁止任何部门及个人滥用职权乱用多支。各项费用支出不得以拨代支。
五、损益核算。
确保损益核算的真实性、完整性和准确性，所有应计、应提、应列、应摊、应并的各项财务收支必须按制度规定进行，严防损益失实，严禁隐瞒或编造损益，严禁截留利润。
六、分析预测。
建立健全财务分析制度，完善财务考核和激励机制；依据管理会计理论，建立成本、利润责任中心，强化成本控制，推行部门成本核算，建立预决算分析模型，加强对本公司及各项业务的本、量、利分析。
第十三条固定资产（低值易耗品）管理控制。
严格控制固定资产投资规模，严格遵守公司核定的固定资产控制标准，严格固定资产增加、减少、折旧等账务核算管理；建立健全固定资产购建、领用、改造、维修、报废及实物管理、残值入账等各项内控管理制度；购建的固定资产必须登记造册、纳入账内核算；租赁性资产要视同本公司资产登记管理；加强固定资产实物管理，确保账卡齐全、账实相符；实行检查制度。
第五章资金营运内部控制
第十四条计划管理控制。要按照公司的统一部署和要求，按月编制资金营运计划，做好资金头寸预测工作，加强资金头寸管理，定期进行检查监测。
第十五条资金调度控制。
资金的调出调入应严格按照授权范围进行审批，并及时划拨资金，登记相应台账。对大额资金调拨，资金汇出管理部门必须做好跟踪监测工作，确保汇出资金及时汇达指定行、指定单位，以减少在途损失；对当天未入账的在途资金，应查明原因，并及时与有关部门联系，采取补救措施。
第六章贷款业务内部控制
第十六条组织控制。贷款审批机构必须建立贷款审查委员会和企业信用等级评定委员会，负责贷款的审查和贷款企业的资信评估。上述两个委员会都要制定工作规则，并对决议事项保留完整的书面记录。
第十七条政策控制。
一、贷款投向要符合国家法律法规及经济、金融政策和全公司总体发展战略及信贷制度规定。
二、贷款投量要遵循资产负债比例管理的有关规定，严格控制在授权授信范围以内。
三、必须按照公司的有关规定，坚持贷款基本条件，坚持效益性、安全性和流动性原则。
第十八条贷款程序控制。
一、责任分离。
建立健全审贷分离责任制度，严禁由单人或单个部门单独完成贷款金过程。任何人不得超越职权或违反程序发放贷款。
二、操作程序。
应针对贷款业务调查、（项目贷款）评估、审查、审批、签约、发放、检查、监测、收回、不良贷款催收等各环节制定明确具体的操作规程。坚持贷前调查、贷时审查、贷后检查制度。
三、分级审批。
应根据信贷政策、贷款种类、借款人的信用等级和抵（质）押物、保证人及贷款风险度等情况，在授权审批权限内确定是否贷款。
第十九条安全保障控制。
一、各部门领导在授权范围内对贷款的发放和收回负全部责任。
二、建立健全并严格执行企业信用等级评定制度，合法有效的担保制度，不良贷款的监管、清收制度，信贷人员岗位责任制度。
三、加强信贷风险考核指标体系以及预警预报系统建设，建立并完善信贷管理台账，对信贷风险和借款企业经营风险进行监测，对每笔贷款明确责任人员，落实清收责任。
四、信贷部门对贷款的分析、考核、检查必须保留完整的书面记录。
五、发放贷款应使用公司统一的借款合同文本，特殊情况需要修改的，必须经过法务部门审查。
六、住房信贷业务应抓好以下控制部位及环节：住房开发贷款的建设项目评定、项目工程保险、有效抵押和第三者保证；个人住房贷款期房和现房的价值评估、有效抵（质）押、房屋财产保险、第三者保证。
第七章内部审计制度
第二十条公司建立内部审计制度，对公司各部进行内部审计。
一、部门职能
1、负责制订集团内部审计制度和操作规程，并监督执行；
2、负责制定审计工作计划，开展审计活动，定期或不定期向集团董事会和总经理汇报工作；
3、负责对所属单位贯彻和执行国家有关政策、财经法规、公司的财经制度、董事会决议、公司经营目标的完成情况等进行审计监督；
4、负责对所属单位的财务计划和预算执行、财务收支、投资及资产安全等经济活动进行审计；
5、负责对公司内部控制制度的制定和执行情况进行审计；
6、负责对公司及各所属单位经济核算和会计信息的真实性和准确性进行审计；
7、负责对下属单位经理离任的经济责任等有关审计事项；
8、负责对公司重大经营活动、重大投资项目、重大经济合同的进行审计监督；
9、负责后续审计工作，督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况，并向董事会汇报；
10、负责对内审工作中发现的带有普遍性的问题或者有特性的事项进行审计调查，并将调查结果报告集团领导；
11、负责集团公司审计咨询工作，为被审计单位提供管理咨询服务；
12、负责公司董事会及总经理交办的其它审计工作。
内部管理制度3
为了规范网吧管理，落实网吧管理制度的实施，保障网吧安全，于是，***县对当地的网吧制度了相应的网吧内部安全管理制度，以下则是网吧内部安全管理制度的范本。
第一条经营单位应当遵守有关法律、法规的规定，加强行业自律，自觉接受政府有关部门依法实施的监督管理，为上网消费者提供良好的服务。
上网消费者，应当遵守有关法律、法规的规定，遵守社会公德，开展文明、健康的上网活动。
第二条经营单位和上网消费者不得利用网吧制作、下载、复制、查阅、发布、传播或者以其他方式使用含有下列内容的信息：
（一）反对宪法确定的基本原则的；
（二）危害国家统一、主权和领土完整的；
（三）泄露国家秘密，危害国家安全或者损害国家荣誉和利益的；
（四）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者侵害民族风俗、习惯的；
（五）破坏国家宗教政策，宣扬*、迷信的；
（六）散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；
（七）宣传淫秽、赌博、暴力或者教唆犯罪的；
（八）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；
（九）危害社会公德或者民族优秀文化传统的；
（十）含有法律、行政法规禁止的其他内容的。
第三条经营单位和上网消费者不得进行下列危害信息网络安全的活动：
（一）故意制作或者传播计算机病毒以及其他破坏性程序的；
（二）非法侵入计算机信息系统或者破坏计算机信息系统功能、数据和应用程序的；
（三）进行法律、行政法规禁止的其他活动的。
第四条经营单位和上网消费者不得利用网络游戏或者其他方式进行赌博或者变相赌博活动。
第五条经营单位应落实实名制网吧安全管理措施，建立场内巡查制度，发现上网消费者有本制度第二条、第三条、第四条所列行为或者有其他违法行为的，应当立即予以制止并在24小时内向公安机关公共信息网络安全监察部门举报。
第六条经营单位应对上网消费者的身份证等有效证件进行核对、如实办理实名制上网卡上网。记录备份保存时间不得少于60日，并在文化行政部门、公安机关依法查询时予以提供，记录备份在保存期内不得修改或者删除。
第七条经营单位依法履行信息网络安全、治安和消防安全职责，并遵守下列规定：
（一）禁止明火照明和吸烟并悬挂禁止吸烟标志；
（二）禁止带入和存放易燃、易爆物品；
（三）不得安装固定的封闭门窗栅栏；
（四）营业期间禁止封堵或者锁闭门窗、安全疏散通道和安全出口；
（五）不得擅自停止实施安全技术措施。
第八条本制度由***县公安局网安大队负责解释。
为了加强对网吧的管理，规范网吧的经营，维护公众和网吧的合法权益，保障网吧活动健康发展，促进社会主义精神文明建设，于是根据《互联网上网服务营业场所管理条例》制定了这个网吧内部安全管理制度。
内部管理制度4
一、会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司财务计划；编制月、季、会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定
1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。
4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
五、公司员工差旅费的规定
1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。
2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。
3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。
4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。
5、市内交通补贴，每人每天10元标准。
6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。
六、物资采购规定
1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。
2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。
3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。
4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。
5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。
6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。
7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。
8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。
七、公文及合同的管理规定
1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。
2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。
八、财务审批、报销规定
1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。
2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。
3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。
4、员工个人因私借款一律不予批准。
内部管理制度5
（一）总 则
第一条 为了适应保险代理业务发展的需要，规范公司的财务行为，加强财务管。理和经营核算，根据国家《会计法》和《企业财务准则》、《保险公司财务制度》制定本制度。第二条 公司实行统一核算自负盈亏并照章纳税的财务体制。
第三条 公司财务支出实行一支笔审批的领导负责制，严禁多头审批和乱开支的口子。
第四条 财务收支实行计划管理，财务部门必须认真做好收支预测、控制、分析 的工作。
（二）财务收支计划
第五条 财务收支计划根据代理业务发展计划和其他计划，按照实事求是和积极、稳妥的原则进行编制。
第六条 公司向董事会报财务收支计划的时间为计划的元月二十日以前。
第七条 财务收支计划经经理审核和综合平衡并报董事会批准执行。
第八条 财务收支计划的具体内容每年另行规定。
（三）银行帐户管理
第九条 一切业务收支必须在按规定开立的账户中核算，严禁公款私存和设立小金库搞帐外经营。
第十条 收到外单位的转帐支票，必须在18小时以内交开户行托收，逢节假日必须在休假前交开户行托收。
第十一条 遵守银行结算纪律，除合理的现金库存外，现金收入要及时送存银行，不得坐支。严禁出租、出借账户。
第十二条 坚持及时与银行对帐，每月月终要向开户银行索取对账单，做出“银行存款余额调节表”。
（四）资本金和负债管理
第十三条 本公司属股份有限公司，资本金根据国家有关规定和本公司章程规定募集，对实收资本依法享有经营权，资本金由公司统一管理和使用。
第十四条 公司根据业务发展状况，经股东会决定，向保险监管机关申请变更注册资本。
第十五条 公司负债均按发生额计价，公司以负债形式筹集资金，应按国家规定的适用利率和付费标准支付利息和费用。
（五）资产的管理
第十六条 固定资产
1、固定资产包括使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械运输工具和其他与经营有关的设备等，不属于经营中主要设备的物品，单位价值在2，000元以上，并且使用期限超过2年的，也作为固定资产。
2、固定资产的计价根据《会计核算实施细则》规定办理。
3、固定资产折旧采用平均年限法，净残值率为3％，分类折旧年限和年折旧率如下：
固定资产 分类折旧年限 年折旧率％(1)房屋及建筑物 35 28 房屋 6 简易房 20 建筑物 6 (2)交通工具 6 (3)电子设备 6 (4)通讯设备 6 (5)电器设备 6 (6)其他 6
4、汽车等单价在5万元以上的固定资产的报废，以及其他固定资产的盘亏和提前报废，由公司报董事会批准后进行处理。
第十七条 低值易耗品 低值易耗品指不够固定资产标准但单位价值在20xx元(不含)以下的物品。
第十八条 递延资产
1、递延资产指开办费、摊销期限在一年以上(不含)的固定资产大修理支出、经营性租赁固定资产的装修、改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。
2、开办费自公司营业之日起，分期摊入成本，摊销期不超过5年；经营性租赁固定资产的装修、改良支出按租用年限平均摊入成本；固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销。
3、经营性租赁大资产的装修、改良购置费用在lO万元(含)以上的项目，需公司报董事会批准，未经审批不能进行。
（六）代理保费收入的管理
第十八条 保费收入指公司按规定向投保人收取的保险费及储金折算的利息。储金折算利息是指在会计期末，按本期储金平均余额和国家规定的适用利率计算的利息。
第十九条 公司在向投保人代理收入保费时，必须按实收金额向投保人开具保费收据，收取储金不得向投保人开具保费收据。
第二十一条 保费收据按以下规定管理：
1、保费收据由保险公司设计，使用单位从综合部领用，经财务部盖章方可使用。
2、保费收据一律由专人管理，按顺序号套写填开后交出纳员收款。保费收据不得交由业务人员填开。
3、出纳员在收妥款项后，将发票联交投保人，将收回联全额做代理保费收帐。
4、专管人员要对保费收据的领取、使用、上缴情况按《保费收据使用情况登记薄》的要素进行详细登记。
5、保费收据存根联和作废收据全套必须交回综合部存档，各单位不得自行处理。
（七）成本和费用的管理
第二十二条 手续费支出
1、手续费指办理保险业务过程中支付给代理单位和个人的报酬。
2、手续费的具体比例由业务部门按照代办工作范围和程度及险种确定。
3、支付手续费要有代办单位或个人在手续费支付单上盖章或签字。
第二十三条 业务宣传费
1、宣传费是指开展业务宣传活动所支付的费用，包括广告费、宣传材料印刷费、宣传品的购置费。
2、宣传费按当年营业收入的6％控制使用。
3、公司要加强宣传品的管理，建立宣传品的购置、领用、登记管理制度。
第二十四条 业务招待费
1、业务招待费是指企业为业务经营的合理需要而支付的业务交际费用。
2、业务招待费按不超过当年营业收入的3％控制使用。
第二十五条 业务管理费 ’
业务管理费包括：邮电费、差旅费、会议费、水电费、租赁费、修理费、保险费、公杂费、咨询费、审计费、绿化费、宣教费、资产摊销、职工工资、职工福利费、教育经费、劳动保险费、劳动保护费、车船使用费、银行结算费、取暖降温费、安全防卫费、诉讼费、公正费、电子设备运转费、低值易耗品摊销、印花费、房产费、同业公会会费、学会会费、其他。
（八）财务报告
第二十六条 财务报告包括财务报表和财务情况说明书。
第二十七条 财务报表的表式、报送时间按《会计核算实施细则》规定办理。
第二十八条 财务情况说明书包括以下内容：
1、资产负债总值、增(减)量、结构、质量、增减变动原因。
2、各项收入、成本、费用增减变动及原因。
3、利润实现、税金交纳情况。
4、对本期和下期财务状况发生重大影响的事项。
5、重要赔案情况。
第二十九条 主要财务指标
1、负债经营率：负债总额／所有者权益*100％
2、资产负债率：负债总额／资产总额*100％
3、赔付率=(本年赔款支出／本年代理保费)*100％
4、费用率：(本年营业费用／本年营业收入)*100％
第三十条 财务情况说明书于每月终了后的10日内报总经理室。
内部管理制度6
一、自行车库管理制度
1．商场自行车库只存放本商场员工上下班用自行车，超过一周不取的'车辆，行政部自行处理，长时间出差时，要向管理人员打招呼。
2．凭有标志车筐存放车辆。
3．要按规定位置放置车辆。
4．爱护车室内公用设备，损坏赔偿。
5．保持车室内卫生，不扔废弃物。
6．要文明存车，服从管理员管理，按顺序存放，不得损坏他人车辆。
二、废旧包装物品回收管理制度
1．凡属废旧包装物品，均由商场行政部统一回收，各部门不得自行处理。
2．商场各部门在拆箱或开包时，要尽量保持包装物完好，要指定专人负责。废旧包装物品应及时送到行政部指定存放地点。
3．行政部设专人管理，回收的包装物要按类型、规格码放整齐，必要时要进行加工处理，及时联系回收单位，做好防火，防雨工作。
4．对外处理废旧包装物品要坚持尽可能多收益的原则。收入根据商场有关规定除上交财审部外，某余部分奖励上交单位和行政部。
5．回收工作做得好的单位，由行政部报请商场可对其进行表扬或奖励。
6．回收工作中行政部与各部门之间要做好登记工作。
三、行业管理制度
为保证商场各项业务活动顺利进行，商场在购、销等工作中应加强法制观念，加强行业管理。
1．商场在经营过程中，应注意各项手续齐备，特别是对方应提供的准运证、调运证、生产许可证、经营许可证、卫生许可证、代理批文、商标注册等各种证件，应在内容-亡、时间上与实际相符并要有专人负责存档、保管。商场经理要切实负起责任，避免造成损失。一旦出现问题要及时向场经营部汇报。对造成不良影响和经济损失的要追究其工管经理及当事者的责任。
2．商场在经营过程中，要严格执行《产品质量法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》及有关政策法规。
3．为有效地保护消费者的合法权益，切实树立国有商业的良好信誉，各柜台对所售出商品的质量要实行“先行负责制”，避免出现因质量问题，从而发生纠纷。
4．如商场经营的商品涉及到专项管理的，要先向商场经营部申报，待手续完备后，方能经营，若违反制度，一经发现，追究其主管经理责任。
5．企业法人营业执照正本由商场总经理办公室负责悬挂在总经理办公室墙上；专项商品经营许可证、广告经营许可证、卫生许可证的正本、主件由总经理办公室负责存档。
6．由市场经营部归档、保存企业法人营业执照副本、专营证副本、许可证副本。
7．各柜组、各部室因公事需要借用执照副本时，要向市场经营部出具盖有本部门公章的借条，借条内容包括：事由、前往单位借用人签字，用后要及时送还。
办公用品管理规定
一、办公物品的购买
第一条 为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公用品管理员统一负责。
第二条 根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公用品管理室经理报告，确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向管理经理提出。
调整印刷制品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经企划部门审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。
第三条 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则．选择直接去商店购买或者订购的方式。
第四条 在各部门申请的办公用品中，如果包含有需要订购的办公用品。则申请部门还必须另填一份订购单，经办公用品管理部门确认后，直接向有关商店订购。
办公用品管理部门，必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
第五条 按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。
第六条 所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡—上做好登记，写明到货日期、数量等等。
第七条 收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管签字盖章，作好登记，转交出纳室负责支付或结算。
第八条 办公用品原则上由总公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情
况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近采购。在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核，并月把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门保存，以作为日后使用
情况报告书的审核与检查依据。
第九条 各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。
第十条
1．接到各部门的申请书(两份)之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上做好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称，以及数量，然后再填写一份用品分发传票给发送室。
2．发送室进行核对后，把申请的全部用品备齐，分发给各部门；
3．用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交办公用品管理空记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。
第十一条 对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处现的其他有关事项。
二、办公物品的保管
第十二条 所有入库办公用品，都必须一一填写台账(卡片)。
第十三条 必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要采取防虫等到保全措施。
第十四条 办公用品仓库一年盘点两次(6月与12月)。盘点工作由管理室主任负责。盘点要求做到账物一致，如果不一致，必须查找原因，然后调整台账，使两者一致。
第十五条 印刷制品与各种用纸的管理以照盘存的台账为基准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。一旦一批消耗品用完，立即写报告递交办公用品管理室主任。
第十六条 必须对商场各部门所拥有的办公日用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，每月5日对前一月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。办公用品管理室对报告进行核对，检查各部门所统计的数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。
第十七条 对商场各部门进行监督调查的内容包括：
1，核对用品领用传票与用品台账；
2．核对用品申请书与实际使用情况；
3．核对用品领用台账与实际用品台账。
第十八条
1．核对收支传票与用品实物台账；
2．核对支付传票与送货单据。
三、商场办公物品管理制度
第一条 行政管理部负责商场办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备的采购、保管与发放，电脑及附属设备的购置与管理，由信息管理部设专人负责。
第二条 商场各部门将所需办公用品提前半个月报至行政管理部，行政管理部根据实际用量和库存情况制定购置计划，经总经理批准后购置。
第三条 特需办公用品、低值易耗品和通信设备，须经主管总裁批准，由行政管理部负责购置，然后记入备品保管账目。
第四条 备品发放采取定期发放制度，每月的1日和15日办理，其他时间不予办理。
第五条 备品仓库设专人负责。备品入库需根据《入库单》严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。未办入库手续，财务一律不予报销。
第六条 备品保管实行“三清、两齐、三一致”，即材料清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，账、卡、物一致，做到日清月结。
第七条 做好出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。
第八条 各部门设立耐用办公用品档案卡，由行政管理部定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。
第九条 行政管理部负责收回商场调离人员的办公用品和物品。
第十条 行政管理部建立商场固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。
四、商场办公用品发放规定
第一条 本商场为规范办公田品的发放工作，特制订本规定。
第二条 商场各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。
第三条 各部门应指定专人管理办公用品。
第四条 各部门应于每月28日前将下月所需办公用品计划报办公室。办公室于每月6日前一次性发放各部门所需办公用品。
第五条 采购人员须根据计划需要采购，保证供应。
第六条 办公用品入库和发放应及时记账，做到账物相符。
第七条 任何人未经允许不得进入办公用品库房，不得挪用办公用品及其他物资。库房要做到类别清楚、码放整齐。
五、办公消耗品管理规定
第一条 本商场为加强对办公消耗品的管理，特制订本规定。
第二条 办公消耗品是指文具、纸张、账本及其他印刷物品。
第三条 办公消耗品一年的消耗限额为x万元，各部门及有关人员必须节约使用，避免浪费。
第四条 办公消耗品的购买与管理，由总务部负责，下设保管员处理领用事务。
第五条 总务部必须把握消耗品在正常情况下每月的平均消耗量，以及各种消耗品的市场价格、消耗品的最佳采购日期。在此基础上，确定采购量与采购时间，以最小的采购量满足日常事务运营对消耗品的基本需求。
第六条 对于特殊场合所用的特殊办公用品，使用部门必须先提出书面申请，总务部据此进行必要的调查后决定是否准予采购。如果一次采购价格总额超过x万元时，须经该部门主管同意，必要时请示总裁。
第七条 在订制各种账票时，如果需要改动原格式或者重新设计新格式，使用部门的主管必须起草正式文件或方案，若有相关部门，则需要一式多份，然后将这些材料送至总务部，并附上委托订制或订购申请单。之后，总务部在其责权范围内。审核新格式、订购数量是否合适，以及新格式的适用性与时效性等等。通过审核后，还必须就是否由本公司自行复制或复印，还是委托外部进行印刷等问题，与申请部门作进一步协商。
第八条 向总务部领取办公消耗品时，必须填写申请书，写明申请时间，使用场所(部门名称)以及物品名称与数量。同时，申请者以及其部门主管必须加盖印章或签字。另外，特殊办公消耗品的申请，必须填写用途。
第九条 局部使用或特殊用途的账簿传票的订购与领用，统一由总务部调控与管理。使用部门或申请者必须按特殊的程序提出申请。
第十条 总务部必须在填写办公消耗品购进登记簿的基础上，对照各申请采购传票，在每月末进行统计，向总经理作出报告。
六、文具用品管理制度
第一条 为使办公文具用品管理规范化，特制订本制度。
第二条 本制度所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1．消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸，橡皮擦、夹子等；
2．管理消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸等；
3．管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算机、印泥等。
第三条 文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、钉书机、打码机等。
内部管理制度7
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，遵守公司行政管理制度，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日；
上班时间：8:00-17:30（周一）
8:30-17:30（周二至周六）
午休时间为：12:00-13:00
四、严格请、销假制度：员工因私事请假1天以内的（含1天），由经理批准；超过1天的，由邹总批准；经理请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，友捐20元；超过30分钟以上者，友捐50元。提前30分钟以内下班者，友捐20元；超过30分钟者，友捐20元。员工病假扣除当日工资。
六、工作时间禁止做与工作无关的事情，如有违反者第一次口头警告，如再次违反，友捐20元。
七、公司每周一早上8:00举行例会；参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。
八、员工按规定享受国家法定节假日。
九、员工的考勤管理，由主管负责，并严格与工资挂钩，经理进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
十、用车制度：车辆使用按先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排，且优先考虑交通不便的地方，用车应先与主管沟通后，并由经理审核。
内部管理制度8
第一章 总 则
第一条 为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。
第二条 本规定所指行政人事管理包括公文管理、档案管理、保密原则、印鉴
管理、办公用品管理、行为规范管理、人事管理、安全保卫管理、奖制度等。
第三条 本制度适用珠海众赢网络科技有限公司全体员工。
第二章 公文管理
第四条 公文管理是指收文、文件制作与发文管理。
第五条 公文的签收。
1、凡外来公文文件，均由行政部认真查收签字。
2.对上级主管部门下达的文件，必须由行政部及时附“文件处理借阅单”后，报送有关领导签批、审阅。有重要文件需要向下属部门传达时，行政部应及时、迅速送到。
3.行政部根据批件人指示，将文件送到承办部门或个人，并对承办部门承办的事项负责催办。
第六条 参加上级相关召开会议带回的文件材料应及时交送行政部按收交程序处理，不得个人保存。
第七条 公文制发程序。
主办部门承办人拟稿，负责人审核，行政部经理核稿，总经理签发，行政部负责登记、编号、打印、封发。文件中涉及到多个部门时，由主办部门与有关部门协商、会签，会签稿以部门负责人签字为准。
第八条 行政部有权根据国家政策及公司规定对文稿进行修改。内容不实，格式不符的文稿可以退回拟稿部门。
第九条 上级下发的文件应注明机密等级、急缓程度、发放范围。
第三章 档案管理
第十条 归档范围：公司所有公文、合同等具有参考价值的文件材料。
第十一条 档案管理由专人负责，保证原始资料及单据齐全完整。
第十二条 档案的借阅与索取
1.总经理、副总经理、行政部经理借阅可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。
2.公司其他人员需借阅档案时，要经行政部批准，并办理借阅手续;
第十三条 档案的销毁
1.任何人非经允许无权随意销毁公司档案材料。
2.若按规定需要销毁时，由公司主管领导审批在专人监督下销毁。
第四章 印信管理
第十四条 公司各种印鉴(除财务印章外)、介绍信均由行政部实行登记审批制，专人负责保管。
第十五条 日常业务用印，须经行政部经理审批，非常务性合同、协议等有关重要文件用印需总经理签字、署名后方可盖章，并留有原件存档。如违反此规定后果由行政部负责人负责。
第十六条 外出办事需带公章时，应由总经理签字批准，行政部备案后方可带出，但至少有两人携带并监督使用。并在规定期限内归还，否则，出现一切事故后果自负。
第十七条 公司印信应严格保管，如有失职、差错、丢失或违章使用，一经发现需追查有关人员责任。
第十八条 公司原则上不允许开具空白介绍信或证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管领导签字同意后方可开出，保留存根或附件，做好登记，未使用的回 来后必须交回。
第五章 会议管理
第十九条 公司会议主要由办公会议、业务会议、员工会议和股东会议组成。
第二十条 每月初和每月中旬为公司例会中的最高级会议，就一定时期工作事项做出研究和决策。会议由公司总经理主持，参加人为公司副总经理、各部门经理等领导班子成员。
第二十一条 公司不定期召开专题会议。
第二十二条 公司每周五下午为办公例会日，是为贯彻落实做出的决议、决定召开的会议。由总经理主持，参加人员为各部门负责人及有关人员。
第二十三条 公司各部门每周或每天早上开早会，针对前一周或前一天工作进行
总结及分析。
第二十四条 公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体人员，并在会后24小时之内整理、发布《会议纪要》。
【会议纪要的形成与签发】
1、公司办公例会会议纪要、决议，由行政部整理成文。
2、行政部根据会议内容在限定时间内完成纪要和决议的整理工作。
3、会议纪要和决议形成后，参会的公司领导班子成员签字确认。
第二十五条 会议纪律
1.与会人员不得迟到、早退或缺席。特殊情况不能按时到会，应提前向会议召集人请假。
2.与会人员不得中途退席，特殊情况经主持人同意方可离开。
3.与会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动。
4.迟到、中途离席者应轻声入、出座位，尽量不干扰会议进行。
5.与会人员应坐姿端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。
6.会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，要关闭手机
(或将手机处于振动状态);会议期间不会客。
7.与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。最后离开会场者负责关灯、锁门。
8.与会人员不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。
第六章 保密制度
第二十六条 公司机密涉及企业及员工的根本利益，全体员工都有保密义务，特别在对外交往和合作中要注意不能泄漏。
第二十七条 公司机密包括下列事项：
1.公司尚未付诸实施的经营方向、规划、决策及开发项目。
2.公司合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。
3.公司的财务预算报告及各类财务报表、统计报表。
4.公司技术开发资料及计算机内的所有资料。
第二十八条 严禁将公司任何文件进行抄录、复制或网络等途径传递出公司。
第二十九条 因工作需查看超出自身权限的文件或资料，须经行政部的批准。
第三十条 属于公司机密产品研制过程中的原始载体，其保存和销毁必须由公司
总经理委派不同工种的两人共同执行。
第三十一条 对外交往与合作中，需要提供公司机密事项必须获得总经理批准。
第三十二条 员工发现公司的机密泄露，应立即报告公司上层领导并及时处理。
第三十三条 严禁和人交往中，泄露公司机密，严禁在公共场所谈论公司机密。
第三十四条 违反上述规定要追究部门领导的责任，公司保留诉讼法律的权利。
第七章 办公用品管理
第三十五条 办公用品的购发
1.公司所需办公用品由行政部统一购置,各部门按实际需要领用。
办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。
2.行政部指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管领导审批后负责将办公用品购回。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。
3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品时，须经行政部批准由部门主管领导签字方可领回。
4.负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字，特殊用品需由其部门主管签字后方可办理出库。
第三十六条 公文打印、复印及传真管理
1.公司公文、资料的打印、复印、传真由行政部安排专人负责。
2.各部门需打字、复印、传真的文件做好使用、接收登记。
3.重要传真件须留存复印件由行政部负责保存。
4.各部门严禁打印、复印工作以外的任何文件。
第十章 人事管理
第三十七条 聘用
1、招聘：各部门如因工作需要必须增加员工时，由部门主管向行政部提出书面申请，经总经理核准后，然后由行政部负责办理招聘事宜。任何部门无权聘用员工及临时工作人员,凡未经请示用人者,一经发现公司立即辞退并追究部门领导责任。
2、应聘：(1)应聘人员应如实填写《应聘登记表》，并提交学历，身份证、各类职称证书等应聘材料的原件及复印件。(2)行政人事部在收齐应聘者材料后，会同用人部门管理者对应聘者资格进行书面材料初审。 (3)书面材料初审合格者通知面试或当场面试。
3.面试：面试一般由行政人事部与用人部门领导等人员进行，主管以上人员要由主管副总经理或总经理进行复试。
【面试内容】A.审核应聘者是否具备专业素质及资格。B.对应聘者是否具备正式录用资格以及综合素质进行评审。C.面试结果审核：面试结束后，由行政人事部对面试结果进行汇总，合格者将拟录用者的材料，并报主管副总或总经理批准。
4.录用：(1)录用名单确定后，对面试不合格者，由行政人事部电话通知应聘者，并将其应聘表存入储备人员档案中。(2)公司聘用人员在面试通过后，除特殊情形核准免予试用外，应一律先经试用，员工试用期间以1个月至3个月为限，试用期间经考核不合格者，应无条件接受延长试用期或解雇，不得提出异议。
5.转正：新员工试用期结束后，由本人提出申请，填写“员工转正申请表”，部门主管审核并签署意见后交行政人事部，待评定后，报总经理批准并签署意见。在转正评定中不合格员工，将延长试用期或被劝辞职。(详见附件一)
第三十八条 离职：离职包括辞职、辞退、内部调动三种。
1.辞职：员工提出辞职，需提前15天向部门主管提出书面申请，交接清工作后，方可办理离职手续，部门经理级提出辞职应提前30提出书面申请，未按规定提前申请的员工不予办理离职手续。
2.辞退：经部门主管考核，认为确实无法胜任本岗位者，由部门主管向行政人事部提出 “辞退报告”，行政人事部审核后根据实际情况决定调任其它部门或办理辞退手续。
3、内部调动：员工因工作需要，发生升迁、平调或降职而离开岗位者，在接到行政人事部下发的《员工薪资/职位变动表》时，认真办理交接工作，特殊岗位，如：财务，保管员、GPS服务中心岗位等需有监交人。待一切工作办理结束后，方可离职。
4.所有离职人员，薪资发放均按公司实际发薪日结算;因内部调动而发生工资变化的员工，新工资标准将按《员工薪资/职位变动表》的起薪日计算;未按公司规定自动离职人员，公司将不予计发当月工资。(流程图详见附见二)
第三十九条 考勤制度
1.公司员工一律实行上、下班指纹登记方式。指纹机信息作为考勤的基本依据。
2.所有员工须到公司报到指纹确认后，方能外出办理业务，下班指纹确认方可下班，特殊情况必须由部门经理签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。
3.员工正常工作时间为上午8:30时至12:00分，下午13:30分至18:00。季节变化如需调整工作时间时，由行政人事部另行通知。
4.工作时间开始十分钟以后到岗者，计为迟到。提前十分钟下班者按早退处理。工作因素除外。
5.员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月绩效工资10%。
6.员工旷工一日者，处以双倍当日工资罚款，从当月工资中扣除。无故连续旷工三日或全月累计旷工六日者，予以辞退，不发工资。
第四十条 休假的规定
1.在正常情况下，员工安排双休，双休时间根据公司业务需要确定。
2.婚假：员工本人结婚凭结婚证可休婚假七天。
3.丧假：员工的直系亲属死亡时，经批准可休假三天。
4.产假：正常产假可休假三十天，特殊情况报请行政部另行批复。
5.其它法定假日公司将根据国家规定执行。
第四十一条 请假规定
1.员工外出办事或请假应提前填写请假条，由部门经理签字后，交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于当日由部门主管或其代理人按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。
2.员工请假一天，由部门经理批准。员工请假二天以内(含二天)由部门经理签字同意后，报行政部批准。员工请假三天以上，报总经理批准。
3.请假批准后，请假存根由部门主管自行保留，请假单一律送行政部保存。部门经理级以上人员请假一律由总经理批准，并将请假单报行政人事部备案。
4.除例行假日及国家规定的法定假日、婚假、丧假、产假外，
其余一律按实际出勤计发工资。
第十一章 培 训
第四十二条 企业为提高员工素质及工作效率，定期或不定期举办各种专业培训，被指定参加的员工，非有特殊原因，不得拒绝参加。
第四十三条 员工培训由行政部统筹管理。
1.职前培训：新进员工应实施职前培训，由行政部组织实施针对企业简介及人事管理制度、岗位职责、安全管理等内容的培训。
2.业务培训：员工应不断研究学习本职技能，朴素砥砺;各级主管尤应相机施教，以求精进，业务培训由市场部组织实施。
3.专业培训：公司将挑选优秀员工参加专业培训;或邀请专家学者来企业作专题演讲，以增进其本职知识技能。
4.凡由公司选派的培训人员，均须填写培训记录。培训结束须将相关的培训资料、培训证书上交行政部统一保管，留档备查。
5.外派培训人员，回公司后要负责对公司相关人员进行内部培训。
第四十四条 培训费用的支付
1.凡由公司外派的培训人员，培训费用暂由公司代为支付。
2.为公司服务满两年者，培训费用由公司支付。
3.自培训结束之日起，为公司服务未满两年而提出辞职者，培训费用将按其为公司服务的月份所占两年服务期的比例剩余部分而扣除相应的培训费用。
第十三章 奖惩制度
第四十五条 本公司员工的奖励分为下列四种：
1.嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。
2.记功：每次加发当月十天基本工资，同当月工资一并发放。
3.记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。
4.奖金：一次性给予一定数额的奖金。
第四十六条 有下列事迹者，得予嘉奖：
1.连续六个月绩效考核为优的员工。
2.连续三个月未休假者。
第四十七条 有下列事迹者，得予记功：
1.对于工作流程、维修技术或管理制度，提出具体建议方案，经
采行确具成效者。
2.年终考核中节约费用开支成绩显著的部门或个人。
3.在公司经营过程中做出突出贡献或避免损失的。
4.发现有损害公司利益举报而被查实者。
5.年终考核，全年完成销售任务的销售员。
第四十八条 有下列事迹之一者，行记大功或颁发奖金：
1.年终考核十二个月绩效考核均为优秀者。
2.研究发明，对公司确有重大贡献，并使成本降低，利润增加者。
3.年终考核，被评为优秀的部门。
4.一年内记功三次者。
第四十九条 员工处罚分下面五种情况:
1.警告：减发当月三天基本工资，从当月工资中扣除。
2.记过：减发当月十天基本工资，从当月工资中扣除。
3.记大过：减发当月全部工资。
4.开除：予以解雇。
5.追究刑事责任。
第五十条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，处以警告
1.在工作时间谈天、嬉戏或从事规定以外工作者。
2.在工作时间内撤离工作岗位者。
3.因过失导致发生工作错误情节轻微者。
4.妨害现场工作秩序或违反安全卫生规定者。
5.初次不服从主管人员合理指挥者。
6.浪费公物，情节轻微者。
7.检查或监督人员未认真执行管理责任者。
8.制造谣言、传播小道消息，破坏内部团结者。
9.进入公司不穿工作服经查获者。
10.受指定受训人员无故不参加行政人事部组织培训者。
第五十一条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，得予以记过：
1.因疏忽或工作马虎导致办公设施损毁者。
2.投机取巧隐瞒蒙蔽谋取非法利益者。
3.在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹妨害他人工作者。
4.在工作时间，躺卧睡觉者。
5.因个人原因造成公司业务受损者。
第五十二条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，得予记大过：
1.泄漏生产或公司机密者。
2.遗失经管的重要文件、机件、物件者。
3.擅自变更工作方法致使公司受重大损失者。
4.拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝导仍不听从者。
5.一个月内累计旷工达三日者。
6.初次代人打卡或托人打卡者或伪造出勤记录者。
7.恶言吵骂同事或怂恿相骂或打骂者。
第五十三条 有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，得予解雇除名：
1.工作服务态度恶劣，损害消费者或客户利益者。
2.故意泄漏技术上、营业上的秘密，致公司蒙受损害者。
3.无正当理由，或一个月累计旷工达三日者。
4.及内无故旷工积满六日者。
5.第二次代人打卡或托人打卡或伪造出勤记录者。
6.在工作中酗酒滋事妨害公司秩序者。
7.内积满二次大过者。
第五十四条 有下列情事之一经查证属实者或有具体事证者，追究刑事责任。
1、盗窃公司财务达300元(含)以上者。
2、因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任;情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
第五十五条 员工的奖惩应由部门主管填报，并由行政人事部调查核定，主管领
导签字批复，必要时召开公司行政会议决议执行。
第八章 车辆管理
第五十六条 公司所有车辆均由行政人事部负责监管、调用、安排。
第五十七条 员工未按规定出车或私事用车，出现一切后果，责任自负。
第五十八条 车辆在下班后或节假日应按要求入库，并停放指定地点。
第五十九条 司机必须对车辆经常保养，保持车辆卫生和良好状况。如需维修，由行政人事部审核后，报总经理批准。
第九章 安全保卫管理
第六十条 安全保卫
1.为了保证公司有一个安全、良好、有序的经营环境，根据省市有关法律、法规、法令和公司的实际情况，各部门要重视防火、防盗和生产安全。
2.公司的安全保卫工作，要坚决贯彻 “隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的指示，坚持“预防为主的原则，做到有备无患，万无一失。”
3.各部门要把安全保卫工作纳入重要议事日程，认真研究、布置。贯彻“谁主管谁负责”的原则，确保公司生命财产安全。
4.公司休息日留守值班人员在值班期间可行使公司领导的职权。处理临时发生的事件及决定采取的应急措施。
第六十一条 安全防火
1.公司防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合”的原则。
2.公司所有员工都应增强消防意识和安全防火的责任和义务。
3.上班期间，各部门的负责人要对公司和本部门的防火安全负责。
4.公司全体员工要了解公司各种消防设施的情况。
5.公司员工需掌握火灾扑救工作的知识和技能及自救知识和技能。
6.公司员工严禁在办公场所和易燃的地方抽烟，点燃明火等行为。
7.办公室和经营场地等要配备各种灭火筒，定期更换。
8.全体员工不论是在工作区或非工作区，一律不许乱接电源。
9.加强对易燃物品的管理，除在用的以外，必须存放在指定位置。
10.下班前，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。
第六十二条 安全保卫管理
1、公司大门、放置财务数据、印鉴和重要资料的房间应关闭上锁。
2.文件柜、办公桌不得放密级文件资料和现款、印章和贵重物品。
3.财务人员必须按规定存放现金，不得超出限额。
第六十三条 公司招聘的员工，要进行必要的审查;重要岗位员工和管理人员，必须取得居住地公安部门的证明，以保证员工队伍的纯洁性。
第六十四条 公司由行政部指定公司安全员，定期检查督促安全工作。安全员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况;发现问题，及时消除隐患。
第十章 行为规范管理
第六十五条 员工行为规范
1.员工在公司内一律穿制服。
2.员工上班必须佩带工作卡。
3.保持办公环境整洁。公司办公区一楼环境清洁由市场咳嗽甭种登褰啵セ嵋槭摇⒔哟液妥芫戆旃矣尚姓扛涸鹎褰嗾恚种等嗽泵刻煊μ崆5分钟到岗，做好清洁和整理工作。每天下班前各自整理办公桌和抽屉，保持办公环境的舒适和整洁。
4.工作环境有序。在办公区内，禁止大声喧哗，在工作时间内严禁串岗，严禁谈论与工作无关的事宜，禁止上网聊天、玩游戏，严禁浏览与业务无关的书籍、杂志、报纸。工作期间不准化妆、
吃零食，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等。
5.中午禁止饮酒。如因工作需要应提前请示主管副总经理批准。
6.严禁员工工作时间打私人电话或接听电话时聊天寒暄方式。
第十四章 附 则
第六十六条 本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定。
第六十七条 本制度解释权归公司行政部。
第六十八条 本制度自发布之日起生效。
人力资源治理与人事行政治理有何不同?
时间：20xx-05-20 11:34:11 来源：中铝网
参加过几次人力资源沙龙讲座，听到最多的是企业对人力资源治理的高度重视，有很多企业的HR总监甚至由公司副总裁或副总经理兼任。另据一项全球性的调查数据，表明人力资源治理对企业战略的整体影响力高达43%，几乎是其他任何因素影响力的2倍。那么，HR在企业中，到底是如何构筑其战略伙伴地位的呢?就此问题，记者采访了复地(集团)股份有限公司副总裁兼HR总监曹志东。
人力资源治理vs人事行政治理观点：
HR部门，既是决策层的战略伙伴也是业务部门的合作伙伴。
记：现在，很多企业提出并倡导HR应与企业经营之间保持战略伙伴关系。你的看法呢?假如同意这种说法，你觉得怎样才能保持好这种关系?
曹：现在讲战略似乎很时髦。但在现代企业中，HR与企业经营之间的确应该形成战略伙伴关系。当然这种战略伙伴关系更多的是体现在高层HR身上。一般来说，高层HR担负着如下的职能：一是协助制订企业的HR战略发展规划;二是协助总经理对企业的中高层治理人员进行职业生涯发展的规划;三是协助做好人、财、物三大资源的整合。要做到以上三点，首先要有战略思维，才可能有战略行动。
另外，这种战略关系还包括与其他部门间形成的“合作伙伴”关系上。举个例子，公司预备发展一个新项目，需要多个部门的配合：事业发展部寻求适合的项目，地产策划部进行该项目的市场需求调研，公关部负责协调与有关政府部门的关系，投资部进行可行性分析，设计部进行项目的初步测算，期间的合作和资源支持、激励都离不开HR部门的协调，HR部门还要制定相关制度保障该计划的顺利实施。
说实话，要做好“战略伙伴”很难。HR部门讲的“语言”不是公司的“业务语言”，因此，要做到“让公司高层听懂，与业务部门的见解一致”的确不轻易，还有比较难的一点，就是在员工招聘、员工定位、薪酬体系等方面与企业的战略保持一致。
但有一点必须强调，尽管HR是企业高层和各业务部门的战略伙伴，但HR不是个权力部门，必须把它定位在服务部门的基调上，所以HR一定要弱化自己的权利欲，随时想着如何让公司创造更大的利润;如何在公司内建立起一套体系，让好的人才进来并保留下来;如何使你设计的薪酬最具竞争力;如何协调各部门之间的关系等等。
记：既然是战略伙伴，就应参与企业的一些战略决策。但真正要做到这一点是不是很难?
曹：既然已经定位于“战略伙伴”关系了，那么给予公司高层一些战略性建议是HR的职责和义务。只要你有能力、有方法，并有公司高层的充分信任，参与战略决策应该不是问题。当然，在参与决策前，你必须先做好几件事：首先你要了解企业的整个状况，包括企业使命、愿景、企业价值和商业目标;第二是理解企业雇佣员工工作所要实现的商业目标的实际意义;第三要知道怎样的人力资源治理方式可以给你的企业和员工带来最大的优势，并且集中精力将它贯彻执行;第四要了解你的工作团队，知道哪些因素能驱动他们天天积极工作;第五是想办法让人力资源治理像治理商业运作那样，对公司的人力资源负责和珍惜，并不断进行投资开发。
记：可另有一种说法认为，人力资源治理只是停留在“选人、用人、育人、留人”四个方面。这种说法正确吗?
曹：我觉得这个问题不能简单用“正确”或“不正确”往返答。其实人力资源治理工作的一个重要内涵，就是能为企业提供增值服务。上述四个方面假如做得好的话，也能为企业增值。不过在这儿，我想强调的是，HR永远要想到你做的事情是否符合企业业务发展的需要，要在了解业务发展目标的基础上，制定相应的HR政策和策略，以使业务目标尽快实现，而不是将你做的东西强加给他们，这一点是最重要的。所以，从这个层面来讲，HR部门既是企业决策层的战略伙伴，同时还是企业业务部门的合作伙伴。具体到工作细节，就是要将各层级经营治理人员的想法和需求体现出来，做到上情下达，下情上达，并统一到企业利润增长的目标上来。
记：你觉得作为企业的人力资源总监，自身应该具备什么样的专业知识与技能?
曹：HR总监要参与企业的战略决策，要与CEO和其他业务部门沟通，仅仅具备人力资源方面的专业知识是远远不够的，还必须把握其他领域的知识，包括：组织行为学、心理学、项目治理、经济学、统计学、市场营销学、财务治理学、生产治理学、战略学、法律等。比如制定薪酬计划时，假如不知道公司的帐务和税务是怎么处理的，就很难说能够去帮助各个部门做战略思考或行动计划。同时还要懂得与人沟通、谈判的技巧等等。HR不可能成为每个方面的专家，但一定要了解基本的工作流程，才能成为企业高层和基层员工的顾问或参谋。
记：还想问个问题。听说你们复地集团设立了HR总监和人事行政经理两个职位，为什么?你觉得两者共存会出现治理上的交叉吗?
曹：职位的建立要根据企业的具体情况，一般大规模的、集团型企业都会在内部设立HR总监一职，而且是由公司副总经理级的高层兼任，负责整个企业的人力资源规划、开发和治理，直接参与高层决策，给予企业领导者相关建议，而人事行政部门则是具体人事、劳资、培训等事务的操作者。而且从我们企业的实践中看，两者不太可能出现交叉治理问题。
曹志东的话清楚地勾勒出HR在企业中的战略地位，同时他也证实，在复地集团的确同时存在着HR总监和人事行政经理两个职位，他的观点是两者不会出现交叉治理的现象。可是记者有疑问，两者的职能真的不会交叉吗?HR总监是不是传统概念中人事行政经理的时髦称谓?带着这些问题，记者又采访了诚讯国际咨询有限公司资深顾问吴衍璋。
观点：
人力资源治理以“人”为核心，视人为“资本”，人事行政治理以“事”为中心，视人为“成本”。
记：人力资源治理是个很热门、很时髦的词，可许多人认为是传统概念中“人事行政治理”的代名词。你同意这种说法吗?假如两者有差别，这种差别又表现在哪些方面?
吴：应该说人力资源治理和人事治理的差别很大。首先，人力资源治理以“人”为核心，视人为“资本”，强调一种动态的、心理的调节和开发，属“服务中心”，治理出发点是“着眼于人”，达到人与事的系统优化。而传统人事治理以“事”为中心，将人视为一种成本，把人当作一种“工具”，强调对“事”单一方面的静态控制和治理，属“权力中心”，其治理的形式和目的是“控制人”。
其次，人力资源治理作为企业经营战略的重要组成部分，涵盖组织建设、文化建设与系统建设各个方面，通过企业文化整合战略、组织和系统，保证企业战略的执行和实现、推动企业长期稳定地成长。传统人事治理属企业的辅助部门，主要工作是负责考勤、考核、档案及合同治理等事务性工作。
其三，人力资源治理者从企业战略的高度，分析和诊断人力资源现状，为决策者准确、及时地提供各种有价值的人力资源相关数据，协助决策者制定具体的人力资源行动计划，支持企业战略目标的执行和实现。传统人事治理则只能站在部门的角度，考虑人事事务等相关工作的规范性。
记：传统人事行政治理与人力资源治理，两者的治理意义有何不同?
吴：我国传统的人事治理是以“事”为中心，注重的是控制与治理，主要从事档案和工资福利治理，行使的是简单的业务职能，而人力资源治理是在传统的人事治理基础上发展起来的一项新兴学科和技能，是以“人”为核心，把人作为资源加以开发，人力资源被提高到了战略角度。
简单地说，人力资源治理还要根据企业的发展战略，开发企业现有员工，引进企业需要的员工，为企业在不同的发展阶段储备适当的人才。并且通过考核、薪酬以及职业生涯规划等来激励员工为企业多做贡献，其重点工作是对员工的开发和激励。同时通过合理的治理，实现人力资源的精干和高效，获得最大的使用价值。
人力资源治理有获取、整合、开发、激励与控制五大职能。这是传统人事治理所不能做到的。体现在人力资源规划、人员招聘、职业生涯规划、绩效治理、培训、薪酬以及劳动关系治理七大模块中，每个模块既相互独立又有机结合。比如说职业生涯规划，它就和绩效治理和培训密切相关，一个员工职务的晋升或降职，岗位的调动、转换都要结合其绩效考核的结果，并要对其进行相关的培训。
名词解释人事治理：精力放在员工考勤，档案、合同治理等事务性工作上，一般在企事业单位中被定位于后勤服务部门。
人力资源治理(HRM)：运用现代化的科学方法，对与一定物力相结合的人力进行合理的培训、组织和调配，使人力、物力经常保持最佳比例，同时对人的思想、心理和行为进行恰当的诱导、控制和协调，发挥人的主观能动性，使得人尽其才，事得其人，人事适宜，以实现组织目标。简言之，是指人力资源的获取、整合、激励及控制调整过程。
公司行政部工作流程
行政事业部事务工作流程
一、办公用品领用1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要(见附表1)，向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。
二、印签管理1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。3、各部门印章由各部门指定专人负责保管;印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。
三、复印1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。
四、传真收发1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。
五、信件收发1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。
六、名片管理1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。6、名片印制费用每季度摊销一次。
七、公司设备申请流程为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费;参照《行政事业单位国有资产管理办法》(国管财字【20xx】32号)规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：(一)原则：讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：1.配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别;2.要考虑实际可能的收益(对工作的推动)，而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上;3.要使库存保持合理的限度(基本上无闲置的资产)，注意提高资金的有效利用率。
(二)、具体流程:1.各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求(内容具体翔实、理由充分)，经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。2.行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见(调拨或购买)。3.如果采取“调拨”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施;4.如果采取“购买”程序，行政部将参照“江苏×大×××软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”(苏股财字〖02〗第003号)有关规定具体执行。5.采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查;固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。6.所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。
八、午餐饭票1.员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。2.每月30-31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。3.每月1-2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。4.如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。5.非正式员工(实习生等)领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。
九、订餐、订票、订房申请流程为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表(内容具体详实)，部门经理签字确认。2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等。4、费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量(订票一般提前2～3天知会行政部，订餐、订房一般提前1～2天)。6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。
十、礼品1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用,能体现公司形象。2、各部门根据礼品清单(见附表2)领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。3、各级部门经理(必要时由总裁或分管行政副总)签字后到行政部领取礼品。4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。
十一、宣传品1、公司宣传品包括手提袋(长、短)、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。2、领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。3、领用宣传品在5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，并在下一期预算中扣除超出部分。5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关处罚。
十二、会议管理1.公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等(见附表3)，便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。4.会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。5.会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。
十三、车辆管理1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例：2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。3、公司车辆的使用实行“派车单”制度。员工应认真填写“派车单”，交由所在部门一级部门经理签字。若有预计用车需要，应提前2—3天向行政部门提交“派车单”申请。4、“派车单”经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写“车辆使用实际情况记录单”，交行政部备案。6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)应送请调整修理。7、公司车辆内部使用费用如下:①市内用车：普通轿车里程费1.5元/公里;面包车里程费2元/公里。等候计费：等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按0.5元/分钟计费。②长途用车：普通轿车里程费1.0元/公里;面包车里程费2元/公里。直接费用(如汽油费、过桥过路费、停车费等)，由各用车部门自理。③各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。
十四、设备维修流程1.报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员;2.部门设备管理员初步检查后，填写《设备报修单》(提供设备编号和故障现象)，部门经理批准后送交行政部;3.行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修;4.通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用;5.机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用;6.涉及到的维修费用，由各部门承担。
十五、电子屏使用规范
(一)原则电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的使用电子屏，做到使用主体合格，信息确认有效，发布时间合理等，特制定本使用规范。一、使用主体1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理。3、电子屏责任人的职责包括：及时实施公司信息发布，制定信息发布时间表，制定信息更新计划，电子屏信息发布的汇总整理，电子屏日常维护，电子屏故障排除，电子屏修理配合等。4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。
(二)发布内容1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息。2、日常型信息内容包含：公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。3、特别型信息内容包含：各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成。
(三)发布时间1、电子屏的使用时间为每个工作日的上午8：30至下午6：30(有特殊情况的除外)。2、日常型信息发布时效：公司宣传介绍每日2小时，分4—6时段发布;公司新闻动态每日2小时，分4—6时段发布;业内新闻动态每日1小时，分2—4时段发布。3、特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定：公告的发布时间一般为2个工作日，每日2小时，分4个时段;通知的发布时间一般为1个工作日，每日2小时，分2—4个时段;活动贺词的发布时间一般为活动开始前1小时至后2小时。
(四)发布信息确认1、电子屏发布的信息须经有关人员的确认方可发布。2、日常型信息由行政事业部经理确认。3、日常型信息的更新计划由电子屏责任人拟定，报行政事业部经理批准。4、特别型信息由出处单位的分管副总确认。5、特别型信息发布，须由出处单位填写电子屏信息发布申请表(见附件)，经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。
附表：行政部工作人员职能划分表姓名房间号工作职能405公司行政、办公室、后勤全面协调管理(含车队管理、大楼办公室使用情况协调等)405公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等405一楼接待文秘、信件收发、办公配合405文印、传真信件的办公配合403印章管理、研究生管理、档案管理403一楼接待文秘、图书室管理403固定资产管理(含设备申购)、保安保洁管理、各种维修服务405宣传、文秘、宣传品和礼品发放、405会议接待、培训、活动策划(含工会活动)
小公司制度范本3
第一章 总则
一、为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订以下管理制度。
二、公司全体员工(包括试用期员工)必须遵守本制度并遵守公司的其他各项制度和决定。
三、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
四、公司提倡全体员工学习进取，为员工提供学习、培训的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”、“提成制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
第二章 员工行为规范
一、在公司内，全体员工应遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。
二、工作中应严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。
三、工作中应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍他人开展工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。
四、工作时，不打非业务性电话;接非业务性电话时应尽量缩短时间。
五、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及重要保密信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的、不该打听不该传播的事项。
六、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。
七、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。
八、员工衣着应当合乎企业形象及部门形象，原则上员工穿着及修饰应稳重大方、干净利落，服装正规、整洁、协调、悦目。男职员禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员不准单穿吊带衫、凉拖鞋。
九、要保持鞋、袜干净、卫生，在工作场所不赤脚、不穿拖鞋。
十、女员工可以化淡妆，工作时间不能当众化妆，不浓妆艳抹;勿戴过多饰品。
十一、举止文雅、礼貌。上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，精神饱满，乐观进取。
十二、开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个人喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异。
十三、出入会议室或上司办公室，主要敲门示意，进入房间随手关门。
十四、办公桌应素雅、整齐、干净，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放;室内文件柜文件摆放科学有序，外观整洁。
十五、除在指定场所、时间外，办公室不允许饮食、吸烟。
十六、员工应自觉维护办公场所清洁卫生，严禁堆放杂物、随意丢弃废物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、办公家具、办公设备等清洁整齐。
第三章 办公财产的使用和维护
一、每位员工应爱护公司的财产，如有损坏，照价维修或赔偿。公司发放的办公用品，员工须妥善保管，如有遗失，自行负责。
二、员工应保证所属办公区域的设备设施完好，做到人走关停所有设备电源。
三、员工个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。
四、未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备。
五、节约用水、用电、办公用品。安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏，须通知行政部进行更换、修理。
六、公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先提出申请，经批准后方可使用。
七、在使用传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，须及时处理，重要文件应予以销毁，非重要文件应回收再利用。对收到文件或传真资料，应该及时给有关部门，人员送发，或及时通知有关部门人员取回，不得延误。传真机应该随时处于开机状态。
八、在复印或打印过程中请尽量节约用纸，使用双面打印。
九、公司复印机、打印机和传真机的管理与清洁及一般的维护由行政部负责。
十、电脑的日常维护由使用人负责，如遇故障影响正常使用的情况，将由行政部派专业人员对电脑进行维修，不得擅自处理。
十一、发现设备、设施有问题时，及时通知行政部，由行政部向维修单位说明情况，并协调好维修时间，然后根据设备、设施的损害情况做相应处理。
十二、为了维护公司正常的工作秩序，保证公司公共设备和设施正常运转，提高维修的时效性，每位员工都赋有在第一时间内将发现的公共设备、设施受损情况及时向行政部报告的责任。
第四章 考勤制度
一、工作时间
公司上班时间为每周5天，每周一至周五上午8：30—12：00;下午14：30—17：30上班。周六周日为休息日。
二、考勤的时间单位
1、一年为当年1月1日至12月31日;
2、一个月为当月的1日至月末最后一天;一个月为一个考勤期。
3、迟到、早退以“次”为单位计算;
4、其余缺勤及休假均以 “天”为单位计算，最小单位为0.5天。
三、考勤管理
签到/签退的规定
1、我公司目前实行签到制度，员工在上午上下班时及下午上下班时或因公外出时均需签到/签退，以便记录考勤。
2、员工因公外出，不能及时签到/签退的必须事前填写或事后补签，并须简单标明外出原因及去向。
迟到早退的规定
1、在规定上班时间后1-30分钟(含)内签到的被视为迟到。
2、一个考勤期内允许迟到3次;超过3次，每次罚10元。
3、迟到时间30分钟以上至1小时(含)的，则视为0.5天事假;迟到时间1小时至4小时(含)的，视为1天矿工。特殊情况，经领导同意的除外。
4、在规定下班时间前5-30分钟(含)内签退的被视为早退，每次罚款10元。
5、早退时间在30分钟以上至1小时(含)的，视为0.5天事假;早退时间1小时至4小时(含)的，视为1天矿工。特殊情况，经领导同意的除外。
旷工的规定
1、以下情况视为旷工：
未进行书面的请假手续，或请假未被批准，而未到岗的;
假期届满未申请续假或申请续假未被批准而未到岗的;
未请假以及请假未获批准而在上班时间擅自离开工作岗位的;
无故不参加公司或部门召开的工作会议的;
经查明以伪造证明、不正当手段骗取请假并获批准而不上班的;
2、旷工处罚
旷工扣罚当天的2倍薪资。
每月累计旷工2天以上者，属严重违反公司劳动纪律，按开除处理。
四、请假管理
员工若有事不能上班须提前1-2个工作日向主管领导提出申请，并填写《请假申请表》获得批准，安排好工作后，方可离开岗位。
事假
1、员工请事假要求提前1-2天填写《请假申请表》,并注明请假的类别及理由,主管领导批准后，将假条交由行政部门，方可请假。
2、因紧急情况不能事前办理请假手续的，事后应及时补办。
3、事假扣发当日薪水及当月全勤奖。
病假
1、公司每月累计允许有一天无医院病假单病假，员工病假超过1天的，须出具医院的诊断书、病假单或住院证明，无证明或医院病假单过期不到岗者，按旷工处理。
1、员工凭医院病假单或相关证明休病假(含一天无医院病假单病假)，病假期间日资按基本工资80%支付。超过医院病假单日期的按事假处理。
2、伪造医院证明材料者，休病假的一经发现按旷工处理。
婚假
1、符合我国《婚姻法》各项规定结婚而申请的假期为婚假;
2、按照国家有关法律规定，按法定结婚年龄(女 20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假。符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚婚假15天(含3天法定婚假);
3、婚假包括法定节假日;只能一次性连休，没有休完的不再进行补休。
4、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假;
5、婚假要求在结婚登记之日起半年内休完，未休完者不再补休;
6、婚假为带薪假期，员工申请婚假时，需提前一周填写《请假申请表》申请同时需要出具结婚证;
7、在公司工作满一年年以上的公司正式员工享有该休假。
丧假
1、按照国家有关法律规定公司正式员工的祖父母、父母、子女、配偶死亡，可以请丧假，假期3天，薪金照发。
2、原则上须提前一天填写《请假申请表》向主管领导进行申请。
3、在公司工作满半年以上者享有该休假。该假只能一次性连休，没有休完的不再进行补休。
产假
1 产假天数
1、凡已婚女职工生育第一胎可享有产假，具体标准如下表：
分娩情况
产假
顺产90天(含产前假15天)
难产105天(含产前假15天)
生育多胞胎每多生育一胎加产假15天
2、根据计划生育奖励条例，晚育女职工(已婚妇女24周岁以上或晚婚后怀孕生育第一个子女)生育另奖励30天。产假均含节假日;
3、男员工配偶生育，可享受3天的产假。
2 产假说明
1、产假期满仍不能工作的，经部门总经理或以上级别领导批准后，按产假处理，产假最长不得超过6个月(含);
2、产假6个月以后仍不能工作的，需出示医院证明，按病假处理;
3、女员工休产假需提前2个月申请，并出示生育证;
4、男员工休产假需提前一周申请，并出示配偶生育证明;
5、怀孕的女职工在劳动时间内进行产前检查，可享受10天的带薪假期。产前检查按照医院要求进行，但每次检查前必须向主管上级及考勤管理者出示医院的病历证明及预约证明，否则将视具体情况按病假、事假及旷工计算考勤。
3 产假工资
详见公司《薪资管理制度》中有关说明。
哺乳假
1 哺乳假天数
1、女员工自生育后享有哺育未满周岁婴儿的期间，视为哺乳假;
2、婴儿一周岁内，每天给予其母亲哺乳假1小时;多胞胎者，每多一个婴儿另给予半小时假期。
2 哺乳假说明
1、婴儿一周岁后，其母亲不再享受哺乳假;
2、哺乳假未休不补，亦不可累计;
3、超过的时间应履行请假手续，按事假累计计算;未请假的，记为旷工;
员工的哺乳假可一次性申请。每天休哺乳假前，需提前向主管领导或部门总经理提出，审批同意并安排好工作后，方可休假。
4、
4.1.9调休：4.1.2年休假：
n 职工累计工作已满1年不满5年的，年休假为5天;
n 已满5年以上(含5年)的，年休假为15天;
注：国家法定休假日、休息日不计入年休假假期。
4.1.9.1员工的加班时间可以累计，在工作情况允许的情况下进行调休，但必须经过直接上级，办公室经理的签字批准，否则按旷工处理。
4.1.9.2员工的加班累计时间当月有效。
4.2其他规定
4.2.1为合理安排工作和休息时间，确保员工身心健康，集团禁止员工擅自调班、代班。
4.2.2办公室应严格按照本制度做好考勤管理工作，杜绝弄虚作假。4.2.3员工请假如有弄虚作假行为除按旷工计考勤外，对当事人还将依据《员工奖惩管理制度》处理。
第五章 十二、员工事假、病假应提前向公司提出申请，并扣罚相应工资，每月全勤并无迟到、早退纪律的员工当月奖励30元奖金。
第六章 十三、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理，其当天工资扣除。
第七章 十四、员工离职需提前15天向公司提出书面申请,经公司同意并办完相关交接工作后方可离职。
第八章 十五、公司劝其辞退的员工，按工作时日结算上月及当月工资，自行离职的员工，上月工资于工资结算日结算，当月工资不足一月，不予结算工资;
第九章 十六、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。
办公室每月第5个工作日结束之前根据《请假单》、《调休单》、《考勤特殊情况说明单》等完成员工考勤汇总，并交经理审核。
3.2.2办公室要做好考勤打卡的监督检查，定期对考勤钟时间的准确度进行调校，并且对《考勤特殊情况说明单》进行随机复查，发现弄虚作假的，以旷工论处，对有关责任人按照从重处理。
3.2.3员工在集团总部、项目公司之间调动或者借用，调入或借入方的考勤归口部门负责员工调入或借入期内的考勤管理，如属借用情况，借入方的考勤归口部门负责在员工借入期结束后将考勤记录转至原借出方。
第十章 第六章 罚则
第十一章 第二十六条 本制度的检查、监督部门由公司行政部执行;
第十二章 第二十七条 若有员工违反此规定，公司将给予口头警告罚款、通报批评、记过、降职降薪、辞退等处罚;
第十三章 第二十八条 各种处罚项目除按上述规定处罚外，均计入当月绩效考核评分项目。
日常行为规范
九、合同管理制度：合同必须采用统一合同文本。任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
内部管理制度9
第一章总则
第一条为加强本单位经济合同管理，保障本单位合法权益，预防合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等国家有关法律法规、制定本制度。
第二条本制度所称合同是指本单位与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第二章合同管理部门及职责
第三条本单位合同管理实行专门管理和承办部门管理相结合的原则，由本单位办公室对本单位所有合同进行专门管理，本单位内部承办部门设专人负责合同的管理工作。
第四条办公室合同管理的职责：
（一）负责拟定本单位的合同管理制度并组织实施；
（二）组织制定本单位的标准合同文本；
（三）参与本单位特殊合同、重大合同的可行性研究、谈判和文本起草工作；
（四）对合同的合法性、有效性进行审查；
（五）监督、检查、考核合同的履行情况；
（六）参与处理合同纠纷、合同争议的协调工作；
（七）负责合同的保管、归档工作；
（八）负责对合同承办部门进行业务指导，对相关人员进行法律知识培训。
第五条承办部门合同管理职责：
（一）负责合同相对方资信情况、履约能力的调查；
（二）负责所承办合同的谈判；
（三）负责按照本单位标准合同文本起草合同；
（四）负责合同的履行，解决履行中出现的问题；
（五）按时向本单位办公室提交与合同有关的资料。
第六条本单位对外签订合同协议应当由法定代表人（或本单位章程等文件规定能够代表本单位行使职权的主要负责人）或其授权的人签章，同时加盖本单位印章或合同专用章。
授权签章的，被授权人应在授权委托的范围内签订合同，超越权限范围所签订合同无效。
第七条严格履行合同审批制度，所有合同由承办部门起草合同文本，交由本单位办公室审核，办公室审核通过后交由分管领导审批，最后交由本单位法人代表批准。特别重大的合同由局党组大会批准。
第三章合同编制与审核
第八条本单位根据对市场情况的分析和了解，合理选择合同对方。
第九条在正式签订合同前，应先对合同对方进行资格审查，主要审查以下几方面：
（一）对方是否具有主体资格；
（二）对方是否具有履约能力；
（三）对方技术和质量指标保证能力；
（四）对方市场信誉、产品质量等
对审查未通过的，不得与之签订合同。
第十条本单位对外签订合同一般由本单位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本单位可聘请法律专业人员参与。
由对方起草合同协议的，本单位承办部门和办公室应进行认真审查，确保合同条款内容准确反映本单位诉求。
本单位也可选用国家或行业示范合同文本，在选用时，对涉及权利义务关系的条款应当进行认真审查，并根据企业的实际需要进行修改。
第十一条实行合同会审制度，由本单位办公室组织召集有合同条款涉及的部门人员参加，对合同进行会审，其审核要点是：
（一）经济性。合同协议内容符合企业的经济利益。
（二）可行性。签约方资信可靠，有履约能力，具备签约资格；资金来源合法，担保方式可靠，担保资产权属明确。
（三）严密性。合同协议条款齐备、完整，文字表述准确，附加条件适当、合法；合同协议约定的权利、义务明确，数量、价款、金额等标示准确；合同协议有关附件齐备，手续完备。
（四）合法性。合同协议的主体、内容和形式合法；合同协议订立的程序符
内部管理制度10
1、认真学习并坚决贯彻执行《消防法》，对消防设施进行定期检查，发现问题及时解决，防微杜渐。按照国家的法律法规，认真贯彻落实单位消防安全管理各项规章制度。
2、财务室、档案室、民用爆炸物品仓库等重要场所，一律严禁烟火。
3、不得私自接用电源线路，如确有需要，经请示单位领导批准后，请专业人员规划、实施。
4、安全科、选厂办公室组织开展公司日常消防安全教育、培训和演练。
5、保卫人员定期开展消防检查、巡查工作，消除火险隐患。
6、定期对技防设施进行检查和维护，确保其完好有效。
7、一旦发生火灾，公司治保委员会组织力量扑救火灾，保护职工，保护现场，配合消防部门查处火灾事故。
内部管理制度11
一、部门职责
（一）协助集团公司领导正确执行国家法律、法规，依法对集团公司重大经营决策提出法律意见；
（二）参与起草、审核集团公司重要的规章制度，并对条款的合法性负责；
（三）参与项目评估并对集团公司合同进行评审，提出法律意见；
（四）整理汇编公司业务需要的各种法律、法规和规章；
（五）接受公司法定代表人委托，代理公司参加诉讼和非诉讼活动，帮助公司运用法律手段解决经济纠纷，维护公司合法权益；
（六）审核办理法人授权委托等事项；
（七）为内部劳动争议、民事调解提供法律帮助；
（八）普及法律知识，增强员工法制观念，配合有关部门对职工进行专题法制宣传教育；
（九）完成领导交办的其他工作。
二、管理机制
实行部长负责制。其他人员认真履行自身职责，紧密配合部长工作，共同完成部门任务，共同致力于公司法律风险防范和纠纷解决。
三、人员分工
法律事务部人员由部长、法律顾问、法务专员组成，其中部长主管部门的全面工作，法律顾问负责法律专业性工作，法务专员负责事务性工作。
四、部长职责
部长具体履行以下职责（权）：
（一）全面管理本部门事务，带领本部门完成公司规定的职责和工作任务；
（二）以部门名义签署各项文件、文书；
（三）对本部门工作的各项事务享有最终决定权；
（四）其他职责（权）。
五、法律顾问
法律顾问履行以下职责：
（一）配合部长处理本部门的各项事务；
（二）负责合同、规章制度等法律文书的起草、审查；
（三）就专项法律事项提出法律意见；
（四）对诉讼案件的办理提出法律意见；
（五）对公司法律风险防范提出意见，协助部长建立法律管理制度；
（六）办理由公司自行处理的诉讼案件；
（七）协调与外聘常年法律顾问的工作；
（八）处理领导交办的其他事务。
六、法律专员
法律专员履行以下职责：
（一）配合部长、法律顾问处理各项事务；
（二）收发文件、招待等常规性事务；
（三）对合同管理、案件管理、授权委托书管理以及部门管理的其他事务进行登记、监督、跟进；
（四）管理工作资料、档案；
（五）其他事务。
内部管理制度12
为了更好地贯彻、执行本单位宗旨，根据单位章程的有关规定，制定董事会工作制度如下：
一、认真学习党的方针政策和法律法规，做好董事会工作。
二、董事会由员工（代表）大会选举产生。
三、董事长由董事会选举产生。
四、董事会负责监督本单位及领导成员依照国家有关法律、法规、本单位章程及内部管理制度开展各项活动。
五、董事会负责对本单位重大决定的贯彻执行和财务状况进行监督。
六、董事会负责对本单位成员违反本协会纪律、损害本单位声誉的行为进行监督和处理。
七、董事会负责对本单位的违法违纪行为提出处理意见，提交理事会并监督其执行；必要时可直接向上级主管部门报告况。
八、定期召开董事会会议，研究和总结单位工作。
内部管理制度13
第一章总则
一、为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合我矿实际情况，特制定本管理制度。
二、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
三、严格执行各项规章制度，对违反制度的给予警告、扣分处理。
四、严格执行领导安排的各项任务，并认真贯彻落实。对工作未及时完成及不认真工作的按绩效考核进行处罚。
五、任何人不管因为任何原因违反本管理制度，将一视同仁，决不姑息迁就，对扰乱正常工作秩序或因工作失职、渎职造成工作被动或影响本单位形象的停职检查。
第二章劳动组织纪律
一、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
二、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
三、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向矿长报告。
四、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
五、严禁迟到、早退（半小时以上按休班处理），否则每次罚款20元，旷工每天罚款50元。
六、副科以上干部休班必须由分管领导批准，否则按旷工论处。
七、办公场所坚决杜绝打扑克、玩麻将等行为。中午禁止饮酒，特殊情况经领导批准可以，但下午不得上班。
八、科内所有外报表、资料必须有相关领导审核签字。
九、违反劳动纪律被矿查到，按矿规处理后，科里再处以等额罚款。
第三章工作质量
一、按时保质地完成领导交给的各项工作任务，对于分管上报的有关报表，做到及时，准确，每拖延一天罚款20元，由此造成损失将严肃追究责任。
二、不服从工作安排或安排的工作不落实，没有回音的，第一次罚款20元，第二次罚款50元，并视其情节给予处分。
三、管理人员必须按照各自的职责划分按时完成各项工作，特别是各类例行性报表，对于送交有关领导及外单位的材料、报表、业务联系书必须保留好签字并存档。
四、任何人员接到有关领导及外单位的电话事宜，不能处理的必须及时通知科领导，否则造成的一切后果由个人全部负责。
五、管理人员应努力提高业务素质，经常深入现场，熟悉本人所分管范围内的所有技术业务及其管理工作，并提高责任心。
内部管理制度14
第一章企业文化
1、企业宗旨
追求获利，持续发展。
身处激烈的市场洪流，我们不仅要积累企业资本，还要提高员工的收入，提升员工的生活品质。要做一个工程，树一座丰碑，造福一方百姓，为客户提供一流的产品，为建筑业的发展和国家经济的腾飞贡献自己的力量，只有同时实现员工的利益，企业利益和社会利益，我们才能立足市场谋求发展，在追求效益的同时，我们应该高瞻远瞩，着眼长远，不断进行科技创新，管理创新，增强企业综合实力，实现企业生命的不断延续。
2、企业精神
以人为本，信誉至上
社会的基本单位是人，企业的基本单位也是人，我们以人为本，关爱员工，服务客户，回报社会，我们为员工创造和谐有序的工作环境和积极向上的学习氛围，实现员工的价值，满足员工自我提高的愿望，我们为客户提供一流的产品，在合作过程中，为客户提供一流的服务，努力为客户打造过程精品。体现我们企业的金牌信誉。我们时刻谨记保护环境，服务社会，积极体现人的社会属性，与所有人一起以自身力量推动社会前进。我们追求在员工中体现荣誉，以身为企业一员而自豪，我们追求在客户中地位信誉，使客户为选择我们而感到物有所值，以选择我们来体现其品位，我们追求在社会上广播美誉，使我们的企业得到社会的认同和赞誉，与时俱进。
3、企业作风
勤勉坚韧，诚实守信，合作交流，创新开拓
我们必须清除懒惰，孜孜不倦的工作。在顺境中后安思危，在逆境中坚韧不拔，面对批评和意见时虚怀若骛，闻过则喜。对待客户、同事和他人时诚实守信，关爱友善，与同事通力合作；与客户密切配合，善于沟通，乐于交流，不断学习，不断创新。锐意公关，奋力开拓，要有勇于第一的决心和甘当第二的心态。
4、企业管理原则
五严：严在管理，严在系统，严在领导，严在规章，严在标准
严在管理是核心，严在系统是根本，严在领导是关键，严在规章是保证，严在标准是分析。
内部管理制度15
一、安全事故和刑事、治安案件报告工作落实到人，并制定出工作职责，做到信息畅通，处臵及时，使单位在发生安全事故和刑事、治安案件后，能得到及时处臵，把事故损失控制到最低限度。
二、单位内部发生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件时：
1、应及时向当地公安机关报告。
2、及时组织人员保护好现场，控制和防止犯罪嫌疑人逃匿。
3、积极配合公安机关开展对案件的查处工作。
4、认真做好抢救、善后工作，防止事态扩大，堵塞漏洞，加强安全防范措施。
三、安全事故和刑事、治安案件“零报告”制度。公司各部门发生安全事故和刑事、治安案件后除按要求上报外，每个季度以厂、科室为单位上报一次安全事故和刑事、治安案件统计表，如未上报此表的，将视为无安全事故和刑事、治安案件发生。各部门应将全年的安全事故和刑事、治安案件情况进行统计汇总，于每年12月10日前上报治保会办公室（安全科办公室）。
四、公司安全事故和刑事、治安案件报告的责任追究制度。凡发现漏报、瞒报或不报的，将予以通报批评，被省、市领导及上级主管部门追报的，造成负面影响的，直接追究责任者的相应责任。经查实后，做如下处理：
1、厂、科室的主要负责人在本年内不得评选为先进工作者，所在部门不得评为先进单位；
2、酌情扣除经济考核评估的安全分值。
点击咨询 