董事长职权管理制度

第一篇：董事长职权管理制度

黑牡丹（集团）股份有限公司董事长职权管理制度

第一章 总 则第一条 为了规范公司的运作，完善企业法人治理结构，根据《中华人民共和国公

司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，进一步

明确董事长的职责、权限，特制定本制度。

第二条公司设董事长一名，由董事会选举产生，对公司和董事会负责，是公司的

法定代表人。

董事会根据股东大会和公司章程的授权，结合公司实际对董事长职责、权限进行管

理。

董事长在本制度规定的授权范围内行使职权。

第二章 董事长的职权范围第三条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规

定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（七）提请董事会聘任或者解聘总裁、董事会秘书、审计部负责人；

（八）审批由总裁提名的集团公司职能部门相关负责人及集团公司下属子公司的董事、监事和高级管理人员；

（九）《公司章程》、股东大会、董事会授予的其他职权。

第三章 董事长的职责权限第四条 房地产开发项目、基础设施建设投资审批权限批准由经营层提出的单项标的不超过公司最近一期经审计总资产15%的房地产项目、基础设施建设投资。

第五条 长期股权投资、其他长期投资的审批权限长期股权投资、其他长期投资金额在一亿元范围内，在总裁办公会议审核通过投资方案后，由董事长批准。

第六条 短期投资或风险投资的审批权限投资总金额在5000万元以下的，由总裁审核，报董事长审批。2

投资总金额在5000万元以上的，由总裁、董事长签署意见后，报公司董事会或股东

会审批。

第七条 银行借款和财产抵押的审批权限批准并签署由经营层提出的总金额10亿元以内的银行借款合同，以及办理银行借款可能涉及到的资产抵押、担保合同；

第八条 贷款担保的审批权限批准由经营层提出的总金额5亿元以下对资信良好、经营正常的控股子公司的贷款给予担保。

第九条 费用管理权限

批准涉及董事会、监事会的费用开支。

第十条 固定资产处理的审批权限审批年度内总金额不超过1000万元的经营性固定资产清理处置。

第十一条 薪酬管理的审批权限审批由集团公司经营层提出的除集团公司高级管理人员以外的员工的薪酬标准管理办法。

第四章 附 则第十二条 上述权限所称“以下”均包含本数，“以上”均不含本数；所称“总金额”均指单一完整会计年度内发生的总金额。

第十三条 本制度未尽事宜，参照中国证监会、上海证券交易所的规章、规定和规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。

第十四条 本制度与中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定相抵触时，按照中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定执行。

第十五条本制度解释权和修订权归公司董事会。

第十六条本制度自董事会通过之日起执行。

黑牡丹（集团）股份有限公司2009年4月20日

第二篇：董事长职权管理制度

董事长职权管理制度

第一章 总 则

第一条 为促进诚信达公司（以下简称“公司”）的规范运作和健康发展，完善企业法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等法律法规和规章制度的规定，规范公司董事长的职责、权限，特制定本制度。

第二条 公司设董事长一名，由董事会选举产生，对本公司和董事会负责，是本公司的法定代表人。

董事会根据股东大会和《公司章程》的授权，结合公司的实际情况，对董事长职责、权限进行管理。

董事长在本制度规定的授权范围内行使职权。

第二章 董事长的职权范围

第三条

董事长行使下列职权

（一）行使公司法定代表人的职权；

（二）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（三）检查、督促董事会决议的执行，并向董事会提出报告；

（四）董事会休会期间，董事会授权董事长行使以下权利：

1、组织对公司经营方针、中长期发展规划、重大投资计划及方案的制订，并提交董事会审议；

2、在董事会授权范围内，按人事任免的有关规定和程序，提名公司高级管理人员，提名或任免公司子公司、参股公司的高级管理人员；

3、在董事会授权范围内，审批经理层提出因投资、业务扩展及经营需要向金融机构的信誉担保或财产质押的借款；

4、在董事会授权范围内，审批经理层提出的经营发展业务需要的借款；

5、在董事会授权范围内，审批经理层提出委托理财、参与股票的一级市场投资或其他投资项目；

6、在董事会授权范围内，审批经理层提出的对外投资，经营性固定资产购置，以及投资权益和固定资产清理处置等项目；

7、检查和监督经理层对董事会决议、计划、投资方案的实施情况，对经营管理较重要事项提出指导意见；对董事、经理层及其他高管人员的经营活动行为中出现违反法律、法规、公司章程，可能严重危害公司利益的决定或行为，可对其行使终止权，并事后向董事会报告。

（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；

（六）在董事会授权范围内，审批公司有关费用支出；

（七）审批公司董事会基金的使用；

（八）在发生不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权，并在事后向董事会报告；

（九）公司章程、本制度、股东大会、董事会授予的其他职权。第三章 董事长的职责权限 第四条 机构管理的审批权限

（一）提出董事会属下工作机构的设立、调整、撤销方案，提交董事会审议；

（二）审批公司属下全资或控股子公司工作机构的设立、调整、撤销方案。

第五条 对外合同的审批权限

（一）审批对外投资中交易涉及的资产总额不超100万元不需上报董事会；

（二）审批对外投资中交易100万元-500万元需上报董事会决议；

（三）审批对外投资中交易500万元以上需上报董事会及股东会决议；

（四）审批对外项目投资100万元以下无需上报董事会决议；

（五）审批对外项目投资100万以上需上报董事会决议。第六条 对预算的审批

（一）经营毛利润预算（包括收入支出）及管理费用预算方案需董事会审批；

（二）财务决算及相关分析（管理费用、融资、收入）需上报董事会。

第九条 薪酬管理的审批权限

（一）审批由公司经理层提出的除公司高级管理人员以外的员工的薪酬标准管理办法；

（二）审批公司《员工奖惩条例》中规定的奖罚事项或其他专项奖励事项。

第三篇：控股公司对子公司的职权管理制度

控股公司对子公司的职权管理制度

第1章 总则

第1条 目的

为了加强对子公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据国家相关法律法规的规定及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。第2条 适用范围

本办法所称子公司是指本控股公司所属的子公司。

第3条 子公司的发展战略与规划必须服从本公司制定的整体发展战略与规划，并应执行本公司对子公司的各项制度规定。

第2章 管理机构及职责

第4条 控股公司对各个子公司拥有行使管理、协调、监督、考核等权利。

第5条 控股公司有对子公司有委派高级管理人员的权利，并可根据需要对任期内委派或推荐的高管人选做适当的调整。

第6条 子公司的高级管理人员负责控股公司的经营计划在子公司的具体落实工作，同时应将子公司的经营、财务及其他有关情况及时向控股公司反馈。

第7 条 控股公司各职能部门根据公司内部控制的各项管理制度或办法，对子公司的经营、财务、重大投资、法律事务及人力资源等方面进行指导、管理及监督。1．控股公司综合管理中心负责对子公司的人事方面工作具有指导权、对子公司高级管理人员进行管理及绩效考核、发放工资的权利，各子公司所有员工的薪资及提成比例应上报综合管理中心人力资源部。

2．控股公司财务中心主要负责对子公司财务会计等方面进行监督。

第3章 财务管理

第8 条 子公司财务运作由公司财务中心监督管理。子公司财务部门应接受公司财务部门的业务指导、监督。

第9条 控股子公司不得违反程序更换财务负责人，如确实需更换，应向公司报告，经公司同意后按程序另行委派。

第10条 控股子公司应当根据《公司会计准则》和《公司章程》规定，参照公司财务管理制度的有关规定，制定其财务管理制度并报公司财务主管部门备案。

第11条 子公司财务部门根据财务制度和会计准则建立会计账簿，登记会计凭证，自主收支，独立核算。

第12条 子公司财务部门应按照财务管理制度的规定做好财务管理基础工作，负责编制全面预算，对经营业务进行核算、监督和控制，加强成本、费用和资金管理。

第13条 子公司日常会计核算和财务管理中采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司的财务会计制度及其有关规定。第14条 子公司向公司报送的财务报表和相关资料主要包括资产负债报表、利润报表、现金流量报表、财务分析报告、向他人提供资金及提供担保报表等。

第15条 子公司部门总监应负责于每一个季度结束后1个月内，向公司报送子公司该季度的财务报表和财务分析报告等，或应公司要求及时报送最近一期财务报表。

第16条 子公司财务负责人应定期向公司首席执行官、首席运营官和财务中心报告资金变动情况。

第17条 子公司根据其公司章程和财务管理制度的规定安排使用资金。子公司负责人不得违反规定对外投资、对外借款或挪作私用，不得越权进行费用签批，对于上述行为，子公司财务人员有权制止并拒绝付款，制止无效的可以直接向公司财务中心报告。

第18条 子公司在经营活动中不得隐瞒其收入和利润，私自设立账外账和小金库。

第19条 对子公司存在违反国家有关财经法规、控股公司和子公司财务制度情形的，应追究有关当事人的责任，并按国家财经法规、控股公司和子公司有关规定对其进行处罚。

第4章 经营决策管理

第20条 子公司的各项经营活动必须遵守国家各项法律、法规、规章和政策，并应根据本公司总体发展规划、经营计划制定自身经营管理目标，建立以市场为导向的计划管理体系，确保能按计划完成经营目标，及本公司及其他股东的投资收益。

第21条 控股子公司应于每结束前由总监组织编制本工作报告及下一的经营计划，并上报控股公司。子公司经营计划应在控股公司审核批准后在进行实施。子公司工作报告及下一经营计划主要包括以下内容：

1．主要经济指标计划，包括当年执行情况及下一计划指标； 2．当年生产经营实际情况与计划差异的说明，下一生产经营计划及市场营销策略；

3．当年经营成本费用的实际支出情况及下一的年计划； 4．当年资金使用及投资项目进展情况及下一资金使用和投资计划；

5．新产品开发计划；

6．股东要求说明或者子公司认为有必要列明的其他事项。第22条 如行业相关政策、市场环境或管理机制发生重大变化或因其他不可预见原因而影响到经营计划实施的，子公司应及时将有关情况上报控股公司。

第23条 控股公司可根据经营管理的实际需要或主管部门、监管部门的规定，要求控股子公司对经营计划的制订、执行情况行业及市场情况等进行临时报告，控股子公司应遵照执行。

第24条 子公司应定期组织编制经营情况报告上报控股公司，报告主要包括月报、季报、半报告及报告。月报上报时间为月度结束后 日内，季报上报时间为季度结束 日内，半报告上报时间为每年7月15日前，报告上报时间为结束后1个月内。

第25条 各子公司的广告由控股公司统一投放，各个子公司之间需要广告投放需先报备控股公司，审批通过后方可实施。

第26条 控股公司对各项产品拥有定价权，子公司若价格有变，必须向控股公司进行报备，并通过审批后方可实施。

第27条 在经营投资活动中由于越权行事给控股公司和子公司造成损失的，应对主要责任人给予批评、警告、直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担赔偿责任。

第5章 行政事务管理

第26条 子公司行政事务由控股公司综合管理中心行政部管理。第27条 子公司应参照公司的行政管理文件制定管理规定，并报本公司综合管理中心备案。

第28条 控股子公司的重大合同、重要文件、重要资料等，应按照控股公司的相关规定向综合管理中心报备、归档。

第29条 子公司公务文件需加盖公司印章时，应根据用印文件涉及的权限，按照公司《印鉴使用管理制度》规定的审批程序审批后，持印鉴使用审批表盖章。

第30条 子公司未经公司同意不得使用公司的图形标记。第31条 子公司的公司视觉识别系统和公司文化应与公司保持协调一致。在总体精神和风格不相悖的前提下，可以具有自身的特点。第32条 控股公司相关部门协助子公司办理工商注册、年审等工作，子公司年审的营业执照等复印件应及时交本公司综合管理中心存档。

第6章 人事管理、考核及奖惩制度

第33条 子公司应严格执行国家《劳动法》及有关法律法规，并根据公司实际情况制定劳动合同管理制度，本着“合法、效率”原则，规范用工行为。子公司应接受本公司人力资源部门对其人事管理方面的指导、管理和监督。

第34条 控股公司人力资源部应根据经营管理的需要，在其他职能部门配合下，负责组织对向子公司高级管理人员进行定期或不定期的业务培训。

第35条 子公司应结合公司经济效益，参照本行业的市场薪酬水平制定薪酬管理制度，并报控股公司备案。控股公司对子公司的高级管理人员有确定其薪资标准的权利。

第36条 子公司应按照控股公司要求，及时将以下信息上报本公司备案：

1．劳动力使用计划及上年执行情况； 2．人工成本、工资总额计划及上年执行情况； 3．其他需要报备的人力资源管理的相关信息。

第37条 子公司管理人员应主动接受控股公司各职能部门的监督，定期向控股公司相关负责人述职。子公司高级管理人员在经营管理中出现重大问题，给公司带来重大损失的，应进行相应处罚。在执行公务时违反法律、行政法规或子公司相关的规定，给本公司造成损失的，应当承担赔偿责任和法律责任。

第38条 控股公司应切实落实绩效考核制度，对子公司经营计划的完成情况进行考核，根据考核结果进行奖惩。

第39条 控股公司负责发放各个子公司高级管理人员的薪资。子公司负责发放其公司内部员工薪资，若由于盈利较少，无法按时发放员工薪资，控股公司将为其垫付第一个月工资，第二个月垫付一半，待子公司盈利时需全部返还。

第7章 绩效考核和激励约束制度

第39条 为更好地贯彻落实公司发展战略，逐步完善子公司的激励约束机制，有效调动子公司高层管理人员的积极性，促进公司的可持续发展，公司特建立对各控股子公司的绩效考核和激励约束制度。第40条 公司对子公司实行经营目标责任制考核办法。

第41条 控股公司每年根据经营计划与子公司签订经营目标责任书，主要从销售收入、净利润、销量数量等方面对控股子公司下达考核目标，年底根据完成情况兑现奖惩。

第42条 控股公司建立指标考核体系，对高层管理人员实施综合考评，依据目标利润完成情况和个人考评分值实施奖励和惩罚。第43条 子公司中层及以下员工的考核和奖惩方案由子公司管理层自行制定，并报公司综合管理中心备案。

第8章 子公司利润分配方案

第四篇：董事长办公室卫生管理制度

董事长办公室卫生管理制度

一、主要内容与适用范围

1.本制度规定了董事长办公室卫生管理的工作内容和要求;2.此管理制度适用于集团董事长办公室卫生的管理。

二、定义

1.日常公共区域：包括董事长办公室走道、书架等;

2.办公区域：包括办公桌及会客桌。

三、卫生标准

1.日常公共区域：

1）挂画的表面和框架都无灰尘污垢，位置端正;2）地面保持干净，无杂物、果皮、纸屑等;3）适时浇花，保持花草的生命力，花叶无灰尘;4）书架及其他摆放物品清洁无尘。

2.办公区域：

1)保持办公桌面整洁、无灰尘;2)垃圾篓及时清理，无溢满现象垃圾及时清理，无异味;3)音响等设备摆放整齐，保持表面无污垢； 4)保持会客桌面整洁、无灰尘；

四、卫生任务执行

1.每天8:30执行卫生任务，09:00前结束。2.工作负责人：XXXX 3.工作人员须按照卫生标准保持区域清洁。

第五篇：董事长办公室管理制度

董事长办公室管理制度

第一条总则

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

第二条文件收发规定

1、董事会文件由董事长办公室拟稿，由董事长签发；

2、属于秘密文件，核稿人应注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定由专人印制、报送；

3、已签发文件要核稿人登记、编号、复印、盖章；

4、经签发的文件原稿送办公室存档；

5、外来文件由办公室签收；

6、根据保密条例规定，任何人不得泄露工作中接触的保密事项。

第三条仪表、语言、行为规范

1、员工着装应大方得体；

2、与人交流时应语气温和、微笑应答，不得大声喧哗或与客人争吵；

3、接听电话应及时，重要电话做好接听记录，打私人电话是应离开工作区域，以免影响其他同事工作；

4、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序；

5、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好办公室的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面整洁；

6、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修。

第四条办公用品购置及领用规定

1、职员所需一切办公用品都到办公室领用，并作登记；

2、需要购置新办公用品，必须填《申购单》，报各部门负责人审批后，由采购部统一购置；

3、办公用品购置后，须持《申购单》和购物发票、清单办理入库手续，未办理入库手续的，财务部不予报销；

第五条会议制度

1、做好会议记录，并按日期内容进行分类存档；

2、会议期间做好接待，对外联络工作；

3、会后做好传达、整理工作。

第六条考勤制度

1、必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；

2、严格请假，销假制度（详见《中教发展投资企业集团办公室考勤制度》）。