XX科技股份有限公司员工守则

第一篇：XX科技股份有限公司员工守则

XX科技股份有限公司

员工守则

（经 会议通过）

一 桑铌的基本精神

二 基本守则

三 职业道德守则

四 日常行为守则

请行政部李秘书给加一个小帽。

一、基本精神

1、桑铌精神：诚信、宽容、发展

2、经营理念：人无我有，人有我精

3、企业宗旨：自主创业、自主创新、自主创牌

4、企业责任：心系顾客、惠泽员工、奉献社会、和谐成长

5、发展主题：引进人才、培养人才、使用人才、诚信经营、安全运营

6、人力资源方针：以人为本、适才适用、和谐发展、人企共荣

二、基本守则：

1、遵守国家的法律、法规、法令。

2、遵守公司的规章制度，严守纪律，服从领导，不越权行事。

3、发扬企业精神，爱岗敬业，勤奋学习，钻研业务，精益求精。

4、树立团队意识，单位、部门、员工之间应相互尊重，团结合

作，创造和谐的人际关系。

5、识大体，顾大局，维护公司的声誉和权益。

三、职业道德守则：

1、崇尚敬业精神，工作尽职尽责，积极进取，不懈努力。

2、不断学习，不断进步，对所从事的业务，以专业标准从严要求，高质量完成本职工作。

3、对企业和社会负有责任感，以实际行动塑造企业形象。

4、文明施工生产，广泛开展文明活动。

5、诚信、正直。主动通过正常途径对公司各方面的工作提出意见、建议。

6、业务活动中，不索取不收取收受对方的酬金、礼品。

7、工作中出现失误，勇于承认错误，承担责任，不诿过于人。

8、尊重客户；在业务交往中，到有礼有节，不亢不卑。

9、保守国家及企业秘密，妥善保管文件、合同及内部资料。对公司资金状况、法律事务、市场营销策略、业务合同、员工薪酬、分红奖励等情况，除已公开通报的外，不予泄露。

四、日常行为守则：

1、注重仪表，着装得体，举止优雅文明，遵守公民基本道德规范。

2、按时上、下班；不迟到，不早退，不擅离职守。现场作业员工要严格按业务规范要求执行。

3、工作时间不串岗、不聊天、不做与工作无关的事，不浏览与

工作学习无关的网站。

4、文明办公，不在办公区域喧哗、打闹，做到语言文明，和气待人。

5、不在办公室接待因私来访亲友，不把与工作无关的人员带入办公室，不把未成年人带入办公区。

6．不乱扔纸屑、果皮，不随地吐痰。

7、爱护公物。生产施工、办公设施要保持清洁

8、下班时整理好工作用具，摆放整齐。离开办公室前，应关闭窗户，检查用电器是否关好，杜绝隐患。

8、节约用电、用水，节约使用办公用品。

9、因事请假，按规定办理请假手续，事后及时销假。短时间离开单位外出办事，要向部门负责人请假说明。

第二篇：【手册】科技股份有限公司员工守则(WORD18页)

科技股份有限公司员工守则

第一章 总则

第一条 为维护 科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全体员工的合法权益，规范公司员工的从业行为，造就安全、和谐、有序的工作氛围，锻造团结、有为、奋进的工作团队，促进员工素质和公司效益的共同提高，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本守则。

第二条 本守则适用于公司的全体员工，包括全资子公司、分公司、事业部及适用本守则的控股子公司。

第二章 公司概况 第一节 公司简介

第三条 公司于1999年6月在深圳证券交易所上市，2001年10月成为山东山大产业集团有限公司的控股企业。公司依托山东大学的科技、人才优势，为了“水更清、天更蓝、环境更优美、人类更健康”的使命，致力发展环保、医药、新材料等行业，努力打造一个“底蕴深厚、业绩优良、员工爱戴、公众信赖”的优秀上市公司。

第二节 公司企业文化

第四条 华特精神：壁立千仞、有为则刚。第五条 工作作风：敬业、务实、创新、高效。第六条 竞争理念：鹰击长空看眼界、百舸争流比贡献。

第七条 团队意识：飞雁成行、合作共赢。

第八条 时间观念：人因梦想而伟大、每天进步一点点。

第九条 管理理念：执行源自规范、细节造就神奇。

第十条 人才理念：聚沙成塔、百川汇海。

第十一条 工作原则：统一指挥、分工负责；特殊授权、命令服从；权利对等、督导有序；强化管理、奖优罚劣；民主参与、协作共赢。

第三章 员工试用与转正 第一节 员工试用

第十二条 试用期。非经公司总裁特别批准，所有新聘员工均需经过试用期。

（一）劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期为一个月；

（二）劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期为二个月；

(三)签订三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同的，试用期为六个月；

（四）以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不约定试用期。

第十三条 员工在试用期内享受试用工资。

第十四条 试用期内员工严重违纪或被认为完全无能力担任工作，公司即时与其解除聘用。

第二节 试用期满员工的转正与解聘

第十五条 员工在试用期满前10日，写出试用期总结报告，提出转正申请。第十六条 试用单位在员工试用期满前一周内组织完成对试用员工在试用期间工作表现的考核、评估，并填写《试用期员工表现考核表》。

第十七条 对考核合格的员工，由试用单位报分管高管、人力资源部、分管人力资源高管、总裁签批后正式转正。

第十八条 对考核不合格的员工，由试用单位报分管高管、人力资源部、分管人力资源高管、总裁签批后正式解聘。

第十九条 公司人力资源部根据《试用期员工表现考核表》的签批结果，准备试用期满转正通知书或离职通知书通知员工。

第四章 人事变动 第一节 人事任免

第二十条 公司高管的人事任免，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定执行。

第二十一条 经总裁办公会研究，公司向控股子公司派出董事、监事和高管候选人，由所在公司依据其章程规定选举和聘任。

第二十二条 经分管财务部高管提名并经总裁办公会研究，公司向全资及控股子公司、分公司派出会计主管或财务负责人候选人，由所在公司依据其章程规定选举和聘任。

第二十三条 公司全资子公司、分公司及事业部高管、公司总部职能部门负责人的人事任免，由分管高管提名，人力资源部考察合格后，经公司总裁办公会批准后执行。

第二十四条 公司全资子公司、分公司及事业部中层管理人员的人事任免，由所在单位负责人提名，所在单位人力资源管理部门考察合格后，经所在单位经理办公会议批准后执行，并报公司人力资源部备案。

第二十五条 公司人事任免事项，须按级别由公司相应机构或部门下发任免文件，并记入该员工的人事档案。

第二节 职位升降

第二十六条 职位升降分为职位晋升和职位降低两种情形；职位分为职务和岗位两种情形。职位升降包括职等或职级的升降。职务升降执行人事任免程序。

第二十七条 员工职位晋升应满足以下条件：

（一）在本公司工作或在本岗位工作满两年以上；

（二）无违法、违纪等不良行为纪录；

（三）思想品德优秀；

（四）工作能力突出，为公司做出突出业绩或获得特别奖励；

（五）具备拟晋升职位要求的任职条件；

（六）考核成绩优秀；

（七）有较高的威信和良好的群众基础；

（八）其他经公司认定的、能够满足拟晋升职位要求的特别条件。第二十八条 员工有以下情形的，可考虑降低其职位：

（一）有违纪等不良行为；

（二）工作出现一定过错；

（三）思想品德较差；

（四）不能满足所从事岗位的任职条件和要求；

（五）考核成绩较差；

（六）群众威信较差；

（七）其行为造成不良影响或给公司带来较大损失；

（八）其他经公司认定的不良行为或表现。

第二十九条 公司总部员工晋升或降低职位的，由所在单位推荐或分管高管提名，人力资源部考察后，经公司总裁办公会批准后执行。

第三十条 公司全资子公司、分公司和事业部员工晋升或降低职位的，由所在部门推荐或部门负责人提名，所在部门人力资源管理部门考察合格后，经所在单位经理办公会议批准后执行，并报公司人力资源部备案。

第三十一条 公司员工晋升或降低职位的事项，应按规定记入该员工的人事档案。

第三节 工作调动

第三十二条 公司根据工作需要可以在职能部门、全资及控股子公司、分公司、事业部之间调整和配备工作人员。

第三十三条 公司中层及以上管理人员的调动由总裁、分管高管或人力资源部提议，总裁办公会研究批准后执行，其他人员的调动由人力资源部与调出调入单位商得一致后执行。

第四节 离职

第三十四条 员工离职分为以下几种情形：

（一）约满不续。劳动合同到期，公司决定不再与员工续签劳动合同，或员工拒绝再与公司续签劳动合同。

（二）员工辞职。劳动合同未到期，员工提出与公司解除劳动合同。

（三）公司辞退。劳动合同未到期，公司决定与员工解除劳动合同。

（四）即时解除。劳动合同未到期，因员工存在过错，公司与其解除劳动合同 第三十五条 员工辞职的，应提前30天书面通知公司。

第三十六条 辞退是公司在合同期内根据下列情况向员工提出的：

（一）员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作。

（二）员工患病或者非因公负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作的。

（三）因业务改变，重组人力结构或技术改变而裁减人员。

公司辞退员工，将提前30天书面通知员工或者额外支付一个月工资作为代通知金。

第三十七条 劳动合同未到期，因员工有如下过错，公司与其即时解除劳动合同：

（一）在试用期间被证明不符合录用条件。

（二）严重违法违纪或违反公司规章制度。

（三）严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害。

（四）与其他用人单位建立劳动关系，对完成本公司的工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正。

（五）因员工欺诈等原因，导致劳动合同无效。

（六）被依法追究刑事责任。

第三十八条 员工离职交接。员工因辞职、约满不续、辞退、被开除而离职的，在离职前须妥善处理完工作交接事宜，完备离职手续，包括：

1、交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物；

2、向指定的同事交接经手过的工作事项；

3、报销有关帐目，归还公司借款；

4、如与公司签订有其它合同（如培训协议、保密协议），按其约定办理；

5、完备公司规定的其它离职手续。

第三十九条 离职及工作交接手续完成后，人力资源部为离职员工开具《终止/解除劳动合同证明书》，并办理该员工的档案、社会保险等的转移手续。

第四十条 解除合同应支付员工补偿金的，按照《劳动合同法》的有关规定办理。

第五章 考勤 第一节 考勤制度

第四十一条 公司实行每周工作5天，平均每周工作时间不超过四十小时的工作时制。不能实行标准工作时制的岗位，可实行不定时工作制或综合计算工时工作制等其他工作和休息方法，但须报请人力资源部备案。

第四十二条 员工应遵守公司作息时间，不得无故迟到、早退或旷工。未按上班时间到岗者，30分钟以内按迟到论处；未到下班时间而提前离岗者，30分钟以内按早退处理；未经批准不到岗者，为旷工；迟到、早退30分钟以上者，按旷工半天论处；累计迟到5次，以旷工1天论处。

第四十三条 员工迟到、早退每月两次以内的通报批评；超过两次的从第一次起每次从工资中扣款10元；旷工一天扣2天基本工资（月应发工资），旷工半天扣1天基本工资；旷工每月超过3天，待岗检查，待岗期间按济南市最低工资标准发放，恢复原工作岗位需视本人表现由所在单位提交申请，单位负责人、公司分管高管签字批准后，送交人力资源部备案；连续旷工5天或全年旷工累计超过10天，公司与该员工解除劳动合同。

第四十四条 各用人单位应指派专人记录本单位考勤情况，于每考勤月的次月5日前报公司人力资源部，人力资源部会同总裁办公室对考勤情况进行抽查。

第二节 请假

第四十五条 员工请假应事先申请，注明请假事由及时间，经批准后方可休假。未经批准，擅自休假，按照旷工处理，因特殊原因本人不能亲自办理的，应提前委托他人或电话告假（急诊例外，但需有病历证明），并在事后（到岗两日内）补办手续。

第四十六条 员工请假必须服从公司安排，并按照规定的审批权限逐级上报审批，人力资源部备案。请假审批权限如下：

（一）公司中层管理人员，请假三日（含）以内的，由分管高管批准；三日以上的，由分管高管初审，报总裁批准。

（二）其他人员：一日（含）以内的，由单位负责人批准；一日以上的，由单位负责人初审，报分管高管批准。

公司下属子、分公司、事业部等单位员工的请假审批权限参考本条规定制定。

第四十七条 婚假。员工申请婚假，以领取结婚证为准，婚假假期3天，晚婚假期17天。

第四十八条 丧假。员工的直系亲属(双方父母、配偶、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母)死亡，给予假期 3天，员工到外地办理丧事，可根据实际路线所需时间给予路程假。

第四十九条 产假、计划生育假及男方护理假。

（一）女工产假标准为：产假假期90天，晚育假期150天，难产加15天，双胞胎的每多一胞胎加15天。

（二）怀孕不满3个月流产的，休假15天，3个月以上的，休假42天。

（三）男方护理假：女方晚育者，给予男方护理假7天。

第五十条 探亲假。在公司工作满一年与配偶、父母不住在一起又不能在公休假日团聚的员工可享受探亲假。

（一）未婚职工探望父母的，每年给假一次；已婚职工探望父母的，每四年给假一次；探望配偶的（新婚后与配偶分居两地的从第二年开始享受探亲假），每年给假一次。

（二）以上三类人员假期期限均为一次七天，往返车船费报销（火车仅限于座位票和硬卧票，软卧或飞机报销时按硬卧票价予以折算）。

第五十一条 婚假、丧假、护理假、探亲假，均视为出勤，工资照发，福利待遇不变。产假、计划生育假期间的工资按国家规定执行。

第五十二条 病假规定。

（一）员工因工作中的伤害致使无法出勤者，由公司依据工伤事故报告、医院证明根据国家相关规定执行。

（二）员工因病或非因工(公)负伤，经区级以上医疗单位证明确定不能坚持工作，可参考医生建议，根据实际情况核给医疗期限。

（三）医疗期限和医疗期间的待遇按国家和济南市相关劳动保险条例规定办理。

（四）员工因故意自伤、打架斗殴、参与违法犯罪活动而致伤致病的，在医疗期间，公司停发其工资和各种津贴、补贴。

第五十三条 事假规定：员工因个人事务，必须亲自处理的，根据工作安排以及

本人的实际需要酌情核给。请事假员工按实际假期天数扣减工资。

第三节 加班

第五十四条 根据业务需要，公司可以要求员工在正常工作日延长工作时间和休息日或法定假日工作。

第五十五条 各单位有责任安排好各岗位工作时间的工作，以确保各岗位员工充分利用正常工作时间完成岗位工作，避免拖延至正常工作时间以外超时工作。对确需安排超时工作的特殊情况，须提前办理加班审批手续，由单位负责人批准。职能部门整体加班、业务单位二分之一以上人员加班的，须经总裁批准。

第五十六条 加班以补休和计发加班工资两种形式补偿，并应优先考虑补休，如不能补休，才计发加班工资，加班工资按国家规定执行。

第五十七条 员工经批准加班的，用人单位应向人力资源部提供由单位负责人签字确认的加班记录，注明加班时间、事由及拟安排的补偿形式。人力资源部据此安排员工补休或计发加班工资。加班不足半小时不计为加班，超过半小时，按实际时间计算。

第五十八条 公司全资子公司、分公司、事业部，可依据上述规定并结合各单位实际情况拟定加班规定，并报人力资源部备案后执行。

第六章 薪酬与福利

第一节 薪酬

第六十条 公司的薪酬体系安排坚持以下原则：以岗定薪、易岗易薪的原则；“多劳多得、优劳优酬”的原则；“效率优先、兼顾公平”的原则；员工收入与公司经济效益挂钩的原则。

第六十一条 员工薪酬主要由固定工资、绩效工资两部分组成。

第六十二条 固定工资实行职等职级工资制，即按照不同岗位的工作性质、岗位价值、任职资格等要素划分职等职级，根据职等职级确定工资标准。

第六十三条 职等职级的划分。

（一）按照工作性质，将工作岗位分为行政管理序列岗位和专业技术序列岗位。

（二）职等职级的确定

职等、职级的划分以《岗位职责说明书》为基础，根据岗位责任的重要性、工作难度、劳动量、劳动强度、工作环境、学历学识、工作技能、工作经验，以及对公司的历史贡献等因素进行评估确定。

第六十四条 职等职级的升降

职等职级的升降主要由职位调整及依据绩效考核结果确定。

第六十五条 绩效工资依据公司业绩状况结合员工绩效考核情况确定。第六十六条 工资总额及调整

工资总额参照国家有关规定，依据公司的经营状况和市场薪酬状况确定。当公司经营状况、人才市场价格和物价指数等因素发生变化时，由人力资源部提出调整工资的建议和方案，经总裁办公会研究后实施。

第六十七条 特殊人才工资

对公司急需引进的特殊人才，采用谈判工资制。谈判工资不纳入上述薪酬体系。第六十八条 员工工资因转正、职位变动、专业级别调整、违纪而进行调整，须由用人单位申请，经用人单位负责人、分管高管、总裁签字同意后方能调整。

第六十九条 薪酬发放

每月15日前发放上月固定工资；绩效工资在结束后根据公司整体效益及员工考核表现发放。

公司发放工资及奖金时，按规定代扣代缴社会保险、个人所得税、扣缴员工应予赔偿的赔偿金、违约金及违反劳动纪律的罚金等。

第二节 带薪年休假

第七十条 公司员工在本公司连续工作满一年以上的，享受带薪年休假。员工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。

第七十一条 员工累计工作已满一年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。

国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

员工累计工作年限，以员工档案记录的工作年限为准。档案记录不清的，以社会保险累计缴纳年限为准。

公司以每12月31日作为时点确定员工在此前的累积工作年限，并据此确定员工次年应休年休假天数。

第七十二条 员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：

(一)累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的；(二)累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的；(三)累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的；

第七十三条 员工请事假的，应优先考虑申请使用年休假，事假天数扣减相应年休假天数。员工请事假使用年休假天数的按年休假对待。

第七十四条 公司各部门应视工作需要，统筹安排员工年休假。年休假在1个内可以集中安排，也可以分段安排，年休假不隔年累计。

年休假为10天、15天的，原则上应分段休假，每次连续休假天数不应超过5天。各部门负责人应于每年12月31日前根据部门次年工作计划，拟定次年本部门员工年休假计划，报分管高管、总裁签字批准后，报人力资源部备案。

第七十五条 人力资源部建立员工年休假档案，记录员工年假天数及休假情况。第七十六条 年休假批准程序：员工休年休假，应根据部门年休假计划，提前十天向用人部门提出申请，职能部门员工经部门经理、分管高管、总裁签字批准后报人力资源部备案，经营单位员工由单位负责人签字批准后报人力资源部备案。

员工休假后上班第一天应向人力资源部办理销假手续。

第三节 福利

第七十七条 国家法定节假日期间员工放假，包括：元旦1天，春节3天，“五一”劳动节1天，“十一”国庆节3天、中秋节1天、清明节1天、端午节1天。期间照常支付薪金。

第七十八条 符合条件的员工根据公司规定享受婚假、丧假、产假、计划生育假、护理假、探亲假。

第七十九条 公司按政府规定为员工办理基本社会保险，并承担公司应缴纳部分。基本社会保险具体包括基本养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等项目。员工享受社会保险依据政府规定办理。

第八十条 员工自领取《独生子女证》并向公司出示之日起至子女满14周岁止，公司每月发给5元独生子女费。

第八十一条 节日福利费。依据公司经营及发展情况而定。

第八十二条 公司全资子公司、分公司、事业部可据上述规定并结合各单位实际情况拟定相应规定，并报人力资源部备案后执行。

第七章 绩效考核

第八十三条 公司的绩效考核坚持公平、公正、公开和奖优罚劣、奖勤罚懒的原则。坚持结果考核与过程评价相统一。

第八十四条 公司成立考核领导小组，总裁任组长，成员包括公司相关高管、相关部门负责人及员工代表。考核领导小组全面负责员工绩效考核的组织管理工作。

第八十五条 人力资源部负责考核的具体组织实施，负责公司职能部门全体员工及各业务单位中层及以上员工的考核工作，负责指导各业务单位中层以下员工的考核

工作。

第八十六条 每公司对员工一般进行两次考核，分为半考核和考核。半考核应在７月底前结束，考核应在次年的１月底前结束。各业务单位可根据业务运作需要，确定本单位考核周期和频率，报人力资源部备案。

第八十七条 考核指标由考核领导小组依据员工的岗位职责、工作业绩、工作态度、综合素质、综合能力等方面设定。

第八十八条 员工考核结果作为薪资调整、提职、调职、奖惩的考虑因素。考核结果为不合格的，用人单位应与员工谈话，提请员工注意自己的工作表现，帮助员工改进工作。员工不接受谈话内容涉及的改进要求的、或不接受转岗安排的、或转岗后经考核后仍不合格的、或员工连续两次考核结果为不合格的，公司有权辞退该员工。

第八章 培训

第八十九条 为提高员工素质，公司将为员工提供培训机会，定期或不定期开展员工培训活动。

第九十条 公司对员工的培训分为内部培训和外派培训。内部培训指公司组织的各类培训，外派培训指派员参加有关教育机构、培训机构或专业技能公司组织的学习、培训、讲座、实习等。

第九十一条 人力资源部负责员工培训计划的拟定、实施。人力资源部应于每年12月底前拟定次年培训计划、预算费用，报分管人力资源高管、财务总监、总裁审核批准。

第九十二条 根据管理或业务发展需要，用人单位需员工参加外派培训的，应依下列规定履行审批手续：

公司董事会、监事会成员、总裁的外派培训由董事长批准，公司中层以上人员的外派培训由总裁批准，其他人员的外派培训由分管高管批准。

第九十三条 外派培训人员应于培训结束后十日内向公司人力资源部提交《培训学习报告》，并应根据公司安排，视需要就培训内容给相关员工传授。

第九十四条 外派培训如有考核要求，参加培训人员未通过考核的，培训费用由个人承担50%。

第九十五条 外派培训人员须与公司签署外派培训协议，明确双方因此产生的权利及义务。对员工不履行外派培训协议的，公司有权对其采取一定的经济和行政处罚措施直至追究其法律责任。

第九章 行为规范

第九十六条 工作时间员工着装应整洁、美观、大方、得体。禁止员工纹身，禁止在工作时间穿背心、短裤、拖鞋、无领T恤、无袖装、超短裙等。

第九十七条 行为举止

（一）员工在礼貌的基础上使自己的行为举止适合于所处的环境场所。做到自然、诚恳、和蔼可亲，端庄、稳重、落落大方。

（二）上班时间原则上不应处理私人事务；打电话和谈话时不要影响他人，打电话注意语言简明；代接同事办公电话，做好必要记录并及时转达；适时调整手机铃声，办公区域内适当调低，培训或会议中则取消铃声；下班后应检查机器或有关电源是否关闭。

（三）保持办公区域的安静，在办公室内和楼道走廊要保持安静，禁止喧哗、嬉戏、打闹、吵嚷。

（四）坚守自己岗位，需暂时离开时应与同事交代，不得随意串岗。

（五）禁止在工作时间玩各种电脑游戏和网络游戏，严禁利用各种工具进行网络聊天。

（六）员工应自觉维护和保持良好的办公秩序，注意保持整洁的办公环境，办公桌物品文件要摆放整齐，做到桌面无杂物无灰尘；不要随地吐痰，不随地丢果皮纸屑,禁止在公共办公区域吸烟。

（七）接待来访、业务洽谈要在洽谈室内或公司指定的其他区域内进行；在办公室内，任何与业务无关的会客时间要尽量缩短，避免工作时间带未成年子女或亲属在办公区域嬉戏，避免干扰他人工作。

第九十八条 公司员工应忠实、勤勉尽责地履行自己的职责，维护公司利益。不得从事、参与、支持、纵容对公司有现实或潜在危害的行为。发现公司利益受到损害，员工应向公司汇报，不得拖延或隐瞒。

第九十九条 在未经授权的情况下，员工不得超越本职业务和职权范围从事经营活动。除本职日常业务外，未经公司授权或批准，不得从事下列活动：

（一）以公司名义进行考察、谈判、签约、招投标、竞拍等；

（二）以公司名义提供担保、证明；

（三）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；

（四）代表公司出席公众活动。

第一百条 员工须严格执行公司颁布的各项制度。员工认为公司制度明显不适用，应及时向分管领导或制定和解释该制度的部门反映。公司鼓励员工就工作提出合理化建议。

第一百零一条 遵循管理流程接受分管领导的领导是员工的职责。员工应服从分管领导的工作指示和安排。员工如认为分管领导的指示有违法律及商业道德，或危害公司利益，有权越级汇报。

第一百零二条 遇到工作职责交叉或模糊的事项，公司鼓励勇于承担责任和以公司利益为重的行为，倡导主动积极地行动，推动工作完成。在工作紧急和重要的情况下，员工不得以分工不明为由推诿。

第一百零三条 严禁员工超出公司授权范围或业务指引的要求，对客户和业务关联单位做出书面或口头承诺。在公司内部，员工应实事求是地对工作做出承诺，并努力兑现。

第一百零四条 员工有贪污、受贿或作假欺骗公司的行为，无论给公司造成损失与否，公司均可无条件与之解除劳动合同。

第一百零五条 资源使用

（一）员工未经批准，不得将公司资产赠与、转让、出租、出借、抵押给其它单位或者个人。

（二）员工对公司的办公设备、交通工具、通讯及网络系统或其它资产，不得违反使用规定，做任何不适当的用途。

（三）公司的一切书面和电子教材、培训资料等，均有知识产权，员工未经授权，不得对外传播。

（四）员工因职务取得的商业和技术信息、发明创造和研究成果等，权益归公司所有。

（五）员工对任何公司财产，包括配备给个人使用的办公桌、保险柜、橱柜，乃至储存在公司设备内的电子资料，不具有隐私权。公司有权进行检查和调配。

第一百零六条 内外交往

（一）公司对外部单位或个人支付佣金、回扣、酬金，或提供招待、馈赠等，应坚持下列原则：

1、不违反相关法律法规；

2、符合一般道德标准和商业惯例。

（二）员工不得以任何名义或形式索取或者收受业务关联单位的利益。员工于对外活动中，遇业务关联单位按规定合法给予的回扣、佣金或其它奖励，一律上缴公司处理，不得据为己有。对于对方馈赠的礼物，只有当价值较小（按公认标准），接

受后不会影响正确处理与对方的业务关系，且拒绝对方会被视为失礼的情况下，才可以在公开的场合下接受，并应在事后及时报告分管领导。

（三）尊重客户、业务关联单位和同事是基本的职业准则。员工不得在任何场合诋毁任何单位和个人。

第一百零七条

员工未经公司安排或批准，不得在外兼任获取报酬的工作。在任何情况下，禁止下列情形的兼职（包括不获取报酬的活动）：

（一）在公司内从事外部的兼职工作；

（二）兼职于公司的业务关联单位、客户或者商业竞争对手；

（三）所兼任的工作构成对公司的商业竞争；

（四）因兼职影响本职工作或有损公司形象；

（五）因兼职影响本公司工作和利益的其他行为。

第一百零八条 公司内部的投诉和举报，可以向人力资源部、审计部以及主管该事项的高管提出。受理部门和人员，应认真调查处理投诉和举报，并为投诉人和举报人保密。

第一百零九条 员工在公司履行职务，已经或将要知悉公司的商业秘密，因此，员工负有对公司信息保密的义务。

（一）保密的内容和范围

1、公司的技术信息：技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、涉及商业秘密的业务函电等；

2、公司的经营信息：客户名单、营销计划、采购资料、定价政策、不公开的财务资料、进货渠道、产销策略、招投标中的标底及标书内容等；

3、公司依照法律规定（如在缔约过程中知悉的对方当事人的秘密）和有关协议的约定（如技术合同等）对第三方承担保密义务的事项。

4、其他公司采取保密措施并能给公司带来经济利益的秘密。

（二）员工的保密义务

1、员工在任职期间，对于与本职工作相关或因履行职务必须得知的公司商业秘密，非因法律规定的情形或履行职务的必要，未经公司同意，不得以泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方（包括不得知悉该项秘密的公司的其他员工）知悉这些商业秘密信息，也不得在履行职务之外使用这些秘密信息。

2、员工对与其本职工作或本身业务无关的公司商业秘密，不得打听或采取其他

手段获得。

对于他人违反保密规定泄露的前款所指的商业秘密，员工亦应本着谨慎、诚实、信用的态度，不得再向第三人泄露，不论该第三人是否也承担保密义务。

3、员工如发现因自己过失泄露公司商业秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向公司报告。

4、员工因职务上的需要所持有或保管的一切记录着公司商业秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体，均归公司所有。

第一百一十条 保密期限

员工的保密义务自公司对商业秘密采取适当的保密措施并告知员工时开始，到该商业秘密公开时止。

第一百一十一条 如果员工不履行前款所约定的保密义务，应当承担相应的经济赔偿责任；因员工的行为侵犯了公司商业秘密权利的，公司可根据国家有关法律、法规要求员工承担侵权责任。

第十章 奖惩

第一百一十二条 公司对员工的基本要求包括公司的各项规章制度，员工的岗位职责、工作流程、工作目标、工作计划和临时工作任务。

员工的表现只有较大地超过公司对员工的基本要求，才能够给予奖励，达到或稍稍超出公司对员工的基本要求，应视为员工应尽的责任，不应得到正常待遇之外的奖励。

第一百一十三条 员工的表现达不到公司对员工的基本要求，根据情节不同，均要给予相应惩戒。

第一百一十四条 惩戒通知单必须送达本人，本人有向直接上级申诉的权利。第一百一十五条 公司对表现优秀的员工给予颁发荣誉证书、特别奖金等形式的奖励。包括但不限于下列情形：

（一）为公司的社会形象做出重大贡献者；

（二）对公司业务推进有重大贡献者；

（三）对提高公司管理和产品质量有重大贡献者；

（四）个人业务、经营业绩完成情况优秀者；

（五）超额完成工作任务者或完成重要突击任务者；

（六）在公司工作中自觉奉献，成绩显著者；

（七）在日常工作中多次赢得表扬者；

（八）发现事故苗头，及时采取措施，防止事故发生者；

（九）保护公司财产和员工生命安全，见义勇为者；

（十）提出合理化建议，经实施卓有成效者；

（十一）厉行节约，控制成本有显著成效者；

（十二）从事技术革新，创新产品，改革设备有成效者；

（十三）其他对公司有重大贡献者。

对员工的奖励由公司总裁办公会审核确定。

第一百一十六条 公司视员工过失情形分别给与相应处罚。员工过失类别分为轻微过失（A类）、重大过失（B类）和严重过失（C类）三类。

（一）轻微过失(A类过失)：

1、无故迟到、早退、擅离职守。

2、工作时间不能坚守岗位，或离岗、串岗、睡岗、打闹、玩耍、聊天、翻看与业务无关的书籍、浏览与工作无关的网站、玩电子游戏、电话聊天、上网聊天等一切与本岗位工作无关的事。

3、非公司统一安排，在办公区域打牌、下棋。

4、在单位内随地吐痰、乱扔纸、杂物及各种不卫生的行为。

5、在禁烟区域吸烟和使用明火。

6、工作时间吃东西。

7、未经领导批准，擅自动用公司物品、设备、仪器等。

8、当班时不接受领导的安排、指挥，不与同事协作、合作。

9、不遵守所属部门或有关部门制定的规章制度、岗位职责、工作内容、工作程序与标准；或不能完成工作；或工作失误造成不良影响。

10、违反安全管理规定。

11、所犯错误和上述条款的性质类似，按此条款处理。

（二）严重过失（B类过失）：

1、对客户及同事无礼、不庄重、粗言秽语、出言不逊或恐吓、威胁、欺负同事。

2、发现公司财务受损、丢失，不管、不问或谎报消息。

3、没有完成上级分配的工作任务，造成不良影响；或工作失误。

4、涂改公司各种原始记录。

5、有意违反公司的规章制度、工作规范及特别指示（性质严重者按C类过失处理）。

6、随意改动或毁坏告示牌、张贴的规章制度、文件、布告、通知、通告等。

7、将公司的物品、工具、材料、设备、器材等私藏。

8、未经批准，私自使用公司国际、国内长途电话及传真者。

9、编造、传播有损公司及员工利益的谣言。

10、随意在公司墙壁、卫生间等公共场所乱写乱画。

11、未经允许动用和驾驶公司机动车。

12、未经部门主管允许拿公司公物使用。

13、所犯错误和上述条款的性质类似，按此条款处理。

（三）重大过失（C类过失）

1、在公司内赌博、酗酒、斗殴者，或从事、传播封建迷信等活动。

2、偷窃公司的财物，偷拿公司产品、半成品。

3、在公司偷看或传播色情、淫秽音像制品及书刊、杂志，浏览色情网站。

4、聚众闹事、煽动及参与打架斗殴事件或煽动员工集体怠工、罢工等活动。

5、假传上级命令或对上级命令压而不发。

6、携带武器、凶器、危险品进入公司。

7、工作时间内故意违反公司规章制度、操作规程、工作规范，造成公司财物受损或员工伤亡；或工作失误引起严重不良影响。

8、违反国家法律、财经纪律，给国家或公司造成损失。

9、有意向外单位泄漏公司机密文件、资料、数据，使公司利益遭到损害或伪造文件欲谋私利。

10、未经公司允许，同时受雇于其他雇主、公司或单位。

11、与客户私做交易、行贿受贿或进行不道德行为及额外服务以收取费用。

12、用非法手段偷窃、涂改各种原始资料、帐单、单据或利用已收付单向另外客户收取钱物和故意加收钱物，中饱私囊。

13、拒绝执行领导决定，工作时不服从上级命令，拒绝工作或遇紧急情况不服从上级指派的工作。

14、敲诈公司或分管领导。

15、严重损害公司形象和利益。

16、其他严重违反有关规定并造成重大负面影响。

17、其他触犯宪法、刑法等国家法律法规造成不良后果和影响。

18、所犯错误和上述条款的性质类似，按此类条款处理。第一百一十七条 处罚措施：

（一）凡公司员工在工作中出现违纪和过失，均按程序进行处分。

（二）下级出现过失,属上级交代不清或上级未能就有关内容进行培训的,职责由有关上级或间接领导承担。

（三）上级对下级任务布置清楚和准确,过失属下级违章或工作态度不好造成的,由下级本人承担。

（四）各级管理人员中犯有各类过失者,将按照加重一级的原则执行本制度。

（五）凡各级管理人员中对过失发现不处理或未按规定处理并上报者,一经发现，将按包庇和渎职处理。

员工有A类过失，每次给予当月应发工资5%以下的罚款。员工有B类过失，每次给予当月应发工资5%──50%的罚款。

员工有C类过失而没有对公司造成重大经济损失的，公司有权解除合同，并给予当月应发工资50%──100%的罚款；因员工有C类过失，给公司造成重大经济损失时，除罚款、解除劳动合同外，公司还将追究其相应的经济赔偿责任，并保留追究其法律责任的权力。

第十一章 附则

第一百一十八条 本守则是公司与员工签订劳动合同的附件和组成部分，公司依据本守则管理员工。

第一百一十九条 本守则未函括的公司其他管理规定作为本手册的补充规定，具有同等效力。

第一百二十条 本守则经公司总裁办公会研究通过，自发布之日起执行。公司其他规章如与本守则有矛盾时,以本守则为准。

第三篇：大唐电信科技股份有限公司简介

大唐电信科技股份有限公司简介

大唐电信科技股份有限公司是电信科学技术研究院控股的高科技企业。公司于1998年9月21日在北京海淀新技术开发试验区注册成立，同年10月，公司股票“大唐电信”在上海证券交易所挂牌上市，股票代码“600198”。

公司主要从事微电子、软件、终端、接入、通信应用与服务等领域的产品开发与销售，是国内具有自主知识产权的信息产业高科技骨干企业。秉承深厚的技术积淀，在十几年的发展历程中，大唐电信沉稳务实，不断超越，在信息产品与服务领域积极拓展，已形成以智能卡与SoC芯片为核心技术的芯片产业、以运营支撑系统为核心技术的软件产业、以新一代通信接入及其相关业务为核心的通信设备产业、具有一流设计技术和团队的通信终端产业、与微电子、软件、通信终端协调发展的通信应用和服务产业。

2000年，公司成为科技部首批公布的十六家“863计划成果产业化基地”之一；2001年，在《福布斯》杂志“全球最佳小公司”评选中，名列中国内地企业第三位；2002年，入选“中国最受尊敬企业50强”；2003年，在中华英才网“最受大学生欢迎的十个行业”及行业“最具号召力公司”评选中名列前茅；2004年，入选新浪与《通信产业报》联合评选的十大最具影响力通信企业；2005年，在《中国互联网周刊》“2005中国电信供应商百佳”评选中位列第十；2006年，被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合确定为第13批享受优惠政策的企业（集团）技术中心；2007年，在北京国际科技产业博览会组委会主办的“首届中国自主创新评选活动”中荣获首届中国自主创新科技企业奖；2008年，在中国电子信息产业发展研究院、中国信息化推进联盟、《中国电脑教育报》、《中国信息化教育》联合推出的“2008中国信息化应用百强企业”评选活动中荣获“中国信息化应用百强企业”称号，并入选前十。2009年，在工业和信息化部指导、人民邮电报社主办的“中国电信业激情60年-风采企业评选”中荣获“十大行业杰出贡献企业”称号。

为不断满足并超越客户需求，公司在北京、成都、西安、天津、上海、深圳等地建立了产业基地，并设立了遍布全国的市场网络和售后服务中心，设有专业从事通信网络建设和网络设备维护的工程服务队伍，建立了覆盖国内主要地区的服务支撑点和呼叫中心，面向国内客户提供涉及整个网络生命周期的服务以及7x24小时快速响应。

目前，大唐电信产品已广泛应用于全国30余个省、市、自治区及澳门特区。在国内市场取得进展的同时，公司还积极开拓海外市场，已向中亚、东南亚、欧洲和美洲等地区出口产品。

适应新的形势，大唐电信确立了“成为领先的专业信息产品和服务提供商”的企业愿景。在传统电信行业市场优势的基础上，大唐电信正在实现从技术、设备提供商到服务、方案提供商转型，从核心网领域向用户端领域靠近，从提供单一产品向提供“大终端+大服务”的完整解决方案转型。

面向未来，大唐电信将立足于完整的产业链布局，强大的技术和生产能力，卓有成效的市场开拓能力，以市场需求和业务发展为先导，以关键核心技术为支撑，以移动互联网和物联网两大业务体系为方向，紧贴运营商需求，同时面向个人、行业、企业、政府客户，在个人移动生活、行业信息化应用，社会公共服务

智能信息化等领域，致力于为客户提供稳定、安全、高效的整体解决方案，为我国通信事业的发展做出贡献！

第四篇：东华工程科技股份有限公司简介

东华工程科技股份有限公司简介

东华工程科技股份有限公司（中国化学工程集团公司控股公司）是以化学工业部第三设计院(东华工程公司)为主发起人，联合有关单位共同发起并成立于合肥高新技术产业开发区(国家级)的现代科技型企业。是经国家经贸委批准成立的我国勘察设计行业第一家股份制公司。在2002年百强勘察设计单位中排名第22位，化工设计单位中排名第一。具有化工、石油化工、市政、建筑行业和环境污染防治工程设计以及工程总承包甲级资质，并具有进出口经营权。公司拥有优良的人才结构和国内一流的先进技术，有全国勘察设计大师2名，原化工勘察设计大师多名，2000年公司总经理丁叮被评为“全国优秀勘察设计院长”。同时公司具有大量专利技术领先国内同行。

公司拥有现代化的技术设备、力量雄厚，并与美、英、法、德、意、日等国家80多家公司保持着良好的经济技术合作关系。

公司与南京工业大学长期合作，是南京工业大学工程硕士教学点，在公司内、外培养出大量工程硕士等高级人才，并提供员工大量外送培训的机会。

公司注重两个文明建设，是安徽省省级文明标兵单位。拥有灯光篮球场、足球场，在公司体育中心内有室内乒乓球馆、健身房、羽毛球场、多功能厅等，文化体育设施配套齐全；

公司单身宿舍实行公寓化管理。具有容纳600多人的职工餐厅，提供工作午餐。

公司为工作6年以上的单身职工和工作3年以上的结婚职工，一次性提供6万元助房款，用继续服务6年的服务期冲抵。

2005年成为全国文明单位，2007年7月成功上市，代码002140

2010年公司生产一线人均收入为13万。

欢迎加盟东华，大展宏图，与东华共创美好明天。

人才需求

专业：化学工程、化学工艺、化工机械、过程装备与控制、材料成型及控制工程、建筑、结构工程、自动化（化工过程自动化、工业自动化、通信、发配电方向）、给排水、环境工程、工程管理、技术经济或造价、安全工程、计算机（系统分析、网络设计）等。

要求：具备硕士及以上学历（本硕要求211），英语水平过国家六级（425分）、身体健康、成绩较好。获得奖学金证书或体育特长者优先，优秀的本科生适当考虑。

通讯地址：安徽省合肥市望江东路70号 东华工程科技股份有限公司 人力资源部邮编：230024 联系人：周先生E-mail:ecechr@chinaecec.com 传真：0551-3626385联系电话：0551-3626373公司主页：

第五篇：宁波首创科技股份有限公司章程解读

宁波首创科技股份有限公司章程

(2001年4月3日第十二次股东大会审议批准 目录

第一章

总则

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

经营宗旨和范围

股份

第一节

股份发行 第二节

股份增减和回购第三节

股份转让

股东和股东大会 第一节

股东 第二节

股东大会 第三节

股东大会提案 第四节

股东大会决议

董事会 第一节

董事 第二节

董事会 第三节

董事会秘书

总经理

第七章

监事会

第一节

监事

第二节

监事会

第三节

监事会决议

第八章

财务 分立

股东和债权人的合法权益根据公司法和其他有关规定

第二条

公司系依照和其他有关规定成立的股份有

限公司公司公司法按照有关规定公司法并于一九九六年年底前在工商营业执照年检时履行了重新登记手续

以定向募集方式设立取得营业执照

首次向社会公众发行人民币普通股1350万股 于1994年4月25日在上海证券交易所上市 宁波首创科技股份有限公司

NINGBO SHOUCHUANG TECHNOLOGY CO.宁波市和义路45号315000

第六条

公司注册资本为人民币192291840元

公司董事会可按照股东大会通过的相应修改公司章程的决议及授权

第七条

营业期限为永久存续的股份有限公司

第九条

公司全部资产分为等额股份 公司以其全部资产对公司的债务承担责任

即成为规范公司的组织与行为股东与股东之间权利义务关系的股东可以依据公司章程起诉公司董事总经理和其他高级管理人员股东可以依据公司章程起诉公司的董事总经理和其他高级管理人员

副总经理

第二章

经营宗旨和范围

第十二条

公司的经营宗旨务实节俭的精神为股东谋利

第十三条

经公司登记机关核准电子计算机自控设备新能源的技术开发技术转让

国家限制商品凭证经营对外贸易部[1997]外经贸政审函字第3000号文批 准的进出口等业务服装彩照扩印眼镜 营销策划实物租赁物业管理

第十五条

公司发行的所有股份均为普通股 实行公开公正的原则同股同利 以人民币标明面值

第十八条

公司的内资股

第十九条

公司经批准发行的普通股总数为192291840股

宁波市第二百货商店镇海炼油化工股份有限公司宁波金港信托投资有限责任公司

浙江省商业财务公司占公司可发行普通股总数的百分之十五点六七 普通股192291840股

包括公司的附属企业垫资 补偿或贷款等形式 第二节

股份增减和回购

第二十二条

公司根据经营和发展的需要法规的规定 可以采用下列方式增加资本 一

向现有股东配售股份 三

以公积金转增股本

五行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式 公司可以减少注册资本

按照以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理 经公司章程规定的程序通过 可以购回本公司的股票

一

与持有本公司股票的其他公司合并 公司不进行买卖本公司股票的活动 可以下列方式之一进行 一

通过公开交易方式购回

三行政法规规定和国务院证券主管部门批准的其它情形 自完成回购之日起十日内注销该部分股 份

第三节

股份转让

第二十七条

公司的股份可以依法转让

第二十九条

发起人持有的公司股票

董事总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内 在其任职期间以及离职后六个月内不得转让其所持有 的本公司的股份 将其所持有的公司

股票在买入之日起六个月以内卖出由此 获得的利润归公司所有 监事

第四章

股东和股东大会 第一节

股

东

第三十一条

公司股东为依法持有公司股份的人 承担义务 享有同等权利

第三十二条

股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据

第三十四条

公司召开股东大会清算及从事其他需要确认股权的行为时股权登记日结束时的在册股东为公司股东

依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配 二

依照其所持有的股份份额行使表决权 四提出建议或者质询

五行政法规及公司章程的规定转让

依照法律包括

缴付合理费用后有权查阅和复印 本人持股资料

股东大会会议记录

中期报告和报告

公司股本总额

公司终止或者清算时

法律

第三十六条

股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的 公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供 董事会的决议违反法律侵犯股东合法权益的 第三十八条

公司股东承担下列义务 一

依其所认购的股份和入股方式缴纳股金 三法规规定的情形外

法律

第三十九条

持有公司百分之五以上有表决权股份的股东 应当自该事实发生之日起三个工作日内

第四十条

公司的控股股东在行使表决权时

第四十一条

本章程所称是指具备下列条件之一的股东一可以选出半数以上的董事

二可以行使公司百分之三十以上的表决权或者可以控制公司百分之三十以上表决权的行使

此人单独或者与他人一致行动时

此人单独或者与他人一致行动时

本条所称是指两个或者两个以上的人以协议的方式 达成一致以达到或者巩固控制 公司的目的的行为 依法行使下列职权 一

选举和更换董事

选举和更换由股东代表出任的监事

审议批准董事会的报告 五

审议批准公司的财务预算方案

审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 八

对发行公司债券作出决议 十分立

修改公司章程

十二解聘会计师事务所作出决议Array 十三

审议法律

第四十三条

股东大会分为股东年会和临时股东大会 并应于上一个会计完结之后的六个月之内举行 公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会 一

公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时Array 三不含投票代理权

董事会认为必要时 五

公司章程规定的其他情形 三

第四十五条

临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议 由董事长主持

由董事长指定的副董事长或其它董事主持

董事长也未指定人选的董事会未指定会议主持人的如果因任何理由应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东主持

董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东

会议的日期

提交会议审议的事项 三全体股东均有权出席股东大会 该股东代理人不必是公司的股东 四

投票代理委托书的送达时间和地点 六电话号码

也可以委托代理人代为出席和表决

由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署

应出示本人身份证和持股凭证 应出示本人身份证

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议 应出示本人身份证

委托代理人出席会议的法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证

代理人姓名 二

分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权

委托书签发日期和有效期限 六或盖章委托人为法人股东的

委托书应当注明如果股东不作具体指示

第五十二条

投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所

委托书由委托人授权他人签署的 经公证的授权书或者其他授权文件

委托人为法人的其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议

签名册载明参加会议人员姓名住所地址 被代理人姓名等事项

应当按照下列程序办理一提请董事会召集临时股东大会董事会在收到前述书面要求后

如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告可以在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会

尽可能与董事会召集股东会议的程序相同 由公司给予监事会或者股东必要协助

第五十五条

股东大会召开的会议通知发出后

董事会不得变更股东大会召开的时间 不应因此而变更股权登记日

或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一监事会或者股东可以按照本章第五十四条规定的程序自行召集临时股东大会

持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东

第五十八条

股东大会提案应当符合下列条件 一法规和章程的规定不相抵触

有明确议题和具体决议事项 三

第五十九条

公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则

第六十条

董事会决定不将股东大会提案列入会议议程的 并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告 可以按照本章程第五十四条的规定程序要求召集临时股东大会

包括股东代理人

每一股份享有一票表决权Array

股东大会作出普通决议包括股东代理人

股东大会作出特别决议包括股东代理人

第六十四条

下列事项由股东大会以普通决议通过 一

董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案 三

公司预算方案

公司报告

六行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项

公司增加或者减少注册资本 二

公司的分立解散和清算

公司章程的修改 五

公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的 第六十六条

非经股东大会以特别决议批准总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同

董事和监事候选人实行等额提名监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议

监事的简历和基本情况

第六十九条

每一审议事项的表决投票

并由清点人代表当场公布表决结果 并应当在会上宣布表决结果

第七十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑 如果会议主持人未进行点票

有权在宣布表决结果后立即要求点票

第七十二条

股东大会审议有关关联交易事项时 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数 如有特殊情况关联股东无法回避时 可以按照正常程序进行表决

第七十三条

除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外

第七十四条

股东大会应有会议记录

出席股东大会的有表决权的股份数

召开会议的日期

会议主持人姓名

各发言人对每个审议事项的发言要点 五

股东的质询意见监事会的答复或说明等内容七

第七十五条

股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名 股东大会记录的保管期限为永久

参会股东持有的股份数额

每一表决事项的表决结果会议程序的合法性等事项 第五章

董事会 第一节

董

事

第七十七条

公司董事为自然人

第七十八条

第57条 为市场禁入者不得担任公司的董事

任期三年可连选连任股东大会不得无故解除其职务 至本届董事会任期届满时为止

法规和公司章程的规定维护公司利益应当以公司和股东的最大利益为行为准则

在其职责范围内行使权利

除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准

不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益 四

不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入

不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人 七

未经股东大会在知情的情况下批准

不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存十

未经股东大会在知情的情况下同意 但在下列情形下

第八十一条

董事应当谨慎勤勉地行使公司所赋予的权利

公司的商业行为符合国家的法律 商业活动不超越营业执照规定的业务范围 二

认真阅读上市公司的各项商务及时了解公司业务经营管理状况 四不得受他人操纵

行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准

接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议

任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下

第八十三条

董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同安排有关联关系时

均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度 并且董事会在不将其计入法定人数公司有权撤销

该合同但在对方是善意第三人的情况下除外 交易

声明由于通知所列的内容交易 则在通知阐明的范围内

第八十五条

董事连续二次未能亲自出席 视为不能履行职责

第八十六条

董事可以在任期届满以前提出辞职

第八十七条

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时

余任董事会应当尽快召集临时股东大会 在股东大会未就董事选举作出决议以前

第八十八条

董事提出辞职或者任期届满

以及任期结束后的合理期间内并不当然解除直至该秘密成为公开信息视事件发生与离任之间时间的长短

第八十九条

任职尚未结束的董事应当承担赔偿责任

第九十一条

本节有关董事义务的规定总经理和其他高级管理人员 对股东大会负责 设董事长一人

第九十四条

董事会行使下列职权 一并向大会报告工作

二

决定公司的经营计划和投资方案 四决算方案 五

制订公司增加或者减少注册资本

拟订公司重大收购分立和解散方案八决定公司的风险投资

决定公司内部管理机构的设置

十聘任或者解聘公司总经理根据总经理的提名财务负责人等高级管理人员

制订公司的基本管理制度 十二

管理公司信息披露事项

第一百条

董事长不能履行职权时

第一百零一条

董事会每年至少召开两次会议于会议召开十日以前书面通知全体董事

董事长应在三十个工作日内召集临时董事会会议 一

三分之一的以上董事联名提议时 三

总经理提议时

专人送出或邮件方式送出开会日期的十日以前

二四董事长不能履行职

责时董事长无故不履行职责可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议

会议日期和地点 二

事由及议题 四

第一百零五条

董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行

董事会作出决议

第一百零六条

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下 并由参会董事签字 董事因故不能出席的

委托书应当载明代理人的姓名权限和有效期限

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利 亦未委托代表出席的

第一百零八条

董事会决议表决方式为每名董事有一票表决权 出席会议的董事和记录人

出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载保管期限为永久

会议召开的日期

出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名三

董事发言要点 五表决结果应载明赞成

董事会决议违反法律致使公司遭受损失的 司负赔偿责任该董事可以免除责任 可以设独立董事

公司股东或股东单位的任职人员 二如公司的总经理或公司雇员

与公司关联人或公司管理层有利益关系的人员 董事会秘书是公司高级管理人员

第一百一十四条

董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验

本章程第七十八条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书

准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件二并负责会议的记录和会议文件

负责公司信息披露事务准确真实和完整 四

使公司董事高级管理人员明确他们所应担负的责任 法规政策

协助董事会行使职权法规政策 应当及时提出异议

为公司重大决策提供咨询和建议 八

上海证券交易所要求其履行的其它职责

公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书

经董事会聘任或者解聘

如某一行为需由董事则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出

董事会秘书应由具大学专科以上学历管理

董事会秘书应掌握有关财务法律企业管理等方面专业知识严格遵守有关法律能够忠诚地履行职责

有关董事会秘书的其他事项上海证券交易所股票上市规则 第六章

总

经

理

第一百一十八条

公司设总经理一名董事可受聘兼任总经理但兼任总经理

第一百一十九条

第57条 并且禁入尚未解除的人员

第一百二十条

总经理每届任期三年

第一百二十一条

总经理对董事会负责

主持公司的生产经营管理工作

组织实施董事会决议

拟订公司内部管理机构设置方案 四

制订公司的具体规章 六财务负责人 七

拟定公司职工的工资奖惩

提议召开董事会临时会议 十

第一百二十二条

总经理列席董事会会议

第一百二十三条

总经理应当根据董事会或者监事会的要求 执行情况总经理必须保证该报告的真实性 其具体权限为

一接最近一期的财务报告或评估报告应少于占公司最近经审计的总资产的百分之五

二接最近一期的财务报告或评估报告应少于占公司最近经审计净利润的百分之五

三其应付

决定资产抵押及担保事项

其总额少于占公司最近经审计的净资产总额的百分之五 必须建立严格的审查和决策程序 福利Array 劳动保险或开除应当事先听取 工会和职代会的意见 报董事会批准后实施

总经理会议召开的条件

总经理

公司资金签订重大合同的权限监事会的报告制度 四

第一百二十七条

公司总经理应当遵守法律履行诚信和勤勉的义务

第一百二十八条

总经理可以在任期届满以前提出辞职 第七章

监事会

第一节

监事

第一百二十九条

监事由股东代表和公司职工代表担任

第一百三十条

第57条 并且禁入尚未解除的 董事

第一百三十一条

监事每届任期三年 职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换

第一百三十二条

监事连续二次不能亲自出席监事会会议的 股东大会或职工代表大会应当予以撤换 章程第五章有关董事辞职的规定

第一百三十四条

监事应当遵守法律履行诚信和勤勉的义务 监事会由七名监事组成 监事会召集人不能履行职权时

第一百三十六条

监事会行使下列职权 一

对董事法规或者章程的行为进行监督

三总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时必要时向股东大会或国家有关主管机关报告

四

列席董事会会议 六

第一百三十七条

监事会行使职权时会计师事务所等专业性机构给予帮助

第一百三十八条

监事会每年至少召开一次会议

监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下 并由参会监事签字 举行会议的日期事由及议题 第三节

监事会决议

第一百四十条

监事会会议由监事会召集人召集

监事会召集人无故不履行职权可由二分之一以上的监事共同推举一名监事负责召集会议

监事因故

不能出席的委托书应当载明代理人的姓名权限和有效期限

监事会决议必须经全体监事的过半数表决通过

第一百四十二条

监事会会议应有记录应当在会议记录上签名 监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存 第八章

财务会计制度 行政法规和国家有关部门的规定

第一百四十四条

公司在每一会计前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告

第一百四十五条

公司财务报告以及进行中期利润分配的中期财务报告

或现金流量表

公司不进行中期利润分配的项以外的会计

报表及附注

法规的规定进行编制 不另立会计帐册

不以任何个人名义开立帐户存储 按下列顺序分配 弥补上一的亏损

提取法定公积金百分之十

提取法定公益金百分之五

提取任意公积金

支付股东股利

可以不再提取

公益金后公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金

第一百四十九条

股东大会决议将公积金转为股本时 但法定公积金转为股本时

第一百五十条

公司股东大会对利润分配方案作出决议后 或股份

第一百五十一条

公司可以采取现金或者股票方式分配股利

第一百五十二条

公司实行内部审计制度对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督

应当经董事会批准后实施

第三节

会计师事务所的聘任

第一百五十四条

公司聘用取得的会计师事务所进行会计报表审计聘期一年第一百五十五条

公司聘用会计师事务所由股东大会决定

查阅公司财务报表并有权要求公司的董事

要求公司提供为会计师事务所履行职务所必需的其子公司的资料和说明三获得股东大会的通知或者与股东大会有关的其他信息

第一百五十七条

如果会计师事务所职位出现空缺 可以委任会计师事务所填补该空缺

董事会委任填补空缺的会计师事务所的报酬报股东大会批准

并在有关的报刊上予以披露并报中国证监会和中国注册会计师协会备案 提前三十天事先通知会计师事务所会计师事务所认为公司对其解聘或者不再续聘理由不当的

会计师事务所提出辞聘的 第九章

通知和公告 第一节

通知

第一百六十一条

公司的通知以下列形式发出 一

以邮件方式送出 三

公司章程规定的其他形式

以公告方式进行的视为所有相关人员收到通知 以公告方式进行

以专人送出或邮件方式送出 以专人送出或邮件方式进行 由被送达人在送达回执上签名 公司通知以邮件送出的 公司通知以公告方式送出的

第一百六十七条

因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等

人没有收到会议通知 第二节

公告

第一百六十八条

公司指定及/或为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊

分立

公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式 按照下列程序办理 一

股东大会依照章程的规定作出决议

三

依法办理有关审批手续 五债务等各项合并或者分立事宜 六

第一百七十一条

公司合并或者分立

公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人 上海证券报中国证券报

第一百七十二条

债权人自接到通知书之日起三十日内 有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保 不进行合并或者分立

公司董事会应当采取必要的措施保护反对公司合并或者分立的股东的合法权益 债权通过签订合同加以明确规定

合并各方的债权由合并后存续的公司或者新设的公司承继

第一百七十五条

公司合并或者分立依法向公司登记机关办理变更登记依法办理公司注销登记依法办理公司设立登记

公司应当解散并依法进行清算一

股东大会决议解散 三

不能清偿到期债务依法宣告破产

五法规被依法责令关闭

一项情形而解散的

清算组人员由股东大会以普通决议的方式选定

三清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理

公司因有本节前条项情形而解散的

组织股东Array

公司因有本节前条项情形而解散的有关机 关及专业人员成立清算组进行清算

董事会清算期间

第一百七十九条

清算组在清算期间行使下列职权 一

清理公司财产

处理公司未了结的业务 四

清理债权

处理公司清偿债务后的剩余财产 七

第一百八十条

清算组应当自成立之日起十日内通知债权人

第一百八十一条

债权人应当自接到通知书之日起三十日内 向清算组申报其债权应当说

明债权的有关事项清算组应当对债权进行登记 编制资产负债表和财产清单后 并报股东大会或者有关主管机关确认

支付清算费用 二

交纳所欠税款 四

按股东持有的股份比例进行分配 一四不分配给股东

编制资产负债表和财产清单后 应当向人民法院申请宣告破产

清算组应当将清算事务移交给人民法院 清算组应当制作清算报告 报股东大会或者有关主管机关确认 依

法向公司登记机关办理注销公司登记

第一百八十六条

清算组人员应当忠于职守不得利用职

权收受贿赂或者其他非法收入

清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的 第十一章

修改章程

第一百八十七条

有下列情形之一的Array

或有关法律章程规定的事项与修改后的法 律

公司的情况发生变化

股东大会决定修改章程

须报原审批的主管机关批准依法办理变更登记

第一百九十条

章程修改事项属于法律按规定予以公告 制订章程细则

第一百九十二条

本章程以中文书写

以在宁波市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准 以上以下以外不含本数