促进企业兼并重组任务分工表

第一篇：促进企业兼并重组任务分工表

附件：

促进企业兼并重组任务分工表

序号 1 2

3工作任务

清理取消阻碍企业兼并重组的规定。放宽民营资本的市场准入。

牵头单位

参加单位

工业和信息化部各省、自治区、直辖市人民政府 工业和信息化部

发展改革委、国土资源部、工商总局、银监会等 税务总局

完善和落实企业兼并重组的税收优惠政策。财政部鼓励商业银行开展并购贷款业务，扩大贷款规

4模。鼓励商业银行对兼并重组后的企业实行综款贴息等方式支持企业跨国并购。积极探索设立专门并购基金等兼并重组融资

发展改革委、工业和信息化部、财

银监会、人民银行合授信。通过并购贷款、境内外银团贷款、贷政部

5新模式，完善股权投资退出机制。支持符合条证监会、发展改革件的企业通过发行股票、债券、可转换债等为委兼并重组融资。

工业和信息化部、财政部

6在中央国有资本经营预算中设立专项资金，支持中央企业兼并重组。

鼓励地方人民政府通过财政贴息、信贷奖励补

财政部

国资委、发展改革委、工业和信息化部、商务部

7助等方式，激励商业银行加大对企业兼并重组各省、自治区、直的信贷支持力度。有条件的地方可设立企业兼辖市人民政府并重组专项资金。

进一步推进资本市场企业并购重组的市场化改革，健全市场化定价机制，完善相关规章及配套政策，支持企业利用资本市场开展兼并重证监会组。鼓励上市公司以股权、现金及其他金融创新方式作为兼并重组的支付手段。

发展改革委、财政部、商务部、人民银行、银监会完善土地使用优惠政策。

加大对兼并重组企业技术改造支持力度。支持有条件的企业建立企业技术中心。鼓励和引导

国土资源部财政部企业通过兼并重组淘汰落后产能，切实防止以兼并重组为名盲目扩张产能和低水平重复建设。

发展改革委、工业和信息化部

财政部创业投资企业、股权投资基金、产业投资基金财政部等机构参与被兼并企业的债务处置。

发展改革委、人民银行、国资委、银监会制订完善相关政策措施，继续支持国有企业实财政部、国资委人力资源社会保障部 人力资源社会保障落实积极的就业政策，促进下岗失业人员再就部、财政部，业。自治区、直辖市人

民政府国资委建立促进境内外并购活动的公共服务平台

发挥境内银行、证券公司等金融机构在跨国并工业和信息化部发展改革委、商务部、证监会 银监会、证监会、发展改革委等 15 购中的咨询服务作用，指导和帮助企业制定境商务部

外并购风险防范和应对方案。

督促企业严格执行有关法律法规和政策，规范

操作程序，加强信息披露。有效防范和打击内发展改革委、财政部、商务部、国

总局、银监会、证监会 16 幕交易和市场操纵行为，防止恶意收购，防止工业和信息化部资委、人民银行、税务总局、工商以企业兼并重组之名甩包袱、偷逃税款、逃废

债务，防止国有资产流失。

深入研究企业兼并重组中可能出现的各种矛发展改革委、财政部、人力资源社

资委、银监会、证监会

商务部发展改革委、工业和信息化部、国

资委等

发展改革委、财政部、商务部、国

资委、证监会

发展改革委、财政部、人力资源社17 盾和问题，加强风险评估，制定相应的应对预工业和信息化部会保障部、商务部、人民银行、国案。18 对达到经营者集中法定申报标准的企业兼并重组，依法进行经营者集中审查。完善相关管理办法，加强和完善对重大的企业兼并重组交易的管理。19 工业和信息化部建立企业兼并重组工作部际协调机制。工业和信息化部会保障部、国土资源部、商务部、人民银行、国资委、税务总局、工

商总局、银监会、证监会等

第二篇：煤矿企业兼并重组协议书

煤矿企业兼并重组

意向协议书

甲方：

地址：营业执照号： 法定代表人（或投资人）：

乙方：

地址：营业执照号： 法定代表人（或投资人）：

丙方：

地址：营业执照号： 法定代表人（或投资人）：

根据四川省人民政府《关于推进煤矿企业兼并重组的实施意见》（川府发[2013]15号）精神有关要求，经协议各方平等协商，达成以下重组意向协议书：

一、重组各方基本情况

（一）甲方基本情况

企业名称：

企业住址：

企业经济类型：

法定代表人（或投资合伙人）：

注册资本：

矿井性质、核定（设计）生产能力、矿区面积…km、开采煤层…、…，开采深度…。矿井保有资源储量…万吨、瓦2斯等级、开拓方式等。

（二）乙方基本情况

企业名称：

企业住址：

企业经济类型：

法定代表人（或投资合伙人）：

注册资本：

矿井性质、核定（设计）生产能力、矿区面积…km2、开采煤层…、…，开采深度…。矿井保有资源储量…万吨、瓦斯等级、开拓方式等

（三）丙方基本情况

企业名称：

企业住址：

企业经济类型：

法定代表人（或投资合伙人）：

注册资本：

矿井性质、核定（设计）生产能力、矿区面积…km2、开采煤层…、…，开采深度…。矿井保有资源储量…万吨、瓦斯等级、开拓方式等

二、重组方式

（一）协议各方同意以A或B方式进行兼并重组

A方式：以甲方为兼并重组主体企业，与乙方、丙方兼并重组，按照现代企业制度构建法人治理结构，实现资源、资本、生产、技术、安全、经营、组织经及工商注册、税务登记等方面的同一责任主体。

B方式: 甲方、乙方、丙方联合重组，新设立***煤业公司，按照现代企业制度构建法人治理结构，实现资源、资本、生产、技术、安全、经营、组织经及工商注册、税务登记等方面的同一责任主体。

以上两种方式，符合条件可采取集团公司形式。

（二）重组后企业生产能力万吨/年。

三、协议各方同意兼并重组中涉及的资产按照合法程序，本着实事求是的原则，以评估结果为基础，结合煤矿的实际情况，由协议各方协商确定。

四、本意向协议书经双方协商达成，签字盖章后生效。具体事项经充分协商、修改、补充后，签订正式兼并重组协议书。

五、本意向协议一式 份，双方各执贰份，并报当地煤矿兼并重组办公室备案。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

甲方法定代表人签字：乙方法定代表人签字：

日期：

日期：

第三篇：兼并重组新思路

兼并重组新思路、新看点

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近日一个由工信部牵头的会议，再次对推动企业兼并重组吹风。在这个会议上，汽车业被列为八个兼并重组重点行业的第一个，预示着今年可望成为汽车业又一个“重组年”。而汽车产业的兼并重组被植入了新的游戏规则，将成为今后一段时间里最大的看点。

据了解，在国家新的兼并重组思路中，原来以“四大四小”为主线的重组模式将被改写，将不再被政策保护。而兼并重组的主体放开和跨地域结合也将被强化，坚持市场化运作，充分尊重企业意愿，引导和激励企业自愿、自主参与兼并重组。

众所周知，目前中国汽车业的兼并重组思路为“四大四小”模式。模式的起源来自2009年国家出台的《汽车产业调整和振兴规划》。明确指出拟通过兼并重组，形成2家至3家年产销规模超过200万辆的大型企业集团；培育出4家至5家年产销规模超过100万辆的汽车企业集团，产销规模占市场份额90%以上的汽车企业集团数量由当时的14家减少到10家以内。《规划》同时明确规定了鼓励兼并重组企业的名单，提出鼓励上汽、一汽、东风和长安（四大汽车集团）进行全国性的兼并重组，鼓励北汽、广汽、奇瑞和中国重汽（四小汽车集团）进行区域性的兼并重组，近而推动了“四大四小”的发展格局逐渐形成。

想当初，推行“四大四小” 兼并重组模式的最终目的，就是要提升产业集中度，提升单一企业规模并避免重复建设，而实际上，时至今日，这一目标具体落实效果并不十分明显。一些规模较小的汽车企业依旧充斥着汽车行业。相关数据显示，2010年的汽车销售数字中，17%的市场份额竟然被120余家中国汽车企业瓜分，平均每个企业的年销量只有2万辆左右。

与此同时，在已经发生的一些兼并重组案例中，效果也并不明显。无论是长安收购哈飞、昌河，广汽收购吉奥、还是北汽收购广州宝龙。收购之后，具体的整合工作迟迟没有展开，企业间仍在各自为战，这让收购的效果仅仅体现在单一车企数量的减少上，而并未体现在资源整合、提升技术水平这一最终诉求上。更为严重的是，“四大四小”模式属于‘拉郎配’，规定重组主体、设定重组界限的方式，这会导致企业兼并重组热情降低，并影响兼并重组事件发生后的整合效果。

早在今年3月，工信部对汽车业兼并重组的态度就已经发生了转变，彼时，工信部部长苗圩曾向外界透露，兼并重组主要应该是企业行为，政府只是负责创造一些环境和条件，究竟哪个企业是兼并重组的主体、哪个企业和哪个企业重组，这是企业的选择、市场的选择。

现在，工信部终于明确表态，汽车产业的兼并重组将改写“四大四小”模式。也就是说，今后车企兼并重组将不再搞“拉郎配”，这无疑是一个不小的进步。据了解，中国汽车业新的兼并重组模式和目标，即将被写入有望于今年年底出台的新版《汽车产业发展政策》当中。“不划定重组主体，不设定重组界限。”取消兼并重组的“楚河汉界”，这是中国汽车业发展注重市场化的标志，让优胜劣汰这一市场规则去引导企业兼并重组行为的发生，更能体现结构优化这一初衷。

当然，此举也可能带来新的问题，有业内人士担心，如果政府不做幕后推手，重组行为

将不会大规模发生。通过兼并重组打造大企业集团，实现中国的汽车强国之梦，这需要漫长的过程，需要市场的大浪淘沙。但反过来看，从上百家整车企业走向“三大”（通用、福特和克莱斯勒），美国用了数十年的时间，并且完全是市场化运作；只有通过车企兼并重组的市场化，才更有利于企业放开手脚去做，能者为之。只有通过充分竞争之后，弱小的企业存活不下去，大整合时代才会真正到来。

第四篇：企业兼并重组协议书

本协议由以下各方于×年×月×日在北京签订：

甲方：a股份有限公司

营业地址：

法定代表人：

乙方：b有限责任公司

营业地址：

法定代表人：

鉴于：

（1）甲乙双方以强化企业竞争力、追求规模发展为目的，提出资产重组要求，并就此分别向各自董事会申报，且已得到批准。

（2）甲方股东合法享有其资产的处置权。经股东大会批准，同意甲方在全部净资产基础上，以双方经国有资产管理部门审核确认的资产评估数进行比价确定的价格接受乙方投入部分净资产(部分资产和相关负债)而增资扩股。

（3）乙方股东合法享有其资产的处置权。经股东大会批准，同意乙方以其部分净资产（双方经国有资产管理部门审核确认的资产评估数值进行比价确定）对甲方进行增资扩股。甲乙双方经友好协商达成如下条件、条款、声明、保证、附件；双方同意，本协议中的所有条件、条款、声明、保证、附件均有法律上的约束力。

第一章 释 义

除非文义另有所指，本协议及附件中的下列词语具有下述含义：

新 公 司：指甲方依据本协议的规定增资扩股后的股份有限公司。

签 署 日：指本协议中载明的甲乙双方签署本协议的时间。

基 准 日：指依据本协议规定对甲方和乙方投入资产评估所确定的评估基准日，即______年______月_______日。

相关期间：指基准日至增资扩股完成经过的期间。

评估报告：指由甲乙双方协商确定的资产中介评估机构对依照本协议进行重组的甲方全部净资产、乙方拟投入的部分净资产进行评估后出具的评估报告连同国有资产管理部门的审核确认文件。

本协议所称的条件、条款、声明、保证、附件，乃指本协议的条件、条款、声明、保证、附件，本协议的附件一经各方签字盖章确认，即构成本协议不可分割的组成部分，具有相应的法律约束力和证明力。

第二章 资产重组方案

甲乙双方同意按照下列方式进行资产重组：

（1）乙方作为甲方的唯一新增股东，在甲方原股本××万元人民币的基础上入股××万元人民币对新公司进行扩股。新公司的股本规模为××万元人民币。甲方原股东的出资额和出资方式不变，乙方按甲方经国有资产管理部门审核确认的资产评估净值的折股价计算其出资额。

（2）乙方以其在北京地区的连锁超市、配送中心、京外地区的连锁超市、海外超市的业务、人员、资产、债务投入新公司。

（3）乙方以其经评估的北京地区的所有连锁超市、配送中心(含相关控股子公司)的净资产作为出资。

（4）除国家法律、法规另有规定外，在本次重组增资完成日后1年内，乙方将京外超市另签协议转让给新公司。在转让工作完成前，乙方同意由新公司托管，托管协议由新公司与乙方另行签订。

（5）甲方同意，在本协议签署日后1年内(即上市辅导期满前)，依据国家有关法律办理a股份有限公司职工持股会的处置事宜。

（6）甲方应当根据乙方的出资变更其注册资金，并将甲方的现名称变更为北京超市发天地股份有限公司(即本协议所称新公司名称)。在增资完成后，新公司的股权结构为：

股东 股本(万元)股份比例

a商贸集团 ×× ××％

b有责任限公司 ××

第五篇：煤矿企业兼并重组意向性协议书

煤矿企业兼并重组意向性协议书

甲方：

乙方：

丙方：

丁方：

戊方：

己方：

庚方：

按照《人民政府关于加快推进煤矿企业兼并重组工作的意见》(号)要求，为提高煤炭生产集约化程度和生产力水平，提高企业综合管理水平，提升企业竞争力，促进地方经济发展，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律的规定，甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方经充分酝酿协商，同意对甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方进行兼并重组，成立重庆联合矿业集团公司(需要初步确定公司名称，最终以工商局核准的名称为准)，达成协议如下，各方共同遵守：

一、由七方共同以实物、现金等净资产方式投入，对甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方进行兼并重组，组建成立重庆联合矿业集团公司。

二、期限：长期。

三、方式：各方同意选择第(1)种方式。

1、组建集团公司。共4页第1页

2、新设合并。

3、吸收合并。

四、公司名称：

五、出资方式为：

1、甲方出资方式为：煤矿净资产，出资额以协商确认或评估机构评估的金额为准。

2、乙方出资方式为：煤矿净资产，出资额以协商确认或评估机构评估的金额为准。

3、丙方出资方式为：煤矿净资产，出资额以协商确认或评估机构评估的金额为准。

4、丁方出资方式为：煤矿净资产，出资额以协商确认或评估机构评估的金额为准。

5、戊方出资方式为：煤矿净资产，出资额以协商确认或评估机构评估的金额为准。

6、己方出资方式为：己方为甲方的子公司，以公司净资产出资，出资额以协商确认或评估机构评估的金额为准。

7、庚方出资方式为：己方为甲方的子公司，以公司净资产出资，出资额以协商确认或评估机构评估的金额为准。

六、由甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方按照《中华人民共和国公司法》的规定组建重庆联合矿业集团公司，公司股东的权利、义务、公司的设置、管理、解散及清算事宜在公司章程中具体明确，并报请国家工商行政主管机关备案并登记注册。

七、由甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方组建重庆联合矿业集

团公司的章程为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。

八、重庆联合矿业集团公司组建完成后，甲、乙、丙、丁、戊、己、庚各方仍然按照国家主管税务机关办理的税务登记证属地纳税。

九、重庆联合矿业集团公司成立后，各方同意按照市、县政府有关要求在公司设立安监部门，生产技术部门和办公室，并配置人员，对公司所属煤矿履行安全、生产、技术管理职能。

十、各方将按照《中华人民共和国公司法》召开全体股东大会，民主推行。

十一、重庆联合矿业集团公司组建完成后，由甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方以各方的投资额度分配承担公司机构的各项运行费用，按预先缴纳公司统一管理、支配、年底结算，多余的结转下年，不足部分补足。

十二、保证与承诺条款：对兼并重组前各煤矿企业的债权、债务，由各煤矿自行清理、了结；兼并重组后的煤矿企业不承担兼并重组前各煤矿企业的债权、债务；各方承诺兼并重组时已结清各自的债权、债务，否则追究相关出资的的违约责任并赔偿由此给兼并重组后成立的新公司造成的损失。

十三、成立重庆联合矿业集团公司筹建领导小组，组长，副组长，成员：。

十四、兼并重组所产生的费用分摊条款：按出资比例进行分摊。

十五、违约责任：任何一方违反本协议的约定，均构成违约，应承担违约责任，违约方应向守约方支付违约金伍拾万元；给对方造成损失的，应给予赔偿；各方均有过错的，按过错大小确定赔偿金额。

十六、争议的解决：各方因履行本协议发生争议，应首先通过友好协商来解决，若各方不能达成一致意见，任何一方均有权向对方方所在地人民法院提起诉讼。

十七、本协议书未尽事宜，各方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

十八、本协议一式捌份，协议各方和办理注册登记等主管部门各执一份，经甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方的法定代表人(业主)或授权代表签名并盖章后生效。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

丙方：(盖章)丁方：(盖章)

戊方：（盖章）己方：(盖章)

庚方：(盖章)

二〇一二年十月十六日