21.1经营计划管理制度[小编推荐]

第一篇：21.1经营计划管理制度[小编推荐]

经营计划管理制度

G-02-0

2第一章总则

第一条资产经营计划是公司资产经营方针目标的核心，是完成资产经营方针目标的基础工作。资产经营计划的编制要以行业先进水平为标准，在结合市场情况和公司中长期规划的基础上，兼顾公司内部的客观实际，综合平衡。既要保证经营计划可行性和先进性，又要保证经营计划的连续性和稳定性。

第二条经营部是经营计划的综合平衡和编制单位。根据公司资产经营方针目标，按照统一计划、分级归口管理的原则，公司内的各项资产经营计划，由各负责归口管理的部室分别提出，经经营部汇总编制后，上报公司董事会审批后执行。

第三条公司年度资产经营计划批准后，经营部组织下达各项计划，各部室和分厂根据下达后的计划，组织有关人员编制本单位的月、季度分劈计划，并上报经营部，经营部根据各单位的分劈计划，组织监督检查，按月、季、年度提出经济活动分析报告和基础资料。由综合管理部组织月、季、年度的经营情况考核。各单位经营计划一经确定，无权自行更改调整，如遇有特殊情况需要调整变动计划时，须以书面报告形式报请公司董事会批准。

第二章 经营计划的编制

第四条经营部于每年八月份根据公司中长期发展规划和上级部门的要求，结合市场需求和公司当年的经营状况，组织有关部室，对未来两年资产经营形势进行预测，提出未来两年资产经营建议计划，经公司董事会批准后，上报中车北方集团公司（包括生产计划、节能环保计划、基本建设计划、技术改造计划等）。

第五条经营部于每年十一月份根据未来两年建议计划和资产经营方针目标，组织相关部室研究、落实公司各项资产经营计划和经济技术指标。汇总后编制公司下年度资产经营计划草案，上报公司董事会审批。

第六条经营部根据公司董事会批准的资产经营计划汇总有关部室上报的经营计划指标，编制公司各单位经营计划和公司的各项费用计划（包括技术改造计划、大修费计划、工装费计划等），在各单位与公司签订资产经营责任书后，经营计划在十二月末作为下一年度正式计划送各单位、财务部、综合管理部、经营部各一份，以备考核。

第三章组织分工

第七条

一、经营部：

1．负责汇总编制公司及公司各单位资产经营计划。

2．负责汇总、制订配件价格。

3．制定各产品成本计划。

4．汇总、编制制造费用、管理费用及公司各项技术组织

措施计划（包括技术改造计划、大修费计划、工装费

计划等）。

5．编制公司年度资产经营目标综合计划。

6．汇总编制公司各单位资产经营计划责任书。

二、财务部

1．编制公司财务收支计划。

2．提供与公司资产经营计划相关的资料、数据。

三、人事部

1．负责测算编制产品工时定额、职工人数。

2．编制测算各单位工资总额计划及工资结算办法。

四、物资部

1．负责编制外购物资计划价格目录

2．负责提供单位产品原材料消耗定额。

3．制订新造产品的材料消耗管理及考核办法。

五、综合管理部

1． 负责经济技术指标的编制、修订和调整。

2． 负责资产经营计划书的汇总和与公司各单位的签订

工作。

六、资产部

1．负责编制公司各单位房屋建筑物、动力管路、机、电

及设备大修理项目计划并按计划资金分劈和落实。

2．编制动力费中各项消耗定额，以及动力费中压缩空

气、生产及生活用蒸汽的分劈系数。

3．提报环保措施费、节能措施费改造项目（技术改造）。

4．编制公司基本建设项目计划。

5．编制燃料消耗定额（含汽车运输中的燃料费）。

6．制订动力费用管理及考核办法。

七、生产部

1．查定机、货车、设备库等各库房流动资金计划，上报

库存资金年计划和仓库管理费计划。

2．提供铁运分劈系数。

八、销售部

1．提供机、货车厂修、新造产品市场预测情况。

2．提供公司各单位市场营销创收计划。

九、分解鉴定部

1．负责提供机、货车检修配件更换率。

2．制订机、货车厂修材料消耗的管理及考核办法。

十、技术部

1．负责提供公司工装费用项目计划。

2．负责提供机、货车检修及配件制修规程。

十一、综合技术部

负责提供技术改造项目计划

十二、安技处

负责提供劳动安全保护措施项目计划（技术改造）。

十三、公司其它部室按各自分管的经济技术指标同步

提出下年度指标计划。

第三章 经营计划的管理与考核

第八条公司及各单位经营计划确定后，各分管费用及指标部室和各分公司，应立即按照公司和各部室的要求，按时间进度将各项成本、费用及指标分劈、落实，分别按要求报送相关部室，报送时间为各单位接到经营计划二十日内。

第九条公司及各单位经营计划一经确定，不得擅自更改。如遇特殊情况，需要做出调整时，必须经各分管部室核定后，报送经营部，经批准方可调整。

第十条资产经营计划中的各项经济技术指标和费用计划的管理，按经济技术指标及费用归口管理部室的管理制度、岗位标准和工作标准的规定执行。资产经营计划的考核，由综合管理部组织，按公司年度<<资产经营责任制考核办法>>执行。

第五章附则

第十一条经营计划管理制度由经营部制订，并负责解释。第十二条经营计划管理制度于2001年1月1日试行。

第二篇：经营计划管理制度

经营计划管理制度

为加强经营计划管理，确保公司经营目标及工作思路的有效开展和落实，促进公司各项经营活动的有序开展，提高各部门的工作效率，增强企业执行力，不断提高基础管理水平，特制定本制度。

1、管理范围

本制度所指经营计划包括公司经营计划、各部门工作计划、月度工作计划、公司会议安排的有关事宜等。

2、管理部门

综合管理部负责经营计划的归口管理，对经营计划的完成情况进行跟进、落实、检查，对未完成的部门进行考核。

3、管理流程

3.1 公司经营计划

每年十一月份，综合管理部根据公司的安排组织各职能部室、分公司提报下经营方针目标设想并进行汇总，编制下经营计划，经公司审议批准后下发实施。

3.2 各部门工作计划

3.2.1 各部室、分公司围绕公司经营计划，分公司各车间、科（室）围绕分公司工作计划，结合本部门实际，组织员工认真讨论制定本部门的工作计划，在公司经营计划下发后10日内制定完成报综合管理部。

3.2.2各部门工作计划由部门负责人主持编制，经综合管理部审核，分管领导批准后执行。

3.2.3 工作计划内容应按统一格式提报，明确工作项目、内容、主要措施、负责人、完成时间、工作目标等内容。（统一格式见附表一）

3.3 月度工作计划

3.3.1 各部室、分公司各车间、科（室）根据工作计划、会议决议、领导安排事项等，制定本部门的月度工作计划。各部门负责人是本部门工作计划的第一责任人，对本部门工作计划的编制、跟进、落实等负主要责任。各职能部门的分管领导应根据公司整体经营发展的需要，围绕公司领导下达的指令，对所管辖部门的各类工作计划进行审核。

3.3.2 各部门在编制月度工作计划时，应对上月的工作计划完成情况进行总结，正在进行中的工作要说明工作进展的程度，未能按期完成的工作须说明未完成的原因及预计完成时间。工作计划及总结应经分管领导签字批准后于每月28日前由各部室及分公司统一提报综合管理部。

3.3.3 工作计划采用统一的格式编制，明确工作任务、责任人、完成时间，需其他部门协助的事项应注明。（统一格式见附表二）

3.4 各部门应保证和维护工作计划的科学性、严肃性，应严格按照工作计划的要求开展工作。工作计划制定下发后，各部门应按照时间要求进一步明确工作的实施责任人，确保各项工作得到落实。

3.5 各部门在保持工作计划严肃性的同时，可根据实际情况调整计划，经分管领导批准后报综合管理部。在工作计划不能执行、中途终止时，应及时反馈至综合管理部。

3.6 公司会议决议、纪要等由组织部门及时提报综合管理部，确保决议、纪要中的事项得到监督落实。

4、管理考核

4.1为确保公司各类工作计划的正常开展，各分公司应根据计划工作的需要配备专职或兼职的计划管理员。

4.2 各部室、分公司各车间、科（室）应按以下时间安排向综合管理部报送各类工作计划，每滞后一天对部门负责人予以罚款20元，依次累加。

a、每月28日前（含28日）报送月度工作计划及总结。

b、每年7月10日前总结报送工作计划完成进度及执行情况。

c、每年12月30日前总结报送本工作计划完成情况总结。

d、分公司各车间、科（室）及时将工作计划及总结报分公司计划管理员，保证分公司按时报送。

4.3 工作计划及总结内容不完整（重要工作未列入，工作计划中的阶段性重点工作未涵盖，公司安排的重点工作未列入等），每遗漏一次/项予以部门负责人罚款20元。

4.4 未完成计划或延期完成计划，由部门负责人逐级向上级主管部门书面汇报原因，公司根据情况决定是否予以处罚。根据计划重要、复杂程度每项予以50-200元罚款，对于未完成但虚报完成的工作，对部门负责人予以两倍的罚款并通报。

5、本制度自下发之日起执行。

第三篇：经营计划管理制度

经营计划管理制度

1目的为加强经营计划管理，确保公司经营目标及工作思路的有效开展和落实，促进公司各项经营活动的有序开展，提高各部门工作效率；加强过程控制，严肃结果考核，提高工作质量和执行力水平，特制定本管理制度。

2适用范围

变速箱工厂经营计划、月度工作计划、月度工作完成情况、月度指标完成情况、会议决议项的编制、执行、监督和考核。

3组织管理体系

3.1建立自上而下的经营计划管理体系，按照计划、执行、监督、检查、调整、实施的原则循环管理。

3.2 综合管理部负责变速箱厂经营计划的归口管理，依据集团经营计划编制本厂经营计划，并依据计划分解落实指标，制定各部门月度工作计划并组织实施，同时负责本厂计划实施情况的监控和考核。

4经营计划的管理流程

4.1 经营计划

4.1.1每年11月份，综合管理部依据集团经营计划，结合本厂业务，组织编制本厂经营计划，经单位管理层讨论通过、一把手审定、集团总裁批准后下发各部门执行。

4.1.2 公司经营计划内容应包括但不限于：

a.前一年经营状况的分析；

b.新一年的市场环境、工厂环境分析；

c.新一年总体经营思路与经营目标；

d.新一年重点业务计划及保证措施；

e.新一年经营风险分析。

4.2月度工作计划

4.2.1综合管理部经营计划科负责，围绕经营计划和月度重点工作，分解制定各部门月度重点工作计划（3～5项），经单位一把手审定、报集团总裁批准，作为各部门月度一级工作计划，下发执行。

4.2.2各部门负责，按照月度计划分解制定本部门二级工作计划，经主管副总批准后执行，同时报综合管理部经营计划科备案。

4.2.3各部门提交的月度工作计划要与本厂经营计划具有高度一致性，必须突出本部门月度工作的重点，要明确具体的、详细的、可量化的工作内容，完成时间节点以及工作完成的标志性交付物，承担工作的责任人、责任领导。（附件一：《月度工作计划表》）

4.2.4 各部门提交的月度工作计划内容必须包括：基础制度建设、培训、与部门有关的质量整改工作、本部门业务3-5项。

4.2.5 各主管副总和部门主管领导要对本部门的工作计划进行认真审核，将本部门计划中的工作及当月重点工作列入部门月度工作计划。综合管理部经营计划科对各部门上报的计划严格审查把关，对不符合要求、缺项、漏项的计划有权退回部门要求重新修订。

4.2.6 每月24日前，各部门必须将经部门领导审核、主管副总审定后的本部门下月度工作计划提交综合管理部经营计划科，由经营计划科汇总报批后下发各部门执行。

4.3 月度工作总结

4.3.1每月1日前，各部门完成上月月度工作总结（附件二：《月度工作总结》），经部门领导审核，主管副总审定后的月度工作总结提交综合管理部经营计划科，由经营计划科汇总报批后下发各部门进行通报。

4.3.2各部门月度工作总结必须根据当月月度工作计划填写，有新增完成项目的，填写在本月新增项目一栏中。

4.3.3月度工作总结中，对完成项提供完成的标志性交付物，说明完成时间；对未完成项说明未完成原因，下一步完成时间节点、完成的保证措施。

4.4经营指标

4.4.1综合管理部经营计划科依据公司的经营经营指标分解各部门经营指标，经公司一把手批准，作为各部门绩效指标，下发执行。

4.4.2每月4日前，各部门将经营指标完成情况，经部门领导审核，主管副总审定后的月度经营指标完成情况提交综合管理部经营计划科，由经营计划科汇总报批后下发各部门进行通报。

4.4.3经营指标统计，必须给出每个指标的释义，并做到统计真实、核算准确。（附件三：《月度经营指标统计》）

4.4.4除提报经营指标外，设备部、工艺技术部、技术开发部还应提供新产品技术准备的进展状态、设备故障停机时间；质量管理部需提供质量改进计划完成率。

4.5公司会议

4.5.1公司规定：每月6日召开干部例会，上旬召开质量例会，每周一、五召开生产交班会，综合管理部监督实施会议通知的下发、会议的召开、会议纪要的下发。

4.5.2综合管理部经营计划科跟踪、督促集团高管会、干部例会、质量例会、生产交班会等会议决议项的完成情况，并下发。（附件四：《工作完成情况跟踪单》）

4.5.3 针对会议决议项完成情况，对完成项提供相关附件，说明完成时间；对未完成项说明未完成原因，下一步完成时间节点、完成的保证措施，承担工作的责任人、责任领导。

5经营计划的考核流程

5.1为确保公司各类计划工作的顺利开展，各部门根据本部门的实际情况配备了兼职经营计划管理员。

5.2 日常考核

5.2.1 各部门应按以下时间安排提报相关资料，每滞后一天向部门负责人罚款20元，依次累加：

a.每月24日前报下月工作计划；

b.每月1日前报上月工作总结；

c.每月4日前报上月经营指标统计；

d.会议决议项中的工作完成时间在会议纪要要求的时间节点前完成；

e.以上时间节点遇节假日提前或顺延，以集团所发通知为准。

5.3 未完成工作项考核

5.3.1 确因不可抗因素导致计划不能按时完成，必须在计划节点日前向综合管理部经营计划科提交经部门领导和主管副总认可、单位一把手批准的计划延迟申请，方可延期。

5.3.2 同一项计划延期调整不得超过2次。工作未完成，但经过领导批准同意延

期的工作，当月不作为未完成工作考核，此项工作纳入上期未完成工作继续跟踪，并按照延期时间节点进行考核。如果提出二次延期，仍不能按时完成，加倍进行考核。

5.3.3 综合管理部经营计划科每月检查各部门工作计划的完成情况，对按照时间节点圆满完成的工作计划及会议决议项，经公司领导指示给予奖励的按照50元/项给予正激励，对超额完成大于或等于10%的额外奖励50元/项，超额完成大于或等于50%的额外奖励100元/项；对未完成的工作计划及会议决议项，按照差额小于或等于10%的处罚50元/项，差额大于10%的处罚100元/项。（附件五：《员工奖惩单》）

5.4 干部业绩考核

5.4.1考核对象：副总级以上管理干部。

5.4.2 考核周期：季度考核、考核。

5.4.3 综合管理部经营计划科根据副总级以上人员签订的责任书，对副总级以上领导KPI指标完成情况进行初评打分，公司一把手审核，集团总裁批准，每季度第一个月13日前完成上一季度干部业绩考核。

5.4.4 副总级以上的考核结果应用参照《华泰控股集团经营责任制考核办法》执行。

5.5考核结果兑现

奖惩的金额由各部门部长承担总额的50%，相关责任人承担剩余的50%；各相关部门分配奖惩金额到具体人员后，将奖惩单提交综合管理部经营计划科，经营计划科汇总后提交人事科在当月工资中兑现。

6附则

6.1本制度由综合管理负责解释、修订。

6.2本制度自公布之日起执行。

第四篇：经营计划管理制度

经营计划管理制度

编号：HY-JB-QH-003-2012A

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章

蒲县宏源煤业集团有限公司

经营计划管理制度

（试行）

目录

总则………………………………………………………………2 管理机构及职责…………………………………………………2 中长期发展规划…………………………………………………3 经营计划……………………………………………………4 月度经营计划……………………………………………………5 计划指标调整……………………………………………………6 经营计划监督、考核……………………………………………6 罚则………………………………………………………………7 附则………………………………………………………………7

经营计划管理制度

第一章 总 则

第一条 目的

为加强蒲县宏源煤业集团有限公司（以下简称“公司”）及下属子（分）公司经营计划管理，促进企业快速健康发展，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司下属子（分）公司。第三条 经营计划分类

按时间周期长短分为长期发展规划、经营计划、月度经营计划。第四条 经营计划体系

公司建立自上而下的经营计划监控体系，自下而上的经营计划编制和汇报体系，对经营计划编制、执行、监督、考核的四个环节实现闭合式管理。

第二章 管理机构及职责

第五条 计划管理按照“统一领导，归口管理”的原则实行管理。第六条 各职能部室（单位）分别是各专业计划的归口管理部门，其职责如下：

（一）提供编制计划的基础数据；

（二）提出本部室（单位）及专业口的、月度工作计划草案；

（三）执行本部室（单位）分解的月度工作计划，并进行总结、分析。第七条 企划部负责计划工作的综合管理，其职责如下：

（一）经营计划编制的组织和汇总；

（二）经营计划执行情况分析；

（三）经营计划执行的监督实施，组织考核。

第八条 财务部负责对公司经营情况分析、经济运行分析及向公司相关领导提供经济运行预测服务。

第九条 经理层

（一）对董事会提出的经营目标提出调整建议；

（二）向董事会提交具体经营计划；

经营计划管理制度

（三）审核经营计划草案、各月度及各单位分解计划；

（四）对计划执行过程进行全面地组织、指挥和监控，保证公司各项活动有序进行，达到计划目标；

（五）负责向董事会汇报经营计划完成情况。第十条 董事会

（一）审定公司中长期发展规划；

（二）提出和审核经营目标，批准经营计划。

第三章 中长期发展规划

第十一条

中长期发展规划是根据公司的愿景、发展目标制定的未来3-5年的战略规划，通过生产经营计划的安排逐步实现，其主要内容应包括下列几个方面：

（一）产品发展规划；

（二）生产能力的发展规模，技术发展水平，技术改造方向；

（三）资本结构和资本运营战略；

（四）市场发展规划；

（五）组织架构和管理提升规划；

（六）人才发展规划；

（七）企业品牌建设规划；

（八）企业文化建设规划。

第十二条 编制企业中长期发展规划的主要依据：

（一）国家宏观经济发展趋势及市场需求；

（二）国家及地方产业政策及前瞻性预测；

（三）同行业发展趋势及公司竞争力分析；

第十三条 中长期发展规划的编制由董事会规划与发展委员会负责组织、汇总、综合平衡，提出总体方案。

第十四条 各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料，提出专业规划。第十五条

中长期发展规划经董事会批准后分组织实施。

经营计划管理制度

第四章 经营计划

第十六条 生产经营计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制。由企划部负责组织，各部门按业务归口负责编制各专业计划，企划部负责拟定编制计划进度。

第十七条

生产经营计划编制的主要依据：

（一）公司下达的指令性、指导性计划；

（二）公司总经理提出的工作目标；

（三）市场调研和行业前景预测；

（四）公司中长期发展规划；

（五）公司生产经营历史统计资料；

（六）经审定的各专业经济技术指标。 第十八条 生产经营计划指标一般包括：

（一）生产计划指标：主要产品产量、产品结构、全年产值；

（二）销售计划指标：主要产品销售量、市场价格、全年销售收入、营销策略、市场开拓措施、销售费用；

（三）物资采购计划指标：采购物资总量、单品种物资采购数量、采购额、采购方式；

（四）财务计划指标：按照财务预算指标体系要求进行编制；

（五）劳动用工计划指标：用工总量、员工结构、工资总额、员工社会统筹交纳数量、员工收入指标、人员引进计划、职工培训计划；

（六）产品开发计划指标：新产品开发数量、进度计划、开发经费预算；

（七）主要经济技术指标：排污总量、回收率、回采率、厂用电率、产销率、劳动生产率、货款回收率。

第十九条 公司每年四季度初开始组织编制下一经营计划，具体流程如下：

（一）公司于第四季度初，由总经理组织经营计划启动会，根据公司中长期发展规划，审视公司战略，通过1-3季度实际数据和上年数据进行分析预测，制定下一的生产经营计划；

经营计划管理制度

（二）公司职能部室、二级生产单位及各子（分）公司结合自身状况，于11月底制订出本部门（单位）下一生产经营计划草案；

（三）企划部根据公司发展战略，本经营计划执行情况及各下属子（分）公司经营计划建议，于12月初编制公司下一集团经营计划草案；

（四）12月中旬总经理办公会对企划部编制的集团经营计划草案进行审核，综合平衡和调整补充后，报董事会审批；

（五）董事会审议确定公司经营计划；

（六）由企划部、总调度室、生产技术部共同负责将经营计划分解到各子（分）公司、职能部室。

第五章 月度经营计划

第二十条 月度生产经营计划编制的主要依据：

（一）公司及本部门（单位）的生产经营计划；

（二）公司阶段性为适应市场需开展的工作。

第二十一条 各子（分）公司、职能部室根据经营计划组织编制本单位月度工作计划并组织实施，其编制流程：

（一）月度生产作业计划编制流程：

1、每月20日前，由生产技术部根据各煤业子公司的地质条件和采掘衔接计划制订煤业子公司生产作业计划草案。非煤子公司生产作业计划经分管经理审核后报至总调度室；

2、每月23日前，由总调度室组织召开生产计划会议，对各生产单位的生产作业计划草案讨论研究，并正式确定下月生产作业计划；

2、每月25日前，总调度室汇编完成下月生产作业计划，提交生产副总经理审核，报总经理审批后下发执行。

（二）月度管理工作计划编制流程：

1、每月20日前，经理层人员向企划部报送下月工作计划草案（通过OA报电子版）；

2、每月21日-22日，由总经理召集经理层人员召开计划沟通会议，逐一讨论确定经理层月度工作计划。企划部列席会议，负责记录计划调整事项，并修改

经营计划管理制度

汇总；

3、每月22日-23日，由分管经理召集分管的副总工程师、助理级人员和各部室负责人，对分管经理的月度工作计划进行分解，并讨论确定下属人员和部室的月度工作计划。

4、每月23日前，副总工程师、助理级人员、各职能部室将经分管经理签字确认的书面版工作计划报企划部（电子版通过OA报送）。

2、每月25日前，企划部汇编完成公司总部管理工作计划，经总经理审批后下发执行。

第二十二条 生产作业工作计划应包括生产计划、工程计划、管理计划等内容，计划应明确工作的完成标准、完成时间、责任人等内容。

第二十三条 管理工作计划应包括重点工作计划与日常工作计划两部分内容，计划应明确工作的完成标准、完成时间、责任人等内容。

第二十四条 部室（单位）、个人提交计划时需电子版、书面版各一份，书面版需分管经理签署审核意见。

第六章 计划指标调整

第二十五条 公司经营计划一经批准下达后，必须严格执行，各执行部门均不得随意修改。

第二十六条

确因客观因素影响需要调整经营计划，由相关单位提出申请，并说明原因（包括计划的执行情况），经企划部初审后上报总经理，由总经理召集总经理办公会研究讨论，形成共识并签署意见，提交董事会讨论通过后执行。

第二十七条 调整计划指标以书面通知为准，未批准前仍按原计划执行。第二十八条 调整计划指标，应注意保证计划的平衡。

第七章 经营计划监督、考核

第二十九条

经营计划下达后，通过定期的经营计划监控及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营计划受控及目标的最终实现。

经营计划管理制度

第三十条 董事会视具体情况，每对中长期发展规划、计划落实情况进行调研、检查。企划部负责每月检查计划完成情况。

第三十一条 每月28日前，各职能部室、子（分）公司负责对本部室（单位）的工作计划完成情况进行总结分析，找出差异，分析原因，提出改进措施，完成单位的工作总结报告。

第三十二条 企划部每月28—29日，负责对各职能部室、子（分）公司的计划进行监督检查，形成月度工作计划报告，并在月终会上予以通报。

第三十三条

对经营计划的考核执行公司相关制度的规定。

第八章 罚 则

第三十四条 违反本制度第二章有关条款或执行不力的，处罚责任单位300元/次。

第三十五条 违反本制度第四章有关条款或执行不力的，处罚责任单位500元/次。

第三十六条 违反本制度第五章有关条款或执行不力的，处罚责任单位200元/次。

第九章 附 则

第三十七条 本制度由公司企划部协同董事会秘书处负责解释与修订。第三十八条 本制度经公司总经理办公会审议通过，报董事会审议批准后下发执行。

附件：

附件1：公司生产经营计划编制流程 附件2：生产单位月度生产作业计划编制流程 附件3：公司总部、项目部月度管理工作计划编制流程

经营计划管理制度

附件1： 公司生产经营计划编制流程

公司生产经营计划编制流程总经理组织经营计划启动会本单位计划草案制定职能部室 二级生产单位 各子（分）公司企划部集团公司生产经营计划草案汇编集团公司生产经营计划草案总经理办公会审核集团公司生产经营计划董事会企划部 总调度室 生产技术部企划部 审批集团公司生产经营计划分解集团公司生产经营计划下发、执行

经营计划管理制度

附件2： 生产单位月度生产作业计划编制流程

生产单位月度生产作业计划编制流程生产技术部<职能>煤业子公司生产作业计划草案制定非煤业子公司非煤业子公司非煤子公司生产作业计划草案制定分管副总经理非煤业子公司非煤业生产作业计划草案审核生产单位生产作业计划草案总调度室总调度室生产作业计划汇编组织生产计划会议讨论确定生产作业计划分管领导生产副总经理<职能>审核生产作业计划总经理总经理审批生产作业计划总调度室<职能>下发、执行

经营计划管理制度

附件3： 公司总部、项目部月度管理工作计划编制流程

公司总部、项目部月度管理工作计划编制流程<职能>工作计划草案拟定讨论确定经理层工作计划计划沟通会议分管副总经理管理工作计划分解副总、助理及部室管理工作计划审核集团总部、项目部 管理工作计划汇编集团总部、项目部管理工作计划审批集团总部、项目部管理工作计划下发、执行经理层人员总经理副总工程师 助理级、部室副总经理<职能><职能><职能>分管副总经理企划部总经理企划部 <职能><职能>

第五篇：夜总会管理制度经营计划

市场现状剖析

夜总会和KTV都是为客人供给唱歌的场合，因有很多内在因素不同，都应当器重市场变更。

夜场的管理相对而言不如酒店管理哪样庞杂，夜场的管理比拟讲求实效，从职员的前期培训到营业现场的日常管理都非常严谨有序，其中人员培训尤其重要，因培训是营造现场管理气氛的基本，所以对于培训人员的请求相当高，要具有相当专业程度。

公司要给客人一个理由他们为什么要到你这里来花费。现在行业发展很快，市场已细分化，任何没有创新的企业都会见临考验。行业要发展，要坚持自己的定位上，与时俱全进，开辟创新，顺应市场变更，加上好的营销策略，让你的新老客人都感到有活气。

任何企业经营管理核心，是否具有谋划出企业发展的策略，打算是否相合，先有资源才有竞争力，资源分有形和无形之分，有形包含(人力，物力，财力)，无形包含(技巧，信用，人际关系)。一个企业只对人力资源进行管理，开发，整合，哪么创新就是一种另一种资源。客人是我们永远服务的对象，更是我们的性命之源，让客人满足,烟囱加高，就是让我们永远快活。

治理经营计划

1、体系运转会议(逐日班前会/每周工作指令会/每月行政例会)与体系专题会议(经营剖析/营业推广/财务预算等)系统。

2、岗位培训与部分(岗位)事迹考察。

3、人力资源(服务)、财务把持及鼓励机制、市场营销系统。

4、运营系统(服务总监)、把持系统(行政/财务/人事)、督导系统(质检/培训等)、保障系统(采购/库管/工程/保安/PA等)。

5、经营管理手册(分各部分)、运营督导手册、员工手册、质检手册、消防领导手册。

6、岗位职务阐明书、部分政策与程序、规章管理制度、服务领导手册、财务预算案、经营指点计划。

管理服务理念

1、走动式管理(问题是找出来的，不是等出来的);

2、一周述职报告、主题(系列)工作进度概览表;

3、事先预感、事中把持、事后补充;4，管理步骤：设计、打算、组织、实事、完美、节制、考察;5，营运整体化、治理制度化、经营特点化、服务规范化、操作程序化、流程表据化、质量尺度化、市场品牌化;6，管理意识：行业规范意识、五星尺度意识、经营创新意识、产品开发意识、市场开辟意识、客户关系保护意识、以人为本意识、服务管家意识、团队协作意识。

7，高低级关系：上级为下级服务，下级对上级负责;相互尊敬、相互信赖、相互懂得、相互关怀、相互协作;上级为下级服务、员工为客人服务、生产为销售服务;重视人才也好，市场也好，夜场是个人员流动性及强的行业，在这个场所工作的人员是真的适者生存，由于服务行业真正的年青饭。一个从事这个行业的人必需要会突显自己闪光的一面，要不就可能在这个市场上流浪。

经营管理服务核心问题

在一家公司的经营管理核心部分，个人感到取决于整体治理团队的整体程度，也就是企业文化的核心内容，究竟公司的文化是其他人或公司不能够模拟和照搬的，这

是要靠传统和累积的，你可以模拟一个人的穿着与动作，但是模拟一个人的心坎是很难的。

77管理要有规范的模式与非常好的履行者，透明的赏罚制度，是夜场的天平!夜场发展更多的依附特点的定位，更要发明市场变更正确的做好营销市场,烟囱护栏防腐，对自身 整改，品德化服务更是行业的基本力气。吸引客人才是第一目的，要让消费者知道这个77的名字，可进行大批的优惠运动吸引客人来店，这样他才有比拟，才有忠诚客人，并让他们先容给朋友吸引更多的客人(客人的口说比任何广告有效)。在现代经济发展中，服务活动发明的价值已经超过物资产品的价值。所以说在供给最好的服务，打造健康，娱乐，时尚，欢喜的娱乐方法。(行动管理+制度系统+教导练习+经营策略)=市场=客源

企业文化建设：

企业文化是指企业在自身经营发展进程中通过扶植、提倡、塑造而形成的一种为员工共同奉行的价值观念、基础信心和行动准则。

导进77创业形象辨认体系，发明品牌，企业文化建设：胜利的企业就必定有优良的企业文化做后盾，如麦当劳的QSCV原则(质量、服务、卫生、价值)、海尔的真挚到永远、乐迪的健康、安全、欢喜等。可见企业文化在企业发展中的重要意义，而做好企业文化就要在经营管理的进程中做好管理团队的建设，内部和外部环境的塑造与培育，全面晋升员工的各方面素质等等。

总之，企业要做大做强就就应从始至终做好企业文化的培育工作。经营管理方案及运营计划书

77地处鲁山县东部，于311国道和207国道的交汇处，离郑尧高速路口相距2公里

左右，距工业集聚区有时公里左右，地理位置优越。县内的国家级重点风景名胜区“尧山”等众多景区，为鲁山休闲娱乐行业造就了肥沃的土壤。

工业集聚区的发展吸引了大量外资和客商。所以鲁山所缺少的就是一家高档的客商洽谈和企业家合作交流之地，一个高品位、高档次的娱乐场所。

77设计标准之高、功能设施之全，将成为鲁山娱乐服务业的一面旗帜。由于77管理团队的精耕细作，“77”已成为鲁山娱乐休闲的第一品牌。现在有好多人在这样谈论：“ 鲁山夜场像77这样将豪华的装修和完善优质的服务融为一体，实在少见”。当进入大堂确实能够感觉到五星级的气派。个性化的观光电梯，宽敞的走廊，鲁山的经济社会发展这个“天时”，工业集聚区、众多的旅游和矿业区这个“地利”，加上77人的创业精神这个“人和”，77集酒店和夜总会为一体的娱乐场所，已经万事俱备，只欠东风。而我们，愿当这场东风，在77鞠躬尽瘁，让77夜总会这艘休闲航母早日起航，扬帆远航。

一、公司优劣分析、目标市场分析 〈1〉优势：一目了然、硬件超强，各项设施以五星级为标准，为鲁山甚至于平顶山同行业之首位。

〈2〉劣势：消费群体有限，目前知名度不高

〈3〉目标市场分析：KTV定价高档，所以主导客户群应锁定在有一定消费能力的商务客层等高端消费者;

二、总体思路

77皇家会所位于人民路东段，以77贵宾楼相辅，营业面积**平方米，拥有KTV包房32间，是鲁山首屈一指的五星级夜总会。酒店按五星级功能配置。总投资1600万元，目前已进入安装、装修、准备阶段。

除了科学的现代化管理、严谨的规章制度外，还需要一个卓越的团队去打造这艘“航空母舰”。团队各管理人员都有娱乐场所策划经营管理经验。任何一家酒店的夜总会都存在其本身的优势与劣势，经营者必须使用扬长避短的经营方法和推广手段，最大限度地发挥夜总会的优势，增强核心竞争力，才能使夜总会能争取到最佳的经济效益和社会效益。

虽然，现在77地处城东，但前卫的装修、以及先进的设施设备都超过鲁山其它夜总会的规模，加上先进的经营管理模式和特色的服务，大力度的广告宣传，特色的营销等，77夜总会的前景非常看好，而且能带动77贵宾楼的人气，提升77的知名度，以点带面，利用自身的优势，快速占领市常

科学的现代化管理规章制度是人类文化与经济发展的产物，是市场经济必不可少的组成部分，成功的企业来源于卓越的管理。所谓管理就是在某个环境中运营人力、财力、物力、时间、信息等资源去达到某种目的的过程，是决策、计划、组织、指挥与控制的过程。卓越的管理离不开完善的制度，企业要想在激烈的市场竞争中脱颖而出，获得成功，就必须强化管理，完善各项基础规章制度。

三、经营思想

顾客是夜总会的衣食父母，是夜总会赖以生存的土壤。只有为顾客提供优质的服务，我们才能得到长期的回报，我们必须牢记职责中的服务理念：“我们的工作是销售我们的服务”，“只有服务质量的提高，才能刻市场的回报”，“服务是根本，一切行动必须贯彻服务思想”，“以客人为中心，将客人的需求作为行动的准则”。我们深知：只有通过不断改进和完善，才能有效地提高服务质量，“唯有提升，才能更好”。我们将做出不懈的努力，深入贯彻实施服务意识。

四、经营方针 我们的经营方针归纳总结为三要素：以人为本，以市场为导向，以效益为使命。我们将塑造高档形象，主动争取客源，不断挖掘人才，创造服务特色，赢得良好的口碑。由于客源市场和顾客需求是不断因时变化的，夜总会的经营策略与经营方法也应与时俱进，必须按娱乐市场需求的变化而不断调整定位。尽管我们的经营方法在不断变化，但夜总会经营方针的三要素不变。而我们也会围绕着“创立品牌--发展品牌--壮大品牌--铸就名牌”的思想开展工作。夜总会在了解市场的前提下，执行决策、计划、组织、指挥、控制、协调等管理职能，形成最大接待能力，保证夜总会双重效益的完美统一。

五、价格定位

77夜总会内设32间KTV包房。根据房间大孝装修特点来定位，实施每间包房最低消费制度。

价格方案：

包房类型价格(元)备注 豪包1980特价品不含内 大包1080--1280特价品不含内 中包880--980特价品不含内 小包580--680特价品不含内 迷你房380特价品不含内 注：

1)、DJ服务费、公关费用不在最低消费之内。

2)、超消部分另计，这样可以接纳不同需求的消费群体。3)、每个包房的直接成本是最低消费价格的12%--15%。

六、经营策略

我们的经营策略共有六个部分：

1、以夜总会为核心，77贵宾楼为辅助。夜总会经营得好，能直接带动酒店提高经济效益。

2、抓住我们的优势，提高知名度，不断提升市场占有率，使企业能够稳步发展。

3、营销部必须提高市场敏感度，及时调整销售策略，适应市场变化，根据实际情况调整价格、促销、优惠等政策。

4、建立健全考核、奖惩等相关规章制度。

5、广开思路，强化营销，价高折大，政策灵活，积极主动，全员销售，重视意见，强化服务，创造声势，树立形象，建立客户档案。

6、人才策略。大量招聘优秀业务精英。通过我们的关系招聘驻场公关。

KTV包房是夜总会营业点的主要利润来源。因此，我们必须首先强化KTV包房业务的拓展，尽量争取最大的客户量，避免夜总会出现冷清的局面。可采取先请客后优惠再打折三步走的所谓“先有人气，后有财气”策略。

我们会将多种营销促销手段灵活运用，吸引尽可能多的顾客惠顾。建立客户群体并利用顾客的口碑，蓄意造势，提高夜总会的知名度和尊贵形象。

而77除了自身前卫的装修风格、音响设备、豪华灯光外，更应注意现场的氛围、特色及广告宣传，充分利用优势资源，营造自身的特色，引入先进的经营管理理念，带给消费者全新的娱一体化服务新理念。

业务经理(妈咪)每天按公司考勤制度上下班，按公司公关部小姐管理制度进行奖罚。

详细经营促销方案略

七、资源整合

夜总会的管理包括经营又包括管理，经营和管理是夜总会发展有机整体中两个密不可分、互为一体的组成部分。经营的侧重点是向外针对市场，针对需求，其中包含的主要内容是：市场调查和状况分析，夜总会如何适应市场需求，如何创新组合夜总会的特色，如何参与市场竞争，如何开拓客源渠道等。

管理的侧重点则是向内针对具体的业务活动，包含的主要内容是：按科学管理的需求组织和调配夜总会的人力、物力、财力，使夜总会各项业务正常运转，并保证和控制服务质量。可见，经营决定管理，制约着管理，管理又是经营的必要条件。然而经营和管理有着交叉概念。经营中蕴含着管理，这两个概念互相融合，密不可分。

正因为经营和管理不分割，习惯上把经营管理简称为管理。夜总会的一切经营管理活动都离不开资源，而夜总会使用的资源有五个方面：

1、人力资源

2、财力资源

3、物力资源

4、信息资源

5、形象资源

〈1〉对公司目前所拥有的人力，物力资源进行组织和管理，合理有效的组合和调配人力、物力、信息等资源，确保营运工作合理、科学、有序的进行。〈2〉不断改革完善内部管理机制，为员工营造一个积极的工作环境。对员工加强操作技能的培训和推销技巧及心态的调整形成内部营销意识。

〈3〉现场营运的监督管理，做到班前会议、班中巡尝班后总结、遇到问题解决问题，不让问题搁置，对现场进行合理有效的管理。

〈4〉与公关人员的保持良好工作关系，工作上相互协调。〈5〉长期进行新公关人员的招募优胜劣汰，没有好的人力资源〈小姐〉好的管理机制也难提升业绩。

〈6〉定期促进公关经理以公关人员服务特色的培训，以满足顾客精神欲望需求为主导提升佳丽服务品质，对顾客源抓新留老。

八、夜总会的组织与管理制度(略)

九、营业额及成本核算、经营赢亏点和投资回报率 夜总会营业额预计：28(房间数)*0.8(开房率)=23*(每间每天平均1000)月=60万

餐饮：18(房间数)*0.6(开房率)*850元*2=18360 详略

十、夜总会业务质量管理：

1、服务质量的含义：服务质量是指以设施、设备为依托所提供的劳务、再使用价值方面，适应和满足客人需求的物质和心理的满意程度，各个角度夜总会主要的是：

有形的硬件设施和无形的软件服务两项。

2、夜总会服务质量的内容：

1)设施设备的质量。包括：a服务项目的多少;b设施设备的效果、舒适程度。

夜总会在经营管理过程中，贯彻落实“狠抓夜总会的服务质量，提升夜总会的综合竞争力”的理念。在竞争日趋激烈的时代中，质量是每个行业参与竞争的重要砝码之一，服务意识也早已渗透到各行各业中。夜总会生来就是服务行业，为了增强夜总会的竞争力，我们必须狠抓服务质量，这是我们工作的核心。

2)实施全面质量管理，重点表现全面的优质服务管理、全过程的质量管理、全员质量管理和综合多样化管理。加强质量临近，成立质量临近机制。具体措施如下：

*)强化和、高管理意识和服务意识。*)建立服务质量信息反馈系统。*)建立客户意见反馈系统。*)根据信息反馈系统，对服务质量中的弱点不断地加以改进和提高。我们坚信：“唯有提升，才能更好”。

十一、以营销为重点，打开市场突破口。

树立“五星级”企业的形象，做好夜总会、的对外促销工作。特别是针对夜总会地理位置较偏的特点，夜总会的营销工作更是重中之重，务必确立以营销为龙头、全员促销的促销思想，推行目标管理和计划管理。而且，要求每位员工应培养和树立营销思维，要善于将我们的优势、特点、服务、品牌还包括企业和个人的自身形象进行推广，从而达到全员促销的目的。

十二、员工专业素质的培训

人是夜总会的构成体，是夜总会的灵魂，只要高素质的人才，才能给夜总会带来活力，才能维系夜总会的生命。也只有不断引进各方面的高素质的专业人才，才能保证我们战略目标的实现。因此，此项工作不管在什么阶段，都是我们的工作重点。

我们重视专业培训，注重员工的成长和发展，提升各个层面的员工的基本技能，确保每一位宾客都能享受“满意+惊喜”的服务，以保证夜总会经营管理处于最佳状态。

逐步建立内部培训系统，以公关接待部为主，不断挖掘人才，各部门为辅，制定详细的培训计划。

十三、夜总会组织机构及人员岗位、待遇安排(略)

十四、广告策划

77要取胜，就必须有自己独特的经营模式及经营理念，突出主题“77”推出意在与同行激烈的竞争中区分，提升自身品牌，强化自己独特的卖点，推出“77”自己的娱乐品牌。

1、宗旨及目的：

1)争取“77”娱乐中心的新老消费者。

2)强化“77”娱乐中心的品牌效应，提高公众兴趣。3)培养及挖掘“77”娱乐中心潜在的消费群体。

4)提高“77”娱乐中心的知名度、美誉度，培养强化消费者的忠诚度。

5)建立“77”娱乐中心良好的品牌形象。6)占领更多、更大的市场份额。7)出台企业宣传口号。

2、先声夺人强滩新余，开业前先赚人气 1)横空出世。

建立自己的宣传平台，在市中心主要街道挂大型横幅标语，起到广告作用。内容：招聘员工，欢迎酒水商家加盟。2)抢滩娱乐市常

震撼造势。门前、周边设拱门，悬吊旗、彩球。3)“77”启航。(火爆开业)筹备一台开业典礼。组织大型演出活动，邀请**领导、各职能部门**剪彩，借此造势，邀请各路宾客、好友前来助威、捧常邀请电视台、报社等新闻媒体前往采访报道。

4)会员卡。分钻石卡、金卡、银卡、贵宾卡等级，可同时在“77”企业享受消费优

惠。至尊VIP卡。另议，凭此卡可获“77”娱乐中心的终身优惠(KTV包房5折，餐饮8折)。〉与本地区域一些有影响力，有会员基础的公司形成战略合作联盟，成立“卡消费联盟”，提出“持卡消费，尽现尊贵”理念，为联盟内的会员提供折扣优惠，而联盟的会员则为本公司提供宣传支持。

详细会员制营销计划略

3、强化促销优惠活动，保证客户忠诚度

经过第一阶段高密度的活动推广及炒作，在消费者心中已逐步形成一种模式，第二阶段推广方式应逐渐转变为加强活动内容，增强营销、促销、优惠活动，相应派发一定数量的代金券、优惠卡。

4、以灵活的价格措施、特色的餐饮、良好的服务、优质的视听为基础做好市场调查，制定出适应市场的营销计划，长期对外营销宣传，提高公司的知名度要长抓不衰。如媒体广告、社会活动演出、电视广告脚本、酬宾活动、折扣、抽奖等。

5、加强软件管理可以充分发挥公关、小姐、服务人员，通过平时的工作，社交来作宣传;增强公司在同行业中口碑与品牌的传播。

6、长期对居住在联盟宾馆的外地来宾进行宣传，同时与宾馆其它部门达成宣传协议以各种形式作宣传。

7、抓住每一次营销机会，根据不同的节假日，推出各种活动促进消费以拓展市常

8、塑造企业形象

塑造企业形象，启动“爱心行动”。紧扣当前社会热点，关注弱势群体，追踪新闻报道所需要资助和关爱的人，将顾客买单时的消费额尾数当场投入爱心箱，每月将爱心箱的所有累积公开捐赠给需要资助的人。

注：详细活动略 77市场营销部