四川仪陇恒祥房地产开发有限公司经营管理制度

第一篇：四川仪陇恒祥房地产开发有限公司经营管理制度

四川仪陇恒祥房地产开发有限公司

经营管理制度

第一章总则

现代经营管理是实现本公司的经营目标和达到最佳效果的行之有效手段，公司每年必须明确制定企业的经营决策、统领和企业发展方向计划。经营目标实现的全过程要自上而下地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施争严格考核，这有剥于动员企业所有部门及全体职工同心协力，共同做好一年的工作，有利于提高企业现代管理水平，增强企业素质，提高经济效益。

第二章制订经营目标的依据

第一条党争国家的方针政策，国家的政治经济形势，董事会下送的商品房数量、质量、利润等技术经济指标和其它要求。

第二条公司的中长期企业发展规划、现代化管理规划、商品房开发规划及全局管理发展规划、生产发展规划、安全环保综合治理规划其它规划等。

第三条商品房仪陇市场的调查、分析、预测、情报信息资料(包括县内外同行先进技术水乎、管理水平)。

第四条公司的实际能力和现有水平，上年度公司经营目标实施的遗留问题。

第三章公司经营目标编制的程序

第五条在每年的12月，由总经理、三总师提出下年度公司目标设想，公司董事会集体讨论，形成公司经营目标指导思想，并由总经理下达指令。

第六条由工程部经织工程部、营销部、办公室，根据总经理指令分各职能科室提出下年度经营目标设想，并收集准备依据资料。

第七条办公室牵头组织可行性分论证，形成各口经营目标计划。

第八条发至各部门征求意见，根据反馈意见再讨论修订。

第九条经董事会讨论审议通过，由办公室按系统图法展开，在12月下旬编制出公司经营目标展开图。

第四章经营目标的展开

第十条经营目标展开一定要坚持以数据说话的原则，目标值尽可能定量化。

第十一条公司方针要按系统圈法展开，纵向到底，横向到边，纵横连锁，层层确保的原则进行。

第十二条分管副总经理、三总师经营目标展开，要根据公司经营 目标展开的内容和自己分管工作的要点，列出目标俊和措施。展开格式与部门展一的相同，分管副总经理于12月编制完成，办公室校对，总经理批准。

第十三条各部门经营目标展秀一般有分管责任人、部门方针、目标项目、现状、目标值、采取措施、检查手段、评价、总结等。

第十四条各部门要紧紧转绕公司经营目标以及分管领导经营因目标展开，结合本部门的实际，发动全体员工认真制订本部门的经营目标，保证公司每个目标值都能够落实到部门和人，确保公司目标的实现。各部门要在元月底前完成经营目标展开图。第十五条部门经营目标由部门经理主持编制，要根据公司经营目标扣本部门分管工作的重点，列出商品房数量、质量、安全生产、文明生产、班组管理、思想政治工作等内容、翻标值、采取措施、责任人、进度争检查、评价、总结等进行展开。班组经营目标展开图要在1月份完成。

第十六条各部门经营目标展开由各部门主要负责人主持编制，技术系统由工程部经理审核；营销系统由副总经理审核。

第五章经营目标的实施

第十七条为确保公司经营目标的实现，公司每年将组织蹲次分阶 段PDCA循环，分阶段PDCA循环计划由“三办”会同有关部门根据公 司年度经管目标安排的进度和总经理的指令制订。

第十八条各部门要转绕公司经营目标和本部门经营目标，认真组织层度PDCA键环。每月2 5号前制订下前份计划，总结本月计划的实施情况，并由主管的副总经理检查批示。

第十九条在经营翳标的实施过程，要充分发动全体员工，调动大家积极性，广泛开展群众性的管理活动、劳动竞争活动、确保各级目标值的实现和完成。

第二十条工程部、财务部、营销部、办公室要建立经营目标管理卡，建立方目标实施方案，将每项目标的展开情况，实施过程中的计划、调调、捡查、调整、考核等情况登记在案，逐步达到经营目标管理标准化。

第六章经营目标的检查诊断与考核 第二十一条经营目标管理的综合部门是办公室，办公室必须认真 做好公司经营目标的组织、实施、协调、检查和考核工作。

第二十二条总经理组织方针诊断是保证公司经营目标实施的主要手段，在总经理主持下，办公室应当组织有关人员对公司经营目标实施情况每季度进行一次诊断，并及时解决实施中存在的问题。

第二十三条总经理组织经营目标诊断，应在诊断前一周，向各分管领导及各部门发出书面通知(由办公室制定，总经理批准)，由各部门自引检查对照，各分管领导和办公室是广泛调查、收集情况，形成书面调查记录，做好诊断前的准备工作。

第二十四条总经理经营目标诊断会由总经理、副总经理、有关职 能科室的受贵人或总经理指定妁人员参加。诊断根据经营目标展开醒 逐项逐条检查进度的效果。先由分管领导汇报，后由负责部门补充，并解答总经理及其它人同提出的问题，对于存在的薄弱环节，集体分析原因，研究对策措施，办公室制定整改措施计划，由总经理责成有关部门组织整改。

第二十五奈根据目标实现的情况，对每条目标值给予评价并考核，明确落实责任部门或责任人。评价分为甲、乙、丙三级。甲级：按目标进度要求实施，且效果较好成绩显著。乙级：基本按目标进度要求实施，效果一般。致。

丙级：没有达到目标进度要求、效果较差且主要由主观努力不够所致。

第二十六条对经营目标进行诊断评价，对甲级目标视其难易，效果好坏等给予表彩、奖励，列入争终评先的首要条件；对只达丙级目标的要追究责任，认真分析原因，帮助纠正，并根据实际情况给予经济惩罚。

第二十七条各部门的经营目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在的问题按职能分解落实。

第二十八条部门经营目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在问题及时进行协调、整改。

四川仪陇恒祥房地产开发有限公司

二〇一二年三月

第二篇：房地产开发建设管理制度(恒大)

房地产开发建设管理制度

目 录

第一章 工程建设管理与考核〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2 第一节 总 则〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2 第二节 工程建设过程管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2 第二章 工程建设质量管理与考核〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃11 第一节 设计质量管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃11 第二节 工程材料验收管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃16 第三节 单位工程质量管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃17 第三章 隐蔽工程验收管理与考核〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 18 第四章 工程签证管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃27 第五章 商品房交付使用管理与考核〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃31 第一节 总则〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃31 第二节 交楼工作的组织管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃31 第三节 交楼期间的维修服务〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃32 第四节 物业接管验收〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃33 第五节 营销部与买受人的楼宇交接〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃33 第六节 物业公司与买受人的楼宇交接〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃35 第六章 房地产权属办理与考核〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃35 第一节 测定商品房面积考核办法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃35 第二节 确权考核办法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃36 第三节 开具购房发票（办证联）考核办法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃37 第四节 办理房地产权证考核办法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃37 第七章 其它〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃37 附录 工程表格台帐总目录〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃38

第一章 工程建设管理与考核

第一节 总 则

第一条 工程部为工程建设的责任部门。第二条 建设工程的竣工标准：

1、毛坯竣工标准: 工程全面完工（含外墙装修），建设工程用地红线（或该栋建筑物相邻30米）范围内的道路、绿化（含屋面）按照批复的总规要求全面完工（含地下室及地下机械停车库），所有临时建筑、构筑物拆除完毕。

主体工程完工后90天内，须达到上述工程竣工标准。否则，每超一天，扣罚工程部经理200元、开发部经理200元。综合计划部考核。

2、豪装竣工标准: 在毛坯竣工的基础上,室内装饰工程全部完工。

主体工程完工后150天内，须达到上述工程竣工标准。否则，每超一天，扣罚工程部经理200元。综合计划部考核

第三条 建设工程交楼标准：

各项工程全面完工，在合同约定的交楼时间前完成相关验收并取得以下验收合格证书或意见书（根据当地文件要求需要）：

1、建设工程规划验收合格证；

2、质量监督意见书；

3、人防验收备案表；

4、消防验收意见书；

5、环保验收意见书；

6、建设工程竣工验收备案表；

7、交楼许可证。

主体工程完工后180天内，须达到上述工程交楼标准。否则，每超一天，扣罚工程部经理200元、开发部经理200元。综合计划部考核。

第二节 工程建设过程管理

第四条 新开发项目在详规批复一周内、开工前，由工程部牵头，地区公司负责人主持召开项目开发建设综合策划方案审查会，参加人员为总工室、当地建筑设计院、综合计划部、工程技术部、招投标部、开发 部、合同管理部、营销部、物业公司等部门（单位）负责人。审查通过后,由综合计划部负责将方案三天内报管理中心备案。

未按时召开会议的，扣罚工程部经理500元；综合策划方案未经审定即开工的，扣罚工程部经理500元；综合策划方案出现漏编、错编的，每项扣罚责任部门负责人200元。综合计划部考核。

项目开发建设综合策划方案审查会的内容（附：开发建设综合策划方案会签审批表）：

1、施工给水系统：给水管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等。

2、施工排水系统：排水管道走向规划、管道管径、排水量等。

3、施工用电系统：施工用电线路走向规划、用电总容量、用电计量等。

4、施工道路系统：满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系等。

5、施工场地划分、围蔽及临时设施的规划：满足安全文明施工需要、满足销售需要等。

6、施工场地的土方平衡：考虑场地的竖向布臵及标高协调、挖方与填方尽量平衡等。

7、制定主体总包及各类专业分包合同提交计划。

8、制定甲供材料采购供应计划。

9、制定项目各期开发建设计划及分批销售计划。

10、制定项目各期分批移交物业管理计划。

11、制定项目出图计划。

12、小区的公用工程（供水、供电、供煤气、备用电源、电信、消防、供暖、污水处理等）的建设是否能满足首期交楼及相关配套工程的使用要求。

第五条 在工程开工前及开工后，每月召开一次由工程部经理组织全体监理人员和施工单位管理人员以上参加的工程建设交流会。未召开的，每次扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。工程建设交流会内容：

1、工程部和施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工、联系方式；

2、工程部介绍公司的运作模式、验收程序、甲供材申报、供应流程及进度、签证、结算申报流程等；

3、施工单位介绍工程质保体系、自检程序及质量、进度、安全的保证措施；

4、工程部对质量控制措施进行交底；

5、工程部提出需施工单位整改的较为重大的质量、进度、安全文明施工、材料等方面问题，施工单位表明态度；

6、施工单位就技术交底和工程部要求提出意见，表明态度；

7、施工单位就施工中其他需协调的问题提出意见；

8、工程部就施工单位的问题进行解答；

会议纪要经与会各方代表会签后，3天内报工程技术部、管理中心备案。第六条 工程部应严格按政府要求，确保工地安全文明施工达标。工地因安全文明施工原因被政府每通报一次，给予工程部经理降一级工资处罚。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，给予工程部经理降两至三级工资处罚。工程技术部考核。

对重大质量安全事故，地区公司应24小时内报集团管理中心，否则给予工程部经理降一级工资处分。第七条 项目主体开工前，工程部负责组织总工室、工程技术部、营销部、预决算部及主体施工单位参加施工组织设计审查会。否则，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。审查通过后三天内报集团管理中心审批。

各专业重大施工组织方案（桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风工程、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等）必须报工程技术部审核后报主管工程领导审批；涉及到需增加造价的方案，施工单位必须明确提出并报价，并经工程部审核后报工程技术部、总工室、预决算部、招投标部、合同管理部组成的评审小组审核，再报地区公司负责人审批，否则不予认可（须列入合同条款）。未审核就施工的，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。

第八条 项目发售前30天，营销部负责组织汇总工程部、综合计划部、物业公司意见，确定项目的竣工及交楼时间，并提交地区公司负责人批准，再报集团营销品牌中心、管理中心确定。否则，扣罚营销部经理500元。综合计划部考核。

第九条 项目主体、土方、基础、支护、园建、装饰招标立项前，由招投标部组织工程部、合同管理部和工程技术部到现场开会，落实针对上述各合同的立项及合同前期信息的反馈。上述各合同及其它各专业合同签订后7天内、开工前，由招投标部、合同管理部对工程部进行合同交底。否则，扣罚招投标部、合同管理部经理500元。工程技术部考核。

招标策划及技术准备工作必须完善、准确，如定标后技术方案等发生重大变化，导致成本较多增加或工期较大延误的，给予责任部门负责人严肃处理；如不同合同出现施工范围重复或漏项的，每次扣罚招投标部经理1000元。合同管理部考核。

第十条 每周日前，地区公司主管工程领导组织工程部、总工室、合同管理部、工程技术部、招投标部、预决算部、采购部、开发部、综合计划部等召开现场协调会，解决工程遇到的问题，同时讨论索赔反索赔风险与措施。否则，扣罚主管工程领导500元。工程技术部考核。会议决议由综合计划部负责纳入地区公司内部考核。

第十一条 地区公司各部门每月27日17:00前，将下月工作计划经部门负责人审批后，报综合计划部，并在地区公司计划例会上审核，否则，扣罚相关部门负责人500元。综合计划部考核。

第十二条 每期地下室、主体工程、装修及园林工程图纸下发后10天内、开工前，工程部必须组织召开由地区公司主管工程领导主持的，由总工室、预决算部、工程技术部、物业公司以及设计单位和施工单位参加的大规模图纸会审；其它专业图纸下发一周内、开工前，工程部组织相关人员参加图纸会审，工程部于图纸会审后一周内下发经总工室确认的会审记录给与会部门。否则，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。

涉及到按合同总价包干的项目，如道路、钢结构等，在招标前工程部必须组织总工室、预决算部、工程技术部以及设计单位参加的图纸会审。否则，扣罚工程部经理500元。招投标部考核。

会审质量低，明显应发现而未发现的较为重大问题在招标过程中和后续施工中暴露的，对参加会审的相关人员问责处理。工程技术部、招投标部考核。

第十三条 营销部必须在项目开工前确定售楼部、样板房位臵、样板房数量及有关要求，明确售楼部和样板房的软装工程数量及有关要求，并在开售前两个月确定销售平面及环境围蔽范围的平面布臵图，报地区公司负责人审批后，再报集团营销品牌中心审批。否则，扣罚营销部经 理500元，综合计划部考核。

审批通过后两天内由集团营销品牌中心书面通知集团设计院、管理中心、招投标中心及园林集团，每延迟一天扣罚营销品牌中心总经理100元。管理中心考核。工程部于销售前15天完成销售环境的围蔽，每延迟一天扣罚工程部经理100元，营销部考核。

第十四条 每期工程第三层楼面结构完成后三十天内，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布臵示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等）。否则，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。

每期工程第三层砖砌体完成后两天内，总工室牵头组织工程技术部、工程部、预决算部、开发部、营销部、物业公司等各部门及施工单位进行综合会验。否则，扣罚总工室主任500元。工程技术部考核。

完成三层会验一天内，总工室整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施，以书面形式发给三层会验参加部门，七天内下发设计文件。否则，扣罚总工室主任500元。工程技术部考核。

三层会验时，工程部必须建立材料样板间，由项目经理负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐。否则，扣罚工程部经理500元。现场样板每丢失一件，扣罚当事人500元。总工室考核。

第十五条 工程建设中，实行样板先行制度。样板施工完毕，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，报地区公司主管工程领导审批；而涉及外观效果的，报总工室和地区公司负责人审批。未经批准不能大面积施工，否则，给予工程部经理降一级工资处罚；各部门在接到工程部验收通知起24小时内验收完毕，否则，给予相关责任人降一级工资处罚。工程技术部考核。

一、施工过程中需做样板的有：

1、外墙饰面砖、外墙涂料、铝合金门窗、幕墙、栏杆等；

2、室内墙地面砖、木地板、地暖、内外保温；

3、室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；

4、大堂、电梯前室的所有装饰；

5、室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；

6、室内外砖砌体及批荡；

7、主体结构的钢筋及模板；

8、预制构件的安装等。

二、施工样板验收的程序（附：施工样板验收审批表）：

1、施工单位经三级自检合格后，报监理验收；

2、监理验收合格后，报工程部经理验收；

3、工程部经理验收合格后，报地区公司主管工程的领导验收。

三、对于入户门、木地板、地砖、阳台栏杆、铝合金重点是阳台推拉门、电梯必须做成品保护样板，经工程部经理验收批准后方可大面积施工。

第十六条 每期楼宇发售15天前，销售方案中要求的售楼部、样板房、大堂、外立面装修工程、销售电梯及销售环境等工程内容必须完成。否则，扣罚工程部经理500元。综合计划部考核。

每期货量销售比例达70%时，下一期货量必须基本达到销售条件，否则给予工程部经理、开发部经理、综合计划部经理、营销部经理、相关公司领导及公司董事长降一级工资以上处分。

第十七条 桩基础、地下室、主体、低压配电等工程在完工后三个月内工程部必须取得相关中间验收登记表。否则，扣罚工程部经理100元。工程技术部考核。

第十八条 工程部必须在竣工前召集物业公司、营销部及施工单位进行分户验收并整改完毕。否则，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。

第十九条 每期工程竣工前必须保证通水、电、煤气、供暖、电视、电信、邮政、智能化和紧急备用电源，完成相关道路、环境配套工程，并取得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位（子单位）工程质量验收记录，楼栋内外卫生环境达到星级标准。否则，扣罚工程部经理500元、开发部经理500元、招投标部经理500元。工程技术部考核。

第二十条 每季度初，主管工程公司领导组织工程部、总工室、工程技术部、预决算部、合同管理部对参建主体、装修、园建、铝合金等主要施工单位进行综合评价并排名，评价结果经地区公司董事长审批后报管理中心及当地公司招投标部，由管理中心组织合同管理中心进行总体评比并形成专项报告。否则，扣罚主管工程公司领导500元。综合计划部考核。

每项工程竣工验收后10天内，工程部组织总工室、工程技术部、预决算部、合同管理部召开参建施工单位履约质量和履约能力评价会（合同金额100万以下的由工程部独立评价），并将对参建施工单位评价意见 经地区公司董事长审批后报送招投标中心、合同管理中心、管理中心及地区公司招投标部，合同管理部同时将评定为不合格的参建单位报集团监察室备案。未组织的，扣罚工程部经理500元。合同管理部考核。

不合格单位经监察室审核后，确认属实的，每单扣罚招投标部经理或集团招投标中心相关负责人、主管工程领导、地区公司董事长各1000元。合同管理中心负责考核。

如监察室检查发现经备案的不合格单位仍被接受参加招投标的，每发现一单，给予招投标部经理或集团招投标中心负责人降一级工资处罚。合同管理中心考核。

不合格单位主要表现为：队伍的资金实力、技术力量、管理水平等很差，造成工期严重延误或被迫更换施工企业，以及经招投标程序中标后所供的主要工程材料及设备，在同等价格下质量特别差的材料供应商。第二十一条 开发部必须在毛坯竣工后30天内取得《规划验收合格证》。否则，扣罚开发部经理500元。综合计划部考核。

第二十二条

工程部必须在毛坯竣工后75天内取得《质量验收意见书》和《建设工程竣工验收档案认可书》。否则，扣罚工程部经理500元。综合计划部考核。

第二十三条 开发部必须在毛坯竣工后85天内取得《竣工验收备案表》。否则，扣罚开发部经理500元。综合计划部考核。

第二十四条 开发部必须在毛坯竣工后90天内取得该期楼宇的《房地产权属证明书》及全部分户图。否则，扣罚开发部经理100元。综合计划部考核。

第二十五条 营销部每月5日前召开会议，针对销售过程中工程部、总工室、物业公司等部门存在的问题，提出书面意见，反馈到相关部门及集团管理中心，并报地区公司负责人。未召开会议或未反馈的，扣罚营销部经理200元。综合计划部考核。

每月5日前，各部门应将营销部上月提出的相应问题整改完毕，并将整改情况书面反馈营销部，并报地区公司负责人。未将相应问题整改完毕或未将整改情况书面反馈营销部的，扣罚相关部门经理200元。综合计划部考核。

第二十六条 工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后1个月内完成审核，并在竣工验收后三个月内分别提交预决算部及预决算 审计分部各一份；

其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核，并在竣工验收后二个月内一次性提交预决算部。

工程部未按要求时限完成工程结算资料审核及提交的，每次扣罚工程部负责人200元，预决算部考核。在资料审核中出现下列情况的，每次扣罚工程部项目经理200元、工程部经理100元，预决算部考核，情节严重的，严肃处理：

１、工程签证内容虚假、重复签证的、竣工图、施工记录与实际不符的。２、对工程现场、签证内容的解释出现前后矛盾的。

工程部须对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。预决算部发现资料不齐，审批手续不全或有明显错误的，应在收到资料后7天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件后7天内负责补齐完善后重新提交,每延迟一天，扣罚工程部经理200元，预决算部考核。

第二十七条 工程结算审批：

1、金额在100万元以下（含100万元）的工程结算，预决算部审核后，报地区公司负责人审批执行。

2、金额100万元以上（不含100万元）的工程结算，预决算部审核后，报地区公司预决算审计分部审核，再报集团预决算审计部复核；其中，500万元以下（含500万元）的由地区公司董事长审批后执行，500～1000万元（含1000万元）的再报总裁审批，1000万元以上的再报董事局主席审批。

3、预决算审计分部对地区公司100万元以上的工程结算全面审核；对100万元以下的，每月按结算份数的20%进行抽查。100万元以上的工程，预决算审计分部完成审核后报集团预决算审计部复核，其中10%进行全面复核，其余进行一般复核。复核后共同出具审核意见（审核意见中须列出预决算部多计错计且单项差额在1‰以上的项目）。

4、预决算部收到审核意见后，须在15天内落实审核意见，与施工单位协商并调整结算造价，预决算审计部同意最终结算金额后，在结算审核表签署意见确认。若与施工单位不能达成一致意见的，预决算审计部在收到预决算部的最终回复意见后2天内将分歧意见上报给相关领导裁决。

结算争议的裁决：争议金额在50万元以下（含50万元）或争议金额占总结算金额的比例为 1 %以下（含1 %）的由地区公司负责人裁决，50～300万元（含300万元）或比例为1 %～3%（含 3%）的由集团总裁裁决，300万元或比例为3 %以上的由董事局主席裁决。

5、审核时间要求：

（1）预决算部自收齐结算资料之日起，回复结算意见的时间：100万元以下的8天内，100～300万元（含300万元）的15天内，300万元以上的工程及主体、市政配套、园建工程为30天内；预决算部每次收到施工单位的反馈意见后回复时间：100万元以下的2天内；100～300万元的3天内；300万元以上的5天内。

（2）自收齐结算资料次日起，预决算审计分部结算审计时限：一般审核5天内；全面审核：100万～300万元（含300万元）的12天内，300万元以上的及主体、市政配套、园建工程为30天内。集团预决算审计部：100万～300万元（含300万元）的5天内；300万元以上的非主体工程、市政配套工程、园建工程12天内；主体工程、市政配套工程、园建工程20天内。

未按时限完成的，每延迟一天部门负责人50元。综合计划部考核。第二十八条 工程进度款审批：

1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后必须在24小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并报主管领导24小时内审批完成后提交预决算部。否则，每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚。工程技术部考核。

2、预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕并填报《申请使用资金审批表》送至合同管理部，合同管理部3小时内审核完毕后交财务部。施工单位对进度款额不认可的，则预决算部应在上述时间内将有关资料反馈给施工单位；施工单位回复意见后，预决算部须在4小时内核算完毕，再与施工单位对数，直至达成一致后送交合同管理部3小时内审核完毕，再交财务部。

3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕，并按审批权限报批。

4、审批同意付款后，由财务部负责立即通知施工单位并在4小时内支付款项（发票等手续须齐全）。

5、预决算部每月5日前将上月的工程进度款台帐报预决算审计分部，分部每月30日前对上月预决算部已审核确认的工程进度款进行抽查。主 要抽查各项目的主体、装修、园建工程，抽查比例为：不少于上月已审核份数的20%；并形成书面报告，上报地区公司负责人及集团预决算审计部。

以上未按时限完成的，每次扣罚责任部门经理200元。综合计划部考核。工程部重复申报工程进度款的，每次扣罚项目经理200元，工程部经理100元；超实际工程进度申报的每次扣罚项目经理200元，工程部经理100元。预决算部考核。

预决算部重复申报或计算错误造成进度款总额超付的每次扣罚部门负责人100元。预决算审计部考核。

未达到合同付款条件批准付款的（按借款程序通过审批的除外），每次扣罚项目经理500元，工程部经理500元。预决算部考核。

6、地区公司每季进行一次主要材料信息的调研工作，采购部负责进行市场询价，并提供给预决算部，预决算部将政府造价部门发布的最新一期的材料信息价与采购部提供的市场价进行对比分析，将结果反馈给地区公司负责人、招投标部、预决算审计分部，并于下季度第一个月的5日前上报至集团预决算审计部及招投标中心。

以上未按时完成的，扣罚采购部、预决算部部门负责人200元，综合计划部考核。

第二十九条 招投标管理：

按《恒大地产集团招投标管理办法》、《恒大地产集团地区公司招投标管理制度》执行。

第三十条 各有关审核、审批程序，审核部门如有要求补报资料、修改意见的必须在规定时间内一次性提出，如超出两次以上的给予责任部门负责人每次500元的处分，地区公司内部考核由综合计划部负责，集团总部的部门的考核由地区公司提出，管理中心负责。

第二章 工程建设质量管理与考核

第一节 设计质量管理

第三十一条 各地区项目的规划、单体平面方案、外立面方案、外立面材料方案、装修方案由集团设计院确定，报集团董事局主席审批后执行。单体扩初设计条件和样板房装修施工图及豪装交楼装修施工图由集团设计院负责完成。第三十二条 各地区项目的园林方案由园林集团确定，报集团董事局主席审批后执行。园林施工图由园林集团负责完成。

第三十三条 地区公司如要求对集团设计院下发的规划方案、单体外立面方案、装修方案或园林集团下发的园林景观方案进行方案性的较大调整，必须由地区公司负责人报董事局主席批准后实施。未经批准擅自调整并实施的，给予总工室主任降三级工资的处罚，管理中心考核。

第三十四条 地区公司必须报集团设计院审批的有：单体扩初设计、单体施工图、地勘布孔图及技术要求、小型中央空调配臵方案、小区智能化配臵方案。未报审直接实施的，每单扣罚总工室负责人100元。综合计划部考核。

第三十五条 地区公司《新地块开展规划设计的申请报告》报经集团董事局主席审批后，设计院方可开始项目规划设计工作，并于5天内审批通过、下发。否则，每延迟一天，扣罚相关责任人100元。管理中心考核。

集团设计院下发扩初设计条件起5天内组织项目总建筑师、各专业总工、项目小组设计人员、总工室各专业人员及外委设计院项目总负责和各专业设计人员召开技术交底会并解答问题。否则，扣罚集团设计院相关负责人100元。管理中心考核。

第三十六条 地区公司总工室必须将详勘勘探布点方案及技术要求报集团设计院审核通过后才能组织勘探施工。否则扣罚地区公司总工室负责人500元。集团设计院审核时间为１天，每延迟1天，扣罚集团设计院院长50元，建筑研究中心总经理100元。管理中心考核

第三十七条 地区公司总工室应于单体施工图设计前组织当地设计院进行单体扩初设计，初步审核通过后，报集团设计院审批。审批通过后方可进行单体施工图设计。否则，每单扣罚总工室负责人100元。审批时间为 7天，每延迟１天，扣罚集团设计院院长50元，建筑研究中心总经理100元。管理中心考核。

经总工室审核后上报的单体扩初设计，各专业问题数量不得超过10处，每超一处，扣罚总工室主任15元，综合计划部考核；审批时间超过7天的，每延迟1天扣罚集团设计院院长50元、建筑研究中心总经理100元。管理中心考核。

集团设计院可根据报审的单体扩初图设计质量情况，决定是否要求总工室组织当地设计院到集团本部完善单体扩初设计直至审批通过。如 需到集团本部完善单体扩初设计，外地总工室主任收到审核意见起3天内组织外委设计院项目总负责、各专业设计人员到集团设计院，项目组组织项目总建筑师、各专业总工、项目小组各专业设计人员与外地总工室、外委设计院人员一起就审核意见讨论交流，外委设计院人员在集团设计院修改图纸，要求5天内通过扩初审核，审核未通过不得离开集团。否则，每延迟1天，扣罚总工室负责人100元，综合计划部考核。

第三十八条 地区公司总工室组织当地设计院完成单体施工图，并初步审核通过后，报集团设计院审批，审批通过后方可下发。否则，每单扣罚总工室负责人500元。综合计划部考核。审批时间为5天，否则，每延迟1天扣罚集团设计院院长50元、建筑研究中心总经理100元。管理中心考核。

经总工室审核后上报的单体施工图，各专业问题数量不得超过10处，每超一处，扣罚总工室主任15元，综合计划部考核；审核时间超过5天的，每延迟1天扣罚集团设计院院长50元、建筑研究中心总经理100元。管理中心考核。

施工图审核过程中，发现外委设计院没有将审核通过的扩初图落实到施工图设计，出现较大的变动，导致违反集团设计标准、影响工程质量的，每单扣罚总工室负责人100元。综合计划部考核。当地总工室上报当地公司领导对外委设计院作出警告，多次违反的可作更换处理。

第三十九条 地区公司如需对集团设计院下发的设计要求提出变更，须由地区公司负责人同意后报集团设计院变更审查小组审核，属集团设计院设计失误的，应修正错误后，报集团主管副总裁审批，属优化调整的，报集团董事局主席审批；其余设计变更由地区公司自行审批。

对集团设计院下发的设计要求变更时，未按要求报审的，扣罚总工室主任200元，综合计划部考核。

变更的设计要求如属集团设计院设计失误的，对相关责任人进行失职问责处理。管理中心考核。

变更的设计要求如属优化调整且通过董事局主席审批的，对相关人员进行适当奖励。管理中心统计。

第四十条 运动中心、饮食中心、娱乐中心、健康中心、会议中心、综合楼及样板房软装方案由地区公司按集团设计院下发的集团标准方案实施。

第四十一条 集团设计院下发设计条件后，总工室须组织当地外委 设计院完成竖向设计方案并编制土方平衡方格网图（20m*20m）和场地剖面图，上报设计质量成本控制中心、集团预决算审计部后2天内，总工室组织集团设计院、设计质量成本控制中心、外委设计院、工程部、工程技术部、集团预决算审计部的相关专业负责人到现场踏勘开会、讨论小区竖向设计方案形成初步意见后，地区公司完善竖向设计方案并报设计质量成本控制中心审批后，土方才可动工。地区公司总工室在小区竖向施工图下发前需对土石方量进行测算，并将施工图和测算结果报设计成本质量控制中心备案。

未按要求组织的，扣罚总工室主任500元。综合计划部考核。第四十二条 每年第一季度，由主管集团设计院的副总裁组织集团设计院、设计成本质量控制中心、园林集团、管理中心、营销品牌中心、物业管理集团、地区公司总工室代表等对集团设计要求及标准进行修订。与会人员对已审定的设计要求及标准签字确认，之后因设计要求及标准错误而引起的重大失误，要追究与会相关人员的责任。地区公司提出，集团管理中心考核。

第四十三条 当项目装修设计由地区公司完成时，集团设计院对各项目的装修方案图、施工图进行初步审核，审批时间为5天。

未按要求报审的，扣罚总工室主任200元，综合计划部考核。经总工室审核后上报的装修施工图，问题数量不得超过10处，每超一处，扣罚总工室主任15元，综合计划部考核。审核时间超过5天的，每延迟1天扣罚集团设计院院长50元、装修设计中心总经理100元，集团管理中心考核。

第四十四条 设计成本质量控制中心负责审批设计方案、协调解决重大技术问题。

1、设计成本质量控制中心负责审批的方案有：钢筋含量控制指标、基础方案、主体结构方案、大跨度结构方案及用钢量控制指标、转换层结构方案、转换层平面方案、地下室结构方案、地下室平面方案、小区竖向设计方案、小区10kV以上供配电方案、小区采暖方案、小区水源方案、小区水池水泵房布臵方案、小区室外管网方案、小区排洪方案、公建空调方案、公建热水方案、公建供配电方案、道路及桥梁方案、新技术新产品方案。

地下室平面方案、小区竖向设计方案审批时间4天，其他设计方案 审批时间3天。

上述审批时间超过规定的，每延迟1天扣罚设计成本质量控制中心总经理100元，未按规定报审的每项扣罚总工室主任500元。管理中心考核。

2、各地区公司凡采用设计、施工捆绑招标的专项工程（如挡土墙、高边坡、基坑支护、堤岸、水利、加固工程、屋面钢结构等）均需按公司招投标管理办法进行技术标设计方案的评审。凡预估工程造价在300万元以上的专项工程，由设计成本质量控制中心组织进行技术标设计方案的评审。凡预估工程造价10-300万元专项工程，由地区公司总工室组织进行技术标设计方案评审。

3、设计成本质量控制中心不定期抽查施工图。施工图审核意见发地区公司总工室；施工图抽查报告报集团主管设计的副总裁及地区公司董事长。发现有重大设计质量问题的给予总工室负责人降一级工资处分。设计成本质量控制中心考核

4、小区采暖方案审批前需由地区公司总工室组织设计成本质量控制中心进行调研，并组织由社会专家参加的方案论证会。否则扣罚地区公司总工室主任100元。工程技术部考核

5、钢筋含量控制指标应纳入设计合同，须在设计合同签订前报设计成本质量控制中心审批。施工图下发前，地区公司总工室应组织预决算部对钢筋含量进行初步测算，若已达到控制指标则可下发，测算结果报设计成本质量控制中心备案。如未进行备案，扣罚地区公司总工室主任100元。若未达到控制指标，须进行原因分析和设计优化，优化后仍未达到控制指标，应报设计成本质量控制中心审核审批，否则按公司失职问责制度对地区公司相关人员进行处理。

6、各地区公司总工室应按《设计方案审核审批流程规定》，在相应阶段将方案报设计成本质量控制中心审核，未按规定报审的，扣罚地区公司总工室主任100元。工程技术部考核

7、对涉及重大成本的方案如因现场情况变化、规划调整等原因而作出修改、变更，需重新报集团设计成本质量控制中心审核审批。如未报审扣罚地区公司总工室主任100元。工程技术部考核

8、各地区公司总工室应按设计成本质量控制中心审批方案执行，未按审批方案执行，造成成本浪费，扣罚地区公司总工室主任500元。情节严重的，按公司相关制度对相关人员进行降一到三级工资处理。工程 技术部考核。

9、经设计成本质量控制中心审批后的方案仍存在重大问题的，对设计成本质量控制中心总经理及相关专业人员进行失职问责处理。工程技术部、管理中心考核。

第四十五条 地区公司所有图纸必须通过总工室登记盖章后下发。否则扣罚总工室主任50元/张。综合计划部考核。

每期主体工程施工图会审时，建筑、结构、园林、装修专业错误数量各专业不得超过10处，其它专业错误数量各专业不得超过5处。错误数量超过上述数量的，每超一处，扣罚总工室责任工程师15元、总工室主任10元。工程技术部考核。

施工图会审后，未经审批不得变更。因设计差错确需变更的，经审批后，每变更一次，扣罚总工室责任工程师100元、总工室主任50元。应出设计变更，而未出设计变更，并造成严重损失的，扣罚总工室责任工程师500元、总工室主任200元。未经审批下发设计变更的，每次扣罚总工室责任工程师1000元、总工室主任500元。工程技术部部考核。

每期项目开工前2周内，总工室对上一期各专业设计工作进行总结形成报告，避免同样问题再次发生。报告报地区公司负责人并提交设计院和管理中心备案。否则给予总工室主任降三级工资处罚。综合计划部考核。

第四十六条 在不影响工程造价、美观和使用功能的前提下，图纸上的错误和明显不合理之处，由工程部经理现场处理解决。除此之外的设计问题，工程部传真至总工室，总工室按以下要求处理：

传真时间起24小时内总工室必须有明确的处理意见传真至现场，每超一小时，扣罚总工室主任15元。

传真时间起48小时内总工室必须下发变更图纸或处理意见，不得影响现场施工，下发每超一小时，扣罚总工室主任15元。

传真时间起7天内总工室必须下发正式变更图到现场，每延迟一天，扣罚总工室主任15元。

工程技术部考核。

第四十七条 地区公司总工室应按照集团设计院的要求整理归档单体施工图，集团设计院定期抽查、指导。

第四十八条 集团设计院及设计成本质量控制中心对地区公司设计管理工作进行指导、检查及考核。

第二节 工程材料验收管理

第四十九条

项目经理必须建立材料、设备、构配件进场验收台帐。否则，扣罚项目经理500元、工程部经理500元。工程技术部考核。

第五十条 所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理《材料使用许可证》后方可使用。办理了《材料使用许可证》或工序验收后，如经检查仍发现材料不符合要求的，属工程部经理审核的材料，扣罚工程部经理1000元；其他材料，给予相关责任人降一级工资的处罚。工程技术部考核。

第五十一条 影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、空调机组、供暖设备、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、项目经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。对于须送检的，在检验合格后方可发放材料使用许可证。

未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理100元。工程技术部考核。第五十二条 在不影响工程的前提下，工程部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板，总工室于48小时内反馈确板意见；连续3次提供样板不合格的扣罚工程部经理样板200元；每延迟一天，扣罚工程部、总工室负责人100元。工程技术部考核。

第五十三条 原则上禁止变更合同约定材料品牌，个别特殊情况确需变更的，必须经工程部、总工室、招标部、预决算部、主管工程公司领导、地区公司董事长、集团招标中心主管领导按原合同审批权限审批，审批同意后，签订补充协议；未经审批擅自变更或使用的，给予项目经理、工程部经理降一级工资处分；工程技术部考核。经审批同意变更的，由预决算部负责在结算时扣除相应差价，未扣除的，给予预决算部经理降一级工资处分；集团预决算审计部考核。所有审批表须在同意后三天内由预决算部交预决算审计分部备案，未按时交备的，扣罚预决算部经理500元，预决算审计部考核。由预决算审计分部按季度交变更台帐至集团合同管理中心、招投标中心、管理中心。

第五十四条 验收依据：

1、集团设计院或总工室确认的样板（试生产样板）；

2、合同对材料、设备的要求；

3、合同或承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。第五十五条 验收程序：

1、经确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，监理工程师必须立即带样板与项目经理一同到现场进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐并签发材料使用许可证。其中第一批材料、构配件进场，工程部对板无误后立即传真通知总工室，总工室必须24小时内到场对板，确认无误后总工室在材料上签字。

2、合同或委托书要求采购的材料、设备、构配件进场后，监理工程师必须立即与项目经理到现场按合同或委托书要求进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。

3、施工单位自行采购的材料进场后，监理工程师必须立即与项目经理一同到现场按规范要求进行验收，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。

4、需见证送检的材料，工程部见证员必须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签发材料使用许可证。

未按上述要求办理的，每次扣罚责任部门经理100元。工程技术部考核。第五十六条 现场甲供材料保管不善导致损坏、丢失严重的，视情况严重程度扣罚责任工程师、项目经理、工程部经理500元以上直至开除处分，工程技术部考核。

第五十七条

工程技术部除对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对一般的进场设备与材料进行抽查，抽查数量不少于10％。否则，扣罚工程技术部经理100元，综合计划部考核。

第三节 单位工程质量管理

第五十八条 原始技术资料应在工序完工后三天内整理归档。否则，每项扣罚责任人50元、工程部经理20元。

工程实体虽经验收，经抽检仍不合格的，每项扣罚签字人50元、工程部经理20元。

工程实体经验收后，仍发现未按图施工并影响结构安全或使用功能的，每单给予责任监理工程师降两级工资处罚，扣罚工程部经理1000元。

工程技术部考核。第五十九条 交楼后2个月内，工程部应杜绝出现以下质量问题：

1、楼板出现穿透性裂缝；

2、天面、卫生间、阳台楼板、铝合金门窗边等出现渗漏水；

3、给水管道出现爆管；

4、外墙出现开裂、脱落、渗漏；

5、阳台栏杆生锈；

6、天花及墙面抹灰层开裂、空鼓、脱落；

7、地面标高不符合设计要求；

8、木地板翘起、接缝不满足规范要求；

9、飘窗台两端大小头；

10、砼梁、柱、墙、砌体轴线偏位及柱、墙、砌体垂直度不满足规范要求。

如交楼后2个月内，工程实体质量出现上述问题的，每项扣罚责任监理工程师50元、项目经理20元、工程部经理20元。工程技术部考核。

第三章 隐蔽工程验收管理与考核

第六十条

本章含以下隐蔽工程：

1、岩土工程勘察；

2、工程桩：预制桩、冲孔桩、搅拌桩、旋挖桩、人工挖孔桩；

3、基坑验槽；

4、锚杆；

5、防水工程；

6、模板工程；

7、钢筋工程；

8、砖砌体工程；

9、门窗塞缝；

10、墙体保温；

11、地暖工程；

12、水电线管暗埋和预留；

13、防雷、接地工程。

第六十一条 项目经理必须建立隐蔽工程验收台帐（有关台帐格式见附件），台帐页码编号不能缺少，内容不得涂改、不得代签和弄虚作假。隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。否则，每项扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。

第六十二条 岩土工程勘察施工旁站监理

1、项目经理必须建立勘察台帐，由监理工程师负责填写。

2、勘察施工前，勘察单位根据总工室提供的勘察方案、勘察点布臵平面图上的坐标点定出孔位和测出孔位的原始标高。

3、监理工程师必须对孔位、孔口标高进行复核，并在台帐上记录。

4、勘察施工时，监理工程师必须旁站，如有特殊原因离开现场，而又无人接替时，则勘察施工必须停止。

5、所有钻孔终孔工程量必须有两名监理人员进行验收，进行岩芯拍照，并在台帐上签字，单孔完成当天上报工程部经理后存档。

6、作废的岩样应要求勘察单位做出明显标识，以免影响岩样的判定。

7、项目经理必须保证每个班次对监理工程师是否在岗进行二次检查，并核对施工记录，无误后签字认可。工程部经理每天必须检查一次并在台帐上签字。

未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。

工程技术部在勘察施工阶段每周检查两次，在台帐上签字，并由监理工程师进行见证签字；如检查发现现场在施工而无人监理则视为监理工程师脱岗。

未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核。

第六十三条 工程桩的隐蔽验收

一、预制桩的隐蔽验收

（一）预制桩进场

1、项目经理必须在预制桩进场台帐上注明桩的规格、长度、数量及编号，必须有送货人、验收人及施工单位的签字。

2、预制桩的进场验收，必须由工程部经理指定一名非监桩的监理工程师验收，验收工程师必须对桩的规格、数量及长度进行核对后在台帐上签署意见；项目经理对桩的进场情况与台帐进行核对，无误后签字认可。

3、所有预制桩的退场按照进场程序进行办理。

未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理50元。工程技术部考核

（二）预制桩的施工

1、项目经理必须建立监桩台帐，台帐须注明每根桩的编号及截桩或送桩深度。

2、桩基施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。

3、监理工程师监桩时必须全程旁站监理，如有特殊原因离开现场，则桩基础施工必须停止。

4、项目经理必须保证每个班次对监理工程师是否在岗进行三次检查，并核对施工记录和进桩台帐，无误后签字认可。工程部经理每天必须检查一次并在台帐上签字。

5、预决算部在工程桩结算时，必须根据地质资料对桩的长度进行复核，如发现有较大的出入，则由预决算部报集团监察室处理。

未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚责任部门经理200元。工程技术部考核。

工程技术部在桩基施工阶段每周检查一次，在台帐上签字，并由监理工程师进行见证签字；如检查发现现场在施工而无人监理则视为监理工程师脱岗。

未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核。

二、冲（钻）孔、旋挖灌注桩的隐蔽验收

1、冲（钻）孔桩施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。

2、验收内容：进入持力层标高、入岩深度、持力层岩性、终孔标高、成孔深度、桩顶标高、桩直径、垂直度、泥浆比重、充盈系数。

3、第一根桩终孔时监理工程师应提前通知设计、勘察、施工单位共同确认终孔标准，并封存岩样交项目经理保管。

4、监理工程师必须对每根桩按照验收内容进行验收，符合要求后在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必须100%核查，符合要求后在台帐上签字，核查结果立即报工程部经理；工程部经理必须对第一批终孔的冲（钻）孔桩进行验收，并对不少于总桩数的10%进行核查，并在台帐上签署意见。

5、项目经理必须在验收后三天内将隐蔽验收资料交资料员存档，资料员在验收资料上签署收到时间。

未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。

工程技术部对施工的桩基必须对第一批终孔的冲（钻）孔桩进行验收，并进行不少于10%的抽查。

未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核。

三、搅拌桩

1、水泥进场由监理工程师进行验收，并在台帐上签字。台帐上必须有验收人和施工单位的签字。

2、搅拌桩施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，并在验收台帐上签字并立即报项目经理。项目经理必须对不少于30%的桩位及轴线进行核查，无误后在台帐上签字认可。

3、项目经理对水泥的进场情况与台帐进行核对，无误后签字认可。

4、进场水泥设立专用仓库双方共管，水泥出库时监理工程师必须监控水泥的去向。若水泥退场，则按进场程序进行办理。

5、验收内容：水泥标号、水灰比、水泥用量、搅拌形式、垂直度、进尺深度。

6、监理工程师必须对每根桩根据验收内容进行验收。符合要求后，在台帐上如实填写并立即报项目经理；项目经理必须对不少于30％的桩进行抽查，无误后在台帐上签字认可，立即报工程部经理；工程部经理必须对第一批终孔的搅拌桩进行验收，并对不少于总桩数的10%进行核查,并在台帐上签署意见。

未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。

工程技术部在桩基施工阶段必须对第一批终孔的搅拌桩进行验收，并对不少于总桩数的10%进行抽查。

未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核。

四、人工挖孔桩

1、人工挖孔桩施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，准 确无误后在台帐上签字并立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。

2、验收内容：进入持力层、入岩深度、持力层岩性、终孔标高、成孔深度、桩顶标高、桩直径、垂直度、桩护壁材质及厚度。

3、第一根桩终孔时监理工程师应提前通知设计、勘察、施工单位共同确认终孔标准，并封存岩样交项目经理保管。

4、监理工程师必须对每根桩的验收内容进行验收，符合要求后在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必须100%核查，符合要求后在台帐上签字；核查结果立即报工程部经理；工程部经理必须对不少于总桩数的10%进行核查，并在台帐上签署意见。

5、项目经理必须在验收后三天内将隐蔽验收资料交资料员存档，资料员在验收资料上签署收到时间。

未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。

工程技术部对施工的桩基必须进行不少于10%的抽查。

未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核。

第六十四条 基坑（槽）隐蔽验收

1、基坑（槽）土方开挖前，监理工程师必须对开挖边线进行100%复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理；项目经理必须100%复查，无误后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理进行100%复核，无误后在台帐上签字。

2、验收内容：基坑（槽）截面尺寸、基底标高。

3、监理工程师必须对基坑（槽）的验收内容进行验收。符合要求后，在台帐上如实填写并立即报项目经理；项目经理必须100％进行复查，无误后在台帐上签字认可并立即报工程部经理；工程部经理必须对第一批开挖到设计标高的基坑（槽）进行验收，并抽查不少于30%，并在台帐上签字。

4、基底开挖达到设计标高后2天内，工程部必须组织总工室、工程技术部及勘察、设计单位、施工单位等进行验槽。

未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。

第六十五条 锚杆工程隐蔽验收

1、锚钻孔前，监理工程师必须对锚杆孔位进行复核，无误后在台帐上签字并立即报项目经理；项目经理必须100%核验，无误后在台帐上签字。

2、验收内容：成孔孔径、成孔角度、成孔深度、锚杆长度、水灰比。

3、监理工程师必须对每根锚杆按照验收内容进行验收,符合要求后在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必须100%核查,符合要求后在台帐上签字，核查结果立即报工程部经理；工程部经理必须对不少于总数的30%进行核查，并在台帐上签字。

4、锚杆安放和灌浆时，监理工程师必须全程旁站监理。

5、网格梁（或腰梁）施工前，监理工程师必须对网格梁（或腰梁）上的锚杆数量进行清点，在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必须100%核查，核查后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理100%核查，核查后在台帐上签字。

6、锚杆进行预应力锁定时，监理工程师必须全程旁站监理，并对每根锚杆预应力值在台帐上如实填写。项目经理进行30％的抽查，工程部经理必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行10％的抽查。

未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。

工程技术部必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行10％的抽查。

未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核。

第六十六条 防水工程隐蔽验收

1、验收内容：（1）砼结构自防水的各种变形缝、后浇带、预埋件、穿墙管等的设臵和构造；（2）卷材防水的基层处理、卷材接口和收头、细部处理；（3）涂膜防水的基层处理、涂膜遍数和厚度、细部处理、涂膜防水层的切片封存；（4）蓄水试验或淋水试验。

2、监理工程师根据验收内容验收合格后立即在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理核查；项目经理必须进行100%核查，核查合格后填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理必须对第一个标准层及屋面的防水工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。

未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处罚，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。第六十七条 模板工程隐蔽验收

1、隐蔽验收内容：模板的支撑、立柱位臵、垫板、预埋筋、预埋螺栓、预留洞、轴线位臵、表面标高、截面尺寸、相邻两块板表面高差、表面平整度等。

2、施工单位申请验收后，监理工程师必须立即进行验收。验收合格后在台账上签字并立即报项目经理；项目经理立即进行复核，合格后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的模板工程进行验收，并抽查检验批总数的10%和在台帐上签字。

3、项目经理必须在签署隐蔽文件三天内报资料员，资料员在隐蔽文件上注明收到时间。

未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理15元。工程技术部考核 工程技术部必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的模板工程进行验收，并对检验批总数的10％进行抽查。

未按上述要求检查的，每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核。

第六十八条 钢筋工程隐蔽验收

1、隐蔽验收内容：钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、位臵、锚固长度、搭接长度、接头位臵、保护层厚度等。

2、接头采用焊接和机械连接的钢筋必须按规定见证取样送检。

3、施工单位申请验收后，监理工程师必须立即进行验收。验收合格后在台账上签字并立即报项目经理；项目经理立即进行复核，合格后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的钢筋工程进行验收，并抽查检验批总数的10%并在台帐上签字。

4、项目经理必须在签署隐蔽验收文件三天内报资料员，资料员在隐蔽验收文件上签署收到时间。

未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理15元。工程技术部考核。工程技术部必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的钢筋工程进行验收，并对检验批总数的10％进行抽查。

未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理100元。综合计划部考核。第六十九条 砌体工程隐蔽验收

1、验收内容：(1)砌体放线；(2)砌筑砂浆标号；(3)墙柱预留拉结筋；(4)构造柱的锚固与拉结；(5)顶砖砌筑时间和方式。

2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理核查不少于检验批总数的30%，核查结果填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理必须对第三层的砌体工程进行验收，并检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。

未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理15元。工程技术部考核。工程技术部必须对第三层的砌体工程进行验收，并对检验批总数的10％进行抽查。

未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理15元。综合计划部考核。第七十条 门窗塞缝工程隐蔽验收

1、验收内容：(1)安装前的窗框封边砂浆是否填满；(2)窗框固定摩尔码间距是否符合规范要求、固定是否牢固；（3）窗框安装后框边的塞缝是否密实。

2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理核查不少于检验批总数的30%，检查结果填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。

未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理15元。工程技术部考核。工程技术部对检验批总数的10％进行抽查。

未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理15元。综合计划部考核。第七十一条 墙体节能工程隐蔽验收

1、验收内容：（1）保温层附着的基层及其表面处理；（2）保温层粘结或固定；（3）增强网铺设；（4）锚固件；（5）墙体热桥部位处理；（6）预制保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点；（7）现场喷涂或浇筑有机类保温材料的界面；（8）被封闭的保温材料厚度；（9）保温隔热砌块填充墙体。

2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理核查不少于检验批总数的30%，核查结果填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理15元。工程技术部考核。工程技术部对检验批总数的10％进行抽查。

未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理15元。综合计划部考核。第七十二条 地暖工程隐蔽验收

1、验收内容：（1）绝热层的厚度、材料的物理性能及铺设应符合设计要求；（2）加热管材料、规格及铺设间距、弯曲半径、管道固定等应符合设计要求；（3）埋设于填充层内的加热管不应有接头，管道外表面不允许有凹陷、折痕；（4）地暖管道系统必须按设计要求进行水压试验且100％合格；（5）混凝土填充层的施工应符合设计要求；（6）伸缩缝的设臵应符合设计要求。

2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理核查不少于检验批总数的30%，核查结果填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。

未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理15元。工程技术部考核。工程技术部对检验批总数的10％进行抽查。

未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理15元。综合计划部考核。第七十三条 水电管线暗埋和预留隐蔽验收

1、验收内容：（1）预埋套管（含预留洞口）的规格、标高、位臵、数量；（2）管线的规格、连接质量、固定间距和管间间距、保护层厚度、弯曲半径、底盒的标高和高差；（3）室内外给排水管的沟槽、管径、规格、位臵、标高、接口质量、固定点的间距进行检查核对，给水管必须试压合格，排水管的灌水、通水、通球试验必须合格。

2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理核查不少于检验批总数的30%，核查结果填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理必须对地下室及第一个标准层的水电管线暗埋和预留工程进行验收，并检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。

未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理15元。工程技术部考核。工程技术部必须对地下室及第一个标准层的水电管线暗埋和预留工程进行验收，并对检验批总数的10％进行抽查。

未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理15元。综合计划部考核。第七十四条 防雷接地隐蔽验收

1、验收内容：焊接质量、焊接长度、接地电阻测试。

2、监理工程师必须对防雷接地焊接质量及焊接长度进行检查验收，验收合格立即填写隐蔽验收台帐并立即报项目经理；项目经理核查应不少于检验批总数的30%，将核查结果填写到隐蔽验收台账并立即报工程部经理；工程部经理必须对基础底板及天面的防雷接地工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。

3、监理工程师必须全程跟踪接地电阻测试，并如实填写隐蔽验收台帐，验收合格后立即报项目经理。项目经理对第一次所有不合格点和合格点的20%进行核查，并将核查结果立即报工程部经理。

未按上述要求办理的，每次扣罚工程部经理15元。工程技术部考核。工程技术部必须对基础底板及天面的防雷接地工程进行验收，并对检验批总数的10％进行抽查。

未按上述要求抽查的，每次扣罚工程技术部经理15元。综合计划部考核。

第四章 工程签证管理

第七十五条

零星材料的定价办法

1、总价不超过2万元（含上浮）的单项材料为零星材料。

2、工程部将需确定单价的零星材料清单至少在使用前10天内传真至采购部，采购部必须在24小时内（以工程部传真时间为准）确定价格并将价格清单传真至工程部。工程部可以在材料采购部确定的价格基础上上浮不超过50%作为施工单位的采购价格，预决算部以此价格作为结算依据。工程部未及时提出采购清单导致采购工作仓促、滞后甚至影响工程建设的，每次给予项目经理、工程部经理各500元处罚。

采购部未按时限要求将零星材料价格回传工程部的，每次扣罚采购部经理500元，由工程技术部考核。

将大宗材料当作零星材料的，每次扣罚工程部经理500元，由工程技术部考核。

第七十六条 非全国性、地区公司甲供大宗材料的采购办法

1、总价超过2万元（不含2万元）的单项材料为大宗材料。２、预算金额在10万（含10万）以下的，地区公司采购部根据三三制原则竞价采购，工程部在使用前30天内将经主管工程公司领导审批 后大宗材料采购清单传真至采购部，采购部负责在15天内采购到场。预算金额在10万（不含10万）以上的，由地区公司招投标部组织招标，采购部参与，签订合同后，采购部负责采购，工程部在使用前45天内将经主管工程公司领导审批后大宗材料采购清单传真至招投标部；预算金额50万以下（含50万）的由地区公司自行定标；50万以上的，报集团材料设备公司审核后，再报集团主管材料设备公司副总裁审批后定标。上述程序，招投标部负责在15天内定标、再15天内供应到场。

由于特殊原因不能按正常程序实施招标的，预算金额20万元以下的可以议标，由地区公司负责人审批。

工程部未按时将大宗材料清单传真至招投标部或采购部，每延迟１天，扣罚工程部经理100元；招投标部或采购部未按时采购，每延迟１天，扣罚招投标部或采购部经理100元。工程技术部考核。

第七十七条 工程委托书中须明确工程范围、工期、计价依据、委托暂定价、违约责任等；进度款按实际完成工程量的80%支付，无预付款。委托书的结算价不得超出暂定价的20%，超20%的须另下委托。

所有造价在3万元以上的委托须找两家以上单位竞价；造价在10万元以上的工程不得办理委托，必须签订合同。工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，给予工程部经理降三级工资处罚。

工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，导致工程进度紧张，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。

由于合同明显漏洞造成委托的，每次扣罚招投标部负责人500元。综合计划部考核。

第七十八条 严禁以联系函等其它形式委托施工；严禁和自然人签订委托；委托必须经施工单位有效授权人签章方能生效；涉及较为重大质量安全责任的专业工程如检测类工程（如桩基检测、基坑支护检测）、临电工程等禁止采用委托形式。否则，每违规一次给予工程部经理降一级工资处罚。工程技术部考核。

第七十九条 造价在3万元以下的零星工程委托办理流程 由工程部负责委托，将委托书传真到工程技术部，工程技术部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书审批表上签字，手续完备后方可施工。工程技术部未按时限要求核定价格的，扣罚工程技术部经理500元；手续不完备先开工，扣罚工程部经理500元；按造价3万元以下零星工程委托程序办理，而实际造价超过3万元的，扣罚工程部经理500元。工程部擅自上浮价格的，扣罚工程部经理1000元，情节严重的另行严肃处理。综合计划部考核。

第八十条 造价在3万元以上10万以下的零星工程委托办理流程。由工程部负责委托，将委托书传真至招投标部，招投标部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在工程委托审批表上签字，再报地区公司主管工程领导批准，手续完备后方可施工。

招投标部未按时限要求核定价格的，扣罚招投标部经理500元；手续不完备先开工，扣罚工程部经理500元。综合计划部考核。

第八十一条 工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案。否则，扣罚工程部经理200元。合同管理部考核。

第八十二条 委托工程竣工后三天内，工程部必须牵头组织施工单位进行验收并签署意见。办理工程委托结算必须附上《工程竣工验收表》，《工程竣工验收表》应注明竣工时间、验收时间。否则，扣罚工程部经理100元。工程技术部考核。

第八十三条 工程签证办理流程：施工单位报送签证→监理部及工程部在施工单位送达48小时内签署完意见→工程技术部 24小时内签署完意见→报地区公司主管工程领导48小时内审批完意见→盖章→返回施工单位。

每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚；一个月内累计超过3次的，予以开除处分。工程技术部考核。

工程签证内容不属实，弄虚作假的，每发现一次，给予相关责任人降一级工资以上处分。工程技术部考核。

第八十四条 项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写；工程部在签证单办理完成后3天内归档，并送预决算部作为结算依据。以上每违反一次，扣罚项目经理200元、工程部经理100元。工程技术部考核。

第八十五条 工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档。每违反一次，给予监理工程师降一级工资的处罚；一个月内累计超过3次的，予以开除处分。工程技术部考核。第八十六条 工程部在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录。若我方签证意见与乙方有分歧时，工程部必须在规定期限内签署意见返还施工单位并存档，同时必须在5天内双方协商解决完毕。如未在规定期限内签署意见的扣罚项目经理500元、工程部经理500元。工程技术部考核。

第八十七条 工程签证的内容和要求：

1、工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件不得由外委监理单位办理，必须由工程部签署并经主管工程领导签字后加盖工程部印章方为有效。

2、签证单应注明合同编号并按照公司的文件要求统一编号。签证表格按集团统一制定的表格进行填报。

3、签证单一式三联：施工单位、工程部和预决算部各一联。签证单必须加盖监理项目章和工程部章。

4、签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间。签证理由和工程量要求与原始记录凭证中监理工程师签署的意见一致，计量单位要求使用国际标准单位或习惯使用单位，机械台班应有设备型号。

5、原始记录上必须注明工程内容的具体位臵和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。

6、签署意见应明确，监理工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部的签署意见应一致，可以相互补充，但严禁相互矛盾。严禁在原件上乱涂乱改。

7、在竣工图上可计算的项目，不予办理签证。

8、设计变更签证必须有设计部门下发的正式设计变更文件作为附件，没有正式设计变更文件的变更内容不得办理签证。部分较重大的修改或较独立的增加工程必须进行验收，附上相应的验收表。

9、大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标、标高及开挖边界）作为竣工结算资料，并经施工方、监理方书面确认；大型土石方工程管理详见《大型土石方工程管理办法（修订）》。

10、小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证形式确认。

11、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要报签证单，不及时报的视作施工单位自动放弃，不再办理签证。

12、因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索赔，由工程部会同合同管理部、预决算部一起清点、签证确认数量。

以上每违反一次，扣罚相关责任人200元、工程部经理100元，工程技术部考核。

第八十八条

施工过程，项目经理应实时收集工期索赔的原始凭证，并上报工程部经理、合同管理部经理后存档，涉及工期延期由工程部会同合同管理部与施工单位谈判，三天以内的工期延期报地区公司主管工程的领导审批，三天以上的工期延期报地区公司董事长审批。

第八十九条 转扣签证的要求

1、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注。

2、转扣签证内容发生前，工程部必须书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工，所发生的费用从责任单位工程款中扣回，转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准(如合同有约定则按合同约定的计价方式）。

3、涉及转扣内容的签证单上应注明被转扣单位名称及其承担的费用比例。

4、涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确认手续。如被转扣单位拒不确认，则工程部必须收集相关转扣的书面依据，作为签证单的附件。

5、涉及转扣内容的签证单办理后，工程部必须在24小时内发函（附上该签证单的复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收，工程部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容，并将回执存档。必要时采取公证送达。

以上每违反一次，扣罚工程部经理200元。工程技术部考核。第九十条 由于设计或合同的失误等原因造成多次签证的，由预决算部每月1日前汇总，并反馈给工程技术部等相关部门及管理中心。未按时反馈的，每次扣罚预决算部经理200元。因合同原因造成多次签证的，每项扣罚招投标部经理200元。因设计原因造成多次签证的，每项扣罚总工室主任200元。工程技术部考核。

第五章 商品房交付使用管理与考核

第一节 总则

第九十一条 营销部为交楼管理的责任部门。第九十二条 商品房必须达到以下标准方可交付使用：

1、工程部必须确保交付使用的商品房符合本制度第二条规定的工程竣工标准及商品房买卖合同约定的交楼标准；

2、营销部必须备齐《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》及《交楼通知书》；

3、必须经物业公司分户验收合格。同时物业公司必须制定物业管理方案，并已开始实施物业管理。

第二节 交楼工作的组织管理

第九十三条 商品房交付使用组织管理工作由地区公司营销部全面负责。第九十四条 各地区公司每批次实际交楼前，必须报经集团交楼验收领导小组现场验收合格后方可交付；未经集团验收擅自交楼的，每次给予地区公司董事长及营销部负责人降一级工资处分。

集团交楼验收领导小组由集团主管营销的副总裁任组长，组员由营销品牌中心、管理中心、物业集团相关负责人组成。

第九十五条 地区公司营销部必须在实际交楼30天前牵头组织成立交楼领导小组，并在成立当天召开综合协调会。会议由地区公司董事长主持，讨论确定交楼方案（含交楼时间、进度、地点、应收费用、现场布臵等内容），明确应售已售物业、应售未售物业、自营物业及应向政府移交的物业。交楼领导小组由地区公司董事长任组长，主管工程或营销的公司领导任常务副组长，营销部经理、工程部经理、物业公司负责人任副组长，营销部、开发部、总工室、招投标部、财务部、工程部、合同管理部、物业公司各派一名负责人为组员。实际交楼方案确定后须报集团营销品牌中心。

未按规定牵头组织成立交楼领导小组及确定交楼方案的，给予营销部经理降三级工资处分。综合计划部考核，集团营销品牌中心、管理中心对交楼领导小组的工作进行监督、检查。

第三节 交楼期间的维修服务

第九十六条 物业公司必须在交楼10天前组织成立交楼期间维修服务中心，由地区公司主管工程的公司领导任主任，物业公司负责人任常务副主任，工程部经理任副主任，工程部组织各相关施工单位各派一名负责人为成员。未按规定成立维修服务中心的，给予物业公司负责人降三级工资处分。营销部考核。

维修服务中心下设调度室、维修大队、慰问小组及备用维修队伍。备用维修队伍由物业公司组建。维修大队由土建分队、水电分队及装修分队组成，各分队按照已售户数每50户不少于1人的标准配备维修人员。维修大队由工程部经理兼任大队长，各相关施工单位派人组成；调度室、慰问小组由物业公司、营销部有关人员组成。

交楼期间维修服务中心存续期限为60天。60天后，交楼期间维修服务中心撤销，其职能纳入物业公司的日常管理工作。特殊情况需延长的，物业公司报地区公司董事长批准后延长。

工程部未按要求组建维修大队的，扣罚工程部经理500元。维修大队配备维修人员每少一人，扣罚工程部经理100元。营销部、物业公司未按要求组成调度室、慰问小组的，扣罚营销部经理、物业公司负责人各500元。综合计划部考核。

第九十七条 物业公司必须在召开交楼综合协调会当天确定交楼期间维修服务中心的办公、待命地点及24小时服务热线录音电话等方案；并在交楼前5天完成办公、待命地点的布臵与热线电话的安排工作。

未及时确定办公、待命地点与24小时服务电话的，扣罚物业公司负责人500元。未按时完成现场布臵的，扣罚物业公司负责人500元。营销部考核。

第九十八条 维修大队必须适当备足材料，按照物业公司日常工作程序完成交楼期间的维修、服务工作，提供24小时现场服务。在接到报修业主报修后，调度室1分钟内登记台帐并发调度单给维修大队。维修大队接到指令后5分钟内到现场，由业主在维修单上签认到场时间，并在30分钟内开始施工。维修工程结束前，维修人员不得撤离现场。否则，第一次违反的，给予责任人降三级工资处分；第二次违反的，给予开除处分。营销部考核。经业主书面申请维修人员提前撤离的除外，其申请须附于维修单背面，作为免于考核的书面证明。

物业公司须在交楼时将该项投诉权利以及投诉联系方式以书面形式交每位收楼业主。物业公司须对维修大队的全部维修工作进行业主回访。否则，给予物业公司负责人降三级工资处分。营销部考核

第九十九条 交楼之日起15天内，交楼期间维修服务中心必须组织交楼慰问小组对收楼后的客户上门慰问。慰问的内容包括送贺卡，并请客户填写《客户意见征询表》。

不按本条要求组织交楼后慰问工作的，给予慰问小组组长降三级工资处分。综合计划部考核。

第四节 物业接管验收

第一百条

物业公司必须在交楼3个月前制定物业管理方案，并在交楼10天前开始实施物业管理。

未按本条要求制定物业管理方案或实施物业管理的，扣罚物业公司负责人500元。综合计划部考核。物业集团直属物业分公司的考核，由地区公司提出后交物业集团执行。

第一百零一条 工程部必须在交楼10天前，将经物业公司分户验收合格的全部物业移交营销部，营销部同时将应售已售物业移交物业公司，并委托物业公司与买受人办理验楼手续（营销部负责与物业公司签订前期物业管理服务合同）。工程部必须在交楼10天前，将应售未售物业、自营物业及应向政府移交物业移交营销部，由营销部按《未售物业管理制度》进行管理。

工程部、营销部、物业公司未按本条要求办理楼宇交接手续的，给予工程部经理、营销部经理、物业公司负责人降三级工资处分。综合计划部考核。

第一百零二条

总工室必须在该期楼宇竣工验收30天前向物业公司提供一套施工图；工程部在物业公司分户验收合格后3个月内，按照政府有关物业管理的规定将应移交的全套竣工资料及施工合同中涉及维保条款的部分直接移交物业公司。

总工室、工程部未按本条要求提供施工图或移交竣工资料的，扣罚总工室主任、工程部经理各500元。综合计划部考核。

第五节 营销部与买受人的楼宇交接

第一百零三条 营销部必须在实际交楼20天前编制好该期楼宇的交楼《应交款明细表》，交财务部审核。财务部必须在2天内审核完毕，由部门经理签字后返回营销部。

营销部或财务部未按本条要求编制或审核的，扣罚营销部、财务部经理各500元。综合计划部考核。

第一百零四条 营销部必须在实际交楼20天前拟订好《交楼通知书》(含业主办理《房地产权证》须提交资料的通知)，并会同合同管理部、物业公司讨论审定。

营销部未按本条例要求拟订《交楼通知书》并会同上述部门审核的，扣罚营销部经理500元。综合计划部考核。

第一百零五条 交楼20天前，营销部必须组织工程部、总工室对《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》进行讨论定稿，集体会审签发。营销部未按本条要求组织审定并签发的，扣罚营销部经理500元。工程部、总工室未按要求参加集体会审并签发的，扣罚工程部、总工室主任500元。综合计划部考核。

第一百零六条 营销部必须在交楼15天前，按合同约定地址将《交楼通知书》以挂号形式寄发给买受人，并向邮局索要回执。如收到退件，须重新核实地址并在收到退件48小时内以特快专递形式再次通知买受人办理收楼手续。

在正常情况下，营销部未按本条要求寄发的，或错发、漏发的，每发现一户，扣罚营销部经理100元。综合计划部考核。

第一百零七条 营销部与买受人办理楼宇交接手续，必须遵循以下程序： 营销部经办人员核实买受人资料、身份。委托收楼的，营销部经办人员应核验委托人签署的具有法律效力的买受人委托书、受委托人身份证原件；

营销部经办人员核验买受人身份无误后，收齐办理产权证的有关资料，根据《应交款明细表》，准确填写《交款核对单》；

财务部经办人员审核《交款核对单》，准确收取买受人应交款项并开具票据；

营销部经办人员核对财务部开具的票据。经核对无误后，开具《准予入住通知书》，请买受人签名并留下《交款核对单》第一联及《准予入

住通知书》存根。

营销部、财务部经办人员未按本条要求办理楼宇交接手续的，按以下办法进行考核：

1、营销部经办人员不按规定程序办理收楼手续，或填写《交款核对单》出错的，每发现一户，扣罚营销部经理50元。综合计划部考核。

2、财务部经办人员不按规定程序办理交楼收款手续，或营销部填写《交款核对单》出错，财务部经办人员未发现的，每发现一户，扣罚财务部经理50元。综合计划部考核。

第一百零八条 对于接到《交楼通知书》未前来收楼的，营销部应在一个月内查明原因并以挂号寄出《敦促收楼通知书》。

营销部未按本条要求做的，每户每迟一天，扣罚营销部经理50元。综合计划部考核。

第一百零九条 地区公司因交楼工作处理不善，导致发生群体性事件的，给予地区公司董事长降三级工资以上的处分。由集团营销品牌中心考核。

第六节 物业公司与买受人的楼宇交接

第一百一十条 物业公司与买受人办理楼宇交接手续，必须遵循以下程序：

1、物业公司经办人员核验买受人或受委托人的身份和《准予入住通知书》；

2、物业公司经办人员核验无误后，请买受人填写《业主档案》，并签署《管理规约》（或《业主公约》）；

3、物业公司经办人员请买受人领取钥匙并签收《钥匙交接书》；

4、物业公司经办人员陪同买受人验楼，填写《楼宇情况反馈表》并请买受人签名。

物业公司未按本条要求办理楼宇交接手续的，每户扣罚物业公司负责人50元。营销部考核。

第一百一十一条 物业公司必须在交楼20天前，将《住户手册》、《楼宇情况反馈表》、《钥匙交接书》、《业主档案》范本交物业集团审核，并于交楼5天前印刷完毕。物业公司在买受人办理完楼宇交接手续后，应将买受人所有相关资料入档。

物业公司未按时将以上资料交物业集团审核，扣罚物业公司负责人

500元。物业公司未将买受人所有相关资料入档的，每发现一件，扣罚物业公司负责人50元。营销部考核。

第六章 房地产权属办理与考核

第一节 测定商品房面积考核办法

第一百一十二条 预售面积

1、总工室须在每期楼宇三层会验后3天内，将确认的实际施工图纸提交给预决算部和开发部。会验后确定的施工图含地下室、裙楼、住宅、天面、机房等平面图及阳台飘窗大样图，并加盖总工室章，总工室不得自行变更。没有及时提供图纸或未能按时索取图纸的，扣罚总工室主任、预决算部、开发部经理各500元。综合计划部考核。

2、三层会验下发图纸后，预决算部在7天内完成预售面积的计算；同时开发部委托当地房管局或房管局认可的测绘公司进行面积测绘，并在三层会验后10天内取得预测结果，并于1天内提交预决算部复核。预决算部在7天内完成复核、协调并确认后，在1天内将面积确认结果报集团预决算审计部审核。开发部没有及时取得测绘结果的，扣罚开发部经理500元。预决算部没有按时完成审核的，扣罚预决算部经理500元。综合计划部考核。

3、集团预决算审计部须在收齐预决算部报送的销售面积书面资料次日起5天内完成审核，并将审核结果书面反馈给预决算部，预决算部将面积审核结果呈报地区公司负责人审批后1天内提交营销部和开发部。预决算审计部没有按时完成审核的，扣罚预决算审计部经办人200元, 预决算审计部经理500元。综合计划部考核

第一百一十三条 确权面积

1、在竣工验收后45天内开发部必须取得测绘公司实测的确权面积，提交给预决算部；并于10天内取得面积实测结果。没有按时完成的，每延迟一天扣罚开发部经理50元。营销部考核。

2、预决算部收到实测的确权面积后，须在7天内与开发部、测绘公司共同进行复核，复核无误后形成书面报告，经地区公司负责人签名后1天内报集团预决算审计部备案。未及时复核，每延迟１天扣罚预决算部、开发部经办人100元，部门经理50元。由集团预决算审计部考核。

第一百一十四条 开发部、预决算部必须准确做好商品房面积计算及审核工作，套内建筑面积误差比必须控制在－0.3%至－0.6%（含本数）范围内。超过此范围的户数占该期楼宇总户数30％的，每超1％，扣罚开发部经理、预决算部经理各50元；如其中又出现套内建筑面积误差比超出0至0.6%（含本数）或－0.6%（不含本数）至－3%范围的，每户扣罚开发部经理、预决算部经理各50元。倘若出现面积误差比绝对值超过3％的，每户扣罚开发部经理、预决算部经理各200元（注：面积误差比系指实测计价面积与合同约定计价面积之差与合同约定计价面积之比）。营销部考核。

第一百一十五条 工程部未严格按施工图纸施工，造成套内建筑面积误差比绝对值在0.6%以上（不含本数）至1％以内的，每户扣罚工程部经理50元；套内建筑面积误差比绝对值超过1％的，每户扣罚工程部经理200元。营销部考核。

第二节 确权考核办法

第一百一十六条 地区公司开发部必须在《商品房预售许可证》取得后3个月内办理完毕该期楼宇的门牌号码审批手续。否则，扣罚开发部经理500元。营销部考核。

第一百一十七条 地区公司开发部必须在取得《房地产权属证明书》6天内办理完毕房管部门的权属归档手续并具备查册条件。否则，每迟一天扣罚开发部经理100元。营销部考核。

第一百一十八条 《房地产权属证明书》每出现一次错误或漏项，扣罚开发部经理100元。营销部考核。

第一百一十九条 商品房分户图出现错误或漏项，每出现一户，扣罚开发部经理100元。营销部考核。

第三节 开具购房发票（办证联）考核办法

第一百二十条 财务部未能在收到营销部提供须开购房发票清单3天内开具购房发票（办证联）交营销部的，每迟一天，扣罚财务部经理50元。营销部考核。

第一百二十一条 财务部、营销部遗失购房发票（办证联），每遗失一张，扣罚财务部经理、营销部经理各500元。综合计划部考核。

第四节 办理房地产权证考核办法

第一百二十二条 营销部必须在确权归档后6天内，将整理完毕的该期楼宇办证资料报房管部门，并将房管部门收件回执及送案表复印后存档。每违反一次，扣罚营销部经理100元；未能做好收件回执及送案表的存档工作，每次扣罚营销部经理50元（经催收未收到资料的除外）。综合计划部考核。

第一百二十三条 营销部必须在报案后45天内，办理完毕该期楼宇的《房地产权证》。如在46-60天内完成的，每户扣罚营销部经理5元；如在61-90天内完成的，每户扣罚营销部经理10元；如超过90天完成的，每户扣罚营销部经理15元。综合计划部考核。

第一百二十四条 在《房地产权证》的报批过程中，每错报一户，扣罚营销部经理100元。综合计划部考核。

第一百二十五条 办理完毕的《房地产权证》出现错误，而报案人员未发现的，每户扣罚营销部经理100元；发现错误而未在2天内报房管部门更改的，每户扣罚营销部经理100元。综合计划部考核。

第一百二十六条 营销部办证经办人员未分类管理好业主资料、回执，出现《商品房买卖合同》、《抵押备案证明》等办证资料遗失情况的，每发现一次，每份扣罚营销部经理1000元。综合计划部考核。

第七章 其它

第一百二十七条 本制度在地区公司内部的执行由综合计划部负责监督，并于每月底前汇总考核结果，每月5日前经董事长批准后交财务部执行；考核结果于每月8日前报管理中心备案。对于集团各部门的考核，由地区公司综合计划部汇总提出，管理中心负责考核。

第一百二十八条 本制度自下发之日起执行，如有规定与本制度不一致的以本制度为准。

工程表格台账总目录

一、工程部常用表格

1、项目开发建设综合策划方案报审表（GC-01）

2、重大施工组织设计（方案）报审表（GC-02）

3、主体工程施工组织设计（方案）报审表（GC-03）

4、监理规划报审表（GC-04）

5、工程开工令（GC-05）

6、施工总进度计划报审表（GC-06）

7、月施工进度计划报审表（GC-07）

8、周施工进度计划报审表（GC-08）

9、工程委托审批表（GC-09-01~ GC-09-02）

10、工程委托书（GC-10）

11、工程签证单（GC-11）

12、工程签证原始记录凭证（GC-12）

13、材料使用许可证（GC-13-01~GC-13-26 共26类）

14、桩检测方案报审表（GC-14）

15、施工样板验收审批表（GC-15）

16、三层会验单（GC-16）

17、场地移交单（GC-17）

18、工序交接验收表（GC-18）

19、工程竣工验收表（GC-19）20、委托工程竣工验收表（GC-20）

21、工程交接单（GC-21）

22、整改通知单（GC-22-01）

整改通知单回复单（GC-22-02）

23、工程延期申请/批复表（GC-23）

24、设计图纸会审记录表（GC-24-01）；

园林（装饰）工程图纸会审记录表（GC-24-02）

25、监理工程师通知单（GC-25-01）

监理工程师通知单回复单（GC-25-02）

26、监理工作联系单（GC-26）

27、合同立项审批表（GC-27）

28、工程进度款申请表（GC-28）

工程结算申请表（GC-29-01）、工程结算资料封面（GC-29-02）、工程结算资料清单（GC-29-03）

29、分包单位资格报审表（GCB-23）

30、施工用水、用电确认单（GC-30）

31、工程质保金申请报告（GC-31）

32、项目监理日报（GC-32-01）

工程监理月报（GC-32-02）

33、竣工后施工单位履约能力评价表（GC-33）

34、每季度主要施工单位综合评价评分明细表（GC-34-01）

每季度主要施工单位综合评价汇总表（GC-34-02）

二、工程部常用台账

1、收文台账（TZ-01）

2、发文台账（TZ-02）

3、工程材料验收台账(集团甲供（TZ-03-01）、地区公司甲供（TZ-03-02）、乙供材料（TZ-03-03）、零星材料（TZ-03-04）四类)

4、工程隐蔽验收台账（TZ-04）

5、质量问题及整改单发文台账（TZ-05）

6、安全文明施工问题及整改单发文台账（TZ-06）

7、管桩进（退）场台账（TZ-07）

8、预制桩旁站监桩台账（TZ-08）

9、冲（钻）孔桩验收台帐（TZ-09）

10、搅拌桩（旋喷桩）验收台帐（TZ-10）

11、锚杆施工验收台帐（Z-11）

12、岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-12）

13、工程签证台账（TZ-13）

14、工程委托台账（TZ-14）

15、设计变更及工程变更台账（TZ-15）

16、合同立项计划及合同台账（TZ-16）

17、图纸设计文件台账（TZ-17）

18、索赔反索赔台账（TZ-18）

19、零星材申购台帐（TZ-19）

20、重要质量控制点检查台账(含混凝土结构（TZ-20-01)、楼板厚度（TZ-20-02)、砌体砌筑（TZ-20-03)、室内抹灰（TZ-20-04)、建筑尺寸（TZ-20-05)、室内墙地砖（TZ-20-06)、外墙饰面（TZ-20-07)共7个重要质量控制点)

21、人工挖孔桩验收台帐（TZ-21）注：以上工程表格台账具体格式详见《恒大地产集团工程管理手册》。

第三篇：中小型房地产开发有限公司管理制度

莆田骏隆房地产开发有限公司

管理制度汇编

（修订稿）

2010年9月

目录

第一章 人力资源管理制度...................................................................................................................................3 1招聘工作管理规定………………………………………………………………………………………………3 2员工试用期管理规定……………………………………………………………………………………………4 3劳动合同管理规定………………………………………………………………………………………………4 4薪酬管理规定……………………………………………………………………………………………………6 第二章 行政管理制度...........................................................................................................................................9 1目标责仼制管理实施方案（试行）…………………………………………………………………………….9.2考 勤 管 理 规 定(试行)…………………………………………………………………………………...11 3奖 励 规 定……………………………………………………………………………………………………13 4处 罚 规 定……………………………………………………………………………………………………14 5会议制度………………………………………………………………………………………………………..16 6保 密 规 定…………………………………………………………………………………………………....20 7请 示 报 告 制 度……………………………………………………………………………………………20 8档案管理制度………………………………………………………………………………………………….21.9文件管理规定………………………………………………………………………………………………….22.10办公用品购置领用规定………………………………………………………………………………………23

11接待管理规定…………………………………………………………………………………………………23

12车辆管理规定………………………………………………………………………………………………...24 13合同管理规定…………………………………………………………………………………………………25 14印章管理制度…………………………………………………………………………………………………28 第三章 财务管理制度.........................................................................................................................................29

第四章 材料设备采购管理制度.........................................................................................................................38

第五章 岗位职责.................................................................................................................................................39

第一章

人力资源管理制度

1.招聘工作管理规定

一、招聘原则：

1、根据公司岗位设置、人员编制和任职标准选择人才。

2、唯才是用，有才必用。

二、招聘条件：

1、具备应聘岗位的最低任职条件和标准，胜任该岗位工作。

2、具有较强的学习能力、工作能力和相应的技术技能。应聘管理工作岗位的，还应掌握管理学的基本理论知识和基本管理工具，具备相应的组织能力、沟通协调能力、外联公关能力和一定的文字处理能力。

三、招聘工作程序：

1、招聘工作由行政行政办公室负责，相关主管部门配合。

2、根据公司发展需要和用人单位申请、行政行政办公室根据岗位设置和人员编制，起草招聘计划书报批后组织实施。

3、发布招聘公告。内容应包含招聘的职位、职数、学历、职称、任职条件和标准、薪酬待遇及其相关的要求。

4、应聘者到行政办公室填写《应聘登记表》，提交相关证件、证书和资料（含复印件）。

5、行政办公室主办人员应热情接待应聘人员，对应聘人员进行初审，包括审查证件、证书和相关资料，确认应聘人员的身份、资质和一般情况，对初审合格人员即通知其应试。

6、考试考核形式可以是面试、笔试或实际操作等，可单独进行，也可结合进行。考试考核实行百分制，择优录用。

7、行政办公室主办人员应提前与用人单位和业务技术主管部门商定招聘考试考核的时间、形式、内容，主持招聘应试。

8、中高层管理岗位应聘人员考试考核由公司领导直接进行，行政办公室做好各项准备工作。

9、根据考试考核结果，择优录用合格人才。被录用人员资料呈报总经理或公司主管领导批准。批准后通知被录用人员来公司办理入职手续。

10、为被录用人员办理入职手续，填写《员工登记表》，签订《劳动合同书》，确定工作岗位或工种，确定合同年限和试用期期限，确定薪酬待遇等。

11、开具《入职通知书》，并引领其到用人单位报到。《入职通知书》副本同时送达主管考勤、财务及其相关部门，办理相关手续，如打卡机手纹确认，住宿，就餐，办理工作证及薪酬待遇登记等。

12、建立人事档案，所有招聘材料归档管理。

2.员工试用期管理规定

一、试用期限的确定：

1、普通工人工种或工作岗位试用期为1——2月；管理和技术工种试用期为2——3月；特殊要求的岗位和特殊技术工种试用期为3——6月。

2、试用期限写入《劳动合同》内，试用期从入职之日起计算。（另有约定的除外）

二、试用期管理：

1、根据《劳动合同法》规定，公司和新员工双方应就试用期的工作内容、任务、要求和责任形成共识，并签订《试用期协议》。

2、试用期工资按商定的工资的80%执行（另有约定的按约定执行）。

3、试用期内新员工应严格履行劳动合同各项条款，尽快熟悉工作环境，适应工作要求，努力学习，完成工作任务。行政办公室和用人单位应定期或不定期对新员工的工作进行全面的检查考核，其结果作为转正的依据。

4、试用期内行政办公室和用人单位应对新员工进行岗前培训，内容应包括公司的规章制度、员工守则、企业文化、必要的技术技能等，同时应对培训内容进行考试，其成绩作为转正的依据。

5、试用期满经公司组织的考试考核，合格的办理转正手续，签订劳动合同。不合格的予以辞退。

三、新员工试用期满考试考核和转正程序：

1、试用期满的员工的考核和转正工作由行政办公室组织。

2、新员工试用期满应递交第一次述职报告（工作总结）。述职报告内容包括适应能力、学习能力、基本工作能力、解决问题能力和完成工作任务情况。

3、述职报告会由用人单位组织召开，行政办公室及有关部门派员参加。用人单位全体员工应根据新员工的工作和表现进行全面的评价，肯定成绩，找出差距，提出优点、缺点、要求和希望。

4、同时，由行政办公室组织对新员工的全面考核，其中适应能力（出勤、遵守规章制度、组织观念、工作态度、同事关系）由行政办公室组织考核。学习能力、基本工作能力、解决问题能力由用人单位组织考核。

5、填写《转正考核表》。

6、行政办公室根据考核结果写出考核结果评语和是否转正意见。考核不合格的应予辞退，通知其办理离职手续。考核合格的呈报总经理批准转正。

6、批准后行政办公室通知新员工办理有关转正手续，正式签订《劳动合同书》。

3.劳动合同管理规定

一、为了全面实施《劳动合同法》，完善劳动合同的管理，构筑和谐稳定的劳动关系，根据《劳动合同法》规定和公司实际情况，制定本管理规定。

二、劳动合同签订管理：

1、根据《劳动合同法》规定，骏隆公司（甲方）与员工（乙方）必须签订劳动合同，（临时工和零星用工除外）。已入职员工由于个人原因暂时不能签订劳动合同的提交应书面声明，暂缓与公司签订劳动合同，并承担相应责任。

2、签订劳动合同时应严格审查员工任职资质，包括学历、职称、理论水平、技术水平、工作能力是否达到任职最低标准。（入职前有约定的除外）。

3、合同期限经双方协商确定，为了公司的稳定和长远发展，劳动合同期限原则上定为五年，并按合同期确定试期时间。

4、签订劳动合同时，双方都应认真阅读劳动合同书，并由本人亲自签名盖章。劳动合同一经签字即具有法律效力，双方都必须严格履行，不得违约。

5、新入职员工有试用期的先签订试用期协议，试用期满考试考核合格并转正后正式签订劳动合同。

6、劳动合同期限计算：应聘入职前签订劳动合同的其合同期从入职之日起计算；试用期满后签订劳动合同的其合同期从入职之日起计算；

7、劳动合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

三、劳动合同履行和变更管理：

1、甲乙双方都应按合同的约定，全面履行各自的义务，承担各自的责任，行使各自的权力和义务，如有违约，均应承担违约责任。

2、行政办公室是劳动合同主管部门应加强劳动合同的管理工作，定期或不定期对劳动合同履行情况进行检查和考核，纠正或解决劳动合同履行中存在的问题，并向领导报告。

3、乙方应按合同约定，按时完成各项工作任务和劳动定额指标，接受甲方的考核。完成工作任务和劳动定额指标后甲方支付给乙方约定的工资，其超额部份按提成或补贴规定给乙方提成或补贴奖励。未完成工作任务或劳动定额的按规定扣发乙方相应部份工资。

4、劳动合同履行中如须变更部份合同内容或未尽事宜，须经双方协商一致后，签订劳动合同变更协议书或补充协议，并作为劳动合同的附件同时履行。

四、劳动合同解除和终止的管理：

1、《劳动合同法》规定的合同解除条件出现时，双方均可提出解除合同。

2、乙方提出解除劳动合同，试用期内提前3天，合同期内提前30天书面通知甲方，说明理由。其通知书作为解除合同依据入档保存。

3、甲方提前解除劳动合同，《劳动合同法》第39条解除劳动合同条件出现时可随时通知乙方，其他解除劳动合同条件出现时应提前30天通知乙方，说明理由，其通知书作为解除劳动合同依据入档保存。

4、《劳动合同法》规定的终止条件以外理由，甲乙双方要求解除劳动合同时，应提前30天书面通知对方，经双方协商一致后签订解除劳动合同协议书，其中如有

违约情况，违约方应承担违约责任。

5、劳动合同期满或其他终止条件出现时，劳动合同自行终止，乙方应在合同期满日办理离职手续，双方不再存在任何合同义务和责任。

6、合同期满前，双方认为需续签劳动合同时应提前一个月书面向对方提出要求，经双方协商一致后续签合同。否则，合同自行终止。

五、违约管理：

1、乙方应聘时隐瞒了其与其他用人单位存在劳动合同关系或业务技术合作关系，聘用后给甲方工作带来影响或造成经济损失，乙方应承担全部违约责任，赔偿甲方的经济损失。如因此引发与其他用人单位争议，由乙方自行处理。

2、乙方应聘时提供的证件、证明材料及身体健康证明不真实时应承担全部违约责任，并赔偿甲方的损失。

3、乙方违反《劳动合同法》规定，强行解除劳动合同或不辞而别应承担全部违约责任。

4、乙方违反公司保密制度或竞业限制制度给甲方造成声誉或经济损失应承担经济赔偿责任。

5、甲方违约并给乙方造成损失时应承担违约责任。

4.薪酬管理规定

一、为了正确处理公司和员工之间的利益关系，建立健全规范有序、灵活有效的分配机制，达到吸纳公司发展所需人才，调动员工工作的积极和创造性，不断提升公司的核心竞争力，实现持续发展的目的，根据有关规定和公司实际情况，制定本规定。

二、薪酬结构：

1、员工工资实行职务工资制度，其工资级别按高级管理职务正职、副职，中级管理职务正职、副职，初级管理职务，非管理的工作人员职务共六个职别，每个职别分设3—6个级别，共18个工资等级。（见附表）

2、工资结构由三个部份组成：基本工资、津贴和绩效奖金（提成）。基本工资为职务工资，津贴为各种职务和福利等补贴。绩效奖金（提成）按员工实际完成工作任务情况，经考核后发放，多劳多得，少劳少得，不劳不得。

3、实行年薪制和约定工资的按约定执行，但在制定工资表时可将超出部分列入津贴项内计算。

三、薪酬管理：

1、薪酬管理工作由行政行政办公室负责。

2、新入职员工工资确定：按其担任的职务原则定在第一档次（有约定的除外）。

3、员工工资晋级：一般情况下，每年年终后进行一次，奖励给当年成绩优异的员工，原则上控制在员工总数的10%左右。员工入职后当年工作超过6个月的，可以参加晋级评定。

4、员工在工作中做出突出贡献或工作业绩特别优异的，经所在部门申报或上级主管领导提名，公司组织专门考核评估后，其工资晋级，作为特殊奖励，随时报批，不受第2条规定限制。

5、员工职务变动时，按新任职务的工资级别执行。

6、员工受降级或降职处分，按其处分确定的工资级别执行，7、员工工资变动按工资管理程序，经经理办公会批准后，由总经理签发工资变更通知书，财务科凭通知变动该员工工资标准，否则财务科无权变动员工的工资标准。

四、加薪程序：

1、加薪基本条件：（1）、转正后当年在本公司连续工作10个月以上，或第一次加薪后工作满一年，并决定继续在本公司服务。（2）、考核期内出勤率达100%。（3）、员工加薪是公司对员工工作贡献的一种奖励，强调的是员工的贡献，不涉及员工提升工资要求，不涉及入职时双方商定的待遇的问题。（4）、取得了出色的工作业绩。资料证实其业绩持续居于同行业前列；已开展的技术项目在同行业居于领先地位，并给公司带来可观的经济效益；对某单项工作进行创新、改造、开发，大大提高了该项工作效率、效果、效益或提高了工作的管理水平；兢兢业业、任劳任怨、默默地在平凡工作岗位上做出了无私奉献，其各项考核居单位前三名。等等。（5）、具备了与职务相对应的独立工作的能力（提交考核期内独立完成的管理创新或解决工作中疑难问题的事例资料）。（6）、具有良好的工作作风和服务理念，其工作得到客户、同事、领导的肯定、好评或表扬，（提交相关材料）。考核期内无客户投诉、无纠纷、无批评意见。（7）、具有生产安全、工作质量和其他安全的防范意识和防范能力，考核期内无差错事故事件发生。（8）、具备了主人翁的精神风范，服从管理，服从领导，遵纪守法，爱岗敬业，考核期内无违规违制现象，未被处分、处罚或批评教育。（9）、在工作中做出特别贡献的员工，根据特别贡献大小公司奖励晋升1—2级工资，如引进或开发新技术新项目为公司创造了20万元以上的经济益，或采取了果断措施制止了浪费、安全事故发生等挽回经济损失20万元以上，或为客户为社会做出优异成绩被地方政府、社会团体、公司授予先进或模范称号的。

2、加薪程序：（1）、申请：

符合加薪基本条件的员工，由所在部门申报或上级主管领导提名，填写《加薪申请表》，其内容应包括工作年限、工作能力、工作成绩和工作表现。要求申报的材料真实有效，提供的数据准确可靠，如果所使用的资料不真实或数据不准确，可被视为无效，将直接影响晋级。（2）部门审查：

主要是确认申请人的申请材料是否真实可靠，是否达到加薪基本条件，工作中的缺陷和需要进一步提高地方。审查后写出具体的审查意见。

（3）、行政办公室审核：

包括申请人提供的材料和数据的核对，有关个人信息资料的整理，有关部门反映的问题和意见的汇总，提交公司会议讨论的资料的准备等。（4）、个人述职报告：

个人述职报告以部门为单位，由部门经理主持，述职报告后全体员工对申请人的工作进行评价，并由部门写出结论报行政办公室。（5）、公司会议讨论决定：（6）、根据公司会议批准意见，由行政办公室填写《员工工资变更通知书》总经理审核签字后通知本人和财务科执行。

3、为了确保加薪工作管理，必须加强原始信息资料的收集和整理，加强对员工工作的考核，一切用事实和数据说话。

5.员工绩效考核管理规定

一、为了加强员工绩效考核管理，规范绩效考核程序，提高员工工作积极性和创新精神、发挥绩效管理在公司发展中的作用，根据绩效管理原理和公司实际情况，制定本管理规定。本管理规定适用于公司全体员工。

二、绩效考核的项目和内容：

1、德：职业道德和个人品德。包括工作作风、敬业精神、团队精神、企业价值观、个人思想品质等内容；

2、勤：劳动纪律和工作态度。包括遵守劳动纪律和组织纪律情况、服从领导、服从指挥调度、出勤率、工作积极肯干、做好本职工作、助人为乐等内容 ；

3、能：工作能力和工作水平；包括计划能力、组织能力、领导管理能力、沟通协调能力、外联与公关能力、创新能力、学习能力、文字处理能力、掌握相关的管理知识、管理工具及相关操作技能等内容；

4、绩：业绩和贡献。包括工作目标实现情况、工作计划或任务完成情况、工作所取的成绩、为公司所做贡献大小等内容；

三、绩效考核标准和权重的确定：

1、根据绩效考核项目和内容，制定相应的考核标准，包括数量标准、质量标准、时间标准、量化标准。考核实行百分制。

2、权重系数的确定，关键性绩效项目加权系数高，如业绩可占总分的50——60%，普通项目加权系数小，小项目有时可略去不计。

3、考核实行百分制，德占15%，勤占15%，能占20%，绩占50%。

四、绩效考核期限：

1、一般以和月度为考核周期，考核周期和计划周期一致，业绩考核同时也是对目标和计划完成情况的考核。

2、月度考核在每月底28日开始，次月5日前结束；考核在月度考核基础上汇总，用平均办法确定每位员工的总业绩及其名次。一般在1月15日前完成。

五、绩效考核的组织与领导：

1、公司成立绩效考核领导小组，领导小组由总经理、副总经理、总监、及相关职能部门负责人组成。领导小组下设行政办公室，负责绩效考核日常工作。绩效考核工作由公司行政行政办公室承担。

2、各部门成立相应的领导小组，负责本部门绩效考核工作。

六、绩效考核程序

1、自我考核：每月底由员工个人对自己一月工作进行总结，然后对自己的业绩进行评估，在此基础上填写《业绩考核表》，（见附表）报部门绩效考核小组。

2、部门考核：按绩效考核标准逐项考核评分，考核结果进行部门平衡后报行政办公室。

3、行政办公室审核：按绩效考核标准和部门考核评分逐项核对，纠正失误。对全公司员工月度绩效考核评分结果进行综合汇总，写出月度绩效考核结果报告，报公司领导。

4、公司领导审查后签字批准。

5、行政办公室以通报形式公布考核结果。

七、绩效考核结果的综合应用：

1、绩效考核是对每位员工素质和能力的综合评价，为合理使用提供依据，也是每位员工的晋升、晋级、奖励、表彰的依据。

2、绩效考核是对公司和各部门的工作、管理的综合评价，为提高公司和部门管理水平提供依据。

3、绩效考核是对公司、部门、员工工作成果的肯定，综合利用绩效考核成果，将大大提高各级干部和员工的积极性，积极地推动公司建设和发展。

第二章行政管理制度

1.目标责仼制管理实施方案（试行）

目标责仼制管理是一项重要的管理工具，是提高公司运营管理水平，提升公司执行力的一个重要办法。为了使公司运营管理达到科学化、规范化、标准化的要求，根据公司有关规定和工作需要制定本实施方案（试行）。

一、目的

1、通过目标责仼制的实施，使公司全体员工都清楚地知道其奋斗的目标和努力的方向；

2、通过对目标执行情况的客观评价，体现了员工工作的成就感；

3、通过全体员工的共同参与和共同努力，使公司的整体运营日新月异。

二、组织与领导

1、目标责仼制管理工作由公司统一组织和领导，行政办公室负责日常管理工作；

2、部门（班组）负责人是部门目标责任制的责仼人，负责目标在本部门（班组）的组织、落实与执行；

3、公司各职能部门是其所分管目标责任制的责仼人，负责所分管目标的组织、落实和执行。

4、目标按月分解和组织落实，每一个月为一个考核期，年终总考核。

5、单项工作（含领导交办工作）也列入目标责仼制管理，按项目管理要求，进行单项管理和考核，考核期以项目完成期限为准，可以不受月度限制。

三、工作流程

（一）、建立健全目标体系，实行目标管理：

1、目标体系：（1）、公司建设发展目标；（2）、公司销售服务目标；（3）、公司市场目标；（4）、公司经济效益目标；（5）、公司施工建设目标；

2、目标管理：（1）、公司的工作目标是根据公司要求和实际情况决定的，工作目标一经公司批准即成为下一步的中心工作，公司所有工作都要围绕目标展开，并要保证目标的实现；（2）、增强公司和各职能部门的管理意识，各项工作做到有计划、有检查、有落实、有反馈、有记录（台账）；（3）、通过目标的展开，制定落实措施，变目标为各级各类人员的责仼，增強其目标仼务意识、服务意识、质量意识、安全意识、成本意识，增强其责仼感，人人参与、人人关心；

（二）、目标的确立：

1、公司工作目标名称，如：（1）、施工质量目标；施工安全目标；现场管理目标；（2）、经营目标、预算目标、效益目标；（3）、销售服务目标；等。

2、公司工作目标方案应根据董事会的要求，结合公司的实际情况制定，并报董事会批准。目标在上年12月初上报董事会，月度目标应在上月下旬上报董事会。

3、公司工作目标经董事会批准，目标确立。

（三）、目标的展开：

1、按公司管理层次，对目标层层分解，最后分解到每个岗位和个人，从而形成了自上而下的目标体系，包括指标体系、仼务体系、责仼体系、保障体系、控制体系、考核评估体系。

2、制定实现目标的具体措施，特别是关键环节的安全保障措施，明确各个岗位和个人的责仼。

3、制定目标责仼书（或目标责仼保证书），明确仼务、责仼、考核标准和奖励标准。

（四）、目标的实施：

1、组织与落实：目标责仼制实行三级责仼制，即公司、部门（班组）、岗位（个人）。在实施过程中要逐級做好组织落实工作，公司领导和主管职能部门每周至少要检查一次指标、任务、责仼、措施是否组织落实到位。

2、调度与协调：每月召开一次目标管理分析会，根据信息反馈及时发现和纠正目标责仼制实施过程中出现的偏差或问题，加强调度和协调，保证重点目标和仼务旳实现。

3、检查与控制：要求逐日检查目标落实进度和仼务执行情况，检查各项保障措施、建设过程中人财物调度和部门间协作是否到位。检查中发现的问题应立即釆取措施整攺，全程控制，防止偏差。

（五）、目标的评价：

1、目标责仼制实行月度考核和考核，通过考核对考核期内目标责仼制各项工作和实施过程进行全面的评价，为奖励和制定新的目标提供依据。

2、全面总结目标责任制工作，公布目标责仼制成果，表彰先进。

3、兑现奖惩。考核成绩前10名的给予表彰，为其申请和办理工资晋級、职务晋升及相关的奖励，最后3名实行末位淘汰。

4、拟订新的目标。

四、注意事项：

1、加强团队建设，用团队的力量实现目标。充分发挥团队的集体力量和毎个员工的意识能力、主动精神和主人翁的责仼感的作用，团结合作、共同拼搏，不断提升团队的战斗力，使团队成为实现目标的核心力量。

2、加强基础管理，特别要加强过程管理、环节管理、安全管理的力度，详细列出与建设、施工质量、施工安全有直接关系的关键环节，制定明确的管理办法、措施、标准，及检查、考核、评价程序，建立统一的工作台账和信息反馈体系，明确各个部门（班组）和各级人员的职责和责仼，充分发挥管理功能作用，向管理要安全，向管理要效益。

3、强化调度功能和执行力度，集中优势力量，保障目标的实现。

4、坚持持续改进的原则，随时整顿和改进管理工作中存在的问题和不足，及时纠正工作偏差。

5、强化评价、考核功能，及时总结经验教训，不断提升目标责任制管理的水平。

2.考 勤 管 理 规 定(试行)

一、为了加强公司的考勤管理，建立规范有序的工作秩序，保证公司各项工作正常运作，根据有关规定和公司实际情况，制定本管理规定（试行）。本管理规定（试行）适用于公司全体员工。

二、考勤规定：

1、公司考勤管理工作由行政行政办公室负责。

2、员工考勤采用“打卡” 与“排班表”相结合的考勤管理办法，行政办公室在统计员工出勤时，将“排班表” 与“打卡” 记录核对后统计当月出勤天数。

3、员工因事因病请假需办理请假手续，无请假手续的，其缺勤按旷工处理。

4、法定假和值班、加班后补休，已在“排班表” 上体现，可不办理休假手续。

5、行政办公室考勤主管应定期或不定期组织查岗，对违反劳动纪律的应记录在案，并严格按规定处罚。处罚单经总经理审查签字后移交财务科作为扣款凭据。

6、部门考勤员在每月最后一日下午将部门《员工出勤登记表》、《排班表》、《请假申请单》、《换休批准单》、《加班申批表》等原始资料整理汇总后报行政办公室。部门《员工出勤登记表》与打卡不符时，应提交文字说明，并与行政办公室考勤主管协商确定其出勤情况。

7、行政办公室认真审核后编制当月《员工出勤表》，经总经理审查签字后，即作为核发工资的凭证和员工月度、业绩考核及奖惩依据。

8、员工对行政办公室考勤结果有异议的，应在次月6日提出复查要求，并提供相关的证明材料。行政办公室应认真核实，如确实有误的应在8日前予以更正。超过时限未申诉的视为认可，不再更改。

三、打卡规定：

1、公司规定的工作时间，包括值班、加班等，是考勤时间的依据。非正点上下班即为迟到或早退。

2、公司使用指纹打卡机。员工上下班应按《排班表》班次和《工作时间表》规定的上下班时间，按时打卡上下班。

3、安排加班的员工，按加班时间按时打卡上下班。

4、因工作原因，如抢险、抢救、抢修或外出公干（如司机出车等），不能按时打卡的，由本人书面报告，部门负责人签字确认后报行政办公室考勤。

5、无特殊原因的未打卡者，其缺勤一律按旷工处理。

6、打卡记录是员工出勤的凭据，行政办公室按月核实统计后填制《员工出勤表》。

四、请假规定：

1、员工因病、因事或其他原因请假，需办理书面请假手续。任何人口头请假或口头准假均属无效。

2、请假手续最迟应在休假的前一天办妥。请假时应填写请假申请单，按规定程序批准。紧急情况（如急病或急事）无法按规定请假时，应在第一时间电话向部门经理或行政办公室请假，事后按规定补办请假手续。

3、员工因事或因病请假，1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由主管副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。病假凭医院病休证明书请假。

4、请假员工假期结束后应向批准人销假上班。未续假而缺勤的按擅离工作岗位处理。

5、需要续假，因本人离公司较远不能亲自办理的，可委托同事办理续假手续。

6、公差：由本人填写请假申请单，部门负责人审查签字后报总经理批准。

7、产假、计生假、婚丧假：凭有效证明，请假申请单经部门负责人审查签字后报行政办公室核准，符合规定的方可休假。

8、法定假、换休假：根据工作需要，由部门统筹安排，但换休假必须附上换休假证明材料报行政办公室考勤。

9、工伤假：按相关法规规定管理。

10、请假申请单由行政办公室汇总后负责当月的考勤。

11、已安排好夜班，或节假日值班，或其他工作需要暂时不能离开工作岗位的（如抢险、抢救、抢险或库房盘点等）原则上不能安排休假或请假。

五、换休规定：

1、因工作需要，员工在值班、加班后，或节假日不能正常休息时，主管部门可能安排其他时间补休（换休），享受特殊工资待遇的除外。

2、三天内的换休由部门负责人批准，三天以上换休的需报总经理批准。

3、一个月换休假不得超过5天。

4、换休假当月有效，跨月作废。

5、因特殊原因当月不能换休的由部门负责人提出申请，总经理批准后可适当给经济补偿。但有约定的除外。

六、加班规定：

1、因工作需要，如抢修、抢险、或突发事件时，公司可安排适当的加班，加班由部门负责人或副总提出申请，填写加班申请单报总经理批准。加班人员应按加班时间打卡上、下班。

2、一般情况下，工作人员应在当班完成的工作而未完成而延迟下班，或在非班上时间自己安排的工作的，不能被视为加班。

3、加班者发给规定标准的加班费，也可以给同等时间补休。如已安排了补休的就不发给加班费。

4、加班费由公司根据国家相关法规和公司执行标准决定。

七、劳动纪律：

1、所有员工都必须按时打卡上下班，遵守公司各项规章制度，坚守工作岗位，做好本职工作，完成工作任务。不得迟到、早退、脱岗、串岗，禁止在上班时间干私活、看小说、上网打游戏、聚众聊天、睡觉、赌博等。

2、员工因事、因病不能上班的，应事先请假，办理请假手续。如因公务需要暂时离开工作岗位，应向部门负责人请假；如因私事，需要离岗半小时以内的由部门负责人批准，按正常出勤对待；超过半小时应办理请假手续，按事假对待。

3、已安排好夜班，或节假日值班，或盘点工作等的员工未经部门负责人同意，不得私自换班，否则按缺勤处理。

4、所有员工都必须服从管理，服从领导，服从公司或部门负责人的工作安排、工作调整、指挥调度，特别在抢修、抢险或突发事件时，要无条件的服从领导调动和指挥。一切行动必须听从指挥。

5、下述各种违反劳动纪律的行为，按公司《处罚规定》执行。（1）迟到、早退、脱岗、串岗，或无故缺勤，或旷工的。

（2）工作期间闲逛、聚众聊天、追逐打闹、睡觉、看小说、上网、打游戏。（3）工作期间赌博、摸彩或其他有赌博性质的行为的。（4）工作期间吃零食、饮酒、服用违禁药品的。

（5）工作期间播放或视听私人携带的音视制品或MP3等影像、音响的。

（6）工作期间参与斗殴或怂恿他人斗殴、伤害他人、破坏、偷窃公共财物和私人财物的。

（7）工作期间干私活或班中班后利用单位资源谋私利的。

（8）指导、怂恿、诱导或威胁其他员工违反劳动纪律或公司其他规章制度的。（9）工作期间私自接待或从事商业推销活动并索要、提供、收受非法酬金的（10）违反或不服从公司或部门的工作安排、工作调动的。（11）其他违反法律法规、规章制度的行为的。

3.奖 励 规 定

一、为了鼓励全体员工扩大业务技术工作，拓宽服务领域，开源节流，增收节支，公司决定对工作成绩突出或有特殊贡献的员工给予适当奖励，具体标准如下：

1、业务技术精湛，管理能力很强，在公司的各项工作中做出优异成绩而立功者；

2、敢于同损公肥私、失职渎职、偷盗行窃等不良现象作斗争，在维护公司的利益，或制止了安全事故、重大纠纷、其他突发事件的发生中表现突出，或挽回其重

大经济损失者；

3、对公司工作提出合理化建议并被采纳，提高了公司的管理水平，或提高了公司的社会效益和经济效益者；

4、积极开展新技术、新项目，或引进先进科学管理模式，填补了公司及区、市、省级空白，社会效益和经济效益显著者；或开发新技术新项目为公司创造了20万元以上的经济益者；或采取了果断措施制止了浪费、安全事故发生等挽回经济损失20万元以上者；或已开展的技术项目在同行业居于领先地位，并给公司带来可观的经济效益者；或对某单项工作进行创新、改造、开发，大大提高了该项工作效率、效果、效益或提高了工作的管理水平者；

5、获得市、省级科技奖，或受到市、省级立功表彰者；

6、工作成绩优异被评为公司及区、市、省级先进工作者或劳动模范者；

7、绩效考核成绩头10名；或取得了出色的工作业绩，其业绩持续居于同行业前列者；兢兢业业、任劳任怨、默默地在平凡工作岗位上做出了无私奉献，其各项考核居前前三名。

8、在开展增收节支和增产节约活动中成绩特别优异者。

二、奖励形式：

1、大会表彰；

2、授予荣誉称号，如先进生产者、先进工作者、劳动模范等；或向市、省推荐作为先进人物候选人；

3、向立功受奖者颁发奖金奖品；

4、提前转正或晋升职务；

5、工资晋级。

4.处 罚 规 定

一、为了规范公司管理，使国家的法律法规和公司的各项规章制度能够全面得到贯彻执行，在鼓励、表扬、奖励的同时，对个别违规违制的现象必须坚决制止，对个别违规违制情况较严重，直接影响了工作，或引起客户不满甚至投诉，或引发纠纷，或给公司声誉造成损害的，也必须给一定的处罚。为此，制定本规定。

二、处罚级别：

1、经济处罚：罚款、降薪、赔偿。

2、行政处分：口头批评、通报批评、警告处分、严重警告处分、记过处分、记大过处分、开除处分。

3、当年经过4次严重警告处分，3次记过处分，2次记大过处分的给予开除。

二、违反劳动纪律的处罚规定：

1、迟到早退的处罚规定：以打卡机记录为准，迟到早退在5分钟以内，当月不超过5次的，给予批评教育；迟到早退5分钟之内超过5次，或迟到早退超过5分钟未超过30分钟的，全公司通报批评。迟到早退5——30分钟，当月累计每

3次按旷工半天处罚。迟到早退超过30分钟，每次按旷工半天处罚。

2、无故旷工的处罚规定：上下班不按时打卡的按缺勤处理，事后拒不说明原因的为旷工。旷工半天扣一天基本工资+绩效工资+奖金；旷工一天扣5天基本工资+绩效工资+奖金，公司通报批评；旷工2天扣10天基本工资+绩效工资+奖金，给予警告处分；旷工3天扣当月全月的基本工资+绩效工资+奖金，给予记大过处分；旷工3——6天的扣当月全月的基本工资+绩效工资十奖金，给予留用察看2月处分，期间只发给基本工资；旷工7天及以上者扣当月全月基本工资+绩效工资+奖金，给予开除处分。

3、工作期间串岗，聚众聊天，追逐喜闹，睡觉的处罚：以查岗记、举报或事件发生调查结果为依据，每次罚款10元，当月累计5次的全院通报批评，当月累计每10次按旷工半天处罚

4、擅离工作岗位(脱岗)的处罚：以查岗记录、举报和事件发生调查记录为准，特别是中午和夜间及节假日值班期间。

（1）、未造成不良后果的每次罚款50元；当月累计3次的全院通报批评，按旷工半天处罚；当月累计5次及以上的给予警告处分，按旷工2天处罚

（2）、擅离工作岗位致使本职工作或公司其他工作受到影响，认错态度较好，并在以后工作中得到改正的，罚款100元并给予警告处分。

（3）、情节严重，态度恶劣，并造成了不可弥补的公司形象伤害，或造成公司重大的经济损失和名誉损失的，罚款1000元并给开除处分。

5、工作期间在工作场所播放影像、音乐、上网、玩电脑游戏、看小说的处罚：以查岗记录、举报或事件发生后调查结果为依据，每次罚款20元，当月累计3次给予批评处分，当月累计5次予警告处分。

6、工作期间参与赌搏、传销的处罚：以查岗、举报和事件发生后调查结果为依据：给予开除处分。

三、违反组织纪律的处罚规定：

1、无正当理由不服从或拒绝公司或部门负责人的领导、管理、工作安排、工作调整，未造成后果的给予通报批评处分；经过教育拒不改正的，或因此造成 工作不能正常进行，或造成公司的形象声誉及经济重大损失的，给予开除处分。

2、在抢修、抢险或突发事件时接到公司或部门的通知，无正当理由，白天不能在10分钟内，夜间不能在15分钟内到达现场参加工作的，每次罚款100元。如拒绝到位，影响了工作，并造成重大损失的，予以开除处分。

3、拒绝公司因工作需要对其工作岗位进行调整，并经公司主管部门三次协商动员无果的予以辞退。

四、违反道德规范与服务规范的处罚规定：

1、未按规定着装、佩带胸卡，形象不标准，服务不规范程被查出，每次罚款5元，当月累计5次以上的同时给予通报批评。

2、对客户态度冷漠，服务不及时，不到位，让客户久等(超过10分钟)，或对客户提出的要求不能满足又不作细致的解释，引起客户不满或投诉，每次罚款50元。当年累计投诉3次给予全公司通报批评，当年累计10次以上给予辞退。

3、对待客户态度恶劣，甚至谩骂、侮辱、威胁，或其他不文明言行引起客户极度不满和投诉，一经查实予以开除处分。

4、向客户索要，或收受客户的红包、礼品、非法酬金、宴请，一经查实，总金额在1000元以内的，认错态度较好并积极退赔，按发生的金额罚款，并给予警告处分。态度恶劣，拒不退赔，或收受的金额在1000元以上(含1000元)予以开除处分。

五、违反生产安全管理制度的处罚规定：

违反国家法律法规和公司工作制度，违反生产安全各项常规、标准、仪器、机械设备操作规程，或工作中的失误、失职、渎职造成生产安全事故的按下列规定处罚。

1、一般事故，未造成工程伤害或经济损失的。

（1）属技术原因的应加强培训学习，限一月内达到熟练操作水平并经考核合格后再上岗，否则暂停上岗，改为其他非技术性工作；

（2）属责任心或失职、渎职的，每次罚款1000元，当年累计3次给予通报批评，累计5次，调离该技术岗位，从事其他非技术性工作。

2、发生较大事故，并给工程造成一定损害或经济损失，每次罚款5000—50000元，根据情节轻重给予口头批评或全公司通报批评；当年累计3次给予警告处分，并调离原岗位。

3、发生重大事故，造成公司重大经济损失：

（1）、使公司的经济损失在10000元以内的，当事人和部门主管共同承担赔偿额的30%；并给予当事人待岗或辞退的处分。

（2）、经济损失在 10000元以上（含10000元）的，当事人和部门主管共同承担10000元部分的40%，10000元以上部分的30%；并给予当事人辞退或开除处分。（3）、经调查结果和事故鉴定结论，造成事故是当事人的失职、渎职、故意造成的或部门主管及相关责任人工作失职、渎职、故意造成的，其经济损失由当事人和部门主管及相关责任人共同承担50%；同时公司保留追究当事人及部门主管或相关责任人相应的法律责任，并给予辞退或开除处分。

5.会议制度

一、会议管理：

1、会议分为：

（1）、决策会议，主要是对公司的重大事项做出决定，如经理办公会议；

（2）、工作会议，主要是研究、部署或安排工作计划、检查工作进展、工作汇报、解决工作中问题，如公司例会，现场办公会，部门周会；（3）、收集信息会议，如座谈会；

（4）、大会，公司或部门重大事项需全体员工参与或了解时召开，如动员大会、总结表彰大会；

（5）、学术会议，如学术研讨会，学术报告会、经验交流会、技术攻关会等；

2、法定会议，如经理办公会、例会、周会按规定时间准时举行；非法定会议，如现场办公会、学术会议等时间另行通知；

3、会务工作：

（1）、会务内容包括：议题、议程、会议通知、会议资料、会场准备、会议记录；（2）、行政会议，如办公会、公司例会、员工大会等会务工作由行政办公室负责；其他会议会务工作由主管职能部门负责；

4、会议纪律：

（1）、与会人员按通知的时间和地点准时到会并签到。因事不能出席时应提前向会议主持人和行政办公室请假。

（2）、会议期间将手机关机或设置在振动部位，除紧急情况，原则上不得接听。如重要电话请示会议主持人后离开会场接听。

（3）、做好会议发言准备，积极主动发言表态。发生争议时，态度要冷静，言语要文明，以公司利益为重。

（4）、注意会议保密规定，无传达任务的与会人员。对会议的内容不得外传、不得泄露，否则因此造成重大泄密事件的，要追究当事人泄密责任。（5）、与会者离职时，会议记录本与其他资料一起移交。

二、经理办公会议

1、经理办公会议由总经理主持，副总经理和行政办公室主任出席会议，必要时邀请董事长等董事会领导人员参加，根据会议内容通知相关主管部门经理或项目经理参加。行政办公室负责会议记录。

2、会议议题：

（1）、传达政府、董事会或董事长的工作安排和指示精神，讨论研究并决定贯彻落实的方案和措施。

（2）、讨论研究并决定公司目标、战略、工作计划、重要工作安排。（3）、讨论研究并决定公司的人事安排和任免。

（4）、讨论研究并决定产业战略或业务发展规划、项目计划、销售计划、与外单位的协作或合作计划等；决定具体的落实方案和措施。

（5）、讨论研究并决定公司安全生产和产品质量管理工作，检讨安全和质量存在的问题或隐患，决定整改方案或措施。

（6）、讨论研究并决定重大事故、突发事件的处理意见，及其责任人与其他违规违制人员的处分决定。

（7）、讨论研究并决定公司规章制度、行业标准、管理标准的制定或修订。（8）、其他需经办公会议讨论研究决定的重要议题。

3、会议安排：

（1）、办公会议每周举行一次，一般安排在周六上午，特殊情况召开办公会议时间另行通知。

（2）、每次会议议题及相关资料由行政办公室提前2—3天通知与会人员，与会人员应提前做好发言准备。

4、会议内容的传达落实与执行：

（1）、需要传达的会议内容由行政办公室在公司例会或其他相关会议上传达。（2）、需要以文件发放的内容由行政办公室按文件管理规定印发。

（3）、需要以会议简报形式的内容由行政办公室起草后按文件管理规定印发。（4）、根据会议规定的落实执行时限，行政办公室按时检查、监督落实执行情况，并向公司领导报告。

三、公司工作例会：

1、公司工作例会由分管行政管理的副总经理主持，总经理、副总经理、各职能部门负责人、项目经理及相关部门负责人参加。行政办公室负责记录。

2、会议议程：

（1）、工作安排：由各副总经理分别就上一周工作进行小结（或月工作总结）对下一周（下一月）工作进行安排，对其主管工作提出要求，对存在的问题提出具体的整改措施或方案。

（2）、经理办公会议内容传达：由行政办公室主任根据总经理意见就办公会议相关内容进行传达。

（3）、其他相关部门负责人或技术业务主管对副总的工作安排进行必要的说明。（4）、总经理做总结性发言，代表公司对工作提出总体要求。

3、会议安排：

（1）、每周一上午8时正式举行，一般不超过半小时。与会人员按时到会并签到。（2）、部门负责人因事不能参加会议应向行政办公室请假，并委派副职或相关人员与会。（3）、各部门应认真落实会议所做的工作安排。

四、现场办公会议：

1、现场办公会议由存在复杂问题需多部门协调和配合才能解决的部门或单位向主管副总提出，副总经理权衡后决定，通知主管职能部门做好会议准备工作。

2、现场办公会议由总经理或主管副总经理主持，各职能部门及相关部门负责人和项目经理到会参加，行政办公室负责记录。

3、现场办公的部门或单位负责人汇报工作，提出存在的问题，如工程进度，工程质量，安全管理等，及解决问题的意向和要求。

4、会议就现场存在的问题进行会诊，找出根源或隐患、漏洞，提出解决问题的措施或方案。

5、根据措施或方案落实各职能部门或相关部门的任务和责任，及完成工作的进度和时限。

6、现场办公会议时间根据工作实际需要安排。

五、部门周会：

1、部门周会每周一次，部门全体员工参加，部门负责人主持。必要时可邀请副总或项目经理参加。

2、会议内容：

（1）、传达公司相关会议精神和公司领导指示，传达公司的工作安排。（2）、总结部门工作。（3）、安排部门工作。

（4）、讨论解决部门工作中存在的问题。

6.保 密 规 定

一、公司机密关系到公司的发展和前途，全体员工都必须严格保守机密，特别是 公司各级领导和从事机密管理的人员更要严守机密，不得外传，不得泄露，不得将机密资料外借，更不得出卖公司机密。否则造成重大泄密事件者将受到严励的纪律处分或承担法律责任。

二、机密事项：

1、商业机密事项：如公司经营发展决策中的秘密事项，招标项目的标底、标的、合作条件、合作渠道、贸易条件，重要的合同、客户资源、楼盘价格等；

2、人事机密事项：如人事决策，重要人事安排等；

3、财务机密事项：如非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号等；

4、会议机密事项：如公司重大决策，重要事项决定，会议内容未公布之前等；

5、技术机密事项：如专利技术，本公司特有的技术项目、数据等；

6、信息资料机密事项；如相关机密信息资料，记载机密信息资料的笔记本、电脑、挡案等；

7、董事会或总经理确定的其他机密事项；

三、掌握、使用和管理公机密的领导和管理人员要负责保管好机密资料，不得外传、外借、丢失。

四、禁止非机密管理人员打听公司机密，万一得到公司机密资料或信息应主动报告或交回，禁止当消息传播。

五、掌握公司机密的工作人员离职时应交回所有机密资料，包括其任职期间获取 的文件、资料、表格、稿件等业务和管理信息，包括但不限于有关客户名单、合作项目、价格、营业额、薪酬等。离职后仍须遵守公司保密规定和竟业限制规定，不

得泄密，绝对禁止使用公司机密为自己或他人谋取利益利。

五、保管公司机密的部门，如资料档案室、财务部等要加强安全管理措施，进一步完善机密资料保管、借阅、使用等规章制度，确保机密资料安全。

7.请 示 报 告 制 度

一、凡有下列情况之一者，必须向公司领导及有关主管职能部门请示报告：

1、发生生产安全事故、质量事故、重大差错、损坏大型设备设施、丢失贵重物品或设备仪器、大批原材料质量不合格等；

2、发生重大盗窃、火灾、重大治安事件等；

3、重大工程项目调整、招投标、商业和投资谈判、重要客户或合作伙伴关系建立信息、改变重要生产环节、重要合同条款变更等；

4、引进、开发新技术、新项目、扩大营销范围等；

5、工作中涉及政治和法律问题；

6、重大经济开支；

7、规章制度、操作规程、技术标准的制定、修订、废止、撤消；

8、中层及以上领导出差、或重要的商务活动和公关活动。

二、发生紧急情况时应第一时间请示报告，并按领导的指示处理，符合启动应急预案条件时，按应急预案处理。

8.档案管理制度

一、档案是指公司在工作和各项活动中直接形成的，具有保存和研究价值的各种文字、图表、声像的真实记录，是公司的宝贵财富，必须集中统一管理，以确保档案的完整、准确、系统、安全，有利于综合开发利用。任何部门和个人都不得分散保存。

二、各部室应明确规定档案管理责任人，档案管理责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

三、各类规章制度、管理规定、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政办公室负责归档。

四、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由工程部负责归档。

五、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由行政办公室归档，其他部门备份存档及日常经营使用。

六、归档资料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理、立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

4、严格执行安全保密制度，做好防火、防盗、防高温、防光、防尘、防潮、防鼠虫等工作。

七、档案使用与审批：

1、档案主管部门应严格掌握档案定级，严格履行借阅使用审批手续，借阅人应在指定地点阅读，未经批准，不得剪裁、抽页、调换、污损，不准复印、拍照，不准公开档案内容，违者将严肃处理。

2、借阅档案审批权限：

（1）、查阅自已职能范围内档案，直接到档案室办理借阅手续。（2）、查阅非自已职能范围内挡案，由主管部门经理批准。（3）、公司文件有规定阅读范围的不借阅。

（4）、公司外单位借阅档案，凭单位介绍信由副总或总经理批准。（5）、借阅机密档案，属阅读范围内的由主管副总批准。

3、各类档案一般不得外借。需外借的必须经主管副总批准，并在规定时间内归还。

4、借阅档案需履行登记签字手续。

9.文件管理规定

一、董事会和公司的文件由行政办公室管理，包括内部文件起草、审稿、打印、发放、执行落实情况检查，及外来文件签收、传阅、传达、组织落实等。

二、所有文件由行政办公室统一编号、造册登记、签收、发送、存档。

三、所有使用文件的领导和单位都要保管好文件，不得遗失，不得外传，不得泄密。文件使用完后按时归还行政办公室。

四、使用文件的公司领导和单位负责人离职时，应与其他资料一起办理移交手续。

五、内部文件管理规定

1、董事会和公司的文件由行政办公室组织拟稿。行政办公室可根据文件内容，确定业务主管部门起草文稿。文件稿形成后，由主管副总等领导负责审稿，需经办公会议审核讨论的由行政办公室安排上会。文件形成后，属董事会的由董事长签发，22

属公司的由总经理签发。

2、已签发的文件由拟稿人校对，由核稿人登记，并按公司规定统一编号后，打印、复印、盖章。

3、董事会和公司的文件由行政办公室负责发送。送件人应把文件题目、文号、报送日期、发送部门、接件人等事项登记造册，并报告报送结果。

4、经签发的文件原稿和发送文件同时由行政办公室存档。

六、外来文件管理规定

1、外来的文件由行政办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，送公司领导传阅。属急件的，应在接件后即时报送。

2、根据领导批示的要求，送达有关部门阅办，拟定落实措施，组织落实；需传达的，由行政办公室组织适当会议传达。

3、外来文件领导传阅批示的原件归档保管。需要使用该文件的单位可由行政办公室复印。

文印管理人员职责

六、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

七、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

八、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

九、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

10.办公用品购置领用规定

一、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由行政办公室填写《请购单》，报总经理审批后购置，定额配置。

二、实行经济责任制考核的部门所需办公用品，由行政办公室负责申请购置后，由部门负责人填写《领用单》到行政办公室领用，办理领用手续，明确金额，列入考核。三、一次购置或单项购置金额在5000元以上的，由行政分管副总审核后报总经理批准。

四、办公用品购置后，合约采购部凭总经理批准的《请购单》和购货发票办理报销手续。

五、各部门使用的专用表格等印刷品，由部门制定格式，报总经理审批后，由行政办公室负责印制。

六、办公用品只能用于办公，所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗，不得移作他用或私用。

11.接待管理规定

一、为了规范公司的接待工作，统一接待标准，严格控制接待费用的支出，特制定本规定。

二、公司的接待工作统一归口行政办公室管理，并具体承办接待工作。

三、非公司级的接待，如工作联系、业务技术联系、一般性投诉等，原则上由相应对口的部门负责接待。

四、接待规格和标准由行政办公室会同财务等部门商定后报行政分管副总和总经理批准实施。

五、所有需要招待或安排住宿、游览的接待事项，其方案必须事先报告总经理批准后方可接待，未经批准的招待费用不予报销。

六、招待费用的报销，原则上持银行刷卡消费单并附上消费的发票，经部门经理及副总经理审核签字后，总经理批准，方可报销。

七、接待工作既要做到热情周到、礼貌待客，严格按接待规格和标准执行，厉行节约，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费。

八、严格控制陪同招待人员，陪同人员原则上不得超过3人。特殊情况，如需超过规格或标准应先报批。

12.车辆管理规定

为了更好地做到安全行车、文明行车，使车辆能在公司的日常工作中发挥能效作用，根据本公司特点，特制订如下规定：

一、用车制度：

1、公司车辆由行政办公室根据公司各业务部门和工作计划相关需求统一协调，统一管理，统一安排。特殊需要使用，须经领导批准。（合约采购部车辆由合约采购部自行按排使用）

2、车辆出行必须由使用部门提出申请，行政办公室派遣，无派车通知不得私自出车。

3、公司车辆实行定人定车管理，禁止公车私用，不准擅自把公司车辆交给他人驾驶，如有违反造成经济损失和事故的由当事人负责，并追究相关当事人的责任。

4、按照先重后轻，先远后近，先领导后一般同志的原则用车，特殊情况特殊处理。

5、车辆出行必须遵守道路交通规则和法规，严禁超速、超载，做到安全行车，节约用油。

6、夜间遇有特殊情况须紧急出车，可由领导直接派车。

二、车辆保养和汽配、油料管理

1、车辆维修和保养：车辆的要做到定期、日常、清拭保养及根据车型及故障程度，到定点修理厂修理(除外地执行任务外)，保证车辆的正常使用。

2、汽配管理：需要换配件的车辆，经总经理同意后，方可购买。做到配件与清单相符。

3、油料管理：原则上加油要使用中国石化加油卡，做到车卡相符，平时要节约用油。

三、安全行车制度

1、驾驶员应遵纪守法，严格执行各项安全用车制度，提倡开安全车、行文明车，严禁酒后开车，积极参加安全教育活动。

2、爱护车辆，做到车容整洁、车况良好，不带故障行车，以确保行车安全。

3、驾驶员必须要坚守岗位，接通知后即开车，有事离开应向行政办公室说明去向。

13.合同管理规定

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。公司领导、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

合同的签订

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接

与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

合同内容应注意的主要问题是：

1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；

2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；

3、结尾部分：注意双方都必须使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

公司管理制度合同的审查批准

十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

十二、合同审批权限如下：

1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

2、下列合同由董事长审批：

标的超过10万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理 审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为 能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经 济损失。

公司管理制度合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都 必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。合同纠纷的处理

十八、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有 关法规和本《制度》规定妥善处理。

十九、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理 必须具体负责到底。

二十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法 律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

二十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材 料。

1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文 书、传真、图表等；

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。

二十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双 方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

二十三、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料 汇总、归档，以备查。

合同的管理

二十四、本公司合同管理具体是：

公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、行政办公室；房地产开发、建设合同、销售合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

二十五、公司所有合同均由行政办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权 限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。

二十六、行政办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

1、建立合同档案；

2、建立合同管理台帐；

3、适时将合同归档；

14.印章管理制度

一、公司公章、介绍信由公司行政办公室主任负责保管，使用印章和介绍信应填写《用印登记表》，经部门经理审核,总经理审批后使用。

二、公司级公章的刻制、启用、停用及销毁应报董事会批准。

三、公司公章使用要求

1、凡属经济合同文本需盖公司级公章的应事先经过总经理主管副总经理批准。

2、凡属对外公文需盖公司公章的，经总经理审批。

3、凡需携公司公章外出办事，经总经理批准签字，用后立即退回。

四、委托书、介绍信、承诺函使用，经总经理审批后办理。

五、公司的财务章由会计保管、银行备案的私章由出纳保管；银行的密码器由专人负责保管。

第三章

财务管理制度

1、财务管理制度

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度：

一、财务机构与会计人员 ：公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

二、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

三、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

四、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

五、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由公司总经理监交。公司财务部门应及时办理银行贷款手续及配合销售部门办理按揭手续。

六、资金审批权限：日常业务开支5000元以下（含5000元）由总经理确认审批，5000元以上需报董事会审批；工程上的数额50000元以下（含50000元）由总经理确认审批，50000元以上需报董事会审批。

会计核算原则及科目

六、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

七、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

八、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

九、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

十、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备10年；

3、电子设备、运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十一、固定资产必须由财务部会同行政办公室每年6月底、12月底盘点二次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于决算时处理完毕。公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

十二、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十三、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

十四、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十五、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表私章会计保管，总经理保管其个人私人章，所有支出支票为一个财务章，两个私章。不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十六、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十七、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

十八、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

十九、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

二十一、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十二、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经副总经理、总经理、董事长批准后方可报销付款。

二十三、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。二

十四、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

2、差旅费管理制度

根据有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理

批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限150元/日，其他人员宿费上限100元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销。公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

3、财务报销制度

第一部分 总则

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。`

第二部分 借支管理规定及借支流程

第四条 借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第五条 借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分 日常费用报销制度及流程

第六条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条 费用报销的一般规定

(一)报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第八条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第九条 电话费报销制度及流程

(一)费用标准

1.移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。

（二）按规定的审批程序报批 第十条 交通费报销制度及流程

(一)费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

(二)报销流程

1.员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。

2.审批:按日常费用审批程序审批。

3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第十一条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程

（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

（二）报销流程

1．购置申请: 公司行政部根据需求及库存情况填写购置申请单按规定报批。

2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3．费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

第十二条 招待费、资料费及其他报销制度及流程

（一）费用标准

1.招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

3.其他费用：根据实际需要据实支付。

(二)报销流程：

1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

3.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程

第十三条 工薪福利等支出包括工资、各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第十五条 工薪福利支付流程

(一)工资支付流程：（1）每月5日由行政部将本月考勤表（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2）财务部根据支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批程序审批；（5）每月10日由财务部通过现金形式支付工资；

（二）其他福利费支出由公司行政部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

第五部分 专项支出财务报销制度及流程

第十四条 专项支出主要包括工程用钢筋、软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十五条工程用钢筋、软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

(一)填写购置申请：按公司相关规定填写购置申请单报批。

(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三)结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以现金或转帐形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第十六条 其他专项支出报销制度及流程

(一)费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、行政办公室装修及其他专项费用）支出。

(二)费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告，经总经理签署审批意见。

(三)财务报销流程

1．审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

2．签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同应注明付款方式等）。

3．付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第六部分

工程施工专项支出支付制度及流程

第十七条工程施工专项支出主要包括各班组工程量进度款、机械使用费、租赁费、建筑材料（沙石、砖、商品混凝土等按月结算）及临时工资等。

（一）各班组工程量进度款支付流程 ：

1、此类支出一般金额较大，由主管部门经理根据实际情况向总经理提交请示报告，经总经理签署审批意见。

2、审批后的报告文件或合同到财务部备案（合同应注明付款方式等），以便财务备款。

3、付款流程：（1）由工程部专业人员根据资料并填写工程量结算单（当月若有借款或备料款要扣除工程量结算单应注明扣除借款或备料款的金额）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批；（审批完结后复印壹份工程部留底）（3）财务部根据审批后的工程量结算单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续（注明归还或扣款时间）。

（二）机械使用费及租赁费支付流程 ：（1）、由经办人整理发票等资料（机械使用费要求附上使用时间签证单原件）并填写费用报销单；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批；（审批完结后复印壹份工程部留底）（3）财务部根据审批后的费用报销单金额付款；

（三）建筑材料（沙石、砖、商品混凝土等按月结算）支付流程；

1、由经办人整理发票等资料（按规定有关人员签收后的原材料入库单原件及置购审批单）并填写费用报销单；

2、按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批；（审批完结后复印壹份工程部留底）

3、财务部根据审批后的费用报销单金额付款；

（四）临时工资支付流程；（1）由工程部专业人员根据资料并填写工程量结算单（派工表或考勤表）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批；（审批完结后复印壹份工程部留底）（3）财务部根据审批后的工程量结算单金额付款；

第七部分 报销时间的具体规定

第十八条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1．为了便于公司资金集中管理，每月15日前将本月工程量结算单及按月结算建筑材料报销单报送财务部，每月20日为工程量结算单及按月结算建筑材料报销单报销日（商品混凝土根据合同条款付款）。

2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

第八部分 附则

第十九条 本制度解释权归公司财务部。

第二十条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。

第四章

材料设备采购管理制度

采购计划和市场调查

一、所有工程用设备、材料、配件由工程部在使用前一个月根据设计要求、施工图及施工预算书编制所需材料、设备表，（如有需要另附尺寸图纸）交合约采购部。

二、合约采购部根据工程部提供的材料、设备清单进行市场调查，编制采购计划（包括资金计划）交由分管副总、财务部审核后报总经理审核确定。

三、设备、配件、材料的采购必须先进行市场调查，择优择廉选购。

四、重要设备及大宗物资的市场调查报告后报公司副总经理、总经理及董事会审核。

工程材料设备采购管理制度

一、合约采购部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由工程部会同合约采购部及公司领导完成。工程材料、工程设备等工程物资的申请采购审批。工程部填写《请购单》（该单上应详细注明所需物品的品名、数量、规格参数等相关资料），经工程部经理审核后，报合约采购部后经公司领导及董事会审批后采办。

二、对于大宗材料、大型设备的采购，可以进行公开招标或邀请招标。通过考察综

合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容 包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供 货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对 不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时 把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

七、工程部及其驻工地收发料员严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，以确保工程质量。

八、采购人员因本身疏忽或未认真履行好本职工作造成公司损失的，合约采购部经理根据损失程度对其工资及绩效工资进行扣除。

第五章

岗位职责

1.财务部岗位职责

直接上级：（行政副总经理）

1）、完善财务管理制度：

（1）、参与公司中、长期发展规划的制订、修订，制定公司财务工作规划和计划，定期检查各级财务计划和各项财务指标的执行情况。

（2）、建立公司统一的财务管理体系，加强财务管理，不断提高管理水平。（3）、协助工程部制定公司内部工程定额。

（4）、配合工程部、销售部及行政办公室拟定对外经济合同和协议，协助审查有关经济文件和对外提供的财务资料。

2）、做好财务分析与预算：

（1）、建立科学的财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，优化和控制财务结

构。

（2）、进行月、季、的财务分析，及时提供财务信息，预测公司整体的经济发展前景，为公司领导的决策提供参考意见。

（3）、根据公司经营目标，拟定财务预算，上报公司批准实施，并对预算的执行实施监控。

3）、资金与成本费用的管理：

（1）、按时编制财务月度、计划，做好公司的资金规划。

（2）、负责公司的资金调度管理和费用报销，办理公司银行结算和现金收付、保管。4）、账务处理与税务管理：

（1）、负责公司的账务处理，组织财务决算，编制财务报表和所需的内部管理报表。

（2）、负责各种财务档案、文件的管理。

（3）、制定并实施公司的税务筹划，负责税费核缴、税收政策分析与贯彻。5）、其他：

（1）、认真学习、贯彻执行党的路线、方针、政策、国家有关财经制度及法律、法规。

（2）、完成公司领导交办的其他事项。

2.会计的工作职责

1）、按规定的会计科目设置总账，进行会计分录、汇总凭证、登记总账和明细账，做到账证、账账、账表相符,负责会计核算数据的月末处理及数据维护工作；

2）、负责全部记账凭证的复核和检查，按权责发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本；

3）、负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查，按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理；

4）、负责审核各部门交来凭单，按月追收各部门应交财务凭单，对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表，并对工作完成的效果负有直接的责任；

5）、负责按月审核编造各部门人员薪资,养老/失业保险金等的核算管理； 6）、负责按月核对往来账户，每月末对各银行账号的余额核对情况进行检查；

7）、负责对会计凭证进行整理归档； 8）、积极完成上司交办的其他事项。

9）、所有涉及财务支出的外勤工作由财务室完成及保留凭证。

3.出纳的工作职责

（1）、认真执行现金管理制度，审核所有支出凭证，及时、准确收支各种款项，安全保管现金、支票及印章等；

（2）、按国家票据管理制度，做好各种票据的管理、使用；（3）、依国家税收法规，及时申报并缴纳各种税费；

（4）、协调、理顺公司与银行等职能部门关系，创造良好的账务环境；（5）、负责售楼款项收取、清退及开具不动产发票等的相关账务处理工作；（6）、与会计紧密配合，编制收付存移交表，按时向会计移交现金和收支凭单；（7）、按公司政策，及时、准确发放职工工资并反馈工作；

（8）、及时登记现金、银行存款日记账，账务做到日清月结、账物、账账相符；

（9）、积极完成上司交办的其他事项。

4、行政办公室管理职能

直接上级：（行政副总经理）

1、在公司总经理的领导下，综合及协调全公司各个行政、业务、技术、财务等职能部门的工作联系。

2、协助总经理掌握全公司的基本情况，为总经理的决策提供第一手资料，当好总经理的助手和参谋。

3、负责安排公司经理及全公司性的活动日程，负责安排公司性的各种行政会议，传达上级和公司领导的指示及公司有关会议精神，并督促和检查各部门执行、落实情况。

4、负责公司规章制度的管理。负责公司规章制度的建立、制定、修改、废止、撤销等工作的组织安排，负责公司规章制度执行情况的监督、检查、考核。

5、负责公司工作秩序的管理，建立建全工作程序和工作流程。

6、负责公司的考勤工作管理，加强劳动纪律管理，维护紧张有序的工作环境。

7、负责文秘工作，包括公司性的文件资料的准备工作，公司性行政公文的签发、登记、传递、传阅、立卷、归档、保管和综合使用工作，档案室工作，打印室工作，电讯、通讯工作，及各部门的印章的刻制、使用管理工作等。负责安排行政值班工作。

8、负责人力资源管理工作，包括人员招聘、劳动合同管理、公司内人员安排、调整、调动、员工绩效管理、薪酬和奖惩管理等。

9、负责上级机关和其他单位领导因公来公司的接待工作。

10、一般来访者的接待工作。

11、负责公司外联工作，组织和管理公司与国内外有关部门的友好协作交流工作，做好来宾的接待工作。

12、负责办理土地证、规划许可证、建设用地许可证、施工许可证、消防、人防、水电等公司地产开发项目的业务

13、公司领导交办的其他工作。

5、办公室主任工作职责

1）、主持行政办公室日常工作，根据公司领导意向，制定公司工作规范、行为准则和完善公司行政制度，以及公司各项制度贯彻落实情况；

2）、根据总经理意见和公司办公会议决定拟定公司的发展计划； 3）、制定本部门工作计划并监督执行；

4）、监督管理公司印章、介绍信、文件档案的管理工作； 5）、负责人员考勤和本部门绩效考核管理；

6）、公司员工的选聘、录用、转正、调配、任免、奖惩等事项的办理。

7）、负责日常办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作； 8）、负责与公司其它部门的沟通协商工作；

9）、根据公司的要求，负责向政府申报项目建设计划，如： a、负责办理征用土地的相关手续 b、项目立项 c、扩初设计

d、报送图纸审查中心（消防、人防、气象）e、核准建筑工程规划许可证 f、办理质量技术监督 g、办理施工安全备案 i、办理施工许可证

h、办理房地产预测绘 k、办理预售许可证

l、办理水、电、燃气、电力电信等部门协调工作

10）、针对与房地产相关的政府职能部分的工作联系，与职能部们建立良好的互动关系，办理相关手续工作，收集区域与行业相关的资讯，与区域内重点行业、重点企业进行联系与沟通，培植良好的社会关系；

11）、办理工程开工前的各种手续，保证工程的顺利开工； 12）、工程竣工后，会同有关部门及时办理客户入住手续； 13）、做好前期开发工作资料的搜集、保管、移交； 14）、组织协调公司交办的其它事项。

6、材料设备采购员工作职责

1）、负责材料设备的市场调查、招标、合同谈判等的具体工作； 2）、按材料设备合同跟踪、验收、支付； 3）、监督材料设备采购合同的执行情况； 4）、负责建立供应商资料及日常管理； 5）、完成公司交办的其它事项。

7、仓库管理员工作职责

一、热爱本职工作，努力钻研业务，提高工作能力。

二、负责仓库物资的进出工作，配合公司做好材料的采购统计工作。

三、要妥善保管好库存物资，分门别类摆放整齐，仓库整洁，并按月、季、半年、全年做好仓库物资的清盘及报表工作，配合财务，做到账物相符。

四、加强仓库物资账目管理，做到进、出、存相符，严格按管理权限发放材料，进出仓库材料应日清月结年报。

五、应坚持物资管理原则，凡采购的材料在质量、规格、单价或数量等方面不符合要求，仓库保管员有权拒绝入库，并及时向有关领导汇报。若属仓库保管员玩忽职守，43

造成不良影响或经济损失的，则追究其经济责任。

六、领用材料，需填写好领用单，经主管领导审批后方可领用。

七、出借工具、物资必须凭公司领导签字同意的借条，严禁私自外借任何物资，一经发现扣款50元/次，由于擅自外借造成物资损坏、丢失等，全额赔偿。

八、经常检查仓库货架的存放货量，易耗常用物资要保证有货备用，不能缺档，如备用不足，催相关部门申请采购。

九、定期对仓库进行安全检查，发现问题及时报告，把各类安全隐患解决在萌芽状态，并做好防火、防盗、防潮的落实工作。

8、保安人员工作职责

1）、遵守公司规章制度，按时上岗接班，对管辖区域的安全负有全部责任，必须树立有事业心和责任感；

2）、工作要认真负责，发现异常情况要果断处理，消除隐患，并向公司汇报，对未经批准进入管辖区域的任何人有权询问，并拒绝其进入管辖区域；

3）、礼貌待人，语言文明尽量避免于其他人员发生争执，问题难以解决时报部门经理处理；

4）、注意岗位形象，工作要热情礼貌。夜间要对重要部位严格细致的检查，对发现或发生事情一切都要写在记录本上确保万无一失；

5）、值班人员实行三班制，交接班时必须提前十分钟到位做好交接，并填写好《保安人员值班交接登记表》；

6）熟悉地形地貌和消防设施的分布及使用常识，遇到火灾及其他事故，及时报告，并采取措施、保护现场。

部门流程

（一）财务部工作流程

1、主办会计作业：

（1）、所有会计凭证须要有合法、合规、合理性的附件。a、均须原件； b、不得使用背面纸；

c、所有E-mail打印文件不能作为报账资料的附件依据；

d、当月未装订的凭证须每天清点；

e、正式单据（含正式发票等）与非正式单据（含收款收据等）须分开单独报帐。（2）、编制记账凭证：

a、采用借贷记账法，以权责发生制为基础编制；

b、以公历年为会计，即以每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计；

c、须既要符合[会计准则]、[企业财务通则]，又要符合公司一系列财务管理规定； d、记账凭证附件装订顺序一般为：支付回单（含银行回单）、结案签呈、发票、收货单、请购单、订购单等。

（3）、结账工作：

a、编制科目汇总表：按凭证号进行科目汇总后列印科目汇总表；

b、登记总账/明细账：根据记账凭证逐笔登记明细账，根据科目汇总表逐笔登记总账，总账/明细账要账账相符；

c、一般结账时效为：次月1日~5日现金/银行存款收付、成本/费用报销入账，并确定当月主营业务收入；5~6日确定人工费，并结转当月开发成本。

（4）、结账后出具财务报表：

a、根据以上汇总表编制试算平衡表，并根据试算平衡后的总账/明细账分析填列相关报表；

b、财务报表主要有：资产负债表、损益表、现金流量表、试算平衡表、开发成本明细表、管理费用明细表、营业费用明细表、财务费用明细表、主营业务利润明细表、其他业务利润明细表、营业外收支明细表、资产负债表中各科目明细表；

c、财务报表编制过程中表格较多，应注意个表中的等式关系（如：资产负债表中，资产＝负债＋所有者权益，等等）、表与表之间的等式关系（如：损益表与资产负债表、试算平衡表等）；

d、财务报表分为：月份、季度和财务报表；

e、每月10日提报逾期应收/应付款项，财务总监亲自负责追踪至结案为止； f、无特殊原因，每月10日之前须出具财务报表。

2、固定资产作业：

（1）、凡固定资产的取得、转移、处分及相关折旧的提取等，均须有合法的单据、凭证及账簿记录。

（2）、固定资产须以原始成本为计价单位，遵循[固定资产管理规定]进行核算及监督。

（3）、每月须认真检讨固定资产折旧率、新增、报废入账方法的合法性。

3、原物料[含原材料/低值易耗品/消耗品]、收入及成本作业：

（1）、严格审查合法单据凭证，[料][单]的品名与数量、账与实物须相符。（2）、按加权平均法核算并结转开发成本。

（3）、收入的确定：根据权责发生制原则，当月的收入只归集到当月。（4）、每月须检讨成本结转/费用分配的合法性及合理性。

4、盘点作业：

（1）、盘点项目：固定资产、原材料、开发产品、库存商品、消耗品，于每年年底盘点一次。

（2）、盘点计划由财务部负责拟定，并于盘点前一个月发出通知相关部门。（3）、盘点前财务部须与各相关部门核对账目，做到账账相符，账面数应先填入盘点表。

（4）、盘点前盘点部门须先做好预盘工作。盘点时，按顺序逐项进行清点，不得跳跃。

（5）、由财务部负责编制盘盈亏报告表，财产管理部门负责做盘盈亏说明与分析，并以签呈表形式呈报董事长核准，核准后签呈表交财务部作账务处理。

（6）、每次盘点前必须认真检讨以前所犯过错，并设法杜绝重犯。

5、资金流程：

（1）、统筹安排资金计划[收款/用款/借款/还款]，确保资金高效运转。每周最后一天须提交下一周的资金状况表，每月最后一天须提交下一个月的资金计划状况表。

（2）、原则上，材料/设备/配件等实物、发票及付款明细三者须一一对应，不得张冠李戴。

（3）、资金溢余或短缺须提前7天报备总经理决策。

6、出纳流程：

（1）、接收已审核的合法报账付款凭证并填开付款票据，须经有权人核准后送达银行办理付款手续。

（2）、安排各款项（含水电费）的及时支付及备用金，薪资的发放，税费、养老/失业保险费等的按时缴纳。

（3）、登记现金及银行存款日记账，须日清月结、账物/账账相符，每日及时报送现金及银行存款报告单。

7、预算流程：

（1）、预算表单制作/各部门编制预算/预算费用审查。（2）、汇总各部门费用预算、产销计划及预估利润表呈核定案。（3）、编制预算执行追踪表并对差异分析/推动逼迫改善。（4）、每半预算控制绩效评定。

8、保税流程：

（1）、须按照税法等规定，合法准时申报纳税，并及时缴纳税费、养老/失业保险费等。

（2）、每月6日须提交纳税、养老/失业保险费申报表。（3）、每月须亲自负责检讨税费缴纳的合法性、完整性。

9、年检及档案资料管理流程：

（1）、及时办理工商、税务、银行、统计及保险等年检工作。（2）、会计凭证、财务报表及账薄的及时装订与分类归档保管。（3）、审计报告、审计报表及各种审计资料的及时装订与分类归档保管。（4）、收集相关合同、政府法令文件，汇总归类并建立索引目录。

（5）、除了财务人员外，任何部门或个人需要借阅/查阅财务凭证或其他资料，必须经财务总监书面核准后才能进行，要有借/还记录备查。

（二）工程部工作流程

1、项目建设进度计划流程：项目部编制进度计划表初稿――部审核――领导审批定稿――计划实施。

2、设计阶段流程：编写设计任务书――设计招标――合同洽谈订――设计初稿审核――设计成果送审。

3、工程招标流程：委托招标预算编制――招标文件编制――招标、开标、定标――合同洽谈签订。

4、工程实施阶段流程：施工许可证办理――工程施工――竣工初验――竣工验收――专项综合验收――建设工程竣工备案。

5、合同签订流程：合同洽谈――合同初稿拟定――各部门会审――领导审批――合同签订。

6、工程进度款审批流程：承包人申报、监理单位审核――建设单位项目部审核――预算员复核――工程部负责人审核――施工单位（承包人）确认意见--财务部审核――主管领导审批――款项支付。

7、工程结算审定流程：承包人申报、监理单位审核――建设单位项目部审核――预算员复核――工程部负责人审核――施工单位（承包人）确认意见――财务部审核――主管领导审批。

8、工程借款审批流程：借款人申请――建设单位项目部及相关部门审核――主管领导审批。

9、工程奖励申请流程：申请人申报――监理单位审核――建设单位项目部及相关部门审核――主管领导审批。

10、工程罚款申报流程：罚款事由申报――监理单位意见签发――建设单位项目部及相关部门意见签发意见――主管领导签发意见。

11、施工单位工程联系单审核流程：施工单位填写联系内容――监理单位签发意见――建设单位签发意见――设计单位签发意见、出具变更通知单。（详附表-10“工程联系单”）

（三）销售部工作流程

1、接待流程

（1）客户来访，售楼员主动上前说“欢迎光临”。

（2）售楼员递上名片，自我介绍，了解客户情况，引导客户参观模型、效果图、看板。

（3）针对客户爱好，详细重点推荐一二个单元。

（4）将楼书、户型图等资料整理一套送至客户，并请客户留下完整联系资料。（5）客户走后，收拾接待桌椅，保持现场清洁。

（6）与值班人员做好来访接待记录。（协助值班人员做好“值班日记表”）（7）认真填写“客户来访讯息表”。

（8）做好下次回访的记录准备，争取达成成交意向。

（9）客户来访，售楼员应询问客户预约情况、是否二次来访，若二次来访要询问客户上次接持人员，并让原接待人员服务，不得私自垄断客户。若不询问清楚，私自抢客户，则成交归原第一接待人；若原接待人员不在场，则成交客户由两人共享。

(10)若新来访客户是原已来访客户的家人，原则上归为同一组客户，原接待人员或现场接待人员均不清楚的情况下造成成交的，成交结果原则上由两接待人员共享。

(11)所有售楼人员不得为客户口头保留房号，特殊情况需要保留的，须向部门经理申请说明；售楼人员不得随意答应客户特殊要求。

(12)领导介绍成交的客户，按接待顺序归当场接待人员。(13)销售人员不得炒房，一经发现立即开除。

2、客户追踪流程

（1）主动出击，对于来访而未成交的客户（从客户来访息表中查寻），主动跟踪联系，继续了解说服。

（2）原则上在客户上门后3天内要第一次追踪，可用电话或其它方式，并将谈话内容及结论加以记录，以免混淆。

（3）追踪客户时，须事先了解客户前次交谈内容及答复，并准备好几个适当的方案。

（4）争取客户回头，做好回访记录，必要时做好个人分析报告。

3、签约流程

（1）从销售经理处领取定金客户名单（即和财务部核对后的签约应付款详细资料表）。

（2）提前一个星期通知客户具体签约时间、应付款及协带材料。

（3）代表公司向客户解释合同条款，同客户介绍并确认具体按揭办理事项。（4）带领客户至财务处交款，并由财务处开具收款收据。

（5）同客户签订合同及补充协议，不得私自更改合同条款或私下答应客户要求，特殊情况须报领导申请。

（6）复印客户相关证件，准备办理按揭材料，并做好收集记录。（7）将签好的合同一式四份交由经理审核。

（8）告知客户待合同备案后，将复印一份给客户（一次性付款客户将给其一份合同原件，按揭客户只有复印件）。

5、销控流程

（1）原则上只允许一专人做销控。

（2）销售经理将可销售房源统一用房号列表标志。（准备清晰明了的销控本）（3）告知售楼员主要销售房源。（4）售楼员重点推荐可售房源。

（5）将已售房源及时反馈至销控，销控随时做好已售、预留、交款等状态记录。（6）在展销现场，销控人员应大声告知已售出房号，恭喜已购业主，制造现场销售气氛。

（7）销控上有任何标记，非确认清楚销售员或其它销控人员不得另卖。（8）销控表上应简单注明客户姓名、销售员、协议编号、销售日期。

（9）做好销售报表。（注明房号、客户姓名、电话等资料，销售日期、售楼员、协议单号、已付定金、单价、总价、折扣优惠等信息）

6、退房流程

（1）由经办员了解客户退房的原因。（2）让购买客户填写退房申请书，并签字。（3）复印原购买客户的有效身份证。（4）由销售经理签字确认。（5）由财务经理签字确认。（6）由董事会授权人审批确认。

（7）收回原购买客户的订购协议书、购房材料及收款收据并作废。（8）带客户至财务部办理退款手续。（9）将退房客户资料送至销控。（10）做好销控记录，及销售报表记录。

7、按揭材料收集流程

（1）售楼员将办理按揭所须材料电话通知客户。（2）客户在规定的日期内缴清材料。（3）售楼员查对客户资料的有效性、真实性。

（4）与客户确认贷款年限及贷款金额及办理按揭贷款的流程及注意事项。（5）客户了解并确认按揭流程，将不足余款及少贷房款，按合同规定时间内补足。（6）按揭材料不足的，售楼员应及时通知客户在规定的时间内补足。

（7）如客户恶意拖欠余款及按揭材料的，要告知其公司会按合同追究违约责任。

第四篇：湖南恒祥高科数码技术有限公司

湖南恒祥高科数码技术有限公司成立于1996年,是专业从事生产汽车数码电子产品开发、生产与销售的国家高新技术企业。2002年至2010年，公司完成了“恒祥”车载智能系统和“恒祥”汽车防盗导航影音系统的研发与生产, 独立自主拥有“恒祥”产品的知识产权，并通过了国家公安部的鉴定，获国家强制认证3C认证、国家火炬计划项目等证书。

公司与长城信息股份有限公司进行长期战略合作，全面采用了最新的计算机自动贴片和计算机在线自动测试等先进的生产工艺和技术，使每件产品都有卓越上乘的质量；目前公司具有产年40万台车载智能电脑的能力。

2011年12月——“恒祥”防盗导航影音系统一体机正式上市 2011年5月——公司股份制改造，更名为“湖南恒祥高科数码技术有限公司”，注册资金3000万元

2010年——“恒祥”车载智能系统面向全国市场 2008年11月—— 获国家强制认证CCC认证

2004年8月——通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心型式检验，所检项目完全符合国家有关规定

2004年5月——获国家级科技火炬计划项目证书

2003年11月——公司被湖南省科学技术厅认定为湖南省高新技术企业

2003年10月——该项目被评为湖南省火炬计划项目

2003年10月——通过了国家清华大学、北京航空航天大学等多位专家教授对本项目的论证

2003年9月——“恒祥”汽车防盗导航影音系统被湖南科学技术厅认定为湖南省高新技术产品

2003年3月——公司具备规模生产产品的技术条件

2003年1月—— “恒祥”产品增加免提功能和外型设计等二次设计 2002年5月——获得专利证书

2001年——自主研发“恒祥”汽车防盗导航影音系统

1996年——公司成立

“恒祥”车载智能系统产品拥有国家专利，并且获得了国家火炬计划项目认证、国家3C质量认证，防盗高科技性能通过了公安部全面检测；是目前国内外唯一将GSM防盗及电话启动车辆、GPS导航及汽车影音娱乐功能完美结合于一体之高科技精品，产品集单片机控制、语言合成、GSM网络通讯、GPS卫星导航技术于一身，生产过程全面采用了最新的计算机自动贴片和计算机在线自动测试等先进的生产工艺和技术，产品的性能和质量具有可靠的保证。

“恒祥”车载智能系统产品具有全程防盗、手机定位、路径导航、手机（电话）启动/关闭发动机及空调、数字电视、无机芯DVD高清播放器、影视点歌台、数字收音机、通讯、倒车后视等功能，而且因“恒祥”车载智能系统产品为windows系统构架，所以还具有升级其他功能的无限空间。

本系统通过外部手机或电话键盘输入预设的报警电话和信息码，通过话筒录入报警语音。在进入报警和控制工作模式之后，DSP系统当接受到报警信号时，能隐蔽迅速而准确地拨通预设的各个报警电话（如值班室电话、车主手机或电话、110报警等）；同时还能接收报警电话发来的指令，以便采取相应的防范措施。即一旦出现警情，DSP系统便通过报警电话拨出报警，若所拨报警电话占线，则从预设的报警电话序列中另选一个号码拨出，或自动重拨。若所拨报警电话已摘机，则发出报警信息码。

本产品主要依托数字信号处理技术、现代通信技术和语言合成技术，这些技术的合理性和成熟性已经在市场上得到了有效的验证和推广；同时，本产品是根据汽车的结构来进行合理设计，使产品的结构和外观与汽车有机地融合在一起。能实现对各种警情实施网络信号区域内报警，控制车辆起动发动机、开启或关闭空调及非密码控制不能走动等，实现对车辆进行全天候，多功能监控，在安全防盗领域具有划时代意义。

第五篇：房地产开发有限公司档案管理制度

房地产开发有限公司档案管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强档案管理、收集和整理工作，有效地保护和利用档案，充分发挥档案在公司发展中的作用，结合我公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称档案指我公司在工程建设、质量管控、销售招商、设备器械、人事、财务及培训、会议等工作活动中形成的对公司有保存价值的图表、文字、声像资料等不同形式的历史记录。

第三条 我公司各类档案是公司发展过程中各项活动的真实记录和反映，是全体员工的智慧结晶，全公司各部门和员工都有保护的义务。第四条 为了维护档案的完整与安全，充分发挥其作用，由公司综合办公室对各部门产生的档案资料进行统一收集和集中管理，其它任何部门和个人不得以任何理由分散保管或据为己有。

第二章 公司档案管理机构及职责

第五条 综合办负责公司的档案统一管理工作，对公司各种档案进行收集、整理、登记、编码、立卷、归档管理。

第六条 公司各部门、个人根据制度规定定期或不定期将需归档文件交综合办统一立卷归档，任何部门和个人不得自行留存。第七条 档案管理人员的职责

1、负责公司文件材料的形成、积累、保管和整理、立卷归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统。

2、坚持平时整理。根据公司不同类别文件材料的形成特征，制定案卷类目，合理分类存放，便于利用和归档。

3、归档案卷做到页号编写准确，案卷目录清楚，案卷标题简明扼要。

4、在保管好归档案卷的同时，要注意文件材料的安全和保密。

5、按要求对档案进行分类、整理、编目，并编制检索工具，要求能够实现快速、准确地查询所需档案。

第三章 归档范围

第八条 公司资料归档范围是指公司在各项工作中形成的具有保存价值的，或者相关政府部门下发的与本公司关系密切的各类文件材料(包括公文、信函、纪要、合同、图纸、登记表、报表、名册、奖品、影音资料等)。

1、公司内部各项会议记录、会议纪要、决议。

2、会同关系单位召开的工作会议、专业会议的会议记录、会议纪要。

3、公司发出的各类工作计划、方案、安排、总结、汇报、简报、通知等文件。

4、各项规章制度。

5、向主管部门请示的文件以及上级批复的各类文件。

6、各种综合的或专题的可行性研究、考察等报告。

7、工程建设底图、蓝图及文字材料。

8、经批复的工程设计图纸及文字材料。

9、各种报表、名册、登记表、簿册、数据、凭证。

10、宣传或反映本公司重要活动以及在外学习、考察时的影音资料。

11、本公司获得的奖状、奖证、奖章、牌匾等奖品，包括上级领导或关系单位、个人提供的题词、书画、工艺制品等。

12、各项财产权利证明、凭证，各种证明存根，各项许可证。

13、本公司编辑、出版的刊物。

14、本公司招聘、试用、转正、晋升、加薪等各类人事资料。

15、有关单位与本公司签订的合同、合约、协议。

16、代理公司、招商部门制作的销售（招商）合同、营销计划、宣传广告及销售客户资料。

第四章 归档要求

第九条 凡公司发出的文件，由综合办负责收集，交由资料员归档。第十条 当一项工作已完成时，经办人需将进行该项工作形成的全部文件材料系统整理后，主动送交资料员归档。

1、无论是内部文件还是外来文件资料，事情完毕后，三日内原稿统一交由资料员归档，任何部门及个人不得自行留存。

2、项目证件办理完毕后需两日内归档，综合办负责督办。

3、工程图纸、工程标书等项目文件材料应在取得后及时分阶段、单项归档。

4、员工外出参加公务活动形成的文件材料应在活动结束后一周内归

档。

5、会计文件材料应在会计后由财务部门自行整理归档。

6、变更、修改、补充的文件材料、内部机构变动和员工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料应在离开前全部及时归档。第十一条当一项资料由经办人交档案专管员归档时，应在档案交接表上登记并双方签名，并由综合办经理签字确认。

第十二条 正文与底稿(签发稿)主件或附件、请示与批复、来文与复文应放在一起归档。

归档的文件材料原则上应是原稿或原件，一般不用复制件。第十三条 归档的影像音资料应附文字说明。

第十四条 同类的归档文件材料必须经过整理，原则上按文件的先后形成时间排列。

第五章 档案的借阅与复印

第十五条 经有权审批人批准后，可办理档案调阅手续。档案调阅遵循授权有限的原则：

1、总经理有权审批调阅公司所有档案。

2、分管副总经理、总经理助理有权审批调阅分管工作的相关档案。

3、部门经理有权审批调阅本部门相关档案。

第十六条 调阅档案人如需外借档案，需在借阅登记表上签字、注明归还时间，并经有权签字人审批后方可借出。到期后，由综合办负责催还。

第十七条 调阅者不得发生涂改、勾画、裁剪、抽取、拆散、调换等损坏档案行为。

第十八条 确因工作需要复印、翻印档案内容的，必须经过批准后方可实施。

第十九条 原则上不允许外单位调阅档案。如确因工作需要调阅的，调阅人必须持有本单位介绍信，并报经总经理批准后方可查阅或复制。

第六章 档案的保密管理

第二十条 资料员和公司工作人员均应遵守保密制度，严格遵守保密原则，确保档案的安全。

第二十一条 凡是调阅档案，必须经资料员提供，任何人不得直接查找。

第二十二条 借阅档案必须严格按照档案借阅程序办理手续，限期使用，按期返还，返还档案时资料员要认真检查核对，发现问题及时追查。

第七章 档案的整理、保管和统计

第二十三条 档案必须分门别类进行系统整理，严格按照其自然形成规律和内部的有机联系进行装订及登记，按照档案类别的编号及排列顺序，建立档案管理台帐。

第二十四条 档案必须用科学的方法保管和保护，需建立电子文档及

备份，最大限度地延长档案的保存和使用寿命。

第二十五条 档案资料需单独存放保管，要防盗、防潮、防虫、防高温、防日光直射，室内严禁吸烟，不得存放易燃、易爆和其它有害物品。

第二十六条 每年要进行一次全面、彻底的清查整理工作，做到帐、物相符，对破损、字迹褪色和载体变质的档案及时修补和复制。第二十七条 认真做好档案统计工作。对档案的收进、借阅、整理、保管等情况要严格登记，所有统计数据以原始记录为依据，做到准确、可靠。

第八章 档案的鉴定和销毁

第二十八条 公司档案保管期限分永久、长期、短期三种。确定档案保管期限的原则是：凡是反映本公司主要职能活动的，对本公司有长远利用价值的档案，应为永久保存；凡是反映本公司一般工作活动，在较长期内对本公司工作查考有利用价值的各种资料，为长期保存；凡是在较短时间内，对本公司有查考利用价值的资料，为短期保存。第二十九条 对已失效的档案，认真鉴定，编制销毁清册，经综合办经理确认签字后，报总经理签字审批方可执行。

第三十条 档案销毁的具体工作由综合办执行。销毁档案时，需有两人以上鉴销；销毁完毕后，鉴销人要在销毁清册上写明“某日已销毁”并签名。