嵊泗县建设局内部管理制度[大全]

第一篇：嵊泗县建设局内部管理制度[大全]

嵊泗县建设局文件

各科室、单位：

现将《嵊泗县建设局机关内部管理制度》印发给你们，请机关大楼全体工作人员认真贯彻执行，属单位原则上参照本制度执行。

二OO七年八月二十日

嵊泗县建设局 2007年8月20日印发

嵊泗县建设局机关内部管理制度

为切实改进机关工作作风，转变机关工作职能，强化机关内部管理，提高机关工作效率，使机关工作逐步形成制度化、规范化、科学化，结合本局实际，特制定本制度。

第一章 机关工作守则

第一条 坚持党的基本路线，在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致，认真学习贯彻马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，不断提高自身综合素质。

第二条 坚持科学发展观，认真履行本职工作，牢固树立大局意识和服务意识，正确处理好个人与组织、局部与整体的关系。求真务实，奋发进取，勇于创新，努力提高工作效率和整体效能。

第三条 强化公仆意识，深入基层，尊重民意，树立机关诚信形象，始终把人民群众的利益和全局的利益放在首位。

第四条 加强组织纪律性，严守党纪国法，保守国家和单位秘密，自觉遵守机关各项规章制度。服从领导分配，做到识大体，顾大局，按级负责，确保政令畅通。

第五条 文明办公，依法行政，勤政廉洁，不得利用职权“吃、拿、卡、要”。倡导文明用语，对待来客，主动热情，服务周到。严禁工作时间擅离职守、串岗闲谈、上网游戏、聊天、炒股等。

第六条 讲原则，讲团结，不搬弄是非、互相推委扯皮，自觉养成良好行为规范。科室之间互相帮助、互相配合，做到分工不分家。

第二章 考勤请假制度

第七条 机关干部、职工应严格遵守作息时间，按时上下班。

第八条 机关干部、职工实行上下班签到制度，并由办公室负责每月公布考勤情况，考勤结果与月考核奖、年终考核和先进评比等挂钩。上班签到时机关工作人员必须各自签到，如发现有代替他人签到的或有弄虚作假行为的，将对有关责任人予以严肃处理。

第九条 机关工作人员上班时间必须严格遵守工作纪律，中途外出需向科室负责人说明情况；科室负责人上班时间中途外出的需向分管领导说明情况。擅离职守办私事的按旷工处理。

第十条 机关干部、职工因事因病请假均应办理请假手续，并填写请假单，若因特殊情况而无法办理请假手续的，可先用电话等通讯方式请假，事后必须填补请假单，未经批准擅自离开工作岗位的一律按旷工处理。

第十一条 请假必须按级审批。请假在一天内的，一般工作人员由所在科室负责人审批，科室负责人由分管领导审批；请假在二天（含二天）以上的或离岛外出的，一般工作人员由科室负责人签署意见后，报分管领导审批，科室负责人需经分管领导同意，报主要领导审批；副局级领导请假由主要领导审批。局属各企事业单位主要负责人外出必须向局分管领导和主要领导报告。

第十二条 探亲假、婚丧假、产假、年休假等，按国家有关规定享受，但必须在安排好工作的前提下，办好请假手续方可休假，原则上一次休完，特殊情况经局领导批准可分二次休假。

第十三条 上述各项请假，在审批同意后，及时告知办公室，并将相关请假手续报办公室备案。第十四条 按规定可享受年休假的可以先抵扣病事假。如当年能享受探亲假的（包括父母亲），其年休假时间计减半享受。当年参加工会或其它组织安排外出旅游的也应冲减年休假。年休假隔年作废。

第十五条 机关干部职工因工作需要在节假日加班或出差的，原则上同意调休，但需经分管领导同意，并于本星期内调休完毕，不得累计，不得抵扣病事假。

第十六条 请假外出人员，无正当理由或特殊情况逾期不归者，每天扣发月考核奖20元，三天（含三天）以上按旷工处理；无故不请假外出者，按旷工处理；旷工一天扣发月考核奖的三分之一，旷工三天（含三天）以上扣发月考核奖的100%，并按有关规定予以严肃处理。

第十七条 无正当理由，在一个月内迟到、早退累计三次（含三次）以上扣发月考核奖的三分之一，六次（含六次）以上扣发月考核奖的100%，一年内累计迟到、早退在三十次以上的扣发全年月考核奖。

第三章 值班和内保制度

第十八条 日常值班由门卫负责；节假日值班由办公室统一安排，实行局领导和机关工作人员二级值班；抗台防涝等值班由局三防领导小组办公室负责安排，局三防领导小组办公室设在局城市建设科。

第十九条 值班人员因故不能到位的，应由本科室人员顶岗值班。第二十条 值班人员主要受理值班期间上级部门的指示、兄弟部门、单位传递的信息和局系统各单位上报的重要情况，受理群众投诉，检查局属各单位值班备勤及安全情况等事务。

第二十一条 值班人员要认真做好值班记录，遇到重要情况及时向值班领导报告。

第二十二条 各科室要做好各自安全保卫工作。下班后必须及时关好门窗、关掉所有的电源开关、拧紧自来水笼头，如遇停电、停水尤要引起注意。贵重物品应有专人保管，确保安全。

第二十三条 财会室要按照财务达标要求，增强安全意识，严格执行岗位责任制。会计、出纳人员，必须保证各种帐本、票证、库存现金、印鉴、转帐（现金）支票的绝对安全。如发生失职行为的按有关规定处罚。

第二十四条 门卫值班期间不得擅自离开工作岗位，有事外出须向办公室请假。外来人员进出，门卫必须过问，并严格控制各类推销、收购等闲杂人员进入机关大楼。

第二十五条 门卫在机关工作人员下班后，要及时对办公楼进行巡视，锁好大门，发现问题，应及时报告办公室。如因门卫工作失职而造成事故的，将追究门卫的责任。

第二十六条 局内保工作人员要加强经常性的检查和督促，及时消除不安全隐患，确保机关大楼安全。

第四章 财务物品管理制度

第二十七条 为防止多头审批，控制经费支出，财务审批原则上实行主要领导一支笔审批制度。但差旅费、办公用品（不包括固定资产、大件用品）等经常性的经费开支由分管行政领导审批；公务接待、用烟等开支由主要领导审核，分管行政领导审批；其余经费一律由主要领导审批。财会部门应严格执行。

第二十八条 物品管理实行财务资金及总务购物两线管理，以相互制约。但办公用品购置在办公室统一安排下，财务人员负责资金管理和记帐，不购置和管理用品；购物与保管实行人员分工管理，总务人员只负责物品购置，保管人员负责物品登记领发。办公室下设总务室。

第二十九条 依法执行《会计法》，历行勤俭节约，加强支出管理。局机关各科室日常办公用品经办公室同意后由办公室下属总务室统一购买发放，所有购物凭证须先经办公室负责人审核，并经局领导审批后，财务才能予以报销。

凡购置非易耗的物品或价值较高的易耗品，各科室须事先以书面报告提交办公室，由办公室报请主要领导同意后方可购买，属固定资产的购买后必须办理有关入帐手续。

无特殊原因，各科室复印资料一律实行复印登记制，不得赴外复印，否则财务部门应予以拒报。

凡属固定资产的设备维修，应事先列出维修项目，经办公室审查，报请主要领导同意后方可维修。

第三十条 加强对企事业单位奖金、福利制度管理，对于系统内事业借用到局机关的人员，奖金福利由其编制所在单位发放；事业（行政）借用到企业的人员，奖金福利由其所在企业发放。借用人员的奖金比例系数核定，应由其在借用单位所处的岗位、职务相应等级核定。

第三十一条 机关干部职工外出借款，须经分管领导签字后报分管行政领导审批。差旅费借款额应视会议地点、时间、人数而定，其借款应在出差返回后一个月内一次性向财务部门报销结清，逾期者其借款在当月工资和奖金中扣除，扣不完的在次月再扣，直至全部扣清为止。如财会部门违规操作，将追究财会室负责人及经办人的连带责任。差旅费报销标准按本局“财务管理细则”执行。

第三十二条 调离本单位的同志，先要把借款、公物还清，办公室凭财务、总务人员签字后方可办理工资等有关调动手续。

第三十三条 每年报刊杂志征订工作由办公室落实专人统一征订。第三十四条 凡机关干部职工生活有特殊困难的，年底可以申请困难补助。由本人写出书面申请，经科室负责人、分管领导签字后送局机关工会讨论，然后报局长办公会议研究。困难补助原则上一年一次，做到补助名单张榜公布。

第五章 物资采购及管理制度

第三十五条 根据《政府采购法》及省、市、县有关政府采购办法、规程，为规范局采购行为，加强财务支出管理，提高资金使用效益，促进廉政建设，本局实行办公用品采购管理制度。第三十六条 局采购领导小组是本局采购的领导机构，负责审议采购制度、采购方案和年度计划，并进行检查监督。下设采购办公室。

第三十七条 局采购办公室设在局办公室，具体负责局采购的日常管理工作。采购金额在5万元以上的由局党委会讨论决定，5万元以下由分管采购工作的领导审核。

第三十八条 采购办法一律按照“公开、公平、公正”的原则，局采购办负责人根据所需品牌结合“性价比”在政府采购负责部门指定的商家中择优选定，并报局采购领导小组审核，指定专人负责验货。

第三十九条 参与采购活动的工作人员，必须遵守本制度的规定，对违反规定，以及在采购过程中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿的，依照法律法规规定，严肃查处有关责任人。

第四十条 各科室要加强公共财产的管理，做到谁使用，谁保管，并建立财产使用登记制度。办公室、财务室要共同配合坚持做好每年年底财产核对工作，杜绝公共财产被个人侵占和人为遗失、损坏。对遗失、无故损坏要按价折旧赔偿。

第四十一条 住集体宿舍的单身干部职工借用的床、桌、椅等，婚姻后一月内上缴办公室。公用桌、椅、橱、茶杯等物不得擅自拿到个人宿舍使用。

第四十二条 公共财产原则上不外借，因特殊原因须提出书面申请，经局领导同意，办公室备案，并确定归还期限，借期内损坏的应照价赔偿。

第四十三条 办公用品领发均实行登记、签字制度。领发程序：由领用人登记后经科室负责人签字，到办公室领用。

第六章 车辆管理制度

第四十四条 机关所有车辆由办公室统一负责管理和调度。双休日驾驶员设立值班制。

第四十五条 局领导和科室用车一律由办公室统一调度；以便掌握去向。

第四十六条 在下列情况下应保证随时用车：

1、处置突发事件或执行紧急公务；

2、上级业务部门来我局指导工作；

3、本局党政领导因公务外出；

4、其它特殊情况确需用车的。

第四十七条 本局车辆原则上不外借。特殊情况外借或使用的，须经主要领导或分管行政领导同意。

第四十八条 驾驶员必须遵守交通法规和《驾驶员工作制度》，坚持“安全第一、预防为主”，谨慎驾驶，确保安全，坚守岗位，遵守劳动纪律，服从调度。经常擦洗车辆，保持车辆内外整洁。

第四十九条 驾驶员应对行车安全及车辆保管、维护、保养、节油等切实负起责任。经常进行检查和维护，保持良好车况。严格控制有关费用支出，需进厂保养修理的，应列出计划，到总务室申请后报局办公室，开具车辆维修单；较大的维修项目应报请局领导同意。第五十条 驾驶员的职责履行情况与平时考核挂钩，无故不得私自出车或开回自己家里，有特殊原因的，须经办公室负责人同意。如擅自作主出私车或开回家里的，一经发现，扣除当月车贴与当月考核奖，并作出书面检查；造成车祸事故的，其医药费自理，并视情节轻重追究当事人责任。

第五十一条 车辆维修、保险必须使用转帐支票，不得用现金支付。第五十二条 单位工作人员（包括子女）结婚在条件许可下，经局主要领导同意可用单位车辆；但必须支付一定额的汽油费。

第七章 公务接待制度

第五十三条 公务接待工作要按照工作需要和勤俭节约的原则。对来局联系、考察、检查、指导工作的领导和来宾做到态度热情、安排周到、配合密切、服务尽心，树立良好形象。

第五十四条 接待范围。全局干部职工应严格控制公务接待，如发现有非公务接待而冒充公务接待的，将予严肃处理。具体公务接待范围如下：

1、上级领导来我局检查指导工作的；

2、外市（地）建设系统领导干部来我局交流、调研、帮助工作的；

3、局领导因工作需要接待来宾的。

4、相关业务单位来我局帮助或联系工作的；

5、其他因工作需要接待的，并由分管领导或科室长陪同的。第五十五条 接待标准。各科室因业务往来确需安排就餐的，原则上以安排工作餐为主，每人每餐标准30-40元，特殊情况可适当放宽；省、市级业务部门中层干部及工作人员来局检查指导工作的，原则上每人餐费标准40-50元；省、市主管部门领导，原则上每人每餐标准60-80元，适当可放宽；系统外单位来宾，接待标准，视情安排，但原则上不能突破每人每餐80元的标准。特殊情况需经局主要领导同意。

第五十六条 严格审批手续。属公务接待范围的，一律经局主要领导同意后，由局办公室直接负责安排；各科室公务接待用餐，必须事前到办公室填写“公务接待用餐登记表”，经局主要领导同意后，由局办公室确定就餐地点和标准。

第五十七条 各科室因业务工作召开各种大型会议，需安排会议接待和就餐的，须事先申请报告，详细列出会议经费清单，由分管领导提出会议接待及就餐标准，报局主要领导同意后，统一由局办公室负责具体经办落实。

第五十八条 从严控制酒、烟类费用，每桌酒烟费用最高不得超过批准就餐费标准的三分之一。

第五十九条 严格控制陪餐人员，接待科室每次陪餐人员应控制在来宾人数的三分之二以下。重要客人来访，陪餐人员应报请局主要领导确定。

第六十条 凡未经同意，不在指定地点就餐的所有费用由接待科室或经办人自理。就餐费用无特殊情况超出规定标准的，超额部分由接待科室或经办人员自理，财会室应严格把关。

第六十一条 接待费用结算按当月接待当月结算的原则，及时结清。接待费用报销必须附有三单（报销单、菜单、发票），各科室接待费用由经办人负责整理、填写接待报销单经分管领导签字后，提交办公室进行核准、签署意见后，报主要领导审核，再由局分管行政领导审批后，到财会室办理报销手续。

第六十二条 局属各单位，公务接待用餐标准原则上可参照本制度执行。

第八章 文书档案管理制度

第六十三条 文件的收发、登记和归档管理由文书负责。

第六十四条 对上级和有关部门往来的文件及机密以上的资料，要及时收文、登记，邮寄来的文件、信件要及时转交给文书室，统一由文书拆启；文书外出时，由委托人代拆，其他人一律不准私自拆启。

第六十五条 收发登记的文件每天送批一次，按照批阅范围呈送或传阅，急件应随到随办，不得无故停搁；每次放在各科室的时间一般不超过半天，半个月之后文件全部收回归档；阅文者应签上阅办时间、办理情况和姓名。

第六十六条 本局人员参加有关会议带回的文件与资料，应交办公室登记、保存。

第六十七条 各科室直接收到的文件、资料应按业务范围归类收存，有关内容应告知办公室。

第六十八条 凡领导已批示或已转交有关科室办理的文件，文书应负责检查和催办，有关责任科室或办理人员要及时将办理情况反馈给办公室，切防漏办或延误，如因办理疏忽而影响工作的，要追究有关人员的责任。

第六十九条 以局名义向县委、县政府或上级部门报送的重要报告、请示以及下发的涉及全局性的文件由有关科室拟稿，分管领导审签，主要领导签发。

第七十条 以局名义下发的属于一般性、单项性文件，由有关科室拟稿，分管领导签发。

第七十一条 局每月《工作要点》由各科室、单位提供内容，经分管领导审核后，交办公室组稿，报主要领导审阅签发。主要领导外出期间由指定的局领导签发。

第七十二条 阅看文件、档案及保密资料应在办公室内进行，并遵守保密制度。

第七十三条 文件在传阅过程中，不要随意取下、损坏或丢失。如工作需要须取下的，应办好借用手续。

第七十四条 机关工作人员如工作需要，办好有关手续后，可向文书人员借阅有关文件、资料和档案，用后及时归还。

第七十五条 办公外出需要带有关业务文件、资料的，须经分管领导批准，需带绝密、机密等文件的，须经主要领导批准，并妥为保管，工作结束后及时交回。

第七十六条 外单位借阅文件、档案的，必须持单位介绍信，经办公室负责人同意后，在局内阅看。

第七十七条 复印重要文件，须经办公室负责人同意。第七十八条 凡本局拟发的文件、上级部门下发的文件、重要会议纪录以及已经办结并有保存价值的文件、资料，都应及时归档。

第七十九条 加强档案管理，严格执行《国家档案法》和本局档案保管利用保密有关规定。

第九章 印章管理制度

第八十条 本局印章是本局机关行政职权的一种凭证，使用本局印章必须严格按规定执行。

第八十一条 本局印章由办公室管理，具体由文书人员负责印章的保管和正确用印。用印必须在文书办公室内进行，特殊情况需携带外出的，必须经主要领导同意，保管人员必须做到人不离章。

第八十二条 本局印章主要使用范围：以本局名义上报下发的各类文件、公函、重要材料、各类审批或上报的表格、人事及行政介绍信，重要公务活动的证明件等。

第八十三条 各科室因工作需要，须用本局印章的，由分管领导签批；其他需用本局印章的事项，一律由办公室负责人审核后，经主要领导同意方可用印。

第八十四条 文书必须对用印负责，用印前应问清用印事由，详细了解用印件的内容，对不符合规定或难以确定的用印事项，要及时向办公室负责人请示后再决定。第八十五条 本局印章一般由保管人员亲自盖章，印刷文件用印时，保管人员应到场监管。

第八十六条 印章每次使用，都必须登记、签字，以备查验。第八十七条 未尽事宜及其他印章的使用管理，按照本局印信使用管理有关规定执行。

第十章 其它管理制度

第八十八条 会务安排。各科室召开一般性业务会议，由所在科室自行负责会务安排及服务工作；上级领导或县里组织来我局指导、检查、调研工作的和本局组织召开的重要会议，以及县里召开党代会、“两代会”期间借用我局会议室的，有关会议接待、服务工作由办公室负责，会议期间，机关工作人员应服从办公室统一安排，不得无故推托，如确因业务工作需要或特殊情况，须请示分管领导同意。

第八十九条 办公设施管理。电话机、复印机、电脑管理实行科室长负责制，严禁工作人员在上班时间利用电脑搞游戏等或利用复印机复印本单位业务外的资料。严禁电话聊天或拨打非正常的声讯电话，一经发现，严肃处理。

第九十条 卫生保洁。机关卫生保洁实行包干制。各科室卫生自行负责，公共部位由办公室安排工勤人员负责保洁。

第九十一条 各部门工作人员要做到节约用电、节约用水。养成勤俭节约的良好习惯。

第十一章 奖罚措施

第九十二条 对工作成绩显著的部门和个人，年终给予一定的物质奖励和精神鼓励，对违反本制度规定的，视情节轻重，扣发奖金、工资直至待岗处分。

第九十三条 本规定由各部门负责人共同负责检查、监督和落实，执行规定情况作为年终考评各科室和干部、职工的重要条件之一。

第九十四条 局机关效能工作领导小组将不定期地检查和抽查各部门对本规定的执行情况，听取干部职工的反映，发现问题督促改进，不断完善。

本《制度》自二00七年八月二十日起施行。

财务管理细则

一、用款及审批权限 对财务上发生的支付行为，原则上必须控制在预算范围内。制定规定内及日常经费发生支付行为均由局分管行政领导审批，其他支付行为发生的须经主要领导审核后审批；对支付金额超过3000元的（含3000元）由主要领导审批。局领导出差或发生其他费用支出应相互办理审批手续。

二、财务报销审批程序

财务上发生支付行为前，须按规定办理相应的审批手续。经办人按自制凭栏目要求，填写款项内容、金额、附件张数等，并在领款单（出差人或制单人等）栏签名，先经部门负责人审阅，再由财会人员审核，后由分管该部门领导审核签字。然后按审批权限执行，方可向财会室办理报销或转帐手续。

三、费用报销及审批的有关规定

（一）关于业务接待费和会议费

业务接待费（包括出差期间必需招待应酬的餐费、会议膳宿费）各部门要严格把关，严格控制在“少量、必须、合理”的范围内，报销接待就餐费时，必须同时附“公务接待用餐审批单”；部门召开的各类专业性会议，须要事先填制“会议经费预算表”，经局办、财务审核，报领导批准，并及时向财会室结清。以上对外接待和各类会议，原则上由局办公室进行安排。

（二）关于学习培训等费用报销

本局统一组织学习培训（包括各类函授、面授、学历证书、专业证书班学习）的，其学杂费按财政规定报销，差旅费视同公务出差标准报销；若非本局组织安排，本人要求参加学习培训的，按其所学专业与本职岗位对口的原则，并经局领导批准的，有关学杂费等报销，应在其学满结业或毕业后，凭所获证书分类给予相应的报销。其中，技术职称类的，期间所有学杂费、差旅费和考务费等给予全额报销；学历文凭类的，期间所有学杂费、差旅费和考务费等给予报销全额的80%。未经批准的学习培训费用一律自行解决，县财政有其它规定的按规定执行。

（三）关于旅差费等费用开支规定

根据嵊财预[2002]1号文件精神，结合我局的工作实际，对旅差费等费用开支作如下规定：

1、住宿费报销标准：

（1）县内出差（出本岛）：住宿费（同一次出差可按平均每天住宿费计算）在60元/人限额标准内凭据按实报销，同性别出差人数为单数的可按住宿费限额标准的2倍内凭据报销。

（2）县外市内出差：住宿费（同一次出差可按平均每天住宿费计算）在100元/人限额标准内凭据按实报销，同性别出差人数为单数的可按住宿费限额标准的2倍内凭据报销。

（3）市外出差：住宿费（同一次出差可按平均每天住宿费计算）在130元/人限额标准内凭据按实报销，同性别出差人数为单数的可按住宿费限额标准的2倍内凭据报销。

（4）实际住宿费超过规定标准部分，个人自负50%。市外会议集体安排住宿的，按会议实际住宿费报销。如遇特殊情况或因工作接待需要，住宿费超过规定标准的，须事先报分管领导同意；出差在外的，须电话请示分管领导同意，报销时随附“住宿费超支报销申请单”。

2、出差人员及其他伙食补助标准：

（1）工作人员在县外出差，不分途中和住宿，每人每天伙食补助标准为20元。

（2）工作人员在县内（出本岛）出差，每人每天伙食补助标准为10元。

（3）工作人员参加本系统和其他有关部门举办的短期（3个月以内）培训学习班，在培训学习期间每人每天伙食补助费：省外举办的8元，省内市内举办的7元，市内举办的6元，县内举办的5元。培训时间在3个月（不含3个月）以上的，伙食补助费按上述标准减半发放。伙食非自理的培训班以及培训班所在地人员不发伙食补助。对各类函授、面授、学历证书、专业证书班学习的人员，不发伙食补助。

（4）汽车驾驶员在县本岛内出车补贴每月100元，出县外每日增发10元，当月二项累计不得超过200元。

（5）如因工作需要，被派遣赴外地或乡镇（出本岛）蹲点工作人员，连续工作时间在一年以上的，每月发给蹲点补贴200元。如已享受有关部门给予的相应补贴或本人家庭所在地的，不再发给蹲点补贴。

3、交通费报销标准：

（1）因工作需要，确需要乘坐出租车，或出差乘坐出租车的，可以报销一定限额的车费（包括三轮车费），但每次出差出租车费（包括三轮车费）总额应严格控制在30元/天以内。如超过该限额的，须书面报告超支原因，经分管领导批准后方可报销。对各类函授、面授、学历证书、专业证书班学习的人员，出租（三轮）车费一概不予报销。（2）出差人员因路途较远或任务紧急需乘坐飞机的，须事先报告，经分管领导报请主要领导批准同意后方能乘机。如出差在外，须电话请示，回来后补报乘坐飞机申请报告。

4、外地就医费用报销标准：

经批准到外地就医的，可按一般工作人员出差标准报销往返车船票，不报销伙食费、其他交通费及杂费。因重大疾病确需他人照顾的，经单位领导研究同意，由单位人员陪同的，陪同人员按一般工作人员出差规定和标准报销；单位不派人由家人陪同的，限报销一人往返车船票。

四、其他事宜

报销的原始发票，必须是各级财税机关认可并盖有财税部门监制章的有效发票，同时还必须盖有出具票据单位的财务专用章，否则视为无效发票不予报销。

本《细则》自二00七年八月二十日起施行

第二篇：建设局办公室管理制度

目录

一、公文处理制度……………………………………

二、会议制度…………………………………………

三、机关管理制度……………………………………

（1）学习宣传制度……………………………………………

（2）工作计划总结制度………………………………………

（3）印章管理制度……………………………………………

（4）车辆管理制度……………………………………………

（5）财产管理制度……………………………………………

（6）廉政建设制度……………………………………………

（7）职工档案管理职责………………………………………

（8）基建维修管理制度………………………………………

二、中层干部会议由局长或副局长主持，各股室（中心）负责人参加。中层干部会议一般每季度召开一次，特殊情况可提前或延期举行。

三、全局工作人员会议由局长或副局长主持，一般每季度召开一次。

四、每周例会由局长主持，分管领导及各股室负责人参加。

五、定期举行全局的计划生育专题会，综合治理专题会，普法专题会等。

六、会议由办公室负责记录。

第三章

机关管理制度

学习宣传制度

一、学习采取集中学习和个人自学相结合的办法，以个人自学为主。

二、干部职工必须按时参加集中学习，不得迟到早退和无故缺勤。因特殊情况不能参加集中学习者，应向局办公室请假。

三、集中学习要有组织、有计划地进行，坚持每周下午集中学习的制度。全局性学习由办公室组织实施，并做好记载。

四、干部职工要增强学习的自觉性和计划性，并做好学习笔记。

五、加强宣传工作，宣传典型人和事，总结经验，探索新路，对被各级宣传媒体采用的新闻、消息、调研文章等。

五、开具各种证明、介绍信、向报刊投递稿件用印的，须经局领导批准。确需要开具空白证明和空白介绍信，须经分管、局长批准。一般情况下严禁开具空白证明和空白介绍信。

车辆管理制度

一、使用原则

1、小车管理要以服从工作需要为前提，有利节约和公私分明原则，为保证局工作用车，无论是节假日或工作八小时以外，因工作需要，司机应按要求出车。

2、优先保证局领导工作用车。

3、各股室因工作需要视情派车。

4、外单位、个人借用小车应从严掌握，确需借用，应经主要领导同意，坚持司机与车同行。必要时应收取一定的油费。借用期间造成的事故损失，应由借用单位、个人负责赔偿。

5、局内职工因特殊情况用车，经局领导同意后，方可安排。

二、管理办法

1、本局小车由办公室负责管理，用车由办公室负责调配，并作好里程和用油登记，厉行节约。

2、做到安全行车，确保单位公车事故率降低在0%。

3、洗车必须到局指定地点（长途出车在外停车洗车除外）。

4、局内车辆实行专车专驾，非驾驶人员严禁驾驶。

5、用油按需要购买，实行油卡加油，财务室负责加油登记和用油核算。长途出差沿途加油，须随车人签字证明凭票报销。

五、各股室经批准购买的图书资料，应由办公室统一购买并登记管理。

廉政建设制度

一、全局干部职工要自觉遵守《中国共产党员，领导干部廉洁从政若干准则（试行）》，清政廉洁，忠于职守，艰苦奋斗，全心全意为人民服务。

二、不准接受可能影响公正执法公务的礼物馈赠和宴请，不准在公务活动中接受礼品、礼金和各种有价证券。

三、不准用公款吃喝玩乐或用公款支付应由本人负担的费用。

四、不准行贿受贿，禁止利用职权为亲友谋取利益。

五、禁止在公务接待活动中讲排场，比阔气，挥霍公款，铺张浪费。

六、不准用公款装修住房和建公房的同时建私房。

七、不准用公款公物操办婚、丧、喜庆事宜和借机敛财。

职工档案管理职责

一、归档范围：局机关制发的文件、纪要、资料、工作总结、工作要点、情况汇报；局、局支部召开的各种会议记录，照片；局机关考核材料以及局机关干部职工正常调资、晋级、干部年报、工资年报、编制年报等；上级机关的有关文件、材料（含机要文电）。凡需要归档的各类文件、资料，管局长汇报，并提出处理意见。如遇重大问题，应提请局长办公会研究决定。

第三篇：建设局用地管理制度（范文模版）

第一章 总 则

第一条 为加强国家建设用地管理，保护土地资料，适应社会主义现代化建设的需要，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《*省土地管理条例》及有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条 在本市行政区域内，国家进行经济、文化、国防建设以及兴办社会公共事业，需征用集体所有的土地、划拨国有土地的，按本办法办理。

第三条 国家建设用地实行统一征用、划拨，任何单位或个人不得以任何形式非法占用国有或集体所有土地。

第四条 国家建设用地单位，应当节约用地、合理用地，并依法予以补偿。

被征用、划拨土地的单位或个人必须服从国家建设需要，不得阻挠。

第五条 县级以上人民政府土地管理局负责本行政区域内国家建设用地统一征用、划拨工作。

第二章 征用、划拨土地

第六条 国家建设用地，实行计划管理，用地单位需持项目有关文件，在当年九月底前向所在地县、区土地管理局申请下用地计划。

市土地管理局会同市计委对县、区土地管理局汇总的用地计划进行审查，并向省主管部门申报下用地计划指标。

对未预报计划，而又需要建设的重点项目，可以按程序补报。

第七条 市土地管理局根据省下达我市的用地指标，依据用地单位申请用地计划的证件和基建计划，核发《用地指标通知书》。

第八条 用地单位持国家批准建设项目的有关文件，在城镇规划区用地的，到规划管理部门申请定点；在城镇规划区外用地的，由县土地管理局和规划管理部门定点，并颁发《建设用地规划许可证》。

第九条 用地单位持下列资料到县、区土地管理局申请办理用地审批手续。

（一）《用地指标通知书》；

（二）《建设用地规划许可证》；

（三）基建计划、可行性报告、初步设计批复文件；

（四）建设项目地理位置图，总平面布置图；改造、扩建单位附原厂区现状图；

（五）占用河道、河堤和护堤地、国营林场、集体林地的，附有关主管部门的批准文件；

（六）其他有关文件。

第十条 土地管理局组织用地单位与被征用、划拨土地的单位，签订征用、划拨土地协议书。当事双方三个月内不能依法达成协议的，分别由市、县级人民政府土地管理局裁决。

第十一条 用地单位征用、划拨土地，按规定分别缴纳耕地占用税、旧城改造费、新菜田开发基金、土地管理费等税费。

第十二条 土地管理局应自预收税费之日起十五日内按规定的审批权限予以批复或向上级申报。经批准后，五日内为用地单位办结征用、划拨手续，并核发《建设用地许可证》。

第十三条 用地单位在办理征用、划拨土地拨款手续时，应向银行提交经土地管理局核准的协议书和收费通知书。银行应按协议书和收费通知书规定的款额办理手续。

第十四条 征用、划拨土地由县级以上土地管理局组织有关单位实地丈量界定。

第十五条 用地单位应自项目竣工之日起三个月内向有关部门申请验收。土地管理局应对批准的建设项目占地面积和用途进行核查。经查合格的，土地管理局签发《国有土地使用证》。

第十六条 征用、划拨土地审批权限为：

（一）县人民政府有权批准征用、划拨三亩以下耕地，十亩以下的其他土地，并逐级报省土地管理局备案。

（二）市人民政府有权批准征用十亩以下耕地，二十亩以下的其他土地，并报省土地管理局备案。超过限额的，报省人民政府审批。

第十七条 旧城区改建用地，属国有土地的，由土地管理局收回被拆迁单位或个人的土地使用权，依法办理权属变更登记和划拨手续；属集体所有的土地，办理征地手续。由土地管理局核发《建设用地许可证》后，用地单位方可使用土地。

第十八条 建设项目所需土地应根据总体设计一次申报批准，不得化整为零。分期建设的项目应分期征地，不得先征待用，多征少用。

跨县、区的铁路、公路和输油、输气、输水管线等建设用地的，可以分段报批。

第十九条 改造、扩建工程应充分利用旧场地。确需新征地的，按征地程序办理。

第二十条 抢险、救灾、紧急军事行动急需用地的可先行使用，但事后必须按规定办理补偿和用地手续。

第二十一条 工程项目施工，需要材料堆场、运输通路和其他临时设施的，应当尽量在征用的土地范围内安排。确实需要另行增加临时用地的，由用地单位向批准工程项目用地的机关提出临时用地数量和期限的申请，经批准后，同被用地单位签订临时用地协议书。由土地管理局审核后，发给《临时用地许可证》。

架设地上线路、铺设地下管线、建设其他地下工程、进行地质勘探等，需要临时使用土地的，由市、县人民政府批准，并按前款规定办理审批手续。

在临时占用的土地上，不得构筑永久性建筑物。

第二十二条 其他临时用地，在城镇规划区内的，到规划管理部门办理选址定点手续；在城镇规划区外的，由土地管理局和规划管理部门办理选址定点手续；并与被用地单位签订临时用地协议书，经土地管理局审核批准后，发给《临时用地许可证》。

第二十三条 国家建设需要划拨从事农副业生产的国有土地，按国家有关法规和本办法规定的用地审批权限办理。

第二十四条 国家建设应严格控制占用基本农田保护区的耕地，确需占用的，必须经原确定基本农田保护区的机关同意，方可办理有关手续。

第二十五条 全民所有制企业、城市集体所有制企业与农业集体经济组织共同兴办联营企业，需使用集体所有的土地的，按《*省土地管理条例》第二十五条的规定办理。

第二十六条 “三资”企业建设用地和外商投资开发经营成片土地，按有关法规办理。

第三章 补偿和安置

第二十七条 国家建设征用土地，用地单位必须支付土地补偿费。

（一）土地补偿费的标准：征用集体所有耕地以及果园、苇塘、鱼塘、藕塘的，按其年产值的四至六倍计算。征用林地的，按当地中等耕地年产值的二至四倍计算。征用其他非耕地的，按当地中等耕地年产值的二至三倍计算；

（二）年产值的计算：耕地、藕塘、鱼塘、苇塘按被征地前三年平均每亩年产值计算，果园按被征地前四年平均每亩年产值计算。价格按实际定购价和议价分别计算。秸秆按粮价的百分之三十计算；

（三）国有土地已有使用单位的，实行有偿划拨，其补偿费标准，在四县范围内的由县人民政府规定；在城区范围内的，由市人民政府规定。

第二十八条 国家建设征用土地，用地单位除支付土地补偿费外，还应支付安置补助费。

（一）安置补助费，按照需要安置的农业人口数计算，需要安置的农业人口数，按照被征用的耕地数量除以征地前被征地单位平均每人占有耕地的数量计算。每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征用前三年平均每亩年产值的二至三倍。但是，每亩被征用耕地的安置补助费，最高不得超过被征用前三年平均年产值的十倍；特殊情况需要提高安置补助费时，报请省人民政府批准，每亩被征用土地的补偿费和安置补助费的总额，不得超过被征用前三年平均年产值的二十倍；

（二）青苗和附着物补偿费，由土地管理局按市人民政府的规定办理；

（三）征用没有收益的土地，不支付安置补助费。

第二十九条 耕地、藕塘、鱼塘、苇塘前三年平均每亩年产值和果园前四年平均每亩年产值，由县、区人民政府每年核定一次，报经市人民政府批准后执行。

第三十条 国家建设需要收回农业集体经济组织耕种的国有土地，按照国家法律、法规有关规定办理。

第三十一条 临时占用耕地的，按该地年产值和实际占用期限给予补偿。占用期满，由用地单位负责恢复耕种条件，或支付复耕所需费用。

第三十二条 公路及水利工程建设征用土地的补偿费和安置补助费标准，按国务院和省人民政府的有关规定办理。

第三十三条 被征地单位因国家建设征地出现剩余劳动力时，应充分利用土地补偿费和安置补助费，发展农副业生产和举办乡（镇）、村企业等途径加以安置；安置不完的，劳动部门可安排符合条件的劳动力到用地单位或者其他集体所有制单位、全民所有制单位就业，被征地单位应将相应的安置补助费拨给用人单位；劳动部门在农村招工的时候，应优先招收被征地单位符合招工条件的劳动力就业。

第四章 法律责任

第三十四条 未经批准或骗取批准，非法占用土地的，注销骗取的证件，责令退还非法占用的土地，限期拆除或者没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，并按非法占用土地每平方米五元至十五元处以罚款；对非法占地单位的主管人员由其所在单位或者上级机关给予行政处分。

超过批准的用地数量占用土地的，多占的土地按照非法占用土地处理。

第三十五条 买卖或者以其他形式非法转让土地的，没收非法所得，限期拆除或者没收在买卖或者以其他形式非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施，并对当事人按非法所得百分之十至百分之五十处以罚款；对主管人员由其所在单位或者上级机关给予行政处分。

第三十六条 依据本办法第三十四条、第三十五条规定，受到限期拆除新建的建筑物和其他设施处罚的单位和个人继续施工的，作出处罚的机关有权对继续施工的设备、建筑材料予以查封。拒绝和阻碍土地管理工作人员依法执行职务的，依照治安管理处罚条例的有关规定处罚。

第三十七条 改建旧城区的单位，有违反本办法第十七条规定的，依照本办法第三十五条的规定予以处罚。

第三十八条 征而未用的耕地荒芜满一年的，按该耕地前三年平均每亩年产值，由县、区土地管理局罚款；连续荒芜两年以上的加倍罚款，并限期恢复生产或收回其土地使用权。

第三十九条 被征地或被划拨土地的单位无理取闹，阻挠土地征用、划拨的，除责令交出土地外并按每平方米五角至一元处以罚款。当事人是国家工作人员和基层干部的，由所在单位和主管上级给予行政处分。

违反本办法索取或支付的征地费，由土地管理局予以没收。

第四十条 临时占地期满不归还的，由土地管理局收回土地使用权，注销《临时用地许可证》。拒不交还土地的，责令用地单位限期交还土地，并按非法使用土地每平方米五元以下处以罚款。

第四十一条 无权批准征用、划拨土地的单位或者个人非法批准占用土地的，超越批准权限非法批准占用土地和化整为零批准用地的，批准文件无效。对非法批准占用土地的单位主管人员或个人由其所在单位或者上级机关给予行政处分；收受贿赂的，依照《刑法》有关规定追究刑事责任。非法批准占用的土地依照非法占用土地处理。

第四十二条 上级单位或其他单位非法占用被征地单位的土地补偿费和安置补助费的，责令退赔，并可按非法占用额百分之十至百分之三十处以罚款；对主管人员由其所在单位或者上级机关给予行政处分；对据为己有或私分的，以贪污论处。

第四十三条 在征地、划拨土地过程中，行贿、受贿、敲诈勒索、贪污或者煽动群众闹事、阻挠国家建设，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

第四十四条 罚没款、物由土地管理局收缴。

罚款必须在罚款通知书下达之日起三十日内交纳，逾期不交的，每日加收相当于罚款额千分之三的滞纳金。

罚款、滞纳金和没收物品按国家规定上缴。

第四十五条 对本办法行政处罚不服的，可依据有关法律、法规申请复议或向人民法院起诉，逾期不申请复议、不起诉、又不履行的，由作出处罚决定的机关申请人民法院依法强制执行。

第四十六条 土地管理局及其工作人员违反土地管理法律、法规，弄虚作假，不按期办理征用、划拨手续，受贿索贿、以权谋私，情节较轻的，按管理权限对直接责任人员给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

第四篇：内部管理制度

西藏中材保险经纪有限公司

内部管理制度

前 言

为进一步规范保险经纪业务的管理，卓有成效地开展各项工作，依据《保险法》、《保险经纪机构管理规定》等有关法律法规，制定《西藏中材保险经纪有限公司内部管理规章制度(试行)》。本规定涉及公司内部的组织机构、人事、财务、业务管理、反洗钱控制等方面，营业部可依此规定，结合实际制定有关细则。本规定解释权属公司总经理室。

第一章 组织机构及岗位职责

一

公司组织结构如下图：

二 岗位职责

（一）总经理职责 第一条 在董事会的领导下，实行总经理负责制，主持本公司全面工作，代表公司签署有关文件。

第二条 充分发挥总经理室集体领导作用，认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和保险法规；建立完善内部管理规章制度，协调各部门工作，推动各项工作正常运转。

第三条 负责组织研究、制定公司业务发展中长期规划和工作计划，并组织和指导所属单位加强经营管理，努力完成和超额完成任务。

第四条 加强本公司思想政治工作和职业道德教育，积极传播企业文化，关心员工生活，努力营造团结进取，奋发向上的工作氛围。

第五条 负责召集和主持总经理办公会、业务分析会；适时分析形势，掌握动态，解决工作中存在的问题，及时调整对策。

第六条 密切与保监机构、同业协会、保险公司等部门联系，掌握信息，拓展思路，与时俱进，锐意进取；加强与同行业公司的交流，促进本公司健康发展。

（二）综合部经理职责

第七条 加强政治、业务学习，认真贯彻执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。第八条 负责绩合部和协调公司各部门工作，参与政务，管好事务，当好公司领导的参谋。

第九条 协助领导做好主管机关、社会及有关机构的联络工作。

第十条 负责公司各类综合性文件、报告、计划的起草，以及公司发文审核和收文的拟办意见。

第十一条 负责公司信息和来信、来访工作。第十二条 负责公司印鉴和档案管理工作。第十三条 负责公司的各项单证的管理工作。第十四条 负责公司后勤及车辆管理工作。第十五条 完成领导交办的其他工作。

（三）人事部经理职责

第十六条 加强政治、业务学习，认真执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。

第十七条 负责公司人事劳动管理，负责人力资源的开发和培训及员工考勤。

第十八条 协助营业部对员工的招聘、考核、晋升、解聘等工作。第十九条 负责公司员工的思想教育和协助业务部对员工进行业务培训工作。

第二十条 完成领导交办的其他工作。

（四)财务部经理职责

第二十一条 加强政治、业务学习，认真贯彻执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。

第二十二条 负责财务部工作，编制公司经营计划并掌握计划执行情况。

第二十三条 负责公司财务核算体系和财务预决算工作。第二十四条 负责公司保费收入、业务收入、手续费的管理工作。

第二十五条 负责公司机关费用的开支及会计核算工作。第二十六条 完成领导交办的其他工作。

（五)业务部经理职责

第二十七条 加强政治、业务学习，认真执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。

第二十八条 负责公司业务部工作，搞好市场调研分析，制定业务发展规划和计划。第二十九条 负责审核公司重大业务合同及协议。第三十条 协助营业部开展业务工作。

第三十一条 负责公司业务质量和服务质量的监督、分析、评定。

第三十二条 与人事部组织员工的培训和考试。第三十三条 接待保户的投诉和回访客户。第三十四条 完成领导交办的其他工作。

（六)营业部经理职责

第三十五条 加强政治、业务学习，认真执行党和国家及保险行业法律、法规，不断提高自身素质。

第三十六条 负责营业部全面工作。根据公司《规章制度》完善内部管理细则并严格执行。

负责经营工作。按照公司下达的业务指标，制定计划，分解落实任务；定期召开业务分析会，采取有力措施，确保完成或超额完成保费任务。

负责人员招聘。不断强化培训工作，建立一支业务精、公关强、守纪律、勇于进取的高素质队伍。

负责保(客)户投诉联系。接待保(客)户的来信、来访和投诉。适时组织开展业务交流、劳动竞赛和文娱活动，提高全员开展业务的积极性，丰富全员精神文化生活。

第三十七条 积极传播企业文化，努力营造积极进取、团结一致、奋发向上的工作氛围；加强全员思想政治工作，切实帮助解决员工实际困难。

三 部门职责

（一）综合部职责

第一条 协助公司领导贯彻国家金融保险的法律、法规、政策，组织贯彻执行董事会的决议。

第二条 协助公司领导组织、协调各部门的工作，确保公司日常工作正常运转。

第三条 代表公司领导监督、检查各部门对公司各项工作计划和领导指示的贯彻落实。

第四条 协助公司领导做好与主管机关、社会及有关机构的联络工作。

第五条 负责公司各类综合性文件、报告、计划的起草。第六条 负责审核公司发文文稿，对各种收文提出拟办意见。

第七条 负责公司各种行政会议的组织、会务工作。第八条 负责管理公司文书档案。

第九条 负责制定公司政务及行政管理方面的规章制度。第十条 负责公司的新闻发布和形象宣传工作，组织推进企业文化建设。

第十一条 负责编写公司信息及宣传材料。

第十二条 负责公司办公设备(电脑设备除外)低值易耗品的采购、管理。

第十三条 负责公司的各项单证的管理工作。第十四条 责公司的车辆管理及其它后勤工作。第十五条 负责公司重要客人的接待工作及来信来访。第十六条 完成领导交办的其它工作任务。

（二）人事部职责

第十七条 负责公司的人事劳动管理。根据公司的发展目标制定和实施人力资源发展规划，不断提高职工队伍的整体素质。

第十八条 负责拟制公司机构设置和人员编制方案。第十九条 协助营业部对员工招聘、考核、续聘、解聘工作。

第二十条 负责机关员工的劳动考勤管理工作。第二十一条 负责员工的培训教育工作，编制教育培训计划，并与业务部负责组织实施。

第二十二条 负责人事档案管理和员工统计工作。第二十三条 负责员工的思想教育和行为规范，负责对违反劳动人事纪律员工的处理。

第二十四条 完成领导交办的其他事项。

（三）财务部职责

第二十五条 负责会同有关部门编制公司经营计划，包括保费收入、财务收支等计划，并提出考核办法，组织实施。

第二十六条 负责掌握计划的执行情况，提出调整计划的建议。

第二十七条 负责制定公司的财务会计、统计、审计制度，并监督实施。

第二十八条 负责编制公司固定资产投资计划。第二十九条 负责建立公司的财务核算体系，按时完成财务预决算。

第三十条 负责公司保费收入、业务收入、手续费的管理工作。第三十一条 负责公司的财务分析和经营分析，及时向领导报告经营情况。

第三十二条 负责对公司机关行政费用的开支及会计核算。第三十三条 协助人事部门，做好公司财务人员的培训工作。

第三十四条 完成领导交办的其他任务。

（四）业务部职责

第三十五条 负责贯彻执行保监会有关业务政策，并监督实施。

第三十六条 编制公司中长期业务规划及发展计划。第三十七条 负责保险市场的调研分析，制定公司业务发展的规划。

第三十八条 负责审核重大的代理合同及协议。第三十九条 负责组织代理人的培训与资格考试工作。第四十条 负责公司业务质量和服务质量的监督、检查、分析、评定。

第四十一条 接待保户的投诉。

第四十二条 协助营业部制定业务管理细则。第四十三条 完成领导交办的其他任务。

（五）营业部职责

第四十四条 分解落实业务下达的指标，保证全年任务的顺利完成。

第四十五条 制定本部人员每月任务目标，并进行考核、评比，确保序时进度。

第四十六条 辅导新人开展业务，定期开展业务交流，解决开展业务中的疑难问题。

第四十七条 稳定骨干队伍，积极培养人员的良好心态，化解心理压力，营造奋发向上的工作氛围。

第四十八条 安排人员参加各种培训，不断提高职业道德、业务水平和展业技能。

第四十九条 督促本部人员建立个人业务台帐，准客户档案等。

第五十条 督促本部人员遵纪守法，遵守各种规章制度。第五十一条 加强凭证管理，对本部人员新领用的各种凭证进行登记、销号，每周盘点一次。

第五十二条 经常进行市场调研，采取相应措施，推动代理业务发展。第五十三条 在工作、思想、生活上关心本部职工，使员工感受集体大家庭的温暖。

第二章 部门规章制度

一 综合部管理制度

（一）总 则

第一条 为了加强公司行政管理，理顺公司内部关系，使公司各项工作规范化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。

第二条 制度包含日常办事程序、文书处理、会议、保密、信息等政务方面和事务方面的内容。

（二）工作程序

第三条 下级对上一级负责，上一级的工作指令，下一级必须无条件执行，并在四小时内给予回复。

第四条 对上一级交办的工作任务，超出本级或本部门权限，必须提出本级或本部门的意见，经本级或本部门领导签字后，报请上一级做出决定。

第五条 公司经理接受下一级的请示后，由总经理根据职责权限做出相应的决定，或决定是否报董事会批准或经总经理办公会研究通过。第六条 文件如需有关部门会签，应会签后交有关领导批示或签发。

（三）公文处理

第七条 公文处理必须做到准确、及时、安全。公文由办公室统一收发分办、传递、用印、立卷和归档。公文处理必须严格执行有关保密规定。

第八条 公司各部门要有人员保管公文工作，保证公文安全。

第九条 公文必须经过发文单位负责人签发。以公司名义行文的公文，一般可由主管副总经理签发，涉及全局性的公文由总经理签发。经领导人签发的文稿，如必须改动，应报签发人同意。

第十条 缮印的一切公文需有签署，符合格式，字迹清楚，整洁美观，校对无误，份数准确，校对人应在文稿上签名。

第十一条 对于不符合要求的公文，印章管理人可不予盖章。

第十二条 封发公文时要对公文进行检查，防止差错。第十三条 公文办完后，应根据立卷、归档的有关规定，及时将公文定稿、正本和有关材料整理立卷。几个单位的联合发文，由主办单位立卷。

第十四条 立卷公文，应按规定向档案部门移交。个人不得保存应存档的公文。

（四）档 案

第十五条 档案是指公司在开展保险业务活动和行政管理工作中的有保存价值的

各种文件、保单、传真、单证、报表、账册、照片、软盘等不同形式或载体的

文件材料。档案包括文书档案、保险档案、会计档案、审计档案、声像

档案等，它们是公司保险业务和管理工作的真实记录和原始凭证。

第十六条 各部门应把在保险业务活动和各项管理工作中形成的、办理完毕的、有

保存价值和可以利用的各种文件材料，及时收集、整理、立卷、归档。

第十七条 档案工作基本任务： l、按照档案工作的规章制度严格管理档案。

2、负责接收、整理、分类、鉴定、统计、保管本公司的各类档案和有关资料。

3、积极开展档案的提供利用工作。

4、负责编辑各种档案资料。

第十八条 档案利用者要负责所借阅档案的安全和保密，不得泄密、遗失、污损、严禁剪裁、涂改、篡改档案。要遵守档案借阅制度，履行档案借阅和归还手续，未经准许，不得转借档案。

第十九条 对超过保管期限的档案要进行鉴定。对超过保管期限的、已失去保存价值的档案提出存毁意见。对确定销毁的档案，要登记造册，经主管领导审查批准后予以销毁。销毁档案时，必须有两人监销，监销人员应在销毁单上签字。

二 财务部管理制度

（一）总 则

第一条 为了适应保险代理业务发展的需要，规范公司的财务行为，加强财务管。理和经营核算，根据国家《会计法》和《企业财务准则》、《保险公司财务制度》制定本制度。第二条 公司实行统一核算自负盈亏并照章纳税的财务体制。

第三条 公司财务支出实行一支笔审批的领导负责制，严禁多头审批和乱开支的口子。

第四条 财务收支实行计划管理，财务部门必须认真做好收支预测、控制、分析 的工作。

（二）财务收支计划

第五条 财务收支计划根据代理业务发展计划和其他计划，按照实事求是和积极、稳妥的原则进行编制。

第六条 公司向董事会报财务收支计划的时间为计划的元月二十日以前。

第七条 财务收支计划经经理审核和综合平衡并报董事会批准执行。

第八条 财务收支计划的具体内容每年另行规定。

（三）银行帐户管理

第九条 一切业务收支必须在按规定开立的账户中核算，严禁公款私存和设立小金库搞帐外经营。‘ 第十条 收到外单位的转帐支票，必须在18小时以内交开户行托收，逢节假日必须在休假前交开户行托收。

第十一条 遵守银行结算纪律，除合理的现金库存外，现金收入要及时送存银行，不得坐支。严禁出租、出借账户。

第十二条 坚持及时与银行对帐，每月月终要向开户银行索取对账单，做出“银行存款余额调节表”。

（四）资本金和负债管理

第十三条 本公司属股份有限公司，资本金根据国家有关规定和本公司章程规定募集，对实收资本依法享有经营权，资本金由公司统一管理和使用。

第十四条 公司根据业务发展状况，经股东会决定，向保险监管机关申请变更注册资本。

第十五条 公司负债均按发生额计价，公司以负债形式筹集资金，应按国家规定的适用利率和付费标准支付利息和费用。

（五）资产的管理

第十六条 固定资产

1、固定资产包括使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械运输工具和其他与经营有关的设备等，不属于经营中主要设备的物品，单位价值在2，000元以上，并且使用期限超过2年的，也作为固定资产。

2、固定资产的计价根据《会计核算实施细则》规定办理。

3、固定资产折旧采用平均年限法，净残值率为3％，分类折旧年限和年折旧率如下：

固定资产 分类折旧年限 年折旧率％(1)房屋及建筑物 35 28 房屋 6 16.2 简易房 20 4.9 建筑物 6 16.2(2)交通工具 6 16.2(3)电子设备 6 32.3(4)通讯设备 6 16.2(5)电器设备 6 16.2(6)其他 6 16.2

4、汽车等单价在5万元以上的固定资产的报废，以及其他固定资产的盘亏和提前报废，由公司报董事会批准后进行处理。

第十七条 低值易耗品 低值易耗品指不够固定资产标准但单位价值在2000元(不含)以下的物品。

第十八条 递延资产

l、递延资产指开办费、摊销期限在一年以上(不含)的固定资产大修理支出、经营性租赁固定资产的装修、改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

2、开办费自公司营业之日起，分期摊入成本，摊销期不超过5年；经营性租赁固定资产的装修、改良支出按租用年限平均摊入成本；固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销。

3、经营性租赁大资产的装修、改良购置费用在lO万元(含)以上的项目，需公司报董事会批准，未经审批不能进行。

（六）代理保费收入的管理

第十八条 保费收入指公司按规定向投保人收取的保险费及储金折算的利息。储金折算利息是指在会计期末，按本期储金平均余额和国家规定的适用利率计算的利息。

第十九条 公司在向投保人代理收入保费时，必须按实收金额向投保人开具保费收据，收取储金不得向投保人开具保费收据。

第二十一条 保费收据按以下规定管理：

1、保费收据由保险公司设计，使用单位从综合部领用，经财务部盖章方可使用。

2、保费收据一律由专人管理，按顺序号套写填开后交出纳员收款。保费收据不得交由业务人员填开。

3、出纳员在收妥款项后，将发票联交投保人，将收回联全额做代理保费收帐。

4、专管人员要对保费收据的领取、使用、上缴情况按《保费收据使用情况登记薄》的要素进行详细登记。

5、保费收据存根联和作废收据全套必须交回综合部存档，各单位不得自行处理。

（七）成本和费用的管理

第二十二条 手续费支出

1、手续费指办理保险业务过程中支付给代理单位和个人的报酬。

2、手续费的具体比例由业务部门按照代办工作范围和程度及险种确定。

3、支付手续费要有代办单位或个人在手续费支付单上盖章或签字。

第二十三条 业务宣传费

1、宣传费是指开展业务宣传活动所支付的费用，包括广告费、宣传材料

印刷费、宣传品的购置费。

2、宣传费按当年营业收入的6％控制使用。

3、公司要加强宣传品的管理，建立宣传品的购置、领用、登记管理制度。

第二十四条 业务招待费

1、业务招待费是指企业为业务经营的合理需要而支付的业务交际费用。

2、业务招待费按不超过当年营业收入的3％控制使用。

第二十五条 业务管理费 ’

业务管理费包括：邮电费、差旅费、会议费、水电费、租赁费、修理费、保险费、公杂费、咨询费、审计费、绿化费、宣教费、资产摊销、职工工资、职工福利费、教育经费、劳动保险费、劳动保护费、车船使用费、银行结算费、取暖降温费、安全防卫费、诉讼费、公正费、电子设备运转费、低值易耗品摊销、印花费、房产费、同业公会会费、学会会费、其他。

（八）财务报告

第二十六条 财务报告包括财务报表和财务情况说明书。第二十七条 财务报表的表式、报送时间按《会计核算实施细则》规定办理。

第二十八条 财务情况说明书包括以下内容：

1、资产负债总值、增(减)量、结构、质量、增减变动原因。

2、各项收入、成本、费用增减变动及原因。

3、利润实现、税金交纳情况。

4、对本期和下期财务状况发生重大影响的事项。

5、重要赔案情况。

第二十九条 主要财务指标

1、负债经营率：负债总额／所有者权益*100％

2、资产负债率：负债总额／资产总额*100％

3、赔付率=(本年赔款支出／本年代理保费)*100％

4、费用率：(本年营业费用／本年营业收入)*100％

第三十条 财务情况说明书于每月终了后的10日内报总经理室。

三 业务部管理制度

（一）总 则 第一条 为规范公司保险代理业务开展，按照保监会批准的经营范围积极从事业务活动，特制定本制度。

第二条 本制度为公司保险代理业务管理的基本准则，各营业部在从事保险代理业务活动中必须遵守本制度。

（二）承保业务管理

第三条 承保工作必须严格遵守下列原则：

l、可保利益原则。即被保险人必须对保险财产具有可保利益，无可保利益的财产不得承保。

2、风险评估原则。展业人员必须对投保财产认真进行风险评估，对于风险系数超过规定，处于危险状态的财产不得承保。

3、如实告知原则。展业人员必须就投保单所列明事项逐一询问客户，客户须如实回答。不能带病投保。投保人必须签名(盖章)。

4、按照保险公司的承保要求进行承保。

第四条 展业人员必须胜任本职工作，达到从事保险中介服务所要求的素质，对于新展业人员在上岗前必须进行严格的业务培训，经考核合格领取《代理人资格证》后，方可单独上岗。

第五条 展业宣传

1、展业人员必须持有工作证、身份证、展业证等证件进行宣传。

2、展业人员必须带有条款等有关业务资料，有理有据，实事求是地进行公关展业宣传，不得搞虚假、欺骗。

3、展业宣传必须围绕条款进行解释，不得偏离、曲解。

4、不得运用不正当方式、手段进行展业。

第六条 检验标的

展业对象有投保意向后，要按下列规定进行标的查验：

1、标的坐落的具体位置及相关情况。

2、安全设施、安全保护和安全行驶等情况。

3、经营管理及近期损失情况。

4、进行风险评估。

5、遵照保险公司的核保要求进行标的核保。

6、投保人身保险必须查实年龄、疾病等情况，并根据公司要求决定是否体检。

第七条 业务洽谈

1、业务洽谈时必须先请投保人详细阅读保险条款；

2、展业人员必须认真、准确地回答投保人提出的询问；

3、确定保险范围、保险责任、保险金额、费率保费、缴费方式、缴费期限；

4、其他应该确定的有关事项。第八条 收缴保费

1、签发保单的同时，原则上要一次缴清保费，不得延期。

2、按照保险公司规定，对于需要体检的年龄段或大额保单的客户，要先进行体检，后收取保险费。

3、对于签单后而未收取保费的，出险后不负赔偿责任。第九条 保单批改

1、批改保单必须被保险人的书面申请，而且申请理由必须成立；

2、代理人员应积极协助客户到保险公司按规定办理保单批改。

第十条 无赔款优待

1、无赔款优待见限于车险。

2、无赔款优待按保险公司的统一规定执行，不得提前支付，更不得截留、挪用。第十一条 代理中介公司可以协助保险公司进行勘查，理赔。

（三）其他事项

第十二条 业务专用章由业务内勤专人保管使用，不得委托他人代管、代用。

第十三条 代理人员要遵守职业道德，严守公司的秘密，不能搞虚假欺骗宣传，不能有吃、拿、卡、要等勒索保户行为，更不能擅自撕毁或丢弃保证。

第三章 内部风险控制与反洗钱规定

一 总 则

第一条 为做好反洗钱工作，促进公司健康持续发展，根据反洗钱法、保险法和中国保监委反洗钱办法等法律法规制定本实施规定。

第二条 公司设立法务工作室，依据法律法规和公司股东会授权，履行本公司反洗钱工作职责。

第三条 本规定适用于公司各部门，各部门可依据本规定制定具体实施办法细则。

二 监管机构及职责 第四条 法务室负责反洗钱工作的组织领导和监督查处工作，履行下列职责：

1、制定反洗钱工作措施、计划和规章；

2、对公司业务部门的业务进行反洗钱审查和监督检查；

3、组织反洗钱培训和宣传教育；

4、对本公司部门和员工违反反洗钱规定的行为进行查处。第五条 营业部负责反洗钱工作的具体组织实施和资金准入的审查，履行下列职责：

1、按公司反洗钱规定，组织业务操作人员培训学习；

2、对出入本公司保险交易的大额资金进行实名详细记录登记和审核报告；

3、对客户身份进行识别，做到资料真实、完整，记录清晰，保存完好；

4、交易资金内控流转程序规范；

5、配备岗位和人员，落实部门分管责任；

6、开展业务电子信息网络系统符合反洗钱功能和保密要求；

7、及时发现和报告可疑业务交易；

8、公司定期进行内部业务审计，包括经济指标和工作程序、业务手续规范程度、法律法规和制度规章执行情况等内容；

9、接受和配合内部、外部法定部门有关涉嫌洗钱活动的行政、司法调查；

10、其他反洗钱工作职责。

三 违规查处

第六条 公司业务人员发生下列情形之一，由部门负责人进行约谈警告：

1、开展业务手续资料不完整；

2、识别客户身份不清晰；

3、客户交易资金来源审查程序不规范；

4、公司规章和法律法规规定的其他情形

第七条 公司业务人员发生下列情形之一，由公司人事部门进行免职、辞退或移送司法部门处理：

1、内外串通，故意放松反洗钱审查；

2、涉嫌直接从事洗钱或配合他人洗钱；

3、被保监部门通报或司法机关查处；

4、违反反洗钱规定，给公司造成重大经济损失或恶劣影响；

5、部门负责人和分管领导疏于管理，工作不力，被公司或主管部门通报。

第四章 附 则

第一条 公司主要业务范围：投保策划和代办保险手续、辅助保险损失勘查和理（索）赔；开展保险与风险管理咨询；开展再保险经纪业务服务；以及保监会批准的其他业务；

第二条 本规格自公布之日起执行； 第三条 本规定由公司总经理室负责解释。

西藏中材保险经纪有限公司 二O一六年七月二十日

第五篇：内部管理制度

河南派普工程建设有限公司 通许新农村改造项目部

项 目 内 部 管 理 制 度

为了对本工程进行安全、信息、合同管理，对工程质量、投资、进度有效控制，便于组织协调工作，本着成本最低化，利润最大化，事事有人管，人人都管事的原则，分工明确，权责到位，务实求真，记录在案的方针，特制定本项目管理制度。项目经理职责

1、遵照国家施工规范，工程质量和安全生产检验评定标准，以及河南地区有关规定和制度，按设计要求负责工程总的组织和领导，并做好协调工作。

2、对工程质量，安全生产，劳动保护，经济效益，工程进度承担全面的责任。

3、负责组织和健全本单位的工程质量保证体系，安全生产保证体系和防火体系，确保和支持质安人员履行责任范围内的各项工作。坚持质量、安全第一，处理好质量、安全问题，确保环境卫生，创建施工现场标准化管理合格工地。

4、服从上级主管部门对质量、安全、财务、卫生的监督检查，并接受业务指导，负责落实整改事项；贯彻落实公司的各项管理制度和规定。

5、负责对业务技术干部的管理使用，监督检查他们的工作质量和效率，组织对业务技术骨干和工人的培训和教育，不断提高队伍的思想觉悟、职业道德、安全意识、技术素质和管理水平。

6、负责经济分配，提倡集体研究，增强透明度，做到正确处理国家、集体、个人三者之间的利益，对职工分配贯彻“按劳取酬”的原则，2

并与质量、安全紧密挂钩，关心职工生活劳动保护，做到不断改进职工生活和劳动条件。

7、负责领导并做好IS09002系列质量体系的工作。

项目现场技术负责人职责

1、贯彻执行政府的建设法规和政策，制定健全项目的各项管理制度，并负责实施。

2、加强项目部管理，负责项目部管理人员的精神文明建设，不断提高全体管理人员的素质，做好定期检查考核工作。

3、组织调查了解施工条件，包括合同条件，现场条件和法规条件，主持组织施工组织设计的编制和审批，实施。

4、负责施工项目的质量、安全、文明施工管理工作，定期召开施工会议协调施工过程中各协作参建单位及各工种的施工关系，搞总结布置工作，有效的控制施工进度和施工质量，安全，确保按计划或按合同工期完成施工任务。

5、搞好施工现场、临近居民及单位之间的公共关系，限制和克服建设公害及环境污染，树立企业文明形象，加强与甲方代表和驻现场监理工程师的联络。

6、负责项目的标准化管理工作，制订各项保证措施，并组织落实、督查。

7、及时组织有关人员学习和审查图纸，参加设计交底，明确施工范围和质量要求，认真做好图纸修改、设计变更等的记录和签证，及时办理因此而引起的增减帐手续。

8、根据项目施工情况，制定月度工作目标计划，报领导审批，并组

织实施落实，确保目标计划的实现。

9、协助并领导做好有关IS09902系列体系的工作。

施工员职责

1、遵照国家和河南地区颁发的规范、标准的规定，以及设计要求，结合工地现场和本公司实际情况，负责编制单位工程的施工组织设计，经审批后贯彻实施。

2、对负责施工的工程质量，安全生产，劳动保护，工期等负有技术责任，负责组织熟悉图纸，统一归纳问题，做好图纸会审前的准备及会审纪要的整理签证工作。

3、在整个施工过程中，严格执行各项专业技术标准及施工验收规范和质量检验评定标准的有关规定。

4、负责工程安全技术交底，并负责对采用新技术，新材料，新工艺应用的技术攻关和技术交底。

5、负责对工程材料，构件等的数量规格、型号、质量的检查和验收工作，以及砼、砂浆试配工作。

6、负责单位工程的测量定位、找平放线工作，负责技术复核，组织隐蔽工程验收，分部分项评定，负责整理并向资料员提供施工技术资料，施工总结及竣工图。

7、参加质量检查活动和技术会议，以及各阶段工程验收工作，负责处理质量事故，对重大质量事故做到及时上报，协同有关部门及时处理。

8、编制各阶段施工进度计划，制定相应的技术措施，组织有关人员 4

按计划达到施工目标。

9、协助做好IS9002系列质量体系贯标认证工作。

质检员职责

1、严格遵照国家和河南地区颁发的施工规范，工程质量检验评定标准和有关规定。履行工程质量监督职责，根据设计图纸的要求及施工组织设计的质量保证措施，负责制定和执行工程进度计划。

2、负责对进场材料、构件、成品、半成品、设备、器材、以及现场制做的砼，砂浆、预制构件等的质量监督（包括对质保试验资料）和验收工作，对劣质产品有权要求退换。

3、协同施工员进行定位放线及复查工作，确保工程质量。

4、负责对分部分项工程的检测评定，对不合格项目有权责令其返工整改，整改完毕，经验收合格后方可进行下道工序施工。

5、负责对班组、个人所完成工程的验收。对质量低劣的工程，经指出屡教不改者，有权按规定处罚。

6、负责对职工进行质量控制和职业道德教育。深入现场，及时反映质量动态，找出原因，提出改进质量的措施，参加质量事故的处理。

7、参加上级组织的质量检查活动，负责监督整改事项的实施，参加隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收等工作，负责整理并向资料员提供质量检验评定资料。并对现场文明施工的有关规定进行落实检查。

8、协助做好IS09002系列质量体系里的有关工作。

资料员职责

1、严格遵守开封市有关施工技术资料的管理规定。

2、协助施工员进行施工组织设计的编制和贯彻实施。

3、对本工地施工的工程，负有真实，及时，完整地编制技术资料的责任。

4、负责向技术员，质检员等有关人员讲解表格的填写内容和要求，以及做好协助工作。

5、负责收集及审查各种资料，对不符合要求和缺少的资料通知有关人员及时补上。

6、负责竣工资料的整理，分册，汇总和装订工作。

7、认真做好IS09002系列贯标资料。

8、接受有关部门对资料的审查，改正存在的缺点。

9、协助施工员进行测量放线，定位工作。

预算员职责

1、熟悉掌握开封市建筑工程和安装工程的预算定额和有关预决算编制的规定，掌握材料价格，市场动态，熟悉国家和开封有关统计法、统计报表制度及本公司规定。

2、负有对本工程的生产计划，成本核算，提供控制依据的责任。

3、负责向材料员提供预算材料的数据。

4、按时编制施工预算和施工图预算，做好材料分析，给有关部门和财务核算员提供有关数据。

5、负责核实每月完成的工程量，编制月度工程决算。

6、按上级规定的统计项目指标，计算方法，统计范围，报送日期等要求，及时报送有关单位审核。

7、经常深入现场，熟悉工程施工情况，掌握及收集各种变更资料，及时做好工程决算的有关工作。

8、及时向有关人员提供月度完成产值，劳动生产率等信息。

安全员职责（楼号专职技术负责人兼管）

1、严格遵照国家和河南地区颁发的安全生产方针、政策、法规、标准、以及劳动保护规定办事。

2、对本工地安全生产员有监督保障责任，并以身作则，模范遵守有关安全生产的制度和规定。

3、负责对职工进行定期和不定期安全教育，做好公司、工地、班组（或工种）三级教育，记录和登记签证工作。

4、参加审查施工组织设计（施工方案）中有关安全生产部分，并提出合理意见。

5、对不具备安全生产的设备，设施，有权责令停止使用。

6、每天检查施工现场的安全生产情况，指出和帮助解决事故隐患，及时反映安全生产动态，提出改进措施。负责向资料员提供安全资料。

7、对违章指挥，违章操作以及不遵守安全管理制度和规定的班组、职工、有权责令改正或停工整改，对屡教不改或造成直接经济损失的处以罚款。

8、对项目中安全方面存在的问题及状况及时或定期向项目经理汇报。

9、负责对公司中，项目部安全管理和场容场貌管理制度的逐项落实，实施。

材料员职责

1、认真执行安全生产的规章制度和防火规定。

2、根据施工组识设计和材料预算制度实施采购计划，确保工程进度。

3、熟悉图纸，对建筑材料做到心中有数，进料应和进度同步。

4、对所购材料、构件、设备的质量、规格、型号必须符合设计要求。由于采购、保管原因而影响工程质量或造成质量安全事故，应承担经济、法律责任。及时向资料员提供材料合格证等有关资料。

5、负责建立材料管理制度，做到分类保管，对易燃易爆物品隔离存放，严防安全事故发生，严格对进出料管理，建立材料台账。

6、负责组织仓库值勤，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟聚会娱乐。

7、按规定及时采购、发放劳保用品。

8、施工用材料、工具应签发领料单，凭单发料，由领料人签认，材料拿出工地必须经项目经理签发。

9、协助做好IS09002系列质量体系里的有关工作。

办 公 制 度

1、准时上下班，不迟到，不早退。有事外出要请假。

2、办公室内禁止大声喧哗，商讨问题以不影响他人工作为原则，尽量不在办公室会客。

3、经常保持办公室整洁，无关物品不准放在办公室内，办公桌上的图纸或资料放置要整齐，看完报纸随即把报夹挂回报架上，不准随

便乱丢纸屑和果壳。

4、职工不能进办公室玩耍，更不得任意翻阅图纸和资料或开动抽屉。

5、本项目部决定于每月召开一次本月工作总结及下月进度计划、质量、安全等工作会议，参加会议人员不得缺席，若有特殊情况，应提前请假，否则将处50-100元罚款。

项目财务管理制度

为了加强对项目财会的管理，特制订本制度：

1、熟悉掌握郑州市有关财会方面的规定，严格财会制度。

2、及时上报有关表册，做好财务核算工作。

3、对有关表册及财务核算，要认真细致，不出差错。

4、对工资的发放和支票的领取，要按管理制度及发放规定，严格做好有关手续，如手续不全，不予发放。

5、支票使用应填写审批单，交领导审批后交财务开票据，交回公司前须经领导签字方能入帐。

6、每次支票回单上交公司前，必须与仓库收料员核对进货情况，审查进货数量及单价，及时发现处理有关问题。

7、掌握资金情况，每月向建设方催收应付工程款。

8、做好资金和票据等的存放工作。

财会员职责

1、熟悉掌握河南省有关财会方面的规定，严格财会制度。

2、认真协且项目经理做好财务核算工作。

3、及时上报有关表册和发放工资，并做好资金的保存工作。

4、对有关表册及财务核算，要认真细致，不出差错。

5、对工资的发放及支票的领用，要严格做好有关手续，如手续不齐，不予发放。

6、接受有关部门对服务的检查，及时改进存在的问题。

7、每次支票回单上交公司前，必须与仓因收料员核对进货情况，审查进货。

仓库保管制度

1、材料器具入库凭“进料单”和验收合格后，建立材料台账。

2、入库材料应分类分面堆放整齐，并标上标签，对易燃易爆物品作专地隔离存放。

3、领取材料器具，必须经过出料登记，方可领取。

4、器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象的，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。

5、仓库存保管员必须坚守岗位，设置防盗设施，禁止在仓库内吸烟，聚会娱乐。

6、负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后方可发放。

7、每月盘存、核对材料库存表况向上报领导。

材料入库存制度

1、施工当中所需的一切器材、材料进入现场，仓库保管员必须先凭采购员提供的 “进料单”入库。

2、所进入现场的器具材料，先由工地质检员及监理对其质量进行验 10

收确认签字后，再由仓库保管负责清点，对数量不符或质量不合格者有权拒收。

3、经验收合格后，对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记，上册备档。

4、入库的材料，分类堆放整齐，并挂上标签。

5、在器具或材料未用尽前，需继续使用的，应及时向负责材料的人员提供情况，以便及时准备采购，以免脱节。

器材领取制度

1、施工现场所需的器材，领取人必须先填写“器材领用单”。

2、器材保管员应根据“领用单”所填写的规格、型号、数量及时付给领取人，“领用单”应由器材保管员妥善保管，待器材收回后废除。

3、器材领取后，使用人应以热爱集体财产为原则，慎重使用，保管，并做到及时交还，以便调剂使用。

4、使用人若损坏器材或丢失，应及时向保管员汇报，并赔偿损失。

集体宿舍制度

为加强职工宿舍管理，以促进文明工地创建活动，确保职工有一个文明卫生的生活环境，特制订如下条例：

一、集体宿舍采用“寝室长”负责制，寝室长负责寝室内的日常管理事务，每天安排值日人员对宿舍进行清理、打扫。

二、所有施工人员均应注意公共环境卫生，严禁随地大小便，严禁乱倒剩饭、剩菜、垃圾，保持室内整洁，不乱涂、乱画，爱护公共 11

财物，如有违反给予10-100元的经济处罚。

三、工地内严禁用麻将牌、扑克牌等进行赌博或变相赌博，一经发现除没收赌具、赌金外，另每人次处以50-100元的罚款。

四、宿舍内严禁私拉乱接电线，如发现在一个灯头上乱扯罚款10元，使用家用电器须经项目部批准，否则除发现没收外，每千瓦处以150元的罚款。

三、严禁躺在床上吸烟，如有发现每人次处以10元罚款。

四、职工家属、亲戚来探亲一律不得留宿于工地，非本处职工不得在集体宿舍过夜，违者罚款10-100元。

五、宿舍个人物品应妥善保管，如发现偷盗行为，除就地经济处罚外，另送交执法机关处理。

六、除夜间加班外，晚间宿舍熄灯时间不得超过11点。

七、职工之间要团结友爱，互相理解，互相帮助。工地内严禁打架斗殴，凡参与者不论是非均罚款300-1000元。

八、制订文明寝室评比方法，每半月由项目部组织进行一次评比，评出的文明寝室除张挂流动优胜红旗外，每次给予50-100元的奖励。

门卫文明卫生管理制度

门房是工地联系外界、体现文明形象的窗口，为加强文明卫生管理，特制订以下制度。

1、门房间人员要勤于打扫，时刻保持地面、桌面整洁。

2、门房内各种物品要堆放整齐、衣帽、保安器材挂放要成线。

3、门房内禁止吸烟，值班人员值班期间不准磕瓜子、吃其它零食。

4、接待来客要热情周到，认真执行人员探访有关规定。

5、夜间值班人员要勤于巡视，不许在门房内打瞌睡。

6、每月项目部派人对门卫有关情况进行检查，并按有关制度进行奖惩。

7、对门卫卫生包干区要打扫干净，及大门附近的卫生工作。

办公室文明卫生管制制度

为加强文明卫生管理，创造一个文明有序的办公环境，特制订以下制度。

1、办公室人员应严格遵守办公纪律、不迟到、不早退，短时外出留言说明去向，请假按有关规定办理请假手续。

2、办公室禁止吸烟和做其它与工作无关的事情。

3、办公室人员按值日轮流表轮流值勤，每天打好开水，清扫地面，擦拭门窗玻璃，做到窗明地净。

4、办公人员上班一律带胸卡、图纸、文件等阅后要收拢整齐。

项目办公用品、财产管理制度

为了加强对项目办公用品及财产的管理，特制订本制度：

1、全体人员必须要爱护项目办公用品和财产。

2、对有意损坏办公用品和财产者，要进行处罚。

3、实行项目办公用品和财产（包括检测工具），谁使用谁负责的原则，损坏或遗失要追究其责任。

4、办公用品、财产不得挪用和移宿舍使用，一经发现处以50-1000元的罚款。

5、购置办公用品及财产，必须由领导签字同意，方能购置。

6、项目负责人要做好对所有办公用品和财产的登记手续，并把登记表存档在资料中，以便备查。

请 假 制 度

为严格队纪队规，保证工作正常秩序，掌握施工进度，提高工作效率，根据本项目部实际情况，特制定本制度：

1、本项目部所有管理人员，职工应本着为公着想的思想，请假必须根据施工进度，服从项目部统一安排，原则上每人每月有三天假期，视实际情况而定。

2、因公出差，事假等均应履行手续，管理人员必须由项目经理同意，班组职工必须由班组长同意，方可安排出差或休假，财务凭手续考勤，未经领导同意擅自休假出差者作旷工或离岗处理。

3、项目部根据请假人员请假事因性质的轻重，给予考虑按排，有急事的职工给予优惠安排，一般请假作统一安排。