电煤业集团有限公司煤炭采购管理监督暂行办法

第一篇：电煤业集团有限公司煤炭采购管理监督暂行办法

电煤业集团有限公司煤炭采购管理监督暂行办法

发表时间：2008-03-21

第一章总则

第一条为了规范华电煤业集团有限公司（以下简称“公司”）煤炭采购工作，防范法纪风险，提高经济效益，促进廉政建设，根据国家、中国华电集团公司有关规定，结合实际，制定本办法。

第二条公司监察审计部是公司煤炭采购管理监督工作的主管部门，负责组织对公司本部相关部门、各分公司煤炭采购管理工作进行监督；公司计划调运部、燃料管理部、财务资产部和分公司是煤炭采购管理监督工作的责任单位，依照本办法规定，负责对职责范围内的煤炭采购业务和人员进行监督。

第三条加强对煤炭采购管理的监督，是企业监察的重要内容，应坚持公司党组统一领导、纪检监察部门组织协调、各职能部门和业务单位分工负责的工作机制。

第二章监督职责

第四条公司监察审计部在煤炭采购管理监督工作中主要履行以下职责：

（一）指导、组织协调公司系统煤炭采购管理监督工作；

（二）健全、完善煤炭采购管理监督制度并组织实施；

（三）监督检查公司相关部门和分公司履行煤炭采购管理监督职责的情况；

（四）组织查处煤炭采购管理方面的违规、违纪行为。

第五条公司计划调运部在煤炭采购管理监督工作中主要履行以下职责：

（一）健全、完善煤炭采购管理制度并监督实施；

（二）建立、完善煤炭采购管理工作中综合管理、计划管理、价格管理、合同管理和供货商选择等环节之间的制约机制；

（三）负责对本部门工作人员的管理监督；

（四）协助监察审计部组织开展相关监督检查工作。

第六条公司燃料管理部在煤炭采购管理监督工作中主要履行以下职责：

（一）健全、完善煤炭验收、结算管理制度和制约机制；

（二）对在煤炭验收、结算工作发现的涉及煤炭采购问题，及时向公司计划调运部或者监察审计部反映，必要时协助调查核实；

（三）协助监察审计部组织开展相关监督检查工作。

第七条公司财务资产部在煤炭采购管理监督工作中主要履行以下职责：

（一）对电煤资金管理制度执行情况和电煤结算付款工作进行监督；

（二）对电煤资金管理和电煤结算付款工作中发现的涉及煤炭采购问题，及时向公司计划调运部或者监察审计部反映，必要时协助调查核实；

（三）协助监察审计部组织开展相关监督检查工作。

第八条分公司在煤炭采购管理监督中主要履行以下职责：

（一）贯彻落实公司煤炭采购管理监督制度；

（二）对本单位煤炭采购工作及采购人员进行日常监督；

（三）指导、监督相关电厂（分理处）自购煤采购工作；

（四）按管理权限，查处本单位煤炭采购管理工作中的违规、违纪行为；

（五）协助上级组织开展相关监督检查工作。

第三章监督内容

第九条对综合管理进行监督

（一）煤炭采购内部管理制度是否健全，执行是否严格，有无制度缺陷和管理漏洞；

（二）煤炭采购决策机制是否完善，重大决策事项（如购煤计划编制、供煤商选择、价格调整、合同纠纷处理等）是否经过集体研究决定；

（三）煤炭采购工作人员的权责是否明确，上下级之间、部门之间、上下道工序之间管理操作是否形成制衡。第十条对计划管理进行监督

（一）购煤计划调整是否严格按照规定程序办理，计划外购煤是否经公司同意；

（二）年度、季度、月度购煤计划和实际完成情况是否有比较分析。

第十一条对供煤商选择进行监督

（一）是否坚持公开、透明和比质比价原则选择供煤商；

（二）是否对供煤商资质进行了严格审查，审查认定程序是否规范，备查资料是否齐全；有无与不具备资质条件的供煤商建立购销关系的问题。

第十二条对煤炭价格进行监督

（一）购煤价格是否严格执行公司制定的最高限价或者指导价；

（二）超限价签订煤炭订购合同是否经公司批准。

第十三条对合同管理进行监督

（一）供煤商的资信情况是否符合合同签约的要求；

（二）合同谈判是否由两人以上参加；

（三）合同签订前是否经过集体评审，签订时是否严格执行会签制度。

第十四条对煤炭验收进行监督

（一）采、制、化等环节相互监督和制约的措施、制度是否完善，落实执行是否到位；

（二）采、制、化操作是否规范，原始记录（台帐）是否完整，有无人为调整验收数据的行为。

第十五条对煤炭结算进行监督

（一）煤款核算、结算和支付是否严格按照合同约定和公司规定办理；

（二）对亏吨、亏卡是否严格按照合同条款进行认真索赔，有无因索赔不力造成损失的问题。

第十六条对采购人员进行监督

（一）采购人员是否认真履行岗位职责，严格遵守党风廉政建设各项规定；

（二）是否对采购人员进行经常性职业道德教育和廉洁从业教育；

（三）有无索贿受贿、向供煤商收取回扣佣金或其它好处的行为，有无个人承担的费用由供煤商报销的行为；

（四）是否设立了举报箱和举报电话，员工反馈和供煤商投诉渠道是否畅通，信访举报案件查处是否严格按照规定程序办理。

第四章监督方式

第十七条 公司煤炭采购管理监督工作方式包括但不限于：即时监督、定期考评、效能监察与专项检查、民主监督。

第十八条即时监督。以各分公司为主，相关电厂（分理处）协助，采用检查、评议、调查、考核等方法，对煤炭采购工作主要环节之间的制衡性和工作人员的廉洁性实施日常监督。

第十九条定期考评。以公司计划调运部为主，燃料管理部、监察审计部协助，根据公司相关考核评价办法，以及《煤炭采购管理工作监督评价细则（试行）》，结合厂内燃料管理优秀单位评选等工作，采取查看原始记录和工作台帐、召开座谈会、听取工作汇报、请有关人员说明情况等方法，对煤炭采购管理工作进行半年或者年度评价。

第二十条效能监察与专项检查。以公司监察审计部为主，分公司协助，采用效能监察、党风廉政建设责任制执行情况现场检查、信访调查等方法，重点对煤炭采购管理与监督制度的执行情况进行监督。

第二十一条民主监督。各分公司采取建立工作通报制度、企务公开制度等方式，将煤炭订货、供货商、合同执行等情况在适当范围内予以公布，听取员工对煤炭采购工作的意见建议。公司本部相关部门和各分公司通过走访电厂、煤炭供应单位和运输单位，征求对煤炭采购管理工作的意见。

第五章责任追究与奖惩

第二十二条在煤炭采购管理工作中违规违纪，给企业造成经济损失和政治影响的单位和个人，视情节按有关规定给予组织处理或者党纪政纪处分，构成犯罪的移送司法机关处理。

第二十三条本单位在煤炭采购管理工作中发生违规违纪事件的，要纳入三项责任制考核，考核结果与本单位领导班子年度绩效薪挂钩，并按照党风廉政建设责任追究办法，对有关领导人员实施责任追究。

第二十四条因煤炭采购管理与监督制度不健全，或者监督执行不力，而发生违规违纪事件的，对采购管理部门和监督部门给予通报批评，并视情节按有关规定给予其主要负责人组织处理或者党纪政纪处分。

第二十五条对在煤炭采购监督管理工作中做出突出成绩的集体和个人，由公司监察审计部向公司主管领导建议给予奖励。

第六章附则

第二十六条本暂行办法适用于公司本部各部门、各分公司，以及承担煤炭采购业务的全资、控股企业。

第二十七条公司本部有关部门、各分公司要结合实际，制定职责范围内的煤炭采购管理监督实施细则。

第二十八条本暂行办法由公司监察审计部负责解释。

第二十九条本暂行办法自发布之日起施行。

第二篇：XXXXX集团有限公司采购管理暂行办法

XXXXX集团有限公司采购管理暂行办法

（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条 为加强XXXXX集团有限公司（以下简称集团）采购管理，规范采购行为，防范风险，提高资金使用效益，降低采购成本，根据国家相关法律法规和集团有关规定，制定本办法。第二条 本办法适用于集团总部及所属全资和控股企业（以下简称二级企业）。

第三条 本办法所称采购是指以合同方式有偿取得物资、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托和雇用等。贸易业务中发生的物品购买不属于本办法规定的采购范畴。本办法所称物资是指各种形态和种类的物品，包括设备、配件、原材料、工具及办公用品等。商标专用权、著作权和专利权等知识产权视同物资。

本办法所称工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除和修缮以及与建设工程相关的勘察、设计、施工和监理等。

本办法所称服务是指除物资和工程以外的其他采购对象。第四条 集团采购管理遵循公开、公平、公正、诚信原则，实行“统一管理、分级授权、集中备案、检查监督”的管理模式。第五条 采购工作坚持责任采购和绿色采购原则，对供应商的产品质量、安全环保、合同履约率等社会责任议题进行评估，择优选择社会责任感强的供应商，促进供应链共同履行社会责任。第六条 采购需要招投标的原则上应委托集团下属中国乡 镇企业总公司办理。

第二章 组织及职责

第七条 集团设立集中采购委员会,由集团分管领导及相关部门负责人组成。集中采购委员会的工作职责是：

（一）负责集团集中采购工作的管理和指导；

（二）负责集团集中采购重要事项的审批，比如授权等。第八条 集团运营管理部门是集团采购管理的具体负责部门，负责集团的采购管理工作，具体工作职责是：

（一）负责制定集团采购管理制度；

（二）负责牵头组织集团层面发起的集中采购活动；

（三）负责集团及二级企业采购工作的协调、备案、检查和监督管理；

（四）负责集团总部及二级企业采购计划及采购统计备案管理工作。第九条 二级企业或其下属企业是采购活动的具体实施单位，应设置独立的采购管理部门和人员，大宗采购较多的企业还应设立公司采购管理委员会，并将机构设立情况报集团运营管理部门备案。

第十条 二级企业采购管理委员会的职责是：

（一）负责审批本企业采购管理制度，并对制度的执行情况进行检查与监督；

（二）负责对本企业采购计划进行审批；

（三）负责对本企业采购活动进行指导、协调、检查与监督；

（四）负责对下属企业重大采购活动进行审核及授权； 第十一条 二级企业采购部门的职责是：

（一）负责本企业采购管理制度的制定；

（二）编制企业采购计划（附件1），经本企业采购委员会审核后上报集团采购管理部门备案；

（三）根据相关规定及授权，组织实施企业日常采购活动；

（四）负责对下属企业采购活动进行指导、协调、检查与监督；

（五）负责本企业采购活动的统计上报工作；

（六）负责本企业采购管理委员会交办的其它工作。

第三章 采购方式与权限

第十二条 采购活动按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量，主要采取集中采购、分散采购和紧急采购等三种方式。

第十三条 集中采购包括集团直接集中采购、集团组织集中采购、集团授权集中采购等三种方式。

集团直接集中采购是指多个二级企业需要或采购金额巨大时，由集团采购管理部门直接组织进行的采购。

集团组织集中采购是指单一或多个二级企业需要且金额较大时，由集团采购管理部门牵头组织、二级企业具体实施的采购。

集团授权集中采购是指二级企业所需除集团直接集中采购和集团组织集中采购之外的大宗物资、工程和服务，由集团授权二级企业组织进行的集中采购。采购结束后，二级企业应于次月10日前通过上报采购统计表（附件2）的形式报集团采购管理部门备案。第十四条 分散采购是指集团总部和二级企业对除本办法第十三条所列之外的货物、工程和服务进行的小额零星采购。本采购可以采用协议供货采购和定点服务采购，通过公开招标方式集中确定协议供货和定点服务采购的供应商，明确中标产品、最高限价和服务条件，并以协议书的形式固定。采购人应当在协议供货和定点服务中标范围内选择中标供应商及中标产品或者服务。

第十五条 紧急采购是指因发生紧急事件或意外事件而进行的采购行为。紧急采购可根据本办法第十三、十四条规定的标准采取授权集中采购或分散采购来完成。

第十六条

二级企业要根据企业实际，细化企业采购管理权限，做到分级负责，令行禁止。

第四章 采购计划与实施

第十七条 集团对采购活动实行计划与统计备案管理制度。集团总部及二级企业应依据投资计划或经营预算安排编制采购计划，按照分级管理权限，经本企业采购管理委员会及相关部门审核批准后，按计划实施采购。

第十八条 物资采购计划是集团总部及二级企业全年物资采购的预测计划，应当依据历年物资消耗规律和储备定额，综合平衡生产经营任务、投资计划、财务预算、库存、供货周期等进行编制。计划中须明确采购标的物的名称、规格、型号、数量、预算金额、供货时间、采购方式、标准等内容。

第十九条 集团总部及二级企业采购计划应于上年12月20日前报集团运营管理部门备案。计划执行期间如出现变动 幅度大于30%情况的，应于情况发生次月10日前将变动原因及调整后的计划报集团运营管理部门备案。

第二十条 集团总部及二级企业应当依据采购计划，按照规定程序，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购和单一来源采购等方式实施采购。

（一）采购大宗物资、工程和服务原则上须采取公开招标的采购方式。建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购应当进行公开招标。

（二）对于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的可以采用邀请招标方式采购。

（三）对于招标后没有供应商投标或者没有合格标的，且时间紧、技术复杂，不能确定详细规格、具体要求和价格总额的可以采用竞争性谈判方式采购。

（四）对于只能从特定供应商处采购且无其它合适替代品的可以采用单一来源方式采购。

（五）对于用量不大、规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度不大的可采用询价方式采购。第二十一条 招标采购要严格执行《中国农业发展集团有限公司招标工作管理办法（试行）》及本企业相关规章制度，严格履行下列程序：

（一）成立由相关部门组成的招标工作小组；

（二）编制招标文件、评标文件，发布招标公告；

（三）对投标单位进行资质审查，向符合资质条件的投标单位分发或者出售招标文件及相关资料； 5

（四）召开开标、评标和定标会议，根据评标报告确定中标候选人；

（五）发出中标公告及中标通知书；

（六）将投标文件、评标报告及合同等相关文件按照企业审批程序进行审批；

（七）与中标单位签订合同或协议。第二十二条 竞争性谈判采购要严格按照下列程序进行：

（一）成立由相关部门组成的谈判小组；

（二）制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；

（三）确定不少于三家供应商，并分别与之谈判；

（四）谈判小组根据采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并按照企业审批程序进行审批；

（五）与成交供应商签订合同或协议。

第二十三条 询价采购要严格按照下列程序进行：

（一）成立由相关部门组成的询价小组，拟定询价方案；

（二）对不少于三家的合格供应商进行书面询价；

（三）被询价供应商在规定时间内提交报价和有关承诺；

（四）询价小组根据采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并按照企业审批程序进行审批；

（五）与成交供应商签订合同或协议。第二十四条 单一来源方式采购要在保证采购标的物质量与适用性基础上与供应商商定合理价格，不能因为单一供应商而无限制放宽价格浮动范围。

第二十五条 集团和二级企业要充分利用现有信息化管理平台对采购活动进行审核、监督与管理，力争做到在大宗、通用、重要物资采购活动中统一合同、统一签约、统一结算。

第五章 质量管控

第二十六条 二级企业要结合实际情况建立本企业的物资质量管控制度，明确物资质量管控部门和职责、管控流程、管控方式、技术指标、监督检查与考核以及供应商准入、选择、评价、沟通、淘汰等内容。物资质量管控制度和技术指标要覆盖50%以上的采购物资种类和供应商，对供应商的动态量化考核率要达到70%以上。

第二十七章 采购活动实行“谁采购、谁负责”的质量负责制。采购标的物出现质量问题时，应按照权责对应的原则，追究设计选型、供应商选择、采购实施、监督监造等单位和人员的责任。

第二十八条 采购时严格执行有关技术标准，任何单位、部门或个人不得以设计指定、技术指定、使用指定等方式指定采购特殊标的物。同等条件下要优先采购集团内部企业的标的物。

第二十九条 使用单位应依据采购合同对采购标的物进行验收、入库，并将有关信息及时、准确、完整录入企业相关管理信息系统。验收不合格的，使用单位有权拒绝接收，并由采购合同签订部门向供应商索赔。

第六章 供应商管理

第三十章 集团总部及二级企业要建立供应商准入、评价、淘汰机制，建立供应商定期评价制度。第三十一章 供应商准入必须具备以下基本条件：

（一）具有法人资格；

（二）具备相应的质量、安全、环保以及其它所需生产经营资格；

（三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录；

（四）具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况；

（五）集团及二级企业要求具备的其它条件。

第三十二章 提供经国家有关部门认可的新产品、节能环保型产品、具有自主知识产权产品的供应商和集团内部符合准入条件的生产企业，应当优先准入。

第三十三章 集团及二级企业每年对供应商进行一次评价，评价内容包括交货时间、交货数量、物资质量、合同履约、售后服务、诚信经营等。评价结果作为确定供应商下一是否继续准入的主要依据。

第三十四条 供应商有下列情形之一的，取消准入资格：

（一）评价不合格的；

（二）弄虚作假、骗取准入的；

（三）不履行或不当履行合同义务造成集团或二级企业损失的；

（四）有价格欺骗行为的，或者采取不正当竞争手段的；

（五）因故意、过失提供不合格物资的；

（六）有其它违法违规行为的。

第七章

档案管理与统计 8 第三十五条 企业采购管理（实施）部门负责对本企业采购活动中的相关文件归档保存，不得随意伪造、隐匿或销毁。采购文件的保存期限应不低于五年。

第三十六条 采购文件包括采购计划及预算审批文件、招投标相关资料和文件、合同或协议文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他相关资料、文件。

第三十七条 集团实行采购统计备案管理制度，集团总部相关部门及二级企业应于每月10日前将上月采购活动通过采购统计表的形式报送集团运营管理部门，每年7月31日前报送上半年采购工作总结，每年1月31日前报送上采购工作总结。

第三十八条 集团总部及二级企业所有采购品种均应纳入采购统计范围，要建立采购统计原始记录和台账，对标的物购入、消耗、库存等情况进行统计。

第三十九条 采购统计工作应当及时、准确、全面，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改。

第八章

监督与处罚

第四十条

集团总部及二级企业采购活动要实行监督与执行相分离的管理原则，采购过程中与供应商有利害关系的相关人员要实行回避制度，关键岗位采购人员及采购监督人员要实行定期轮岗制度。要对采购不相容岗位，包括计划、采购、执行和监督岗位进行分离；同时还要做到核心权力分置，将供应商选择权、价格确定权与货款支付权分开设置。

第四十一条 集团运营管理部门负责对集团总部及二级企业的采购活动进行监督、检查，发现问题及时进行调查了解，提出警示或建议。

第四十二条 集团和二级企业审计、监察部门按照各自的职责范围，对采购活动进行不定期或专项审计、监察，出现问题的由监察部门对违规行为进行处理。

第四十三条 采购活动中严禁出现下列行为：

（一）将应当集中采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避集中采购；

（二）未经集团批准，委托中国乡镇企业总公司以外的机构办理招投标事项；

（三）以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，阻碍或排斥其他地区、其他系统投标人进入本地区、本系统市场；

（四）在采购过程中采取暗示、授意、打招呼、递条子、指定、强令等方式干预和插手具体采购活动；

（五）在采购过程中与供应商或者采购代理机构私自进行协商乃至恶意串通；

（六）在采购过程中收受贿赂或者获取其他不正当利益；

（七）开标前泄露标底或者在采购过程中泄露应当保密的与采购活动有关的情况和资料；

（八）隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变更采购文件；

（九）阻碍或者拒绝监督检查；

（十）其他违反国家相关法律法规和集团及二级企业相关规章制度的行为。

第四十四条 对违反本办法规定的采购单位及其工作人员，一经查实，纪检、监察部门将严格按照有关规定进行处罚，构 成犯罪的将依法移交司法机关处理。

第七章 附则

第四十五条 二级企业要根据本办法及企业实际制定本企业采购管理制度或补充完善已有相关规章制度，明确各级采购权限，加强采购管理工作，并将有关制度报集团运营管理部门备案。

第四十六条 本办法由集团运营管理部门负责解释。第四十七条 本办法自印发之日起施行。

第三篇：华电煤业集团有限公司行为文化体系

华电煤业集团有限公司行为文化体系

员工行为规范是企业文化理念在员工行为上的具体体现，是企业文化体系的重要组成部分。为规范企业员工的行为，特制定本规范。

一、核心行为准则

爱岗敬业诚信正直二、一般行为准则

1、个人仪表行为准则

（1）基本准则：

精神饱满乐观豁达言行得体仪态大方

（2）行为描述：

①工作时精神饱满，保持积极向上、乐观开朗的情绪； ②仪表、举止应保持整洁、大方、得体。上班应头发梳理整齐，发型大方、干练，染发要色泽适宜。男职员头发应长不覆额、侧不掩耳、后不触领、不留胡须。女职员提倡淡妆上岗，服饰配件应简洁、轻巧（不要产生声响或耀眼光

1泽）；

③员工根据场合、对象的不同，穿着适宜、职业的服装。在需与客户和外界接触的正式商务场合（会议、会面、接待、宴请等），以及公司内正式的会议、活动及沟通等场合，着商务正装；除需着商务正装外的其他场合（在办公位办公，非正式的部门内沟通等），着商务便装；需统一着装的场合，着工作制服；

④待人要友好、热情、仪态端庄、不卑不亢，无厌烦、冷淡、愤怒、僵硬、紧张和恐惧的表情；

⑤讲究文明用语，语言温和，诚恳亲切，不用文明忌语。相互交谈时，保持适当的语速和节奏，并自觉使用“请”、“您”、“谢谢”等文明礼貌用语；

⑥员工须注意个人清洁卫生，保持口腔清洁；不留长指甲，不染彩色指甲。鞋面保持洁净。倡导员工适量参与有益健康的文体活动。

2、办公作业行为准则

（1）基本准则：

遵章守纪 作风严谨尽职尽责 务实高效

（2）行为描述：

①工作时保持办公场所安静有序，不串岗闲谈、嬉闹喧哗；

②对本职工作应尽职尽责，注重工作质量，对其他部门的工作可以提出建设性的建议，但不越权；

③上级交办的事情要迅速办理，认真落实，并及时汇报。遇突发事情或遇到较大困难时尽快向上级汇报，并及时妥善处置；

④应积极主动工作。工作时间尽量避打私人电话，不做与工作无关的事；

⑤员工有履行保守公司秘密的责任与义务，应妥善保管所持有的涉密文件、资料，不得私自带出公司，不得泄露公司秘密；

⑥工作时间接打电话时要自觉使用“您好”、“谢谢”、“再见”等文明礼貌用语；

⑦公司鼓励开短会，会前应做好充分准备，提倡精简、高效的会议风格；

⑧员工应按照会议通知准时参加各类会议，注意遵守会场纪律，手机调至振动状态或暂时关闭，会议进行过程中不随便出入会场。

3、环境维护行为准则

（1）基本准则：

环境优美整洁有序 节约能源健康环保

（2）行为描述：

①爱惜公共财物，不故意损坏和浪费公司财物；

②维护公共卫生，保养并管理好各类设备和物品，保持

工作区域、设备的整洁，办公位上物品摆放有序，不用的物品及时清理，保持整洁、安全的工作环境；

③不在工作场所、会议室吸烟，不随地吐痰、乱扔污物，以保持清新、健康的工作环境；

④公司提倡无纸化办公，员工应充分利用局域网进行办公或信息沟通；

⑤下班离开办公场所时，应关闭电灯、电脑等用电设备，并关好门窗；

⑥提倡环保意识，倡导员工积极参与有益的环保活动。

4、人际关系行为准则

（1）基本准则：

互相尊重以诚待人融洽沟通友好合作

（2）行为描述：

①员工之间相互尊重、理解、信任，团结协作；建立同事间良好、融洽的和睦关系。

②为人处事坦诚、公正、谦虚、客观；

③员工应立足全局思考问题，有换位思考意识，有问题及时沟通，正确处理个人利益与集体利益的关系；

④对待同事热情友善，同事遇到困难时应主动帮助，发现同事工作中出现问题，应加以提醒，真诚地提出建议；

⑤上级应关爱下属，善待下属，帮助、支持他们，以理服人。下属应尊重上级，有问题及时、据实向上级反馈，以

使问题尽快、妥善得到处理。

5、对外交往行为准则

（1）基本准则：

热情周到礼貌平等有理有节大方得体

（2）行为描述：

①员工代表公司进行对外交往时，应本着热情周到、礼貌平等的原则，言行举止要适度，不可发生过激的言行；展示公司良好的对外形象；

②对待客户要坦诚守信，说到做到；

③员工在对外接待时，穿着要正式得体；

④在对外交往中，应使用公司统一设计、印刷的传真、信纸、信封和名片等办公用品；

⑤递呈名片时，注意名片正面向上、正向，双手呈上，并说声“请！这是我的名片”或“您好，我叫XXX”；

⑥接收名片时应双手接过，认真仔细看一遍，道声“谢谢”，并妥善保留。

6、廉洁行为准则

（1）基本准则：

遵纪守法廉洁从业不谋私利不徇私情

（2）具体描述：

①严格执行公司“三大纪律”，即：决不让违规违纪在我这里发生，决不让腐败行为在我这里存在，决不让公司形

象在我这里受到损害;

②严格执行公司“八项注意”，即：作风要严谨，处事要公道，原则要坚持，不以权谋私，不铺张浪费，不取不义之财，不图不实之名，不染不正之风。

第四篇：山西煤炭运销集团阳城惠阳煤业有限公司2012工作计划

山西煤炭运销集团阳城惠阳煤业有限公司

二〇一二年工作计划

一、2011年完成情况：

预计截至2011年12月份底完成：

1、进尺计划：562m2、完成工程投资：1118万元

二、2012年工作计划：

1、进尺计划：6714m2、投资计划：14796万元

其中：

⑴矿建工程：4555万元

⑵土建工程：2814万元

⑶安装工程：1072万元

⑷设备采购：4800万元

⑸其它：1300万元

4、“六大”系统建设计划：

“六大”系统（检测监控系统、井下人员定位系统、井下紧急避险系统、矿井压风自救系统、矿井供水施救系统和矿井通信联络系统）建设随矿井建设同步进行，做到“三同时”，即同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

1）、监测监控系统已安装，正在调试中。2）、井下人员定位系统2012年12月份着手安装。

3）、矿井供水施救系统2012年5月份着手安装。4）、供压风系统预计2012年8月份着手安装。5）、通讯系统2012年5月份着手安装。6）、井下紧急避险系统2012年11月份着手设计安装。

二〇一一年九月二十七日

第五篇：山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司精细化管理工作总结

山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司

精细化管理工作2012年工作总结

及2013年工作安排

按照市公司的统一部署和安排，今年年初我公司开始着手制定本公司精细化管理实施方案。今年以来，公司按照“精确、细致、扎实、高效”的要求，通过量化管理目标，细化管理标准，强化措施落实，基本建立了一套科学、规范、系统的精细化管理模式，推进全公司工作迈上了新台阶。

一、强化领导，制定方案

为确保精细化管理工作在我公司扎实有序开展，2月26日，公司召开专题会议，进行研究部署。尤其是在新一届领导班子成立以后，重新成立了以一把手为组长、其他班子成员为副组长、公司各部室主要负责人为成员的精细化管理工作领导小组，具体负责指导和督促公司内设各部门和单位的精细化管理工作。3月初，公司组织召开了动员大会，传达市公司有关精细化管理工作会议精神，宣传精细化管理的必要性和重要意义，制定下发了《山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司精细化管理实施方案》，并就开展精细化管理活动意义作了专题培训，提升干部职工精细化管理理念，形成开展精细化管理工作的良好舆论氛围，为精细化管理工作开展奠定思想理论基础。

二、细化职责、健全制度

按照精细化管理要求，结合工作实际，主要从以下三个方面分步骤组

织实施精细管理工作：一是认真调研分析。按照市公司要求，结合我公司工作标准和实际，领导班子成员以及各部门负责人结合自己的工作分工深入调查研究，认真剖析以往工作中的不足，客观地分析工作现状，认真查找内部管理中存在的问题与不足，特别是在工作方式、方法和工作效率以及工作的精细化程度上，正式薄弱环节，使每项工作任务均达到职责明确、运行规范和操作方式清晰。先后制定了《山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司2012年精细化管理实施意见》、《山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司精细化管理考核办法及细则》、《山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司流程优化实施意见》、《山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司“三工管理”考核办法》以及各部门区队精细化管理实施方案等一批行之有效的管理制度，使内部管理趋于科学化、制度化、规范化，切实提升干部职工队伍的能力素质和履职水平，为高标准、高质量地完成各项工作目标任务奠定坚实的基础。二是逐步实施整改。结合各阶段工作，针对查找出的问题进行认真整改。同时，在整改过程中，结合目标考核具体标准，进一步合理划分各岗位工作职能，清晰界定各项工作的职责权限，杜绝岗位职责权限的交叉、重叠，杜绝工作中推诿、扯皮现象；在合理划分工作职能的基础上，根据各部室各项工作的职责权限，进一步优化各部室岗位管理程序，不断提高工作的精细化程度，提高各部室和干部职工的工作效能和办事效率。同时，根据内部管理考核中针对不同岗位的具体要求，分别制定完善具体的工作标准，进一步完善操作规程，把责任落实到

部室、岗位，并建立科学合理、切实可行的精细化考核机制。三是不断整合提练。在整改过程中，认真总结评估实施精细化管理目标考核的效果，客观评价实施精细化管理取得的成绩，对在开展精细化管理工作中行之有效的做法和经验用制度的形式固定下来，并结合各部室实际进行推广，对在执行过程中存在的各种问题，及时进行分析、纠编，最终形成一套完整的精细化管理制度，实现管理水平的有效提升。

三、狠抓落实，提升水平

开展精细化管理工作的最终目的是把工作做得更精、更细，确保目标任务落实、见实效。一是强化宣传教育。公司各部门逐渐提高对精细化管理的认识，尤其是在生产一线，各区队、班组利用班前会、学习日、安全活动日等时间，强化对职工的宣传教育，提升了全员实施精细化管理的主动性和自觉性。二是强化引导考核。公司将对标管理、安全质量标准化的创建工作以及市公司要求的“一日一题、一周一测、一月一考”活动与精细化管理工作相结合，以精细化管理制度作为考核标准，各部门严格按照“一日一记录、一月一考核、一季一评比”的思路，建立精细化管理台账，在提升企业管理水平的同时，也全面提高了岗位作业水平。三是强化责任落实。各部门严格落实各级人员的岗位责任制和安全责任制，在落实精细化管理工作的同时，深化“一岗双责”制度，严抓各项工作任务的考核、落实和井下现场的监督检查，确保在较短时间内，通过实施精细化管理，使公司各项工作都有较大进步。

四、目前存在的问题

（一）“精细化管理”的层次还比较低。尽管目前我矿干部职工对精细化管理已建立起初步认识和基本掌握，但理解的还不够透彻，运用的还不够灵活，仅限于一般层次的管理工作，思想深处还未得到深深地触动，还未迸发出心灵的火花，无论是计划实施还是总结反思都表现的比较浅显，离上级公司的要求还有一定的差距，今后需要进一步改正。

（二）“精细化”的成效还不显著。尽管在“精细化管理”方面做了大量的工作，但就整体而言，“精细化管理”的成效还不显著。有些干部仍然思想认识跟不上，动作行动迟缓，工作表现不突出，欠“精”欠“细”，影响公司整体工作。

五、2013年精细化管理工作安排

（一）加强培训，深化认识，进一步落实“精细化”管理理念和要求。针对以上问题，今后在“精细化管理”工作过程中，要进一步加大学习培训力度，使“精细化管理”的理念深入到每一位干部职工的心中，使他们对“精细化管理”的理念理解透彻，操作规范，真正发挥“精细化管理”的作用和效果，为进一步办好本质安全型矿井打下坚实的基础。

（二）夯实过程，务求实效，进一步规范“精细化管理”的实施过程。针对 欠“精”欠“细”的问题和现状，在下一步工作实施中，一定要夯实过程，务求实效。一方面，要加强学习和研究，重点研究解决计划和组织的问题；另一方面，要创造性开展工作，要结合公司实际，有针对性的解决诸如降费节支等方面的深层次问题。

（三）不断探索，注重总结，为公司进一步实施产能提升打下坚实的基础。“精细化管理”的目的是进一步提升公司管理质量。今后在工作中，一定要紧扣提升管理质量这个目标，紧抓“精细化管理”这个核心，不断探索，注重总结。为我公司产能提升打下坚实的管理基础，要深入现场，多做调查，多方位思考。把一切制约公司发展的瓶颈问题摆出来，深研究，多考虑，细解决。努力做到“把每一件事情都干成精品工程”。

总之，自市公司提出“精细化管理”的号召以来，我公司领导高度重视，积极组织全体干部职工认真学习，领会精神；并将其扎实贯穿于工作的各个环节，落实在工作的各个方面，体现在生活的点点滴滴。经过近一年来的努力，我们取得了一定的成绩。这得益于我公司全体干部职工的努力，更离不开上级部门的正确领导。同时，我们也深知，我们的工作离市公司的要求，上级的重托，领导的期望，还有一定的差距。我们将一如既往的按照市公司的要求，不遗余力的认真开展各项工作，通过责任明确化、管理流程化、制度标准化、运行经济化，将构成一个集全面预算管理、绩效评价管理和薪酬管理三位一体的管理控制系统，争取形成具有亨元特色的管理控制模式，促进我公司管理水平大提升。

二〇一二年十二月七日