质押监管工作基本流程

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第一篇:质押监管工作基本流程

质押监管工作基本流程

一.业务开展前期工作:

1.接受质权人委托,到企业查看基本信息,仓库和质物情况,进行盘库把结果提交给银行。于此同时初步和企业商量具体监管费用问题。

2.如企业有异议可另行寻找新的监管公司重新核实(一般情况不会),如无异议则提交企业的基本资料(营业执照、法人身份证、组织机构许可证、税务登记证等,还需提供近2年企业的财务信息)。

3.银行根据监管公司提供的信息和企业信用信息,确定具体放款数额,质物单价,质押率,最低控货线。

4.结合以上几点制作考察报告及上报总公司的业务申请表。5.要求出质人协助完成《仓库租赁及监管协议》的签定。

二、业务开展中的工作

1.按照银行要求定期核定库存货量,测量后与实际台帐核对,保证监管专区内的质物数量始终不低于银行规定的质物数量、价值。监管员每天以传真方式或电子邮件方式向质权人汇报质物库存情况,出现异常随时上报公司。2.公司每日查看并填写每个项目的库存质物登记表(必须由企业签字盖章才有效),于每个周一汇总后提交给各个银行。

3.一定要做好各个风险点的监控工作,根据银行指示进行操作,严禁擅自更改质押率,最低控货线等数据。

三、业务开展后期工作

1.在项目将要结束时(1个月以内),一定要密切注意企业库存变化,增加盘库次数和巡库频率。

2.在接到银行下发的解质通知书,确认企业已经还款并结清监管费后,方可解除监管。

3.各种单据、数据、记录需带回公司,由公司进行封存,保留3年以上,以备不时之需。

备注:1.质押监管风险控制是第一位,一定要做好和银行,企业的沟通,按照银行的要求并结合自己的实际情况去处理问题。

2.监管费一般为贷款额度的千分之六,也可和企业协商,贷款期限半年前或一年期,监管费用可以分月支付也可一次性支付。

第二篇:仓单质押基本流程

仓单质押融资流程

以借款人使用自身在库动产仓单质押融资为例,基本流程如下:

(1)借款人与物流企业签订《仓储协议》,明确货物的入库验收和保护要求,并据此向物流企业仓库交付货物,经物流企业审核确认接收后,物流企业向借款人开具专用仓单。借款人同时向指定保险公司申请办理仓储货物保险,并指定第一受益人为银行。

(2)借款人持物流企业开出的仓单向银行申请贷款,银行接到申请后向物流企业核实仓单内容(主要包括货物的品种、规格、数量、质量等)。

(3)银行审核通过后,借款人、银行、物流企业三方签订《仓单质押贷款三方合作协议书》。仓单出质背书交银行。

(4)物流企业与银行签订《不可撤消的协助银行行使质押权保证书》,确定双方在合作中各自应履行的责任。

(5)借款人与银行签订《银企合作协议》、《账户监管协议》,规定双方在合同中应履行的责任。借款人根据协议要求在银行开立监管账户。

(6)仓单审核通过,在协议、手续齐备的基础上,银行按约定的比例发放贷款到监管账户上。

(7)货物质押期间,物流企业按合同规定对质押品进行监管,严格按三方协议约定的流程和认定的进出库手续控制货物,物流企业只接收银行的出库指令。

(8)借款人履行约定的义务,将销售回收款存入监管账户。

(9)银行收到还款后开出分提单,物流企业按银行开出的分提单放货。直至借款人归还所有贷款,业务结束。

(10)若借款人违约或质押品价格下跌,借款人又不及时追加保证金的,银行有权处置质押物,并将处置命令下达给物流企业。

(11)物流企业接收到处置命令后,根据货物的性质对其进行拍卖或回购,来回笼资金。

质押仓单项下的货物必须具备的条件:

1、所有权明确,不存在与他人在所有权上的纠纷;

2、无形损耗小,不易变质,易于长期保管;

3、市场价格稳定,波动小,不易过时,市场前景较好;

4、适应用途广泛,易变现;

5、规格明确,便于计量;

6、产品合格并符合国家有关标准,不存在质量问题;

多操作于钢材、有色金属、黑色金属、建材、石油化工产品等大宗货物。

仓单质押融资对企业的要求:

1.将可用于质押的货物(现货)存储于本行认可的仓储方,并持有仓储方出具的相应的仓单;

2.应当对仓单上载明的货物拥有完全所有权,并且是仓单上载明的货主或提货人;

3.以经销仓单质押下货物为主要经营活动,从事该货品经销年限大于等于1年,熟知市场行情,拥有稳定的购销渠道;

4.资信可靠,经营管理良好,具有偿付债务的能力,在各大银行均无不良记录;

5.融资用途应为针对仓单货物的贸易业务。

第三篇:质押流程

设备、股权、应收账款质押融资流程

质押是以质权的转移做为担保物进行融资的一种方式。与抵押最大的区别就是质权的是否转移。

出质人:借款人,债务人

质权人:贷款人,债权人

一、定义

1.设备质押:动产质押的一种。(动产是指不动产以外的财产。如大型设备,车辆,货物等)指出质人将其合法拥有的货物移交质权人占有,将该货物作为银行的债权的担保。属于物权质押。按照设备的类别、品种确定质押率,最高不超过50%,融资期限最长不超过6个月。

2.股权质押:指出质人以其所拥有的股权为质押标的物而设立的质押。属于权利质押。

股权:是指股东因出资而获得的,依法定或公司章程规定的规则和程序,参与公司事务并在公司中享有财产利益的,可以转让的权利。

股权质押成立的前提条件:注册资本金到位,所质押的股权未做任何第三方质押。是依法可以转让和出质的股权。

3.应收账款质押:是指企业将应收账款作为抵押物向银行获得借款的融资方式。属于权利质押。银行根据企业经营情况,贷款额度通常为应收账款票面额度50%-90%。

应收账款从法律上讲,就是一种债权,是因销售或提供劳务而形成的债权.二、流程

1.出质人向质权人提出借款申请,提供初审所需基本资料,质权人根据初审资料所反映的真实性,是否适合贷款基本条件以及借款用途,还款来源等。签订临时合作备忘录,出具初审报告。基本资料:

1.1营业执照正副本

1.2企业组织机构代码证

1.3公司章程

1.4股东名册

1.5公司法定代表人及股东身份证

1.6股东出资证明书

1.7由中国注册的会计师及其所在事务所为企业开具的验资报告

1.8最近期的资产负债表,利润表,现金流量表及股东权益变动表

1.9企业对外欠款及对外担保情况说明

1.10 企业董事会或股东会同意质押的决议

1.11 质押贷款申请书

1.12 证明款项用途及还款来源的材料(供销合同)

2.贷前实地调查,业务审核,质权评估。实地了解企业经营状况,对出质人实地考察,对出质人经营情况真实的了解,对出质对象实际背景资料完全的考察,对出质人出质对象进行有效评估,以确定其可以融资的额度及期限,以及风险程度。出具实地考察评估报告。

A、出质人企业资质,注册资本金,是否是合法存在的。

B、出质对象是否是依法可以进行转让和出质的。

C、出质对象是否进行过第三方质押。(工商管理部门和人民银行征信系统核查)

D、出质人企业背景资料和信誉度、发展历程、可持续发展能力、竞争能力、以及是否有不良记录。E、账务审核,财务分析,还款能力。还款来源风险分析,企业资金流动真实性等财务分析。

3.第三方担保和出质人与第三方签订的保证合同和个人家庭连带责任承诺书。

A、第三方连带责任担保真实性。

B、第三方连带责任担保的担保力评估。

C、第三方反担保抵押物(土地、房产抵押手续)。

4.全面风险评估。

A、根据实地考查情况,对企业真实性、合法性、资产情况进行风险评估。还款来源,还款能力,还款风险,风险程度。风险可控程度。

B、第三方连带反担保措施能力程度。

C、确定其贷款额和贷款期限。

D、保证金额度。

E、资产保全措施。反担保抵押物拍卖程序。

F、贷款资金流向监控,还款资金流向控制。(还款承诺书)

5.审核通过,最终确定贷款额、贷款期限、利息、保证金后,出质人与质权人签订相应的质押合同协议。第三方个人家庭连带责任保证合同,反担保物抵押合同手续完毕。出质人获得授信。

6.质权人与出质人共同进行质押工商部门或人民银行信贷征信系统质押登记。发表声明和公正后。即可放款。

所须材料清单:

5.1质押双方出具质押登记申请书原件.5.2质押双方出具质押登记声明书.5.3出质人企业董事会或股东会同意股权质押的决议(公司章程规定董事会亲笔签名)原件

5.4质押合同及公证书.5.5出质方的出质证明书.5.6双方法人营业执照复印件.5.7双方法人.代表人身份证明及身份证复印件.5.8双方法人.代表人授权委托书.5.9双方经办人身份证复印件.5.10 最近期的资产负债表,利润表,现金流量表及股东权益变动表

5.11 由中国注册的会计师及其所在事务所为企业开具的验资报告

5.12 出质方股权登记托管卡原件.国家工商行政管理总局要求提交的其它材料.指定代表或者共同委托代理人办理的,还应当提交申请人指定代表或者共同委托代理人证明.质押双方持上述文件到托管处,办理质押冻结,出具股权质押冻结证明书.注:已在证券登记结算机构登记的股份有限公司股权除外.外商投资公司的股权出质的,应当经原公司设立审批机关批准后方可办理出质登记.三、第三方担保公司风险控制

1.严格审核程序,初审—初审报告—实地考察—实地考察报告—账务审核—风险评估—评估报告。

2.贷前调查。借款人贷款用途分析,是否真实,以及资金流动监控措施。

2.保证金制度。根据出质人贷款额和期限,以及第三方担保公司承担的风险,确定保证金。

3.反担保措施。出质人必须有相应的反担保抵押物(土地房产、车辆、有价证券等等)。以及反担保强

弱分析。反担保措施是否足值和资产保全措施,一旦风险产生,第三方担保公司将对此有完全处置权。处置方式程序如何。

4.背景调查。企业经营情况以及持续增长能力,同行竟争力。信誉度等。还款能力如何。以及是否有

不良记录。

5.财务数据分析。

6.风险审查,该笔贷款或担保风险可能存在的地方,及该如何进行转移或规避,以及监控。

7.建立有实力、有良好合作关系的核心客户库,与黑名单客户库。

附件材料:

1.股权出质设立登记申请书

2.股东出资情况表

3.股权质押登记声明

4.股权质押公证书

5.股权质押合同范本

6.股权质押协议书范本

7第三方担保保证合同范本

8.个人(家庭)保证合同

9.个人(公司)连带责任合同

10.借款合同

11.抵押合同

12.《工商行政管理机关股权出质登记办法》

第四篇:存货质押监管协议

协议编号:_2012-103B___

存货质押监管协议

甲方(质权人):

地址:

乙方(出质人):

地址:

丙方(监管人):

地址:

鉴于:甲方与乙方签署了编号为__2012-103B___的《存货质押合同》(以下简称“质押合同”),为保障质押合同及所担保的主合同的履行,乙方同意将其享有所有权的货物质押给甲方,甲方和乙方均同意将质物交由丙方监管,丙方同意接受甲方的委托并按照甲方的指示监管货物。

为明确三方权利义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律规定,经三方友好协商,本着诚实信用、互利互惠的原则达成本协议。

第一条法律关系

1.1在监管期间,甲方为质权人,乙方为出质人,丙方为甲方的代理人,代理甲方监管物质。本协议项下所称的监管是指丙方代理甲方占有物质并根据本协议的约定履行监管物质的责任。

第二条 质物

2.1 质物即为质押标的,是甲方和乙方所签质押合同中约定的由乙方向甲方提供质押担保并交由丙方存储监管的货物。质物的品名、规格型号、生产厂家(产地)、数量、重量、存储地点等以丙方根据本协议第四条规定的质物清单的记载为准。

2.2乙方保证质物的品名、规格型号、生产厂家(产地)、数量、质量、包装、件数和标记等与其和甲方的约定及向丙方申报和交付的一致,并对上述全部事实的真实性承担法律责任。

2.3乙方保证享有质物的所有权和完全的处分权,并向甲方和丙方提供相关的权属和品质

证明文件。

2.4乙方保证向甲方和丙方提交的与质物有关的所有文件和单证都是真实和有效的。

2.5甲、丙两方中任何一方在质物转移占有之前可以要求有资质的检验机构对质物进行检验,检验费用由乙方承担;乙方应给予积极的协助。

2.6质物的转移占有是指甲乙双方根据存货质押合同的约定,向丙方出具《质物种类、价格、最低要求通知书(代出质通知书)》(格式见附件2-2-1),丙方按照通知书列明的内容核查乙方交付的货物及现有的库存。如经核对,乙方交予的货物或实际库存与《质物种类、价格、最低要求通知书(代出质通知书)》记载相符,丙方接受乙方交付货物,质物转移占有完成;否则丙方不得接受。

2.7转移占有完成后,丙方应向甲方签发《质物清单》。质物以《质物清单》列明的为准,如《存货质押合同》或《质物清单》中对质物的约定不明,或者约定的质物与实际移交的质物不一致的,以实际交付占有的质物为准。若三方无其他书面约定,丙方查核乙方交付货物依据表面审查,外观检查和单据审查的方法。

2.8在监管期间,无论乙方提货或换货,库存货物都应符合《质物种类、价格、最低要求通知书(代出质通知书)》列明的要求,库存最低价值等于单价乘以质物数量(或重量),质物单价以甲方书面通知为准。

2.9丙方出具《质物清单》的同时,应向甲方发送质物的货位标示图。

第三条监管期间

3.1监管期间为丙方根据本协议代理甲方占有质物并对甲方承担质物监管责任的时间区段。

3.2丙方根据本协议2.6条的规定接受乙方根据办协议的提交的货物时,转移占有完成,监管期间开始。

3.3丙方根据本协议约定向乙方释放货物时监管期间相应终止。

3.4丙方收到甲方出具的《解除质押监管通知书》后,丙方监管责任解除。

第四条质物监管

4.1监管期间,丙方应按照合同法及相关法律规定妥善、谨慎处理监管的质物。

4.2如果对质物的保管有特殊的要求,乙方应当提前书面告知丙方。

4.3监管期间,因各种原因质物发生短少、损毁、变质、灭失等可能影响甲方权益的情形,丙方应当在24小时内通知甲方,并采取适当的应急措施。

4.4监管期间,国家有权机关要求丙方协助冻结,查封或处置质物或本协议三方外任何他人就质物主张任何权利的,丙方应当当即通知甲方和乙方。

4.5监管期间,丙方应接受甲方对质物及相关单证的查询,接受甲方对质物的检查。丙方应给予必要的协助。但丙方由此产生的相关费用由乙方承担。

4.6监管期间,丙方应当建立质物登记统计制度,定期对质物进行查验、核对种类、清点数目、检查包装和标识,对质物的出入库的时间、数量、去向以及质物的现状进行记录。

4.7监管期间,丙方应按照向甲方出具的货位标示图保管质物,将乙方质押货物与其他客户货物区分货物堆放;质物移动货位时应及时更新货位标示图。

4.8监管期间,丙方应按照甲方的书面指示和本协议的规定给予乙方提货或换货。

4.9监管期间,丙方建立完善的出入库台账登记记录,登记、核实监管质物(包括进出库的质物)和保证提货、换货后的质物对应的货物最低价值符合本合同第2.8条的规定。

4.10 每个工作日上午10点前将监管的质物的进出库和库存信息以传真方式电子数据方式(指定接收邮箱为:_zhangye@zhongbaoxinhe.com_______________)

传送给甲方,并自行做好数据备份,丙方在监管人员变动时应及时通知甲方。

4.11 丙方应对相关质物以粘贴质押标签或树立标牌的方式设立质押标签;但丙方是否按照本条规定对质物设立质押标识,并不影响有关质押的生效。即使丙方没有在质押物上设立标识,有关质押仍然生效。

第五条提取货物

5.1质物的实际价值等于质物的最低价值时,甲方签发的《提货通知单》为乙方(含乙方的指定人,下同)办理提货及质物出仓、出库的唯一有效凭证。没有甲方签发的《提货通知书》,乙方不得提货,丙方不得给与乙方提货。

5.2以上各款中质物的最低价值适用本合同第2.8条的约定。

5.3甲方签发《提货通知书》的有效签章为预留签章加指定人员亲笔签名,印签样式参见附件2-2-5。非甲方指定人员的亲笔签字和印签,质物不的出仓、出库。丙方违反上述规定给与乙方提货的,应承担相应的赔偿责任。

5.4甲方在签发《提货通知书》后,应以原件或传真方式向丙方发送该《提货通知书》甲方如以传真方式发送《提货通知书》,甲方指定发送该文件的传真机号码为:_010-64988805______,丙方在收到《提货通知书》传真件后,应核对相关印章、签字、传真机号码,然后经办人员签字回传甲方指定的传真机,并应与甲方进行电话核实,甲方人员应在收到签字传真后再签字回传丙方指定传真机,乙方方可办理放货。甲方以传真方式发送《提货通知书》的,甲方应该在传真机发出后五个工作日内将《提货通知书》原件交与丙方。丙方在收到甲方的《提货通知书》后,应立即对乙方在丙方的的库存作出账务处理,减少丙方占有监管的质押物的数量,增加乙方非质押货物的数量。在乙方实际向丙方提取货物时,丙方应向乙方交付解除质押的货物。其余由丙方占有、监管的未解除质押货物,丙方不得向乙方交付。

第六条质物价格

6.1质物价格按照甲方、乙方送达给丙方的《质物种类、价格、最低要求通知书(代出质通知书)》和《质物价格调整通知书》列明的价格确定;甲方有权根据市场价格的变化和本协议的约定作出相应调整。

6.2因甲方调整价格对乙方造成的一切后果,丙方不承担对乙方的任何责任。

第七条质权行使

7.1甲方行使质权的方式为签发以甲方为提货人的提货通知书给丙方。

7.2甲方根据质押合同行使质权时,丙方应当给予甲方必要的配合和协助。

7.3丙方协助甲方方式行使质权无需事先通知或征询乙方的同意,丙方不对乙方承担任何责任。

第八条费用及支付方式

8.1甲、乙、丙三方一致同意本协议项下对质物的监管费、仓储费、运杂费、装卸费、检验费、印花税等因质物仓储保管产生的相关费用由乙方承担。

8.2丙方签发动产质押专用仓单即视为甲、乙、丙三方对记载于相应出质通知书的费用及支付方式达成一致。

8.3乙方如未按照本协议约定支付相关费用,丙方应书面通知甲乙双方。

第九条留置权

9.1 丙方未足额收取本协议第八条规定的相关费用前,享有对质物的留置权。

第十条保险

10.1乙方应当就质物向甲方认可的保险人购置保险、金额、期限应符合甲方要求,乙方应指定第一受益人为甲方,保单正本由甲方保管。

10.2保险事故发生时,乙方和丙方应当协助保险公司办理事故审查以及理赔事宜。

.第十一条特别约定

11.1甲、乙、丙三方中的任何两方不得以其双方之间的任何约定或合同对抗本协议项下应履行的义务。

11.2丙方对应履行监管职责而需安装的监管设备享有所有权。

第十二条通信和联络

12.1本协议项下的往来通知、确认及其他相关文件均应以原件形式送达至接收方(本协议另有约定除外).12.2在条件允许的情况下,经当事方同意,可以选择发送电子数据单证。

第十三条违约责任

13.1乙方因以下情形对甲方和丙方造成损失的,应承担全部的赔偿责任: 13.1.1质物进仓混有易燃、易爆、易渗漏、有毒及易腐等特殊货物,造成仓储物或仓库损坏,人员伤亡的。

13.1.2因未能及时投保,在监管期间出现不可抗力原因造成质物毁损灭失、变质、短少、受污染等的。

13.1.3未按国家或专业标准规定要求对质物进行必要的包装的;

13.1.4因乙方原因,质物本身受到司法机关或政府或任何管辖机构的限制或禁止的。

13.1.5如存放质物仓库为乙方所有或乙方租赁使用,则因仓库安全等保管条件原因、质物自身原因、及其他非丙方故意行为引起的质物毁损、失少、损耗的。本款所称的仓库安全系指仓库的防震、防水、防潮、防火、防盗抢等预防自然灾害和人为恶意行为的能力与措施。

13.1.6因乙方违反本协议给甲方和丙方造成损失的其他情况。

.第十四条争议解决

15.1本协议项下争议依下列第_(1)__种方式解决。争议期间,双方仍应继续履行未涉争议的条款。

(1)向丙方所在地有管辖权的法院起诉;

(2)由______________仲裁委员会依申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则仲裁,仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。

甲方(盖公章)

法定代表人/负责人或授权签字人(签字):

乙方(盖公章)

法定代表人/负责人或授权签字人(签字):

丙方(盖公章)

法定代表人/负责人或授权签字人(签字)

第五篇:质押监管员总结

个人总结

2011年关将近,2012即将到来在此送上祝福:

祝公司同仁及各位领导事业顺利心想事成!

这是在中铁现代物流科技股份有限公司(上海分)的第三个年头,对于我来讲也是硕果累累的一年,在2011年里我受到公司领导的信任及身边同事的推崇,于5月份荣幸的成为我司金融物流部煤炭项目区域操作主管。

期初感觉身上的担子瞬间重了好多,做什么事都不可以只想着自己。要学会如何领导、如何与手底下的人尽量减少摩擦。同事在工作上有做的不对的地方,要怎么样说能有效的让他改正,并且言语听起来不会太刺耳。这些对我来讲都是考验,也是对我的一种磨练。我很高兴公司给了我一个这么好的机会,我会珍惜并且会做的更好。

回首2011对于煤炭项目公司也付出了很大的关怀,还特地从天津分公司借调比较有经验的同事对我们的工作进行指导,我与各项目点的同事共同迎接公司各部门领导的检查,对于领导提出的问题以及质疑认真的规整,和项目负责人讨论出一套合理的解决办法。我们欢迎领导的检查以及意见,只有这样我们才能做的更好

展望2012我们会更好的完成并且做好公司下发的指令,做到尽职尽责,从不叫苦叫累。严格遵守并执行公司里的各项规章制度和纪律要求,做到按时上班,不迟到不旷工,积极参加公司里组织的各项活动,服从领导工作安排;按时完成领导交给的各项工作任务,不搞情绪化,自觉履行工作职责,认真完成本职工作任务。营造一个更好的工作团队。为公司培养更多的人才,把工作重点放在人员的动态问题做到以人为本不断的发现并且解决问题。

在职期间我会认真本分的工作,如果迎春花要等到阳光明媚才开放,就会误了占尽春天的天时;如果我们去创业要等到万事俱备才动身,就会失去良好的机会;虽然你得到了丰富的经验,但你却失去了年轻时的创业激情,不必等到风平浪静,我们可以乘风破浪去赶海;不必等到阳光明媚,春寒料峭时就播种。人生总是充满着冒险,我不甘愿平凡,所以我要努力干出一番成绩。

最后再次送上诚挚的祝福:

愿新的一年里,你位高权重责任轻,钱

多事少离家近,每日睡到大天亮,工资领到手抽筋,手下花钱你收礼,别人加班你加薪!

2011年12月25日

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