5000亿特大网络赌博案告破[共5篇]

第一篇：5000亿特大网络赌博案告破

5000亿特大网络赌博案告破

作为一种隐蔽而危害极大的赌博活动，地下“六合彩”近年来遭到公安机关的严厉打击。但在巨额利益的诱惑下，一些不法分子转向网络，继续进行赌博活动。

近期，公安部破获一起特大地下网络赌博案，抓获90余名犯罪嫌疑人，冻结银行账户3000余个。在这个疯狂的财富游戏背后，有近百万人通过注册成“会员”参与赌博，涉案资金逾5000亿元。

这个庞大的赌博集团是如何运作的？他们为何能躲过警方侦查运营数年之久？网络赌博又为何屡禁不止？

六旬老人无力偿还赌债被逼自杀

春节，正月初三。湖南省岳阳县公安局接到报警电话，城关镇居民刘福被人暴力劫持到县郊一个宾馆中，他们要求其家人前来交还刘福“地下六合彩”所欠的30万元赌债。民警随后出动，在宾馆中将4名手持刀具的劫匪制服。然而，这并没有让刘福和他的家人过上一个安稳的春节，也没能让岳阳警方松下一口气。而这，仅仅是一起跨省特大网络赌博案中的一个小插曲。

近年在岳阳，因参与地下六合彩赌博而引发的暴力讨债、欠债人外逃导致亲属纠纷等治安案件时有发生。在岳阳市枫桥社区，还发生过一起六旬老人因还不起赌债而自杀的事件。

自杀的老人姓张，她女儿告诉警方，母亲参与的地下六合彩赌博可以“先参赌后结账”。投注人无需先付款，如果开奖得中，会有人送钱上门，没中再补交欠款。如果欠款不能即时清偿，投注人将失去下一次投注资格。

“每次我们几个儿女开会，跟她说不要赌了，我们就帮忙还债。但每一次我们还完债，她又去赌。”当家人没能力再替其还债，债主逼上门时，老人最终自杀身亡。

枫桥社区支部书记易从阳说，整个社区6000多人，最多时有近80%的人参与到这场疯狂的赌博活动中。岳阳市副市长、公安局局长唐文发用“过山火”来形容它对群众和地方的危害。岳阳警方透露，由于参赌人数众多，大量资金流向赌博公司的高层，仅岳阳市三个乡镇，每开一次奖，就有近200万赌资流出湖南。

特大网络赌博集团浮出水面

究竟是谁在操作规模如此巨大的地下赌博集团？岳阳警方把视线转向互联网。

2014年8月20日，岳阳市华容县一家网吧有人登录赌博网站。警方通过调查比对，发现这个赌博网站与此前掌握的几个赌博网站具有高度的相似性。

经过一个多月的技术比对，警方发现类似网站500多个。随后，警方在全市开展收网行动，抓获了70多名参赌人员。据抓获的犯罪嫌疑人交代，这些赌博网站就是很多岳阳市民参与的“先赌博后结账”的信誉制赌博网站。

警方分析发现，这500多个网站的域名注册人联系方式都在广东深圳。正当警方循线追踪时，网侦人员发现一个网络赌博账号在岳阳某宾馆登录。9月15日，警方锁定该账号背后的实际操作者蔡某灵，确认其为广东深圳人，正是该赌博集团下其中一个赌博网站的经营者。

“蔡进入我们的视野后，我们对案件的管辖权就可以涵盖到广东，也就可以侦查赌博公司的上层。”岳阳市公安局随后向湖南省公安厅和公安部作了汇报，公安部治安局在了解案情后，判断这是一起特别重大的网络赌博案，决定将此案列为公安部重点督办案件，代号“109”。

系列赌博网站有会员近100万

今年3月27日，专案组召集协调会，明确湖南主侦、广东协助，在广东打一场以抓获这起特大网络赌博案顶层犯罪集团的歼灭战。

通过几个月的侦查和蹲守，7月2日，在广州市海珠区某社区出租房内，警方将窝藏在此的该赌博集团旗下数名犯罪分子一举抓获。

与此同时，警方通过域名分析，发现所有赌博网站注册联系人和联系邮箱都指向深圳一家叫“奇橙”的网络公司。警方随后抓获了该公司的6名技术骨干。

在查获这家技术公司的同时，“109”案顶层的1号人物――潮汕籍“老板”许某辉也浮出水面。

随后，抓捕行动在汕头、揭阳、深圳、广州、东莞五市同时展开，共抓获犯罪嫌疑人84名，捣毁网络赌博窝点12个，并分别对14家银行的涉案账号进行资金冻结。9月18日，公安机关组织了第二次抓捕。

岳阳市公安局相关负责人告诉记者：“核查数据显示，系列赌博网站在线人员多达12万余人，总会员有近100万人。经对许某辉等直接组织的部分赌博网站资金流分析，涉案赌资已逾5000亿元。”

赌博集团如何开展运作？

分会员、代理等多层级，形式类似传销组织

涉案资金5000余亿元，涉赌人员近100万人，这个庞大的网络赌博活动是如何开展运作的？记者了解到，这类赌博活动一般通过注册网站成为会员的方式参与。

参赌会员可以获得几万到十几万不等的信誉额度。他们或是自己投注，或是帮他人报单牟利。岳阳警方通过当地抓捕的人员了解到，在会员之上，还有代理、总代理、股东、大股东等层级，每一个层级都通过扩大下层人数增加获利数额，形式类似传销组织。

以其中一家赌博公司为例，该公司旗下运营有7个网站，每个网站下设10-20个分公司，每个分公司又分设大股东、股东、总代理、代理和会员。为了激励下层人员扩大参赌规模，每次开奖都会拿出投注额的11%左右，作为奖励发给代理和会员。

这些网站都有人负责承租，承租人管理线下的股东、代理和会员，并向其上层的赌博公司交纳网站租金。公司为了保证盈利，每增加500个会员，网络租金就要增加1万元。

截至警方收网，这家网络公司下面的7个网站每周开奖三次，每次投注额达300万―500万元，注册会员有7000多个，光总代理就有几百人。“以查获的其中一家网站‘中胜’为例，该网站仅在去年8月2日至21日期间，共接受9次投注，金额达到5500万元。”

焦点2

犯罪团伙如何逃避侦查？

服务器在中国台湾，客服人员在泰国等地

为躲避警方的侦查，这些赌博网站通常伪装成邮箱、办公系统或财务系统，没有注册界面。注册会员进入到最终的赌博登录页面，需要经过搜索页面、输入安全码、导航页面和选择指定链接这4次跳转。此外，所有网站使用集群服务器，这样更便于维护，只要一有风吹草动，所有网站都可以通过集群服务器立即“改头换面”。

警方发现，负责这些赌博网站技术运营的深圳奇橙网络公司技术人员，其实都来自深圳一家从事正规网络技术经营的网络公司。他们充分利用这层合法外衣，从事赌博网站的技术维护工作。

“技术总监”尹某向警方交代，技术团队直接受许某辉指挥，根据赌博需要设计网站，编写好代码后进行内测，之后发布到位于中国台湾的服务器上。

“服务器在中国台湾，客服人员在中国香港、泰国和菲律宾等地。遇到技术问题则通过内部研发的特殊通讯工具与境外的客服人员联系。”办案民警吴岳介绍。

技术人员申某交代，他们所用的手机、电脑都由许某辉集团直接发放的。今年4月，集团听闻广东打击网络私彩的风声后，将所有电脑手机收缴后全部销毁。

（据《新京报》）

第二篇：《xx案》告破二等功申请报告

宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来

——《xx》专案侦破个人二等功申请报告

xx年X月，xx省xx县“xx等人开设赌场”专案成功告破，侦办完结，主要嫌疑人xx、xx、xx、xx等全部归案，正走司法程序，终将得到法律的审判与制裁。此案涉参赌人数X人，涉犯罪金额xx元，资金巨大，属于利用现代高科技网络技术跨省犯罪案件。此案的成功告破对净化省内外网络环境和维护社会安全，保护人民群众的切身利益，体现公安民警全面贯彻习近平“五个一切”，“一切为了人民，为了人民一切”的政治立场都具有重要意义。

此案自案发立案以来，一直受到xx县公安局领导的高度重视，在局领导的周密部署和科学合理的安排，我担任了该案件的主办人的重任，在我自始至终锲而不舍，追根究底的努力坚持下，艰苦奋战，艰难摸排，攻坚克难，最终得以成功告破本案，真可谓“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”。

一、初接案件，一担千钧

xx年5月，我县网警大队民警发现有人利用QQ群进行赌博活动，参赌人数众多，涉赌资金巨大。经初查后我局网警大队于xx年6月20日立为开设赌场案侦查，发现此案很可能是个涉及资金数亿元的惊天大案；县公安局领导对此案高度重视，成立由网警大队牵头的专案组，随后于xx年8月23日实施“收网”，抓获了正在作案的嫌疑人xx、xx、xx。案件收网后，组织决定由我担任案件主办人，继续随后的审理，质证，深挖主犯，最大化扩大战果的复杂而重要的工作。作为一个共产党员，本人深感自己身上的责任重大，任务艰巨，面对困难我没有畏缩。

我的简历是：xx，男，汉族，xx年11月7日出生，xxxx市人，毕业于云南师范大学。2009年3月参加公安工作，先后任职于xx县公安局仙沟派出所、xx县公安局网络警察大队，现任xx县公安局网络警察大队科员，负责案件侦办工作。2012年被授予公安系统“优秀公务员”称号，工作期间曾参与办理杨浩波涉嫌合同诈骗、非法吸收公众存款案等重大经济案件，受到领导及同事的高度认可和好评。为维护我县治安的稳定，打击各类犯罪做出了积极贡献。在以往日常的学习和工作实践中，我非常注重勤学业务理论和苦练业务实践基本功，在长期不断的努力和积累下，业务能力得到充分的提高，磨炼出了遇到困难敢于迎难而上，善于打硬仗，打苦仗，打大仗的精神；并且注意苦干加巧干，遇事有勇有谋，善于团结力量，分工协作，充分调动团体的力量，团结的智慧，坚决克服困难，闯过难关。

接到“xx等人开设赌场”专案后，我决心勇敢地挑起重担，一步一步从头做起，以精准的业务素养，精细的计划安排，以精干的业务能力，努力完成党交给我的任务，把此案办成经典案例似的“铁案”。

二、拨开迷雾，甄别真凶

xx、xx和xx三人落网后，我迅速组织力量，对三人展开审讯工作。一开始，审讯出乎意料的顺利，xx、xx和xx三人一口咬定他们就是赌场的真实老板，并愿意承担一切刑事责任；但三人的供述却多 处互相矛盾，迷雾重重。后来我对案情和供词进行了进行反复揣摩，研究，发现此案涉案人员结构复杂，反侦察，反审讯能力强，而且有事先串通密谋隐瞒赌场的真实老板，由他们三人顶包幕后老板，承担刑事责任迹象。从他们口里得不到赌场幕后老板的线索，这样致使整个案件审讯工作毫无进展，一度受挫。同事们也都积压了悲观的情绪。为了打破僵局，针对“串通顶包”的局面，我决心采取多方取证，查漏补缺，完善证据链，不怕真相不水落石出。

首先我经过海量的社会排查，了解到赌场老板另有其人；随后决心再次对xx等三人进行突击审讯。为了使审讯万无一失，我认真梳理材料，根据他们三人各自不同的性格特点，制定了详细周密的审讯计划，决定采取循序渐进，步步紧逼的策略，拨开迷雾打破僵局。在我的努力和锲而不舍的精神鼓励下，经过连续几天几夜夜以继日的突审，案情得到了重大突破，xx等三人交代，赌场的人员除了他们三人，还有一名叫何世才的成员，由他们四人共同出资经营赌场，平分赌场盈利。这时，我决定从xx最先突破，在我们凌厉的攻势下，xx承认赌场的实际幕后老板是xx。而后，犯罪嫌疑人xx和xx也陆续交代赌场老板是xx的事实。

在做了大量的家属工作后，犯罪嫌疑人xx于xx年9月18日来xx县公安局投案自首。

三、魔高一尺，“法”高一仗

犯罪嫌疑人xx自首后，由于他为人狡猾，诡计多端，抓住我们手里没有他犯罪的直接证据这个缺点，企图巧妙的规避法律责任，为 自己脱罪。他不但拒不认罪，而且还谎称赌场的真正投资人，幕后老板是一名叫蒋日安的男子，并和蒋日安事先串通，承诺给蒋日安好处，让蒋日安到公安局“自首”，达到顶替蒋日安的赌场老板身份，从而规避大部分的刑事责任。至此，案件审理再次陷入僵局，专案组面临着明知xx是真正幕后老板，然而却由于缺少直接证据证实其赌场老板的身份的危机。

经过多次对xx的观察和心理分析，我针对xx巧言善辩，诡计多端的特点，决采取心针锋相对的加大审讯力度，猛攻口供漏洞，采取攻心审讯的战略战术逼其就范。在我连续作战书天的强大心理攻势下，xx终于顶不住精神压力，主动承认了蒋日安是其找来顶包的事实。

四、多地奔波，终成铁案

认真分析案情，总结《xx等人开设赌场》专案最大的特点就是：

一、案件的网络虚拟性，搜集证据涉及到电信、网络公司、银行以及第三方支付平台；

二、犯罪嫌疑人异地流动作案，区域跨度大，办案难；

三、嫌疑人多为惯犯，为人狡猾，诡计多端，反侦察能力强；

四、涉案人员社会身份复杂，容易利用串通，顶包，逃逸等形式避罪，脱罪。这四点决定了该案很难从找到证据，形成完整的证据链，从而影响最终的结案。

由于该赌场是网络作案的虚拟特点，其QQ群里的700多人的赌客都是分布在全国各地的不同特点的人群，在没有掌握赌客的真实姓名、电话、住址等情况下，很难找到赌客获得证据。根据我多年的侦 办网络犯罪的成功经验，我首先想到的是从涉案资金流水账中找”对手信息”，查找赌客。我首先根据犯罪嫌疑人用来开设赌场的银行卡和第三方支付平台的信息，到各大银行、支付宝的、财付通等的公司调取资金账户流水、”对手信息”，然后进行“大数据”分析，从而找到与犯罪嫌疑人账户发生交易的”对手信息”，筛选出有价值的信息，并主动联系，制作询问笔录。但由于绝大部分联系上的赌客畏惧公安处罚的心理，不愿意和警方配合。面对取证难的困局，我没有退缩和放弃，而是采取主动上门，耐心做通思想工作的方法，并联系当地公安机关配合，最终找到多名在xx等人开设的QQ群赌场的赌客，制作了询问笔录，获得了一手的有利证据。为了形成完整的证据链，我不得不长期奔赴广西、江苏、广东等地，以旅店为家，把手机当家人，默默承受着长期出差带来的巨大家庭压力和孤独、焦虑、抑郁等等强大的心理压力。

五、戒骄戒躁，从不气馁

在我正确指挥和个人坚持不懈的努力下，我在该案侦破中创下骄人战绩；先后调查X家相关网络公司、企事业单位和个体工商业主，调阅各类资金流水2000余页，核实该团伙账户总收入高达xx元；跨境办案X省，X地区，X次；摸排走访群众、嫌疑人家属X人次，提审嫌疑人X人次，形成笔录证据X页，制作卷宗X页，采集证据X分等，最终审讯查明了xx赌场实际控制人的身份，甄别了顶包人蒋日安，并落实形成了完整的证据链，为我省的公安事业作出了一定的牺牲 和突出的贡献。作为该案的主办人员，我本着极强的政治意识，大局意识和责任意识，在该案的侦办工作中，公正执法，清正廉洁，舍身忘我，无私奉献，在所不辞。为顺利侦破该案，我经常主动放弃双休日休息的机会，克服警力少的困难，经常加班加点，带病工作，任劳任怨。对取得的成绩胜不骄败不馁，对事业和同志的热爱矢志不渝。鉴于我在侦破该案中的突出表现及在案件侦破中起到的不可或缺的重要作用，特此申请上级组织批准我荣获个人“二等功”殊荣为盼！

报告人：xx 年 月 日

第三篇：重庆特大洗钱案

重庆特大洗钱案牵涉多家银行 审查报告制度失效

21世纪经济报道

8月17日，重庆警方向媒体通报，成功破获一起特大非法经营地下钱庄案，打掉一个利用空壳公司非法从事资金支付结算业务的犯罪团伙。此案涉案金额高达560亿元，冻结涉案账户共计912个，冻结资金5.48亿元。

据一位参与此次案件侦破的人士介绍，重庆多家银行涉案。不过该人士并未透露具体涉案银行名单。

记者查询现有公开资料获知，这是我国迄今为止破获的最大地下钱庄案。人民银行曾通报，今年上半年，外汇管理部门与公安机关共破获10起地下钱庄和网络炒汇案件，涉案金额累计超过100亿元。

警方的调查将地下钱庄、客户交易的整个脉络一一还原。交易都是通过银行的公转私业务平台完成，但遗憾的是，未有银行察觉异常。人民银行通过《金融机构反洗钱规定》等多个文件对洗钱行为进行约束，但在利益冲击下，这些大额、异常支付报告制度在金融机构几近失灵。

目前，警方正在进行案件收尾工作，相关嫌疑人正在司法诉讼过程中。

9000个银行账户

重庆楚和商贸有限公司(下称“重庆楚和”)一夜出名。重庆楚和注册于2009年6月，资本金50万元，主要经营计算机软硬件开发、销售，销售计算机及配件、电子元器件、珠宝、百货、工艺美术品。其最后一次通过年检的时间是2010年。三五个伙计，一年几百万的营业收入，渝州路上这样的小公司成千上万。

事实上，低调的重庆楚和做着“大业务”。

国家审计署广州特派办在商业银行新增贷款投放结构和资产质量专项跟踪审计调查中发现，2010年1月到10月，重庆楚和等19家公司利用其开设的商业银行公营账户向个人账户划转资金平台，非法从事资金支付结算业务。

包括重庆楚和在内的19家公司的非法活动共涉及9000余个银行账户，交易金额累计达450亿元人民币，其行为涉嫌非法经营罪。

发现此情况后，重庆市公安局迅速成立“3〃25”专案组，专案组以经侦总队为主体、集合多个专业警种力量，人行重庆营管部也派出金融专家直接参与案件调查工作。

随着调查的深入，该团伙的做案脉络逐渐显现。

该团伙利用重庆楚和这样的空壳公司等方式，设立了20余个对公账户及数百个个人账户，同时在广东深圳等地设立“业务联系人”。在深圳的业务联系人有7人。与此对应，重庆的业务人员也有7名。

“业务联系人”在接到业务后，随即将“客户”对公账户的资金转入重庆事先注册好的对公账户中，重庆方再将资金转入个人账户，最后转入“客户”指定的账户中，或者非法为“客户”兑换外汇出境，并收取交易金额的1‰至3‰作为手续费，从而满足客户规避人民银行对企业基本账户和现金的管理、逃避金融监管将资金汇到境外、隐匿资金走向等非法目的，完成整个犯罪过程。

警方进一步调查发现，除国家审计署广州特派办调查发现的450亿元涉案资金外，从去年10月到今年5月，又有117亿元异地资金流入重庆楚和等19家公司对公账户中。流入资金涉及100余家单位、个人，分布在广州、北京、大连等多个城市，资金来源涉及珠宝首饰、电子、建筑等行业，涉案金额累计达560亿元。

四类“客户”

5月6日，专案组在重庆、深圳两地分设抓捕行动指挥部，会同广州、深圳两地警方，集结近百名警力，在三地对犯罪团伙实施统一收网行动，当场抓获涉案人员25人。

专案组同时对犯罪嫌疑人在重庆和深圳两地的住所和经营场所进行了搜查，扣押作案工具电脑24台、银行卡160余张、网银U盾90余个。

此时，3.〃25专案暂告一段落。随着侦查的深入，地下钱庄与“客户”的具体交易手段也被逐一还原。

据当事人陈述，“客户”进行非法资金转移主要有以下几种目的：非法买卖外汇。客户因偿还境外赌债、支付货款等原因，通过地下钱庄非法买卖外汇，并向境外转出资金；或者因向境外个人或银行借款、走私外汇等原因，通过地下钱庄非法买卖外汇，从境外转入资金。

比如，浙江一工程项目负责人祁某于2011年1月7日到澳门赌场参与赌博，在两天时间内共计输掉1000万港币。因当场不能偿还赌债，于是写下借条并约定按时将资金打到赌场提供的账号上。

祁某回到国内后，以各种虚假名义向工程开发公司申请款项来偿还赌债，并让工程开发公司将资金汇入事先联系好的地下钱庄账户。

工程开发公司在未认真审核的情况下就同意放款，并将860万元人民币汇入地下钱庄控制的账户，再由地下钱庄控制的账户换成港币转到澳门赌场。祁某的行为已涉嫌非法买卖外汇罪。

其次是改变贷款用途。企业通过地下钱庄非法转移资金，将银行划转至企业账户的贷款转移出来挪作他用。

三是向境外转移资金。企业通过地下钱庄直接将资金转移至香港、澳门等地区，用于买房、炒股。

四是通过地下钱庄，转移资金用于虚报注册资本等违法犯罪活动。

王某准备入股深圳某大型房地产开发公司，但没有资金，便与上述地产公司负责人温某商量，先将该公司公营账户内的资金1300万元通过地下钱庄转到王某的个人账户内。

王某验资完成后再将资金转回该公司的公营账户，从而达到入股的目的。银行的盘算

让人不解的是，多达560亿元的交易几乎完全通过银行的“公转私”业务平台完成，但在审计署的检查前似乎并未被察觉。

《人民币银行结算账户管理办法》第40条规定，单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供下列付款依据：代发工资协议和收款人清单；新闻出版、演出主办等单位与收款人签订的劳务合同或支付给个人款项的证明；证券公司、期货公司、信托投资公司、奖券发行或承销部门支付或退还给自然人款项的证明等其他资料。

第42条则规定，单位银行结算账户支付给个人银行结算账户款项的，银行应按第40条、第41条规定认真审查付款依据或收款依据的原件，并留存复印件，按会计档案保管。

换句话说，为了将资金从公司账户转入私人账户，重庆楚和必须提供大量的材料，以说明资金流向，银行则应该进行适当的审查。

“重庆楚和交易量这么大，银行应该不难发现异常。”当地一位银行人士说。按照规定，银行在发现大额、可疑交易，应当向人民银行或者国家外汇管理局报告。

上述人士分析，对于银行而言，大量的资金往来有两个好处，一是可以取得一定的结算收入，其次是能获得资金沉淀。在去年以来资金紧张的局面下，银行存款争夺战硝烟四起，几百亿的资金沉淀对银行而言极具吸引力。这也可能是如此异动都未能被发现的根本原因。《金融机构反洗钱规定》第20条规定，对于未按照规定报告大额交易或者可疑交易的行为，情节严重的，可以取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。

人民银行《关于改进个人支付结算服务的通知》简化了单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项的处理手续，从单位账户向个人账户的转账，每笔超过5万元人民币的，既可由付款单位出具单独的付款依据，也可由付款单位在付款用途栏或备注栏注明事由。但付款单位须对该款项支付的真实性、合法性负责，只能将确属个人的合法收入款项转入个人账户。同时，为防止付款单位利用该规定从事套取现金、逃税、洗钱等违规违法活动，《通知》规定：对于单位账户向个人账户支付款项的，如属于反洗钱制度规定的大额和可疑交易，银行应按反洗钱的有关规定报告。

执行简化手续的时候要根据对各户掌握情况慎重确定采用何种手续，防范风险。

第四篇：模拟法庭赌博案

模拟法庭剧本(1)

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书记员：请旁听人员保持安静。下面宣读法庭规则。

未经法庭允许不得录音、录像、摄影。不得随意走动或进入审判区。

不得鼓掌、喧哗、吵闹以及实行其他妨碍法庭审判活动的行为。

不得发言、提问。

请关闭随身携带的手机、寻呼机。

书记员：请公诉人、辩护人入庭。（分别从法庭两侧入庭）

书记员：全体起立。请审判长、审判员入庭。（从法庭北侧门入庭）

书记员：报告审判长，公诉人、辩护人已到庭。被告人已提至候审，法庭准备工作就绪，请指示开庭。

审判长：（敲击法槌）杭州市滨江区人民法院刑事审判一庭现在开庭。

审判长：提被告人张月新到庭。（法警提被告张月新到庭）

审判长：被告人向法庭报告你的姓名、出生日期、民族、出生地、文化程度、职业状况、家庭地址、有无前科、何时被羁押的、何时被逮捕的、因为什么

张月新：我叫张月新。1981年8月10日出生于杭州市。汉族，小学文化程度，杭州市运通有限责任公司司机，户籍地为杭州市滨江区清河三街16号。2003年4月25日被杭州公安局滨江分局羁押，2003年4月29日被逮捕，现押于杭州市滨江区看守所。

审判长：杭州市滨江区人民检察院的起诉书副本你收到了吗？是否超过了10天？ 张月新：超过了。

审判长：杭州市滨江区人民法院今天在这里依法公开审理由滨江区人民检察院提起公诉的被告人张月新抢劫一案。下面宣布法庭组成人员，书记员、公诉人、辩护人名单。本法庭由本院审判员朱军担任审判长，与本院审判员徐子强，代理审判员王宏组成合议庭。书记员梁立刚，担任法庭记录。杭州市滨江区人民检察院指派检察员李洁，代理检察员魏明洁、马国英出庭支持公诉。本院为被告人张月新指定的辩护人钱列阳律师出庭进行辩护。以上人员你听清了吗？

张月新：听清了。

审判长：你是否申请回避？

张月新：不申请回避。

审判长：下面开始法庭调查，首先由公诉人宣读起诉书。

公诉人：杭州市滨江区人民检察院起诉书，京海检测诉字（2003）969号。被告人男，23岁（1981年8月10日生），汉族，杭州市人，小学文化，系杭州市滨江区清河三街16号，因涉嫌抢劫罪，于2003年4月25日被杭州市公安局滨江分局刑事拘留，经本院批准，于2003年4月29日被杭州市公安局滨江分局逮捕，现押于滨江区看守所。

被告人，张月新，涉嫌抢劫一案，经杭州市公安局滨江分局侦查终结，移送本院审查起诉。经依法审查，现查明：2003年4月24日16时30分许，被告人张月新在本市滨江区清河毛纺厂南小区超市门前马路边，以非法占有为目的，从杭州市京京肉食厂售货车上购买口水鸡1只，牛肉2袋，叉烧肉2袋等熟食品，共计人民币69.2元。后被告张月新谎称自己患有“非典型肺炎”，并以此作为语言威胁，又持水果刀威胁？郝立新，拒不支付熟食价款。后经？报案，公安人员及时赶赴现场，被告人张月新被当场抓获。现作案凶器已起获。

上述犯罪真实清楚，证据确实充分，足以认定。

本院认为：被告人张月新无视国法，以非法占有他人财物为目的，采用暴力手段及其他其他抢劫集体财产，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第263条之规定，构成抢劫罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第141条之规定，本院提起公诉，请依法惩处，此致杭州市滨江区人民法院。

审判长：公诉人宣读起诉书，你听清了吗？与你收到的那份是否一致？

张月新：我有意见。

审判长：下面由公诉人就本案事实对被告人进行讯问。

公诉人：今天法院公开审理你涉嫌抢劫案，你要如实回答。2003.4.23下午，你在干什么？ 张月新：我在和朋友喝酒。

公诉人：当时售货车来了吗？

张月新：开始没有来。

公诉人：后来肉食厂的车来了以后，发生了什么事情？

张月新：我上车去买熟食，我给他100块钱一张，他又退给我了，因为我不知道是假币。公诉人：你在回酒桌上喝酒时，拿什么东西了吗？

张月新：拿了一条蒜肠，后来一个售货员来找我要钱。

公诉人：你喝酒时桌子上放的什么？

张月新：一个水果刀，我用这个刀削过菠萝。其他的没有了。

公诉人：你后来又上车拿东西了吗？

张月新：拿了，我一共上了三次，一是拿熟食，二看他们要走，我就上去了，三是我帮他们买东西的时候。

公诉人：你上车与售货员交谈过程中，有没有说自己有“非典”？

张月新：说了。但我当时记忆不清楚了，印象中是开玩笑的，准备用这种话语来和售货员讨价还价。

公诉人：用这个玩笑怎么和售货员讨价还价呢？

张月新：我当时就是这样想的。

公诉人：你怎么说的？

张月新：我好象是说“我有非典”。当时人多，我记不清楚了。

公诉人：你为什么和售货员说你有“非典”呢？

张月新：第二次售货员来找我要钱时，我说没有开玩笑，是真的。

公诉人：你说自己有非典，怎么能依此和售货员讨价还价呢？

张月新：我没有想这么多。

公诉人：你买了什么？

张月新：一根蒜肠，还有一根肠和口水鸡。

公诉人：有没有把口水鸡送人？

张月新：没有。因为当时陆续有一些人来买东西，有一些熟人。

公诉人：上述物品，你付钱了吗？

张月新：没有。

公诉人：你买东西大约是几点？

张月新：不清楚了。

公诉人：警察抓你是几点？

张月新：也不清楚。

公诉人：当时你在干什么？

张月新：我一直在车上。

公诉人：审判长，发问结束了。[15：19：03]

审判长：辩护人可以对被告人进行发问。

辩护人：你为什么说自己是非典？

张月新：因为当时的新闻话题就是这个，我没有想这么多。

辩护人：你说话时手里拿刀吗？

张月新：没有，刀是削菠萝的。

辩护人：当售货员找你要钱，你拿刀了吗？

张月新：没有。因为当时她来要钱，我是坐了桌子边上削菠萝，卖菠萝的人来要刀，我因为刀削了手，我就说还要什么刀呀，都把手刺了。

第五篇：网络赌博调研报告

一、引言

（一）研究背景

（二）研究内容

1、问卷设计

2、研究对象和方法（2）问卷发放和回收过程。按以上要求，发放了15份问卷，回收到了15份，有效率为约为100%。我们在问卷发放过程中做到了以下两点：第一、解除调查对象的思想顾虑，保证调查结果的真实性；第二，问卷设计明确，简洁明了，以减少答题时发生差错。

（3）研究方法。将问卷的得出的数据用条形统计图统计出来。

四、相关成因的讨论或措施

平陵镇乡村文化建设滞后，娱乐项目单调。伴随这新农村建设步伐的加快，日益富裕的农民已不满足于枯燥单调贫乏的农村文化体制，他们热切希望拥有喜闻乐见的文化生活方式。

1、强化宣传教育

2、强化纪律约束

领导干部务必以身作则,起到表率作用。要按《纪律处分条例》的有关规定，下决心、下狠劲严厉查处党员干部参赌行为。

3、强化监督管理

4、强化文体娱乐活动 参考文献：

附件： 1.请问你的性别是。（）a、男 b、女 2.请问你的年龄是。（）a、15-19 b、20-29 c、30-59 d、60-80 3.请问你的职业是。（）a、学生 b、教师 c、工程师

d、企业或私人商店老板 e、技术工人 f、农民工 g、家庭主妇 h、其它 a、是 b、否

c、偶尔会有 a、是 b、否

c、偶尔会有 d、秘密进行 e、不，从来就没有过

a、大多数是一些老婆婆老公公 b、大部分是家庭主妇 c、都是一些体力劳动者

e、其它 b、经常

c、偶尔打发一下时间 d、有人叫了才回去 e、只有一两次 f、从没有过 a、百害而无一利

b、危害不大，只是小范围的 c、不知道有危害

d、觉得一点危害都没有 b、一般，既不欢迎也不拒绝 c、随便，有无都对我没有影响 d、很喜欢，很欢迎

b、觉得是一种很好的赚钱方式，其他的没有想那么多 c、只是一种娱乐方式，而且有益于身心，不认为是违法的 d、好玩，纯粹只是打发时间的消遣，也不犯法 e、是一种赚钱的工具，导致了不劳而获思想的猖獗，而且犯法 a、没参加过 b、参加过

一、引言

（一）研究背景

（二）研究内容

1、问卷设计

2、研究对象和方法

（2）问卷发放和回收过程。按以上要求，我走到了召集了几个我的朋友与我一起在乡镇聚集地多次在赶集时对大量人员进行了问卷调查，发放了大约250份问卷，回收到了198份，有效率为约为80%。问卷发放过程中做到了以下两点：第一、解除调查对象的思想顾虑，保证调查结果的真实性；第二，答卷要求明确，以减少答题时发生差错。

（3）研究方法。本研究以调查问卷法为主，数据用spss软件进行处理，对调查结果的分析主要采用百分比分析。

史背景有不同的意义。目前，在西方社会中，他有一个经济的定义，是指“对一个事件与不确定的结果，下注钱或具有物质价值的东西，其主要目的为，赢取更多的钱或者物质价值。

1、参赌人数多，花样不断翻新

2、赌资数额大

3、参赌时间长

（三）对禁赌运动的了解

对禁赌运动了解和发展相关的有第14、15、16、17、18题，这些都是一禁赌运动相关的。深蒂固，已经到了很难根除的地步了。对于最后三个问题都是关于禁赌运动的实施的问题，对于该不该实施，很多人坚持了正义的观点觉得应该实施，虽然还有部分人对这一点持怀疑态度，18题为多选题，但很多人都觉得所有3个选项都有一定的可行性所以大多数都是选择了3个选项。

四、相关成因的讨论或措施

1、主观方面的原因

2、客观方面的原因

乡村文化建设滞后，娱乐项目单调。伴随这新农村建设步伐的加快，日益富裕的农民已不满足于枯燥单调贫乏的农村文化体制，他们热切希望拥有喜闻乐见的文化生活方式。

3、执法实践方面的原因

1、强化宣传教育

2、强化纪律约束

3、强化监督管理

4、强化文体娱乐活动

以“康”弃赌是良策。搞好文化阵地建设，丰富农村党员干部的业余文化生活内容。经常组织健康有益、形式多样的文体活动，提高党员干部的生活品味、生活质量和提高精神境界。

5、强化查处力度

以“打”治赌是有力措施。组织力量开展不定期明察暗访。发挥公安部门的职能优势，建立健全纪检机关与公安机关及时联系

参考文献：

撰稿科室：

联系电话：

电子邮箱：

调研单位：

调研对象：

题目：

提纲：

一、调研方式及样本概况

二、调研结果及分析

（六）小赌公开化，大赌隐蔽化

一、调研方式及样本概况

调研对象为酒泉市瓜州县东半县区域的七个乡镇，分别为三道沟镇、河东乡、沙河乡、腰站子乡、布隆吉乡、双塔乡、七墩乡，这七个乡镇里有老乡镇也有移民乡镇，地域广

二、调研结果及分析

一是有60%的人认为乡镇文化站、村委会组织的文化娱乐活动太少，村民找不到更合适的娱乐方式。

二是当村民物质文化得到满足后，政府没能及时提供精神文明方面的条件，使一些腐化堕落的风气逐渐影响了当地群众。

四是有40%的人认为自己需要戒赌，但相关部门运用的“武力”，反而助长了他们的逆反情绪，戒赌还须相关部门采用引导教育的方式开展。在受访的群体中，有百分之40%的人是小学文化程度，有10%的人只会写自己的名字。在与有些人访谈时，对方除了摇头只会说“阿莫了”三个字，表示对我们的访谈听不懂，这主要集中在移民乡镇。在访谈路途中竟然遇到了一小学生模样的男孩子将自行车骑得飞快，到另一个村队时我们发现他正在与其它的孩子斗地主。

中南大学2015年寒假学生创新创业教育实践活动 调 研 报 告

指导老师：唐 朝 晖 职 称：教 授

实践地点：湖南省吉首市河溪镇小学及附近的阿娜村、毛坪村 学生姓名：向 勇

院系专业：信息科学与工程学院电气1301班

学生学号：0 9 0 8 1 3 0 1 0 1 2015年2月

前 言

在绝大多数农村地区，随着农业服务体系的完善和农业技术的提高，农业生产的劳动强度已大大降低，真正从事农作的时间一般不超过3个月，一些水稻种植区甚至不超过2个月，农民已经有了大量闲暇时间。

一、调研背景

二、调查目的

3.了解公安机关对治理这一事件的态度 4.为规范农村娱乐休闲场所经营提供参考依据

三、调查方法 1.考虑到现实情况因素，调查对象将进行分类(小学生和农村农民）。调查河溪镇小学中的学生是为了从侧门了解他们父母平常在家里的生活娱乐情况，同时也为下一步进入农村地区农民家里进行面对面调查提供分析依据，调查农村农民则为了直观的了解到他们的日常娱乐活动情况。2.小学生的调查为口头提问形式，农村农民调查的实施为发放问卷调查，对调查对象每个都面对面的填写调查表进行调查。

四、调查内容及预测

本次小学生调查对象37人，通过口头提问的方式进行，主要提出的问题有：

（1）家里的父母日常农活时间和娱乐休闲时间那个多一些？ 37人中有19人回答娱乐休闲时间多一些；13人回答农活时间多一些；5人回答差不多。

原因分析：在绝大多数纯农业地区，随着农业服务体系的完善和农业技术的提高，农业生产的劳动强度已大大降低，真正从事农作的时间一般不超过3个月，一些水稻种植区甚至不超过2个月，农民已经有了大量闲暇时间。