信贷规范管理专项整治活动自查情况

第一篇：信贷规范管理专项整治活动自查情况

信贷规范管理专项整治活动自查情况及整改报告

****发展部：

根据通知要求，我分社于 月 日组织全体成员认真学习信贷规范管理相关规章制度。并对本社辖区内信贷农户档案及贷款情况进行了检查，现将相关检查情况报告如下：

一、基本情况：

截止2015年6月30日，我分社贷款共计 笔，金额合计 万元，其中担保贷款 笔，金额合计 万元，信用贷款 笔，金额合计 万元。按照五级分类要求，目前贷款形态为正常 笔，金额合计 万，不良贷款 笔，金额合计 万。

二、存在的问题：

1、评级授信不合规，在对农户资信调查中，存在调查时间晚于评级时间，及评级授信不真实。

2、档案管理不规范，贷时审查不严。在对档案进行检查时，发现有农户贷款时资料不齐，存在后补现象，且有部分档案没有按照目录装订。

3、贷后管理流于形式，对农户的贷款用途检查过程中，存在对农户贷款用途了解不够全面，贷后管理流于形式。

三、整改情况：

1、加大对各项贷款业务技能的学习力度，熟练掌握各项业务操作规程，严格贯彻落实各项内控制度，加大制度执行力度。今后，我分社将严格按照联社下发的各相关文件要求、操作流程认真管理和操作。

2、针对贷后检查流于形式问题，今后将严格执行贷后管理制度,认真做好农户贷后资金使用情况、跟踪检查等各项工作，切实做好贷后检查工作，并对100万以上的贷款重新进行贷后检查。

3、针对评级授信不合规，农户资信调查不真实，信贷档案的管理不规范问题，我分社将于8月5日前集中对档案进行一次清理，对农户资信调查不真实的农户重新评级授信，并统一资料与目录形成一致，形成统一的规范模式。

4、优化流程，强化各个岗位之间及客户之间积极协作和沟通，缩短贷款发放时间和贷后管理的流程，督促客户其按计划执行，并跟踪落实其还款计划，提升工作效率。

5、我分社今后必定增强责任心，以负责的态度去组织整理好农户的各项贷款材料，并将继续加大对信贷管理的规范化建设，落实各项签名及相应的责任，杜绝各种违规现象的发生。

第二篇：规范管理专项自查活动方案（精选）

泾阳县烟草专卖局

规范管理专项自查活动方案

为认真贯彻落实国家局新修订的《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》及省局《内部专卖管理监督工作规范实施细则》，不断提高我局（分公司）经营和管理工作规范意识，推动各项工作全面迈入规范化轨道，确保企业持续稳定健康发展，经行政会议研究，局（分公司）决定开展规范管理专项自查活动，并制定本方案。

一、指导思想

以科学发展观为统领，牢记专卖立法宗旨，切实践行“两个至上”行业共同价值观，不断健全完善内管工作制度，扎实推进长效机制建设，进一步增强干部员工自律规范意识，努力创建一个良好的生产经营秩序，为“十二五”期间专卖内管工作开好头、起好步。

二、工作目标

认真对照新修订的《工作规范》及《实施细则》，紧紧围绕专卖管理、卷烟经营、卷烟配送等重点环节，通过教育培训、自查整改、督查抽查、规范提高等四个阶段的工作，牢固树立全员规范意识，努力实现内部监管工作常态化、制度化、规范化，确保辖区内无违规违纪案件发生。

三、组织领导 为确保活动扎实开展，取得实效，局（分公司）成立活动领导小组。

组 长：计恒毅

副组长：许 峰、吴永信、程学革

成 员：罗军利、程武军、贾朝、任爱宁、许宁、任妮 活动领导小组下设办公室，办公室设在内管股，贾朝同志任主任，负责活动的组织开展。并组成专项检查组，成员由贾朝同志任小组长，各部门抽取一名内管员任成员，主要对各部门自查出来的问题进行核查，对市场中重点问题进行单项检查，并对查出问题进行定性上报领导小组审核。特别是三名部门负责人，要认真进行本部门活动相关事项的实施。

四、行动时间

2011年10月20日——12月20日

五、具体步骤

（一）教育培训阶段（10月20日-25日）

1、教育培训对象。本单位领导班子，专卖（内管）、营销、综合办部门负责人，专卖内管工作人员、稽查员和客户经理。

2、教育培训内容。以国家局新修订的《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》为重点，深入学习《陕西省内部专 2 卖管理监督工作规范实施细则》、烟草专卖相关法律法规以及行业内管规章制度。

3、教育培训安排。专卖内管部门精心组织，认真备课，于10月下旬，组织开展1次专卖内管集中培训，并进行相关测试。内管部门对培训工作抓实、抓细、抓出成效，严防走过场。

（二）自查整改阶段（10月25日-11月18日）专卖部门自查重点：

1、重点检查内管机构设置及人员组成情况，是否符合国家局和省局规定及要求。

2、重点排查非顺销卷烟品牌销量是否存在异常情况，是否有单位内部人员参与回收倒卖或非法套购行为。

3、重点排查卷烟零售户所订卷烟与实际经营能力是否匹配，有无帮其他零售户代订卷烟行为。

4、重点检查内管系统预警信息处理和相关备案是否及时、是否经过调查核实，以及落实情况。

5、重点排查卷烟零售户客户分类管理情况，以及订货电话和银行结算帐号管理情况，是否符合规定及要求。

6、重点检查许可证管理情况，尤其是新办、变更、停业、歇业、恢复营业等环节是否符合规定及要求。

7、重点检查专卖执法情况，在执法过程、案件定性，是否存在粗暴执法或不按法定程序实施行政处罚。

8、重点检查真烟案件情况，是否及时对真烟案件进行分析调查来源和流向，是否及时反馈同级营销部门进行相关处理，并在内管系统进行备案上报市局。

9、重点检查举报投诉情况，处理举报投诉流程是否符合规定及要求，相关举报投诉是否及时进行实地调查，相关工作表格及痕迹化资料是否完善。

营销部门自查重点：

1、重点检查应急用烟审批程序是否真实，是否存在通过虚拟客户订购卷烟情况，是否在内管系统进行备案。

2、重点检查是否存在内部员工利用停歇业户套购倒卖卷烟行为，或帮助大户套购货源的行为等。

3、重点检查客户经理零售户走访等营销服务是否到位。

4、重点检查卷烟零售户客户基础资料是否真实，是否存在客户业态、电话号码、经营地址、法人等信息不符，是否存在买卖、出租、出借或者以其他形式私自转让烟草专卖零售许可证的。

5、重点检查客户经理是否存在随意调整经营业态、零售户类别，频繁变更访销电话、定货帐号等行为。

6、重点检查客户商定量、货源分配、品牌培育等是否存在优亲厚友、吃拿卡要、以烟谋私、随意调整，商定量波动幅度超过50%等不规范行为和现象。

7、重点检查是否存在假入网、拆单分摊、卖大户、跨 区销售的现象和行为，是否存在一证多户、一户多证、无经营场所的虚拟户。

8、重点检查是否对卷烟大户进行相关监管，监管流程和相关资料是否完善，并同时对高价位卷烟销售是否进行监管。

9、重点检查卷烟零售户订购卷烟是否按规定做到100%送货到店，有无送货人员克扣截留卷烟情况。

综合办部门自查重点：

1、重点检查物资采购、油料管理、广告促销、工程项目投资等事项是否执行严格的审批程序，是否符合“三项检查”工作相关制度规定。

2、重点检查公文起草及档案管理、督察考评、安全管理等工作事项是否符合ISO9000质量体系认证的规定，是否做到了流程化、规范化。

各部门结合规范管理专项自查表（附后），针对本部门重点内容逐项开展工作自查，对持证零售户，分别由客户经理、专管员以所管辖零售户为对象进行自查，并填写自查表。部门及工作人员在自查工作中务必要严肃认真，要彻底暴漏这些重点工作环节和岗位上的不规范行为和现象。对自查出的不规范问题要主动积极进行整改，并将自查和整改详细情况于11月18日前，书面报告的形式上报活动领导小组办公室。

（三）督查抽查阶段（11月18日—30日）

活动领导小组组织检查组对自查的问题进行复查，并涉及的各项重点工作事项进行检查抽查，对持证零售户按照客户业态，重点对烟酒店、便利店等经营大户分片分线路进行抽查，检验活动效果。11月25日前对复查和抽查结果提交领导小组，领导小组召开专题会议审核处理上报问题，并对处理结果以自查报告的形成上报市局内管科。

（四）规范提高阶段（11月30日—12月20日）在前期教育培训、自查整改、督查抽查的基础上，专卖内管部门认真对照《工作规范》，组织开展一次回头看，针对存在问题的工作环节和部位，认真进行研究分析，查找问题原因，查遗补漏，不断健全完善内管工作制度，明确内管工作职责，规范内管工作流程,全力推动内管工作上水平。

六、活动要求

1、全体员工要充分认识到内部专卖管理监督工作的重要性，全员参与，深入查找，加强协调与配合，积极协助本次专项活动领导小组开展工作，及时消除各种隐患。

2、实行严格的包干到人责任制。专卖、营销、综合办部门负责人为直接责任人，具体负责跟进各自所属人员在专卖执法、卷烟经营、综合管理过程中的不规范行为。

3、专项检查组要分阶段对活动开展情况进行跟踪检查和重点问题的抽查，对各部门自查阶段查找出的问题，局（分 公司）不予追究责任。但在抽查中、在省、市局工作检查中或者经消费者、零售户及社会各界投诉、举报发现问题的，经调查核实，局（分公司）将直接追究分管领导、部门责任人和相关责任人责任，决不姑息。

4、专项自查活动结束后，专卖内管部门要对本次专项活动开展情况进行认真总结，把好的做法、成功经验及不足之处提炼出来，继续健全完善现行工作制度及相关流程，切实提高自律能力，进一步规范我县局生产经营行为。

附表：

1、规范管理专项自查表一（综合办）

2、规范管理专项自查表二（卷烟零售户）

3、规范管理专项自查表三（专卖股）

4、规范管理专项自查表四（客户服务部）

第三篇：2013消防安全自查和专项整治活动总结

为加强消防安全工作，预防火灾事故，xx公司认真落实xx[XX]60号文件精神，结合自身实际，现将消防安全自查和专项整治工作汇报如下：

1.成立防火安全领导小组。以公司经理、支部书记为组长，生产副经理、安全副经理为副组长，各部门安全员为组员的领导小组，确保消防宣传月活动有序进行和全面贯彻落实。

2.利用各种形式广泛宣传。公司召开消防工作专题会，通过学习文件精神和新《消防法》，提高管理人员对消防防火工作的思想认识，强化消防安全意识，再次利用橱窗、板报、横幅、标语等宣传阵地广泛宣传、营造宣传氛围。

3． 全面检查公司生产现场及办公区域的消防安全，严格落实防火值班、值勤工作，对各班组生产现场重点消防部位进行全面细致检查。

4．对重点消防部位配备消防设备、器材，并对超过使用有效期的消防器材进行更换，并派专人对消防设备进行维护，登记消防台帐，消除各类火灾隐患。

5．按照“防火安全制度”规定，对重点防火部位的易燃、易爆物品存放间区域严格摆放，对仓库的电器设备及电气设备设施进行重点检查，疏通消防通道。

6．举行消防演练，使职工消防安全意识得到增强，熟悉消防安全常识和提高灭火器、消防水带的使用技能。

第四篇：2011消防安全自查和专项整治活动总结

xx公司消防安全自查和专项整治活动总结

为加强消防安全工作，预防火灾事故，xx公司认真落实xx[2011]60号文件精神，结合自身实际，现将消防安全自查和专项整治工作汇报如下：

1.成立防火安全领导小组。以公司经理、支部书记为组长，生产副经理、安全副经理为副组长，各部门安全员为组员的领导小组，确保消防宣传月活动有序进行和全面贯彻落实。

2.利用各种形式广泛宣传。公司召开消防工作专题会，通过学习文件精神和新《消防法》，提高管理人员对消防防火工作的思想认识，强化消防安全意识，再次利用橱窗、板报、横幅、标语等宣传阵地广泛宣传、营造宣传氛围。

3． 全面检查公司生产现场及办公区域的消防安全，严格落实防火值班、值勤工作，对各班组生产现场重点消防部位进行全面细致检查。

4．对重点消防部位配备消防设备、器材，并对超过使用有效期的消防器材进行更换，并派专人对消防设备进行维护，登记消防台帐，消除各类火灾隐患。

5．按照“防火安全制度”规定，对重点防火部位的易燃、易爆物品存放间区域严格摆放，对仓库的电器设备及电气设备设施进行重点检查，疏通消防通道。

6．举行消防演练，使职工消防安全意识得到增强，熟悉消防安全常识和提高灭火器、消防水带的使用技能。

xx公司

2011年7月22日

第五篇：消防安全专项自查整治活动总结

消防安全专项自查整治活动总结

为了深刻汲取“4.10”火灾事故教训，进一步加强学校的消防安全工作，迅速采取有力措施，预防和遏制火灾事故的发生，根据区教育局《西安市莲湖区教育局关于立即开展消防安全专项检查整治活动的通知》（莲教发〔2013〕56号）的通知精神，全力整治消除中小学及幼儿园火灾隐患，预防和遏制类似西门里西梆市街白鹭湾小区的凯伍网吧“4.10火灾事故的再次发生，确保校园消防安全，结合我校实际情况做出专向整治检查，现将整治活动情况汇报如下：

一、指导思想

根据莲教发《西安市莲湖区教育局关于立即开展消防安全专项检查整治活动的通知》（莲教发〔2013〕56号）的文件精神，为切实加强对学校消防安全的管理，强化学校的消防安全责任主体意识，落实消防安全责任制，增强学校管理人员及广大师生消防安全意识和自防自救能力，为学校创造一个良好的消防安全环境，特开展此次专项整治工作。

二、组织领导

为了加强领导，确保此次专项整治工作有序开展，彻底使我校存在的火灾隐患得到整治，成立此次消防安全专项整治工作领导小组。由校长担任组长，教导主任、事物、班主任为成员，具体负责我校专项整治的检查与指导工作。

三、整治时间和步骤

从2013年4月15日至5月10日，在我校开展消除火灾隐患的专项整治工作，整治工作分3个阶段，检查方法为全面检查，重点督查、跟踪督办。

第一阶段，宣传部署阶段，2013年4月15日至4月19日，主要工作任务：按照通知要求，成立组织领导机构，制定整治方案，明确检查重点，广泛开展宣传动员，争取广大师生的积极参与，拉开消防安全专项整治工作序幕。

第二阶段，检查整改阶段，4月22日至4月28日。主要工作任务：对全校实施全面检查，在检查过程中发现的重大火灾隐患，要专题研究分析，坚决督促单位整改。需报区教育局批准的，按照规定程序和时限上报，决不姑息迁就。检查中发现的一般火灾隐患，要规定时限要求按时整改。

第三阶段，验收评比阶段，5月2日至5月10日。主要工作目标：对存在火灾隐患的班级、部室进行复查验收，对不及时整改火灾隐患的班级、部室按照有关规定进行处罚。总结专项治理取得的成果和经验。

四、整治范围及重点

(一)查看了全校及学校周边，学校作为人员密集场所，检查有重点，防止检查治理流于形式。

(二)检查了学校消防安全管理制度的建立健全及落实情况；查看是否指定专人负责学校安全工作,负责消防安全的工作人员是否认真严格地落实安全责任制；师生是否严格落实安全管理制度,安全管理员是否做到每日防火安全的巡查工作,是否建立完善了巡查记录；检查是否建立消防安全档案,是否制定了火灾应急疏散预案,是否组织师生进行了实地演练,通过演练使师生提高处置事故和自救的能力;建筑是否通过消防部门的防火审核，是否通过消防验收。

(三)检查治理教室用电情况，是否存在线路乱拉乱接的现象。

(四)实地检查住校教师用电用火情况。

(五)查验了消防设施配置及完好情况；查看学校是否有消防水源，是否按照消防法律法规和技术规范配置了灭火器、疏散指示标志和应急照明灯等消防设施，消防设施是否完整好用。

(六)检查学校是否有计划的对全校师生进行了消防宣传教育;学校安全管理人员是否认真履行职责,定期或不定期地开展消防安全检查和每日防火巡查。

（七）查看学校是否建立了消防安全工作档案，是否成立了消防安全工作领导组织机构，是否明确了消防安全责任人和消防安全管理人。

（八）学校教学楼、安全疏散通道，疏散楼梯和安全出口处是否设置警示标志，是否安装了影响消防安全疏散和应急救援的护栏；疏散通道，疏散楼梯和安全出口是否被占用，被堵塞，疏散门开启方向是否符合要求。

在我校整个检查过程中严格按照区教育局《西安市莲湖区教育局关于立即开展消防安全专项检查整治活动的通知》（莲教发〔2013〕56号）的通知精神，严厉查处消防违法违规行为，坚决整治消除火灾隐患。对检查发现的火灾隐患，能当场改正的必须责令当场改正；需要限期整改的必须责令尽快整改完毕，到期按时进行复查，确保发现的火灾隐患都能彻底治理，给学校创造一个安全和谐的学习环境。

莲湖区草阳小学

2013年5月15日