云南建工集团有限公司重大民事法律纠纷案件管理暂行办法

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第一篇:云南建工集团有限公司重大民事法律纠纷案件管理暂行办法

云南建工集团有限公司

重大民事法律纠纷案件管理暂行办法

第一章总则

第一条为加强重大民事法律纠纷案件的管理,维护集团公司和所属企业合法权益,防止国有资产损失,根据《中华人民共和国企业国有资产法》和省国资委的相关规定,制定本办法。

第二条本办法所称所属企业,是指集团公司出资设立的国有全资企业、国有资本控股公司。

第三条本办法所指的重大民事法律纠纷案件,是指所属企业具有下列情形之一的民事法律纠纷案件:

(一)涉外经济案件;

(二)涉案标的达人民币200万元及200万元以上的;

(三)可能引发群体性诉讼或者系列诉讼的;

(四)所属企业认为应当报告的其他案件。

第四条 集团公司法律事务部负责指导、监督、检查所属企业重大民事法律纠纷案件的处理、备案和协调工作。

第五条所属企业应当加强民事法律纠纷案件的管理,认真处理重大民事法律纠纷案件;定期统计、分析本企业重大民事法律纠纷案件,并对案件的发案原因、发案趋势等情况进行综合分

析和评估,建立和完善防范法律风险的措施。

第六条所属企业法律顾问或法律事务机构应当依法履行职责,对与企业经营管理相关的法律风险及时提出防范意见,避免或者减少重大民事法律纠纷案件的发生。企业负责人应当重视企业法律顾问或企业法律事务机构提出的有关防范法律风险的意见和建议,及时采取措施防范和消除法律风险。

第二章处理

第七条所属企业在生产经营中发生重大法律纠纷,有关业务部门应当及时向企业主要负责人和法律事务机构报告重大法律纠纷有关情况,共同研究处理意见。

第八条所属企业发生重大法律纠纷案件,应当由企业主要负责人或者分管领导组织处理,企业法律事务部门具体承办,相关业务机构予以配合。工程处(分公司)及项目经理部无权私自处理。

第九条所属企业处理民事法律纠纷案件需要聘请社会律师的,应当履行必要的内部审核程序,选聘社会关系好、业务能力强、与企业没有利害关系的优秀律师。涉及代理重大民事法律纠纷案件的,还应当报集团公司法律事务部审查备案。

第十条所属企业聘请社会律师代理诉讼活动,应当提出具体的工作要求,企业法律事务机构应对律师提供的服务进行跟踪、监督和评价。若律师不能按工作要求开展工作,应根据协议向律师事务所提出更换律师的要求或解除委托关系。因处理委托事务-2-

不当,造成企业损失的,应当向律师事务所提出索赔。

第十一条 集团公司根据法律中介机构为所属企业提供服务的实绩,选取业绩好、信誉高的律师事务所,统一建立集团备选律师库,并作为优先聘用的对象向所属企业推荐。所属企业聘请律师担任重大民事法律纠纷案件的代理,应当从进入备选律师库的律师中选取。

第三章备案

第十二条 集团公司对所属企业重大民事法律纠纷案件实行备案制度。

第十三条所属企业发生重大民事法律纠纷案件,应当及时报集团公司备案。涉及诉讼或仲裁的,应当自立案之日起七个工作日内书面向集团总公司备案。遇特殊情况,企业可以先行口头报告,事后补办书面报告。

第十四条重大民事法律纠纷案件书面报告应载明以下内容:

(一)基本案情,包括案由、当事人各方名称、涉案金额、主要事实、争议焦点等;

(二)解决法律纠纷的措施、法律依据;

(三)案件结果分析预测;

(四)企业法律事务机构或法律顾问出具的法律意见书。第十五条报集团公司备案的重大民事法律纠纷案件结案后,所属企业应当及时向集团公司书面报告有关结案情况。

第四章协调

第十六条所属企业发生重大民事法律纠纷案件实行由企业依法独立处理为主,集团公司协调处理为辅的原则。

第十七条所属企业报送集团公司协调的重大民事法律纠纷案件,应当先经过企业主要负责人亲自组织协调。

第十八条 集团公司对具有下列情形之一的重大民事法律纠纷案件可以予以协调:

(一)法律未规定或者规定不明确的;

(二)有关政策未规定或者规定不明确的;

(三)受到不正当干预,严重影响企业和出资人合法权益的;

(四)集团公司认为需要协调的其他情形。

第十九条所属企业报请集团公司协调的重大民事法律纠纷案件的文件,除包括本办法第十四条规定的内容外,还应当包括以下内容:

(一)案件发生后企业的处理、备案情况;

(二)案件对企业的影响分析;

(三)案件代理人的工作情况;

(四)案件涉及的主要证据和法律文书;

(五)需要集团公司协调处理的重点问题。

第二十条所属企业之间发生民事法律纠纷案件,双方应充分协商,妥善解决。双方协商解决不了的,应当报请集团公司协调,不得擅自采取诉讼方式处理。

第五章奖惩

第二十一条 集团公司和所属企业应当严格按照本办法的规定加强对重大民事法律纠纷案件的管理,对在处理重大民事法律纠纷案件过程中作出重大贡献,为企业挽回或避免重大国有资产损失的,给予表彰和奖励。

第二十二条所属企业未按照规定建立健全法律风险防范机制,对重大民事法律纠纷案件处理不当或者未按照本办法管理的,由集团公司予以通报批评;情节严重造成国有资产重大损失的,由集团公司对相关责任人员给予处分。涉嫌刑事犯罪的,依法移送司法机关处理。

第二十三条企业法律顾问和有关工作人员在处理重大民事法律纠纷案件工作中玩忽职守、滥用职权、谋取私利,给企业造成重大损失的,应当追究其相关责任;触犯刑律的,依法移送司法机关处理。

第六章附则

第二十四条本办法由集团公司负责解释,自发布之日起施行。

第二篇:云南建工结构有限公司企业文化 文档

云南建工钢结构有限公司企业文化 一,企业文化的概念

广义的企业文化,(1)是指一个企业所创造的的独具特色的物质财富和精神财富的总和。狭义的企业文化,(1)是指一个企业所具有的本企业的特色和经营哲学,价值观念,人际关系,传统习俗,精神风貌以及与之相适应的的组织活动等。二,企业文化具有的特点,向导功能,凝聚功能和激励功能。

三,云南建工钢结构有限公司文化背景

云南建工钢结构有限公司是云南建工集团有限公司整合集团钢结构资源,在云南华邦钢结构工程有限公司和云南建工第四建设有限公司刚结构分公司的基础上,成立的集团控股专业化公司,注册资本金1.2亿元(人民币),2009年9月16日在嵩明县工商局正式登记注册。

随着时代的更新,新一代建筑环保化的大力推广,被誉为21世纪“绿色建筑”,是未来建筑的主要发展方向。云南建工在钢结构企业有着对环保型钢结构建筑的深层理论知识和深入透彻的研究和分析,取钢体精华,建造环保型建筑,赋予新的时代内容,云南建工走在节约环保的时代主题前沿,引领时代潮流深化贯彻落实节约环保新内容,以积极认真,负责的态度,面向东南亚以及国际市场,和国际接轨,走节约环保型路线,坚持落实科学发展观,走可持续发展路线,为社会发展做出最大的努力以及敬上企业绵薄之力,全力打造东南亚,节约环保型钢结构专业企业。企业坚持以党的路线、方针、政策为指导,坚持以科学发展观引领行业的发展,遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,代表社会整体利益,维护社会整体的合法权益。企业本着、为行业服务、为政府服务、为社会服务为宗旨,以促进我国钢结构事业发展为目的。企业坚持依靠企业自身的工作方针,坚持以市场为导向,规范运作,建立和完善行业协调和自律机制,努力发挥在政府和企事业单位之间的桥梁、纽带作用,组织与钢结构行业有关的制造、施工、科研、设计、院校、使用等单位及钢材生产企业等进行跨部门、跨行业、跨学科的联合与协调工作,加强新型钢结构制造业的建设,提高全行业的社会经济效益。进一步加强本企业自身建设,努力把本企业建设成国内有威信、国际有影响的行业组织,为建设强大的钢结构行业而努力奋斗。

云南建工钢结构有限公司是一家独具特色实力以及资金雄厚的专业化企业组织。并且有着针对性,专业性,对节约环保型有着新的定位和高度领悟,云南建工钢结构的每一位员工都是有着对企业的热爱,对社会的责任感和使命感,对每一项工程都有本自己的独特的建筑风格和理解,有着自我创造能力,自我更新知识能力,并且重视建筑风格和节约环保型完美结合。员工们的:立体思维,创造思维,逻辑思维,发散思维,收敛思维,在企业文化和管理模式人性化的前提下,能够得到极大化的发挥和应用。

云南建工钢结构有限公司在制度管理上,本着以人为本,开拓进取,积极向上,超越自我,勇于创新,以科学发展观为基础,坚持党领导的路线一步一个脚印的走,坚持“要发展,先育人”的先进思想,努力提高本企业个人基本素质以“公平,公正,诚信,真,善,美”成为每一位云南建工钢结构有限公司的员工的信条。

四,CI策划MI(理念识别)2 BI(行为识别)3 VI(视角识别)

(一)企业理念识别(MI)

企业理念是企业经营管理观念,也可成为指导思想,它是企业的灵魂,其基本要素包括企业的独特的精神,文化内涵,经营宗旨,营销策略等,企业理念应用包括,经营信条,精神标语,口号,座右铭,歌曲等等。企业口号“态度决定品质,品质铸造品牌”

第三篇:中航建工集团有限公司企业简介

企业简介

中航建工集团有限公司成立于2005年11月,总部坐落于风生水起的北部湾核心经济区域——广西绿城南宁。2010年注册资金达10800万元人民币,是一家具有各级公路、铁路、护坡、桥梁、隧道、电站、大中型土石方、玻璃膜墙;消防工程、电力线路施工及安装、煤气管道工程施工及安装、设计;工业与民用建筑施工、市政工程、园林工程、港口、码头机场施工;室内外装璜装修工程;房地产开发经营;钢结构安装施工、石油化工、天然气管道安装施工;水利水电施工;仿古工程维修;矿山开发等一系列综合生产能力的经营体系,多元化经营,具备较强的综合实力,使公司与客户之间形成了相互推动、相互促进、相得益彰的良性发展格局。

本公司足迹遍布中国大江南北,不断发展壮大,有高级工程管理专业人员 160 名;工程师 388 名,各专业技术和管理人员520多名,施工员360名,干部职工9600余名。

公司注重狠抓工程质量和安全生产建设,诚信经营,科学管理,中航建工秉承“建造精品工程,塑造中航品牌”的施工理念;发扬“以人为本、开拓创新、质量立业、奉献社会”的企业精神;打造“追求卓越、诚信发展”的企业理念及坚定“诚信为本、信誉至上”的服务宗旨,公司在近几年的工程建设中取得了瞩目的成绩:向家坝水电站、杏林跨海大桥、中山盛兴大厦、长永高速公路、沪蓉高速、污水净化厂房等工程,为中航建工集团赢得了较高的荣誉,并成功完成了ISO9001质量管理体系、ISO24001环境管理体系、OHSAS28001职业健康安全管理体系认证“三标一体”的结合,2011年被授予中国质量信用企业AAA+级单位。中航建工目前已成为一支集科技研究、设计开发、生产施工、咨询服务于一体,企业功能不断完善、队伍素质不断提高、竞争能力不断增强,在同行业等级企业中具有一定影响力的建筑施工企业。

“不懈追求,止于至善”,展望未来,中航建工将以与时俱进的开拓精神,内抓管理,外拓市场,积极推行现代企业管理制度,实施“以人为本,唯才是用”的原则,使企业发展再上新台阶,不断提高自身的综合实力,提高企业的社会信誉,使企业在激烈的市场竞争中立于主动。同时,愿与各界新老朋友坦诚合作,互相交流、学习,在未来的经济舞台上,携手并进,共建精品工程,共创美好未来!

组织代码:78071831-1

营业执照:(企)***(5-1)

注册地址:民族大道131号2号楼2601-2626除04、07、14、17、24 注册资金:人民币壹亿零捌万元

所属城市:南宁市

品牌名称:中航建工

经营范围:各级公路、铁路、护坡、桥梁、隧道、电站、大中型土石方。玻璃膜墙;消防工程;3.5万伏以下电力线路施工及安装;煤气管道工程施工及安装、设计;园林工程、市政工程、工业与民用建筑施工;港口、码头、机场施工;室内外装横装修工程;房地产开发经营;钢结构安装施工、石油化工、天然气管道安装施工。水利水电施工;仿古工程维修;矿山开发。

中航建工集团有限公司

地址:广西南宁青秀区民族大道131号航洋国际恒富中心26层

电话:0771-2385533

传真:0771-5739622

邮箱:zhjgjt@126.com

第四篇:××集团有限公司行政例会管理暂行办法

××集团有限公司 行政例会管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为保证××集团有限公司(以下简称“集团”或“集团公司”)的生产经营管理类例会(统称“行政例会”)规范有序,提高会议效率,保障科学决策,制定本办法。

第二条 本办法适用集团公司各类行政例会,包括:董事会、集团办公会、总经理办公会、季度经济分析会、领导班子专题会、集团专项工作会议、分管领导专题工作会等,不包括党委会及其他党群工作例会。

第三条 集团公司各类行政例会本着预先周知、充分酝酿、广纳博采、民主集中、精简高效、勤俭节约的原则,充分运用CES 协同办公、视频会议室等信息化平台,不断改进会风,加强作风建设。

第二章 会议形式

第四条 董事会董事会一般由董事长召集并主持。如遇特殊情况,董事长无法履职,可授权兼任总经理的董事代为召集和主持,但需履行书面委托程序。

(一)参加人员:集团公司董事会成员,省国资委派驻集团公司监事会成员,总会计师,总法律顾问,董事会秘书,会议要求列席人员。

(二)会议周期:集团公司董事会依据召开性质分为定期董事会、临时董事会和通讯方式董事会三种。其中:定期董事会原则上每月五日左右召开,具体时间由董事长根据工作安排确定;如遇紧急事宜或特殊情况,可由董事长召集临时董事会;因客观原因无法召集现场董事会的,经董事长批准,以通讯方式召开。

(四)会议内容:参照董事会议事规则。

(五)会议材料:参照董事会议事规则。第五条 集团办公会

集团办公会由董事长召集并主持。如遇特殊情况,董事长可授权总经理代为召集或主持。

(一)参会人员:集团公司领导班子全体成员,省国资委派驻集团公司监事会成员,办公室相关人员,机关各部门负责同志,会议要求列席人员。

(二)会议周期:集团办公会原则上每月第一周周一召开,具体时间由董事长根据工作安排确定。

(三)会议内容:审议跨行政、党群两个系统的重要事项及规章制度;听取集团公司重点工作进展情况汇报;研究提交会议协调解决的事项;对当月重点工作进行安排部署。

(四)会议材料:机关各部门、安建财务应立足职能,总结当月重点工作进展情况,提出需会议协调或支持的事项,形成会议材料,并于每月25 日前将会议材料汇总至办公室,由办公室提交集团公司领导审阅。

(五)会议议题:提交会议的议题需事先履行必要的评审程序,并从CES 发起“集团行政例会上会议题审批流程”。办公室对每月25日前完成审批归档的议题进行汇总整理,连同会议通报材料提交与会领导审阅。

第六条 总经理办公会

总经理办公会由总经理召集并主持。如遇特殊情况,总经理可授权其他分管副总代为召集和主持。

(一)参会人员:集团公司总经理、副总经理、三总师、总法律顾问,办公室相关人员,市场经营部、工程管理部、安全监察局、财务部、人力资源部、发展规划部、投资运营部、信息管理部、总工程师办公室、审计部、法律事务部、招标中心、保卫部(信访办)等职能部门负责同志,安建财务负责同志,会议要求列席人员。集团公司董事、监事、党委委员、工会主席也可根据需要列席会议。

(二)会议周期:总经理办公会每周一上午召开,不再另行通知。如遇法定节假日、休息日或其他特殊原因,经总经理同意后方可取消或延期。特殊或紧急情况下,总经理可临时召集总经理办公会。

(三)会议内容:审议集团各类生产经营及有关方面具体规章制度,包括业务管理工作方面的制度、标准或流程等;审议董事会授权总经理决策的各类重大事项、资产处置及资金使用等事项;听取各部门每周工作情况汇报,讨论各部门需协调或支持解决事项,安排布置本周重点工作。

(四)会议材料:参会部门、财务公司于每周四下班前提交会议材料,由办公室整理汇总后,及时提交与会领导审阅。

(五)会议议题:提交会议的议题履行必要的评审程序,充分征求其他分管领导意见后,从CES 发起“集团行政例会上会议题审批流程”。办公室每周四下班前对完成审批归档的议题进行汇总整理,连同会议通报材料提交与会领导审阅。

第七条 季度经济分析会

季度经济分析会一般由总经理召集并主持。

(一)参会人员:集团公司领导班子全体成员,省国资委派驻集团公司监事会成员,办公室相关人员,机关各部门正副职,所属各单位党政主要负责人等。

(二)会议周期:季度经济分析会原则上于次季度首月中下旬召开,具体时间由总经理根据工作安排确定。

(四)会议内容:听取统计部门上季度经济指标分析;听取各单位上季度经济指标完成情况分析;对集团总体经济指标完成情况进行分析;就本季度工作进行重点安排。

(四)会议材料:各部门、各单位按照办公室提供的格式要求,按照数据表格化、内容模块化、易于对比分析的要求,形成会议材料,于每季度末月30日前将会议材料汇总至办公室,由办公室提交集团公司领导审阅。

第八条 集团专项工作会议

集团专项工作会议由董事长或总经理召集并主持。

(一)出席人员:集团公司领导班子全体成员,省国资委派驻集团公司监事会成员,办公室相关人员,各专项工作组组长单位或办公室负责人。

(二)会议周期:专项工作推进会一般于每月25日左右,由会议召集和主持人根据工作需要召集。

(四)会议内容:听取各专项工作组工作进展情况通报;对工作中存在的困难和问题进行分析研讨;就下一步工作进行部署和安排。

(五)会议材料:各专项工作组应于每月25 日前报送月度工作进展情况及下月工作计划至办公室,由办公室汇总后提交集团公司领导审阅。

第九条 领导班子专题会

领导班子专题会由董事长召集并主持。

(一)出席人员:集团公司领导班子全体成员,省国资委派驻集团公司监事会成员,办公室相关人员,其他根据需要指定的列席人员。

(二)会议周期:领导班子专题会不定期召开,由董事长根 据工作需要召集。

(三)会议内容:对涉及集团公司或所属单位发展的重大事项进行研讨,进一步统一思想、形成共识。

第十条 分管领导专题工作会

分管领导专题工作会由分管领导召集并主持。

(一)参加人员:集团公司有关分管领导,根据会议需要邀请参加的集团公司其他领导,相关部门或单位有关人员,其他根据需要指定的列席人员。

(二)会议周期:分管领导专题工作会不定期召开,由分管领导根据工作需要召集。

(三)会议内容:对分管具体工作进行讨论,对下一步工作进行安排。

第三章 会议组织

第十一条 会议程序

一般而言,各类例会的会议组织过程包括:会议通知、整理 材料、会务准备、会议记录及纪要、决议等。

第十二条 会议通知

(一)会务组织部门提前发布会议通知,包括会议的时间地点、参会人员、议题议程等,便于参会人员提前做好准备;

(二)会议通知可通过短信或书面形式发出。参会人员及列席人员收到短信通知应及时回复,如因事不能参会需履行必要请假手续;

(三)出席会议的重要或主要人员,会务组织部门应通过电话或短信等方式确认能否如期出席,并做出相应安排。

第十三条 整理材料

(一)参会部门和单位按照各类例会制度或通知要求,及时报送有关上会材料;

(二)会务组织部门及时汇总上会议题及通报材料,整理会议议程,提请会议召集领导审阅。

第十四条 会务准备。会务组织部门应在会前做好充分准备,包括:会场布置、会标横幅、设备调试、席卡摆放、会议资料、会议签到等。

第十五条 会议记录及纪要、决议

(一)会务组织部门负责会议的记录及纪要、决议的起草工作;

(二)会议记录可以手写或者整理打印,连同会议录音一同存档(如无会议录音,需主要参会人员在会议记录签字)。

(三)会议纪要必须全面准确记录会议内容、会议结论及意见,不得擅自增删、篡改或加入起草人自己的观点;

(四)重要会议的纪要或决议原则上当天完成起草和签批发布程序;一般会议的纪要或决议原则上三日内完成起草和签批发布程序。

(五)会务组织部门应及时做好会议完整资料的收集整理和移交归档。

第四章 会议督办

第十六条 每周总经理办公会要求事项,由各部门自行分解落实,并于下周通报落实情况。办公室每月底对当月及之前会议要求事项进行汇总整理,未完事项在每月集团办公会上进行通报,直至督办完成。

第十七条 其他各类例会,会务组织部门负责将会议要求事项进行整理分解,连同会议纪要发至相关部门或单位;相关部门或单位要根据规定的时间节点逐项跟进,并于下次例会通报。

第十八条 按月召开的例会,月底跟踪督办进展情况;按季度召开的例会,每月底跟踪督办进展情况;特殊事项,持续跟踪进展情况,直至完成。

第五章 会议纪律

第十九条 各部门、各单位工作必须服从例会的统一安排,坚持小会服从大会,局部服从整体的原则,提前妥善合理安排好日程。

第二十条 季度指标分析会召开当月原则上不再召开月度集团办公会;当周不再召开周总经理办公例会;月度集团办公会召开当周,原则上不再召开周总经理办公例会。

第二十一条 严格遵守会议时间,提前到达会场并作好参会准备;不得缺席、迟到、早退;不得频繁进出会场;开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。

第二十二条 汇报工作原则上必须由主要负责人汇报,遇特殊情况须提前向会议主持人请假,获得批准后方可指派熟悉情况人员代为参加,会后应主动询问会议内容及交办事项,确保会议各项部署按时保质完成,并对落实结果负责。

第二十三条 与会人员发言要言简意骇,一般发言不可过长,会议主持人可在开会前强调发言的时间要求;有明确发言时间要求的会议,与会人员必须严格遵守发言时间。

第二十四条 重要会议决议或记录未正式公布前,与会者不得提前透露会议内容,涉及商业机密或敏感信息,与会人员应认真做好保密工作。

第六章 附则

第二十五条 集团现行规章制度及议事规则等,涉及与本办法有抵触或冲突的条款,以本办法为准。

第二十六条 本办法由集团办公室负责解释,如有未尽事宜,按集团公司其他相关规定执行。

第二十七条 本办法自印发之日起实施。

第五篇:XXXXX集团有限公司采购管理暂行办法

XXXXX集团有限公司采购管理暂行办法

(征求意见稿)

第一章 总 则

第一条 为加强XXXXX集团有限公司(以下简称集团)采购管理,规范采购行为,防范风险,提高资金使用效益,降低采购成本,根据国家相关法律法规和集团有关规定,制定本办法。第二条 本办法适用于集团总部及所属全资和控股企业(以下简称二级企业)。

第三条 本办法所称采购是指以合同方式有偿取得物资、工程和服务的行为,包括购买、租赁、委托和雇用等。贸易业务中发生的物品购买不属于本办法规定的采购范畴。本办法所称物资是指各种形态和种类的物品,包括设备、配件、原材料、工具及办公用品等。商标专用权、著作权和专利权等知识产权视同物资。

本办法所称工程是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除和修缮以及与建设工程相关的勘察、设计、施工和监理等。

本办法所称服务是指除物资和工程以外的其他采购对象。第四条 集团采购管理遵循公开、公平、公正、诚信原则,实行“统一管理、分级授权、集中备案、检查监督”的管理模式。第五条 采购工作坚持责任采购和绿色采购原则,对供应商的产品质量、安全环保、合同履约率等社会责任议题进行评估,择优选择社会责任感强的供应商,促进供应链共同履行社会责任。第六条 采购需要招投标的原则上应委托集团下属中国乡 镇企业总公司办理。

第二章 组织及职责

第七条 集团设立集中采购委员会,由集团分管领导及相关部门负责人组成。集中采购委员会的工作职责是:

(一)负责集团集中采购工作的管理和指导;

(二)负责集团集中采购重要事项的审批,比如授权等。第八条 集团运营管理部门是集团采购管理的具体负责部门,负责集团的采购管理工作,具体工作职责是:

(一)负责制定集团采购管理制度;

(二)负责牵头组织集团层面发起的集中采购活动;

(三)负责集团及二级企业采购工作的协调、备案、检查和监督管理;

(四)负责集团总部及二级企业采购计划及采购统计备案管理工作。第九条 二级企业或其下属企业是采购活动的具体实施单位,应设置独立的采购管理部门和人员,大宗采购较多的企业还应设立公司采购管理委员会,并将机构设立情况报集团运营管理部门备案。

第十条 二级企业采购管理委员会的职责是:

(一)负责审批本企业采购管理制度,并对制度的执行情况进行检查与监督;

(二)负责对本企业采购计划进行审批;

(三)负责对本企业采购活动进行指导、协调、检查与监督;

(四)负责对下属企业重大采购活动进行审核及授权; 第十一条 二级企业采购部门的职责是:

(一)负责本企业采购管理制度的制定;

(二)编制企业采购计划(附件1),经本企业采购委员会审核后上报集团采购管理部门备案;

(三)根据相关规定及授权,组织实施企业日常采购活动;

(四)负责对下属企业采购活动进行指导、协调、检查与监督;

(五)负责本企业采购活动的统计上报工作;

(六)负责本企业采购管理委员会交办的其它工作。

第三章 采购方式与权限

第十二条 采购活动按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量,主要采取集中采购、分散采购和紧急采购等三种方式。

第十三条 集中采购包括集团直接集中采购、集团组织集中采购、集团授权集中采购等三种方式。

集团直接集中采购是指多个二级企业需要或采购金额巨大时,由集团采购管理部门直接组织进行的采购。

集团组织集中采购是指单一或多个二级企业需要且金额较大时,由集团采购管理部门牵头组织、二级企业具体实施的采购。

集团授权集中采购是指二级企业所需除集团直接集中采购和集团组织集中采购之外的大宗物资、工程和服务,由集团授权二级企业组织进行的集中采购。采购结束后,二级企业应于次月10日前通过上报采购统计表(附件2)的形式报集团采购管理部门备案。第十四条 分散采购是指集团总部和二级企业对除本办法第十三条所列之外的货物、工程和服务进行的小额零星采购。本采购可以采用协议供货采购和定点服务采购,通过公开招标方式集中确定协议供货和定点服务采购的供应商,明确中标产品、最高限价和服务条件,并以协议书的形式固定。采购人应当在协议供货和定点服务中标范围内选择中标供应商及中标产品或者服务。

第十五条 紧急采购是指因发生紧急事件或意外事件而进行的采购行为。紧急采购可根据本办法第十三、十四条规定的标准采取授权集中采购或分散采购来完成。

第十六条

二级企业要根据企业实际,细化企业采购管理权限,做到分级负责,令行禁止。

第四章 采购计划与实施

第十七条 集团对采购活动实行计划与统计备案管理制度。集团总部及二级企业应依据投资计划或经营预算安排编制采购计划,按照分级管理权限,经本企业采购管理委员会及相关部门审核批准后,按计划实施采购。

第十八条 物资采购计划是集团总部及二级企业全年物资采购的预测计划,应当依据历年物资消耗规律和储备定额,综合平衡生产经营任务、投资计划、财务预算、库存、供货周期等进行编制。计划中须明确采购标的物的名称、规格、型号、数量、预算金额、供货时间、采购方式、标准等内容。

第十九条 集团总部及二级企业采购计划应于上年12月20日前报集团运营管理部门备案。计划执行期间如出现变动 幅度大于30%情况的,应于情况发生次月10日前将变动原因及调整后的计划报集团运营管理部门备案。

第二十条 集团总部及二级企业应当依据采购计划,按照规定程序,采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购和单一来源采购等方式实施采购。

(一)采购大宗物资、工程和服务原则上须采取公开招标的采购方式。建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购应当进行公开招标。

(二)对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的可以采用邀请招标方式采购。

(三)对于招标后没有供应商投标或者没有合格标的,且时间紧、技术复杂,不能确定详细规格、具体要求和价格总额的可以采用竞争性谈判方式采购。

(四)对于只能从特定供应商处采购且无其它合适替代品的可以采用单一来源方式采购。

(五)对于用量不大、规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度不大的可采用询价方式采购。第二十一条 招标采购要严格执行《中国农业发展集团有限公司招标工作管理办法(试行)》及本企业相关规章制度,严格履行下列程序:

(一)成立由相关部门组成的招标工作小组;

(二)编制招标文件、评标文件,发布招标公告;

(三)对投标单位进行资质审查,向符合资质条件的投标单位分发或者出售招标文件及相关资料; 5

(四)召开开标、评标和定标会议,根据评标报告确定中标候选人;

(五)发出中标公告及中标通知书;

(六)将投标文件、评标报告及合同等相关文件按照企业审批程序进行审批;

(七)与中标单位签订合同或协议。第二十二条 竞争性谈判采购要严格按照下列程序进行:

(一)成立由相关部门组成的谈判小组;

(二)制定谈判文件,明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项;

(三)确定不少于三家供应商,并分别与之谈判;

(四)谈判小组根据采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商,并按照企业审批程序进行审批;

(五)与成交供应商签订合同或协议。

第二十三条 询价采购要严格按照下列程序进行:

(一)成立由相关部门组成的询价小组,拟定询价方案;

(二)对不少于三家的合格供应商进行书面询价;

(三)被询价供应商在规定时间内提交报价和有关承诺;

(四)询价小组根据采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商,并按照企业审批程序进行审批;

(五)与成交供应商签订合同或协议。第二十四条 单一来源方式采购要在保证采购标的物质量与适用性基础上与供应商商定合理价格,不能因为单一供应商而无限制放宽价格浮动范围。

第二十五条 集团和二级企业要充分利用现有信息化管理平台对采购活动进行审核、监督与管理,力争做到在大宗、通用、重要物资采购活动中统一合同、统一签约、统一结算。

第五章 质量管控

第二十六条 二级企业要结合实际情况建立本企业的物资质量管控制度,明确物资质量管控部门和职责、管控流程、管控方式、技术指标、监督检查与考核以及供应商准入、选择、评价、沟通、淘汰等内容。物资质量管控制度和技术指标要覆盖50%以上的采购物资种类和供应商,对供应商的动态量化考核率要达到70%以上。

第二十七章 采购活动实行“谁采购、谁负责”的质量负责制。采购标的物出现质量问题时,应按照权责对应的原则,追究设计选型、供应商选择、采购实施、监督监造等单位和人员的责任。

第二十八条 采购时严格执行有关技术标准,任何单位、部门或个人不得以设计指定、技术指定、使用指定等方式指定采购特殊标的物。同等条件下要优先采购集团内部企业的标的物。

第二十九条 使用单位应依据采购合同对采购标的物进行验收、入库,并将有关信息及时、准确、完整录入企业相关管理信息系统。验收不合格的,使用单位有权拒绝接收,并由采购合同签订部门向供应商索赔。

第六章 供应商管理

第三十章 集团总部及二级企业要建立供应商准入、评价、淘汰机制,建立供应商定期评价制度。第三十一章 供应商准入必须具备以下基本条件:

(一)具有法人资格;

(二)具备相应的质量、安全、环保以及其它所需生产经营资格;

(三)具有良好的商业信誉和业绩,近三年经营活动中无违法记录;

(四)具有完善的质量保证体系,近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况;

(五)集团及二级企业要求具备的其它条件。

第三十二章 提供经国家有关部门认可的新产品、节能环保型产品、具有自主知识产权产品的供应商和集团内部符合准入条件的生产企业,应当优先准入。

第三十三章 集团及二级企业每年对供应商进行一次评价,评价内容包括交货时间、交货数量、物资质量、合同履约、售后服务、诚信经营等。评价结果作为确定供应商下一是否继续准入的主要依据。

第三十四条 供应商有下列情形之一的,取消准入资格:

(一)评价不合格的;

(二)弄虚作假、骗取准入的;

(三)不履行或不当履行合同义务造成集团或二级企业损失的;

(四)有价格欺骗行为的,或者采取不正当竞争手段的;

(五)因故意、过失提供不合格物资的;

(六)有其它违法违规行为的。

第七章

档案管理与统计 8 第三十五条 企业采购管理(实施)部门负责对本企业采购活动中的相关文件归档保存,不得随意伪造、隐匿或销毁。采购文件的保存期限应不低于五年。

第三十六条 采购文件包括采购计划及预算审批文件、招投标相关资料和文件、合同或协议文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他相关资料、文件。

第三十七条 集团实行采购统计备案管理制度,集团总部相关部门及二级企业应于每月10日前将上月采购活动通过采购统计表的形式报送集团运营管理部门,每年7月31日前报送上半年采购工作总结,每年1月31日前报送上采购工作总结。

第三十八条 集团总部及二级企业所有采购品种均应纳入采购统计范围,要建立采购统计原始记录和台账,对标的物购入、消耗、库存等情况进行统计。

第三十九条 采购统计工作应当及时、准确、全面,不得虚报、瞒报、拒报、迟报,不得伪造、篡改。

第八章

监督与处罚

第四十条

集团总部及二级企业采购活动要实行监督与执行相分离的管理原则,采购过程中与供应商有利害关系的相关人员要实行回避制度,关键岗位采购人员及采购监督人员要实行定期轮岗制度。要对采购不相容岗位,包括计划、采购、执行和监督岗位进行分离;同时还要做到核心权力分置,将供应商选择权、价格确定权与货款支付权分开设置。

第四十一条 集团运营管理部门负责对集团总部及二级企业的采购活动进行监督、检查,发现问题及时进行调查了解,提出警示或建议。

第四十二条 集团和二级企业审计、监察部门按照各自的职责范围,对采购活动进行不定期或专项审计、监察,出现问题的由监察部门对违规行为进行处理。

第四十三条 采购活动中严禁出现下列行为:

(一)将应当集中采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避集中采购;

(二)未经集团批准,委托中国乡镇企业总公司以外的机构办理招投标事项;

(三)以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇,阻碍或排斥其他地区、其他系统投标人进入本地区、本系统市场;

(四)在采购过程中采取暗示、授意、打招呼、递条子、指定、强令等方式干预和插手具体采购活动;

(五)在采购过程中与供应商或者采购代理机构私自进行协商乃至恶意串通;

(六)在采购过程中收受贿赂或者获取其他不正当利益;

(七)开标前泄露标底或者在采购过程中泄露应当保密的与采购活动有关的情况和资料;

(八)隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变更采购文件;

(九)阻碍或者拒绝监督检查;

(十)其他违反国家相关法律法规和集团及二级企业相关规章制度的行为。

第四十四条 对违反本办法规定的采购单位及其工作人员,一经查实,纪检、监察部门将严格按照有关规定进行处罚,构 成犯罪的将依法移交司法机关处理。

第七章 附则

第四十五条 二级企业要根据本办法及企业实际制定本企业采购管理制度或补充完善已有相关规章制度,明确各级采购权限,加强采购管理工作,并将有关制度报集团运营管理部门备案。

第四十六条 本办法由集团运营管理部门负责解释。第四十七条 本办法自印发之日起施行。

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