XXX公司月度经济活动分析会议管理办法

第一篇：XXX公司月度经济活动分析会议管理办法

XXX公司月度经济活动分析会议管理办法

第一章总则

第一条 为进一步规范公司经济活动分析会议管理，提升全面预算管理水平，强化全面预算管理对生产经营管理的指导作用，根据股份公司《子公司月度对标会议管理办法》的相关规定，特制定本办法。

第二条 本办法适用于XXX公司所属各部门。

第二章一般规定

第三条 会议时间：严格执行股份公司预算对标会议的规定，会议安排在每月10日—15日任意一天举行，会议时间原则上定为半天，具体时间视实际情况可另行决定。

第四条 会议地点：暂定本公司调度室。

第五条 与会人员：总经理，财务总监，生产副总经理，设备副总经理，各部门第一负责人、经济管理员；会议由财务部组织，财务总监主持会议。

第六条 与会人员原则上不允许请假，确因故不能参加会议者，需向财务总监请假。

第三章相关职责

第七条财务部工作职责：

一、负责每月5日前将管理成本费用指标反馈各专业部门；

二、负责组织召开月度对标会议，负责会议通知的下发；

三、负责审核汇总各专业部门上报的预算对标资料；

四、负责将公司对标会议召开时间在每月7日前上报股份公司企业管理部预算管理室，负责将会议资料在会议召开前1日上报股份公司企业管理部预算管理室。

六、负责跟踪待处理问题的落实情况。

第八条 各专业部门工作职责：

一、每月8号下午4点前，将上月对标会议中待处理问题的处理结果及进度上报财务部。

二、每月9号下午4点前，将当月预算对标资料，以PPT演示文稿及Word文档形式，上报财务部。

三、详细分析预算指标完成情况，对于差异较大的重点指标应提交专题报告。

四、负责本部门预算指标完成情况解释工作。

第九条 综合管理部工作职责：

一、负责经济活动分析会场的布置，投影设备的调试和操作及会议记录。

二、负责在会议结束的次日将会议内容整理形成会议纪要，负责“预算对标问题整改任务单”的下发，并将会议涉及待处理问题向财务部提交并标明解决期限，监督会议涉及问题的整改进度，对整改质量和整改结果进行通报和考核。

第四章罚则

第十条各专业部门负责人务必对报送的预算对标资料严格审核，做到按时、保质、按规定的格式完成。对不能及时报送资料、报送资料失真、报送资料不符合要求，将视情节轻重对部门负责人处以200元—500元/次、责任人处以100元—200元/次的罚款。

第十一条 各专业部门如对预算指标差异情况或存在问题解释不清楚的，将视情节轻重对部门负责人处以200元/次、责任人处以100/次的罚款。

第十二条 各相关部门须在工作任务单标明的期限内及时解决问题，否则视情节轻重对部门负责人处以200元—500元/次罚款。

第十三条 综合管理部未能在会议开始前调试设备，影响会议进程，或者没有完成会议记录的，视情节轻重对责任人处以100元/次罚款，对部门负责人处以200元/次罚款。

第五章附则

第十四条 本细则未尽事宜按照股份公司《子公司月度对标会议管理办法》规定执行。

第十五条 本办法由财务部负责解释。

第十六条 本办法自发布之日起施行。

XXX公司

XXXX年XX月XX日

第二篇：经济活动分析管理办法

经济活动分析管理办法

第一章

总 则

第一条

为进一步加强经济管理，对经济工作的全过程实行动态跟踪，及时预警，过程控制，确保市分公司生产经济目标的顺利实现，促进市分公司可持续发展，结合市分公司实际，制定本办法。

第二条

本办法适用于市分公司及下属县供电分公司（以下简称县分公司）、基层站（所）经济活动分析的管理。

第三条

经济活动分析，是指对企业经济活动的全过程及其成果进行全面分析，是以企业资产经济目标、各项计划和经济预算为依据，以分析其各种生产经济统计信息为基础，针对现状和目标，对比分析，寻找差异，有针对性地采取各种改进措施，确保企业经济目标的实现。

第四条

经济分析应当坚持以下基本原则：

（一）全面分析与重点分析相结合。既要分析市场因素，还要分析服务因素、管理因素；既要分析政策因素，还要分析竞争因素和突发因素。

（二）综合分析与专题分析、典型分析相结合。

（三）定性分析与定量分析相结合。

（四）纵向分析与横向分析相结合。

（五）数据分析与调查研究相结合。

第五条

经济活动分析的职能，主要体现为对经济活动的情报性、判断性、预防性和建设性的分析，其主要任务是：

（一）客观、准确、实事求是地反映当前的经济情况。

（二）分析、查找存在的主要问题。

（三）分析产生这些问题的主要原因，找出规律性因素。

（四）提出改进的措施和建议。第六条

经济活动分析的目的

（一）指导企业经济方针、经济目标和经济计划的制定。

（二）揭示差异，找准问题，对企业经济活动进行过程控制。

（三）作为评价企业经济效果的主要依据。

第七条

经济活动分析，应当广泛应用现代化的统计方法和分析方法，充分利用建立的网络数据平台等现代网络系统及软件，达到各种分析数据的采集、整理、计算、分析和演示等，使经济活动分析逐步走向信息化、科学化、规范化。

第二章

组织机构与职责

第八条

建立市分公司、县分公司、基层站（所）三级经济活动分析制度。

（一）市分公司经济活动分析会每季度召开一次，时间为每季末次月15日前召开（遇 双休日顺延）。参加人员是：市分公司领导、相关部门负责人、相关业务人员；县分公司经理、分管副经理、相关部门负责人。

（二）县分公司的经济活动分析会，每月召开一次，时间在次月5日前。参加人员是：县分公司领导、相关部门负责人和相关业务人员。

（三）基层供电所的经济活动分析会每月召开一次，时间在县分公司经济活动分析会前召开，由所长主持，全所职工参加。

第九条

市分公司成立经济活动分析领导小组，负责本地区经济活动分析的组织领导工作，组长由分管领导担任，成员由相关部门负责人组成。领导小组下设办公室，设在市场营销部，办公室主任由市场营销部主任担任，相关部门的经济分析专责人为办公室成员。

第十条

各县分公司也应成立相应的组织机构，切实加强对本级和基层供电所经济活动分析的组织和领导。

第十一条

建立经济活动分析报告制度。从供电所、县分公司、市分公司都要按月（季）向上一级单位报送经济活动分析报告。基层供电所为次月3日前上报县分公司；县分公司于每月末次月8日前上报市分公司。

第十二条

各级的经济活动分析报告均应采取规范写法，至少要反映以下情况：

（一）比较分析期各项指标的完成情况（完成与计划、预算、同期进行比较）。

（二）取得的主要成绩。

（三）当前存在的主要问题及其分析。

（四）下一步工作的措施和建议。

要求观点明确，原因分析清楚，内容分析达到一定的深度要求，所提意见、建议和措施要符合实际，具有较强的针对性和可操作性。

第三章

分析的主要内容与职责分工

第十三条

按照管理对象、业务范围、主要工作职能，以及“管理什么、核算什么、分析什么”的原则，各级经济活动分析的主要内容和职责分工如下：

（一）市分公司分析的主要内容和职责分工 1.市场营销部

（1）分析供（购）电量、售电量、购电结构及平均购电单价、售电结构及平均售电单价、平均购售电价差、销售收入（含维管费）及电费回收情况。

（2）市场占有率、用户分类和报装接电情况以及大客户用电波动情况。（3）电价执行情况。

（4）配网及国家投资电网（10kV及以下）基建、更改、大修及城（农）网改造计划完成情况。

（5）配网的安全、经济、可靠运行情况（包括电压合格率、供电可靠率、线损率等）。（6）对各职能部门提供的有关报表和专业分析，进行综合整理，完成市分公司经济活动分析报告。

2.财务经济部

2（1）营业收入情况。

（2）输配电成本情况与成本费用预算及执行情况（3）利税情况。

（4）财务状况及现金流量。（5）维管费收支及预算执行情况。

（6）分析辅业多经企业资产经济指标完成与同期和计划比较情况。3.生产技术部

（1）电网安全运行情况（包括停、限电及经济调度等）

（2）分析电网的负荷情况（包括最大、最小和平均负荷，负荷率），安全、经济、可靠运行情况（包括设备利用率、配变容载比）。

（3）分析电网更改及大修工程项目的投资完成情况（包括前期工作、基建工程的投资、进度、质量等），（4）分析停电检修对经济活动的影响,应急与保电情况。（5）新增生产能力。（6）节能指标完成情况。4.计划基建部

（1）分析电网工程基本建设投资完成情况（包括前期工作、基建工程的投资、进度、质量等），对固定资产投资完成额和固定资产转增情况进行分析；更改、大修及城（农）网改造计划完成情况。

（2）工程实施情况（包括开工率、竣工率、工程进度、质量、资金拨付、投产等情况）。（3）大客户用电项目供电工程建设情况。（4）电源接入情况。5.人力资源管理部门

（1）分析人力资源状况，包括人员总数变化情况、学历结构、职称结构、技能结构、年龄结构及人员分布情况（合同制员工、农电工、复制岗位聘用员工）。

（2）分析工资支出计划及执行情况。（3）全员劳动生产率情况。7.安全监察部门

主要分析市分公司安全生产情况，包括设备、人身、电网、车辆安全情况和增收及损失情况。

（二）县分公司分析的主要内容

1.县域经济与外部环境：县域经济发展形势、与企业有关的产业政策变化（财税、投资、价格、环保等政策）及对企业经济活动可能产生影响的重大事件等。

2.电力营销情况：主要分析购电量及购电结构、售电量及售电结构（各类别用电量分类及变化情况）、客户分类情况、业扩报装情况、电费回收情况、平均购（售）电单价、购售价差、线损率（按分级分压‘主网、配网、低压’进行统计分析）情况，市场占有率变化情况。

3.资产与财务状况：资产总额、流动资产、固定资产、长短期投资、应收帐款、资产 3 负债构成及偿还能力、销售收入、成本费用、营业外收支、上缴税金、利润总额、投资收益、其它重大资产经济活动。维管费收支情况：包括维管费收入（应收、实收）总额、维管费支出情况、农电工人数及管理情况等。

4.电网运行生产情况：包括运行生产情况、负荷情况、供电可靠率、电压合格率、功率因数。更改及大修电网工程投资完成情况，应急保电等情况。

5.电网建设与投融资：建设项目的投资完成及资金到位情况、电力投资项目的形象进度、资本性支出的构成、资本性支出的资金来源、重大投资项目的前期工作及资金落实情况、投资建设和改造项目完成的工程量等。

6.人力资源情况：职工人数及素质结构；人员使用分布（指主业、农电、辅业多经）；总产值与劳动生产率。

7.安全生产情况：主要分析安全生产情况，包括设备、人身、电网、车辆安全情况和增收及损失情况。

（三）基层站（所）分析的主要内容

1.安全生产情况：设备、人身、车辆安全情况、负荷情况、供电可靠率、电压合格率等，事故及检修停电对电量的影响。

2.指标完成情况：售电量、线损率（配网、低压线损）、平均售电单价（购售价差）、销售收入、电费的回收情况。

3.电压、无功补偿和供电可靠性情况。4.开拓电力市场及优质服务情况。

第四章

分析的程序方法

第十四条

经济活动分析的基本程序

（一）明确分析目的，制定分析计划。

（二）收集整理资料，掌握相关信息。

（三）进行定量分析，找出数量差异。

（四）进行定性分析，抓住关键因素。

（五）进行评价总结，提出改进建议。第十五条第经济活动分析的一般方法

（一）比较分析法：主要是对一些主要指标进行对比分析，查找原因。通常包括： 1.实际完成指标同计划指标、经济目标对比。2.实际完成指标与上年同期或历史最好水平对比。

3.本企业相关指标与行业标准及同行业先进企业的同类指标对比。

（二）比率分析法：主要是对两个相关的指标的比率进行分析。如相关比率、构成比率、趋势比率等。

（三）因素分析法：一些综合性的经济指标，往往受多种因素的作用和影响。只有将它们分解为原始指标，才能逐项计算分析它对综合指标的影响。分析的方法，一般有连环替代法、差额计算法两种，一般采用连环替代法。

第五章

分析的工作要求

第十六条

各单位各相关部门，要针对本部门的工作性质、管理对象、业务范围以及工作职能，对各自分管的分析指标内容，按月统计，按季度进行专业分析，并于每季度末次月10日前，向市场营销部部提供各项分管指标完成情况的有关报表和分析资料，市场营销部依据上述报表和分析资料编制公司经济月报表和季度经济活动分析材料，并报公司分管领导审核，总经理审批后在规定时限内报送集团公司。各县分公司务必在规定时间内，向市分公司上报每月的经济活动分析报告。

第十七条

严格按照本办法的精神，确定一名领导分管经济活动分析工作，且对各分管部门，明确一名业务熟练、有一定文字水平的经济分析专责人，落实经济活动分析责任，并按本单位的考核管理办法进行工作考核，确保经济活动分析工作的落实。

第十八条

市分公司及所属各县分公司都要加强经济活动分析的基础工作，这是搞好经济活动分析的前提条件。基础工作的主要要求，是要建立健全各种原始记录、资料、卡片、台账及各种统计报表。禁止因资料不全虚估数据，确保经济活动分析质量。

第十九条

经济活动分析内容较多、涉及面广、难度较大，要求工作人员在掌握丰富专业知识的同时，能熟练运用现代化的统计方法和分析手段。因此，市分公司及所属各县分公司要切实加强对分析人员的选拔和培训工作，为分析人员提供和创造必要的工作和学习条件，不断提高人员的业务水平和综合素质，以便更好地完成工作任务。

第二十条

为提高经济活动分析会议效率和质量，明确汇报重点，达到对问题阐述清楚，分析有一定深度，提出的措施及建议符合工作实际，具有较强的针对性和可操作性。要求市公司各部门及县分公司以PPT形式进行汇报，汇报经济活动分析的结构和主要内容：

（一）落实上季度主要问题的措施和执行情况。

（二）各项经济指标完成情况及分析。

（三）存在问题的原因分析。

（四）下一步工作措施和建议。第二十一条

PPT制作要求

（一）PPT中图表的使用原则：图片比表格好，表格比文字好。能引用图表的地方尽量引用图表，的确需要文字的地方，要将文字内容高度概括，简洁明了。

（二）文字版面的基本要求

1.字号字数行数：标题44号（40），正文32号（不小于24号字），每行字数在20～25个，每张PPT 6～7行（忌满字），中文用宋体（可以加粗），英文用 Time New Romans，对于PPT中的副标题要加粗。

2.PPT中的字体颜色不要超过3种（字体颜色要与背景颜色反差大）。幻灯片的内容和基调背景适合用深色调的，例如深蓝色，字体用白色或黄色的黑体字，显得很庄重。值得强调的是，无论用哪种颜色，一定要使字体和背景显成明显反差。建议使用蓝底，白字。

第二十二条

经济活动分析汇报，要求按以下四点做好基础工作：

（一）情况清楚。经济活动分析报告虽然是从指标入手，以经济数据作为主要的分析依据，但不能“纸上谈兵”，把它作为唯一的依据，只能作为深入分析的向导。所以，还要根 5 据经济数据“顺藤摸瓜”，深入实践调查研究，做到胸中有数，把指标数据的分析和掌握具体情况紧密联系起来，相互印证和补充，才能去粗取精，去伪存真，使分析的结果既能正确说明问题，又能有效解决问题。

（二）表现形式多样。分析报告不仅要用文字说明数字，还要应用表格列示，集中、直观、有序地显示数据，还可以在必要的位置绘制精美的分析图形。便于观察对比分析，把事物的规模、结构、速度、发展过程及变化规律形象地显示出来，美观、醒目，增强对比分析的效果。使文字、表格、图形浑然一体，相辅相成，给人们清晰、明了、确切的感觉，增强分析报告的可读性。

（三）语言简练。描述过程的语言要言简意赅，用少而精的文字去描述客观事物和表达作者的观点。精炼应以准确明了为前提，使用专业术语要通俗易懂，不要说官话、大话、废话，实事求是、恰如其分地表现经济现象的变化过程及结果，以最精炼的文字表现出最丰富的意思，以朴实自然的文笔描述出事物的本质特点，做到用语通顺简晰，生动流利，描述准确，观点鲜明。

（四）数字准确。采用的数据必须准确、客观、具有代表性，才能得出符合客观实际的结论。因此，必须认真地去审查、鉴别和筛选经济数据，及时发现有违常规的和指标口径、计算方法、时间范围不一致的以及逻辑关系异常的情况，才能做到去伪存真，去粗取精，从数据源上把好关，为再生数据的准确性奠定基础，提高分析的质量。

第六章

附 则

第二十三条

市分公司下属单位依照本办法，制定相应的制度。第二十四条

本办法由市分公司市场部负责解释。第二十五条

本办法自发布之日起施行。

第三篇：经济活动分析管理办法

集团公司经济活动分析管理办法

第一章

总

则

第一条

为贯彻落实《集团公司全面预算管理办法》，强化集团公司经营管理水平，最大限度实现增收节支和提高运输效率，确保完成经营目标，制定本办法。

第二条

实行集团公司、业务系统、基层单位三级经济活动分析制度，本着“盯住问题整改、盯住工作落实、盯住短板补强、盯住制度跟进”的原则，强化关键指标重点监测分析，提高经济活动分析质量，提升集团公司整体效益。

第二章

经济活动分析管理内容

第三条

分析管理

（一）分析制度。经济活动分析实行定期与不定期相结合的分析制度，日常要按照本办法规定进行定期分析，经营中遇重大变化和较突出问题时，应及时进行不定期的专题分析。经济活动分析数据主要来源于财务、统计月报、季报，技术台账和有关生产技术资料，梳理好各项指标间的量化关系，做到数据衔接，口径一致，并实现信息共享。

（二）分析范围。集团公司经济活动分析应包括运营、控股合资公司、非运输企业、固定资产投资和资金情况等；各系统、各单位经济活动分析范围在比照集团公司分析范围基础上，结合实际情况确定。

（三）分析时间。按照“以月保季，以季保年”的工作思路，集团公司、业务系统、基层单位必须按月、季召开经济活动分析会。月（季）度分析会各单位应于次月（季后）10日内召开，各系统应于次月（季后）15日内召开，集团公司应于次月（季后）20日内召开。

第四条

分析的主要内容

（一）集团公司经济活动分析内容。

根据集团公司各项经营预算指标，认真分析预算指标执行情况。要定性分析和定量分析相结合，对完成指标分析既要分析总量情况，又要分析分项情况，既要分析数量情况，更要分析质量情况，在总结先进经验及效果、分析存在问题和影响因素时，充分体现实事求是原则，分清主观和客观因素的影响程度，重点从内部经营管理层面上分析主观因素，从外部经营环节分析客观因素。要注重结构变化和趋势分析，对工作量、收入、支出、盈亏、资金、人员等变化情况进行具体分析，对分析中发现的问题要及时提出针对性措施，对政策制度变革、未来变化趋势和其他影响集团公司经营目标完成因素进行预计分析，具体分析内容如下：

1.经营预算执行情况。

（1）生产指标：主要是客货运量、主营业务收入、换算周转量等生产任务指标。按当月完成和累计完成两个口径进行分析，实际完成结果分别与预算进度（预算÷全年天数×本年初至分析期实际天数，下同）、上年同期、环比（绝对值和相对值，下同）— 2 — 进行比较分析。

（2）效率指标：主要是货车周转时间、一次货物作业停留时间、货车中转停留时间、日均装车数、日均运用车、日均部属现在车、货车静载重、货物列车平牵、机车单机率、机车日产量、机车日车公里等效率指标。按当月完成和累计完成两个口径进行分析。实际完成结果分别与计划指标、上年同期、环比进行比较分析。

（3）财务指标：主要是运输营业收支利等财务指标。实际完成结果分别与预算进度、上年同期、环比进行比较分析。其中：

①工资、工资附加费、折旧和大修支出单独分析。②直接生产费按科目详细分析，其中线路维修定额、机客车单耗、检修费定额等重点支出大项进行专题分析。

③间管费用（包括间接生产费、管理费用、财务费用、营业外收支）先作总体分析，并对煤水电、办公费、差旅费、业务招待费、短途运输费等重点间管费支出项目单独进行分析。

（4）劳资指标：主要是职工人数、工资收支、劳动生产率等劳资指标。实际完成结果分别与预算进度、上年同期、环比进行比较分析。其中：

①职工总量：人力资源配臵以及职工总量控制情况。②工资总额：实际支出与预算进度、上年同期比较情况，工资总额控制情况，职工平均工资增长（降低）等情况。

③运输业劳动生产率：按运输收入和换算周转量计算的劳动

— 3 — 生产率完成情况，并与预算目标、上年同期分别进行比较分析。

④其他用工：实际用工人数、用工形式和相应费用支出情况，产生其他用工的原因和清理情况，以及外购劳务控制情况等。

（5）运输其他业务指标：主要是运输其他业务收入和其他业务利润指标。实际完成结果分别与预算进度、上年同期进行比较分析。

（6）非运输企业经营指标：主要是经营收入和盈亏指标。实际完成情况分别与预算进度、上年同期、环比进行比较分析。

（7）固定资产投资指标：主要是更新改造投资和基建项目投资指标。更新改造投资指标按更新改造投资项目完成情况进行分析；基建项目投资指标按基建项目完成和资金运作管理情况分别进行比较分析。

2.经营措施落实情况。

根据集团公司确定的增运增收开源创效节支降耗等经营工作相关要求，按照分工负责原则，对各项经营措施进度落实情况以及推进过程中存在的问题、取得的成效、预期进展等情况从内部经营管理层面上分析影响目标完成的主要原因。

3.经营过程存在的主要问题。

（1）根据上述经营指标完成情况，查摆经营过程中存在的主要问题，并对每个问题从主观和客观方面，集团公司、业务系统和基层单位三个不同层面进行深层次分析，同时提出具有针对性的解决措施、意见和建议。

— 4 —（2）分析上次经济活动分析会上提出问题的整改落实情况，汇报经营管理调研有关情况。

4.加强经营管理的措施意见。

根据经营预算执行情况，结合经营过程中存在的主要问题，提出下一步工作措施，按照分工负责的原则，确定牵头部门、完成时限及要达到的阶段性目标和要求，以利于工作的落实和过程的控制。

（二）业务系统经济活动分析内容。

业务系统除对本系统的增运增收、开源创效和成本节超情况进行分析外，还需分析以下内容，重点从内部经营管理层面上分析主观因素，从外部经营环节分析客观因素。

1.车务（客运）系统分析内容主要是：分界口接入、交重，客货运量、货物运输吨均收入率，分车次客座利用率、旅客平均行程、堵漏保收，运输营业收入等运输指标完成情况，以及收费部属现在车控制、减免备用车货车使用费，排空部属货车，运输清算政策争取等运输经营情况。

2.机务系统分析内容主要是：落实业务处大项成本负责制，强化机车燃油管理，通过研究和引用燃油节能技术，降低和控制内燃机车单耗情况；优化修程修制，减少机车中小修台数，控制检修定额情况；扩大机车互换配件自主修，修旧利废范围和项目，降低机车互换配件维修成本情况；动态调整长备机车台数，合理制定机车打温用油标准，提高机车日常养护质量，降低和控制机

— 5 — 车整备和运行用油脂定额情况，以及水电设备维修等其他成本控制情况。

3.工务系统分析内容主要是：线路、道岔、桥梁维修，大机捣固维修，抽换钢轨、轨枕，补充石砟工作量及其他主要生产指标，成段更换钢轨、轨枕等大修项目预算完成情况；优化修程修制，实施线路状态修和分等级维修，扩大自轮运转设备、机械动力设备配件自主修，修旧利废范围和项目，降低维修成本情况；废旧轨料回收处臵及其他成本控制等情况。

4.电务系统分析内容主要是：联锁道岔、通信设备维修等主要生产指标完成情况；优化修程修制，实施设备状态修和分等级维修，扩大联锁道岔、通信设备配件自主修，修旧利废范围和项目，降低维修成本等情况。

5.车辆系统分析内容主要是：客、货车维修，委外段修，国铁货车通过修，空调车用油单耗完成情况；优化修程修制，实施设备状态修和分等级维修，扩大客、货车配件自主修，修旧利废范围和项目，降低维修成本等情况。

（三）基层单位经济活动分析内容。基层单位经济活动分析内容在参照集团公司经济活动分析模式基础上，应根据自身生产特点，结合运输生产和设备维修任务完成情况，分析相关的生产指标、效率指标、财务指标、劳资指标（含劳务用工），以及成本费用控制、修旧利废开展情况和采取的措施。并从压缩资金占用和加速资金周转的角度出发，分析债权债务占用及清理情况，存— 6 — 货储备是否合理，数量和质量指标实际完成与预算的比较等。找出差距，制定相应整改措施，确保经营目标的实现。车务段还要分析各项收入和重点货物品类发送任务完成情况及相关因素的影响程度，有针对性的提出增运增收营销措施，确保运输收入任务完成。

（四）非运输企业经济活动分析内容。非运输企业经济活动分析内容在参照集团公司经济活动分析模式基础上，主要分析营业收入和经营利润指标完成情况，经营管理中存在的主要问题及拓展市场、加大营销力度所采取的具体措施。

（五）合资公司经济活动分析内容。合资公司经济活动分析内容在建设期间主要分析建设项目资金来源、项目资本金到位、工程形象完成进度、税收返还等情况；运营期间比照集团公司经济活动分析模式进行分析。

第五条

分析组织管理

（一）加强会议组织。集团公司经济活动分析会由总会计师组织，会前应及时通知集团公司领导和负有预算管理职责的主要部门负责人参加会议，同时可根据实际情况和专题分析内容适当扩大范围。业务系统经济活动分析会由业务处处长组织，业务处及系统单位和相关部门人员参加会议。基层单位经济活动分析会由单位负责人或总会计师组织，单位领导班子成员、各部门主要负责人及其他相关人员参加会议。

（二）明确职责分工。经济活动分析要明确分工，牵头部门

— 7 — 负责收集、审核分析材料，在此基础上形成完整的分析材料，做到内容完整、数据准确、指标衔接、分析到位。集团公司由财务处牵头，相关部门按附件要求提报材料，业务系统、基层单位自行确定牵头部门。

（三）严把分析质量。各系统、各单位要严把分析材料质量，经济活动分析内容要求数据准确无误、文字简明扼要、层次结构分明，突出重点、抓住要害，以具体数据和典型事例说话。反映问题要实事求是，客观准确，条理清楚，并提出具体措施和意见，要找准出路、目标明确、具有较强的针对性和可操作性，经业务处、单位负责人审核把关后，形成规范性会议材料，于每月7日前将电子版发送至财务处成本科邮箱。

（四）抓好贯彻落实。集团公司、业务系统、基层单位当月发现问题当月解决清零，由牵头部门负责督办落实、整改、推进等工作，经济活动分析议定事项形成会议纪要，在下一期的分析中对落实情况进行说明，避免类似问题重复发生，形成对经营问题查纠督办的闭环管理。

第四篇：公司会议管理办法

公司会议管理办法

为保证公司各类会议规范、有序地进行，加强会议纪律，提高会议质量和效率，制定本办法。

一、适用范围

总经理办公会、部门会议、专题性会议等会议。

二、会议原则

1、精简：尽量缩短会议时间，能合并的会议尽可能合并召开；

2、高效：召开会议应具备必要性，注重实效，主题鲜明，准备充分；

3、务实：重点放在集中精力研究和解决实际问题上；

4、节约：凡涉及经费开支的会议应厉行节约，严禁铺张浪费。

三、会议分类

1、总经理办公会

1.1、主要是传达、落实相关决议，议定公司各项重大经营决策和重大经营活动的实施方案，研究确定一段时期的工作重点和重点事项等；

1.2、会议由总经理或总经理指定的人员主持，参会人员为总经理、分公司负责人、部门经理等人员；

1.3、会议原则上于每周五上午召开。有下列情形时可随时召开：总经理提出时；总经理认为必要时；重要经营事项需立即决定时；突发事件需要处理时等方面；

1.4、会议由办公室进行会议记录并整理出会议纪要，报总经理审核后按规定发送和存档。

2、部门会议

2.1、会议主要任务是传达、落实公司有关决议和决定，讨论本部门的工作，检查近期工作落实情况，总结工作中存在的问题，提出改进措施，制订有关工作计划等；

2.2、会议参加人员为本部门所有人员及因工作需要而特邀参会的人员；

2.3、视部门工作情况随时召开，每月不少于一次，会议时间控制在一小时以内；

2.4、会议由部门负责人或指定的主管主持，并有专人负责会议记录，报部门领导审核后在部门内部下发。

3、专题性会议

3.1指由相关部门或人员组织的、旨在解决专项工作问题的会议；

3.2会议的召集部门或召集人根据工作职责来确定；

3.3会议召集人根据工作需要,在请示上级后,再确定会议时间、地点、参加人员；

3.4会议召集人负责会前准备、过程督导、专项工作收尾等工作。

四、会议程序

会议由召集人或部门提前一天通知参会人员，并做好会前准备工作。具体包括以下几项：

（1）会议通知：

包括时间、地点、内容、主持人、参会人员、议程及要求等事项。

（2）会前准备：

包括会场布置、会议材料准备、落实参会人员等。

（3）会议签到：

召集人应于会议开始前十分钟到达会场，并做好会场检查工作。参会人员必须提前五分钟到场并签到，会议签到由会议召集部门或指定专人负责。

（4）会议控制：

会议主持人负责控制整个会议进程，把握会议的方向和时间，保证会议效率和质量，完成会议任务。

（5）会议记录：

参会人员做好相应的会议记录，会议召集部门或指定专人负责相关会议记录的收集、整理和归档。

（6）会议结束：

会议召集部门负责会场清理工作，如清理杂物、关闭设备电源、桌椅归位等会场收尾工作。

五、会议纪律

1、未经会议主持人同意，不得谈论与会议议程无关的事项；

2、无故迟到、早退、缺席或委托他人参会的，会前须履行请假手续并说明原因；

3、会议期间参会人员应将通讯工具调成静音或震动，严禁做与会议无关的事情；

4、参会人员会间不得随意走动、无故打断别人的发言或对他人进行人身攻击；

5、保持会场清洁，不得乱扔垃圾；

6、参会人员对会议内容的秘密事项有保密的义务。

凡违反上述规定的，视情节轻重程度，给予相应的行政或经济处罚。

六、附则

本办法自发布之日起开始实施，解释权归行政综合部。

第五篇：公司会议管理办法

分公司机关会议费管理办法

一、机关各部门的会议尽可能以视频会形式，确需到市公司集中开会的（含培训会议），应经主管领导批准后，会前由组织会议的部门填制《会议费预算单》，经财务中心主任审核，报分管财务领导审批后，交办公室统一办理。

二、会议费开支标准：对外会议按《市公司机关接待管理办法》中有关接待标准执行；内部会议餐费按每人每天40元以内，用酒用自制药泡酒或价格在80元/瓶以内的酒，中午用餐一般不饮酒；住宿原则上在市公司招待所住，特殊情况需在外住宿的，事前应经分管财务领导同意后方可安排。

三、会议就餐一般在食堂，需在外就餐的必须经财务中心主任同意并报分管财务领导审批。会议就餐对象主要是公司领导、县（区）支公司人员和召集会议部门的负责人，其他参会的机关员工原则上不安排会议餐。

四、会议费开支应严格控制在会议预算范围内，会议结束后由组织召开部门协助办公室填制《会议结算单》予以报销，超预算部份不予报销。

五、严格会议管理，本着高效、节约的原则，控制开会次数、时间长短和人数多少，尽量开视频会、少开会，开短会和小会。

二0一一年一月一日