当前职务犯罪侦查工作面临的问题（共五则）

第一篇：当前职务犯罪侦查工作面临的问题

当前职务犯罪侦查工作面临的问题、困难和对策-论文 字号:小中大| 打印 发布: 2006-11-28 01:23作者: 佚名来源: 西政在线查看: 2次依法查办贪污贿赂、渎职等国家工作人员职务犯罪，是法律赋予检察机关的重要职能，也是反腐败斗争的重要组成部分。加强对职务犯罪侦查工作的研究，实现“强化监督、公正执法”主题，是发展检察工作的迫切需要。为此，笔者结合我院开展职务犯罪工作的实际，对新形势下职务犯罪侦查工作面临的问题、困难和对策进行了初浅的研究。

一、职务犯罪侦查工作面临的新问题

当前，我国正处在社会转型时期，在这个新旧体制衔接过程中，管理制度方面的漏洞大量存在，法制仍然不够健全，权力缺乏充分的制约和监督。加入世贸组织后，在市场经济条件下，一方面是诱导腐败的因素大量存在，一方面是反腐败斗争的力度不断加大，在这种扩张力和抑制力的相互作用下，职务犯罪也出现了许多新的变化。

1、职务犯罪手段翻新、科技含量提高随着资讯科技以及互联网的迅速普及，职务犯罪的手段日益翻新，专业化、智能化的趋势明显，也出现了许多新型的职务犯罪。我院查处的蛇口港某售票员贪污公款案，犯罪嫌疑人通过电脑修改售票数据实行贪污；蛇口工业区某公司证券部主管王某某受贿案，犯罪嫌疑人则动用公司资金高价从庄家手中接货，从而接受庄家的巨额回扣。

2、犯罪分子的自我保护意识和反侦查能力增强随着检察机关职务犯罪侦查水平的提高，犯罪分子的反侦查水平也在“水涨船高”，犯罪表现形式更加隐蔽，难以发现和认定。以贿赂犯罪为例，犯罪嫌疑人把收受贿赂与谋取利益的间隔时间拉长，收钱后不马上办事，或者办事后不马上收钱，甚至是在职时办事，离职后再收钱，故意制造一种二者之间没有联系的假象。还有的犯罪嫌疑人收了钱不办事，或不违反程序和规定办事，使得犯罪查证困难，有时甚至难以认定。

3、钻法律空子，打擦边球的现象十分普遍犯罪嫌疑人为了逃避法律制裁，挖空心思规避法律，以各种公开的、合法的（或者轻微违法的）旗号掩盖犯罪之实。如行贿人以信息费、咨询费、劳务费、顾问费、分红的名义行贿；有的以借贷为名，所谓的借，其实是有借无还；还有一些变相贿赂，如提供免费出国、免费旅游、免费劳务，提供营利机会；送给对方大件耐用商品如住房、汽车的长期使用权，而所有权仍在行贿者手中。

4、窝案、串案突出，犯罪呈集团化趋势贪污贿赂犯罪具有牵连性和多发性的特点。由于社会分工的细化和国家逐渐加强了对权力的分解、监督，犯罪分子要实现和掩盖自己的罪行，必须上下疏通，打通各个环节，从而形成“利益共享”的默契关系。我院近几年办理的案件中，这种现象尤为突出，如阿科公司5案5人特大窝案串案，杉叶公司2案3人的窝案串案，蛇口工业区投资管理公司3案3人的窝案串案。

5、加入WTO后，职务犯罪将呈现国际化、专业化趋势经济发展的全球化，使职务犯罪呈现出跨地区甚至跨越边境国界的发展趋势。犯罪客体的内涵不断扩大，犯罪主体日益多样化、国际化、法人化，惩罚犯罪的成本会更高。有的行贿人、证人是境外人士，有的犯罪地点在境外，直接在境外收受贿赂，或者对境外的国有资产实施贪污、挪用、私分，并利用当地条件转移、隐藏赃款，寻机“洗钱”或潜逃。有的则是犯罪分子将受贿所得转移到境外，或犯罪后潜逃境外。加入WTO后，职务犯罪的方式将朝高智能化、专业化方向发展，职务犯罪的方式将更加复杂多样。

二、当前职务犯罪侦查工作面临的困难

1、侦查机制落后，运转不协调，无法形成合力

面对职务犯罪呈现出的复杂局面，现行条块分割的侦查工作运行机制已不能适应工作的需要。现有的机制各自为战，信息不畅，指挥不灵，不符合上下一体、协调高效、指挥有力的侦查工作特点和规律。由于没有一个有效的查办案件工作运行机制，致使办案中遇到的诸多问题无法得到有效的解决。

2、查处案件中干扰多、阻力大、查处难、取证难的现象依然普遍存在从司法体制上看，检察机关现行的管理体制使其难以抗拒地方保护主义的干扰，依法独立行使职权难以落到实处。由于检察机关的双重管理机制所限，检察机关的经费来源和人事安排仍然要受制于地方政府，导致职务犯罪案件的侦查工作中遇到的阻力和干扰难以在短期内消除。由于职务犯罪出现跨地区作案，以及犯罪方式更加隐蔽、多样，使许多重要证据分散在不同地方，加大了检察机关调查取证的难度。

3、基层检察院侦查部门办案力量薄弱、装备落后，不适应查办重大复杂案件工作的需要

职务犯罪案件牵涉面广，作案手段和犯罪方法日趋现代化、专业化和智能化，大量的内查外调工作使得该类案件的查办需要投入大量的人力物力。基层检察院侦查力量薄弱、装备落后、经费不足，许多手段设备跟不上去，给侦查工作带来许多困难，无法保证对职务犯罪分子及时从严从重惩处，从快从细查处。

4、缺乏查办案件经验交流机制，对新罪名的查处不力

随着形势的发展以及犯罪手段、形式的变化，特别是新领域、新罪名案件的大幅度增加，各地检察机关又缺乏有效的经验交流机制，不能资源和经验共享，使得办案机关侦查工作经验不足，给查处和认定此类案件造成诸多困难。对于新罪名的学习和掌握在实践部门中不够重视，导致职务犯罪侦查工作难以出现亮点。

5、侦查人员的素质和侦查水平有待提高

现阶段检察机关的侦查人员素质参差不齐，对侦查人员的培养仍然沿袭师承一人的“传帮带”或在实际工作中自己总结提高，提高较慢。“一支笔、一张嘴、两条腿”的办案模式已经不能适应侦查工作的需要。侦查人员缺乏侦查意识，缺少侦查手段，对业务相关的法律条文熟悉不够，理解不深，法律知识更新意识较差，这些都局限了侦查工作的开展。

6、公检法三家认识不统一，打击不力的现象比较突出

由于新的经济关系和财产所有权关系的出现，职务犯罪的主客体都出现了很多新情况，国内经济成分的多元化和分配形式的多样化，将使职务犯罪的认定更加复杂。实践中检法两家对法律的理解和认识又经常出现偏差，使得很多案件难以认定。在强制措施的执行方面，由于刑事诉讼法对于监视居住的规定操作性不强，公检两家对监视居住的执行尚未达成共识，使得监视居住这种本来相当有效的强制措施难以应用。取保候审的执行和监督也存在同样的问题。

7、现行法律规定的缺陷，束缚了检察机关的手脚

职务犯罪往往是伴随新的经济运行方式和新的经济行为的产生而变化的。受经济政策超前、实践超前、法律滞后的影响，必然会产生法律适用上的新问题。以实体法为例，刑法规定行受贿的对象仅限于财物，而对那些以非财产性利益为贿赂内容的行为难以定罪；非法收受他人财物的行为，必须同时具有为他人谋利益的要件才能构成受贿罪，也给受贿罪的认定和处理带来了很大困难。以程序法为例，法律赋予专司职务犯罪侦查的人民检察院的手段不够，一些侦查职务犯罪的必要侦查手段，如秘密调查，特别调查等，检察机关都无权行使，这些都将使职务犯罪的查处工作面临困难。

三、检察机关应当采取的对策

1、转变思路，保障人权，文明办案，实现办案三个效果的统一

严格执法，规范办案，是检察机关长期以来一贯坚持和积极追求的目标，而更新执法观念，则是职务犯罪侦查工作健康发展的保证。随着社会文明的发展，人权保障已经成为刑事诉讼所追求的重要价值目标。统一执法思想、更新执法观念，就是要自觉适应社会发展和法制进步的潮流，牢固树立现代法治观念，强化职业道德，转变执法作风，树立现代司法理念和以下四种意识：

（1）公开意识。在各项检察工作中全面实行检务公开，不得以内部掌握的文件作为检察执法的依据，进一步加大检察工作透明度，以便各方面对检察执法活动进行监督。

（2）独立意识。检察工作必须立足于检察职能，独立正确履行国家检察权，自觉摒弃执法上的狭隘思想和地方主义观念，克服地方、部门保护主义干扰。

（3）效率意识。要研究职务犯罪的原因和规律，不断提高办案效率和预防实效。

（4）平等意识。坚持适用法律人人平等，对当事人一视同仁，保障当事人平等地行使诉讼权利并承担诉讼义务。

2、建立上下一体、指挥有力、协调高效的指挥体系

建立什么样的查办职务犯罪案件工作运行机制，是长期以来困扰职务犯罪侦查工作的一个重要问题。检察机关应当建立上下一体、指挥有力、信息畅通、协调高效的查办重大复杂案件的工作运行机制。要建立以省级检察院为指导、分市级检察院为主体、县级检察院为基础的查办职务犯罪案件工作运行机制，在侦查指挥协作机制上，进一步加快侦查指挥中心建设步伐，建立纵向指挥有力、横向协作紧密的侦查指挥协作机制，提高检察机关的整体作战水平和作战能力。

3、加强对侦查谋略和证据的使用，切实提高侦查水平

要认真研究新形势下职务犯罪的特点、规律和发展趋势，及时调整工作重点，增强工作的前瞻性和预见性。要转变侦查观念，讲究侦查策略，摸索侦查规律，总结适应新形势要求的贪污贿赂犯罪案件的侦查方法。要努力提高收集、固定和运用证据的水平，牢固树立重证据的侦查观念，坚持采取由证到供的侦查思路，坚决排除通过刑讯逼供等非法手段获取的证据。侦查重心要由偏重于正面接触犯罪嫌疑人获取口供转变到正面接触前的秘密调查上来，把功夫下在正面接触犯罪嫌疑人之前，下在收集、固定和运用口供以外的各种证据上。

4、坚持科技强检，提高侦查科技含量

侦查水平的提高，必须以科技进步为基础。检察机关反贪部门必须运用先进的科技手段，增加办案的科技含量，逐步发挥科技手段在侦查指挥和协调，收集、固定证据，追捕逃犯，加强案件管理等方面的作用，推动侦查方式和管理模式的深刻变革。检察机关应加大经费投入，加强侦查装备建设，配备职务犯罪案件侦查所必需的设备，开发适用于职务犯罪案件管理、指挥协调、侦查效率管理、信息通报、信息共享的计算机管理体系，逐步实现检察系统的计算机联网，切实保证查办贪污贿赂案件需要的交通、通讯工具等。

5、提高队伍素质，建设一支专业化的侦查队伍

做好职务犯罪侦查工作，必须建设一支具有良好的职业道德、深厚的法律知识、丰富的办案经验、严谨的工作作风的高素质专业化侦查队伍。检察机关应加强侦查队伍的专业化和正规化建设，加强教育培训，加强法学理论、侦查业务和经济、科技等方面知识的学习，造就一支高素质的专家型反贪侦查队伍。

随着涉外案件的增多，侦查人员不仅要熟悉中国法律、中国的诉讼制度和实务，具有比较丰富的诉讼知识和经验，而且要熟悉世贸法律、诉讼制度和实务，了解外国当事人的办事习惯和思维方式，善于同外国当事人进行沟通和交流。世贸组织对诉讼服务的要求，实际上就是对司法人员素质上的要求，这就要求侦查人员具有良好的职业道德，不仅要懂法律，而且要懂经济、懂科技、懂外语，以推动职务犯罪侦查工作与时俱进。

第二篇：职务犯罪侦查办案工作流程

职务犯罪侦查办案工作流程(试行)

第一章

管

辖

第一条

人民检察院直接立案侦查的贪污、贿赂犯罪案件，主要是指刑法规定的下列犯罪案件：

（一）贪污案（第382条、第183条第2款、第271条第2款、第394条）；

（二）挪用公款案（第384条、第185条第2款、第272条第2款）；

（三）受贿案（第385条、第388条、第163条第3款、第184条第2款）；

（四）单位受贿案（第387条）；

（五）行贿案（第389条）；

（六）对单位行贿案（第391条）；

（七）介绍贿赂案（第392条）；

（八）单位行贿案（第393条）

（九）巨额财产来源不明案（第395条第1款）；

（十）隐瞒境外存款案（第395条第2款）；

（十一）私分国有资产案（第396条第1款）；

（十二）私分罚没财物案（第396条第2款）。

第二条

人民检察院直接立案侦查的渎职犯罪案件是指刑法规定的下列犯罪案件:

（一）滥用职权案（第397条第1款）；

（二）玩忽职守案（第397条第1款）；

（三）故意泄露国家秘密案（第398条）；

（四）过失泄露国家秘密案（第398条）；

（五）徇私枉法案（第399条第1款）；

（六）民事、行政枉法裁判案（第399条第2款）；

（七）执行判决、裁定失职案（第399条第3款）；

（八）执行判决、裁定滥用职权案（第399条第3款）；

（九）私放在押人员案（第400条第1款）；

（十）失职致使在押人员脱逃案（第400条第2款）；

（十一）徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行案（第401条）；

（十二）徇私舞弊不移交刑事案件案（第402条）；

（十三）滥用管理公司、证券职权案（第403条）；

（十四）徇私舞弊不征、少征税款案（第404条）；

（十五）徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税案（第405条第1 款）；

（十六）违法提供出口退税凭证案（第405条第2款）；

（十七）国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗案（第406条）；

（十八）违法发放林木采伐许可证案（第407条）；

（十九）环境监管失职案（第408条）；

（二十）传染病防治失职案（第409条）；

（二十一）非法批准征用、占用土地案（第410条）；

（二十二）非法低价出让国有土地使用权案（410条）；

（二十三）放纵走私案（第411条）；

（二十四）商检徇私舞弊案（第412条第1款）；

（二十五）商检失职案（第412条第2款）；

（二十六）动植物检疫徇私舞弊案（第413条第1款）；

（二十七）动植物检疫失职案（第413条第2款）；

（二十八）放纵制售伪劣商品犯罪行为案（第414条）；

（二十九）办理偷越国（边）境人员出入境证件案（第415条）；

（三十）放行偷越国（边）境人员案（第415条）；

（三十一）不解救被拐买、绑架妇女、儿童案（第416条第1款）；

（三十二）阻碍解救被拐买、绑架妇女、儿童案（第416条第2款）；

（三十三）帮助犯罪分子逃避处罚案（第417条）；

（三十四）招收公务员、学生徇私舞弊案（第418条）；

（三十五）失职造成珍贵文物损毁、流失案（第419条）。

第三条

人民检察院直接立案侦查的侵权犯罪案件是指刑法规定的下列犯罪案件：

（一）非法拘禁案（第238条）；

（二）非法搜查案（第245条）；

（三）刑讯逼供案（第247条）；

（四）暴力取证案（第247条）；

（五）虐待被监管人案（第248条）；

（六）报复陷害案（第254条）；

（七）破坏选举案（第256条）。

第四条

对于国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件，需要制作《提请批准直接受理书》层报安徽省人民检察院决定后由本院立案侦查。

第五条 本院立案侦查本辖区的犯罪案件。上级人民检察院在必要的时候可以直接侦查或者组织、指挥、参与侦查本院人民检察院管辖的案件，也可以将其管辖的案件交本院侦查。本院认为案情重大、复杂，需要由上级人民检察院侦查的案件，可以请求移送上级人民检察院侦查。

第六条 上级人民检察院可以指定本院立案侦查管辖不明或者需要改变管辖的案件。对管辖权有异议的，可以报请有和争议的人民检察院共同的上级人民检察院指定管辖。本院应当接受上级人民检察院发出《指定管辖决定书》办理指定管辖的案件，第二章

受理

第七条

人民检察院侦查部门直接受理的案件线索来源包括：

（一）本院举报中心移送的机关、团体、企事业单位和公民的报案、控告或举报；

（二）国家权力机关和上级主管部门交办、督办的；

（三）法院、公安机关和纪检、监察、工商、税务、审计、海关等部门移送的；

（四）侦查部门直接接受的控告、举报；

（五）本院其他部门移送的；

（六）犯罪嫌疑人投案自首的；

（七）从调查取证的或者侦查的案件中发现的；

（八）从其他途径发现的。

第八条

单位、公民直接向人民检察院侦查部门举报、控告或者自首的，应当受理。对于不属人民检察院管辖的应当向其说明，也可先行受理，并填写《移送案件通知书》及时移送有管辖权的机关或部门。

第九条

接受举报、控告或者投案自首的，应当由科、处、局长或指定的专人接待，并填写《受理案件登记表》。对口头举报、控告或自首的，侦查人员应当制作《接受报案、控告、检举笔录》或《自首笔录》。

接受单位、公民举报、控告，应当告知其必须实事求是，如实反映情况以及诬告应负的法律责任。

第十条

侦查部门直接受理、自行发现等非举报中心移送的犯罪案件线索，应当在三日内送交举报中心登记、处理或备案。特殊情况，可以在案件立案后三日内补送举报中心备案。

侦查部门应当指定专人统一管理案件线索，并建立线索库，实行微机动态管理。专管人员应当严格执行有关管理制度，逐件登记线索来源、涉案单位及人员、反映的事实、性质、侦查人员对线索处臵情况，并定期核对、分析。

第十一条

渎职侵权案件线索实行省辖市人民检察院反渎职侵权局统一管理制度。本院应当在线索受理后三日内报送亳州市人民检察院反渎职侵权局，重大责任事故、重大侵害公民权益事件线索应当在受理当日上报。

对应当由上级人民检察院管理的重大贪污贿赂案件线索，本院应当于发现或收到后十日内，逐件填写《检察机关要案线索备案移送表》，报上级人民检察院备案。

第十二条

对案件线索的处理，一般由侦查部门负责人和线索专管员等共同组成的案件线索评估小组进行评估，评估意见应当记录在案，案件线索评估后认为具有初查价值的，应当由侦查人员制作《提请初查报告》并提供初查预案，经侦查部门负责人审核，报请检察长批准或者检察委员会决定后实施；认为不具有初查价值的，或者不属于人民检察院管辖的，或者属于其他人民检察院管辖的，报请检察长批准后，移交举报中心处理；认为暂不具有初查价值，但有待查价值的，侦查人员应当在提出缓查意见，报请检察长批准。缓查线索经检察长批准后应当由专人统一保管，并将相关材料送举报中心备案。

第十三条

对实名举报，属人民检察院管辖的，应当协助控告申诉检察部门，做好答复工作。侦查部门直接答复举报人的，应当制作《答复举报人通知书》。

第三章

初

查

第十四条

对案件线索的初查，由检察长或检察委员会决定。

初查要案线索，应当坚持党内报告制度。报告一般在获取一定证据之后、正面接触被查对象之前进行。

第十五条

接受初查任务的侦查人员，应当在检察长决定初查后三日内拟定《初查方案》，报科、处、局长审批。

《初查方案》应当包括以下主要内容：

一、涉案人员基本情况和有关背景材料；

二、案件线索来源及涉嫌的主要问题；

三、案件线索成案的可行性分析；

四、初查所需要解决的主要问题；

五、初查方向及突破口的选择；

六、初查的步骤、方法和谋略；

七、向侦查转换的条件；

八、初查任务分工及力量分布；

九、初查中的办案纪律和其他注意事项。

第十六条

初查可以询问举报人和有关人员；可以向有关单位调取证据材料，查询与案件有关的银行帐户、存款、汇款；可以进行鉴定；可以对证据材料进行拍照、录像、复印和复制；可以进行勘验、检查等。

侦查人员询问举报人及其他有关人员，应当出示工作证件，告知其权利义务，并做好记录。征得其同意，可以进行录音录像。初查过程中不得直接出示举报材料，不得暴露举报人。

初查中，可以商请纪检、监察、审计等专门部门配合调查；经检察长批准，可以提前介入纪检、监察、审计等部门的调查工作。

第十七条 初查一般按秘密原则进行，对过失犯罪或者危害结果比较明确的渎职侵权案件线索，可以公开进行。初查时，一般应当在外围获取一定证据后再接触被查对象；在初查贪污贿赂案件时，一般不接触被查对象。经必要的调查和审查从外围难以获取证据而有接触必要的，经科、处、局长同意，检察长批准，也可以直接接触被查对象。

第十八条 初查工作不得对被查对象采取强制措施，不得查封、扣押、冻结被查对象的财产。

第十九条

初查应当遵循刑事诉讼法关于回避的规定。初查中当事人及其法定代理人可以对侦查人员提出回避申请，有关侦查人员认为需要回避的，应当提出回避申请。回避申请经检察长或检察委员会决定后，应当填写《回避决定书》或《驳回申请决定书》。申请复议的，复议后应制作《回避复议决定书》送达申请复议人。

第二十条

侦查人员向被查对象调查时，必须出示工作证件，应当告知其权利义务，不得限制或变相限制其人身权利。向被查对象调查时，侦查人员不得少于二人，谈话记录一律使用《询问笔录》，可以录音、录像。

第二十一条

初查一般应当在二个月内完成。案情重大、疑难、复杂，期限届满不能完成初查，需要延长的，侦查人员应当提出请求延长期限的书面报告，报科、处、局长决定。上级人民检察院交办、督办案件线索不能在规定的二个月内完成初查的，应当向下达《交办函》、《督办函》的上级人民检察院书面上报阶段性工作情况。

第二十二条

初查中，由于受客观条件的限制，一时难以查明事实，但有再查可能的案件线索，可以中止初查。侦查人员应当书面报检察长批准。案件线索材料移交线索管理人员保管，送本院举报中心备案。中止初查报告，可参照《提请中止侦查报告》的格式和内容制作。

中止初查情形消失后，侦查人员应当及时书面报请检察长批准恢复初查。恢复初查的报告，可参照《提请恢复侦查报告》的格式和内容制作。

第二十三条

侦查人员对受理的案件线索初查完毕，应当经侦查部门集体讨论后，制作《初查终结报告》，提出如下处理意见，报检察长或者检察委员会决定：

（一）认为被查对象有犯罪事实需要追究刑事责任的，制作《提请立案报告》提请批准立案侦查，；

（二）认为有犯罪事实需要追究刑事责任，而犯罪行为人暂时不能确

第三篇：职务犯罪侦查总结

职务犯罪侦查

职务犯罪侦查：人民检察院在查办职务犯罪案件过程中，为收集证据、查清案件事实、查获犯罪人，而依法进行的专门调查工作和有关的强制措施。（1）职务犯罪侦查的主体是 人民检察院

（2）客体是职务犯罪案件

指国家工作人员利用职务上的便利，贪污受贿，非法谋取经济利益，或者在履行职责或行使职权过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或者侵犯公民人身权利、民主权利，破坏国家的社会、组织管理职能，依照刑法应当受到处罚的犯罪行为。

侦查对象具体包括四类：一是贪污贿赂犯罪

二是渎职犯罪

三是国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、非法搜查、暴力取证、刑讯逼供、报复陷害、虐待被监管人员、破坏选举等七种犯罪案件

四是利用职权实施的，其他需要由

直接受理的重大犯罪案件。

（3）手段是 专门的调查工作

有关的强制性措施

（4）任务

收集证据、查明犯罪事实、查获犯罪嫌疑人 职务犯罪侦查的特点：1 侦查方式“由人到事”

（往往对象明显，犯罪事实属性不清，或者是事情性质清楚，但是具体的犯罪数额、结果、危害程度不明确，所以这些需要认真调查，依法收集证据加以支持）

案件线索难暴露（首先，职务犯罪的主体为国家工作人员，文化素质较高，通晓法律、工作程序，手段更为隐蔽；其次，多数没有确定的被害人；再次，这类案件给国家和人民造成的损失往往在短时间内难以表现出来，不易被人察觉，群众对案件的举报、控告也缺乏积极性）这一特点要求侦查工作要积极主动去发现、揭露案件。

犯罪嫌疑人反侦查能力强（一是自身的素质决定了反侦查能力强，二是犯罪主体易利用职权，地位编织关系网、制造保护层；三是与其他参与人、利害关系人之间订立攻守同盟，共同毁灭证据、转移赃款、逃跑等）言词证据突出，收集、固定证据难（首先，这类案件大多没有可供勘查的犯罪现场和痕迹，往往也没有直接的被害人和相关物证，主要通过证人证言、犯罪嫌疑人的口供等证据来证明。其次，危害行为与危害结果的时间间隔较大、犯罪事实发生的时就和被发现的时间间隔也较大，所以证实犯罪的直接证据、原始证据较少；间接证据、传闻证据较多，时过境迁，证据很难被取得、固定）

5职务犯罪往往与其他犯罪相关，部分案件“案中有案”（如涉及到伪证、包庇等犯罪案件，有些往往从偷税、虚报注册资本等犯罪入手；而渎职类犯罪案件的侦查，涉及到“原案”——一种是渎职犯罪构成要件，如徇私枉法罪、民事行政枉法裁判罪等；一种原案是认定该类犯罪重要的事实和证据，如放纵销售伪劣商品犯罪行为，就要先查清是否构成了“销售伪劣商品罪”）这特点加大了侦查的工作量，而对于“原案”的取证更难。

职务犯罪案件的线索来源：

（1）单位和个人的报案、举报

（2）检察机关自行发现的线索（自侦部门的“以案带案”；相关业务部门发现的线索；侦查人员自行摸排的线索）

（3）犯罪嫌疑人自首（三机关都应接受，对不与属于自己管辖的，移送，对于不属于自己管辖又必须采取紧急措施的，先采取紧急措施，再移送。）（4）被害人的控告

（5）有关部门移送的线索（海关、纪检、审计、税务等）（6）新闻媒体的披露

（7）领导机关交办的线索（上级人民检察院、同级党委、人大交办）线索的审查、处理（主体：举报中心、职务犯罪侦查部门）

举报中心：基本职能是接受自首、控告、举报、报案，审查确定管辖并管理案件线索

基本方式是 书面审查

一般不进行初查，但遇到性质不明、难以归口，情况紧急的除外

线索审查后，7日内分情况处理：（不属于管辖的，移送；属于的，讯送分流，移交有关部门；属于下级、其他的，移送）

职务犯罪侦查部门：围绕“是否属于职务案件线索、是否具备可查性”展开。

线索审查后，不属于管辖的，返回举报中心

有犯罪嫌疑，但条件不成熟的，由专人保管、待时机成熟后再调查

认为可查性较大的，依法进行初查。

初查：检查机关在获取相关犯罪线索后，为进一步判明是否需要立案侦查，而对现有材料进行分析、鉴别、做必要的调查活动。

任务：1 审查是否有犯罪事实需要追究刑事责任收集有利于办案工作的各种信息 基本要求：1一般应秘密进行

2一般不接触查对象

3不得采取限制被查对象人身、财产权利的措施

4书面审查与适度调查想结合 贪污犯罪案件的侦查：

贪污犯罪：指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公务财务应受刑罚处罚的行为。

特点：1犯罪人为国家工作人员

2犯罪手段复杂多样

3犯罪事实一般有书证可查（原始单据、记账凭证等会计资料；白条、小金库等书证）

4赃款赃物是重要证据

（有书证可查，有赃款赃物可追）

主要侦查手段：

（一）查账

（二）综合运用侦查措施（1搜查、扣押，控制和保全涉案证据，其中，搜查、扣押强调突击性和保密性。2查询、冻结存款汇款，加强与金融机构的沟通。3追缴赃款赃物 一是综合运用多种侦查措施，二是探索建立追赃工作长效机制，加强部门合作、建立信息通报制度等。三是加强国际合作，研究处理境外追逃追赃的途径和办法。）

查账

是贪污案件侦查工作的根本措施和中心环节

查账的步骤：做好查账前的准备

掌握被查单位的性质、业务范围、财产管理状况、会计核算方法等

控制会计资料，防止被涂改、销毁、隐匿

查账的重点：合理性、合法性、真实性 主要查账方法：现金账

银行存款帐

往来账

物质帐

贿赂犯罪案件的侦查

贿赂案件包括受贿、行贿、介绍贿赂 案件特点：

1犯罪手段日趋智能化

（一用合法形式掩盖非法活动

二以“期权化”规避制裁，在职为人办事，退休后再收钱

三“去刑事化”以正常的民事经济活动为掩护 顾问费、咨询费等

四 “跨国化” 打入境外账户，作案后潜逃境外 五 “现金化”）犯罪多发、高发领域向权力热点部位集中

（林业、国资、税务、工商）资金密集、垄断程度高、竞争激烈的行业

这与我国市场经济发育不完善，行政执法运行不规范、行政权力配置不合理 直接证据难获取，间接证据作用突出

（首先，行贿方、受贿方，包括介绍贿赂方是利益共同体，相互利用，一损俱损，在利益同盟没有被打破的情况下案件难以被发现，即使发现了直接证据获取也难

其次，受贿主体反侦查意识较强，一般最大限度地减少知情面，非现金不收、第三人在场不收等，使得获取直接证据很困难

因此，间接证据在突破案件、认定犯罪中作用突出。）

“窝案”、“串案”突出（亲友勾结 亲、情、友

上下级勾结）

侦查重点：围绕犯罪构成要件

1注意收集犯罪嫌疑人利用职务上便利的证据（一是直接利用二是利用职权行成的便利条件，通过其他国家工作人员的职务行为，为他人谋取利益）

实施索取或者收受他人财物的证据 为请托人谋取利益的证据

侦查途径1 从行贿人入手2从被索贿人入手3从介绍贿赂的人入手4 从共同受贿犯罪嫌疑人入手调查5 从受贿犯罪嫌疑人的其他违法犯罪问题入手 以收集 间接证据 为重点突破贿赂案件

1.对线索进行经营，对嫌疑人进行监控，伺机获取相关间接证据

2.利用再生证据突破

3.从行贿款物的来源和出处收集间接证据（这对防止翻供具有重要意义，注意调查行贿方近期银行汇款记录、会计账目等）

再生证据：是指在犯罪行为实施后，犯罪嫌疑人及其利害关系人为了掩盖犯罪事实，逃避法律制裁而进行串供、毁证等反侦查活动中派生出来的，能够证明犯罪事实存在、证明原始证据、直接证据存在或证明反侦查活动存在的一切事实材料。

法律规定，再生证据并不能直接作为诉讼证据使用，而是要进行必要的转化然后加以运用。而且有的再生证据并不能证明犯罪事实的存在，只能证明反侦查互动的存在，还需进一步运用侦查措施获取证据。

一方面要从犯罪嫌疑人的反侦查活动中发现并获取再生证据。（一是监控法，二是扣押、搜查获取书证物证，三是获取其他参与人的证言。）另一方面要创造条件，调动犯罪嫌疑人进行反侦查活动，使其自我暴露，从而获取再生证据。

渎职犯罪案件侦查： 渎职罪：国家工作人员利用职务上的便利，或者滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，妨害国家机关的正常活动，致使国家与人民利益遭受重大损失的行为。

（滥用职权类、玩忽职守类、具有徇私舞弊情节的滥用职权或玩忽职守类）

特点：1涉案环节多，责任分散（涉及多个部门，甚至多个工作环节，造成损害结果的原因比较复杂，导致责任人难以确定）犯罪行为隐蔽性强，且常与其他犯罪交织（其一，被正常职务行为所掩盖，甚至为一些假象或工作失误所掩盖；其二，往往有深层次的利益驱动，往往与重大责任事故、诈骗、贿赂等犯罪交织在一起）侦查面临干扰阻力和公开说情（一方面，过失犯罪较多，涉及部门环节多，涉案人员多，涉案人员不论责任大小，极易形成利益共同体，互相遮掩；另一方面，贪利性不明显，是工作中出现的问题容易引起同情，搞部门保护、地方保护。）犯罪损失严重，侦查启动具有较好的舆论支持（都是结果犯罪，社会影响较大）侦查的重点：

一 查明损害结果（查明物质性损害结果、非物质性损害结果、确定直损和间损、要有明确的群人标准和有效的确认文件，如物价局作价、权威机构鉴定等。

损害结果的表现形式：1人身伤亡、2经济损失 包括直损、间损<在正常情况下可以获得的利益，为恢复正常的管理活动、挽回经济损失所支付的开支费用>3重大影响）

二查明行为人的职责范围（由法律规定或国家机关授权，所在单位的制度或岗位的明文规定 其中，岗位职责证据是重点。

首先要查明行为人的身份、职务和岗位，其次要查明担任某项职务的制度规范、工作流程等职责要求，对于临时职务还要查明授权、会议记录、决定和任命等）

三确定渎职行为（1应当正确行使职权、履行职责的规范要求2实际行使职权、履行职责的行为3渎职行为和损害结果之间的因果关系）侦查步骤：

一找出损害后果的全部原因

二从原因中查出渎职行为（各原因中是否存在渎职行为，可能是直接导致，也可能只是损害结果的形成条件，还有可能是环节多，个人员所起的作用不同）

三确定渎职行为和损害结果之间的因果关系

（可能是直接必然导致，多数情况是间接、偶然导致，但不能否认这种因果关系）

四确定相关责任人（分清直接责任人和间接责任人、主要责任人和次要责任人、直接负责的领导和具体实施人员的责任）侵权犯罪案件侦查

侵权犯罪：国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、非法搜查、刑讯逼供、暴力取证、报复陷害、虐待被监管人员、破坏选举等七种犯罪案件

侵权犯罪的特征： 犯罪嫌疑人多为 基层国家机关工作人员 侵权犯罪的被害人往往与犯罪嫌疑人有较长时间的接触（能够详细陈述犯罪嫌疑人的特征、犯罪工具、犯罪手段、犯罪过程）直接取证较难（现场除被害人和犯罪嫌疑人外，一般没有证人，要善于在犯罪必经环节和周围环境中寻找证人，如御医、看守、同监犯、邻居等）多是共同犯罪（根据具体分工及实施情况确定责任大小）

侦查方法：

1从询问被害人入手，开展侦查 从询问证人及其他相关人员入手，开展侦查 3 提高现场勘验、检查的发现率、提取率、利用率，发现固定证据（要抢时间、及时 从实施暴力的场所、被害人身体等寻找）以证促供，制服犯罪嫌疑人（迅速讯问，注意策略）

从硬审讯法到软审讯法

硬刑讯——肉体折磨，刑讯逼供

软刑讯——精神折磨，疲劳审讯法、水板审讯法 软审讯法 不等于软刑讯

软审讯法是建立在心理科学和行为分析基础上的审讯方法；其基本模式是通过语言或其他人体行为来说服犯罪嫌疑人如实供述。创立者：美国佛雷德。英博教授以及约翰。雷德

这种审讯法包含“哄骗因素”但是

“不得使法庭和社会受到良心上的冲击；不会导致虚假供述”,成功的审讯往往需要审讯人员在合理程度上使用欺骗策略。

雷德审讯技术：第一环节 事实分析阶段

第二环节 询问嫌疑人 也可称为“行为分析询问”通过无关话题谈话了解嫌疑人的心理特征和行为特征。这些特征可以在后面的正式讯问中，作为评断其陈述真伪的参照标准。

可以从共同兴趣或爱好作为话题，审讯人员使用的问题需要精心设计，以便掌握嫌疑人在真实陈述和说谎时可能出现的语言特征、准语言特征和非语言行为特征。

第三环节 正式讯问犯罪嫌疑人

供述的犯罪嫌疑人往往有着基本相同的心理变化程式：否认——辩解或反驳——沉默——模糊的承认——正式供述。在其沉默时是审讯人员进行说服的最佳时机。

雷德九步审讯法：

第一步，直接正面地告诉被审讯人，他已被视为本案的犯罪嫌疑人，然后观察其反应 第二步，审讯者说出自己对实施该犯罪行为的原因推测，从而给有罪的被审讯人提供一个可以在道德上为自己开脱的理由

第三步，打断无罪辩解，回到第二步的主题上

第四步，打断被审讯人关于该犯罪原因的辩解 第五步，抓住被审讯人的注意力

第六步，加强目光接触

第七步，使用选择疑问句让被审讯人以可以接受的方式承认该犯罪行为 第八步，让其讲出只有作案人自己知道的细节

第九步，让被审讯人讲出全部犯罪事实并制作书面供述 软审讯法的原理和运用：

审讯本身就可以使嫌疑人产生心理压力

理想的审讯室应该是空间比较狭小的，室内摆设尽量简单

“单向玻璃窗”，既可以使嫌疑人产生被人监视和观察的不舒适感，也可以让其他侦查人员和律师观看和监控审讯的过程。

设法减轻嫌疑人对说真话的不利后果的感知程度，对犯罪后果的描述要“软”，不要轻易谈及有关刑罚。但也不能随意许诺。

第四篇：当前全市外贸出口工作面临的问题和对策

当前全市外贸出口工作面临的问题和对策

外贸出口工作是衡量地方经济发展水平和开放程度的重要标志，也是地方经济发展的动力之源，此项工作若能得到长足发展，可以事半功倍地促进我市经济社会的全面发展。东部发达地区的发展轨迹表明，大力发展对外贸易实质上是强市富民的捷径。

一、现状

我市十分重视发展外贸出口工作，先后采取了提高出口贴息标准和奖励幅度，积极推行以退税款抵押贷款等鼓励扩大出口的政策措施，收到了一定成效。但在周边兄弟县市的追赶下，目前我市的出口形势显得十分严峻。2005年1至7月,全市实际出口4500万美元，较同期4800万美元下降3%，占目标值的34%；未达到月平均进度。1-7月全市发生出口业务的企业只有4家，外贸出口面临前所未有的困难。为了在最短时间内扭转外贸出口的被动局面，我们对全市外贸出口目前面临的问题进行了调查与分析，现提出如下意见和建议。

二、问题

（一）外贸出口中缺少出口大户和拳头产品，存在三个结构上的“不合理”。

一是出口商品结构不合理。比较突出的是市国际贸易公司出口规模偏小，出口订单多为小批量、多品种的初级产品，在国际市场上缺乏竞争优势。二是出口市场结构不合理。出口产品市场多元化程度不高，出口主要集中在亚洲市场，我市的外商投资企业尤为明显，产品都销往投资者所在的国家或地区。三是出口经营主体的结构不合理。目前全市发生出口业务的企业只有 4家，其中除碱化公司年出口能力在1000万美元以上外，其他企业出口规模都偏小。缺乏出口大户的支撑，导致出口规模偏小,且有出口能力并不意味着就能顺利实现出口，达到出口规模。

（二）出口缺乏后劲，开口不出口现象严重。

企业开拓市场意识差，缺乏深谋远虑的产品竞争意识，有的企业只满足眼前的利益，这种小富即安意识直接导致了部分企业有产品无市场、无客户，另一方面，出口后劲不足问题比较突出，全市有进出口经营权的60家企业中，正常运转的企业有28家，2005年1-7月有出口实绩的只有16家，仅占正常运转企业的21%，发生出口实绩的企业占全市有进出口经营权企业的比例太少，导致我市的出口存量少，出口难以形成规模，这是我市出口面临的最大困难。

（三）低附加值的出口产品制约着企业的发展。

我市近两年的出口产品中，没有高新技术产品和机电产品，实际出口的产品中附加值较低，这样的出口产品结构既不能使企业得到真正的实惠，也不能使出口形成规模。同时随着竞争的加剧，我市的以低附加值出口为主的小企业，将面临微利或无利润时代，不同附加值的产品，利润空间相差甚远，所受影响不尽相同，低附加值产品生产企业有生存危机，对此，应当有足够的认识。

（四）相关政策的调整对我市现有的出口方式也带来一定影响。

我市生产企业的出口多以一般贸易为主，市国际贸易公司为代表的专业贸易公司的出口多以代理出口为主，因此，更易受到出口政策调整的影响。一是退税率的下调，从２００３年６月开始，各类产品的出口退税率平均下调两个百分点；二是人民币的升值将更有利于产品的进口；三是银行贷款困难，目前在商业银行贷款要求以资产抵押，而信用证抵押贷款要求企业资信达三Ａ，很多企业达不到要求无法贷款，靠企业有限的自有资金扩大出口有困难;四是进出口经营权放开以后，出口供货企业相继获得了进出口经营资格，这些企业成了新的出口增长点；但就外贸专业公司来说，进出口经营权的放开，把他们代理出口的优势降到了最低，如我市的国际贸易公司，2003年以前有合作贸易伙伴达十几家，经营权放开以后，大部分贸易伙伴获得进出口经营权，有资格自营出口，目前与国际贸易公司保持联系的客户只有三家。外部环境因素的影响使我市扩大出口增加了新的困难。

三、对策

影响出口的因素是多方面的，必须采取综合措施，只就外贸论外贸、仅靠外贸抓外贸，出口困难的局面是难以扭转的。必须从培植骨干产品这个源头抓起，把发展外贸同调整产业、产品结构结合起来，同招商引资、培育人才结合起来。多管齐下，扩大外贸出口才有基础。

（一）创新思路观念，强化出口意识

一是破除固步自封的意识，树立全球市场战略观念。全市企业都要积极面对和参与国际市场竞争，这既是未雨绸缪，也是形势所迫，要发挥好对外开放在推动我市社会经济发展中的重要作用。二是破除安于现状的意识，树立开拓创新的观念。我市企业首先要解决长期存在的技术研发、设计能力不足、产品单一等问题，抓紧产品结构调整，加速企业技术改造，把好各个环节的产品质量关，以塑造品牌、提高产品科技含量来提升竞争力，来拓宽外销渠道。三是破除就外贸论外贸，孤军奋战意识，树立总体作战、齐抓共管观念；四是破除无资金、无客户的畏难情绪，树立自力更生、艰苦奋斗的观念；五是破除按部就班，等客上门的被动意识，树立主动服务、热情服务，支持外贸出口的开放观念，以优质的服务清除企业发展外向型经济的障碍，以良好的发展环境和优惠的政策激励企业出口。

（二）抓好“六个一批”，破解外贸困局。

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bsp;为破除当前出口的困难局面，必须切实抓好“六个一批”：一是抓住大客户，稳定一批。紧紧抓住大进、国贸、国泰华等出口大户，全力以赴为其搞好服务，营造宽松的生产经营环境，使其发挥出龙头效应，带动全市其他企业的出口；二是恢复老客户，救活一批。充分发挥自身优势，努力打造诚信的形象，逐步恢复与老客户、老关系的联系，重新建立与老客户的合作关系。三是争取新客户、发展一批。抓住沿海城市、国外资本将资本向内地转移的良好机遇，加大力度，创新思路，主动找客商接洽。积极主动与国外大客户、大集团客商进行联系，积极争取与新客户的接洽，争取新的出口合作伙伴，努力发展一批，使其成为我市出口新的增长点。四是不忘小客户，弥补一批。不放弃出口规模小、产量小的小客户，采取为其提供出口业务服务、代理出口的办法，积少成多，弥补一批，以减轻全年出口任务的压力。五是制定好政策，激励一批。制定、完善出口、贴息奖励等优惠政策，并采取硬措施兑现奖励，大张旗鼓表扬先进，让出口企业得到实惠，调动出口积极性，激励企业多出口、多创汇。六是全市总动员，开发一批。对全市16家主要出口企业建立市“四大家”包保责任制，协调企业与相关职能部门的关系，举全市之力共同为企业搞好服务，促使企业出口本地化，努力挖掘全市出口潜力，奋力完成出口任务。同时，围绕优势产业，建立出口基地。实现出口本地化，发挥我市的优势产业，以碱化公司为龙头，建立纺织品出口基地；以雪飞化工公司为龙头，建立化工出口产品基地；以东风创卫公司为龙头，建立机电产品出口基地；以永进公司为龙头，建立农副产品出口基地。实行产、供、销一条龙的战略方针。努力培植出口后劲。

（三）围绕优势产业，建立出口基地

通过发挥我市的优势产业，来实现资源的优化配置，实行产、供、销一条龙的战略方针，尽可能提高产能、扩大规模，通过规模效应降低生产成本，并提高出口产品质量，从中低档产品逐渐过渡到科技含量高、单位价值大的产品。商务局正着手研究规划建立以碱化针织有限公司等纺织出口企业为龙头，建立纺织品出口基地；以雪飞化工有限公司、华润化工有限公司等公司为龙头，建立化工产品出口基地；以东风创卫专用汽车有限公司等为龙头，建立机电产品出口基地；以永进公司为龙头，建立农副产品出口基地。

（四）转变增长方式，扩大出口规模

面对当前国际市场激烈竞争的严峻形势，全面提高对外开放水平的同时，要着力转变对外贸易增长方式。从商品结构上看，我市的工业制成品在出口的比例中不断上升，但高质量、高附加值和高技术出口产品的比重严重偏低，要扬长避短着力发展优势产品和产业。从贸易方式上看，一般贸易出口仍是我市产品出口的主要贸易方式，这种贸易方式的特点是，抗危机能力差，出口产品竞争力不强，容易受到政策环境的影响，为此，应当大力发展加工贸易，降低企业的负担，发挥本地优势，引导企业开拓国际市场，参与市场竞争，积极推动全市出口企业生产上规模，产品上档次。鼓励全市各类生产企业取得进出口经营资格，特别是民营企业，帮助他们开拓国际市场，参与市场竞争，树立自己的产品形象及品牌意识，进一步增强我市出口产品特别是技术含量高和附加值高的出口产品的竞争力；同时加强扶持我市的外向型农业，扩大农产品的出口。引导企业参与广交会等形式多样的交易会、博览会，积极实施“市场多元化”战略，努力拓宽出口渠道。在继续巩固发展港、澳、台、韩等传统市场的同时，大力开拓欧美、非洲市场。积极宣传鼓励出口的优惠政策，协调解决出口面临的问题。加快出口本地化的工作，我们对全市有能力供应出口的16家企业做了调查，如轮集毛巾厂、杰楚制衣公司，他们的产品一直从深圳、广州等地的专业外贸公司出口，每年的出口额在80万美元左右，如能自营出口或通过本市代理出口，仅这两家企业就可使我市出口额每年净增近100万美元。加快进出口经营权的审批，通过宣传和鼓励，雪飞化工公司、华润化工公司相继获得了进出口经营权，准备自营出口，同时，在对企业办理资格证的过程中，市商务局实行跟踪服务，使其尽快早出口、多出口，尽快成为我市出口新的增长点。

（五）完善激励机制，加大扶持力度

我市现有的鼓励出口的政策，对调动企业出口积极性及扩大出口创汇起到了重要的作用。关键是要进一步加大扶持力度：一是兑现落实对出口企业贴息奖励，并针对不同行业产品提高奖励标准，有利于发挥地产品优势，优化产业和出口产品结构。二是保证退税抵押贷款实施到位，对信誉好，出口贡献大的重点企业，适当提高应得退税款作为还款保证的贷款比例，最大程度地支持优势出口企业的发展；三是对国际贸易公司实行重点扶持。努力帮助解决间隙资金问题，同时，财政部门根据出口贴息标准，及时兑现甚至提前支付。四是建议设立发展出口专项资金，组织全市出口企业参加广交会、厦交会等大型贸易活动，为我市的企业走出去创造有利的环境。

（六）全市整体联动，创造良好环境

涉外部门是外向型经济的服务部门，既有服务外贸的职责，又有依托外贸的关系，相关部门都应进一步提高服务水平，在合法行政、合理行政、程序正当的基础上重点在高效便民、诚实守信、权责统一上下功夫。各部门都应加强措施各司其责，搞好服务，为出口企业创造出一个宽松的外部环境。建议实行市“四大家”主要领导联系出口企业制度，目的是为了推动全市出口上规模，拓宽出口渠道，提高全市企业的外向度，扩大出口创汇、培植新的出口增长点，为企业提供良好的经济环境和发展氛围，带动各部门牢固树立为企业服务的思想，在全市形成发展出口的合力。

第五篇：最高人民检察院职务犯罪侦查工作八项禁令

最高人民检察院职务犯罪侦查工作八项禁令

为规范司法行为，防范违法违规办案，保障公正司法，依据《刑事诉讼法》、《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》和《检察人员纪律处分条例（试行）》、《检察人员执法过错责任追究条例》，现颁布检察机关职务犯罪侦查工作必须严格执行的八项禁令：

一、严禁擅自处置案件线索、随意初查和在初查中对被调查对象采取限制人身、财产权利的强制性措施。违反者给予警告、记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

二、严禁违法使用指定居所监视居住措施。对未报经上一级人民检察院审查批准，或扩大适用范围，或在不符合规定的场所等故意规避法律使用指定居所监视居住措施的，根据情节和后果追究决策者和执行者的纪律、法律责任。

三、严禁违法干涉涉案企业正常生产经营活动。对非法插手工程建设、干预工程招投标，或非法插手经济纠纷，或超越职权办案，或接受赞助、报销费用、吃拿卡要等违法违纪行为，给予记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

四、严禁违法违规处理查封、扣押、冻结涉案财物。对任意查封、扣押、冻结公私财产，或不依法及时返还扣押、冻结款物，或侵吞、挪用、私分、私存、调换、外借、压价收购，或其他违法违规处理扣押、冻结款物及其孳息的，依纪依法追究决策者和执行者的纪律、法律责任。导致国家赔偿的，依法向责任人员追偿。

五、严禁阻止或者妨碍律师依法会见犯罪嫌疑人。对于法律规定无需会见许可的案件，不得人为设置障碍，干扰、影响律师会见；对于特别重大贿赂犯罪案件，应根据办案情况合理安排律师会见。对违反规定限制、干扰、影响律师会见的，根据情节和后果，给予警告或记过处分。

六、严禁在未全程同步录音录像情况下进行讯问。对于讯问活动没有执行全程同步录音录像的案件，不得移送审查起诉；已经移送审查起诉的，公诉部门有权拒绝受理或者退回侦查部门。

七、严禁刑讯逼供以及其他非法取证行为。对于采取刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗等非法方法获取犯罪嫌疑人供述和证人证言的，一律不得作为证据使用；收集物证、书证不符合法定程序，可能影响司法公正，不能补正或者无法做出合理解释的，一律不得作为证据使用。违反者给予记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

文件来源：汇法网-www.xiexiebang.com

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八、严禁违反办案安全纪律。对违法违规办案或者严重不负责任造成犯罪嫌疑人脱逃、伤残、自杀或者证人伤残、自杀等办案安全事故的，对指挥者、执行者，一律先停职再依纪依法处理。

对因管理不善或指挥不当导致检察人员违反上述八项禁令的，严肃追究领导责任。

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