第一篇:公司监察工作管理条例
公司监察工作管理条例
第一章 公司监察工作管理条例
一、目的为了保证公司各项规章制度的顺利实施,有效地防范和查处违法、违
纪、违规现象,确保公司经营管理活动的顺利进行,维护公司和股东利益,特制定本条例。
二、监察工作原则
(一)监察工作要实行部门工作与群众监督相结合;监督检查与改进
工作相结合;惩罚和教育相结合的原则。
(二)监察工作要做到事前防范、事中监督、事后纠正。
(三)监察工作要坚持深入实际调查研究的工作作风,实事求是地开
展工作。
三、监察管理部门(职能)的设置
由公司行政人事部负责公司的监察工作,履行公司监察工作职能。
四、监察工作内容
(一)监督检查公司经营管理活动中的合同执行情况、员工执行规章制度的情况、各级管理人员廉洁自律的情况。
(二)受理和审查对员工的检举和控告。
(三)配合司法机关对构成犯罪的人员追究刑事责任。
五、监察部门的职权
(一)有权对职责范围内的工作进行监督检查和立案调查;
(二)有权提出对监察事件的处理意见。
六、监察工作开展的方式
(一)日常监督检查:由公司行政人事部执行。
(二)举报或控告:凡公司员工均有权对集团内部违法、违纪、违规问题进行检举、揭发和控告。
七、监察工作程序
(一)由行政人事部通过日常监督检查或通过来信来访对举报或控告的事件进行立案调查。
(二)由行政人事部对事件的处理提出意见,报有关领导审批执行。
八、员工申诉请求
凡公司员工均有在受到行政处分和经济处罚时向公司管委会提出申诉的权利。
九、其它事项
(一)监察部门要做好来信来访接待工作;
(二)监察部门对员工举报的问题要做到不拖、不推、不传、不扣,及时向主管领导汇报,及时处理,对员工的申诉应予以书面答复。
(三)监察部门要保护举报人反映问题的积极性,严禁向无关人员泄露任何情况。
(四)凡属重大事件的调查,均须形成文字材料,做到事实准确、证据确凿、手续完备、处罚合理。
十、解释与实施
1、本规定由公司行政人事部负责解释,自发布之日起实施。
2、公司监察管理工作按公司有关文件、制度、规定执行。
(详件附件1-3)
附件1: 关于对侵占公司财物行为的处理规定
第二篇:xx公司监察工作情况汇报
xxxx公司监察工作情况汇报
近三年来,监察部紧紧围绕公司生产经营实际,突显监察工作职能,积极开展监察工作,在公司的发展进程中,较好地实现了提升企业经济效益、管理效益、廉洁效益、社会效益和工作效能的目的。有效地堵塞了漏洞,改善了管理,营造了廉洁从业、健康向上、政令畅通的企业风气和发展氛围,进一步增强了公司廉政文化的软实力。
一、以往监察工作开展情况。
1、积极履行职责,较好地完成了岗位竞聘工作。实现了公司的合理构架,竞聘工作过程公正、公平、公开、透明。
2、配合相关部门完成了资产整合工作。2009年,在公司党政的领导下,监察部配合相关部门全力开展了资产整合工作,理清了矿业化工与xxxx公司之间固定资产配额的基本情况,督促技术、物资供应、财务管理等部门建立了完善的物资管理台帐,形成了科学的管理模式,做到了底数清楚,分工明确,帐物相符。
3、按照龙化公司的要求,认真细致地开展了“小金库”清理工作。成立了领导小组,制定了规范的工作流程,落实了管理责任,经过努力共清理小金库项目八个,落实整改措施四项,上报存在问题项,清理帐外资金2.6万元。
4、积极开展不良资产清查工作。按照龙化公司下达的资产整合及不良资产清收工作有关要求,我们克服工作人员少,不良资产清查
工作量大等困难,积极开展清查摸底工作。工作中我们以问题集中的xx分公司、xxx分公司、xxx三个单位为重点,落实责任,细化指标,经过艰苦的努力,不良资产清查摸底工作取得了明显的实效,经初步核兑,现基本查清累计不良资产8,714,640.01元。截止2009年12末,经过会计师事务所认定,已确认98户3,509,444.06元为实质性不良资产,无法回收。尚有344户5,205,195.95元正在核兑。经近一年的努力工作,现以清回不良资产万元。
5、制度建设监察工作情况。2010年确立制度建设监察工作,经过与相关部门的共同努力,共制定各项规章制度百余项,现以审核并下发各项规章制度46项,待审项目50项。
6、合同签定与物资采购监察工作情况。在合同签定与物资采购监察过程中,我们坚持过程监督与重点监督相结合的工作原则,严格按照龙化公司管理办法,积极参与,认真履职,密切配合相关部门开展物资采购监察工作,近两年来,共完成合同签定、物资采购项目上千件次,完成采购金额900多万元,经监察审核项目金额40余万元。
7、安全工作会议落实监察情况。
二、2011年监察立项情况。按照龙化公司2011年效能监察立项工作的总体要求,xxxx公司结合工作实际,在确保完成通知中明确的规定项目外,确立并开展了“车辆管理效能监察”立项工作,目前,此监察项目方案已基本形成,基础工作正在进行当中。
三、今后工作目标和努力方向
近三年来,在公司党政的领导下,效能监察工作虽然取得了一些
成绩,但还存在很多薄弱环节,工作中还存在很多不足,我们将继续努力,认真履职,积极维护效能监察的权威性和严肃性,使效能监察工作在公司规范化管理、标准化建设中发挥应有的作用。
第三篇:公司效能监察工作小结
*****2009年效能监察工作小结
2009年,*****按照包钢纪委要求,主要对我公司重大工程建设和机械大修做了效能立项,从立项开始到9月28日,历经7个月的紧张工作,所有工程项目已圆满完成,现对效能监察工作总结如下:
一、领导重视效能监察工作
*****领导非常重视效能监察工作,按照包钢纪委文件的要求,安排党群工作部专门负责效能监察工作,要求各单位积极配合,领导对立项和项目的实施以及结果报告都要亲自检查,公司领导经常深入主要工程现场指导检查工作。除挑选的立项工程外,公司还要求党群工作部每季度对各单位的生产经营进度和存在的问题及困难进行详细了解,并及时向领导班子反馈。10月13日,公司领导带领相关部门到各单位进行了调研,了解了各单位在生产方面存在的问题和困难,现场确定了19项需要完成的工作任务,要求相关部门限时解决,党群工作部将这19项工作任务列为督办项目负责检查监督,到现在为止今年的17项工作已全部完成,其余两项还在督办期内。这次现场调研活动为加快各厂的生产进度创造了有利条件。由于公司领导对效能监察工作的重视,保证了公司各项工作任务的顺利完成。
二、效能监察立项内容及实施结果
经过认真调研确定以下三个项目列为效能监察对象:
1、铁渣厂固定线建设
因铁渣厂外环翻渣线受场地影响不能外扩,建设固定翻渣线势在必行,公司对这项工程非常重视,经过多方考察学习,自己承担起了这项重任,工程建设难度非常大,如果外雇设计施工需要耗费资金约3000多万,我公司领导和职工齐心协力,利用工余和节假日时间,通过反复试验,不断摸索改进,如期完成了这项工程,现在已投入使用。这项工程节约了大量的资金。
2、钢渣厂中渣线铁路大修工程
中渣线铁路因长时间磨损,钢枕腐蚀开焊等原因存在安全隐患,为解决这一问题中渣线需要大修,同时对打水管线也进行了修善。保持中渣线的良好运行状态对钢渣厂保产是非常重要的,这一工程完全由我公司自己组织职工利用工余时间,利用废旧钢轨完成的,整个工期74天,达到了如期完成,为公司节约成本105万元。
3、钢渣厂处理间天车、电器和机械大修工程。
为确保保产设备的正常运行,钢渣厂处理间天车电器、机械部分需要大修,按立项期限完成了整个工程,达到了立项目的。
*****效能监察工作在领导的重视下,和各部门的全力配合下,党群工作部对每个工程前的预算、工程进度和工程结束验收都进行了全方位的监督检查,对提高工程质量和加快工程进度起到了重要的作用,收到了良好的监察效果。除对效能监察立项工程外,党群
工作部每季度要到各厂生产现场进行情况了解,对各厂、部门的生产经营工作进行了督察,对公司顺利完成各项工作任务起到了积极的推动作用。
*****
2009年12月
第四篇:关于加强公司效能监察工作的意见
文章标题:关于加强公司效能监察工作的意见
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集团党委下属各级党组织:
公司效能监察工作是在市国资委和公司党政领导下,有计划、有目的地针对公司生产和经营管理的质量、效果、效率和效益等情况开展的监督监察活动,是公司内部一项综合性的监督,是强化管理的重要手段,也是公司纪检监察工作融入公司管理和服从服务于公司改革发展大局,提高公司经济效益,推动公司党风廉政建设的有效途径。根据市国资委的工作部署和要求精神,对公司搞好效能监察工作提出如下实施意见。
一、提高对公司效能监察工作重要性的认识
开展效能监察工作有利于加强管理,提高公司经济效益,促进公司的改革发展。通过效能监察能及时发现公司管理中的薄弱环节,建立健全规章制度,有效改变制度不严、有章不循、违章不究等现象,是促进公司实现自我约束、良性发展的有效途径。
开展效能监察工作有利于从源头上预防和治理腐败,促进公司党风廉政建设的深入开展。有助于发现和堵塞漏洞,预防腐败问题的发生;有助于发现违纪违法的案件线索;有助于不断健全监督机制,从源头上防范和遏制腐败行为的发生。
开展效能监察工作有利于公司纪检监察工作贴近生产经营管理,直接服从于经济建设中心。公司纪检监察工作与生产经营相结合,融监督于企业日常管理之中,体现了与时俱进,以经济建设为中心的指导思想,更好地适应公司发展新形势和新要求。
二、公司效能监察工作的指导思想和工作原则
公司效能监察工作要坚持以“三个代表”重要思想为指导,以公司经济效益为中心,服从和服务于公司中心工作,通过加强监督检查,不断建立健全规章制度,完善内部监督机制,加强和改善公司管理,不断提高经济效能,促进公司实现“十一五”发展目标,加强党风廉政建设,实现国有资产的保值增值。
公司效能监察工作应实行公司党政领导齐抓共管、层层领导、层层落实,各业务、管理部门密切配合,纪检监察部门组织实施,动员职工群众广泛参与的领导体制和工作机制。
公司效能监察工作应当遵循以下工作原则:
1、公司各级党组织要紧密围绕公司“十一五”发展目标开展企业效能监察工作,要始终围绕生产经营的中心任务,抓住那些影响企业效率、效益的问题,有针对性地开展效能监察工作。
2、公司效能监察要与党风廉政建设相结合,要注意发现违法违纪问题的线索,深入进行查处,同时要标本兼治,针对存在的问题采取有效措施,不断促进公司党风廉政建设。
3、坚持事后监督与事前、事中监督相结合。要围绕公司生产经营的全过程进行监督检查,及时堵塞管理漏洞,注重治本抓源头,积极开展事前、事中监督,防患于未然,做到监督到位,关口前移。
4、监督检查要与改进管理相结合,及时发现管理中存在的漏洞,提出整改建议,督促有关部门建立和健全规章制度,采取切实措施,完善公司管理。
三、公司开展效能监察的主要内容、方法、程序
效能监察工作的内容要针对各级党组织所在行政单位的特点,从生产经营的薄弱环节和易发生问题的关键领域、重要部门(岗位)入手,围绕效益、效率、质量方面的重要问题开展工作。其主要内容是:
1、领导人员执行国家法律、法规、规章,履行职责和执行公司规章制度的情况;
2、生产经营的重大决策、重大投资项目和生产经营目标的实现情况;
3、工程基建技改项目的决策程序,招投标过程及经济效益情况;
4、物资采购、产品销售情况;
5、质量事故的跟踪调查工作;
6、经济往来和工资奖金福利的发放情况;
7、大宗债权的形成和回收情况;
8、厂务公开情况(包括各分厂部门的厂务公开、科务公开和班务公开);
9、日常定期审计和离任审计工作;
10、职工反映强烈的热点问题;
11、上级明确要求和实际需要的其他项目。
效能监察工作要从实际出发,根据实施效能监察的具体情况,可进行事前的预防性监察;事中的跟踪性监察;事后的改进性监察。各级党组织要根据实际需要进行专项监察或对某一项目进行全方位、全过程综合监察。
效能监察工作的组织实施可根据具体情况,采取纪检监察部门进行直接监督检查;纪检监察部门与相关管理部门联合进行综合监督检查;纪检监察部门与主管部门共同制定方案后,由有关部门进行监督检查等多种方式进行;各级党组织也可以根据各自实际情况单独进行监督检查,并及时把信息上报公司纪委、监察部。
效能监察工作的程序一般可分为:调查研究、选题立项,制定方案、组织实施,抓好
落实、跟踪监督,总结工作、立卷归档等几个阶段,有步骤,分阶段地有序开展。
四、加强领导,落实职责,切实抓好企业效能监察工作
效能监察工作要集团公司统一领导下,认真贯彻落实市国资委关于开展效能监察工作的部署和要求,充分发挥纪检监察的组织协调作用和业务管理部门的职能作用。为加强对效能监察工作的领导,集团党委下属各级党
组织要成立由党组织负责人为组长,相关职能部门负责人为成员的效能监察工作领导小组,并把领导小组成员名单和开展效能监察工作的具体计划于4月10日前交公司纪委、监察部。公司效能监察领导小组下设办公室,纪委、监察部负责办公室日常工作。
公司各级党组织要充分发挥监督作用,从改善公司管理、提高经济效益出发,针对公司经营管理中存在的突出问题或薄弱环节,在调查研究的基础上,选题立项,并认真组织实施,不断促进公司改善管理,提高效益,推推进公司地第三次创业,顺利实现“十一五”发展目标而努力。
纪委、监察部
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第五篇:公司监察室主任工作述职报告
公司监察室主任工作述职报告
在日常工作及生活中勤奋学习,刻苦钻研,在实践中不断充实、完善自己。学习是迅速成长,走向成熟的重要途径。当前,我们国家进入全面建设小康社会和社会主义和谐社会的新时期,市场经济发展很快,法律关系、经济关系、社会关系更加纷繁复杂,不学习就难以适应形势,不用心就必然做不好工作,不上进就要遭受淘汰。10年我深知监察工作的重要性,作为一名合格的监察人员知识结构不可以单一,应具备法律、财务、管理等综合知识,只有通过不断的汲取各类知识,才可以更加有效的做好的监督工作。这一年认真研究了集团公司纪检监察工作的相关规定、公司内部管理制度、iso相关知识、5s、6西格玛、初级会计、劳动合同法、合同法等知识,参加了公司的iso培训、集团法务部的合同法培训,通过学习自己的业务能力有了明显提高。
二、加强自身及我室人员爱岗敬业的教育,增强我室工作人员的责任心和使命感,以企业当家人的态度进行监督管理工作,切实履行公司财产的守护责任。主要是培养新员工,使其尽快熟悉业务,胜任角色,通过到基层学习实际操作业务,并加强与集团公司监察审计室领导、同事交流,经过充分的沟通交流,不断积累知识、经验,业务能力、视野有所提升。
三、加强公司员工思想政治教育工作,依法履职。
为加强廉政教育工作,做到事前监督,防微杜渐,警钟长鸣,我室组织部门主管以上员工签订廉政责任状,市场部全体员工签订廉政自律书。通过建立上级领导对下级领导廉政责任制,层层抓落实,保证廉政教育工作得到有效贯彻落实。
四、充分发挥监察审计的监督作用,尽职尽责的做好监督工作,保证企业健康、稳定地发展壮大。
1、物资采购及工程项目验收监督
2010共组织对502项,涉及金额共计约24463.5万元的物资采购合同(订单)、原料采购、外贸合同及其它合同项目审查;参与市场询价共计94件,涉及金额446.1万;参与招投标、采购商务谈判共计11次价值1625.3万元。包括:脱脂清洗线招标及商务谈判工作、机修车间设备、佛洛林公司调试延期费用商务谈判、公司财产保险询价、公司物流供应商招标等。通过对加强各类合同审计监督管理,有效规避经营风险,降低了采购成本,避免了合同纠纷和招投标违规违纪情况的发生。截至今日未发生较大违规案件。参与门卫室门窗、日本生田双面铣边机、水平连铸除尘设备、公司环保新设工程等6项验收工作。本所有原辅料到货基本全程参与验收,确保原料安全入库。定期参加车间生产消耗、固定资产等盘点工作,确保盘点工作的公正性。
五、完善公司管理制度。通过组织学习制度,狠抓落实,保证制度的合理性、科学性,并做到持续改进。本先后组织了对公司以下制度进行完善和增设。
(1)会同人力资源部对《劳动人事制度》的修订和增加条款共计38项,主要对工作纪律、员工守则、员工仪表、着装以及薪资保密等。
(2)为加强了对公司保安队伍管理工作,提高安全保卫工作的工作效能,我们拟定并试行了《保安管理规定》《保安人员绩效考核办法》《保安班长权责》。经过制定制度将职责明确,责任到人,保安队伍的工作效率和责任心得到明显提高,为公司及员工的人身财产安全提供保障。
(3)拟定并下发《员工着装和厂区车辆停放管理通知》规范厂区摩托车、小车、自行车的停放区域,明确员工进入生产区域的着装规定,提高企业形象。
(4)拟定并试行《监控系统管理办法》,确定监控室监控系统的使用、维护规定。
(5)拟定《原辅材料验收程序》,规范原辅料自过磅到验收入库程序,明确验收人员的权责,将过磅、检验、复磅等工作进行标准化,防止发生数据记录错误,并明确物流公司在验收过程的责任权限。
(6)拟定《物资采购程序文件》《关于规范物资采购的管理办法》
明确各部门的职责、权限;规范了使用部门对物资使用情况的跟踪与反馈;由于使用需求不同将采购程序进行分类,分为普通、紧急、特殊采购,以保证不同性质的采购能够按照时间和其他特殊要求及时采购到位;明确了公司领导及相关部门主管审批时间、责任权限并制定跟踪监督办法,避免审批效率不高,而影响采购物资供应;提出减少紧急采购的建议,规范了申购程序,降低采购成本。
(7)拟定并发文《关于禁止员工参与“地下xx” 的通知》,通过管理通知告知全体员工要知法、遵法,维护企业形象,防止参与“xx”免于被骗取钱财。
(8)根据iso要求,修订了监察审计室程序文件和作业指导书,为规范监督打下基础。
六、案件调查和违纪处理
1、设立举报投诉电话、信箱和电子信箱,拓宽监督渠道。受理投诉举报案件5件,通过及时展开调查,查清事实,发文公布,维护了员工权益,监察审计室部门的公平、公正、公开处理违纪行为的职能得到员工认可和信任,提升了监督部门严肃执行的工作形象。
2、其他违规事件调查分析报告共计8件。为领导决策提高数据支持。
3、狠抓制度落实,规范员工行为,为企业创造一个井然有序,和谐共进的工作环境,保证企业高效率的运营。本处理员工举报信件13件,处理关于违反劳动纪律、生产违规操作、责任事故等案24件,处理违纪员工34名,其中受行政警告处分有4人、辞退1人。
六、审计工作
全年完成审计工作3项,重点开展了对在制品浮亏分析、物流运输等资金的审计,通过审计,促进了公司廉政建设。为领导管理决策提高相关数据。
七、法律事务
1、关于违规发货至乐清富泰问题、屋顶通风器供应商催款律师函问题、绿化工程供应商催款、员工工资索赔纠纷等6项工作进行全面调查分析,并积极协调处理,免遭诉讼之苦。
2、修订了《物资采购合同》、《劳动合同》、《劳动服务协议》等,通过对物资采购合同的修订,完善了采购物资质量、违约责任等条款,并得到集团监察审计室的肯定。
八、通过与集团监察审计室领导沟通交流,不断提高了本部门的业务能力,并积极配合集团监察审计室对我司审计工作,并跟踪落实审计报告要求的整改情况。不断完善企业风险控制管理制度,为企业健康发展保驾护航。
九、其他工作:
除认真完成本部门的日常工作外,积极配合、协助其他职能完成相关工作,主要有参与绩效考核的落实、协调工作,加速了绩效考核工作的推进。协助办公室做好重要客户的接待工作,从中也学到社会知识,为后续合作谈判起了一定的作用。本除了完成部门日常工作,将效能监督也纳入计划中,主要是协助公司领导监督会议纪要议定的事项和各部门工作计划的落实情况,有效地改变了执行力疲软,确定的事项不执行或执行不到位的状态。存在的问题:主要是深入铜加工市场研究深度和广度不够;对已有的规章制度执行情况检查、督促的力度不够;学习了解科技发展新知识、新情况不够。目前监察审计室工作主要是监察,由于财务知识的匮乏,审计业务没有很好的开展,下一阶段应该加强这方面知识的学习。
在公司领导的正确领导下,2010年尽管我在监察审计岗位上做了一定的工作,取得了较好的成绩,但离领导和同志们的要求还有一定差距,我决心在新的一年里,发扬成绩,纠正错误,勇于创新,再接再厉,更加努力工作。因为我热爱我们的企业,喜欢我的岗位,我必须为之辛勤劳作,贡献力量。
报告人:
二0一0年十二月二十二日