事业部生产经营与总结分析会

第一篇：事业部生产经营与总结分析会

事业部季度生产经营与总结分析会

1.目的：

总结、分析一个季度事业部生产经营的业绩和存在的不足。指出改进的方法和措施。

2.时间：

季度末后一个月中旬的第一个星期五

3.地点：

事业部会议室

4.通知方式：

综合处提前半个月书面通知

5.参加人员：

事业部各处室第一负责人、产品研发负责人，销售经理，区域销售经理。

6.记录：

综合处秘书人员或综合处指定人员

7.会议持续时间：

三个小时

8.内容：

1）会前准备：

a）财务处提前半个月做好整体的财务分析报告。针对集团公司给事业部做的预算编制进行对比分析，找出差距、不足及存在的问题。如销售收入、销量、利润、生产成本、管理费用、销售费用、财务费用、应收帐款、产成品、原辅料库存、采购成本、资金周转速度、投资发生情况、资产管理情况等进行详细分析、对比。提前五天报至事业部总经理处。

b）综合处提前五天将其他生产经营指标，如质量，专项管理工作的达标及开

展情况进行汇总分析对比，传递至事业部总经理处。

c）销售处提前五天将各区域及总体销售指标，如销售收入、销量、市场占有

率、售后服务情况进行汇总分析对比，传递至事业部总经理处。

d）各处室负责人汇总分析本季度工作开展情况及存在的问题，及今后的改进

思路和措施、其他部门在衔接和配合上存在的问题，形成书面文字材料会上述职。“存在的问题”部分提前五天传递到综合处。综合处于一日内传递到事业部经理。

e）如参会处室有需在会上探讨的议案较复杂，不易短时间阅读的，必须提前

一天将成文资料发至有关处室。

2）会议议程：

a）事业部经理宣布会议开始。

b）财务处处长根据所准备资料作分析报告，提出重点问题。

c）销售处经理根据所准备资料作分析报告，提出重点问题。

d）综合处处长根据其他经营指标完成情况及各专项管理工作的达标情况作

分析报告，并指出缺陷不足及改进的建议方向。

e）各处处长对“b”“c”“d”提出问题，提出解决措施办法及时间限制。f）事业部经理主持讨论解决前述问题，做出决定。

g）事业部经理就生产经营方面的重要工作如销售、研发、采购、技术等作总

结分析，提出改进决议，贯彻经营思路，树立新的季度工作目标。h）会议结束

9.纪要整理：

综合处秘书（或综合处指定相关人员）整理，综合处处长审核，事业部经理签发。

10.工作跟踪：

a）综合处负责跟踪落实。

b）落实以纪要规定的时间界限为依据和切入点

c）规定完成时间按超过10天以上的必须中间落实两次，以确保过程控制发

现偏离，及未执行现象必须4小时内向事业部经理反馈。

d）各执行部门如遇克服不了的困难，必须在开始的四小时内向事业部经理反

馈，以重新定位决策。

第二篇：在集团公司生产经营分析会讲话

坚定信心 应对挑战 强化管理 提升品质

确保圆满完成各项工作任务

——在2007年上半年生产经营活动分析会上的报告

2007年7月21日

各位领导、同志们：

我们召开这次会议，是为了分析上半年生产经营情况，认清形势，查找不足，正视问题，坚定信心，应对挑战，采取得力措施，提升管理品质，切实做好下半年各项工作，全面完成集团公司年初确定的各项工作目标。

一、上半年生产经营情况及分析

2007年是实施“三步走”战略第三步目标的开局年。经过多年的快速发展，企业面貌发生了根本性的变化，我们站到了新的发展起点上。上半年，在年初“四会”精神的统领下，集团全员扎实工作，奋发有为，各项工作取得了一定进展，但生产经营中也出现了一些问题。主要表现在以下几个方面：

1、市场开拓在部分区域有所增强，但全集团承揽总量大幅度下降。

2、生产形势相对稳定，但完成产值明显偏低。

3、经济效益稳步增长，但资金压力依然存在。

4、施工生产有序受控，但严峻形势仍未根本消除。

5、核心竞争能力进一步发育，但制约企业长远发展的深层次问题仍未有效解决。

回顾上半年的工作，可以说是“市场风云变幻，生存形势严峻”。3项主要经济指标完成不理想，项目亏损有所反弹，市场的残酷性表露无遗，生存的艰难再次显现。时代把我们推到了风口浪尖，市场不相信眼泪，适者生存是发展的必然。

二、面临的机遇、优势和考验

轻看成绩，深挖问题，是为更好更快发展；认知市场，准确定位，才能更好更快发展。经过多年的不懈努力，集团公司积聚了一定的实力，具备了较强的竞争优势。我们不能因为环境艰险而丧失斗志，不能因为遇到困难就失去信心，一定要认清形势，抢抓机遇，发挥优势，应对挑战，谋求发展。

四大机遇。一是当前国民经济持续、健康发展，建筑市场容量仍然很大，国家支持企业“走出去”力度进一步加大，企业生存空间得到拓展。二是总公司启动股改上市，这是一场革命性的变革，给我们提供了自我扬弃、促进管理水平提升的机遇和载体。三是总公司第二次党代会确定了实现“四个转变”、培育“六大板块”的发展理念，为我们指明了发展方向。四是经过多年的积累，特别是“三步走”第二步目标的实现，企业经济实力大增，管理机制不断优化，班子建设进一步加强，人才总量持续增加，具备了较强的发展后劲。这些都为我们在更大范围、更广领域发展提供了难得机遇。

— 2 — 四大优势。一是领导班子风正心齐、团结和谐，作风过硬，具备较高的政治觉悟和良好的精神状态，具有较强的责任意识，是集团公司改革、发展的坚强领导核心。二是企业管理体系初步形成，以“两个汇编、一套定额”为核心的管理办法在实践中得到较好的落实，形成了具有特色的管理机制和管理经验，具备了较强的综合实力和发展能力。三是经济结构更加合理，经营渠道初步拓宽。已在机械加工、医疗、教育、酒店、房地产和保险等方面形成了一定的产业优势，并取得较好的经济效益，具备广阔的发展空间。四是干部公开选拔、项目评估和效能监察等制度的强力推行，主题教育和企业文化建设的稳步推进，为企业发展提供了制度保证和发展动力。

三大考验。一是经营承揽的考验。市场竞争残酷无情，信誉评价靠后，市场环境日趋恶劣，经营承揽面临严峻考验；投标压价、利润空间无限缩小、建筑市场的不公平性和不规范性严重损害企业的合法权益。二是工程公司建设的考验。新成立的工程公司受资质和实力影响，市场竞争能力和发展能力较差，化解风险能力较弱，资源整合能力受限，做实做强工程公司任重道远。三是项目管理的考验。从上半年情况来看，个别项目管理混乱、制度落实不力、亲属包工队屡禁不止；个别项目评估指标不落实，出现管理漏洞，告急文电不断，垫资干活，信誉受损；※、※等项目进度滞后，队伍积极性不高，这是典型的项目管理弱化的倾向。

三、下半年工作重点

下半年生产经营任务非常繁重，我们的工作思路是：“一条主线，三个着力点”，即以提高经济效益为主线，以经营承揽、工程公司建设、项目管理为着力点，硬化指标，明确目标，坚决完成生产经营任务。

围绕工作主线，我们要分解目标，细化责任，在提高工作质量，完成指标上狠下功夫。

（一）以深度开发市场为重点，完成承揽指标的决心不动摇

受主客观因素影响，集团公司上半年信息少，中标率低，形势不容乐观。“千条理，万条理，完不成承揽没道理”，因此，各级要紧盯“生命线”，找准症结，重点切入，确保完成承揽目标。

明确主攻方向，抓好高端市场。1—6月份，全集团承揽5000万元以下项目10个，占承揽总数的35.7%，合同额总计2.24亿元，占总合同额的10.7%，付出的精力、成本与获得的收益是不相匹配的。各单位一定要算好经济帐，选准市场目标，将有效资源集中到大项目的跟踪上，重点开发客运专线、长大隧道、深水大桥、城市地铁等高端市场，既要承揽数量，又要承揽质量，双管齐下，改变被动局面。下半年，对前期跟踪良好，有较好市场基础的包西、海南东环线、南疆和拉日等铁路项目，要争取总公司支持，发挥集团优势，加大跟踪力度，一盯到底，务求取得实质性突破。— 4 — 5月10日，铁道部下发了《铁路基本项目投资控制管理办法》，进一步规范了项目投资管理，加强了过程控制，经营投标面临更为严峻的挑战。各单位在铁路投标中，一定要理性经营，明确目标，报价实事求是，严禁低成本报价，未干而先亏。同时，要抓好海外市场。在经营好现有海外市场的同时，要积极稳妥地开辟马来西亚、泰国等新型市场区域，精选精揽，确保完成总公司下达的2亿美元海外承揽任务。

推进区域经营战略，健全经营网络。从整体来看，集团市场布局较为合理，以各工程公司机关驻地为中心，以优势项目为根据地，形成江浙、川渝、两广、两湖、陕甘为主体的经营区域。在这些区域中，经过多年精心培育，应该说具有一定的发展基础，占有一定优势，现在的关键是要加大力度，进一步深度开发，形成规模效应和品牌优势。各工程公司要找准主战场，严格执行《集团公司区域经营管理办法》，在既定区域内深度开发，要有2—3个站得稳、立得住、经营网络健全，竞争优势明显的市场区域，投入足够的人力、物力重点开发，一定不能满天飞，重陷“打游击战”的泥潭不能自拔。下半年，各工程公司一定要坚定信心，加强领导，自我加压，发挥自身优势，对接核心关系，诚信经营，寻求突破。

贯彻总公司第二次党代会精神，培育优势创效板块。总公司第二次党代会提出培育“六大创效板块”的发展理念。对于这六大板块，我们要根据自己的比较优势，择优培育具有特色的强势

— 5 — 板块。下一步，各工程公司可根据资质和业绩情况，有侧重地选择某一领域作为自己市场开拓的主攻方向。集团公司也将出台相关政策，整合资源，重点扶持，积极跟进。在总公司系统，我们较早进入房地产领域，积累了一定的经验，面对外部环境变化带来的挑战和压力，房地产公司要积极应对，趋利避害，稳扎稳打，良性发展。中铁建安技术咨询公司要加大与石铁院的合作力度，落实责任、全力推动，打开局面。六公司要加大转型力度，充分利用资质优势，坚定不移地深度开拓工民建市场，打造品牌，积极向房地产领域渗透，三年内形成规模效应。

理性经营，有效规避经营风险。上半年，虽然经营工作不理想，但绝不能“饥不择食”、盲目投标，无原则中标。国内“六不揽”规定和海外“四不准”是我们经营的最高准则，必须做到“有所为，有所不为”，要确保中一标就有一份收益。首先，要审慎决策。对低于企业内部成本、垫资施工、前景不明和合同严重不平等的项目坚决放弃。※低价中标造成的负面影响到现在没有消除，各单位前几年也为低价中标付出了惨痛的代价，一定要引以为戒。各工程公司在跟踪技术难度超过现有施工能力的项目时，必须上报集团公司把关，集团公司要根据实际情况，就项目风险、银行信贷、资质使用、业绩调配等提出指导性意见。其次要搞准信息，依靠覆盖全国、覆盖各行业的信息网络，准确了解信息，掌握动态，早动手，早介入，先入为主。对于铁路工程和重点项目的跟踪，集团公司领导要按区域划分，亲自上手，加强协调和指导工 — 6 — 作。第三，对于“中介”和联营要审慎对待，以我为主，互惠共赢。操作中，要严格考察、筛选，做到明确责任，依法经营，利益共享，风险共担。

（二）以加强工程公司建设为重点，提升企业综合实力的目标不动摇

上半年，集团公司出现了许多告急项目，分散了各级领导的精力，影响了施工产值的完成。这些告急项目大都出现在管理能力弱、人才匮乏的原南方、西安、海外和北京等分公司。一公司、四公司和六公司完成产值均超过※亿元，管理相对规范，实力较强，具有历史的传承、文化的积淀和人才储备的优势，有较强规避风险能力，即便个别项目出现困难，靠自身能力能够克服。

下半年集团公司要以“抓班子、给政策、严考核、育人才” 为切入点，全方位抓好工程公司建设。特别是要加强对新成立的二公司、三公司和五公司的重点扶持，使其尽快步入发展的快车道。新组建的这些公司一定要做好资源整合，管理整合，文化整合，形成合力，年内面貌要有根本改观。

一公司、四公司、六公司要从提高专项施工能力和增强盈利能力入手，理性经营，明晰责任，进一步做优做强。近年来，一公司在高速公路、各种桥梁和高速铁路路基等方面形成了专项能力，四公司的桥隧施工和铁路运输能力发展势头良好，六公司在西安工民建市场初具规模。一定要因势利导，重点培养，实现“高品质发展、低成本扩张”。上半年，集团公司从加强班子建设、资

— 7 — 源整合、任务倾斜等方面入手，强力推进工程公司建设。各工程公司一定要认清形势，看重责任，扬长避短，扎实工作，力争用两到三年时间，实现专项能力和经济实力的全面改观。

在支持二公司发展方面，我们已有明确的操作意向，一是新老二公司资质通用，资源共享，一年有30次的资质使用机会；二是申请资质时，业绩通用；招投标时，荣誉、奖牌等无形资产共用，优良资源互补；三是※每年提供※元的任务份额，实现互利双赢。新二公司一定要抢抓难得的发展机遇，充分发挥自身优势，利用老二公司的资质、品牌和信誉，紧盯隧道承揽，培育专项施工能力，迅速开辟新天地，一年起步，二年发展，在三年内建成具有隧道专项施工能力的名副其实的子公司。

整合后的三公司在川渝地区具有良好的市场基础和品牌优势，积累了丰富的桥隧施工经验，培养了一大批专业技术人才。五公司市场开拓能力较强，具有“四电”施工等专业特色。三公司、五公司要自我加压，迎难而上，以勇争一流的胆略和豪气，赶超先进，尽快形成“班子整体功能发挥好，专项施工能力突出，经济实力雄厚，人才梯队完备”的绩优工程公司。

另外，集团公司要积极推进资质申报工作，今年要重点申报三公司公路工程总承包一级资质、六公司公路工程总承包一级资质、四公司铺轨架梁专业承包一级资质和五公司电气化工程专业承包一级资质，为工程公司建设创造良好的发展条件。

（三）以项目管理为重点，强化基础管理的措施不动摇

— 8 — 1—6月份，全集团在建项目138个，大多数项目管理成效显著，安全质量受控，经济效益稳步提高。但也出现了13个账面亏损项目。这些项目的共性问题是，内控制度不健全，工程进度缓慢，资金高度紧张，尽管只占7.5%，但延缓了集团公司的发展速度，必须尽快扭转这种不利局面。

抓项目就必须落实管理责任。责任到位，才能制度到位，执行到位，才能结出硕果。※高速公路16标克服围岩类别差，长大隧道通风等困难，精心运作，挖潜增效，取得良好的经营效果；二公司※高速公路保定段6标、8标和二期11标等项目，充分整合社会资源，精细管理，利润率较高。反观有些项目，内外条件优越，评估指标较好，可结果不尽人意，甚至还需拿钱“救火”。同样的市场，不同的结果，可见选一个好的项目经理是何等重要。抓项目必须落实管理责任，只有项目经理素质过硬，班子得力，责任到位，措施到位，再大的困难是可以克服的。

抓项目就必须严控成本。责任成本管理是企业管理的基本功，仔细分析集团公司盈利水平较高的项目，共同特点是责任成本意识突出、内控制度健全、“二次经营”到位。上半年，集团公司出现了※、※等管理混乱、效益流失严重的项目，这与中央企业的定位不相适应，与“三步走”战略不相适应，与和谐企业的发展方向不相适应。各单位一定要认真学习《※集团目标成本管理经验》，落实集团公司“两个汇编，一套定额”、《劳务分包、设备租赁和主要材料单价》信息表、《项目目标责任成本核算管理办法》

— 9 — 和《项目责任成本管理效能监察办法》，细化总公司《责任成本管理工作指导意见》，全面推进责任成本管理，扭转部分项目成本管理滑坡的被动局面。年内，对全集团所有项目要组织一次专项联合大检查，对亏损项目要解剖典型，分析原因，制定对策，标本兼治，堵塞效益流失的“口子”，坚决扼制项目亏损。对亏损100万元以上的项目，纪委介入，效能监察，追究责任，按律处罚，决不手软。

抓项目就必须推进标准化工地建设。上半年，集团公司全力推进标准化工地建设，取得了一定效果，有效地促进了项目管理水平上台阶。但是，我们在检查中也发现，许多项目仍旧认识不到位，喊在口上，落实不到行动上。标准化工地建设是项目管理的有效抓手，一定要理解《标准》、执行《标准》，按《标准》考核。今年我们开展“标准化工地建设主题年”活动，一定要总结经验，抓出特色，典型引路，进一步深入推广；一定要建立长效机制，用机制规范管理，用机制保证行为，全面提升集团公司项目管理水平。

抓项目就必须确保安全生产。6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》对事故等级界定、事故报告、事故调查、事故处理、法律责任等重新做出了规定。新规定把原来的24小时逐级报告缩短为1小时，事故结案时间也由原来的90—180天缩短为60—120天，并加大了对事故单位和有关责任人员的处罚力度。建筑业是高危行业，安全风险的叠加，对企业的打击是致命 — 10 — 的。国家加大安全管理力度，对我们做好安全工作无疑是一个促进，我们认识一定要到位。从另一个角度看，企业不出安全事故，本身就是创造了效益。各单位一定要在下半年强化安全意识，健全安全管理机构，落实安全生产责任制，加大安全整治力度，积极推行“一法三卡”安全办法和安全质量文化建设，在人员配备、资金投入、技术措施等方面提供支撑，落实终端责任，确保企业安全生产。

抓项目就必须加强外部劳务管理。6月中旬，总公司在全系统范围内彻底清理了违规分包。现距2008年6月底取消“包工头”仅剩1年时间。种种迹象表明，解决劳务分包已进入倒计时。在当前形势下，要积极着手改造作业层，组建专业队，以我为主，组织施工。对正在使用的外部劳务队，要做到“严管”与“善待”相结合，防止纠纷不断，受制于人。另外，各单位要积极推进劳务公司试点，取得经验后再全面推广，力争在一年内解决劳动用工问题。

（四）以企业全面建设为突破口，提高工作质量的方向不动摇 在市场不断变化的新形势下，集团公司应从明确发展目标、强化执行力和注重思想政治工作等方面入手，全面提高工作质量。

要明确发展目标。发展是硬道理，发展要有新思路，我们要实现“三步走”战略第三步发展目标，跻身国内建筑一流行列，必须在6个方面实现突破：①具备设计、施工总承包能力；②各项经济指标达到国内先进水平；③海外工程占有一定比例（1/3

— 11 — 或1/2）；④工程技术创新能力国内一流（拥有一定数量的国家级奖项）；⑤企业组织形式和管理模式与国际接轨；⑥企业管理方面实现信息化，在建项目管理水平较高。这些目标和指标，是4月5日集团公司召开领导班子集体学习会时，通过世界500强中的11家国内企业分析得出的结论，是我们行动的指南。“政治路线确定之后，干部就是决定因素”。发展战略和具体指标确定以后，各级领导一定要明确方向，认同目标，以自我加压、奋发有为的精神状态和求真务实、真抓实干的作风，认真抓好各项工作，做到一级抓一级，一级带一级，层层抓落实，确保出成效。

要强化执行力。执行力就是竞争力，执行力弱化，再好的制度，将是一纸空文。近年来，集团公司在机构调整、资源配臵等层面表现出了强大的执行力，有力地推动了企业的发展。但也必须看到，1—6月份，生产经营中出现的诸多问题，绝大部分仍是执行弱化而造成的。下半年任务繁重，确保目标落实，必须强化执行力。一是务必强化“闭环”意识。抓工作一定要不折不扣，既要督促检查，更要跟踪整改。特别是对完成承揽、产值和利润等硬性指标，没有任何借口，各单位必须进一步梳理细化，责任到人，一盯到底，排除万难，不达目的誓不罢休。二是强化大局观念。各单位要牢固树立“一盘棋”思想，举全局之力，集全局之智，聚积资源、资质和力量，打一场“歼灭战”，确保完成各项指标。三是要强化培训。有针对性的培训，可以达到提高执行力的目的。下半年，要着力加强对经营人员和项目管理人员培训，— 12 — 通过培训，提高执行力和控制力。

要加大铁路项目自查自纠工作。上半年，国家审计署对我集团公司所属的※、※、※等项目进行了延伸审计。下半年，国家审计署还将对※和※等项目进行审计，我们一定要把这次审计放到事关企业生存、发展和信誉的高度来对待，加强领导，强化措施，落实责任，严格按照《关于配合审计署对总公司系统延伸审计的指导意见》，从资金管理、验工计价、安全质量、合同管理和违规分包等方面入手，认真抓好自查自纠工作，发现问题，事不过夜，立即整改。回过头来，冷静分析审计中出现的各种问题，深感我们项目管理的基础工作还需进一步加强，项目管理水平还需进一步提高。项目管理没有捷径，只有苦练内功，堵塞漏洞，加强管理，诚信守法，做精做强才是唯一出路，除此之外，别无他途。

要注重思想政治工作。思想政治工作是我们的政治优势，是我们克服困难的力量源泉，是实现企业改革、发展和稳定的重要保证。当前，总公司正全力推进股改和上市工作，这是一项涉及体制、机制和运作模式的重大变革。特别是资源整合、主辅分离和身份臵换等问题都涉及到员工的切身利益。我们要充分发挥思想政治工作的优势，设身处地考虑员工的承受能力，及时掌握员工思想动态，有针对性地做好员工的思想工作，确实解决员工生活、工作中的实际困难，最大限度地减少不稳定因素。各级领导要起模范带头作用，把认识统一到总公司重大决策上来，准确理

— 13 — 解股改和上市工作的政策内涵，及时化解不稳定因素，确保股改和上市工作平稳推进。

同志们，集团公司正处在改革、发展的新起点上，回望征程，我们倍感光荣；放眼未来，我们信心满怀。让我们树立必胜的信念，咬定既定的目标，调动一切积极因素，创造一切有利条件，再鼓干劲，狠抓落实，圆满完成各项经济指标，为创造企业更加美好的未来而努力奋斗！

第三篇：2017年一月生产经营分析会讲话

XX年一月生产经营分析会讲话

一、形势：

大形势向好，小气候不稳定。

１、大形势：中央、省市各级的重视；股份制改造；经济回暖。

２、小气候：

（１）新单位成立后，人员思想的不稳定、不平衡。改革就是利益的再分配，几家欢喜几家愁。有几种状态：一是没有达到自己的预期值，暂时思想不稳定、不平衡；二是对发展的信心不足，看不到希望，有的人一听说自己被留到邮政，马上请客。三是不想承担更重的担子，怕吃苦，怕经营任务；四是仍旧抱有背靠大树好乘凉的幻想，希望得到同情和支持。

（２）万事开头难。分营现状让大家感到不平衡，但无人理解，无处反映。一是划过多余的人；二是现有条差；三是仍未进入正常状态，理顺尚需时间。

（３）内部队伍稳定，外部市场开拓，统一思想，凝聚人心，需要在两个中心迅速展开。一是建立内部人员职责、分工体系，把每个人应该做的事情明确下来，让大家知道自己该做什么，不该做什么，该说什么，不该说什么。二是建立抓落实的体系，以周部署、月汇报的形式督促员工工作的到位。三是围绕经营生产的重点环节，建立监控制度，保证收入有，管理有效率。

二、对待问题的态度：

１、心中有数，先把问题摸清楚。

２、做个明白人，认识到为什么会发生这样的问题。

３、对短期难以解决的，留在将来，对经过努力可以解决的，本着先易后难的原则，先行解决。

三、关于发展：

１、既当指挥员，又当战斗员。把发展作为第一要务，副总、中心主任要作为第一责任人，对生产、经营、营销亲自部署、亲自过问、亲身实践，既关注现业的发展，又督促专业在县区的发展。要亲自去研究市场，开发项目，以专业带头人的精神状态抓各项工作的落实。要以全新的姿态在短时期内打开局面，统一人心，凝聚队伍，理顺管理，找出发展的亮点，并有专人去落实，确保见到效果。要团结和带领自己的队伍，坚定发展信心，掌握工作规律，确保首季开门红目标的实现。要认识到，在新的条下，新的战场，开好头，起好步，非常关键，开始做好了，工作就主动，开始做不好，工作就被动。

２、把握工作好坏的标准。（１）完成任务就是好，完不成任务就是不好；（２）要多找主观，以主观的努力克服和弥补客观上的缺撼；（３）做好经营、质量两个通报，便于对全专业的把握。

３、在生产管理上，要感当主心骨。（１）要勇挑重担，不要挑肥拣瘦，要当职工的主心骨，不要一级靠一级，谁也靠不住。（２）要统筹全专业，整理出实用方便的抓收入、抓营销的办法、思路，市局现业要当好老师，自己把一套方法找出来，再向县区推广。（３）要有气势，增强各级工作人员的紧迫感。竞争性业务要有竞争者的姿态，按部就班是不行的。我们做的是生产自救，是前人未走过的路，谁也不知道前途是什么，一句话，天下事，未可知。但我们一定要增强生产自救的发展意识，把发展当做解决一切问题的灵丹妙药，生产生活条的改善，收益的增加，这一切的首要条是发展，发展，发展好了，才能有所改善，才能心情舒畅，发展不好，一切都是空的。所以，大家要自己给自己争气，要敢于胜利，勇于成功，用发展成绩来证明自己是强者而不是弱者。也许我们暂时处于弱势，但凡事都有个从小到大，从弱到强的过程，我们就是要在这个过程中，去当带头人，当组织者，发挥重要作用。这一点大家要有清醒的认识，要知道自己的重要性。

４、要破除消极畏难心理，这是心理障碍。有竞争就会有困难，不难要管理者干什么，所以，各级领导要有克服困难、解决问题的心理准备。

５、领导方法、工作方法和思想方法。领导方法、工作方法其实就是思想方法。

只要思想方法一对头，工作就好做，思想方法不对头，工作就难做。一旦思想方法到位，就会增加无穷的主观能动性和活力，就会使工作的积极性增加，工作就会顺利，困难也会迎刃而解，就会事半功倍。一旦思想认识有偏差，就会事倍功半，出力不讨好。比如就改革而言，如果及时调整工作状态，把主要精力投入到发展上，而不是沉迷于改革中的困难，那么一旦发展抓上去了，一切就会好起来，相反，思想和状态如果停滞不前，影响了发展，影响了工作，就会产生十分不利的后果。只有顺应潮流，顺应形势，才能在竞争中生存，否则，历史不会逆转，时光也不会倒流。

６、要沟通、包容、探讨、共生。要互通有无，求同存异，互相学习，共同进步。

７、把省公司文落到实处，研究、吃透省公司各类文精神，出一些创新的思路和亮点，把一些思路性的项目，转化为实际的收入。

８、扩大视野，从中国邮政报、全省其它地市等发现和学习与我们实际相结合的好经验和做法。

第四篇：董事长七月份生产经营分析会讲话稿

董事长七月份生产经营分析会讲话稿

一、集团公司持续贯彻三层考核体系的工作

1、对集团层面主要战略发展方向的监控考核：主要是对企业发展战略，独立核算、统收分支财务原则，经营权全部下放前提下加强管理提升产品质量、做到全省质量最好这些重要原则的落实情况进行追踪监控考核，通过定期检查督导反馈，保证各单位不偏离集团战略发展目标。

2、通过6家单位风险抵押金绩效共享计划及11家签订目标责任承诺书单位责任承诺工作的落实，保证全年利润目标的实现及资金回收到位。

从前七个月的生产经营情况来看，我们年初制定的各项全年计划目标是科学合理的，是通过努力能够完成的。集团公司一定会不折不扣地严格兑现落实6家单位风险抵押金绩效共享计划及11家单位的目标责任承诺书。年底要认真进行资产清查，对比各经营单位XX年年末资产负债数据，准确衡量全年的经营结果。

3、对各个单位进行月度绩效考核，对各单位日常管理工作进行监督。反思天盛公司近几年生产经营情况，集团公司的监管是有问题的。天盛公司作为一个独立法人单位，长期游离在集团公司监管之外，这也是天盛公司经营状况长期恶化，亏损大幅度增加的重要原因。下一步，集团公司要对每个独立经营单位，每半年进行一次专项内部审计，着重对6家生产经营单位的库存、应收款、应付款、合同签订执行定期对账、经营结果进行全面审计，发现问题，及时纠偏。考评审计部和财务部要马上对6家经营单位上半年经营情况分别进行审计，对照XX年底资产盘存清查的各项数据，准确衡量各个经营单位上半年的经营结果。

集团公司要通过从三层考核体系进行检查，发现问题按责任追究制度严格落实，有问题不能人为去掩盖，绝不能让问题积累成堆。

二、创新工作思路问题

目前平棉集团中层以上管理人员平均年龄比较大，这是优势也是劣势，关键是看有没有与时俱进和开拓创新的工作思路及作风。

XX年我们按照产品线划分各个独立核算经营单位，全面实施阿米巴经营模式，一部分人员还是老办法、老思路、老观念，大家都必须尽快调整，尽快适应市场、适应新模式要求。

今年以来气流纺公司的做法值得大家借鉴：一是工作思路清晰，想方设法多生产技术含量高、附加值高的针织气流纺纱；目前气流纺公司的针织纱已占总产量的51%；二是目标定位准确，努力做国内最好的oE针织纱。目前，气流纺公司针织漂白无三丝纱的质量水平已达到国内最好水平，已经受到国内一流目标客户群的好评；三是内部责任边界清晰，上下形成一股劲，风险责任传递到方方面面。

各个经营单位、各个部门都要多出去走走，多贴近市场，多交流多学习，努力提高产品质量、提升劳动生产率和管理效率。

三、质量升级势在必行

纺织行业在升级换代，产品质量不升级就一定会被淘汰。目前，我们正在抓紧制定平棉集团三年质量升级实施方案。质量升级是企业核心竞争力的所在，我们要从打造平棉集团新的核心竞争力的高度来确定质量升级目标方案。每一个阶段、每一个时期都要有明确、具体的质量定位标准。不能再像以前，客户没意见、不索赔就是质量过关了。必须有分阶段性的、清晰准确的一整套质量标准，一整套完整的质量升级体系，这是企业在困难市场形势下提升市场竞争力的重要手段。

四、全面推行集团公司各个层面的瘦身计划。从全员定岗定编。精干高效的角度，总部机关人员要首先核定出工作量，根据工作量重新定岗定编，减少冗员，提升效率。各个独立经营单位，也要根据自身情况进行瘦身，降低成本。

五、市场及产品定位问题

经过长期探索，各经营单位在各自细分市场上，都已经有了相对精准的市场定位和产品定位，各经营单位都要以战略的定力来长期坚持，并要从日常管理及考核各个层面来坚定不移地落实本单位的目标市场及产品定位。

六、进一步修订、完善、落实责任追究制度

集团公司在XX年起就已经建立管理人员责任追究制度，这些年来我们一直是在非常谨慎地落实这项制度，避免责任追究这把双刃剑挫伤管理人员的积极性。下一步，我们要修订完善责任追究制度，在严格落实主要目标主要责任，不容忍偏离企业战略方向行为的同时，更多地保护广大管理人员干事创业的积极性和创造性。

七、进一步强化部室机关对各经营单位的服务意识

企业始终都应该是经营先于、重于管理。经营工作是企业各项工作中第一位的，经营人员应该是企业最受尊重、最优先享受企业各项资源的群体；部室机关管理人员就是要为经营人员服务的，各个职能部室都应该主动积极、尽职尽责地为各经营单位做好服务工作。

八、关于XX年遗留问题处理工作

1、对XX年8月1日之前生产的产品销售后遗留的质量问题及客户索赔，本着不影响XX年当期经营结果考核的原则，由集团公司承担相关损失。这项工作务必在年底前全部处理到位，XX年起集团公司不再考虑任何前期的遗留问题。

2、对各经营单位XX年8月1日之前库存产品的销售工作。从公平心对待各个经营单位的角度，严格执行XX年8月1日前形成库存产品的销售降价损失部分由集团公司和相关单位各承担50%的规定。

第五篇：宜宾芙蓉电力公司生产经营分析会会议纪要

宜宾芙蓉电力公司

2014年1-7月生产经营活动分析暨

2015年预算编制安排会议纪要

2014年9月 2日，宜宾芙蓉电力公司在会议室召开了2014年1-7月生产经营活动分析暨2015年预算编制会。会议由党总支书记张小武主持，总经理邓焕南、公司所属各职能部门、分公司负责人共计22人出席参加了会议。邓焕南传达学习了《芙蓉公司2014年1～7月经济活动分析暨2015年预算编制安排会》和《芙蓉公司9月安全生产例会》的会议精神，会上分别对公司电力和煤层气两个领域的生产经济运行情况进行了详尽的剖析，各部门、分公司各自进行了今年前7个月的生产经营活动的专题汇报，并对下一步主要工作和2015年预算编制进行了安排和部署。现将会议内容纪要如下：

一、2014年1-7月生产经营活动基本情况及全年预测

（一）电力公司主要指标完成情况及全年预测

1、供电销售情况：供电量预算10500万度，实际供电量9566.35万度，较预算减少933.65万度，较同期10031.84万度，减少465.49万度，转供电收入预算5990.04万元，实际供电收入5874.22万元，较预算减少115.82万元，较同期6052.52万元，减少178.3万元，结合8-12月供电市场预测，预计全年供电量17500万度，达不到预算要求，预计减少收入286.16万元。

2、成本费用预算执行情况：完全成本费用预算6433.64万元，实际支出5962.36万元，较预算降低471.28万元。全年预计完全成本10630万元，较全年预算降低401.36万元。

3、利润情况：利润预算-340万元，实际完成-39.63万元，较预算节亏300.37万元。受供电量影响，预计全年营业收入10150万元，较预算减少301.36万元，全年完全成本费用预计10630万元，较预算减少401.36万元，收入和成本相抵销后，预计节亏105万元。

（二）煤层气公司主要指标完成情况及全年预测：

1、（1）瓦斯发电销售情况：瓦斯发电量预算4200万度，实际发电2925.71万度，较预算减少1274.29万度，较同期发电量2685.82万度，增加发电量239.89万度；瓦斯发电上网电收入预算1832.24万元，实际完成1460.02万元，较预算减少372.22万元，较同期1222.27万元，增加237.75万元，全年预计发电5700万度，8至12月按发电量550万度进行测算，预计全年瓦斯发电收入较预算减少420万元。

(2)、民用气销售情况：民用气销售预算1300万方，实际销售869.14万方，较预算减少430.86万方，较同期1279.04万方，减少409.9万方，民用瓦斯收入预算724.5万元，实际完成440.5万元，较预算减少284万元，较同期657.61万元，减少217.11万元，预计全年民用气收入较预算减少480万元，由于井下抽采的瓦斯水分重，加之瓦斯压力损失、温度损失影响，回收率较低，未完成预算。

（3）、自用气销售情况:矿自用气预算1050万方，实际销售348.2万方，较预算减少701.8万方，较同期932.47万方，减少584.27万方；矿自用气预算收入464.59万元，实际收入130.05万元，较预算减少收入334.54万元，较同期432.67万元，减少302.62万元，预计全年自用气较预算减少550万元。

2、成本费用预算执行情况及全年预测：完全成本费用预算支出2428.64万元，实际支出1956.08万元，较预算节支472.56万元，全年预计完全成本3545万元，较全年预算4155万元，减少610万元。

3、利润情况及全年预测：利润预算721.07万元，实际完成208.81万元，较预算欠利512.26万元，主要是营业收入较预算减少984.82万元，其中：上网电收入较预算减少372.22万元，民用气收入较预算减少300万元，矿自用气收入较预算减少318.54万元，全年预计收入3948万元，较预算减少1452万元，全年预计成本费用支出3545万元，较预算减少610万元，收入与成本品叠后，预计全年欠利842万元。

二、部门、分公司生产经营活动的专题汇报 详见附件

三、取得的成绩

（一）、执行全面预算，开始起步，初步形成全面预算管理考核意识，可控成本得到一定控制。

（二）、克服阻力和压力，本着“公平、公正、公开”的原则，率先完成人员结构调整和优化，合并职能部门到7个，裁减25%的科级干部，削减管理人员到32人，充实了生产岗位；科学制定工资分配制度，收入分配趋向一线职工。

（三）、物资材料管理做到有预算、有计划，维修材料和工程材料分账管理，对各分公司进行定额控制考核，使得材料成本低于预算考核。

（四）、供电、供气资质更换有起步，加强了各类培训，及时更换了各类岗位证书。

（五）、供电系统基础工作做得扎实、有效，无自身原因造成大面积停电事故。

（六）、各级管理人员经营意识得到增强。

（七）、部分制度得到完善和补充，恢复安全质量准化考核制度建设，完善安全生产管理制度和培训制度。

（八）、供电、燃气工作得到上级领导高度关注和支持，领导亲自参与用电、用气安全入户检查，重点工程建设费用投入有了资金保障。

三、存在的不足

（一）、安全管理基础差，管理力度不到位，安全效果不好。发生四起人员工伤事故，一起农民砍竹子电击伤事故；供电线路通道不安全，发生两次停电故障；燃气管网监控缺失，受外力影响，发生一次燃烧事故和一起燃爆事故。

（二）、各项生产经营指标完成得不好，具体表现在：

1、售电量、售气量均未完成指标。主要是市场环境重大变化，主要生产矿井推广全面精细化管理，开展节能降耗，用电、用气量明显下降；周边外供市场(采石场、小煤矿的关停)用电需求减少；实行阶梯电价以后居民节约用电意识加强，电量减少。

2、发电量欠产较多。主要是发电机组老化，设备故障多，先后进行了白皎两台进口发电机组的25000小时大修和珙泉6台国产机组的中修，杉木树的瓦斯压力、浓度不稳定、湿度超标，造成机组启停频繁；进口机组配件到位不及时，职工技术欠缺，影响检修进度。

3、电量、电费和气量、气费回收率不高。主要是供电线路、输气管网老化，设备陈旧，系统损耗大，表计老化，计量不准确；双电源、双气源用户需求摆动大；矿区外出人员较多，人口流动大，抄不到表，抄表员责任心不强，抄表不到位，对居民用电用气的回收造成一定影响。

（三）、全面预算管理基础差，没达到集团公司的要求，各项指标分解不到位，没有层层分解到班组、个人。

（四）、供电、供气资质办理进度慢，效果差，业务不熟悉，没掌握好方式、方法。

（五）、现场落实不好，各级压力传递不到位，干部、职工观念没有转变。

（六）、管理制度不健全，有缺失，不够完善。

（七）、各项培训工作，不规范，不严谨，不到位。

（八）、对管理人员、部门领导的执行力，缺乏考核。

四、今后四个月的工作安排

（一）、加强安全管理，夯实安全基础工作，健全安全制度和安全资料建档，强化现场设施和人员的管理。

（二）、认真组织生产经营活动，弥补欠账，出实效。合理调配有限的瓦斯抽采利用资源，抓好瓦斯发电，提高发电量；努力改善供电质量，开拓供电市场，积极发展新用户，提高售电量；督促抄表员入户抄表检查，提高抄表率，跟踪服务好大、中用户，抓好费用催收工作，确保资金回收；加强稽查，查处偷、漏，确保计量准确性，提高电、气量回收率。

（三）、编制2015年全面预算，要以2014年生产经营数据为参考，进一步完善修改相关报告，充实相关资料，确保全面预算编制的准确性。

（四）、严格控制生产经营成本，加大人力资源改革，定员定岗，减少部门设臵，控制非生产管理人员数量；加强财务精细化管理，厉行节约，合理利用财务杠杆，降低财务费用；控制材料成本，加强废旧物资回收再利用，盘活闲臵物资。

五、关于2015年的工作

（一）、安全上，消灭人身受伤事故，消灭燃气事故，加强设备的管理，做好日常巡视、维护、检查，现场隐患及时整改。

（二）、认真执行全面预算管理，加大数据分析，制定预案，要做到精细化，将预算指标层层分解到最小单元。

（三）、做好计划管理，季度计划安排，设备检修按时段安排，工程施工计划，职能部门要积极参与。

（四）、加大细化部门和管理人员的考核。

（五）、培训工作，要安排督导。

（六）有序开展系统的改造，搞好工程建设，做好新维矿井瓦斯综合利用发电工程的人员储备和技术准备。

会议强调，各级干部要做到：

一、坚定不移地抓好安全生产，确保后四个月的安全，充分发挥党员身边无事故，青安岗、群监网的作用，为生产经营稳定发展提供保证；

二、加强学习，认清形势，转变观念和工作作风，适应市场变化，以经济效益为中心开展工作；

三、党组织要做深入细致的职工思想工作，讲清形势，面对困难，树立信心，坚决在困境中昂扬斗志，勇敢面对挑战；

四、加强作风纪律建设，转变观念，强化执行力，机关部门要定位准确，为基层服务到位；

五、要高度重视2015年全面预算编制工作，客观、真实地给领导决策提供可行依据,全面落实全面预算管理，加大考核力度，形成责权利的有机考核机制，理清部门的工作职责，落实工作责任；

六、认真加强干部自身业务素质学习，对专项技术要加强培训、教育，对关键技术岗位人才要有重点培训计划，确保后继有人；

七、全面贯彻川煤总经理刘万波的要求，做到“三心三拼”、加大“三讲”力度，确保实现“三个转变”。