打击外贸领域商业欺诈专项整治工作方案

第一篇：打击外贸领域商业欺诈专项整治工作方案

打击外贸领域商业欺诈专项整治工作方案

为贯彻落实商务厅及合肥海关联合印发的《关于安徽省打击外贸领域商业欺诈专项整治工作方案》(皖商贸发字［2005］42号)的部署和要求，结合本部门工作职责，制定本方案。

一．工作目标

根据《方案》精神，结合我市外贸领域的实际情况，加强宣传，重点打击外贸领域

三类商业欺诈行为：利用外贸合同诈骗行为；低开、虚开出口发票行为；对外贸易经营活动中的价格瞒骗和假出口行为。通过发挥各部门联合监管的功能，达到整顿和规范对外贸易秩序，维护对外贸易环境的目的。

二、工作重点

（一）关于预防利用外贸合同骗取资金的欺诈行为的发生。

由滁州市商务局牵头，工商、公安、税务、外管等部门组成联合工作机制，形成滁州市建立对外贸易信用体系建设的方案，充分体现各部门功能互补、信息共享以及发挥各自监管职能，形成监管合力。同时，根据我市工作的进展情况，商务局、工商局、公安局、税务局、外管局等部门将组成联合工作小组，现场办公，协调相关问题，落实具体实施工作。

（二）严厉查处低开、虚开出口发票的行为。出口发票是出口企业根据国际惯例向进口商自行开具的一种形式发票。我局将会同税务、外管等部门在深入调查了解的基础上，尽快制订程序化的、可操作的管理措施，严厉打击低开、虚开出口发票的行为。同时，要高度重视，加强对对外贸易经营者的宣传教育，将治理低开、虚开出口发票的行为作为一项长期工作常抓不懈。

（三）严厉打击对外贸易经营活动中的价格瞒骗、假出口行为。在进出口环节，积极利用海关风险监控机制，广泛开展对外贸领域内的价格信息核实以及企业稽查。综合运用查缉和规范两种手段，将打击进出口领域的违法犯罪行为与规范企业进出口行为有机结合起来，既要制裁违法企业，又要鼓励守法企业，引导企业经营行为走向合理合法的正确轨道上来，在外贸进出口领域，形成一个良性、长效的综合治理机制。

三、职责分工好范文版权所有

为更好地开展打击外贸领域商业欺诈行为专项行动，有效协调相关部门在专项行动中的工作，商务局会同公安局、工商局、国税局、外管局等部门组成打击外贸领域商业欺诈行为专项行动领导小组。领导小组下设办公室。

办公室设在商务局对外贸易科。办公室作为专项行动领导办事机构，主要职责包括：召集专项行动领导小组联席会议和成员会议；负责执行领导小组的决议；督促、落实相关部门在专项行动中的工作任务；调查督办专项行动中的重大或典型案件；推动市际信息共享制度；向领导小组提交工作报告。定期沟通对外贸易领域中利用合同诈骗的案件；定期汇总现有对外贸易经营者违法违规信息，各部门内部要确定本系统内信息的汇总机制；对滁州市对外贸易信用工作予以指导和协调；会同相关部门向滁州市相应对口部门提出要求，形成滁州市对外贸易信用体系建设方案并尽早实施。加强对对外贸易经营者的宣传教育力度，通过剖析典型案例，分析低开、虚开出口发票对我市商品、企业以及国家声誉造成的不良影响；尽快推动关于治理低开、虚开出口发票管理办法的出台；对依据办法查实的低开、虚开出口发票的对外贸易经营者进行处罚；敦促地方有关部门将治理低开、虚开出口发票作为整顿和规范外贸秩序的一项长抓不懈的工作。会同有关部门商讨建立进出口商品价格信息共享制度，违规违法企业通报制度。

四、工作进度

按照《安徽省打击外贸领域商业欺诈专项整治工作方案》的部署，分三个阶段实施。

第一阶段：2005年12月—2006年1月，动员部署阶段，印发工作方案及实施方案，做好相关的前期准备工作。

第二阶段：2006年2月—2006年3月，组织实施阶级。按照工作方案和实施方案规定的职责分工和工作任务，组织实施，配合有关部门对部分进出口企业进行行政执法检查。

第三阶段：2006年4月，总结、验收阶段。对外贸领域商业诈骗行为专项行动开展情况和主要经验与做法、成效进行总结、验收。

第二篇：ＸＸ省打击商业欺诈专项整治工作实施方案

一、组织领导

牵头部门：省工商行政管理局

责任人：省工商行政管理局局长　ＸＸＸ

配合部门：省委宣传部、省公安厅、省商务厅、省卫生厅、省新闻出版局、省广播电视局、省食品药品监督管理局、省建设厅、省物价局、省监察厅、省民政厅、省旅游局、ＸＸ银监局、省林业局

二、整治目标

（一）打击广告违法行为，惩处一批违法广告发布者、广告主和广告经营者，定期曝光一批影响恶劣的典型违法广告案例，使违法广告得到有效遏制。

（二）继续保持高压态势，深入开展打击传销和变相传销违法活动，查处大案要案，摧毁传销网络，严厉打击传销头目，杜绝大规模传销和变相传销活动的反弹。

（三）严厉打击以高额回报为诱饵欺骗群众、非法敛财、非法集资等各种商业欺诈行为，使以欺诈为业、钻法律漏洞、连续作案的违法犯罪团伙得到严厉惩处。打击各种合同欺诈行为，严肃查处利用合同进行违法活动的大案要案。

（四）开展医疗服务市场整治，取缔无证行医，依法严惩医疗服务领域违法活动，建立和完善打击非法行医的长效监管机制。

（五）依据特许经营的有关法规，加强对特许经营商的资质审核，规范特许经营行为，维护特许经营当事人的合法权益。

三、整治重点

（一）严厉打击在平面媒体、电视媒体、广播媒体上发布的违法食品、药品、保健食品广告和医疗服务广告，包括以新闻报道形式发布的广告，以公众人物形象和名义发布的广告，夸大功能的种子、化肥、农药、兽药等农资广告，夸大投资回报的广告，宣传、夸大治疗作用的保健食品广告，以及夸大功能疗效的药品广告和医疗广告。

（二）严厉查禁各类传销和变相传销行为，对国办发〔２００５〕５５号文件列出的６项传销和变相传销行为予以重点打击和取缔；严厉打击“拉人头”式的传销和变相传销违法活动，对参与人员多、社会影响大的案件以及在校学生、少数民族特殊群体参与的案件要加大查处力度；规范转型企业的营销活动，摸清企业的经营情况，加强监督管理，对有违规培训和传销活动的及时查处，对曾从事传销和变相传销被查处过的转型企业实行重点监控。

（三）严厉打击利用买卖、加工承揽、旅游、中介服务、农副产品订购、重要生产资料以及外资合同进行欺诈的违法行为。

（四）严厉打击以各种方式的高额回报、虚假打折和降价为诱饵的各种商业欺诈行为和以特许经营为名骗取加盟费、坑骗投资者的商业欺诈行为。

（五）严厉打击无《医疗机构执业许可证》和相应资质、资格擅自开展诊疗活动的行为，纠正医疗机构聘用非卫生技术人员行医以及出租、外包科室的行为，查处滥开高价处方、乱收医疗费用的行为，禁止和取缔非法义诊。

四、整治措施

（一）统一思想，提高认识。打击商业欺诈，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，是今年整顿规范市场经济秩序的重要内容。各级各部门要站在践行“三个代表”重要思想的高度，统一思想、提高认识、抓好落实，确保打击商业欺诈专项行动取得实效。

（二）认真组织，明确责任。各级各部门要切实加强对专项整治工作的领导，精心组织，周密部署。要结合各自的实际情况，进一步细化专项整治工作方案，明确整治重点，制定整治措施，有计划、有步骤地开展整治工作。要落实整治工作任务和整治工作责任，明确部门职责，协调联动，形成合力，确保实现整治工作目标。卫生部门负责医疗服务市场整治，商务部门负责特许经营秩序整治，公安、工商部门共同负责打击传销和变相传销活动。

（三）加强宣传，创造良好的舆论氛围。各级各部门在整治活动中，要充分利用电台、电视台、报纸等新闻媒体，大力宣传专项整治工作，积极争取社会各界的参与和支持。要设立公开举报电话并向社会公布，鼓励群众举报投诉，认真调查处理群众反映的问题。对查处的典型案件，要及时向社会曝光，震慑不法分子。

（四）标本兼治，建立长效监管机制。在专项整治工作中，要积极研究和探索长效监管机制建设，对多次违规的单位和个人列入“黑名单”，实行重点监管。要深入持久地开展“守合同重信用”活动，逐步建立健全“守合同重信用”企业的巡访制度、优胜劣汰制度、信用奖罚制度等。要逐步完善市场退出机制，对严重违规的企业坚决清出市场。

第三篇：关于进一步整治对外经贸领域商业欺诈行为的工作方案

附件

关于进一步整治对外经贸领域商业欺诈行为的工作方案

根据国务院将打击商业欺诈专项行动延续到今年底的决定，为了进一步贯彻落实《国务院办公厅关于开展打击商业欺诈专项行动的通知》(国办发„2005‟21号)以及商务部等十一个部委局印发的《打击商贸活动中欺诈行为专项行动工作方案》精神，严厉打击对外经贸活动中的各类欺诈行为，规范市场经济秩序，推动我省对外经贸秩序的根本好转，结合《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，以及我省前一段时间规范外经贸经营秩序落实情况，特制定第二阶段工作方案。

一、工作重点与目标

严厉打击对外经贸活动中的欺诈行为。集中力量，商标突出重点，着力整治和打击对外经贸领域中各类以虚假合同、广告、商标、倒卖出口许可数量等方式骗取资金、虚开出口发票和进行境外招商、外派劳务招工等行为。

通过集中打击外经贸经营活动中欺诈行为的行动，查处一批典型案件，形成打击对外经贸欺诈活动的强大威慑力，加强和规范外经贸经营活动监管，促进地方规章和执法体系的完善，倡导诚信兴商，守法经营，探索建立政府监管、行业自律、舆论监督、群众参与的反欺诈长效机制。

二、工作任务

（一）预防利用外贸合同骗取资金的欺诈行为的发生。此项

的意见；项目法人对在我国招商具体负责人的授权书；项目招商合同等相应文件。

三、工作措施

各级外经贸部门要加强与海关、税务、工商、出入境检验检疫、劳动和社会保障、外汇等部门协作配合，在外经贸领域发挥各自监管职能，加强信息共享，形成监管合力。发现欺诈线索及时与各相关部门通报，制止欺诈行为。

（一）联合海关、税务、工商、质监、出入境检验检疫、外汇等部门逐步建立对外贸易信用信息库，实行各部门信息联网共享。适时对企业进行信用等级评定。

（二）会同有关重点市、县外经贸部门对鞋业、汽摩配和日用小商品经营集中地区的企业进行专项调查。各市外经贸部门在年内要重点检查属地内100家出口企业，剖析5起涉外商业欺诈案例，并在11月底前将情况书面报省厅外贸处。

（三）对存在虚假出口、虚报价格和虚开出口发票等欺诈行为的企业建立黑名单库，在资金扶持、许可证签发、税收核查、进口银行购汇等方面从严管理。

（四）加强与工商、公安、外办、劳动与社会保障等部门的联系，对对外经济合作领域商业欺诈行为，按照职责分工，密切协作，形成打击合力。

四、工作要求

（一）统一思想，提高认识。各级外经贸部门要加强领导，统一认识，把打击商业欺诈专项行动作为实践“三个代表”重要思想，坚持以人为本、执政为民、构建社会主义和谐社会的重要举措，

第四篇：哈尔滨市开展打击商业欺诈专项行动实施方案

【发布单位】哈尔滨市

【发布文号】哈政办综[2005]48号 【发布日期】2005-08-12 【生效日期】2005-08-12 【失效日期】 【所属类别】政策参考 【文件来源】哈尔滨市

哈尔滨市开展打击商业欺诈专项行动实施方案

(哈政办综[2005]48号)

各区、县(市)人民政府，市整顿和规范市场经济秩序工作领导小组成员单位：

现将《哈尔滨市开展打击商业欺诈专项行动实施方案》予以印发，请认真贯彻执行。

二○○五年八月十二日

哈尔滨市开展打击商业欺诈专项行动实施方案

为严厉打击商业欺诈行为，保护人民群众的合法权益和身体健康，根据《国务院办公厅关于开展打击商业欺诈专项行动的通知》(国办发[2005]2 1号)和《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省开展打击商业欺诈专项行动实施方案的通知》(黑政办发[2005]40号)文件精神，结合我市实际，特制定本方案。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻全国和省整顿规范市场经济秩序电视电话会议精神：积极开展打击商业欺诈专项行动，实行打防并举，切实维护广大人民群众的合法权益和社会稳定，促进全市经济社会全面、协调和可持续发展。

二、工作目标

坚持突出重点，分步实施，查处一批大案要案，惩治一批违法犯罪分子，形成对商业欺诈行为的强大威慑力。

进一步完善打击商业欺诈的联合执法监督体系，倡导诚信兴商、守法经营的社会风尚，提高企业、消费者自主维权的意识和能力，逐步形成政府监管、行业和企业自律、舆论监督、群众参与的反商业欺诈长效管理机制。

三、工作重点与分工

(一)整治虚假违法广告。规范广告市场秩序，严禁以新闻报道形式发布广告；严禁未经审批擅自发布和纂改审批内容发布食品、保健食品、药品广告；严禁在食品、保健食品、药品、化妆品和医疗广告中使用任何人包括社会公众人物形象和以消费者、患者、专家的名义作证明；严禁在食品、保健食品广告中宣传疗效和在药品、化妆品、美容服务广告中夸大功能，以及在医疗服务广告中宣传保证治愈；严禁处方药和禁止发布广告的药品在大众传播媒体发布广告；严禁在互联网及相关媒体发布虚假广告和不实信息。

此项工作由市工商局牵头，市新闻出版局、广电局、食品药品监督局、卫生局配合。市工商局负责组织专项检查并与有关部门协调工作，依法查处虚假广告，对发布未经审批广告的媒体，依法停止其广告发布业务；对发布虚假违法广告、造成恶劣社会影响、情节严重的媒体，依法停止其广告发布业务，直至取消广告发布资格；会同有关部门规范广告发布工作并建立广告监管工作制度。市新闻出版局、广电局要加强对报刊出版单位和广播电视等新闻媒体刊登、发布广告行为的管理。市食品药品监管局要依法做好对保健食品、药品广告的审查工作，对纂改审批内容或发布虚假广告情节严重的，要撤销广告批准文号，并在一年内不予受理其广告审查申请。市卫生局要做好对食品广告证明的审查以及化妆品标签、标识宣传内容的监管工作，配合工商部门整治医疗机构非法发布医疗广告行为。

(二)打击非法行医，保证群众看病安全。严厉打击在农村、城乡结合部、城市居民社区存在的严重扰乱医疗服务市场秩序和社会治安，危害人民群众身体健康和生命安全的行为；打击无《医疗机构执业许可证》和无行医资格人员擅自开展诊疗活动的行为，对情节严重造成后果、触犯刑律的，追究相关人员刑事责任；查处医疗机构聘用非卫生技术人员行医和出租、承包科室的行为；打击非法从事性病诊疗活动；查处利用B超非法鉴定胎儿性别的行为，查处计划生育技术服务机构超范围开展诊疗活动以及聘用非卫生技术人员行医和出租、承包科室的行为。

此项工作由市卫生局牵头，工商局、科技局、公安局、监察局配合。市卫生局负责组织专项检查和打击无《医疗机构执业许可证》、无行医资格人员擅自开展诊疗活动的行为；查处医疗机构聘请非卫生技术人员行医和出租、承包科室的行为；打击非法性病诊疗活动；工商、公安部门配合对非法行医机构及人员进行查处。市卫生局、市食品药品监督局、人口计生委负责查处利用B超非法鉴定胎儿性别的行为，计划生育技术服务机构超范围开展诊疗活动以及聘用非卫生技术人员行医和出租、承包科室的行为。市科技局负责对医学科研机构的监管。市卫生局、市食品药品监督局、公安局负责对医学科研机构非法开展医疗服务行为的查处。

(三)打击商贸活动中的欺诈行为。打击企业不规范促销、虚假宣传或夸大特许经营品牌效应、骗取加盟费的行为；打击仿冒欺诈、商业贿赂、违法有奖销售行为；打击传销和变相传销行为；打击消费储值欺诈行为；打击服务业违规经营行为；打击对外贸易和对外经济合作领域中的各类欺诈行为。

此项工作由市商务局牵头，市工商局、国税局、地税局、劳动和社会保障局、建委配合。市商务局、工商局负责加强对商业和服务业促销活动的监督检查，查处虚假促销、以次充好等行为；督促美容美发业经营者建立和落实进货查验制度，加强对店内产品质量的监管，适时发布质量检测结果。对不合格产品要坚决清除出市场，并查清生产源头和进货渠道；开展特许经营摸底调查，确定重点监控地区和企业，查处特许人披露信息不完整、不规范和没有风险提示或故意夸大投资回报的行为。加强对特许经营展会活动的管理，防止不法分子利用展会骗取加盟费。市商务局、国税局、地税局、工商局要对对外贸易经营活动实行联合监管，建立监管记录，加强信息沟通和复核。市商务局、劳动和保障局、建委、工商局要按职责分工，加强对境外就业中介服务机构的管理，严厉查处对外经济合作活动中发布虚假信息、欺骗劳务人员和施工单位、投资者的行为；查处无资质、超范围经营行为；查处建筑企业境外承包工程中的欺诈行为和违反外汇、海关管理规定的行为。

四、实施步骤

专项行动为期一年，分三个阶段实施。

(一)动员部署阶段(2005年7月20日至2005年7月30日)。建立工作机制，印发行动方案，召开工作会议，进行全面部署。

(二)组织实施阶段(2005年8月至2006年5月)。按照行动方案规定的职责分工和工作步骤组织实施。

(三)总结检查阶段(2006年6月)。组织督察组，检查专项行动各项工作开展情况，进行总结验收。

五、保证措施

(一)加强领导，落实责任。各级政府和各有关部门要从维护稳定、规范秩序、促进发展的高度，履行职责，制订方案，抓好落实。市商务局、卫生局、工商局要切实负起牵头责任，会同有关部门制订具体行动方案，明确任务，落实责任，加强督促检查。各级行政执法部门和行业管理部门，对涉嫌犯罪的欺诈行为要及时移送公安机关，情节严重的案件要依法移送检察机关提起公诉。公安机关要加强对违法犯罪分子的查控，防止其卷款潜逃。同时，严厉打击暴力抗法行为。检察机关要对各地、各部门开展专项行动的情况进行监督，对拒不执行国家法律法规、违法违规审批、问题严重的地区和部门，要严肃追究有关领导和人员的责任。

(二)依法行政，加强监管。各有关部门要研究分析各类商业欺诈行为的特点和规律，有针对性地出台规范性文件，提出制定、修订有关法律法规建议，为打击商业欺诈行为提供依据。行政执法和行业管理部门要研究建立完善市场监管信息系统，形成信息共享机制，实现联合监管。对有过商业欺诈行为的企业、个人和医疗机构，要列入“黑名单”，密切跟踪其欺诈行为的变化动向，发现问题依法查处。

(三)加强舆论监督，推进社会诚信建设。各级政府和各有关部门要加强宣传教育和舆论监督，普及防骗常识，曝光典型案例，提高群众识别防骗能力。要发挥行业协会的作用，完善行业自律机制，提高行业整体诚信意识，引导企业树立诚信守法的商业伦理，加强信用文化建设，营造良好的社会氛围。

本内容来源于政府官方网站，如需引用，请以正式文件为准。

第五篇：国务院办公厅关于开展打击商业欺诈专项行动的通知

国务院办公厅关于开展打击商业欺诈专项行动的通知

国办发〔2005〕21号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

当前，社会经济活动中各种形式的商业欺诈时有发生，在某些地区和领域还出现蔓延势头。违法犯罪分子通过虚构事实、发布虚假信息和签订虚假合同等手段以及非法行医，误导、欺骗企业、消费者和患者，骗取钱财，直接损害人民群众的合法权益和身体健康。为了严厉打击商业欺诈，国务院决定，用一年左右时间，在全国范围内开展专项行动。现将有关事项通知如下：

一、提高认识，明确目标

商业欺诈流毒甚广，为害甚烈，侵害人民群众特别是社会困难群体的权益，容易引发不稳定因素，群众反映强烈，如任其发展，将成为社会公害，必须采取果断措施，严厉打击。这是实践“三个代表”重要思想，坚持以人为本、执政为民，构建社会主义和谐社会的重要举 措。

通过专项行动，实行打防并举，查处一批大案要案，惩治一批违法犯罪分子，形成对商业欺诈活动的强大威慑力，遏制商业欺诈泛滥的势头。

结合专项行动，完善打击商业欺诈的法律法规和执法体系，实现联合监管和信息共享，倡导诚信兴商、守法经营的社会风尚，提高企业、消费者和患者自主维权的意识和能力，逐步形成政府监管、行业自律、舆论监督、群众参与的反商业欺诈长效机制。

二、突出重点，落实责任

要针对关系群众切身利益、社会危害严重的商业欺诈行为，集中整治。重点是整治虚假违法广告、打击非法行医和商贸活动中的欺诈行为。

(一)整治虚假违法广告

规范广告市场秩序，严禁以新闻报道形式发布广告；严禁未经审批擅自发布和篡改审批内容发布保健食品、药品广告；在保健食品、药品、化妆品和医疗服务广告中，严禁使用任何人包括社会公众人物的形象，以消费者、患者、专家的名义作证明；严禁在保健食品广告中宣传疗效和在药品、化妆品、美容服务广告中夸大功能，以及在医疗服务广告中宣传保证治愈；严禁在互联网上发布虚假广告和不实信息。加强对广告行业的管理，健全广告监管制度。

整治虚假违法广告由工商总局牵头。工商总局要负责组织专项检查以及与有关部门的协调工作，依法查处虚假违法广告；对发布未经审批广告的媒体，依法停止其广告发布业务；对发布虚假违法广告、造成恶劣社会影响、情节严重的媒体，依法停止其广告发布业务，直至取消广告发布资格；会同有关部门建立广告监管公告制度，建立广告活动主体市场退出机制。新闻出版总署和广电总局要加强对报刊出版单位和广播电视等新闻媒体刊登、发布广告行为的管理，建立领导责任追究制。食品药品监管局要依法做好对保健食品、药品广告的审查；对篡改审批内容或者发布虚假广告情节严重的，主管部门要撤销广告批准文号，并在一年内不受理其广告审查申请。卫生部、中医药管理局要做好对化妆品标签、标识宣传内容的监管，配合工商总局整治医疗机构非法发布医疗广告的行为。信息产业部要配合工商总局对发布虚假广告的互联网信息和电信服务提供者依法进行处理。

(二)打击非法行医

非法行医现象在一些地方特别是农村、城乡结合部大量存在，严重扰乱了医疗服务市场秩序和社会治安，危害人民群众的身体健康和生命安全，必须予以严厉打击。重点是：打击无证行医；查处医疗机构聘用非卫生技术人员行医和出租、承包科室的行为；打击非法性病诊疗活动；查处利用B超非法鉴定胎儿性别的行为。

打击非法行医由卫生部牵头。卫生部、中医药管理局负责组织专项检查，打击无《医疗机构执业许可证》和无行医资格人员擅自开展诊疗活动的行为，查处医疗机构聘用非卫生技术人员行医和出租、承包科室的行为，打击非法性病诊疗活动。卫生部、人口计生委负责查处利用B超非法鉴定胎儿性别的行为，查处计划生育技术服务机构超范围开展诊疗活动以及聘用非卫生技术人员行医和出租、承包科室的行为。卫生部、科技部根据职责分工，负责对医学科研机构从事医疗服务的监管，查处其非法行医行为。

(三)打击商贸活动中的欺诈行为

重点是：打击企业不规范促销、虚构或者夸大特许经营品牌效应、骗取加盟费的行为；打击服务业违规经营行为；打击对外贸易和对外经济合作领域中的各类欺诈行为。

打击商贸活动中的欺诈行为由商务部牵头。商务部、发展改革委和工商总局要加强对商业和服务业促销活动的监督检查，查处虚假促销、以次充好等行为。商务部、工商总局要督促美容美发业经营者建立和落实进货查验制度，加强对店内产品质量的监管，适时发布质量监测结果，对不合格的产品要坚决清除出市场，并查清生产源头和进货渠道。商务部、工商总局要开展特许经营摸底调查，确定重点监控地区和企业，查处特许人披露信息不完整、不规范，没有风险提示，或故意夸大投资回报的行为，加强对特许经营展会活动的管理，防止不法分子利用展会骗取加盟费。商务部、海关总署、税务总局、工商总局、外汇局要对外贸经营活动实行联合监管，建立监管记录，加强信息沟通和复核。商务部、发展改革委、劳动保障部、建设部、海关总署、工商总局、外汇管理局要按照职责分工，加强对外经济合作活动的监管，查处发布虚假信息，欺骗劳务人员、施工单位和投资者的行为和无资质、超范围经营行为；强化对境外就业中介服务机构的管理，查处建筑企业境外承包工程中的欺诈行为和违反外汇、海关管理规定的行为。

三、探索建立反商业欺诈长效机制

(一)完善法律法规和管理制度

要研究分析各类商业欺诈行为，特别是以高额回报为诱饵非法敛财等欺诈行为的特点和规律，摸清惯用手法、骗术类型和高发领域，制定有针对性的规范性文件，制定、修订有关法律法规，堵塞法律和制度漏洞，为打击商业欺诈行为提供依据。

(二)加强综合监管

加强行业管理部门、行政执法部门间的相互配合，强化日常监督检查。行政执法和行业管理部门要建立和完善市场监管信息系统，形成信息共享机制，实现联合监管。对有过商业欺诈行为的企业、个人和医疗机构，要列入“黑名单”。有关部门要各司其职，密切跟踪欺诈行为的变化动向，做到及早发现、准确定性、依法查处。

(三)推进社会诚信建设

推动各地区、各行业开展多种形式的诚信自律活动，发挥行业协会的作用，加强对企业的约束，形成行业自律机制，提高行业整体诚信意识。加强企业和医疗机构信用建设，完善信用管理制度，弘扬诚实守信的良好行风。开展信用知识培训，引导企业形成诚信守法经营的商业伦理和信用文化。倡导“诚信兴商”和“守合同重信用”，揭露和鞭挞违法违规和失信行为，营造良好的社会氛围，组织开展“诚信兴商宣传月”活动。

(四)充分发动和依靠群众

密切与人民群众的联系，方便群众举报，对群众的投诉举报要做到有回音，有着落；加强舆论监督，揭露骗术骗局，曝光典型案例，使商业欺诈难以为害；加强宣传教育，调动和发挥群众的参与意识，普及防骗常识，提高识假防骗的能力，使人民群众放心，欺诈者寸步难行。

四、加强领导，稳步推进

(一)强化地方政府责任

商业欺诈不仅侵害群众利益，而且破坏社会稳定，恶化投资环境，影响经济发展。地方人民政府要从维护稳定、规范秩序、促进发展的高度，充分认识打击商业欺诈的重要意义，下大力气切除这个“毒瘤”。要精心组织，务求实效。

(二)加强部门配合

商务部、卫生部、工商总局要切实负起牵头责任，会同有关部门制订工作方案，明确任务，落实责任，加强督促检查。参与部门要按照各自职责和本通知的规定，完成好各自的工作任务。

公安机关要积极配合，加强与行政执法部门和行业管理部门的工作联系，及时掌握案件线索，对情节严重、涉嫌犯罪的案件要及时介入，并依法移送检察机关提起公诉。要加强对违法犯罪分子的查控，防止其卷款潜逃。要严厉打击暴力抗法行为。

监察机关要对各地区和各部门开展专项行动的情况进行监督，对拒不执行国家法律法规、违法违规审批、问题严重的地区和部门，要严肃追究有关领导和人员的责任。

(三)分步骤实施

专项行动从2005年4月开始，分三个阶段实施，为期一年。

动员部署阶段(2005年4月—2005年5月)，建立工作机制，印发行动方案，召开工作会议，进行全面部署。

组织实施阶段(2005年5月—2006年5月)，按照行动方案规定的职责分工和工作步骤组织实施。

总结检查阶段(2006年6月)，组织督查组，检查专项行动各项工作开展情况，进行总结验收。

各省、自治区、直辖市人民政府要在2006年6月底以前，将专项行动的情况报送全国整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室，由办公室汇总后报国务院；办公室要加强对专项行动的协调和督查。

国务院办公厅

二○○五年三月三十日