ABC集团岗位职责分离管理规定（最终定稿）

第一篇：ABC集团岗位职责分离管理规定

ABC集团人力资源管理制度目录

文件名称:ABC岗位职责分离管理规定政策编号：ABC-HR-12 编写/修改人：ABC人力资源部版本编号：2008-A版 页数：生效日期：2008.04.01

一、目的：

为明确公司内各岗位的权利义务，避免因岗位设置导致部分工作出现纰漏，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于集团总部各部门及各子公司，集团各部门及各子公司在设立岗位时需充分考

虑岗位不兼容原则，并严格按照以下原则执行。

三、货币资金管理岗位的职责分工如下：

各公司财务机构要根据不兼容岗位相互分离、相互制约的原则，分别设置会计、出纳岗位，明确各岗位的职责和权限，做到账款分离。

出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。具体要点如下：

1．货币资金实物收付寄保管只能由经过授权的出纳人员负责办理，严禁未经授权的机构或人

员办理货币资金业务或直接接触货币资金。

2． 业务规模较大的企业，出纳人员每天应将现金收入、现金支出序时地、逐笔地登记现金出

纳备查簿，而现金日记账和现金总账应由其他人员登记；规模较小的企业，可用现金日记账代替现金出纳备查簿，由出纳人员登记，但现金总账必须由其他人员登记。

3． 负责应收款项账目的人员不能同时负责现金收入账目的工作，负责应付款项账目的人员不

能同时负责现金支出账目的工作。

4． 保管支票簿的人员不能同时负责现金支出账目和银行存款账目的调节。

5． 负责银行存款账目调节的人员与负责银行存款账目、现金账目、应收款项账目及应付款项

账目登记的人员应当相互分离。

6． 货币资金支出的审判人员与出纳人员、支票保管人员和银行存款账目、现金账目的记录人

员应当相互分离。

7． 支票保管职务与支票印章保管职务应当相互分离。

四、销售与收款业务岗位的职责分工如下：

企业在岗位设置和人员调派上必须保证销售与收款业务中的不相容岗位分别设置，实行不相容职务的相互分离，做到相互牵制，相互监督。单位不得由一个人办理销售与收款业务的全过程。

1．销售部负责编制销售计划、执行销售政策、处理客户订单、价格谈判、签订合同、开具发

货通知单、催收销售货款等；

2． 销售业务的经办、审核和销售通知单的签发三个岗位必须由不同人担任，三个岗位应相互

监督、相互制约，实现这三个不相容岗位的分离控制目标。

3． 财务部负责核定销售价格；财会部门的开票、出纳和记账这三个岗位应当相互分离，分别

由三个不同的人员担任，实行相互牵制、相互监督。财务部负责审核确认发货通知单、开具销售发票、结算销售款项、登记收入及应收账款、监督管理货款回收等；

4． 收款、管理应收账款、向欠款客户发放对账单这三个岗位应当相互分离，分别由不同人员

担任。

5． 应收票据及票据抵押物或质押物的保管岗位与应收票据记录岗位应当相互分离，分别由不

同人员担任。

6． 信用管理岗位与销售业务岗位应当分别设置，分别由不同人员担任。

7． 审计部定期审计检查销售业务的合规性、合理性和会计记录的正确性与及时性。

企业应根据具体情况对办理销售与收款业务的人员进行岗位轮换。有关人员在办理岗位轮换移交手续时，应保证其经手的账款和财务的安全与完整。

企业应当配合合格的人员办理销售与收款业务。办理销售与收款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。

五、公司采购与付款业务岗位的基本分工如下：

1．采购与付款业务的岗位责任制

在采购与付款业务的每一个环节应设置相应的岗位。这些岗位有请购、审批、询价、确定供应商、订立采购合同、审计、采购、验收、会计记录、付款审批、付款执行等。单位应实行岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。

2．采购与付款业务不相容岗位的分离

采购与付款业务不相容岗位至少包括采购业务的请购与请购审批；询价与确定供应商；采购合同的订立与审计；采购与验收；采购、验收与相关会计记录；付款审批与付款执行。单位不得由同一部门或个人办理采购与付款业务的全过程，应根据具体情况对办理采购与付款业务的人员进行岗位轮岗。

六、预算编制岗位的职责分工如下：

为确保办理预算工作的不相容岗位相互分离、制约和监督，预算工作的职务分离控制主要包括以下内容：

1． 预算编制（包括预算调整）与预算审批岗位应当分离；

2． 预算审批与预算执行岗位应当分离；

3． 预算执行与预算考核岗位应当分离。

七、成本费用岗位的职责分工如下：

成本费用支出不相容的岗位至少包括以下方面：

1.单位成本费用预算的编制与审批职务分离；

2.单位成本费用的审批与执行职务分离；

3.单位成本费用支出的执行与相关会计记录职务分离；

4.单位成本费用考核评价与执行职务分离。

5.销售部负责编制、执行管理费用计划；

6.各管理部室负责编制、执行管理费用计划；

7.财务部经理负责编制、执行财务费用计划；

8.预算管理办公室负责审核各项成本费用计划、控制成本费用的发生、考核各项成本费

用的完成；

9.财务部成本会计负责成本费用的核算与报告；

10.主管会计负责定期审计检查成本费用的合规性、合理性和会计记录的正确性与及时

性；

11.公司总经理及各分管副总经理负责有关成本费用的审批。

八、存货岗位的职责分工如下：

在存货业务的每一个环节应设置相应的岗位。这些岗位有采购、验收、保管、发料、清查、会计记录、处置审批、付款审批、付款执行、收款执行等。单位应实行岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。

（一）会计工作的内部牵制

1.各类资金支出凭证上必须有经办人签章、部门负责人签字和公司领导签字。最大支出

或特定项目支出，必须由财务负责人及总经理签字后方为有效。

2.各种销售发票、收款收据必须加盖发票专用章、财务收款章和出纳员个人章后，方为

有效，印鉴不全，仓库保管员不得发货。

3.收款人员对销售价格低于公司定价的发票或有疑点的销售业务，有权质询开票人员并

拒绝办理收款业务，制止无效时应及时报告领导。

4.非出纳人员代收款项，必须及时与出纳员办理交接登记手续。

5.出纳人员及稽核人员有权检查一切货币资金收付凭证的合法性和真实性，有权拒绝办

理一切不合法、不真实的收付业务。

6.出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账目的登记工作，以

及银行日记账与银行对账单的核对工作。

7.财务负责人应对现金日记账、银行日记账及库存现金情况进行定期或不定期检查，一

般每月至少检查一次，发现挪用公款的情况应严肃处理。

8.财务专用印鉴必须由两人或者两人以上分管，并不得在空白支票上预盖印鉴。

9.工资计算发放表必须经过人力资源部审核无误并签章后，方可发放工资。

九、执行办法：

1．公司从组织结构、岗位设置时起，关注各岗位的具体工作职责，最大程度的避免出现不

兼容岗位。

2．针对工作过程中因工作调整而出现的不兼容岗位情况，随时进行更正，并报集团人力资

源部进行审批。

3．公司人力资源部协调各部门负责人，每年对各部门的不兼容岗位情况进行检查，每两年

对各部门的不兼容岗位进行更新。

第二篇：集团宿舍管理规定

宿舍管理规定

第一章总则

第一条为了维护公司的正常生活秩序，营造良好的休息环境，特制定本规定。

第二条员工应尊重宿舍管理人员的劳动成果，服从管理、配合工作，创造整洁、优美、安静、安全的休息环境。

第二章宿舍管理人员及宿舍安排

第三条公司宿舍由人资部直属部门总务课指导管理，总务课和保安一起宿舍管理组。

第四条宿舍由总务课统一协调员工住进搬出、卫生、安全等宿管工作。

第五条公司宿舍根据入住人员及其具体功能作出以下划分： ★3B技术管理干部宿舍★4B男工宿舍★5B双职工（特殊班组员工）宿舍 ★6B女工宿舍★其它宿舍（客户招待、厂家客服招待）

第六条集体宿舍每间宿舍设宿舍长一名，负责本宿舍的安全防范、卫生值日等自律活动，由宿舍内住宿人员推荐产生，宿舍内人员必须接受宿舍长的指导。

第七条宿舍内所有人员应该积极参加创建公司文明卫生、防火、防盗等活动。

第三章宿舍管理

一、入住/搬出

第八条新员工进厂面试后入厂试用，由人资部门人员通过知会单告知宿舍理人员，宿舍管理人员方可为其安排宿舍，由宿舍管理人员发放钥匙、为新同事办理宿舍物品签收单。

第九条原来在外住宿的员工要求住入公司宿舍必须由本人提出申请，经

宿舍管理人员同意后，根据整体宿舍现状合理安排，如员工不满意宿舍管理人员安排可索回申请。

第十条员工正式办理离职手续，须向宿舍管理人员归还领用的公物（如钥匙———等），经宿舍管理人员评估宿舍内公物损坏并予以赔偿，宿友签字、搬出个人所有物品后，由宿舍管理人员和保安双方确认签名后，财务人员方可予以结算工资，并由保安人员半小时内送出公司。

第十一条原来双职工家庭因某种原因，一方辞退原有工作，另一方须在在其正式办理离职手续（指人事专员予以准备考勤表且经所有主管签字确认，财务可能未予结算工资的。）后三天内办理夫妻房退房手续，由宿管人员安排保洁人员整理房间，并重新安排住进集体宿舍。

第十二条员工根据个人需要，要求退出公司宿舍的，须向宿管员提出申请，征得宿舍管理人员同意后办理退房手续，若个人未经宿舍管理人员同意或未办理手续自行搬出者，宿舍管理人员予其以50元至200元不等的处罚。

第十三条员工办理退房手续时（如申请外住等），须请宿舍管理人员检查宿舍内的公有物品，根据具体损坏程度来确定赔偿额度。

第十四条公司可根据员工上班时间、班组人员协调等因素对原来的宿舍安排进行调整，员工都应予配合。

二、卫生要求

第十五条各宿舍员工应共同保持卫生整洁：

1、不向窗外或公共区域（走廊、楼梯）吐痰、倒水、及乱扔瓜皮果壳、纸屑、烟头、酒瓶等杂物；

2、不得在门、墙上涂写、刻画和胡乱张贴；

3、保持阳台整洁、无杂物；

4、保持卫生间整洁、无异味，垃圾入袋；

5、不得将垃圾杂物丢入马桶；

6、每月的每一周要进行一次大扫除，每天的宿舍保洁工作由宿舍长全面安排和督导，并将值日表安排出来。（具体表参照《宿舍卫生值日安排及要求》）。

三、水电管理

第十六条住宿员工应节约用水、安全用电。

第十七条严禁私拉电线，私自改、拆装水电表，如有损坏照价赔偿。第十八条宿舍使用电器除公司配置电器、个人常用小电器（如：信息工具、日常个人护理器具）外，其它电器（如:炊具、大功率电器、有安全隐患电器等）不得使用。

第十九条若发现水电异常应及时上报宿舍管理人员，由公司统一安排修善，如因人为导致的各项异常，公司将根据物价清单要求相关负责人赔偿，无法确定责任人的公司将追究整个宿舍人员的责任。

第二十条用电方面，集体宿舍员工按每月▁▁度为限，超过度数按▁▁元/度计费，每月集体宿舍全部用电超过部分超过▁▁度时，所超过部分按▁▁元/度计费；双职工宿舍、特殊班组人员宿舍用电按每月每间宿舍▁▁度为限，超过部分按▁▁元/度计费，每月每间宿舍全部用电部分超用部分超过▁▁度时，所有超过部分按▁▁元/度计费。

第二十一条用水方面，集体宿舍每月▁▁吨为限，超过部分按▁▁元/吨计费，每月集体宿舍全部超过部分超过▁▁吨时，所超过部分按▁▁元/吨计费；双职工宿舍、特殊班组人员宿舍按每月每间▁▁吨为限，超过部分按▁▁元/吨计费，每月宿舍全部用水超过部分超过▁▁吨时，所超过部分按▁▁元/吨计费。

四、钥匙管理

第二十二条为了确保宿舍安全，宿舍发放门锁钥匙一把，总务课备份一把。

第二十三条员工入住宿舍时必须到总务课处登记，方可领取钥匙，并建立使用登记册，员工搬离宿舍时应交还钥匙。

第二十四条宿舍钥匙只能借给本宿舍宿友，非本宿舍宿友一律不借，若私自外借，该员工需承担相应的防盗防火责任。

第二十五条员工不准私自调换门锁和私自配钥匙，由于保管不善导致钥匙丢失，须马上报告宿舍管理人员，由宿舍管理人员另配，并由遗失者付工本费，如不报导致宿舍失窃，由遗失钥匙者承担全部损失。

第二十六条员工搬离宿舍时要交还全部钥匙，如没有钥匙或所交钥匙与锁不配套者须赔偿工本费。

第二十七条无特殊情况，宿舍管理人员不得外借备用钥匙，如员工有必要时，须携带相关证件到总务课处办理。

五、安全管理

第二十八条公司宿舍楼设立值班室，实行24小时值班。

第二十九条为了保持各同仁充沛的精力和身体健康，宿舍楼6:00开门、23:00关门，23:30以后员工进入宿舍楼应出示有效证件，并登记说明原因，三次以上或拒不出示证件而强行进入者，值班人员有权将其请出，并于次日上报公司人资部。

第三十条上班期间（包括晚上加班），任何员工都不得随意进入宿舍办私事，如有特殊情况，员工须向宿舍管理人员/保安出示带有车间主管与办公室俩方的签字的书面材料，方可进入宿舍，否则视其为擅自离岗、旷工。

第三十一条外来人员未经允许不得进入员工宿舍，保安有权查验进入宿舍楼的员工证件（含工卡），客户代表或其他特殊来宾须持办公室开具的通行证方可进入宿舍楼。

第三十二条住宿员工应妥善管理好自己的生活用品、贵重物品、现金及银行卡，不准将房门钥匙私借他人，不准私调门锁。

第三十三条提高安全防范意识，宿舍内不准存放易燃、易爆和有害物品。第三十四条保持走廊、安全通道及楼梯通畅，不准堆放杂乱物品。第三十五条严禁燃放烟火爆竹，禁止乱扔玻璃瓶等杂物。

第三十六条不准私拉电线，禁止使用电炉（电磁炉）、电热壶、电热杯、酒精炉、煤油炉、取暖器、卡式炉等器具。禁止使用蜡烛（特殊情况除外），焚烧废纸、乱丢烟蒂。

第三十七条宿舍内禁止买卖商品，严禁酗酒、斗殴、赌博。

第三十八条住宿员工应积极配合工作人员进行的安全、卫生检查。第三十九条禁止高声播放音乐、吹奏乐器和高声喧哗、起哄、扰乱周围环境。

第四 十条不得随便动用消防设施，损坏应照价赔偿，并给予严惩。第四十一条携带大件贵重物品离厂，携带者必须出示有效证件并登记，经值班人员查验后方可带出。

第四章宿舍违纪处罚明细

第四十二条不服从宿舍管理人员安排，私自移动床位、强占宿舍铺位或唆使他人强占铺位者，一次性处罚款50元；

第四十三条造成宿舍或公共财物损坏者，公司将按照《宿舍物品及维修服务价格表》确定的赔偿追究当事人责任；

第四十四条未经宿舍管理人员同意、评估、登记，员工自行搬离宿舍，宿舍管理人员有权予以50元至200元不等的处罚；

第四十五条向窗外或公共区域（走廊、楼梯）吐痰、倒水及乱扔瓜皮果壳、纸屑、烟头、酒瓶等杂物，一次处罚款20元；

第四十六条在门、墙上涂写、刻画、胡乱张贴、涂写刻画、随意钉挂物品，一次处罚款50元；

第四十七条私自拆装水电表，一次性处罚款50元，如有损坏追加赔偿； 第四十八条私拉电线，使用禁用电器、电力设施，一次处20元至100元不等的罚款；

第四十九条私自将钥匙借给非本宿舍人员使用，一次处罚款20元； 第五十条私自调换门锁和私自配带其它宿舍钥匙，一次处罚款50元； 第五十一条上班期间未经允许，私自进入宿舍办事，一次处罚款20元； 第五十二条未经保安允许、登记，强行携带外来人员进入宿舍，处罚款50至500元不等，违纪者管理人员可视情节轻重增减处罚金额；

第五十三条在宿舍内存放易燃、易爆和刀具等有害物品，一次处罚款100元；

第五十四条在走廊、楼梯等公共区域堆放杂乱物品或垃圾，并未及时清理一次罚款20元；

第五十五条在宿舍区内燃放烟花爆竹，乱扔玻璃瓶等杂物，一次处罚款50元；

第五十六条在宿舍内违规使用蜡烛、焚烧废纸、乱扔烟蒂，一次处罚款50元；

第五十七条在宿舍楼内酗酒、斗殴、赌博、等其它不良行为，一次处罚款100元至500元，情节严重者直接扭送公安机关；

第五十八条休息时间内高声播放音乐、吹奏乐器、高声喧哗、起哄、扰乱周围环境，一次处罚款20元；

第五十九条私自动用消防设施，一次处罚款500元；

第六十条携带大件物品离厂时，拒绝保安检查一次处罚款50元； 第六十一条利用饮用水洗衣服或其它物品，一次处罚金20元；

第六十二条宿舍管理人员认定扰乱休息环境、危害人身财产安全的其它行为，屡劝不听者，一次处罚款50元；

第六十三条在原则上，宿管人员对违纪员工给予一次书面警告，第二次开始处予罚款，情节恶劣者可直接请出宿舍或移交公安机关。

第三篇：集团印章管理规定

集团印章管理规定

一、总则

1.为规范集团及下属子公司的印章管理，防范经营管理风险，结合工作实际，特制定本规定。

2.本规定适用于集团及房地产类子公司。

3.本规定中的印章是指集团及子公司的公章、合同章、法人代表名章、董事会章和部门章。财务印章（财务专用章、法定代表人印章、发票专用章及各类结算专用章等）的管理按集团财务管理心的相关规定执行。

4.印章由集团总裁办公室（以下简称“总裁办”）、各子公司行政部门负责管理，集团总裁办对集团及下属子公司的印章管理工作实施统一制度建设、人员培训、督察考核等常规管理。

二、印章管理员

1.印章管理员是履行印章管理职责的主要责任人，负责印章的日常管理和使用。财务人员不得兼任印章管理员。

2.印章管理员实行“AB角”制度，即在印章管理员因出差或其他原因离开岗位较长时间时，由备选人员担任临时印章管理员，行使印章管理员的职责。

3.印章管理员平时应对临时印章管理员做好印章管理制度和操作流程的培训。印章管理员对临时印章管理员的印章管理及使用承担连带责任。

4.印章管理员及临时印章管理员由各公司选报，各公司行政、人力资源部门填写《印章管理员选报审批表》（附表一）后逐级上报，由集团董事长批准。子公司不得自行任命或撤换印章管理员。

5.印章管理员及临时印章管理员须在《印章管理员选报审批表》上与集团签订责任状以明确其职责，印章管理员上岗前应学习本办法及其他相关规章制度，接受总裁办开展的岗前培训。

6.印章管理员办理离职手续时，应向公司行政、人力资源部门做出书面承诺，对其在担任印章管理员期间未记录于《印章使用登记簿》的用印，愿意承担相应的经济和法律责任。离任和接任的印章管理员应在《印章使用登记簿》封面上签名交接，并注明交接日期。

三、印章的刻制和缴销

1、严格按照《印章刻制、缴销申请表》（附表二）的要求，写明印章刻制的原因、使用范围、样式、尺寸等内容后逐级报批。

2、总裁办将经逐级审批的《印章刻制、缴销申请表》报集团董事长批准。

3、经董事长批准的印章刻制、缴销，由总裁办负责办理，并填写《印章管理档案表》（附表三）报总裁办备案。

4、各公司行政部门向集团总裁办申领有集团标记的《印章使用登记簿》（另发），印章可启用。《印章使用登记簿》由集团统一制作下发，不得使用其他文本代替，其领用实行“以旧换新”原则，使用完毕的《印章使用登记簿》应上交总裁办保管。

5.印章刻制过程中如有以下情况的，集团将严格追究其经济、行政和法律责任：

5.1未按照国家及公安部法律法规规定的程序刻制印章的； 5.2未经批准擅自刻制印章的； 5.3伪造印章的。

6.因机构撤销、合并、更名，或由于印章样式改变，印章久用致使字迹不清等原因停用印章时，应办理缴销手续，其程序为：

6.1各公司行政部门及时填写《印章刻制、缴销申请表》并逐级报批； 6.2集团总裁办将经逐级审批的《印章刻制、缴销申请表》报集团董事长核准；

6.3印章缴回总裁办封存或销毁，印章应由两人以上共同销毁。任何公司和个人都不得私自保留废弃印章。

四、印章的保存和管理

1.公章、合同章、部门章、法人章、董事会章由印章管理员统一保管。

2.印章的用印批准人和印章保管人不得为同一人。公章、合同章与财务印章的保管人不得为同一人。

3.印章管理员应注意印章的日常保养及清洁，延长印章的使用寿命，保持印迹清晰。

4.印章管理员对印章必须妥善保管，不准随便将印章放在桌子上，离开或不用时必须将印章收存锁好，有条件的应存放于保险柜中，以防丢失，若丢失应立即向总裁办报告。

五、印章的使用 1.用印必须登记，除《印章使用登记簿》之外，根据用印文件的不同情况，可分别使用《印章使用申请单》（附表四）、《合同会签审批单》、《发文稿纸》等作为用印依据，经批准的用印，申请人用印时应在《印章使用登记簿》上登记备案，但批准人不需在《印章使用登记簿》上签字。

2.合同用印与其他类别用印应分别登记，同一公司可登记在一本《印章使用登记簿》上，根据工作实际需要以标签注明合同类、发文类、其它类等不同类别。

3.印章管理员必须亲自用印，用印前应当按照批准人的审批意见，审查用印文件的审批流程、文件内容、格式等，确认无误后方可用印。用印时要求图章清晰、端正，位置适当（一般应盖在文件的落款与日期之间，骑年压月处），对两页以上的文件原则上应加盖骑缝章。

4.印章原则上不得外借，如有特殊情况确需借用，须由借章人员填写《印章外借申请表》（附表五），经总裁办报集团董事长核准。

一般情况下印章管理员应作为监管人与借章人员一并办理印章外借期间的用印事项，由于特殊情况印章管理员不能作为监管人时，则由公司委派一名人员作为监管人，印章由监管人保管，用印时监管人与借章人员应同时在场，对印章的使用内容予以审核。借章人员与监管人对印章外借期间的用印风险承担一切责任。

印章外借使用完毕后，应及时办理归还手续。印章管理员须督促借章人员按时归还外借的印章。

5.印章管理员对下列用印申请，应当拒绝或暂缓办理：

5.1未经批准人签字核准的； 5.2批准人越权审批的； 5.3超出规定的使用范围的； 5.4规章制度未作出规定的。

对于上述情况的用印申请，印章管理员应立即向总裁办报告。

六、使用范围及审批权限

1.红头文件用印按照集团《公文管理条例》的规定履行报批手续，以经公司董事长签发的发文稿纸作为用印依据。2.合同用印按照集团《合同管理办法》的有关规定执行，以《合同会签审批单》作为用印依据。合同履行过程中对合同权利义务产生影响的文件用印，审批程序与合同用印一致。

3.诉讼、仲裁、行政处罚等法律文书、行政文书用印，经法务部、法律顾问审核后，由集团副总裁核准。

4.办理企业设立、变更、注销登记等工商事务用印，按照集团《工商事务办理规定》的要求履行报批手续，以集团董事长签发的《企业内部工作底稿》及签署的工商登记材料作为用印依据。

5.向政府有关部门报送的文件用印，由各部门分管领导核准。但对于具备下列条件之一的文件由集团董事长核准：

5.1涉及对外承诺的；

5.2可能导致集团、子公司承担经济、法律责任的； 5.3对项目运营带来较大影响的；

5.4子公司总经理无法承担由此带来的后果的。

6.对外出具的具有担保性质的文件用印，经法律顾问审核后逐级报批，报集团董事长核准。

7.办理银行开、销户、变更手续需用印的，按照集团《财务管理制度（试行）》中关于银行存款管理的相关规定履行报批手续，以集团董事长批准的《单位银行账户开/销户/变更申请表》作为用印依据。

8.对外出具财务报表（包括对外提供有关资料）需用印的，逐级报批至集团财务负责人核准。

9.工程招投标、工程结算审价等文件用印，按照集团《工程招投标、采购管理办法》及《成本控制管理制度》规定的审批程序履行报批手续，由分管领导核准。

其他工程建设相关文件、表单、工程资料的用印，按照集团工程管理相关制度的规定履行报批手续，由分管领导核准。

10.办理人力资源工作（包括录用、退工、养老金、公积金申报等）需用印的，由人力资源部经办，由分管领导核准。涉及用印批准人自身的人力资源相关事务用印须报上一级主管领导核准，不得自行批准用印。涉及董事会任免的人员由董事会核准，涉及集团统一任免人员由集团董事长核准。11.外出联系工作需开具公司证明、介绍信的用印，履行审批手续，经分管领导审核后，由总裁办核准。

12.员工办理公派或因私出国（境）手续用印，履行审批手续，经分管领导审核后，由总裁办核准。

13.员工因私开具有关证明用印，履行审批手续，经分管领导同意，证明所涉及内容之专业分管领导审批，由总裁办核准。涉及用印批准人需因私开具有关证明的应报上一级主管领导核准，不得自行批准用印。不得开具与事实不符的证明。

14.车辆办理检车、保险等相关手续的用印，由总裁办分管领导核准。

15.不得在空白纸张、证明、表格上用印，不得在内容残缺可能引发事端的文件上用印。不得开具空白证明或介绍信。

16.董事会章仅限处理股东会、董事会事务使用，由集团董事长核准用印。17.部门章严格限于在集团内部的工作联系或对外办理一般事务性工作，绝对不可用于对外签订具有经济内容的任何形式的委托书、意向书、合同或其他任何具有行政效力、法律后果的文件。

18.日常工作中应尽量减少印章的使用频率，可以签名确认的文件应避免使用印章。

七、档案管理

1.集团总裁办及各公司行政部门应如实填写《印章管理档案表》，记录本单位各类印章的刻制、使用、缴销等情况，并及时报集团总裁办备案。

总裁办应建立集团及各公司印章管理员管理档案，记载印章管理员选报、奖惩、离任等信息。

2.印章管理员应妥善保管《印章使用登记薄》及其他用印依据（《印章使用申请单》、《合同会签审批单》、《发文稿纸》等），以备核查。

印章管理员应在每月5日前将上个月的《印章使用申请单》、《合同会签审批表》、《发文稿纸》等其他用印依据分类装订管理、备查。

《印章使用登记簿》的领用实行“以旧换新”原则，使用完毕的《印章使用登记簿》应上交总裁办统一存档。

3.用印文件按照集团《档案管理制度》的要求由相关部门负责存档，印章管理员应记录用印文件的存档情况，以便查询。

八、管理责任 1.印章管理员、用印批准人必须严格按本规定操作执行，违者将根据情节轻重给予扣罚相当3个月考核工资或一个月工资以上金额的经济处罚或记大过以上直至辞退的处分，并承担因过失或过错而造成的全部经济损失，性质特别严重触犯刑律的，将依法追究法律责任。印章管理员对不符合用印条件仍违规操作，或明知他人违规用印而未加以有效制止的，或对用印申请人所提交的材料未尽职审查而草率用印的，不论是否造成实际损失均应接受上述处分、处罚；造成集团或子公司损失的，由印章管理员负责赔偿一切损失。

2.各公司至少每半年开展一次印章管理自查，并将自查情况报总裁办。总裁办每年对各单位印章管理情况开展1-2次检查评比，集团将对“印章管理先进单位”和“印章管理先进个人”的业绩纳入考核中。

3.各公司印章管理工作纳入单位以及单位负责人的业绩考核体系，印章管理工作被评为不合格的，不得参评当集团的任何荣誉奖项，并对责任人酌情处理。

九、附则

各子公司参照本规定制定相关管理细则，报集团总裁办备案，本规定自发布之日起执行，原印章管理相关规定同时废止。

本规定由集团总裁办公室负责解释。

第四篇：关于集团网络通讯管理规定

瀚德集团网络通讯（微信群、QQ群）暂行管理规定

现代化的网络信息技术有着便于沟通联络的优势，为了公司员工、上下级之间更密切的联系，沟通，更好地促进员工相互之间的工作交流及相互学习，提高办公效率，公司设立“瀚德人”微信群和“广西瀚德集团有限公司”QQ群，为规范管理特制定如下规定。

一、微信及Q群设置

1、群名设置后不得随意更改。

2、群成员必须为公司在册员工，所有群员在进入微信及QQ群后，一律以真实姓名为群昵称。

3、人员离职或调离，群管理员要及时给予请出、清除。

二、微信及Q群内发布的内容

1、微信及Q群是员工对公司发展建言献策，传递业务信息，实现资源共享的公众交流平台，主要用于公司各部门和员工进行工作事务的联系、学习、交流、培训、通知、传递或信息共享等。

2、群成员应时常主动关注群公告、相册、文件、活动及群消息提示，便于相互联系，获取信息，需作出回复的及时作出回复，并按要求落实相关工作。

3、在群内交流必须遵守国家法律法规及相关网络信息管理规定，严禁散布和转发不良政治倾向、宗教、色情、暴力、赌博等内容。

4、严格保守公司秘密，对业务通报、群内信息、工作内容等严禁转发给无关人员。

5、群成员有任何意见或问题都可以直接向管理员当面提出，公司一律认真对待。严禁任何人在群里随意发布对公司不利的言论。

6、严禁在未经当事人许可的前提下将其通讯资料、肖像、照片、个人信息等随意在群内及其他网络上发布。

7、上班时间不许在微信群和Q群里闲聊。

8、群成员如发现有违反规定的情况发生，请向管理员投诉，一经核实，将严肃处理。

三、微信及Q群的管理

1、微信、Q群由各管理员管理，进行：准入放行、请出、发布群公告、更改群名片等操作。群内其他人员除经授权外不得进行此类群管理操作。

2、微信群管理员：陈嫒；Q群管理员：卢智琴；群成员必须自觉遵守群管理规定，自觉接受管理员的管理；

3、管理员定期更新群共享文件：包含培训资料，最近活动信息（根据活动计划时间，及时撤销）。

四、附则

1、本规定有未尽事宜或随着公司发展有些条款不适应公司要求，各部门可提出宝贵意见。

2、遇到网络不通畅、不能上网、打印故障等影响上网及办公问题时请及时联系公司网络管理员苏利达解决，不能擅自更改IP地址。

3、本规定自发布之日起执行。

第五篇：集团办公楼管理规定

关于印发《集团

办公楼管理规定（试行）》的通知

集团办公楼管理规定（试行）

为树立集团良好的公众形象，体现集团工作人员良好精神面貌，维护办公区域秩序，特制定《办公楼管理管理规定（试行）》，请各部室员工认真遵照执行。

一、对外来人员进入办公楼的管理

(一）保安人员对到集团办公楼办事的外来人员进行有关证件登记后，指引到有关部门办公室。

（二）保安人员对上访人员来访，在与有关部门沟通后，1

指引上访人员到有关部门。需见集团领导的，须经有关部门同意，由有关人员引领进入领导办公室或到指定办公室等待。

（三）对非集团机关到办公楼参加会议的人员，主办单位人员事前要与办公楼保安人员取得联系。

（四）不得将与工作无关的人员带进办公楼内。

二、办公纪律及物品管理

（一）自觉维护办公楼秩序，保持工作场所的安静，不得在办公楼内大声喧哗；不得在公共办公室及会议室吸烟。

（二）办公桌面要简洁，办公用品摆放整齐；办公室内不得堆放有碍办公的杂物，个人生活用品和书籍入柜。

（三）妥善保管纸张等可燃性物品；不得在办公室和公共区域堆放易燃、易爆、有毒等危险物品和其他易燃、易爆器具；严禁私接、更改电器线路和设备；下班须关灯、关空调、电脑、关窗锁门。

（四）各办公室的灯光照明要做到节约用电，使用空调时须关闭门窗；使用中要爱护开水器和节约用水；任何人不得损坏消防设备。

（五）机关工作人员工作调动时，配备的办公设备按规定移交。

三、环境卫生管理

（一）各单位办公室、会议室等室内卫生由各单位负责

保洁，垃圾袋装后放于指定卫生间指定位置。

（二）公共区域的室外道路及停车场的清雪由集团办公室对各部室划分责任区；各部室在雪停后，及时组织人员进行清理，不得拖延。

（三）卫生间要保持清洁，大小便入池、使用后及时冲洗，卫生纸扔进纸篓内。残茶倒入卫生间内的筐内，严禁残茶倒入水池内。

（四）不得随意在外墙、走廊和室内的墙壁、门窗上粘贴图画、宣传广告及安装物品；不得在窗外悬挂衣物等物品；不得拆卸建筑装饰；不得在地面上拖拉重物和用水冲刷地面。

（五）办公楼内，不得随地吐痰、泼脏水，乱扔烟蒂、果皮纸屑等杂物。

（六）集团办公室对保洁的工作进行质量监督检查。

四、车辆停放管理

（一）集团领导车辆停放在办公楼南侧停车场；机关部室工作人员车辆及外来办事车辆停放在办公楼东侧或东南侧停车场；自行车、摩托车、电动车停放在办公楼北侧车棚。

（二）办公楼门口和通道严禁停放车辆。

（三）进入办公楼前车辆严禁鸣笛。

（四）保安部门及人员对进入办公区的车辆驾驶员提醒和警示必须遵守安全消防规定，严禁载有易燃易爆、剧毒物

品的车辆进入办公区;严禁载重车辆、出租车及其他无证车辆进入办公区。

（五）保安人员及清洁人员提醒停车场的车辆司机保持好清洁卫生，不准在场内乱丢垃圾、杂物。