一公司三峡建设公司2009年内部审核会议记录

第一篇：一公司三峡建设公司2009年内部审核会议记录

一公司三峡建设公司

内部审核首次会议会议纪要

2009年4月22日上午8：30时，一公司三峡建设公司在84拌和楼召开了2009年度内部审核首次会议，会议由审核组长唐龙主持召开，公司领导和各受审核部门负责人、审核组成员及各部门资料管理人员参加。会议内容如下：

1、宣读2009年第1次质量、职业健康安全、环境管理体系内部审核计划。

审核组

组长：唐龙

组员：杨云、胡磊田崖丽周凤霞肖若妍叶俊 被审核单位：综合部、施工管理部、质量安全部、市场合同部、机电物资部

审核时间：2009年4月22日～4月23日

2、向受审部门介绍审核人员及分工。

3、向受审部门说明审核的目的、范围、依据、所采用的方法及解释实施计划中不明确的内容。

一公司三峡建设公司审核组

二〇〇九年四月二十二日

一公司三峡建设公司

内部审核末次会议会议纪要

2009年4月23日下午15：30时，一公司三峡建设公司在84拌和楼召开了2009年度内部审核首次会议，会议由审核组长唐龙主持召开，公司领导和各受审核部门负责人、审核组成员及各部门资料管理人员参加。会议内容

1、重申审核的目的、范围和依据。

目的：验证本公司质量、职业健康安全、环境管理体系运行的适宜性、符合性和有效性，为本公司质量、职业健康安全、环保管理体系的改进和管理评审提供依据。

范围：本公司质量、职业健康安全、环境管理体系内部审核活动全过程的管理。

依据：GB/T19001-2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系 要求》

GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》 葛洲坝集团一公司质量、职业健康安全、环境管理体系手册及程序文件

2、宣读审核结果，部门负责人签字确认。

（1）内审员以抽检方法进行审核，具有客观代表性，可以反映质量管理体系运行情况。

（2）本次审核后发现（0）个“不符合”和（8）项“观察项”。见附件 “内部审核观察项报告”。

3、提出结论和建议

（1）结论

本次内部审核，反映了一公司三峡建设公司各个相关职能部门的质量、环境与职业健康安全管理体系与标准要求的符合性以及体系运行是持续有效的。

（2）要求与建议

①各职能部门在接到内部审核组下发的《管理体系内部审核观察项报告》后，及时对观察项进行关闭，并于2009年5月3日前将本部门观察项原因分析、纠正措施、预防措施和纠正措施实施资料报送到内部审核组。

②各职能部门进一步加强部门质量、环境与职业健康安全管理体系运行的自查、自改，确保质量、环境与职业健康安全管理体系的持续有效运行。

③质量安全部要针对纠正措施和预防措实施情况和量、环境与职业健康安全管理体系否持续有效进行跟踪验证，以防不符合项的发生和观察项的重复发生。

一公司三峡建设公司审核组

二〇〇九年四月二十三日

第二篇：公司内部会议记录（精选）

会议纪要

与周氏鸭业沟通

会议时间：2012年8月1日

参会人员：周氏鸭业：XX,XX

武汉天喔：XX、XX、XXX

武汉南浦：XXX、XX

会议地点：工业园小会议室

会议主要内容：

为了确定目前鸭制品质量问题的解决方案，特邀周氏鸭业周总、耿总到武汉天喔工业园共同协商。此次会议，双方本着友好合作的原

则，沟通的解决方案为：周氏同意将南浦目前门店及仓库内所有鸭翅、鸭掌做换货处理，关于下半年鸭制品订单量及其他相关内容和具体实

施方案，详见与周氏签订的鸭制品处理函件。

与工业园沟通

会议时间：2012年8月1日

参会人员： 工业园：XXX,XXX,XXX

品牌部：XXX、XX

会议地点：工业园小会议室

主要沟通内容：

一、关于鱼鲜礼盒的包装细节

沟通结果：1.礼盒效期的打印位置，品控部回复，内袋鱼无需打印日期，而7个内盒是否需要打印取决于外盒是否易于打开，品控

暂定为外盒四周用天喔LOGO标贴密封，则整个鱼鲜礼盒仅

在外盒上打印日期即可。

2.以内部加有隔层的礼盒样式，供应商需再提供表面材质为亮

光和哑光的两种方案样板，下周一送样至武广品牌部

二、关于每月生产计划制定问题

沟通结果：工厂于每月20日前先提报下月产能给品牌部，品牌部根据销

售情况及工厂产能制定下月生产计划，计划提报工厂后，若有

异议，产品部可向南浦审计部汇报情况，重新审核

三、关于下半年工厂可生产品项

沟通结果：

1、关于新增的花生品项，经上海对目前几种花生原料的审核，认同度最高的为蒜香花生，其次为卤味花生，品牌部已将

供价提供予上海，由于卤味花生目前上海已有同类产品，因此其暂时仅针对蒜香花生在进行包装设计、价格核算等

筹备工作

2、关于蜜饯类新增品项，品牌部建议可申请增加180g韩话梅、200g珍珠梅、454g美国西梅的生产权限，工厂回复如生产

454g西梅，则需增加一个吹瓶模具（约1800元），而以上单

品最终是否可以生产，将取决于工厂与福建的沟通结果

3、关于年货的4个铁罐（开心果、杏仁、腰果、小核桃仁），由于已向上海确定包装不改，但2013年开始铁罐上需添加

营养标签，因此今年可继续使用原有辅料正常生产，并将

申请扩大供货范围；另360g开心果工厂今年将继续正常生

产。

4、关于新增品项巴西松子、罐装葡萄干及小鱼花生，松子原

料暂定使用长形巴西松子，考虑到原料价格偏贵，克重将

暂定为260g-300g，罐子将根据工厂现有生产条件决定使用

铁罐或塑罐；葡萄干克重暂定为500g，罐子使用454g西梅的瓶型；小鱼花生由于包装需为充氮气式包装，包装厂是

否可生产此类包装的产品，目前尚有待了解，品牌部将继

续跟进

5、以上品项中，已有品项的需求量根据去年同期增长20%，新

增的品项需求量，品牌部与销售部沟通后，与本周五下班

前回复工厂

会议纪要人：xx

纪要成文时间：2012-7-30

第三篇：公司内部审核报告

公司内部审核报告

内审目的、准则、范围和审核发现 1.1 目 的

为保持公司管理体系运行的有效性，通过对管理体系符合性、有效性、适宜性的审核，审核管理体系文件是否有效、管理体系是否按照要求运行，并实现自我完善，以达到预防和降低检测风险，实现质量体系的持续改进。1.2 准 则

《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS/CL01:2006)； 《实验室资质认定评审准则》（国认实函﹝2006﹞141号）； 体系文件《质量手册》《程序文件》；

《质量管理体系要求》ISO9000和其他一些规范性文件。1.3 范 围

管理体系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技术要素。检测工作涉及到的所有科室、人员，包括：最高管理者、技术负责人、质量负责人、各检测室等。1.4 审核发现：

内审组根据审核计划，组织了公司本质量体系内部审核工作，4名内审员分为2组分别对检测工作涉及到的所有科室、人员，包括：最高管理者、技术负责人、质量负责人、检测室等进行了审核，覆盖了公司管理体系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技术要素。

内审组根据评审准则和公司体系文件对公司质量管理体系的运行和管理状况进行了审核，通过1天的审核，以及内审组同审核对象的沟通，本次审核针对发现管理体系运行中的存在的突出问题共开出3个不合格项、18个观察项。审核采用检查质量文件、质量记录、查看检测场所等方式，覆盖了体系全部要素。在审核中内审组在审核的同时对质量管理体系文件进行了学习宣贯，本次审核活动按照预定的计划进行，基本达到了预期目的，审核中发现的主要问题有如下几点：

1.4.1文件方面：体系文件中组织机构与现实不符，导致部门和人员职责不明； 1.4.2设备管理方面：设备档案不全、没有安全防护设施、三色标示不全、无自校记录；

1.4.3人员方面：人员档案不全、人员分工和职责不明确、没有任命文件； 1.4.4质量记录方面：委托单填写不完整和不明确、检测记录填写、修改不规范。2

内审不合格报告情况

此次内审开出的不合格项主要表现在设备管理、人员培训和文件管理方面。3

内审结论和改进建议 3.1 内审结论

经过一天的审核，经内审组讨论认为：本公司的检测工作基本符合管理体系文件的各项规定，管理体系能够持续有效运行，基本符合《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS/CL01:2006、《实验室资质认定评审准则》（国认实函 [2006]141号）、《质量管理体系要求》ISO9000和公司体系文件等相关规定，未出现严重不符合。3.2改进建议

为确保公司管理体系能持续符合相关规定，针对本次审核所发现的问题，审核组提出以下建议：

3.2.1各相关人员和科室应认真学习《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》和《程序文件》等规定，严格按要求开展质量管理和检测工作； 3.2.2调整组织机构、明确关健岗位人员分工、确定人员职责；

3.2.3各科室和人员加强沟通，按管理体系文件规定履行职责，增强记录意识，对质量管理和技术运作的各个环节按规定进行记录，作为证据材料妥善保管； 3.2.4对内外部文件进行清理，按要求标识、控制、管理和使用，防止误用作废文件而影响检测质量；

3.2.5及时修改和完善不适用的记录表式，确保持续符合准则要求；

3.2.6及时完善人员、设备档案、建立内外部文件清单、有效标准规范及作废标准规范清单；

3.2.7对本次审核中发现的不符合项，由相关责任科室和责任人在约定的时间内完成纠正措施，将纠正材料报内审组，由内审员或质量监督员跟踪验证，并在下一次内审中予以关注，以防再次出现。

由于本次审核是抽样检查，故存在一定风险和局限性，没有发现不符合的不一定全都是符合《准则》要求，各相关科室和人员应以此为契机，在日常的工作中及时总结、发现，举一反三，对出现的或潜在的不符合及时制订纠正和预防措施，持续改进，以确保本公司的管理体系不断完善。

审核的深度和广度尚有欠缺，在今后的审核过程中不断学习和提高，将内审工作开展得更加深入和细致。本报告经质量负责人批准后，由办公室按文件控制要求，发放到各相关科室和人员。

编制人：

批准人：

日 期：2017年6月1日

第四篇：2014年公司内部审核报告

福建博大塑业新材料有限公司

2014年公司内部审核报告

QEOR-8.2.2-7

一、审核目的:

评审本公司建立质量、环境、职业健康安全管理休系,是否满足GB/T19001、ISO14001、OHSAS18001标准和相关法律法规等文件的规定，是否得到持续有效运行。

二、审核范围:管理手册覆盖的各职能部门。

三、审核依据:

GB/T19001、ISO14001、OHSAS18001标准；相关法律法规及公司管理手册、管理文件等

要求。

四、受审核部门:物供部、行政部、制造中心、营销中心、质管部、总经理/管代

五、审核组成员:公司内部审核员详见审核计划

六、审核日期:

七、审核中发现的问题:

八、审核评价结论:

九、纠正措施要求和期限:

第五篇：会议记录(一)

八 一 诗 社 社 团 会 议 记 录

会议名称:09届八一诗社第一次全体社员大会

会议时间：2009年10月6日晚7：00至9：00 会议地点：南区6#220 记录人：韩丽红

出席与列席会议人员：社长汤雄峰，副社长黎志鹏、吴鸿，前任社长吴芳慧，前任副社长黄晓鹤，编辑组长蔡峰、外联组长谌模云、宣传组长朱玉婷、信息组长罗芳颖、组织组长韩丽红以及各组大部分组员 缺席人员：钟卫明、胡云辉、何鹏鹏、汪志强等

会议主持人：黎志鹏

主要议题：八一诗社建立与蓬勃发展，社员齐心协力共创未来。发言记录：

一、前任社长吴芳慧发表讲话

吴芳慧学姐用简洁明了的语言抒发了对诗社发展的信心并对新一届的社员们寄予厚望，希望诗社越办越好。

二、组长发言

1、宣传组长朱玉婷用绚丽的语言描绘了大学的美好，希望新社员为诗而来也为诗而动；

2、外联组长谌模云寥寥数语表达对新社员的欢迎，希望他们会将热情保持到最后；

3、编辑组长蔡峰发表了大一一年在诗社的感触，介绍了诗社举办的各项活动，还有一些写诗的方法与心得；

4、信息组长罗芳颖提出创办学诗小组并号召社员积极加入，循着诗的足迹，让诗见证我们的成长。

三、组员代表发言

1、外联组张彩云：激动之情溢于言表，抒发了用自己的好奇心和挑战心与诗社共同成长之情

2、宣传组彭博韬：诗给我们带来快乐，“我愿意与大家一起续写诗的神话营造诗的氛围”

3、组织组何超波：缘分让我们聚到一起，让我们共同努力

4、信息组邓素云：来到诗社源于对诗朦胧意蕴的独特爱好，希望再次得到历练

四、诗友代表张玲玲发言：

1.讲授诗歌知识，诗的创作在于积累，腹有诗书气自华，写诗在于积累； 2.要及时抓住灵感；

3.诗的三美“建筑美、韵律美、灵魂美”。五．副社长．社长发言

1、副社吴鸿：

 在社员眼中看到自信与坚强，希望社员无论是否爱写诗都为诗留有一定发展余地；

 社团是自由的但自由是相对的，希望社员遵守相关规定，有组织纪律性；

 宣读各组职能及人数限制。

2、副社黎志鹏：

 诗社因注入新的血液而澎湃，宣读诗社相关制度；

 略谈对八一诗社的感受及自身的变化，由尴尬到喜欢的蜕变；

 从“社团无小事”责任心、信心、团结意识、家的概念等方面阐述诗社的宗旨。

3、社长汤雄峰：

 号召社员们再次热烈鼓掌，为大家加入八一诗社，为大家今天的有缘相聚；

 申明八一的宗旨“传承人文，守望诗话”；

 丑话说在前头，若有无心融入八一诗社这个大家庭，瓦解社团凝聚力者我们将安规章制度办事；

 用《死亡诗社》里的话给予大家鼓励。

六、社员合影留念

七、各组员相互交流