电力集团公司物资管理办法资料

第一篇：电力集团公司物资管理办法资料

集团各单位：

为适应分公司新形势下的经营活动，加强工程物资的采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高经济效益，根据国家有关法律法规及集团相关制度的规定，结合集团实际，经集团总经理办公会研究决定，特制定本办法。现将本办法印发给你们，请认真贯彻实施。

附件：《河南电力集团有限公司物资管理办法》

二O一六年二月二十五日 河南电力集团有限公司 物资管理办法（试行）

第一章 总

则

第一条 为了规范河南电力集团有限公司（以下简称电力集团）物资经营管理工作，控制采购成本，降低造价和运营费用，提高集团系统整体效益，确保施工安全稳定经济运行，根据国家有关法律法规及集团相关制度的规定，结合集团实际，特制定本办法。

第二条 本办法所称物资，是指施工生产、基建工程（包括新建、扩建项目、技改项目、小型基建等）及其它项目所需材料、设备、备品备件和办公设备等。

第三条 集团对于物资工作的管理实行专业化组织、分级负责、统一管理的体制。对所属单位所用物资，实行计划、预算、招标、采购、监造、仓储、调度、配送、结算等全过程管理。

第四条 集团物资贸易公司是集团物资管理的职能部门。归口管理集团系统物资计划、招标采购、调度、配送的工作，负责对集团系统物资采购管理工作的指导、组织协调、监督和服务，推进集团系统物资管理手段现代化和网络化，推行物资仓储超市化管理。物资管理办法的具体实施。

第五条 物资贸易公司负责集团系统基建工程主机、重要辅机、主要控制设备、大宗材料等物资采购计划的审核，提出是否打捆招标或增订设备等原则性方案。参与基建工程物资采购招标工作，负责组织编制相关的技术文件和进行技术谈判、技术澄清，推荐物资供应商。第六条 集团财务产权部负责筹集资金，按集团的资金拨付办法和物资订货合同支付货款。

第七条 集团各分子公司应当按照本办法协助集团做好物资管理工作。

第八条 集团所属单位应将物资管理工作作为管理工作的一部分，各单位的物资管理部门，应当对本单位物资实行归口统一管理，统一对外签订物资购销合同，并在业务上接受集团物资贸易公司的指导。

第九条 按照国家有关法律法规和集团的相关规定，集团物资采购工作应实行招标。通过公开、公平、竞争的方式采购物资，严把物资质量关，确保物资正常供应，确保降低成本。

第十条 集团物资管理工作应当严格执行国家有关法律法规，规范物资管理人员工作行为，杜绝一切违法、违纪、违规现象的发生，自觉接受纪检、财务、审计、安全、质量等部门的监督检查。

第十一条 本办法适用于集团本部及所属各单位。

第二章 物资计划

第十二条 集团所属单位应当根据集团各职能部门下达的任务，编制物资需求计划，按本办法规定时间上报集团物资贸易公司。

第十三条 物资需求计划按电力生产、基建工程（包括新建、扩建项目、技改项目、小型基建等）、其它项目分类进行编制，内容包括工程项目名称、物资名称、型号、规格、技术参数、计量单位、数量、时间要求、预算价格等，技术上有特殊要求的应当注明。物资需求计划要有编制人、主管部门负责人和单位负责人的签名。

第十四条

物资需求计划编制的依据：

1．电力生产、大修、更改项目等物资需求计划要根据生产任务及物资储备定额编制；

2．基建工程项目要根据批准的年度计划、设计单位提供的设备、材料清册和施工图等资料编制；

3．固定资产等物资购置计划要根据批准的计划编制。

第十五条

集团所属单位应于集团下达电力生产、基建、等任务计划后一个月内，将次年度物资需求计划上报集团。每年3月31日前上报年度补充需求计划。每月18日前上报次月需求计划。

第十六条

集团物资贸易公司依据集团所属单位上报的物资需求计划，编制次年物资专项计划建议，并会同集团相关部门对物资需求计划进行汇总、审核、平衡，列入集团年度综合计划和预算，经集团总经理办公会议审定后执行。集团本部物资需求计划的编制与审核，按集团有关规定执行。

第十七条

订货单位在生产、建设计划变更时，要做好有效记录，及时修正资需求计划，按规定程序报经批准后执行。订货单位在权限围内自行批的，应及时报集团物资贸易公司备案。特别重要修正应报集团总经理办公会批准。已签订物资采购合同的单位，除上报更改物资需求计划外，还要立即与厂商协商变更或解除合同；如果所订物资已到货，要积极设法处理，避免积压。

第十八条 集团所属单位对物资需求计划执行情况，实行过程管理。要协调和解决好影响生产建设的问题，重大问题要及时上报集团物资贸易公司。

第十九条 集团物资贸易公司将根据各企业上报批准的物资需求计划，按照集团有关规定，定期检查考核计划执行情况（如计划的准时率、准确率、完成率等）。对违反物资管理办法的责任部门和有关人员要追究责任。集团所属单位物资主管部门也要定期检查考核本企业的物资计划执行情况。

第三章 物资的采购与组织

第二十条 集团系统的物资采购一般通过招标选择供货方。

第二十一条 集团系统物资采购达到下列条件之一的，必须由集团统一组织招标采购：

1.《集团招标管理办法》中规定的基建工程主要标的物资，包括主机设备、主要辅机设备、主要控制设备、大宗材料等；

2.基建工程非主要标的物资，且单项合同预算价在50万元人民币以上的；单机设备或同型号设备批量采购合同预算价在100万元人民币以上的；

3．生产维护、大小修、重大技改项目及大型设备、重要辅机、大宗材料、专用工器具、控制系统等单项合同预算价在50万元人民币以上的；单机设备或同型号设备批量采购合同预算价在100万元人民币以上的；

4．非生产性设备、材料等物资，单项合同预算价在50万元人民币以上的；

5．进口材料、设备等物资的采购；

6．国家法律以及集团规定其它必须招标的项目。

第二十二条 满足下列条件之一的，必须由集团所属单位组织招标采购：

1．在第二十一条规定限额以下，单价在10万元人民币以上或总资金额超过50万元人民币以上的物资采购；

2．经集团授权的其它物资采购。

其余物资也须比价采购，具体办法由各单位自定。

第二十二条 对于电力生产和基建工程中所需要的应急抢修物资，各单位应采取应急措施并事后报告集团。

第二十三条 集团及所属单位物资采购招标工作必须严格照《中华人民共和国招标投标法》和集团相关规定的程序进行，坚持招标、评标、定标相互独立的原则，即物资部门负责组织招标，相关专业人员独立进行评标，最后由决策机构审定。集团及所属单位的监察部门对物资采购招投标工作进行全过程监督。

第二十四条 严格对投标人的资质、生产条件、产品质量、供货能力、售后服务、企业信誉等方面进行审查。投标人及产品应当是国家有关部委正式发文通知推荐目录范围内的企业及产品。属国家强制性产品认证的产品必须有“3C”认证标志。

第二十五条 为确保电力生产、建设安全可靠，防止伪劣产品流入系统，集团建立对供应商建立评价考核制度。集团组织物资招标采购时，优先推荐产品质量好、信誉高、有履约能力的厂商投标。主机设备和主要辅机的配件采购，原则上从原设备制造厂解决。

第二十六条 通过招标程序选定预中标人，合同谈判成功后发中标通知书，然后由订货单位与中标单位签订合同。

第二十七条 订货单位签订合同应按照《中华人民共和国合同法》和集团有关规定执行，在经过财务、监察、审计、法律等部门审查后，方可与中标单位签订合同。

第二十八条 物资采购合同签订后，订货单位应保留合同文本三份以上，交有关部门存档。

第二十九条 物资采购合同签订生效后，订货单位要及时派员对所订物资进行监造、催交。集团负责招标采购的物资，由集团物资贸易公司组织统一进行监造和催交；集团所属单位自行采购的物资，由各所属单位进行监造和催交。负责监造和催交的、人员，要详细记录监造、检验情况，并索要全部技术和相关资料存档；要严格执行合同条款，确保采购物资质量和按期交货。

第三十条 进口设备、材料等物资的管理，执行集团相关的管理规定。

第四章 运输和接货

第三十一条 订货单位要及时处理好供货、接货中的问题，重大问题须上报集团。

第三十二条 进口设备、材料等物资到货之前，订货单位应制定详细的接运方案，办理通关手续，做好接运工作。

第三十三条 设备、材料等物资到货后，订货单位应按有关规定交接清楚，做好核对、点验工作，否则不得卸货或转运。

第五章 物资验收

第三十四条 采购物资到货后，订货单位应在约定时间内及时验收，未约定验收时间的，应在合理时间内及时验收。

第三十五条 物资验收应以物资采购合同中约定的品名、类型、数量、计量单位及质量标准等为依据，并要求对出厂合格证、质保书、试验性能报告、技术资料等一同交接验收。

第三十六条 一般物资由订货单位有关人员进行外观、数量及质量的验收；重要设备和技术要求较高的物资验收由订货单位技术部门会同合同承办人共同验收；成套设备和大型设备的验收，应会同订货单位、施工单位共同验收；合同和技术协议有要求的应及时通知制造厂派人参加验收；化工产品可委托有关部门进行化验或验收；剧毒品、危险品应会同有关专业技术人员共同验收。

第三十七条 物资验收项目、程序、标准等，应按国家有关规定执行。验收应做验收记录，验收合格的物资须办理登帐、立卡、建档等入库手续。

第三十八条 验收中发现物资品种、型号、规格、数量、质量等与物资采购合同约定不符的，应单独存放，做好记录，并及时通知该合同承办部门。验收不合格的物资不得支付货款，并应在供货合同约定的时间内及时向对方提出书面异议或索赔，未约定时间的，应在合理期间内提出。重要情况应及时报告集团物资贸易公司。

提出疑义或索赔时，应注意保存已提出疑义的有关证据。重要情况应及时报告集团。

第三十九条 进口物资开箱验收，应当按照国家有关海关及商检法律法规、规章，在规定期限内同商检部门共同验收。发现问题须向外商索赔的，应在合同规定的索赔期限和保证期限内办理检验、出证、索赔工作。

第六章 结算

第四十条 集团所属单位自行采购的物资由各单位自行办理结算手续；

第四十一条 集团所属单位物资采购合同的货款支付应由物资管理部门统一到财务部门办理，要制定相关的管理办法。

第四十二条 财务部门要严格按照物资管理部门出具的付款通知单支付。支付之前要严格依据采购计划、采购合同，对付款通知单以及购货发票、验收单、入库单等进行审核。

第四十三条 物资采购要实行质保金和质保期制度，质保金和质保期应严格按合同约定办理。

第四十四条 集团所属单位必须建立内部监察审计制度，对物资采购、合同执行及货款支付等活动进行监督。未约定验收时间的，应在合理时间内叉时验收。

第七章 物资仓储

第四十五条 设备、材料等物资的存放要按照国家有关规定和供方对设备保管的合理要求进行。存放地点要有防雨、防潮、防砸、防火、防盗、防破坏、防冻、防爆、防有毒气体等防护措施。

第四十六条 严格进出库手续，规范验收、发料程序。设备入库要随同装箱单、合格证及其他到货凭证交物资管理员与实物核对相符后签收。施工现场物资的验收，应由物资管理员赶赴现场进行；物资管理员无法赶赴现场的，应由部门负责人确定专责验收。验收时必须认真、及时、准确地检验物资的型号、规格、数量、质量以及产品合格证、说明书等资料，并填写入库单，建立登记帐、卡。

第四十七条 设备、材料出库时，有关人员应共同核实名称、规格、型号、数量，确认外观和质量无误后，方可转移出库。

第四十八条 事故备品、生产设备检修备件、专用工具要采取分级备存、分类存放、统一调剂的管理办法，对备品备件和专用工具要采取保养措施。备品备件领用时应遵循先进先出的原则，使库存备品备件经常处于良好状况。

第四十九条 物资的盘亏、盘盈、削价及报废处理，按集团有关规定执行。

第八章 备品备件

第五十条 集团所属单位应由生产技术部门牵头，根据生产设备构成、技术档案和历年检修经验及备品备件寿命损耗规律，在完备备品备件清册的基础上，编制备品备件储备定额。

第五十一条 备品备件的储备必须按定额储备。消耗备品定额由各单位自行核定，事故备品定额由集团核定。

第五十二条 备品备件的储备定额每四年进行一次修订，一般应结合大修改造进行滚动修订。

第五十三条 备品备件的储备方式：

1．属全系统通用的大型设备的备品，由集团组织集中储备。集团将制定相关细则。

2．检修及一般性的备品由各单位自行储备。

第五十四条 集团所属单位应服从集团对其备品备件的统一调度、调剂。各单位按规定报送储备报表，集团定期检查各单位备品备件的管理和储备情况。

第五十五条 集团所属单位每年应组织相关部门对库存备品备件进行清点，不定期组织清仓查库工作，掌握备品备件的消耗规律，合理组织库存。

第五十六条 集团及所属单位应建立备品备件管理系统，及时统计、发布系统内备品备件的储备情况。

第五十七条 集团所属单位在加强备品备件管理的同时，应努力做好修理改造过程中更换下的配件和设备的修理再利用工作。

第十章 监督与奖惩

第五十八条 集团所属单位应建立物资采购管理全过程的责任制度，明确各有关部门和人员的责任，制定考核奖惩办法。

第五十九条 企业职工有权对违反本办法，损害集团和单位利益的行为向单位或集团监察部门举报。任何人不得对举报人进行打击报复。

第六十条 对违反本办法，弄虚作假、以权谋私、收受回扣和贿赂的人员，集团视情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处分；给企业造成直接经济损失的，应依法赔偿；构成犯罪的，应移交司法机关依法追究刑事责任。

第六十一条 集团所属单位可依据本办法，结合本单位实际情况，制定物资管理实施细则，切实加强和完善物资管理工作。

第十一章 附则

第六十二条 本办法由集团负责解释。

第六十三条 本办法所称“以上”均包含本数，“以下”均不包含本数。

第六十四条 本办法自发布之日起实施。

第二篇：集团公司物资计划管理办法

集团公司物资计划管理办法

(试行稿)

第一章 总则

第一条 为加强物资计划管理，充分发挥计划管理职能，促进物资需求单位和管理部门的工作协同，提高物资计划的前瞻性，申报计划的准确性、及时性和物资计划执行准确率。特制订本办法。

第二条 适用范围:本办法适用于集团公司所属各单位。第三条 物资计划要发挥引领作用，物资计划管理遵循“全面覆盖、全程管控、全员参与”的原则，坚持做到满足生产、合理计划、综合平衡。

第二章 管理职责

第四条 供销分公司负责对公司物资计划的编制、执行、统计、考核进行全过程管控。其主要职责是：制订公司物资计划管理的规章制度和办法；公司物资计划价格目录的管理；公司物资需求计划的审核；公司物资采购计划的执行；指导、监督、评价和考核各单位物资计划管理工作。

第五条 各单位的物资管理部门负责本单位物资需求计划的编制、申报、执行、统计等工作。其主要职责是：贯彻落实公司物资计划管理策略和办法；提出申报本单位物资需求计划，组织实施物资自采计划；本单位物资计划管理的统计分析等工作。

第三章 物资计划的分类

第六条 物资计划按物资属性分为：材料计划、配件计划、设备计划。

第七条 物资计划按时间分为：物资计划、月度物资计划、应急物资计划。

（一）物资计划：根据集团公司下达的生产经营综合计划和专项资金计划，参照往年的历史数据进行科学测算和平衡利库后编制物资需用量计划。

（二）月度物资计划：对物资计划进行分解的基础上，按照当月生产进度、物资消耗费用预算、库存情况对所需物资进行测算后编制的月度物资需用量计划。

（三）应急物资计划：指发生突发事件、紧急情况及生产组织过程临时调整，需要紧急采购的物资计划。

第八条 物资计划按职责分工分为物资需求计划和物资采购计划。

（一）物资需求计划：指物资需用单位向供销分公司提报所需物资的计划，是各单位组织生产和建设的前提。

（二）物资采购计划：根据物资需求计划以及物资库存信息对物资采购活动所作的预见性的安排和部署，包括计划的制定、执行、实施。

第九条 物资计划按资金来源分生产类物资计划和专项资金类计划。

第十条 物资计划按采购权限分为集中采购计划和自行采购计划，各单位物资管理部门按照《集团公司关于下发物资采购范围的通知》要求进行划分。

— 2 — 第四章 物资计划价格目录制定及修订

第十一条物资计划价格目录是用于收录、固化物资名称、规格、价格等各类信息的标准规范和身份证明，是推进物资管理标准化的数据基础。集团公司物资计划价格目录分材料、配件两部分，计划价格均为不含税价，公司所有材料、配件采购（含计划申报、采购执行、出入库办理等）必须严格执行计划价格。

第十二条 物资计划价格目录的制定

（一）物资计划价格目录包含各类物资的具体信息，所有新添加物资信息（除计划价格以外）均由需用单位填报，供销分公司进行统一添加，一经添加确认，不能再对已经固化的物资目录进行修改。

（二）计划价格由供销分公司按照上一区间每种物资的实际采购加权平均价，结合市场走势、供求关系等因素，通过计算和综合分析后确定。对于区间内没发生采购的物资，计划价格依据当前市场情况多方询价后进行计算确定。

第十三条 物资计划价格目录的修订

（一）为真实体现集团公司各生产经营单位计划价核算实际情况，计划价格目录每5年报请集团公司价格委员会审批后进行一次全面修订。

（二）供销分公司负责计划价格目录的修订及管理等工作；负责接收需用单位新增计划价格目录的申请，收集计划价在执行过程中存在的问题。

第五章 物资需求计划的编制

— 3 — 第十四条 编制原则

（一）科学预测、规范准确

（二）层层把关、上下联动(三)密切联系本单位生产实际需求 第十五条 编制依据

（一）集团公司整体发展目标和生产经营综合计划

（二）集团公司下发的专项资金计划

（三）供销分公司下达的供应系统全年指标任务

（四）各单位现场生产组织方案和特殊需求

（五）产品生产周期和物资采购周期

（六）集团公司物资计划价格目录 第十六条 编制要求

（一）计划编制前，各单位计划人员需深入生产现场充分掌握生产组织情况及项目施工进度，对物资的消耗情况和生产加工周期进行科学预测、评估，并在此基础上进行平衡利库后进行编制。

（二）计划编制之前应查阅核实物料代码、产品目录、技术规范、图纸资料等相关信息，确保申报的物资符合国家标准和企业要求。

（三）所有申报的物资需用计划必须选用集团公司物资计划价格目录中的物资；对于计划价格目录中没有的物资，需在执行添加计划价流程后予以报送。

（四）强化计划编制的严肃性，内容规范准确、切合实际，严格控制计划的调整和变更。

（五）物资计划管理必须实行“专岗专人”制，各单位按计划管理要求设置计划岗位并配备专职计划员，计划员需具备良好的专业知识和沟通协调能力。

第十七条 物资需求量和需求时间的确定

（一）需求量的确定。以生产经营综合计划和专项资金计划为依据，以物资消耗定额为基础，充分考虑库存储备、修旧利废等因素，通过计算并与历年消耗规律进行比较调整，合理确定。

（二）需求时间的确定。根据项目、生产进度安排、产品生产加工周期、采购周期、配送周期综合确定。

第十八条 编制内容

（一）物资需求计划编制时必须撰写编报说明，准确反映生产计划、任务、项目名称、资金来源、费用预算等信息。

（二）严格按照《物资需求计划申请表》（见附件2）要求填报。内容包括：项目名称、主机名称及型号、主机生产厂、物料代码、物资名称、规格型号（或主要参数）、图号或部件号、计量单位、需求数量、计划金额、到货时间、到货地点、建议厂家等信息。

（三）所需的技术文件及图纸等资料，必须符合招标、合同履行要求，做到完整、规范。

第六章 物资需求计划的申报

第十九条 物资需求计划申报遵循“统一标准、统一平台、统一时间”的要求，由物资需用单位依据编制要求进行编制，经内部审核后上报至供销分公司。物资需求计划需经申报

— 5 — 单位主管领导审批后申报（含电子版和纸质版报送）；月度物资需求计划、调整计划、专项资金材料、配件计划需经申报单位分管领导审批后申报（含物资信息系统和纸质版报送）；设备更新类计划按照集团公司审签流程，经审核通过后方可报送。具体申报时间如下：

（一）物资需求计划

物资需求计划申报的截止时间为每年11月30日。

（二）月度物资需求计划

1.各单位每月27日前申报次月月度物资需求计划。2.日常生产所需消耗性材料、配件，提前1个月申报需求计划；日常生产所需专用、特殊的材料、配件需按照物资采购到货周期表（见附件1）规定的时间提前申报。

3.日常维护检修所需普通材质或小型外协加工件需求计划，应在使用前1个月申报，图纸或样品在报需求计划的同时应送达计划部门，送达推迟的，计划执行时间应以接到图纸或样品之日算起。

4.重要设备的备品备件，提前3个月申报采购需求计划。5.进口设备所需配件需提前6个月申报。

（三）月度物资需求调整计划

1.月度物资需求调整计划是指未列入月度物资需求计划之内，因生产客观因素需对其进行调整或变更的计划。

2.月度物资需求调整计划申报截止时间为每月13日前；各单位每月调整次数原则上不得超过一次；调整计划额度不得超过月度计划额度的10%。

（四）专项资金计划 1.设备更新类需求计划

集团公司自有资金专项计划分两个批次申报，第一次申报截止时间为计划下达后两2个月内；第二次申报截止时间为计划下达后4个月内；

集团公司煤矿安全费用计划申报截止时间为计划下达后4个月内；

集团公司专项资金调整计划申报截止时间为计划下达后1个月内。

2.大修、技改项目所需备品备件、大宗材料等物资需求计划应于工程开工前2个月申报。

3.维检项目物资需求计划应在开工前1个月申报。

第七章 物资需求计划的审核

第二十条 物资需求计划统一实行联审制度，供销分公司对物资计划（集中采购和自采采购）进行联审。联审内容包括：物资名称、计量单位、规格型号、图号、材质、需求量；产品证照、厂家资质；库存储备、消耗预算，物资需求计划经联审后形成建议采购计划。

第二十一条 建议采购计划经逐级审批后形成集中采购计划和自采采购计划。自采采购计划由供销分公司下达至各单位，各单位严格按照物资管理相关办法自行组织实施。

第二十二条 供销分公司对申报不规范的物资需求计划有权退回，要求重新申报，以确保采购计划的顺利执行。

第二十三条 在制订物资采购计划过程中，由于市场供求

— 7 — 关系、采购周期、技术能力等原因，不能满足物资需求计划要求，供销分公司应及时向需用单位进行反馈，需用单位应重新调整需求计划。

第八章 物资采购计划的执行

第二十四条 供销分公司每年在集团公司生产综合经营计划和专项资金计划下达后1个月内完成物资采购计划的编制、下达工作。

第二十五条 月度物资计划经审批后必须严格执行，月度有效。物资需求计划申报后，原则上不予调整、变更。因错报计划造成积压（不能调剂和退货），由申报单位承担所有损失，并追究各单位联审部门及人员责任。

第二十六条 供销分公司针对各单位月度需求计划及调整计划原则上每月组织二个批次的集中采购。

第二十七条 供销分公司计划管理人员要经常深入二级单位，对物资计划的编制、审核、执行、统计等工作进行指导，规范物资计划管理工作。

第九章 应急物资计划的管理

第二十八条 应急需用物资是指发生突发事件、紧急情况或生产组织临时调整，用于紧急采购的物资。应急需用物资由各单位向供销分公司提出应急物资申请，申请内容包括：需用应急物资的种类、规格、型号和数量等相关具体内容，供销分公司接申请后根据特事特办的原则，组织专业部门按物资保障专项应急预案规定，及时完成应急物资的调拨和供应工作。

第二十九条 非应急需用物资绝不允许纳入应急需用物资

— 8 — 范围之内，应急物资需求计划可事后由需用单位按要求进行补报，并经本单位主管领导审签后报送，同时应急调度部门按照相关工作流程补齐相关采购手续。

第十章 物资计划执行情况的评价与考核 第三十条 物资计划工作的评价

公司物资计划工作的评价主要包含物资需求计划报送准确率、物资采购计划完成率、物资计划的统计分析三项评价要素。

（一）物资需求计划报送准确率

该要素主要是促进各单位加强物资需求计划管理，提高物资计划报送的准确性。

（二）物资采购计划完成率

该要素是为促进供销分公司和各单位提高物资采购计划执行的准确性，促进各级各部门的协同合作，确保采购数量、质量、交货期的准确性。

（三）物资计划的统计分析包括物资统计、资料管理、数据汇总、统计分析、结果反馈等部分，遵循“统一管理、客观准确、信息实时”的原则。

各单位指定专人负责物资计划统计工作，并定期上报相关报表，对统计数据信息的客观性、准确性、及时性负责，确保准确、及时、全面反映计划执行情况。

第三十一条 供销分公司根据物资计划管理办法，对各单位物资计划的编制、执行、统计的每个环节进行监督，对物资计划的及时性、准确性及流程中出现的各种问题划分责任，按照《公司物资管理考核办法》等相关制度进行考核。

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第三篇：电力物资储运管理办法

物资储运管理办法目的与适用范围

本标准规定了物资储运管理的基本规定、入库验收管理、领退料管理、仓库安全管理检查与考核，适用于公司物资的储运管理。

2职责

2.1生产技术部

生产技术部是物资管理归口部门，是物资结算审核的部门。具体负责：

2.1.1负责贯彻执行省公司物资管理制度、标准；负责制定本单位物资管理规章制度，并负责指导、检查、监督和考核。

2.1.2负责组织编制本单位主业物资需求计划，负责审核物资需求计划的有效性、合理性、准确性;负责物资供应情况的跟踪及控制，履行物资供应的监督职能。

2.1.3负责组织本单位的物资定额管理、备品备件（含事故备品）、废旧物资的管理。

2.2各用料部门

各用料部门是各工程项目领料部门。具体负责：

2.2.1负责编制本部门主业物资需求计划。

2.2.2提出所需物资的技术参数、质量标准、工艺要求、运输和包装要求；提出物资交货期和交货地点要求。

2.2.3负责编制物资技术协议。

2.2.4协助物资公司处理缺陷物资设备。

2.2.5负责工程物资货款结算的办理。

2.2.6完成其他需要协调与配合的工作。

2.3各项目责任部门

各项目责任部门是电力基建、生产维护、大修、技改、城市配网、安措、科技信息、营销管理、小型基建、调度通讯、生产自动化、农网建设与改造工程的职能管理部门。具体负责：

2.3.1负责审查主业物资需求计划，对需求计划的有效性、合理性、准确性负责。

2.3.2负责审查所需物资的技术参数、质量标准、工艺要求、运输和包装要求；审查物资交货期和交货地点要求。

2.3.3负责审签物资技术协议。

2.3.4协助物资公司处理缺陷物资设备。

2.3.5负责组织工程物资货款结算的办理。

2.3.6其他需要协调与配合的工作。

2.4物资公司

物资公司是物资经营单位，具体负责：

2.4.1承接生产技术部物资需求计划的报送。

2.4.2承接本单位主业所需物资的采购、供应及配送，负责物资购销合同的签订、履行及合同管理、违约处理及商业索赔。

2.4.3负责物资的催货、交货和组织验收，办理物资货款结算。

2.4.4负责提供物资采购供应进度情况。

2.4.5负责本单位废旧物资的回收利用和处理工作；建立本单位物资统计管理台帐；负责本单位项目物资仓储管理，负责物资的入库验收和出仓检验，做好物资进出库、退料管理。

2.4.6负责本单位的物资定额管理、备品备件（含事故备品）管理。

3仓储规定

3.1 仓储物资应按定额储存，少于储备定额要及时补充。储备物资不得超过定额。

3.2为了节约成本，减少占用资金，提高企业经济效益，应尽量减少实际储存物资。市场能够及时采购到的、不明显影响生产的物资一般仓库不储存，需要时直接向市场采购。

3.3仓储物资应遵循先进先出、后进后出，尽量避免物资过期报废损失。

3.4仓储物资因更新换代而不能使用时要及时处理，减少占用资金。

3.5货道、货卡的设置与货堆的安排一是走道的设置也称固定通道，是根据库房的建筑状况和实际面积，为方便货物出入所必须设置的。它的宽度应根据货物和装卸设备的体积以及消防要求决定。

3.6货卡设置。货卡也是保管卡。是保管员掌握货物进、出、存的记录，由保管员掌握

使用。其主要内容有：货物编号、货名、规格、等级、国别、单位名称、出入库日期、数量、存放货位等。

3.7货物必须分区分类。分区分类就是对储存货物在“三一致”（性能一致、养护措施一致、消防措施一致）的前提下，对库房、货棚、货场划分为若干保管区域；根据货物大类和性能等划分为若干类别，以便分类集中保管。配送规定

4.1物资领料及大宗物资配送。物资公司根据生产技术部报送的物资需求单备货供应。各用料部门应持领料单到物资公司办理领料。

4.2大宗物资配送及工作效率:

4.2.1对于供应商可直接送货的大宗材料设备，物资公司根据生产技术部报送的物资需求单上填写的要求到货时间和交货地点实施物资配送，将物资交付给物资需求单上指定的物资接收人。若送货人员送货至工地时，应接受工地安全员的安全监护。

4.2.2物资公司在大宗材料设备配送前应与物资需求部门约定送达和接收时间，物资接收人员应按约定时间清点验收货物，如无正当理由而延误接收时间,物资公司有权提出批评和向上级汇报。

4.2.3 物资公司应编制物资结算价，以便各用料部门做好工程预算和现金流量计划。5考核

本标准自颁布之日起执行。凡违反物资出入库计价管理，按《公司职工奖惩管理办法》进行考核。

第四篇：XXX集团公司统一物资管理办法

XXX集团公司统一物资管理办法

（试行版）

第一章 总 则

第一条 为规范XXX公司（以下简称“公司”）物资管理工作，提高公司物资管理的效益效率和物资供应保障能力，根据国家的法律、法规、规章和公司规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司本部及所属单位的物资管理工作。

公司控股、参股单位物资管理工作参照本办法执行。第三条 物资管理范围是指用于公司生产、建设、经营的设备和材料，以及大宗办公用品、消耗性物资等。

第四条 公司建立本部和各子公司、直属单位（以下简称“各单位”）两级管理的物资管理体系，实行统一归口管理。

第五条 物资管理遵循 “统一标准、统一平台、统一采购统一结算”的原则。

第六条 物资管理包括需求计划管理、采购管理、合同管理、物资监造、采购资金管理、配送管理、仓储管理、信息管理、供应商关系管理、档案资料管理、检查与考核等内容。

第二章 组织结构

第七条 公司设立本部和各子公司两级物资管理部门，负责公司物资归口管理；成立相应的物流中心，提供物资供应服务；子公司下属单位不设物资管理职能部门，在各子公司统一物资管理体系框架下根据实际需要设立物流服务分中心，承担物资供应服务工作。

第八条 总公司物资部是公司物资归口管理的职能部门，其主要职责是：

（一）负责按照国家法律、法规、规章和公司有关规定，制定公司物资管理的规章制度和办法；

（二）负责研究制定公司物资、采购管理的战略目标，编制公司物资规划和计划并组织实施；

（三）负责公司物资归口管理工作： 1.负责公司物资供应管理；

2.负责公司招标采购管理和集中规模招标采购； 3.负责公司监造管理和主要设备/材料的集中监造； 4.负责公司紧急物资储备、调拨以及废旧物资处置管理； 5.负责公司供应商关系管理；

6.负责公司物资工作的标准化和信息化建设应用； 7.负责对公司物资管理全过程进行指导、监督、检查和考核。

（四）负责实施本部物资供应工作： 1.负责本部物资需求计划统计汇总； 2.负责本部物资采购； 3.负责物资合同签订和管理； 4.负责本部物资的监造。

第九条 物流配送中心接受本部物资部的业务管理，提供本部物资供应服务，其主要职责是：

（一）负责本部物资的催交催运、配送仓储、移交验收、现场服务等工作；

（二）负责本部仓储配送网络建设，库存物资和应急储备物资的日常管理，编制储备情况报表；负责办理本部库存物资的出入库手续和库存物资的配送；

（三）负责核对本部物资调拨接收情况，开展本部物资核算工作，配合本部物资结算工作；

（四）配合开展需求计划汇总、信息收集、供应商资信调查等工作；

（五）实施本部废旧物资处置。

第十条 各子公司物资部是本单位物资归口管理的职能部门，其主要职责是：

（一）按照国家法律、法规、规章和公司有关规定，制定本单位物资管理的相关制度和办法；

（二）负责本单位物资供应管理；

（三）负责公司集中规模招标采购范围以外的招标采购，配合公司集中规模招标采购工作；

（四）负责公司集中监造范围以外主要设备/材料的监造，配合公司集中监造工作；

（五）负责本单位紧急物资和废旧物资管理；

（六）负责本单位供应商关系管理；

（七）负责本单位物资工作的标准化和信息化建设应用；

（八）负责本单位物资需求计划统计汇总，物资合同签订和管理；

（九）负责对本单位物资管理全过程进行指导、监督、检查和考核。

第十一条 各各子公司成立物流配送中心，接受各子公司物资部的业务管理，提供物资供应服务，其主要职责是：

（一）负责各子公司需求物资的催交催运、配送仓储、移交验收、现场服务等工作；

（二）负责各子公司仓储配送网络建设，库存物资和应急储备物资的日常管理，定期编制储备情况报表报送有关部门；负责办理所辖仓库仓储物资的出入库手续和库存储备物资的配送；

（三）负责与物资需求部门/单位核对物资调拨接收情况，开展物资核算工作，配合物资结算工作；

（四）配合各子公司物资部开展需求计划汇总、信息收集、供应商资信调查等工作。

（五）实施各子公司本部废旧物资处置；

第十二条 子公司下属单位根据需要成立隶属主业的物流服务分中心，作为各子公司物资管理的一部分，按照各子公司物资管理要求，开展物资供应服务工作，其主要职责是：

（一）负责本单位物资供应协调工作；

（二）负责本单位物资需求计划汇总上报工作；

（三）负责本单位物资接收检验、维护保养、领用消耗等工作；

（四）根据各子公司要求，负责物资的催交催运、配送仓储、移交验收、现场服务等工作；

（五）配合做好物资采购、供应、紧急物资管理和废旧物资处置等工作。第十三条 本部职能部门在物资管理中的主要职责：

（一）本部计划部负责投资计划管理；负责物资储备仓库建设等项目的立项审批。

（二）本部财务部负责物资采购资金的预算管理，筹措、管理物资采购资金；负责对物资采购资金使用情况进行监控；负责公司物资采购、监造、配送、仓储等资金审核、拨付，负责组织办理结算、核算等工作；负责增值税进项税认证抵扣；负责废旧物资的帐务处理。

（三）本部技术管理/项目主管部门按职责负责提出本专业相关物资的技术专业标准；负责制定本专业物资储备定额标准；按照资产管理职责，负责废旧物资的技术鉴定，审批废旧物资的退役报废，负责责任范围内废旧物资拆除的管理和监督。

（四）本部应急管理部门负责提出紧急物资储备的技术专业标准；负责制定应急储备物资定额；负责应急储备物资的技术鉴定，审批应急储备物资的轮换报废。

（五）本部科技部负责组织编制物资管理信息化建设方案，并组织实施。

（六）本部审计部负责对物资工作全过程进行审计监督。负责对物资工作中采购环节的开标、评标、定标实施过程监督；负责受理物资工作中的投诉举报；负责对物资工作中的违纪违规问题提出处理意见。

（七）本部法律部负责依职责对公司物资管理工作提供法律保障；负责组织制订公司物资管理有关的统一合同文本。

（八）本部其他有关部门按职能负责提出本专业相关物资的专业技术标准、储备定额标准，参与相应的物资供应工作。

第十四条 本部物资需求部门/单位的主要职责是：

（一）负责提交物资需求计划、进度要求和技术规范书；

（二）负责合同的技术谈判和履约过程中的技术问题；

（三）负责物资接收、组织验收、资产移交和项目决算；

（四）参与物资采购、监造和检验；

（五）负责职责范围内的其他有关工作。

第十五条 各子公司有关部门参照本部各部门物资管理职责分工，开展各各子公司物资管理工作。

第十六条 本部直属单位按照公司统一的物资管理要求，参照各子公司物资管理模式，根据需要建立相应的物资管理机构，接受本部物资部业务管理，开展本单位的物资管理工作。

第三章 需求计划

第十七条 物资需求计划管理是指对物资需求计划的编制、审批、执行、检查等全过程的管理。

第十八条 物资需求计划应要素齐备，报送及时。物资管理部门对物资需求计划的准确性、及时性和完成情况进行统计分析和检查。

第十九条 物资需求计划按以下要求管理：

（一）物资需求部门/单位根据投资计划、生产计划、经营计划等，按照物资计划编制的有关规定提出物资需求计划，经主管部门审核后，由物资需求部门/单位报送物资管理部门汇总，并逐级上报。

（二）各单位物资管理部门汇总后的物资需求计划，经平衡利库后，按照规定采购权限进行分类，属本部集中规模采购的物资需求计划上报本部物资部。

（三）本部物资部汇总本部和各单位上报的物资需求计划，经平衡利库后组织采购。

第四章 物资采购

第二十条 本部物资部和各单位物资管理部门按照统一采购、分级管理的原则，组织实施物资的采购工作。

第二十一条 物资采购包括招标和非招标两种采购方式。物资采购原则上采取招标方式。

第二十二条 公司推行集中规模招标采购方式，建立统一的招标采购平台，提高设备质量和采购工作效率，降低采购成本，实现规模效益。

第二十三条 公司集中规模招标采购范围内的物资和本部直接供应的物资，由本部物资部组织实施采购；公司集中规模招标采购范围外的物资，由各单位物资管理部门组织实施采购。

第二十四条 对不具备公开招标条件采取邀请招标或非招标方式的，应履行相关审批手续，并按照有关规定组织实施。

第五章合同管理

第二十五条 物资合同管理应遵守国家的法律、法规、规章及公司相关规章制度。

第二十六条 物资管理部门是物资合同的承办部门，负责组织物资合同的谈判、起草、订立和履行。

物资需求部门/单位负责物资合同中的技术问题。财务管理部门、法律部门依职责负责物资合同中的相关问题。

第二十七条 物资合同应按照公司统一合同文本进行编制，根据采购结果订立。

第二十八条 物资管理部门负责组织有关部门/单位处理物资合同纠纷。

第六章 物资监造

第二十九条 公司建立统一监造体系，实行两级监造管理。本部负责集中规模招标采购主要设备/材料的集中监造；各单位负责本部集中监造以外主要设备/材料的监造，配合公司集中监造工作。监造实施单位在物资管理部门的统一管理下开展监造工作。

第三十条 监造管理工作遵循“统一管理、集中监造、整合资源、信息共享”的原则。

第三十一条 物资管理部门应建立健全监造管理规章制度，规范监造管理工作程序，严格管理监造费用，实现监造工作规范化、标准化。

第三十二条 本部物资部统一组织编制监造大纲，各单位物资管理部门根据监造大纲组织编制监造实施细则。第三十三条 监造实施单位根据各单位物资管理部门的要求和实际情况需要，采取驻厂监造、关键点见证、巡检、抽检等方式实施监造工作。

第三十四条 本部物资部统一组织订立本部供应设备/材料监造合同。本部负责建设管理的项目，对于首台首套的设备/材料，由项目主管部门负责组织监造，物资部配合；对于非首台首套的设备/材料，由物资部组织监造，项目主管部门负责技术支持。

第七章 采购资金

第三十五条 物资采购资金管理是指与物资采购相关的货款、监造费、检验费、运杂费以及其他与物资采购服务相关费用的资金管理，包括物资采购资金计划管理、物资采购资金使用管理、物资采购资金结算管理等内容。

第三十六条 物资管理部门根据合同履行情况编制物资用款计划，报财务管理部门纳入现金流量预算管理。

第三十七条 物资管理部门按照合同规定办理物资采购相关费用的付款手续；财务管理部门对物资采购资金使用全过程进行审核、拨付、监督和管理。

第三十八条 财务管理部门根据物资管理部门提出的物资用款计划，筹措物资采购资金，集中管理，统一支付。

第三十九条 物资管理部门根据物资采购合同和验收单等单据，按项目，区分不同的资产进行物资结算，向物资需求部门/单位移交物资结算资料，物资需求部门/单位并入项目结算，财务管理部门进行项目决算和帐务处理。

第四十条 物资管理部门负责取得供应商开具的增值税专用发票，交财务管理部门审核确认后，由财务管理部门向税务部门申报抵扣。

第八章 配送管理

第四十一条 配送管理包括集货、分拣、配货、配装、送货、交接、验收、现场服务等物资配送全过程管理。

第四十二条 配送管理遵循“准时快捷、服务优质”的原则。

第四十三条 各级物流配送中心按照合同交货要求，根据不同的配送类型制定配送计划和方案，保证物资安全、及时到位。

第四十四条 配送物资到达现场后，物资需求部门/单位与各级物流配送中心办理交接，并及时组织相关单位进行验收，办理移交手续。

第四十五条 各级物流配送中心负责协调供应商完成指导安装、技术服务、消缺补件等现场服务工作。

第四十六条 物资需求部门/单位应提供必要条件，配合物资配送、现场服务工作。

第九章 仓储管理

第四十七条 仓储管理包括物资入库验收管理、物资保管保养管理、物资出库管理和物资盘点管理等。

第四十八条 仓储管理遵循“合理储备，保质可用” 的原则。

第四十九条 物资管理部门制定完善的库存物资安全、维护保养、资料管理以及仓库人员岗位职责等规章制度，规范物资验收、保管、发放、出入库、盘点等工作流程。

第五十条 物资管理部门统筹管理库存物资，综合平衡职责范围内各个仓库的物资储备种类和数量，统一调拨、统一利库、统一调配各仓库储备物资。

第五十一条 各级物流配送中心建立仓储信息档案，定期盘点，做到帐、卡、物相符，并按要求向物资管理部门报送物资储备库存信息。

第五十二条 各级物流配送中心根据库存物资报废标准向物资管理部门提出报废物资需求申请，物资管理部门组织专业技术主管部门进行技术检验，对符合报废标准的物资进行报废处置。

第五十三条 物资管理部门应合理选择物资储备方式，建立和完善供应商协议储备机制。各级物流配送中心协助物资管理部门进行协议储备物资的日常管理。

第五十四条 物资管理部门按照物资储备定额标准实施采购，各级物流配送中心负责定额储备物资的仓储和配送，并根据定额储备物资耗用情况反馈物资储备信息。

第十章 紧急物资

第五十五条 紧急物资管理是指为保障抢险救援（如抗旱防洪）的需要，提高公司紧急物资供应保障能力开展的物资管理活动。

第五十六条 公司建立以实物储备、协议储备和动态周转相结合的紧急物资储备体系，以各单位现有备品备件物资储备为基础，建设紧急物资储备中心，建成公司紧急物资储备网络。

第五十七条 公司紧急物资储备按照“统筹管理、科学分布、统一调配”的原则建设。

第五十八条 本部负责紧急物资储备管理体系的统筹规划和资金的统一运作，发生重特大灾害时，负责紧急物资救援。

第五十九条 物资管理部门建立健全紧急物资储备管理办法和规章制度，制定紧急物资储备方案并组织实施，管理实物储备紧急物资和协议供应商储备紧急物资，掌握动态周转物资信息，保障应急救援的物资供应。

第十一章 废旧物资

第六十条 废旧物资处置实行“统一管理、合理利用、集中处置”的原则。

第六十一条 废旧物资处置主要分为再利用和报废变卖处理两种方式。

第六十二条 物资管理部门负责建立健全废旧物资处置管理制度，规范业务流程并组织实施。

第六十三条 废旧物资处置按以下要求进行管理：

（一）物资使用部门或仓库提出物资报废申请。

（二）技术主管部门进行技术认定，确定处置方式。

（三）物资管理部门根据确定的处置方式，按照批准的报废申请，集中处置废旧物资。

（四）财务管理部门进行财务核算和所得税申报工作。

第十二章 标准化管理

第六十四条 物资标准化管理是指依据公司技术标准和要求，统一技术规范，统一产品标准，推行物资技术标准化管理工作。

第六十五条 本部物资部依据现行的规程、规范、技术标准，结合公司标准化成果，协调统一技术标准，提高产品通用性和互换性。

第六十六条 本部物资部统一编制物资采购技术规范书范本，各单位按照范本要求编制技术规范书，保证技术标准统一。

第六十七条 各单位物资管理部门落实公司物资标准化建设要求，协调本单位物资技术标准统一工作，及时反馈物资技术需求和建议信息。

第十三章 信息管理

第六十八条 物资信息管理包括物资管理过程中的信息采集、信息交换、信息共享、信息查询、分析决策等内容。

第六十九条 以物资管理系统（M-MIS）为基础，结合分析决策工具，建设集成贯通的物资管理业务应用，实现物资管理信息共享，强化物资标准化流程管理，为公司物资集约化管理提供信息技术支持。

第七十条 本部负责统一编制和维护物资管理业务应用使用的物资编码标准体系。

第七十一条 相关部门/单位根据责任范围、遵循标准规范应用信息系统，负责物资管理信息更新维护，保证信息及时、准确。

第十四章 供应商管理

第七十二条 供应商关系管理主要包括供应商开发、供应商信息管理、供应商评估等工作。

第七十三条 物资管理部门整合供应商信息，实现信息共享，为供应商关系管理的各个环节提供基础信息支持。

第七十四条 物资管理部门建立供应商评估指标体系，对供应商进行资质审查，对供应商产品质量、进度、服务等方面进行全过程、全方位评价，优化供应商筛选机制，督促供应商逐步提高产品质量和服务水平。

第十五章 档案资料

第七十五条 物资档案资料管理包括物资计划、采购、合同、监造、配送、仓储、交接、验收、支付、结算等全过程资料的收集、整理、归档、保存。

第七十六条 物资档案资料实施分级管理，对纳入归档保存范围的物资资料，及时按要求归档，未纳入归档保存范围的，分类妥善保存。

第七十七条 物资管理部门按照文档管理要求，结合物资管理工作需要建立健全物资档案资料管理制度。相关责任单位建立物资档案资料管理目录和台帐，实行分类管理，定期检查，保证档案资料的完整性和时效性。

第十六章 检查考核

第七十八条 物资管理考核采用定性与定量相结合的评价方式，考核指标的设置坚持“动态评估”的原则。

第七十九条 物资管理考核内容如下：

组织机构及制度建设;本部集中招标采购计划的准确性和及时性；统一技术标准的执行；物资采购方式的合法合规性；紧急和临时性采购行为的规范性；物资采购合同的签约和履约；设备/材料的监造管理；物资采购信息的质量和报送的及时性；督察工作情况。

第八十条 物资管理指标完成情况的考核采取单位自查与上级检查、日常检查与考核相结合的方式进行。

第八十一条 各单位物资部按规定定期对指标完成情况进行分析，本部物资部进行统计汇总，及时查找存在的问题，改进物资管理工作。

第八十二条 公司制订物资管理评价指标，每年对各单位物资管理工作进行考核和综合评价，对考核结果进行评比和排序。

第十七章 附则

第八十三条 公司本部和各单位根据本办法制定相关的物资管理办法、规定和实施细则。

第八十四条 本办法由本部物资部负责解释并监督执行。

第八十五条 本办法自颁布之日（2008年3月12日）起施行。

第五篇：电力集团公司职工学历教育管理办法

第一章总则

第一条为了规范和加强职工学历教育管理，保证职工队伍知识结构不断优化、素质不断提高，逐步实现人才工程目标，促进集团公司持续、稳定、快速、健康发展，根据上级有关规定，结合集团公司实际，特制定本管理办法。

第二条职工学历教育管理的原则：

（一）集团公司统一管理、统一认证的原则。集团公司科教部负责编制职工学历教育发展规划和计划，下达公司所属单位执行。职工取得成人教育后续学历、学位证书，均要通过集团公司统一审查和认证。

（二）全面优化队伍结构、鼓励进修高层次学历学位的原则。为适应建设国际一流企业集团的需要，必须提高职工队伍整体素质，因此要对不同层次的职工，有计划开展相应的学历教育，注重高层次人才的培养，鼓励攻读硕士及以上学位和研究生学历。

（三）学用一致、按需培训的原则。职工参加学历教育必须立足于工作岗位的需要，努力提高本专业、本岗位的工作能力。各单位要立足长远，根据发展的需要，有计划选送职工参加第二学位、第二学历的学习，加快复合型、全能型、一专多能型人才的培养步伐。

（四）以本系统学校为主，其他学校为辅的原则。职工参加学历教育，系统内学校能够满足学习要求的，原则上要报考系统内学校，严格控制参加系统外学校学习的人数。

（五）鼓励自学成才的原则。要正确处理工作与学习的关系，鼓励职工在解决好工学矛盾的前提下，走自学成才之路。

（六）严格审批程序的原则。职工参加学历教育要严格按照集团公司的统一规定办理申请报考的审批手续。

第二章管理机构

第三条集团公司成立“学历教育管理领导小组”（以下简称领导小组），负责制定职工学历教育的有关政策和规定，研究和解决职工学历教育中出现的重大问题。集团公司分管教育培训的副总经理任领导小组组长，分管教培的总工和科教部主任任副组长，小组成员由办公室、人事部、财务部、工会、纪委、政工部、经济法规部等组成。

第四条集团公司科教部是集团公司职工学历教育的统一管理部门，负责具体实施职工学历教育的管理工作。

第五条集团公司所属各单位根据本办法明确相应的职工学历教育管理部门，负责本单位的职工学历教育管理工作。

第三章计划管理

第六条集团公司科教部根据集团公司发展需要、现有职工队伍学历结构情况和人才工程实施细则的要求，编制职工学历教育发展规划和计划。

第七条集团公司职工学历教育计划，经领导小组批准后，按有关程序办理并下达各单位执行。

第八条各单位根据集团公司下达的规划和计划，结合本单位实际情况，制定本单位的人才发展规划和学历教育送培计划，每年2月底以前将本单位当年的学历教育送培计划报集团公司科教部审查，经批准后实施。

第四章审批程序

第九条职工要求参加学历教育学习，首先要由个人提出申请，填写“职工申请学历教育审批表”（见附表，以下简称申请表）。申请表要经本人所在部门、人事教培部门和本单位领导审查同意并签字。对参加本科及以下学历教育学习的，由本单位审查批准。对参加本科以上学历、学位教育学习的，经本单位批准后要向集团公司科教部备案。备案时须交“职工申请学历教育审批汇总表”（见附表，以下简称汇总表）。

第十条各单位要按照集团公司下达的送培计划严格审查报考资格、控制报考人数并完成送培任务。

第五章费用管理

第十一条经批准参加学历教育学习的有关费用除另有规定外均按以下原则办理：

（一）全脱产参加中专及以上学历教育学习的，学费全部报销。

（二）非脱产学习（指参加函授学习、夜大学、自学考试等）的学费一律先由本人支付，待毕业后经集团公司科教部审查认证合格，持毕业证书和审批表到本单位按以下标准报销：

1、取得硕士研究生及以上学历、学位证书者，学费报销90%。

2、取得本科或大专学历、学位证书者，学费报销50%。

3、取得中专学历证书者，学费报销40%。

4、因工作需要，组织批准中途退学者，已发生的学费全部报销。

（三）报名费、教材费、资料费、文具用品费等一律自费。

（四）按教学计划要求，参加集中教学活动，必须在教学点住宿。教学点不能住宿时，须由教学点出具证明，方可报销住宿费。住宿费标准按财务部门规定执行。

（五）参加补考所需费用全部由本人自理。

第六章学历认证

第十二条职工学历、学位证书的认证范围是经国家审定核准的各类成人教育学历、学位证书。

第十三条根据国家有关文件规定，学历、学位证书认证依据如下：

（一）各高等院校和科研机构颁发的研究生学历、学位证书必须是经国务院学位委员会、教育部批准具备招收该专业研究生学历、学位资格的学校或单位，按照国家教育部下达的招生计划和教育部既定的招生办法录取的学生，按学制规定、修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，获准毕业的国民教育系列的学历、学位证书。

（二）各类高校颁发的成人学历教育本科、专科毕业证书必须是在国家成人高等教育事业计划内，参加全国成人高考统一招生考试，经某某级招生办公室录取的学生，按学制规定、修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，获准毕业的国民教育系列的学历证书。

（三）各类中等职业技术学校颁发的毕业证书必须是按国家有关规定和批准程序纳入国家中等教育事业计划后参加某某、部级教育主管部门（含某某级职工教育办公室）组织的统一招生考试，经各地、某统一分数线录取的学生，按学制规定、修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，获准毕业，由地、某或以上教育主管部门验印的国民教育系列的学历证书。

（四）高中后续学历证书必须是具备为职工举办高中文化补课资格的教育部门颁发的学历证书。

第十四条经审查认证合格或学历认证考试合格后，以下学历证书在集团公司内予以承认。

（一）国民教育系列的学历、学位证书。

（二）经国家电力公司认可，在全国电力系统内承认的学历、学位证书。

（三）经集团公司认可、有文件规定在集团公司内承认的学历、学位证书。

第十五条经单位和集团公司批准学习，取得的下列毕业证书、学业证书、学位证书等，经集团公司认证后，集团公司内部只承认其相应同等学历，但在职称评审、报考学校及有关待遇方面，须按有关规定办理。

（一）具有招收相应专业研究生资格的高等院校、科研机构等颁发的研究生课程班的毕业证书、学位证书。

（二）中央党校、某某委党校发放的毕业证书。

（三）经集团公司批准，与具有相应专业招生资格的高等院校联合举办的研究生班结业证书。

（四）报考上述学校，仅限于科级及以上干部和党、政、工、团等管理干部，且要从严控制学习人数。

第十六条学历学位证书的认证程序：

（一）职工取得学历、学位证书后，将证书和有关档案材料送本单位学历教育管理部门进行初步审查认证。

（二）初审合格的学历、学位档案材料由各单位汇总并连同“电力集团公司学历认证汇总表”（见附表）报集团公司科教部复审，经审查认证合格后公布名单。

第十七条认证学历、学位证书应提供以下材料：

（一）个人申请学习和单位批准的手续。

（二）经单位批准盖章的报名表格。

（三）在校学习成绩表。

（四）毕业生登记表。

（五）毕业证书、学位证书原件及复印件。

第十八条学历、学位证书经认证后，证书原件由本人保存，其他材料由人事部门入档。

第十九条学历、学位证书的认证时间为每年的11月份，各单位须于11月10日前将有关资料报集团公司科教部。

第二十条集团公司决定，对93年以来取得高中或相当于高中及以上的学历、学位证书，除集团公司规定可以免审和免考的以外，都要进行重新审查、认证或进行与学历证书相当的认证考试。凡考试不合格的，不予承认学历。

重新认证学历证书以及认证、考试的具体办法另行通知。

第二十一条未经批准自行参加各类学历教育学习的，集团公司不予认证。

第七章考核

第二十二条各单位要严格执行集团公司的学历教育规定和计划，对违反规定或完不成计划的单位要进行考核。

第二十三条对审定出的假学历者，给予通报批评并取消其按假学历证书享受的待遇。

第二十四条对学历证书把关不严和有隐瞒包庇行为的责任人，给予严肃处理。

第八章附则

第二十五条本管理办法由集团公司科教部负责解释。

第二十六条凡与本管理办法有抵触的有关学历教育管理规定，以本办法为准。

第二十七条本管理办法自颁布之日起执行。