公司行政事务管理制1（共5则）

第一篇：公司行政事务管理制1

公司行政事务管理制度

第一条：为加强公司行政事务的管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化制度化，提高办事效率，经公司董事会批准（董事会成员：总经理、付总经理，总工程师）特制定本规定。

第二条：本规定所指行政事务包括：档案管理，印鉴管理，劳保用品管理，仓库管理等。

档案管理

第三条：归档范围：公司的各科批准方文件，证书、证件、规划书，年度计划书，统计资料，财务审计资料，人事档案，决议、决议、委任书，协议、合同、通告、通知等有参考价值的文件材料。

第四条：档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全，完整，安全。第五条：档案的借阅及索取：

① 董事会成员可以通过档案管理人员办理代阅手续直接提档。② 公司其它人员借阅，需经董事会成员之一批准后办理借阅手续

③ 借阅档案必须爱护，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻录，抄录，转借，遗失。如确属工作需要摘录和复制，必须经董事会批准。第六条：档案的销毁

任何人和组织未经许可不准销毁档案材料。

若需要销毁时，应报清总经理批准，档案管理人做好销毁记录，编制销毁清单，由指定专人和档案管理员到场销毁。

印鉴管理

第七条：公司的印鉴由专人保管

第八条：公司的印鉴一律由董事会成员认可方可盖章，如违反规定造成的后果由直接责任人负责。

第九条：公司所有对外开出的介绍信、便条，如工作需开具时，必须经董事会成员签字批准方可出具，持空白介绍信外出工作回来时，应及时汇报其介绍信的用途。未使用的必须交回，使用空白、介绍信出现意外情况由使用人、批准人共同负责。

劳保用品的管理

第十一条：劳保用品的配给按《劳保用品发放规定》配给。

第十二条：购买劳保用品应先出具采购申请单，经董事会成员批准后统一购买。第十三条：严格执行出入库手续，领用劳保用品必须经仓储部负责人签字后发放。

仓库管理制度

第十四条：所有物资和原材料要建立帐本，严格管理帐册、帐单资料，所有账册，账单要填写整洁、清楚，不得随意涂改。第十五条：严格执行出、入库手续。

第十六条：库房物资的存放必须分类，品种，规格、瑾分别建立帐，卡，认真做好防漏，防霉、防锈、防变质工作，发现异常情况及时报告。

第十七条：仓库每月25日盘点，根据原材料的库存规定确定进货数量，填写采购申请单，报董事会核准后给采购部门采购。

第十八条：仓库内严禁烟火，做好防盗，防火工作，搞好仓库内，外环境卫生，经常打扫，保持干净。

第十九条：仓库单据所使用规定：

①采购申请单一式两联，由申请部门认真填写，第一联为仓库保管员留存，作为入库凭证。第二联用为采购凭证，采购人员留存

②入库单一式参联，由采购人员填写，分别由：采购人员留存，保管员作为入库凭证留存，财务作为记帐凭证留存。

③出库单一式参联，由领用人员留存，生产物资由生产部长核准，其它物资由董事会成员核准，分别由：领用人员留存，保管员作为销帐凭证留，财务作为记帐凭证留存。④物资的入库必须凭采购申请单，入库单，经保管员验收合格后办理入库手续。公司行政事务管理制度 一．总则

本公司会计业务的处理，除法定已有规定者外，悉依本准则及程序的规定，本公司以每年１月１日起至１２月３１日上为会计年度，会计基础采用权责发生制。二．财务管理原则

财务人员必须贯彻执行国家有关的财务政策，法规，制度准确反映，公司的经营活动，按时编制会计报表向国家税务部门缴纳税款。

财务人员必须对公司董事会成员负责，认真审核原始凭证，处理往来帐款，编制会计报表，进行财务分析，做到手续完备，内容真实，数字准确帐目清楚。每月的２８日为月度财务盘点日，每月８日前交上月财务报表，每年１月底之前交上年财务结算表。

出纳负责办理现金收付和银行结算等业务，保管如现金及有印章，空白收据，空白支票，物资出入单并确保按规定使用，资金的支付，费用的报销必须经董事会会议决定后，再经董事会成员签字才可生效。每月１０日前做出成本分析

原材料消耗与上期对比的增减情况，对变化原因作出分析

管理费用和制造费用，人工费用增减变化的情况（与上期对比）对变化原因作出分析 三．单据的管理规定

公司生产，经营流程中的主要财务单据为购原料发票，原料入库单，领料单，成品入库单，成品销售发票等

购原料发票由采购人员向供货方索取，原料入库单由经手人填写，成品销售发票由财务开据。采购物资凭发票，采购申请单，质检单（如有）和入库单办理入库手续，入库单一联交仓库管理员，一联交财务，一联经手人留存。其它物资的领取须由经手人填写出库单，和生产相关的物资由生产部批准，其它物资由董事会成员批准。

生产部凭入库单办理成品入库手续，入库单一联交仓库，一联交财务，一联生产部留存。经手人凭成品出库单向仓库提取成品交客户，销售发票由财务开出，两联财务自留，另两联由经手人交客户。

仓库凭原料入库单和领料单作原料账凭证，凭成品入库单和成品出库单作成品账凭证。财务的原料账，成品帐，成本核算等帐面数据每月和仓库，生产部核对一次，出现差异，以各类财务单据为凭据及时进行核查，更正。人事管理制度 第一章：总则；

第一条：目的：为使公司员工的管理有所遵循，根据董事会决议，特制定本规章，第二条：范围

本公司员工的管理，除遵照政府和地方有关法令外，皆依本规则办理

本规则所称员工，系指本公司雇用的男女从业人员而言，第二章：录用

第三条：新进人员经考试或测验及审查合格后，先签订《劳动合同》，试用三个月合格者方正式雇用。成绩优良者可缩短试用期（试用期发试用期工资）。

第四条：试用人员因品行不良或工作成绩欠佳或无故旷工者，随时停止试用予以辞退，试用未满三月者，不发给工资。

第五条：试用人员符合同时，应认真填写员工履历表并提交下列表件： 居民身份证及复印件

学历证件及复印件 一寸免冠相片三张

下岗，待业证照 特种行业有效证件及复印件

第六条：凡有下列情形者，不得录用 剥夺权利尚未复权者

受有期徒弄之宣告或通缉，尚未结案者 吸毒者 亏欠公款者

患有神经病或传染病者

品性恶劣，经公私营机关开除者 第三章工作

第七条：员工应遵守本公司的一切规章，公告及通告 第八条：员工应遵守下列事项：

尽忠职守，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍、塞责的行为，不得经营与本公司类似及职务上有关的事业，不得兼任其他厂商的职务 不得泄露业务或职位上的机密

不得假借职权，贪污舞弊，或以本公司名义在处招摇撞骗，不得私自携带公物（包括业务资料及复印本）出公司 对外接洽业务，态度谦和，不得有损害本公司名誉之行为 内部团结，不得吵闹斗殴，搬弄是非或扰乱秩序

上班时间，不得接见亲友，如经特准，应在指定地点会客 未经允许，不得私自带领亲友进入厂区 按规定时间上、下班，不得无故迟到，早退 第九条：员工每日工作时间以8小时原则：‘

车间：8：00-----16：00

16：00---24：00

24：00-----8：00 非生产人员：8：00----12：00

14：00---18：00（因季节原因可作调整）如有特殊情况或生产的需要可以延长工作时间

第十条：员工上、下班均应亲自打卡讲，不得托人或受托打卡，否则双方均以旷工论处。第十一条：员工如有迟到，早退或旷工等行为，依下列规定处分：

员工均须按规定时间上、下班，工作时间开始后三分钟至十五分钟以内到职者为迟到。工作时间结束前十五分钟下班者为早退。

上班超过15分钟时，除因公外出经主管证明者外，必须办理请假（请假至少以1小时计）每月迟到，早退累计数每3次以矿工半日论，减发当月工资的1/50。员工未经请假或假满来续假而擅自不到者，以旷工论 迟到或早退每月不得超过三次 第四章：待遇

第十二条：本公司遵循公平原则，给予员工合理的待遇 第十三条：员工待遇分为： 岗位工资：

聘用人员在试用期满合格后，按其工作能力，技术水平和劳动态度为主要依据，并参考其学历，工作岗位后确定其基本工资

公司可根据其员工的表现及公司的经济效益，每年审核调整。岗位津贴： 岗位津贴按员工的职务，岗位责任的大小而定。员工的职务岗位变动时，岗位津贴相应变动 医疗补助

公司员工每月发放医疗包干费30—50元，以后不再报销医药费和其它费用。全勤奖（以上称金额工资）

公司根据当月的经济效益确定奖金系数的金额，员工的奖金系数是根据其职务，岗位而定，员工的职务，岗位变动系相变动，员工待遇：采用月工资制：每月月底发放一次，新进人员自签订合同之日起资，离职人员自离职工之日停薪，接当月金额工资÷24、5为一日计算 季度分红 年终奖金

公司视当年度的利润状况，根据员工劳动表现及公司服务年限发给，（给予标准另订）服务未满一年者，以基本奖金×服务月数/12发给

第十四条：临时外请技术人员和小工的薪资按临工薪酬管理办法执行 第五章：休假

第十五：生产人员每周工作44小时按生产排班休息，其它员工每周星期六下，星期日休息，法定休假日如下，（法定假日如逢休息日，按当地政府之规定办理）

元月一日，五月一日，端午节一日，中秋节一日，十月一日，二日，春节3日 国空规定的法定假日原则上停产休息，按当日金额工资÷24、5×2计算一个工作日发加班日发加班工资。第六章：请假

第十六条：员工请假分别为事，病，产，丧，公伤假

第十七条；员工请假应出示书面请假条，照下列规定办妥后方得离开，否则以旷工论处，但因突发事件或病急不能等待请假的，应利用电话，代话，其它方法代请假，事后补办手续 事假，生产人员请假二天，报请生产部长核准，三天以上者和管理人员请假需经董事会成员之一批准，当月请假15天以内，按四项工资为一天扣除工资，请假15天以上者无特殊情况予以解聘

病假：公司员工每月享受带薪病假1天，生产人员由生产部批准，其它员工由董事会成员批准，病假2个工作日以上需出具公司认可医院的疾病证明，经董事会成员批准后方为有效，员工患传染性疾病需经县级以上的医院证明完全康复后，经公司同意方可上班，病假期按四项工资÷24、5×病假天数扣除工资，连续20天以上的病假员工如无特殊情况予以解聘 婚假：员工在符合国家规定的范围内结婚，享受带薪婚假3天，晚婚为5天。

丧假：职工配偶，父母，子女或养父母死亡，给丧期3天，祖父，祖母，外祖父，岳父母，公婆死亡，给丧假2天，路程远者酌情计路程假。假期工资照发 产假：员工生小孩，给予3个月的哺乳期，假期工资照发，（如公司有紧急事情，需到公司上班帮忙）第七章奖惩

第十八条：员工之奖励分下四类：

嘉奖：按当月金额工资÷24、5为每次之奖金。记功：按当月金额工资×3为每次之奖金 大功：按当月金额工资×10为每次之奖金 特殊贡献奖；一次性给予若干元之奖金 第十九条：有下列事迹之一者，予以嘉奖 品德端正，工作努力，能适时完成任务者 严格遵守公司规章制度，民主评议一致好评者。有其它功绩者。

第二十条：有下列事绩之一者，予以记功 提出合理化建议经采纳，施行富有成效者。节约物资利用有成效者

遇到灾难，勇于负责处理适当者 检举违规或损害公司利益者。有其它重大功绩者

第二十二条：有下列事绩之一者算特殊贡献奖

在生产实验中提出合理化建议，有效降低原材料成本，减少管理费用，经公司采纳后，在一年内所节约纯利润中，提取50%给予奖金。

在公司服务满15年，民主评议一致好评，未曾旷工或纪律处分者，奖励一千元。对公司有特殊贡献，足为公司同仁表率者，奖励一千元 曾记大功三次者，奖励一千元 有其它特殊功绩者÷24.5 第二十三条：员工的惩罚分为四种（知情不报告者，按直接责任人同等惩罚）劝诫：每次扣除金额按金额工资÷24.5计

警告：每次扣除金额按金额工资÷24.5×3，年终奖20% 严重警告，每次扣除金额工资÷24.5×10，年终奖5% 开除

第二十四条：有下列情况之一者，予以劝诫： 一个月内上班迟到，早退二次者

上班无故串岗，离岗，做私法，看书，报，聚众闲谈者 违反操作规程发生工作错误，情节轻微者 不服从领导按排工作者

第二十五条：有下列情况之一者，予以警告 每季度内二次以上劝诫者 旷工一天者

上班睡岗，聚众打牌，酗洒滋事，无故制造事端者。

严重违反操作规程造成冲料，放料，混料有少量经济损失者（损失在500元人民币以下）对照同事恶意攻击诬陷，制造事端者

第二十六条：有下列情况之一者，予以严重警告处分 全年内二次以上警告处分者 当月内旷工2天者

严重违反操作规程，造成生产事故，经济损失大于500元，小1000元者 撤离职守使公司受重大损失者 造谣生事，使公司蒙受重大损失者 第二十七条：有下列情况之一者，予以开除 二次以上严重警告处分者

对同事施以暴力，威胁，恐吓，拉帮结派，妨害团体程序者 偷窃公司或同事财务者 无故损害公司财物，损失重大者 在外出事，受到刑事处分者

当月旷工三天以上或半年累计旷工7天者

严重违反操作规程，造成生产事故，经济损失1000元以上者 第八章：加班

第二十八条：本公司因工作需要，可在工作时间以外指定员工加班，被指定的员工除因特殊原因经领导批准外，不得拒绝，违者以不服领导论处

第二十九条：员工在加班时间内撤离职守者，依工作台中撤离职守论处

第三十条：员工加班按小时累计制，白天满8小时为一个工作日，中班满6小时，晚班满4小时，并发给中、晚班津贴

第三十一条：员工加班以补休为主，如特殊情况不能补休，按当月金额工资÷24.5×加班天数计，发给加班工资，有休不能跨年度使用 第九章：出差

第三十二条：公司职工出差实行差旅费包干制度，差旅费包干内容有；住宿费，市内外交通费和交通费和差补贴，包干标准为：中层干部每天100天。

一般职工每天为80元（报账时有住宿发票需附上）按出差在外天数给予报销，出差当天能返回的，其差旅费：中层干部每次60元，一般职工每次40元，其它不予报销，领取出差补助的职工，出差期间不发给外勤补巾，到县城办事的，只报销往返交通费。

第三十三条：职工出差交通以火车，硬卧，长途客车为主，特殊情况需乘坐飞机，软卧，计程车等需由董事会成员批准，乘火车8小时以上的按卧铺60%报销交通费

第三十四条：公司董事会成员出差费用实报实销，另每天再补助50元，（或以董事会决议后定）第三十五条：公司职工出差期间的长途电话费凭发票实报实销

第三十六条；在抚州地区以内办事的，可报销往返事费，每日的6元津贴费照发，无特殊情况不报销其它费用

第三十七条：出差人员每到达一项预定地点，及时与公司联系，并留下通讯方法。第十章：福利

第三十八条：公司为按定员工生活，增进员工福利，特制定以下规定 第三十九条：中、晚班费用

中班连续工作达6小时以上（晚上22：00时后），发中班津贴3元。晚班连续工作达4小时以上（零晨4：00时后）发晚班津贴4元 第四十条：本公司员工，家住岳口的，每天享受2元的伙食补贴

第四十一条：家住岳口以外的，并在公司宿舍内居住，按实际工作日每人每日发6元的外勤津贴，并可享受每月50元的交通补助。如在公司内休假，可发放2天的外勤津贴（休假2天以上）

第四十二条：其它费用

降温，发放降温费的时间为每年的7，8，9月，锅炉工每月为60元，其它员工每月为30元

取暖费：发放取暖费的时间为每年的12，1，2月，员工每月为30元，员工当月工作满15个工作日的可发放金额降温费，取暖费，工作日不到15天者按应发金额÷24。5为一个工作日计

每年的端午节，中秋节，公司员工每人发放100元

生日，员工每年的出生日期，公司为其发放50元的生日蛋糕一个，庆贺费，员工按国家规定的婚庆发庆贺费200元，另加60元的花蓝1个 慰问费，员工因病病故，发给其享亲属慰问金100元，另送50元花圈一个。

第四十三条；公司因故停产，部分停产，检修等，多余的员工通知离岗。在家待岗，每月发放100元的生活费（含休息日）生活费在上班时的第一个月发工资时同时一起发放。第十一章资遣

第四十四条：员工有下列情况之一时，可予资遣 本公司因业务紧缩，全部或局部歇业者 因不可抗拒停业一个月以上者 第四十五条：员工资遣先后顺序 受惩罚最多，严重者为先 工作效率低者为先 工作岗位不需要者为先

第四十六条：员工资遣通知日期如下： 工作未满一年者，于2日前通知

工作一年以上未满三年者，于一星期前通知 工作三年以上者，于10日前通知

第四十七条：员工因受惩罚而开除或自行辞职，合同到期以解聘论处，不发资遣费 第四十八条；员工资遣费依下列规定发放：

工作未满一年者，以在职最后一个月的四项工资为准，发放资遣费。工作满1年以上未满三年者，以在职最后一个月的三项工资×2为准来发放。工作三年以者，以在职最后一个月的四项工资×3为准来发放资遣费。第十二章：离职

第四十九条：员工不能继续工作，得出具离职申请书，呈由部门主管核实转董事会成员批准后，办理离职手续，手续办理完毕后得离职

第五十条；员工辞职，管理人员需提前三十天，其它员工提前十五天提出申请书，未依上述规定提出申请，其应得工资扣留 第十三章，附则

第五十一条：本规章如有未尽事宜，可随时修正公布 公司生产安全管理体系

安全生产禁令（生产区内十四不准）加强明火管理，厂区内不准吸烟 生产区内，不准未成年人进入

上班时间不准睡觉，干私活，离岗和干与、生产无关的事 上班前，上班时不准喝洒

不准使用硝基甲烷，石油醚、汽油等易燃、易爆液体擦洗设备，用具和衣物 不按规定穿戴劳动保护用品，不准进入生产岗位 安全装置不齐全的设备不准使用。

检修设备时，安全措施不落实，不准开始检修 停机检修后的设备，未经彻底检查，不准启用

未办高处作业主，不带安全帽，脚于架，跳板不牢，不准登高作业 石棉瓦上不固好跳板，不准作业

未安装触电保护器的移动式电动工具，不准使用

未取得安全作业主的职工，不准独立工作，特殊工种职工，未取得合格证的职工，不准作业 进入容器内的八个必须

必须申请办证，并得到批准。

必须进行安全隔绝

必须切断动力电源，并使用安全灯具。

必须进转换通风 必须按时间要求进行分析。

必须佩戴规定的防护用具 必须有人在器外监护，并坚守岗位 必须有抢救设备措施 防止违章动火六大禁令 动火证未经批准，禁止动火

不与生产系统可靠隔绝，禁止动火 不清洗、置换不合格，禁止动火 不清除周围易烯物禁止动火 抄作工的六严格 严格进行交接班制 严格进行巡回检查 严格控制工艺指标 严格执行抄作规程 严格遵守劳动纪律 严格执行安全规定 机动车辆七大禁令 严禁无证无令开车。严禁酒后开车

严禁超速行驶和空档溜车 严禁带病行车 严禁人货混载行车 严禁超标装载行车

严禁无阻火器车进入禁火区 安全标准化术语 危险化学易

是指具有易燃性，有毒有害及有腐蚀性，会对人员，设施，环境造成伤害或损害的化学品，包括爆炸品，压缩气体易燃液体，易燃固体，自燃物品，和遇湿易燃物品，氧化剂和有机过氧化物，有毒品，腐蚀品等。重大危险源：

是指长期或临时地地生产，加工，搬运使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界单元（包括场所和设施）安全标准化

企业具有健全的安全生产责任制，安全生产规章制度和安全抄作规程，各生产环节和相关岗位的安全工作，符合法规，规章规程等规定，达到和保持规定的标准 关键装置

包括在易燃，易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化街道要件下进得工世操作的生产装置 重点部位

是指制造、储存、经营易烯、易燃、易爆、剧毒、等危险化学品场所和区域，以及可能形成爆炸，火灾场所的灌区，装卸台（部）、油库、仓库等； 对关键装置安全生产起到关键作用的生产装置 销售人员岗位职责

推广公司形象，传递公司信息

负责本人所管辖销售区域，创业的业务管理

协助部门经理做好本部门所有业务的开展及部门之间沟通，建立售后服务，用户档案 不定期走访新老用户，了解市信息，分析市场动态，反馈用户要求，做好新产品售前，售中，售后服务工作。

销售过程的全面管理，促销策划及住处反馈，并及时将客户的反馈住处及时交给领导 负责接洽客户的档案记录工作，并每日及时提交部门经理汇总 负责后期与客房沟通，划充。

加强理论与实践结合，不断提高个人综合素质 完成领导交办的其他事项。卫门岗位职责

严格招待公司员工进出厂制度，坚持原则，一视同仁，按制度办事 负责发放报纸，信件，电报及各类杂志等，严格收发登记手续。对急件，汇款单要妥善保管，及时转送。

严格执行接待和会客制度，外来人员联系工作，门卫与公司领导联系登记后，方可进入私人会客办好登记手续

上班时集中精力，不干私活，不喝洒，不打瞌睡，不参与娱乐活动，更不能把传达室当作娱乐场所

物资出公司一律凭出厂放行证明，并检查物、证是否相符，凭证每天封存保管。于月底上交公司领导

发现出理厂中可疑人员，应及时查问，并立即报告公司办公室处理，禁止与本公司无关人员进入厂区，夜间必须加强巡杳，发现厂区内电水门窗，消防设施等不关闭或不安全情况，应及时采取补救措施，并于次日报告公司办公室查处

熟悉公司汉字环境情况，熟悉掌握使用治安，消防报警电话和消防设备 忠于职守，做到语言文明，礼貌待人，不借故刁难，不以职谋私 搞好传达室周围与厂区内环境卫生

公司食堂管理制度

严格遵守公司的一切规章制度，按时一下班，坚守工作岗位，服从组织安排，遇事要请假，未经同意不得擅自离开工作岗位

树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德，文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责，做到饭熟菜香，味道可口，饭菜定量，食品足称，平等待人 遵守财经纪律，炊事人员按规定做好员工就餐登记手续，任何人在食堂就餐须按规定做好登记，不得擅自向外出售已进库的物品

坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符，每月盘点一次，每月上旬定期公布账目，接受员工的监督

爱护公物，食堂的一切设备，餐具有登记，有账目，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任何物件（公家或个人），不得随便搬运或拿作它用，对无故损坏各类设备，餐具者，要照价赔偿

做好炊事人员的个人卫生，做到勤洗手，剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽，炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作 有计划采购，严禁采购腐烂，变质食物，防止食物中毒 按时开膳，每天制定一次食谱，早、午、晚餐品种要多式样，提高烹调技术，改善员工伙食，对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，要事前有预约和通知

做好安全工作，使用炊事挂历具或用具要严格遵守抄作规程，防止事故发生，严禁随带无关人员进入厨房和保管室，严禁无关进入食堂，防止有人恶意下毒等事故发生，易燃易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生，食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关，设备等，管理员要经常督促，检查做好防盗工作

加强管理，团结协作，严格招待各类规章制度，圆满完成工作任务。

第二篇：公司管理制

公司优秀人员制度公约

一：在接待公司客户时应微笑应答，语气温和，上班时间办公区域应保证有人接待，接听电话应及时，如受话人不能接听，离之最近优秀业务员应主动接听电话洽谈业务并做好接听记录。

二：优秀业务员上班时间禁止做与工作无关的事情，需每天清洁个人工作区域内卫生并安排轮流值日打扫整个办公区域卫生，公司接待来访客人应礼貌敲门请示领导，业务员办公用品由负责人专门购买。

三：公司每周正式上班工作六天（周一至周六），业务员正常工作时间为七个半小时，上班时间早9:00点，午休12:00点——13:00点，下班时间晚17:30点，星期日轮流安排值班人员，节假日值班薪金双倍。

四：业务员未到规定时间提前下班为早退，业务员上班时间迟到及早退达到三次者（一个月内）被视为旷工一天（扣除一天工资），因偶发事件迟到超过三十分钟，经主管查实者不按旷工处理，一个月内旷工累计超过三天者，扣除相应工资外并扣除满勤奖。

五：公司业务员因特殊原因请假者，当日扣薪，请病假三日内每天扣半日薪，三天以外的扣全日薪。

六：薪酬发放标准具体由公司规定，公司有权对薪酬进行变更，公司定于每月日发放工资，如遇不可抗力因素或节假日导致发放延迟，可事先通知业务员。

七：尽忠职守，服从领导，不得向外泄露公司内部资料和私自把公司客户介绍给他人（一旦发现证据后开除并扣除当月工资及抵押金，严重者移交司法机关）。

八：新业务员试用期为一个月，试用期满由公司进行考核是否去留，业务员离职前提前一个月交付辞职报告，应招收到替代业务员后方可离职并按照公司要求务必做好工作交接。

九：优秀业务员需保管好文件资料，按规定进行文档存储，重要数据及文档需由业务员向负责人申请立即备份，电脑发生故障时应及时报告由公司安排修理，下班时务必关闭主机电源。

十：全体优秀业务员应互敬互爱，互相关怀，优秀业务员除了本职工作以外，如果其他部门需要配合，应主动帮助，同舟共济，同心同德，同甘共苦，顾全大局，拥有一颗感恩的心去做事，发扬团队奉献精神，提高凝聚力。

第三篇：公司行政事务管理制度

总则

为进一步适应公司质量、环境体系双认证的实施，规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。本制度汇编了公司内部的行政事务类文件，以加强行政管理的有效性，并在公司内部形成办事有程序，工作有标准，事事有人管，人人有专责的工作局面。第一章会议管理制度

一、内部会议管理办法

（一）、公司会议主

要包括总经理办公会议、工作调度会议、各种专题会议、全体员工大会、部门会议及临时会议等。

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（二）、公司级会议的组织者为综合处。

（三）、会议由综合处提供服务，会议召开应提供、做好会议通知、材料、会场、记录等各项服务，会议结束后，根据情况撰写会议纪要，必要时提供水果、茶水、录音、摄像、投影等服务。

（四）、会议通知形式主要为电话通知，处长、部门经理及以上人员应通知到本人，其他人员通知到部门，由各部门自行通知。

（五）、与会人庇ρ细褡袷鼗嵋榧吐桑坏贸俚健⒃缤恕⑽薰嗜毕；嵋槠诩溆氐羰只韧ㄑ豆ぞ撸嵋槠诩湟窆嶙ⅲ坏媒煌方佣牟辉谘苫蛩嬉庾叨跋旎嵋檎Ｖ刃颉?ANlang=EN-Ugt;

（六）、因故不能参加会议的，必须亲自向综合处说明理由。

（七）、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。

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（八）、各处室、部门要把每次调度会及其它会议精神传达到基层，也可根据自己部门的实际情况，定期召开部门级会议传达会议精神。

（九）、部门有关会议如需综合处协助的应提前通知综合处，以便做出统一安排。

二、对外出租会议室、多功能厅管理办法

（一）、公司所属会议室及多功能厅由物业处负责办理租用手续，综合处负责提供相关会议服务。

（二）、物业处根据会议室使用情况与租用会议室单位商定相关出租事宜，填写《会议室使用登记单》，经主管经理签字确认后通知综合处，综合处同使用单位协商会议室使用的具体事宜（预约时间、需提供的服务等）。

（三）、租用单位于租用当天将《会议室使用登记单》交与综合处会议管理人员，待会议室使用完毕后，由会议室管理人员填入会议室实际使用时间，由租用单位签字确认后，综合处返还物业处作为收费依据。

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第二章办公电话管理制度

为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定：

一、公司电话主要用于办公业务。使用电话通话要言简意赅，禁止在电话中闲聊，严禁拨打声讯和信息电话。

二、各处室、部门使用管理插卡电话，经理办公室使用加锁电话。

三、电话卡由办公室负责刷卡。每次刷卡标准，处长30元，部门经理和管理人员20元，其他员工10元，综治办带班组长每人15元。使用完话费后，到办公室刷卡，并进行登记。

四、安装管理插卡电话后，不允许私接电话机通

上一页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18]下一页，否则，将追究其直接责任人或部门负责人的责任，并依法追缴相应的电话费。

五、各处室负责人及员工要切实负起责任，以主人翁的态度管好、用好电话。员工因公或特殊情况需要拨打长途电话者，统一到办公室登记后，方可拨打。

六、由办公室定期到电信局对各处室及部门电话使用情况进行查询监督，并予以公布。

第三章　公文收发传阅管理制度

根据有关规定并结合公司实际情况，现就非质量、环境体系文件收发、传阅管理办法规定如下：

一、公文撰写

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1、公文草拟。根据需要和领导指示初步拟定文稿。公司发文由综合处草拟，涉及各处室职责，需要由公司统一行文的，由各处室、部门草拟文稿。

2、公文审核。指对草拟文稿的审核，由综合处负责。审核的主要内容是：看是否的确需由公司统一行文、行文方式是否妥当、是否符合行文规则和拟制公文的有关要求等。不需由公司统一行文的公文，由各处室、部门自行发

文。

3、公文复核。指公文正式印制前对文稿的校对、核稿，重点是看：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。

4、公文签发。将经审核的文稿交领导签字，批准发文。公司级公文由总经理签发，各处室、部门或某特定业务范围的行文，由处室、部门负责人签发。

5、公文的印刷、用印。经审核无误后的公文的即可印刷与装订。如需加盖公章的按《印章管理办法》加盖公章。

二、公文发放

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指将公文发放到相关部门。确定发文后，综合处发文人员要在《高新物业发文表》上编制发文编号，登记公文名称、发文日期、数量、发放部门等。对内发放文件须有各处室、部门相关人员签收。公司级文件发放时只发到处室及相关部门，处室、部门内部的传达由各处室、部门自行管理。各处室、部门收到文件后要签字确认。

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第四篇：公司行政事务管理制度

总 则

为进一步适应公司质量、环境体系双认证的实施，规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定，公司行政事务管理制度。本制度汇编了公司内部的行政事务类文件，以加强行政管理的有效性，并在公司内部形成办事有程序，工作有标准，事事有人管，人人有专责的工作局面。

第一章 会 议 管 理 制 度

一、内部会议管理办法

（一）、公司会议主要包括总经理办公会议、工作调度会议、各种专题会议、全体员工大会、部门会议及临时会议等。

（二）、公司级会议的组织者为综合处。

（三）、会议由综合处提供服务，会议召开应提供、做好会议通知、材料、会场、记录等各项服务，会议结束后，根据情况撰写会议纪要，必要时提供水果、茶水、录音、摄像、投影等服务。

（四）、会议通知形式主要为电话通知，处长、部门经理及以上人员应通知到本人，其他人员通知到部门，由各部门自行通知。

（五）、与会人庇ρ细褡袷鼗嵋榧吐桑坏贸俚健⒃缤恕⑽薰嗜毕；嵋槠诩溆氐羰只韧ㄑ豆ぞ撸嵋槠诩湟窆嶙ⅲ坏媒煌方佣牟辉谘苫蛩嬉庾叨跋旎嵋檎ｖ刃颉?span lang=en-us>

（六）、因故不能参加会议的，必须亲自向综合处说明理由。

（七）、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。

（八）、各处室、部门要把每次调度会及其它会议精神传达到基层，也可根据自己部门的实际情况，定期召开部门级会议传达会议精神。

（九）、部门有关会议如需综合处协助的应提前通知综合处，以便做出统一安排。

二、对外出租会议室、多功能厅管理办法

（一）、公司所属会议室及多功能厅由物业处负责办理租用手续，综合处负责提供相关会议服务。

（二）、物业处根据会议室使用情况与租用会议室单位商定相关出租事宜，填写《会议室使用登记单》，经主管经理签字确认后通知综合处，综合处同使用单位协商会议室使用的具体事宜（预约时间、需提供的服务等）。

（三）、租用单位于租用当天将《会议室使用登记单》交与综合处会议管理人员，待会议室使用完毕后，由会议室管理人员填入会议室实际使用时间，由租用单位签字确认后，综合处返还物业处作为收费依据。

第二章 办 公 电 话 管 理 制 度

为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定：

一、公司电话主要用于办公业务。使用电话通话要言简意赅，禁止在电话中闲聊，严禁拨打声讯和信息电话。

二、各处室、部门使用管理插卡电话，经理办公室使用加锁电话。

三、电话卡由办公室负责刷卡。每次刷卡标准，处长30元，部门经理和管理人员20元，其他员工10元，综治办带班组长每人15元。使用完话费后，到办公室刷卡，并进行登记。

四、安装管理插卡电话后，不允许私接电话机通话，否则，将追究其直接责任人或部门负责人的责任，并依法追缴相应的电话费。

五、各处室负责人及员工要切实负起责任，以主人翁的态度管好、用好电话。员工因公或特殊情况需要拨打长途电话者，统一到办公室登记后，方可拨打。

六、由办公室定期到电信局对各处室及部门电话使用情况进行查询监督，并予以公布。

第三章 公 文 收 发 传 阅 管 理 制 度

根据有关规定并结合公司实际情况，现就非质量、环境体系文件收发、传阅管理办法规定如下：

一、公文撰写

1、公文草拟。根据需要和领导指示初步拟定文稿。公司发文由综合处草拟，涉及各处室职责，需要由公司统一行文的，由各处室、部门草拟文稿。

2、公文审核。指对草拟文稿的审核，由综合处负责。审核的主要内容是：看是否的确需由公司统一行文、行文方式是否妥当、是否符合行文规则和拟制公文的有关要求等。不需由公司统一行文的公文，由各处室、部门自行发文。

3、公文复核。指公文正式印制前对文稿的校对、核稿，重点是看：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。

4、公文签发。将经审核的文稿交领导签字，批准发文。公司级公文由总经理签发，各处室、部门或某特定业务范围的行文，由处室、部门负责人签发。

5、公文的印刷、用印。经审核无误后的公文的即可印刷与装订。如需加盖公章的按《印章管理办法》加盖公章。

二、公文发放

指将公文发放到相关部门。确定发文后，综合处发文人员要在《高新物业发文表》上编制发文编号，登记公文名称、发文日期、数量、发放部门等。对内发放文件须有各处室、部门相关人员签收。公司级文件发放时只发到处室及相关部门，处室、部门内部的传达由各处室、部门自行管理。各处室、部门收到文件后要签字确认。

三、公文的传阅

接收的文件需由多部门阅看时，经综合处处长、总经理在《文件批阅卡》上审批后，原文件附《文件批阅卡》交由相关处室、部门阅看，阅看人员签字确认。

四、公文归档

公司发文由综合处及时归档，填写《文件归档登记表》。各处室、部室自行发放的文件，如有必要应及时报送综合处归档。

第四章 办 公 用 品 管 理制 度

为进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：

一、职责及范围

（一）本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。

（二）办公用品的采购、保管及发放归口综合处管理。各处室、部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各处室、部门负责人或指定专人负责。

二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法

（一）、每月15日以前，各处室、部门自行统计本处或部门的办公用品需求状况，并列出详细计划，分类（日常办公用品、印刷品、其它）填写《用料计划单》，计划本着“节省、实用、必需”的原则，经处室、部门负责人审批后统一提交综合处，管理制度《公司行政事务管理制度》。

（二）、综合处采购人员根据实际情况给予审核并制定采购计划及预算，报经综合处处长审核，总经理批准后进行采购，并于每月25日至30日发放。

（三）、公司新到工作人员的办公用品，综合处根据各处室、部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配备必要的办公用品，以保证新到人员的正常工作。

（四）、除正常配给的办公用品外，若还需用其它日常办公用品的，由使用部门填写书面《办公用品申请单》，须经综合处处长批准方可领用。

（五）、采购人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则，并要建立帐目，根据《物资的验收、出入库及保管制度》办好入库、出库手续。

（六）、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，非工作人员不得随意进入库房。

（七）、各部门物品领用人应本着勤俭节约的原则使用办公用品，适合以旧换新的用品要以旧换新，综合处有权对各部门的领用情况予以审核与监督。

第五章 办公设备（软件）更新、维护、使用制度

一、职责及范围

1、公司办公设备包括：电脑、复印机、打印机、传真机、电话、照相机、摄像机、移动存储设备、多功能厅彩电、音响、投影仪及各处室、部门配备的空调等各种贵重物品。办公软件是指各类因办公需要而购买或专业制作的软件。为了保证各项办公设备的正常使用，各类办公软件的安全操作，发挥办公设备及办公软件的最大功效，特制定本制度。

2、传真机、照相机、摄像机、多功能厅（会议室）内彩电及vcd、dvd均由综合处指定专人保管、使用，定期进行检查，发现问题应及时报告，由综合处通知定点维修公司的技术人员前来检查、维修、保养。

3、各处室配备的计算机，由各处室指定专人定期负责清洁工作。

二、更新、维修及维护保养

1、办公设备的更新是指办公设备的升级或更新、移动存储设备的采购、各类耗材的补给、特殊配套设备的购置。办公设备发生各种故障不能使用时即可进行维修。办公软件的更新是指由于工作而需新购置或升级的各类应用软件。

2、需要进行办公设备更新时，由各处室、部门或设备监管人填写《办公设备更新（维修）申请单》，由处室、部门负责人审核、总经理批准，由综合处负责采购。综合处根据市场报价做好新购置办公设备的预算，经综合处处长、总经理审批后购买、发放。

3、各类办公设备发生故障时，可随时填写《办公设备更新（维修）申请单》，通过定点公司或专业维修人员进行维修。

4、各类办公设备需要更换部件时，应填写《办公设备更新（维修）申请单》，经综合处处长、总经理审批后方可更换。

5、各处室、部门要妥善保管本部门或分管的办公设备保修、维修、使用说明书等资料。

三、办公设备使用管理规定

1、计算机及外设使用时要注意防尘、防磁、防静电、防水、防腐。

2、移动存储设备包括移动硬盘和u盘。移动硬盘使用时注意，在硬盘高速运转时严禁硬盘受到外力碰撞，严禁移动硬盘。移动硬盘及u盘在断开与电脑的连接时一定要进行相关操作，当系统提示“您可以安全的拔下设备”时方可拔除设备。

3、会议室投影设备的使用由综合处设专人负责，其它人员未经允许及培训严禁使用该设备。每次关闭投影仪的时候都一定要等到投影仪的lamp灯完全熄灭后，才能关闭电源。

4、计算机软件及应用软件由综合处统一购买。软件在使用时，要按照要求步骤进入或退出，以免造成软件的损坏。禁止在公司计算机安装其他软件，以免病毒传播。

5、日常文档及数据由各处室自行备份。每月二十日前由综合处负责使用移动存储设备对各处室重要文档数据进行备份。日常杀毒工作由各处室自行处理，要求每周至少杀毒一次、升级一次，杀毒软件由综合处提供。

6、计算机的清洁与维护实行谁使用谁负责清洁的原则。每周清洁外部两次，不得使用湿抹布，内部每季度必须打开机箱清洁一次，用毛刷或专用工具吹净尘土。第一次清理由综合处指导，以后的清洁由各处自行负责，综合处进行不定期抽查。

7、各类办公设备严禁外借、外用。严禁上班时间在计算机上玩游戏、处理与工作无关的文件，严禁用微机看vcd盘，严禁使用计算机从事不健康活动或不符合国家政策法规的活动，严禁利用网络传播淫秽及危害国家安全的信息。

第六章 传 真、复 印 制 度

一、办公复印、传真的管理部门为综合处。

二、复印、传真承办范围为行政管理文件、合同及各类相关资料，私人资料恕不接待。

三、各处室、部门在进行复印时，必须填写《打印、复印登记单》（附表七），登记复印纸张的规格和数量。

四、各处室在进行传真文件或资料时，要填写《传真收、发文登记表》。

五、综合处每月25日根据使用纸张的实际数量，按成本汇总后报财务处。

第 七 章 印 刷 品 管 理 制 度

一、职责及范围

高新物业印刷品是指因工作需要而专门印制的各类空白记录表格、自制内部票据、信封、稿纸等印刷资料。高新物业印刷品的管理部门为综合处。

二、印刷品的印制、领用及保管

1、高新物业各处室、部门所有印刷品均由综合处负责联系定点厂家印制。

2、各处室、部门如需领用，综合处协助记录表格使用单位根据库存及实际需要制定每月计划，于15日前随办公用品计划一并上报，印刷完毕，由综合处通知发放。综合处负责汇总各部门每月印刷品使用数量。

3、存放印刷品的库房应保持干燥、清洁，印刷品摆放整齐有序，无关人员不得随意进入库房。

第八章 车 辆 管 理 制 度

为了加强车辆管理，协调各部门对车辆的使用，对汽车的使用、保养、维修，特制定如下规定：

一、由综合处长统一负责公司办公车辆、司机的管理及交通安全教育，单位所有的车辆及司机出车由综合处长统一安排、调度。

二、汽车要定人、定车、定期保养、定期维修，使车辆经常保持良好的运行状态，单位因公用车要随叫随到，保证准时出车，不得延误工作。

三、公司汽车一般用于领导外出办公，取送机要文件，财务取送款项，护送工伤和急病号，处室、部门联系业务、单位组织的事项和对单位个别体弱领导的接送等。一般用车要提前预约（通常提前半天时间），特殊情况急需用车时，经领导批准方可用车。

四、司机出车统一由综合处长批准。凡私自用车要追究责任，所造成的一切车辆人身事故由责任人负责，单位概不负责。

五、司机要建立行车记录，车辆维修保养记录，内容包括：车辆行驶里程、技术状况、维修保养日期，大、中、小修日期，车辆损坏程度及原因，零件更换情况，维修费用等。

六、为了降低维修费用，单位车辆实行定点维修，车辆送修需要开具修车单，一式两份，证明修理内容，单位与修理厂凭修车单结算，外出遇急需修理时，可先与修理厂联系修理，回公司后，及时补办修车单。

第五篇：公司行政事务管理制度

总 则

为进一步适应公司质量、环境体系双认证的实施，规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。本制度汇编了公司内部的行政事务类文件，以加强行政管理的有效性，并在公司内部形成办事有程序，工作有标准，事事有人管，人人有专责的工作局面。

第一章 会 议 管 理 制 度

一、内部会议管理办法

（一）、公司会议主要包括总经理办公会议、工作调度会议、各种专题会议、全体员工大会、部门会议及临时会议等。[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18]下一页

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（二）、公司级会议的组织者为综合处。

（三）、会议由综合处提供服务，会议召开应提供、做好会议通知、材料、会场、记录等各项服务，会议结束后，根据情况撰写会议纪要，必要时提供水果、茶水、录音、摄像、投影等服务。

（四）、会议通知形式主要为电话通知，处长、部门经理及以上人员应通知到本人，其他人员通知到部门，由各部门自行通知。

（五）、与会人庇ρ细褡袷鼗嵋榧吐桑坏贸俚健⒃缤恕⑽薰嗜毕；嵋槠诩溆氐羰只韧ㄑ豆ぞ撸嵋槠诩湟窆嶙ⅲ坏媒煌方佣牟辉谘苫蛩嬉庾叨跋旎嵋檎ｖ刃颉?span lang=en-us>

（六）、因故不能参加会议的，必须亲自向综合处说明理由。

（七）、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。

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（八）、各处室、部门要把每次调度会及其它会议精神传达到基层，也可根据自己部门的实际情况，定期召开部门级会议传达会议精神。

（九）、部门有关会议如需综合处协助的应提前通知综合处，以便做出统一安排。

二、对外出租会议室、多功能厅管理办法

（一）、公司所属会议室及多功能厅由物业处负责办理租用手续，综合处负责提供相关会议服务。

（二）、物业处根据会议室使用情况与租用会议室单位商定相关出租事宜，填写《会议室使用登记单》，经主管经理签字确认后通知综合处，综合处同使用单位协商会议室使用的具体事宜（预约时间、需提供的服务等）。

（三）、租用单位于租用当天将《会议室使用登记单》交与综合处会议管理人员，待会议室使用完毕后，由会议室管理人员填入会议室实际使用时间，由租用单位签字确认后，综合处返还物业处作为收费依据。

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第二章 办 公 电 话 管 理 制 度

为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定：

一、公司电话主要用于办公业务。使用电话通话要言简意赅，禁止在电话中闲聊，严禁拨打声讯和信息电话。

二、各处室、部门使用管理插卡电话，经理办公室使用加锁电话。

三、电话卡由办公室负责刷卡。每次刷卡标准，处长30元，部门经理和管理人员20元，其他员工10元，综治办带班组长每人15元。使用完话费后，到办公室刷卡，并进行登记。

四、安装管理插卡电话后，不允许私接电话机通

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，否则，将追究其直接责任人或部门负责人的责任，并依法追缴相应的电话费。

五、各处室负责人及员工要切实负起责任，以主人翁的态度管好、用好电话。员工因公或特殊情况需要拨打长途电话者，统一到办公室登记后，方可拨打。

六、由办公室定期到电信局对各处室及部门电话使用情况进行查询监督，并予以公布。

第三章　公 文 收 发 传 阅 管 理 制 度

根据有关规定并结合公司实际情况，现就非质量、环境体系文件收发、传阅管理办法规定如下：

一、公文撰写

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1、公文草拟。根据需要和领导指示初步拟定文稿。公司发文由综合处草拟，涉及各处室职责，需要由公司统一行文的，由各处室、部门草拟文稿。

2、公文审核。指对草拟文稿的审核，由综合处负责。审核的主要内容是：看是否的确需由公司统一行文、行文方式是否妥当、是否符合行文规则和拟制公文的有关要求等。不需由公司统一行文的公文，由各处室、部门自行发文。

3、公文复核。指公文正式印制前对文稿的校对、核稿，重点是看：审批、签发手续是否完备，附件材

料是否齐全，格式是否统一、规范等。

4、公文签发。将经审核的文稿交领导签字，批准发文。公司级公文由总经理签发，各处室、部门或某特定业务范围的行文，由处室、部门负责人签发。

5、公文的印刷、用印。经审核无误后的公文的即可印刷与装订。如需加盖公章的按《印章管理办法》加盖公章。

二、公文发放

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指将公文发放到相关部门。确定发文后，综合处发文人员要在《高新物业发文表》上编制发文编号，登记公文名称、发文日期、数量、发放部门等。对内发放文件须有各处室、部门相关人员签收。公司级文件发放时只发到处室及相关部门，处室、部门内部的传达由各处室、部门自行管理。各处室、部门收到文件后要签字确认。

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