弘辰地产开发有限公司2009年度总结

第一篇：弘辰地产开发有限公司2009年度总结

衡阳市弘辰地产开发有限公司2010

年度工作总结

弘辰地产开发有限公司在2010年度的主要工作,是开发建设雅香苑苑,在规划局和政府领导的关心支持下，经过全体员工的共同努力，“雅香苑”项目各方面工作都取得了很大进展。为顺利完成该项目，努力达到政府的要求，实现项目的经济效益和社会效益，总结工作经验，找出工作中的差距，合理安排来年的工作，现将2010年度年度工作情况总结如下：

一、项目开发、建设工作

雅香苑苑主体工程已于2010年封顶,在项目建设施工过程中，我公司从项目组织管理、工程质量控制、现场管理等几个方面开展工作。

在项目组织管理方面：首先明确项目组织管理体系、项目工程部主要工作职责，确定项目管理的目的任务，制定工程四大总体目标（质量、进度、投资、同事的协作下，使得商业用房工程得以顺利进行，通过工程例会协调各项工作、解决日常施工中的矛盾，加强相互之间的沟通，及时有效地控制好工程的质量、进度、成本、安全文明。

在工程质量控制方面：质量管理上，项目部着重抓了三个环节：确立质量目标、确定质量预控方案；产品形成的过程控制；验收控制。开工前确定质量预控方案,公司提出“建精品工程、树品牌形象”的质量目标，对监理及单分包单位明确目标、验收标准等。并审定监理大纲及施工单位的施工组织设计。针对监理、施工单位在节能、智能、质量通病防治等方面的薄弱环节提出改进要求，协助其完善施工工艺、措施的制定。抓好过程质量控制，在过程控制上，发挥监理在质量管理上的职能，对监理充分授权、有效监督；严把原材料质量关，项目部对进场材料质量、数量、规格验收，并监督现场取样送检，以检查到场材料是否符合合同要求。工程项目部在对于施工单位的质量管理上，主要抓其质保体系建设，发挥质保体系在质量管理上的作用，从思想上重视质量管理，在日常的管理中重点工作是质量巡查，质量跟踪，并结合施工的阶段，组织一些有针对性的质量管理活动，有效利用工程例会制度，讲问题、提问题、解决问题。现场管理中，强调服务意识，为乙方生产质量优质产品创造条件，提供技术支持、管理支持。产品的验收控制中，主要是要求施工方做到自检、互检和交接检，严格监理验收制度，确保按工序报验制度执行。总之，门面房工程的施工质量总体是好的，能较好地按规范施工，按规范验收，现在门面房二期工程已经各级质量监督检验部门验收合格。

在安全与文明现场管理方面：本工程施工场地较小工作面较大，现场安全较难管理，工程项目部结合实际情况，和施工、监理研究，实时调整现场临时设施，根据本工程安全文明项目管理目标，督促施工单位在施工过程中贯彻执行国务院及各部门颁发的安全规程、生产条例和规定；为了提升工地形象和安全文明施工，科学安排、合理调配使用施工场地，并使之与各种环境保持协调关系，要求施工单位按安全文明标化工地标准进行施工；督促监理工程师做好安全控制，目的是保证项目施工中没有危险、不出事故、不造成人身伤亡和财产损失；督促监理工程师和承包商按照有关法规要求，使施工现场和临时用地范围内秩序井然，文明安全，环境得到保护，交通畅达，防火设施完备，居民不受干扰，场容和环境卫生均符合要求。

二、2011年工作计划

2011年公司开发项目目前已有初步计划,建设好雅香苑苑的工程同时，主要是衡州大道拆迁安置房项目工程，一期总开发面积约50000平方米，本段为拆迁安置房项目，其经济效益并不高，本工程拟于2011年正月十八开工建设，并于2011年3月份之前完成各项建设前期准备工作，和各项报批手续，并拟定于2011年10月份前建设完成。

“湘粤名城”开发，开发面积约250000平方米，该处住房属于原衡州大道拆迁安置房项目二期工程，本工程拟于2011年5月底开工建设。请各部门人员做好该项目的报批、报建手续。

以上是我公司2010年度的工作总结及2011年工作计划和工作思路，我公司全体员工，将在到来的2010年的工作当中，放眼未来，着重眼前，各司其职，做好本职工作；我们要求公司全体员工要振奋精神、迎难而上，抓住目前的大好发展机遇，开创我们房地产公司的新的未来；要努力学习，加强自身的素养，埋头苦干，扎实工作，提高自身的业务水平；用科学发展的观点指导我们房地产公司的各项工作，使房地产公司的各项工作能够全面、协调、可持续的发展。坚持以人为本，把我们房地产公司做大做强，为经济建设作出应有的贡献！

衡阳市弘辰房地产开发有限公司

人文、科技部 2010年12月26日

第二篇：地产开发有限公司控股[范文模版]

地产开发有限公司控股、参股公司管理制度

（试行）

第一章 总 则

第一条 为了实现AAA地产开发有限公司（以下简称“AAA”）发展战略，促进公司进一步向专业化、规模化和科学化的方向发展，充分发挥AAA的整体优势并提高公司对外投资的整体效益，切实增加股东收益，特制定本管理办法。

第二条 本办法的适用范围为股权型对外投资。AAA股权型对外投资分为控股公司、参股公司两大类。

第三条 控股公司是指由AAA与其它合作方依法组建、AAA占控股地位的合资公司。控股的含义包括绝对控股和相对控股：

1、绝对控股是指AAA在合资公司占有的股份比例大于或等于51％的情形；

2、相对控股是指合资公司其它股东所占股份比例小而且股东比较分散的情况下，AAA所占股份比例虽未达到51％，但在25％～51％之间，并且是第一大股东，可达到控股目的的情形。

参股公司是指由AAA与其它合作方依法组建、但AAA未达到控股地位的合资公司。

第四条 AAA经营管理部对控股、参股公司负有相应的指导、协调、服务和监督的职能。

第二章 控股、参股公司的设立

第五条 控股、参股公司的设立方案经AAA经营管理部进行可行性论证后，由AAA董事会下设的投资委员会研究，并报AAA董事会审议批准。

第六条 由AAA董事会、股东会审议通过控股、参股公司的设立方案后，投资各方应尽快组建控股、参股公司筹备组，办理控股、参股公司组建的具体事宜。筹备组中我方人员的工作同时受AAA的指导和协调，并定期向AAA汇报筹备工作的进展情况。

第三章 董事及董事会

第七条 AAA委派至控股、参股公司的董事（以下简称派出董事）按如下办法产生：

（一）由AAA经营管理部根据实际情况提出人选，并经公司总经理办公会审议通过后，人力资源部办理向控股、参股公司委派董事的手续；

（二）AAA控股的公司，应争取在控股公司的合同和章程中明确规定董事长由我方委派。第八条 派出董事的职责：

（一）董事会是控股、参股公司的决策机构，派出董事作为董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》规定，有权对控股、参股公司的重大事项进行表决。重大事项指《中华人民共和国公司法》第四十六条所列示的董事会职权范围的事项。

（二）履行控股、参股公司章程规定的其它权利。

（三）派出董事应按时参加控股、参股公司的董事会，积极参与控股、参股公司的重大决策，对涉及AAA作为股东利益的事项要准确地表达我方股东的意见和立场。

（四）在董事会闭会期间，派出董事应在平等互利的基础上，处理好与合作方的关系，积极了解控股、参股公司的经营管理情况，将重大事项及时反馈给AAA相应的职能部门，并将我方对控股、参股公司的意见及时反馈至控股、参股公司董事会，争取董事会的认可和执行。同时要督促控股、参股公司按时向AAA上报各种统计报表及其它应由股东方知悉的文字材料。

（五）派出董事因故不能参加控股、参股公司董事会会议的，应在会议召开前7日通知AAA，经公司领导认可后以书面形式正式委托适当人选参加。

（六）派出董事要协助AAA及时回收在控股、参股公司的应得分配利润。

（七）派出董事每年应作一次书面述职报告（可在个人工作总结中述职）。第九条 AAA对派出董事的考核：

（一）AAA向控股、参股公司委派的董事，由AAA经营管理部牵头不定期地进行考核。对工作成绩显著的董事，由经营管理部提出报告经批准后予以奖励。

（二）董事在工作中没有履行第八条所规定的职责以及有如下行为之一的，AAA可及时撤换，并根据其造成损失的大小，追究其责任并予以经济处罚：

1、严重失职，造成我方股东利益受损或控股、参股公司经济损失；

2、不接受AAA意见，擅自越权自作主张，违背我方股东意愿，并造成我方股东利益受到损害；

3、以权谋私，营私舞弊；

4、因本人原因与其它合作方关系不和，以致影响控股、参股公司的正常经营管理活动；

5、对控股、参股公司发生的重大事项不及时向我方汇报；

6、违反《中华人民共和国公司法》、控股、参股公司合同、章程等有关规定的内容，并造成一定损失的行为。

第十条 派出董事的离任：

（一）董事因故调离、任职期满或离、退休时，原则上即失去董事职务（特殊情况除外），其缺额按第七条规定产生；

（二）董事离任，应做好相关交接工作，如AAA有要求，须向AAA提交离任述职报告，经营管理部对董事在任职期间的工作情况进行评价，作为考核干部的依据；

第十一条 AAA控股公司召开董事会的规定：

（一）控股公司应提前15天将董事会召开的时间、地点、议题等内容书面通知AAA经营管理部；

（二）总经理工作报告、财务报告以及其它提交董事会讨论的重大事项，经经营管理部研究牵头组织公司有关部门进行研究后，提出我方董事应在董事会上表决的意见和内容的建议；

（三）董事会结束后7日内，控股公司应将本次董事会会议的全部文件报AAA经营管理部备案。

（四）AAA可酌情派员列席董事会。

第四章 监事及监事会

第十二条 控股、参股公司的监事会按照《中华人民共和国公司法》的有关规定设立。我方委派的监事和委派董事的办法相同，但必须另行委派，不得由董事、高级管理人员及财务负责人担任。

第十三条 AAA委派的监事除必须认真履行控股、参股公司章程所赋予的职责外，还应积极履行如下职责：

1、有责任将控股、参股公司发生的重大事项及时通知AAA，以供公司研究；

2、协助AAA及时收回在控股、参股公司的应得分配利润。

3、每年作一次书面述职报告（可在个人工作总结中述职）。

第十四条 由AAA经营管理部牵头对委派至控股、参股公司监事的实际工作业绩进行不定期考核，考核结果作为内部考核的一项重要内容，并根据考核结果给予相应的奖惩。

第五章 控股、参股公司的人事与财务管理

第十五条 控股、参股公司应制定符合国家有关法规和公司章程规定的人事劳资、财务管理等企业内部管理制度，并报董事会批准后严格执行。

第十六条 控股公司财务经理的委派预财务人员的管理，按AAA地产开发有限公司《财务人员集中管理办法》执行。

第六章 控股、参股公司的经营管理 第十七条 控股、参股公司实行董事会领导下的总经理负责制。

第十八条 控股、参股公司应根据董事会的决议，制定符合企业实际情况的战略规划与发展计划，确保董事会下达的经营管理计划的完成。战略规划与发展的制定应符合《AAA地产开发有限公司战略规划与发展计划管理制度》。

第十九条 控股公司应在每月末最后一日，将当月工作总结和下月工作计划上报AAA经营管理部。

第二十条 AAA作为控股、参股公司的投资方，根据实际需要，可定期或不定期地调查和了解控股、参股公司的经营、管理情况，控股、参股公司应予以积极配合。

第二十一条 AAA对控股公司实行绩效考核管理，考核内容为各控股公司的发展计划（其制定程序参见《AAA地产开发有限公司战略规划与发展计划管理制度》，具体考核体系参见本制度附件《AAA地产开发有限公司绩效考核办法》。

第七章 控股、参股公司的破产、解散和清算

第二十二条 控股、参股公司出现《中华人民共和国公司法》规定需要破产、解散的情况时，AAA委派的董事、监事需向公司提出书面报告，经批准后，可在控股、参股公司董事会上提出破产、解散方案。具体事宜按《中华人民共和国公司法》和国家其它法律、法规的规定处理。

第二十三条 AAA委派的董事、监事应参加清算组并注意确保我方股东利益在控股、参股公司清算期间不受损害和我方股东应得利益完全、及时地实现。

第八章 附 则

第二十四条 本办法未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》等国家有关法律法规的有关规定办理。

第二十五条 本办法自AAA董事会批准之日起生效。第二十六条 本办法由AAA经营管理部负责解释。

附件一：《AAA地产开发有限公司战略规划与发展计划管理制度》

附件二：控股公司管理流程

附件二：《AAA地产开发有限公司效绩考核办法》

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第三篇：地产开发有限公司董事会议事规则

地产开发有限公司董事会议事规则

第一节 议事规则

第一条 为了保证公司董事会工作效率和科学决策，保证董事会议程和决议的合法化，建立完善的法人治理结构，特制定本规则。

第二条 公司设董事会办公室，协助董事会、董事开展工作。主要负责董事会会议相关工作，以及办理董事会、董事长、董事交办的事务。

第三条 董事会的议事方式为召开董事会会议、书面决议或通讯表决。

第四条 董事会每至少召开一次定期董事会会议。如遇到特殊情况，可召开临时董事会会议。

第五条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因故不能履行职责时，由副董事长主持，在副董事长因故不能履行职责时，由董事长指定的其他董事召集和主持。

第六条 董事会会议应当于会议召开至少五个工作日但不超过三十个工作日之前书面通知全体董事。

第七条 会议讨论的议案应在寄发会议通知时，同时寄送给全体董事。会议通知由董事长签字后印发。议案由董事或董事会指定的其他人员提出。董事会会议的议题由董事长审定。

第八条 董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席会议时，应书面委托他人代为出席董事会。董事本人未出席董事会会议，亦未委托其他董事或代理人出席的，视为放弃在该次董事会会议上的投票权。

第九条 监事、财务总监有权列席董事会会议。其他要列席董事会的人员由董事长、副董事长和董事总经理决定，未经同意，其他人员不应列席董事会会议。在会议涉及列席董事会人员本身及与其相关事项时，该列席人员应暂时回避。

第十条 董事会会议必须达到法定人数（即有三分之二的董事亲自或委托他人出席董事会）方可举行。未达到法定人数的董事会会议所通过的决议无效。

第十一条 董事会应根据董事会会议通知中列明的议题，按顺序审议议案，付之表决，作出决议。

第十二条 与会董事享有充分的发言权。发言一般按座次轮流发表，也可在董事长或主持人的主持下对某一问题反复讨论。在发生争执情况下，董事长有权打断发言，并指定争执各方顺次发表意见。第十三条 一般情况下，由董事直接对提交的议案发表意见，涉及须经董事会批准的规章、制度和方案，可由董事会工作小组或专业委员会预先进行研究、听取各方面意见后，报董事会审议，也可由总经理或总经理指定的人员向董事会作情况介绍，总经理及该介绍人员有义务就有关董事提出的质询作出回答和说明。

第十四条 当某一议案经审议，董事不再发表意见时，由董事长再次征询董事对该议案有无意见，如无意见，即可将该议案付之表决。议案经表决后，由董事长或会议主持人当场宣布，并记录在案。

第十五条 除《公司章程》6.5.1和6.5.2条款规定外的应由董事会决议的事宜，由董事会采取简单多数赞成通过决议。

第十六条 董事会会议上通过的各项决议，应由出席会议的投赞成票的董事签字后生效。

第十七条 董事会会议由董事会办公室指派专人负责记录。

第十八条 会议结束时，应将会议召开的时间、地点、主持人、出席人、议事过程及表决结果，以及根据每位董事的发言要点整理成会议记录。会议记录以中文书写。出席会议的董事和记录人，应在会议记录上签名。董事在签名时有权要求对其在会议上的发言记录做出并说明性记载。出席会议董事的签名簿及代理出席的委托书一并由董事会办公室保存。

第十九条 董事会会议结束后，出席会议的董事可以对其在会议上的发言观点作出修改和补充，但应在会议结束后一周内以书面方式提交董事会办公室，该修改和补充意见不影响其在正式会议上的表决态度。

董事会决议和记录作为公司档案由公司在经营期内长期保存 第二十条

董事会决议执行和反馈的工作程序。

董事会作出决议后，由总经理主持经理层落实具体的实施工作，并将执行情况向下次董事会报告。由董事会办公室向董事长、董事传送书面报告材料。

董事长有权跟踪检查、督促董事会决议的实施情况，在检查中发现有违反决议的事项时，可要求总经理予以纠正。

第二十一条

在董事会召开或闭会期间，董事可以各种方式对公司的经营提出意见和建议。董事可直接向董事长、副董事长提出，或通过董事会办公室转达。董事提出的建议，由董事长、副董事长、总经理协商一致后酌情处理。处理结果由董事会办公室及时报告有关董事。

第二十二条 公司各级管理人员应认真听取和对待董事的意见。董事有权就其关心的问题向公司提出质询及建议，公司相关管理人员有义务就董事质询的问题作出及时回复。但董事不应干预公司正常的经营活动，公司总经理有权对董事超越权限干预公司经营管理的情况，报董事会审议裁决。

第二节 专业委员会

第二十三条 董事会根据需要设立投资、审计、预算等专业委员会，协助董事会行使其职权，董事会制定各专业委员会的职责、议事程序、工作权限，各专业委员会必须具有独立性和专业性。除公司章程及其他有关法规规定必须由董事会会议做出决定的事项外，董事会可以将部分权力授予专业委员会。

第二十四条 各委员会可以聘请外部专业人员为其提供专业意见。

第二十五条 专业委员会成员可以由公司董事、股东职能部门、公司职能部门或外部专家组成。必要时专业委员会可聘请外部专家、专业机构提供专业意见。

第二十六条 专业委员会成员由董事会任免，任期为四年。在任期届满前，董事会不得无故解除其职务。委员会成员任期从董事会通过之日起计算，至本届委员会任期届满时为止。

第二十七条 各委员会设主任一名，负责专业委员会会议的召集。专业委员会主任人选由董事会指定。委员会成员人选在董事相互推荐和公司推荐的基础上，由委员会主任上报董事会确认产生。

第二十八条 在经营过程中公司股权结构发生变化的，新股东根据公司章程及董事会议事规则增补董事时，也可以按其持股比例相应增补其董事作为专业委员会成员。

第二十九条 专业委员会成员辞职经董事会批准后，可由董事会根据专业委员会成员聘任程序予以增补。增补的专业委员会成员的任期为本届专业委员会剩余任期。

第三十条 专业委员会成员连续两次本人未出席专业委员会会议，亦未委托代理人出席的，视为不能履行职责，由专业委员会主任提请董事会予以撤换。

第三十一条 专业委员会成员应维护本公司利益，不得侵犯公司及公司股东的利益，不得利用职权谋取私利或收受贿赂，不得泄露本公司秘密。专业委员会成员违反规定对本公司造成损害的，本公司有权要求赔偿；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

第三十二条 专业委员会成员违反本纲要第三十一条的规定，则自动免职。专业委员会主任被自动免职的，由该专业委员会全体成员重新在现任成员范围内推选一名主任。

第三十三条 投资委员会成员由董事、公司内部投资人员及外部专家等5—9人组成。投资委员会设主任一名，负责投资委员会会议的召集。第三十四条 投资委员会是董事会的下属机构，对董事会负责。其主要职责是： 〈一〉 〈二〉 〈三〉 〈四〉 负责审议本公司投资管理制度，并监督其执行； 以公司战略方向为指引，负责审议公司投资计划； 对公司重大投资进行评估审核，出具建议方案； 董事会赋予的其他职能。

第三十五条 审计委员会成员可以由董事、股东方审计人员、公司内部审计人员及外部专家等5—9人组成。审计委员会设主任一名，负责审计委员会会议的召集。

第三十六条 审计委员会是董事会的下属机构，对董事会负责。其主要职责是： 〈一〉 检查审核公司会计政策、财务状况、财务报告；对提交董事会的财务报表先行审阅；

〈二〉 检查监督公司存在或潜在的各种风险；审核外审机构的审计报告等有关文件；

〈三〉 〈四〉 〈五〉 〈六〉 〈七〉 〈八〉 〈九〉 提议聘请或更换外部审计机构； 审定公司内控制度并监督实施；

组织对公司重大项目投资及关联交易进行审计；

审核内部审计计划，听取内审工作汇报，指导公司审计监督部工作； 协调内部审计与总经理的关系，协调内审与外审工作； 向董事会报告

（一）至

（五）项工作情况及审核意见； 董事会赋予的其他职能。

第三十七条 预算委员会成员由董事、公司内部预算人员及外部专家等5—9人组成。预算委员会设主任一名，负责预算委员会会议的召集。

第三十八条 预算委员会是董事会的下属机构，对董事会负责。其主要职责是： 〈一〉 〈二〉 确定预算原则，审议通过有关预算管理的制度、规定等；

根据公司的战略规划，组织公司各专业工作小组或聘请有关专家对目标利润进行预测、审议，报董事会批准；

〈三〉 审定公司总预算、控股公司、职能部门、项目部门（非独立 法人的项目公司）的子预算草案，并对需要修改完善的预算草案提出要求；

〈四〉 〈五〉 〈六〉 检查预算执行情况，审议预算差异分析报告和预算检查报告； 根据需要，审定预算调整方案，并报董事会批准； 董事会赋予的其他职能。

第三十九条 详细内容见《投资委员会议事规则》、《预算委员会议事规则》和《审计委员会议事规则》。

第三节 临时决策小组

第四十条 在董事会闭会期间，为提高决策效率，由董事长、副董事长、董事总经理组成临时决策小组代行董事会部分职权。临时决策小组可以对除须由出席董事一致同意外的事项进行决策。但该等决策须由三人一致同意方为有效。所决议事项应在下次董事会会议上进行确认，临时决策小组成员应承担相应的决策责任。

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第五部分 AAA地产开发有限公司监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了规范监事会工作程序和行为方法，保证公司监事会依法行使权力，履行职责和承担义务，依据公司章程，特制定本规则。

第二章 监事会构成及职责

第二条 公司监事会由五名成员组成。其中中国BB运输（集团）总公司委派代表一名，中国化工进出口总公司委派一名，立丰实业有限公司委派代表一名，天津BB运输公司委派一名，职工代表一名由公司职工民主选举产生。董事、总经理及财务总监不得兼任监事。

第三条 监事任期每届为四年。监事任期届满，按程序规定办理后可以连任。

第四条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务，查阅公司的财务会计资料及与公司经营管理活动有关的其他资料，验证公司财务会计报告的真实性、合法性；

（二）检查董事会成员、经理班子成员执行公司章程以及董事会授权经营的情况，纠正董事、总经理以及其他高级管理人员的违反法律法规、公司章程的行为；

（三）检查公司的经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资本运营等情况；

（四）向董事会提出罢免不称职的董事、经理班子成员的建议；

（五）提议召开临时董事会；

（六）公司章程授予监事会的其它职权。

第三章 监事、监事会主席

第五条 监事的权利、责任和义务 监事享有下列权利：

1、出席监事会会议，行使表决权；

2、列席董事会会议，行使监督权；

3、按规定对公司的财务和经营管理进行检查、行使检查权；

4、公司章程授予的其他职权。监事承担下列责任和义务：

1、遵守公司章程和董事会、监事会决议，以公司可持续发展和股东价值最大化原则为出发点行事，忠实履行监事职责；

2、维护公司利益，不得利用职权谋取私利或收受贿赂，不得泄露公司秘密；

3、对执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为承担责任；构成犯罪的，依法承担刑事责任。

第六条 监事的更换原则及程序 监事的更换遵从以下原则：

1、监事连续二次未能亲自出席、也不委托其他人员出席监事会会议，或连续四次在监事会会议上投弃权票，视为不能履行其职责，监事会应建议撤换该监事。

2、监事在任期届满前以书面报告的方式向监事会提出辞职；

3、监事违反法律法规或公司章程的规定，无法正确履行监事的职责。

监事会届中，监事辞职或更换监事人选，应由原监事的产生渠道提出监事候选人员议案，并按监事确认程序，进行免除或更换。新任监事的任期为本届监事会剩余任期。

第七条 监事会设主席1人，由中国BB运输（集团）总公司和中国化工进出口总公司委派的监事轮流担任，选举产生。

第八条 监事会主席有如下主要职权：

1、召集并主持例行的监事会全体会议；

2、召集并主持召开监事会临时全体会议；

3、检查监事会决议的落实情况，提出建议方案；

4、审定、签署监事会的报告和其他重要文件，处理监事会职权范围内的有关事务；

5、公司章程及监事会决议授予的其他职权。

第四章 会议的召开

第九条 监事会实行会议制，每年至少召开一次监事会会议。

第十条 经公司监事会主席或五分之二以上监事提议，可以召开临时监事会会议。第十一条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职权时，由监事会主席指定其他监事召集和主持。

第十二条 召开监事会会议，应当于会议召开十日前将载明会议事由、时间、地点、议程的通知及有关材料送达全体监事。

第十三条 监事应当亲自出席监事会会议，因故不能亲自出席时，可以书面委托其他人员代为出席监事会，委托书应明确代理事项及权限。

第十四条 监事会应由五分之三以上出席方可举行。

第十五条 董事会办公室人员或监事会指定的人员按法定程序筹备监事会会议，准备和递交监事会的报告和文件，并列席监事会会议。

第五章 会议议程和表决

第十六条 监事会议案由监事会主席或者提议召开临时会议的监事提出。第十七条 监事会的议程和议案不得超越监事会的职权，并应遵守国家有关的法律法规和公司章程。第十八条 监事会会议以记名方式投票表决，每一名监事享有一票表决权。第十九条 监事会作出决议，必须经五分之三以上监事表决通过，会议决议由投赞成票的监事签名后生效。

第六章 会议记录

第二十条 监事会应当对所议事项作成会议记录。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人；

（二）出席监事及委托其他监事代为出席的姓名；

（三）会议议程；

（四）各位监事的发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

第二十一条 董事会办公室人员或监事会指定的人员负责监事会会议的记录工作，应保证记录的准确性。会议记录应由出席会议的监事和记录人签名后存档。

第二十二条 监事会会议记录属公司机密文件，永久保存。会议当事人对会议情况负有保密责任，在有关信息公开披露前，应将信息的知情者控制在最小的范围内。

第七章 附 则

第二十三条 本规则中所称的“五分之二以上”、“五分之三以上”均包括本数。第二十四条 本规则未尽事宜，依照有关规章制度和另行补充文件办理。第二十五条 本规则解释权属于公司监事会。第二十六条 本规则在监事会通过后生效。

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第四篇：地产开发有限公司办公自动化系统管理规定

地产开发有限公司办公自动化系统管理规定

第一章 总则

第一条本规定是为保障公司办公自动化系统的顺利运行、规范办公自动化系统的使用和操作，促进办公效率和办公事务规范化水平的提高而制定。它适用于与办公自动化系统有关的方面，本规定未涉及的内容参照国家、股东单位和公司其他有关规定。

第二条本办公自动化系统的适用范围为AAA地产开发有限公司的所有部门及其有关办公事务。

第三条总经理办公室是办公自动化系统的日常管理和维护机构，负责处理和协调有关办公自动化系统的事宜。

第二章岗位职责

第四条在办公自动化系统中，将使用人员分为公司领导、领导秘书、部门领导、部门文书、系统管理员、收发室人员和一般人员等七类工作岗位。这七类工作岗位在系统中针对办公事务完成不同的操作，并享有相关的权限。

第五条公司领导是指公司副总经理、财务总监、董事会秘书以上的人员。在办公自动化系统中的主要职责是：批阅收文、下属公司的请示件和公司各部门的签报；签发以公司名义的发文和会议纪要。

第六条领导秘书指为公司总经理以上管理人员配备的工作秘书。在办公自动化系统中的主要职责是：及时传递需要公司领导批阅和签发的公文；协助公司领导处理有关公文。

第七条部门领导指公司各部门部门长。在办公自动化系统中的主要职责是：阅办或指定人员办理从部门外转入、需要本部门处理的公文，并代表本部门提出办理意见；核准以本部门名义向外流转的公文的文稿内容；签发以部门名义对外发出的发文。

第八条部门文书指各部门从事文件分拨和管理的工作人员。在办公自动化系统中，部门文书是公文进出各部门的主渠道和分拨、调度中心，其主要职责是：根据公文流程、批办意见合理、有序地分拨进出本部门的公文；核准以本部门名义向外流转的公文的文种类型和格式。目前，根据公司实际情况，减少公文流转程序，各部门文书由部门经理兼任。

第九条系统管理员指从事办公自动化系统管理的的计算机技术人员，由总经理办公室指定技术人员担任，其主要职责是：办公自动化系统的技术维护和支持工作。

第十条一般人员指公司除上述岗位外的所有工作人员。在办公自动化系统中的主要职责是：根据操作手册要求，合理使用办公自动化系统；根据流程要求和公文格式要求，正

确起草和处理各类公文。

第十一条收发室人员指从事公司文件收发的员工，由总经理办公室文书担任。在办公自动化系统中的主要职责是：根据系统和流程的要求，正确扫描和分拨各类收文；做好公文电子文档的档案管理；以公司名义向外发文的登记、编号和分发工作。

第三章部门职责

第十二条根据各部门在办公自动化系统公文流转中所起的不同作用，本规定把公司各部门划分为收发室、枢钮部门和一般部门三类。

第十三条收发室是对公司公文进行收发文登记、管理和公文档案管理的机构，是外来公文进入公司的唯一入口和公司公文外出的主要出口。归总经理办公司管理。在办公自动化系统中，收发室的职责是：所有外来公文的收文登记、扫描和分拨处理；以公司名义向外发出的公文的编号、打印和分发；公文文档的档案管理。

第十四条枢钮部门是对公文进行批办和分拨处理的机构，总经理办公室是公司内部文件流转系统的枢钮部门，职责是：公文的批办处理；公文的分拨处理；以公司名义向外发文的清稿和核稿。

第十五条一般部门指除枢钮部门之外的公司其他部门，在办公自动化系统中的职责是：根据流程要求进行公文日常处理；以本部门名义发出的公文的编号和分发。

第四章公文流转

第十六条在办公自动化系统中，根据优化后的办公事务流转和流程需要，将公司公文划分为收文、外来请示件、发文、会议纪要、签报和部门便函六个主要公文种类（此外还有通知、公告）。

第十七条在公司各部门流转的公文，除密件按照有关规定禁止录入计算机系统的公文和其它特殊公文外，所有文件均须进入办公自动化系统进行流转。

第十八条收文是指从上级党政机关、集团和其它与我公司不存在隶属关系的单位发来的文件。该种文件自收发室进入办公自动化系统后，由总经理办公室确定需传阅的领导和部门（传阅顺序为：先领导、后部门），领导和部门可在文件上批写意见。

第十九条外来请示件指下属单位（包括控股、参股公司）上报的报告、请示等（其中包括其他相关单位发往公司并需回复的文件）。原则上，该种文件公司应给以批复或根据来文情况内容形成统一意见以备答复。该种文件自收发室进入办公自动化系统后，由总经理办公室确定需传阅的领导和部门（传阅顺序为：先部门、后领导），并确定答复部门，领导

和部门可在文件上批写意见；答复部门根据领导和会办部门意见回复请示单位，若需书面回复则通过办公自动化系统中的“发文”或“便函”。各控股、参股单位向公司上报的请示件，暂须同时报纸质文件和磁盘至总办收发室。

第二十条签报是指由公司各部门起草，可能需要部门会签，公司领导批阅，但毋需用发文文号向其他相关单位发出的内部请示。签报批阅完毕后，起草部门根据相关部门和领导的意见对有关请示事项进行办理。

第二十一条发文是指由公司各部门起草，可能需要部门会签，必须由公司领导签发的，以公司名义向外正式的、由收发室编号、发出的所有的公文的总称。

第二十二条部门便函是指由公司各部门起草，可能需要部门会签，不需要公司领导批阅，以本部门名义并由本部门内和公司外发出的公文的总称。

第二十三条会议纪要是指由公司各部门为记录有关会议的内容而起草，需要由公司领导（会议主持人）批阅和签发，并由收发室统一编号、向与会单位及有关单位分发的专有公文。

第五章保密规定

第二十四条办公自动化系统是公司的公务信息网络系统，各部门要充分重视上网信息的保密工作，加强上网信息的保密管理，确保国家秘密和企业商业秘密的安全，并根据本部门工作的实际情况，确定一名部门负责人负责本部门上网信息的审查、把关，建立责任到人的上网信息保密责任制。

第二十五条为使各有关工作顺利进行，确保办公自动化系统的保密性，各工作人员不得将上级党政机关和我公司的秘密、机密和绝密的文件、声像资料加以复制或部分节选在本系统公布。

第二十六条如有难以确定保密等级的事项，由总经理办公室审定。

第二十七条对违反上述规定，泄露国家和公司秘密的人，根据有关规定和法律进行处理。

第六章系统其他操作

第二十八条在公文流转中，除表格可以作成以WORD形式附加的正文附件外，其他文稿均不能做成附件附加在公文文档中。

第二十九条在个人待办事宜中，处理完毕打开的公文后，须点击该栏目右上方的“标记处理完毕”按钮，以删除该条信息。

第三十条办公自动化系统的信息天地模块中，通知、公告由各部门根据工作需要起草、分发，规章制度由总经理办公室更新和维护，电脑园地为公司员工就有关计算机和办公自动化系统信息交流的场所。本条将根据实际运转情况进一步细化。

第三十一条办公自动化系统中的档案管理模块由总经理办公室档案人员负责更新和维护，系统维护模块由总经理办公室技术人员负责更新和维护，其中的机构人员由人力资源部负责更新和维护。

第七章计算机使用规定

第三十二条为保障办公自动化系统的顺利运行，除因大楼供电系统长时间停电和公众假期在三日以上的节假日之外，系统服务器将保持开机状态。在三日以上的节假日期间，服务器在放假前的工作日17:00关机，正常上班第一日的上午8:20开机。

第三十三条为保障办公自动化系统的正常运行，须严格遵守《AAA地产开发有限公司计算机使用管理办法》。

第三十四条对违反《AAA地产开发有限公司计算机使用管理办法》，对办公自动化系统造成不良危害的，将对有关责任人进行处罚。

第三十五条本规定由总经理办公室负责解释和修改。

第五篇：地产开发有限公司工会条例

地产开发有限公司工会条例（试行）

第一章总 则

第一条：根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定，为加强AAA地产开发有限公司工会组织建设，保障工会认真履行维护、建设、参与、教育四项职能，使工会工作规范化、制度化、特制定本条例。

第二条：AAA地产开发有限公司工会是BB集团直属基层工会组织。工会是职工代表大会的办事机构，是会员和职工利益的代表。

凡AAA地产开发有限公司职工承认《工会章程》、自愿申请参加并符合会员条件的都可以加入工会成为AAA地产开发有限公司工会会员。

会员退休和待业、可保留会籍。保留会籍期间可免交会费。工会要关心退休和待业会员的生活，积极反映他们的愿望和要求。

第三条：AAA地产开发有限公司工会在上级党组织和上级工会的领导下，依法独立自主地开展工作，依法行使权利和履行义务。

第四条：AAA地产开发有限公司工会以经济建设为中心，在维护国家和企业总体的利益同时，充分表达和维护职工群众合法利益和民主权利；动员和组织职工群众积极参加建设和改革，努力完成各项任务；代表和组织职工参与企业民主管理；引导和教育职工不断提高思想道德和文化技术素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；不断增强工会组织的活力，全心全意为职工服务，把工会建设成为群众信赖的“职工之家 ”。

第二章组织制度

第五条：AAA地产开发有限公司工会实行民主集中制原则。工会委员会向会员大会或会员代表大会负责并报告工作，接受其监督。

上级工会领导下级工会，下级工会向上级工会请示报告工作。

第六条：AAA地产开发有限公司工会及所属控股企业都必须建立工会组织；公司工会要指导和支持所属新建单位建立工作组织。

工会组织的成立或撤消，工会机构的设立、调整或撤消必须经会员大会或会员代表大会通过，并报上级工会批准。不得随意撤消工会组织，不得随意把工会组织的机构撤消、合并或归属其它工作部门。

第七条：AAA地产开发有限公司工会代表大会的代表、委员会委员、主席、副主席经民主选举产生，会员大会或会员代表大会有权撤消或罢免其所选出的代表和工会委员会组成人员。

会员代表、委员会组成人员的候选人名单，要反复酝酿，充分讨论，并考虑单位、不同岗位、部门的比例，使其具有广泛的代表性。

工会委员组成人员的候选人名单，由工会提名同级党组织研究同意，报上级工会审查批准后，提请会员大会或会员代表大会选举，可以实行差额或等额无记名投票方式进行选举，获应到代表半数以上同意票者方可当选。

工会会员都有选举权和被选举权，工会委员会委员、主席、副主席的选举结果与推荐的人选不相符时，以选举结果为准。

第八条：工会主席、副主席候选人必须由同级党组织推荐，上一级工会审查批准，民主选举产生，实行任期制，可以连选连任，任职期间享受国家有关的待遇。

工会主席、副主席在任职期间，不得随意调动工作。确因工作需要调动的，应事先征得本级工会委员会和上一级工会的同意。

第九条：工会经费审查委员会候选人名单，由同级工会提名、党组织研究同意，上一级工会审查批准后，提请会员代表大会进行选举，获应到会员代表半数以上同意票者方可当选。

第十条：工会要建立女职工委员会。女职工不足25人的单位设女职工委员。女职工委员会或女职工委员由同级工会委员会提名，在充分协商的基础上组成，主任一般由工会副主席兼任。

女职工委员会在同级工会委员会领导下开展工作。

第十一条：AAA地产开发有限公司所属企业设劳动争议调解委员会，办事机构设在工会，主任一般由工会主席兼任，依法开展工作。

第三章AAA地产开发有限公司工会组织

第十二条：AAA开发有限工公司会会员代表大会每四年一届，每年召开一次全体代表会议，由AAA地产开发有限公司工会委员会召集，代表名额和代表选举办法由公司工会决定。

第十三条：AAA地产开发有限公司工会会员代表大会的职权是：

一、审议总经理的工作报告。

二、审议经费收支情况报告和经费审查委员会的工作报告。

三、审议和修改公司工会条例及其它规范性文件。

四、选举公司工会委员会和经费审查委员会。

五、决定公司工会工作的其它重大问题。

第十四条：公司工会委员会的基本任务和职责是：

一、检查督促职工代表大会决议的执行，执行工会会员代表大会的决议，贯彻执行上级工会和集团党委的决定指示和要求，主持公司工会日常工作。

二、主持公司职工代表大会和工会会员大会的筹备和组织工作；召集并主持职代会代表团专门负责人的联席会议。

三、组织和负责职代会代表提案的征集、审查、立案、分类整理工作，督促提案的处理和落实。

四、督促下属公司健全和完善职代会制度；指导和支持各单位职工代表大会正确行使职权。

五、负责领导公司工会工作，总结、交流工会工作经验，定期向上级工会报告工作。

六、负责公司工会组织建设和建设“职工之家”工作；协商党委管理工会干部，组织培训专职和兼职工会干部。

七、代表和组织职工依照法律规定，通过职代会和其它形式，参加公司民主管理和民主监督，参与各项改革，参与协调劳动关系和协调劳动争议。

八、组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。

九、组织职工开展群众性的安全生产活动，督促、做好有关劳动保护工作的法规和条例的贯彻执行；检查、指导所属单位工会做好职工劳动保护、劳动保险、困难补助、救济等工作。

十、对职工进行思想教育，鼓励支持职工学文化、学技术和业务知识；依照工会法，履行教育职能，组织职工开展多种形式的文体活动；负责公司文体协会工作。

十一、组织评选和表彰公司先进基层工会、优秀工会积极分子。

第四章工会干部

第十五条 AAA地产开发有限公司工会组织要按照干部“四化”的要求，选拔和培养工会专兼职干部，努力建设一支专兼职相结合的，密切联系群众，认真贯彻党的路线、方针、政策，熟悉、热爱工会工作，热心为职工服务，受职工群众信赖的工会工作队伍。工会干部应努力做到；

一、认真学习政治理论，学习业务技术、经济、法律和工会知识，坚持党的基本路线，执行党的方针、政策，有坚定的政治立场和正确的政治方向，遵纪守法，熟悉工会业务，懂工会理论和知识，在改革开放和经济建设中积极进取，勇于开拓。

二、深入实际，调查研究，实事求是地反映职工的意愿和要求。

三、顾全大局，维护团结，坚持原则，热心为职工说话办事，勇于维护职工合法权益。第十六条：BB集团直属单位工会组织要协助同级党组织管理工会干部，定期考核工会干部，建立工会干部档案。

第十七条：凡工会会员达200人以上的单位要设立专职工会干部；不足200人的单位，经同级党委和上级工会批准也可以设立专职工会干部；凡不设立专职工会干部的工会委员会，其工会主席应由中层以上干部兼任。

专职工会干部的政治、经济待遇按党和国家有关法规、政策办理。兼职工会干部在任职期间按有关规定享受与专职工会干部相同的政治待遇。

第十八条：各直属单位工会组织要按规定组织培训工会干部。

第五章 工会经费、财产和财务及经费审查工作

第十九条：AAA地产开发有限公司工会委员会的经费，由财务拨款，工会会员代表大会负责，接受其检查和监督。AAA地产开发有限公司工会的经费开支范围是：

一、工会会员代表大会、工会委员会、及其他工作会议等会议费用。

二、组织开展AAA地产开发有限公司性的工会活动。

三、评选、表彰、奖励先进工会，培训工会干部。

四、组织先进模范人员疗休养。

第二十条：AAA地产开发有限公司工会的经费来源：

一、工会会员缴纳的会费。

二、由行政按规定向工会拨交的经费。

三、其他收入。

第二十一条：AAA地产开发有限公司工会会员交纳的会费全部由本单位工会留用；行政拨交的工会经费按全总规定的分成比例上缴。