校长办公会议事规则（5篇材料）

第一篇：校长办公会议事规则

校长办公会议事规则

为进一步坚持和完善党委领导下的校长负责制，支持校长按照国家法律的规定积极主动、独立负责地开展工作，充分发挥校长的重要作用，建立健全规范化、科学化、制度化的管理体系，依法治校，根据高等教育法和《广东省普通高等学校校长工作规定》，结合我校实际，制定本规则。

一、议事原则

1、坚持社会主义办学方向，坚持把育人放在一切工作的首位，坚定执行党委领导下的校长负责制。校长和党委书记每周要定期沟通情况，建立健全学校党政主要领导沟通机制，加强学校党政领导的沟通协调。

2、增强民主法制观念，依法办学，依法行政，民主议事，科学决策，坚持民主集中制原则。要按照既定议题议事，一般不得临时动议。确因紧急须临时增加议题，应征得校长或其他会议主持人同意。

3、坚持精简会议、提高效率的原则，由校长决定召开校长办公会议的具体时间。凡各单位、各职能部门和分管校领导在各自职权范围内可以决定或协调解决的问题，一般不列为校长办公会议议题。

二、议事范围

（一）校长办公会议审议通过或研究决定下列事项：

1、贯彻落实上级和学校党委制定的方针政策、工作指导原则、重大改革方案，提出具体措施、工作部署。

2、学校行政规章制度，处室及具有行政管理职能的单位的职责范围。

3、校长任期目标、年度行政工作计划、学期工作安排、招生计划和校长工作报告。

4、师资队伍建设规划，教学和学科发展规划，年度教学和科研工作计划，教育教学水平评估。

5、高级专业技术人员的调入、聘任、调离、退休、延期聘任。

6、学校教学、科研成果，行政先进集体、先进个人的表彰。

7、给予教职员工警告及以上行政处分、解聘，给予学生勒令退学及以上行政处分。

8、党委提出由校长办公会议研究落实的事项，按学校有关文件规定和校长认为应提交校长办公会研究决定的事项。

（二）校长提交党委讨论决定之前，应由校长办公会议研究、审议的事项：

1、学校发展战略与规划、基本建设规划、重大的专项工作计划和安排、联合办学等。

2、教学、科研、学科建设、专业设置、学生、医疗保险、人事、校办产业、后勤及其他行政管理方面的重要改革方案、工资福利分配方案及其他政策措施。

3、学科、专业重大改革调整方案和行政机构设置与调整方案。

4、10万元以上学校年度预算外资金的立项和使用，较大额度的投资、贷款或引资建设项目。

5、全校年度财务预算、决算方案。

6、学校重大资源、资产的处置方案（包括对土地、房屋等有形、无形资产的处置）。

7、全校性各种委员会、校办企业法人治理结构的设立或调整方案。

8、党委认为应先由校长办公会议审议的事项；校长认为需要提交党委讨论决定的其他重要事项。

三、议事程序

1、校长办公会议一般每2周召开1次，必要时可随时召开。校长办公会议成员由校长、副校长组成，校长办公室、监察处、工会部门主要负责人列席，根据学校实际，党委书记、副书记和纪委书记可以参加会议。校长办公会议的参会人数不少于应到会人数的三分之二。

2、校长办公会议由校长或校长委托的副校长主持，议题主要由校长或副校长提出，由学校办公室汇总，最后提交校长审定。党委书记、副书记可以对校长办公会议提出建议议题。学校有关部门可以提出议题，但须经主管校领导审查，并明确签署提交校长办公会议讨论的意见。校长办公会议成员在提出议题之前，一般应先责成有关职能部门进行论证，提供简要的说明材料，重大问题须提供详细的书面材料。会议材料一般应提前2天报送学校办公室。学校办公室一般应提前1天将议题和有关材料分别送给参加会议的人员。

3、校长办公会议讨论时，要充分发扬民主，集思广益，一般由提出议题的办公会成员就议题作简要说明，提出解决的建议或方案，在与会人员充分讨论、发表意见的基础上，由校长或主持人归纳总结，形成一致意见，作出决定。重大决策通过无记名投票作出决定或形成决议。需要校长办公会议作出决定的政策性问题，一般应由学校相关工作领导小组、办公室或受委托的专家组提出全面的分析意见以供参考。会议出现重大意见分歧时，应留待进一步调查研究后再作决定。对于必须进行表决的事项，以赞成票超过应到会人数的半数为通过。

4、校长办公会对研究的议题，凡需作出决议的，一般应议而有决；凡需提交党委会研究决定或讨论审批的，原则上应提出倾向性意见。

5、校长办公会的会务工作由学校办公室负责，会议必须有完整记录，并按有关规定归档保存。会议作出的决定要印发会议纪要。会议决定的事项由学校办公室负责督查督办，并及时向校长反馈。

6、校长办公会议形成的决定，校领导按照分工独立负责组织实施，各部门、单位都应严格执行。分管校领导可根据分工，就具体工作实施中的问题召集有关部门参加的专项协调会议。重大问题的落实情况和会议决定在贯彻执行过程中出现的新情况、新问题应及时向校长报告。对会议决定在执行中因故需要变更的，应及时向校长报告。须复议的，按复议后决定执行。若该决定经党委会决议，则须经校长同意并先后提交校长办公会议讨论和党委决议后方可作出变更。

四、议事纪律

1、一般除出差、重大的外事活动和上级部门的特殊工作安排外，应服从校长办公会议的安排，按时参会。因故不能参加会议，应事先向校长请假，可事先对议题提出意见或建议。

2、校长办公会实行回避制度，凡涉及与会者本人或夫妻关系、直系血亲关系、近姻近亲关系的利益问题时，有关成员应予回避。

3、参加会议人员要自觉遵守会议纪律，注意保密，对会议决定的事项，个人有不同意见可以保留或向上级组织反映，但不得对外泄露；凡是会议要求在规定时限内不许对外公开的内容和事项，不准随意扩散。

本规则自发布之日起施行，由学校办公室负责解释。《MM学院院长办公会议制度》（MM学院党〔2001〕24号）同时废止。

第二篇：总经理办公会议事制度

总经理办公会议制度

为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经营及各项业务持续、稳步、快速发展，根据《公司法》规定，特制订本会议制度。

一、总经理办公会议的形式及参加人员

1、例行总经理办公会议。由总经理负责召集和主持。总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。

2、总经理特别办公会议。由总经理主持，并由总经理指名的有关人员参加会议。即公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公会议。

3、会议参加人员为：总经理、党支部书记、副总经理、总经理助理、部门经理、工会主席和党支委员。总经理办公会议成员，有时可根据议事需要和会议内容召开总经理办公扩大会议，议题涉及到有关部门的，必要时可通知该部门负责人列席。

4、议事时，凡涉及到与会者自身或夫妻关系、直系血亲关系、近亲关系的利益问题时，有关成员应主动回避。

5、总经理办公会议原则每月召开一次。

二、总经理办公会议议事规则

1、综合信息部负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。

2、总经理办公会议议题由总经理决定；总经理办公会议各成员可在工作分工范围内提前向总经理申请会议讨论议题，会议讨论议题应有充分可供会议决策的书面材料和明确的建议。

3、总经理办公会议原则上应提前一天将会议通知、会议议题

及有关材料送达总经理办公会议成员。

4、总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜做出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须做出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。总经理办公会议决议以公司会议纪要形式下发执行，同时须报公司董事会、监事会备案。

5、总经理办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。

6、总经理办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。

三、总经理办公会议的议事内容

总经理办公会议依照《公司法》、《公司章程》，总经理办公会议内容为（包括，但不限于）：

1、讨论拟订公司经营计划和投资计划及公司财务预、决算方案，报董事会审批；

2、总经理办公会议议决事项的范围包括：研究实施经董事会讨论决定的公司生产经营计划、公司发展规划，重大改革改制方案，审定月度生产经营计划及阶段性中心工作方案、财务预算、决算，经济目标责任、利润分配、资金投向、新项目投资方案、重要规章制度，职工培训、重大奖惩事项，重大偶发、突发事件处理等。

3．确定总经理权限内的事项包括：投资项目、资产经营的签订等事项；拟订公司重大对外投资、资产购并、重组及处置计划、重大合同实施方案报请公司董事会、出资人批准后实施的事项；

讨论决定公司市场经营策略等问题。

4、拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管理制度；制订、调整公司内部管理机构设置方案。

5、制订公司基本工资制度和工资标准、职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定公司职工奖励和处分（不含高管人员）；决定因公出国人员名单。

6、确定向董事会汇报的重大问题；研究确定总经理、半总经理工作报告等有关事项；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；审定公司与所属部门签订的各种经营责任书（责任状、公司系统生产经营方案）；协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。

7、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。

8、总经理办公会讨论决定的事项，由公司综合信息部按照分工范围督促检查，并在下次办公会议上或规定时间内通报贯彻落实情况，如不能完成或执行不好，其职责部门要书面说明原因。

四、其他

1、本制度由总经理办公会议负责解释、补充。

2、本制度经公司董事会审议通过后执行。

第三篇：校长办公会会议纪要

一、关于进一步规范请假制度

1、切实加强学校管理，强化工作纪律，确保全校上下进一步转变作风、凝聚力量，攻坚克难、共促发展，校长办公会会议纪要。会议明确，要科学合理地安排好校领导的各类公务活动，实行校领导日常带班制度，即日常值班、节日及寒暑假总值班和特殊时期值班，均有校领导带班，保证学校工作的正常运转；各院系、各部门需保证一位党政主要干部在校，负责管内工作；严格执行请假审批制度，即先审批后出差，坚决杜绝先斩后奏现象的发生。

2、学校办公室要进一步做好请假制度执行情况的监督，及时督办落实，确保学校各项工作的顺利开展。

3、确因工作需要，承担特殊岗位加班任务的教职员工，学校可给予适当的补贴。

二、关于规范后勤社会化管理

为进一步规范和加强学校本部及桃源校区后勤社会化管理，为学生提供安全、优质的学习生活环境。会议研究决定：

1、加强学生食堂管理。会议强调，学生食堂工作无小事，事关每一个学生的切身利益，涉及高校和社会稳定。学校要高度重视，并不断加强对学生食堂的管理与监督工作，严格控制饭菜价格，改善用餐环境，提高饭菜质量。会议讨论通过了后勤处提交的加强学生食堂管理的7条建议，同时强调务必做好以下5项工作：一是稳定食堂饭菜价格，保证主食不涨价，确保学生吃的饱；二是食堂开设优惠窗口，提供质优价廉的菜品，确保贫困生正常用餐；三是学生处、团委要发动学生参与到食堂管理和监督工作中来，定期组织学生调查了解当地市场菜价行情和校内各食堂菜品价格，并适时制作板报向广大学生公布；四是开拓思路，大胆尝试，根据广大师生需求，后勤与工会联合食堂组织集中采购，降低食堂采购成本的同时，有效解决我校教师菜篮子问题；五是食堂免费向学生提供可口营养的汤品，降低学生就餐成本。

2、加强学生宿舍管理。为进一步加强学生宿舍管理，保障学生的人身安全和财产安全，维护学校正常的教学、生活、学习秩序，会议研究决定：加快学生宿舍门禁、探头、智能电表建设，相关费用原则上由物业公司承担，学校适当分担，具体由后勤处与物业公司协商拟定建设方案；加强楼管规范化选聘和管理，后勤处要主动介入楼管的招聘，积极参与楼管的培训指导、监督检查；严禁外卖人员进入学生宿舍兜售商品，确保学生宿舍安全；采取有效措施加强学生宿舍管理，不断改善学生住宿条件和环境，科学调配学生宿舍，杜绝男女生混住现象，具体由姚进生副书记牵头，学生处、团委、后勤处、各院系配合制定学生宿舍调配方案；配备2名专职人员负责学校宿舍及后勤社会化管理工作，不断充实和加强后勤管理队伍建设。

三、关于校园网建设、音响改造等事宜

1、会议强调，要高度重视网络建设及监管，积极借鉴兄弟院校网络建设的先进经验及可行做法，以期进一步完善我校内外网建设。具体由宣传部牵头，实验室管理中心、办公室配合。

2、会议研究同意，对圆形会议室、图书馆报告厅、宋明理学中心报告厅、体育馆4个场所的音响设备进行改造建设。具体由宣传部负责拟定改造方案提交学校讨论决定。

3、会议明确，学校网络宣传及监管、校园广播台及音响管理统归宣传部负责；并研究同意配备1名人员纳入宣传部编制，专职负责学校日常宣传的摄像、摄影、编导工作；同意宣传部根据实际工作需要，购置1套摄像、摄影设备，经费列入学校2011年宣传经费。

四、关于与上海政和商会共建学生实习基地事宜

1、为进一步拓宽学生就业渠道，创新实习基地建设，会议在认真听取了宣传部长何长辉关于上海学生实习基地建设考察情况汇报的基础上，研究决定，与上海政和商会共建我校上海学生实习基地。

2、为确保上海实习基地建设取得实效，会议强调，必须尽快明确基地建设任务与目标；实习基地管理人员由教师轮批挂职锻炼，其住宿及办公场所由上海政和商会提供支持；争取拓宽合作深度，吸纳企业参与学生实习培养基金的设立。

3、具体由教务处牵头，人事处、学生处、团委、保卫处配合，根据本次会议精神拟定基地共建方案提交学校讨论决定。上海实训基地建设由裘国伟副校长负责，何长辉协助做好工作。

五、关于加强学风建设

1、会议指出，创建优良的学风既是保障学校教育教学质量，促进学校可持续发展的需要，也是大学生成长成才，和谐发展的迫切需要。全校上下务必增强对抓好学风建设重要性的认识，统一思想，齐抓共管，形成合力，切实把学风建设作为当前我校的一项重要任务抓紧抓实，范文《校长办公会会议纪要》。

2、会议研究同意，成立学风督导小组，由学生处、团委、教务处、后勤处、办公室派员组成，督导小组办公室设在学生处。

3、会议指出，近期学风建设重点抓好4项工作：一是落实“三早”、“两习”制度，尤其是严肃杜绝学生晚自习缺席现象，端正学风；二是维护课堂教学秩序要依靠辅导员、班主任、任课教师齐抓共管，形成合力；三是加强学生文明言行举止规范，从细节着手，从点滴抓起；四是教务部门开教学工作会议时，应邀请学工部门代表参加。

4、会议原则通过《关于进一步加强学风建设的实施意见》，具体由学生处根据本次会议精神细化完善后印发实施。

六、关于青年教师培养事宜

1、青年教师是学校的未来和希望，为加快青年教师培养，夯实高层次后备人才队伍可持续发展的基础，会议研究决定，在青年教师中开展导师制培养工程。

2、会议原则通过《武夷学院关于青年教师培养工程的若干意见》，具体由人事处根据本次会议精神修订完善后印发实施。

七、会议还通报了4个校级研究中心建设情况和研究了近期相关工作事宜

武夷学院校长办公会会议纪要

第四篇：校长办公会纪要（范文模版）

【2012】3号

时间：2012年3月15日 15：00

地点：高中楼三楼会议室

出席：郑喜顺、李首英、陈树江、骆建民、谢忠、吴广志、李敏、宁玉峰、房万军、各部门负责人、初、高中音

体美

主持人：郑喜顺

记录：李欣睿

会议听取了初、高中教务汇报教师素质提高年活动方案内容和初、高中音体美组对吉林油田实验中学第五届艺术节的活动安排以及各部门2012年2月22日至2012年3月15日的主要工作和下两周工作安排,对下两周主要工作进行了安排：

一、会议听取了初、高中教务汇报教师素质提高年活动方案并进行了热烈的讨论

会议认为，初、高中教务制定的活动方案详细、完整，内容

符合教育处教师素质提高年精神要求，部分内容需要做出修改，要尽快落实各项工作到每位教职工，达到活动目的和要求。

二、会议听取了各部门2012年2月22日至2012年3月15

日的主要工作

初中教务制定了《教师素质提高年活动方案（初中部）》，召

开了毕业班教学会议，组织毕业班第一次月考，印发关于教师素

质提高年学习材料，布置并检查了一次集体备课和教研活动，上

报教育处进修学校初中部青年教师跟踪听课表。高中教务制定了

《教师素质提高年活动方案（高中部）》，下发了教师素质提高年

学习材料，召开了艺术节专题会议，召开了期初高中部教学工作

会议，落实了语文教师读书竞赛和学生征文两项活动，继续抽、评课活动。初中政教进行了一次安全疏散演练，召开政教例会布

置工作任务，布置了各班班会并验收检查，检查了各班的班级日

志。高中政教召开了班主任会，安排布置了本学期工作重点，收

齐各班上报的文化墙内容，下发并上交了各项基础材料。信息中

心维修了部分班级的投影仪，调试并开放全部资源服务器，收集

各活动影像资料并存档。团委上报我校初、高中各班选出的健身

之星，上报教育处团委我校符合松原市志愿者协会捐助学生的材

料，联合政教处开展“学雷锋”活动月活动，统计我校2010年、2011年荣誉并上报教育处，制定“做一个有道德的人”学习实

践活动方案。科研室制定了义务教育达标校方案责任分工表，发

放学生教材及教师教案。保卫部更新了门卫的各项记录本，协助

初中政教检查了学生服装仪表，迎接教育处安全检查，加强午休

时间的安全巡视。工会组织了部分职工参观教育处教职工书画作

品展，发放妇女节纪念品，落实我校教职工及离退职工关于招录

特困职工待业子女的通知。

三、会议听取了各部门下两周工作计划和活动安排

初中教务继续听、评课活动，召开毕业班百天动员会，组织

毕业班第二次月考，协调并组织好教育处进修学校对我校青年教

师跟踪听课活动，完善《教师素质提高年活动方案（初中部）》。

高中教务组织高三第二次模拟考试，统计成绩并进行卷面分析，检查教案和作业批改情况。初中政教安排专人检查跳栅栏行为，检查非学习用品、校徽佩戴情况。高中政教组织一次班主任培训，检查一次管制刀具，确定新一届学生会成员。信息中心召开部门

工作会议，调试维修班级设备和部分教师电脑。团委招收两名广

播站播音员，每班选拔一名小记者，选出各班“学雷锋”活动月

来稿在广播站播出，举行“做一个有道德的人”演讲比赛，选出

优秀选手到教育处参加清明讲故事比赛。科研室统计教师学生用

书是否有缺少部分，联系书店补齐。保卫部联合初、高中政教检

查一次学生的非学习用品及管制刀具。工会结合教育处工会年初

工作会议精神制定2012学校工会计划。

四、会议对做好下步工作进行了安排

1、组织好初三第二次月考和高三第二次模拟考试，做好学情

分析。

2、认真做好艺术节活动准备工作。

3、按教育处教师素质提高年活动方案要求，根据我校实际情

况，逐项落实好，每项活动需有方案、内容、总结、影像资料。

4、分别开好初、高中教师素质提高年动员大会，会议要有会

标，要保存影像。

5、继续加强校园安全工作，一是严守校门，外来人员入校先

询问，联系好校内人员获得许可后方可入内，二是政教、保卫要

联合检查一次管制刀具，三是初、高中政教要严抓跳栅栏现象，特别是注意放学时段的巡查，四是加强值班值宿工作，值班人员

要按时到岗，并认真填写值班记录，五是中午、晚上放学时段各

别班级仍有不关灯、电脑的现象，政教处要及时巡查并通报，六

是做好防火检查，及时消灭隐患，七是在校外租房住的学生要按

规定签署安全责任协议，八是严抓疯闹现象，九是本校有车的教

职工，进出校园要减速慢行，十是加强对楼舍加强检查，确保师

生安全。

6、严禁体罚、变相体罚学生，坚决禁止将学生撵出课堂。

7、做好校园文化建设工作。

8、开好初三毕业班动员会。

9、抽、评课活动继续进行，听课后要及时交流，指出优缺点。

10、上好青年教师指导课。

11、做好教学常规工作。

12、制定好义务教育达标校活动方案。

13、加快落实教室统一布置工作。

14、办公室检查各部门每周例会情况，并做记录。

15、团会要组织好，内容充实不要偏离主题。

16、政治学习材料已经下发，要按时学习并做好记录。

17、成立防火领导小组，指导教职工学习使用干粉灭火器。

主题词：办公会 教师素质提高年

吉林油田实验中学办公室2012年3月19日印发

存档（2）份共印（25份）

第五篇：总经理办公会议事准则(DOC5页)

总经理办公会议事规则

第一章

总则

第一条 为规范四川宏华石油设备有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会议议事程序，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《四川宏华石油设备有限公司章程》（以下简称“《公司章程》）”，结合公司实际，特制定本议事规则。第二条 本议事规则适用于公司，各控股子公司可参照执行。

第二章

总经理办公会议事范围

第三条 总经理办公会议议事范围。（1）研究决定公司经营管理日常事务；（2）组织实施董事会决议；

（3）组织拟订、实施公司整体发展战略规划、经营计划和投资计划；（4）审议公司战略规划、经营计划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会；

（5）拟订公司财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；（6）讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案；（7）讨论拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批；（8）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度；

（9）提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司高中级管理人员，研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（10）决定除公司董事、高管外员工的奖惩；（11）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；

（12）召开扩大会议时，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门工作汇报，安排部署工作任务；

（13）根据公司与各子公司管理权限的划分，行使公司管理总部的职权，依法对公司下属子公司进行管理；

（14）公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总经理办公会研究的重要工作。第四条 在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向经营层报告。

第三章

总经理办公会与会人员

第五条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。

第六条 总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。与会议所议事项相关的职能部门或子公司负责人可列席会议。

第七条 公司办公室主任列席会议，需其他人员列席时，由会议主持人确定。第八条 总经理办公会原则上每周召开一次，遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。

（1）董事长提出时；（2）总经理认为必要时；（3）有重要经营事项必须立即决定时；

（4）二名以上经营层人员提议的决策或需要沟通协调的事项；（5）有突发性事件发生时。

第九条 根据工作需要，可定期（原则上每月召开一次）或不定期召开总经理办公会扩大会议，全体职能部门负责人和控股子公司负责人列席。听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门和权属公司工作汇报，安排部署工作任务。第十条 与会成员因故不能出席会议时，会前应向总经理请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。

第四章

总经理办公会议事程序

第十一条 每次召开总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确定，并由公司办公室提前2-3天（临时会议除外）通知与会人员。总经理办公例会无须正式通知，若规定参会人员不能参加，须于开会前一小时向公司办公室请假。

第十二条 总经理办公例会主题的安排以月为周期，以周确定主题内容

（1）第一周：对上一月度的工作进行回顾、总结，并根据公司季度计划和实际情况制定本月的滚动计划（注：因为第一周为一个月的开始，需要对上一个月进行回顾、总结，同时需要安排本月的工作，因此把第一周定为月例会，安排总结与计划的议题，起到承上启下的作用。）

（2）第二周：对子公司存在的问题进行研究决策（注：各子公司经过一段时间的运作，肯定会遇到一些需要公司解决的问题，因此，在第二周安排一个各子公司参加的扩大会议，以研究决策子公司的相关问题。）

（3）第三周：审定公司财务预决算报告，对公司整体运营状况进行监控（注：每个月运作一半时间时，需要对公司财务状况进行检核与监控，以便对公司整体运营进行有效的控制和及时做出调整，因此，在第三周以财务为主要议题。）（4）第四周：公司经营班子成员提出需要讨论的其他重大事项（注：对于公司重大事项，一般是对公司长远经营与发展起到重要的作用，因此安排在第四周。）

第十三条 总经理办公会议由公司办公室承办会务事项。公司办公室负责收集会议所议事项的有关材料，经整理后提呈总经理确定会议议程。公司办公室一般应于会议召开前1日通知全体与会人员，并告知会议的议题、议程。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。第十四条 总经理办公会议题由总经理确定，经营层成员可提前向总经理提请需会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。

第十五条 提交总经理办公会研究讨论的议题，应做到准备充分、材料详实。对需要会议决策的事项，提交议题的经营层成员及相关单位和部门需认真调查研究，进行可行性论证，提出可供选择的预案或建议，由公司办公室提前一天将议案以书面形式交与会人员。

（1）在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，提交可行性研究报告等有关资料。上会前，应组织有关部门和专家对可行性研究报告进行评审。（2）研究重要财务支出，应预先由使用部门提出报告，财务部门提出审核意见。会议材料应由公司办公室提前1-2天送交与会人员。

第十六条 会议由总经理召集并主持，也可由总经理委托一名经营层成员召集、主持。第十七条 每项议题由分管领导或单位、部门负责人做主题中心发言，要阐明议题的主要内容和主导意见。总经理办公会会议的主持人应充分调动与会人员的积极性，使各位参会人员对所讨论的议题充分表达意见，与会人员也应以认真、负责的态度参与议题的讨论。

第十八条 总经理办公会会议对所议事项应做到有议有决。总经理办公会会议的议题分为决策事项和非决策事项。决策事项按照民主集中制的原则实行一人一票和少数服从多数的表决制度，票数一致时由总经理在充分听取各方意见的基础上最终做出决定。非决策事项（包括会议沟通事项和工作协调事项）则应在充分沟通和讨论之后由参会人员达成一致性的意见，达到沟通情况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的。第十九条 列席人员有发言权，但无表决权。

第二十条 经营层成员有不同意见，允许保留。如遇到意见明显分歧，一般应暂缓表决，待进一步调查研究、交换意见后再议。在特殊情况下，可将分歧意见向董事会请示、报告。

第二十一条 总经理办公会讨论重要问题时，经营层成员因故缺席，一般应由召集人或委托有关人员事先征求意见，会上加以说明，会后通报情况。如有不同意见的，要认真考虑，必要时提交复议。

第二十二条 总经理办公会研究讨论的问题和决定的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员不得向外泄露。

第五章

总经理办公会议定事项的实施和督查

第二十三条 总经理办公会内容应以记实形式由公司办公室秘书如实笔录。记录应载明以下事项：

（1）会议名称、次数、时间、地点；

（2）主持人、出席、列席、记录人员之姓名；（3）报告事项之案由及决定；

（4）讨论事项之案由、讨论情况及决定；（5）出席人员要求记载的其他事项。

第二十四条 会议记录由公司办公室负责保管和存档备查，借阅会议记录需经总经理批准。

第二十五条 需形成决议或纪要等文件，由公司办公室秘书拟稿，整理会议要点及时转告因故缺席的会议人员或由总经理签发抄告有关单位。

第二十六条 总经理办公会形成的决议、决定事项，每位经营层成员必须服从，并按照分工负责组织实施，不得进行抵触或按个人意愿行事。凡本次办公会研究的重要事项，需由分管领导或相关人员向下次办公会汇报落实情况。

第二十七条 经营层成员应对总经理办公会决议承担责任。总经理办公会决议违反法律、法规或者公司章程、董事会授权，致使公司遭受损失的，参加决议的经营层成员应负相应责任；但在表决时表明不同意见或反对并记载于总经理办公会记录的经营层成员，可免除责任。

第六章

附则

第二十八条 本工作细则由公司办公室拟定，董事会解释。

第二十九条 本工作细则接受中国法律、法规、香港证监会和香港联交所以及本公司章程的约束，本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。此前公司的相关管理规定，凡与本工作细则有抵触的，均依照本工作细则执行。第三十条 本工作细则未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司的有关规定。第三十一条 本工作细则经公司董事会审议通过后生效实施。