质量安全专题会议纪要

第一篇：质量安全专题会议纪要

坎市业代处

〔2011〕25号

质量安全专题会议纪要

2011年6月13日晚上7点，坎市业代处主任沈炳生主持召开了质量安全专题会议，J4总监办、A12、A13、A14、A15路基项目部、B4路面项目部以及F9、F10房建项目部等相关负责人参加了会议。会议认真贯彻落实省厅公路水运工程安全生产视频会议暨全市公路水运工程安全生产工作会议精神，切实做好汛期和台风影响期间安全生产，对下阶段工作进行了部署。现将会议纪要如下：

（一）为有效防止洪涝、泥石流、垮塌、触电等各类灾害、安全事故的发生，决定从2011年6月14日起分三个检查小组，对沿线进行全面深入检查，其检查组人员如下：

1、路基路面组：赖友烽、徐恒鑫、袁伟、唐亮、各项目部总工

2、桥梁隧道组：沈炳生、夏和平、杨金生、赖斌、宋怀伟、各项目部项目经理及安全部长

3、房建组：邓舟涛、王彦伟

（二）检查内容：

1、路基组：①要求全线徒步检查所有涵洞进出水口是否排水通畅、是否危及民房安全、是否影响路基自身安全。②检查上边坡是否稳定、是否影响沿线民房安全，以及路基班组民工工棚安全。

2、桥隧组：重点检查A12铁坑牌大桥、A13白岩土隧道、A14可

堂隧道、A15增瑞隧道施工安全以及桥下排水是否影响民房安全。

3、房建组：主要检查支架搭设以及高空作业安全网、施工用电等

安全。

4、路面组：主要检查安全标志设置以及民房靠近高边坡边缘的防

护网设置情况。

（三）会议再次明确沿线隧道施工安全步距，掌子面与二衬距不得超

过150米，掌子面与调平层距离不得超过30米，上下台阶距离不得超

过50米，凡未按要求的一律停工整顿。

(四)会议还就A12合同段铁坑牌大桥右幅支架方案再次提出要求，要

求施工单位上报支架搭设方案。支架方案必须经中交一公局一公司总

工审核后再报总监办审批，审批后严格按照图纸施工。在审批期间，一律停工整顿，否则将对相关单位进行处罚。

(五)每个组检查必须在6月14日下午前将检查报告汇总业代处，再上

报双永公司安办。业代处将以文件形式通知各施工单位并责令其限期

整改，施工单位必须在2011年6月18日前全部整改到位，否则将按

合同安全条款进行处罚。

（六）会议要求在汛期期间，业代处、总监办、各项目部无特殊情况

不得请假、不得擅自离岗，保持手机24小时处于开机状态。

参会人员：

沈炳生、赖斌、赖友烽、徐恒鑫、张泽彬、邓舟涛、夏和平、赵春胜、王爱真、王雷、袁伟、姜永、宋怀伟、曹永

乐、王彦伟、唐亮、李丽、高马帅、刘裔、张新炜、欧湘衡、吴强、张宝忠、徐敏、陈昌曦、高彤阳、郑义良

记录整理：沈炳生

2011年6月14日

抄送：J4总监办、A12、A13、A14、A15、F9、F10、B4项目部抄报：双永高速公路公司工程科龙岩双永高速公路有限责任公司坎市业代处2011年6月14日印发

第二篇：质量安全专题会议纪要

目前的塔座施工虽然比较正常，但不是很理想，塔座钢筋的预埋、温控同样是需要高度重视的，一旦出现问题后果是不堪设想。

时间：xx年3月23日下午14：30

地点：xx高速公路xxb标项目经理部会议室

主持人：xxx

与会人员：详见会议签到表

xx特大桥建设今年面临新的形势和新的任务，下一步施工、监理工作怎么抓，需要开个专题会议来研究和部署质量安全工作，为协调步调特召开此次质量安全专题会议。会议内容纪要如下：

一、施工单位汇报施工质量安全进度等情况

xx项目经理xx汇报了目前工程进度情况，现场文明施工整改情况以及下一步的工作安排，项目总工连居汇报了工程技术情况、材料试验以及质量控制安全情况。

xx项目副经理xx仰汇报了目前工程进度情况，现场文明施工整改情况以及下一步的工作安排，项目总工李志成汇报了工程技术情况、材料试验以及质量控制安全情况，项目副总工徐为华对引桥施工情况，现场质量控制安全情况做了简单汇报。

二、监理组各专业监理工程师提出了施工现场存在的一些质量安全问题

实验室主任李xx对试验原材料检测提出意见：业主对c50砼复测时检测到压碎值超标，这个问题相信两施工单位可以拿出很好的解决方案，说到这里首先自我检讨一下，监理工作没监管到位，这个问题应该是由我监理来发现的而不是由业主来指出的。

19b标监理组长李x发言：7#、8#主墩施工过程中质量都可控，提出的一点就是希望你们培训一流的民工作业队伍，以便质量安全管理。

19a标监理组长xxx发言：目前的塔座施工虽然比较正常，但不是很理想，塔座钢筋的预埋、温控同样是需要高度重视的，一旦出现问题后果是不堪设想。另外5#墩滑坡上经常有石头滚落下来，对下面的施工存在着一定的安全隐患，施工单位要加以重视。

引桥监理组长xx：建议9#墩承台施工要跟8#墩一样重视安全防护措施，监理测量专工xxx发言：施工测量时要及时通知监理进行二次复核，如墩柱的垂直度要求偏差是很小的，测量工作要做好。

安全专工冯声艳发言：5#墩边坡防护新进场工人要进行安全技术交底，6#、7#墩的爬梯要求规范化、8#墩边坡防护架不太稳定，希望管理技术人员经常去现场检查一下，每天的防护用品如手套之类的要准备好。

三、监理处副处长黄xx针对质量安全工作面临的新形势和新任务提出了新的意见和要求：

(一)xx特大桥施工质量安全面临的新形势和新任务

1、首先工程实体由地下转为地上，我们的质量提出了新的要求。地下要求为合格工程，地上要求为优良工程，达到内实外美。春节后我们打了三次大体积砼，6#墩承台打了两次，7#墩承台打一次。8#墩桩基己经顺利完工，剩下的塔座、塔柱的施工也己经迫在眉睫，现在有很多准备工作做的不到位，有些参建方包括监理或多或少有些茫然、等待和徘徊;

2、第二个业主有新的要求，加强了对xx特大桥的管理，年后2月13日xx公司领导班子及相关科室对xx特大桥进行了一次突击性的检查，对施工现场存在的一些问题发了《施工备忘录》;2月28日，xx公司召开了xx年工程建设工作会和xx年总结表彰会，会上施工和监理单位都递交了施工、监理责任状，包括19标的施工进度和质量、安全都提出了更高的要求;3月21日xx公司召开了桥梁安全专题知识讲座并召开安全工作通报会，通报了省高速公路系统近来发生了三次桥梁重大安全事故，并部署了《xx高速公路重大危险源百日检查专项治理活动方案》;

3、监理在调整管理措施，2月22日召开了xx年xx特大第一次工地例会，制定了今年的质量管理、进度控制、安全管理等一系列工作管理措施和工作思络。3月6日监理处与项目部经理、总工及试验室主任开了一个工作研讨会，就施工现场再布置、塔柱试验段施工方案以及塔座、塔柱c50砼配合比的报批程序进行了探讨和工作安排。3月3日、3月10日监理组和两施工单位到韶关砂场、xx当地碎石场进行了两次考察，提出了对碎石场的一些整改要求。3月17日监理组下发了《关于塔座、塔柱浇筑时机必须满足相关条件的指令》，加强了程序管理，目的是思路和程序不能乱，要克服一些外界的干扰，克服一些盲目、等待的行为;

4、外面大气候在变，省交通厅今年开展质量年活动，在树典型促质量安全管理。高管局、xx公司都在组织监理和施工单位参观一些先进典型工程，参观学习别人的标准化、规范化管理。安全形势严峻，湖南高速今年已经发生了三起重大安全事故。但就xx特大桥来说，前段时间质量安全抓的比较紧，总体来说质量较平稳，工地较平安。但是隐患不少、松懈不得，监理希望xx特大桥能够稳打稳扎，稳步推进。今天会议的目的就是要大家认清质量安全的严峻形势，明确我们的责任。

(二)下一步的施工质量安全如何抓，不外乎是抓落实的问题，今年的第一次工地例会也己经说过这个问题，今天再具体的阐述一下

一)、关于施工质量管理

1、严格执行施工监理程序。对于监理下发的重要会议的会议纪要及监理指令、通用函，希望项目部要高度重视，对监理的一些要求认认真真的去落实。监理没有批复开工报告及施工方案的工程是不允许先行施工的，这些都是程序管理问题。程序管理是科学的管理，施工以及监理都要习惯于以工作程序化，质量数据化来管理。

2、加强原材料质量控制。目前重点抓砂和碎石，有关参建方要求用韶关砂，它的外观较干净，监理无异议。但是级配不是很好且偏粗，要采取措施改善砼的保水性和和易性。现在重点是碎石，碎石必须从料源进行改善。到碎石场检查时我就提出了三点要求：一是毛料分检，炸出的毛料要把碳质灰岩、风化岩剔出;二是成品分堆，不能与原来的低标号碎石混在一起，加水洗设备，一定要把碎石中的粉尘和含泥量降低;三是场内道路硬化。希望施工方督促碎石场早日完成改造，确保碎石质量稳定和提高。

3、抓施工现场工序质量和工序验收。钢筋制作与安装要分开验收，先放样后安装、先检查后安装，那些竖向横向的钢筋每一个面都要有放样记号，两监理组长要重点抓钢筋制作和安装过程，所有塔座外模一定要压住控制好，防止砼浇灌过程出现外模上浮、内模翻浆的现象发生。拆模时一定要监理在场检查，有问题就商讨方案解决。不能直接用水泥浆去糊，一旦监理发现将直接停工。

4、抓施工组织、施工工艺。现在大体积砼浇筑还剩一个8#墩承台及4个塔座，希望两个施工单位包括试验室、拌和站、材料部能很好的考虑，好好合作完成剩下的超大体积砼浇筑，包括塔座c50砼的搅拌时间延长，客观需要配合，一是浇筑时间长，二是雨季施工浇筑，三是尤其塔座砼浇筑中或是因为机械设备问题，或是因为暴雨的问题导至中断浇灌，无论施工还监理都是不愿接受的，两施工单位不能单干，要密切配合，充分利用现有资源且不增加成本;施工工艺方面，塔座、塔柱6m一节钢筋密集，必须现场布料要多准备几组串筒，包括布料工艺、振捣工艺、凿毛工艺，养生工艺都要有一定的措施，明确要求振捣工人要定位定区，施工技术员要与振捣工人绑定，以确保塔座塔柱浇灌振捣密实。养生要求塔身一律水养，养生时间5天左右。

5、抓人员培训：技术工、电工、焊工、钢筋工、砼工的培训，提高工人索质和作业质量。

6、加强与第三方监控、测量单位的工作联系与沟通，确保塔身各项质量指标的合格。

二)、关于安全管理：

(1)风险源的管理，现阶段是四个主要风险源，一是引桥柱式桥墩、模板支架以及浇筑都存在一些问题;二是9-11#挖孔桩爆破作业与8#墩承台以及下塔柱施工存在立体交叉作业是重大风险源，希望你们能严加防范;三是5#、8#墩边坡防护，5#墩边护己经开做了，8#墩还未做都是风险源之一;四是塔吊，汽吊操作过程要注意安全;将来的风险源有爬模支架、高塔的防雷防风、前支点悬浇挂篮等。

(2)加强日常安全管理，要求项目部安全管理机构，安全生产负责人，专职安全人员三结合，与监理安全专监配合，抓好施工现场的日常安全管理工作。

三)关于现场文明施工：现在现场都在进行整改，基础工程完工的一些布置工作，包括业主下的《备忘录》提出的一些要求，包括xx公司周总等领导在现场提的要求都要整改好，6#、7#墩的回填建议换填50-80公分的片石以增强回填土承载能力，增强硬化效果。’

四)、关于计量工作：合格的分项工程己经验收的全部计量，工程质检资料，中间交工证书每期计量都可以提前准备。监理人员要提高服务意识，及时签证，确保合格工程及时计量，不合格工程不计量。

四、最后监理处郑罗云处长在会就桥梁施工安全做了将近2个小时的专题讲座。

第三篇：质量安全检查会议纪要

质量安全检查会议纪要

检查组负责人:

朱国东(项目经理)

朱新建(现场代表)

李朝旺(工程部)

刘新华（安全员）

郑富文（水电员）

检查组成员:

劳务总工长：刘新良

木工班组长：韦祥珍

钢筋班组长：农春卫

混凝土班组长：龚玉新

架子工班组长：

一、工地安全检查纪要：

现场安全措施符合规定规范要求，安全项目基本完善，但仍有以下不够完善的地方。

二、质量安全检查纪要

1、土方开挖：

1挖土机开挖时，应注意以下两点：○1在放好轴线范围内分层开挖，堆○

放泥土时要听指挥放在指定的放置处。②要注意自身施工操作安全。2杂工在清理基坑槽底、边时，注意坡土有无松动、下滑。集坑水要及○

时抽出坑内。

2、钢筋班组：

在加工钢筋时，注意以下质量问题：

1熟悉设计施工图纸，○；

2按图部位、尺寸加工原材； ○

3加工好的钢筋要分批堆放； ○

4要注意自身施工操作安全； ○

1宿舍卫生每天必须有专人打扫清理。2照明灯每天都

三、文明施工：○○

3禁止工人中午饮酒情况出现。必须关闭。○

四、工程进度计划安排：

1、这个月25#、26#楼基础要完工。

2、基础土方回填夯实好。

3、做好基础地面排水工作。

广西大厦建筑工程公司

盛世嘉园二期项目部2011年11月5日

第四篇：质量安全会议纪要第一次

质量、安全周会议纪要

会议时间：2013年03月04日

会议次数：第1次

江苏永丰建设集团有限公司公司工程部及安设部的管理人员的职责及科室的职能

目前，我公司在生产一条线共分为安设部及工程部两个部门，由本人主管。这两个科室的大致分工为安设部负责安全及机械设备一块，创文明工地及绿色工地的任务具体由安设部负责，工程部配合，项目部实施，本人协调；工程部负责质量一块，负责工程质量的检查，进度的监督，创优质工程具体由工程部牵头，项目部实施，安设部配合，本人协调。实际上，这两个部门必须分工不分家，只有合力拧成一股绳，才能把事情搞好；

安设部部门经理为张峰，工程部部门经理为凌文吉，在接下来的时间里，凡是质量方面的事情，由凌文吉进行处理，如果遇到处理不了的，由凌文吉向本人汇报；在安全方面的问题，由张峰负责，我一般也是找张峰进行沟通。上述两部门的科长，凡是有处理不掉的，可以来找我，我将协助解决；

整个永丰建设集团，在质量与安全部门的总体的工作思路为以监督管理为主，少说方法，多说方向，虽然在座的各位都有着丰富的现场工作经验，但是，按我的思路来看，总体来说，如果一直给项目部讲方法，那我们这里的这些人手肯定远远不够，目前这些人手，只能做到监管，而项目部也必须有独立生存的能力，作为公司主管部门，仅是在发现方向或目标偏离于计划时，才作出相应的干预。如果每件事情都是一竿子插到底，这样会让项目部有着严重的依赖心理，况且，如果用了我们说的方法做得不好，那怪谁？

本人在安设部及工程部的职责：

协调好工程部及安设部的人员，及时处理工程部及安设部处理不掉的问题，同时将无法处理的问题及意见及时反馈给总经理及董事长，要求董事长及总经理配合实施；

在工程部或者安设部遇到困难时，出面协调，确保工程部及安设部的顺利运行； 主持每周一次的周例会，安排每一周的工作，包括检查，整改，检查上周工作的结果，分析未能达到目标的原因，布置下周工作的任务及重点；

带班进行每月两次的拉网式检查，发整改，并派员对整改结果进行复查； 主持各项目的开工前会议，会议前，根据项目的实际情况制订相应的目标，同时规定好对口检查的人员，做到自检，互检，检查完毕，及时开出整改要求，确保工程在质量进度及安全方面处于完全受控状态；

针对目前新技术新规范不断地出现，公司应及时进行交底，因此，每月应召开一次工地技术负责人的会议，没有技术负责人的工地，应由主职施工员参加，同时，安全员也必须参加这样的会议。

吴韶丁

工程部工作职责

一、部门职责：

1、在公司管理部门的带领下,严格执行国家、行业、地方等颁布的法律、法规、标准及企业技术标准和规章制度。

2、负责完成投标文件的编制工作，保证投标文件的有效性、及时性。

3、协助总工做好工程开工前的质量技术交底工作。参与工程的设计交底与图纸会审。负责施工图纸和工程技术资料的管理。

4、协助总工进行施工组织设计、重大施工方案的编制及发放。协助项目部做好一般施工方案的编制、审核并发放。

5、参与相关质量体系运行记录的检查、监督，对于施工中存在的技术问题、制定相应的技术处理措施并监督执行。

6、推广应用新技术、新材料、新工艺，指导开展创质工程活动、推动QC小组活动的开展、协助总工程师总结相关技术成果、做好的成果编写、汇编及评优申报工作。

7、定期检查各项目部技术资料的完整性、时效性等，工程竣工前指导项目部编制竣工资料并按要求报送总工室。

8、协助管代做好公司质量保证体系的认证工作,并在项目上检查、监督其运行。

9、做好与公司各部门之间的沟通、交流。配合相关部门，深入基层，做好相关的业务工作。

10、完成领导交办的其他任务。

二、人员职责：

1、本人职责: ①带领本部门全体人员严格执行公司各项规章制度,认真做好本部门一切事务,对公司、分管经理、项目部负责。

②协调好与项目部、及各部门的协作关系。

③协助总工做好与项目部的质量技术交底工作,协助项目部做好专项方案的编制、审核工作。

④参与项目的图纸会审并负责施工图纸及技术资料的归档管理。⑤指导项目部编制竣工资料并按要求报送总工室。

凌文吉

2013年03月01日

个人工作心得及职责

尊敬的公司领导：

首先，感谢贵公司对我的信任和托举。将公司部分的项目交予本人进行质量管理与监督。本人定不负公司领导所托，将自己生平所学毫无保留的灌输给公司各个项目管理部，同时本人将不断充实自身的管理水平及能力，带头自觉遵守公司的各项规章制度，做好模范带头工作。

本人从2012年8月进贵公司以来，已有半年之余，通过对各个在建项目的多次实地走访，发现了项目管理部在现场管理上存在着不少的问题与不足。对此我想谈谈自己的一些心得体会：

一、“打铁还要自身硬”，一个项目要做好，一定要有好的项目管理团队，项目管理部要认真学习有关施工管理方面的国家规范，地方规范如《住宅工程质量通病控制标准》，及时了解建筑行业的新信息、新动态，新工艺。公司工程部在必要的时候需要多举办管理知识的培训和讲座，或者组织各项目部的管理人员去到其他兄弟单位参观学习，加强建筑企业之间的沟通和交流、学习其先进的管理理念和管理模式。

二、项目管理部是第一责任人。现场管理的不足必要招来诸多问题，质量、安全、进度的问题，材料周转及浪费的问题，甚至民工管理的问题。一旦出现这些问题，公司会蒙受巨大的损失。为此，本人觉得项目部管理每个人都要明确自己的职责所在，分工明确，有的放矢，立足于自己的本职工作，同时配合整个项目管理部共同来做好现场的施工管理工作，拒绝吃“大锅饭”的现象发生。

三、个人职责：2013年，本人将会对自己所负责的项目从开工到竣工验收的全过程进行监督管理，全程追踪，积极配合好各个项目管理部的工作，给予必要的技术支持和指导（例如：如何节约材料和周转，如何节约人工以及工艺创新等问题）对于现场发现的问题及时指出，督促项目管理部进行整改。确保项目有序、保质保量的实施。同时，本人也会及时向工程部的领导汇报工作，将施工现场的情况及时反馈给领导，遇到棘手问题，也会同领导一起研究对策和方案。总之，一切以公司利益为重。对于公司指派给我的助理小孙，我将悉心栽培他，加强他对于施工现场的管理知识，使其能做到理论与实际的结合，更好的提升他的业务能力。最后，本人在工作中若有不足之处，请公司领导及时指出，本人会在第一时间改正。

鲁卫庆

二〇一三年三月一日

岗位职责

本人进永丰公司已有2年了，一直担任总工助理的职务，2013公司进行岗位调度，现本人担任工程部鲁工的助理，个人主要岗位职责如下：

1)协助鲁工做好对项目管理部的施工质量、进度目标的控制，发现问题，及时记录，及时汇报。

2)每月对所有检查的项目发现的问题，作出汇总，形成书面材料。及时向领导汇报。在以后的检查工作中，核查以上问题是否得到有效解决。

3)由于自己之前的工作现交由肖工处理，对于肖工不熟悉的地方，本人也会极力配合，协同肖工做好类似优质工程申报，重大危险源施工方案的编写及QC申报等工作。4)认真做好工程部领导交代的其他工作。

孙志超

二〇一三年三月二日

肖秀丽工作职责

1、在总工程师、工程部领导的指导下，负责编写施工专项方案；

2、协助做好有关新技术、新材料、新工艺在企业内的推广；

3、协助总工和工程部在企业内开展创质工程活动；

4、协助推动QC小组活动的展开；

5、协助总工程师总结相关技术成果，做好的成果编写、汇编及评优创杯的申报工作；

6、配合工程部其他同事做好本部门的其他事项；

7、做好与相关部门的沟通、交流，配合做好与本岗位相关的工作；

8、完成上级领导交代的其他任务。

2013年3月

沈波岗位职责

尊敬的领导，感谢您对我的信任将我安排在工程部，我的主要工作是负责编写技术标，对我而言，这是一个新的岗位，一项新的工作。

技术标是投标文件的重要组成部分，对整个投标书的质量以及投标报价的好坏起着关键、决定性的作用，在公司的开发工作中处于举足轻重的地位。

招标文件是编标的依据，须详细阅读招标文件及有关招标资料，充分了解招标文件的内容和要求，了解该工程的位置、规模、结构形式与特点，施工环境条件以及施工的重点和难点，仔细领会业主的精神和设计者的设计意图，以便编标过程中完全地、不折不扣地响应招标文件与业主、设计者的要求。

在编标过程中，我会本着认真负责的态度，不能马虎应付了事，熟悉招标文件，清楚了解所确定的施工组织设计方案，紧紧围绕着既定的方案、招标文件来做。每个工程项目的招标都有其指定的工程范围和内容，有其特定的技术规范、工艺要求、材料供应方式和质量及验收标准等。所有这些都要求落实到投标文件的每个内容中去，不得有背离和违反现象，否则就是不响应业主和招标文件的要求，这样将会直接影响到标书的质量，甚至造成废标的严重后果。

投标是一项竞争十分激烈的工作，在投标过程中，其他每个投标人都是我们的竞争对手，也就是我们的敌人，可以说投标是一场你死我活的战争，投标资料就像战争中的情报，因此保密工作尤为重要。

对我来说，编写技术标是一个新的开始，新的起点，我会充分调动工作积极性、责任心，提高各方面的技能和综合素质，培养吃苦耐劳的精神，不断向领导、同事请教学习，将编写技术标的工作做好。同时，我也会努力完成领导安排的其他工作，并与同事相互配合，将工作做好！

安设部（张峰）工作职责

1、积极宣传、贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规、规范、标准，落实公司安全生产管理制度和各工种操作规程并贯彻执行。

2、做好公司安全生产、文明施工的管理工作，检查督促各工程项目的安全生产管理工作。

3、开展安全生产、文明施工、机械设备的检查；针对季节等因素变化，有针对性地进行专项检查；认真开展日常安全巡查工作。

4、办理公司起重机械设备的产权登记、进场登记、使用登记和注销使用登记等手续。

5、做好对大型施工机械设备及危险性较大分部分项工程的安全检查工作。

6、协助做好新开工项目的施工许可手续报建的安全材料及工程竣工后相关退证工作。

7、做好各在建工程的分阶段报监和自检评定工作及竣工工程安全监督报告。

8、参与安全事故的调查、处理及协调工作，并协助做好事故善后处理工作。及时汇报施工现场安全事故情况。

9、完成并做好领导交办的其他相关工作。

工作职责

1、遵纪守法，爱岗敬业，积极主动的参加各类专业知识的学习和培训，认真贯彻落实上级相关部门的有关安全生产法律法规、标准和规定。

2、部署公司安全生产工作，指导项目部全面贯彻安全生产各项制度。

3、了解施工现场的安全生产情况，严格执行安全规程和安全生产各项规章制度，制止违章指挥、违章作业行为等。

4、组织在建工程进行日常的定期、不定期、专项安全巡视和安全检查，发现的安全隐患，必须定人、定时、定措施，并签发整改通知单落实整改，组织复查。

5、做好特种作业人员的证件管理。组织项目部特种作业人员的培训工作和证件复审。协助领导做好“LBS”系统的相关工作。

6、协助领导开展各项安全生产专项检查和治理活动，和做好各级文明工地的考核工作。

7、完成领导交办的其他各项工作。

安设部：顾敏军

2013.3.3

第五篇：质量会议纪要

7月20日－21日，辽宁省内部审计协会在中石油抚顺石化公司召开了全省内部审计质量控制现场会议。会议的主要议题是贯彻中国内部审计协会第五次会员代表大会暨全国内部审计“双先”表彰会精神，交流我省在内部审计质量控制方面所进行的积极探索和所取得的工作成果，从而通过内部审计卓有成效的工作，促进组织健全内控，加强管理，提高效益，全面提升内部审计工作质量和水平，加快我省内部审计制度化建设步伐，进一步推动内部审计工作向前发展。

中国内部审计协会王道成会长、曹志勇副秘书长、辽宁省审计厅王悦厅长出席会议并发表了讲话。中国石油天然气股份有限公司审计部陈桂儒总经理、抚顺市陈松扬副市长、中石油抚顺石化公司李若平总经理向大会致了贺词。抚顺石化公司、交通银行沈阳分行、大连港集团、中石油辽河油田公司等单位进行了大会经验交流。全省各级审计机关和部分有关部门、企事业单位内审主管领导以及内审工作负责人参加了会议。会议共收到内部审计科研课题论文和内部审计工作经验交流文章26篇。

会上，王道成会长对这次会议给予了充分肯定。他分析了我国内部审计的发展形势，并对内审工作的重点和今后如何加强协会建设问题做了重要指示。

王会长提出，当前我国内部审计形势处于历史最好时期。二十多年来，各级内部审计机构通过开展各项审计工作，在维护国家财经法纪、改进和加强管理、规范经营和防范风险、促进提高经济效益和加强廉政建设等方面，发挥了重要作用。内部审计工作初步实现了审计目标、审计角色、审计内容、审计手段、审计着眼点、审计行为的六个转变；内部审计人员素质明显提升；内部审计地位明显提高；内部审计工作走上了规范化、科学化的轨道。

王会长指出，要提高认识，进一步增强做好内部审计工作的责任感和使命感。党的十六大和十六届三中全会提出了深化国有企业改革，积极推行股份制，实现投资主体多元化，完善公司法人治理结构的要求。这就迫切要求企业进一步健全自我约束机制。内部审计作为部门和单位自我约束机制、内部控制机制的重要组成部分，具有熟悉企业生产过程及其经营管理的特点，能够从维护企业整体利益出发，把握企业运营风险，提出加强管理和提高效益的意见和建议。为此，内部审计工作要积极探索新形势下内部审计的新路子和新方法，以内部审计独特的视角对财务真实性和风险管理、内部控制以及公司治理体系的健全性、有效性等方面进行监督、评价，为深化国有企业改革，完善企业法人治理结构做出积极的贡献。

王会长强调，要全面履行审计职责，突出审计重点。首先，要以科学发展观为指导，坚持以人为本，增强宏观意识、全局意识、协调发展意识，促进部门和单位全面、协调、可持续发展。其次，要紧紧围绕本单位的中心工作，突出审计重点。当前，内部审计要大力开展管理和效益审计，这是经济和改革发展的客观要求，是单位加强管理、完善内控、提高效益的有效手段，也是内部审计发展的必然要求。李金华审计长在中国内部审计协会第五次会员代表大会暨全国内部审计“双先”表彰会上的讲话中，重点强调了内部审计的定位应该是“管理+效益”。内部审计基本职能是监督，但监督的着眼点一定要放在促进部门和单位加强管理、加强内部控制和提高经济效益上。通过审计，找出内部管理方面存在的人力、物力、财力浪费和流失的漏洞，从加强管理入手，发现经营管理中出现的问题，提出切实可行的建议，使内部审计在促进加强科学管理、提高经济效益中，发挥其他管理部门所不可替代的作用。同时，内部审计还必须取得部门和单位的其他机构的理解和支持，要加强与他们的沟通与协调，使审计出的成果，在为领导决策服务方面发挥其应有的作用。再次，就是要加强内部审计质量控制，防范审计风险。广大内部审计人员要提高质量控制重要性的认识，增强质量控制的意识。在工作中，要以内部审计准则的要求，指导各项工作，规范审计行为，严格审计管理，加强审前、审中、审后的质量控制关，提高内部审计工作水平。最后，要加强自身建设，提高内部审计队伍思想水平和业务素质。提高内部审计队伍的素质，一是要加强学习和培训；二是要继续充实审计队伍；三是为内部审计人员创造良好的工作环境，提高职业的吸引力；四是调整和改善内部审计人员的专业结构。

辽宁省审计厅厅长、辽宁省内部审计协会名誉会长王悦在会上做了重要讲话，她对这次现场会给予了高度评价，充分肯定了我省的内审工作。就进一步加强和改进我省的内部审计工作提出了五点意见，主要是：

第一，抓住机遇，乘势而上，进一步增强做好内部审计工作的责任感和使命感。王悦厅长对内审协会的工作给予了肯定，她指出,近年来，我省内审协会以“管理、服务、宣传、交流”为方针，勇于开拓，大胆创新，积极探索加强内部审计管理的新形式、新方法，为推动我省内审事业的深入开展做了大量工作，通过召开理事会、表彰会、学术报告会、现场会、座谈会、审计论坛、专题研讨会，举办培训班，组织CIA考试，开展省际、国际交流等多种形式，有力地推动了全省内审事业向前发展，使内部审计的地位得到了进一步提高，内部审计力量得到了进一步加强，内部审计方式和手段的现代化水平逐步进步，内部审计成果也越来越显著。据不完全统计，仅去年全省内部审计机构就完成审计项目1.4万项，纠正违规金额11.8亿元，促进增收节支2.3亿元，提出审计建议被采纳5600多条，发现大案要案线索39件。

就当前内部审计面临的形势，王悦厅长指出，要从四个方面来认识。一是振兴辽宁老工业基地，深化国有企业改革，对加强内部审计提出了迫切要求。二是落实科学发展观，转变经济增长方式，为内部审计开拓了新的领域。三是经济全球化和日益激烈的竞争环境，迫使企业必须强化内部审计。四是国家审计的发展，为开展内部审计工作创造了良好的氛围。王厅长指出，省委、省政府对内部审计寄予厚望，张文岳省长在多次会议上强调要加强内部审计工作。这不仅对全省内审工作提出了更高要求，也使我省的内审工作有了良好的发展契机。我们广大内审干部要认清肩负的责任和使命，在振兴辽宁老工业基地进程中做出积极贡献。

第二，明确定位，体现特色，积极开展管理审计和效益审计。王悦厅长认为，内部审计与国家审计相比较，其不同点或者说特点，就在于它的“内部”二字。这个特点决定了它要为部门和单位的主要领导人服务。因此，内部审计和国家审计不一样，有自己特有的内在规律，审计工作目标、审计方式方法和审计评价标准，绝不能照抄照搬国家审计。内部审计对所在单位的情况最为熟悉，对所在单位管理和内部控制的薄弱环节也最为清楚。把内部审计定位在 “管理”加“效益”上，能够扬长避短，使其优势发挥达到最大化。我们一定要认真贯彻李审计长指示精神，把内部审计的工作目标切实转变到加强管理和提高效益上来。第一，从内部审计的计划选项上要向管理审计和效益审计倾斜。从我省目前内部审计的实际情况来看，每年管理审计和效益审计大体占40%左右，显然还需要进一步加大管理审计和效益审计方面的力度；第二，切实提高管理审计和效益审计的水平。通过我们的工作，使管理审计真正促进严格加强管理，增加更大的效益。

第三，强化控制，大胆创新，全面提升内部审计工作质量。王厅长说，进行内部审计质量控制是降低审计风险，提升审计质量，提高审计效率和效果的必然要求，强化内部审计质量控制不仅是我国内审事业发展的共同趋势，也是世界各国内审发展的共同趋势。希望同志们发扬解放思想，实事求是的精神，敢于打破旧的传统思维方式，进行深入的理论探讨，进而提升内部审计质量控制理论水准，创新内容、创新形式、创新手段，指导内部审计质量控制工作的开展，使全省内部审计质量和水平有一个大的提高。

第四，以人为本，立足长远，努力抓好内部审计队伍建设。王厅长指出，内部审计队伍建设是内部审计的一项根本性、长远性建设，是内部审计建设的重中之重。提高内部审计队伍的素质，一是要加强学习和培训，努力培养“复合型”、“专家型”内审人才。内审人员要树立“终身学习”的理念。要支持和保障内部审计人员参加国家审计机关和内部审计协会组织的各项业务培训和岗位资格、后续教育培训,并鼓励和倡导内部审计人员参加国际注册内部审计师（CIA）考试,扩大内审人员拥有CIA资格的比例数；二是要继续充实审计队伍，补充新鲜血液；三是要加强内审人员职业道德建设；四是要为内部审计人员创造良好的工作环境。

第五，积极工作，奋发进取，大力加强协会建设。王厅长说，李金华审计长要求审计机关对内部审计工作的指导和监督，更多地要从发展规划、政策导向以及一些重大战略上，提出一些指导性意见。为此，各级审计机关要加强对内审工作的指导，要善于从宏观的角度去分析思考和把握问题，从大局出发来考虑内部审计工作的发展。内部审计协会要全面履行职责，积极接受审计机关的指导、监督和管理，努力探索通过协会开展卓有成效的工作，促进内部审计发展的新路子。

结合我省内部审计工作实际,王厅长指出，当前,要着重做好以下几个方面的工作:一是加强组织建设，抓好内部审计机构组建,促进内部审计体系建设；二是加强制度建设，加快我省内部审计工作制度化、规范化的步伐；三是加强行业管理，形成内部审计工作情况报送制度、内部审计工作联络制度，探索加强行业管理的新形式；四是加强内审培训，要通过继续教育和培训，形成一支视野开阔、业务精干、政治成熟的内部审计队伍；五是加快CIA考试项目发展，通过CIA考试，引入内审的前沿理念和最佳实务，推动我省内部审计介入风险管理和公司治理的步伐；六是扩大内审交流，开辟多种有效的交流形式；七是加强内审宣传，使更多的人关心审计、支持审计；八是加强协会自身建设，不断提高管理水平和服务水平，把内部审计协会真正建设成为内部审计工作者之家。

这次会议交流的主要经验是：

领导重视是作好审计工作的关键。内审是在企业领导人或单位主要负责人的直接领导下工作，作用的发挥在很大程度上取决于单位领导人对内审工作的重视程度。实践证明，如果领导重视，内审工作就好开展一些，作用就发挥得好一些；如果领导重视不够，内审工作就会有很大的局限性。

制度建设是做好审计工作的基础。2003年国家审计署发布了《审计署关于内部审计工作的规定》；中国内部审计协会也制定《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》及二十个具体准则。这些制度的出台为内审工作的开展奠定了良好的基础。发言的几个单位都非常重视制度建设，都制定了适合本企业发展的内部审计制度，如《内部审计规定》、《审计处理处罚规定》、《后续审计暂行办法》、《工程审计管理办法》、《任期经济责任审计办法》等等。

质量是内部审计工作的生命。审计质量是审计工作的生命线，审计要以质量求发展，以质量求声誉，以质量求权威。作为上市公司，这几家企业都非常重视审计工作质量，都非常重视内部控制建设，都以内控为核心，以风险为导向，以专项审计为手段，强化管理审计和效益审计，注重通过内控审计，加强管理和提高效益，全面提升内部审计工作质量和水平，进而为企业发展服务。并且这种以内部控制评价为重点的审计将逐渐成为企业今后内审工作的主题。

队伍建设是作好内审工作的保证。审计工作将面临着新的挑战，肩负着更加繁重而又艰巨的任务。客观上要求必须努力建设一支政治过硬、业务精通、道德高尚、作风优良、纪律严明、有奉献精神，高素质的审计干部队伍。几个单位的共同做法是：一是立足实际多形式培训人才。鼓励审计人员通过各种途径的学习，逐步改变单一的知识结构，提高综合能力。二是坚持以人为本，注重给每个审计人员提供锻炼的机会，通过压力和动力的双重磨练，提高审计人员分析问题、解决问题的能力。三是重视理论和经验的交流。积极参加各种形式的内部和外部交流，拓展视野，全面提高整体审计能力，在实践中完善工作；四是树立客观公正、实事求是、廉洁奉公、恪尽职守的职业形象。

在共同经验的基础上，几家处于不同行业，有着不同资源优势和发展模式的企业，也表现出了不同的特点，形成了各自的工作特色：抚顺石化公司以COSO框架为理论依据，以业务流程为基础，进行内控体系建设和测试方面的实践探索，创造性设计了《内部控制调查表》、《控制点、控制目标及控制措施分析表》、《失（弱）控登记表》以及《符合性测试表》等，通过关键控制测试模版，以量化形式完成了对审计项目的评价，引起与会者的兴趣。交通银行沈阳分行围绕内控风险开展审计，建立全方位的内控检查机制和全面的风险管理体系，实现内控审计监督效能最大化，确保全行各项业务安全稳健有效运行的做法，得到了与会同志的认同。大连港集团在充分发挥内审监督职能的同时，注重通过发挥内审的评价、咨询等职能，提升企业核心竞争力的做法给与会者留下了深刻印象。中石油辽河油田公司全面深入开展内部控制审计，使公司在油水气井测试、材料管理、固定资产管理、节能资金项目管理等方面都健全完善了内控制度，加快了企业规范化管理进程，给与会者提供了内审在加强管理，提高效益方面的有益探索。

辽宁省审计厅总审计师王卫国在会议结束时讲了话，他强调，要进一步提高对内部审计工作的重视程度，加强对内审工作的支持力度。在《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署第4号令）中，多次提到单位主要领导和内部审计机构的关系，这些规定和会议经验证明，领导的重视、关心和支持是关键。可以从四方面来理解：一是单位一把手必须亲自抓内审，加强对内审工作的领导力度；二是要为内审人员创造良好的工作环境，包括执法环境、经济环境、安全环境等；三是要建章立制，用制度去保证内审行使职权；四是内审机构和人员必须在本单位主要负责人的领导下开展工作，按照其要求实施审计；五是要高度重视内审成果的运用，认真研究落实内审意见和建议，使内部审计成果真正转化为生产力。这次抚顺石化公司内部审计质量控制现场会议，是辽宁省内部审计协会召开的第四次现场会议。会议代表一致认为，这次会议不仅加强了内审协会与内审机构间的联系与交流，还将对提升我省内部审计工作的质量和水平，促进全省内审工作的规范化、制度化、科学化，推进辽宁老工业基地振兴产生重要的作用和深远的影响。