质量会议纪要[合集5篇]

第一篇：质量会议纪要

质量是一切东西的基础，没有质量，就没有品牌、发展、竞争。本文是小编为大家整理的质量会议的纪要范文，仅供参考。

质量会议纪要范文篇一：

主 持 人：___

时间：__年_月_日

会议内容：质量例会

地点：食堂

参加人员：

一：___对质量重要性做阐述

二：卢平伟对近期质量状况，不良质量状况造成做阐述并作以后工作要求

一)：近期质量状况

1塑料管

(1)：DN100塑料管粘胶层划伤;

(2):10月8日DN32塑料管60根粘胶层划大面积伤报废，由于挤出模表面毛刺造成，操作者没及时自检，制程检验没及时发现，处理造成。

2复合管

(1)：DN32钢塑管3根一端内径表面褶皱较大流入仓库才发现

(2)：DN350钢塑管2根一端内径塑料管与钢管复合有裂缝流入仓库发货才发现

3记录报表

(1)：来料

《来料检验报告》，《质量月报》规定27日上报30日才上报

(2)：制程

塑料管：《首巡检记录》，<<终检记录><<质量月报>>上报完善

复合管：《首巡检记录》，上报完善及时，<<终检记录><<质量月报>没有上报 前期处理：没有《首巡检记录》，<<终检记录><<质量月报》

4：仓库抱怨不合格品流入仓库

5：标识：没按要求标识

二)：不良质量状况造成：

(1):制程检验：没按《检验规程》，《质量暂时规定》检验，处治，(2)仓库仓管员：没按质量暂时规定》处理，成品没检验员签字入库入账

三)：要求

1：记录，报表按《质量暂时规定》27日及时上报。

2：来料检验：按规程检验，记录《来料检验报告》，《质量月报》

3：制程检验

塑料管：制程检验记录上报《首巡检记录》，<<终检记录><<质量月报>> 复合管：制程检验记录上报《首巡检记录》，成品检验<<终检记录><<质量月报>

前期处理：制程检验记录上报《首巡检记录》，<<终检记录><<质量月报》

4：仓库仓管员：《质量暂时规定》成品没检验员签字不得入库，入账

5：:标识：制程检验，成品检验按要求做好合格品，待处理品，报废品，让步接收品的标识，仓管员做好维护保证有效性。

6：区域划分：车间，仓库做好合格区，不合格区，待检区划分

三：成品检验员反映入库产品有端头不圆，镀锌层划伤，烂头

四：___对质量质量改善《质量暂时规定》执行做强调。

质量会议纪要范文篇二：

时间：20__年6月23日

地点：五楼电教室

主持人：李广田副厂长

参加人员：

会上质量管理部通报了厂内外典型质量问题、质量管理体系运行检查情况、入厂物资、过程检验及最终检验发现的问题和开具不合格品单情况;各相关部门通报了本部门上次会议安排工作落实情况，提出了本部门需要会议研讨确定的问题。质量管理部王鹏主任就压力容器资料审核发现共性问题进行说明并提出类似工作注意事项，李广田副厂长针对3C年度监审等工作做出布臵，现将会议内容综合纪要如下：

1、榆横电厂采用菲托克阀门，请技术部、生产部在厂内试验、调试环节给予关注，将问题尽可能在厂内暴露。

2、方圆认证中心就我厂管理体系进行审核中整理的13项其他问题，请相关责任部门根据实际情况制定整改措施，6月底前完成。质量管理部7月初组织内审员检查整改情况，提出考核意见。明年不得发生类似问题，否则对责任部门予以考核。

3、JP柜调试用三相功率源已采购到厂。生产部7月份掌握其使用功能，做到熟练应用。

4、目前电气分厂在组装过程中发现涉及机械分厂或环保分厂生产壳体问题的，由机械分厂或环保分厂立即解决。如涉及需开具不合格品单的，由相关分厂检验员直接开到相关分厂。由于高压柜体等属于新开发壳体造成的不合格，不纳入质量指标统计和考核。

5、3C年度监审准备工作的总体目标：通过今年规范3C迎审资料准备工作，做到3C工作管理规范化，减少以后年度工作量，能够顺利通过今年及以后年度审核乃至“飞检”。

6、质量管理部将“工厂检查报告”发到分厂、各部门，分厂、各部门进行对号入座，在7月10日前将所负责工作写明序号报质量管理部。质量管理部统计未对号项目汇报李副厂长，李副厂长进行统一安排。

7、各部门及分厂要认真按照20__年3C管理工作计划执行。各部门及分厂领导要高度重视。在部门宣贯、检查、督办、落实，下次会议汇报进展情况，同时通报“工厂检查报告”对号项目情况。

附件1：()内注明为制定纠正措施部门。

1)原材料验收不合格直接换货，没有统计记录，不利于合格供方评定。(物资部)

2)镀镍工序外包验收记录没有具体检测数据(供方提供数据也可)。(生产部)

3)行政部污水、垃圾运输的环境因素和危险源识别没有进行;其部门识别的重要危险源与厂内不一致。(行政部)

4)生产部对顾客满意度调查，没有反馈质量问题。只提供了电网产品的调查，对制氢设备没有做调查。(生产部)

5)环境因素20__年元月进行了重新识别，对于能源消耗、原材料消耗没有包括。设备运转对环境影响表述不准确。(生产部)

6)分厂现场固废，可回收和不可回收的有混放现象。(环保分厂)现场灭火器全部去重装灭火剂，应分批重装。(安全监察部)

7)环保分厂箱体喷塑外包，没有控制方法。(环保分厂)

8)电气分厂工人在天车下操作，没有带安全帽，只是吊装工人带着安全帽。(安全监察部)

9)质管部对危险源管理方案的理解有偏差，要引进新的改进措施，不能是原有措施的罗列，促使持续改进(如无新措施，原采取措施可控，则直接运行控制即可)。(质管部)

10)文件版次、有效状态没有识别方法程序中没有明确。(质管部)

11)检验规范充分性不够，针对性和可操作性不强;过程、成品应分产品来做，检验项目要求与产品标准一一对应起来。(技术部)

12)记录应该反映检验顺序，比如低压成套，先做电阻，耐压在后，而我厂检验记录耐压在前，电阻在后;检验和试验应该分开出报告;一个项目应该按产品记录生成的顺序存档。(质管部)

13)管理评审可以和年度总结合并。(质管部)

质量会议纪要范文篇三：

时间：20__年3月4日星期二下午15：00

地点：工地会议室

主持人：程利永

与会单位及人员：

建设单位：

监理单位：

施工单位：

会议主要议题：关于158#、160#、161#、162#混凝土质量问题的整改及加强质量管理

由于施工人员管理不当以及部分劳务人员责任心不足，造成①158#墙面出现错台、采光井窗台平面不平整和立面不垂直、墙面出现蜂窝麻面、外墙出现露筋、墙面底部出现烂根;②160#墙面底部出现露筋、振捣不密实出现底部烂根、墙底接茬处处理不当出现冷缝、墙体出现错台;③161#采光井窗台出现露筋、墙体出现露筋、墙面出现接茬处冷缝、墙体底部出现烂根、墙体出现错台、蜂窝麻面;④162#采光井窗台出现露筋、墙体出现蜂窝麻面、错台、墙体底部出现烂根等质量问题，为了避免再次发生类似质量问题，加强施工质量管理力度，提高工程质量。

监理单位

1、总包单位要针对现场出现的质量问题分析原因，分类制定整改方案上报监理审查后实施修改，质量问题整改前后应上报监理验收，验收前后均应留取照片及影像资料。

2、总包单位项目部质检人员及工长应加强质量管理力度，对劳务队施工质量全数检查，发现问题及时要求整改，质检人员要分工明确，责任落实，提高质量责任心。对责任心不强的感力人员采取问责制度，必要时调离工作岗位。

3、总包项目部应加强对分包单位的管理，制定管理措施，采取奖罚制度，对劳务队伍不服从项目部质检人员指令的，采取罚款措施，同时也要求劳务队自身内部加强质量管理，责任落实的个人，保证施工质量。

4、项目部质检人员相对较少，不能满足本工程质检工作的需要，总包要采取措施，增加质检人员，加强质量管理力度。

5、今后的质量验收，监理将严格按照第三方评估单位的检查要求进行验收，要求施工单位对检验批质量全数检查，监理验收是建立在施工单位自检合格的基础上进行验收，监理在验收前监督总包质检人员是否进行了全数检查，否则，监理工程师可以拒绝验收。

施工单位:

1、出现上述问题确实属于管理不到位，质量把关不严，控制力度不够造成的，我们会吸取教训，查找原因，加强质量管理力度，加强对劳务分包队伍管理和控制，提高施工质量，避免以后类似质量问题再次发生。

2、针对现场出现的漏振、蜂窝、麻面、跑浆、烂根等现象，我们会针对具体问题分类制定修改方案上报监理，严格按照方案进行修改，修改完成后上报监理验收。

3、坚持样板引路，施工之前先做样板，样板经监理、甲方共同验收认可后，按照样板的要求大面积展开施工，保证施工质量。

分包单位：

加强对劳务人员的管理，责任到人，提高施工质量，避免再次发生类似质量问题。

建设单位指示：

1、总包要对分包劳务加强管理，总包质检人员要加强现场管理，督促教育劳务人员加强自身责任心。

2、对于现场施工，总包分包要严格服从监理的指示。

3、现场施工要实行样板引入，质检人员要加强现场质检。

会议议定事项：

1、在周日之前把现场质量问题修理完成并清理完成。

2、现场要加强质量预防，要按样板方案进行施工。

质量会议纪要范文篇四：

时 间：20__年_月_日

地 点：销售中心二楼会议室

主持人：工程部经理···

参加人员：建设单位：现场工程师

监理单位：专业监理工程师

施工单位：项目经理、技术负责人、各施工班组长

内 容：20__年_月_日，针对?监理工程师通知单ZH567010#?所涉及的内容，施工单位对6#、7#楼在施工中所出现的质量缺陷，在销售中心二楼会议室召开了质量缺陷整改紧急会议。

会上通报了形成质量缺陷的部位和分类：

(1)6#楼B区26轴线/C轴线剪肢柱垂直度超过规范要求，6#楼二层D7/DC柱上下错位严重，垂直度超过规范要求。

(2)7#楼10轴线/A—B轴线剪肢柱垂直度超过规范要求。

(3)7#楼二层L204梁(D--C)--(D--D)轴线胀模严重。

(4)部分框架柱、剪力墙下小上大或下大上小。

(5)柱下部四角，柱、墙下部、根部蜂窝、麻面、露筋，剪力墙梁下有孔洞。

(6)梁、板底部麻面。

(7)现浇板面不平整。

会上对造成质量缺陷的原因进行了认真细致的分析：

(1)造成梁、柱、墙胀模、不垂直的根本原因是：模板支撑不牢固，混凝土浇筑时护模工人没有责任心，未及时进行加固。

(2)造成柱、墙下小上大的根本原因是：在前次支模时模板没有校正，收口太多，模板不垂直而导致的。

(3)造成成型混凝土蜂窝、麻面、露筋以及混凝土孔洞的根本原因是：混凝土浇筑时操作工人责任心不强，混凝土浇筑过程中下料不到位，混凝土震捣时间过长或不足，震动棒上下层交接不到位。梁、板混凝土浇筑后，未挂线检查板的平整度，柱、墙平板面时未用砂板压实找平。

(4)造成质量缺陷的最主要原因是项目部对质量意识差，质量管理体系未落实，项目部管理人员责任心不强，质量三检制度未落实。

为了加强质量管理，提高质量意识，防止类似事件的发生，会议要求施工单位在施工过程中认真执行工序认可制度，质量三检制度，未合格的工序或产品必须进行返工整改直至合格，放能进行下一步施工。项目部施工技术人员在每栋楼的四大角必须弹上控制线。会议决定以后在施工中对造成质量缺陷做相应的处罚：漏棒一处罚款500元，孔洞一处罚款1000元，漏浆(烂根)一处罚款200元，胀模一处罚款100元，墙、柱垂直度超过规范要求一处罚款1000元，顶板模板不平整一处罚款500元，隐蔽验收时发现钢筋中箍筋少一个罚款500元，钢筋少一根罚款500元。

参会单位签字：

建设单位：

施工单位：

监理单位：

####建设管理有限责任公司

######################建设工程监理部

20__年_月_日

质量会议纪要范文篇五：

会议名称 4月份质量例会

附页

会议签到表

会议时间 20__年_月_日

会议地点 项目部会议室

主持人 杜林森

记录人

王兴平

参加单位及人员：

详见会议签到表

会议内容：

1、继续讨论项目部质量管理制度。

2、参会人员继续讨论建筑专业和安装专业质量通病的防治办法，质量管理科不定期的对其进行检查各工程处对该制度的落实和执行;

3、要求各专业继续完善成品保护工作，要求各专业每周都要进行该制度的宣读并且项目部成品保护管理小组会不定期的检查该制度的落实情况。

4、要求各专业配备专职资料员及时的根据工程进度完成相应的工程资料;项目部质量管理科会对其进行不定期的督促和检查;尤其是土建专业资料相对滞后，项目部质量管理科根据各工程的实际经验会制定出详细的操作办法，从而解决此问题。

5、加强过程控制(原材料、混凝土配比、混凝土的搅拌时间、混凝土的振捣、钢筋的绑扎、模板的支设)，抓好每一个施工环节，对施工过程中出现的问题进行及时的整改和处理;

6、要求各工程处做好自检工作，项目部质量科在验收时要检查工程处的二级自检记录。

7、正确的处理好质量与进度的关系，在赶进度的同时，一定要严把质量关;

李总：最后总结，培养从基层做起，工作从开始严抓，只有这样才能够很好的将我们的质量工作干好，才能够是神电工程成为国家级优质工程。

质量会议纪要范文篇六：

时间：20__年_月_日

主持：___ ___

与会人员：项目部技术人员、各工区技术人员

会议提出的问题：

一、本月检查中存在的质量问题：

(1)工地现场用电不规范;

(2)施工便道不平整;

(3)防护工程砂浆标号不够;

(4)边沟用片石不符合要求;

(5)报检不及时，违反监理程序;

(6)弯寨中桥基坑开挖未放缓边坡;

(7)部分路基填料粒径过大;

(8)施工进度较慢;

(9)大用特大桥钢筋锈蚀严重;

(10)大用隧道口仰拱施工养护时间不够

(11)混凝土有时存在拌合时间不够的现象

(12)大用特大桥墩柱养护措施不够

(13)挖方段路基边坡防护进度较慢

(14)互通区中桥钢筋焊接质量较差

请各工区负责人针对检查存在的问题，督促施工班组进行整改，整改完毕要进行复检验收。

二、提出的整改措施

(1)工地现场用电不规范

①要求各施工队安装、巡检、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成。

②施工用电系统必须采用三级配电系统，即在总配电箱或配电柜以下设分配电箱，分配电箱以下设置开关箱，最后从开关箱接线到用电设备。

(2)施工便道不平整

项目部立即安排机械进行修整，目前可以行车，并定期进行洒水。

(3)防护工程砂浆标号不够

加大试验工作力度，现场设立配合比标识牌，严格按配合比施工，确保满足工程质量。

(4)边沟用片石不符合要求

把好原材料关，严格按照规范要求准备片石，对于不满足规范要求的返工处理，直至检查合格后再进行施工。

(5)报检不及时，违反监理程序

加强施工工序控制，质检员对施工过程实行有效的自检，自检合格后，报监理批准。

(6)弯寨中桥基坑开挖未放缓边坡

中桥扩大基础开挖到设计要求的宽度后适当放坡，基坑地基承载力验收合格后再进行钢筋绑扎，绑扎之前要对地基表面整平。

(7)部分路基填料粒径过大

严格按照交通部规范要求进行施工，对填料过大的进行破碎，不能破碎的清除出场。

(8)施工进度缓慢

根据合同工期要求提出工程施工总进度计划，并把总计划分解成年度、季度、月度、旬、周计划。项目部定期召开生产碰头会，汇报工作完成情况，解决生产中遇到的问题，并作出下一步工作计划。计划科对各分部分项工程的计划作出汇总，并核对计划的完成情况。

(9)大用特大桥钢筋锈蚀严重;

安排工人对钢筋进行除锈，加强对钢筋存放的管控，存放钢筋时一定要支垫并覆盖。

(10)大用隧道口仰拱施工养护时间不够

安排隧道班组加强养护，定期进行洒水覆盖，保证养护天数。

(11)混凝土有时存在拌合时间不够的现象

安排专人驻守拌合站，严格控制拌合时间，保证混凝土拌合质量。

(12)大用特大桥墩柱养护措施不够

墩柱混凝土拆模后，注意及时包裹塑料薄膜进行真空养生，必要的安排洒水养生。

(13)挖方段路基边坡防护进度较慢

加大投入抓紧对挖方段边坡尤其是高边坡进行防护，以防止出现塌方等事故，对于未完工的高边坡要做到边施工边防护。

(14)互通区中桥钢筋焊接质量较差

安排试验室和现场质检员加强指导和监督，加大取样频率，严格控制钢筋焊接长度，焊接头弯起角度和焊缝饱满度，对焊渣要及时进行清除。

第二篇：质量会议纪要

7月20日－21日，辽宁省内部审计协会在中石油抚顺石化公司召开了全省内部审计质量控制现场会议。会议的主要议题是贯彻中国内部审计协会第五次会员代表大会暨全国内部审计“双先”表彰会精神，交流我省在内部审计质量控制方面所进行的积极探索和所取得的工作成果，从而通过内部审计卓有成效的工作，促进组织健全内控，加强管理，提高效益，全面提升内部审计工作质量和水平，加快我省内部审计制度化建设步伐，进一步推动内部审计工作向前发展。

中国内部审计协会王道成会长、曹志勇副秘书长、辽宁省审计厅王悦厅长出席会议并发表了讲话。中国石油天然气股份有限公司审计部陈桂儒总经理、抚顺市陈松扬副市长、中石油抚顺石化公司李若平总经理向大会致了贺词。抚顺石化公司、交通银行沈阳分行、大连港集团、中石油辽河油田公司等单位进行了大会经验交流。全省各级审计机关和部分有关部门、企事业单位内审主管领导以及内审工作负责人参加了会议。会议共收到内部审计科研课题论文和内部审计工作经验交流文章26篇。

会上，王道成会长对这次会议给予了充分肯定。他分析了我国内部审计的发展形势，并对内审工作的重点和今后如何加强协会建设问题做了重要指示。

王会长提出，当前我国内部审计形势处于历史最好时期。二十多年来，各级内部审计机构通过开展各项审计工作，在维护国家财经法纪、改进和加强管理、规范经营和防范风险、促进提高经济效益和加强廉政建设等方面，发挥了重要作用。内部审计工作初步实现了审计目标、审计角色、审计内容、审计手段、审计着眼点、审计行为的六个转变；内部审计人员素质明显提升；内部审计地位明显提高；内部审计工作走上了规范化、科学化的轨道。

王会长指出，要提高认识，进一步增强做好内部审计工作的责任感和使命感。党的十六大和十六届三中全会提出了深化国有企业改革，积极推行股份制，实现投资主体多元化，完善公司法人治理结构的要求。这就迫切要求企业进一步健全自我约束机制。内部审计作为部门和单位自我约束机制、内部控制机制的重要组成部分，具有熟悉企业生产过程及其经营管理的特点，能够从维护企业整体利益出发，把握企业运营风险，提出加强管理和提高效益的意见和建议。为此，内部审计工作要积极探索新形势下内部审计的新路子和新方法，以内部审计独特的视角对财务真实性和风险管理、内部控制以及公司治理体系的健全性、有效性等方面进行监督、评价，为深化国有企业改革，完善企业法人治理结构做出积极的贡献。

王会长强调，要全面履行审计职责，突出审计重点。首先，要以科学发展观为指导，坚持以人为本，增强宏观意识、全局意识、协调发展意识，促进部门和单位全面、协调、可持续发展。其次，要紧紧围绕本单位的中心工作，突出审计重点。当前，内部审计要大力开展管理和效益审计，这是经济和改革发展的客观要求，是单位加强管理、完善内控、提高效益的有效手段，也是内部审计发展的必然要求。李金华审计长在中国内部审计协会第五次会员代表大会暨全国内部审计“双先”表彰会上的讲话中，重点强调了内部审计的定位应该是“管理+效益”。内部审计基本职能是监督，但监督的着眼点一定要放在促进部门和单位加强管理、加强内部控制和提高经济效益上。通过审计，找出内部管理方面存在的人力、物力、财力浪费和流失的漏洞，从加强管理入手，发现经营管理中出现的问题，提出切实可行的建议，使内部审计在促进加强科学管理、提高经济效益中，发挥其他管理部门所不可替代的作用。同时，内部审计还必须取得部门和单位的其他机构的理解和支持，要加强与他们的沟通与协调，使审计出的成果，在为领导决策服务方面发挥其应有的作用。再次，就是要加强内部审计质量控制，防范审计风险。广大内部审计人员要提高质量控制重要性的认识，增强质量控制的意识。在工作中，要以内部审计准则的要求，指导各项工作，规范审计行为，严格审计管理，加强审前、审中、审后的质量控制关，提高内部审计工作水平。最后，要加强自身建设，提高内部审计队伍思想水平和业务素质。提高内部审计队伍的素质，一是要加强学习和培训；二是要继续充实审计队伍；三是为内部审计人员创造良好的工作环境，提高职业的吸引力；四是调整和改善内部审计人员的专业结构。

辽宁省审计厅厅长、辽宁省内部审计协会名誉会长王悦在会上做了重要讲话，她对这次现场会给予了高度评价，充分肯定了我省的内审工作。就进一步加强和改进我省的内部审计工作提出了五点意见，主要是：

第一，抓住机遇，乘势而上，进一步增强做好内部审计工作的责任感和使命感。王悦厅长对内审协会的工作给予了肯定，她指出,近年来，我省内审协会以“管理、服务、宣传、交流”为方针，勇于开拓，大胆创新，积极探索加强内部审计管理的新形式、新方法，为推动我省内审事业的深入开展做了大量工作，通过召开理事会、表彰会、学术报告会、现场会、座谈会、审计论坛、专题研讨会，举办培训班，组织CIA考试，开展省际、国际交流等多种形式，有力地推动了全省内审事业向前发展，使内部审计的地位得到了进一步提高，内部审计力量得到了进一步加强，内部审计方式和手段的现代化水平逐步进步，内部审计成果也越来越显著。据不完全统计，仅去年全省内部审计机构就完成审计项目1.4万项，纠正违规金额11.8亿元，促进增收节支2.3亿元，提出审计建议被采纳5600多条，发现大案要案线索39件。

就当前内部审计面临的形势，王悦厅长指出，要从四个方面来认识。一是振兴辽宁老工业基地，深化国有企业改革，对加强内部审计提出了迫切要求。二是落实科学发展观，转变经济增长方式，为内部审计开拓了新的领域。三是经济全球化和日益激烈的竞争环境，迫使企业必须强化内部审计。四是国家审计的发展，为开展内部审计工作创造了良好的氛围。王厅长指出，省委、省政府对内部审计寄予厚望，张文岳省长在多次会议上强调要加强内部审计工作。这不仅对全省内审工作提出了更高要求，也使我省的内审工作有了良好的发展契机。我们广大内审干部要认清肩负的责任和使命，在振兴辽宁老工业基地进程中做出积极贡献。

第二，明确定位，体现特色，积极开展管理审计和效益审计。王悦厅长认为，内部审计与国家审计相比较，其不同点或者说特点，就在于它的“内部”二字。这个特点决定了它要为部门和单位的主要领导人服务。因此，内部审计和国家审计不一样，有自己特有的内在规律，审计工作目标、审计方式方法和审计评价标准，绝不能照抄照搬国家审计。内部审计对所在单位的情况最为熟悉，对所在单位管理和内部控制的薄弱环节也最为清楚。把内部审计定位在 “管理”加“效益”上，能够扬长避短，使其优势发挥达到最大化。我们一定要认真贯彻李审计长指示精神，把内部审计的工作目标切实转变到加强管理和提高效益上来。第一，从内部审计的计划选项上要向管理审计和效益审计倾斜。从我省目前内部审计的实际情况来看，每年管理审计和效益审计大体占40%左右，显然还需要进一步加大管理审计和效益审计方面的力度；第二，切实提高管理审计和效益审计的水平。通过我们的工作，使管理审计真正促进严格加强管理，增加更大的效益。

第三，强化控制，大胆创新，全面提升内部审计工作质量。王厅长说，进行内部审计质量控制是降低审计风险，提升审计质量，提高审计效率和效果的必然要求，强化内部审计质量控制不仅是我国内审事业发展的共同趋势，也是世界各国内审发展的共同趋势。希望同志们发扬解放思想，实事求是的精神，敢于打破旧的传统思维方式，进行深入的理论探讨，进而提升内部审计质量控制理论水准，创新内容、创新形式、创新手段，指导内部审计质量控制工作的开展，使全省内部审计质量和水平有一个大的提高。

第四，以人为本，立足长远，努力抓好内部审计队伍建设。王厅长指出，内部审计队伍建设是内部审计的一项根本性、长远性建设，是内部审计建设的重中之重。提高内部审计队伍的素质，一是要加强学习和培训，努力培养“复合型”、“专家型”内审人才。内审人员要树立“终身学习”的理念。要支持和保障内部审计人员参加国家审计机关和内部审计协会组织的各项业务培训和岗位资格、后续教育培训,并鼓励和倡导内部审计人员参加国际注册内部审计师（CIA）考试,扩大内审人员拥有CIA资格的比例数；二是要继续充实审计队伍，补充新鲜血液；三是要加强内审人员职业道德建设；四是要为内部审计人员创造良好的工作环境。

第五，积极工作，奋发进取，大力加强协会建设。王厅长说，李金华审计长要求审计机关对内部审计工作的指导和监督，更多地要从发展规划、政策导向以及一些重大战略上，提出一些指导性意见。为此，各级审计机关要加强对内审工作的指导，要善于从宏观的角度去分析思考和把握问题，从大局出发来考虑内部审计工作的发展。内部审计协会要全面履行职责，积极接受审计机关的指导、监督和管理，努力探索通过协会开展卓有成效的工作，促进内部审计发展的新路子。

结合我省内部审计工作实际,王厅长指出，当前,要着重做好以下几个方面的工作:一是加强组织建设，抓好内部审计机构组建,促进内部审计体系建设；二是加强制度建设，加快我省内部审计工作制度化、规范化的步伐；三是加强行业管理，形成内部审计工作情况报送制度、内部审计工作联络制度，探索加强行业管理的新形式；四是加强内审培训，要通过继续教育和培训，形成一支视野开阔、业务精干、政治成熟的内部审计队伍；五是加快CIA考试项目发展，通过CIA考试，引入内审的前沿理念和最佳实务，推动我省内部审计介入风险管理和公司治理的步伐；六是扩大内审交流，开辟多种有效的交流形式；七是加强内审宣传，使更多的人关心审计、支持审计；八是加强协会自身建设，不断提高管理水平和服务水平，把内部审计协会真正建设成为内部审计工作者之家。

这次会议交流的主要经验是：

领导重视是作好审计工作的关键。内审是在企业领导人或单位主要负责人的直接领导下工作，作用的发挥在很大程度上取决于单位领导人对内审工作的重视程度。实践证明，如果领导重视，内审工作就好开展一些，作用就发挥得好一些；如果领导重视不够，内审工作就会有很大的局限性。

制度建设是做好审计工作的基础。2003年国家审计署发布了《审计署关于内部审计工作的规定》；中国内部审计协会也制定《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》及二十个具体准则。这些制度的出台为内审工作的开展奠定了良好的基础。发言的几个单位都非常重视制度建设，都制定了适合本企业发展的内部审计制度，如《内部审计规定》、《审计处理处罚规定》、《后续审计暂行办法》、《工程审计管理办法》、《任期经济责任审计办法》等等。

质量是内部审计工作的生命。审计质量是审计工作的生命线，审计要以质量求发展，以质量求声誉，以质量求权威。作为上市公司，这几家企业都非常重视审计工作质量，都非常重视内部控制建设，都以内控为核心，以风险为导向，以专项审计为手段，强化管理审计和效益审计，注重通过内控审计，加强管理和提高效益，全面提升内部审计工作质量和水平，进而为企业发展服务。并且这种以内部控制评价为重点的审计将逐渐成为企业今后内审工作的主题。

队伍建设是作好内审工作的保证。审计工作将面临着新的挑战，肩负着更加繁重而又艰巨的任务。客观上要求必须努力建设一支政治过硬、业务精通、道德高尚、作风优良、纪律严明、有奉献精神，高素质的审计干部队伍。几个单位的共同做法是：一是立足实际多形式培训人才。鼓励审计人员通过各种途径的学习，逐步改变单一的知识结构，提高综合能力。二是坚持以人为本，注重给每个审计人员提供锻炼的机会，通过压力和动力的双重磨练，提高审计人员分析问题、解决问题的能力。三是重视理论和经验的交流。积极参加各种形式的内部和外部交流，拓展视野，全面提高整体审计能力，在实践中完善工作；四是树立客观公正、实事求是、廉洁奉公、恪尽职守的职业形象。

在共同经验的基础上，几家处于不同行业，有着不同资源优势和发展模式的企业，也表现出了不同的特点，形成了各自的工作特色：抚顺石化公司以COSO框架为理论依据，以业务流程为基础，进行内控体系建设和测试方面的实践探索，创造性设计了《内部控制调查表》、《控制点、控制目标及控制措施分析表》、《失（弱）控登记表》以及《符合性测试表》等，通过关键控制测试模版，以量化形式完成了对审计项目的评价，引起与会者的兴趣。交通银行沈阳分行围绕内控风险开展审计，建立全方位的内控检查机制和全面的风险管理体系，实现内控审计监督效能最大化，确保全行各项业务安全稳健有效运行的做法，得到了与会同志的认同。大连港集团在充分发挥内审监督职能的同时，注重通过发挥内审的评价、咨询等职能，提升企业核心竞争力的做法给与会者留下了深刻印象。中石油辽河油田公司全面深入开展内部控制审计，使公司在油水气井测试、材料管理、固定资产管理、节能资金项目管理等方面都健全完善了内控制度，加快了企业规范化管理进程，给与会者提供了内审在加强管理，提高效益方面的有益探索。

辽宁省审计厅总审计师王卫国在会议结束时讲了话，他强调，要进一步提高对内部审计工作的重视程度，加强对内审工作的支持力度。在《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署第4号令）中，多次提到单位主要领导和内部审计机构的关系，这些规定和会议经验证明，领导的重视、关心和支持是关键。可以从四方面来理解：一是单位一把手必须亲自抓内审，加强对内审工作的领导力度；二是要为内审人员创造良好的工作环境，包括执法环境、经济环境、安全环境等；三是要建章立制，用制度去保证内审行使职权；四是内审机构和人员必须在本单位主要负责人的领导下开展工作，按照其要求实施审计；五是要高度重视内审成果的运用，认真研究落实内审意见和建议，使内部审计成果真正转化为生产力。这次抚顺石化公司内部审计质量控制现场会议，是辽宁省内部审计协会召开的第四次现场会议。会议代表一致认为，这次会议不仅加强了内审协会与内审机构间的联系与交流，还将对提升我省内部审计工作的质量和水平，促进全省内审工作的规范化、制度化、科学化，推进辽宁老工业基地振兴产生重要的作用和深远的影响。

第三篇：质量工作总结会议纪要

柳州市融水苗族自治县易地扶贫搬迁县城安置项目（二期）-城北片区双龙沟地块

质量会议纪要

一、会议时间：2018年 01 月25 日

二、会议地点：项目部会议室

三、参加单位及人员：（详见会议签到表）

建设单位： 融水苗族自治县汇东投资发展有限公司 监理单位： 广西恒基建设工程咨询有限公司 施工单位： 十一冶建设集团有限责任公司

四、内容：

（一）施工单位汇报工作完成情况及春节前工作安排、存在问题

1、进度情况：

（1）截至今日当前工程实际完成情况：

1）A1-1#楼完成东单元二层梁板混凝土浇筑，西单元完成一层柱支模。2）A1-2#楼完成今天完成屋面梁板混凝土浇筑，3）A1-3#楼内墙完成抹灰，外墙涂料底层完。

4）A1-4#楼完成外墙涂料底层，内墙涂料底层三、四层完，三、四、五层楼地面完成找平。

5）A1-5#楼三层砖墙砌筑。6）A1-6#楼完成地梁支模。

7）B1-1#楼完成三层梁板混凝土浇筑。

8）B1-2#楼完成内墙抹灰，外墙涂料底层完，三层楼地面找平完。9）B1-3#楼完成内墙抹灰，外墙涂料底层完。

10）B2-1#楼西单元完成屋面梁板混凝土浇筑，东单元今晚浇筑混凝土。11）B2-3#楼完成地梁混凝土浇筑。12）B2-5#楼完成垫层混凝土浇筑。

（2）年前主要工作计划：

1）A1-

3、A1-

4、B1-

2、B1-3#楼拆除外架，地坪找平完。

2）A1-

3、A1-

4、B1-

2、B1-3#楼门窗、室内贴砖、穿线、栏杆年后安装。3）A1-

1、B1-1#楼条件允许的情况下计划结构封顶。4）A1-5#楼完成三层砖墙砌筑。

5）A1-

6、B2-

3、B2-5#楼土方回填及首层硬化。

2、需协调问题：

1）A3、B3区的坟未迁完。

2）雨水及生活用水排放需尽快确定，明年雨季及业主入住前要施工完。

二、监理单位对施工单位的意见和建议

1、质量问题：

1）主体结构方面楼板与楼梯接口处未冲洗干净，存在夹渣、蜂窝现象，将在二次结构施工时处理到位；楼板收面不平整，积水较多。2）内外墙施工方面，连墙件预埋口及其它洞口未修补到位。3）A1区卫生间基面清理未通知检查就开始防水施工。

4）框架结构填充墙和砖混结构承重墙砌体质量均较差，竖向灰缝不饱满，留槎不规范。

5）屋面层柱钢筋收头未按规范要求留置；柱筋定位箍设置不到位，偏移现象较严重。

6）梁模板加固不到位，截面尺寸不足。

3、资料方面滞后问题：

1）发出的监理通知单未及时回复。

2）未提供分包单位资质（劳务、专业分包）。

三、业主单位对施工、监理的意见和要求

1、质量问题: 1）A1-

3、A1-

4、B1-

2、B1-3#楼外墙涂料及内饰装修一定要严格把控质量。

厕所做完防水要求做蓄水试验。2）做好施工技术交底。

3）针对A3、B3区坟搬迁事宜，先统计好尚有多少座坟需搬迁，我们将同征地办协调，年前处理到位。

4）针对施工场地内雨、污水排放，我们将同住建局对接，尽快给予答复；一经确认将同设计沟通确认各楼栋化粪池位置。

建设单位（章）：融水苗族自治县汇东投资发展有限公司

监理单位（章）：广西恒基建设工程咨询有限公司

施工单位（章）：十一冶建设集团有限责任公司

第四篇：质量例会会议纪要

编制：韩金海审核：王鹏批准：李广田

质量例会会议纪要

2011第4期

时间：2011年6月23日

地点：五楼电教室

主持人：李广田副厂长

参加人员：郭书应、张景涛、马占国、谢津波、孙方周、于松林、张海霞、韩金海、郝兵、胡雪松

会上质量管理部通报了厂内外典型质量问题、质量管理体系运行检查情况、入厂物资、过程检验及最终检验发现的问题和开具不合格品单情况；各相关部门通报了本部门上次会议安排工作落实情况，提出了本部门需要会议研讨确定的问题。质量管理部王鹏主任就压力容器资料审核发现共性问题进行说明并提出类似工作注意事项，李广田副厂长针对3C监审等工作做出布臵，现将会议内容综合纪要如下：

1、榆横电厂采用菲托克阀门，请技术部、生产部在厂内试验、调试环节给予关注，将问题尽可能在厂内暴露。

2、方圆认证中心就我厂管理体系进行审核中整理的13项其他问题，请相关责任部门根据实际情况制定整改措施，6月底前完成。质量管理部7月初组织内审员检查整改情况，提出考核意见。明年不得发生类似问题，否则对责任部门予以考核。

3、JP柜调试用三相功率源已采购到厂。生产部7月份掌握其使用功能，做到熟练应用。

4、目前电气分厂在组装过程中发现涉及机械分厂或环保分厂生产壳体问题的，由机械分厂或环保分厂立即解决。如涉及需开具不合格品单的，由相关

分厂检验员直接开到相关分厂。由于高压柜体等属于新开发壳体造成的不合格，不纳入质量指标统计和考核。

5、3C监审准备工作的总体目标：通过今年规范3C迎审资料准备工作，做到3C工作管理规范化，减少以后工作量，能够顺利通过今年及以后审核乃至“飞检”。

6、质量管理部将“工厂检查报告”发到分厂、各部门，分厂、各部门进行对号入座，在7月10日前将所负责工作写明序号报质量管理部。质量管理部统计未对号项目汇报李副厂长，李副厂长进行统一安排。

7、各部门及分厂要认真按照2011年3C管理工作计划执行。各部门及分厂领导要高度重视。在部门宣贯、检查、督办、落实，下次会议汇报进展情况，同时通报“工厂检查报告”对号项目情况。

附件1：（）内注明为制定纠正措施部门。

1）原材料验收不合格直接换货，没有统计记录，不利于合格供方评定。（物资部）

2）镀镍工序外包验收记录没有具体检测数据（供方提供数据也可）。（生产部）

3）行政部污水、垃圾运输的环境因素和危险源识别没有进行；其部门识别的重要危险源与厂内不一致。（行政部）

4）生产部对顾客满意度调查，没有反馈质量问题。只提供了电网产品的调查，对制氢设备没有做调查。（生产部）

5）环境因素2011年元月进行了重新识别，对于能源消耗、原材料消耗没有包括。设备运转对环境影响表述不准确。（生产部）

6）分厂现场固废，可回收和不可回收的有混放现象。（环保分厂）

现场灭火器全部去重装灭火剂，应分批重装。（安全监察部）

7）环保分厂箱体喷塑外包，没有控制方法。（环保分厂）

8）电气分厂工人在天车下操作，没有带安全帽，只是吊装工人带着安全帽。（安全监察部）

9）质管部对危险源管理方案的理解有偏差，要引进新的改进措施，不能是原有措施的罗列，促使持续改进（如无新措施，原采取措施可控，则直接运行控制即可）。（质管部）

10）文件版次、有效状态没有识别方法程序中没有明确。（质管部）

11）检验规范充分性不够，针对性和可操作性不强；过程、成品应分产品来做，检验项目要求与产品标准一一对应起来。（技术部）

12）记录应该反映检验顺序，比如低压成套，先做电阻，耐压在后，而我厂检验记录耐压在前，电阻在后；检验和试验应该分开出报告；一个项目应该按产

品记录生成的顺序存档。（质管部）

13）管理评审可以和总结合并。（质管部）

第五篇：质量分析会会议纪要

北京雪莲羊绒股份有限公司

会 议 纪 要

质量管理办（会）字2013第001号

签发：

质量分析会

时 间： 2013年9月24日 下午13：00 地 点： 雪莲纺厂会议室

参会人员：陈效谦、苗晓光、许凯、刘娜、王晓栋、吉晓峰、赵艳玲、霍新颖、王双丽、莘立英、王巧玲、林丽华、冯志成、赵海、刘佳

主 持 人：刘娜

会议背景：针对近期外销与内销秋冬装生产过程中出现的各种质量问题，分析错误原因，并今后如何避免再次发生。

会议内容：

一、德国135订单7月3日计划部下达生产通知单，此单912004款有151条拉链，共5种色，全部定制是浅金色，7月30日大货回织厂，8月16日德国客户只确认三种拉链的颜色，另外两种拉链不确认的颜色应为戗色，造成90条拉链重新定制，当再次定制90条戗色拉链时，由于交期紧张未要求新的供应商提供戗色标样，现供货商提供的标样戗色与原供货商提供标样戗色不一至，导致客户再次不确认，再次造成90条拉链无法使用。

二、英国伊兰F13000047订单，ILL-015款，客户收到大货时发现两个问题：

1、塑料袋上面没有尺寸贴纸

2、洗涤标使用错误，使用了德国FUNK订单的皮毛成份的洗涤标。（见客人提供照片）客人由于时间紧张，只好在英国找工人更换洗涤标和贴尺码贴纸。由此原因产生的人工费用要由我公司承担。

三、内销N13000041订单939622款大货，投产数70件，此款含有一根银线作为装饰线，此款原为外协生产，后转为织厂生产，在实际生产中，投料重所提供的金银线用量不准并发现金银线型号错误，计划部更新生产通知单，但未能及时和生产部门确认签字更新，织厂大货生产过程中，套口工序发现

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所织大货与先锋样衣不符，样衣装饰线为银线，而大货装饰线为金线。

四、内销N116/FA130144 批纱线，同批纱线有色档，深浅不一，纱线共175.954KG。

会议决议：

一、1、外销产品的辅料的标样由贴牌部提供给计划部，无客户提供标样的由

贴牌部签字确认。

2、计划部下达辅料采购计划给采购部门时需提供客户确认的产品标样，并建立辅料信息管理库。发生翻单时，由计划部确认辅料。

3、采购部在更换供应商时，需供应商打样回厂确认后再批量生产。

4、采购部在采购辅料时一定要提供给加工厂标样。

5、采购部在采购物品入库前要进行确认。

二、1、辅料使用部门向辅料库领用辅料时，严格按《生产计划通知单》下达数量领用。

2、库房发放辅料时一定要见《生产计划通知单》并留底。

3、计划部制单员在外销产品出货前对产品的包装及相关信息进行核对。

4、织厂成品订标完报抽验。

三、1、计划部在更新计划单时一定要双方书面签字确认。

2、产品织造过程中加强自检，对《生产计划通知单》有疑问时要及时反馈。加强协同合作精神。

四、内销N116/FA130144批纱线出现的质量问题，由苗工牵头，工程技术中心做为QC课题研究。

五、对会议中提出的外采产品扒版款批版的确定待与商品管理部确认。

以上内容会议纪要确认后实施。【以下无正文】

领导签字：

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北京雪莲绒股份有限公司

2013年9月25日

报：陈效谦

发：陈效谦、苗晓光、许凯、杨砚、王晓栋、吉晓峰、赵艳玲、霍新颖、王双丽、莘立英、王巧玲、赵海

拟稿：刘佳 审核：刘娜 打印：刘佳

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