集团公司OKR考核管理流程制度模板5篇

第一篇：集团公司OKR考核管理流程制度模板

XX集团OKR绩效考核管理流程 1、目的 规范公司OKR考核的管理，客观评价员工的工作状态，为公平的竞争机制提供依据；

开发人力资源，挖掘个人潜能，促使公司人力资本增值；

促进企业经营效率的提高和维持，促进组织目标的达成；

2、适应范围 本流程适用于集团部门职能部门的OKR管理；

3、术语 3.1 OKR：OKR全称是Objectives and Key Results即目标与关键成果法，OKR是一套定义和跟踪重点目标及其完成情况的管理工具和方法。Objectives是目标，Key Results是关键成果，KRs是产出导向，而不是做事导向（所谓产出导向就是关注做事情的成果，而不是仅仅关注事情做了没有）。OKR要求公司、部门、模块和员工不但要设置目标，而且要明确完成目标的具体行动；

4、职责 4.1 人力资源部：

4.1.1 统筹管理整个公司的OKR绩效考核工作；

4.1.2 牵头建立OKR考核体系，制定管理流程、提供考核模板、工具，并负责对各部门进行考核培训及指导；

4.1.3 负责各部门绩效考核结果的收集，并据此核算员工奖金；

4.1.4 负责OKR考核制度的推广实施和绩效考核效果的调查、评估，跟进检查绩效管理、绩效面谈反馈的落实情况。

4.2 各职能部门：

4.2.1 负责制订本部门员工的OKR考核指标，并组织在本部门实施；

4.2.2 负责本部门员工考核指标过程的跟进及指标，以及最终的评分；

4.3.3 负责本部门员工的绩效面谈，指导员工绩效改进；

5、操作方法 5.1 OKR制定 5.1.1 各部门年度目标的制订：各每年12月，公司通过的董事会等形式确定第二年的公司发展目标，公司CEO将目标下发至各集团个部门，各部门负责人根据公司的发展目标通过年度经营分析会等形式与CEO协商制订出属于各部门的年度目标（附件1-XX年XX部门年度目标），各部门年度目标通过邮件或绩效系统向部门内部进行公开，各部门年度目标的完成结果将作为各部门负责人年度考核的评分依据；

5.1.2 各模块OKR制订：根据各部门的年度考核目标，各模块负责人通过部门会议与部门负责人协商制订各模块的OKR，各模块内部协商制订出每个岗位的OKR，各模块及各岗位的OKR通过邮件或绩效系统进行部门内部及人力资源部绩效岗公开（各部门根据不同岗位考核周期的不同，制订不同周期的考核方案）；

模块级OKR的完成情况作为模块负责人的评分依据，岗位级OKR的完成情况作为模块内除模块负责人之外的人员的评分依据（附件2-XX部门XX模块XX岗位OKR考核表）；

5.1.3 模块及岗位O的设置，由两部分构成，一个是统领全局的O，根据各模块/岗位主要工作模块确定该模块的全年发展目标，每个考核周期设定3-5个（确定后，一般情况下不再调整），权重由考核人与被考核人沟通确定；

每个模块目标之下，针对每个阶段不同的任务目标设定不同的O，最终核算模块目标的完成结果；

5.1.4以上工作每年1月份之前完成，具体参照当年OKR制订计划；

5.1.5 OKR设定的基本要求：

A：O值设定须是具体的，可量化，具有一定挑战性的，每个考核周期设定3-5个；

B：每个O的KR不超过4个，指向实现目标，以产出或成果为基础，可衡量，且不是常规的（要求创新）；

C：OKR一旦制定，将进行公开，以保证透明度和公平性；

5.2 OKR调整 5.2.1 部门级年度目标一旦制订，原则上不再调整，发生以下变化，经CEO批准后方可调整：

A：公司战略发生重大调整；

B：公司架构发生重大变革；

C：市场情况发生重大变化；

D：其他公司管理层认可的情况；

5.2.2 各部门内部模块及各岗位的O，在部门目标发生变化后或者阶段性O完成之后，可跟随进行调整；

5.2.3 各部门目标的调整申请，由业务部门向人力资源部发起申请，人力资源部评估满足调整条件后，按照5.1.1执行；

各部门内部调整由各部门内部执行，按照5.1.2执行；

5.3定期回顾 5.3.1 按照“月度总结、季度回顾、年度自评与他评”的原则，对各部门目标的完成情况进行定期回顾（以半年为周期的部门，则半年自评及他评）；

5.3.1.1 各部门每月须对OKR执行情况进行总结，且每月至少回顾一次；

可通过模块会议、月度会议等形式，总结当月各岗位、模块OKR的执行情况（附件3-XX部门XX模块X岗位OKR目标月度监控）；

5.3.1.2 各部门每个季度须对OKR完成情况进行回顾，且每个季度至少一次。回顾当季度各模块OKR以及部门目标的完成情况，总结点包括但不限于完成情况、亮点、问题点、下步计划、所需帮助等内容（附件4-XX部门XX年度目标季度回顾、附件5-XX部门XX岗位OKR绩效回顾）；

5.3.1.3 在进行总结与回顾的过程中，对已经完成的各级OKR进行关闭，并及时制订新的模块及岗位级OKR；

5.3.2 对于OKR的总结及回顾需要形成文件记录（附件3-5），并通过邮件或EHR等在各部门内部及人力资源部门绩效管理岗进行公布；

5.3.3 根据各级OKR的完成情况以及不足，考核人要对被考核人进行及时的跟进与辅导，提升其工作技能；

5.4 OKR得分核算 5.4.1 考核周期结束后次月，对各级OKR的完成情况进行评分，考核人对考核周期内所有O的完成情况进行自评，由被考核人进行复评；

5.4.2 岗位OKR由模块负责人复评，部门负责人终评，按照6:4的比例计算得分，模块OKR得分则以部门负责人评分为准；

5.4.3 年度OKR得分的计算方式：分模块下O的平均分*各模块所占权重的和；

5.5 考核评级 5.5.1 考核评级有两部分构成，一部分为OKR评分，一部分为员工价值观评分，包含但不限于工作态度、日常表现、对公司企业文化的认可等，按照7:3的比核算最终得分；

5.5.2员工价值观评分：各模块负责人由部门负责人进行终评，各岗位评分由模块负责人及部门负责人按照6:4的比例评定得分；

5.5.3 执行年度考核的个人，年度考核成绩=个人年度考核得分*80%+部门年度考核得分*20% 5.5.4 根据各部门内部得分排名进行评级，评级标准及比重参见人力资源部门具体方案；

5.6 结果应用 5.6.1 奖金发放：当期考核结果，应用于当期奖金的发放，具体参见相关岗位绩效方案；

5.6.2 绩效面谈：考核人根据绩效考核成绩优劣，与被考核人实施绩效面谈，分析绩效考核成绩偏差、绩效短板和改进方法等，在考核成绩确定一个月内面谈完成，人力资源部门对面谈结果将进行抽查；

5.6.3 人员优化，连续两个考核周期评级为最后一级，公司有权与其解除劳动合同；

5.6.4员工的年度调薪、晋升、换岗、培训、评优等，具体参见相关规定；

5.7 绩效申诉 5.7.1 申诉渠道：为了保证绩效考核结果的准确性，每位被考核人，在对自己绩效考核结果持有异议，部门负责人绩效面谈又无法达成一致认识时，可以向人力资源部绩效管理岗提出申诉；

5.7.2 处理流程：人力资源部将充分调查和听取各方面的意见，在认真分析的基础上，提出解决方法，作最后裁定；

6、标准或模板 附件1-XX年XX部门年度目标 附件2-XX部门XX模块XX岗位OKR考核表 附件3-XX部门XX模块X岗位OKR目标月度监控 附件4-XX部门XX年度目标季度回顾 附件5-XX部门XX岗位OKR绩效回顾 附件无

第二篇：集团公司规范化管理流程手册

集团公司规范化管理流程手册

集团公司规范化管理流程手册.......................................................................................................1

一、战略规划流程图...............................................................................................................2

二、项目管理流程图...............................................................................................................3

三、财务管理流程图...............................................................................................................4

四、企业文化建设管理流程图...............................................................................................5

五、目标计划制定流程图...............................................................................................6

六、市场调查流程图...............................................................................................................6

七、生产例会流程图...............................................................................................................8

八、制度管理流程图...............................................................................................................9

九、信息管理流程图.............................................................................................................10

十、安全管理流程图.............................................................................................................11

十一、突发事件处理流程图.................................................................................................12

十二、竞聘演讲组织流程图.................................................................................................13

十三、办公管理流程图.........................................................................................................14

十四、会议管理流程图.........................................................................................................15

一、战略规划流程图

战略规划设计制定管理流程图拟制： 审核： 批准： 日期： 年 月 日 董事长制订企业发展战略规划、明确发展方向总经理企业发展部经理各分公司、部门经理外聘专家设计论证适合企业未来发展的战略方案组织战略方案的设计工作组织拟订经营方针草案组织拟订中长期战略发展方案组织拟订中短期战略发展方案组织各种方案的讨论参与各种方案的讨论必要时参加方案讨论审核各种方案草案，提出补充意见汇总讨论意见修改完善方案草案进一步修改方案召开总经理办公会，审议完善方案参与讨论集中众人智慧，方案完善,报批召开董事会，审议批准正式颁布布置贯彻实施参与讨论制订了企业的发展战略规划明确了企业发展方向

二、项目管理流程图

项目管理流程图拟制: 审核： 审批： 年 月 日1技术总监2项目经理3技术总监助理1拟订项目管理制度报批后组织贯彻执行总经理1技术部经理2工程部经理1销售部经理2工艺部经理3计调部经理4品管部经理1项目技术服务员2项目工程服务员3业务当事人提高项目管理水平满足客户需求1安排组建项目小组组建项目小组1任命项目小组成员2制订计划、编制预算1审批3跟踪项目实2施配合项目提供支持2解决问题或请求支持进度汇报问题反馈提供支持解决问题提供支持解决问题项目完工验收3负责项目收款2项目资料汇总审核、移交3归档项目资料上交配合项目提供支持项目实施提供支持2组织项目结算审阅批示提高了项目管理水平满足了客户需求1补充完善、改善方案上报2定期总结提出改善建议上报

三、财务管理流程图

财务管理流程图拟制： 审核： 审批： 年 月 日总经理提高财务管理水平、提升经营效益财务部经理拟订财务管理制度报批后组织贯彻执行组织制定预算配合、指导编制预算监督预算执行、跟踪分析、预算调整组织往来对账、报销决算、控制成本组织资产管理、资金管理、税务管理23报销费用、回收货款、支付费用审核确认申报进行经营分析，提交改进方案组织贯彻执行贯彻执行贯彻执行贯彻执行登记帐目填制报表上报1报销费用2采购结算3销售回款2编制部门预算1审核参与编制预算1成本会计2结算会计3出纳1各中心总监2各部门负责人1费用报销人2采购人员3销售人员配合执行配合执行配合执行审核确认审批审阅批示提高了财务管理水平提升了经营效益补充完善、改善方案上报12资料归档、定期总结、提出改善建议上报

四、企业文化建设管理流程图

企业文化建设管理流程图拟制： 审核： 审批： 年 月 日董事长凝聚人心增加企业活力打造百年三强办公室主任企业文化专员各部门负责人员工组织制度制订并在报批后执行核心价值观宣传完善观念体系进行宣贯参与归纳提炼配合宣贯参与归纳提炼参加宣传学习提出建议审批审核完善上报践行企业价值观，丰富企业文化内容汇总价值观念体系上报多渠道的展示、宣传，收集典型案例汇总案例，建立档案，编辑企业文化手册配合宣传展示组织践行配合收集典型案例践行企业价值观组织讨论审批审核完善上报组织企业文化手册宣贯 丰富企业文化内涵外延优化企业文化表现形式开展企业形象塑造活动开展企业文化活动，倡新风除陋习参与建议上报参与建议上报规范标志、标语、宣传册、宣传片、报纸、橱窗配合参与信息反馈配合参与信息反馈参加公益活动，扩大品牌影响力审阅批示定期总结分析 提出改善方案上报表彰先进，影像、荣誉资料存档先进事迹、荣誉奖项上报先进事迹、荣誉奖项上报增加了企业活力，扩大了品牌影响力贯彻落实定期总结分析提出改善建议上报

五、目标计划制定流程图

目标计划制定管理流程图拟制： 审核： 审批： 年 月 日 董事长确定目标总经理企业发展部经理各公司、部门经理员工将战略规划具体分解为计划组织拟订目标计划草案对照战略规划分析确定目标计划纲要计划纲要下发各公司、各部门组织各公司、各部门讨论各部门拟订的具体措施汇总撰写总目标计划草案将计划目标草案送审召开总经理办公会，补充计划草案拟订本公司、部门的目标计划参与讨论部门的目标计划参与讨论参与讨论制订计划完成的具体措施参与具体措施讨论召开总经理办公会，审议目标计划召开董事会，批准目标计划正式颁布布置贯彻实施分解战略规划为为目标计划将目标计划上报汇总完善目标计划，上报

六、市场调查流程图

市场调查流程图拟制: 审核: 审批: 年 月 日营销总监了解市场行情，寻找客户组织市场调查制定调查计划拓展经理区域经理经销商1行业商户2卖场招商负责人审核批准按计划调查拜访经销商了解经销状况提供销售信息反馈行业信息拜访行业商户了解合作意向提供需求信息表达合作意向整理信息，撰写调查报告信息汇总，拟订营销方案上报掌握了市场行情

七、生产例会流程图

生产例会流程图拟制： 审核： 审批： 年 月 日生产部经理1机电部经理2技术部经理1物管部长2制气车间主任1各车间副主任2各部门副经理行政文员解决问题安排工作签到1分钟主持例会1、2各3分钟汇报上周工作、报告本周计划、提出存在问题1、2各3分钟汇报上周工作、报告本周计划、提出存在问题5分钟上周生产安全工作总结，安排部署本周安全工作2分钟明确本部门工作重点10分钟组织讨论解决存在的问题2分钟明确本部门工作重点2分钟明确本部门工作重点参与讨论提出建议3分钟会议总结、做出决定参与讨论提出建议参与讨论提出建议做会议记录解决了问题安排了工作

八、制度管理流程图

制度管理流程图拟制： 审核： 批准： 年 月　日董事长总经理确保制度上下认同与时俱进切实可行审阅批示或组织讨论决定总经办主任制订制度出台标准报批后执行制度文化主管归口部门负责人归口业务主管各部门负责人根据职责规定或会议决定起草文稿根据职责规定或业务要求组织起草文稿按要求反馈意见内容审核把关上报审批参与讨论参与讨论参与讨论参与讨论审批审签报批整理上报组织跟踪贯彻执行执行制度、查处违章、处罚汇总异常处理宣传、贯彻执行执行情况上报执行制度查处违章处罚上报异常上报组织制度执行情况检查评比奖励先进奖励先进配合检查奖励上报建立奖罚台账制度归档定期补充完善或拟订新的制度制度上下认同与时俱进切实可行定期清理、修订补充完善定期补充完善或拟订新的制度

九、信息管理流程图

信息管理流程图拟制： 审核： 审批： 年 月 日1各部门负责人1营销部经理 2员工2采购部经理 3行业信息咨询员3财务部经理 及政府官员总经理行政人事部经理信息主管保障信息管理完善组织制度制订并在报批后执行收集宏观政策、行业信息、内部信息组织建立内提供政策、部局域网管行业、内部理、企业网信息站维护管理筛选录入设置权限、保密管理、信息撰写提供内部经营信息12提供行业信息重大信息撰写分析报告上报12提供内部信息3提供宏观政策、行业、专业网站会员信息1重大信息撰写分析报告上报汇总补充完善方案报批审阅批示或组织讨策论应对策略参与讨论提出建议汇总讨论制定应对实施方案组织贯彻实施跟踪信息运用 信息收集信息录入信息管理效果评估 信息收集信息传递效果评估信息反馈 12信息收集信息传递效果评估信息反馈参与讨论提出建议参与讨论提出建议1参与讨论提出建议组织信息运用评估申报运用效果奖惩审批信息更新数据库维护建立奖惩档案接受奖惩反馈意见12接受奖惩反馈意见审阅批示补充完善制订改善方案上报定期总结分析提出改善建议上报做到完善信息管理贯彻执行

十、安全管理流程图

安全管理流程图拟制： 审核： 审批： 年 月 日总经理提高企业安全管理水平，确保人财物信息安全行政人事部经理组织制度制订并在报批后执行落实安全责任制组织签订安全责任状制订安全演练计划组织安全教育签订和组织签订明确安全责任签订明确安全责任安全主管各部门负责人员工组织签订汇总建立安全档案组织安全教育进行安全演练组织安全考核配合组织安全教育参加安全演练接受安全教育参加安全演练进行安全考核考核成绩归档组织安全检查排查安全隐患进行安全检查排查安全隐患检查记录归档查处违章下发隐患整改通知违章处罚跟踪整改参加安全考核参加安全考核配合和组织安全检查排查安全隐患接受处罚实施整改组织制订安全改善方案整改验收检查结果上报接受处罚实施整改参与讨论会议记录审批汇总建议完善改善方案上报信息汇总登录安全管理台账定期提出分析报告参与讨论提出建议确保安全，安全生产贯彻执行

十一、突发事件处理流程图

突发事件处理流程图拟制： 审核： 审批： 年 月 日总经理行政管理部经理各单位负责人现场负责人现场员工快速反应防止事态扩大贯彻应急反应预案现场处置并报告接获报告，赶赴现场现场判断，当机立断启动“突发事件应急预案”组织人员疏散或请求支援控制事态发展突发事件报告确认事态得到控制汇报事态及处置状况组织后期处置提交事故报告提出处理建议改善措施保证突发事件处置有效形成《突发事件处置报告》

十二、竞聘演讲组织流程图

竞聘演讲组织流程图拟制： 审核： 审批： 年 月 日人力资源部经理组织严密演讲顺利招聘专员组织竞聘演讲竞聘员工评委小组监票员工通知演讲准备撰写演讲稿主持演讲会参加演讲会出席现场监督重申竞聘职位公布评分标准抽签演讲其余退场现场打分监督评分现场统分集体出场现场宣布分数封存评分表监督签字组织严密演讲顺利资料归档

十三、办公管理流程图

办公管理流程图拟制： 审核： 审批： 年 月 日总经理保障办公高效工作顺畅办公室主任组织制度的制订并在报批后执行提供办公服务收集服务需求负责公文发放、劳保用品领用、办公现场管理、档案行政专员1各部门负责人2员工秘书审批汇总制订办公服务配置计划绘制办公区域图提供政策、办公现场管理行业、内部需求反馈信息印章、印信管理组织办公现场检查落实规范配置纠正不规范行为组织检查纠正不规范行为记录检查结果登记办公用品台账达标检查下达整改通知记录检查结果配合检查纠正不规范行为配合检查纠正不规范行为规范办公现场管理组织达标检查配合检查实施整改维护办公秩序查处违纪查处违纪资料归档补充完善制订改善方案上报定期总结分析提出改善建议上报接受教育处罚审阅批示做到办公管理规范化贯彻执行

十四、会议管理流程图

会议管理流程图拟制： 审核： 审批： 年 月 日总经理有的放矢解决问题提高管理办公室主任制订制度报批执行组织会议召开做好会议准备秘书各单位负责人各主管主持会议，陈述会议目的，讨论新情况新问题解决办法建言献策参加会议建言献策参加讨论建言献策参加讨论归纳总结做出决策完善并编制会决策实施跟踪进度表整理会议纪要规范会议主题主持本系统会议审批参加上级会议主持本单位会议落实会议决议定期总结新问题新情况上报改进反馈汇总整理上报汇总贯彻情况提出改进建议上报审阅指示督促会议贯彻解决新问题新问题及改进上报跟踪执行文件归档企业管理水平不断提高总结完善规范会议管理

第三篇：中队制度考核管理

中队考核管理制度

量化管理考核细则

一、总则

1、为全面提高人力防范公司的管理水平，着力提高队员的整体素质和护卫队伍的形象；着力提高护卫队伍的社会覆盖面和企业品牌；着力提高队员的工资及福利待遇，加快正规化的进程，制定本细则。

2、人力防范公司全体人员必须遵守人力防范公司的各项 规章制度，服从命令，听从指挥。

3、量化考核，坚持思想教育与经济处罚相结合和奖勤罚懒的原则，以鼓励先进，教育后进。

二、考核项目

1、岗位职责

2、服装管理

3、日常管理

4、内务管理

5、安全管理

6、总评及其它

三、考核方式

1、实行记分制，每1分相当于人民币五元。

2、考核与工资挂钩，当月兑现。

3、实施管理表制度，一人一栏，每月一张，每天对工作进行量化、考核并填入表中，月底上交公司换发工资，并作个人资料存档。

四、考核依据

人力防范公司和服务客户的各项管理制度以及补充规定。

五、奖励细则

1、日常工作奖励：

（1）做好人好事、拾金不昧收到表扬信或锦旗的奖励20分。

（2）工作突出，起模范带头作用，受客户表扬并建议给予物质奖励的奖励10分。

（3）主动向领导检举他人徇私舞弊、监守自盗等违法违纪情况，经调查属实的给予不公开奖励奖励20分。（4）能够发现一般盗窃、人赃俱获，挽回经济损失的奖励20分。

（5）敢于同坏人坏事做斗争，见义勇为的奖励20分。

2、特殊情况下的奖励

（1）上述奖励未尽项目的，由中队上报公司研究并给予奖励。

（2）有突出成绩或重大贡献的，在精神奖励的同时还

要给予物质奖励，并作为年终评先评优的依据。（3）事迹显著，社会政治影响面大，申报有关部门给予嘉奖、立功、授予荣誉称号等奖励。

六、处罚细则

1、有下列行为的处罚5分

（1）内务整理差，不整齐、物品不到位的。（2）请假外出，超假1小时的。

（3）不讲究个人卫生，床单、被罩不及时清洗，衣着不干净的。

（4）住集体宿舍，未经批准擅自调换床位的，配备的被褥未保持整洁卫生的。

（5）执勤时，站姿和坐姿不端正的，手插兜、叉腰、抱肩，前仰后合或依靠它物的。

2、有下列行为的处罚10分

（1）不落实一日生活制度，不参加日常训练、学习的。（2）喝酒后酒风不正，闹事者、影响队伍形象的进行处罚。

（3）破坏公用物资，隐瞒不报者进行处罚。（4）不服从管理，不听从指挥情节较轻的进行处罚。（5）不请假外出进行处罚。

（6）未经过他人允许乱动他人物品，轻则进行处罚。（7）上班执勤不穿制服，穿着便衣或制便服混穿者进

行处罚。

（8）违反各娱乐活动室相关规定的进行处罚。（9）工作期间未经请示饮酒或酒后上岗的进行处罚。（10）通讯工具不畅通影响工作的进行处罚。（11）不按规定出操，懒床不起的进行处罚。

3、有下列行为的处罚20分

（1）超假未按规定续假的，按旷工处理

（2）无集体荣誉心，自私自利的

（3）在队伍中不团结，拉帮结派，打架斗殴的（4）擅自动用执勤车辆未造成后果的

4、特殊情况下的处罚

（1）上述处罚未尽项目的，由中队上报公司研究并给予处罚。

（2）有违法行为的，除按本细则考核外，交有关部门进行处理。

七、对班组长相关考核 有下列行为的处罚10分（1）不组织早操、训练、学习

（2）对上级传达的工作不及时传达落实

（3）因工作失职，未按一日生活制度落实的；对本班日常工作管理松散`（4）自私自利，考核不公平、公正弄虚作假的。

（5）班内发生问题，隐瞒不报对工作造成影响

八、对中（分）队长相关考核

有下列行为的进行处罚20分

（1）不落实一日生活制度，不组织日常教育、学习、训练的

（2）因管理问题受到客户投诉的（3）通讯工具不畅通，影响工作的

（4）未经请假或请假没有批准离开责任区的（5）辞职、离职队员不及时上报的

（6）请示汇报不及时，给队伍管理造成影响（7）弄虚作假，上报考核、考核虚报、隐瞒实情（8）利用工作便利，索要财物，收受贿赂，作风不正的

（9）对本中（分）队人员基本情况不了解，各执勤岗位情况不清楚的

（10）工作责任心差，队伍管理混乱，或给队伍发展造成影响的，除量化考核外，视情节给予停职或降职处分，并取消年底评优。

第四篇：集团公司工作汇报流程

集团公司工作汇报流程制度

目的：为规范公司的工作分配及汇报，加强公司内部事务管理，提高部门的工作效率和运营质量，及时了解各部门的工作情况，掌握各项工作进程，解决工作中出现的问题，特制订本制度。

适用范围：集团司职各部门

工作汇报的具体要求：突出重点、条理清晰、语言简练、格式规范；执行逐级汇报制，项目部汇报后由分管区域经理负责点评和指导，区域经理回报工作由分管总经理点评和指导，副总经理、总经理的工作汇报由总裁指导和点评。职能部门汇报工作由分管经理指导点评。

汇报形式和具体要求：

制作部

一、总结回顾上周、上月、上季度工作

1、广告方面

A、新老产品的剪辑，新老市场的广告制作 B、病例拍摄、病例剪辑、病例投放

C、产品活动广告策划、制作及投放

D、广告报表的整理

2、各类表格

A、碟片进出登记表、碟片使用明细表、市场机房物资统计表、总部电脑清单表 B、市场广告播出情况表

C、合理安排部门工作 D、人员培训（新员工产品广告培训和部门职工业务培训）

二、部门存在和急需解决的问题

三、下周、下月、下季度工作工作计划

四、有无工作建议

财务部

一、总结回顾上周、上月、上季度工作

1、结账方面

A、对结账市场的安排 B、公司所有货物的清盘 C、货物、货款的核算 D、费用入账及票据审核 E、各种款项的落实与督促

2、其他财务事项

A、工资、奖金的计算与发放 B、所有货物的核对 C、财务报表的完成 D、出差情况的汇总

E、结算表费用及报表的上报 F、前期账务的清理销毁 G、对留存票据的归纳及建档 H、其他事件的完成

二、部门存在和急需解决的问题

三、下周、下月、下季度工作工作计划

四、有无工作建议

咨询部

一、总结回顾上周、上月、上季度工作

1、部门业务 A、售货服务方面、销售目标制定、回访管理、柜台资料整理 B、病例收集、疑难问题处理

C、货物及部门物资管理、备用金及货款帐目管理、与市场协作

2、人员管理 A、部门员工培训 B、新员工培训

二、部门存在和急需解决的问题

三、下周、下月、下季度工作工作计划

四、有无工作建议

物流部

一、总结回顾上周、上月、上季度工作

1、货物管理方面

A、产品订货

B、、货物储存

2、发货管理方面

A、市场发货的合理准确

B、市场与市场货物调度监管

3、积压产品方面

A、近效期及过期货物处理

B、合理盘活库存

3、部门管理

A、合理安排部门工作

B、人员培训

C、备用金管理 D、物资及车辆管理 E、库房安全问题 F、相关工作协调

二、部门存在和急需解决的问题

三、下周、下月、下季度工作工作计划

四、有无工作建议

质管部

一、总结回顾上周、上月、上季度工作

1、GSP相关事项 A、收集医药信息

B B、进、存、销文件管理、入档 C、货物质量的验收 D、产品质量问题调查、处理

2、销售支持

3、总结回顾上周、上月、上季度工作 产品相关资料收集、更新 A、客户资料收集

B、我公司销售手续、票据

C、按GSP要求规范时空系统给财务提供做账票据

二、部门存在和急需解决的问题

三、下周、下月、下季度工作工作计划

四、有无工作工作建议

项目部主管

一、总结回顾上周、上月、上季度工作

1、总述药品销售任务与实际销量的对比，并分析原因

2、分类讲述

A、产品结构分析

B、柜台销量及柜台相关情况与市场相关因素 C、四级点销量及相关情况，并说明相关因素

D、同行业情况。包括当地我们同行业的所有频道、所在频道的产品、同行业产品销售情况等。E、广告方面。不仅包括我们自已各影视、平面等广告的播放、开发、计划等情况，也包括同行广告宣传情况。

F、市场安全情况。（包括行业、项目部住房与库房安全情况）G、公共关系情况。

二、手机销售任务与实际销量的对比，并分析原因：

1、销量任务与实际销量

2、产品销量分析，好与坏，畅销产品

3、柜台销量中遇到的问题

4、本市场难点

5、需与各部门之间的工作沟通、交流与协作。

三、本项目部存在和急需解决的问题。

四、下周、下月、下季度工作工作计划

五、有无工作建议

市场部经理

一、总结回顾上周、上月、上季度工作

1、综合管理 A、销售任务 B、产品管理 C、外围关系

2、市场开发 A、新市场拓展 B、新广告谈判 C、柜台管理

3、市场管理 A、例会 B、巡查

C、四级点开发管理

D、同行业调查及产品活动

4、团队建设 A、人员培训 B、思想教育

5、广告和病历管理

6、财务管理

二、下周、下月、下季度工作工作计划

三、所在市场部存在和急需解决的问题

四、有无工作建议

药业公司副总经理

一、总结回顾上周、上月、上季度工作

1、行政方面 A、人员招聘进来入职、离职情况 B、产品进货、到货情况 C、物资印刷、购买 D、日常内、外衔接

2、质量管理方面

A、监督检查GSP、器械相关档案完成追踪 B、质量信息收集归档跟踪

3、仓库储藏管理、安全管理、过期药品在库情况

4、温江区药监、地税、国税及总部业务往来单位

二、部门存在和急需解决的问题

三、下周、下月、下季度工作工作计划

四、有无工作建议

药业公司总经理

一、总结回顾上周、上月、上季度工作

1、综合管理 A、销量

B、产品管理 C、外围关系

2、市场开发 A、新市场开拓 B、产品活动 C、市场巡查 D、同行业调查

3、人员培训和思想教育

4、广告报表和病例管理

二、市场存在的问题和急需解决的问题

三、下周、下月、下季度工作工作计划

四、有无工作建议

数码公司总经理

一、总结回顾上周、上月、上季度工作

1、综合管理 D、销量

E、产品管理 F、外围关系

2、市场开发 E、新市场开拓 F、产品活动 G、市场巡查 H、同行业调查

2、人员培训和思想教育

3、广告报表和病例管理

二、市场存在的问题和急需解决的问题

三、下周、下月、下季度工作工作计划

四、有无工作建议

酒业公司总经理

一、总结回顾上周、上月、上季度工作

1、综合管理 G、销量 H、产品管理 I、外围关系

2、市场开发 I、新市场开拓 J、产品活动 K、市场巡查 L、同行业调查

2、人员培训和思想教育

3、广告报表和病例管理

二、市场存在的问题和急需解决的问题

三、下周、下月、下季度工作工作计划

四、有无工作建议

本制度的修订和补充由行政部负责，集团总裁签发。

核准： 审核： 拟定：

第五篇：仓库管理流程制度

仓库管理流程制度

目的：为了提高公司的基础仓库管理流程工作水平，进一步规范货物的流通、保管和控制程序，降低经营成本，特制定本制度。

一、仓库的日常管理：

1.仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓库必须根据实际情况和各类货物的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须相互统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。2.必须严格按照仓库管理的流程规范进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台账，做到日清日结，确保货物进出及结存数据的正确无误。及时登记台账，保证账物一致。

3.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种货物进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

二、入库管理：

1.货物进库时，仓库管理员必须凭送货单、检查合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物和边办理入库手续边办理出库手续的现象。2.入库时，仓库保管员必须清点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区内，经检查不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3.入库单的填写必须正确完整，客户名称应填写全称并与送货单一致。入库单上必须有仓库保管员及经手人签字，且字迹清楚，并保管好单据，归档。

三、物资的储存保管；

1.货物的储存保管，原则上应以物资的属性、特点规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。

2.货物堆放的原则是：上轻下重、上小下大，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。按类别、型号固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂在显眼位置。

3.仓库保管员对库存、代保管以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库货物如有损失、贬值、报废、盘盈盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4.保管物资要根据自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使货物发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。5.保管物资，一律不准擅自借出。

6.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经领导批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

四、出库管理

1.各类货物的发出，原则上采用先进先出法。货物出库时必须有授权的单据作为发货依据，办理出库手续。并通知运输部门安排车辆。

2.提货人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发货。3.仓管员应开具出库单，经提货人签字，司机应在出库单上写明车号、姓名，同时发货人员签名。完整的出库单用于登记如卡、入账和存根。

五、仓库盘点流程

1.盘点准备，及时对货物进行盘点，仓库主管将盘点日前已经审核的单据记账。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放。

2.盘点进行，仓库主管组织仓库人员对自己所管货物进行初盘。以盘点表记录初盘结果。出

现差异仓库自查原因，并报告上级。

3.盘点规定，盘点仓库管理的流程工作一般是每月进行一次，时间为月末最后2天。头天完成初盘工作，第二天进行复盘工作。参加盘点工作人员必须认真负责，货品名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要承担相应责任。对于盘点结果发现属于保管人员不按货品要求收发及保管货物造成损失，保管人员承担经济赔偿责任。

六、作业工具管理、1.对以损毁工具应上报库管员填报损毁原因分清责任进行处理。2.仓库内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符合物品。对废品要及时清理保持仓库内的整洁。

3.仓库管理员应责任心强，坚守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证工作顺利的进行，严防意外事故发生。

七、其他有关事项

1.记账要字迹清楚，日清月结不积压。

2.允许范围内的、合理的自然损耗所引起的盈亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物一致。

3.创造五S仓库管理制度是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进五S仓库的开展。4.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，领导见证。

5.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出差错。6.库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库区内。

7.仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾隐患，发现问题应及时汇报。

附：

“5常”仓库管理制度：常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律

一、常组织：判定必需与非必需物品并将必需物品的数量降低到最低程度，将非必需的物品清理掉。

目的：把空间腾出来活用并防止误用 做法：1.对所在的工作场所进行全面检查

2.制定需要和不需要的判别基础

3.清除不需要物品

4.调查需要物品的使用频率、决定日常用量 5.根据物品的使用频率进行分层管理

二、常整顿：要用的东西依规定定位、定量、明确标示的摆放整齐

目的：整齐、有标示、不用让费时间寻找东西，短时间找到要找的东西。

做法：1.对可供放的场所和物架进行统筹（划线定位）

2.将物品在规划好的地方摆放整齐（规定放置方法）

3.标示所有的物品（目视管理）

4.达到整顿的四个步骤：①.分析现状，②.物品分类

③.储存方法

④.贯彻贮存原则

三、常清洁：清除工作场所各区域的脏乱，保持环境、物品、仪器、设备处于清洁状态，防止污染的发生。

目的：环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常使用。

做法：1.建立清洁责任区

2.清洁要领：

①对工作场所进行大扫除，包括地面、墙壁、天花板、台面、物架等地方都要清扫

②注意清洁隐蔽的地方，要使清洁更容易，尽量使物品高地放置

③破损的物品要清理好

④定期进行清扫活动

3.履行个人清洁责任，谨记清洁并不是单纯的弄干净，而是用心来作

四、常规范：连续地、反复不断地坚持前面3常活动，养成坚持的习惯，并辅以一定的监督措施。

目的：通过仓库管理制度化来维持成果

做法：1.认真落实前面的3常工作

2.分明责任区、分区落实责任人

3.视觉管理和透明度

4.制定稽查方法和检查标准

5.维持“5常”意识，坚持上班“5常”一分钟，下班“5常”五分钟，时刻不忘“5常”。

五、常自律：要求人人依规定行事，养成好习惯。

目的：改变“人质”，养成工作规范认证的习惯

做法：1.持续推动钱4常至习惯化

2.制定共同遵守的有关规则、规定

3.持之以恒坚持每天应用五常法，使五常法成为日常工作的一部分

4.加强五常法管理

下班前五分钟五常法：

1.常组织：抛掉不需要的东西

2.常整顿：把所有用过的文件、工具、仪器、设备以及私人物品都放在应放的地方 3.常清洁：抹干净自己用过的物品和工作台面并清扫地面

4.常规范：固定可能脱落的标签、检查整体是否保持规范、不符合的及时纠正

5.常自律：今天的事今天做，检查当班工作是否完成，检查服装清洁度，预备明天的工作

五常法的实际效用：

1.提供整洁、安全、有条理的工作环境 2.提高工作效率 3.提高员工素质 4.保障品质

5.塑造良好的公司形象

五常法的守则： 1.工作常组织、2.天天常整顿 3.环境常清洁 4.事物常规范 5.人人常自律

推行五常法的步骤：

1.组织：成立五常法推行小组并拟定活动计划 2.规则：组织制定各项五常法规范和审核标准 3.培训：宣传五常法基本知识、各项五常法规范 4.执行：全面执行各项五常法规范、自我审核 5.监督：组织检查、互相评估