专题:3反洗钱基础知识

  • 反洗钱基础知识

    时间:2019-05-15 15:30:32 作者:会员上传

    反洗钱基础知识
    1、什么是洗钱?
    洗钱,通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。
    2、什么是洗钱罪?
    根据我国《刑法》规定,洗钱罪

  • 反洗钱基础知识测试题

    时间:2019-05-15 02:24:47 作者:会员上传

    反洗钱基础知识测试题 (附参考答案) 一、不定项选择 1、反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒 ABCD 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收

  • 反洗钱基础知识1

    时间:2019-05-14 21:44:03 作者:会员上传

    开展客户风险等级划的原则:1.全面性 2.审慎性 3.持续性 4.分级管理 5.保密 证券公司应关注哪些行业风险因素:1娱乐服务行业 2典当与拍卖行业 3废品收购行业 4未被监管的慈善

  • 反洗钱基础知识试题

    时间:2019-05-13 19:55:16 作者:会员上传

    反洗钱基础知识试题 单位:姓名:分数: 一、判断(在正确的括号里打“√”,在错误的括号后打“×”。每题1分,共50分) 1.2006年6月29日,在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的

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    反洗钱基础知识 第一章 洗钱的基本概念 “洗钱”一词的原始含义就是把脏污的硬币洗干净。在以铸币为主要支付手段的年代,金银铸币流通的时间久了,表面会很脏,会影响铸币的使用

  • 答案-2012年度反洗钱专项培训之一_反洗钱基础知识

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    姓名: 得分: 2012年度反洗钱专项培训之一 反洗钱基础知识小测验(附答案) 一、单项选择题(每题5分,共25分) 1、现代意义上的洗钱概念发端于(C ) A、20世纪70年代的美国。B、20世纪20

  • 反洗钱材料

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    学习反洗钱知识 保护自己 远离洗钱犯罪 我国打击反洗钱犯罪的行动始终没有停止,各类反洗钱宣传活动也在各地如火如荼地开展着,对于普通老百姓,从保护自己的角度出发,要有基本反

  • 反洗钱浅析

    时间:2019-05-13 02:56:47 作者:会员上传

    反洗钱浅析经济学中有一个“破窗效应”:如果人为打坏一扇建筑物的窗户玻璃,而这扇玻璃得不到及时维修,别人就有可能把这视为放纵不管的表现而去打烂更多的窗户玻璃,最终造成千疮

  • 反洗钱试题

    时间:2019-05-14 04:01:14 作者:会员上传

    一、判断题 1.2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师,以及信托和公司服

  • 反洗钱试题

    时间:2019-05-14 04:01:14 作者:会员上传

    36.金融行动特别工作组(FATF)在通过对政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险方面进行有效性评估时,包括以下哪些具体内容(选AB,) A.理解洗钱和恐怖融资风险,并在适当情况下采取国

  • 反洗钱试题

    时间:2019-05-14 04:01:15 作者:会员上传

    萧县联社反洗钱测试试题 一、填空题 1、金融机构在办理大额现金支付业务时,应填制 大额现金支付交易审批表 和 大额现金支付交易汇总登记表。 2、金融机构对风险等级最高的客

  • 反洗钱论文

    时间:2019-05-14 00:02:31 作者:会员上传

    洗钱是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为。虽然各国对洗钱犯罪的界定不同,而且洗钱的方式也多种多样,但是洗钱行为有其

  • 反洗钱征文

    时间:2019-05-14 00:02:31 作者:会员上传

    反洗钱,从我做起 洗钱是经济领域的重大犯罪行为,洗钱之水是祸患之水,严重地威胁着我国的国家安全,对社会经济会造成不可估量的危害。 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒

  • 反洗钱论文

    时间:2019-05-14 00:02:31 作者:会员上传

    反洗钱论文 反洗钱论文 关键词: 金融业 反洗钱 法治建设 内容提要: 现代金融业已成为洗钱活动最重要的渠道,建立和完善金融业反洗钱法治已成为一国反洗钱的重要内容和途径。

  • 反洗钱试题

    时间:2019-05-14 01:38:50 作者:会员上传

    新疆邮政储蓄银行反洗钱试题 一、填空 1、金融机构不得为客户开立(匿名账户 )或( 假名账户 ),不得为身份不明的客户开立账户或提供其他金融服务。 2、金融机构反洗钱工作的三道防

  • 反洗钱试题范文大全

    时间:2019-05-14 01:38:50 作者:会员上传

    反洗钱知识试题 单位: 姓名: 得分: 一、 选择题(共40题,每题2分) (单选、多选不限) 1.按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( B )年。 A: 3年 B:5年 C

  • 反洗钱自查报告

    时间:2019-05-12 01:41:27 作者:会员上传

    王家井信用社反洗钱风险自查评估报告 根据省联社要求,按照《河北省农村信用社反洗钱风险自评估工作方案》(冀信联办2015年162号文)的通知要求,我社对反洗钱工作情况进行了一

  • 反洗钱自查报告

    时间:2019-05-12 01:41:28 作者:会员上传

    反洗钱自查报告 根据市人民银行工作安排,我社于五月至六月期间对辖内信用社的反洗钱工作进行自查自纠,现将有关情况报告如下: 一、按照中国人民银行的规定,建立健全反洗钱内控制