专题：成功堵截电讯诈骗案例
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成功堵截电信诈骗的案例
成功堵截电信诈骗的案例 一、案例经过 2013年XX月XX日下午2点左右，一名中年女客户来到营业网点，该客户在营业大厅取号后就不停打手机，直至填写汇款凭证完毕，又转到僻静处打电话
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成功堵截电信诈骗的案例（精选五篇）
成功堵截电信诈骗的案例 一、案例经过 一位老年客户神情焦急地到网点询问保安还款事宜，保安询问多次才得知客户收到一条来自**银行的短信，称客户在银行办理的信用卡透支消费，客
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我行成功堵截一起电信诈骗
防范金融诈骗，做好金融卫士 ——湖大支行成功堵截一起电信诈骗案例近日，湖大支行成功堵截了一起电信诈骗案件，为客户挽回了4万多元的经济损失，获得客户称赞。 8月23日下午3点钟
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一则成功堵截电信诈骗的案例分析
一则成功堵截电信诈骗的案例分析 一、案例经过 11月01日下午,一位女客户来到XX支行营业部，要求办理跨行汇款业务。因当时跨行大额汇款系统的业务处理时间已过，汇款要次日才能
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堵截电信诈骗的案例
堵截电信诈骗的案例 一、案例经过 一中年男子边打电话边来到网点的自助服务区办理业务，由于客户不会使用自助机具，请求网点工作人员帮忙查询卡内余额并做转帐业务。此时，客户一
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宜城襄沙支行成功堵截一起网络诈骗业务的案例启示（精选5篇）
宜城襄沙支行成功堵截一起网络诈骗业务的案例启示 一、案例经过 2015年7月20日，一客户持本人借记卡至网点称：其电脑前一天（7月19日晚）疑似中木马病毒，网银被他人登录，帐户资金4600
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邮储银行民主路南支行成功堵截一起电信诈骗
民主路南支行成功堵截一起电信诈骗 2018年3月28日13点时，包头市分行法律与合规部接到民主路南支行前台报告：有一年龄为74岁的项姓老人来到民主路南支行办理4万元现金汇款，经办
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成功堵截冒名重置银行卡密码的案例
成功堵截冒名重置银行卡密码的案例 一、案例经过 一客户持身份证及银行卡来到支行办理银行卡密码重置业务并支取现金。柜员接过证件认真审核，发现客户与所提供证件上的人脸型
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成功防范网络诈骗的案例
成功防范网络诈骗的案例 一、案例经过 一天临近下班，一位青年男性客户到网点办理汇款业务，他填单后来到柜台，柜员礼貌地请他就座，并询问其办理什么业务。客户递来一张汇款单和现
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最新诈骗案例
支付系统故障卡被冻结？女大学生被骗千元
警方提醒：利用支付宝诈骗又出新：“变种”
3月16日下午，在江苏省南京市读书的浙江女孩林某刚在淘宝上付过款，半小时后，她接到一个陌生电话 -
成功堵截利用虚假证明办理信用卡的案例
成功堵截利用虚假证明办理信用卡的案例 一、案例简介 营业部信用卡调查员张**，按照操作规定，认真审核信用卡申办资料的信息时，发现多笔申请资料中的信息中，身份证件都是异地身份
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一起成功堵截冒用他人身份证开户的案例分析
一起成功堵截冒用他人身份证开户的案例分析 一、案例经过 6月3日中午，一名年轻小伙子来我行2号窗口，要求办理银行卡和个人网上银行。接过客户的身份证和开户申请书，仔细核对后
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成功阻止客户被诈骗的案例
成功阻止客户资金被诈骗的案例 一、案例经过 一位老年客户来到网点柜台办理了一张银行卡，并将旧卡中的钱全部转入到新卡中。在业务办理过程中有人给客户打来电话，客户接通电话
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堵截伪造存款证明案例
堵截伪造存款证明案例 支行柜台人员接到XX银行的电话，核实分行开立的杨XX的存款证明，称其收到杨XX的6万元的存款证明为分行签发的，这马上引起了柜台人员的警惕，果然，柜台人员查询
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成功堵截利用虚假银行流水骗贷的案例[范文模版]
成功堵截利用虚假银行流水骗贷的案例 一、案例经过 银行客户经理接到一笔个人住房贷款申请，在检查借款人提供相关贷款资料时，发现借款人没有提供银行卡，客户经理在解释需要办理
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成功堵截利用虚假银行流水骗贷的案例
成功堵截利用虚假银行流水骗贷的案例 一、案例经过 11月下旬的某一天，该行客户经理接到一笔个人住房贷款申请，在检查借款人提供相关贷款资料时，发现借款人没有提供银行卡，客户经
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消防诈骗案例
消防诈骗案件近几年以来，我市发生多起打着“消防”旗号进行诈骗的案件，这些案件中不法分子大都通过电话或传真的形式向单位推销书籍，收取高额培训费，推销指定消防产品，编造虚假信
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经济诈骗案例
经济诈骗之：基础十四招
招数一：合同诈骗这是犯罪分子罪常用的诈骗手段之一。在通常情况下他们一般先成立一个皮包公司（甚至虚构一个公司），这些公司往往从外表上能起到掩人耳目的
