专题：反洗钱基础知识测试题
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反洗钱基础知识测试题
反洗钱基础知识测试题 （附参考答案） 一、不定项选择 1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒 ABCD 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收
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反洗钱基础知识
反洗钱基础知识
1、什么是洗钱？
洗钱，通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。
2、什么是洗钱罪？
根据我国《刑法》规定，洗钱罪 -
最新反洗钱测试题
1、现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向、用途，因此与现金相关联的金融业务存在较高风险。（2、金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应及时在本系统内部进行
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最新反洗钱测试题
1、在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。B. 错2、金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进
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反洗钱测试题
1、在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。B. 错2、金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进
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反洗钱测试题
中国银行安徽省分行反洗钱知识测试 单位：姓名： 得分： 一. 单选题：（每题1分） 1、《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为( )。A.金融机构B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非
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反洗钱基础知识1
开展客户风险等级划的原则：1.全面性 2.审慎性 3.持续性 4.分级管理 5.保密 证券公司应关注哪些行业风险因素：1娱乐服务行业 2典当与拍卖行业 3废品收购行业 4未被监管的慈善
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反洗钱基础知识试题
反洗钱基础知识试题 单位：姓名：分数： 一、判断(在正确的括号里打“√”，在错误的括号后打“×”。每题1分，共50分) 1.2006年6月29日，在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的
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反洗钱基础知识（推荐5篇）
反洗钱基础知识 第一章 洗钱的基本概念 “洗钱”一词的原始含义就是把脏污的硬币洗干净。在以铸币为主要支付手段的年代，金银铸币流通的时间久了，表面会很脏，会影响铸币的使用
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反洗钱测试题[5篇]
一、填空题(每空1分，共16分)： 1、《反洗钱法》的立法宗旨、、（ ）。 2、客户身份资料在、客户交易信息在（ ），应当至少保存五年。 3、金融机构应建立的三个反洗钱基本制度（ ）、、。 4、
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反洗钱测试题1
反洗钱测试题 一、 选择题（每题2分，共20分） 1、（C ）是国务院反洗钱行政部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A. 中国银行 B. 中国银行业监督管理委员会 C. 中国人民银
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人民银行反洗钱测试题
12、银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（A ）的批准。A. 董事会或者其他高级管理层 B. 中国人民银行 C. 中国银行业监督管理委员会 D. 中国证券监督管理
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反洗钱知识测试题
反洗钱知识测试题 一、填空题（每题2分） 1、洗钱，是指 。 2、 是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。中国人民银行设立 负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作。 3、《人民币大
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反洗钱知识测试题及答案
反洗钱知识测试题 一、单项选择题（每题2分共20分） 1、《中华人民共和国反洗钱法》经中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，自（ C
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反洗钱知识测试题参考答案
反洗钱宣传培训月 反洗钱知识测试题参考答案 单位姓名得分 一、单项选择题：（每题2分，共30分） 1．我国反洗钱依据的法律规定是：（ ） A．《反洗钱法》 B.《金融机构大额交易和可疑交易报告
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2017年反洗钱知识测试题
2017年反洗钱知识测试 依据： 法规：《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指
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反洗钱考试测试题及答案（模版）
反洗钱阶段性测试（一） 一、判断（共10题，20分） 1、反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、
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反洗钱知识测试题(含答案)
反洗钱知识测试题 （考试时间： 分钟） 单位： 姓名： 得分： 一、选择题（每题5分，共60分，每题至少有一个正确答案，多选、错选、不选均不得分） 1、人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两
