专题:反洗钱考试答案
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反洗钱考试测试题及答案(模版)
反洗钱阶段性测试(一) 一、判断(共10题,20分) 1、反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、
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反洗钱考试题库及答案分享
【反洗钱考试题库及答案分享】 1-1 1.信息与交流包括获取充足的信息,有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。 对 2
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反洗钱考试题库及答案
单项选择题 1.按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D::15年 2.世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是( ) A:英国 B:
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反洗钱考试题库及答案
反洗钱考试题库资料 一、填空题 1.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确( 专人 )负责大额交易和可疑交易报告工作。 2.“一个规定,两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项
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2016年反洗钱考试题库及答案
1、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是(ABD )。 A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状
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反洗钱知识考试答案[大全五篇]
反洗钱知识答题卡一、填空(30题,每题2分,共计60分)
1. ( 犯 罪 );( 合 法 化 )
2. ( 毒 品 犯 罪 )、( 黑社会性质的组织犯罪 )、( 恐怖活动犯罪 )、( 走私犯罪 )、( 贪污贿赂犯罪 )、( 破坏金融 -
保险业反洗钱考试题库及答案
保险业反洗钱考试题库及答案 引导语:洗钱行为具有严重的社会危害性,它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉,而且对我国正常的经济秩序和社会稳定,具有极大地破坏作用。下
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2011年反洗钱知识考试答案
2010年反洗钱知识题库
邮政储蓄银行宜昌市分行2011年反洗钱知识考试答案
一、单项选择(每题1分,共30题,共计30分)
1-10:DBADCCDCDD11-20: DDDAC CDAAC21-30:DBCAD BABCD
二、多项选 -
反洗钱考试题库及答案(5篇)
反洗钱考试题库资料 一、填空题 1.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确负责大额交易和可疑交易报告工作。 2.“一个规定,两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是
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反洗钱考试
1.《中华人民共和国反洗钱法》于2006年10月1日在第十届全国人民代表大会第二十四次会议通过,与2007年1月1日正式实施。 2.洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、
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反洗钱考试
一、单选 1、(中国人民银行)是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理,
2、反洗钱工作的核心内容是(大额和可疑交易报告)
3、客户持本人在工商银行北京 -
2016反洗钱终结性考试题库及答案
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质
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2017年反洗钱考试试题库及答案(精选五篇)
一、判断题 1.2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师,以及信托和公司服
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反洗钱终结性考试答案[大全5篇]
一、判断题 1.2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师,以及信托和公司服
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反洗钱试题及答案范文合集
一、填空题(共20题,每题1分) 1. 目前,有( 94 )个国家和地区设立了金融情报机构? 2. 从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有调查模式、管理模式、(司法模式)和执法模式四类
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反洗钱试题和答案[定稿]
反洗钱试题答案一、填空题1、洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金
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反洗钱题目和答案
反洗钱题目和答案 一、 1、身份资料和交易纪录保存内容应真实。。。 对2、现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式 对3、证券期货业机构在办理法人或其他组织
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近2年反洗钱考试试题库及答案[精选5篇]
二、单选题 1.银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每(B)进行一次审核。 A.季度 B.半年 C.一年 D.