专题:反洗钱题目和答案
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反洗钱题目和答案
反洗钱题目和答案 一、 1、身份资料和交易纪录保存内容应真实。。。 对2、现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式 对3、证券期货业机构在办理法人或其他组织
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反洗钱部分题目
反洗钱知识考题试卷
姓名所属部室一、填空(30题,每题2分,共计60分)
洗钱,通常是指隐瞒或掩盖( 犯罪 )收益的真实来源和性质,使其在形式上(合法化 )的行为。
1. 我国现行《刑法》定义的 -
2015反洗钱考试题目文档版
浙江省农信系统2015年反洗钱岗位资格考试题库 一、单选题 1、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( A )机关举报,接受举报的机关应当对举报人
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反洗钱试题及答案范文合集
一、填空题(共20题,每题1分) 1. 目前,有( 94 )个国家和地区设立了金融情报机构? 2. 从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有调查模式、管理模式、(司法模式)和执法模式四类
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反洗钱试题和答案[定稿]
反洗钱试题答案一、填空题1、洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金
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2016年银行业反洗钱培训考试题目答案(纠错版)
2018年一季度反洗钱测试 一、判断题 1、金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。 (对) 2、洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(
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2016年银行业反洗钱培训考试题目答案(纠错版)
2016年银行业反洗钱培训考试题目答案(纠错版) 备注:因网上有部分题目有误,经亲测得出正确答案。 一、判断题 1、金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽
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金融业反洗钱岗位考试相关题目精选
金融业反洗钱岗位考试相关题目精选 第一章 反洗钱内部控制制度 (一)判断改错题 1、银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。(对) 2、反洗钱是一项需要自上而下推
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反洗钱的题目[小编整理]
一、判断题 1. 中国人民银行发布的现行反洗钱规章主要包括:《金融机构反洗钱规定》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
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题目及答案
小企业执行《小企业会计准则》有关问题 一、单项选择题 1.小企业会计准则下,应收及预付款项的坏账损失采用的是()。 A.先进先出法 B.自行规定 C.备抵法 D.直接转销法 【显示答
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反洗钱知识试卷答案
反洗钱知识应知应会技能考试试卷 姓名: 部门:___________分数:________ 一、选择题:(每题3分,可单选、多选,每题选择全对才能得分。) 1、国务院反洗钱行政主管部门是 C 。 A、商业
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反洗钱知识测试题及答案
反洗钱知识测试题 一、单项选择题(每题2分共20分) 1、《中华人民共和国反洗钱法》经中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,自( C
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反洗钱考试测试题及答案(模版)
反洗钱阶段性测试(一) 一、判断(共10题,20分) 1、反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、
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反洗钱考试题库及答案分享
【反洗钱考试题库及答案分享】 1-1 1.信息与交流包括获取充足的信息,有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。 对 2
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反洗钱知识竞赛及答案
反洗钱知识竞赛及答案 “预防洗钱•社会的责任”反洗钱知识竞赛试题 一、单项选择题。(共20题,每题1分) 1、我国 最先规定了洗钱罪。 A、修订后的新《宪法》 B、修订后的新《
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反洗钱考试题库及答案
单项选择题 1.按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D::15年 2.世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是( ) A:英国 B:
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反洗钱答案试卷(五篇模版)
内蒙古邮政储蓄反洗钱知识考试试卷 一、单项选择题:(每题2分,共30分) 1、我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是____C____。A、商业银行总行 B、公安部 C、中国人民银行 D
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反洗钱考试题库及答案
反洗钱考试题库资料 一、填空题 1.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确( 专人 )负责大额交易和可疑交易报告工作。 2.“一个规定,两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项