专题：反洗钱与案防
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案防,反洗钱[推荐阅读]
一、单选题（20道）： 1. 《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（ A ）客户身份。 A、重新识别 B、持续识别 C、联网核查 D、询问
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案防
强化内控管理、规范操作行业是杜绝 金融案件发生的关键所在 -----银行高管谈案防近年来频频发生各种金融案件事件，经营形式严峻，纵观我行、及其他商业银行机构的金融案件案例
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案防与合规学习心得
案防与合规学习心得 最近各种金融案件频频发生，发案率居高不下，案件防范形势严峻。尤其是各方面建设都还不尽完善的农信系统，更是犯罪分子突破的主要目标。纵观金融案件的发生，
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案防工作计划范文合集
xxxx农村商业银行 2014年度案件防控工作计划措施 为深入贯彻落实十八大三中全会和中纪委会议精神，本着“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的工作方针，结合本行实际，
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银行案防
内控风险是与金融信用相伴生的产物，“金融信用因为承担风险而生存和繁荣”。风险管理水平是评价一家银行稳健与否的重要尺度，实践表明，风险管理是现代银行最重要、最具决定意义
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案防测试题文档
案件专项治理知识问答试题 一、填空（每空2分，共50分） 1.“四项制度 ”是指（岗位轮换）制度；（干部交流）制度；（ 强制休假）制度；近亲属回避制度。 3.银监会2007年全国合作金融监管工作会议提
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案防资料
第四章案件治理与风险防控 第一节 案件治理与风险防控工作 加强银行风险管理，完善内部控制，遏制案件发生，成为防范风险、维护金融稳定的重要基础。 从2005年开始，中国银监会在
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案防工作方案
XX市农村信用社
二〇一二年案件防控工作方案为贯彻落实省联社《XX省农村合作金融机构案件防控量化考核办法》（鄂农信办字[] 号）文件精神，进一步强化内控管理和案防制度执行力，强 -
案防心得
农村信用社案件专项整治学习心得体会通过近段时间的学习教育，我对案件专项治理工作重要性和必要性有了更深的认识，现将我对本次活动的开展，谈谈自己的体会及看法。近年来，金融
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案防文件
银行案件防控、风险排查自查报告 根据包新农金发今年30 号《包商银行新型农村金融机构管理总部文件》文件要求为进一步加强我行案件防控风险排查工作，提高全行员工案件防范意
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案防心得
近年来，随着经济发展和科技进步，银行业得到了空前的发展，银行已经不仅仅是结算渠道和融资渠道，不断的业务创新已经使银行这个概念遍布社会生活的各个角落，银行已经与现代社会紧密
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案防读后感
莫拿青春赌明天 人们总喜欢唱“明天会更好”，其实从案例中看到的很多银行员工本来也有一个充满希望的美好明天，但他们残酷地亲手毁了它。本来应该属于他们的美好青春、幸福家
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案防心得体会
前车之覆,后车之鉴 --学习银行案件防控心得体会近期，我行开展了银行案件防控学习活动，案例中以权谋私、滥用职权的领导干部和职员，不仅毁了自己的前程，也损害了国家和人民的利
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案防题库
案件防控及安全保卫培训考试题库 一、单选题 1.2009年至2011年、银监会三年规划和目标包括：（A） A.规范 强化 提升 B.规范 加强 提升 C.规范 强化 提高 2.中小金融机构对新发案
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案防金点子（合集）
案防金点子 银行业作为一个竞争激烈的行业，风险无处不在，这就需要有严格的行内制度及监管要求来规范整个行业工作。根据当前我行在工作中面临的市场风险、信用风险、法律风险
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案防心得
案件防控的心得体会 为进一步增强员工防范操作风险的意识，促进员工掌握风险防控要点，扎实推进案件防控治理工作，提高案件防控水平，总行做出了具体安排部署，并制定了学习内容和计
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内控和案防
正阳县联社内控和案防制度执行年活动自
查自纠阶段工作报告根据省联社《关于印发深化银行业内控和案防制度执行年活动实施方案有关文件的通知》（豫农信险[2011]9号）要求以及银 -
案防从我做起
“案防从我做起”主题教育再学习
近期我行紧锣密鼓地组织学习了分行部署的“案防从我做起”主题教育，这也是朝阳支行应上级的要求，再次对案防工作进行学习。通过本次
