专题：票据业务风险排查报告
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票据业务风险评估
课后测试 如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。测试成绩：100.0分。 恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1. 商业汇票贴现期限自贴现之日起至汇票到期日止，一般情况下
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票据业务操作风险提示
操作风险管理预警提示 „2009‟第2期 省行营业部操作风险（机构业务部） 管理委员会 秘书处 二〇〇九年四月十五 关于票据业务的风险提示 各支行：近期，总省行先后发布堵截伪假银
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加强票据业务监管 防范风险
1、银监会对票据业务管理的风险提示（ ）（20 分） A 票据同业业务专营治理落实不到位。 B 通过票据转贴现业务转移规模，消减资本占用。 C 利用承兑贴现业务虚增存贷款规模。 D
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对票据诈骗风险开展排查的报告
对票据诈骗风险开展排查的报告近日江苏宜兴发生特大诈骗案，数目不详的企业被犯罪团伙以优惠贴现利率骗取数亿元银行承兑汇票，少数银行工作人员参与其中，目前警方已经派员进行侦
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关于银行票据业务的风险提示
（关于银行票据业务的风险提示）(2009-12-08 09:53:32)转载▼标签： 杂谈 分类： 风险预警 风险提示第7期 （总第7期） 甘肃省农村信用社联合社 2009年12月8日关于银行票据业务的风险
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票据业务重要风险点及防范措施
《银行业金融机构操作风险重要风险点及防范措施》之八 票据业务重要风险点及防范措施 风险点1：票据转贴现交易不背书 风险描述：出让方转让票据时，未记载被背书人名称即将票据交
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票据业务风险评估考试答案
票据业务风险评估考试答案 单选题 1. 商业汇票贴现期限自贴现之日起至汇票到期日止，一般情况下最长期限不超过: √A 3个月B 5个月C 6个月D 一年 正确答案： C 2. 下列选项中不
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票据业务风险防范课后测试
票据业务风险防范课后测试 如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。 观看课程 测试成绩：70.0分。 恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1. 应在背书第一格盖章的是？ √A
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风险排查报告
大额可疑资金交易风险排查报告 根据市行审计监督部关于开展大额可疑资金交易风险排查的通知要求，我行立即组织对全行全行员工、对公客户开展相关业务经营风险点排查活动，制定
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风险排查报告
分公司营业部风险排查报告 按照省保监局《陕西保险业风险排查制度》和省公司《关于开展风险排查工作的通知》（陕人保财险监电函【2015】11号）文件的工作要求，充分树立业务流程
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风险排查报告[范文大全]
伊金霍洛金谷村镇银行实施全面风险排查工作报告 鄂尔多斯市银监分局： 2011年6月17日我行收到鄂银监办发„2011‟42号文件转发《关于对辖内农村中小金融机构全面风险排查的通
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银行柜台业务风险排查
×银行柜台违规行为排查报告 ×银监分局： 为有效防范因柜台违规操作引发的案件风险，切实防控案件的发生，按照×案件防控工作部署，根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见
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票据业务风险评估课后测试答案
票据业务风险评估课后测试答案 1. 商业汇票贴现期限自贴现之日起至汇票到期日止，一般情况下最长期限不超过: √ A 3个月 B 5个月 C 6个月 D 一年 正确答案： C 2. 下列选
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自查报告 - 票据业务
关于XXXX银行开展票据业务自查情况的报告 为贯彻落实《关于中国银监会办公厅关于排查农村中小金融机构违规票据业务的通知》（银监办发[2013]135号）和《河南银监局办公室关于切
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票据业务方案
针对对象：银行远期汇票（定日付款汇票，出票后定期付款汇票） 方案一：票据质押（我方行使票据权利OR借款人赎回票据？） 利率：（同期存款基准利率上限）按借款金额算月利率； 还是根据票据到期日
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加强票据业务管理
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票据业务行为规范
票据业务行为规范第一章总则1.1为切实防范风险，促进集团加强对各经营单元票据业务的风险管理，根据《票据法》、《支付结算办法》，制定本制度。1.2本制度所称集团是指XX股份有限
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【业务研究】有关风险排查的几点看法
有关风险排查的几点看法在全省各市县案件风险排查紧张进行过程中，笔者针对在下乡对账过程中遇到的一些问题，提几点有关风险排查的几点看法，仅供各位同仁探讨。1、有没有必要针
