专题:投资法律尽调清单

  • 法律尽调材料清单

    时间:2019-05-14 11:03:49 作者:会员上传

    法律尽职调查材料清单 一、公司主体方面的资料(公司简介、设立及沿革情况) 1.公司经过最新年检的营业执照; 2.企业信用报告,一般可到中国人民银行自主查询; 3.公司所有工商登记申

  • 一般公司法律尽调清单

    时间:2019-05-14 14:04:15 作者:会员上传

    一. 组织性文件 1. 公司的组织性文件 1.1 .1 公司的章程、细则、内部管理条例或其他有关公司组建及改组文件, 包括目前有效的和任何对该等文件进行修改的文件。 1.1.2 公司的

  • 银行尽调清单

    时间:2019-05-14 13:24:15 作者:会员上传

    拟投资某银行尽调清单 1.公司结构与公司文件 1.1.公司结构 1-1-1关于**银行(直接和间接控股, 关联公司)股本的股份信息。 1-1-2以往的改组: 证明最近期间所发生重大收购、合

  • 融资企业尽调材料清单

    时间:2019-05-14 03:47:09 作者:会员上传

    项目单位基本情况介绍 (一)项目单位基本情况 包括但不限于:历史、现状、股权结构、股东情况、公司治理与组织结构、主营业务、所处行业、注册资本、基本户开户银行,开户账号等(二

  • 尽调清单(最新)银行融资

    时间:2019-05-14 12:49:38 作者:会员上传

    一、借款人/担保人/项目公司需要提供的材料: 1、最新年检的营业执照正副本、机构信用代码证、法定代表人身份证及签字样本、开户许可证、贷款卡、行业资质证书。 2、公司章程

  • 政信项目尽调清单

    时间:2019-05-14 06:28:02 作者:会员上传

    一、 交易对手相关资料 本条所指交易对手,包括:融资人、担保人。 (一) 交易对手基础资料 1. 《企业法人营业执照》正、副本; 2. 《开户许可证》、《机构信用代码证》; 3. 法定代表

  • 财务尽调最全问题清单[范文大全]

    时间:2020-11-20 12:40:22 作者:会员上传

    财务尽调之最全问题清单讲 到 财 务 尽 调 ,首 先 要 关 注 财 务 尽 调 的 目 的 ,目 的 不 同 ,关 注 点 可 能 也不 相 同 。财 务 分 析 不 能 仅 仅 局 限 于 财 务 报 表

  • 汽车租赁行业 融资租赁尽调清单

    时间:2019-05-14 13:38:22 作者:会员上传

    尽职调查资料清单 申请融资租赁需提供资料清单 1. 企业简介(主要经营方式说明)、发展历程、企业优势、企业架构图及主要管理者简历; 2. 经营场所的产权文件或租赁合同; 3. 企业

  • 2013年地产项目尽调材料清单 (5篇可选)

    时间:2019-05-14 02:30:39 作者:会员上传

    房地产信托项目尽职调查资料清单一、 交易对手相关资料
    本条所指交易对手,包括:融资人(如为固定资产融资项目,即为项目公司)、融资人控股股东、融资人所属集团母公司、投资顾问等

  • 尽调报告提纲

    时间:2019-05-14 04:37:01 作者:会员上传

    根据我方拟与项目公司合作的不同方式,将尽职调查分为两种情况:一是我方与项目公司的合作属于债权性的、短期性的合作,合作程度较浅,尽职调查侧重于项目公司的资产负债情况,短期偿

  • 尽调报告[五篇]

    时间:2019-05-14 15:34:04 作者:会员上传

    目前进行财务报表粉饰的行为有哪些,该怎么应对这些行为? 我贴一篇我的尽调报告好了。 因为报告结论是不可行,且该企业有明显的报表及产品性能粉饰,所以应该能在一定程度上解释

  • 尽调工作底稿

    时间:2019-05-14 02:31:52 作者:会员上传

    关于XX股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 尽职调查工作底稿目录 1 业务调查 1-1 行业情况及竞争情况 1-1-1 行业访谈记录 1-1-2 行业主管部门制定的发展规划、行

  • 不良资产尽调流程

    时间:2019-05-14 09:14:56 作者:会员上传

    取得不良资产清单后,应对不良资产进行初步评估,例如总债权的规模(包括本金,利息的总额),资产的本息比(本金和利息的比,主要是判断贷款发放的总体时间),主要放贷发生的时间,资产的地域分

  • 项目尽调报告

    时间:2019-05-12 21:34:07 作者:会员上传

    一、 融资企业简介 1
    (一) 企业基本情况 1
    (二) 公司治理和组织结构 2
    (三) 企业主营业务模式及状况
    (四) 财务情况 7
    二、 融资企业的竞争优势 12
    (一) 区域概况 12
    (二) 政策支持优势

  • 地产类项目财务尽调程序及所需材料清单

    时间:2019-05-13 17:25:19 作者:会员上传

    地产类项目财务尽调程序及所需材料清单 第一部分 核实项目公司的基本情况 ㈠成立的合法性与真实性 取得项目公司设立时的政府批准文件、营业执照、公司章程、合资协议、评估

  • 私募基金法律意见书尽调底稿所需材料清单[范文]

    时间:2019-05-13 03:22:47 作者:会员上传

    私募基金管理人登记法律尽职调查清单 1.公司基本情况 1.1 公司、分公司、子公司(持股5%以上的金融企业、上市公司及持股20%以上的其他企业,下同)和其他关联方(受同一控股股东/

  • 私募基金管理人登记之尽调清单

    时间:2019-05-14 11:34:15 作者:会员上传

    XXXX XX 律 师 事 务 所 关于 申请私募基金管理人登记 的尽职调查事项 应提供的文件清单 致: 就贵司申请私募基金管理人登记之相关事项,根据相关规定,本所律师认为贵司须提

  • 新三板挂牌项目尽调清单(知名律所模版)

    时间:2019-05-14 13:23:52 作者:会员上传

    ****有限公司新三板挂牌项目 法律尽职调查文件清单 一、 公司的主体资格及历史沿革 (一)公司及关联方的主体资格 1、请公司及其关联方提供以下证件的正副本复印件:《企业法人