第一篇：案件案管总结
1、实行重要案件线索集中管理制，促进科学管理。根据《新县纪委监察局机关案源管理办法》、《新县纪委监察局机关案件管理工作办法》等制度规定，对案件线索受理、集中排查、集体研究的范围、程序和方法继续实行集中管理，规范运作。一是对受理的20起重要案件线索，建立台账，并进行规范办理。
二是向组织部门和有关单位提供了干部提拔使用和评先评优意见建议。三是做好县、乡党委换届的舆论舆情监控、收集、处理等工作。
2、加强组织协调，促进资源共享。新县反腐化工作协调小组办公室及办案协作联席办公会议成员单位认真落实《新县反腐化工作协调小组议事规则》、《关于进一步加强纪检监察机关、司法机关、行政执法机关办案工作配合协作的意见》等规定，加强了协作配合，促进了资源共享。上半年，县纪委监察局向公安局移送案件线索1起，县法院向纪委监察局移送案件线索 3 起，相互移交的4起案件线索分别进行了立案处理。
3、强化监督检查，促进依纪依法安全文明办案。一是加强对办案安全管理责任，实行办案安全分级负责。委局机关分管案件监督管理工作领导与案件检查室负责人及乡镇责任领导在县纪委全会上签订《依纪依法安全文明廉洁办案目标责任书》，明确目标责任。二是加强对办案场所的监督管理。建成并启用高标准办案谈话室，对委局机关自办案件的重要调查谈话进行全程录音录像。三是加强对查询银行存款和暂扣封存涉案款物的监督检查，严格审批程序。四是加强对办案人员的监督管理，做好委局机关自办案件的监督回访工作，确保依纪依法安全文明廉洁办案。
4、加大督促办理力度，提高办案效率。突出督办重点，加强对本级机关自办案件、上级机关交办案件、领导交办事项的督办。规范督办案件程序和责任，建立督办工作台帐，明确专人负责，确保督办件在规定的时间内办结。上半年对市纪委交办的6起反映损害群众基本权益的信访件进行督办，起到很好效果。
5、做好统计分析，发挥查办案件的治本功能。一是使用中纪委新版软件做好案件统计数据的录入、审核、汇总上报工作，确保数据无误。二是加强案件综合分析工作，每季度就全县查办案件情况进行分析、通报，提出建议，为领导决策提供参考依据。三是督促案件检查室加强对重大典型案件的剖析和研究，坚持“一案两报告”制度，发挥办案的治本功能。上半年共向市纪委案件监督管理室报送调研文章1篇，工作信息4条。
三、存在问题和下半年工作打算
存在问题：一是案件数量少，案源线索需进一步拓宽;二是基层纪委案件查处工作进展不平衡，绝大部分乡镇还没有办理案件，督查力度需进一步加大。三是调查研究和案件方面信息工作滞后，需进一步加强。四是创新意识不强，工作方式方法需进一步改进。下半年，案件监督管理工作将围绕提高案件管理水平，加大督查力度，服务案件查办工作。一是拓宽案源线索。加强同办案联席会议成员单位的配合协作，实现案源共享，提高办案效率。二是严格领导包片制度。委局班子成员加强对所联系单位查办案件工作督查指导，确保查办案件目标任务的完成。三是加强信息和理论研究。进一步做好案件、案管信息的收集、分析、编发和报送，加强理论调研，为领导提供决策服务。四是创新工作体制机制。建立健全案件通报制度、重要案件督办制度、依纪依法办案监督员管理办法等制度，促进依纪依法安全文明办案。
上半年案件管理工作总结
20xx上半年，我市案件管理工作在市纪委监察局的正确领导及荆州市纪委案件管理室的具体指导下，紧紧围绕《荆州市纪检监察机关案件管理工作要点》来开展工作，取得了一定的成效。现总结如下：
一、所做的主要工作
(一)围绕中心，建立健全各项规章制度案件管理室是委局机关负责案件管理工作的综合职能部门。在工作实践中，我们紧紧围绕市委和市纪委关于反腐化和查办案件工作的整体部署，坚持为领导决策服务，为反腐化查办案件工作服务，积极履行职能，全力协助委局领导加强对办案工作和办案队伍的管理，认真开展协调，加大监督检查、督办落实力度。为规范办案行为，提高执纪水平，切实推动全市反腐化查案工作的深入开展，我们加强调查研究，注重用制度规范案件管理行为，有效防范查处案件工作中的违纪违法行为。今年来，我们相继制定和完善了《松滋市纪委对办案人员的监督管理办法》、《松滋市案件管理室工作职责》、《松滋市纪检监察机关对有关人员的管理办法》、《期间有关食宿规定》等规章制度。通过严格组织实施，产生了很好的效果，为规范案件管理工作提供了有力的制度保障。
(二)强化职责，及时准确报送案件统计资料为做好统计上报工作，我委局强化工作责任，准时在每月25日前将上月统计内容通过报送软盘的方式上报荆州市纪委案管室，没有退报现象。我市报送的信访统计表满足平衡关系，没有错报或漏报，要素登记表统计指标准确无误，按要求填写简要案情部分，没有修改上报过的数据。重要指标的查询结果与累计数据一致。较好地完成了全市纪检监察机关办案情况的统计、分析、综合工作。20xx年元至6月，我市共收集办案线索20条，接受来信来访45件，2人，查处违纪、违法案件5件，涉及党员5人，监察对象3人;“三机关一部门”案件3件，经济案件3件，其中自办案件3件，副科级以上案件3件;处分5人。
(三)突出实效，加强重大案件和疑难案件的管理在重大案件的管理上，我们积极探索备案制度，密切关注大案要案在整个案件中的比重，针对工作中的薄弱环节和存在的问题，及时采取措施，认真加以解决。在疑难案件的管理上，我们强化案管的协调和指导作用，顺利推进案件的及时查处。今年我委对两名局级干部进行了至始至终未出现任何安全问题，受到有关领导的好评。
二、工作打算
1、积极参加委局组织的政治思想学习、业务学习，同时抽空自学，加强纪检干部世界观、价值观和人生观的改造，使其从思想上、行动上跟上时代的步伐。
2、围绕委局机关工作重点，抓落实，抓创新，抓实效。
3、继续做好委局机关办案情况的统计、分析、综合工作，制定、完善有关规定制度，负责对有关案件线索的管理，对有关案件按照领导安排跟踪督办。
4、做好领导交办的办案工作及其他工作任务。
第二篇：案管中心做法doc
我院在前期对绩效考核、人员分类管理、检察业务信息化、延伸检察监督等进行探索的基础上，于2005年下半年，通过认真调研从规范办案流程、加强内外监督、提升科技强检水平、促进公正执法这一角度出发，紧扣检察业务抓规范化执法，着重统一管理检察流程，成立了“检察案件管理中心”（下称案管中心），对检察各项业务实行统一管理，化静态为动态，变事后为事中，融标准于过程。案管中心自2006年1月份成立以来，经过三年半时间的运行，各项工作现已全面步入正轨，逐渐展现了其在办案程序化、结果信息化、服务规范化等方面的独特优势。2007年以来，我院共受理提请批准与决定逮捕各类刑事犯罪5824人，批准和决定逮捕5614人；受理移送审查起诉7252人，向萧山区人民法院提起公诉6499人，以杭州市检察机关十分之一的办案人办理了全市三分之一的刑事案件。这其中，案管中心作为规范化管理的中枢机关作用十分明显。2008年7月，我院在高检院举办的基层检察工作科学发展研讨会上，以《检察基础业务管理科学设置》为题，进行了交流。
一、检察业务管理的现实问题与理论问题
通过调研，我院发现检察业务管理存在如下问题：一是检察业务工作呈多样性特点，但缺乏统一的协调运作机构。二是检察业务信息量大、流程性强，但无论在公、检、法之间，还是在检察机关各业务部门之间，抑或检察机关上下级之间，都无法有效发挥信息化共享的优点。三是质量评查的滞后性明显，对一些案件的质量评查只能在事后进行，缺乏事中与事前监督；四是前瞻性工作指导不够。无论是检委会工作还是日常的检察办案工作，运用数据等资料进行前瞻性分析、指导不到位。五是行政层级式审批延滞了检察办案效率，消耗过多的工作精力，不仅重大疑难案件得不到有效处理，简单案件也得不到及时处理。上述不足因素，影响和制约着检察工作的科学发展。
当今检察机关的业务发展，到了管理决定成败的阶段。检察机制的创新离不开理论的创新与发展，现代管理学理论为检察业务管理提供了新思路。一是组织结构扁平化理论的引入。组织结构扁平化建立在二个基础之上，第一是高度的信息化，其增加了管理的幅度，为有效减少管理层级打下了基础；第二是管理上的充分授权，其为我们认识检察委员会、检察长、检察员、助理检察员等法律职称所具有的职权与责任的统一，提供了新思维。二是过程控制理论的吸收。过程控制运用于线性管理，检察机关的业务流程具有线性特点，故引入该理论有助于强化对基层检察院内部案件流转的全程管理，强化内部的执法监督，克服监管“二张皮”现象。三是集约化管理理论的运用。在检察管理中，集约化既是人的集约化更是检察业务信息的集约化。所谓人的集约化，就是检察机关人员的分类管理，分类管理必须有科室职能设置这一载体来实现。信息的集约化在当前加强检察业务监督能力方面更显重要。法律监督必须实现信息共享，进行全面全程监督，如果仅仅依靠单个科室、单个办案人员，有效的法律监督则难以实现。以上三种理论为检察管理机制改革与创新提供了方向与理论指导。
二、案件管理中心的构建定位
针对检察业务管理中存在的问题，结合其他检察机关的工作探索，我院经过分析后认为，我院无论在业务实践、管理体制、人员素质方面，都具备和需要一个专门的检察业务管理机构，对检察业务进行集中统一动态管理，做到管得住案件、收得好信息、管得住人。2006年1月，我院案管中心正式成立。
首先，案管中心是检察委员会日常办事机构。这一定位决定了案管中心直接向检察长与检委会负责，理顺了案管中心与各业务科室及分管领导之间的线性关系，将过去由综合部门管理的业务工作，如检委会决议督办、统计分析、业务质量评价等，归入案管中心，形成统一完整的纯业务管理系统，改变了行政方式管理检察业务的旧模式，强化了检察工作的司法属性。其次，检察业务管理软件为信息共享平台。案管中心全面运作“检察业务动态管理系统”，结合案管中心程序设置，修改各业务部门工作流程，做到设置合理、操作方便严格。同时，以案件办理标准为移送标准，做到层层把关。第三，实行人员分类。将检察事务编制人员集中统一管理，初步形成业务人员、事务人员、行政人员三大科室群体。第四，改革科室案件办理权限。结合检察权在诉讼程序中的中间性特点，将案件分为上行与下行两大类，加大对向法院起诉、移送上级院办理等“上行案件”承办人的授权力度，严格对不立案、不批捕、不起诉、退回补充侦查等“下（回）行案件”的监督力度，适当上收审批权限，强化内部监督。
三、案件管理中心的职责及设置
（一）调控检察业务的受理与移送
我院将全院的业务工作分为控告申诉、侦查、侦查监督、公诉、监所、民行检察等六大块，每一块工作均按照合法有效的工作顺序和步骤开展，使案管中心成为院内每一块检察业务的起终点与衔接点，规范了各类案件的内部办案流程，而且使原本各科室与公安、法院之间纷繁杂乱的交接工作变得更加严密、有序。主要通过以下“三个统一”，来达到三方面的控制。
1、统一对外接待和受理检察业务，控制案件进出口 案管中心建立了检察业务大窗口，并分成控申咨询、侦查监督案件受理、公诉案件受理三个部分，统一对外办理检察业务。该窗口成为本院规范办案流程的起始站，承担三大职能：一是统一受理信访。案管中心受理控告、申诉和举报，对所有信访进行初步审查和分流。各业务部门对案管中心移送的线索及时进行处理，并将办理结果反馈给案管中心。二是统一受理案件。受理控告申述、侦查监督、公诉等各类案件，并进行登记分流。三是接待案件当事人和律师。案管中心工作人员通过查询案件管理流程台帐，能及时、准确地答复案件当事人和律师相关事项，为他们提供便捷。
2、统一备案登记制度，控制办案情况
案管中心不仅对本院自侦部门的立案决定书、侦查终结报告等法律文书及时进行统一备案，而且，对各类法律监督文书、立案监督案件等各类业务信息进行备案登记，实行网络化管理，大大提高了本院对检察业务办理情况的掌控能力。
3、统一对外协调职能，控制法律监督效果
案管中心通过统一对外移送案件、送达法律文书、接收送达回执等活动，明确掌握了批捕和不批捕决定的执行情况、逮捕案件的提请起诉情况、退回补充侦查案件的重报情况等，能即时发现未在法定期限内回复、提请或者重报等问题，并立即通报给相关的监督部门，由监督部门进行纠正，进一步加大了法律监督的力度。
（二）案件信息的共享与汇总
1、实现案件信息内外共享
本院案管中心以信息化管理为重要手段，有效地把计算机信息网络技术运用于办案流程，实现内外信息共享。建立了从公安受案移送电子法律文本制度，对内实现了侦查监督与公诉案件的信息共享，对外与公安机关实现了提请批准逮捕意见书、移送审查起诉意见书同步移送，便于承办人全面掌握案件情况。同时，在管理过程中设置备案流程，使分管检察长、科长可以浏览全部案件。
2、实现数据统一输出
统计工作是案件管理的重点。案管中心通过办案流程统一负责各业务部门办案数据的统计工作，全院一切对内、对外的案件数据均由案管中心负责提供和上报，数据统计更加及时、快捷，成为院领导全面掌握办案情况的信息平台和各业务科室加强沟通的桥梁。
（三）案件质量评查与考核
案管中心落实办案质量过程控制，实现对案件事先、事中和事后的全程监控。事先——建立受理案件质量初审机制。根据《案件初审办法》，案管中心在受理案件的同时，对移送的案件管辖、犯罪嫌疑人到案情况、证据表现形式、赃款赃物移交等情况进行初步审查，确保案件受理质量。事中——建立办案程序监控机制。一是查看并掌握办案程序流转规范性情况；二是实施预警机制，控制办案期限。除了对案件质量进行严格把关外，办案流程还对案件办理过程实施全程监控，对各业务科室办案期限实施预警机制，对报捕案件提前一天、其他各类案件在到期前5天向承办人、科室提醒，实现办案期限“零”超期。事后——建立办结案件全面评审机制。一是专管员初审、评查员专审的质量评查制度。由案件专管员对所负责流转的案件，根据提请逮捕意见书、起诉意见书、起诉书、判决书等，进行四书对照，除“下行”案件必审外，发现有变化的案件，向专职评查人员报告案号，根据《案件质量评查办法》进行评查。二是科学运用评查结果，建立执法信息档案。每月向各业务科室公布案件评查信息，实行无异议公告制，各类案件扣分信息按科室与个人进行分类，建立个人办案质量档案。结果运用分三类：一是列入个人办案质量考核。科室依据质量评查情况，将所扣分列入科室对个人的办案质量考核。二是提出季度质量情况分析。每季度向检委会提出质量专题报告，指出发生质量问题的种类与原因，并提出相应质量控制对策，由检委会决定。三是开展业务优秀评选。年终根据案件评查情况及科室申报，开展精品案件、优秀起诉书、优秀一案一总结、优秀办案人评选活动。
（四）案件事务与业务处置
一是统一事务人员的集中管理。将各科室的事务人员、各项检察业务工作中程序性的事务工作，统一集中到案管中心，逐步取消或弱化各科室的内勤岗位，既提高了工作效率，又加强了办案力量。二是提高事务处置的能力和水平。通过专业事务的归类分工，统一事务处置标准，既提高了工作人员的事务处置能力和水平，又提高了事务处置的效率。
四、案件管理中心取得的成效
（一）深化了执法规范，强化了法律监督
通过案件的统一集中管理，推进流程化办理案件，进一步实现了高检院提出的“规范执法行为，促进执法公正”的检察业务工作要求。一是利用信息化深化规范化的创建。通过程序的信息化设置，将规范的办案程序通过案件管理软件进一步规范，将原有纸面的文件转化为计算机流程，规范了权限设置、备案流程、文件报送、信息反馈等以前容易忽视与简化的程序性步骤。二是落实了案件责任制。通过权责的规范设置，明确了案件承办人、主诉检察官、科长、分管检察长以及检委会的工作职责，明晰了工作界限，促进了办案责任制的落实。三是强化了法律监督的力度。通过建立“下行案件”管理系统，设置专用网络，对历年以来的退查、无罪不捕、建议撤案案件进行了全程跟踪监督，加强了法律监督的实效性。
（二）加强了内部制约，提高了办案质量 案管中心作为一个专设机构，独立于各业务部门之外进行专职监督与管理，直接向检察长与检委会负责，加大了内部监督制约的力度。一是加强了约束力。案件由案管中心统一分配到承办人，减少了科室中层的人为调控与干扰，案管中心通过流程掌控每个部门、每个承办人的办案情况，能够随时为检察长和检委会提供综合动态情况，无形中增强了部门和承办人的责任心。同时，下一环节也成为上一环节的质量监督员，通过信息共享，案件处理结果也向上一环节进行反馈，实现了相互监督。二是实现了“零超期”和“零扣押”。通过案件流转与承办的分离，统一案件受理，通过网上期限警示和专管员催办，增强了承办人的时间意识，杜绝了超期办案与超期羁押的发生。同时，通过“出口”规范标准，严格控制扣押款物处理，做到了不有效处理扣押款物不结案的要求，实现了款物的及时处理。三是强化了质量考核。案管中心通过案件流转，实现了对案件的事前与事中质量检查，通过定期检查案件与质量考评，将考评结果与干警个人办案考核挂钩，增强了干警的质量意识。
（三）提升了办案效率，促进了科技强检
一是减少了办案部门的程序性事务工作。通过案件程序性事务工作的统一办理，减少科室内勤的设置人数与工作量，使案件承办人有更多的时间与精力办理案件。二是实现了检察业务的信息共享。公安的法律文书电子档案、控申初查信息、侦查部门信息、侦查监督部门信息与公诉信息实行全程流转，减少了文字录入量，增加了办案参考信息量。三是全面落实了首办责任制。将首办责任制的要求全面落实到案件流转过程的各个环节中，做到首办责任与办案职责的统一。
（四）推进了检务公开，促进了队伍建设
为了坚持实体公正与程序公正并重，保障公民、法人和其他组织合法权益，大力推进检务公开，我院在案管中心设置了“一室三窗”，“一室”即来访接待室，接待各种来访群众；“三窗”即上文提到的控告申诉、侦查监督、公诉三个对外的窗口。除法律规定不能公开以外，案管中心工作人员随时帮助来访群众查询案件办理相关情况，既方便了群众对检察工作的了解和监督，也强化了干警的纪律意识。同时，案管中心统一汇总案件的办理信息、质量评查信息、群众意见及反馈信息，通过检察绩效管理软件，将办案质量评查、办案质量监督与检察官个人考评挂钩，实现了检察业务工作与检察官考评的结合，同时也为政工部门提供了完整的检察人员业务素质情况，促进干警强化自身素质的提高。
（五）完善了决策服务，发挥了参谋作用 案管中心充分利用统计数据，为领导提供决策服务、质量管理服务、法律业务服务。一是每月为领导提供检察业务动态对比信息，探索建立检察数据交换网络；每季为领导提供检察业务工作趋势分析，把握检察工作发展方向，为领导决策提供服务。二是通过检察质量评查，探索分析检察业务问题发生的规律、原因，提出有效的对策，为检察业务管理提供服务。三是通过总结不同诉讼阶段办案人员对案件法律适用的不同认识，提出法律政策适用的立法、司法对策，为业务部门统一执法提供服务。
第三篇：各类案件高危地区人员及其案特点
诈骗类案件高危地区人员及其作案特点
由于目前刑事犯罪活动流动性更强、地域性更广，因此所谓的高危是相对的，不同地区、不同时段所发案件呈现的高危地区有所不同，所以在应用高危地区信息时要十分注意结合本地本案实际，有选择地应用，并将工作中所发现的高危地区信息及时整理上报，供其他单位借鉴，做到信息共享，共同促进侦查破案。本文整理诈骗类案件高危地区人员及其作案特点信息，供大家参考。
诈骗案件
（一）、外币民国币诈骗案件
此类案件的高危地区有：广东兴宁、五华、梅县、佛冈；江西南昌尤口乡；安徽宿松二郎镇。
案犯利用受害者对外币、民国币不了解，进行调币行骗，一般这种案件现场会出现一名银行工作人员，对不值钱的外币进行鉴别，设圈套使你上当受骗。其中广东兴宁、五华、梅县、佛冈籍作案特点为：（1）集中在上午8-12时。（2）多选择较为繁华、热闹的路口、街市或者在银行、证券交易所、邮局等金融机构门口以及农贸市场、大型商场、超市附近等处所。（3）侵害对象为45岁以上文化程度较低的中老年人，尤以下岗和离退休人员居多。（4）案犯多为男性，且以多人结伙作案为主。（5）以问路为名主动搭识被害人，骗取其信任后行骗。具体手法有：以车祸、生病急需用钱而身边只有外币需兑换为借口；或在被害人面前“演戏”，假装成功换外币转手赚钱，再劝说被害人也来换币；或直接告诉被害人换币有赚头等为诱，以作废的秘鲁币、巴西币冒充美元、新加坡元、加拿大元、瑞士法郎等外币与受害人兑换人民币，从而诈骗。
（二）、金元宝诈骗案件 此类案件的高危地区有：重庆万州；江西南昌；安徽枞阳。
骗子一般有女性参加，持一张泛黄的遗书，声称急需用钱（交通事故等）才低价转让，你一贪小就上当。其中安徽枞阳籍作案特点为：（1）多集中于上午7时至下午4时。（2）选择农贸市场、商场、银行等金融机构和医院门口等来往人员较多的场所。（3）以单身独行妇女、中老年人为主。（4）案犯多为2至4名女性外来人员，也有男女搭档共同行骗。（5）以问路为由主动搭识被害人，随后谎称挖到金元宝，让被害人帮忙保管从而骗取被害人钱款和抵押物；或者以无钱邮寄回家为由，把金元宝充当抵押物向被害人借现金、黄金饰品等物。
（三）、扔包诈骗案件
此类案件的高危地区有：广西柳州；福建浦城；重庆巫溪。
骗子充分利用受害者内心深处不劳而获的心理，结果因小失大，上当受骗。其作案特点为：（1）发案时间全部在白天。（2）大多选择在繁华、热闹的路口以及集贸市场、银行、邮局等金融机构门口。（3）侵害目标以中年女性为主。（4）行骗者大多为外来人员，2至4人结伙作案，其中部分案件为男女搭档共同行骗。（5）利用被害人贪小心理，通常先将标有价格的假黄金钻石饰品、假名牌手表等物品故意扔在地上，随后拾起财物并拉住被害人称该物品价格昂贵，欲与被害人平分，诱使被害人给其一定数额的财物。
（四）、药物（治癌药）诈骗案件
此类案件的高危地区是以浙江青田为主。
这种诈骗案件往往前后会有两伙装作互不相识的买方和卖方，怂恿你做中间人赚差价，结伙作案、预设圈套、冒充身份、以假充真等。
（五）、变钱诈骗案件 骗子有魔术的手法和速度，对人们期望得利的心态极为了解。结伙作案、预设圈套、冒充身份、以假充真、调币行骗等。
（六）、其它诈骗
１、迷信诈骗案件的高危地区有：湖南宜章县一六乡。
２、拖把诈骗案件的高危地区有：以湖南东安县大盛镇人员为主，也有少量的广东人参与，一般开广东牌照的货运车，流窜作案，自称为本地人。
３、假手机马路诈骗案件的高危地区有：湖南津市县、澧县。
４、邮票诈骗案件的高危地区有：吉林德惠、四平、辽源，以收购“全国山河一片红”邮票为名诈骗。
５、口香糖、蜡笔冒充“化工原料”诈骗案件的高危地区有：湖北天门。作案地点选择在长途汽车站，侵害对象为候车的外地人，嫌疑人以有顺路车可供受害人搭乘为名，使用口香糖、蜡笔假冒高级化工染料诈骗。
６、收购“头发”诈骗案件的高危地区有：安徽太和、涡阳。选择中小旅馆、烟酒店、私房出租户主，以代收“头发”为名（事先由嫌疑人相互成交数次，并故意让受害人了解差价）诈骗。手段同“收购黄鼠狼皮”诈骗。
７、收购“黄鼠狼皮”诈骗案件的高危地区有：安徽界首。尤以该市新马集镇、光武镇的人员为主，作案时一般先由甲一人登记住宿或租房，自称是河北石家庄市皮货出口有限公司收购黄鼠狼皮的，随后数天拿来一些黄鼠狼皮，当着事主面打电话给乙，让乙来拿；乙来后，当着事主面付款、交货；然后甲在适当时候告诉事主有人要送皮货来，果然丙送货来，甲收下，收购价明显低于售价，付款；甲和乙联系，乙来将皮子收走；一般几次这样的交易，随后甲借口不在，要事主代售皮给乙，将钱收下；并告诉事主，如事主有货他们也要；甲不在时，丙送货来，与事主谈成交易，丙送来较多的皮货，事主付钱与丙做交易。８、收购 “蛇毒”诈骗案件的高危地区有：广东电白。结伙作案，以谈生意为名搭识受害人，高价购买“蛇毒”，让受害人出钱从中赚取差价形式诈骗。
９、“猪饲料”冒充高科技产品诈骗案件的高危地区有：湖南衡山。侵害对象以中老年妇女为主，一人冒充军人以问路送高科技产品（实为廉价猪饲料添加剂）为名和受害人搭讪；另一人自称当地科委工作人员，当场以高价购买下此种产品，使受害人信以为真；“军人”谎称不愿意将此种产品卖给一个人，“科委工作人员”诱使受害人先帮其购买一些后转手可获巨额利润；待受害人购买并将此种产品送回家后，再找“科委工作人员”时才发现上当。
１０、电容器诈骗案件的高危地区有：广东五华。选择繁华地段，由甲望风，乙冒充“老板”，将一批货摆在巷子口，选择过路老年妇女，“老板”（乙）诚恳地请受害人帮忙“看管”一下货物，这时，丙也假装过路人走过来，“老板”又请他过来帮忙将货搬到路边等车。忽然“老板”寻呼机响，他借故找公用电话走开。这时又有丙借向受害人问路之机自称是某电子公司的，见到这些货感到很“惊喜”，以懂行的口吻大力宣扬该电子元件系可改善电视图像的进口高级产品，愿以高价收买；此时，丙竭力怂恿受害人和他一起向“老板”购买此货，再转卖给“问路人”以图差价。
１１、假冒医院院长诈骗案件的高危地区有：江西余干。假冒鹰潭市人民医院院长、医生，打电话与受害人家属联系，说他们的家人在返乡途中突发脑溢血，已被乘警、列车员送往市人民医院抢救，要求他们立即将手术费、医药费汇至“医院帐号”上，否则，其家人会有生命危险，以此骗财。
１２、冒充国家干部招摇撞骗案件的高危地区有：湖北云梦、红安。先由团伙中的一男子打电话给各村居的干部，谎称自己为路桥区委组织部副部长，称上级部门刚发行了一套《党员学习资料》，内容较好，适合乡村干部政治学习，要求对方购买。之后，由团伙女成员将书籍、发票送至村干部处，将购书款带回。１３、假奥运金牌诈骗案件的高危地区有：辽宁鞍山。案犯在沈阳黑市买下假奥运金牌，尔后流窜各地，以此金牌（正面印有萨马兰奇头像、背面印有奥运五环）是某著名运动员丢失，辗转至他们手里，因急用钱才变卖为名行骗。
１４、“高科技矿石”诈骗案件的高危地区有：贵州松桃。尤以该县普觉镇男性人员为主，以出售“高科技矿石”（用香烟盒包装，盒外再裹上胶带）为名，进行诈骗。
１５、偷换存折信用卡诈骗案件的高危地区有：福建安溪；四川绵阳、绵竹。
福建安溪县籍：盗窃他人信用卡账号、密码，然后伪造信用卡，盗窃储户资金；通过电话、手机短消息与各地私营企业主联系，以“合伙办企业”或“做化工原料生意”或有“海关”罚没物品低价出售为名，要求受害人将投资款、购货款存入某银行借记卡，并将卡号和密码告诉嫌疑人，以便他们查询有无此笔资金到账，随后伪造信用卡，盗窃储户资金。
四川绵阳、绵竹籍：团伙作案，以做生意为由，骗取事主信任，在掌握事主所开户的存折户名后，当天立即制作好假身份证，并以相同户名在邮政储蓄所开户。在办理存折的同时，也办理了与该存折配套的银行卡。接着用冒充的财务人员，趁机将事主存折偷换，导致事主存入的人民币实际存入案犯所办理的存折。这样案犯就立即用配套的银行卡将钱取出。
１６、收购“毛主席像章”诈骗案件的高危地区有：贵州贵阳。冒充邮政局工作人员，以贩卖毛主席纪念像章赚取利润为诱饵，设套骗财。
１７、“金砂”诈骗案件的高危地区有：海南儋州。
1、到达作案地后以真实身份入住当地中低档饭店、招待所（每日房价在100元左右），然后再持假身份证、假名片行骗；
2、行骗目标有二种：A在当地新闻媒体上刊登转让、出租、联营广告的业主，以有厂房出租的业主为对象，先签定租房合同，骗取信任后再设套（以朋友在当地做黄金珠宝生意需要购买“金砂”为名）行骗；B在作案城市婚姻介绍所以假冒的富商身份登记找“女友”，尔后设套行骗；
3、作案时使用的通讯工具一律为在当地购买的手机（以联通如意行、金卡快捷通为主），作案后即弃之不用。
4、作案周期较长。
１８、假人参诈骗案件的高危地区有：江苏邳州。以推销人参为名进行街头诈骗，以该市土山镇男性人员为主。
１９、假牛黄药材诈骗案件的高危地区有：山东巨野、贵州普定。以假牛黄药材买卖差价手段引诱受害人上当。
２０、婚姻诈骗案件的高危地区有：贵州册亨、贞丰、兴义。团伙作案、流窜作案、密谋策划、事先制作假身份证，侵害对象农村年龄较大的单身男子，凭假身份证与其领取结婚证暂住一段时间，骗得信任后与其同伙约定时间趁机逃离。
２１、冒充和尚诈骗案件的高危地区有：安徽枞阳籍。冒充天台国清寺和尚，着和尚服，假称国清寺将举行开光仪式，要求群众捐款，借此骗取财物。
２２、有保险业务、广告牌业务等为名诈骗案件的高危地区有：宁波。以有保险业务、广告牌业务等手段，诈骗保险公司、广告公司。
２３、以帮助购买房产为名诈骗案件的高危地区有：浙江武义。以帮助购买房产为名，利用伪造的土地使用证骗取被害人钱财。
２４、以招工为名诈骗案件的高危地区有：江西余江。作案时骑一辆摩托车，利用上网获取受害人资料及联系方式，以招工为名骗取受害人信任，并借打手机进行诈骗。
２５、谎称发生交通事故诈骗案件的高危地区有：江苏宝应、沭阳。借帮助找工作等为名，骗取当事人家庭或学校电话，后以医院院长名义谎称当事人发生交通事故正在抢救打电话给当事人的家人，要对方1个小时内向指定的银行帐户汇款，骗取钱财。
２６、出售黄铜调包方式诈骗案件的高危地区有：杭州余杭。结伙作案，采用向废品收购者出售黄铜，后趁事主不备进行调包诈骗。
２７、“兑小钱”名义诈骗案件的高危地区有：河南固始。以拾废塑料、处理废塑料制品为借口租用城郊结合部农宅落脚。男的骑摩托车流窜各乡镇，物色中、老年人及妇女，以安装电话、有线电视、架线等想将物品存放或讨水喝为由接近受害人，随后称要到XX处喝酒身上无大面额钱，用小钱与其换百元币包红包理由与受害人交换钱，后又以种种理由调用假币将小额钱换回，达到诈骗目的。
２８、借打手机诈骗案件：安徽五河。
２９、假币、假表诈骗案件：吉林辽源。
３０、丢钱捡钱诈骗案件：贵州桐梓。
３１、看病消灾诈骗案件：黑龙江呼兰。
３２、办假证诈骗案件：湖南双峰，河北邯郸。
３３、冒充“欧元”诈骗案件：湖北靳春。
盗窃类案件高危地区人员及其作案特点
由于目前刑事犯罪活动流动性更强、地域性更广，因此所谓的高危是相对的，不同地区、不同时段所发案件呈现的高危地区有所不同，所以在应用高危地区信息时要十分注意结合本地本案实际，有选择地应用，并将工作中所发现的高危地区信息及时整理上报，供其他单位借鉴，做到信息共享，共同促进侦查破案。本文整理盗窃类案件高危地区人员及其作案特点信息，供大家参考。
盗窃案件
（一）、撬防盗门入室盗窃案件 此类作案的高危地区有：江西宜春、修水、德兴；贵州六枝、翁安；重庆云阳；湖南溆浦；黑龙江齐齐哈尔；福建连江；山东济南等地。
１、江西修水籍：集中在上午8至10时、下午1至4时；以公路或城镇街道旁的新公房为主；每次作案均为二人以上，多交叉结伙；常携带自制弯头撬棒撬撞防盗门、木门或在墙上挖洞后入室行窃。
２、贵州六枝籍：集中在白天，乘事主上班家中无人之时；以中心集镇的普通居民小区多层住宅为主；每次作案常为二人结伙，携带自制弯头撬棒撬撞防盗门、木门；盗窃现金、邮票、手机等贵重物品。
３、重庆云阳籍：集中在白天，乘事主上班家中无人之时；以城郊结合部居民新村为多；采用踢门、撬门等手段实施作案；窃取现金、金首饰等物品。
４、江西德兴籍：集中在上午8至11时、下午1至4时；以公路或中心城镇街道旁的普通住宅为多；单独作案，异地住宿流窜作案，住宿中高档宾馆，随身携带放有撬棒等作案工具的公文包；作案地停留一般不超过一天。
５、湖南溆浦籍：集中在白天，乘事主上班家中无人之时；以中心城镇居民新村为多；“7”字型撬棒撬门入室，两人结伙作案；一般以住旅馆为主，并且在同一城市里不连续住宿同一宾馆；到经济发达地区也租房住，并以租住地为中心到周边城市实施盗窃。
６、黑龙江齐齐哈尔籍：集中在白天，乘事主上班家中无人之时；以中心城镇居民小区为多，封闭式防盗门住户为侵袭目标，采用拉锁器拉防盗门锁芯入室盗窃，三人以上结伙作案，住宿中高档宾馆；窃取现金、高档烟酒、邮票、古钱币等物品。
（二）、攀爬入室盗窃案件 此类案件的高危地区有：安徽寿县；重庆万州；湖北利川；浙江湖州；贵州沿河、德江；湖南凤凰、岳阳；广西融安、田东；四川等地。
１、湖南岳阳籍：集中在下半夜，选择新村公房。作案时1－2人，穿西装或夹克衫，不戴手套。攀爬外墙，只要有攀爬条件都会成为他们侵害目标，如攀爬落水管、空调外机、窗栅栏等，随后翻窗或阳台入室，多连续作案。攀爬时有时赤脚，所以除指印、鞋印外，有些现场留有赤脚印。就地取材木棍等撬窗栅入室，偶尔在白天用撬棒类工具撬防盗门入室，大室内面积翻动，二人结伙作案。
２、重庆巫溪籍：多选择在晚间17至21时，秋冬季节尤为突出；以公路或城镇街道旁防范设施较差、进出口多的居民小区为主，针对有攀爬条件的老式多层楼房实施作案；作案时以观察居民家中是否开灯来判断屋内是否有人，再伺机从阳台、窗户、天井围墙等处攀爬入室，入室后先将房门反锁，或用重物顶住房门，随后戴手套行窃。
３、上海崇明籍：集中于傍晚18－20时；以普通居民区楼房前有树木等遮挡物的老式多层楼房二楼为主；团伙成员多为6－8名，大多有盗窃等前科，行窃时2至3人交叉结伙；均使用弹弓发射钢珠弹击碎窗玻璃后攀爬外墙入室，如有窗栅栏，用大力钳钳断栅栏后入室，作案时多戴手套。
４、湖北利川籍：多集中于下半夜居民熟睡时；选择目标为独门独户住户；多为2至3人交叉结伙；穿袜子攀爬厨房、卫生间窗户入室，或拧下声控楼道灯，对未锁防盗门的住户插片入室盗窃；现场翻动不大，被窃物品以放在表面易被发现的手机、首饰、现金、名贵手表、高档服装等为主。
５、贵州沿河、德江籍：多选择在凌晨0点至4时；作案地区集中在次中心城区和城乡结合部；以居民小区1至3楼的住户和城郊农宅为主；作案人员无固定组合，案犯之间多为亲戚、同乡，暂住地多为临近城区的郊县或城乡结合部的外来人员聚集地；攀爬落水管或翻天井围墙入室；将窃得的现金、手机、首饰等财物部分供自己挥霍，部分卖给同乡、朋友、典当行、私人黄金饰品加工点等处换成现金后，再将钱款汇回原籍。
６、广西融安籍：集中于下半夜居民熟睡之时；以多层或高层落水管旁的居民房间居多；赤脚攀爬落水管，发现厨房、卫生间窗户未关的就翻窗入室，现场多留有袜印或赤脚印。
７、湖南凤凰籍：以台州路桥等地为据点，白天乘车三、五成群，分散到全省各地去偷，作案时间一般选择在下半夜，爬落水管或攀爬阳台入室，有时会将事主的衣服拿到室外，盗走手机、现金等物品。
（三）、撬保险箱盗窃案件
此类案件的高危地区有：贵州松桃；重庆万州、巫溪、开县、云阳、南川；四川绵阳、德阳、通江、宣汉、合江；湖北黄冈；安徽广德；河南桐柏月河镇；江西永新。
作案特点：（1）发案时间多为夜间，尤以双休日和法定长假日多发。（2）侵害目标多为技防措施较差的中小型工厂企业单位财务室、厂长经理室。（3）多以翻围墙入院，攀爬至现场外，用撬棒撬断窗栅钻窗入室，或撬门、破锁具入室。（4）撬保险箱手法有二种：一是用撬棒、旋凿扩缝。将保险箱放倒，有时用水浇报警器、针刺报警器，有时将保险箱翻倒时下面用帐本等物品垫起，用自制撬棒、旋凿等作案工具在保险箱门缝处扩缝；二是使用气焊枪切割。将被害单位的电焊机搬至保险箱附近，用气焊枪切割保险箱门实施盗窃。（5）团伙人数一般在四人以上，松散型，经常不固定同伙人员，交叉结伙。（6）异地作案或借宿老乡处为多，极少有案犯住宾馆、饭店、旅社。四川合江籍：在夜间、凌晨，用特制的撬棍撬防盗门或防盗窗进入，将保险箱翻倒后撬开，以单位或企事业的财务室为主。撬保险箱时底垫物。
（四）、千斤顶顶窗栅盗窃案件
此类案件的高危地区有：广西柳州、江西乐平、贵州沿河、湖南凤凰等地。
１、广西柳州籍：白天为主；多选择居民小区内安装有防盗窗栅栏的住户；作案人数在二人以上并有具体分工；使用汽车轻便式千斤顶，对窗栅扩缝后钻入室内，并将房门反锁，戴手套作案；现场翻动较大。
２、江西乐平籍：夜间为主；多选择中心城镇居民小区内安装有防盗窗栅住户；作案人数在二人以上；使用汽车轻便式千斤顶，对窗栅扩缝后钻入室内，入室后大面积翻动。另外该地人员还用钓鱼、拎包、扒窃等手法实施盗窃。
３、贵州沿河籍：夜间为主；多选择中心城镇居民小区内安装有防盗窗栅住户；作案人数在二人或二人以上；使用汽车轻便式千斤顶，对窗栅扩缝后钻窗入室，入室后翻动面积不大，常将事主当天脱下来的衣、裤及背包等带至卫生间或室外翻找财物。
（五）、插片入室盗窃案件
此类案件的高危地区有：江西新余、贵州务川、湖北利川等地。
１、江西新余籍：多采用挂锁插片，或事先拧松铁门门锁螺丝，待户主外出后再次进入现场旋下松动的螺丝打开铁门，再以插片或蹬门手法入室行窃。
２、贵州务川籍：后半夜携带插片窜至城郊结合部，以农村住宅为袭击目标，采用钓鱼、插片（用雪碧瓶剪制而成）和用旋凿撬门入室等手段实施盗窃。
３、湖北利川籍：一般选择夜间作案，身上携带软插片、电筒等作案工具，选择城镇老城区的普通居民住宅实施盗窃。
（六）、空心管戳汽车轮胎拎包案件 此类案件的高危地区有：江西崇仁、临川，黑龙江佳木斯，湖北荆州，江苏江都、启东，安徽阜阳，广西柳江。
（七）、撬敲汽车玻璃盗窃案件
此类案件的高危地区有：江西崇仁、临川；黑龙江佳木斯；湖北荆州；江苏江都、启东、无锡；安徽阜阳、无为；广西柳江。
其中江西崇仁籍案犯作案特点为：（1）以下午和上半夜为多。（2）选择停放在银行、市场、居民小区、偏僻街道的中高档汽车。（3）开刀类工具撬汽车窗玻璃，或就地取材砖块等物品敲碎汽车窗玻璃开车门盗窃。（4）二到三人结伙作案，整个团伙一般6－8人，松散型。（5）作案前先自备摩托车等交通工具。
（八）、盗窃机动车案件
此类案件的高危地区有：（1）盗窃摩托车：安徽霍邱、颖上；江苏阜宁；贵州遵义；重庆开县；四川宣汉。（2）盗窃汽车：江苏海安、东台。
其中江苏海安籍案犯作案特点为：集中于午夜12时左右，以停放在路边和居民小区内的车辆为主。盗窃车型多为桑塔纳99新秀型轿车。团伙人数较多，但各自分工明确，盗窃、运送、销赃均有专人负责完成，反侦查能力较强。行窃时先用螺丝刀撬汽车油箱盖，随后迅速配制钥匙再返回将车盗走。车辆得手后大多立即换上预先带来的外地假牌照，并连夜驾车从沪宁高速公路经江阴长江大桥开回原籍，改装、上牌后销往全国各地，涉及省市跨度相当大。
（九）、盗窃工业原材料、氧气瓶案件
此类案件的高危地区有：江苏兴化、淮安三堡乡、泗阳；安徽阜南、灵壁；四川攀枝花；山东腾州。收赃对象为：台州黄岩、路桥、温岭，嘉兴嘉善，湖南保靖。其中江苏淮安三堡乡籍案犯作案特点为：（1）集中于凌晨1至5时，白天踩点、晚上行窃。（2）多选择国有企业门市部、仓库和商店。（3）团伙成员众多，一般有数十人，均以同乡或同族纠合在一起，行窃时六至十人不等，彼此交叉作案。（4）携带大力钳、撬棒等作案工具，雇佣个体运输者驾驶货车负责运赃；作案时多翻围墙潜入被害单位，用大力钳将仓库铁栅栏门、卷帘门上的挂锁、环型锁钳断后入室，或撬开窗栅翻窗入室；窃得的物品运至指定的工地或废品回收站暂存，然后由“下家”运走，从整个过程看，撬窃、搬运、销赃各环节分工明确，实施“一条龙”操作。
湖南保靖籍案犯盗窃铜线包的惯用手法：架梯、用断线钳剪钳窗栅。
（十）、盗窃药店贵重药品案件
此类案件的高危地区有：湖南安化；安徽阜阳及河南沈丘。
１、湖南安化籍：2人或多人结伙合作，选择医药商店或大商店的医药专柜，甲以买药吸引营业员，乙趁机盗窃贵重药品（冬虫夏草等）。
２、安徽阜阳及河南沈丘籍：阜阳与沈丘相邻，而且阜阳有一个很大的药品市场，什么中西药都可以拿来卖，一人负责踩点，然后过几天另几名案犯租车到案发地，采用攀爬窗台、撬窗栓入药库盗窃中高档药品（低档不要）。
（十一）、撬盗别克车后备箱案件
此类案件的高危地区：江西崇仁。据上海警方通过走访别克4S店了解到别克君威后备箱有三种打开方式：遥控器开启、用车内的控制按钮开启和用钥匙开启。从破获的案件看，案犯一般都是把后备箱的锁撬开实施盗窃，据此厂家向警方介绍了一种民间流传的防范措施：将后备箱连接锁头和锁体的链条断开，这样，哪怕案犯怎么撬锁，也很难撬开后备箱。
（十二）、其它盗窃案件
１、在长途客车上盗窃旅财案件的高危地区有：河南罗山周党镇。２、盗窃农用电线、路灯、路灯电缆、建筑工地材料案件的高危地区有：安徽阜阳。
３、尾随银行取款人员撬车盗窃案件的高危地区有：湖北公安（每个案犯配有摩托车）。
４、盗窃缝纫机头案件的高危地区有：湖北咸宁（通山）。
５、盗窃农用电力线案件的高危地区有：河南平舆。
６、盗窃学校电脑内存和CPU案件的高危地区有：湖南永顺。
抢劫类案件高危地区人员及其作案特点
由于目前刑事犯罪活动流动性更强、地域性更广，因此所谓的高危是相对的，不同地区、不同时段所发案件呈现的高危地区有所不同，所以在应用高危地区信息时要十分注意结合本地本案实际，有选择地应用，并将工作中所发现的高危地区信息及时整理上报，供其他单位借鉴，做到信息共享，共同促进侦查破案。本文整理抢劫类案件高危地区人员及其作案特点信息，供大家参考。
抢劫案件
（一）、拦路抢劫案件
此类案件的高危地区有：
1、安徽六安、霍邱、寿县、颖上、灵壁、阜阳；
2、江苏阜宁、连云港；
3、河南滑县、睢县；
4、湖南阳新、沪溪、麻阳、绥宁、新化、绥宁、茶陵；
5、湖北巴东、通山、阳新、老河口；
6、江西乐安、波阳、武宁；
7、浙江文成；8贵州德江；
9、重庆开阳；
10、河北河间。
作案特点：（1）多选择在晚上20时至凌晨1时。（2）多选择在公共汽车站附近和人员稀少的偏僻路段、乡间小路、居民新村内。（3）侵害目标多为下班单身独行的女青年和中年妇女、晨练中老年、出租车司机的现金、手机、金首饰等物。（4）单独作案居多，但针对男性被害人时，则多为2人以上共同作案。（5）作案方式有三种，一是尾随跟踪至偏僻处实施犯罪；二是潜伏在灰暗处突然冲出袭击被害人；三是诱骗被害人至某处进行抢劫、拦路抢劫并强奸女性被害人。（6）作案工具大部分为刀具类，其次为棍棒、砖头、榔头和酒瓶等。贵州德江籍案犯常就地取材用路边的木桩或木棍，拦路抢劫偏僻路段经过的骑摩托车或骑自行车的人。
（二）、入室抢劫案件
此类案件的高危地区有：安徽六安、安庆、颖上；江苏盐城、淮阴；江西九江、奉新；四川自贡、巴中。
作案特点：（1）发案时间多在夜间。（2）以民宅，宾馆、旅馆，外来人员暂住地或开设的个体小商店为主。（3）2人以上结伙作案。（4）作案手法多样，有冒充警察、联防队员以检查身份证为由入室抢劫、有以色相勾引设圈套实施抢劫、有以卖淫嫖娼为名抢劫卖淫女、有以某种借口诱骗被害人至某处行抢、有盗窃被发现后转化为入室抢劫等。
（三）、抢劫出租车司机案件
此类案件的高危地区有：
1、安徽宿松、灵壁、贵池、肥西、霍邱、寿县、安庆、阜阳；
2、贵州黔匀、福泉；
3、湖南新阳、沪溪、麻阳、新化、茶陵；
4、湖北；
5、江西武宁、宜春；6河南潢川；
7、江苏阜宁、滨海、连云港、宿迁。
一般选择偏僻地段对出租司机实施抢劫。作案工具有匕首、绳索、硬物和剌激性药水等物。其中河南潢川籍案犯作案特点为：（1）集中在凌晨3至5时。（2）多在城乡结合部和郊县偏僻路段、机耕路等处。（3）一般在2至3人，操北方口音。（4）多为上车后无明确目的地，当车行至偏僻无人处时，案犯先持百元面额假币支付车费，遭司机识破时，便持刀抢劫。
（四）、麻醉抢劫案件 此类案件的高危地区有：江苏苏北地区、江西、广西及福建。
作案特点：（1）集中于下午和晚间。（2）多选择宾馆、饭店的客房、招待所、酒吧、茶室、舞厅、饮食店内。（3）多单独作案。（4）作案手段一是在消费娱乐场所主动搭识被害人，请其饮用放有麻醉成分的饮料；二是以谈生意为由与被害人闲聊，在饮料中放入麻醉药品；三是以色相勾引，让被害人饮用放有麻醉药品的饮料、酒类，等被害人失去知觉后抢劫财物。其中江苏、江西籍案犯多采用谈生意手法，让被害人饮用放有麻醉药品的饮料；而广西、福建籍案犯则是以色相勾引为手段抢劫。（5）麻醉药品为安定、三唑仑和安眠药等。
（五）、抢劫摩的驾驶员案件
此类案件的高危地区有：陕西武功；安徽宣城。
作案特点：结伙作案，选择凌晨2至4时，侵害对象为摩的驾驶员。先叫驾驶员减速行驶，然后卡住驾驶员脖子，等摩托车停止后用砖头敲受害人实施抢劫。
（六）、色情引诱抢劫案件
此类案件的高危地区有：湖南新化、沅江、南县；湖北天门、江陵、石首。
１、湖南沅江籍：在杭州、湖州、台州、宁波的一些地方有落脚记录，或租住出租房，或住宿旅馆。先由一女子在公园、车站等“色情引诱”方法将受害人骗至出租房内，进行“色情”活动时，趁受害人不备进行盗窃。如受害人警觉则由男同伙进入抢劫。这伙人作案经验丰富，抓获后不轻易交待案件，口供较难突破。团伙成员中大部分已释放，释放后有在浙活动记录。
２、湖南新化籍：先以一名女性作诱饵，在车站、公园等地活动，将受害人骗至租房后盗窃，或由多名案犯用铁丝捆绑、持刀威逼等抢劫。审查发现该团伙在宁波慈溪、广东等地曾居住过一段时间。尚有部分人员在逃。３、湖北江陵籍：团伙作案，男女搭档，先在案发地租用房屋，由女的在车站、银行门口等地物色对象，以提供色情服务为诱饵将受害人骗带至事先租好的出租房内，尔后潜伏在此的男性案犯实施抢劫，作案后迅速逃离。
４、湖南南县籍：利用色情引诱手段，将40岁以上男子引诱到事先租好的出租房中，尔后乘事主不备之际，钥匙开门入室，窃走事主脱下的衣服内财物。使用本人身份证进行旅馆住宿登记。
（七）、抢劫坐台女案件
此类案件的高危地区有：湖南城步。
作案特点:在歌舞厅物色猎物，然后将坐台小姐骗至预先开好的房间，用毛巾、胶带纸封嘴、尼龙绳捆绑坐台小姐手脚，将其掀放在床上，持刀械、语言威迫交出钱物、首饰、银行存款卡密码，后将其强奸。
（八）、麻醉抢劫运货司机案件
此类案件的高危地区有广东英德。
作案特点:被抢劫对象均是出租货车司机；用三唑仑为麻醉药物。选择中午作案，司机一般会接受客户提供的免费午餐，因此案犯将三唑仑药粉拌进快餐饭盒中麻醉司机，并买回啤酒加速药力发作，使麻醉时间更长。
（九）、携带艾滋病敲诈、抢劫案件
此类案件的高危地区有：新疆乌鲁木齐；宁夏固原；广西柳江。
其中新疆乌鲁木齐、宁夏固原籍案犯作案特点是：结伙作案，以言语“用针筒给他艾滋病”相威胁，进行敲诈。
第四篇：信访案件领导包案制度
文章标题：信访案件领导包案制度
为及时妥善处理重大信访问题和案件，把矛盾消除在萌芽状态，把问题特别是群体性信访问题和一些久拖未决的问题解决在基层，保障和促进风景区改革发展的顺利进行，根据省委、省政府《关于实行信访工作领导责任制的决定》精神，制定本制度。
一、指导思想
坚决落实信访工作领导责任制和责任
追究制，妥善处理群众信访反映的问题是各领导干部的一项重要职责。乡镇、各部门各单位党政领导要从贯彻落实“三个代表”重要思想的政治高度，充分认识做好信访工作的重要意义，坚持“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，切实处理好信访热点、难点问题，维护风景区社会稳定。
二、包案范围
对下列情况之一的，实行领导包案处理：
1、群众到市以上党政机关集体上访反映重要信访问题；
2、中央、省、市领导批示交办需报结的信访案件；
3、经排查，可能引发群众大规模越级集体上访的信访隐患和重大矛盾纠纷；
4、群众20人以上联名信反映的重要问题；
5、上访老户及重复上访和其它信访热点、难点问题。
三、责任分工
按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，对群众反映的信访问题，根据问题的性质和所属系统，分别由有关职好范文 wenmi114.com能部门和乡镇领导实行包案，其他相关部门协办。对重大信访问题，按照谁主管、谁负责的原则，实行党工委、管委会领导包案。
四、包案问题的处理要求
1、包案领导要落实“五定三包”责任，即定牵头领导、定部门负责人、定具体办案人、定结案和汇报时间、定回访巩固率；包案、包人、包落实。综合运用行政、经济、法律及思想教育等手段，各协办单位负责人要积极配合，就地稳定，妥善解决问题。
2、按照法律法规、依照党和国家的政策，坚持实事求是的原则，及时、妥善处理群众反映的问题。合理的要求，要尽快解决落实；一时解决不了的，要向群众宣传政策，讲明情况；对个别坚持过高要求、无理取闹的，要严肃批评教育和依法处理。
3、落实包案时间，确保办案质量。一般问题应在60天内处理完毕，情况复杂、特别重大问题的处理时限不得超过90天。
4、对本部门本单位处理不了的问题，应主动向党工委、管委会及有关部门汇报，并做好信访人的思想稳定工作，不得放纵其越级上访。
五、责任追究
对已确定为包案的信访问题，如因工作不力，处理不及时、不到位而引起越级、集体、重复上访造成严重后果的，按照《信访条例》和党工委、管委会《**风景区信访工作领导责任追究制实施办法》，追究有关包案领导、责任单位的责任。
包案处理完毕，要及时向信访部门报告处理结果，并注意进行回访，防止重复信访。
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第五篇：不当得利案件总结
不当得利案件
案件一：
刘某红的银行卡里莫名多了35万元，这是“天上掉馅饼”？世上没有免费的午餐，别人的东西终究是别人的。法院最终判决刘某红不当得利须返还，并承担本案诉讼费。
网上转账：
误将钱转入他人账户
原告马某英与被告刘某红曾有过账户往来，原告在其电脑存有被告的账户信息，今年3月22日，原告委托他人通过中国农业银行网上银行转账，因原告的委托人一时疏忽，误将人民币35万元打入被告刘某红账户，原告发现失误后即与被告联系，要求其返还遭拒，后来还玩起了“躲猫猫”，无奈之下，原告一纸诉状递到其原籍所在地兴宁市人民法院，要求返还人民币35万元及其利息，并承担本案的诉讼费用。
原告为证明其诉讼主张，向法院提供了中国农业银行电子银行实时转账交易（个人）回单（付款方），该回单证实在2011年3月22日，原告马某英将人民币35万元转账到刘某红账户内。法院经向刘某红的户籍所在地的基层组织调查，证实其一向在外、地址不详、无法联系。法院向刘某红公告送达民事起诉状副本、合议庭组成人员告知书、开庭传票等应诉材料，但其未在规定的时间内到庭参加诉讼、主张其权利。
法院判决：
被告返还35万元
梅州兴宁法院经审理后认为，原告马某英在2011年3月22日将人民币35万元通过电子银行转账方式将该笔款项误转入被告刘某红账户这一事实，有原告方提供的中国农业银行电子银行实时转账交易（个人）回单（付款方）证实，法院予以认可。被告刘某红经合法传唤未到庭参加诉讼，视为其自动放弃抗辩权利。因此法院根据《中华人民共和国民法通则》等相关法律规定，判决被告刘某红应于判决生效后10日内将不当得利款人民币35万元及利息返还给原告马某英，并承担本案诉讼费。
兴宁市人民法院研究室刘映波表示，《中华人民共和国民法通则》第九十二条规定：“没有合法根据，取得不当得利，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人。”本案中，被告刘某红没有合法依据获取原告误转账的人民币35万元，被告是因原告财产受到损失而获得利益，其所得利益为不当得利，故被告刘某红应将不当得利的人民币35万元及利息返还给原告。
案件二：
东莞市某数控设备有限公司2010年6月在网上购买机票被骗40万余元。案发后，东莞公安及法院联合行动，跨四省八市最终成功追回逾九成被骗款项。
网上搜索打折机票被骗
2010年6月11日，东莞市某数控设备有限公司为公司负责人购买机票。公司工作人员在互联网上搜索“打折机票”时，搜索到一家优惠网站，并拨打了该网站的订票热线电话，按对方要求将机票款1258元转入对方王某德的个人帐户。转帐成功后，对方以输入验证帐户为由，骗取该工作人员按其要求操作，结果工作人员又将帐户余额401818元转入被告王某德的个人帐户。后工作人员发觉账户金额被转走，马上报警求助。
公安机关接到报案后展开调查，发现该工作人员转入王某德帐户的款项已被分解转入被告曹某等9人的帐户。公安机关按案款的流向冻结了相应帐户，但操作电话诈骗的王某德却不见踪影。犯罪嫌疑人尚未归案，公安机关不能将款项直接划扣归还给受害人，遂告知该受骗公司向法院起诉。
十被告户籍跨四省八市
数控公司以不当得利为由，向东莞市第二人民法院起诉王某德、曹某等10人，请求法院判决十被告归还骗取的40多万元及按同期贷款利率计算的利息。经法院调查，该案被告人共有10人之多，且被告的户籍地址横跨四省八县市。“经过银行查账我们发现，被告户籍分布在海南、河南、广东和广西四省，要想挽回事主的经济损失，法院在查明事实、执行款项上需要动用大量人力物力。”办案法官龚国柱说。
据悉，大朗法庭在诉讼阶段，前后共安排13名司法人员参与办理案件。办案人员亲自到被告户籍所在地进行调查，针对接收赃款账户的情况进行询问。最终，法庭对全部被告执行到位375024.44元，追回被骗款项的93.46%。
案例三：
保姆在家里工作摔伤，雇主要负责么？昨日，一起民事纠纷在深圳中院开庭，保姆刘某在晒晾床单时摔倒骨折，事后把雇主告到法院索赔，一审法院判雇主赔偿6万余元，但雇主不服，提起了上诉。
据了解，保姆刘某从2005年2月起在朱先生夫妇家做保姆。2008年9月25日中午，刘某在朱先生家阳台晒晾床单时，因其站立凳子上的凳脚断裂，刘某摔伤，诊断为右桡骨远端粉碎性骨折。在治疗过程中，朱先生夫妇实际承担了医疗费用。2010年4月19日，刘某委托市第二人民医院法医临床司法鉴定所对其进行伤残鉴定，被评定为十级伤残。
同时要求返还保险金
去年，刘某向罗湖法院提起诉讼状告朱先生夫妇，索赔残疾赔偿金、精神损害抚慰金等6.7万余元。此外，刘某还为自己买了保险，她支付给朱先生夫妇保险理赔金1万元，这笔钱部分用于医疗，刘某另案又以不当得利为由起诉朱先生夫妇要求返还。
一审时，朱先生夫妇事故是刘某自己重大过失所致，同时他们也支付了全部医疗费和其他相关费用，刘某的诉求没有依据。
去年10月，罗湖法院作出一审判决。法院认为雇员刘某在雇佣活动中造成的伤害，雇主应承担赔偿责任，判决朱先生夫妇赔偿6.5万余元。在另一起刘某提起的不当得利诉讼中，法院也判朱先生夫妇返还保险理赔金。
一审判决后，朱先生夫妇对两起判决都不服提出上诉。
昨天，二审开庭。朱先生夫妇一方仍坚持认为刘某要对事故发生承担主要责任，同时对赔偿金额也提起了异议。对于不当得利一案，朱先生夫妇认为不当得利不成立，他们没有获得任何利益，刘某也没有财产损失，根据《保险法》损益相抵原则，刘某主动给付1万元保险理赔金给他们作为医疗费补偿也是有合法依据的。
案例四：
去年3月，一名中年女子拿着存款单到银行取款时，发现自己6000多元定期存款早已被人提取一空！经银行查询，原来是被另一名同名同姓的老太提走。银行返还事主存款后，将取走钱的老太告上法院，要求其返还不当得利。而老太认为这是银行的过错，不该找储户退钱。
缘起：张冠李戴发错钱
2006年1月19日，年近九旬的黄老太凭身份证到农行沙河支行办理挂失业务，并根据银行提供的账号和金额填写了《挂失申请书》。数天后，银行为黄老太办理了存单的“挂失补发”。同年4月28日，黄老太凭该存单到银行取走了6532.64元。
2010年3月9日，银行收到了与黄老太同名同姓的储户黄×贞的信件，称其在2002年11月12日在该银行开立了一年期定期存单，本金6202元。日前，她要求办理取款手续，却发现该笔款项已在2006年4月28日被提取，要求银行协助退回存款。
银行核对了存款凭条和储蓄存单，发现补发给黄老太的存单账户，实际为黄×贞所有。银行在将钱退回给黄×贞后，要求黄老太退还款项，黄老太则认为取款账户就是自己的，且有银行补发的存单为证。协商无果后，银行将黄老太告上越秀区法院。
法院：不当得利应还款
银行方面认为，黄×贞开户时留存的地址、身份证号码以及联系电话均与黄老太在办理挂失业务时留存的相关资料明显不符；同时，原始存款凭条上的签名也与黄老太在《挂失申请书》以及支取定期存单上签名明显不符，因此，该定期存单上的资金实为与黄老太同名同姓的黄×贞所有。
越秀区法院认为黄老太补领的存单是农行沙河支行的误解而造成张冠李戴的结果。黄×贞持有的定期储蓄存单原件，证明该黄×贞与银行存在合同关系，而黄老太没有证据证明其与银行建立合同关系。银行向储蓄存单的真正持有人黄×贞支付了款项，因此，黄老太的行为属于不当得利，判决其归还款项。
被告：过错方应是银行
判后，黄老太不服，向广州市中院提起上诉。委托律师表示，该案的过错方是银行，责任不应由储户承担。本案实质就是一笔定期存款由于银行的过错开出了两张定期存单，既然当时银行凭身份证受理了黄老太的挂失，就可以确定双方存在存款关系。黄老太是在不知情的情况下凭真实存单取款，没有故意使用不法手段骗取他人存款，不应构成不当得利，不应承担归还本金及利息的责任。不过二审法院没有采纳黄老太的说法，维持了一审判决。案例五：
河南省新郑市王十江与高玲利为彻底断绝婚外情关系，双方签订了没有“任何纠纷”的协议，断绝一切来往。几个月后，王十江又突然以不当得利向法院起诉，索要情妇之前从银行取走其四万元存款。1月5日，河南省新郑市人民法院审结了此案。
今年40岁王十江是新郑市人，做建材生意。2007年底，王十江家里装修，通过熟人介绍，聘请新郑市某装修队高玲利的父亲高某为其装修，高玲利随父亲到王十江的家里搞装修。
高玲利比王十江小四岁，性格外向，身段苗条，王十江对高玲利爱慕不已，经常以买材料为名带高玲利出去玩，高玲利似乎看出了王十江的心思，她对王十江事业有成，体贴入微的关怀也慢慢产生感情。一来二去，双方在外边发生了婚外情。但碍于双方都已建立起了家庭，又都不想破坏家庭，他们经常以各种借口欺骗家人在外姘居。
王十江和高玲利发生婚外情后，王十江瞒着妻子拿家里的钱供两人吃喝玩乐。据王十江的妻子讲，在这期间，她以为丈夫做生意赔本了，没有想丈夫有婚外情。事后，高玲利声称，她与王十江交往期间，王十江十分吝啬，她瞒着丈夫从家里拿着出六万块钱，供两人在外玩乐。
2010年5月27日，高玲利从王十江的衣服里掏出一个农行存折和身份证，因该存折是通用的密码，她从银行取出了40000元存款。四天后，高玲利把取钱的事告诉王十江，说：“俺家里事，我先用用。”当时双方关系十密切，王十江也没有说什么，没有因取钱事影响他们的婚外情。
三个月后，高玲利和王十江婚外情传到她丈夫赵某的耳朵里，在赵某严逼追问下，高玲利承认与王十江已有两年的婚外情。高玲利有一个幸福美满的家庭，她有两个儿子和一个疼家爱她的丈夫。她与王十江婚外情，纯粹是为了给平淡生活一点激情，根本没有想过与丈夫离婚。在高玲利苦苦哀求下，赵某原谅了她，但要求她从此与王十江一刀两断。
8月26日，高玲利找到王十江，说她丈夫已知道她的婚外情，她不想因为这事破坏家庭。据王十江讲，当时他担心高玲利的老公打他或敲诈他，也没有多想，就与高玲利协商，签订了一份内容为：“王十江、高玲利好合好散，互不骚扰，各自生活，以后，不准以电话或其他通讯工具向对方通话。事前事后没有纠纷，永不再提。”的协议书，却把他借给高玲利四万元忘记了，没有想会引起纠纷。
几天后，王十江突然想起自己借给高玲利四万元借款，便将高玲利约出来，要求其返自己四万元借款。高玲利却不认帐，她说，她已经还给他两万元，是他主动放弃两万元，以双方已经签订没有任何纠纷协议为由拒绝还款。
在多次向高玲利索要无果的情况下，王十江将收集到高玲利在银行取款的相关证据，在10月14日以不当得利将高玲利告上了法庭，请求法院依法判令被告高玲利立即返还40000元及利息，本案诉讼费用由被告承担。
新郑法院依法受理了此案。在庭审过程中，王十江辩称，原、被告系熟人关系。2010年5月27日，被告私自将原告所拥有的银行存折上的40000元存款取走，占为己有。直到6月1号，被告才告知原告。之后，原告多次要求被告返还该款，被告拒不返还。请求依法判令被告立即返还40000元及利息，本案诉讼费用由被告承担。
原告王十江向法庭提交如下证据，户名为王十江、存折复印件一份，证明该存折系原告所有，被告在此存折上取走40000元，该存折是通用密码；河南省农村（信用社 合作银行 商业银行）取款凭条复印件一份，取款时间为2010年5月27日，户名为王十江，代办人姓名为高玲利，证明被告在原告存折上取款40000元；2010年8月26日协议一份，证明本协议签订时不存在被告给付原告20000元现金问题。被告高巧针辩称：原告所述事实不能成立。被告取款是经原告方同意取的款，当时原告把银行密码及身份证都给了被告，且此款双方已于2010年8月26日全部结清，并签有协议。
为此，被告向法庭提交了2010年8月26日协议一份，证明原、被告之间于当天经结算，无任何纠纷。
法院认为：2010年8月26日，原、被告签订协议的行为真实、自愿，不违反法律和社会公共利益，属有效民事行为，从原、被告在协议中签名之时起对双方均具有法律约束力。被告从原告的存单中通过银行取款40000元属实，但该行为发生在原、被告于2010年8月26日签订协议之前。同时，在该协议签订之前，原告已经得知被告持自己的存单从银行取走40000元。再者，原、被告于2010年8月26日签订的协议明确约定，双方事前事后没有纠纷，永不再提。原、被告于2010年8月26日签订协议之时起，双方对有关40000元取款问题已经加以解决。原、被告于2010年8月26日签订协议之后，任何一方无权再向对方索要协议签订之前发生的债务。据此，针对原告提出的要求被告立即返还40000元及利息的诉讼请求，法院不予支持，遂判决驳回原告王十江的诉讼请求
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